Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды

Боков, Александр Александрович

Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабандытекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.09 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды»

На правах рукописи

БОКОВ Александр Александрович

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ КОНТРАБАНДЫ

Специальность: 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Москва 2004

Диссертация выполнена на кафедре криминалистики Московского университета МВД России.

Научный руководитель - Заслуженный юрист Российской Федерации,

доктор юридических наук, профессор ВОЛЫНСКИЙ Александр Фомич

Официальные оппоненты: - Заслуженный деятель науки Российской

Федерации, доктор юридических наук, профессор

АВЕРЬЯНОВА Татьяна Витальевна

Кандидат юридических наук, старший научный сотрудник

ДВОРКИН Александр Иосифович

Ведущая организация - Академия Федеральной службы безопасности

Российской Федерации.

Защита состоится « » 2004 г В на

заседании диссертационного совета Д 203.019.03 при Московском университете МВД России по адресу: 117437, Москва, Академика Волгина, д. 12, Зал диссертационных советов.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского университета МВД России.

Автореферат разослан

2004 г.

Ученый секретарь диссертационного совета кандидат юридических наук, доцент

А.А. Шишков

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Социально-экономические изменения в нашей стране привели к значительному росту преступности, в том числе и в сфере самой экономики. Контрабанда относится к числу таких преступлений. Ее динамика, при наличии некоторых колебаний по годам, в основном, из-за нестабильности законодательства, имеет тенденцию роста. Так, в 1997 году правоохранительными органами было возбуждено 3304 уголовных дела о контрабанде, в 1998 году — 3525, в 1999 году — 3982, в 2000 году — 4371, в 2001 году — 3860, в 2002 году — 3498, в 2003 году — 3752 уголовных дел1. Однако по экспертным оценкам задерживается лишь 6 - 8 % контрабандных товаров2. По различным данным, от 35 до 50 % импорта в стране — полностью контрабандный товар3, в среднем 40 % автомобилей-иномарок, ввезенных в Россию контрабандой, угнаны из Западной Европы и Америки4.

Контрабанда в настоящее время приобрела размеры массового остро негативного явления, представляющего реальную угрозу экономическим интересам общества и государства. Зачастую она совершается организованными устойчивыми, тесно сплоченными преступными группами и сообществами. Наиболее опасные формы современной контрабанды связаны с наркобизнесом, незаконной торговлей оружием, вывозом за пределы страны стратегически важного сырья и материалов, предметов культурного и исторического достояния народов России. Отмечается все более тесное сращивание отечественных преступных группировок с преступными сообществами иностранных государств, а также вовлечение в преступную деятельность отдельных сотрудников таможенных ор

РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ __! МКЛ ПОТЕХА

'ИнформационноеписьмоГИЦМВД№5/1-1536от07апреля2004г. оэ"»^/^ ££

2 Кисловский Ю.Г. Контрабанда: история и современность. М., 1996. С. 1 у»*т V "

3 См.: Галанжин Е.Ф. Предупреждение контрабанды (по материалам ГТК РФ). Автореферат дисс.... канд. юрид. наук. М., 1995.

4 Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием «грязных» денег. Методическое пособие. М., 2000. С. 9 - 16.

Вместе с тем, до недавнего времени, пока расследование контрабанды относилось к компетенции органов государственной безопасности, возможности научных и методических разработок проблем ее раскрытия и расследования были крайне ограничены, а их публикация в открытой печати практически исключалась.

Только в последнее десятилетие эта проблема стала более открытой и привлекла к себе внимание многих ученых криминального цикла наук. В криминологическом и уголовно-правовом аспектах проблема контрабанды обстоятельно анализируется в работах А.С. Бабенко, В.А. Владимирова, Н.В. Володько, Е.Ф. Галанжина, Д.Д. Давитадзе, Ю.Г. Кисловского, В.Н. Колдаева, В.И. Колосовой, М.А. Кочубея, В.В. Лукьянова, В.И. Михайлова, СИ. Никулина, Л.Ю. Родиной, П.И. Самойленко, Е.В. Смахтина, Ю.И. Сучкова, Б.М, Угарова, А.Ф. Федорова, И.В. Шмарова и других авторов.

Появились публикации, посвященные проблемам раскрытия и расследования контрабанды1. Вместе с тем пока нет оснований говорить о наличии в распоряжении практических работников (прежде всего, системы МВД РФ) современных методик расследования данного вида преступлений. Потребность в таких методиках особенно ощутима на первоначальном этапе раскрытия и расследования контрабанды, когда дознавателям, следователям зачастую приходится действовать в сложных следственных ситуациях, в условиях недостатка времени и информации, слабой организации взаимодействия между различными (в том числе по ведомственной принадлежности) субъектами процесса раскрытия и расследования этого преступления. Целевые монографические исследования, посвященные первоначальному этапу раскрытия и расследования контрабанды пока не проводились.

1 См., например: Расследование контрабанды. Практическое пособие. М., Юристь,

1999; Игнапок А.Э. Контрабанда и иные правонарушения во внешнеэкономической

деятельности. Теория и практика расследования. Минск: Амалфея, 2000.

Изложенное свидетельствует об актуальности и практической значимости данного исследования, что обусловило подход к решению поставленных в нем задач.

Предмет исследования — закономерности, с одной стороны, механизма совершения контрабанды, образования следов преступления, источников и носителей розыскной и доказательственной информации, а с другой — организации и тактики деятельности правоохранительных органов по собиранию, исследованию и использованию таких следов на первоначальном этапе раскрытия и расследования контрабанды.

Объект исследования — практика раскрытия и расследования контрабанды, нашедшая свое отражение в материалах уголовных дел, в организационно-управленческих документах и в научной литературе. Объектами исследования являются также нормативно-правовые акты, посвященные регулированию отдельных аспектов внешней торговли, таможенного дела, а также процесса раскрытия и расследования таможенных преступлений.

Цель и задачи исследования. Целью • настоящей работы является анализ практики деятельности органов внутренних дел по расследованию контрабанды, разработка и обоснование на этой основе системы мер (предложений, рекомендаций), направленных на совершенствование правового, организационного, тактического, методического обеспечения этой деятельности.

Достижение данной цели обеспечивалось решением следующих задач:

- изучение социально-экономической природы контрабанды, конкретизация ее общественной опасности;

- обобщение и изучение следственной практики таможенных органов и органов внутренних дел по раскрытию и расследованию контрабанды, выявление проблемных вопросов;

- анализ криминалистической характеристики контрабанды и отдельных ее элементов;

- анализ обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании контрабанды;

- выявление типичных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе раскрытия и расследования контрабанды, особенностей методов и средств их разрешения;

- изучение литературных источников, законодательных и подзаконных актов;

- разработка предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование организации и правового регулирования деятельности правоохранительных органов на первоначальном- этапе раскрытия и расследования контрабанды.

Методология и методика исследования. Методологической основой исследования является общенаучный диалектико-материалистический метод познания действительности. В процессе работы над диссертацией использовались частнонаучные методы исследования социальных и правовых явлений: историко-правовой, логико-юридический, сравнительно-правовой, структурно-функциональный, статистический, социологический и другие.

Теоретическая и правовая база исследования. Теоретическую базу исследования составляют методологически важные положения, изложенные в научных трудах отечественных и зарубежных авторов по проблемам философии, социологии, права, экономики. Особое внимание уделялось работам таких известных ученых-криминалистов, как Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, В.А. Волынский, В.А. Жбанков, А.Н. Колесниченко, Ю.Г. Корухов, В.П. Лавров, И.М. Лузгин, В.А. Образцов, И.Ф. Пантелеев, А.С. Подшибякин, Т.А. Седова, Н.А. Селиванов, В.Г. Танасевич, А.А. Эксархопуло, Н.П. Яблоков и других, а также ученых в области криминологии, уголовного права, уголовно-процессуального права: С.С. Алексеева, А.П. Гуляева, В.Н. Григорьева, Л.М. Карнеевой, В.М. Савицкого и других.

Правовой основой диссертации являются Конституция Российской Федерации, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Таможенный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях и другие законы Российской Федерации, а также подзаконные (ведомственные) нормативно-правовые акты.

При подготовке диссертации использовались результаты анализа соответствующих постановлений Конституционного Суда Российской Федерации, пленума Верховного Суда СССР и Верховного Суда Российской Федерации.

Эмпирическая база исследования представляет собой результаты изучения практики раскрытия и расследования контрабанды, организации осуществляемой в этих целях деятельности, в том числе во взаимодействии органов внутренних дел и таможенных органов.

В процессе исследования по специально разработанным анкетам изучено 240 уголовных дел, возбужденных по фактам контрабанды в 1999 — 2003 годах, в том числе 146 рассмотренных судами — в архивах судов г.г. Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Иркутска, Астрахани, Саратова, Владивостока, Хабаровска, Челябинска, Краснодара, Орла; Московской, Ленинградской, Ростовской, Липецкой, Челябинской, Иркутской, Камчатской областей, Краснодарском, Алтайском, Приморском краях; 94 - в ОВД и прокуратурах этих же регионов. Кроме того, изучено 108 материалов об отказе в возбуждении уголовных дел. Опрошено 194 практических работника (108 следователей, 72 дознавателя таможенных органов и 14 оперативных сотрудников). Результаты изучения уголовных дел и опроса практических работников представлены в виде аналитической справки.

При подготовке диссертации использовались результаты эмпирических исследований, полученные другими авторами, а также личный опыт работы автора в должности следователя.

Научная новизна исследования заключается в том, что в его результате выявлены проблемные вопросы организации, тактики и правового

регулирования деятельности органов внутренних дел и таможенных органов на первоначальном этапе раскрытия и расследования контрабанды, разработаны предложения и рекомендации по их решению. С учетом современных особенностей социально-экономического положения страны и общества показаны тенденции, проявляющиеся в способах действий лиц, совершающих контрабанду, а в этой связи уточнены содержание и структура криминалистической характеристики данного вида преступления. Обосновываются предложения по совершенствованию взаимодействия субъектов раскрытия и расследования контрабанды, обмена между ними криминалистически значимой информации, в том числе с использованием современных информационных технологий. На основе анализа природы вербальной и материально отображаемой доказательственной информации, особенностей ее собирания, исследования и использования обосновываются возможности расширения и укрепления доказательственной базы по уголовным делам о контрабанде.

Основные положения, выносимые на защиту:

- Уточненные структура и содержание криминалистической характеристики контрабанды; классификация способов ее совершения; предложения по методике выявления корреляционных взаимосвязей между признаками и свойствами преступления, составляющими содержание элементов его криминалистической характеристики; психологические и экономические особенности мотивации действий контрабандистов в аспекте такого структурного элемента криминалистической характеристики данного вида преступления, как «личность преступника»;

- предложение об уточнении в УК РФ (ст. 188) предмета контрабанды, включив в него интеллектуальную собственность, и квалифицирующих признаков, обозначив в качестве одного из них «совершение контрабанды путем прорыва»;

- предложения по совершенствованию организации взаимодействия органов внутренних дел и таможенных органов, использования • помощи

населения, возможностей средств массовой информации в процессе раскрытия и расследования контрабанды;

- вывод о необходимости более интенсивного использования методов и средств криминалистической техники, в частности, средств аудио-видеотехники, в целях фиксации вербальной криминалистически значимой информации и обеспечения таким образом стабильности показаний подозреваемых (обвиняемых), свидетелей;

- результаты анализа и оценки эффективности использования криминалистических учетов на первоначальном этапе раскрытия и расследования контрабанды; предложения по совершенствованию их организации и правового регулирования с ориентацией на возможности создания единой государственной системы кодовой регистрации населения (аналоги которой разработаны и внедрены в правоохранительную деятельность рада зарубежных стран);

- обоснование потенциальных возможностей укрепления и расширения доказательственной базы по уголовным делам в аспекте проблем противодействия расследованию и обеспечения безопасности участников уголовного процесса.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что в нем дается теоретический анализ специфических закономерностей, проявляющихся в механизме контрабанды и в организации деятельности органов предварительного расследования и дознания на первоначальном этапе раскрытия и расследования данного вида преступлений; теоретически обосновываются предложения и рекомендации, направленных на совершенствование системы собирания, исследования и использования в этих целях криминалистически значимой информации.

Выводы, предложения и рекомендации, сформулированные в диссертации, реализованы в учебном процессе юридических образовательных учреждений, а также в практической деятельности правоохранительных и правоприменительных органов (что подтверждается

актами внедрения), могут быть использованы в законотворческой деятельности.

Апробация результатов исследования. В процессе исследования результаты теоретического анализа и обобщения практики обсуждались на заседаниях кафедры криминалистики Юридического института и Московского университета МВД РФ, основные положения диссертации докладывались на научно-практических конференциях (г. Москва, 2002 г.; г. Тула, 2003 г.; г. Орел, 2004 г.). Результаты исследования нашли отражение в трех опубликованных научных статьях общим объемом 1,2 п. л.

Структура и объем диссертации соответствуют логике проведенного исследования и его результатам. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования; определяются предмет и объект исследования, его цели и задачи; дается характеристика методологии и методики исследования; показывается теоретическая и практическая значимость исследования; излагаются основные положения, выносимые на защиту, а также сведения об апробации результатов исследования.

Глава первая — «Криминалистическая характеристика контрабанды» — посвящена исследованию социальной сущности контрабанды, ее общественной опасности, правовых основ борьбы с контрабандой, проблемам криминалистической характеристики контрабанды и ее отдельных элементов.

Контрабанда является одним из наиболее опасных преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и составляет 47 % среди преступлений • этой группы. Общественная опасность контрабанды

усугубляется комплексным характером ее последствий — как прямых, направленных на дестабилизацию нормального экономического оборота и финансового благополучия государства, так и косвенных, суть которых сводится к тому, что контрабанда представляет собой существенную материальную базу для организованной преступности, а также является мощным катализатором целого ряда негативных общественных явлений.

При раскрытии социальной сущности и общественной опасности контрабанды автор исходил из того, что контрабанда, прежде всего, — явление социально-экономическое. Она возникла и функционирует как антипод межгосударственных экономических отношений, регулируемых нормами таможенного законодательства, т.е. системой правил и процедур перемещения товаров через экономические границы.

В современных условиях чрезвычайно важно обеспечить согласованность и стабильность правовых норм, регулирующих ВЭД, рациональный баланс интересов государства, общества и личности. Система правовых норм, которыми следует руководствоваться при раскрытии и расследовании контрабанды, отличается многообразием источников, их постоянными изменениями, сложным, запутанным характером связей между отдельными правовыми предписаниями. Это обстоятельство существенно затрудняет раскрытие и расследование контрабанды, в особенности на первоначальном этапе этого процесса. Поскольку законодательные и подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие систему организационных и правовых отношений в области ВЭД, определяющие понятие, содержание, процедуру и задачи таможенного контроля, имеют значение для организации раскрытия и расследования контрабанды, результаты их анализа приводятся автором в приложениях к диссертации.

В диссертации в контексте криминалистической характеристики контрабанды рассмотрены элементы ее состава (ст. 188 УК РФ): перемещение через таможенную границу РФ, товары и иные предметы, сокрытие от таможенного контроля и уклонение от него, обманное

использование документов и средств таможенной идентификации, недекларирование и недостоверное декларирование и др. При этом автор исходил из того, что для квалификации контрабанды как преступления должны наличествовать такие признаки, как крупный размер (ч. 1 ст. 188 УК РФ) и особые предметы незаконного перемещения (ч. 2 ст. 188 УК РФ). Процедура выявления таких преступлений, установление лиц, их совершивших, доказывание их вины, определяется уголовно-процессуальным законодательством, а механизм ее реализации (действий правоохранительных органов) формируется с учетом реалий практики, в том числе касающихся особенностей отдельных видов преступлений. В криминалистике такие особенности, результаты их выявления, изучения и обобщения представляются в виде криминалистической характеристики преступлений — системы сведений о криминалистически значимых признаках преступлений одного вида, отражающих закономерные связи между ними и являющихся основой методики расследования конкретных преступлений.

Структура криминалистической характеристики преступлений представляет собой систему составляющих ее элементов, содержание которых, как подчеркивается в диссертации, определяется совокупностью криминалистически значимых признаков преступления. Исходя из этого в диссертации не разделяются высказанные в литературе сомнения относительно научной состоятельности и практической значимости криминалистической характеристики преступлений (Р.С. Белкин). По мнению автора, содержание и структуру этой криминалистической категории следует ограничивать с учетом специально обобщенных данных, характеризующих преступления и все, что с ними связано, т. е. тем, что отвечает интересам практики их раскрытия и расследования. Структурный состав криминалистической характеристики отдельных видов преступлений может различаться, сохраняя лишь некоторые общие элементы.

Наиболее наглядно это проявляется в криминалистических характеристиках общеуголовных и экономических преступлений, к числу которых относится контрабанда. Основу ее криминалистической характеристики, по мнению автора, составляют такие элементы, как предмет преступного посягательства; способ преступления (подготовки, совершения, сокрытия); следовая картина происшедшего; личность преступника, мотивы его действий.

Автор последовательно рассматривает содержание этих элементов, анализирует их взаимосвязи на уровне общих признаков. Например, предмет контрабанды (его особенности) позволяет сузить круг подозреваемых, способ их действий корреспондируется с их преступным опытом, последний отражается на следовой картине преступления и т. д. Однако подобные взаимосвязи, по мнению автора, могут быть детализированы, если за основу брать не только общие, но и частные признаки преступления, составляющие содержание указанных элементов. Однако реализация такого подхода возможна лишь при условии автоматизированной (компьютерной) обработки соответствующих данных. Именно в этом усматривается автором суть проблемы криминалистической характеристики, решение которой связывается с перспективой повышения ее роли в криминалистической теории и практике.

Значительное внимание в диссертации уделяется анализу предмета контрабанды. Он чрезвычайно широк, что изначально предопределяет серьезные сложности при раскрытии и расследовании контрабанды на первоначальном этапе, начиная от установления природы предмета, его качественного состояния экономической ценности и т. д. Тем более что далеко не все товары, в экономическом смысле, которые фактически становятся предметом незаконного экспорта и импорта, включены законодателем в предмет контрабанды.

В диссертации рассматриваются обозначенные в специальной литературе подходы к типизации предметов контрабанды. В результате автор склоняется к выводу о необходимости различать контрабанду:

- экономическую (товары, деньги, ценные бумаги и др.);

- военную (вооружение, ресурсы);

- экологическую (токсичные и радиоактивные отходы, животные и растения, находящиеся на грани исчезновения);

- предметов, запрещенных к ввозу или вывозу (наркотики, оружие).

Предметы контрабанды могут быть классифицированы по предметам

ввоза и вывоза. Наиболее типичными предметами вывоза, по мнению опрошенных практических работников, являются: топливно-энергетические ресурсы - 49%; сырьевые товары - 42%; природные ресурсы и морепродукты — 17%; драгоценные металлы и драгоценные камни - 14%; транспортные средства 7%; валюта - 6%. Предметами контрабанды при ввозе наиболее часто являлись: бытовая техника, мебель - 51%; табачные изделия - 47%; алкогольные напитки - 44%; продукты питания — 43%;- автомашины - 37%; валюта - 19%'. Типизация предметов контрабанды свидетельствует о том, что они обладают массой своих особенностей, признаков, свойств, соответственно связанных как со способом совершения их контрабанды, так и с личностью контрабандиста. Например, далеко не каждое лицо имеет доступ к ядерным веществам и материалам, может оценить значение и стоимость культурных ценностей.

Личность преступника-контрабандиста в аспекте

криминалистической характеристики контрабанды рассматривается в совокупности ее физических, физиологических, социальных признаков и свойств. В диссертации дается классификация личности контрабандиста, анализируются ее особенности в зависимости от предмета контрабанды, от должностного положения и от уровня, профессионализма. Показателен тот факт, что среди лиц, привлеченных к ответственности за совершение

1 В ряде случаев опрошенные отмечали несколько предметов контрабанды, чем объясняется общее превышение 100%. 14

контрабанды с использованием своего служебного положения, работники таможенной службы составляют 36%.

По профессиональному уровню контрабандиста выделяются три основных типа — «любители» (53% уголовных дел), «полупрофессионалы» (23% уголовных дел) и «профессионалы» (24% уголовных дел). Деятельность последних, для которых контрабанда является постоянным источником дохода, характеризуется наличием у них обширного преступного опыта, в том числе, в общении с правоохранительными органами, их активностью в противодействии раскрытию и расследованию контрабанды. Именно такие лица, как правило, объединяются в организованные преступные группы (19% изученных уголовных дел), которые занимаются наиболее социально опасными видами контрабанды и действуют довольно длительное время. Организованные преступные группы имеют более высокий уровень технической оснащенности по сравнению с контрабандистами -«любителями» или «полупрофессионалами».

Результаты изучения уголовных дел и статистические данные ГИЦ МВД РФ за 5 лет (с 1998 по 2002 г.) позволили установить динамику изменений характеристики личности контрабандистов. Отмечается, в частности, понижение среднего возраста контрабандиста, повышение в преступных группах доли участия граждан из ближнего и дальнего зарубежья. Отмечается рост социального статуса и профессионализма контрабандистов.

Предмет контрабанды и личность контрабандиста, являясь ключевыми элементами криминалистической характеристики контрабанды, находятся в тесной взаимосвязи со следовой картиной контрабанды, а, следовательно, и со способом ее совершения. Способ контрабанды как элемент криминалистической характеристики тесно связан с обстановкой, в которой совершается контрабанда, и с личностью самого контрабандиста. Исследование типичных способов совершения контрабанды проводилось автором с учетом влияния на них объективных и субъективных факторов.

Сам способ совершения контрабанды рассматривается, исходя из традиционного представления о его структуре. Подготовка к совершению контрабанды: непосредственное приобретение предмета контрабанды; подыскание фирм, готовых выступить в качестве фиктивного получателя или отправителя товара; предварительная переписка с фирмами-поставщиками (получателями); подготовка соответствующих документов (грузовые таможенные декларации, контракты, сертификаты, платежные документы); разработка плана (схемы) перемещения контрабандного груза; подыскание перевозчика; распределение ролей между соучастниками; установление коррупционных связей в таможенных структурах.

Непосредственное совершение контрабанды, в отличие от большинства других преступлений, в значительной мере совпадает с сокрытием совершенного деяния. При этом все способы контрабанды автором классифицируются в зависимости от непосредственного участия контрабандиста в перемещении предмета через таможенную границу, от особенностей ее сокрытия видов транспортных средств и т.п.

Отмечая исключительную опасность такого способа совершения контрабанды, как прорыв таможенной границы, т.е. открытое перемещение товаров или иных предметов через таможенную границу РФ, вопреки прямому запрету присутствовавшего при этом должностного лица, уполномоченного осуществлять таможенный или пограничный контроль, автор обосновывает необходимость дополнения ст. 188 УК РФ таким квалифицирующим признаком как «совершение контрабанды путем прорыва».

В диссертации прослеживается прямая зависимость способа совершения контрабанды от ее предмета и опыта контрабандиста. Содержание способа подготовки, совершения и сокрытия контрабанды, как и любого иного преступления, раскрывается в значительной мере через следы. В диссертации детально анализируются особенности «следовой картины» в зависимости от видов и способов контрабанды. При этом отмечается, что в

процессе расследования контрабанды используются идеальные следы (носители так называемой вербальной криминалистически значимой информации). Они составляют около 90% доказательственной базы по изученным автором уголовным делам. Материальные следы преступлений, если не иметь в виду собственно предметы контрабанды, чаще всего выступают в виде поддельных документов, реже - следов отображений.

Результаты исследования криминалистической характеристики контрабанды положены в основу анализа проблем организации и тактики расследования контрабанды и формирования предложений и рекомендаций по их совершенствованию.

Глава вторая — «Организация раскрытия и расследования контрабанды на первоначальном этапе» — посвящена анализу исходных следственных ситуаций, особенностям возбуждения уголовных дел о контрабанде, планированию расследования, вопросам взаимодействия субъектов раскрытия и расследования контрабанды, использования данных криминалистических учетов в системе информационного обеспечения раскрытия и расследования контрабанды на первоначальном этапе.

Под следственной ситуацией, автор понимает совокупность условий (обстановку), в которых в данный момент осуществляется расследование. На основе ее субъективного восприятия дознавателем, следователем образуется информационная модель обстановки раскрытия и расследования преступления, которая, по мнению автора, в ряде публикаций ошибочно отождествляется с самой следственной ситуацией.

В результате анализа понятия и структуры следственной ситуации, влияющих на нее объективных и субъективных факторов, часть из которых была рассмотрена в рамках криминалистической характеристики контрабанды, автор определяет содержание типичной следственной ситуации как обобщенной модели, которая служит основой для принятия дознавателем, следователем практически значимых решений. Изучение уголовных дел позволяет сделать вывод, что на первоначальном этапе

расследования контрабанды характерно наличие одной из двух ситуаций, определяемых в зависимости от наличия информации о лице (лицах), совершившего контрабанду.

Первая следственная ситуация характеризуется наличием данных о лице, совершившем контрабанду, и иных причастных к ней лицах (79% изученных уголовных дел).

Вторая следственная ситуация возникает в случаях, когда отсутствует информация о лице, совершившем контрабанду, и иных причастных к ней лицах (21% уголовных дел). На практике такая ситуация чаще всего встречается при обнаружение так называемой «бесхозной» контрабанды при досмотре морских и воздушных судов, а также железнодорожного транспорта. Это наиболее сложная следственная ситуация, которая требует от дознавателя максимального напряжения в работе по установлению и поиску виновного лица или лиц. Именно в таких ситуациях, в целях их разрешения, используются возможности оперативно-розыскных аппаратов, помощь граждан, средств массовой информации, специалистов соответствующих отраслей знания.

Вместе с тем на практике на первоначальном этапе расследования контрабанды иногда возникают ситуации, которые можно охарактеризовать сочетанием признаков первой и второй типичной следственной ситуации, когда с предметами контрабанды задерживаются случайные «перевозчики», а организаторы и другие соучастники преступления неизвестны. В диссертации применительно к названным ситуациям определяется система мер по их разрешению.

Определенное внимание в диссертации уделяется особенностям возбуждения уголовных дел о контрабанде. Некоторые из них обусловлены альтернативной подследственностью рассматриваемой категории уголовных дел. Их возбуждают дознаватели органов пограничной службы Российской Федерации и таможенных органов, следователи органов внутренних дел, ФСБ и прокуратуры. Значительная часть уголовных дел возбуждается

одними органами и передается по подследственности другим — упускается время активных следственных действий, со всеми вытекающими из этого последствиями, усугубляемое крайне низким уровнем взаимодействия этих органов. Абсолютное большинство (74%) уголовных дел данной категории возбуждается работниками таможенных органов, но только одно из трех таких дел доходит до суда.

Отмечая практическое значение аналитического, творческого подхода к планированию расследования контрабанды, автор вместе с тем считает, что это не исключает использование типовых планов и алгоритмов действия следователя, соблюдение им соответствующих криминалистических рекомендаций. Однако знание таких рекомендаций, в частности, касающихся принципов планирования продемонстрировали лишь один из трех опрошенных практических работников.

На первоначальном этапе раскрытия и расследования контрабанды исключительно важное значение имеют оперативно-розыскные данные. Они обеспечивают большую информационную определенность по обстоятельствам дела, тактическое превосходство следователя, дознавателя перед преступником, способствуют принятию своевременных и правильных процессуальных решений. Однако по изученным уголовным делам такие данные на первоначальном этапе расследования использовались крайне редко (в 19% случаев), что, по мнению автора, свидетельствует о недостаточном использовании потенциала оперативных сотрудников, о • низком уровне их взаимодействия со следователями.

Об этом же свидетельствуют результаты изучения практики оперативно-розыскного сопровождения процесса раскрытия и расследования контрабанды. По мнению значительного, числа (69%) опрошенных автором дознавателей и следователей, при этом отрицательно сказывается неудачная редакция ст. 89 УПК РФ, которая по существу запрещает использование результатов ОРД в процессе доказывания по уголовным делам, оговаривая затем неконкретно определенные условия исключения из этого правила.

Автор полагает, что это одна из основных причин того, что до суда доходит всего лишь одно из двух уголовных дел о контрабанде.

В раскрытии и расследовании контрабанды проблема такого взаимодействия приобретает особую важность, учитывая значительный круг правоохранительных органов и иных субъектов, вовлеченных в процесс борьбы с контрабандой. Вместе с тем, только 13% из числа опрошенных практических работников оценили состояние взаимодействия как хорошее, 51 % - как удовлетворительное и 36%- как неудовлетворительное. В этой связи автор обосновывает необходимость разработки согласованной между взаимодействующими сторонами системы фиксации, регистрации информации и обмена ею. В настоящее время такой обмен осуществляется только по инициативным запросам, которые зачастую выполняются формально, а иногда и вовсе остаются без ответа. Эта проблема усугубляется в тех случаях, когда речь идет о преступлениях, совершаемых на территории зарубежных стран. Проблема взаимодействия несколько упрощается в случаях создания следственно-оперативных групп, но их наличие отмечается лишь по 7% изученных автором уголовных дел.

В ряде случаев (14% уголовных дел) расследование контрабанды ведется параллельно с производством по делу об административном правонарушении, возбужденному в отношении юридического лица. Общность доказательственной базы по уголовным и административным делам объективно требует постоянного информационного обмена между таможенными и следственными органами. Однако различия в задачах, а иногда и в интересах этих органов отрицательно сказываются на их взаимодействии.

Важное значение в раскрытии и расследовании контрабанды, отмечает автор, имеют связи правоохранительных органов с общественностью и средствами массовой информации. Соответствующий опыт органов полиции зарубежных стран, отдельные положительные примеры, проявившиеся при расследовании контрабанды по изученным

уголовным делам свидетельствуют об исключительной перспективности таких связей как источников информации, в том числе доказательственной. Между тем практической реализации таких возможностей препятствуют негативный образ правоохранительных органов в общественном сознании; отсутствие заинтересованности общественности в успехе их деятельности, особенно в борьбе с экономической преступностью, к которой относится и контрабанда; отсутствие материальных и процессуальных гарантий безопасности для граждан, сотрудничающих с правоохранительными органами или выступающими свидетелями по уголовным делам. С позиции этих проблем в диссертации рассматривается роль средств массовой информации (СМИ) в раскрытии и расследовании контрабанды.

Использование в этих целях возможностей СМИ, по мнению автора, требует от сотрудников правоохранительных органов специальной подготовки, основанной на тренинге. Только 2% из числа опрошенных практических работников указали на положительный опыт их общения со СМИ и лишь 9% считают себя подготовленными к такому общению.

В системе информационного обеспечения раскрытия и расследования контрабанды, по мнению автора, крайне не эффективна существующая система криминалистических учетов, рассчитанная в основном на раскрытие преступлений по принципу «от преступления к преступнику». А экономические преступления, в их общей массе, в том числе контрабанда, раскрываются, как правило, «от преступника к преступлению». Кроме того, ведение существующих учетов изначально поставлено в зависимость от факта возбуждения уголовного дела. Лица, фактически совершающие экономические преступления, но формально остающиеся законопослушными, не включаются в сферу криминалистических учетов. Как один из возможных вариантов решения данной проблемы автором рассматриваются возможности, связанные с созданием единой государственной системы кодовой регистрации населения. Подобные системы созданы и активно внедряются в развитых западных странах,

способствуя решению многих социальных задач, в том числе предупреждения экономических преступлений.

Как первые шаги на пути к созданию такой системы в нашей стране автором рассматриваются факты введения добровольной дактилоскопической регистрации населения и идентификационного номера налогоплательщика. Фактически в такой системе могли бы концентрироваться данные о гражданах страны, которые в настоящее время уже регистрируются государством, но рассредоточены по многим министерствам и ведомствам, в том числе правоохранительным. Будучи по содержанию теми же, но сосредоточенные в единой системе, такие данные приобретают качественно иное состояние, тем более с учетом возможностей их автоматизированной обработки. Предвидя возможные возражения противников такой системы, автор обозначает (с учетом зарубежного опыта) принципы ее функционирования, гарантирующие соблюдение прав и свобод граждан, исключающие злоупотребления отдельных лиц.

Глава третья — «Особенности тактики получения и использования криминалистически значимой информации в процессе раскрытия и расследования контрабанды на первоначальном этапе» — посвящена характеристике вербальной и материально отображаемой криминалистически значимой информации используемой в качестве, доказательств по уголовным делам о контрабанде, особенностям тактики ее собирания и использования в процессе раскрытия и расследования данного вида преступления.

Носителями вербальной криминалистически значимой информации является человеческая память, материальной — предметы, вещества и тому подобные объекты материального мира. Как уже отмечалось основу доказательственной базы по уголовным делам составляет вербальная криминалистически значимая информация. Это обстоятельство, отмечает автор, по результатам проведенного им анализа играет негативную роль в процессе раскрытия и расследования контрабанды.

Вербальная криминалистически значимая информация по своим форме и содержанию носит субъективный характер. Она в большей степени подвержена преднамеренным и случайным искажениям. Не случайно такая информация, а точнее говоря, ее источники и носители (т.е. участники уголовного процесса) представляют наибольший интерес для субъектов противодействия расследованию, которое в настоящее время осуществляется на всех стадиях процесса раскрытия и расследования контрабанды, приобретая разнообразные формы, в том числе, связанные с коррупцией государственных служащих. В результате опроса практических работников установлено, что три четверти из них (74%) сталкивались в той или иной форме с противодействием расследованию.

Вербальная криминалистически значимая информация является, по своей природе, наиболее уязвимой для субъектов противодействия расследованию еще и потому, что в нашей стране пока нет правовых и материальных гарантий обеспечения безопасности свидетелей и других граждан, содействующих раскрытию и расследованию преступлений. В этой связи автор доказывает, что совершенствование технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования контрабанды - один из реальных путей решения данной проблемы. Только с помощью криминалистической техники можно обеспечить более активное использование в этих целях материально отображаемой криминалистически значимой информации, стабилизацию (устойчивость) показаний свидетелей и потерпевших при условии их фиксации с помощью аудио- видеотехники. В конечном итоге это будет способствовать расширению и укреплению доказательственной базы по уголовным делам, что само по себе является фактором, сдерживающим активность субъектов противодействия. При этом автор отмечает, что ни в коем случае нельзя противопоставлять вербальную и материально отображаемую криминалистически значимую информацию. Как источники доказательств они равнозначны. Речь может идти только об их рациональном сочетании в процессе доказывания.

Рассмотрев сущность, природу и соотношение материально отображаемой и вербальной криминалистически значимой информации, автор значительное внимание уделяет изучению особенностей организации и тактики осуществления соответствующих следственных действий, направленных на получение той и другой информации. При этом обозначаются и анализируются прежде всего общие положения тактики: а) допроса, предъявления для опознания, очной ставки - следственных действий, направленных на получение вербальной криминалистически значимой информации; б) осмотра, обыска, освидетельствования, целью которых является поиск и фиксация материально отображаемой информации.

Далее в диссертации анализируются тактические и организационные особенности осуществления отдельных следственных действий. Особое внимание уделяется тем из них, проведение которых сопряжено с использованием помощи специалистов-криминалистов и с применением криминалистической техники, в том числе средств аудио- видеозаписи. Кстати применение таких средств отмечается менее чем по 3% изученных уголовных дел. Именно при использовании таких технических средств, по мнению автора, необходимы особенно тщательная подготовка к проведению следственных действий, их детальное планирование, прогнозирование возможных «нестандартных» ситуаций и порядок реагирования на них. Это достигается только при условии составления письменных планов проведения следственных действий. Однако 68% опрошенных практических работников указали, что никогда в своей практике не делали этого, ограничиваясь в отдельных случаях перечнем вопросов, требующих выяснения.

Получение материально отображаемой криминалистически значимой информации по делам о контрабанде сопряжено с необходимостью учитывать особенности, обусловленные обширным кругом источников такой информации (контрабандист, предмет контрабанды, место преступления, жилые и нежилые помещения, документы, отдельные следы, обнаруженные на контрабандисте, предмете контрабанды и др.). С этим сопряжена

необходимость широкого использования специальных знаний, причем в самых разнообразных отраслях науки, техники и практики.

По изученным уголовным делам специальные познания использовались в основном в порядке участия специалистов при проведении следственных действий (43% уголовных дел), назначения и производства экспертиз (47% уголовных дел).

В диссертации анализируется практика назначения наиболее часто проводимых криминалистических экспертиз - технико-криминалистического исследования документов, дактилоскопической, трасологической, фоноскопической, а так же судебно-химической, гомологической, искусствоведческой, судебно-медицинской, судебно-психиатрической. При раскрытии и расследовании контрабанды помощь специалистов нередко используется для проведения экспресс-анализов и специальных исследований. По мнению опрошенных практических работников, необходимость в этом возникает, примерно, по каждому второму уголовному делу.

Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды завершается либо установлением подозреваемого и предъявлением ему обвинения, либо приостановлением производства по уголовному делу, иногда его прекращением. Но в любом случае на основе собранных доказательств, не только мотивируется принятое решение, но и разрабатываются конкретные меры по разрешению сложившейся ситуации.

В заключении диссертации изложены основные выводы по результатам проведенного исследования, а также предложения по совершенствованию организации раскрытия и расследования контрабанды на первоначальном этапе.

По теме диссертации опубликовано три работы автора общим объемом —1,2 п.л.:

1. Боков А. А. Обстоятельства, подлежащие выяснению при допросе потерпевших в случаях совершения террористических актов на воздушном транспорте // Оперативно-розыскное и криминалистическое обеспечение предупреждения и раскрытия преступлений террористического характера: Материалы научно-практической конференции (14 февраля 2002 г., Москва) /Под редакцией профессоров А.Ф. Волынского, И.А. Климова. — М.: ЮИ МВД России, 2002. (66) - 0,3 п.л.

2. Боков А.А. Криминометрия как метод анализа прибыли от преступного бизнеса // Известия Тульского государственного университета. Серия: Современные проблемы законодательства России, юридических наук и правоохранительной деятельности. - Тула: 2003. №9 (152). - 0,4 п.л.

3. Боков А.А., Козлов Ю.В., Карпушкин О.С. Особенности раскрытия и расследования контрабанды, совершаемой на воздушном транспорте // Актуальные проблемы юридической науки и практики. - Орел: Орловский ЮИ МВД РФ, 2004. - 0,5 п.л.

Боков Александр Александрович

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ КОНТРАБАНДЫ

Автореферат

Подписано в печать 15.09.04 г. Усл. печ. л. 1,4 Уч.-изд. л. 1,25_Зак. 99_Тираж 100 экз.

Издательство МСХА 127550, Москва, ул. Тимирязевская, 44

»16672

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Боков, Александр Александрович, кандидата юридических наук

Введение.3

Глава 1. Криминалистическая характеристика контрабанды

§1. Общие положения криминалистической характеристики контрабанды.11

§2. Предмет контрабанды, личность преступника.31

§3. Способ контрабанды.52

Глава 2. Организация раскрытия и расследования контрабанды на первоначальном этапе .74

§1. Исходные следственные ситуации. Возбуждение уголовного дела, планирование расследования.74

§2. Взаимодействие субъектов раскрытия и расследования контрабанды.93

§31 Криминалистические учеты в системе информационного обеспечения раскрытия и расследования контрабанды.108

Глава 3. Особенности тактики получения и использования криминалистически значимой информации в процессе раскрытия и расследования контрабанды на первоначальном этапе.124

§ 1. Вербальная и материально отображаемая информация в аспекте укрепления доказательственной базы по уголовным делам о контрабанде

§ 2. Особенности тактики получения и использования вербальной криминалистически значимой информации.137

§ 3. Особенности тактики получения и использования материально отображаемой криминалистически значимой информации.151

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды"

Актуальность темы исследования. Социально-экономические изменения в нашей стране привели к значительному росту преступности, в том числе и в сфере самой экономики. Контрабанда относится к числу таких преступлений. Ее динамика, при наличии некоторых колебаний по годам, в основном, из-за нестабильности законодательства, имеет тенденцию роста. Так, в 1997 году правоохранительными органами было возбуждено 3304 уголовных дела о контрабанде, в 1998 году — 3525, в 1999 году — 3982, в 2000 году — 4371, в 2001 году — 3860, в 2002 году — 3498, в 2003 году—3752 уголовных дел1. Однако по экспертным оценкам задерживается лишь 6 - 8 % контрабандных товаров . По различным данным, от 35 до 50 % импорта в стране — полностью контрабандный товар3, в среднем 40 % автомобилей-иномарок, ввезенных в Россию контрабандой, угнаны из Западной Европы и Америки4.

Контрабанда в настоящее время приобрела размеры массового остро негативного явления, представляющего реальную угрозу экономическим интересам общества и государства. Зачастую она совершается организованными устойчивыми, тесно сплоченными преступными группами и сообществами. Наиболее опасные формы современной контрабанды связаны с наркобизнесом, незаконноЙ4Торговлей оружием, вывозом за пределы страны стратегически важного сырья и материалов, предметов культурного и исторического достояния народов России. Отмечается: все более тесное сращивание отечественных преступных группировок с преступными сообществами иностранных государств, а также вовлечение в преступную деятельность отдельных сотрудников таможенных органов.

1 Информационное письмо ГИЦ МВД № 5/1-1536 от 07 апреля 2004 г.

2 Кисловский Ю.Г. Контрабанда: история и современность. М., 1996. С. 14.

3 См.: Галанжин Е.Ф. Предупреждение контрабанды (по материалам ГТК РФ). Автореферат дисс. . канд. юрид. наук. М., 1995.

Только в последнее десятилетие эта проблема стала более открытой и привлекла к себе внимание многих ученых криминального цикла наук. В криминологическом и уголовно-правовом аспектах проблема контрабанды обстоятельно анализируется в работах А.С. Бабенко, В.А. Владимирова, Н.В. Володько,,Е.Ф. Галанжина, Д.Д. Давитадзе, Ю.Г. Кисловского, В.Н. Колдае-ва, В.И. Колосовой, М.А. Кочубея, В.В. Лукьянова, В.И. Михайлова, С.И. Никулина, Л.Ю. Родиной, П.И; Самойленко, Е.В. Смахтина, Ю.И. Сучкова, Б.М; Угарова, А.Ф. Федорова, И:В. Шмарова и других авторов.

Появились публикации, посвященные проблемам раскрытия и расследования контрабанды?. Вместе с тем пока нет оснований говорить о наличии в распоряжении практических работников (прежде всего, системы МВД РФ) современных методик расследования данного вида преступлений. Потребность в таких методиках особенно ощутима на первоначальном'этапе раскрытия и расследования контрабанды, когда дознавателям, следователям зачастую приходится действовать в сложных следственных ситуациях, в условиях недостатка времени и информации, слабой организации взаимодействия между различными (в том числе по ведомственной принадлежности) субъектами процесса раскрытия и расследования этого преступления. Целевые монографические исследования, посвященные первоначальному этапу раскрытия и расследования контрабанды пока не проводились.

1 См., например: Расследование контрабанды. Практическое пособие. М., Юристь, 1999; Игнатюк А.Э. Контрабанда и иные правонарушения во внешнеэкономической деятельности. Теория и практика расследования. Минск: Амалфея, 2000.

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является анализ практики деятельности органов внутренних дел по расследованию контрабанды, разработка и обоснование на этой основе системы мер (предложений, рекомендаций), направленных; на совершенствование правового, организационного, тактического, методического обеспечения этой деятельности.

Достижение данной цели обеспечивалось решением следующих задач:

- изучение социально-экономической природы контрабанды, конкретизация ее общественной опасности;

- анализ криминалистической характеристики контрабанды и отдельных ее элементов;

- анализ обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании контрабанды;

- выявление типичных следственных, ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе раскрытия и расследования контрабанды, особенностей методов и средств их разрешения;

- изучение литературных источников, законодательных и подзаконных актов;

- разработка предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование организации и правового регулирования деятельности правоохранительных органов на первоначальном этапе раскрытия и расследования контрабанды.

A.Н. Васильев, В.А. Волынский, В.А. Жбанков, А.Н. Колесниченко, Ю.Г. Корухов, В.П. Лавров, И.М. Лузгин, В.А. Образцов, И.Ф. Пантелеев, А.С. Подшибякин, Т.А. Седова, Н.А. Селиванов, В.Г. Танасевич, А.А. Эксархопу-ло, Н.П. Яблоков и других, а также ученых в области криминологии, уголовного права; уголовно-процессуального права: С.С. Алексеева, А.П. Гуляева,

B.Н. Григорьева; Л.М. Карнеевой, В.М; Савицкого и других.

В процессе исследования по специально разработанным анкетам (Приложения 1 и 2) изучено 240 уголовных дел, возбужденных по фактам контрабанды в 1999 -2003 годах, в том числе 146 рассмотренных судами, в архивах судов г.г. Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Иркутска, Астрахани, Саратова, Владивостока, Хабаровска, Челябинска, Краснодара, Орла, Московской, Ленинградской, Ростовской, Липецкой, Челябинской, Иркутской, Камчатской областей, Краснодарском, Алтайском, Приморском краях; 94 - в. ОВД и прокуратурах этих же регионов. Кроме того, изучено 108 материалов об отказе в возбуждении уголовных дел. Опрошено 194 практических работника (108 следователей, 72 дознавателя таможенных органов и 14 оперативных сотрудников). Результаты изучения уголовных дел и опроса практических работников представлены в виде аналитической справки (Приложение:

3).

При подготовке диссертации использовались результаты эмпирических исследований, полученные, другими авторами, а также личный опыт работы автора в должности следователя.

Научная новизна исследования заключается в том, что в его результате выявлены проблемные вопросы организации, тактики и правового регулирования деятельности органов; внутренних дел и таможенных органов на первоначальном этапе раскрытия и расследования контрабанды, разработаны предложения и рекомендации по их решению. С учетом современных особенностей социально-экономического положения страны и общества показаны тенденции, проявляющиеся в способах действий лиц, совершающих контрабанду, а в этой связи уточнены содержание и структура криминалистической характеристики данного вида преступления. Обосновываются предложения по совершенствованию взаимодействия субъектов раскрытия и расследования контрабанды, обмена между ними криминалистически значимой информации, в том числе с использованием современных информационных технологий. На основе анализа природы вербальной и материально отображаемой доказательственной информации, особенностей ее собирания, исследования : и; использования обосновываются возможности расширения ■ и укрепления доказательственной базы по уголовным делам о контрабанде.

Основные положения, выносимые на защиту:

- Уточненные структура и содержание криминалистической: характеристики контрабанды; классификация способов ее совершения; предложения по методике выявления корреляционных взаимосвязей между признаками < и свойствами преступления, составляющими содержание элементов его криминалистической характеристики; психологические и экономические особенности мотивации действий контрабандистов в аспекте такого структурно » го элемента криминалистическои характеристики данного вида преступления, как «личность преступника»;

- предложения по совершенствованию организации взаимодействия органов внутренних дел и таможенных органов, использования помощи населения, возможностей средств массовой информации в процессе раскрытия и расследования контрабанды;

- вывод о необходимости более интенсивного использования методов и средств; криминалистической техники, в частности, средств аудио-видеотехники, в целях фиксации вербальной криминалистически значимой информации и обеспечения таким образом стабильности показаний подозреваемых (обвиняемых), свидетелей;

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в, том, что в нем дается теоретический анализ: специфических закономерностей, проявляющихся в механизме контрабанды и в организации деятельности органов предварительного расследования и дознания на первоначальном этапе раскрытия и расследования данного вида преступлений; теоретически обосновываются предложения и рекомендации, направленных на совершенствование системы собирания, исследования и использования в этих целях криминалистически значимой информации.

Орел, 2004 г.). Результаты исследования нашли отражение в трех опубликованных научных статьях общим объемом 1,2 п. л.

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Боков, Александр Александрович, Москва

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного исследования дают основания для следующих общих выводов:

1. Контрабанда исторически сложилась и существует как антитеза регулируемых государством внешнеэкономических отношений. За последние годы ее общественная опасность существенно возросла. Доминирует тенденция роста объемов и стоимости предметов контрабанды, ее совершения организованными преступными группами. Она тесно связана с коррупцией, с наркобизнесом, незаконной торговлей оружием и другими негативными явлениями.

Поскольку генезис контрабанды имеет под собой экономические-корни, успешная борьба с ней не мыслима без использования, прежде всего, экономических методов и средств, без системного социально-правового контроля за внешнеэкономической деятельностью физических и юридических лиц. При этом очевидна необходимость более активного и последовательного использования в борьбе с контрабандой уголовно-правовых мер.

2. Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды во многом предопределяет конечный результат этого процесса. На этом этапе закладывается основа доказательственной базы по уголовным делам, необходимая для фактического установления обстоятельств контрабанды, лиц, ее совершивших, и доказывания их вины. Вместе с тем, именно на первоначальном этапе расследования контрабанды проявляются серьезные упущения в организации и тактике действий следователей, в результате чего порой безвозвратно утрачивается важная для раскрытия и расследования контрабанды информация. На результаты этой работы крайне отрицательно сказывается отсутствие системного взаимодействия между правоохранительными органами, уполномоченными вести борьбу с контрабандой; нестабильность законодательства, регулирующего деятельность этих органов и контролируемую ими; сферу внешнеэкономических отношений; несовершенная организация использования при раскрытии и расследовании контрабанды специальных познаний, современных научно-технических методов и средств; низкий уровень профессиональной, в том числе правовой, подготовки следователей и дознавателей.

3. Анализ криминалистической характеристики контрабанды показал, что за последнее десятилетие существенно, изменились все составляющие ее структуру элементы. Среди способов контрабанды стали явно преобладать обманное использование документов, средств таможенной; идентификации, недостоверное декларирование и т. п.

Изменяются и физические способы сокрытия предметов контрабанды. Например, их маскировка в разрешенных для ввоза (вывоза) товарах, сыпучих веществах, в предметах бытового назначения, во внутренних полостях организма человека или животных и т. п.

Много объемней и разнообразней стал предмет контрабанды, начиная от вооружения, стратегически важного сырья, энергоресурсов и заканчивая ширпотребом, продуктами питания и т. п. Это предопределяет специфику каждого отдельного факта контрабанды, а соответственно, и своеобразные сложности ее раскрытия и расследования.

Не остается; неизменной и личность контрабандиста. Он стал несколько моложе, более образованным, приобрел преступный опыт. Заметно его стремление действовать не в одиночку, а в составе групп. Во всяком случае отмечается устойчивая тенденция роста числа контрабанды, совершаемой организованными преступными группами, причем нередко имеющими коррумпированные связи в таможенных и правоохранительных органах.

Анализ общих положений криминалистической характеристики - контрабанды дает основания для вывода о том, что ее структура, сохраняя общие черты, имеет свою специфику, обусловленную особенностями экономических преступлений, к числу которых относится и контрабанда. В перечень ее элементов следует включать данные, характеризующие собственно преступление (предмет, способ контрабанды, обстановка преступления) и лиц, ее совершающих. Такие данные, как исходная следственная ситуация, обстоятельства, подлежащие установлению, определяют содержание процесса раскрытия и расследования преступления, но не криминалистической характеристики его вида.

Проблема корреляционных взаимосвязей криминалистической характеристики, по нашему мнению, должна решаться на уровне частных признаков преступления и свойств лиц, его совершающих, что возможно лишь при использовании современных компьютерных систем.

4. Результаты данного исследования свидетельствуют о крайне неэффективном использовании при раскрытии и расследовании контрабанды потенциала органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Это особенно отрицательно сказывается на расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами. В результате к уголовной ответственности обычно привлекаются только непосредственные перевозчики предметов контрабанды. При этом интересы собственно оперативно-розыскной деятельности порой оказываются в противоречии с интересами раскрытия и расследования конкретного преступления.

Вместе с тем, установить состав преступных групп, признаки ее организованности, наличие коррумпированных связей следственным путем, с использованием только процессуальных методов и средств, практически невозможно.

Как весьма скромную можно оценить практику использования в раскрытии и расследовании контрабанды помощи граждан и средств массовой информации. При этом проявляются многие общие причины, но прежде всего низкий уровень авторитета правоохранительных органов и высокий уровень криминализации общества.

5. Нельзя признать удовлетворительной в целом систему информационного обеспечения раскрытия и расследования контрабанды на первоначальном этапе. Важное место в ней занимают криминалистические учеты. Однако эти учеты создавались и традиционно функционируют в расчете на раскрытие общеуголовных преступлений — по принципу «от преступления к преступнику». Их потенциальные возможности в раскрытии и расследовании экономических преступлений крайне, ограничены. К тому же несовершенна система и организации (разобщенность банков данных, в основном письменные запросы, долгожданные и не всегда позитивные ответы и т. д.).

В этой связи обращает на себя внимание тенденция, проявляющаяся в так называемых цивилизованных странах, и выражающаяся в формировании более жесткого режима «контроля за населением». В частности, в этих целях создаются системы кодовой государственной регистрации всего населения. Как первые шаги на пути создания такой системы в нашей стране можно рассматривать введение идентификационного налогового номера (ИНН), добровольной дактилоскопической регистрации граждан. Самый веский'аргумент в дискуссию о необходимости и целесообразности создания подобных систем (с точки зрения соблюдения прав и свобод граждан) обозначает сама преступность, которая по существу не дает обществу иного выбора, как использовать в борьбе с ней современные достижения науки и техники;

6. Анализ фактических данных, полученных в результате изучения уголовных дел, показывает, что основу доказательственной базы по'ним составляют источники так называемой вербальной криминалистически значимой информации, получаемой при проведении таких следственных действий, как допрос, очная ставка, предъявление для опознания. По мнению практически всех опрошенных практических работников, это много проще, легче, быстрей, чем организовывать использование специальных познаний и криминалистической техники, в целях собирания; и дальнейшего исследование материальных следов преступлений. Вместе с тем вербальная криминалистически значимая информация с такой же легкостью и простотой скрывается, искажается— каждый четвертый свидетель, потерпевший в процессе следствия и суда изменяют свои показания и, как правило, в пользу обвиняемых (подсудимых). В основе своей это результат активного противодействия расследованию контрабанды, противоправного воздействия на участников уголовного процесса — источников и носителей такой информации.

В этом аспекте очевидна острота проблемы укрепления и расширения доказательственной базы по уголовным делам на пути, во-первых, более активного использования материальных следов преступлений как источников доказательств, а во-вторых, — применения средств; аудио-видеотехники для фиксации вербальной криминалистически значимой информации (по данным ряда исследователей в таком случае в 3-4 раза реже свидетели и потерпевшие изменяют свои показания). С этим непосредственно связана проблема обеспечения безопасности участников уголовного процесса.

На основе результатов данного исследования и с учетом обозначенных выше выводов можно сформулировать следующие предложения:

1. Следует уточнить редакцию ст. 188 УК РФ, дополнив ее положением о том, что к предмету контрабанды относится; интеллектуальная собственность. Учитывая возрастающую общественную опасность отдельных видов контрабанды, необходимо усилить уголовную ответственность за ее совершение, в частности, когда предметом контрабанды являются наркотические средства, оружие и все виды вооружений, взрывчатые и радиоактивные вещества. Необходимо также в законодательном порядке определить процедуру представления материалов административного производства, проводимого по контрабанде в отношении юридических лиц; в распоряжение органов предварительного расследования контрабанды, ведущих уголовные дела в отношении физических лиц, возбужденные по одним и тем же фактам преступления.

2. Необходимы целевые исследования не только общих проблем криминалистической характеристики (ее понятия, содержания, структуры и т. д.), но и определяющих содержание ее элементов признаков преступления и свойств личности преступника и потерпевшего. Только на этом уровне и при использовании компьютерной техники возможна систематизация таких признаков и свойств, а затем установление по ним корреляционных. взаимосвязей собственно элементов криминалистической характеристики. При этом структура данной криминалистической категории (перечень ее элементов) должна определятся, исходя из данных только о преступлении и преступнике. Включение в число ее элементов, например, исходных следственных ситуаций, обстоятельств, подлежащих установлению, состояние борьбы с определенным видом преступлений и т. п. (что допускается в ряде публикаций), теоретически необоснованно, а практически бесполезно. Такие данные «размывают» криминалистическую характеристику преступления, усложняют ее исследование и реализацию соответствующих данных на практике.

3. Следует более основательно изучить опыт зарубежных стран (Швеция, США, Германия и др.) по созданию в них государственных систем кодовой регистрации населения > и безотлагательно приступить к разработке такой системы в нашей стране (возможно пока в порядке эксперимента в некоторых регионах страны). При этом следует учитывать, что такие системы ориентированы на решение многих социальных задач, связанных с деятельностью различных министерств и ведомств, в том числе: правоохранительных. С созданием такой системы расширяются возможности социально-правового контроля над преступностью, а вместе с тем, упорядочивается информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений, и прежде всего, экономических, к числу которых относится контрабанда.

Находящиеся ныне в ведении. МВД РФ криминалистические учеты, традиционно ориентированные на раскрытие общеуголовных преступлений, могут быть представлены в виде отдельного банка данных такой системы.

Наличие такой системы позволит на более высокий (научно-технический) уровень понять взаимодействие правоохранительных органов в • борьбе с преступностью, и особенно, связанной с такими преступлениями, как контрабанда.

4. Очевидно, что создание подобной системы, как и в целом научно-техническое обеспечение правоохранительных органов, возможно лишь на основе целевой государственной программы. В такой программе следовало бы предусмотреть оснащение правоохранительных органов средствами экспресс-анализа материальных следов преступлений, средствами аудио-видеотехники. Без этого все сформулированные в диссертации предложения по использованию такой техники в процессе раскрытия и расследования преступлений будут оставаться благими пожеланиями. Соответственно, ограниченными остаются возможности совершенствования тактики осуществления отдельных следственных действий с использованием таких средств. А с этим связаны, и сроки расследования, и. его качество, и обеспечение безопасности участников уголовного процесса.

5. Практическая реализация указанных выше предложений неизбежно повлечет необходимость совершенствования системы профессиональной подготовки (переподготовки) сотрудников органов дознания и предварительного расследования преступлений. При этом, что очевидно, много больше следует уделять внимания формированию у них практических навыков и умений аналитической работы, владения методами и средствами криминалистической техники, в том числе указанными выше. Только так можно преодолеть психологический барьер неприятия (боязни) техники указанными сотрудниками (что выявлялось в. процессе данного исследования). В этой-связи нами не исключается; необходимость более узкой специализации следователей и дознавателей (по раскрытию и расследованию отдельных видов преступлений). Расследование той же контрабанды предполагает знание огромного объема правовых документов, регулирующих как внешнеэкономическую деятельность, так и деятельность контролирующих ее и ведущих борьбу в этой сфере экономических отношений органов.

Из. общей массы предложений и рекомендаций,. вытекающих из результатов данного исследования, здесь обозначены лишь некоторые, самые общие, поскольку только с их положительным решением, как нам представляется, возможно совершенствование организации и тактики раскрытия и расследования преступлений, в том числе контрабанды.

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды»

1. Законы и иные нормативные акты:

2. Конституция (Основной закон) Российской Федерации. М., 1993.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Юрита, 1997.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002. 532 с.

5. Кодекс об административных правонарушениях

6. Таможенный кодекс Российской федерации. М.: Норма, 2003.16.3акон РСФСР «О милиции» от 18.04.1991г. в редакции Федерального закона от 26.07.2001 г. № 104 ФЗ.

7. Закон РФ «О средствах массовой информации» № 2124-Г от 27 декабря 1991 г.

8. Закон РФ «Об оружии» № 150 ФЗ от13.12.1996 г. в редакции Федеральных законов от 21.07.1998 г. № 117 - ФЗ, от 31.07.1998 г. № 156 - ФЗ, от 17.12.1998 г. № 187-ФЗ, 19.11.1999 г. № 194-ФЗ.

9. Закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144 — ФЗ от 12.08.1995 г. в редакции Федерального закона от 20.03.2001 г. № 26 ФЗ.

10. Закон РФ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» № 128 ФЗ от 25.07.1998 г.

11. Приказ МВД РФ № 45 от 14.02.1992 г. «Об утверждении положения о центре общественных связей».

12. Приказ МВД РФ №229 от 12.05.1993г. «Концепция развития информационного обеспечения органов внутренних дел в борьбе с преступностью».

13. Приказ МВД России от 23 августа 2000 г. Об утверждении «Положения о порядке формирования и ведения Федерального автоматизированного банка данных дактилоскопической информации для раскрытия межрегиональных и серийных преступлений».

14. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 3 февраля 1978 года №2 «О судебной практике по делам о контрабанде» //

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» от 27 мая 1998 года, №9.

16. Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 11 ст. 954; № 15, ст. 1304; № 27 (часть И), ст. 2708; ст. 2712; № 28, ст. 2880.

17. Книги, монографии, учебные пособия:

18. Андреева JI.A. Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе». СПб, 1998. 44с.i

19. Баев О.Я. Тактика следственных действий. — Воронеж: НПО Мо-дек, 1995.-224 с.

20. Баяхчев B.F., Курылев И.И., Калинин А.П. Расследование преступлений, связанных с изготовлением и распространением синтетических наркотических средств: Учебное пособие. М.: ВНИИ МВД РФ, 1995. С.8.

21. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частная теории. М., 1987. 302 с.

22. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград, 1993.-200 с.

23. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х томах М.: Юристь, 1997. 1352 с.

24. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 1997. 342 с.

25. Белкин Р.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве. М.: Издательская группа ИНФРА М Норма, 1997. - 160 с.

26. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М.: Норма, 2001. — 240 с.

27. Белкин Р.С. Курс криминалистики. М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2001. 837 с.

28. Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика и доказывание (методологические проблемы). М., 1968. 263 с.

29. Белозеров Ю.Н., Рябоконь В.В. Производство следственных действий: Учебное пособие. М.: МССШМ МВД СССР, 1990. 60 с.

30. Беляков А.А., Усманов Р.А. Состояние, проблемы и перспективы развития криминалистической регистрации в России. Красноярск, 2001 —149 с.

31. Бобраков И.А. Воздействие преступников на свидетелей и потерпевших. Методы его преодоления: Учебное пособие. / Под редакцией В.П.Лаврова. Курск: Издательство РОСИ, 2000. 101 с.

32. Бойко А.И., Родина Л.Ю. Контрабанда: история, социально-экономическое содержание и ответственность. СПб., 2002. 229 с.

33. Боков А.В. Организация борьбы с преступностью: Монография,-М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. 175 с.

34. Брусницын Л.В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: российский, зарубежный и международный опыт XX века (процессуальное исследование). М.: ООО Издательство «Юрлитин-форм», 2001.-400 с.

35. Бурданова B.C. Работа следователя при задержании лиц с наркотическими средствами. Л., 1990. 98 с.

36. Васильев А.Н., Мудъюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование расследования преступлений. М.: Госюриздат, 1957. 199 с.

37. Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений. М., 1976.- 129 с.

38. Васильев В .А. Психология осмотра места происшествия. Л., 1986. -330 с.

39. Взаимодействие следователя и эксперта-криминалиста при производстве следственных действий: Учебное пособие./ Под ред. И.Н. Кожевникова. М.: ЭКЦ МВД России, 1995. 134 с.

40. Винберг А.И., Шавер Б.М. Криминалистика. М.: Юридическая литература, 1950.- 191 с.

41. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999. С.27

42. Волынский В.А. Криминалистическая техника: наука — техника — общество человек. М.: ЮНИТИ, 2000. - 312 с.

43. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия / Под ред. Н.П. Яблокова. Калининград: Калинингр. ун-т., 1997. - 248 с.

44. Головин С.Д., Синилов Г.К. Взаимодействие аппаратов БХСС с государственными контролирующими органами в предупреждении и раскрытии преступлений. М., 1986. 57 с.

45. Гогорян Р.Л., Кочубей М.А. Уголовно-правовая оценка преступлений в сфере таможенной деятельности. Ростов- на- Дону, 1998. С.ЗО.

46. Гребельский Д.В. О состоянии криминалистических и оперативно-розыскных характеристик. М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1984. 68 с.

47. Гуляев В.Н. Обнаружение мест сокрытия наркотических средств, используемых преступниками. М., 1997. 102 с.

48. Давлетшина О.В., Кебеков Т.М., Коптенко В.В., Мелешко Н.П. Борьба с контрабандой культурных ценностей народов Российской Федерации. Ростов- на- Дону, 1999. 154 с.

49. Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием "грязных" денег: Методическое пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000. С. 9.

50. Долгинов С.Д. Использование обыска в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений. М.: ЮИ МВД РФ, 1997. — 56 с.

51. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск: Издательство Уральского университета, 1987. — 163.

52. Драпкин Л.Я., Долинин В.Н. Тактика отдельных следственных действий: Учебно-практическое пособие. Екатеринбург: МВД РФ. Екатеринбургская высшая школа, 1994. — 32 с.

53. Дубровицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования. М.: Высшая школа МВД СССР, 1972. 185 с.

54. Душкин С.В. Уголовная ответственность за контрабанду. Ростов -на-Дону, 1999.-96 с.

55. Дьяков С.В., Игнатьев А. А., Карпу шин М.П. Ответственность за государственные преступления. М.: Юридическая литература, 1988. — 254 с.

56. Евдокимов С.Г. Криминалистические признаки хищения. Учебное пособие. СПб., 1998. 114 с.

57. Еникеев М.И., Черных Э.А. Психология осмотра места происшествия. М., 1994.-157.

58. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск: Алмафея, 2001.-304 с.

59. Жбанков В.А. Тактика следственного осмотра. М.: Акад. МВД РФ, 1992. С.7.

60. Зинин A.M. Криминалист в следственных действиях. М.: Издательство «Экзамен», издательство «Право и закон», 2004. -144 с.

61. Зорин Г.А. Криминалистическая методология. Минск: Алмафея, 2000.-205 с.

62. Зорин Г.А., Танкевич О.В. . Криминалистическая характеристика транснациональных преступных групп. Гродно: ГФИЗС, 1997. 178 с.

63. Зуйков Г.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений. М.: ВШ МВД СССР, 1970. 191с.

64. Игнатюк А.Э. Контрабанда и иные правонарушения во внешнеэкономической деятельности. Теория и практика расследования. Минск: Амалфея, 2000. 320 с.

65. Игонин Ю.М., Калинов А.А. Внешнеэкономическая деятельность предприятий и вопросы предупреждения экономической преступности. Н.Новгород: Нижегородский ЮИ МВД России, 1997. 179 с.

66. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. Красноярск, 1987. — 356 с.

67. Ищенко П.П. Специалист в следственных действиях. М., 1990.259 с.

68. Ищенко Е.П. Получение розыскной информации в ходе предварительного исследования следов преступления. М., 1994. — 302 с.

69. Казикян Г.С., Соловьев А.Б. Проблемы эффективности следственных действий. Ереван, 1987. 216 с.

70. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск: Урал, госуд. ун-т, 1992. 175 с.

71. Карпец И.И. Сыск (записки начальника уголовного розыска). М., 1994.-294 с.

72. Кисловский Ю.Г. Контрабанда: история и современность. — М., 1996.-430 с.

73. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1976. 435 с.

74. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. Харьков, 1985. С. 16.

75. Коновалов С.И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики. Ростов-на-Дону: РЮИ МВД РФ, 2001. 264 с.

76. Копылов И.А. Следственная ситуация и тактическое решение. Учебное пособие. Волгоград, 1988. 20 с.

77. Криминалистика: Учеб. / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. М., 1984. С.19.

78. Криминалистика. Учебник./ Под ред. Яблокова Н.П. М.: Издательство БЕК, 1995. - 689.

79. Криминалистика./Под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.А.Образцова -М.; Юристъ, 1997.- 760 с.

80. Криминалистика. / Под ред. A.F. Филиппова и А.Ф. Волынского. М.: Изд-во «Спарк», 1998. 543 с.

81. Криминалистика. /Под ред. Яблокова Н.П. М.: Юристъ, 1999.718.

82. Криминалистика./ Под ред. проф. А. Ф. Волынского. М.: ЮНИ-ТИ, 1999.-615 с.

83. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Р.С. Белкина. М., 2000. 990 с.

84. Криминалистика /Под ред.Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. СПб: Издательство «Лань», 2001. 926 с.

85. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования./ Под ред. Аверьяновой Т.В. и Белкина Р.С. М.: Новый Юрист, 1997.-400 с.

86. Криминалистическая экспертиза: возникновение, становление и тенденции развития. М.: ЮИ МВД РФ, 1994. 231 с.

87. Кулагин Н.И. Планирование расследования сложных многоэпи-зодных дел. Волгоград, 1976. 198 с.

88. Кустов A.M. Криминалистика и механизм преступления. Москва Воронеж, 2002. - 300 с.

89. Ларин A.M. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. М., 1970. 223 с.

90. Лившиц Е.М. Белкин Р.С. Тактика следственных действий. М.: Новый Юристъ, 1997. 176 с.

91. Лузгин И.М., Лавров В.П. Способ сокрытия преступления и его криминалистическое значение. М.: МФЮЗО при Академии МВД СССР, 1980.86 с.

92. Лукашов В.А. Организация взаимодействия оперативно-розыскных аппаратов органов внутренних дел. Омск, 1982. 367 с.

93. Медогоев А.А., Цветков Г.И. Организация и криминалистическая методика расследования экономических преступлений: Учебное пособие. М., 1990.-270 с.

94. Михайлов В.И., Федоров А.В. Уголовная ответственность за контрабанду. СПб., 1997. С. 9.

95. Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления. СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. С. 16.

96. Некоторые проблемы раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в сфере наркобизнеса. Екатеринбург, 1994. 329 с.

97. Николайчик Н.И. Методика расследования хищений государственного и общественного имущества: Учебное пособие. Минск, 1984. 63 с.

98. Образцов В.А. Криминалистика (цикл лекций по новой программе).-М., 1994.-204 с.

99. Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации: Материалы научно-практической конференции (29-30 октября 1996 года, г. Руза). М.: ЮИ МВД России, 1997.-224 с.

100. Осмотр места происшествия. Учебное пособие. / Под ред. В.Ф. Статкуса. М.: ЭКЦМВД РФ, 1995. -214 с.

101. Осмотр места происшествия по делам о насильственной смерти: Пособие для следователей /Под. ред. А.В. Дулова, Н.И. Порубова.- Мн.: НИ-ИПККиСЭ, 1995.-364с.

102. Осмотр места происшествия: Практическое пособие./ Под ред. А.И. Дворкина. М.: Юристъ, 2000. 336 с.

103. Основы таможенного дела. Учебное пособие. Вып. 5. М., 1996.310 с.

104. Олялин В.Н. Взаимодействие аппаратов БХСС горрайорганов внутренних дел с государственными и общественными органами. М., 1984. — 136 с.

105. Организованная преступность 3. М., 1996.

106. Организация оперативного обслуживания сфер (объектов) экономики. Калининград: КЮИ МВД РФ, 2001.

107. Ответственность за контрабанду. Борьба аппаратов БХСС со спекуляцией контрабандными товарами. Горький, 1987. 187 с.

108. Питерцев С.К., Степанов А.А. Тактика допроса на предварительном следствии и в суде. СПб.: Питер, 2001. 146 с.

109. Планирование расследования преступлений отдельных видов. / Под ред. С.М. Самоделкина. Волгоград, 1995. — 478 с.

110. Полевой Н.С. Криминалистическая кибернетика. М., МГУ, 1989. —328 с.

111. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии: Учебное пособие. М.: Издательство БЕК, 1998. 208 с.

112. Предупреждение контрабанды (по материалам ГТК РФ). М., 1995.

113. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности / Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. и др. М.: Издательство «Экзамен», 2002.-512 с.

114. Разумов Э.А., Молибога Н.П. Осмотр места происшествия. Киев, 1994.-217 с.

115. Расследование контрабанды: Практическое пособие. М.: Юристь, 1999. -208 с.

116. Андреев И. Контрабанда в псковских лесах остается бизнесом прибыльным и безопасным.// Известия. 22.07.1993.

117. Баяхчев B.F., Симонов Д.К. Методические рекомендации: «Расследование дел о контрабанде».// Информационный бюллетень Следственного комитета МВД РФ. М„ 1996. № 4. С. 88-94.

118. Биндасов Г.В. Расследование контрабанды // Криминалистика. Под ред. А.Ф. Волынского. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999; - С. 547-549.

119. Бобраков И.А. Воздействие преступников на свидетелей и потерпевших. Методы его преодоления: Учебное пособие. / Под редакцией

120. B.П.Лаврова. Курск: Издательство РОСИ, 2000.

121. Боголюбова Т.А. Латентность некоторых видов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Методики оценки состояния и прогнозирования преступности: Сб. научных трудов. / Под ред. К.Ф. Сквор-цова. М., 1996.

122. Боков А.В. Бороться необходимо с преступностью, а контролировать «криминальное общество». // Антитеррор, № 1, сентябрь 2002. С. 20-23.

123. Бояров В.И. Защита свидетелей в уголовном судопроизводстве.// Прокурорская и следственная практика. 1998, №2. С. 133.

124. Быховский И.Е. Программирование расследования: возможности и перспективы. // Актуальные проблемы советской криминалистики. М;, 1980.1. C. 61-65.

125. Ведерников Н.Т. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления. //Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов. М., 1984.— С. 74-78.

126. Взаимодействие полиции со средствами массовой информации. Организация пресс-конференций, проводимых правоохранительными органами.// Обзорная информация. Зарубежный опыт. М.: ГИЦ МВД РФ, 1999. Вып. 11.

127. Волынский В.А. Криминалистический учет: от уголовной регистрации преступников к автоматизированной информационно-поисковой системе.// Вопросы совершенствования деятельности милиции в современных условиях. М.: ВНИИ МВД СССР, 1990.-С. 123-132.

128. Герасимов И.Ф., Ищенко Е.П. Проблемы программирования действий в начале расследования.// Теоретические и практические проблемы программирования процесса расследования преступлений. Межвузовский' сборник научных трудов. Свердловск, 1989. С. 6-7.

129. Горин В.В. Особенности производства обыска по делам о грабежах и разбоях, совершаемых на водителей автотранспорта. // Современные проблемы криминалистики./ Под ред. Смагоринского Б.П. Волгоград: ВЮИ МВД РФ, 1999.-С. 55-60.

130. Деканова Т.А. Контрабанда: квалификация и расследование // Тяжкие и. особо тяжкие преступления: квалификация и расследование: Руководство для следователей / Под общ. ред. С.Г. Кехлерова М., 2001.

131. Долгинов С.Д. Обыск как средство решения исходной следственной ситуации// Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения. Сб. научных трудов. М., 1991. С. 143-147.

132. Дорожков С. Уголовно-правовые меры противодействия преступлениям в сфере внешнеэкономической деятельности // Право и экономика. № 1.2003.-С. 68-72.

133. Дорожков С. О причинах и условиях преступности в сфере внешнеэкономической деятельности // Законодательство и экономика. №6, 2003. -С. 89-94.

134. Дьяков С.В. Проблемы совершенствования законодательства о борьбе с государственными преступлениями. // «Организованная преступ-ность-3». М., 1996.

135. Дубровин С.В. Криминалистические версии и планирование расследования преступлений.// Курс лекций по криминалистике. Выпуск 5. М.: ЮИМВД РФ, 1997. С. 17-41.

136. Еремин С.В., Иванов С.В. О реализации оперативно-розыскной информации при осуществлении расследования по уголовным делам серийного характера.// Академия управления МВД России. Информационный бюллетень №12. М., 2000. С. 20.

137. Жбанков В.А. К вопросу о способах совершения таможенных преступлений.//Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Всероссийский «круглый стол» 15-16 июня 2000 года. Сборник тезисов. -Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2000. С. 122-125.

138. Жалинский А. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей // Законность, 2001. №1. С. 10-13.

139. Зуйков Г.Г. Значение данных о способах совершения преступлений и способах уклонения от ответственности для развития методики расследования// Вопросы совершенствованияv криминалистической методики. -Волгоград, 1981. С. 24.

140. Зуйков Г.Г. Развитие криминалистического учения о способе совершения преступления и проблема способа сокрытия преступления // Повышение эффективности расследования преступлений: Сб. научных трудов. Иркутск: Изд-во ИГУ, 1986. С.50.

141. Качев Н.В. Криминологическое исследование контрабанды. // Социалистическая законность. 1990. № 1.

142. Колдин В.Я. Криминалистическое знание о преступной деятельности: функция моделирования // Сов. Государство и право. 1987. №2. С. 67.

143. Комиссарова Я.В. Тактика допроса. // Тактика следственных действий. Саратов, 2000. С. 90-110.

144. Контрабандисты на выдумки1 хитры // Экономика и жизнь. 2000,50.

145. Корнаухов В.Е. Основные положения методики расследования отдельных видов преступлений // Материалы научной конференции. Красноярск, 1972. С. 93.

146. Кукушкин Ю.А. Доклад на инструктивном совещании руководителей следственных аппаратов. // Бюллетень ГСУ МВД СССР, 1989. № 5 (62).-С. 13-28.

147. Лавров В.П. Учение о способе преступления. Криминалистическая характеристика преступления. // Криминалистика. Под ред. А.Ф. Волынского. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

148. Лебедев С.Я. Что делать с преступностью: бороться или контролировать?// Криминологический журнал. Ноябрь 2001, №1. С. 38-39.

149. Леонидов А. Везли из-за кордона. // Правда. 29.08.1990.

150. Лузгин И.М. Некоторые аспекты криминалистической характеристики и место в ней данных о сокрытии преступлений. // Криминалистическая характеристика преступлений. Сборник научных трудов. М., 1984. - С. 25-31.

151. Носов А.В. Планирование и программирование расследования уголовных дел.// Современные проблемы расследования и профилактики преступлений. Сборник научных трудов. Волгоград: В А МВД РФ, 2001. С. 16-21.

152. Пронько С.В. Особенности производства отдельных следственных действий по делам о контрабанде оружия. // Следователь. №7, 2003. С. 40-42.

153. Рашков П. В Молдове свидетели будут защищены. // Прокурорская и следственная практика. 1998, № 3. С. 99-100.

154. Россинский С.Б. Организационные аспекты производства обыска в современных условиях.//Общество и право в новом тысячелетии: Материалы международной научно-теоретической конференции. М.-Тула: ЮИ МВД России, 2001. Т. 2. С. 206-212.

155. Салтевский М.В. Криминалистическая характеристика: структура, элементы // Специализированный курс криминалистики. Киев, 1987. С. 310.

156. Сенчик Н.А. Криминалистическая характеристика преступления. // Криминалистика и судебная экспертиза, 1983. Вып. 26. С. 26-31.

157. Соловьев А.Б. Использование системного подхода при изучении эффективности следственных действий (процессуально-криминалистические исследования).//Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 43. М., 1985.

158. Соя-Серко Л.А. Программирование расследования // Социалистическая законность. 1980. №1. С. 50-51.

159. Укрепление взаимодействия полиции с населением.// Обзорная информация. Зарубежный опыт. М.: ГИЦ МВД РФ, 2000. Вып. 13.

160. Хайруллин Ф.А. Опыт и рекомендации по обеспечению безопасности свидетелей и потерпевших в уголовном процессе. // Прокурорская и следственная практика. 2000, № Уг. С. 122

161. Челноков А. Оружие —оптом и в розницу. // Известия. 19.11.1995.

162. Шевченко С. Криминальный бизнес Хроника шокирующих преступлений // Фактор. 1999. № 8/99.

163. Шешуков М.П. Латвийское законодательство о защите лиц, содействующих правосудию по уголовным делам.// Государство и право. 1999, № 2. С. 85.

164. Шульга В.И. Региональный криминальный рынок оружия. // Проблемы борьбы с криминальным рынком, экономической и организованной преступностью. М., 2001. С. 33-35.

165. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений как составная часть общей теории криминалистической теории// Вестник МГУ. Серия «Право».2000, №2. С. 3.

166. Яков В. На Псковщине создается пограничная полоса. // Известия. 3.09.1995.

167. Диссертации и авторефераты:

168. Беспалько В.Г. Доказывание по делам о контрабанде. Автореферат дисс. . канд. юрид. наук. М., 2001.

169. Варфоломеев С.В. Противодействие расследованию убийств, совершаемых военнослужащими, и криминалистические методы его преодоления. Дисс. . канд. юрид. наук. М., 2002.

170. Воинов В.В. Особенности первоначального этапа расследования преступлений в сфере незаконного оборота ручного огнестрельного оружия,боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: Автореф. дисканд. юрид. наук. Калининград, 2001.

171. Волков А.Н. Взаимодействие аппаратов уголовного розыска и подразделений ГАИ в раскрытии преступлений. Дисс. . канд. юрид. наук. Mi, 1992.

172. Галанжин Е.Ф. Предупреждение контрабанды (по материалам ГТК РФ). Дисс. . канд. юрид. наук. М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка,1995.

173. Гильмутдинова H.G. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей. Дисс. . канд. юрид. наук. М., 1998.

174. Глоба Н.С. Организация и тактика деятельности аппаратов БЭП по борьбе с преступными-посягательствами в сфере обращения стратегически важных сырьевых товаров. Дисс. . канд. юрид. наук. М.: Академия управления МВД РФ, 1998.

175. Давитадзе Д.Д. Ответственность за контрабанду (по материалам республики Грузия). Автореферат диссканд. юрид. наук. Харьков, 1992.

176. Дранников А.В. Уголовная ответственность за контрабанду предметов в гражданском обороте. Автореферат дисс. . канд. юрид. наук. Ростов* на- дону, 2000.

177. Дробатухин B.C. Кибернетическое моделирование при расследовании преступлений. Автореферат дисс канд. юрид. наук. М.: Академияуправления МВД России, 1998.

178. Зубов И.Н. Административно-правовые основы деятельности ОВД в условиях СЭЗ. Диссканд. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД РФ, 1995.

179. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы методики расследования преступлений: Дисс. . докт. юрид. наук. Харьков, 1967.

180. Куликов А.В. Организация оперативного обслуживания аппаратами БЭП объектов экономики в условиях свободной экономической зоны. Дисс. . канд. юрид. наук. М.: Академия управления МВД РФ, 1997.

181. Меретуков Г.М. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными преступными группами: Дисс. . докт. юрид. наук М:, 1995.

182. Невский С.А. Криминологические и уголовно-правовые проблемы борьбы с незаконным оборотом оружия: Автореф. дисс.докт. юрид.наук. М, 2001.

183. Пампушко И.П. Совершенствование правовых и организационных основ применения криминалистической техники в раскрытии преступлений: Диссканд. юрид. наук. М., 1996. 220 с.

184. Парамонов А.А. Взаимодействие таможенной службы с органами внутренних дел в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил. Дисс. . канд. юрид. наук. М.: ЮИМВД РФ, 1999.

185. Преподобный А.В. Правовые и организационно-тактические проблемы борьбы с преступлениями в сфере ВЭД. Дисс. . канд. юрид. наук. М.: НИИ МВД РФ, 1992.

186. Рачева Н.В; Ситуационные особенности расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности. Дисс. . канд. юрид. наук. Екатеринбург: УГЮА, 2001.

187. Рогов И.И. Проблемы борьбы с экономической преступностью (уголовно-правовое и криминологическое исследование): Автореферат дисс. . канд. юрид. наук. Алма-Ата, 1991.

188. Сурыгина Н.Е. Повышение эффективности использования специальных технико-криминалистических познаний в раскрытии и расследовании преступлений. Дисс. . канд. юрид. наук. М., 1992.

189. Удовыдченко М.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений (криминалистический аспект). Автореферат дисс. . канд. юрид. наук. М.: ЮИ МВД РФ, 1999.

190. Федоренко А.Ю. Криминалистическая техника в предупреждении и пресечении противодействия раскрытию и расследованию преступлений. Диссканд. юрид. наук. М., 2001.

191. Хоменко А.Н. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления и ее роль в расследовании преступлений (по материалам дел об убийствах). Автореферат Дисс. . канд. юрид. наук. Волгоград: ВЮИМВДРФ, 1996.

192. Чеснов Д.В. Особенности доказывания по уголовным делам о производстве, приобретении, хранении и сбыте немаркированнойi алкогольной продукции. Дисс. . канд. юрид. наук. М.: Московский университет МВД РФ, 2003.5. Иностранная литература:

193. Essays in the Economics of Crime and Punishment /edited by Gary S Backer and William M. Landes. Detroit University Press, 1974.

194. Interpol: Operation Oscar. Working meeting. ( Lyons, 25-26 march 1996)//Minutes. P. 3.

195. Анкета для изучения уголовных дел

Автор: Боков, Александр Александрович
Город: Москва
Год: 2004
Звание: кандидата юридических наук
КОД ВАК: 12.00.09

Диссертация

Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды тема диссертации по юриспруденции

Автореферат

ПОХОЖИЕ РАБОТЫ

Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабандытекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.09 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции на тему «Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды»

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции, автор работы: Боков, Александр Александрович, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по теме "Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды"

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ «Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды»

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды»

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Боков, Александр Александрович, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды"

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды»