Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничества

Куринов, Борис Александрович

Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничестватекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.09 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничества»

На правах рукописи

КУРИНОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

Специальность 12.00.09 — уголовный процесс, криминалистика и

судебная экспертиза; оперативно — розыскная деятельность

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Москва - 2006

Диссертация выполнена на кафедре права факультета социологии, экономики и права Московского педагогического государственного университета

Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор

Абрамов Анатолий Михайлович

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор

Галахов Сергей Сергеевич

кандидат юридических наук, доцент Суслов Вячеслав Михайлович

Ведущая организация: Ижевский филиал Нижегородской академии МВД России

Защита состоится « 2006 года в часов на

заседании диссертационного совета К 212.154.12 при Московском педагогическом государственном университете по адресу: 119571, г. Москва, пр. Вернадского, д.88, ауд.827.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского педагогического государственного университета по адресу: 119992, г. Москва, ул. М. Пироговская, д. 1.

Автореферат разослан « Н »ОД-Л 2006

года.

Ученый секретарь

диссертационного совета " ( / Ю.А. Горинов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Деятельность правоохранительных органов в современных условиях сложных общественно-политических и экономических процессов в России осуществляется в условиях обострения криминогенной ситуации, роста преступности. При этом характерной чертой современной преступности является значительный рост тех видов преступлений, которые имеют корыстную мотивацию и носят ярко выраженный интеллектуальный характер.

Сложность перехода к рыночной экономике, слабая защищенность прав собственности и ряд других криминогенных факторов породили невиданное ранее по масштабности стремление к обману в целях незаконного завладения имуществом, деньгами и иными ценностями. Создание мошеннических пирамид, ложных ассоциаций и фирм стало весьма доходным преступным бизнесом, приносящим многомиллионную прибыль.

Статистическая отчетность показывает, что последние 15 лет динамика регистрируемых фактов мошенничества из года в год имеет устойчивую тенденцию роста. Особенно интенсивный рост наблюдался в 1991-1995 годах, когда число мошенничеств увеличилось более чем в три раза. За последнее десятилетие положительная динамика роста мошеннических посягательств продолжает сохраняться. Если в 2000 году было зарегистрировано 81470 случаев мошенничества, то в 2005 году их количество достигло 179553 , т.е. их рост увеличился более чем в два раза. При этом в 2000 году в России было совершено 2952367 преступлений, а в 2005 — 3554738, таким образом прирост составил 18%. Следует отметить, что удельный вес мошеннических посягательств в общей массе зарегистрированных преступлений на протяжении исследуемого периода колеблется в пределах 3,2-2,7%, а в последние три года остается неизменным и составляет 2,7%.

Приведенные статистические данные свидетельствуют о том, что при общем увеличении нагрузки на следователей в исследуемый период существенно возросло количество расследуемых уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества. Одновременно с этим эффективность работы следователей по делам рассматриваемой категории оставляет желание быть намного лучше - только по результатам работы в 2005 году нераскрытыми остались 64% преступлений.

Принимая во внимание высокую латентность мошеннических посягательств, специфические личностные характеристики преступников и потерпевших, увеличение количества преступлений, совершенных организованными преступными группами, использование преступниками новых, все более изощренных способов обмана и тщательной разработкой мер по противодействию разоблачения и привлечению к уголовной ответственности, значительный материальный ущерб от этих преступлений, следует констатировать, что предпринимаемые правоохранительными органами меры по их раскрытию и расследованию нельзя признать

удовлетворительными.

В этих условиях своевременное выявление, раскрытие и расследование мошенничества требуют применения адекватных профессиональных мер всеми службами и подразделениями органов внутренних дел, а также обусловливают необходимость отнесения борьбы с мошенничеством к приоритетным направлениям деятельности оперативных аппаратов и следственных подразделений.

Одна из причин такого положения дел в исследуемой сфере -несовершенство научно обоснованной методики раскрытия и расследования подобных преступлений и как следствие - недостаточная профессиональная подготовленность сотрудников правоохранительных органов. Отсутствие эффективных методических рекомендаций объясняет и тот факт, что в процессе расследования по многим уголовным делам допускались серьезные ошибки, негативно повлиявшие на качество расследования.

Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений, в том числе и мошенничества, исследовались многими зарубежными и отечественными учеными и юристами-практиками. К их числу следует отнести: Т.В. Аверьянову, И.В. Александрова, P.C. Белкина, М.Г. Бушинскую, С.В.Дубровина, В.П. Лаврова, В.Д. Ларичева, И.М. Лузгина, В.А. Образцова, М.П. Хилобока, Н.П. Яблокова, С.А. Яни и др.

В последние годы и в теории оперативно-розыскной деятельности активно разрабатывается проблема оперативно-розыскного обеспечения расследования отдельных видов преступлений как организационно-тактического комплекса оперативных мер, направленных на создание оптимальных условий, способствующих решению задач уголовного судопроизводства: Э.И. Бордиловский, А.И. Глушков, С.Н. Иванов, И.А. Климов, Г.К. Синилов и др., в том числе и по делам о мошеннических посягательствах на различные формы собственности: A.M. Абрамов, Я.В. Литвинов и др.

Отмечая несомненную полезность исследований названных авторов, необходимо констатировать, что они далеко не полностью исчерпали все важные аспекты данной проблематики. Кроме того, по отдельным позициям их рекомендации устарели и нуждаются в корректировке. Наряду с этим, деятельность по раскрытию и расследованию мошенничества непрерывно обогащается практическим опытом, который все глубже раскрывает все стороны методики расследования, нуждающиеся в теоретическом осмыслении и освещении.

Перечисленные и некоторые другие обстоятельства и определили актуальность избранной темы диссертационного исследования.

Цели и задачи исследования. Целями диссертационного исследования является изучение правовых, теоретических и практических проблем, возникающих при расследовании мошенничества, анализ причин их возникновения, определение основных путей решения и выработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности всего процесса расследования как на первоначальном, так и на последующем этапе.

Цели работы обусловили необходимость решения следующих задач:

1. Разработка криминалистической характеристики преступлений исследуемого вида и формулирование ее дефиниции.

2. Изучение и анализ особенностей характеристики личности мошенников и потерпевших от мошеннических действий.

3. Выявление общих закономерностей и особенностей криминалистической методики расследования мошеннических посягательств на различные виды собственности.

4. Выделение типичных следственных ситуаций, возникающих в процессе расследования мошенничества.

5. Определение особенностей тактики производства следственных действий в зависимости от сложившейся следственной ситуации.

6. Изучение и анализ особенностей взаимодействия между следственными органами и оперативно-розыскными подразделениями в процессе расследования и раскрытия мошенничества.

Объектом настоящего исследования являются мошеннические посягательства на различные виды собственности, деятельность органов внутренних дел по их раскрытию и расследованию.

Предмет исследования образуют практика работы органов внутренних дел по раскрытию и расследованию противоправных завладений различными формами собственности, совершенных мошенническим путем, взаимодействие следственных подразделений с оперативными аппаратами, а также меры по совершенствованию организации, тактики и методики расследования преступлений рассматриваемого вида.

Методологическую основу исследования составляют основополагающие категории современной материалистической диалектики, апробированные наукой методы комплексного изучения явлений и процессов в их взаимосвязи и взаимообусловленности диалектического соотношения сущности, содержания и форм человеческой деятельности.

При решении сформулированных в диссертации задач применялись различные общенаучные и частные методы и методики, в том числе: сравнительно-правовой, логический, конкретно-социологический, статистический, методы экспертных оценок, опрос (анкетирование, интервьюирование), наблюдение, анализ и обобщение полученных данных, изучение уголовных дел, нормативно-правовых актов, специальной литературы и публикаций средств массовой информации.

Нормативную базу исследования составили конституциошюе, уголовное, уголовно-процессуальное, гражданское и оперативно-розыскное законодательство, ведомственные и межведомственные нормативные документы правоохранительных органов.

Эмпирический материал представлен в виде результатов обобщения и анализа: статистических сведений ГИАЦ МВД России; данными проведенного диссертантом программированного изучения 115 рассмотренных судами уголовных дел по ч.2 и 3 ст. 159. УК РФ; анкетирования по специально разработанной программе 120 следователей,

оперативных сотрудников УР и БЭП, что позволяет говорить о репрезентативности проведенного исследования.

Научная новизна диссертации состоит в том, что на монографическом уровне (в развитие ранее проведенных исследований по данной проблематике) предпринята попытка комплексного изучения теоретических и практических проблем методики расследования мошеннических посягательств на различные виды собственности.

Это позволило автору: разработать современную криминалистическую характеристику исследуемого вида преступлений; определить характерные особенности личности преступников и потерпевших, которые существенно влияют на организацию и методику расследования; выявить закономерности и особенности, присущие процессу расследования мошенничества; выделить типичные следственные ситуации и сформулировать типичные версии, выдвигаемые на первоначальном этапе расследования; выработать рекомендации по организации расследования; определить последовательность и особенности тактики следственных действий при расследовании преступлений; выявить недостатки в организации взаимодействия органов предварительного расследования и оперативных подразделений.

Основные положения, выносимые на защиту. Результаты проведенного диссертационного исследования позволяют выпести на защиту следующие основные положения:

1. Концепция социальной обусловленности, практической и функциональной необходимости совершенствования деятельности органов внутренних дел по раскрытию и расследованию мошеннических посягательств на различные виды собственности.

2. Современная научно-практическая оценка криминалистической характеристики мошенничества, ее значение в организации и тактике мер борьбы с данным видом преступлений и определении основных направлений их совершенствования. Под криминалистической характеристикой мошенничества следует понимать основанную на научном анализе, структурированную особым образом систему следственно и криминалистически значимого комплекса признаков, а также сведений о хищениях, совершенных путем обмана либо злоупотребления доверием, предназначенную для оптимизации раскрытия и расследования преступлений данного вида.

3. Научное обоснование наиболее значимых структурно-содержательных элементов криминалистической характеристики мошенничества, которыми являются: обстановка совершения преступления; способы подготовки, совершения и сокрытия преступных деяний; способы противодействия расследованию мошенничества; предмет мошенничества; поведенческая характеристика мошенника (мошенников) и особенности его (их) мотивации; характеристика потерпевших лиц и их поведения при совершении мошенничества и после его окончания; обстоятельства, способствовавшие

мошенничеству. .

4. Определение общих закономерностей и особенностей криминалистической методики расследования мошенничества. Эти закономерности могут быть объединены в одну систему, включающую в себя: закономерностирасследования, обусловливающие особенности расследования по этой категории делг закономерности, определяющие организацию расследования; закономерности, основанные на особенностях поведения преступников и потерпевших во время следствия и определяющие тактику расследования. •

5. Научное обоснование типичных г следственных ситуаций, складывающихся при расследовании мошетшчества. Авторская позиция о необходимости их рассмотрения в двух аспектах: а) фактическом, характеризующимся результатами, достигнутыми к определенному моменту расследования; б) перспективном, являющимся следствием оценки достигнутых результатов и состоящем в определении направлений дальнейшего благоприятного для субъекта расследования развития сложившейся ситуации. Типизировать следственные ситуации целесообразно по различным основаниям в зависимости от: полноты (объема) поступивших первичных данных о признаках мошенничества; полноты информации о лице, подозреваемом в его совершении; наличии или отсутствии информации о местонахождении имущества, на которое было совершено посягательство; полноты информации о потерпевшем.

6. Исходя из потребностей теории и практики, сформулированы организационные и тактические рекомендации по совершенствованию проведения отдельных следственных действий,, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. Обращается внимание на недооценку и принижение значения оперативно-тактических операций с целью задержания преступников с поличным. Определены возможности таких операций и предложены варианты и тактика их проведения.

7. Особенность тактики проведения первоначальных и последующих следственных действий определяются спецификой способа совершения преступлений, а также иными элементами разработанной криминалистической характеристики мошенничества.

8. Специфика организации расследования мошенничества во многом обусловлена необходимостью постоянного взаимодействия следователя с оперативными подразделениями и специалистами. Под организацией взаимодействия следователей и оперативных работников при раскрытии и расследовании мошенничества следует понимать основанное на законе и ведомственных подзаконных нормативных актах правильное сочетание и эффективное использование полномочий и методов работы, присущих каждому их этих субъектов, то есть совместную или согласованную деятельность следователя с органами дознания в лице оперативных аппаратов, направленную на

предупреждение, раскрытие и расследование мошенничества, при

условии сохранения тайны предварительного следствия и источников

получения негласной 1тформации.

Теоретическая значимость результатов исследования определяется постановкой и попыткой решения комплекса криминалистических и уголовно-процессуальных проблем путем интегрированного использования научных достижений ряда юридических и других, смежных с ними отраслей научного знания в целях повышения уровня рекомендаций, содержащихся в диссертации. Результаты исследования являются научным вкладом в раздел криминалистики, посвященный методике расследования преступлений, и могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях проблем криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений и мошенничества в частности.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что содержащиеся в нем выводы, рекомендации и предложения могут применяться в практической деятельности следственных, оперативных и иных подразделений органов внутренних дел. Кроме того, они могут быть востребованы при совершенствовании уголовно-процессуального и уголовного законодательства, а также в учебном процессе средних и высших учебных заведений и факультетов юридического профиля и системе повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические выводы и практические предложения, содержащиеся в диссертации, нашли свое применение в учебной деятельности факультета социологии, экономики и права Московского педагогического государственного университета.

Общие положения исследуемой темы являлись предметом научных докладов и сообщений на Научной сессии по итогам научно-исследовательской работы Московского педагогического государственного университета за 2005 год (13 марта 2006 года), научных семинарах аспирантов кафедры права факультета социологии, экономики и права Московского педагогического государственного университета.

Методические рекомендации, разработанные в ходе диссертационного исследования, внедрены в практическую деятельность следственного управления УВД Западного административного округа г. Москвы.

Структуру работы определяют внутренняя логика исследования, его цели и задачи. Она состоит из введения, двух глав, включающих пять параграфов, заключения, списка законодательных и иных нормативных актов, а также использованной при написании диссертации литературы, приложений. Исследование выполнено в объеме, удовлетворяющем требования ВАК.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цели и задачи диссертационного исследования, раскрываются его методологические основы, научная новизна, практическая значимость, формулируются основные положения, выносимые на защиту, содержатся сведения об апробации результатов.

Глава первая - "Криминалистическая характеристика мошенничества и ее элементы" включает в себя два параграфа.

В первом параграфе автор исследует "Понятие и содержание криминалистической характеристики мошенничества", подчеркивает, что под криминалистической характеристикой вида преступлений большинство ученых понимает систему сведений о типичных признаках определенной категории противоправных деяний, анализ которых позволяет делать выводы об оптимальных путях их раскрытия и расследования. Она является теоретической базой для: разработки частных методик расследования, в частности, построения типовых моделей определенного вида преступлений, составления типовых программ расследования; разработки специальных для данного вида преступлений тактических приемов и технических средств расследования; организации расследования конкретного дела.

Криминалистическая характеристика по своей природе может быть представлена информационной моделью события, в связи с чем, ее использование в качестве модели нуждается в постоянной коррекции, учете относимости всех ее составляющих с точки зрения доказывания.

Под криминалистической характеристикой мошенничества следует понимать: основанную на научном анализе, структурированную особым образом систему следственно и криминалистически значимого комплекса признаков, а также сведений о хищениях, совершенных путем обмана либо злоупотребления доверием, предназначенную для оптимизации раскрытия и расследования преступлений данного вида.

По мнению автора, наиболее значимыми структурными элементами криминалистической характеристики мошенничества являются: обстановка совершения преступления; способы его подготовки, совершения и сокрытия, а также присущие этой криминальной деятельности следы; способы противодействия расследованию; предмет преступного посягательства; характеристика личности мошенника, характеристика потерпевших лиц; обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Диссертант поддерживает позицию авторов, полагающих, что обстановку совершения преступлений можно определить как систему различного рода взаимодействующих между собой объектов, явлений и процессов, характеризующих условия места и времени, окружающей среды, производственные факторы, особенности поведения не прямых участников противоправного события, психологические связи между ними, преступниками и потерпевшими, а также иные факторы объективной реальности, определяющие возможность, условия и другие обстоятельства

совершения преступления.

Автор исследует указанные структурные элементы, формулирует по каждому из них соответствующие выводы.

Особое внимание диссертант уделил научному анализу многочисленных способов мошенничества, знание которых позволяет выбрать наиболее эффективные приемы раскрытия и расследования преступлений, а также спрогнозировать возможное развитие или видоизменение отдельных проявлений мошенничества и разработку перспективных мер борьбы с ним.

Проведенное исследование позволило выявить и сгруппировать способы мошенничества в зависимости от особенностей каждого их них и объекта преступного посягательства: имущество юридических лиц, имущество физических лиц.

Диссертант рассматривает способы мошеннических посягательств: на государственное, общественное имущество, имущество предприятий, организаций; в сфере финансово-кредитных отношений; на рынке приобретения недвижимости; приватизации государственного и муниципального имущества; в страховой деятельности; на частную собственность граждан. При этом обращается внимание на устойчивую тенденцию повторяемости способов мошенничества, применяемых одними и теми же лицами и постоянную разработку преступниками новых, нетрадиционных способов завладения чужой собственностью.

Отмечается, что для раскрытия криминалистической характеристики мошенничества необходимо проанализировать механизм следообразования применительно к способу совершения преступления. Обнаружение, закрепление и описание типичных следов (признаков, черт) способа преступления во внешней среде позволяет субъекту расследования получить необходимую информацию о событии преступления, способах его подготовки, совершения и сокрытия, которая может быть использована в процессе доказывания по уголовному делу.

Такие следы целесообразно классифицировать на идеальные и материальные, в которых содержатся сведения по следующим основаниям: об источнике сообщения; о самом сообщении; о получателе сообщения. Автор рассматривает элементы данной классификации и исследует их специфику.

Во втором параграфе - "Характеристика личности преступника и потерпевшего" автор исследует особенности данных субъектов правоотношений в исследуемой сфере.

Личность мошенника имеет существенные отличия от личности других преступников. В большинстве своем мошенники обладают хитрым изворотливым умом, развитым воображением и фантазией, умением расположить к себе людей, во многих случаях наделены актерскими способностями, умело используют различные обстоятельства для осуществления преступной деятельности либо изменяют их, приспосабливают для совершения хищения.

Женщины мошенницы дольше, чем мужчины остаются не разоблаченными, причем предпочитают действовать в одиночку. Они более склонны к совершению мошенничества в отношении своих знакомых. На долю женщин чаще приходятся многоэпизодные посягательства, большая часть которых осуществляется по месту жительства и работы потерпевших. Удельный вес женщин-мошенниц в общем числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ достигает 30%.

Наиболее криминально активными среди мошенников являются представители возрастной группы от 20 до 45 лет.

Отмечается, что в абсолютном большинстве мошенники - местные жители - 70%. Вместе с тем, в последние годы увеличивается доля жителей других регионов России, иностранцев, в том числе и из дальнего зарубежья. Это свидетельствует о тенденции принятия мошенничеством, особенно его групповыми и организованными формами, межрегионального и даже международного характера. Среди мошенников значительна доля ранее судимых - около 60% из них привлекались к уголовной ответствешюсти по ст. 159 УК РФ или ст. 147 УК РСФСР.

Наряду с социальными особенностями, личность преступника имеет и нравственно-психологические критерии. К ним относятся взгляды, побуждения, установки, интеллектуальные, эмоциональные, волевые качества. Эти свойства детерминируют с социальными характеристиками личности преступника и во многом производны от них.

В процессе предварительного расследования важно изучить личность и поведение потерпевших, установить причины, по которым отдельные лица, понесшие ущерб от неправомерных действий мошенников, предпочитают не заявлять в правоохранительные органы о совершенных в отношении них преступлениях и остаются неизвестными следственным и судебным органам.

Первоочередное значение для раскрытия личности потерпевших от мошенничества имеют социально-демографические признаки (пол, возраст, образование, социальное и семейное положение), по которым можно судить об объективных обстоятельствах, необходимых для анализа виктимного поведения.

Затем следуют нравственно-психологические свойства (потребность, интересы, психологическое состояние, уровень правосознания и др.), знание которых дает возможность установить обстоятельства, лежащие в основе виктимного поведения, и понять, почему данное лицо стало жертвой преступления.

Третьим аспектом, составляющим сущность личности потерпевшего, являются социально-психологические данные, включающие в себя отношение к преступнику, проявления страха или неуверенности потерпевшего, которые оказывают решающее влияние па мотивацию его поведения, определяют возможность предвидения последствий своих действий.

Поведение потерпевшего различается по этапам: па период, предшествующий преступлению, период непосредственного совершения

преступления и период после совершения преступления.

Практика борьбы с мошенничеством свидетельствует о том, что преступления данной группы являются результатом определенных отношений между потерпевшим и мошенником. Между возможной жертвой и потенциальным преступником складываются специфические отношения, на основе которых зарождается и развивается преступление.

Мошенничество обязательно связано с обманом, злоупотреблением доверием, и в этих случаях особое качество приобретает степень критичности и доверчивости потерпевшего, который своим поведением объективно способствовал мошеннику.

Поведение потерпевшего от мошенничества может быть:

а) корыстным или провоцирующим;

б) излишне доверчивым, некритичным, основанным на суеверии;

в) положительным, т.е. не связанным с негативными моментами или недопустимой критичностью потерпевшего (потерпевший по обстановке не мог заподозрить обмана, а также не преследовал корыстных целей);

г) создавшим условия, позволяющие преступнику продолжать преступную деятельность.

Глава вторая - "Организационно-тактические основы расследования мошенничества" - включает три параграфа.

В первом параграфе - "Общие закономерности и особенности криминалистической методики расследования мошенничества" отмечается, что при расследовании мошенничества проявляются различные закономерности, обусловливающие специфику расследования уголовных дел данной категории: одни определяют особенности возникновения, существования, собирания, исследования и оценку доказательств; другие -организацию расследования преступлений; третьи - поведение на следствии подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших и т.д. Действуя в различных направлениях, все закономерности расследования преступлений образуют цельную систему, которая должна неизбежно проявляться при расследовании конкретного преступления. Но необходимо учитывать, что не все закономерности выявляются одновременно и равнозначны, некоторые проявляют себя в большей степени, другие - в меньшей, а отдельные могут быть и не обнаружены. Объясняется это тем, что некоторые закономерности существуют как тенденции. Все закономерности расследования преступлений могут быть объединены в систему, которая, на наш взгляд, должна состоять из трёх групп:

• закономерности расследования, обусловливающие особенности доказывания по этой категории преступлений;

• закономерности, определяющие организацию расследования уголовных дел этой категории;

• закономерности, основанные на особенностях поведения преступников и потерпевших во время следствия и определяющие тактику расследования этих преступлений.

По делам о мошенничестве огромное значение приобретает

первоначальный этап расследования, поскольку от квалификации и последовательности действий участников расследования зависит полнота сбора исходной информации о событии преступления.

Автор отмечает, что исходные ситуации начального этапа расследования чаще всего формируются в силу стечения обстоятельств, независящих от намерений, воли и действий следователя. Их содержание определяется главным образом особенностями криминальной ситуации, обстоятельствами события, по поводу которого возбуждено уголовное дело. Однако во всех случаях то, в каком направлении развивается ситуация после обнаружения события с признаками преступления, какой характер приобретает и каким она наполняется содержанием, в значительной мере зависит от усилий следователя.

Для разработки криминалистической методики раскрытия и расследования мошенничества исходным признаком является уяснение механизма образования и проявления следов преступных действий, модели способов их совершения, типологии поведения участников преступной деятельности. Знание комплексной характеристики данного вида преступлений позволяет следователю определить:

• принципиальную необходимость и целесообразность применения сил, средств и методов для выявления и раскрытия мошенничества;

• согласованность и приоритетность тех или иных сил, средств и методов для сбора, сохранения и систематизации фактических данных о подготавливаемых, совершаемых и совершенных преступлениях;

• сочетание технических средств и тактических приемов осуществления оперативно-розыскных и следственных мероприятий с учетом накопленного положительного и отрицательного опыта об их разрешительных возможностях;

• системность их применения для достижения целей своевременного и полного раскрытия и расследования преступлений.

Согласование методики расследования преступлений с условиями конкретной криминальной ситуации и обстоятельствами раскрытия и расследования конкретного посягательства на отношения собственности также относится к обязательным ее элементам. Из этого сущностного ее признака вытекает объективная потребность научной типизации или классификации следственных ситуаций, отбора типичных криминалистических версий о характере совершенного преступления, в определении перечня наиболее вероятных фактических материалов и направлений их поиска, подлежащих выяснению и документированию для установления участников криминальных деяний и доказывания их виновности.

Для подтверждения или опровержения сообщения о совершении мошенничества большое значение имеет опрос заявителя и осмотр места

преступления.

Важной составляющей любого расследования является построение и проверка следственных версий, круг и содержание которых обусловливается сложившейся на каждом определенном этапе расследования следственной ситуацией.

Диссертант определяет и исследует этапы построения версий, а также процесс их проверки.

При этом отмечается значение тесного сотрудничества следователя с органами дознания, осуществляющими, как по его поручению, так и самостоятельно, сбор информации и документирование преступной деятельности подозреваемого лица или группы лиц и работа с собранными доказательствами, в том числе использование заюпочепий экспертно-криминалистических подразделений, позволяющих спланировать проведение и последовательность дальнейших следственных действий.

Во втором параграфе рассматриваются "Типичные следственные ситуации и тактика расследования мошенничества".

Следственную ситуацию необходимо рассматривать в двух аспектах:

• фактическом, характеризующемся результатами, достигнутыми к определенному моменту расследования;

• перспективном, являющемся следствием оценки достигнутых результатов и состоящем в определении направлений дальнейшего благоприятного для субъекта расследования развития сложившейся ситуации.

Следственные ситуации можно классифицировать по различным основаниям. Важное значение имеют такие виды следственных ситуаций, как: 1) типичные и специфические (индивидуальные); 2) конфликтные и бесконфликтные; 3) простые, сложные и особо сложные. В свою очередь, сложные ситуации могут быть подразделены на: проблемные, конфликтные, тактического риска, организационно-неупорядоченные и комбинироватше.

Типизировать ситуации, складывающиеся на этапе проверки первичных материалов о мошенничестве, целесообразно по различным основаниям. В зависимости от полноты (объема) поступивших первичных данных о признаках мошенничества можно выделить два вида типичных следственных ситуаций:

- полученная информация позволяет сделать однозначный вывод о наличии признаков мошенничества в действиях лица или группы лиц ( 39% по результатам изучения уголовных дел );

- полученная информация с большей или меньшей степенью вероятности позволяет судить о наличии в действиях лица или группы лиц признаков мошетшичества ( 61% ).

Диссертант отмечает, что определенные трудности в расследовании дел о мошенничестве в сфере экономики возникают из-за ограниченности так называемого ресурса полномочий. Так, в отношении компаний "пирамидального" типа проведение судебно-экономических экспертиз после возбуждения уголовного дела менее эффективно, чем, если бы это было

сделано до возбуждения уголовного дела. Это обусловлено тем, что организованные преступные группировки имеют возможности интенсивно противодействовать расследованию. Одной из возможных линий противодействия может рассматриваться попытка убедить правоохранительные органы в том, что умысла на мошенничество в действиях руководителей компании не было, а имел место допустимый коммерческий риск, что может неблагоприятно сказаться на доказывании умысла на совершение хищения путем обмана в действиях организаторов аферы.

Переход от одного этапа расследования к другому является переходом от одной ситуации к другой, поскольку механизм расследования представляет собой процесс поэтапного развития исходной следственной ситуации, изменения ее содержания и качественных характеристик.

Исследование позволило определить три вида таких ситуаций:

• ситуация, при которой из первичной информации хотя и усматриваются признаки преступления, однако для возбуждения уголовного дела требуется доследствениая проверка;

• ситуация, складывающаяся при реализации дел оперативных разработок;

• ситуация, при которой возбуждение уголовного дела осуществлено по факту совершения преступления, но требуется проведение согласованных оперативно-розыскных и следственных действий по групповым, мыогоэпизодным преступлениям, пресечению противодействия криминальной среды.

Отмечается, что наиболее эффективным доказательственным значением при расследовании мошенничества обладает проведение тактической операции, которую можно определить как симбиоз применяемых тактических приемов и следственных действий.

Особое внимание уделяется такой разновидности тактической операции как задержание лица, подозреваемого в мошенничестве с поличным. На ее приоритетное использование указали 94% респондентов.

Автор раскрывает этапы проведения таких операций, рассматривает тактические приемы осуществления следственных действий и применения органом дознания отдельных оперативно-розыскных мероприятий с участием следователя, а также определяет возможность проведения судебных экспертиз: автороведческой, почерковедческой, технико-криминалистической, дактилоскопической, физико-химической,

фоноскопической, компьютерно-технической и др. и использование их результатов в процессе доказывания по уголовному делу.

В третьем параграфе рассматриваются общие положения организации взаимодействия следственных органов и оперативно-розыскных подразделений в процессе расследования и раскрытия мошенничества под которой следует понимать основанное на законе и ведомственных

подзаконных нормативных актах правильное сочетание и эффективное использование полномочий и методов работы, присущих каждому из этих органов, то есть совместную или согласованную деятельность следователя с органами дознания в лице оперативных аппаратов, направленную на предупреждение, раскрытие и расследование мошенничества, при сохранении тайны предварительного следствия и источников получения негласной информации.

Организационные основы взаимодействия выработаны теорией (криминалистика, ОРД) и практикой борьбы с преступностью и регулируются ведомственными нормативными актами. Наиболее распространенными организационными мерами являются:

• придание следователю, дознавателю на время следствия либо дознания, или па время проведения отдельного следственного действия или ряда следственных действий для оказания помощи и содействия, а также выполнения оперативно-розыскных и иных мероприятий сотрудников оперативно-розыскных подразделений;

• создание следственно-оперативных групп различного назначения и состава;

• согласованное планирование и проведение процессуальных действий, оперативно-розыскных, организационных и иных мероприятий при проверке и рассмотрении заявлений (сообщений) о преступлениях, а также в ходе их раскрытия и расследования;

• совместная организация розыска преступников по "горячим следам" с использованием данных осмотра места происшествия и другой информации;

• взаимное информирование участников взаимодействия и совместное обсуждение ими собранных по делу данных, выдвижение версий, определение наиболее действенных способов их проверки процессуальным и оперативно-розыскным путем.

Проведенное исследование показало, что проблему организации взаимодействия между следователями и органами дознания можно условно разделить на два блока.

1. Организация взаимодействия между субъектами при наличии установленных уголовно-процессуальным законом оснований:

• при раскрытии и расследовании мошенничества, выявленного в процессе рассмотрения заявлений (сообщений);

• при раскрытии и расследовании преступлений на первоначальном этапе производства по уголовным делам;

• при раскрытии и расследовании мошеннических посягательств на последующих этапах производства по уголовному делу, а также по приостановленным делам.

2. Организация взаимодействия между следователем и оперативным работником при реализации материалов полученных оперативным путем.

Проведенное исследование позволило автору сформулировать дефиницию взаимодействия следователя и органа дознания в процессе расследования мошенничества, которое представляет собой: основанное на законе и подзаконных нормативных актах сотрудничество с целью наиболее результативного использования совместных усилий для своевременного и обоснованного возбуждения уголовного дела по факту совершения мошеннического посягательства, создания предпосылок его эффективного расследования, обеспечения возмещения материального ущерба, причиненного преступными действиями разрабатываемых, а также обнаружения и задержания скрывающихся преступников.

Взаимодействие следователя и органа дознания позволяет:

• принять законное и обоснованное решение о возбуждении уголовного дела;

• создать предпосылки к использованию фактических данных, полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, для проведения надлежащих следственных действий по сбору доказательств и изобличению преступников;

• пресечь попытки со стороны преступников и их связей уничтожить или спрятать носители доказательственной информации, уличающей в подготовке ими совершения преступления, либо помешать органам внутренних дел иным путем;

• принять меры к недопущению уклонения виновных от следствия;

• обеспечить возмещение материального ущерба, причиненного преступными действиями мошенников;

• обнаружить местонахождение разыскиваемого преступника и задержать его.

Автор отмечает, что теоретический анализ научных публикаций и нормативных актов позволяют определить формы такого взаимодействия:

• ознакомление следователя с оперативными материалами в пределах, установленных законодательством и ведомственными нормативными актами.

• совместное обсуждение и оценка данных, полученных оперативным путем, с точки зрения их достоверности и достаточности для возбуждения уголовного дела.

• составление согласованного плана следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

• совместное осуществление конкретных следственных действий по возбужденному уголовному делу.

Автор отмечает, что эффективным взаимодействие будет только при

соблюдении его участниками выработанных теорией принципов, которые включают:

• четкое уяснение участниками взаимодействия его целей и задач;

• процессуальная самостоятельность следователей и органов дознания, невмешательство в процессуальную деятельность следователей и органов дознания, пресечение незаконного воздействия на них;

• соблюдение участниками взаимодействия и его организаторами и руководителями требований законности;

• четкое разделение компетенции между следователями и сотрудниками оперативных подразделений;

• комплексное использование сил и средств, имеющихся в распоряжении следователей и оперативных подразделений при раскрытии, расследовании, предупреждении и пресечении преступлений;

• неразглашение участниками взаимодействия сведений о процессуальной, оперативно-розыскной, информационной и иной деятельности, используемой в процессе взаимодействия;

• согласованное планирование и согласованное выполнение следственных, оперативно-розыскных, организационных и иных предусмотренных законом и обусловленных задачами уголовного дела действий участников взаимодействия;

• непрерывный обмен информацией участников, организаторов и руководителей взаимодействия;

• процессуальный контроль за взаимодействием и процессуальное руководство взаимодействием в процессе предварительного расследования;

• ведомственный контроль за взаимодействием и создание условий для его эффективного осуществления;

• персональная ответственность следователя и руководителей оперативных подразделений за проведение и результаты следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

• непрерывность взаимодействия в организаторской деятельности, расследовании и раскрытии преступлений до принятия решения по уголовному делу;

• прокурорский надзор в процессе взаимодействия за исполнением законов его участниками и руководителями.

В заключении кратко излагаются результаты диссертационного исследования и сформулированы положения, реализация которых, по мнению диссертанта, будет способствовать повышению эффективности деятельности органов внутренних дел в борьбе с мошенническими посягательствами на различные виды собственности.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих

1. Абрамов A.M., Куринов Б.А. Мошенничество (комплексная характеристика и методика расследования): Учебное пособие. - М.: МПГУ, 2005. - 88 с. - 5,5 п.л. (Авторский вклад - 50 %).

2. Куринов Б.А. О некоторых научно-правовых аспектах криминалистической характеристики мошенничества // Государство и право, 2005, № 12, с. 108-111. (0,5 п.л.). Статья.

3. Куринов Б.А. Обман как один из способов совершения мошенничества // Научные труды МПГУ. Серия: Социально-исторические науки. Сборник статей. - М.: Прометей, 2006. С. 473-476. (0,3 п.л.). Статья.

работах:

Подп. к печ. 19.09.2006 Объем 1 пл. Заказ №. 137 Тир 100 экз.

Типография МПГУ

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Куринов, Борис Александрович, кандидата юридических наук

Введение

Глава I. Криминалистическая характеристика мошенничества и её элементы

§ 1. Понятие и содержание криминалистической характеристики мошенничества

§ 2. Характеристика личности преступника и потерпевшего

Глава II. Организационно - тактические основы расследования мошенничества

§ 1. Общие закономерности и особенности криминалистической методики расследования мошенничества

§ 2. Типичные следственные ситуации и тактика расследования мошенничества

§ 3. Взаимодействие следственных органов и оперативно-розыскных подразделений в процессе расследования и раскрытия мошенничества

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничества"

Статистическая отчетность показывает, что последние 15 лет динамика регистрируемых фактов мошенничества из года в год имеет устойчивую тенденцию роста. Особенно интенсивный рост наблюдался в 1991-1995 годах, когда число мошенничеств увеличилось более чем в три раза. За последнее десятилетие положительная динамика роста мошеннических посягательств продолжает сохраняться. Если в 2000 году было зарегистрировано 81470 случаев мошенничества, то в 2005 году их количество достигло 179553 , т.е. их рост увеличился более чем в два раза. При этом в 2000 году в России было совершено 2952367 преступлений, а в 2005 - 3554738, таким образом прирост составил 18%. Следует отметить, что удельный вес мошеннических посягательств в общей массе зарегистрированных преступлений на протяжении исследуемого периода колеблется в пределах 3,2-2,7%, а в последние три года остается неизменным и составляет 2,7% (см. приложение 1,2).

Цели работы обусловили необходимость решения следующих задач:

4. Выделение типичных следственных ситуаций, возникающих в процессе расследования мошенничества.

Нормативную базу исследования составили конституционное, уголовное, уголовно-процессуальное, гражданское и оперативно-розыскное законодательство, ведомственные и межведомственные нормативные документы правоохранительных органов.

Эмпирический материал представлен в виде результатов обобщения и анализа: статистических сведений ГИАЦ МВД России; данными проведенного диссертантом программированного изучения 115 рассмотренных судами уголовных дел по ч.2 и 3 ст. 159 УК РФ; анкетирования по специально разработанной программе 120 следователей, оперативных сотрудников УР и БЭП (см. приложение 3,4.5), что позволяет говорить о репрезентативности проведенного исследования.

Основные положения, выносимые на защиту. Результаты проведенного диссертационного исследования позволяют вынести на защиту следующие основные положения:

4. Определение общих закономерностей и особенностей криминалистической методики расследования мошенничества. Эти закономерности могут быть объединены в одну систему, включающую в себя: закономерности расследования, обусловливающие особенности расследования по этой категории дел; закономерности, определяющие организацию расследования; закономерности, основанные на особенностях поведения преступников и потерпевших во время следствия и определяющие тактику расследования.

5. Научное обоснование типичных следственных ситуаций, складывающихся при расследовании мошенничества. Авторская позиция о необходимости их рассмотрения в двух аспектах: а) фактическом, характеризующимся результатами, достигнутыми к определенному моменту расследования; б) перспективном, являющимся следствием оценки достигнутых результатов и состоящем в определении направлений дальнейшего благоприятного для субъекта расследования развития сложившейся ситуации. Типизировать следственные ситуации целесообразно по различным основаниям в зависимости от: полноты (объема) поступивших первичных данных о признаках мошенничества; полноты информации о лице, подозреваемом в его совершении; наличии или отсутствии информации о местонахождении имущества, на которое было совершено посягательство; полноты информации о потерпевшем.

6. Исходя из потребностей теории и практики, сформулированы организационные и тактические рекомендации по совершенствованию проведения отдельных следственных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. Обращается внимание на недооценку и принижение значения оперативно-тактических операций с целью задержания преступников с поличным. Определены возможности таких операций и предложены варианты и тактика их проведения.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что содержащиеся в нем выводы, рекомендации и и предложения могут применяться в практической деятельности следственных, оперативных и иных подразделений органов внутренних дел. Кроме того, они могут быть востребованы при совершенствовании уголовно-процессуального и уголовного законодательства, а также в учебном процессе средних и высших учебных заведений и факультетов юридического профиля и системе повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Куринов, Борис Александрович, Москва

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование основных криминалистических и процессуальных аспектов расследования мошенничества позволило сформулировать ряд выводов и предложений по упорядочению и совершенствованию приемов и методов борьбы с данным видом общественно-опасных деяний.

1. Анализ криминалистической характеристики мошенничества показал, что мошенничество характеризуется высоким уровнем групповых посягательств, совершаемых организованными преступными сообществами и редко преступниками-одиночками, причем их преступная деятельность продолжается в течение длительного времени и отличается высоким уровнем преступного профессионализма, тщательной подготовкой участников и изощренностью способов совершения и сокрытия преступлений, часто сопровождающаяся применением активных мер противодействия расследованию.

2. Для успешного раскрытия и расследования мошенничества следователю необходимо тщательно изучать личность как мошенника так и потерпевшего, и с учетом этого планировать мероприятия, проводимые в рамках расследования уголовного дела.

3. При выборе способа расследования важнейшую роль играет объем и достоверность первичной информации, имеющейся в распоряжении следователя, и ее оперативная проверка для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. На последующем этапе расследования важными тактическими приёмами являются моделирование и отработка ранее выдвинутых следственных версий.

4. Процессу расследования мошенничества присущи общие закономерности, которые определяют криминалистическую методику осуществления отдельных следственных действий.

5. В ходе расследования мошенничества возникают типичные следственные ситуации, имеющие определенную специфику, для разрешения которых следователем решается комплекс задач, обусловливающих направление расследования.

6. Процесс раскрытия и расследования мошенничества должен строиться с учетом принципов внезапности и неожиданности для подозреваемых, от которых во многом зависит успех следствия в целом. При этом все действия следователя должны быть четко спланированы и заранее продуманы.

7. Для организации расследования мошеннических посягательств, совершенных квалифицированными способами, в том числе организованными преступными группами необходимо создать в структуре ЭКЦ МВД специализированное подразделение, специализирующееся на производстве экспертиз в области информационных технологий, а также вести соответствующий криминалистический учет.

8. Процедура применения тактических приемов и методов борьбы с различными формами мошеннических проявлений требует корректировки процессуальных норм, ее регулирующих, а также совершенствования организационных мер, направленных на совершенствование этой деятельности.

9. Информационное обеспечение раскрытия и расследования мошенничества находится в прямой зависимости от наличия и объема информации, содержащейся в специализированных оперативных и криминалистических учетах, которые должны охватывать не только лиц, привлеченных к уголовной ответственности за мошенничество, но и обоснованно заподозренных в подготовке и совершении мошенничества, а также криминальные связи, выявленные при документировании их противоправной деятельности и находящиеся в ведении оперативных аппаратов органов внутренних дел.

10.Необходимым условием повышения эффективности мер по раскрытию и расследованию мошенничества является комплексный подход к разработке и проведению тактических операций по ходу всего расследования с использованием всех сил и средств органов внутренних дел, а также факторов неожиданности и внезапности.

11.Успех расследования мошенничества зависит от профессионального уровня следователя, умения пользоваться научно-обоснованными рекомендациями и достижениями передового опыта, что влияет на выбор средств, методов и приемов активной, наступательной работы, которая зачастую подменяется мероприятиями проверочного характера, подчас пассивным фиксированием поведения подозреваемых. Имеет место недооценка информации о психологических свойствах личности как самих преступников, так и намеченной ими жертвы, других данных психологического характера.

12.Анализ изученных уголовных дел показал, что весьма редко применяются тактические операции, требующие при их осуществлении высокого профессионального мастерства следователя, особенно в отношении опытных мошенников, которые, как следует из криминалистической характеристики, владеют изощренными приемами обмана, дезинформации, введения в заблуждение жертвы, навыками маскировки своих противоправных деяний и организации противодействия правоохранительным органам.

13.При расследовании преступлений, совершенных организованными группами мошенников, необходимо использовать современные методики, позволяющие своевременно и полно устанавливать все обстоятельства подготавливаемого или совершаемого мошенничества, а также прогнозировать действия подозреваемых в будущем по уклонению от привлечения к уголовной ответственности и оказанию противодействия следствию.

14.Для успешного раскрытия и расследования мошенничества необходим комплексный системный подход с использованием возможностей оперативных подразделений органов внутренних дел, широким применением наряду с процессуальными действиями оперативно-розыскных мероприятий.

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничества»

1. Конституция Российской Федерации. //Российская газета. 1993. 25 дек. № 237.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ //Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002. - 480 с.

4. Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции» (с изм. от 18 февраля 1993 г. № 4510-1; от 1 июля 1993 г. № 53041; от 15 июня 1996 г. № 73-Ф3; от 31 марта 1999 г. № 68-ФЗ; от 6 декабря 1999 г. № 209-ФЗ).

5. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» с изменениями и дополнениями, внесенными федеральным законом от 6 октября 1997 г. № 131-Ф3 //Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 41. Ст. 2190.

6. Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» //Собрание законодательства РФ. 1995. № 8. Ст. 609.

7. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» //Собрание законодательства РФ. - 1995. № 29. Ст.2759.

8. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» //Российская газета. 1998. 1 авг.

9. Указ Президента РФ от 14.06.1994 г. № 1226 «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности» //Собрание Законодательства РФ. 1994. № 8. Ст. 804.

10. Указ Президента России от 01.09.1995 г. № 891 «Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств» //Собрание Законодательства РФ. 1994. №36. Ст. 1667.

11. Указ Президента России от 18.07.96 г. № 1039, утвердивший «Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации» //Собрание Законодательства РФ. 1996. № 31. Ст. 3296.

12. Указ Президента России от 06.03.97 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» //Собрание Законодательства РФ. 1994. №9. Ст. 304.

13. Указ Президента России от 30.03.98 г. № 328 «О разработке единой государственной системы регистрации и учета преступлений» //Собрание Законодательства РФ. 1994. № 12. Ст. 1304.

14. Указ Президента России от 07.12.98 г. № 1560с «О неотложных мерах по усилению борьбы с терроризмом и другими наиболее опасными формами организованной преступности».

15. Постановление Правительства России от 10.03.1999 г «Об утверждении Федеральной целевой программы по усилению борьбы с преступностью на 1999-2000 гг».

16. Ведомственные и иные нормативные акты

17. Приказ МВД СССР от 20. 02. 1979 г. № 64 «Об утверждении инструкции о взаимодействии следователей, оперативных работников уголовного розыска, БХСС и дежурных частей органов внутренних дел при возбуждении уголовных дел и расследовании преступлений».

18. Приказ МВД РФ от 20.06.1996 г. № 334 «Об утверждении инструкции по организации взаимодействия следственных и оперативно-розыскных подразделений органов внутренних дел».

19. Указание МВД РФ от 28.05.1997 г. № 1/1157 «О порядке определения экономической направленности выявляемых преступлений».

20. Приказ МВД РФ от 07.04.1999 г. № 257 «О мерах по выполнению Федеральной целевой программы по усилению борьбы с преступностью на 1999-2000 гг.».

21. Монографии, книги, учебники, учебные пособия, лекции

22. Абдрахманов Б.А. Выявление преступников-гастролеров на транспорте. М.: ВНИИ МВД СССР, 1981. - 37с.

23. Абрамов A.M. Предупреждение и раскрытие мошенничества: Уч. пособие./ Гуров А.И., Кравченко M.B. М.: ВНИИ МВД СССР, 1989. -64 с.

24. Абрамов A.M. Организация и тактика предупреждения и раскрытия мошенничества в сфере экономики: Уч. пособие /Майдыков A.A., Тузов Л.Л. М.: ЮИ МВД РФ, 1999. - 50 с.

25. Абрамов A.M., Куринов Б.А. Мошенничество (комплексная характеристика и методика расследования). М.:МПГУ, 2005. - 84 с.

26. Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник для ВУЗов / Белкин P.C., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. /Под ред. P.C. Белкина. М.: НОРМА, 2000. - 990с.

27. Александров И.В. Типичные следственные ситуации и основные направления в расследовании мошенничества. Свердловск: СЮИ, 1984. дсп. ИНИОН№ 17643.30.07.1984.-22 с.

28. Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т., т. 1. М.: Юрид. литература, 1981.- 325 с.

29. Альбрехт С. Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса. /Венц Дж., Уильяме Т. /Пер. с англ. СПб: Питер, 1995. - 209 с.

30. Анненков С.И. Расследование мошенничества. Саратов: СГУ, 1992. -91с.

31. Астапкина С.М. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций /Максимов C.B.: Научно-методическое пособие. М.: ЮрИнфор, 1995.- 128 с.

32. Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учеб. пособие. Воронеж, 1995.-117 с.

33. Батурин Ю.М., Жоздзишский A.M. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. М. Юридическая литература. 1991. 178 с.

34. Бахин В.П., Кузьмичев B.C., Лукьянчиков Е.Д. Тактика внезапности в раскрытии преступлений органами внутренних дел. Киев, 1990. С. 1217.

35. Бедрин С.И. Расследование мошенничества /Егоров В.Л., Косарев В.Н., Пикуров Н.И.: Руководство для следователей. М.: Спарк, 1997. -217 с.

36. Белкин P.C. Фактор внезапности, его учет и использование при расследовании преступлений. Лекция. М., 1995. 64 с.

37. Белкин P.C. Курс криминалистики в 3 т., т. 1. Общая теория криминалистики. М.: Юристъ, 1997. - 408 с.

38. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы: От теории к практике. - М.: Юрид. литература, 1989. - 302 с.

39. Белкин P.C. Криминалистическая энциклопедия. М.: БЕК, 1997. -342 с.

40. Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество. М.: Юрид. литература, 1971. 165 с.

41. Брусницин A.B. Правовое обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию. М.: Спарк, 1999. - 108 с.

42. Быховский Е.И. Об использовании фактора внезапности при расследовании преступлений / Вопросы криминалистики, № 8-9, М, 1963.

43. Ваксян А.З. Антиаферист. Как избежать риска быть обманутым. М.: Финстатинформ, 1998. - 36 с.

44. Васильев А.Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики /Яблоков Н.П. М: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 144 с.

45. Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. М., 1981. -210 с.

46. Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: Научно-практическое пособие. М.: Юриспруденция, 2000. - 80 с.

47. Ворошилин Е.В. Ответственность за мошенничество. М., 1980. - 70 с.

48. Гаврилов А.К. Раскрытие преступлений. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1976.-64 с.

49. Галахов С.С. Теоретико-правовые проблемы оперативно-розыскной профилактики как функции криминальной милиции: Монография. -Домодедово: РИПК, 1997. 114 с.

50. Галиакбаров P.P. Борьба с групповыми преступлениями//Вопросы квалификации. Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет, 2000. - 200 с.

51. Гапанович H.H. Основы взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании преступлений /Мартинович И.И. Минск: Издательство БГУ, 1982. - 104 с.

52. Горяинов К.К. Криминологическая обстановка. (Методические аспекты). М.: ВНИИ МВД СССР, 1991. - 172 с.

53. Горяинов К.К. Улучшение взаимоотношений граждан и милиции: доступ к правосудию и система выявления, регистрации и учета преступлений /B.C. Овчинский, JIB. Кондратюк М.: Инфра-М. 2001. - 48 с.

54. Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М.: Юрид. литература, 1990. - 304 с.

55. Гуров А.И. Мошенничество и его профилактика. М.: Знание, 1983. -64 с.

56. Гуткин И.М. Правовые вопросы взаимодействия следователя и органов дознания в уголовном процессе. М.: Юристъ, 1967. - 37 с.

57. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т., т.2. М., 1980. 683 с.

58. До ля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М.ВНИИ МВД РФ, 1996. - 111 с.

59. Домбровский Р.Г. Проблемы криминалистического учения о преступлении //Повышение эффективности расследования преступлений. -Иркутск: Изд-во Иркутск, ун-та, 1986. 146 с.

60. Доценко ЕЛ. Психология манипуляций. М.: МГУ ТООР «Черо», 1997.-399 с.

61. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987.-237 с.

62. Дулов A.B. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск, 1979. 127 с.

63. Игошев К.Е. Типология личности преступников и мотивация преступного поведения. Горький: 1974. - 168 с.

64. Кайберг Г. Вероятность и индуктивная логика. М.: Наука, 1978. - 53 с.

65. Каминский М.К. Криминалистическое учение о механизме преступления, способах его подготовки, совершения и сокрытия. В 2 т., т.1. Криминалистика М.: Академия МВД РФ, 1995. - 485 с.3.37.

66. Карагодин В.Н. Особенности расследования мошенничества и вымогательства //Криминалистика /Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я.Драпкина -М.:ВШ, 1994.-528 с.

67. Карпец И.И. Проблема преступности. М.: Юридическая литература, 1969. - 168 с.

68. Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М.: Юрид. литература, 1992.-429 с.

69. Керимова Т.В. Социальный прогресс и управление. М., 1980. 89 с.

70. Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальное принуждение. Воронеж, 1975. -165 с.

71. Комплексное изучение системы воздействия на преступность. Л.: 1978. - 150 с.

72. Кореневский Ю.В. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: Метод, пособие /М.Е. Токарева М.: Юрлитинформ, 2000. - 144 с.

73. Криминалистика: Учебник для вузов /Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я.Драпкина. М.: ВШ., 1994. - 528 с.

74. Криминалистика /Отв. ред. Н.П. Яблоков. М.: БЕК, 1995. - 564 с.

75. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики. /Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф.Лубина. Ниж. Новгород: Нижегородская высшая школа МВД России, 1995. - 261 с.

76. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования /Под ред. Т.В. Аверьяновой, P.C. Белкина. М.: АУ МВД РФ, 1997. - 400 с.

77. Криминология: Учебник для юридических вузов /Под ред. А.И. Долговой. М.: Инфра - M - НОРМА, 1997. -784 с.

78. Криминология. М.: Изд-во МГУ, 1994. -415 с.

79. Криминалистика: Учебник /Под ред. А.Г.Филиппова (отв. редактор) и А.Ф.Волынского. -М.: Спарк. 1998. 543 с.

80. Криминалистика: Учебник/Под ред. А.Г. Филиппова. 2-е изд., пере-раб. и доп. - М.: Спарк, 2000. - 687 с.

81. Криминалистическая характеристика преступлений //Сб. науч. тр. -М., 1984. 106 с.

82. Криминогенная ситуация в России на рубеже XXI века / Под общ. ред. А.И. Гурова. М.: ВНИИ МВД России, 2000. - 96 с.

83. Кудрявцев В.Н. и др. Личность преступника. М.: Юрид. литература, 1975. - 272 с.

84. Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. М.: Наука, 1976. - 286 с.

85. Лавров В.П. Криминалистика: Учебник. М.: ЮНИТИ. Закон и право. 1999.-438 с.

86. Ларин A.M. Работа следователя с доказательствами. М., 1966. 247 с.

87. Ларичев В.Д. Мошенничество. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфор». 2000. - 91 с.

88. Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса: Практическое пособие. М.: Юристъ, 1996. - 126 с.

89. Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им: Учебно-практическое пособие. М.: ИНРФА-М. 1996. -112 с.

90. Ларичев В.Д. Выявление и раскрытие мошенничества на потребительском рынке /Спирин Г.М. М.: ВНИИ МВД России, 1998. - 69 с.

91. Ларичев В.Д., Спирин Г.М. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты. М.: «Экзамен», 2001. - 256 с.

92. Левитов Н.Д. Механизм преступного поведения. М.: Наука, 1981. -36 с.

93. Леоненко В.В. Профессиональная этика участников уголовного судопроизводства. Киев, 1981. 90 с.

94. Лукьянчиков Е.Д. Тактика использования внезапности в раскрытии преступлений органами внутренних дел. Киев, 1990. 150 с.

95. Лунеев B.B. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М.: Норма, 1997. - 246 с.

96. Любичев С.Г. Этические основы следственной тактики. М., 1980. м 141 с.

97. Мещеряков А.Н. Раскрытие вымогательства: Лекция, М., 1991. 85 с.

98. Нагиленко Б.Я. Проблемы оперативно-поисковой деятельности органов внутренних дел. Рязань, 1975. - 45 с.

99. Никифоров Б.С. Борьба с мошенническими посягательствами на социалистическую и личную собственность. М.: Акад. наук СССР, 1952.-67 с.

100. Организованная преступность 2 /Под ред. А.И.Долговой, С.И.Дьякова. - М.: Криминологическая Ассоциация, 1993. - 328 с.

101. Осадин H.H. Финансовый рынок и особенности расследования мошенничества: Уч. пособие /Дьячков A.M. Волгоград: ВЮИ МВД РФ, 2000. - 126 с.

102. Осипов А.Ф. Вопросы взаимодействия процессуальной и оперативно-розыскной деятельности. Взаимодействие следователя и органа дознания. М.: Академия МВД СССР, 1976. - 28 с.

103. Основы борьбы с организованной преступностью: Монография /Под ред. B.C. Овчинского, В.Е. Оминова, Н.П. Яблокова М.: Инфра-М, 1996.-400 с.

104. Панов Н.И. Уголовно-правовое значение способа совершения преступления. Харьков, 1984. - 92 с.

105. Панов Н.И. Квалификация преступлений, совершаемых путем обмана злоупотребления доверием. Киев, 1988.-80с.

106. Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. -М.: Юристъ, 1971.- 207 с.

107. Пионтковский A.A. Учение о преступлении. М.: Юрид. литература, 1961. - 666 с.

108. Полубинский В.И. Практические аспекты криминальной викти-мологии. М.: ВНИИ МВД СССР, 1982. - 102 с.

109. Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М., Наука, 1979.-93 с.

110. Пушкин A.B. Понятие и признаки соучастия в преступлении: Учебное пособие /Дидатов Ю.А. Под ред. Н.И. Ветрова. М., Юридическая литература, 1998. - 77 с.

111. Расследование отдельных видов преступлений. Под ред. Баева О.Я., Филиппова А.Г. М., 1995.- 142 с.

112. Ратинов А.Р. Теория рефлексивных игр в приложении к следственной практике //В кн. Правовая кибернетика: М., «Наука», 1970. -С.28 -43.

113. Ривман Д.В. Потерпевший от преступления: личность, поведение, оценка. Ленинград, 1973. - 82с.

114. Рогачевский JI.A. Эмоции и преступления. Л.: Знание, 1984. -14 с.

115. Родионова Е.А. Общение как условие развития личности //Психология формирования и развития личности. М.: Наука, 1981. -197 с.

116. Романов С.А. Мошенничество в России: или как уберечься от аферистов. М.: Конец века. 1996. - 98 с.

117. Руководство для следователей / Под ред. H.A. Селиванова, В.А. Снеткова. М.: ИНФРА-М, 1997. 732 с.

118. Сабитов P.A. Обман как средство совершения преступления. -Омск, 1980.-79 с.

119. Сборник постановлений пленумов Верховных судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М.: Спарк, 1995. - 599 с.

120. Сергеев А.И. Задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления по советскому уголовному процессуальному закону. Горький, 1976. 28 с.

121. Скляр JL Мошенники //Ограбление и кражи: Бандиты, грабители, воры и мошенники /Подгот. текста П.В.Кочетковой, Т.И.Ревяко, Н.В.Трус. Минск: Литература, 1996. - 491 с.

122. Следственные действия. Под ред. Смагоринского Б.П. М., 1994. -230 с.

123. Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов / Под ред. В.А. Образцова. М., 1999. -364 с.

124. Соловьёв А.Б. Очная ставка на предварительном следствии. М., 1970.- 136 с.

125. Состояние преступности в России за 2000 год. М.: ГИЦ МВД России, 2001.

126. Танасевич В.Г. Значение криминалистической характеристики преступлений и следственных ситуаций для методики расследования преступлений //Актуальные проблемы советской криминалистики. М., 1980. С.88-94.

127. Таранов П.С. Приемы влияния на людей. М.: ФАИР, 1997. -145 с.

128. Тарарухин С.А. Преступное поведение (социально-психологические черты). М.: Юрид. литература, 1974. - 40 с.

129. Тевлин Р.И. Преступления против личной собственности /Михайленко П.П. Киев, 1962. - 87 с.

130. Токарев E.B. Взаимодействие криминальной милиции и милиции общественной безопасности по раскрытию преступлений. /Коллектив авторов под редакцией проф. Е.В. Токарева. М.: Академия управления МВД России, 1993. - 215 с.

131. Толковый словарь русского языка /Под ред. С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой. М.: АЗЪ, 1993. - 960 с.

132. Уголовный процесс: Учебник /Под ред. A.C. Кобликова. М.: Норма-Инфра, 1999. - 384 с.

133. Филонов Л.Б. Детерминация возникновения и развития отрицательных черт характера у лиц с отклоняющимся поведением //Психология формирования и развития личности. М.: Наука, 1981. -363 с.

134. Чувилев A.A. Привлечение следователем и органом дознания лица в качестве подозреваемого по уголовному делу. М., 1982. 58 с.

135. Чувилев A.A. Использование следователем оперативно-розыскной информации. М.: Норма-Инфра, 1992. - 92 с.

136. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. М.:Юристъ, 1995.-256 с.

137. Шейнов В.П. Психология обмана и мошенничества. М.: ООО «Издательство АТС»; Мн.: Харвест, 2002. - 512 с.

138. Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск, 1983. -70 с.1. Статьи

139. Быховский Е.И. Об использовании фактора внезапности при расследовании преступлений / Вопросы криминалистики, № 8-9, М., 1963.

140. Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений //Методика расследования преступлений: Сб. науч. тр. М., 1976. С.25-26.

141. Герасимов И.Ф. Этапы раскрытия преступлений // Следственные ситуации и раскрытие преступлений. Научные труды. Вып. 41. Свердловск, 1975. С.7-12.

142. Герасимов И.Ф. Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования преступлений // Соц. законность. № 7, 1977. С.60-69.

143. Гуняев В.А. Содержание и значение криминалистических характеристик преступлений //Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. тр. М., 1984. С.58-61.

144. Густов Г.А. Понятие и виды криминалистической характеристики преступлений //Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. тр. М., 1984. С.43-48.

145. Долгова А.И. Системно-структурный характер преступности //Вопросы борьбы с преступностью. 1984. № 41. С.3-16.

146. Драпкин Л.Я. Понятие и классификация следственных ситуаций //Следственные ситуации и раскрытие преступлений: Науч. Труды Вып. 41, Свердловск, 1975. С. 26-44.

147. Драпкин В.Я. Криминалистические аспекты борьбы с организованной преступностью //Актуальные проблемы правового регулирования общественных отношений в условиях перехода к рыночной экономике. Барнаул, 1991. С. 221-223.

148. Зинатуллин 3.3. Уголовно-процессуальное принуждение и его эффективность. Казань, 1981. С.82-86.

149. Карпец И.И. Правосознание и причины преступности /А.Р. Ратников //Советское государство и право. 1968. № 2. С. 23-29.

150. Клепицкий И. Мошенничество и правонарушения гражданско-правового характера//Законность. 1995. №7(729). С.41-43.

151. Клкжов Е.М. Мера процессуального принуждения. Казань, 1974. С.22-25.

152. Коимшиди Г.Ф. Особенности прогнозирования виктимности и профилактика корыстных преступлений /Ситковский A.JI. //Вестник МВД России. -1998. № 5-6. - С. 117-123.

153. Королева М.М., Юцкова Е.М. Преступность лиц без определенных занятий и места жительства //Изменения преступности и проблемы охраны правопорядка. М., 1994. С. 22-27.

154. Крылов И.Ф. Криминалистическая характеристика и ее место в системе науки криминалистики и в вузовской программе //Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. трудов -М., 1984. С.31-34.

155. Курило А. Еще раз о компьютерной преступности /Масалов А. //Защита информации «Конфидент». М., 1995. № 6. С.15-17.

156. Лукьянов И. «Слышен денег легкий шелест это лох идет на нерест» //Мошенники. - 1995. № 2 (2). С.8-10.

157. Лузгин И.М. Методика изучения, оценки и разрешения исходных следственных ситуаций // Исходные следственные ситуации и криминалистические методики их разрешения. М., 1991. С. 23-29.

158. Михайлов В.А. Организация раскрытия и расследования преступлений //Актуальные проблемы раскрытия преступлений: Труды /АУ МВД России. М., 1995. С.5-19.

159. Павлов А.Р. Использование новых автоматизированных систем в раскрытии и расследовании преступлений /А.П. Богачкин //Вестник МВД России.-2001. №2-3. С.121-122.

160. Пляшечник Н.П. Криминал несовершеннолетних питательная среда для организованной преступности //Вестник МВД России. -2001. №5-6. С.67-68.

161. Селиванов H.A. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования //Социалистическая законность. 1997. № 2. С.55-58.

162. Селиванов H.A. Некоторые особенности расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами //Прокурорская и следственная практика. 1997. № 1. С. 100-101.

163. Сомович Е.Г. К методологии криминолого-генетического анализа. Личность преступника: методы изучения и проблемы воздействия //Сб. науч. тр. /ВНИИ МВД СССР. М., 1988. С.46-51.

164. Старостин В.Е., Яровенко В.В. Криминалистическая характеристика и следственная ситуация: соотношение понятий //Криминалистические методы расследования преступлений: Науч. труды, Тюмень, 1994. С.44-51

165. Танасевич В.Г. О криминалистической характеристике преступлений //Вопросы борьбы с преступностью. /В.А. Образцов М., Юрид. лит. - 1976. - Вып. 25. С.97-102.

166. Танасевич В.Г. Значение криминалистической характеристики преступлений и следственных ситуаций для методики расследования преступлений //Актуальные проблемы советской криминалистики. -М.: ВЮЗИ. 1980. С.83-93.

167. Филиппов А.Г. Проблемы разработки типовых криминалистических характеристик преступлений, совершаемых иностранцами /Яковлев В.А. //Следователь. 1998. № 3 (12). С.44.

168. Хлюпин Н.И. Следственные ситуации и методика расследования преступлений //Актуальные проблемы раскрытия преступлений. М.: ВЮЗИ. 1985. С.94-95.

169. Шиканов В.Н. О междисциплинарной характеристике отдельных видов преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений. //Сб. науч трудов. М., 1984, С.41-43.

170. Штейнбрик Б.Я. Некоторые проблемы организации раскрытия преступлений //Сборник МВД СССР. 1984. № 4. С.14-18.

171. Яблоков Н.П. О способах преодоления противодействия расследованию преступлений, совершенных организованными преступными группами // Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации. М., 1996. С. 28-32.

172. Диссертации и авторефераты диссертаций

173. Авраменок И.Л. Организационно-тактические основы расследования преступлений и тенденции их развития: Автореф. дисс. . к.ю.н. М., 1991.-25 с.

174. Бушинская М.Г. Криминальное противодействие и пути его преодоления при расследовании мошенничества: Дис. . канд. юрид. наук. М., 2006. 26 с.

175. Верещагин Д.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с мошенничеством: Дис. . канд. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД России. 2000. 158 с.

176. Волынский В.А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия преступлений: Дис. . канд. юрид. наук М.: ВНИИ МВД РФ 1992.-280 с.

177. Галахов С.С. Основы предупреждения преступлений подразделениями криминальной милиции: Автореф. дис. . докт. юрид. наук. М., 2001. 56с.

178. Драпкин Л.Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций: Автореф. дис.докт. юрид. наук. М., 1987. 48 с.

179. Жордания Н.Ш. Понятие, классификация и правовое значение способов совершения преступлений: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Тбилиси, 1971. 24 с.

180. Журавлев С.Ю. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и тактика его преодоления: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. Н.Новгород, 1992. -24 с.

181. Зайналабидов A.C. Изменение структуры и социальных характеристик преступности в современной России: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. М., 2000. 24 с.

182. Иванов С.Н. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования групповых преступлений: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. М., 2001.-47 с.

183. Измайлов Д.С. Совершенствование информационно-поисковой работы криминальной милиции: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1998.-30 с.

184. Илларионов В.П. Правовые, организационно-тактические основы ведения переговоров с преступниками в целях предупреждения, раскрытия и расследования преступлений: Дис. . докт. юрид. наук. М.: Академия управления МВД России. 1995. 290 с.

185. Каминский A.M. Криминалистическое содержание рефлексивного анализа и моделирования в тупиковых ситуациях деятельности по раскрытию и расследованию преступлений: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Ижевск, 1997. 24 с.

186. Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия предварительному расследованию: Автореф. дис. .докт. юрид. наук. Екатеринбург, 1992. 48 с.

187. Клейменов М.П. Криминологическая характеристика и профилактика мошеннических посягательств на личную собственность: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД СССР. 1977. 24 с.

188. Кушниренко С.П. Криминалистическая характеристика и типовые программы расследования хищений чужого имущества путем мошенничества с использованием лжепредприятий: Автореф. . дис. канд. юрид. наук. СПб., 1996. 24 с.

189. Мергасов О.В. Взаимодействие аппаратов уголовного розыска с милицией общественной безопасности при раскрытии преступлений: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2000. 26 с.

190. Мерзогитова Ю.А. Ответственность за мошенничество в сфере финансово-кредитных отношений (уголовно-правовой и криминологический аспект): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М.: ЮИ МВД РФ. 1998. -24 с.

191. Орлов А.В. Оперативно-розыскные меры борьбы с преступлениями, совершаемыми в сфере приватизации жилья: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М.: ЮИ МВД РФ. 2000. 25 с.

192. Петровский В.Г. Организационные и тактические основы проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий при задержании подозреваемого. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1999. -24 с.

193. Синилов Д.К. Системный метод в борьбе с экономическими преступлениями (по материалам аппаратов БЭП): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2001. 27с.

Автор: Куринов, Борис Александрович
Город: Москва
Год: 2006
Звание: кандидата юридических наук
КОД ВАК: 12.00.09

Диссертация

Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничества тема диссертации по юриспруденции

Автореферат

ПОХОЖИЕ РАБОТЫ

Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничестватекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.09 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции на тему «Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничества»

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции, автор работы: Куринов, Борис Александрович, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по теме "Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничества"

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ «Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничества»

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничества»

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Куринов, Борис Александрович, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничества"

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничества»