Методика расследования мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимоститекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.09 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Методика расследования мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости»

□03471474

На правах рукописи

Горобченко Снежана Викторовна

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НЕДВИЖИМОСТИ

Специальность: 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

2Р г • ■ ^ ^ Л

Москва 2009

003471474

Работа выполнена на кафедре уголовного процесса и криминалистики Южно-Уральского государственного университета

Научный руководитель - доктор юридических наук, профессор

Букаев Николай Михайлович

Официальные оппоненты - заслуженный юрист Российской Федерации

доктор юридических наук, профессор Журавлев Рональд Андреевич;

кандидат юридических наук Пушкарев Виктор Викторович

Ведущая организация - Омская академия МВД России

Защита диссертации состоится « » июня 2009 г. в «Ю » часов на заседании диссертационного совета Д 521.023.02 при Московской академии экономики и права по адресу: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 23.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московской академии экономики и права.

Автореферат разослан «сЗ<9» О1/_2009 г.

Ученый секретарь диссертационного совета кандидат юридических наук, доцент

5

Ю.С.Харитонова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования обусловлена несколькими причинами. Прежде всего, следует отметить рост преступности в данной сфере. Мошенничество - одно из наиболее распространенных преступлений против собственности. В отличие от других имущественных преступлений, оно отличается наибольшей латентностью, а раскрываемость этой группы преступлений традиционно остается на низком уровне. Согласно данным официальной статистики, мошенничества составили (на начало года) в 2001 г. 81 456 преступлений (или 4,7% от всех преступлений в РФ), в 2002 г. - 79 296 преступлений (4,6%), в 2003 г. - 69 346 (5,0%), в 2004 г. - 87471 (5,3%), в 2005 г. - 126 047 (6,7%), в 2006 г. - 179 553 (7,6%), в 2007 г. - 223 590 (5,8%). Как видно из приведенных данных, за исследуемые 6 лет уровень преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ, вырос в 2,7 раз. При этом раскрываемость преступлений снижается. За исследуемый период она составила: в 2001 г. - 32,5%, в 2002 г. - 31,4%, в 2003 г. - 29,3%, в 2004 г. -24,0%, в 2005 г. - 27,9%, в 2006 г. - 26,5%, в 2007 г. - 28,1%'.

Во-вторых, актуальность темы связана с повышенной общественной опасностью преступностью в сфере недвижимости. Она является следствием особенностей предмета преступного посягательства. Недвижимое имущество имеет очень высокую рыночную стоимость. По нашим данным, средний ущерб по сделкам с недвижимостью намного превышает 1 000 000 руб., составляющий, согласно ст. 158 УК РФ, нижнюю границу особо крупного размера ущерба. Кроме того, недвижимость является особо значимым объектом прав и защищается не только конституционно закрепленным правом частной собственности (ст. 35 Конституции РФ), но и правом на жилище (ст. 40

' Итоговая коллегия МВД РФ «Состояние преступности в РФ»: аналитические материалы // Официальный сайт журнала «Проблемы местного самоуправления». 2008. № 22. http://www.samoupravlenie.ru/22-19.html; Лопашенко H.A. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному закону. - М.: Волтерс Клувер.2007. С. 148 - 149.

Конституции РФ), правом свободного использования своего имущества для предпринимательской деятельности (ст. 34) и др. Особую общественную опасность усугубляют и такие особенности мошенничеств в сфере недвижимости, как склонность к рецидивированию (многократности преступных действий), к групповым и организованным групповым видам преступной деятельности.

В-третьих, особый интерес к теме вызван также динамикой изменений этого вида преступности. Способы совершения мошеннических действий крайне разнообразны и во многом определяются складывающейся в обществе социальной, экономической, политической ситуацией. Каждая новая стадия развития общества влечет за собой изменение мошеннических схем. Так, например, согласно данным теоретических исследований, еще в 1992 - 1993 г. одними из наиболее распространенных видов мошенничеств были преступления, связанные с приватизацией объеетов недвижимости. Их пик пришелся на 1995 -1997 годы. В официальной статистике МВД РФ преступления, связанные с приватизацией, даже учитывались отдельно от других видов преступлений в сфере недвижимости2. Между тем, по данным криминалистической литературы, полностью нашедшим подтверждение и в нашем исследовании, начиная с 2000 г., этот вид мошенничеств утратил свою значимость. В настоящее время они составляют менее 10 % всех мошенничеств в сфере недвижимости3. Вместе с тем, появляются новые схемы мошенничеств, связанные с развитием ипотечного кредитования, банковских схем оплаты, формирования юридических лиц с целью привлечения дольщиков и т.д.

Поэтому одной из своих исследовательских задач мы ставили проанализировать динамику схем мошенничества и разработать криминалистическую классификацию способов мошенничеств в сфере недвижимости, получивших распространение на территории РФ за последние 5

2 Орлов A.B. Оперативно-розыскные меры борьбы с преступлениями, совершаемыми в сфере приватизации жилья: Дис.... канд. юрид. наук. - М., 2000. С.50-55.

Астафьев Д.В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере купли-продажи недвижимости: Дисс... канд. юрид. наук. - Краснодар. 2004. С. 68.

4

лет. Это также оказало свое влияние на выбор темы исследования.

Степень разработанности темы. Следует отметить, что отдельные аспекты расследования мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости освещены в уголовно-процессуальной и криминалистической литературе достаточно широко.

В частности, проблемам расследования мошенничеств в целом посвящены монографические и диссертационные исследования таких авторов, как А.М. Абрамов, И.Ф. Герасимов, А.И. Гуров, К.Э. Добрынин, А. Дьячков, JI.A. Ермакова, М.В. Кравченко, Ю.Г. Корухов, Б.А. Куринов, В.Д. Ларичев, С.В. Максимов, В.П. Шейнов, Г.М. Спирин, A.A. Эйсман, В.В. Юрин и др.

Общие вопросы преступности в сфере оборота недвижимости рассмотрены в трудах таких авторов, как В.Н. Антонов, С.М. Астапкина, Е.А. Волков, Г.А. Густов, С.Б. Иващенко, А.И. Лученок, С.Ф. Мазур, Д.А. Медведев, С.И. Никулин, В.Т. Смирнов, А.Г. Шевчук и др.

Кроме того, в период с 2000 по 2004 гг. вышло несколько работ, посвященных именно расследованию мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости. Однако они рассматривают либо только уголовно-правовые аспекты борьбы с мошенничествами (например, диссертационное исследование В.Л. Волкова), либо проблемы оперативно-розыскного обеспечения расследования по исследуемой группе преступлений (например, работа A.B. Орлова).

Работ, посвященных методическому обеспечению расследования мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости, крайне мало. Можно назвать лишь два исследования. Однако работа Д.В. Астафьева (2004 г.) охватывает только первоначальный этап расследования, не затрагивая проблемы работы с подозреваемыми (обвиняемыми) по данной категории уголовных дел. Работа A.B. Шарова (2003 г.), хотя и более комплексная, посвящена изучению мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости (т.е. тема дополнительно сужена за счет предмета преступного

посягательства).

Очевидно, что эти две работы, к тому же, написанные на материале 1997 -2002 гг., не могут охватить всех проблем расследован™ такой сложной группы преступлений, как мошенничества в сфере недвижимости. Данные исследования практически не затрагивают вопросов классификации способов совершения мошенничеств, типичных следственных ситуаций первоначального и завершающего этапа расследования; не анализируют проблему легализации преступных доходов, особенно актуальную для данного вида преступности. Таким образом, тема настоящего исследования требует дополнительного изучения.

Цель и задачи. Целью диссертационного исследования является анализ практики расследования мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости, и разработка на его основе научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию методики расследования данной категории дел.

Данная цель конкретизируется в решении следующих исследовательских задач:

1. Исследование особенностей данного вида преступлений и разработка элементов криминалистической характеристики преступления;

2. Изучение личности преступника и жертвы преступления, выделение факторов виктимного поведения жертвы, провоцирующих совершение мошеннических действий;

3. Анализ особенностей проверки заявлений и сообщений о мошенничествах в сфере оборота недвижимости;

4. Выделение типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования и разработка на их основе тактических рекомендаций по организации расследования;

5. Изучение тактики производства следственных действий, характерных для первоначального этапа расследования мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости;

б

6. Исследование особенностей завершающего этапа расследования;

7. Выделение типичных следственных ситуаций и разработка практических рекомендаций по расследованию на завершающем этапе.

Объект н предмет исследования. В качестве объекта исследования в рамках темы рассмотрена совокупность объективных закономерностей возникновения криминалистически значимых сведений о мошенничествах в сфере оборота недвижимости, и основанные на познании этих закономерностей особенности методики расследования мошенничеств, совершаемых в сфере оборота недвижимости. Предметом исследования выступают правовые нормы, регламентирующие квалификацию мошенничества с недвижимым имуществом, теоретические воззрения на разрабатываемую проблему, правоприменительная практика, отраженная в уголовных делах и иных материалах.

Методологическая база и методы исследования. Методологической базой исследования является диалектический метод научного познания, а также основанные на нем общенаучные и специальные познавательные методы: исторический, логический, сравнительно-правовой, статистический, социологический и другие частные методы научно-исследовательской деятельности.

Нормативно-правовой базой исследования явились Конституция РФ, уголовное, уголовно-процессуальное, гражданское, гражданско-процессуальное и иное федеральное законодательство, постановления Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, ведомственные подзаконные

Теоретическим фундаментом послужили научные труды A.M. Абрамова, В.Н. Антонова, С.М. Астапкиной, Е.А. Волкова, И.Ф. Герасимова, А.И. Гурова, Г.А. Густова, К.Э. Добрынина, А. Дьячкова, JI.A. Ермаковой, С.Б. Иващенко, М.В. Кравченко, Ю.Г. Корухова, Б.А. Куринова, В.Д. Ларичева, А.И. Лученок, С.Ф. Мазур, C.B. Максимова, Д.А. Медведева, С.И. Никулина,

В.Т. Смирнова, Г.М. Спирина, А.Г. Шевчук, В.П. Шейнова, A.A. Эйсмана, В.В. Юринаидр.

Эмпирическая база исследования. Эмпирическую базу исследования составили результаты анализа 148 дел о мошенничествах в сфере оборота недвижимости, рассмотренных судами Уральского Федерального округа с 2002 по 2007 г. В рамках настоящего исследования было проанкетировано 104 работников правоохранительных органов Уральского Федерального округа (г. Тюмень, Екатеринбург, Сургут, Нижневартовск). Кроме того, изучение поводов и оснований возбуждения уголовных дел проводилось на материалах предварительной проверки заявлений (сообщений) о мошенничествах в сфере недвижимости (всего было исследовано 220 материалов).

Научная новизна исследования. Впервые проведено комплексное исследование методики расследования мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости безотносительно к этапам расследования или видам недвижимого имущества. При этом акцент сделан не на исследование хорошо изученных уголовно-правовых проблем регламентирования уголовной ответственности за мошенничество, как это наблюдается в исследованиях других авторов, посвященных смежным и близким темам. Основной упор сделан на криминалистических аспектах расследования. Особое внимание уделено классификации способов совершения мошенничеств, типизации следственных ситуаций первоначального и завершающего этапа расследования. Впервые сделана попытка проследить динамику способов совершения мошенничеств во времени, в зависимости от изменения условий социально-экономической и правовой ситуации на рынке жилья.

Научная новизна исследования конкретизируется в следующих положениях, выносимых на защиту:

1. Выявлены в процессе исследования особенности и современные тенденции исследуемого вида преступлений, к которым относятся: многоэпизодность; тенденция к росу групповых видов мошенничеств, в том числе

к формированию организованных преступных групп; усложнение схем гражданско-правовых сделок с недвижимым имуществом как основной способ сокрытия следов преступления; многообразие способов совершения мошенничеств; особый предмет посягательства. Среди современных тенденций мошенничества особо выделяются также: рост женской преступности, интеллектуализация мошенничеств; смена за последние пять лет типичных способов совершения мошенничеств.

2. Разработаны на актуальном статистическом материале основные элементы криминалистической характеристики мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости, к которым относятся: предмет преступного посягательства; обстановка преступного события; способ подготовки, совершения и сокрытия мошенничества; обстоятельства, способствующие совершению мошенничеств в сфере недвижимости; механизм и особенности следообразования; характеристика личности преступника; характеристика личности потерпевших.

3. Исследована динамика и предложена собственная классификация способов мошенничеств в сфере недвижимости по виду совершаемых сделок, под которые маскируются мошеннические действия: 1) незаконное завладение правами на недвижимое имущество с последующей продажей добросовестному приобретателю без ведома владельца (34,5% изученных дел); 2) мошенничество при продаже недвижимости (28,4%, дел); 3) мошенничество при сдаче недвижимости в аренду (16,2% дел); 4) обман жертвы при обмене недвижимости (12,2% изученных дел); 5) мошенничество, сопряженное с другими преступлениями (похищение человека, применение угроз, шантажа, вымогательство, убийство) (6,1%); 6) мошенничество в сфере инвестирования строительства (4 уголовных дела, или 2,7% случаев), который можно отнести к относительно новым схемам мошенничества. Как видно из классификации способов мошенничества, практически исчезли из арсенала мошенников махинации в сфере приватизации недвижимости.

4. Рассмотрены особенности возбуждения уголовных дел данной категории,

к которым отнесены следующие тенденции: основным поводом для возбуждения

9

уголовного дела является заявление потерпевшего; поскольку мошенничества в сфере недвижимости, как правило, маскируются под гражданско-правовые сделки, специфическим источником информации о правонарушениях является гражданский суд; большинство заявлений о преступлении поступает в правоохранительные органы по истечении 3 суток с момента совершения преступления (в том числе 43,2% заявлений - позже 10 дней с момента преступления), что существенно затрудняет их проверку; по результатам предварительной проверки по ст. 159 УК РФ возбуждается лишь половина уголовных дел, в остальных случаях заявителю отказывается в возбуждении уголовного дела (основная причина отказа - это отсутствие состава или события преступления); проверка требует проведения большого комплекса мероприятий, в том числе - предварительных исследований большого объема документов, в связи с чем подавляющее большинство уголовных дел возбуждается в срок, превышающий 10 дней (65,5% дел).

5. Выявлены причины неудовлетворительного качества проверки заявлений, сообщений о преступлениях (по данным опроса следователей и оперативных работников), которыми являются: поздние сроки обращения потерпевших с заявлениями (сообщениями) о преступлении; сложность предварительной проверки, требующей исследования большого количества документов и высокой квалификации органов предварительного расследования; не всегда правильная оценка последствий совершенной гражданско-правовой сделки со стороны заявителя; недостаточно организованное взаимодействие со следователями, специализирующимися на данной группе мошенничеств; недостаточные процессуальные сроки, отведенные на проверку; недостаточное знание оперативными работниками криминалистических особенностей данной группы преступлений; невозможность проведения до возбуждения уголовного дела отдельных следственных действий (экспертиз).

6. Предложены практические рекомендации по организации тактики

расследования, основанные на выявлении типичных следственных ситуаций

данного этапа, предложена сложная классификация первоначальных типичных

следственных ситуаций, разделяющая их на две большие самостоятельные группы:

ю

1) группа ситуаций, когда личность мошенника известна потерпевшему, включающих в себя: мошенничества при совершении сделки купли - продажи недвижимости; мошенничества при присвоении права на недвижимое имущество, когда лицо, подозреваемое в мошенничестве, утверждает, что получило его на законных основаниях (подложное завещание, подложный договор ренты и др.); мошенничества под видом законной финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц; мошенничества при признании сделки недействительной;

2) группа ситуаций, когда личность мошенника потерпевшему не известна, которые включают в себя: мошенничества при совершении различных гражданско-правовых сделок, когда целью мошенников становится завладение крупными суммами денежных средств; а также мошенничества, сопряженные с другими преступлениями (похищение человека, применение угроз, шантажа, вымогательство, убийство).

7. Исследованы особенности и предложены практические рекомендации по тактике производства типичных следственных действий первоначального этапа расследования. Установлено, что наиболее частыми и имеющими свою специфику следственными действиями являются: выемка документов, их осмотр; назначение и проведение судебных экспертиз; допрос потерпевшего (потерпевшей); допрос свидетелей; приобщение документов в качестве доказательств. При этом особенностью первоначального расследования мошенничеств в сфере оборота недвижимости является необходимость проведения большого количества судебных экспертиз.

8. Обоснованы практические рекомендации по завершающему этапу

расследования, в основе которых лежит выявление типичных следственных

ситуаций этапа, к которым мы относим следующие: мошенничество совершено

одним человеком, группой лиц по предварительному сговору или

организованной группой, все преступники установлены и задержаны, не

признают свою вину; мошенничество совершено группой лиц, все участники

установлены, часть задержаны, им предъявлены обвинения, организатор

и

группы скрывается от следствия; есть все основания подозревать организованный характер мошенничества, установлены и задержаны исполнители преступления, однако личность организатора и (или) части преступников не установлена; мошенничество совершено одним лицом, мошенник полностью раскаялся в содеянном, сотрудничает со следствием, - 11 дел (7,4%).

9. Учитывая, что допрос подозреваемого, обвиняемого на завершающем этапе расследования проходит в условиях конфликтной ситуации, а также давления на допрашиваемого со стороны выявленных или неустановленных соучастников мошенничества, обоснован комплекс наиболее эффективных тактических приемов ведения допроса подозреваемого (обвиняемого).

10. Впервые затронут вопрос о легализации мошенниками денежных средств. Отмечено недостаточное внимание к этой проблеме со стороны правоохранительных органов (согласно полученным данным, в подавляющем большинстве дел факты принятия мошенниками мер по легализации незаконно полученных денежных средств носили оперативный характер и не получили должной уголовно-правовой оценки и дальнейшего процессуального развития). Сделана попытка на основе такой информации выделить характерные способы легализации денежных средств, полученных путем мошенничества.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость работы состоит в комплексном изучении криминалистических особенностей и механизма мошенничеств, совершаемых в сфере оборота недвижимого имущества граждан, и разработке частной методики расследования этой категории преступлений на монографическом уровне. Результаты исследования могут быть использованы в дальнейшем для разработки частной методики других преступлений против собственности.

Практическая значимость работы определяется ее прикладным

характером и заключается в том, что разработанная автором частная методика

может быть использована в процессе расследования и оперативного

обеспечения уголовных дел по фактам мошенничеств, совершаемых в сфере

12

оборота недвижимого имущества граждан. Кроме того, теоретические положения работы могут быть использованы в подготовке учебной, методической и научной литературы, а также в учебном процессе.

Апробация результатов исследования происходила в форме обсуждения полученных результатов на теоретических и научно-практических конференциях, подготовки научных публикаций, внедрения соответствующих научных разработок в учебный процесс и деятельность правоохранительных органов по расследованию мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости.

Основные положения диссертации апробировались в выступлениях автора на конференциях, научных семинарах, заседаниях кафедры криминалистики и уголовного процесса Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-уральского государственного университета» филиала в г. Нижневартовске, филиала в г. Сургуте Тюменского государственного университета, Сургутского государственного университета.

Методические рекомендации и предложения, содержащиеся в материалах диссертации, внедрены в практическую деятельность отдела по борьбе с экономическими преступлениями при УВД по городу Сургуту ХМАО-Югры, а также нашли применение в учебном процессе Тюменского государственного университета.

Результаты исследования нашли отражение в 4 научных публикациях автора.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав (включающих шесть параграфов), заключения, содержащего основанные на результатах проведенного исследования выводы, списка литературы и приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность и новизна темы диссертации, анализируется степень ее научной разработанности, излагаются цели и задачи исследования, формулируются основные положения, выносимые на защиту, определяется научная и практическая значимость работы.

Первая глава «Криминалистическая характеристика мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости» посвящена теоретическим аспектам криминалистической методики расследования, а также разработке криминалистической характеристики исследуемой категории преступлений.

Исходя из задач исследования, криминалистическую характеристику мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости мы понимаем как информационную модель преступного события, построенную на основе обобщения статистических данных о расследовании преступлений данной группы, и представленную в виде системы типичных данных об основных структурных элементах мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости, и выявленных корреляционных связях между ними.

Структура криминалистической характеристики преступлений обладает свойством динамичности, проявляющимся в том, что ее содержание должно определяться конкретным видом преступлений, в связи с чем оно может значительно различаться в зависимости от характера исследовательских задач. Исходя из этого, в отношении мошенничеств в сфере недвижимости такими элементами, на наш взгляд, должны быть: предмет преступного посягательства (поскольку он имеет для этого вида преступлений особое криминалистическое значение); обстановка преступного события; способ подготовки, совершения и сокрытия мошенничества; обстоятельства, способствующие совершению мошенничеств в сфере недвижимости; механизм и особенности ¿ледообразования; характеристика личности преступника; характеристика личности потерпевших, так как данный вид преступлений отличается высокой виктимностью.

Как показывает проведенное исследование, основными особенностями изучаемой группы преступлений являются: многоэпизодность; склонность к групповым видам преступлений, в том числе к формированию организованных преступных групп; сложность схем гражданско-правовых сделок с недвижимым имуществом как основной способ сокрытия следов преступления; многообразие способов совершения мошенничеств; особый предмет посягательства.

Особенностью недвижимости как предмета преступного посягательства являются, во-первых, характер имущества, не позволяющий совершить прямое завладение им, а, во-вторых, особый порядок государственной регистрации прав на недвижимость. Исходя из предмета преступного посягательства, в сфере оборота недвижимости мошенник может завладеть: правом пользования недвижимым имуществом (45,9 %); правом на недвижимое имущество (62,2%); денежными средствами, передаваемыми ему за несуществующую недвижимость либо за недвижимость, распоряжаться которой мошенник не вправе (81,8%); другим имуществом, выступающим средством платежа (20,9%).

Характеризуя обстановку совершения преступлений, можно выделить следующие отличительные черты мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости. Как показывает практика, основная масса преступлений совершается в будни (95,6%); с 9.00 до 19.00 ч (на этот период времени приходится 82,4% всех мошенничеств); в областных центрах и крупных городах (78,4% преступлений). При этом наиболее типичные места, где совершаются мошенничества, включают: агентства недвижимости (51,9% дел); нотариальные конторы (20,3%); органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (18,2%). Необходимо отметить, что в конце 90-х годов XX в. - начале 2000-х годов XXI в. большая часть преступлений совершалась в органах юстиции, регистрирующих недвижимость (в различных источниках назывались цифры до 85 - 90%). Представляется, это связано с особенностями регистрации сделок, а также на возросшей ролью специализированных агентств в сфере оборота недвижимости.

Другой немаловажной особенностью мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости является обязательное наличие подготовительных действий преступников. К наиболее распространенным способам подготовки, согласно полученным нами данным, можно отнести: вхождение в доверие к предполагаемой жертве (75,7 % случаев); налаживание связей с должностными лицами (подкуп, привлечение в качестве сообщников сотрудников регистрационных палат органов юстиции, банков, нотариусов и т.д.) (75,2%); подделка документов (66,2% изученных дел); приобретение подлинных документов на недвижимость (41,9%); наведение справок о будущей жертве преступления, наблюдение за жертвой (27,7%).

Наиболее важным и наиболее сложным для описания элементом криминалистической характеристики мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости является, на наш взгляд, способ совершения преступления. Это связано с многообразием действий преступников по обману и злоупотреблению доверием населения, а также со сложностью классификации способов мошенничеств. Согласно проведенным нами исследованиям, все способы мошенничества в сфере оборота недвижимости можно разделить в зависимости от того, какого рода сделка совершается мошенником (мошенниками):

1) незаконное завладение правами на недвижимое имущество с последующей продажей добросовестному приобретателю без ведома владельца (34,5% изученных дел, или 51 случай);

2) мошенничество при продаже недвижимости (28,4%, или 42 дела);

3) мошенничество при сдаче недвижимости в аренду (16,2%, или 24 дела);

4) обман жертвы при обмене недвижимости (практически во всех случаях встречается в сфере оборота жилых помещений) (12,2%, или 18 изученных дел);

5) мошенничество, сопряженное с другими преступлениями (похищение человека, применение угроз, шантажа, вымогательство, убийство) (9 уголовных дел, или 6,1%);

6) мошенничество в сфере инвестирования строительства (4 уголовных дела,

или 2,7% случаев), который можно отнести к относительно новым схемам

16

мошенничества.

Как показывает проведенный нами анализ уголовных дел, основными способами сокрытия исследуемой группы мошенничеств являются: маскировка под легальные гражданско-правовые сделки (85,8%); дальнейшее совершение сделок с недвижимостью (66,2%); подкуп должностных лиц, имеющих отношение к сделке (49,3%); подкуп свидетелей (39,7%); использование в преступной деятельности поддельных документов, удостоверяющих личность (22,4%); угрозы, шантаж, физическое насилие вплоть до устранения потерпевшего (12,8%).

Исследуя механизмы следообразования при расследовании мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости, хочется отметить, что основными следами преступления для данной категории дел являются материальные следы. Так, по данным изученных нами уголовных дел, встречаются следующие материальные следы: поддельные документы (66,2% изученных дел); средства и приспособления для подделки документов (62,2%); письма, записи преступников (58,1%); следы пальцев рук, ног, транспортных средств (46,6%); объявления, различного рода реклама в средствах массовой информации (36,5%); микрочастицы (28,4%); предметы и вещи мошенников, оставленные на месте происшествия (23,6%); запаховые следы (12,8%).

Характеризуя личность мошенников, следует отметить следующие наиболее типичные черты преступников, специализирующихся на данной группе преступлений: мужской пол (72,6%), молодой возраст (26 - 45 лет); образование не ниже среднего; по социальному статусу - служащий или предприниматель, работник коммерческих структур; холост (55,4%) или имеет семью (44,6%); не судим, не злоупотребляет алкоголем и наркотическими средствами, положительно характеризуется как по месту работы, так и по месту жительства, совершает преступления в том населенном пункте, где проживает.

Из современных тенденций необходимо отметить рост женской преступности в данной сфере, а также рост среди преступников лиц с высшим образованием, что свидетельствует в целом об интеллектуализации данного вида преступлений.

Как показало исследование личности потерпевших, существенных особенностей в половозрастной и социальной характеристиках жертв мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости не существует. Следует выделить лишь группу одиноких лиц пенсионного возраста, а также лиц, злоупотребляющих алкоголем и наркотиками, являющимися особой категорией риска. Однако это не означает, что такому мошенничеству не может подвергнуться добропорядочный семьянин, имеющий постоянную хорошо оплачиваемую работу. Наибольшее значение для поддержания преступности имеют поведенческие факторы жертвы преступления.

Исследование личности потерпевших позволило нам выделить следующие критерии виктимного поведения жертв мошенничеств:

1) излишняя доверчивость, некритичность поведения;

2) правовая безграмотность;

3) корыстное поведение жертвы;

4) невнимательность потерпевшего при заключении договоров;

5) небрежное, неосторожное обращение с правоустанавливающими документами, с документами, удостоверяющими личность.

В этой связи важным средством профилактики мошенничеств в сфере недвижимости является работа правоохранительных органов с населением. В частности, к обязательным направлениям профилактики можно отнести повышение правовой грамотности, разработку и распространение методических рекомендаций по препятствованию мошенничеству.

Вторая глава «Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости» посвящена исследованию проблемных вопросов предварительной проверки, а также тактическим рекомендациям по первоначальному этапу расследования, основанным на анализе типичных следственных ситуаций и следственных действий, наиболее эффективных при расследовании мошенничеств в сфере оборота недвижимости.

Исследование особенностей тактики предварительной проверки заявлений (сообщений) о мошенничествах в сфере оборота недвижимости показало, что для организации расследования мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости стадия предварительной проверки имеет особо важное значение.

Это объясняется сложностью обнаружения признаков преступления. Мошенничества, как правило, имеют вид законных, хотя и не всегда внешне добросовестных гражданско-правовых сделок. Отличить нарушение уголовного законодательства от нарушений норм ГК РФ бывает очень сложно. Это требует тщательной проверки всей схемы сделки, а также предварительного исследования всех использованных в деле документов. Как правило, на данной стадии органы предварительного расследования осуществляют большой объем работ.

Стадия возбуждения уголовного дела по фактам мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости имеет следующие особенности:

- основным поводом для возбуждения уголовного дела является заявление потерпевшего;

- поскольку мошенничества в сфере недвижимости, как правило, маскируются под гражданско-правовые сделки, специфическим источником информации о правонарушениях является гражданский суд;

- большинство заявлений о преступлении поступает в правоохранительные органы по истечении 3 суток с момента совершения преступления (в том числе 43,2 % заявлений - позже 10 дней с момента преступления), что существенно затрудняет их проверку;

- по результатам предварительной проверки по ст. 159 УК РФ возбуждается лишь половина уголовных дел, в остальных случаях заявителю отказывается в возбуждении уголовного дела (основная причина отказа - это отсутствие состава или события преступления);

- проверка требует проведения большого комплекса мероприятий, в том

числе - предварительных исследований большого объема документов, в связи с

19

чем подавляющее большинство уголовных дел возбуждается в срок, превышающий 10 дней (65,5% дел).

При этом, согласно проведенному исследованию, основными причинами неудовлетворительного качества проверки заявлений, сообщений о преступлениях (по данным опроса следователей и оперативных работников) являются: поздние сроки обращения потерпевших с заявлениями (сообщениями) о преступлении; сложность предварительной проверки, требующей исследования большого количества документов и высокой квалификации органов предварительного расследования; не всегда правильная оценка последствий совершенной гражданско-правовой сделки со стороны заявителя; недостаточно организованное взаимодействие со следователями, специализирующимися на данной группе мошенничеств; недостаточные процессуальные сроки, отведенные на проверку; недостаточное знание оперативными работниками криминалистических особенностей данной группы преступлений; невозможность проведения до возбуждения уголовного дела отдельных следственных действий (экспертиз).

Вопрос о типичных следственных ситуациях первоначального этапа расследования является весьма сложным и в настоящее время плохо изученным в криминалистической литературе, в связи с чем нами на основе анализа уголовных дел предложен собственный подход к выделению типичных следственных ситуаций, в основе которого лежит предложение типизировать следственные ситуации первоначального этапа расследования по двум признакам:

- в зависимости от информации о личности мошенников;

- в зависимости от характера гражданско-правовых отношений, под которые маскируется мошенничество.

Как правило, эти признаки содержатся в материалах проверки (в объяснениях заявителя и других очевидцев), и не представляют сложностей в идентификации. Кроме того, они позволяют формализовать расследование, определяя характер выдвижения типичных следственных версий и планирования расследования.

Исходя из данных критериев, мы предлагаем выделять следующие типичные следственные ситуации.

I. Личность мошенника известна потерпевшему (46,6% случаев). В рамках этой группы можно выделить следующие типичные следственные ситуации по характеру гражданско-правовых отношений:

- мошенничество при совершении сделки купли - продажи недвижимости - 22 дела (14,9%);

- мошенничество при присвоении права на недвижимое имущество, когда лицо, подозреваемое в мошенничестве, утверждает, что получило его на законных основаниях (подложное завещание, подложный договор ренты и др.) -22 дела (14,9%);

- мошенничество под видом законной финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц - 14 дел (9,5%);

- мошенничество при признании сделки недействительной - 8 дел (5,4%).

II. Подлинная личность мошенника ни потерпевшему, ни следственным органам не известна (53,4% уголовных дел).

В рамках этой группы можно выделить следующие типичные следственные ситуации по характеру гражданско-правовых отношений:

- мошенничество при совершении различных гражданско-правовых сделок, когда целью мошенников становится завладение крупными суммами денежных средств - 68 уголовных дел (45,9%);

- мошенничество, сопряженное с другими преступлениями (похищение человека, применение угроз, шантажа, вымогательство, убийство) - 9 уголовных дел, или 6,1%.

Кроме того, в данной части исследования также рассмотрены типичные следственные версии, подлежащие обязательной проверке, а также предложены рекомендации по тактике ведения расследования в каждой из выделенных ситуаций. В рамках рекомендаций рассмотрены не только порядок производства следственных действий, но и наиболее эффективное их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями.

Изучение уголовных дел показало, что при расследовании мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости могут производиться практически все следственные действия, однако наиболее частыми и имеющими свою специфику являются:

- выемка документов, их осмотр;

- назначение и проведение судебных экспертиз;

- допрос потерпевшего (потерпевшей);

- допрос свидетелей;

- приобщение документов в качестве доказательств.

Спецификой первоначального расследования мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости является необходимость проведения большого количества судебных экспертиз. Задачами экспертных исследований при этом являются:

- установление подлинности документов, использованных для совершения преступления;

- изготовление подложных документов;

- выявление фактов имитации хозяйственной деятельности фирмы с целью маскировки преступных намерений;

- идентификация следов рук, ног, исследование принадлежности микрочастиц

и т.д.;

- исследование оборудования, используемого для подделки документов. Исходя из задач, на первоначальном этапе расследования, как правило,

применяются следующие виды судебных экспертиз: судебно-почерковедческая

экспертиза; судебно-техническая экспертиза; судебно-бухгалтерская, судебно-

экономическая экспертиза; судебная компьютерно-техническая экспертиза;

трасологические экспертизы. В данной части работы уделено внимание

особенностям их назначения, анализу криминалистических возможностей

экспертиз, проблемам применения.

Исследование завершающего этапа, которому посвящена глава 3

«Особенности завершающего этапа расследования мошенничеств в сфере

22

незаконного оборота недвижимости», состоящая из одного параграфа, показало, что данный элемент криминалистической методики на сегодняшний день является наименее изученным.

Поскольку типичные следственные ситуации завершающего этапа криминалистами практически не исследуются, в настоящей работе данному вопросу было уделено особое внимание. На основании данных проведенного исследования мы предложили дифференцировать типичные следственные ситуации завершающего этапа в зависимости от отношения преступника к содеянному и от наличия в деле информации обо всех участниках мошенничества. Исходя из этого, мы выделяем следующие типичные следственные ситуации завершающего этапа:

- мошенничество совершено одним человеком, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, все преступники установлены и задержаны, не признают свою вину (45,9%);

- мошенничество совершено группой лиц, все участники установлены, часть задержаны, им предъявлены обвинения, организатор группы скрывается от следствия (28,4%);

есть все основания подозревать организованный характер мошенничества, установлены и задержаны исполнители преступления, однако личность организатора и (или) части преступников не установлена (18,2%);

- мошенничество совершено одним лицом, мошенник полностью раскаялся в содеянном, сотрудничает со следствием (7,4%).

Исходя из особенностей тактики расследования, типичными следственными действиями завершающего этапа, по данным проведенного исследования, можно считать: допрос обвиняемого, подозреваемого; задержание лица в качестве подозреваемого, обвиняемого; обыск по месту жительства обвиняемого (подозреваемого), выемка; осмотр предметов и документов; проведение дополнительных и повторных экспертиз; очная ставка.

Наиболее сложным следственным действием завершающего этапа является допрос обвиняемого, проходящий, как правило, в условиях конфликтной

23

ситуации. Обобщая практические рекомендации, а также проведенное нами исследование практики расследования уголовных дел, необходимо отметить следующие наиболее эффективные приемы преодоления лжесвидетельства со стороны обвиняемых: ведение допроса в форме «свободного рассказа; формирование у обвиняемого представления о том, что следствие располагает достаточным объемом материалов для изобличения лжесвидетельства; проводимый по ходу допроса критический анализ даваемых показаний, пресечение обнаруженного вымысла; предъявление имеющихся в деле доказательств, показаний потерпевших и других свидетелей, изобличающих допрашиваемого во лжи; неоднократное повторение ранее заданных вопросов с некоторым изменением их формулировки с целью выявления несоответствий; применение приемов косвенного допроса, когда ответ на интересующий вопрос складывается из ряда ответов, на первый взгляд, не имеющих прямого отношения к данным сведениям; в случае совершения мошенничества группой лиц или организованной группой - оглашение показаний соучастников, изобличающих допрашиваемого или выставляющих его в невыгодном свете.

Исследуя проблемы завершающего этапа расследования, мы пришли к

выводу, что ни в теоретической литературе, ни в материалах изученных

уголовных дел практически не рассматривается вопрос о легализации

мошенниками денежных средств, полученных от операций с недвижимостью.

Между тем как практически все авторы сходятся на том, что эти преступления

носят характер регулярной преступной деятельности, причиняющей ущерб в

особо крупных размерах. Исследуя этот вопрос, мы выделили несколько

наиболее типичных схем легализации доходов, полученных преступным путем:

оформление сделок с недвижимостью на родственников и доверенных лиц;

использование сложных схем незаконного оборота недвижимости, в результате

которых она возвращается мошеннику на внешне законных основаниях (по

договору дарения, мены и т.д.); маскировка получения доходов от

мошеннического «бизнеса» через организацию легальных фирм (строительных,

риэлтерских и др.); совершение коммерческих сделок, банковских переводов

24

денежных средств, покупки иностранной валюты с использованием сети Интернет, что существенно затрудняет отслеживание источников денежных средств и обеспечивает высокую степень анонимности операций; открытие фиктивных счетов в банках с использованием поддельных документов на несуществующих или подставных лиц, поддельных адресов и подписей; легализация денежных средств через деятельность сторонних коммерческих структур, специализирующихся на «отмывании» теневых доходов (фирм -«однодневок»),

В заключении обобщены основные результаты исследования, представлены выводы, сделанные в процессе разработки методики расследования мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости, а также выделены предложения по совершенствованию организации расследования изученной категории уголовных дел.

Основные положения диссертационного исследования отражены в следующих публикациях автора:

В научных окурналах и изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации:

1.Горобченко C.B. Криминалистическая классификация способов совершения мошенничества в сфере оборота недвижимости // Право и образование. С. 165-172. № 8. 2008. - 1,2 п.л.

В иных научных изданиях:

2.Горобченко C.B. Некоторые вопросы расследования преступлений в сфере приватизации государственного имущества // Вопросы построения правового государства и гражданского общества. Материалы международной научно-практической конференции: Издательство Нижневартовского

государственного гуманитарного университета, Нижневартовск, 2008. С. 260263-0,4 п.л.

3.Горобченко C.B. Некоторые вопросы методики расследования мошенничества в сфере оборота жилища на современном этапе // Вопросы построения правового государства и гражданского общества. Материалы международной научно-практической конференции: Издательство Нижневартовского государственного гуманитарного университета. Нижневартовск, 2008. С. 263-267- 0,4 п. л.

4. Горобченко C.B. Характеристика жертв мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости: виктимологический аспект // Материалы IX научно-практической окружной конференции молодых учёных «Наука и инновация»: Издательский центр Сургутского государственного университета, Сургут. 2009.-С. 195-198 - 0,4 п.л.

Подписано в печать 29.04.2009 г. Формат 60x84 1/16. Печать офсетная. Объем 1,0 п.л. Заказ Тираж 100 экз.

Издательство ФГОУ ВПО РГАЗУ 143900, Балашиха 8 Московской области

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Горобченко, Снежана Викторовна, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НЕДВИЖИМОСТИ.

1.1. Криминалистическая характеристика обстоятельств исследуемого вида преступлений и механизма следообразования.

1.2. Криминалистическая характеристика личности преступников и

- потерпевших.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НЕДВИЖИМОСТИ.

2.1. Организационно-тактические и методические особенности возбуждения уголовных дел.

2.2. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования.

2.3. Тактика производства типичных следственных действий при расследовании мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости.:.

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ЗАВЕРШАЮЩЕГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО

ОБОРОТА НЕДВИЖИМОСТИ.

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Методика расследования мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости"

Актуальность темы исследования обусловлена несколькими причинами. Прежде всего, следует отметить рост преступности в данной сфере. Мошенничество — одно из наиболее распространенных преступлений против собственности. В отличие от других имущественных преступлений, оно отличается наибольшей латентностью, а раскрываемость этой группы преступлений традиционно остается на низком уровне. Согласно данным официальной статистики, мошенничества составили (на начало года) в 2001 г. 81 456 преступлений (или 4,7 % от всех преступлений в РФ), в 2002 г. -79 296 преступлений (4,6 %), в 2003 г. - 69 346 (5,0 %), в 2004 г. - 87471 (5,3 %), в 2005 г. - 126 047 (6,7 %), в 2006 г. - 179 553 (7,6 %), в 2007 г. - 223 590 (5,8 %). Как видно из приведенных данных, за исследуемые 6 лет уровень преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ, вырос в 2,7 раз. При этом раскрываемость преступлений снижается. За исследуемый период она составила: в 2001 г. - 32,5 %, в 2002 г. - 31,4 %, в 2003 г. - 29,3 %, в 2004 г. -24,0 %, в 2005 г. - 27,9 %, в 2006 г. - 26,5 %, в 2007 г. - 28,1 %'.

Во-вторых, актуальность темы связана с повышенной общественной опасностью преступностью в сфере недвижимости. Она является следствием особенностей предмета преступного посягательства. Недвижимое имущество имеет очень высокую рыночную стоимость. По нашим данным, средний ущерб по сделкам с недвижимостью намного превышает 1 000 000 руб., составляющий, согласно ст. 158 УК РФ, нижнюю границу особо крупного размера ущерба. Кроме того, недвижимость является особо значимым объектом прав и защищается не только конституционно закрепленным правом частной собственности (ст. 35 Конституции РФ), но и правом на жилище (ст. 40 Конституции РФ), правом свободного использования своего имущества для предпринимательской деятельности (ст. 34) и др. Особую

1 Итоговая коллегия МВД РФ «Состояние преступности в РФ»: аналитические материалы // Официальный сайт журнала «Проблемы местного самоуправления». 2008. № 22. http://\\ww.samoupravlenie.ru/22- 19.html; Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному закону. — М.: Волтерс Клувер.2007. общественную опасность усугубляют и такие особенности мошенничеств в сфере недвижимости, как склонность к рецидивированию (многократности преступных действий), к групповым и организованным групповым видам преступной деятельности.

В-третьих, особый интерес к теме вызван также динамикой изменений этого вида преступности. Способы совершения мошеннических действий крайне разнообразны и во многом определяются складывающейся в обществе социальной, экономической, политической ситуацией. Каждая новая стадия развития общества влечет за собой изменение мошеннических схем. Так, например, согласно данным теоретических исследований, еще в 1992 - 1993 г. одними из наиболее распространенных видов мошенничеств были преступления, связанные с приватизацией объектов недвижимости. Их пик пришелся на 1995 — 1997 годы. В официальной статистике МВД РФ преступления, связанные с приватизацией, даже учитывались отдельно от других видов преступлений в сфере недвижимости2. Между тем, по данным криминалистической литературы, полностью нашедшим подтверждение и в нашем исследовании, начиная с 2000 г., этот вид мошенничеств утратил свою значимость. В настоящее время они составляют менее 10 % всех мошенничеств в сфере недвижимости3. Вместе с тем, появляются новые схемы мошенничеств, связанные с развитием ипотечного кредитования, банковских схем оплаты, формирования юридических лиц с целью привлечения дольщиков и т.д.

Поэтому одной из своих исследовательских задач мы ставили проанализировать динамику схем мошенничества и разработать криминалистическую классификацию способов мошенничеств в сфере недвижимости, получивших распространение на территории РФ за последние 5 лет. Это также оказало свое влияние на выбор темы исследования. Орлов А.В. Оперативно-розыскные меры борьбы с преступлениями, совершаемыми в сфере приватизации жилья: Дис. канд. юрид. наук. - М., 2000. С.50-55.

3 Астафьев Д.В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере купли-продажи недвижимости: Дисс. канд. юрид. наук. -Краснодар. 2004. С. 68.

Степень разработанности темы. Следует отметить, что отдельные аспекты расследования мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости освещены в уголовно-процессуальной и криминалистической литературе достаточно широко.

В частности, проблемам расследования мошенничеств в целом посвящены монографические и диссертационные исследования таких авторов, как A.M. Абрамов, И.Ф. Герасимов, А.И. Гуров, К.Э. Добрынин, А. Дьячков, JI.A. Ермакова, М.В. Кравченко, Ю.Г. Корухов, Б.А. Куринов, В.Д. Ларичев, С.В. Максимов, В.П. Шейнов, Г.М. Спирин, А.А. Эйсман, В.В. Юрин, и др.

Общие вопросы преступности в сфере оборота недвижимости рассмотрены в трудах таких авторов, как В.Н. Антонов, С.М. Астапкина, Е.А. Волков, ГА. Густов, С.Б. Иващенко, А.И. Лученок, С.Ф. Мазур, Д.А. Медведев, С.И. Никулин, В.Т. Смирнов, А.Г. Шевчук и др.

Кроме того, в период с 2000 по 2004 гг. вышло несколько работ, посвященных именно расследованию мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости. Однако они рассматривают либо только уголовно-правовые аспекты борьбы с мошенничествами (например, диссертационное исследование В. Л. Волкова), либо проблемы оперативно-розыскного обеспечения расследования по исследуемой группе преступлений (например, I работа А.В. Орлова).

Работ, посвященных методическому обеспечению расследования мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости, крайне мало. Можно назвать лишь два исследования. Однако работа Д.В. Астафьева (2004 г.) охватывает только первоначальный этап расследования, не затрагивая проблемы работы с подозреваемыми (обвиняемыми) по данной категории уголовных дел. Работа А.В. Шарова (2003 г:), хотя и более комплексная, посвящена изучению мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости (т.е. тема дополнительно сужена за счет предмета преступного посягательства).

Очевидно, что эти две работы, к тому же, написанные на материале 1997 - 2002 гг., не могут охватить всех проблем расследования такой сложной группы преступлений, как мошенничества в сфере недвижимости. Данные исследования практически не затрагивают вопросов классификации способов совершения мошенничеств, типичных следственных ситуаций первоначального и завершающего этапа расследования; не анализируют проблему легализации преступных доходов, особенно актуальную для данного вида преступности. Таким образом, тема настоящего исследования требует дополнительного изучения.

Цель и задачи. Целью диссертационного исследования является анализ практики расследования мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости, и разработка на его основе научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию методики расследования данной категории дел.

Данная цель конкретизируется в решении следующих исследовательских задач:

1. Исследование особенностей данного вида преступлений и разработка элементов криминалистической характеристики преступления.

2. Изучение личности преступника и жертвы преступления, выделение факторов виктимного поведения жертвы, провоцирующих совершение мошеннических действий.

3. Анализ особенностей проверки заявлений и сообщений о мошенничествах в сфере оборота недвижимости.

4. Выделение типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования и разработка на их основе тактических рекомендаций по организации расследования.

5. Изучение тактики производства следственных действий, характерных для первоначального этапа расследования мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости.

6. Исследование особенностей завершающего этапа расследования.

7. Выделение типичных следственных ситуаций и разработка практических рекомендаций по расследованию на завершающем этапе.

Объект и предмет исследования. В качестве объекта исследования в рамках темы рассмотрена совокупность объективных закономерностей возникновения криминалистически значимых сведений о мошенничествах в сфере оборота недвижимости, и основанные на познании этих закономерностей особенности методики расследования мошенничеств, совершаемых в сфере оборота недвижимости. Предметом исследования выступают правовые нормы, регламентирующие квалификацию мошенничества с недвижимым имуществом, теоретические воззрения на разрабатываемую проблему, правоприменительная практика, отраженная в уголовных делах и иных материалах.

Методологическая база и методы исследования. Методологической базой исследования является диалектический метод научного познания, а также основанные на нем общенаучные и специальные познавательные методы: исторический, логический, сравнительно-правовой, статистический, социологический и другие частные 'методы научно-исследовательской деятельности.

Нормативно-правовой базой исследования явились Конституция РФ, уголовное, уголовно-процессуальное, гражданское, гражданско-процессуальное и иное федеральное законодательство, постановления Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, ведомственные подзаконные

Теоретическим фундаментом послужили научные труды A.M. Абрамова, В.Н. Антонова, С.М. Астапкиной, Е.А. Волкова, И.Ф. Герасимова, А.И. Гурова, Г.А. Густова, К.Э. Добрынина, А. Дьячкова, JI.A. Ермаковой, С.Б. Иващенко, М.В. Кравченко, Ю.Г. Корухова, Б.А. Куринова,

B.Д. Ларичева, А.И. Лученок, С.Ф. Мазур, С.В. Максимова, Д.А. Медведева,

C.И. Никулина, В.Т. Смирнова, Г.М. Спирина, А.Г. Шевчук, В.П. Шейнова, А.А. Эйсмана, В.В. Юрина, и др.

Эмпирическая база исследования. Эмпирическую базу исследования составили результаты анализа 148 дел о мошенничествах в сфере оборота недвижимости, рассмотренных судами Уральского Федерального округа с 2002 по 2007 г. В рамках настоящего исследования было проанкетировано 104 работников правоохранительных органов Уральского Федерального округа (г. Тюмень, Екатеринбург, Сургут, Нижневартовск). Кроме того, изучение поводов и оснований возбуждения уголовных дел проводилось на материалах предварительной проверки заявлений (сообщений) о мошенничествах в сфере недвижимости (всего было исследовано 220 материалов).

Научная новизна исследования. Впервые проведено комплексное исследование методики расследования мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости безотносительно к этапам расследования или видам недвижимого имущества. При этом акцент сделан не на исследование хорошо изученных уголовно-правовых проблем регламентирования уголовной ответственности за мошенничество, как это наблюдается в исследованиях других авторов, посвященных смежным и близким темам. Основной упор сделан на криминалистических аспектах расследования. Особое внимание уделено классификации способов совершения мошенничеств, типизации следственных ситуаций первоначального и завершающего этапа расследования. Впервые сделана попытка проследить динамику способов совершения мошенничеств во времени, в зависимости от изменения условий социально-экономической и правовой ситуации на рынке жилья.

Научная новизна исследования конкретизируется в следующих положениях, выносимых на защиту:

1. Выявлены в процессе исследования особенности и современные тенденции исследуемого вида преступлений, к которым относятся: многоэпизодпость; тенденция к росу групповых видов мошенничеств, в том числе к формированию организованных преступных групп; усложнение схем гражданско-правовых сделок с недвижимым имуществом как основной способ сокрытия следов преступления; многообразие способов совершения мошенничеств; особый предмет посягательства. Среди современных тенденций мошенничества особо выделяются также: рост женской преступности, интеллектуализация мошенничеств; смена за последние пять лет типичных способов совершения мошенничеств.

2. Разработаны на актуальном статистическом материале основные элементы криминалистической характеристики мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости, к которым относятся: предмет преступного посягательства; обстановка преступного события; способ подготовки, совершения и сокрытия мошенничества; обстоятельства, способствующие совершению мошенничеств в сфере недвижимости; механизм и особенности следообразования; характеристика личности преступника; характеристика личности потерпевших.

3. Исследована динамика и предложена собственная классификация способов мошенничеств в сфере недвижимости по виду совершаемых сделок, под которые маскируются мошеннические действия: 1) незаконное завладение правами на недвижимое имущество с последующей продажей добросовестному приобретателю без ведома владельца (34,5 % изученных дел); 2) мошенничество при продаже недвижимости (28,4 %, дел); 3) мошенничество при сдаче недвижимости в аренду (16,2 % дел); 4) обман жертвы при обмене недвижимости (12,2 % изученных дел); 5) мошенничество, сопряженное с другими преступлениями (похищение человека, применение угроз, шантажа, вымогательство, убийство) (6,1 %); 6) мошенничество в сфере инвестирования строительства (4 уголовных дела, или 2,7 % случаев), который молено отнести к относительно новым схемам мошенничества. Как видно из классификации способов мошенничества, практически исчезли из арсенала мошенников махинации в сфере приватизации недвижимости.

4. Рассмотрены особенности возбуждения уголовных дел данной категории, к которым отнесены следующие тенденции: основным поводом для возбуждения уголовного дела является заявление потерпевшего; поскольку мошенничества в сфере недвижимости, как правило, маскируются под гражданскоправовые сделки, специфическим источником информации о правонарушениях является гражданский суд; большинство заявлений о преступлении поступает в правоохранительные органы по истечении 3 суток с момента совершения преступления (в том числе 43,2 % заявлений — позже 10 дней с момента преступления), что существенно затрудняет их проверку; по результатам предварительной проверки по ст. 159 УК РФ возбуждается лишь половина уголовных дел, в остальных случаях заявителю отказывается в возбуждении уголовного дела (основная причина отказа - это отсутствие состава или события преступления); проверка требует проведения большого комплекса мероприятий, в том числе - предварительных исследований большого объема документов, в связи с чем подавляющее большинство уголовных дел возбуждается в срок, превышающий 10 дней (65,5 % дел).

5. Выявлены причины неудовлетворительного качества проверки заявлений, сообщений о преступлениях (по данным опроса следователей и оперативных работников), которыми являются: поздние сроки обращения потерпевших с заявлениями (сообщениями) о преступлении; сложность предварительной проверки, требующей исследования большого количества документов и высокой квалификации органов предварительного расследования; не всегда правильная оценка последствий совершенной гражданско-правовой сделки со стороны заявителя; недостаточно организованное взаимодействие со следователями, специализирующимися на данной группе мошенничеств; недостаточные процессуальные сроки, отведенные на проверку; недостаточное знание оперативными работниками криминалистических особенностей данной группы преступлений; невозможность проведения до возбуждения уголовного дела отдельных следственных действий (экспертиз).

6. Предложены практические рекомендации по организации тактики расследования, основанные на выявлении типичных следственных ситуаций данного этапа, предложена сложная классификация первоначальных типичных следственных ситуаций, разделяющая их на две большие самостоятельные группы:

1) группа ситуаций, когда личность мошенника известна потерпевшему, включающих в себя: мошенничества при совершении сделки купли -продажи недвижимости; мошенничества при присвоении права на недвижимое имущество, когда лицо, подозреваемое в мошенничестве, утверждает, что получило его на законных основаниях (подложное завещание, подложный договор ренты и др.); мошенничества под видом законной финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц; мошенничества при признании сделки недействительной;

2) группа ситуаций, когда личность мошенника потерпевшему не известна, которые включают в себя: мошенничества при совершении-различных гражданско-правовых сделок, когда целью мошенников становится завладение крупными суммами денежных средств; а также мошенничества, сопряженные с другими преступлениями (похищение человека, применение угроз, шантажа, вымогательство, убийство).

7. Исследованы особенности и предложены практические рекомендации по тактике производства типичных следственных действий первоначального этапа расследования. Установлено, что наиболее частыми и имеющими свою специфику следственными действиями являются: выемка документов, их осмотр; назначение и проведение судебных экспертиз; допрос потерпевшего (потерпевшей); допрос свидетелей; приобщение документов в качестве доказательств. При этом особенностью первоначального расследования мошенничеств в сфере оборота недвижимости является необходимость проведения большого количества судебных экспертиз.

8. Обоснованы практические рекомендации по завершающему этапу расследования, в основе которых лежит выявление типичных следственных ситуаций этапа, к которым мы относим следующие: мошенничество совершено одним человеком, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, все преступники установлены и задержаны, не признают свою вину; мошенничество совершено группой лиц, все участники установлены, часть задержаны, им предъявлены обвинения, организатор группы скрывается от следствия; есть все основания подозревать организованный характер мошенничества, установлены и задержаны исполнители преступления, однако личность организатора и (или) части преступников не установлена; мошенничество совершено одним лицом, мошенник полностью раскаялся в содеянном, сотрудничает со следствием, -11 дел (7,4 %).

9. Учитывая, 1 что допрос подозреваемого, обвиняемого на завершающем этапе расследования проходит в условиях конфликтной ситуации, а также давления на допрашиваемого со стороны выявленных или неустановленных соучастников мошенничества, обоснован комплекс наиболее эффективных тактических приемов ведения допроса подозреваемого (обвиняемого).

10. Впервые затронут вопрос о легализации мошенниками денежных средств. Отмечено недостаточное внимание к этой проблеме со стороны правоохранительных органов (согласно полученным данным, в подавляющем большинстве дел факты принятия мошенниками мер по легализации незаконно полученных денежных средств носили оперативный характер и не получили должной уголовно-правовой оценки и дальнейшего процессуального развития). Сделана попытка на основе такой информации выделить характерные способы легализации денежных средств, полученных путем мошенничества.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость работы состоит в комплексном изучении криминалистических особенностей и механизма мошенничеств, совершаемых в сфере оборота недвижимого имущества граждан, и разработке частной методики расследования этой категории преступлений на монографичеком уровне. Результаты исследования могут быть использованы в дальнейшем для разработки частной методики других преступлений против собственности.

Практическая значимость работы определяется ее прикладным характером и заключается в том, что разработанная автором частная методика может быть использована в процессе расследования и оперативного обеспечения уголовных дел по фактам мошенничеств, совершаемых в сфере оборота недвижимого имущества граждан. Кроме того, теоретические положения работы могут быть использованы в подготовке учебной, методической и научной литературы, а также в учебном процессе.

Апробация результатов исследования происходила в форме обсуждения полученных результатов на теоретических и научно-практических конференциях, подготовки научных публикаций, внедрения соответствующих научных разработок в учебный процесс и деятельность правоохранительных органов по расследованию мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости.

Основные положения диссертации апробировались в выступлениях автора на конференциях, научных семинарах, заседаниях кафедры криминалистики и уголовного процесса Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-уральского государственного университета» филиала в г. Нижневартовске, филиала в г. Сургуте Тюменского государственного университета, Сургутского государственного университета.

Методические рекомендации и предложения, содержащиеся в материалах диссертации, внедрены в практическую деятельность отдела по борьбе с экономическими преступлениями при УВД по городу Сургуту ХМАО-Югры, а также нашли применение в учебном процессе Тюмеского государственного университета. Результаты исследования нашли отражение в 4 научных публикациях автора.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав (включающих шесть параграфов), заключения, содержащего основанные на результатах проведенного исследования выводы, списка литературы и приложении.

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Горобченко, Снежана Викторовна, Челябинск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение особенностей совершения и расследования мошенничеств в сфере недвижимости, позволяет сделать вывод о том, что указанные преступления достаточно распространены, но большая часть из них остается нераскрытой.

По нашему мнению, на повышение эффективности расследования рассматриваемых преступлений существенное влияние могут оказать знания и особенности, выявленные в процессе исследования.

Завершая разработку методики расследования мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости, хочется отметить основные особенности данной группы преступлений, определяющие тактические подходы к планированию и организации их расследования.

Как показывает проведенное нами исследование, основными особенностями изучаемой группы преступлений являются: многоэпизодность; склонность к групповым видам преступлений, в том числе к формированию организованных преступных групп; сложность схем гражданско-правовых сделок с недвижимым имуществом как основной способ сокрытия следов преступления; многообразие способов совершения мошенничеств; особый предмет посягательства.

Особенностью недвижимости как предмета преступного посягательства являются, во-первых, характер имущества, не позволяющий совершить прямое завладение им, а, во-вторых, особый порядок государственной регистрации прав на недвижимость. Исходя из предмета преступного посягательства, в сфере оборота недвижимости мошенник может завладеть: правом пользования недвижимым имуществом (45,9 %); правом на недвижимое имущество (62,2 %); денежными средствами, передаваемыми ему за несуществующую недвижимость либо за недвижимость, распоряжаться которой мошенник не вправе (81,8 %); другим имуществом, выступающим средством платежа (20,9 %).

Характеризуя обстановку совершения преступлений, можно выделить следующие отличительные черты мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости. Как показывает практика, основная масса преступлений совершается в будни (95,6 %); с 9.00 до 19.00 ч. (на этот период времени приходится 82,4 % всех мошенничеств); в областных центрах и крупных городах (78,4 % преступлений). При этом наиболее типичные места, где совершаются мошенничества, включают: агентства недвижимости (51,9 % дел); нотариальные конторы (20,3 %); органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (18,2 % ). Необходимо отметить, что в конце 90-х гг. XX в. — начале 2000 —х гг. XXI в. большая часть преступлений совершалась в органах юстиции, регистрирующих недвижимость (в различных источниках назывались цифры до 85 — 90 %). Представляется, это связано с особенностями регистрации сделок, а таюке на возросшей ролью специализированных агентств в сфере незаконного оборота недвижимости.

Другой немаловажной особенностью мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости является обязательное наличие подготовительных действий преступников. К наиболее распространенным способам подготовки, согласно полученным нами данным, можно отнести: вхождение в доверие к предполагаемой жертве (75,7 % случаев); налаживание связей с должностными лицами (подкуп, привлечение в качестве сообщников сотрудников регистрационных палат органов юстиции, банков, нотариусов и т.д.) (75,2 %); подделка документов (66,2 % изученных дел); приобретение подлинных документов на недвижимость (41,9 %); наведение справок о будущей жертве преступления, наблюдение за жертвой (27,7 %).

Наиболее важным и наиболее сложным для описания элементом криминалистической характеристики мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости является, на наш взгляд, способ совершения преступления. Это связано с многообразием действий преступников по обману и злоупотреблению доверием населения, а также со сложностью классификации способов мошенничеств. Согласно проведенным нами исследованиям, все способы мошенничества в сфере оборота недвижимости можно разделить в зависимости от того, какого рода сделка совершается мошенником (мошенниками):

1) незаконное завладение правами на недвижимое имущество с последующей продажей добросовестному приобретателю без ведома владельца (34,5 % изученных дел, или 51 случай);

2) мошенничество при продаже недвижимости (28,4 %, или 42 дела);

3) мошенничество при сдаче недвижимости в аренду (16,2 %, или 24 дела);

4) обман жертвы при обмене недвижимости (практически во всех случаях встречается в сфере оборота жилых помещений) (12,2 %, или 18 изученных дел);

5) мошенничество, сопряженное с другими преступлениями (похищение человека, применение угроз, шантажа, вымогательство, убийство) (9 уголовных дел, или 6,1 %);

6) мошенничество в сфере инвестирования строительства (4 уголовных дела, или 2,7 % случаев), который можно отнести к относительно новым схемам мошенни чества.

Как показывает проведенный нами анализ уголовных дел, основными способами сокрытия исследуемой группы мошенничеств являются: маскировка под легальные гражданско-правовые сделки (85,8 %); дальнейшее совершение сделок с недвижимостью (66,2 %); подкуп должностных лиц, имеющих отношение к сделке (49,3 %); подкуп свидетелей (39,7 %); использование в преступной деятельности поддельных документов, удостоверяющих личность (22,4 %); угрозы, шантаж, физическое насилие вплоть до устранения потерпевшего (12,8 %).

Исследуя механизмы следообразования при расследовании мошенничеств в сфере оборота недвижимости, хочется отметить, что основными следами преступления для данной категории дел являются материальные следы. Так, по данным изученных нами уголовных дел, встречаются следующие материальные следы: поддельные документы (66,2 % изученных дел); средства и приспособления для подделки документов (62,2 %); письма, записи преступников (58,1 %); следы пальцев рук, ног, транспортных I средств (46,6 %); объявления, различного рода реклама в средствах массовой информации (36,5 %); микрочастицы (28,4 %); предметы и вещи мошенников, оставленные на месте происшествия (23,6 %); запаховые следы (12,8 %).

Характеризуя личность мошенников, следует отметить следующие черты «типично1 о» мошенника: мужской пол (72,6 %), молодой возраст (26 — 45 лет); образование не ниже среднего; по социальному статусу — служащий или предприниматель, работник коммерческих структур; холост (55,4 %) или имеет семью (44,6 %); не судим, не злоупотребляет алкоголем и наркотическими средствами, положительно характеризуется как по месту работы, так и по месту жительства, совершает преступления в том населенном пункте, где проживает.

Из современных тенденций необходимо отметить рост женской преступности в данной сфере, а также рост среди преступников лиц с высшим образованием, что свидетельствует в целом об интеллектуализации данного вида преступлений.

Исследуя личность потерпевших, следует выделить две группы риска мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости: одинокие граждане, ведущие асоциальный образ жизни, и одинокие лица пенсионного возраста.

Однако особую роль играет не личность, а виктимное поведение жертв. Исследование личности потерпевших позволило нам выделить следующие критерии виктимного поведения жертв мошенничеств:

1) излишняя доверчивость, некритичность поведения;

2) правовая безграмотность;

3) корыстное поведение жертвы;

4) невнимательность потерпевшего при заключении договоров;

5) небрежное, неосторожное обращение с правоустанавливающими документами, с документами, удостоверяющими личность.

Исследование особенностей тактики возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости позволило нам сделать вывод, что для организации расследования мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости стадия предварительной проверки имеет особо важное значение. Это объясняется сложностью обнаружения признаков преступления: мошенничества, как правило, имеют вид законных, хотя и не всегда внешне добросовестных гражданско-правовых сделок. Отличить нарушение уголовного законодательства от нарушений норм ГК РФ бывает очень сложно. Это требует тщательной проверки всей схемы сделки, а также предварительного исследования всех использованных в деле документов. Как правило, на данной стадии органы предварительного расследования осуществляют большой объем работ.

При этом нами были выделены и проанализированы следующие характерные черты стадии проверки заявлений (сообщений) о мошенничествах с недвижимым имуществом:

- основным поводом для возбуждения уголовного дела является заявление потерпевшего;

- поскольку мошенничества в сфере недвижимости, как правило, маскируются под гражданско-правовые сделки, специфическим источником информации о правонарушениях является гражданский суд;

- большинство заявлений о преступлении поступает в правоохранительные органы по истечении 3 суток с момента совершения преступления (в том числе 43,2 % заявлений - позже 10 дней с момента преступления), что существенно затрудняет их проверку;

- по результатам предварительной проверки по ст. 159 УК РФ возбуждается лишь половина уголовных дел, в остальных случаях заявителю отказывается в возбуждении уголовного дела (основная причина отказа - это отсутствие состава или события преступления);

- проверка требует проведения большого комплекса мероприятий, в том числе - предварительных исследований большого объема документов, в связи, с чем подавляющее большинство уголовных дел возбуждается в срок, превышающий 10 дней (65,5 % дел).

При этом, согласно проведенному исследованию, основными причинами неудовлетворительного качества проверки заявлений, сообщений о преступлениях (по данным опроса следователей и оперативных работников) являются: поздние сроки обращения потерпевших с заявлениями (сообщениями) о преступлении; сложность предварительной проверки, требующей исследования большого количества документов и высокой квалификации органов предварительного расследования; не всегда правильная оценка последствий совершенной гражданско-правовой сделки со стороны заявителя; недостаточно организованное взаимодействие со следователями, специализирующимися на данной группе мошенничеств; недостаточные процессуальные сроки, отведенные на проверку; недостаточное знание оперативными работниками криминалистических особенностей данной группы преступлений; невозможность проведения до возбуждения уголовного дела отдельных следственных действий (экспертиз).

Вопрос о типичных следственных ситуациях первоначального этапа расследования является весьма сложным и в настоящее время плохо изученным в криминалистической литературе, в связи, с чем нами на основе анализа уголовных дел предложен собственный подход к выделению типичных следственных ситуаций, в основе которого лежит предложение типизировать следственные ситуации первоначального этапа расследования по двум признакам:

- в зависимости от информации о личности мошенников;

- в зависимости от характера гражданско-правовых отношений, под которые маскируется мошенничество.

Как правило, эти признаки содержатся в материалах проверки (в объяснениях заявителя и других очевидцев), и не представляют сложностей в идентификации. Кроме того, они позволяют формализовать расследование, определяя характер выдвижения типичных следственных версий и планирования расследования.

Исходя из данных критериев, мы предлагаем выделять следующие типичные следственные ситуации.

I. Личность мошенника известна потерпевшему (46,6 % случаев). В рамках этой группы можно выделить следующие типичные следственные ситуации по характеру гражданско-правовых отношений:

- мошенничество при совершении сделки купли - продажи недвижимости - 22 дела (14,9 %);

- мошенничество при присвоении права на недвижимое имущество, когда лицо, подозреваемое в мошенничестве, утверждает, что получило его на законных основаниях (подложное завещание, подложный договор ренты и др.)-22 дела (14,9%);

- мошенничество под видом законной финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц - 14 дел (9,5 %);

- мошенничество при признании сделки недействительной - 8 дел (5,4 II. Подлинная личность мошенника ни потерпевшему, ни следственным органам нз известна (53,4 % уголовных дел).

В рамках этой группы можно выделить следующие типичные следственные ситуации по характеру гражданско-правовых отношений:

- мошенничество при совершении различных гражданско-правовых сделок, когда целью мошенников становится завладение крупными суммами денежных средств - 68 уголовных дел (45,9 %);

- мошенничество, сопряженное с другими преступлениями (похищение человека, применение угроз, шантажа, вымогательство, убийство) - 9 уголовных дел, или 6,1 %.

Изучение с этой целью уголовных дел показало, что при расследовании мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости могут производиться практически все следственные действия, однако наиболее частыми и имеющими свою специфику являются: выемка документов, их осмотр; назначение и проведение судебных экспертиз; допрос потерпевшего (потерпевшей); допрос свидетелей; приобщение документов в качестве доказательств.

Спецификой первоначального расследования мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости является необходимость проведения большого количества судебных экспертиз. При этом на первоначальном этапе расследования, как правило, применяются следующие виды судебных экспертиз: судебно-почерковедческая экспертиза; судебно-техническая экспертиза; судебно-бухгалтерская, судебно-экономическая экспертиза; судебная компьютерно-техническая экспертиза; трасологические экспертизы.

Обобщая исследование завершающего этапа расследований мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимого имущества, необходимо отметить, что данный элемент криминалистической методики на сегодняшний день является наименее изученным.

Поскольку типичные следственные ситуации завершающего этапа криминалистами практически не исследуются, в настоящей работе данному вопросу было уделено особое внимание. На основании данных проведенного исследования мы предложили дифференцировать типичные следственные ситуации завершающего этапа в зависимости от отношения преступника к содеянному и от наличия в деле информации обо всех участниках мошенничества. Исходя из этого, мы выделяем следующие типичные следственные ситуации завершающего этапа:

- мошенничество совершено одним человеком, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, все преступники установлены и задержаны, не признают свою вину (45,9 %);

- мошенничество совершено группой лиц, все участники установлены, часть задержаны, им предъявлены обвинения, организатор группы скрывается от следствия (28,4 %); есть все основания подозревать организованный характер мошенничества, установлены и задержаны исполнители преступления, однако личность организатора и (или) части преступников не установлена (18,2%);

- мошенничество совершено одним лицом, мошенник полностью раскаялся в содеянном, сотрудничает со следствием (7,4 %).

Исходя из особенностей тактики расследования, типичными следственными действиями завершающего этапа, по данным проведенного исследования, можно считать: допрос обвиняемого, подозреваемого; задержание лица в качестве подозреваемого, обвиняемого; обыск по месту жительства обвиняемого (подозреваемого), выемка; осмотр предметов и документов; проведение дополнительных и повторных экспертиз; очная ставка.

Наиболее сложным следственным действием завершающего этапа является допрос обвиняемого, проходящий, как правило, в условиях конфликтной ситуации. Обобщая практические рекомендации, а также проведенное нами исследование практики расследования уголовных дел, необходимо отметить следующие наиболее эффективные приемы преодоления лжесвидетельства со стороны обвиняемых: ведение допроса в форме «свободного рассказа; формирование у обвиняемого представления о том, что следствие располагает достаточным объемом материалов для изобличения лжесвидетельства; проводимый по ходу допроса критический анализ даваемых показаний, пресечение обнаруженного вымысла; предъявление имеющихся в деле доказательств, показаний потерпевших и других свидетелей, изобличающих допрашиваемого во лжи; неоднократное повторение ранее заданных вопросов с некоторым изменением их формулировки с целью выявления несоотвествий; применение приемов косвенного допроса, когда ответ на интересующий вопрос складывается из ряда ответов, на первый взгляд, не имеющих прямого отношения к данным сведениям; в случае совершения мошенничества группой лиц или организованной группой - оглашение показаний соучастников, изобличающих допрашиваемого или выставляющих его в невыгодном свете. V

Исследуя проблемы завершающего этапа расследования, мы пришли к выводу, что ни в теоретической литературе, ни в материалах изученных уголовных дел практически не рассматривается вопрос о легализации мошенниками денежных средств, полученных от операций с недвижимостью. Между тем как практически все авторы сходятся на том, что эти преступления носят характер регулярной преступной деятельности, причиняющей ущерб в особо крупных размерах. Исследуя этот вопрос, мы выделили несколько наиболее типичных схем легализации доходов, полученных преступным путем: оформление сделок с недвижимостью на родственников и доверенных лиц; использование сложных схем оборота недвижимости, в результате которых она возвращается мошеннику на внешне законных основаниях (по договору дарения, мены и т.д.); маскировка получения доходов от мошеннического «бизнеса» через организацию легальных фирм (строительных, риэлтерских и др.); совершение коммерческих сделок, банковских переводов денежных средств, покупки иностранной валюты с использованием сети Интернет, что существенно затрудняет отслеживание источников денежных средств и обеспечивает высокую степень анонимности операций; открытие фиктивных счетов в банках с использованием поддельных документов на несуществующих или подставных лиц, поддельных адресов и подписей; легализация денежных средств через деятельность сторонних коммерческих структур, специализирующихся на «отмывании» теневых доходов (фирм — «однодневок»).

Хочется надеяться, что сделанные в процессе исследования выводы и рекомендации представляют собой практическую ценность.

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Методика расследования мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости»

1. Нормативно — правовые акты

2. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 25.12.93. N 237.

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЭ (в ред. изм. 4 декабря 2007 г.) // Российская газета. 8.12.07. № 276.

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм. от 22 июля 2008 г.) // Российская газета. 30.07.08. № 160.

5. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с изм, от 11 июня 2008 г.) // Российская газета. 18.06.08. № 128.

6. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-Ф3 (в ред. изм. от22 июля 2008 г.) //Российская гаета. 30.07.08. № 160.

7. Гражданский кодекс РФ (ч. I от 30 ноября 1994 г., ч. II от 26 января 1996 г., ч. III от 26 ноября 2001 г., ч. IV от 18 декабря 2006 г.) (в ред. изм. от23 июля 2008 г.) // Российская газета. 25.07.08. № 158.

8. Федеральный закон от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ «О внесениигизменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» // Российская газета. 8.06.07. № 122.

9. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. изм. от 24 июля 2007 г.) //Российская газета. 1.08.07. № 165.

10. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (в ред. изм. от 23 июля 2008 г.) // Российская газета. 25.07.08. № 158.

11. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изм. от 29 апреля 2008 г.) // Российская газета. 07.05.08. № 96.

12. Закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции» (с изм. от 23 июля 2008 г.) //Российская газета. 25.07.08. № 158.

13. Постановление Правительства РФ от 18 февраля 1998 г. № 219 «Об утверждении Правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с изм. от 22 ноября 2006 г.) // СЗ РФ. 27.11.06. № 48. Ст. 5038.

14. Приказ МВД РФ от 2 августа 2005 г. №636 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками милиции проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности» // Российская газета. 12.08.05. № 177.

15. Приказ МВД России от 25 апреля 2005 года «О грубых нарушениях порядка приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях и иной информации». М.: МВД РФ. 2005.1.. Монографии, учебные пособия

16. Абрамов A.M., Куринов Б.А. Мошенничество (комплексная характеристика и методика расследования). М.: МПГУ, 2005. — 328 с.

17. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С, Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика / Под ред. Р.С. Белкина. М.: Норма-Инфра-М, 2000. - 890 с.

18. Ароцкер JI.E. Тактика и этика судебного допроса. М, 1969. — 169с.

19. Баев О.Я. Тактика следственных действий. Воронеж, 1992. — 462с.

20. Бахин В.П, Когамов М.Ч., Карпов Н.С. Допрос на предварительном следствии. Алматы: Оркениет. 1999. - 286 с.

21. Бедрин С.И., Егоров В.Л., Косарев В.Н., Пикуров Н.И. Расследование мошенничества: Руководство для следователей. М., 1997. — 415 с.

22. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М.: «Юридическая литература», 1988. - 654 с.

23. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Юристъ, 1997.-720 с.

24. Белкин Р.С. Курс криминалистики. М, ЮНИТИ-ДАНА, 2001.892 с.

25. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т., Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: ИНФРА-М, Юридическая фирма «Контакт». 1997. - 740 с.

26. Белкин Р.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве. М.: Норма. 1997. - 290 с.

27. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. -М.: Норма, 2005.-598 с.

28. Болотский Б.С., Волеводз А.Г., Воронова Е.В., Калачев Б.Ф. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества. М.: ООО Издательство «Юрлитформ», 2001. — 160 с.

29. Быховский О.Е. Допустимость тактических приемов при допросе. -Волгоград, 1989.- 124 с.

30. Васильев А.Н. Рассмотрение сообщений о совершенных преступлениях. М, 1954. — 332 с.

31. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1978. — 284 с.

32. Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М.: Юридическая литература, 1970. - 216 с.

33. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: Юридическая литература, 1984. - 320 с.

34. Васильев В.JT. Психологические аспекты преступных формирований и расследование совершаемых ими преступлений: Учебное пособие. СПб: Питер. 1994. - 410 с.

35. Гинзбург А .Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике. М.: Юрист. 1996. — 190 с.

36. Григорьев В.Н. Обнаружение признаков преступления органами внутренних дел: Учебное пособие. — Ташкент: Ташкентская высшая школа МВД СССР, 1986,- 118 с.

37. Гросс Г. Криминалистическая психология. Грац., 1905. - 652 с.

38. Гросс Г. Руководство для судебных следователей, чинов общей и жандармской полиции. Смоленск, 1895. Вып. 1. - 258 с.

39. Гуров А.И. Мошенничество и его профилактика. М.: Знание, 1983.-220 с.

40. Гуценко К.Ф., Головко J1.B., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. М.: Зерцало, 2001;— 486 с.

41. Доспулов Г. Г. Психология допроса на предварительном следствии. М.: Юрид.лит., 1976. — 380 с.

42. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство. 1987. — 216 с.

43. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск, 2001. — 220 с.

44. Жукова Н.И., Жуков А.Н. Производство следственного эксперимента. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та. 1989. — 164 с.

45. Закатов А.А. Тактика допроса потерпевшего на предварительном следствии. Волгоград, 1976. - 190 с.

46. Закатов А.А., Цветков С.И. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами: Лекция. М.: Норма, 1998. - 210 с.

47. Зуйков Г.Г. Поиск по признакам способов совершения преступлений. М.: Юридическая литература, 1970. — 174 с.

48. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та. 1987. - 282 с.

49. Карнеева JI.M. Тактические основы организации и производства допроса в стадии расследования. Волгоград, 1978. - 192 с.

50. Колдин В. Я., Полевой Н. С. Информационные процессы и структуры в криминалистике. — М.: Юридическая литература. 1985. — 240 с.

51. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступления. Харьков, 1965. —452 с.

52. Комарков B.C. Тактика допроса Харьков, 1976. - 213 с.

53. Коржанскнй Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. -М. 1975.- 184 с.

54. Корнеева JI.M., Соловьева А.Б., Чувилев А.А. Допрос подозреваемого и обвиняемого. М.: Госюриздат. 1969. — 230 с.

55. Криминалистика / Отв. ред. Н.П.Яблоков. М.: Инфра-М, 1995.682 с.

56. Криминалистика / Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я. Драпкина. М., 1994.-590 с.

57. Криминалистика / Под ред. Н.П. Яблокова. М., 2001. - 726 с.

58. Криминалистические экспертизы, выполняемые в органах внутренних дел: Справочное пособие / Под редакцией И. Н. Кожевникова, В. Ф. Статкуса. М., 1992. - 270 с.

59. Криминалистическое исследование документов. Часть 1. Криминалистическое исследование письма: Учебно-методическое пособие. М., 1997. -86 с.

60. Криминология. М.: Изд-во МГУ, 1994. - 468 с.

61. Кузнецов А.А. Тактика обыска в жилых помещениях. — Омск: Омская ВШМ РФ. 1997. 242 с.

62. Лавров B.JT. Криминалистика. М.: Норма, 1999. - 350 с.

63. Ларичев В.Д. Мошенничество. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфор». 2000. - 162 с.

64. Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса: Практическое пособие. М., 1996. - 256 с.

65. Леви А.А., Игнатьева MB., Капица Е.И. Особенности предварительного расследования преступлений, осуществляемого с участием адвоката. М., 2003. - 228 с.

66. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному закону. М.: Волтерс Клувер.2007. - 640 с.

67. Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности. Методология криминалистического исследования. — Н. Новгород: Нижегородская высшая школа МВД РФ. 1997. 328 с.

68. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. — М.: Юридическая литература. 1973. 290 с.

69. Майлис Н.П. Судебно-трасологическая экспертиза. М.: Приоритет. 2000. - 382 с.

70. Методика расследования хищений социалистического имущества. Выпуск 3. Общие вопросы расследования (Методические рекомендации) / Отв. ред. В.Г.Танасевич. М., 1979. - 420 с.

71. Никифоров Б.С. Объект преступления. М. 1960. — 208 с.

72. Основные направления противодействия транснациональному организованному криминальному наркобизнесу / Под ред. Е.П. Ищенко. М.: ЛексЭст, 2003.-280 с.

73. Питерцев С.К., Степанов С.С. Тактические приемы допроса. -СПб., 1994.-294 с.

74. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. -М., 1998.-242 с.

75. Расследование отдельных видов преступлений: Учебное пособие / Под ред. О.Я. Баева. Воронеж, 1986. - 458 с.

76. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М.: Норма, 2005. — 756 с.

77. Российская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза М, 2001. - 416 с.

78. Руководство для следователей / Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. М.: Норма. 1997. - 920 с.

79. Сергеев JI.A. Сущность и значение криминалистической характеристики преступлений: Руководство для следователей. — М.: Госюриздат, 1971. -614 с.

80. Соколов СВ., Куранова Е.А., Розанкова Е.В. Экспертно-криминалистическое исследование факсимильных копий почерковых объектов. Информационное письмо. М., 2000. - 8 с.

81. Соловьев А. Б. Использование доказательств при допросе. М., 1981.-264 с.

82. Соловьев А. Б., Центров Е. Е. Допрос на предварительном следствии: Метод, пособие. М., 1986. - 160 с.

83. Степанов В.В. Предварительная проверка первичных материалов о преступлениях. Саратов, 1972. — 380 с.

84. Стецковский Ю.И. Уголовно-процессуальная деятельность защитника. М., 1982. — 768 с.

85. Столяренко A.M. Психологические приемы в работе юриста. М., 2000.-416 с.

86. Филиппов А.Г. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1981. — 426 с.

87. Цветков С.И. Международная коррупция и «отмывание» денег. Сб. статей. М.: Учебно - консультационный центр «ЮрИнфоР», 1999. — 254 с.

88. Шейнов В.П. Психология обмана и мошенничества. М.: ООО «Издательство АТС»; Мн.: Харвест, 2002. - 278 с.

89. Энциклопедия судебной экспертизы. — М.: Инфра-М, 1999. 552 с.

90. Эрделевский A.M. Комментарий к Федеральному закону «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»

91. М: Издательство БЕК, 1999. 682 с.

92. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. М.: Юридическая литература, 1985. — 546 с.

93. I. Публикации, лекции, статьи

94. Баев О.Я. И все же: реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристике преступлений) // Вестник криминалистики. 2002. Вып. 1 (3). С. 19-23.

95. Балашов А. Действительно ли возбуждение уголовного дела -первоначальная стадия уголовного процесса? // Социалистическая законность. 1989. № 8. С. 53 -55.

96. Басалаев А.Н., Гуняев В.А. Криминалистическая характеристика преступлений. Общее понятие и практическое значение // В сб.: Методика расследования преступлений. Общие положения. М., 1976. С.97 — 106.

97. Бахин В.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования // Вестник криминалистики. 2000. Вып. 1. С. 16-22.

98. Белкин Р.С., Быховский И.Е., Дулов А.В. Модное увлечение или новое слово в науке? Еще раз о криминалистической характеристике преступления // Социалистическая законность. 1987. № 9. С. 57 — 62.

99. Бондаренко П.В. Проблемы автоматизации методики криминалистического исследования подписей, выполненных от имени вымышленных лиц // Криминалистическая экспертиза: исследование документов. Саратов, 1999. С. 19 - 26.

100. Борзенков Г.Н. Преступления против собственности в новом УК РФ // Юридический мир. 1997. № 6-7. С. 40 45.

101. Бурданова B.C. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, как важнейший элемент частных криминалистических методик // Вестник криминалистики. Вып. 2. М, 2001. С. 39 - 43.

102. Быков В.М. Конструкция квалифицирующего признака совершения преступления группой // Уголовное право. 2000. № 3. С. 11 — 14.

103. Быков В.М. Тактика выявления организаторов преступных групп // Следователь. 1997. № 3. С. 14 17.

104. Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений // В сб.: Методика расследования, преступлений. М., 1976. С. 25-26.

105. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений // Социалистическая законность. 1975. № 4. С.47 61.

106. Ведерников Н.Т. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления // Криминалистическая характеристика преступления. М, 1984. С. 74-76.

107. Власова Н.А. Досудебные стадии в проекте УПК: повысится ли эффективность расследования? // Законодательство. 2000. № 9. С. 22 — 24.

108. Возгрин И.А. О структуре методик расследования отдельных видов преступлений // Вопросы теории и практики борьбы с преступностью. — Л., 1974. С.75-79.

109. Герасимов И.Ф. Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования // Методика расследования преступлений. Общие положения. Материалы научно-практической конференции. Одесса, ноябрь, 1976 г. М., 1976. С.94-95.

110. Герасимов И.Ф. Принципы построения методики раскрытия преступлений // В сб.: Вопросы криминалистической методологии, тактики, методики расследования. М.: ВНИИ МВД СССР. 1973. С. 82 - 89.

111. Гуляев В.А. Содержание и значение криминалистических характеристик преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов. М., 1984. С.59 - 64.

112. Деришев Ю. Стадия возбуждения уголовного дела реликт «социалистической законности» // Российская юстиция. 2003. № 8. С. 36 —40.

113. Домбровский Р.Г. Проблемы криминалистического учения о преступлении // Повышение эффективности расследования преступлений. -Иркутск, 1986. С. 19-22.

114. Дьячков А. Борьбе с мошенничеством в предпринимательстве необходим новый уголовный закон // Уголовное право. 1999. № 4 . С. 11-16.

115. Еженедельник «Бухгалтерское приложение к газете «Экономика и жизнь». E-mail редакции «Бухгалтерского приложения» buhgalt@akdi.ru.

116. Ермакова JI.A. Жертвы мошенничества: виктимологическая профилактика // Гражданин и право. 2006. № 7. С. 21 — 30.

117. Зинченко И.А. Вопросы уголовного процесса в криминалистической методике // Вопросы совершенствования методики расследования преступлений / Под ред. И.А. Зинченко и др. Ташкент, 1984. С. 18-29.

118. Знаков В.В. Половые различия в понимании неправды, лжи и обмана // Психологический журнал. 1997. № 1. С. 26 29.

119. Исаева JI. Обыск: роль специалиста // Законность. 2001. № 6. С. 19-22.

120. Итоговая коллегия МВД РФ «Состояние преступности в РФ»: аналитические материалы // Официальный сайт журнала «Проблемы местного самоуправления». 2008. № 22. http://www.samoupravlenie.ru/22-19.html.

121. Клепицкий И. Мошенничество и правонарушения гражданско -правового характера // Законность. 1995. № 7. С.41.

122. Коимшиди Г.Ф., Ситковский А.Л. Особенности прогнозирования виктимности и профилактика корыстных преступлений // Вестник МВД России. 1998. № 5-6. С. 117-118.

123. Комиссаров В., Гаврилов М., Иванов А. Обыск с извлечением компьютерной информации // Законность. 1999. № З.С. 13 22.

124. Косарева И. Удостоверение доверенностей, выдаваемых гражданам и юридическим лицам // Российская юстиция. 2001. № 9. С.35-37.

125. Крылов И.Ф. Криминалистическая характеристика и ее место в системе науки криминалистики и в вузовской программе // Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов. М., 1984.С.32-33.

126. Кустов A.M. Типовая модель механизма преступления — основа частной криминалистической методики // Вестник криминалистики. 2004. Вып. 1 (9). С. 15-18.

127. Лавров В.П. Тактика допроса и очной ставки // Курс лекций по криминалистики. Выпуск 6. М., 1997. С. 19 - 26.

128. Лавров В.П. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений // Курс лекций по криминалистике / Под ред. профессора А.Ф. Волынского. М.: ЮИ МВД РФ, 1998.Вып.8. С. 17-22.

129. Макаров Г.П. Способы защиты прав граждан на рынке жилья // Гражданин и право. 2001. № 6. С.25-27.

130. Мамишов 3. Нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью обязательно//Российская юстиция. 1996. № 8. С.31-32.

131. Мешков В.М. Расследование мошенничества // Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. Ниж. Новгород, 1995. С. 267 - 282.

132. Незванова Г.Г. Проверка основания к возбуждению уголовного дела // Научные труды Ташкентского государственного университета. Выпуск 309. Ташкент, 1967. С. 185 - 192.

133. Образцов В.А. К вопросу о методике раскрытия преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1977. Вып. 27. С. 107 — 112.

134. Образцов В.А. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы и пути их решения // Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов. —М. 1984. С. 7-10.

135. Пантелеев И.Ф. Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования // Методика расследования преступлений. М., 1976. С. 3 - 16.

136. Пахомов А. Судебная почерковедческая экспертиза // Закон. 2003. №3. С. 63 -65.

137. Плетнев В. Проблемные вопросы собирания доказательств по новому УПК // Российская юстиция, 2002. № 9. С. 18 22.

138. Садовский И., Тыричев И. Вопросы теории и практики судебныхдоказательств // Социалистическая законность. 1963. №11. С. 41 — 44.

139. Селиванов Н. А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Социалистическая законность. 1977. № 2. С. 57 62.

140. Сысоева Л.А. Актуальные вопросы теории и практики почерковедческой экспертизы // Криминалистика. XXI век: Материалынаучно-практической конференции: в 2 т. М. ГУ ЭКЦ МВД России, 2001. Т. 1. С. 102- 108.

141. Танасевич В.Г. Дискуссионные вопросы соотношения предметов уголовно-процессуальной науки, криминалистической тактики и методики раскрытия преступлений // Советская криминалистика. Теоретические проблемы. М, 1978. С. 35-37.

142. Таций В.Я. Предмет преступления // Правоведение. 1984. № 4. С. 51 57. Приводится по: www.law.edu.ru/magazine/article.asp.

143. НЗ.Тетерин B.C. О способах собирания доказательств в уголовном процессе // Правоведение. 1964. № 2. С.69 75.

144. Трубачев А.Д. Следственные ситуации в раскрытии отдельных видов преступлений // В сб.: Следственные ситуации и раскрытие преступления. Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1976. С. 69 - 74.

145. Филиппов А.Г. Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений (криминалистической методики) // Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынского. -М.: Дело. 1998. С. 12-27.

146. Хлюпин Н.И. Структура принципов методики расследования преступлений // Вопросы осуществления правосудия в СССР. Вып. 7.-Калининград, 1979. С. 59-75.

147. Фролов Е.А. Спорные вопросы общего учения об объекте преступления // В кн.: Сборник ученых трудов. Вып.10. Свердловск. 1969. С. 216—225.

148. Черемных П Нотариус необходимая фигура в экономическом процессе // Российская юстиция. 1996. № 10. С. 31-32.

149. Шашкин С.Б. Основы судебно-технической экспертизы документов, выполненных с использованием средств полиграфической и оргтехники (теоретический, методологический и прикладной аспекты) // Теория и практика судебной экспертизы. СПб., 2003. С. 48 - 56.

150. Юрин В. Как установить умысел мошенника // Российская юстиция. 2002. № 9. С. 58 64.

151. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступления и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений // Вопросы борьбы с преступностью, выпуск 30. М, 1979. С. 58 - 72.

152. Яблоков Н.П. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений // Криминалистика: Учебник. М.: Юрайт-пресс. 2001. С. 492-494.

153. Яблоков Н.П., Самыгин Л.Д. Информационные основы расследования и криминалистическая характеристика преступлений // Криминалистика. М.: БЕК, 1995. С. 45 - 52.1.. Диссертации, авторефераты

154. Алешин В.В. Теоретические проблемы и практика расследования преступлений, сопряженных с отчуждением жилья граждан: Дисс. канд. юрид.наук. Барнаул, 1999. -210 с.

155. Антонов В.Н. Преступные посягательства на рынок жилья (криминологические и уголовно-правовые проблемы): Дис. . канд. юрид. наук. Владивосток. 1998. - 195 с.

156. Астафьев Д.В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере купли-продажи недвижимости: Дисс. канд. юрид. наук. Краснодар. 2004. - 184 с.

157. Бертовский Л.В. Методика расследования и прокурорского надзора по делам об убийствах, совершенных с применением взрывных устройств: Автореф. дисс. к.ю.н. М. 1999. — 32 с.

158. Волков В.Л. Уголовно-правовые меры борьбы с мошенничеством в сфере оборота недвижимости: Дисс. канд. юрид. паук. — Ростов-на-Дону., 2005. 193 с.

159. Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений: Дис.д.ю.н. М. 2003.-245 с.

160. Густов Г.А. Расследование и предупреждение хищений хлебопродуктов при заготовке и переработке: Дисс. . канд.юрид.наук. М., 1965.- 181 с.

161. Иващенко С.Б. Уголовная ответственность за неправомерное завладение чужим недвижимым имуществом: Дис. . канд. юрид. наук. М. 1998.-212с.

162. Кравцов С.Ф. Предмет преступления: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. Л. 1976. — 23 с.

163. Куринов Б.А. Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничества: Дисс . канд. юрид.наук. — М. 2006. — 184 с.

164. Кустов A.M. Криминалистическое учение о механизме преступления: Автореф. дис. . док.юрид.наук. М., 1997. -215 с.

165. Лубин А.Ф. Методология криминалистического исследования механизма преступной деятельности: Автореф. дисс. . док. юрид. наук. — Н.Новгород. 1997.-49 с.

166. Меликян М.Н. Процессуальные и криминалистические аспекты предварительной проверки заявлений и сообщений о преступлениях: Дисс. канд. юрид. наук. Краснодар, 1998. — 192 с.

167. Орлов А.В. Оперативно-розыскные меры борьбы с преступлениями, совершаемыми в сфере приватизации жилья: Дис. канд. юрид. наук. М., 2000. - 194 с.

168. Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ: Дис. канд.юрид.наук. -М., 1966.- 182 с.

169. Сильнов М.А. Допрос, как средство процессуального доказывания на предварительном следствии: Дисс. . канд.юрид.наук. М., 1998. —230 с.

170. Шаров А.В. Методика расследования мошенничества в сфере оборота жилища: Дисс. .канд. юрид. наук. М., 2003. -265 с.1. V. Судебная практика

171. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета. 12.01.08. № 4.

172. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.99 г. № 11 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // Российская газета. 9.02.99.

173. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 12 июля 2000 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2001. № 3. С. 15.

2015 © LawTheses.com