Деятельность следователя в условиях противодействия организованной преступности

Корягин, Виталий Сергеевич

Деятельность следователя в условиях противодействия организованной преступноститекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.09 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Деятельность следователя в условиях противодействия организованной преступности»

Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского

На правах рукописи

Корягин Виталий Сергеевич

Деятельность следователя в условиях противодействия орг анизованной преступности

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Специальность-. 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Нижний Новгород 2006

Диссертация выполнена на кафедре уголовного процесса и криминалистики Нижегородского государственного университета имени Н.К. Лобачевского

Научный руководитель - доктор юридических наук, профессор

Лысов Николай Николаевич

Официальные оппоненты - доктор юридических наук, профессор,

заслуженный юрист России Мешков Владимир Михайлович

Защита диссертации состоится _28_ декабря 2006 г. в _14.00_ часов на заседании диссертационного совета Д 212.166.16 при Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского по адресу: г.Н.Новгород, ул. Ашхабадская, д.4, зал заседаний диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского

кандидат юридических наук, доцент Берзинь Ольга Александровна

Ведущая организация - ГОУ ВПО «Удмуртский государственный

университет»

Автореферат разослан '<

У*

ноября_2006 г.

Ученый секретарь диссертационного совета кандидат юридических наук, доцент

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.

Современное состояние организованной преступности в России вызывает тревогу и озабоченность руководства страны и всего населения, поскольку в её сферу деятельности в условиях низкого уровня жизни не только втягиваются всё новые слои населения, но и в коррупционное прикрытие вовлекаются чиновники достаточно высоких рангов, о которых ранее и помыслить было невозможно, что они будут участвовать в какой-либо противоправной деятельности. Данная проблема свойственна не только России. Бурно происходящие глобальные изменения в мире, позволяющие беспрепятственно перемещаться как людям, информации, так и огромным денежным средствам, способствуют получению незаконной прибыли не только в развивающихся странах, но и там, где общепризнанными являются цивилизованные ценности. Примером может послужить отстранение от должности ближайшего помощника действующего Президента США, которому предъявлено обвинение в хищении нескольких миллиардов долларов для обеспечения победы на президентских выборах. Понятно, что в одиночку осуществить цепь противоправных операций невозможно, как невозможно выполнить их без поддержки властных структур страны. Поэтому с полным основанием можно утверждать, что была выявлена наиболее крупная организованная преступная группа, причастная к расхищению национального достояния США. Поэтому представляются значительно заниженными данные Центра по изучению международной организованной преступности и коррупции США, считающего, что ежедневный финансовый оборот международных преступных группировок достигает 1 миллиарда долларов.1

В России подобных фактов пока не выявлено, но можно смело предположить, что в условиях продолжающихся социально-экономических преобразований и в нашей стране происходят, качественные изменения структуры организованной преступности. Нередко лидеры национального преступного мира активно используют социальную апатию определенных слоев населения страны, ставшую привычной неразборчивость в выборе методов решения своих жизненных про-

1 См.: Состояние й меры борьбы с организованной преступностью. - М.: ГИЦ МВД России, 2001.- С. 3.

блем, общее снижение жизненного уровня населения, резкое увеличение имущественной дифференциации населения, привлекая к криминальной деятельности лиц, не только не нашедших применения своих знаний и умений в законопослушной сфере, но и занимающих высокие посты в чиновничьей иерархии. Примером этого могут служить уголовные дела о так называемых «оборотнях в погонах», где организованными преступными группами руководили чиновники в генеральских погонах.

Поэтому не только руководству правоохранительных органов, но и высшему руководству страны необходимо менять направления борьбы с преступностью. До сих пор, и это необходимо признать честно, основная сила правоохранительных органов направлена на борьбу против беднейших слоев населения, представители которого нередко за украденный мешок картошки или двух куриц отбывают длительные сроки наказания. Необходимо коренным образом переориентировать деятельность правоохранительных органов и судов на пресечение преступлений среди так называемых «белых воротничков», возглавляющих организованные преступные группы, охватившие своей деятельностью целые населенные пункты, а нередко и регионы.

Перед криминалистами России стоит ряд задач, в числе которых и задача изучения реальной деятельности следователя в условиях противодействия организованной преступности, поскольку, как нам представляется, именно противодействие и является тем препятствием, не позволяющим организовать выявление, расследование и профилактику тех преступлений, где участвуют внедрившиеся в преступные группы представители органов власти страны. Для выполнения данной задачи необходимо создать, по крайней мере, систему эффективного противодействия организованной преступности.

деятельности правоохранительных органов. Подобные системы криминалистических разработок не позволяют выявить всю структуру организованной преступной группы,1 руководство которой, как правило, не убивает, не мошенничает, не грабит и т.д., т.е. не совершает определенных действий, которые можно было бы реально оценить по конкретной статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за убийство, мошенничество, грабеж и т.д. Поэтому в настоящее время к уголовной ответственности привлекаются лишь рядовые исполнители, а «мозговой и финансовый центр» преступного мира продолжал наращивать свои усилия по криминализации России.

Понятно, что организовать эффективно действующую систему раскрытия и расследования преступлений, совершенных ОПГ, используя только результаты процессуальных действий, невозможно. Значительная часть замаскированных преступлений может быть раскрыта после проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, то есть с умелым, в рамках закона, использованием криминалистически значимой информации, полученной оперативно-розыскными методами. Однако до сих пор в научной среде, а также среди сотрудников суда, прокуратуры, органов внутренних дел, Госнаркоконтроля и иных правоохранительных органов не сложилось общепринятого мнения о правовых аспектах использования информации, полученной в результате оперативно-розыскной деятельности.

Ещё больше сформировалось неразрешенных проблем, касающихся процедурных вопросов, в частности, при выполнении отдельных следственных и иных действий по делам, где со стороны обвиняемого участвуют несколько защитников. Как показывают проведенные в ходе настоящего исследования результаты опросов среди сотрудников органов внутренних дел и прокуратуры, становится привычным способом противодействия при расследовании преступлений, совершенных ОПГ, приглашение обвиняемыми нескольких защитников, которые умело используют недостатки УПК РФ в части временных ограничений деятельности следователя (для защитников обвиняемых законодатель фактически оставил широкое поле для маневрирования). Нередко следователь вынужден «принять правила игры» стороны защиты и отказаться от предъявления обвинения по ряду статей УК РФ, хотя

1 В дальнейшем по тексту - ОПГ.

фактические основания к этому имеются.

Всё перечисленное самым негативным образом отразилось на состоянии борьбы с преступностью, и в первую очередь, с ее организованными формами. В настоящее время несоответствие расцвета организованной преступной деятельности и архаичных способов расследования ее проявлений вынуждает специалистов обосновывать необходимость как кардинального изменения процедуры раскрытия и расследования преступлений, так и подготовки субъектов для осуществления противодействия криминалу.

Считая создавшееся положение не соответствующим требованиям сегодняшнего дня, автор и осуществил настоящее исследование.

Степень разработанности проблемы. Проблемы преодоления противодействия уголовному преследованию в разные годы были предметом научных исследований Р.С.Белкина, А.Ф. Волынского, С.Ю.Журавлева, В.Н.Карагодина, А.М.Кустова, В.И.Куликова, Л.В. Лившица, А.Н. Петрова, Л.О.Стулина и других учётах. В 2006 году появился фундаментальный труд Э.У. Бабаевой, предложившей сформировать частную криминалистическую теорию преодоления противодействия уголовному преследованию. Несомненно, что каждый из перечисленных учёных внес свой достойный вклад в изучение данного феномена. Однако вместе с тем приходится констатировать, что в данной сфере остался пласт неизученных проблем, которые попытался исследовать автор данного труда.

Объект и предмет исследования. При определении содержания и сущности объекта и предмета исследования диссертант учитывал недостаточную разработанность в уголовно-процессуальной, криминалистической и оперативно-розыскной литературе комплекса вопросов, касающихся деятельности следователя в условиях активного противодействия ОПГ.

Объектом данного исследования является организация противодействия ОПГ законной деятельности следователя и взаимосвязанная с ней деятельность следователя по ее преодолению.

Предметом являются совокупности закономерностей возникновения информации об организации противодействия органам предварительного расследования со стороны ОПГ и совокупность криминалистических средств, приёмов и методов, позволяющих следователю преодолеть данное противодействие.

Целью предпринятой работы является познание сущности организованной преступной деятельности и её атрибута — системы противодействия ОПГ законной деятельности следователя, с одной стороны, и особенностей преодоления данного противодействия силами и средствами следственных подразделений, с другой стороны.

Указанная цель диссертационного исследования обусловила постановку и решение следующей системы задач:

- анализ основных направлений противодействия расследованию преступлений;

, - изучение особенностей противодействия, исходящего от ОПГ;

- изучение способов наиболее оптимального использования в деятельности следователя положений криминалистического учения о временных связях и отношениях;

- исследование особенностей организации противодействия предварительному следствию со стороны ОПГ на ранних стадиях развития преступной деятельности;

- исследование особенностей оказания противодействия со стороны ОПГ на стадии предварительного следствия;

- определение наиболее рациональных способов преодоления противодействия, организованного ОПГ, при изучении следователем объектов материального мира;

- определение наиболее эффективных способов преодоления противодействия в конфликтных ситуациях, вызванных представлением следователю искаженной вербальной информации.

Методология и методика исследования. Теоретико-методологической основой диссертационного исследования являются Федеральные законы Российской Федерации, нормативные акты федеральных органов власти, а также фундаментальные труды в сфере психологии, уголовного права и процесса, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности. Методологическую основу диссертационного исследования составили работы Р.С.Белкина, В.МБыкова, Л.В.Виницкого, И.А.Воз-грина, В.И.Громова, А.И.Гурова, М.К.Каминского, В.П.Кувалдина, Н.Н.Лысова, А.Г.Маркушина, Г.М.Меретукова, В.М.Мешкова, В.Л.Попова, В.Т.Томина, A.A.

Фальченко, И.Н.Якимова и других ученых.

На основе диалектико-материалистического метода познания использовались деятельностный подход, сравнительно-правовой и статистический методы. В ходе исследования опрошены 300 сотрудников правоохранительных органов, обобщена следственная практика по делам о преступлениях, совершенных ОПГ.

Научная новизна диссертационного исследования определяется целями, задачами, объектом и предметом исследования, принципиально новым подходом к изучению данной проблемы. Поскольку поднятые автором проблемы как самостоятельные категории не были ранее объектом открытых комплексных исследований и относятся к числу дискуссионных и недостаточно разработанных в общей теории криминалистики, то можно признать, что выполненная работа является одной из первых монографических исследований в данной сфере. Объем и содержание выполненной работы существенно обогащает теоретические познания о возможностях следователя преодолеть противодействие, организованное ОПГ при расследовании преступлений, к которым причастны её члены.

Реализация полученных результатов в деятельности следственных подразделений способствует совершенствованию стратегии и тактики раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями.

Основные положения, выносимые на защиту:

- результаты анализа основных направлений противодействия расследованию преступлений;

- особенности противодействия следователю, исходящего от ОПГ;

- наиболее оптимальные пути использования в деятельности следователя положений криминалистического учения о временных связях и отношениях для преодоления противодействия со стороны заинтересованных лиц;

- результаты исследования особенностей организации противодействия предварительному следствию со стороны ОПГ на ранних стадиях развития преступной деятельности, до возбуждения уголовного дела;

- результаты исследования особенностей оказания противодействия следователю со стороны ОПГ на стадии предварительного следствия;

- криминалистические рекомендации по преодолению противодействия, организованного ОПГ, при изучении следователем объектов материального мира; .

- криминалистические рекомендации по преодолению противодействия в конфликтных ситуациях, вызванных представлением следователю членами ОПГ искаженной вербальной информации.

Научная и практическая значимость результатов исследования. Теоретические выводы, сформулированные в диссертации, вносят определенный вклад в развитие общей теории криминалистики, в частности, существенно дополняют и развивают учение о деятельности следователя в условиях противодействия организованной преступности, что позволяет не только сформировать научную основу для дальнейшего изучения проблемы, но и оптимизировать деятельность следственных подразделений при расследовании преступлений, совершенных ОПГ.

Теоретические выводы и практические рекомендации могут быть использованы в деятельности следственных подразделений и дознания органов внутренних дел, Госнаркоконтроля, таможенной службы, прокуратуры, а также в учебном процессе юридических факультетов высших учебных заведений России.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования положены в основу докладов на научно-практических конференциях (Калининград, Нижний Новгород, Саранск). Результаты исследования нашли отражение в семи опубликованных работах, внедрены в практическую деятельность органов внутренних дел, органы прокуратуры и учебный процесс образовательных учреждений.

Структура и объем диссертации. Даная работа состоит из введения, трех глав, объединяющих 7- параграфов, и заключения, сопровождается списком использованных источников и литературы.

Содержание работы.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены степень ее научной разработанности, цель и задачи исследования, его методологическая основа, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, приведены данные об апробации результатов исследования.

В первой главе «Противодействие расследованию преступлений как со-

ставная часть организованной преступности», содержится три параграфа. Первый из них «Исторические аспекты возникновения и распространения организованной преступности» посвящены проблемам, связанным с зарождением этого вида профессиональной преступности, поскольку не зная сущность организованной преступной деятельности, невозможно понять специфику её деятельности при организации противодействия законной деятельности следователя, и, соответственно, преодолеть её. Автором подчёркивается, что понятие «организованная преступность» до сих пор неоднозначно трактуется различными учёными и правоохранительными структурами, поэтому он исходит из понятия «организованная преступность», данном в криминалистическом словаре, где под этим явлением понимается преступная деятельность организованных преступных сообществ, характеризуемых специфическими признаками, в т.ч. связями с коррумпированными работниками государственно-властных структур. Сферой преступной деятельности таких сообществ или объединений является территория всей страны или отдельных её регионов, та или иная сфера экономической деятельности, а преступной «специализацией» - один или несколько видов, как правило, особо опасных преступлений.1

Для того, чтобы прийти к такому определению организованной преступности, криминалистам пришлось проанализировать и синтезировать огромный пласт борьбы с преступностью не только в России, но и во всём мире. Благодаря этому, был сделан единственно верный вывод о том, что совершение ряда преступлений изначально предполагает определенный уровень организации. Их просто невозможно совершить отдельным личностям в одиночку.

Определение организованной преступности, которое дано в начале данного параграфа, формировалось достаточно длительное время. Вероятно, при его составлении учитывалось и одно из её первых определений, которое было разработано в 1975 году в США, и первоначально предполагалось, что "организованная преступность есть деятельность любой группы лиц, чьи основные занятия связаны с нарушением уголовных законов с целью получения нелегальных доходов, а так-

1 См.: Белкин P.C. Криминалистическая энциклопедия. - М., 2000. - С. 148.

же возможности заниматься рэкетом и в случаях необходимости сложными финансовыми манипуляциями".1

В Европе понятие организованной преступности впервые попытались сформулировать в Германии, где в 1990 году в совместной директиве Минюста и МВД ФРГ было дано следующее определение: "к организованной преступности относятся совершенные планомерно из корысти или из стремления повысить личный авторитет преступные деяния, которые каждое в отдельности или в совокупности имеют особое значение, то есть если два или более соучастников на протяжении долгого или неопределенного срока совместно совершали преступления:

а) с использованием промышленных, коммерческих или хозяйственных структур;

б) с применением насилия или иных средств запугивания (психологического воздействия;

в) оказывая влияние на политику, средства массовой информации, публичную власть, юстицию или экономику".2

Для России эти определения не являются бесспорными, поскольку наша страна обладает такими историческими, территориальными, национальными и иными особенностями, которые никак не укладываются ни в определение организованной преступности, данное в США, ни в германское определение. Россия -действительно самобытная страна. И ей присущи свои формы организованной преступности.

Во втором параграфе «Основные направления противодействия расследованию преступлений», помимо традиционных, автором отмечены такие модифицированные приёмы противодействия, которые выражаются в том, что нередко задержанные члены ОПТ моментально сознаются в своей причастности к совершенному преступлению, дают добровольные и объективные показания и на протяжении всего предварительного следствия активной сотрудничают со следователем. Далее - в суде также не отказываются от ранее данных показаний и получают, казалось бы, оправданное наказание. Однако впоследствии оказывается, что эту ли-

' Тюрина Л.А., Тюрин Д.П. Организованная преступность в США и Италии. Актуальные проблемы буржуазной криминологии. - М., 1983. вып.З. - С. 131.

2 Цит. по "Журналу российского права", № 6. 1997. - С. 105.

нию поведения для члена ОПТ разработало руководство данной группы. Причины такого приказа, от исполнения которого исполнителю преступления трудно отказаться, могут быть разные: от обеспечения невозможности привлечения к уголовной ответственности другого члена ОПТ, занимающего в её иерархии гораздо более высокое положение, до наказания самого боевика, по мнению того же руководства ОПГ, ставшего слишком «вольным» и непослушным.

Нередко руководители ОПГ специально подготавливают ложных очевидцев к даче заведомо ложных показаний, например, в ситуации, когда убийца стрелял в жертву, находясь с ним рядом, очевидцы выдумывают версию о якобы промчавшемся мотоциклисте, который и произвел выстрел. Отрабатывая версию о мотоциклисте, проводя план «Перехват», правоохранительные органы теряют драгоценное время, чем пользуются члены ОПГ для сокрытия от правосудия.

Помимо этого, заметно изменилось отношение адвоката к выполнению своих функций. Нередко адвокаты, находящиеся на содержании ОПГ (а о наличии таковых, надеемся, не возникает сомнений ни у кого из специалистов, посвященных в проблемы борьбы с ОПГ), как будто бы случайно находятся на месте планируемого преступления (например, убийства), и при задержании своего доверителя немедленно оказывают противодействие законным требованиям сотрудников милиции, начиная от правовых и заканчивая физическими (т.е. представляясь адвокатом лица, подлежащего задержанию как лицо, застигнутое непосредственно на месте происшествия, утверждает, что сотрудники милиции нарушают права гражданина, без доказательств задерживая его клиента; либо просто физически отбивая правонарушителя от молодого сотрудника милиции, не способного ещё воспринять адвоката как члена ОПГ).

Иными словами, диссертант, изучая труды известных российских криминалистов, пришёл к выводу, что за пять-десять лет организованная преступность не затормозилась в своём развитии, а совершенствовала свою деятельность, вполне вероятно, используя для этого и юридическую литературу.

Автор утверждает, что противодействие преступной среды начинается уже с момента вынашивания плана на совершение преступления, то есть до начала процессуальной деятельности следователя. На этом этапе лидеры организованной преступности предусматривают:

- необходимость разработки для каждого члена ОПГ, планируемого для привлечения к участию в совершении преступления, собственной легенды о своем времяпрепровождении в «криминальный период времени»;

- подготовку ложных «очевидцев», как будто бы нечаянно оказавшихся на месте происшествия в момент убийства для будущего рассказа работникам милиции о признаках «киллера», будто бы уехавшего в места происшествия на мотоцикле, с целью оказать содействие истинному убийце, который благополучно смешался с толпой зевак;

- помощь адвоката с целью оказания им немедленной юридической (а при необходимости - и физической) помощи задержанному убийце, в случае удачной работы сотрудников правоохранительных органов на месте происшествия и т.д.

Противодействие расследованию со стороны ОПГ оказывается как на стратегическом уровне (т.е. на протяжении длительного временного интервала безотносительно предпринимаемым правоохранительными органами мерам), так и на тактическом (при производстве конкретного оперативно-розыскного мероприятия или следственного действия). Следователь, как правило, сталкивается со вторым видом противодействия.

В третьем параграфе, посвященном проблемам использования криминалистического учения о временных связях при изучении противодействия предварительному следствию со стороны организованной преступности, автор приходит к выводу о том, что исследование любого процесса целесообразно начинать с изучения его временных характеристик, поскольку такой подход, основанный на учете конкретных параметров пространства и времени, обеспечивает эффективность исследования, способствует получению результатов, правильно ориентированных не только на сущность изучаемого процесса, явления или факта, но с учётом его расположения во времени. Такой подход традиционно используется в истории, археологии, социологии, биологии, физиологии, психологии и множестве других наук. В различных сферах науки сложились и успешно используются специфические термины, например «биологическое» время, «психологическое» время и др. Поэтому в юридической литературе необходимо использовать понятие «криминалистическое время», позволяющее ранжировать любые явления и процессы, и на этой основе более глубоко проникать в сущность расследуемых преступлений, в том числе и в

сущность оказываемого криминальной средой противодействия. В настоящее время в криминалистике разработана криминалистическая теория временных связей и отношений,1 где используются термины, характеризующие основные свойства времени: становление, длительность и последовательность, которые предложено называть соответственно моментом времени, временным интервалом и временными отношениями. В теории сформулировано криминалистически значимое понятие «фактор времени», под которым предложено понимать обобщенную характеристику влияния течения времени на изменение объектов, событий, явлений. Иными словами, уточнено, что фактор времени не устанавливается следователем как свойство времени, а лишь учитывается при расследовании преступной деятельности.

Говоря об организованной преступной деятельности, в первую очередь следует исходить из временных характеристик её деятельности. В частности, не зная временные параметры сосуществования этой группы, невозможно доказать факт её сплоченности и устойчивости, которые являются одними из основных элементов доказывания при вменении в вину конкретному субъекту того факта, что он состоял не просто в преступной группе, а именно в организованной преступной группе. И сплоченность, и устойчивость, в первую очередь характеризуются значительной протяженностью совместной деятельности нескольких субъектов во времени. Не доказав этого факта, невозможно и утверждать, что ОПГ действовала по единому умыслу длительное время, а следовательно, ни о каких организованных формах деятельности, предусмотренных в ст.ст. 209, 210 УК РФ и других, говорить не приходится. Недовольство некоторых сотрудников правоохранительных органов в том, что суды зачастую исключают из обвинения членов преступных групп факт участия в организованной преступной группе, свидетельствует не о неправильной позиции суда, а о непонимании следователями учёта фактора времени при квалификации действий обвиняемых. Представляется, что если следователь доказал факт участия одних и тех же лиц в совершении ряда преступлений, имевших место на протяжении нескольких месяцев или лет, то никакой суд никогда не исключил бы из квалификации действий лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, признак устойчивости (который, например, необходим для квалификации действий обвиняемых в бандитизме - ст. 209 УК РФ). Именно поэтому теоретические положе-

1 См.: Белкин P.C. Курс криминалистики. 3-е изд., дополн. - М., 2001. - С. 535-538.

ния криминалистической теории о временных связях и отношениях, несомненно, имеют практическое применение для организации действительно эффективной борьбы с организованной преступной деятельностью.

Поэтому, по мнению диссертанта, использование положений криминалистической теории о временных связях и отношениях с борьбе с организованной преступностью необходимо в первую очередь для практических работников правоохранительных органов, уполномоченных бороться с организованной преступностью.

Автор отмечает, что в настоящем исследовании речь идёт, в основном, о тех видах противодействия, которые воздействуют либо:

- на материальную обстановку, имеющую отношение к расследуемому событию;

- на лиц, обладающих какой-либо информацией, связанной с расследуемым событием.

Предлагая ранжировать все виды противодействия ОПГ, в том числе и инсценировки, по времени их образования, диссертант осознаёт, что такая позиция поддерживается не всеми криминалистами. Так, В.В.Дементьев считает, что инсценировка (как один из способов противодействия - вставка моя - ВК), как правило, совершается после совершения преступления.1 Как нам представляется, данное суждение не бесспорно. Субъект, сознательно и заблаговременно готовящий преступление, зачастую именно заранее вносит изменения в материальную обстановку будущего места происшествия, чтобы направить следователя по ложному пути. По этому поводу прекрасно высказался А.Н.Колесниченко, предложивший различать в числе других элементов криминалистической характеристики преступлений способ сокрытия преступлений, который может быть совершен в различное время и различными лицами.2

Диссертант считает, на данном этапе развития организованной преступной деятельности, есть необходимость вновь вернуться к наследию пионеров криминалистики А.Гельвига, В.И.Громова, Г.Гросса, Э.Локара, Р.А.Рейсса, С.М.Потапова, И.НЛкимова, рассматривавших в своих трудах преступную деятельность через

1 См.: Дементьев В.В. Научные и практические проблемы расследования инсценировки как способа сокрытия преступления. Автореферат дис....к.ю_н. - Саратов, 2004. - С. 25.

2 См.: Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. - Харьков, 1965.-С. 18.

призму времени и подготовивших ряд блестящих криминалистических рекомендаций по раскрытию и расследованию конкретных видов преступлений — убийств, краж, поджогов и т.п.

Глава 2 «Особенности противодействия предварительному расследованию со стороны организованных преступных групп», состоит из двух параграфов, в первом из которых рассматриваются особенности противодействия организованной преступности органам предварительного следствия при подготовке к совершению преступления.

Поскольку основной целью криминалистической научной работы, как чётко отметил Р.С.Белкин, является её востребованность именно в среде практических работников, занимающихся борьбой с преступностью,' то в настоящей работе предпринята попытка рассмотреть проблемы противодействия организованной преступности предварительному следствию, исходя из следующих оснований:

- из структуры организованной преступности;

- из временного ранжирования фактов противодействия, т.е. совершенных до преступления, во время него и после преступного события.

Диссертант отмечает, что к той или иной форме противодействия ещё до начала активной криминальной деятельности готовы фактически все лидеры ОПГ.

Противодействие, организованное и осуществленное до начала активной преступной деятельности, отличается от других, постпреступных видов противодействия. Отличие, по мнению диссертанта, состоит в том, что ОПГ не испытывают дефицита времени, характерного для организации постпреступного противодействия, т.е. члены ОПГ имеют возможность более широкого выбора способа противодействия. В частности, при организации инсценировки как одного из способов противодействия при совершении насильственных преступлений, преступники нередко заранее искусственно создают материальные следы, которые, как верно отметил Р.С.Белкин, по времени могут и предшествовать их обнаружению и восприятию следователем. Таковы те случаи, когда исполнители инсценировки са-

1 См.: Белкин P.C. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. - М., 2001. - С. 127128.

ми сообщают органу расследования об обнаружении ими признаков якобы совершенного преступления (например, заявления об исчезновении человека).1

Во втором параграфе «Особенности противодействия ОПГ, осуществляемого в ходе предварительного расследования», по мнению диссертанта, преступники уже не располагают ничем неограниченными временными резервами и не имеют возможности выбора средств и способов противодействия, характерного для ранних стадий развития преступной деятельности. Они ограничены той ситуацией, которая создалась на определенный момент расследования. На первоначальной стадии расследования, например, возможны следующие варианты противодействия:

1. При получении сигнала о предстоящем осмотре места происшествия направляют к данному месту своих людей, которые могут быть приглашены следователем в качестве понятых. Это позволяет лидеру ОПГ досконально знать о следах, обнаруженных при ОМП.

2. При получении сведений о приглашении следователем для осмотра места происшествия нетрадиционного специалиста (т.е. такого специалиста, которого нет в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел или прокуратуре. Такие специалисты в последнее время появились в так называемых независимых экспертных институтах и лабораториях), заранее договариваются с таким специалистом с целью блокирования действий следователя или уничтожения следов.

3. При наличии данных о том, что члены следственно-оперативной группы готовятся к поквартирному обходу с целью установления очевидцев происшествия, опережая их, под видом работников милиции сами организуют такой обход, препятствуя встрече очевидцев со следователем.

4. На месте происшествия инсценируют обстановку, стремясь создать у следователя впечатление о том, что произошло некриминальное событие.

5. В случае, когда невозможно скрыть факт совершения преступления, фальсифицируют обстановку, имитируя факт совершения преступления конкретным человеком, которого лидер ОПГ решил «сдать» правоохранительным органам (например, путем подбрасывания каких-либо предметов, принадле-

1 См.: Белкин P.C. Курс криминалистики. -М.,2001.-С. 771.

жащих такому субъекту, или к которым он прикасался руками, ногами, одеждой и пр.).

В третьей главе «Способы преодоления следователем противодействия ОПГ в ходе отдельных следственных действий», состоящей из двух параграфов, в первом из них рассматриваются способы преодоления противодействия ОПГ при изучении следователем материальных объектов. Диссертант разделяет точку зрения ведущих российских криминалистов, считающих, что инсценировки при совершении преступления, как способ оказания противодействия следователю, ОПГ наиболее часто используют при совершении убийств, ограблений, разбойных нападений, изнасилований и других видов преступлений.1 Результаты инсценировок, как результаты любой другой человеческой деятельности, согласно всеобщему закону отражения, отражаются как на объектах материального мира, так и в памяти лиц, вовлеченных в эту деятельность.

В распоряжении следователя имеются достаточно эффективные способы обнаружения и распознания признаков противодействия расследованию. В качестве мер преодоления противодействия, как верно отметила Э.У.Бабаева, существуют совокупности таких мер, которые можно сгруппировать как уголовно-правовые меры, уголовно-процессуальные меры, криминалистические меры, технико-криминалистические меры, меры оперативно-розыскного характера, организационные меры, комплексные (комбинированные) меры.2

В частности, следы противодействия, зафиксированные материальной обстановкой, изучаются при проведении следственного осмотра (ст. 176 УПК РФ), освидетельствования (ст. 179 УПК РФ), обыска (ст. 182 УПК РФ), частично при проверке показаний на месте (ст. 194 УПК РФ) и при производстве следственного эксперимента (ст. 181 УПК РФ). Одна из задач, стоящих перед криминалистикой, заключается в том, чтобы обеспечить следователя такими техническими средствами и тактическими приемами, которые позволяют адекватно реагировать на все возрастающий уровень противодействия со стороны преступной среды.

Самым распространенным способом первичного обнаружения следов проти-

1 См.: Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершае-

мых организованными преступными сообществами. — М., 2000. - С. 28. г См. подробнее: Бабаева Э.У. Проблемы теории и практики преодоления противодействия уголовному преследованию. - М., 2006. - С.С. 159-184.

водействия в виде инсценировок материальной среды является осмотр места происшествия. Согласно данным, полученным диссертантом при выполнении настоящей работы, на месте происшествия лишь в 12,8 % случаев не обнаруживаются факты инсценировок. Несмотря на то, что в полной мере перечислить все разновидности инсценировок на месте происшествия вряд ли возможно (поскольку можно обоснованно предположить, что значительная их часть не распознается), вполне обоснованно можно предположить, что они достаточно разнообразны. Конечно, невозможно инсценировать факт совершения убийства «под профессионала», человеку, неграмотному в военном отношении; невозможно инсценировать процесс изготовления фальшивых денег человеку, который не обладает элементарными познаниями в области полиграфии, копировании, фотографии и т.д. Каждый из заинтересованных лиц инсценирует обстановку в силу своих собственных знаний и умений.

Следуег отметигь, что на месте преступления возможно обнаружить только те следы пребывания и искажения материальной обстановки, которые оставлены непосредственными исполнителями. Лидеры ОПГ в достаточно редких случаях лично совершают преступления, и на момент совершения насильственного преступления, требующего личного участия, как правило, обеспечены надежным алиби. Поэтому особенностью изобличения лидера ОПГ в организации совершения преступления нередко является одновременный осмотр нескольких мест. Диссертант считает целесообразным, преодолевая противодействие организованных преступных сообществ в виде инсценировок, планировать осмотр не только места непосредственного совершения преступления, но и иных мест, откуда, по всей вероятности, осуществлялось руководство и производился контроль за действиями рядовых членов ОПГ, выполняющих приказ лидера ОПГ.

Диссертант отмечает, что на стадии осмотра места происшествия следователь как бы вступает в противодействие с преступным миром, заинтересованным в том, чтобы следователь «прочитал» на месте преступления лишь ту часть информации, в легализации которой «не возражает» лидер ОПГ.

При осмотре следователь действует самостоятельно, полагаясь на знания криминалистической тактики, навыки и умения, приобретенные при обучении следственной деятельности, а также на личный опыт и опыт своих коллег. По мне-

нию диссертанта, самое сложное - это определиться с относимостью следов к событию преступления, поскольку обстановка места происшествия характеризуется такой множественностью следов, которые нередко вводят следователя в заблуждение относительно механизма расследуемого события. Поэтому зачастую определить ту совокупность признаков и обстоятельств, которые целесообразно зафиксировать в протоколе осмотра, способен только достаточно квалифицированный специалист, знакомый с современными методами деятельности преступника, и в не последнюю очередь - с деятельностью ОПГ.

В этой деятельности неоценимую помощь следователю может оказать специалист, роль которого в расследовании преступлений, несмотря на изменения УПК РФ от 8 декабря 2003 г., по мнению диссертанта, ничтожно мала. Представляется, следует более полно использовать зарубежный опыт коллег-криминалистов (как опыт зарубежных ОПГ, в частности, активно перенимают отечественные ОПГ). Например, в Германии специалист, участвовавший в осмотре места происшествия, имеет право зафиксировать письменно и свои суждения относительно происшедшего.1

Одним из наиболее рациональных способов поведения следователя при осмотре или обыске — это сочетание рефлексии с методом оценки обстановки объекта обыска с учетом фактических данных, которые могут указывать на местонахождение искомых предметов с различной степенью определенности. Как справедливо замечено в криминалистической литературе, это могут быть и прямые указания, но чаще всего имеющиеся данные являются косвенными доказательствами.2 Одним из видов фактических данных, свидетельствующих о месте организации тайника, являются изменения объекта (или его частей) во времени. Иными словами, рефлексивное мышление как поиск путей решения задачи по обнаружению искомого предмета должно опираться на знания о закономерностях изменения объектов материального мира под влиянием времени.

Диссертант, рассматривая научные основы проверки показаний на месте, как следственного действия, приходит к выводу о том, что нередко вне поля зрения

1 См.: Поль К.Д. Естественнонаучная криминалистика. - М., 1985. - С. 88.

2 См.: Денисюк С.Ф., Шепитько В.Ю. Обыск в системе следственных действий. - Харьков, 1999.-С. 58.

следователя остается достаточно сложная и важная проблема, которую обязан решить следователь, а именно: разоблачить ранее данные ложные показания о каком-либо обстоятельстве совершения преступления.

По мнению диссертанта, одновременно с ростом профессионализма преступного мира возрастает и уровень его противодействия правоохранительным органам, в том числе и посредством использования инсценировок на месте происшествия и последующей фальсификации показаний. При проверке показаний на месте создается уникальная возможность разоблачить не только умышленные действия лица, направленные на создание у следователя ложных представлений о механизме деяния, используя как «немых свидетелей» - обстановку места, где проверяются показания конкретного лица, но и разоблачить ложные показания данного лица, которые не подтверждаются совокупностью всех признаков предметов, находящихся на месте проверки. Поэтому диссертант считает необходимым включить в цели проверки показаний на месте и цель разоблачения инсценировок на месте, а также ранее данных ложных показаний.

По мнению диссертанта, при проверке показаний с целью разоблачения в инсценировке или фальсификации, допустимо использовать и элементы моделирования. Исследование (изучение и проверка) модели обеспечивает получение тех знаний об оригинале, которые ранее не были следователю известны. В ходе проверки показаний на месте нередко проверяется фактическая возможность существования тех или иных обстоятельств, позволяющих уточнить модель механизма расследуемого преступления в целом. Например, при проверке показаний в квартире допустимо переставить столы, стулья, заменить посуду, которая использовалась в застолье и т.д. Незнание таких, казалось бы, незначительных обстоятельств, как правило, свидетельствует и ложности ранее данных показаний.

В ходе следственного эксперимента также нередко преодолевают противодействие расследованию и разоблачают инсценировки и фальсификации. Следственный эксперимент позволяет не только проверять ранее данные показания, но и разоблачать ложные сведения, о которых сообщает допрашиваемый.

Наиболее распространенными следственными экспериментами, являются эксперименты, проводимые при расследовании дорожно-транспортного происшествия. В частности, с целью оценки его временных характеристик и разоблачения

ложных показаний о развитии механизма происшествия во времени, установления скорости движения транспортных средств и пешеходов, участвовавших в происшествии и т.д. Установление временных параметров события нередко имеет важное значение для установления истины по делу. Полученные сведения, как правило, используют в качестве исходных данных при назначении судебно-автотехнических экспертиз.

Во втором параграфе «Способы преодоления противодействия ОПГ в ходе вербальных следственных действий» диссертант рассматривает вопросы, касающиеся преодоления противодействия заинтересованных лиц, которые умышлено искажают информацию о расследуемом событии. Подобные факты не редки в следственной практике. Так, по оценкам сотрудников правоохранительных органов, принявших участие в анкетировании по настоящему исследованию, правдивую информацию на допросе или очной ставке не сообщают никогда. Столь категоричная оценка результатов вербальных следственных действий, очевидно, связана с участившимися фактами противодействия со стороны криминального мира.

Существенное значение для получения правдивой информации о времени на допросе имеют подготовительные мероприятия, и в том числе выбор времени производства допроса, когда учитывают два критерия: субъективный и объективный. К субъективному критерию относится состояние «готовности» к допросу следователя. Перед сложным допросом он должен находиться в хорошей «форме»; он должен привести себя в состояние, которое гарантировало бы ему свободное владение всеми материалами дела, успешное наблюдение за психикой допрашиваемого лица и управления этой психикой в рамках закона с целью создания психического состояния, способствующего даче наиболее полных и достаточно правдивых показаний. Следователь должен также успешно осуществлять самоконтроль собственного психического состояния во время допроса.

Диссертант отмечает, что следователь обязан обладать так называемым «чувством времени», без которого не может состояться настоящий следователь. Особое значение «чувство времени» приобретает при расследовании быстротечных событий, когда точное определение малых отрезков времени имеет решающее значение для решения вопроса об уголовной ответственности.

Диссертант отмечает, что значительная часть ложной информации о временных характеристиках преступления поступает к следователю в ходе допроса и очных ставок. При этом, по вполне понятным причинам (в частности, желая избежать ответственности за совершенные деяния), наиболее часто ложные сведения о времени сообщают подозреваемые и обвиняемые. Вместе с тем, нередко подобную недостоверную информацию сообщают следователю свидетели и потерпевшие, руководствуясь при этом разными мотивами: от желания помочь подозреваемому (обвиняемому) уклониться от уголовной ответственности, до выполнения требований представителей криминального мира о даче ложных показаний.

Применительно к разоблачению лиц, дающих ложные показания о времени совершения преступления, в криминалистике комплексных исследований не проводилось. Исключение составляет лишь один аспект: разоблачение ложного алиби, изучением которого активно и плодотворно занимались В.Д.Зеленский и Н.В.Кру-чинина.'

Как правило, заявление ложного алиби характерно для подозреваемых и обвиняемых, отрицающих свою причастность к преступлению. Однако нередко инициаторами выступает другие, на первый взгляд посторонние лица, которые могут преследовать определенные цели, например, освободить от уголовной ответственности своего друга, супруга, соседа, клиента (если речь идет о взаимоотношениях адвокат-обвиняемый и т.п.).

Для этого нередко искусственно создают целую систему улик, затрудняющих определение времени совершения преступления, уничтожают или фальсифицируют следы преступления, подготавливают так называемых «подставных» свидетелей, готовых засвидетельствовать нахождение подозреваемого в момент совершения преступления в другом месте и т.п. При этом допрашиваемый либо ссылается на вымышленные события, либо говорит о событиях, действительно имевших место, но перемещенных во времени таким образом, чтобы они совпадали со временем совершения преступления.

Судя по результатам проведенного диссертантом исследования, ложную информацию о времени разоблачают в 88,6 % случаев в ходе допроса путем поста-

1 См.: Зеленский В.Д. Вопросы проверки алиби. - М., 1972; Кручинина Н.В. Вопросы теории и практики проверки алиби. - Иркутск, 1982.

новки дополнительных вопросов, демонстрации доказательств или видеоматериалов; в 6,22 % случаев - путем проведения очных ставок; в 3,80 % - путем проверки показаний на месте; в 1,38 % - в ходе следственных экспериментов.

В заключении подведены итоги проведенного исследования и сформулированы основные выводы.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих научных

изданиях:

1. Корягин B.C. Характерные недостатки проведения осмотра места происшествия при убийствах по найму. В сб.: Проблемы юридической науки в исследованиях сотрудников прокуратуры Нижегородской области. - Выпуск 5, Нижний Новгород, 2005. - 0,4 п.л.

2. Корягин B.C. Фальсификация данных о временных характеристиках преступной деятельности путем утаивания и дачи ложных показаний. В сб.: Актуальные проблемы совершенствования уголовно-правовых, криминалистических и криминологических мер борьбы с преступностью. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (5-6 декабря 2005 г.). - Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева. — Саранск, 2006. - 0,5 п.л.

3. Корягин B.C. Актуальные проблемы деятельности следователя в условиях противодействия организованной преступности (в порядке постановки проблемы). Сборник статей адъюнктов и соискателей Калининградского института МВД России. Выпуск 11. — Калининград, 2006. - 0,3 п.л.

4. Корягин B.C. Особенности противодействия организованной преступности предварительному следствию при подготовке к совершению преступления. Вестник Калининградского юридического института МВД России, № 1 (11), 2006. - 0,3 п.л.

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых изданиях, содержащихся в перечне ВАК

5. Корягин B.C. Пути преодоления противодействия организованных преступных групп в ходе проведения следственных действий. / «Черные дыры» в Российском законодательстве. № 4, М., 2006. - 0,3 п.л.

6. Корягин B.C. Исторические аспекты возникновения организованной преступности. // Уголовное судопроизводство в теории, законодательстве и конкретных жизненных ситуациях. Серия ПРАВО. Выпуск 2 (10), Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского. Нижний Новгород, 2006. - 0,3 п.л.

Размножено в отделении оперативной полиграфии ГОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н.ИЛобачевского», юридический факультет усл. печ. лист 1,4. Тираж 100 экз. Заказ № 35

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Корягин, Виталий Сергеевич, кандидата юридических наук

Введение

Глава 1 Противодействие расследованию преступлений как составная часть организованной преступности

1.1 Исторические аспекты возникновения и распро- 11 странения организованной преступности

1.2 Основные направления противодействия рассле- 27 дованию преступлений

1.3 Использование криминалистического учения о 43 временных связях и отношениях при изучении противодействия предварительному следствию со стороны организованной преступности

Глава 2 Особенности организации противодействия организованных преступных групп на разных этапах преступной деятельности

2.1 Особенности противодействия организованной 60 преступности органам предварительного следствия при подготовке к совершению преступления

2.2 Особенности противодействия организованных 69 преступных групп, осуществляемого в ходе предварительного расследования

Глава 3 Способы преодоления следователем противодействия организованных преступных групп в ходе отдельных следственных действий

3.1 Способы преодоления противодействия организо- 87 ванных преступных групп при изучении следователем материальных объектов

3.2 Способы преодоления противодействия организо- 112 ванных преступных групп в ходе проведения вербальных следственных действий

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Деятельность следователя в условиях противодействия организованной преступности"

Современное состояние организованной преступности в России вызывает тревогу и озабоченность руководства страны и всего населения, поскольку в её сферу деятельности в условиях низкого уровня жизни не только втягиваются всё новые слои населения, но и в коррупционное прикрытие вовлекаются чиновники достаточно высоких рангов, о которых ранее и помыслить было невозможно, что они будут участвовать в какой-либо противоправной деятельности. Данная проблема свойственна не только России. Бурно происходящие глобальные изменения в мире, позволяющие беспрепятственно перемещаться как людям, информации, так и огромным денежным средствам, способствуют получению незаконной прибыли не только в развивающихся странах, но и там, где общепризнанными являются цивилизованные ценности. Примером может послужить отстранение от должности ближайшего помощника действующего Президента США, которому предъявлено обвинение в хищении нескольких миллиардов долларов для обеспечения победы на президентских выборах. Понятно, что в одиночку осуществить цепь противоправных операций невозможно, как невозможно выполнить их без поддержки властных структур страны. Поэтому с полным основанием можно утверждать, что была выявлена наиболее крупная оргаt низованная преступная группа, причастная к расхищению национального достояния США. Поэтому представляются значительно заниженными данные Центра по изучению международной организованной преступности и коррупции США, считающего, что ежедневный финансовый оборот международных преступных группировок достигает 1 миллиарда долларов.1

В России подобных фактов пока не выявлено, но можно смело пред

1 См Состояние и меры борьбы с организованной преступностью - М. ГИЦ МВД России, 2001.-С 3. положить, что в условиях продолжающихся социально-экономических преобразований и в нашей стране происходят качественные изменения структуры организованной преступности. Нередко лидеры национального преступного мира активно используют социальную апатию определенных слоев населения страны, ставшую привычной неразборчивость в выборе методов решения своих жизненных проблем, общее снижение жизненного уровня населения, резкое увеличение имущественной дифференциации населения, привлекая к криминальной деятельности лиц, не только не нашедших применения своих знаний и умений в законопослушной сфере, но и занимающих высокие посты в чиновничьей иерархии. Примером этого могут служить уголовные дела о так называемых «оборотнях в погонах», где организованными преступными группами руководили чиновники в генеральских погонах.

Перед криминалистами России стоит ряд задач, в числе которых и задача изучения деятельности следователя в условиях противодействия организованной преступности, поскольку, как нам представляется, именно противодействие и является тем препятствием, не позволяющим организовать выявление, расследование и профилактику тех преступлений, где участвуют внедрившиеся в преступные группы представители органов власти. Для выполнения данной задачи необходимо создать, по крайней мере, систему эффективного противодействия организованной преступности.

В Советском Союзе длительное время отрицалось существование организованной преступности, поэтому перед криминалистами и была поставлена задача разработки основ тактики и методики деятельности следственных подразделений применительно к раскрытию и расследованию преступлений, совершенных конкретным лицом (или группой лиц по предварительному сговору), в определенных пространственно-временных параметрах. Резко возросшие организованность и профессионализм преступного мира показали несостоятельность таких систем в деятельности правоохранительных органов. Подобные системы криминалистических разработок не позволяют выявить структуру организованной преступной группы,1 руководство которой не убивает, не мошенничает, не грабит и т.д., т.е. не совершает определенных действий, которые можно было бы реально оценить по конкретной статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за убийство, мошенничество, грабеж и т.д. Поэтому в настоящее время к уголовной ответственности привлекаются лишь рядовые исполнители, а «мозговой и финансовый центр» преступного мира продолжал наращивать свои усилия по криминализации России.

1 В дальнейшем по тексту - ОПГ. формации, полученной оперативно-розыскными методами. Однако, до сих пор в научной среде, а также среди сотрудников суда, прокуратуры, органов внутренних дел, Госнаркоконтроля и иных правоохранительных органов не сложилось общепринятого мнения о правовых аспектах использования информации, полученной в результате оперативно-розыскной деятельности.

Ещё больше неразрешенных проблем, касающихся процедурных вопросов. В частности, при выполнении отдельных следственных и иных действий по делам, в которых участвуют несколько защитников. Как показывают проведенные опросы среди сотрудников органов внутренних дел и прокуратуры, становится привычным способом противодействия при расследовании преступлений, совершенных ОПГ, приглашение обвиняемыми нескольких защитников, которые умело используют недостатки УПК РФ в части временных ограничений деятельности следователя (для защитников обвиняемых законодатель фактически оставил широкое поле для маневрирования). Нередко следователь вынужден «принять правила игры» стороны защиты и отказаться от предъявления обвинения по ряду статей УК РФ, хотя фактические основания к этому имеются.

По данным, полученным в ходе настоящего исследования, сотрудники правоохранительных органов, в 87,2 % случаев при расследовании преступлений сталкиваются с противодействием заинтересованных лиц, направленных на создание ложных представлений у следователя о времени события преступления.

Целью предпринятой работы является познание сущности организованной преступной деятельности и её атрибута - системы противодействия ОПТ законной деятельности следователя, с одной стороны, и особенностей преодоления противодействия криминальной среды силами и средствами следственных подразделений, с другой стороны.

Указанная цель диссертационного исследования обусловила постановку и решение следующей системы задач:

- анализ основных направлений противодействия расследованию преступлений;

- изучение особенностей противодействия, исходящего от ОПГ;

- исследование особенностей оказания противодействия со стороны ОПГ на стадии предварительного следствия;

- предложение наиболее эффективных способов преодоления противодействия в конфликтных ситуациях, вызванных представлением следователю искаженной вербальной информации.

Объектом данного исследования является организация противодействия ОПГ законной деятельности следователя и взаимосвязанная с ней деятельность следователя по преодолению противодействия организованных преступных структур.

Предметом являются совокупность закономерностей возникновения информации об организации противодействия органам предварительного следствия со стороны ОПГ и совокупность приёмов, позволяющих следователю преодолеть данное противодействие.

Методология и методика исследования. Теоретико-методологической основой диссертационного исследования являются Федеральные законы Российской Федерации, нормативные акты федеральных органов власти, а также фундаментальные труды в сфере психологии, уголовного права и процесса, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности. Методологическую основу диссертационного исследования составили работы Р.С.Белкина, В.М.Быкова, Л.В.Виницкого, И.А.Возгрина, В.И.Громова, А.И.Гурова, М.К.Каминского, В.П.Кувалдина, А.Ф.Лубина, Н.Н.Лысова, А.Г.Маркушина, Г.М.Меретукова, В.М.Мешкова, В.Л.Попова, В.Т.Томина, А.А. Фальченко, И.Н.Якимова и других ученых.

Эмпирическая база исследования. На основе диалектико-материали-стического метода познания использовались деятельностный подход, сравнительно-правовой и статистический методы. В ходе исследования по специальной анкете опрошены 50 сотрудников органов прокуратуры и 250 - органов внутренних дел, обобщена следственная практика по делам о преступлениях, совершенных ОПГ.

Реализация полученных результатов в деятельности следственных подразделений способствует совершенствованию стратегии и тактики раскрытия и расследования проявлений организованной преступности. Основные положения, выносимые на защиту:

- результаты анализа основных направлений противодействия расследованию преступлений;

- особенности противодействия следователю, исходящего от ОПГ;

- наиболее оптимальные пути использования в деятельности следователя положений криминалистического учения о временных связях и отношениях;

- результаты исследования особенностей организации противодействия предварительному следствию со стороны ОПГ на ранних стадиях развития преступной деятельности;

- криминалистические рекомендации по преодолению противодействия, организованного ОПГ, при изучении следователем объектов материального мира;

Научная и практическая значимость результатов исследования.

Теоретические выводы, сформулированные в диссертации, вносят определенный вклад в развитие общей теории криминалистики, в частности, существенно дополняют и развивают учение о деятельности следователя в условиях противодействия организованной преступности, что позволяет не только сформировать научную основу для дальнейшего изучения проблемы, но и оптимизировать деятельность следственных подразделений при расследовании преступлений, совершенных ОПГ.

Теоретические выводы и практические рекомендации могут быть использованы в деятельности следственных подразделений и органов дознания органов внутренних дел, Госнаркоконтроля, таможенной службы, прокуратуры, а также в учебном процессе юридических факультетов высших учебных заведений России.

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Корягин, Виталий Сергеевич, Нижний Новгород

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. Организованная преступность в России отличается своей самобытностью. В отличие от организованных форм преступности в других странах, эксплуатирующих пороки человека (пьянство, наркоманию, проституцию, азартные игры и пр.), российская организованная преступность функционирует везде, где только возможно получить прибыль: в морском промысле, в лесном и сельском хозяйстве, в промышленности, банковской сфере, на оптовых и розничных рынках и т.д.

2. В борьбе с российской организованной преступностью бесперспективно слепо копировать иностранные методы. Более разумно использовать наработанные в Российской Империи технологии. Например, использовать пути, предложенные царём Александром Третьим, запретившим совмещение государственной службы с участием в торговых и промышленных товариществах и компаниях, а равно в общественных и частных кредитных установлениях.

3. По нашему мнению, современные структурированные организованные преступные группы в России образовались путём консолидации:

- рядовых спекулянтов;

- работников сети торговли, через которых спекулянты реализовывали товар;

- чиновников, контролировавших въезд и выезд из страны за рубеж;

- бандитов, обеспечивавших охрану вышеперечисленных субъектов;

-139- работников правоохранительных органов, оберегавших от правосудия перечисленные группы субъектов.

4. Противостояние отечественной профессиональной и организованной преступности в конце XX века вылилось в компромисс между ними. В результате этого представители организованной преступности допустили профессиональных преступников к части своих доходов, а последние, в свою очередь, оказали услуги бывшим конкурентам в местах лишения свободы, где традиционно главенствовали, контролируя жизнь в тюрьмах, исправительно-трудовых колониях и пр.

5. Организовать эффективное преодоление противодействия, оказываемого ОПГ предварительному следствию, возможно только после обучения будущих сотрудников правоохранительных органов профессиональной готовности к возможности умышленного влияния заинтересованных лиц на источники потенциальной доказательственной информации по конкретному уголовному делу, обучению будущих следователей способам распознания фальсифицированных источников доказательств по делу.

6. Основные формы противодействия организованной преступности будущему расследованию преступлений, как правило, заключается в следующем:

- в создании вымышленных историй о времяпрепровождении тех членов ОПГ, которые фактически участвовали в совершении преступных деяний;

- в подготовке тех членов ОПГ, которые, не будучи причастными к расследуемому деянию, по приказу лидера ОПГ на допросе в правоохранительных органах моментально сознаются в своей причастности к совершенному преступлению, дают добровольные показания и в дальнейшем отбывают наказание за других лиц;

- в подготовке «ложных очевидцев» расследуемого события, по приказу лидера ОПГ излагающих выдуманные версии о происшедшем;

- в подготовке находящихся на содержании ОПГ адвокатов, которые как бы случайно оказываются на месте преступления в момент его совершения и оказывают активное правовое или физическое противодействие действиям сотрудников милиции, осуществляющих законное задержание членов ОПГ.

7. Противодействие ОПГ будущему предварительному расследованию начинается с момента вынашивания лидером ОПГ плана на совершение преступления и продолжается бесконечно, поскольку, как правило, к уголовной ответственности привлекается лишь незначительная часть ОПГ, а лидеры ОПГ скрываются от следствия, тем самым продолжая оказывать противодействие до бесконечности, т.е. до момента фактического задержания, которое осуществляется со значительной отсрочкой во времени. Иными словами, оставшиеся непривлеченными к уголовной ответственности члены ОПГ так и продолжают противодействовать законным требованиям правосудия, не позволяя либо вынести приговор, либо привести приговор в исполнение.

8. Противодействие предварительному расследованию оказывают не только субъекты, входящие в инфраструктуру «социально-аномальной среды», как считалось ранее, а и представители «социально-нормальной» среды, в том числе и вполне обеспеченные и ранее не судимые чиновники государственного аппарата.

9. Применительно к феномену организованной преступности позволительно употреблять термин «тактика», поскольку ОПГ осуществляет своего рода военные действия, которые лидерам ОПГ необходимо предварительно изучить, разработать, подготовить и провести. Перечисленные элементы структуры тактики вполне соответствуют общепринятым структурам военной тактики.

10. Тактику противодействия со стороны ОПГ необходимо рассматривать с учётом своеобразной роли защитников, находящихся на содержании у ОПГ. Подобные нечистоплотные защитники обеспечивают ОПГ квалифицированной юридической помощью и способны на любом этапе «развалить» уголовное дело, изыскивая или провоцируя процессуальные нарушения при производстве того или иного следственного действия и ходатайствуя перед судом об исключении собранных доказательств вины своего доверителя из совокупности всех доказательств по делу.

11. Доказать факт именно организованной преступной деятельности конкретной группы возможно только с учётом временных характеристик её деятельности. В частности, факты сплоченности и устойчивости могут быть доказаны только при всестороннем анализе времени существования ОПГ в целом и времени участия в её деятельности конкретного субъекта.

12. Преступную деятельность ОПГ и особенности оказания ею противодействия следователю необходимо изучать только через призму времени, а именно:

- организация противодействия до совершения преступления (подыскание исполнителя убийства, заключение с ним договора о вознаграждении, передача гонорара, подготовка «ложных очевидцев», подготовка к инсценировке места преступления и пр.);

- организация противодействия во время совершения преступления (доставление на место убийства субъекта, способного оказать реальное противодействие сотрудникам милиции, включая правовые формы и физическое воздействие;

- организация противодействия после совершения преступления (путём сокрытия и уничтожения следов преступления, убийства очевидцев преступления, воспрепятствования общению истинных очевидцев со следователем).

13. Противодействие ОПГ, организованное и осуществлённое до начала активной преступной деятельности (такое противодействие мы предлагаем назвать «допреступным»), отличается от других, постпреступных видов противодействия следующими элементами:

- при организации допреступного противодействия лидеры ОПГ, как правило, не испытывают дефицита времени, характерного для постпреступного противодействия;

- при организации допреступного противодействия лидеры ОПГ имеют возможность более широкого выбора способа противодействия;

- лидер ОПГ, осуществляющий допреступное противодействие, как правило, должен быть более изобретательным по сравнению с лицом, осуществляющим постпреступное противодействие. Это обусловлено необходимостью моделирования лидером ОПГ преступления, которого ещё реально не произошло, а для моделирования необходим более развитый ум и определенный опыт.

14. Виды противодействия со стороны ОПГ по отношению к конкретному следователю, расследующему преступление, в благополучном окончании которого заинтересованы лидеры ОПГ, необходимо рассматривать в двух плоскостях: служебной и бытовой.

К служебным видам противодействия необходимо отнести противодействие при выполнении следователем отдельных следственных действий; противодействие в ходе принятия следователем процессуальных решений; противодействие следователю со стороны непосредственного руководства; противодействие следователю со стороны коллег.

К противодействию деятельности следователя, имеющему место в бытовой сфере следует отнести угрозы следователю в физическом устранении как его лично, так и его близких; угрозы следователю в похищении его близких, причинения им телесных повреждений; угрозы следователю в уничтожении его имущества; лишение следователя уверенности при решении им ряда бытовых вопросов.

15. Для устранения возможности оказывать противодействие следователю со стороны недобросовестных защитников, необходимо привести в соответствие положения УПК РФ, касающиеся регламентации деятельности следователя и защитника во времени. В настоящее время деятельность следователя во времени регламентируется 39-ю статьями УПК РФ, а защитника - всего пятью, что создаёт условия для неограниченного затягивания процесса расследования защитником. Законодатель поставил перед следователем очень жесткие временные ограничения при выполнении неотложных следственных действий, при возбуждении уголовного дела, при задержании подозреваемого, при допросе подозреваемого и обвиняемого, при ознакомлении обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела по окончании предварительного следствия и т.д. В то же время защитник вправе не выполнять законных требований следователя и тем самым существенно препятствовать расследованию преступления в делом, выполняя волю лидера ОПТ.

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Деятельность следователя в условиях противодействия организованной преступности»

1. Нормативная литература

2. Конституция Российской Федерации. М.: Юрид. лит., 1994. - 58 с.

3. О защите прав человека и основных свобод: Европейская конвенция от 4 ноября 1950 г. М.: изд-во БЕК, 1999. - 62 с.

4. Положение об органах предварительного следствия в системе МВД России //СЗ РФ, 1998, № 48, ст. 5923.

5. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. С изменениями и дополнениями на 1 мая 2004 г. М.: КОДЕКС, 2004. - 592 с.

6. Уголовный кодекс РФ. М.: ЮРКНИГА, 2004. - 160 с.

7. Федеральный закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ //СЭ Российской Федерации, 1995, № 33, ст. 3349.1. Книги и брошюры

8. Аврамцев В.В. Профессиональное общение в деятельности юриста. Ниж. Новгород: изд-во «Общество «Интелсервис», 2000. - 80 с.

9. Авсюк А.В. Процессуальные и тактические особенности проведения проверки показаний на месте. Минск: МВД СССР, 1990. - 29 с.

10. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследования преступлений. М.: Юристъ, 1996. - 336 с.

11. Ароцкер Л.Е. Следственный эксперимент в советской криминалистике. -Харьков, 1951.-213 с.

12. Бабаева Э.У. Проблемы теории и практики преодоления противодействия уголовному преследованию. М.: изд-во «Юрлитинформ», 2006. - 312 с

13. Бахин В.П. Допрос: Лекция. Киев, 1999. - 40 с.

14. Бахин В.П. Криминалистика. Проблемы и мнения (1962-202). Киев, 2002.-268 с.

15. Башкирева Н.Н., Мешков В.М. Организованная преступность и криминальный автобизнес в Калининградской области. Калининград: КЮИ МВД России, 2001.-60 с.

16. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. М.: Юр.лит. 1987. - 272 с.

17. Белкин Р.С. Криминалистика. Проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Юр.лит., 1988. - 304 с.

18. Белкин Р.С. Курс криминалистики. изд. 3- дополненное. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. - 837 с.

19. Белкин Р.С. Криминалистика: учебный словарь-справочник. М.: Юристь, 1999.-268 с.

20. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Мегатрон XXI. -2-е изд., доп. 2002.-334 с.

21. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М.: НОРМА, 2001. - 237 с.

22. Белкин Р.С., Лившиц Е.М. Тактика следственных действий. М.: Новый юрист, 1997. - 176 с.

23. Божьев В.П. Уголовный процесс: Учебник. М.: Спарк, 1998. - 312 с.

24. Болотский Б.С. Фальшивые деньги. М. 2002. - 320 с.

25. Боровский Б.Е. Безопасность движения автомобильного транспорта. Л.: Лениздат, 1984. - 304 с.

26. Быховский И.Е., Глазырин Ф.В., Питерцев С.К. Допустимость тактических приемов при допросе. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1989. - 47 с.

27. Вандер М.Б. Использование микрочастиц при расследовании преступлений. СПб.: «Питер», 2001. - 224 с.

28. Васенин О.Н., Мешков В.М. Раскрытие и расследование некоторых видов контрабанды: Научно-практическое пособие. Калининград: КЮИ МВД России, 2003.-52 с.

29. Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. М.: Юр.лит., 1981.-112 с.-14629. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М.: ЛекЭст, 2002. - 76 с.

30. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984. - 143 с.

31. Васильев B.JI. Юридическая психология. 3-е изд. М.: Питер, 2000. -516 с.

32. Возможности защиты в рамках нового УПК России. Материалы научно-практической конференции адвокатов. 17 апреля 2003 г. /Под ред. Г.М.Резника, Е.Ю. Львовой. М.: ЛекЭст, 2004. - 304 с.

33. Войнов В.В., Мешков В.М. Правовые и криминалистические аспекты преступной деятельности в сфере незаконного оборота оружия: Научно-практическое пособие. Калининград: КЮИ МВД России, 2001. - 75 с.

34. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: Монография. М.: МГУ им. М.В.Ломоносова, Калининград: КГУ, 1997. - 248 с.

35. Вопросы борьбы с преступностью за рубежом. М.: ГИЦ МВД России, 1996.-37 с.

36. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск: изд-во Томского университета, 1985.-333 с.

37. Газизов В.А., Филиппов А.Г. Видеозапись и ее использование при раскрытии и расследовании преступлений. Уч. пособие. - М.: изд-во «Щит-М», 1998.- 136 с.

38. Гельвиг А. Современная криминалистика. М.: изд-во «Право и жизнь», 1925-99 с.

39. Герасимов И.Ф., Драпкин Л.Я., Ищенко Е.П. Криминалистика. 2-е изд. -М., 2000.-410 с.

40. Грамович Г.И. Тактика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений. Минск, 1987. - 66 с.

41. Грачев М. Язык из мрака: блатная музыка и феня. Словарь. Ниж. Новгород: изд-во «Флокс», 1992. - 207 с.-14742. Григорьев В.Н. Организация следственной работы в условиях чрезвычайного положения. Ташкент: ТВШ МВД СССР, 1991. - 179 с.

42. Григорьев В.Н., Прушинский Ю.В. Первоначальные следственные действия при получении сведений о преступлении: Уч. пособие. М.: ЮИ МВД России, Книжный мир, 2002. - 103 с.

43. Горяинов Ю.А., Леви А.А. Звукозапись и видеозапись в уголовном судопроизводстве. М.: Юр.лит., 1983. - 112 с.

44. Громов В.И. Вещественные улики и научно-уголовная техника. 2-е изд. -М., 1932-88 с.

45. Гросс Г. Руководство для судебных следователей, чинов общей жандармской полиции и др.- М.: ЛекЭст, 2002. 1088 с.

46. Гуковская Н.И. Следственный эксперимент. М.: Госюриздат, 1958. -96 с.

47. Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность .- М.: Юрид. лит., 1990. 304 с.

48. Дацюк В.П., Мешков В.М., Соколов А.Н. Особенности противостояния незаконному обороту наркотиков в Псковской области. Калининград-Псков: КЮИ МВД России, 2000. - 55 с.

49. Денисюк С.Ф., Шепитько В.Ю. Обыск в системе следственных действий.- Харьков: Консум, 1999. 160 с.

50. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М.: Спарк, 1996. - 132 с.

51. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987.

52. Жбанков В.А. Свойства личности и их использование при установлении лиц, совершивших таможенные преступления. М.: РИО РТА, 1999. - 192 с.

53. Журавлев С.Ю. Частная охрана. М.: оздоровительный и научно-информационный центр «Здоровье народа», 1994. - 269 с.

54. Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. М.: изд-во «Юрлитинформ», 2005. - 496 с.-14856. Закатов А.А. Ложь и борьба с нею. Волгоград: ВЮИ МВД России, 1999. -152 с.

55. Зеленский В.Д. Вопросы проверки алиби. М., 1972

56. Зиналуллин 3.3. Уголовно-процессуальное доказывание. Ижевск, 1993. -179 с.

57. Золотых В.В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. - 268 с.

58. Зорин Г.А. Теоретические основы криминалистики. Минск: Амалфея, 2000.-416 с.

59. Зорин Г.А. Использование криминалистических игр, инверсий, эффектов и тактических ловушек при расследовании, обвинении и защите по уголовным делам. М.: «Юрлитформ», 2002. - 360 с.

60. Ищенко Е.П., Ищенко П.П., Зайцев В.А. Криминалистическая фотография и видеозапись. М.: «Юристь», 1999. - 360 с.

61. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск: изд-во Свердловского ун-та, 1992. - 176 с.

62. Кириченко С.А., Мешков В.М. Использование криминалистически значимой информации, полученной оперативно-розыскным путем, при расследовании проявлений организованной преступности. Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2002. - 52 с.

63. Колдин В.Я. Судебная идентификация. М.: «ЛекЭст», 2002. - 528 с.

64. Комиссаров В.И. Теоретические основы следственной тактики /Под ред. проф. А.И.Михайлова. Саратов: изд-во Саратовского ун-та, 1987. - 345 с.

65. Комментарий к УК РФ с постатейными материалами и судебной практикой /Под общей ред. С.И.Никулина. М.: изд-во «Менеджер» совместно с изд-вом «Юрайт», 2001. - 1184 с.

66. Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу РФ. М.: Юрайт, 1999.-730 с.

67. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Изд. 2-е, изм. и доп. /Под общей ред. Ю.И.Скуратова, В.М.Лебедева. М.: изд-кая группа НОРМА-ИНФРА, 1998. - 832 с.

68. Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология: Уч. пособие. Харьков: Консум, 1999.- 157 с.

69. Коновалова В.Е. Убийство: искусство расследования. Харьков: Факт, 2001.-311 с.

70. Корниенко М.А. Следы человека в криминалистике. СПб.: «Питер»,2001.-352 с.

71. Криминалистика: Учебник для вузов /Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я.Драпкина. М.: Высш.шк., 1994. - 528 с.

72. Криминалистика: Учебник для вузов /Под общей ред. Р.С.Белкина. М.: издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1999. - 990 с.

73. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами. М.: Московский институт МВД России, 2000. - 392 с.

74. Криминалистическое обеспечение предварительного расследования /Под ред. В.А.Образцова. М., 1992.-351 с.

75. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М.: Юристь, 1997. - 398 с.

76. Кручинина Н.В. Вопросы теории и практики проверки алиби. Иркутск, 1982.

77. Кузнецов А.А. Тактика обыска в жилых помещениях. Омск: Омский ЮИ МВД России, 1997. - 24 с.

78. Кустов A.M. Криминалистика и механизм преступления. Цикл лекций. -М.: изд-во Московского психолог.ин-та. Воронеж: изд-во НПО «МОДЕК»,2002.-378 с.

79. Леви А.А., Михайлов А.И. Обыск. М., 1983.

80. Лузгин И.М. Моделирование в расследовании преступлений. М.: Юрид. лит., 1981.- 152 с.

81. Лысенко В.В., Мешков В.М. Дорожно-транспортное преступление: уголовно-правовая и криминалистическая характеристики. Роль и значение фактора времени в расследовании: Научно-практическое пособие. Калининград: КЮИ МВД России , 2002. - 61 с.

82. Лысов Н.Н. Фиксация доказательств в уголовном процессе. Часть 1. -Нижний Новгород: Нижегородский ЮИ МВД России, 1998. 121 с.

83. Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность необходимость и законность. - Ниж. Новгород: Нижегородский ЮИ МВД России, 1992.219 с.

84. Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. М.: изд-во Российского ун-та дружбы народов, 2000. - 295 с.

85. Меретуков Г.М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп. М.: Академия МВД России, 1995. -245 с.

86. Мешков В.М. Установление временных характеристик при расследовании преступлений: Уч. пособие. Ниж. Новгород: Нижегородская ВШ МВД России, 1993.-57 с.

87. Мешков В.М. Получение временной информации в ходе вербальных следственных действий: Лекция. Ниж. Новгород: Нижегородская ВШ МВД России, 1994. - 46 с.

88. Мешков В.М. Основы криминалистической теории временных связей. -М.: Академия МВД России, 1994. 128 с.

89. Мешков В.М. Основы криминалистической теории о временных связях. Изд.З-е., исправленное и дополненное. Калининград: КЮИ МВД России, 2004. - 200 с.

90. Мешкова B.C. Криминалистическая характеристика организованной преступности и ее субъектов. Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 1998.-52 с.

91. Мешкова B.C. Криминалистическая тактика при изобличении лидера (Организатора) преступной группы. Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2001.- 112 с.

92. Михайлов А.И., Юрин Г.С. Обыск. -М., 1971

93. Моисеева Т.Ф. Комплексное криминалистическое исследование потожи-ровых следов человека. М.: «Городец-издат», 2000. - 224 с.

94. Мудьюгин Г.Н. Расследование убийств, замаскированных инсценировками.-М., 1973.- 157 с.

95. Научно-практический комментарий Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Омск: Омская ВШ МВД России, 1996. - 84 с.

96. Образцов В.А. Основы криминалистики. М.: Юрист, 1996. - 160 с.

97. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. М., 1997. -336 с.

98. Образцов В.А. Следственные действия. М.: Юность, 1999. - 260 с.

99. Овечкин В.А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками. Харьков, 1975. - 120 с.

100. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1990. - 723 с.

101. Оперативно-розыскная деятельность: Словарь-справочник. Автор-составитель В.Ю. Голубовский. М., СПб, 2001. - 384 с.

102. Осипкин В.Н., Рохлин В.И. Доказательства. СПб: СПб ун-т МВД России, 1998.-32 с.

103. Осмотр места происшествия при расследовании отдельных видов преступлений. Киев: «НВТ Травник», 2001. - 172 с.

104. Организованная преступность /Под ред. А.И.Долговой, С.В. Дьякова. -М.: Юрид. лит., 1989.-352 с.

105. Организованная преступность 4 /Под ред. А.И. Долговой. - М.: Криминологическая ассоциация, 1998. - 230 с.-152110. Основы борьбы с организованной преступностью /Под ред.

106. B.С.Овчинского, О.Э.Эминова, Н.П.Яблокова. М., 1996. - 397 с.

107. Основы оперативно-розыскной деятельности. СПб: изд-во «Лань», 1999.-704 с.

108. Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. М., 1975. -125 с.

109. Петуховский А.А., Шурухнов Н.Г. Доказывание в уголовном судопроизводстве, виды и порядок производства следственных действий (по УПК РФ 2000 г.): Уч. пособие. М.: ЮИ МВД России, 2002. - 88 с.

110. Печников Г.А. Проблемы истины на предварительном следствии. Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2001.-210 с.

111. Плоткин A.M. Ищенко Е.П. Новейшие методы исследования вещественных доказательств в криминалистике /Под ред. проф. Е.П. Ищенко. Рязань: изд-во «Пресса», 2005. - 256 с.

112. Подшибякин А.С. Холодное оружие. Криминалистическое учение. М.: учебно-консультационный центр «ЮрИнфор», 1997. 238 с.

113. Поль К.Д. Естественно-научная криминалистика (Опыт применения научно-технических средств при расследовании отдельных видов преступлений): Пер. с нем. М.: Юр.лит., 1985. - 304 с.

114. Порубов А.Н. Ложь и борьба с ней на предварительном следствии. -Минск: Амалфея, 2002. 176 с.

115. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. М.: БЕК, 1998.-208 с.

116. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М.: изд-во «Юр-литинформ», 2001. - 352 с.

117. Рейсс Р.А. Научная техника расследования преступлений. Сост. Под ред.

118. C.Н. Трегубова. СПб., 1912. - 178 с.

119. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском и арбитражном процессе. М., 1996. - 224 с.

120. Руководство по расследованию преступлений. Харьков: Консум, 2001 -608 с.

121. Салтевский МБ. Собирание криминалистической информации техническими средствами на предварительном следствии. Киев, 1980. - 104 с.

122. Салтевский М.В. Криминалистика. В современном изложении юристов. Харьков: ИМП «Рубикон», 1996. - 432 с.

123. Салтевский М.В., Литвинов А.Н., Чернец Н.Г. Проблемы противодействия преступности в сфере компьютерных технологий: Научно-практическое издание. М.: Юркнига, 2006. - 96 с.

124. Сегай М.Я. Методология судебной идентификации. Киев, 1970.

125. Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов /Под ред. В.А.Образцова. М., 1999.

126. Скобликов П.А. Истребование долгов и организованная преступность. -М.: Юристъ, 1997.-152 с.

127. Современный словарь иностранных слов. М.: Рус. яз., 1993. - 740 с.

128. Сорокотягина Д.А. Психология следственных действий. Екатеринбург, 1995.- 198 с.

129. Строгович М.С. Признание обвиняемым своей вины как судебное доказательство. М., 1982.

130. Суворов Ю.П. Судебная дорожно-транспортная экспертиза. Судебно-экспертная оценка действий водителей и других лиц, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения. М.: «Экзамен», 2003. - 208 с.

131. Сучков Ю.И. Устная речь следователя при осуществлении допросов на предварительном следствии с применением звуко- и видеозаписи: Уч.-практ.пособие. Калининград: изд-во КГУ, 1998. - 26 с.

132. Тилле А.А. Время, пространство, закон. М., 1965. - 180 с.

133. Томин В.Т. Острые углы уголовного судопроизводства. Н.Новгород: Юр.лит., 1991.-239 с.

134. Томин В.Т. Избранные труды /Предисловие С.П.Гришина. СПб: изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. - 586 с.-154138. Тыщенко П.П. Тактика и психологические основы допроса (опроса). -Домодедово. 1997. 90 с.

135. Уголовный процесс: Учебник для студентов юрид. вузов и факультетов. /Под ред. К.Ф.Гуценко. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Зерцало-М, 2001.567 с.

136. Федоров А.В., Шахматов А.В. Оперативно-розыскная деятельность и граждане: Научное издание /Под ред. В.П.Сальникова. СПб: фонд «Университет», 2001. - 172 с.

137. Филиппов А.Г. Первоначальные следственные действия по расследованию хищений государственного или общественного имущества, совершенных путем присвоения, растраты или путем злоупотребления служебным положением. М., 1972. - 130 с.

138. Хараев А.А. Преодоление противодействия расследованию преступлений против собственности. Нальчик: Кабардино-Балкарский государственный университет, 2004. - 78 с.

139. Хинштейн А. Какого цвета страх. 2-е изд., испр. - М.: Детектив-Пресс, 2003.-576 с.

140. Хлынцов М.Н. Проверка показаний на месте. Саратов, 1971. - 119 с.

141. Холодный Ю.И. Применение полиграфа при профилактике, раскрытии и расследовании преступлений. М.: изд-кий дом «Мир безопасности», 2000. -160 с.

142. Чих Н.В. Теоретические и практические проблемы расследования дорожно-транспортных преступлений. Н.Новгород: изд-во Волго-Вятской академии государственной службы, 2000. - 142 с.

143. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология: теоретические аспекты, практическое применение. М., 1998. - 352 с.

144. Штибер В. Шнейкерт Г. Практическое руководство для работников уголовного розыска: Пер. с нем. М.: Государственное техническое издательство, 1925.- 191 с.

145. Эксархопуло А.А. Основы криминалистической теории. СПб., 1992.-155150. Энциклопедия юридической психологии /Под общей ред. проф. А.М.Столяренко. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. - 607 с.

146. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности.- М.: ЮРИСТЪ, 2002. 172 с.

147. Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник для вузов и юрид. факультетов.- М.: «ЛексЭст», 2003. 143 с.

148. Якимов И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика. -М., 1929. 312 с.1. Статьи

149. Агинский В.П. Определение давности выстрела с помощью инструментальных методов. Заключительный отчет. М.: ГУ «ЭКЦ» МВД России, 2002.-С. 12-22.

150. Ведерников Н.Т. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступлений //Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. - С. 74-77.

151. Викторова Л.Н. Фактор времени и его значение для раскрытия и расследования преступлений //Методика расследования преступлений. М., 1976. -С. 116-120.

152. Гавло В.К. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений //Вопросы повышения эффективности борьбы с преступностью. Томск, 1980.-С. 120-122.

153. Долгова А.И. Организованная преступность, её развитие и борьба с ней //Организованная преступность 3. - М., 1996. - С. 3-41.

154. Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений //Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Свердловск, 1978. вып. 69. - С. 16-18.

155. Кежоян А. Выход на место происшествия //Социалистическая законность. 1976.№7. -с.23 -30.

156. Конин В.В. Профессиональная этика в деятельности адвоката //Федеральное законодательство об адвокатуре. Материалы международной научно-практической конференции. Екатеринбург, 2004. - С. 162-166.

157. Короленко Л.И., Соболев А.В., Чебышев В.А. и др. Установление давности выполнения рукописных текстов методом химико-спектрального анализа /Экспертная практика и новые методы исследования. Информационный сборник. М., 1993. вып.8. - 31 - 38.

158. Кузнецов И.В. Категории причинности и ее познавательное значение /Теория познания и современная наука. М., 1967. - С. 3-5.

159. Лившиц Е.М. Ложные показания свидетелей как способ сокрытия преступления: Способы сокрытия следов преступлений и криминалистические методы их установления. Сб.трудов. М., 1984. - С.66- 72.

160. Лубин А.Ф. Структура базовой методики расследования преступлений //Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики: Учебник под ред. В.Д.Грабовского, А.Ф.Лубина. Н.Новгород: Нижегородская ВШ МВД России, 1995. - С. 68-85.

161. Мамотюк М.Л. К вопросу о диагностике временных отношений в судеб-но-биологической экспертизе //Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1985. №31. -С. 95-99.

162. Мешков В.М., Попов В.Л. К вопросу о преподавании в институте курсов криминалистики и оперативно-розыскной деятельности /Актуальные проблемы правоохранительной деятельности. Труды Калининградского ЮИ МВД России. Вып. 4. Калининград, 1997. - С. 3-7.

163. Потапов С.М. Принципы криминалистической идентификации //Советское государство и право. № 1. 1940. С. 66-81.

164. Пятницын К.Е. Анализ пространственно-временных отношений в процессе расследования /Криминалистические проблемы пространственно-временных факторов в методике расследования преступлений. Иркутск, 1983.-С. 67-74.

165. Резник В.Ю. Актуальные проблемы участия адвоката, представляющего потерпевшего, в предварительном следствии //Тактика, методика и стратегия профессиональной защиты. Екатеринбург, 2002. - С. 83 - 88.

166. Ханин В.Ф., Ханина Н.В. Выявление признаков инсценировки при производстве следственных действий //Вестник Калининградского ЮИ МВД России. № 4. Калининград, 2003. - С. 15-20.

167. Чегодаев А.В. Особенности тактики осмотра места происшествия при инсценировке события квартирной кражи //Информационный бюллетень № 10. М.: Академия управления МВД России, 2000. - С. 20 - 22.

168. Шашурин И.И. Организованная преступность //Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью. Материалы научно-практической конференции. Калининград, 1997. - С. 63-70.

169. Яблоков Н.П. Обстановка совершения преступления как элемент криминалистической характеристики //Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. - С. 34-40.1. Диссертации, авторефераты

170. Бурлин С.А. Проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов: Автореферат дис., к.ю.н. Саратов, 2002. - 27 с.

171. Волынский В.А. Закономерности и тенденции развития криминалистической техники: Автореферат дис.д.ю.н. -М., 2001.-48 с.

172. Дементьев В.В. Научные и практические проблемы расследования инсценировки как способа сокрытия преступления: Автореферат дис.к.ю.н. -Саратов, 2004. 26 с.

173. Демидов Н.Н. Изучение личности преступника в процессе расследования: Автореферат дис.к.ю.н. Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2003. - 19 с.

174. Журавлёв С.Ю. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и тактика его преодоления: Автореферат дис.к.ю.н. Нижний Новгород, 1992. - 24 с.

175. Замылин Е.И. Психологические основы и тактика допроса в конфликтной ситуации: Автореферат дис. к.ю.н. Волгоград: Волгоградский ЮИ МВД России. 1998.-24 с.

176. Кириченко С.А. Особенности использования криминалистически значимой информации, полученной оперативно-розыскными методами, на первоначальном этапе расследования проявлений организованной преступности: Дис. к.ю.н. Калининград, 2002.- 187 с.

177. Клименко А.А. Применение теории временных связей в деятельности специалиста-криминалиста на примере установления относительной давности образования потожировых следов: Автореферат дис.к.ю.н. Калининград, 2004.- 18 с.

178. Кунин В.В. Криминалистические, технические и тактические приемы и методы исследования места происшествия: Автореферат дис. к.ю.н. СПб, 2001.-24 с.

179. Ларин A.M. Доказывание на предварительном следствии в советском уголовном процессе: Автореферат дис. к.ю.н. М., 1962. - 24 с.

180. Лысенко В.В. Собирание, проверка и оценка сведений о временных характеристиках дорожно-транспортного преступления: Автореферат дис.к.ю.н.-М., 2002. -20 с.

181. Лысов Н.Н. Криминалистическое учение о фиксации доказательственной информации в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений: Автореферат дис. д.ю.н, М., 1995.-48 с.

182. Маханёк А.Б. Установление времени при расследовании преступлений, связанных с поджогами и преступными нарушениями правил пожарной безопасности: Автореферат дис.к.ю.н. Калининград, 2004. - 22 с.

183. Петрова Л.Н. Противодействие расследованию, криминалистические и иные меры его преодоления: Автореферат дис.к.ю.н. Волгоград, 2000. -25 с.

184. Пилявец С.В. Проблемы проведения проверки показаний на месте: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты: Диссертация. к.ю.н. Калининград, 2004. - 183 с.

185. Побережный С.К. Криминалистические средства разрешения конфликтов и конфликтных ситуаций на предварительном следствии: Дис.к.ю.н. -Калининград, 2000. 225 с.

186. Улимаев Р.Ю. Следственно-оперативные группы: правовой статус, организация и деятельность: Автореферат дис.к.ю.н. М., 2001. 24 с.

187. Ушенин А.В. Распознание и разоблачение инсценировок и фальсификаций при расследовании преступлений: Автореферат дис. .к.ю.н. Ижевск, 2004. - 22 с.

188. Фадеев В.И. Расследование инсценировки преступных событий: Автореферат дис. к.ю.н.-Воронеж, 1998.-23 с.

189. Чегодаев А.В. Установление в процессе расследования времени совершения краж: Автореферат дис. .к.ю.н. М., 2001. - 18 с.

Автор: Корягин, Виталий Сергеевич
Город: Нижний Новгород
Год: 2006
Звание: кандидата юридических наук
КОД ВАК: 12.00.09

Диссертация

Деятельность следователя в условиях противодействия организованной преступности тема диссертации по юриспруденции

Автореферат

ПОХОЖИЕ РАБОТЫ

Деятельность следователя в условиях противодействия организованной преступноститекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.09 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции на тему «Деятельность следователя в условиях противодействия организованной преступности»

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции, автор работы: Корягин, Виталий Сергеевич, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по теме "Деятельность следователя в условиях противодействия организованной преступности"

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ «Деятельность следователя в условиях противодействия организованной преступности»

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Деятельность следователя в условиях противодействия организованной преступности»

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Корягин, Виталий Сергеевич, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Деятельность следователя в условиях противодействия организованной преступности"

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Деятельность следователя в условиях противодействия организованной преступности»