АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции на тему «Криминалистическая характеристика групп в сфере организованной преступности»
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЫСШАЯ СЛЕДСТВЕННАЯ ШКОЛА
На правах рукописи
Для служебного пользования
экз.N,000004 $
КОНТЕМИРОВ Владимир Трофимович
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПП В СФЕРЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Специальность 12.00.09 —уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук
Волгоград 1992
Работа выполнена на кафедре криминалистики Высшей следст-свенной школы МВД России.
Научный руководитель — доктор юридических наук, профессор
ГЛАЗЫРИН Ф. В.
Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор
заслуженный деятель науки РСФСР БЕЛКИН Р. е.;
кандидат юридических наук, доцент РЕЗВАН А. П.
Ведущая организация — Саратовский ордена «Знак Почета«
юридический институт имени Д. И. Кур ского.
Защита диссертации состоится « 1992 г
в ^час. мин. на заседании специализированного совет;
К 052.07.01 в Высшей следственной школе МВД России по адресу 400089, г. Волгоград, ул. Историческая, 130.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Высшее следственной школы МВД России.
Автореферат разослан <.<о£$
» ¿¿-¿¿г-^^сЪ 1992 г.
Ученый секретарь специализированного совета К 052.07.01 ВСШ МВД России
кандидат юридических наук, доцент Н. И. Пикуро)
ОЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность теки. Осуществления в нашей стране радикаль-юй социально-экономической реформы, демократизация всех сторон общественной ¡кизни. поиьшение творческой активности масс шразришо связаны о укреплением законности и правопорядка, обеспечением надежной охраны кснституционних прав и интересов граждан. В денной связи важнейшей задачей, решение которой з первую очередь возложено на правоохранительные органы, шллется усиление борьбы о преступностью, особенно с ее шиболее опаской разновидностью - групповой. Достижение подавленных целей на современном этапе во кногом зависит от ¡еткой работы всех правоохранительных органов. Вместе с тем 'лавенствующал роль в от ом принадлежит оперативным аппаратам ! органам предварительного следствия.
В свою очередь эффективность борьбы с организованными шеотупными группами предполагает развитие тех отраслей нзуч-шго знания, которые на основе обобщения соответствующего юредового опыта разрабатывают рекомендации для оптимальной фактической реализации названных вше требований. К числу ?аких отраслей научного знания относится криминалистическая теория, и одной из основных ее проблем выступает соъершенст-ювание методики расследозанкя преступлений, совераенких фганизованнымм крюдинальншм формированиями. Решение указан-юй проблеглы невозможно без разработки ряда фундаментальных юлокениЯ криминалистической теории, в частности, кршмн&лис-ч^ческой характеристик!! группы в сфере организованной преступаете.
Актуальность обозначенной проблемы обусловлена годующими
- а -
факторами:
1. На протяжении последнего десятилетия отмечается устойчивый рост преступлений, совершенных группами (по линии уголовного розыска - в целом на 48,4$). Особенно резкий рост наблюдается в последние три года.
2. Внутренняя структура групповой преступности изменяется в сторону увеличений Числа наиболее тяжких, корыстных преступлений и преступлений против лихости. Так, за последний год вдвое возросли проявления бандитизма, на -умышленные убийства. Характерно, что темпы роста умышленных убийств, Совершенных ГруШами, в целом на 9iЬ% превысили темпы роста преступлений данного вида. Разбойные нападения-, грабежи и кражи государственного и общественного имущества, совершенные В группе, возросли*соответственно на "П<4; 42,8
и 29,2^
3. ОтМеЧеннай динешка количественно-качественных параметров сопровождается усложнением характеристик преступных групп, которые все болше приобретают такие черты, как дифференциация ролей, реализация специфических функций по койеда рации преступной деятельности, активному противодействию правоохранительным органа-м на стадии выявления групп и пру расследовании преступлений данной категории. В группах обце-уголовной направленности особо отчетливо проявляется ужесточение внутригрупповых норм поведения, складывается специфическая психологическая атмосфера между ее членами, основание на неукоснительном исполнении указаний организующих структур V'. осуществлении различных форм язаьмскоктроля.
Выбор направления настоящего исследования предопреде-
пился, с одной стороны, большой распространенностью к помыленной общественной опасностью преступлений, совершаемых организованными группами, и с другой - недостаточной разработанностью этой проблемы и отсутствием обобщшэдих исследований по данной теме.
Проблемам групповой преступности, ее организованных форм в последние годы уделено определенное шипение в монографиях, учебных пособиях» научных статьях. Однако большая часть из них посвящена исследованию уголовно-правовьк, криминологических аспектов групп и организованной преступности (Р. Р. Га-яиакбаров, Б. И. Бараненко, В. И. Грачев, Ю. А. Вакутин, А. И. Долгова, С. В. Дьяков, М. 13. Клёймрчов, Г. М. Минысов-ский, С. Л. Лебедев). Криминалистические же аспекты организованных преступных групп освещенн лишь частично (В. И; Енкоп, Л. Р. Ратинов, В, Г. Лукалэвич, Р. А. 1£аледин), отзольные элементы криминалистической характеристики групп отренены в методиках расследования хищений государственного и общественного имущества (А. П. Снучик, Н. Т. Чернова, В. И. Ринкя-вичус и др.).
Несмотря на несомненную плодотворность, теоретическую ь практическую значимость указанных исследований в них не рассматривается в комплексе криминалистическая характеристика групп в сфере организованной преступности. Именно при расследовании преступлений этой категории отмечается наибольшее количество оаибок в работе с подозреваемыми» б тактике проведения следственных действий с участие» членов организованных ■ преступных групп. Сложность практической деятельности объясняется ограниченностью теоретических обобщений и научно
- б -
обоснованных рекомендаций. .
Поотому, критически оценивая своевременнее состояние к£ миналистической теории и учитывая потребности следственной практики, надо признать, что в целом проблема криминалистической характеристики организованной преступной группы изучена явно недостаточно. Особенно Ьного вопросов еосникает п повода понятий и классификации груш, функционирующих в сфере организованной преступности, особенностей формирован« таких групп, их структуры, функций (группы в целом), распре деления ролей на стадиях подготовки, совершения и сокрытия преступлений, определения роли современных лидеров криминальных формирований в организации преступной деятельности. Необходимость всестороннего исследования данной проблемы диктуется в первую очередь потребностью следственной практи ки, задачами дальнейшего совершенствования криминалистической теории и усиления ее влияния на результаты борьбы с орг иизовашой преступностью.
Названные обстоятельства, определяя актуальность пробл мы, послужили основанием выбора теш диссертационного и с еле дования.
Цели и задачи исследования. Основной целью предлагаемо работы является комплексное исследование актуальных теорети ческих и практических проблем криминалистической характерно тики группы в сфере организованной преступности. В частнсст автором предпринята попытка выявить специфические признаки групп (различной криминальной направленности), с^ушщпонирую 1дих в сфере организованной преступности, которые отличают и от обычных криминальных формирований, действующих з сгрукту
ю "традиционной", обцеуголошой преступности.
Исследование элементов криминалистической характеристики ;рестудаых групп необходимо в целях создания оптимальных словий для полного, всестороннего и объективного расследо-ания преступлений, выявления специфики, закономерностей и акторов, негативно влияющих на результаты следственной дея-ельности, а также разработки на этой основе тактических ¡олоясений и практических рекомендаций.
Достижение указанных целей предполагает решение ряда ■ аучньтх и практических задач, среди которых можно назвать л едущие:
- научный анализ понятия преступной группы в сфере орга-изовашой преступности, классификация групп по различным снованиям, имеющим криминалистическое значение;
- определение функциональной структуры (количественного качественного состава группы), распределение преступных
олей ее участников;
- исследование социально-психологической и криминалиоти-еской характеристики лидеров преступных групп;
- изучение роли лидеров групп в организации преступней еятельности;
- анализ приемов противодействия предварительному следст-I® со стороны членов преступных груш и определение тактики екоторьтх действий следственных органов по его преодолении;
- разработка научных и практических рекомендаций по со-вршенствоЕению тактики проведения отдельных следственных зйстшй применительно к специфике расследования групповых реступлений.
КетодолоЕиН - и г-етодика исследований. Общей твореткЧёй-кой, ьгетодологииасксй й информационной базой решения ПостаЬ-ленных задач слуюыи: осношис ПолРаения диалектического й исторического кагериализма, постановления съездов нарбдньй депутатов й ВёрхОвного Совета РСФСР по йолроеам борьбы 'с преступностью* укрепления законности и Правопорядка.
В процессе разработки проблемы автор изучил и подвёрг анализу труды ученых В области правоведения* кришйаЛиЬтШЦ психологии, крялн'лоЛсгш и других Наук» Что во (лНоГВМ Предопределило комплексный характер Настойщегй йй&йеДбЁаШШ-.
В работе испсяЬзсешш труды таких исШёстных ученых I как 0. Я. Баев, В. Й. БахИн, Р. С. Вёлйк» И. Е. ШхоВЬкий, А. Н. Васильев* И. А, Во зГрин, И. Ф. Герасимов, Ф. В* Глазк-рин, Л. Й. ¡^йййШ» А. В. ДулоЬ* Г. Г. ВуйкоВ| А. Л. КаНев-склй) Л. И, К&рнеева, А* Н. КоЛеснйУенко4 В. И. Комиссаров) Ё4 II. Яа1ф6Й* А. и. Лар1Ш4 И. Ы. Лузпш( А. И. Михайлов4 13. А. Образцов,- И. Ф. Пантелеев4 А. Р. Ратинов, И. А. Селила НОВ) В. В; 0гбПаМой< А. Б. Сйло8ьЬ1и А. А. ХмыроЬ, Н; П. Ябл кой й др'.
11ри йаЬисаШй диссертации псйользоёшш также; уголовно процессуальное закоНЬдательство Российской Федерации по вопросам деятельности органов следствия и дознания; нормативные акты 1.2ВД Российской Федерации (приказы, инструкция, ре г лам ен тирувщие деятельность следственных подразделений); отечественная и зарубежная литература (диссертационные и монографические исследования по криминалистической теории, уголовницу праву и процессу,, теории управления, статистике); материалы следственной и оперативно-розыскной практики.
¡ссцедррадВД проредеда в фрруе цзуцеВДЧ» анализа различной (рку?№.(тации с использованием анкетирования, интервьюировать И Других методов.
Наушад обоснованность и достоверность выдвинутых в дис-2рртации положений, еыеодоп и предложений обеспечивается 1Спользокан1 ;м алробировгчшпх следственной практикой концеп-дий криишалистическоП теории, а такзо ксгляексностью и объемом, гарантирующими репрезентативность полученных результатов конкретных социологических исследований. В частности, были тщательно проанализированы норм уголошого и уголовно -процессуального законодательства, ведоме .венные нормативные акты МВД Россия, приказы и указания генерального прокурора, соответствующая теоретическая литература, обобщены статистические сведения, характеризующие динамику организованной преступности в стране за пять лет. Б этом же плане следует отметить результаты проведенных- автором на протяжении 19661992 гг. выборочных исследований различных аспектов криминалистической характеристики группы в сфере организованной преступности: по специальны.! анкетам изучено 130 уголовных дел, возбужденных по фактам преступной деятельности организованных групп, 9Л дел оперативно-розыскного характера, опрошено 140 следователей и 235 оператиших сотрудников криминальной слуябы.
Базовыми органами при проведении исследований по рассматриваемой проблеме явились МВД РСФСР, ЫЕД Узбекистана, ГУВД .Мосгорисполкска, Санкт-Петербурга, УВД Во то градского, Ростовского, Саратовского, Астраханского облисполкомов. Автором использован личный 1^-летний практический опит
оперативно-следственной работы.
Научная новизна и основные положения> выйосШые на за-§йту. Научная новизна предлагаемого диссертационного исследования определяется тем-, что данная проблема й целой ранее Йе была Исследована. В литературё райско^рёйы лишь Частные вопросы групповой преступности, не входящей в сферу организованной. На основе комплексного подхода автором предпринята попытка целостного рассмотрения наиболее актуальных теоретических и практических проблем криминалистической характеристики группы В сфере организованной преступности. Применительно к предмету исследования й диссертации рассмотрено три блока проблем: во-йервыхк лонйгй'е преступной группы в сфере организованной преступности (характеризующие признаки)( во-вторых, структура, функции, распределение преступных ролей; в-третьих» с'оЦиально-псйхологическая и криминалистическая характеристика Лидеров преступных групп и их роль в орга низации преступной деятельности.
На защиту выносятся научно-теоретические положения и практические рекомендации:
1, О процессе развития организованной преступности, характеризующейся в современных условиях постепенным слиянием мелких группировок в крупные организованные группы и сообщества с централизованным управлением, ексокш уровнем иерар хии и разветвленными коррумпированными связями}
2. Теоретические вывода о наличии общих и специфических признаков группы в сфере организованной преступности. С несб ходимости внесения в уголовный закон четко сформулированных понятий и критериев оценки орг«кизованной преступной группы;
- 10 -
3. 0 целесообразности использования классификационных 1ризнакоа организованных преступных групп (по основаниям: ко-Шчественцому и качественному составу, цо сложности структур-юго построения и др.) при создании дополнительных кримкна-шстических и оперативно-справочных учетов на лиц, цредстав-чяющих интерес для правоохранительных органов;
4. Об олличии организованных преступных групп (многочисленных по составу участников) от обычных, главным образом
в силу внутреннего структурного построения с целевыми функциональными подразделениями;
5. О нетрадиционной, специфической роли лидеров групп в организации преступной деятельности (эга роль выражается
в решении лить внутригрупповых вопросов, обеспечении функционирования группы и практически в не участии в подготовке и совершении конкретных преступлений).
Теоретическая и практическая значимость диссертации состоит в том, что .в ней с учетом современной правоприменительной практики сфорлулированы и обоснованы предложения по совершенствованию криминалистической методики расследования преступлений, совершенных группами в сфере организованлой преступности. Практическая значимость выводов и предл кений, сформулированных в диссертации, предопределяется их общей направленностью на совершенствование деятельности следственных и оперативных аппаратов по борьбе с организованной преступностью.
Некоторые результаты исследования ориентированы на их использование в деятельности органов дознания, предварительного следствия, других служб органов внутренних дел, а т~кже в учебном процессе высших и ср дних учебных заведений МВД
Российской Федерации.
Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации наши отражение в опубликованных автором статья б научных сообщениях на заседаниях кафедр криминалистики, оперативно-розыскной деятельности и специальной техники ВСШ МВД России, на научно-практической конференции молодых ученых-юристов ( проходившей в ноябре 1991 г, Результаты исследования использованы в учебном процессе ВСШ МВД России по курсу криминалистики - На ьйштик со слушателями следственного факультета и факультета повышения квалификации. Содер-кащеся в диссертации вывода и предложения нашли Применение в практической деятельности уголовного розыска службы кримп налшой мйяйции УВД администрации Волгоградской области. Рекомендации автора используются при создании дополнительных криминалистических и оперативно-справочных учетов на лиц, которое: проходили в прошлом по групповым делам; не били привлечены к уголошой ответственности в связи с недостаточностью доказательств их участия в преступных группа; и противоправной деятельности; бши спортсменами и поддержи вали связь с контингентом Из криминальной среды И др. (акты внедрения от 10 ноября 1991 г. и от 18 ноября 1991 г.).
СТРУКТУРА РАБОТЫ И ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.
Во введении обоснована актуальность исследуемой пробле мь и излоконы основные методологические подходы к ее решению. . *
В подюй главе -"Понятие преступной группы а сфере организованной преступности" - расрмотреиа кратная криминалистическая характеристика организованных преступлений, совершаемых группами, а также признаки, характеризующие кримтальные формирования в структуре обычной, "традиционной" групповой преступности. На основании уже выработанных уголовно-правовой, криминологической и криминалистической теорией научных положений и с учетом выявленных в процессе исследования специфических признаков сформулировано понятие групп в сфере организованной преступности. Глава состоит из двух параграфов.
В первом параграфе приведены различные точки зрения отечественных и зарубегкных ученых (юристов, социологов) по поводу сущности, понятии содержеяия организованной преступности. Анализируя ранее приведенные по данной проблеме мнения, диссертант принял во внимание результаты своих исследований и счел необходимым поддержать точку зрения Г, М. Минь-ковского о том, что фактическая борьба с организованными 'формами преступности ведется на уровне организованна групп, их сообществ и конгломератов (совокупностей), преступная ие пирамида с единым центром не выявлена Организованные группы являнтся первичным звеном, неотъемлемым структурным компонентом организованней преступности.
Только за 1990 г. в целом по стране пресечена деятель-
См.: М и н ь к о в с к и й Г. М. Орга. .¡зеванная преступность,- ключевая проблема уголовной политики V Материалы ученого ссвста,. - К.: . /адэти: МЕД СССР, 1990. - С. Г/.
ность около одной тысячи организованных преступная групп, ' ими совершено почти три с половиной тысячи опасных преступлений. Более половины таких преступных формирований действовали на территории Российской Федерации.
Совершаемые организованными группами преступления в сфере экономики стали более сложными и шогоэпиэоднымй, расширились и стали более разнообразными функции и конкретные роли исполнителей. Преступные группы общеуголовной направленности во многих случаях совершают преступления в отношении лиц, владеющих значительными материальными ценностями и денежными средствами. Их жертвами в большинстве случаев оказываются те же лица из криминальной среды: расхитители, ■ мошенники и др., они, как правило, в правоохранительные органы обращаются крайне реД'ко, а в процессе следствия зачастую меняют показания либо отказываются от них, что не позволяет своевременно .ликвидировать группу. Преступления тщательно планируют, подготавливают и соверааит на высоком "профессиональном" уровне, принимая меры по сокрытию следов, а в ряде случаев и устранению свидетелей.
В последние годы наметилась устойчивая тенденция мед-' регионального "сотрудничества" организованных групп. Активно развивается системообразующий элемент, состоящий не в прямых связях подчинения, а в косвенных - через обмен информацией, помощь в приобретении технических средств, исполнении "заказов" на преступные акты одних групп в интересах других. Данное обстоятельство принципиально важно для дальнейшего иссле доьания и совершенствования методики расследования преступной деятельности таких групп.
Во втором параграфо автор провел подробный внализ различим точек зрения ученик и практических работников относительно призь-jkob организованных преступник групп, критериев их оценки. Отмечена нерешенность ряда принципиально важных вопросов уголовно-правового характера, в частности, в каких случаях и ¡coro из выявленных в процессе расследования лиц, следует относить к членам организованных преступных групп. • В связи с этим автор предложил уточнить признак организованности определенным перечнем оценочных критериев и внести соответствующие дополнения в закон.
Проблема выделения признаков группы в сфере организованной преступности решена с учетом концептуальных положений криминалистической теории и криминологических аспектов современных преступных формировании, кроме того, последующие вывода основаны на результатах конкрвт :üjx исследований.
Таким образом, группы в сфере организованной преступности характеризуются следуюцимн признаками: I) наличием специфических организационных и исполнительных структур, четко сложившейся внутренней иерархии, направленностью умысла членов группы на преступную деятельность постоянного характера,* наличием жесткой дисциплины, системы поощрений и санкций, их практической реализации; 2) законспирированным, планируемым характером преступной деятельности, четким распределением ролей, функций, ориентацией членов на специализацию, стремлением на извлечение максимальных доходов; 3) существованием лидера, имеющего значительный авторитет в' преступном мире либо пользующегося поддержкой "авторитетов" из криминальной среды, "воров в законе"; 4) использованием современ-
ных технических средств, транспорта, оружия, постоянным стремлением к поэшенщо мобильности^ Б) осуществлением членами групп мер по нейтрализации форм социального контроля, целенаправленной разработкой мер противодействия правоохра- ■ нителышм органам, коррумпированием} 6) стремлением к расширений сферы деятельности и влияния в масштабах региона, за его пределами; 7) наличием крупных суш денежных средств, ценностей для воспроизводства преступности, материальной поддержки членов груп", преступных сообществ, организаций; в) стремлением к установлению межрегиональных связей.
Проведенные исследования показали наличие динамически неуравновешенной, многоуровневой, иерархической структуры организованной преступности, особенно в крупных городах, регионах страны. Обозначилась четко выраженная тенденция к объединению организованных преступных групп и группировок, разделу сфер влияния, концентрации власти в руках ограниченного числа лидеров.
Б целях дополнения содержания'криминалистической характеристики, выделения особо значимых ее элементов, автор использовал систему классификации преступных групп по различным основаниям. £ ее основу вошли социально-психологические показатели совместного функционирования, количественные и качественные параметры состава участников групп, направленность и сфера деятельности, сложность структур!ого построения, структура коммуникативных связей.
Типы групп: Т) общзуголовные; 2) корыстно-хозяйственные; 3) смешанные. До количеству участников: I) малые (до 10 чел.);
2) средаие (от 10 до 20 чел.); 3} большйо (свыше 20 чел.). По качественному составу: I) формально-подучетша (до 9С$ лиц, ранее судимых; основной костяк группы кояет быть сформирован в мь^тах л тления свободы)! 2) оФНосительно-подуче:т-ные (в составе групп до ЖЙ ранее судимых); 3) форМально-подучетные (в составе до 8% судимых} до ЪЪ% общей численности группы составляют бывшие спортсмены, военнослужащие, работники правоохранительных арРеЛов, в том числе уволенные по отрицательным мотивам)$ 4) неподучсзпше (в основном Группы корыстно-хозяйственного типа, действующие в сфере экономики; все участники часто не судимые),
По направленное^ йЕесгулной деятельности: I) криминогенные; 2) кршиНаЛьНо-актйшне. По сфере дея^ельНЬсти: I) межрегиональные! 2) локальные*
По слошюсТк структурного построения (иерархии): I) простые; 2) сложные; 3) шогоури швые.
По структуре коммун и кат и ьных связей: I) полные; 2) комбинированные; 3) сложные.
С учетом выявленных криминалистически значишх классификационных признаков организованных групп, диссертант.вносит' ряд предложений по созданию дополнительных криминалистических и оперативно-справочных учетов на контингент предполагаемых участников криминальных формирований - в целях их вьшвления на более ранней стадии расследования.
Во второй главе исследования - "Формирование и функциональная структура преступных групп" - на основе полученных даиних рассмотрены особенности формирования и характеристика участников групп в сфере организованной преступности.
С учетом обобщения точек зрения и результатов собственных исследований аьтор сделал вывод, что процесс перерастания обычных преступных групп в организованные является результатом безнаказанности за ранее совершенные преступления и следствием возрастающего стремления их участников к получению более крупного дохода. Формированию групп предшествует возникновение укысла у инициатора ее создания. Организатор (лидер) гаыечает будущую преступную направленность и специализаций, а затеи осуществляет процесс целевого подбора участников с учетом деловых и профессиональных качеств.
В состав преступных груш входили в основном мужчины в возрасте от 18 до 35 лет (76$), Доля несовершеннолетних составляет Каждый пятый участник имел высшее, незаконченное высшее или среднее специальное образование, около 4С% участников групп - служащие, студенты, бывшие спортсмены. Члены преступных групп корыстно-хозяйственного типа объединены преимущественно на основе служебных отношений, которые могут дополняться дружескими и родственными.
Далее автор отметил, что активизация преступных груш не ограничилась лиаь притоком в них профессиональных преступников, В структуре организованной преступности отчетливо, обозначился так называемый неопрофессионализм. Организованные преступные группы все чаще стали формироваться не из рецидивистов и ранее■судимых# а из деморализованных лиц - представителей различных слоев общества (служащих, студентов, бывших споргсменов, сотрудников правоохранительных органов, уволенных по компрометирующим их мотивам, и др.). В оьязи с этим предложено при выявлении членов преступных групп сместить акцент в сторону указаннгй категории лиц, отойти от стерео-
гмлов поиска их в криминальной среде. .
Высокоорганизованные преступные группы имеет слбйяую внутреннюю функциональную структуру. Ез составляют: подгруппы, группы, звенья, обеспечивающие исполнение специфических функций. Группы в сфере организованной преступности реализуют следующие функции: I) планирование, разработку м подготовку преступлений; 2) контроль (более мощных преступных групп над менее организованными формированиями) \ 3) сбор, "выбивание налогов"; 4) "разведку" (хорош налаженную организацию сбора информации); 5) "контрразведку" (в отношении действий правоохранительных органов): 6) связь (с коррумпированными 'элементами органов власти и управлений)$ 7) охрану (дельцов теневой экономики, сопровождайте грузов и др.); 6) хранение и использование денежных срод'егв; 9) обеспечение сёязи с Шстш1 лкгенйй свобод«; 10) транспортной 'обесйе^ше; II) совершеийе сакосгойтельных Ярест;1У1еяйП{ 12) "йрйсрыТйзп (подбор и йепользо'шете корру^.йированньк сМзей в целйх обеспечения безопасности); 13) установление межрегиональных сйязей.
По целям функции можно разделить на два группы: основные (направленные на достижение конечного преступного результата) й вспомогательные (обеспечивающие безопасность преступной деятельности, нормальное функционирование группы). По этапу осуществления Еьщеляортся:
- функции и роли участников в период подготовки к совершению преступлений ("разведка", изучение объекта, устранение препятствий, подготовка технических средств и др.);
- функции и роли участников в период совершения преступлений;
- функции « роди, дредускадр1шад\И6 едтовное противодействие прароохралятелщы.! орредад по уетановдепил групп в процессе расследования уголовного дела.
Исследования доказали, что в последние годы отчетливо обозначилась теядедцш к .укрушешш преступных фсршрова-ний (груш, сообществ). Наблюдается "настраивание4 в структуре преступных объединений дополнительных звеньев над первичными груштщ, дккуыудируюащх функции управления деятельность» всего преступного о соединения, координации действий составляющих его преступных груш. Такгал образом, усияивахге-ся иерархические преступные связи внутри самого объединения, а значит, услолшяется его структурная организация. Указанные особенности функциональной структуры преступных групп необходимо учитывать при дальнейшей разработке тактики и методики расследования преступлений данной категории.
В заключение второго раздела исследования автор обозначил я другие олсыенты, наиболее существенные с точки зрения разработки криминалистических методов, приемов и средств. Это еаконошрно повторяющиеся типичные элементы ситуаций са-вераения преступлений организованной группой. Знание такта элементов дозволяет шбрать оптимальное направление расследования, верно определить его средства.
'Гротьд гл^л.я исследования - "Социально-психологическая и криминалистическая характеристика лидеров преступных групп, их роль в организации преступной деятельности". 5 ней с позиций социальной психологии, учения о личности преступника, выработанного криминалистической теорией, рассмотрены основные концептуальные положения проблемы лидерства в органнзо-
Е£НН\& Лр&СТуПНЫХ ГруШТ&Х 4 Поскольку в социальной псгаоло-НШ ЛВДербТво назйано одним йз Наиболее ana4iff.nK факторов рруЬпоЬВП й^сграцик, спо£оббТЕук$« достипсешоэ групповых целей, то йг^ор указал к& актуальность его дальнейшего изучения в целях разработки тактических приемов разложения либо ликвидации преступных £руЛЯ путйл воздействия на лидера.
Базируясь на пойЬзгениях социойогии к психологии, диссертант выделил и подверг 'анализу ткпи лидеров по содеряа-Ш-гя ¡ос роли в группе и преступной Деятельности в целом. По соДёр*саний деятельности лидеры груйл й сфере организованной преступности йодразделяптся на ^рй йиДа: I) лидеры - вдейше вдохноёитЬЛИ} 2} лидеры, деятельность которых характеризуется большей степенью активности п£и совершении преступлений и руководством усилиями других соу^астйиков4 3) лидеры, которые не только руководят ПеИос^зДстсснни^ совершением ,.ре-стуйлений, но и проявляют актийфа Деятельность йо создашзэ йрёстуййОс групп И срГаН^аЦМ Изс фуМс&хШфйс*]! г-Ч. Аналогичный НетодолЬгйЧескйй подход НсполЬзо&аИ' при йараИ-сристИкэ лидеров по ст!йю рукоЕоДстСа участниками И йо осоЭсШосТй! деятельности > проявляэдимей постоянно и в огфсД&теП'них ситуациях.
Особое внимание в исследовании уделено изучешэ закономерностей взаимоотношений лидеров с рядовыми члена».«! групп, психического подчинения и зависимости последних на различных этапах существования и функционирования групп. Отмечены моменты негативного психологического воздействия лидера на членов групп в процессе расследования. В связи с этим автор внес ряд предложений по.нейтрализации такого рода влияния.
Далее в работе рассмотрены некоторые особенности поведения лидеров, раскрыты способы,- методы, исполь; ушие ими в целях укрепления своего авторитета в группах и в криминальной среде региона. По результатам конкретных исследований дана криминалистическая характеристика лидеров преступных групп сбщеуголошой и корыстно-хозяйственной направленности, а также "воров в законе", которые являются "неформальными лидерами" организованных преступных формирований в сфере организованной преступности,
Автор отметил определяющее значение роль субъективного фактора в формовании и функционировании группы. Его первостепенное значение заключается в том, что вьщвигаемое в лидеры лицо обладает соответствуюа^ши личностными качествами, которые необходимы для осуществления функций управления группой. К числу основных качеств, присущих лидеру срганизо- . Еаяной группы, относятся: наличие опыта преступной деятельности! волевые качества; преобладающие по сравнению с другими участниками группы умеренные- способности, физическая сила; умение деркать слово} предприимчивость; коммуникабельность; решительность б действиях; знание внешних и внутренних условий функционирования группы; быстрота ориентирования в слегших дая преступной группы ситуациях и принятия решений; умение обеспечить конспиративность подготавливаемых и совершаемых группой преступлений.
Во второй части главы диссертант: предпринял попытку исследовать организационный аспект деятельности преступных -групп с учетом роли лидера, рассмотрел способы осуществления руководства структурными звеньями, механизм передачи инфер-
нации до непосредственных исполнителей преступлений, исследовал вопроси, в.какта конкретных действиях лидера проявляется так газываемый криминал. С учетом полученных в процессе исследования данных автор отмстил специфическую "нетрадиционную" роль современных лидеров. Анализ основных функций лидера, его действий в различных ситуациях свидетельствует о том, что его роль'как организатора конкретных преступлений находится за пределами уголовно-правовых отношений, хотя формально любые действия с его стороны является противоправными. В связи с этим предложено внести соответствующие дополнения в уголовный закон.
При расследовании групповых преступлений рекомендуется учитывать следующие наиболее значимые и проявляющиеся в современных условиях обстоятельства, которые характеризуют роль лидера:
- лидер в оргснпаоштой преступной группе выполняет • па.тлыо социально-психологические функции, обеспечивающие высокий организационный уровень структурой зв.еньей преступного формирований;
- лидеры групп, сообществ в сфере организованной преступности, как правило, выступают и качестве представителей региональных преступных формирований, аккумулируя нетрадиционные формы по координации действий престугешх элементов;
- большинство вопросов чисто криминального характера (разработка планов совершения преступлений, распределение ролей и др.) ре-лаегся на урорне руководителей структурных звеньев, группировок;
- в сфере организованной престушости довольно сложно
только следственным путем установить иерархическую структуру- , выявить и изобличить руководителей верхнего эшелона преступных формирований," поскольку роль руководящего звена и непосредственно самого лидера в организации преступной деятельности группы, как правило, надежно законспирирована;
- роль "неформального лидера" зачастую находится за пределами уголовно-правовых отношений и заключается в основном в обеспечении "прикрытия" членов группы.
В работе подчеркнуто, что слодная специфическая по своей структуре и содержанию роль лидера организованной преступной группы объективно требует более совершенной организации процесса расследования, рекомендованы меры его оптимизации. В частности, с учетом отмеченных особенностей руководства, функций современных типов лидеров, автор указал на необходимость при расследовании групповых преступлений реади-зовывать материалы оперативно-розыскного характера. Работа должна строиться в тесном контакте с оперативными сотрудниками криминальной службы ОВД.
Для успсилтй -реализации поставленных целей в борьбе с организованными престушши группами внесены предложения по сосераенствоЕоншо уголовного и уголовно-процессуального аа-конодательстса.
В заключении приведены внводц и предложения, которые отражает основные положения проведенного исследования.
Осношше положения, вывода и рекомендации диссертационного исследования изложены в следующих публикациях автора:
I. Коите/дров Б. Т. Некоторые аспекты крим«яалис?ичес кой характеристики организованных преступных групп. - И.: .
Равный информационный центр МВД СССР, 1991. - № 544 Д. 3,5 п.л.
2. Контемиров В. Г. К вопросу о понятI групп в сфере организованной преступности // Современные проблег.ы раслздо-вания преступлений. - Волгоград: ВИ ЬЦЦ России, 1992.
:,2 п.л.
3. Контемиров В. Т. Группа в сфере организованной преступности (понятие, структура) // Тактика, методика, психология расследования тяжких преступлений. - Волгоград: ВШ 1ЙЗД России, 1992. 0,5 п.л.
