Гражданско-правовое положение валютных бирж

Хамитова, Гульчачак Радиковна

Гражданско-правовое положение валютных биржтекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.03 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Гражданско-правовое положение валютных бирж»

На правах рукописи

Хамитова Гульчачак Радиковна

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ БИРЖ

Специальность: 12.00.03. - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Казань - 2005

Работа выполнена на кафедре гражданского права и процесса ГОУ ВПО «Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина».

доктор юридических наук, профессор Фаткудииов Зефар Максимович

доктор юридических наук, профессор Егиазаров Владимир Абрамович

кандидат юридических наук, доцент Абдулвагапов Ракиф Габдулмаликович

Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального

образования «Российский государственны торг ово-экономический университет»

Защита диссертации состоится «01» декабря 2005 г. в «14» часов на заседании диссертационного совета Д. 212.081.13 при ГОУ ВПО «Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина» по адресу: 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке им. Н.И.Лобачевского Казанского государственного университета.

Автореферат разослан » октября 2005 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат юридических наук, доцент

Научный руководитель:

Официальные оппоненты:

Ведущая организация:

А.Р.Каюмова

ЙД7 итг

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Переход России к рыночным формам хозяйствования потребовал в рамках трансформации экономической системы создания новых институтов, не присущих плановой экономике. Это привело к изменению традиционных и образованию новых форм торговли, послужило объективной основой возрождения в России биржевой торговли и базовых инструментов этой торговли - товарных, фондовых и валютных бирж.

Организация биржевой торговли при помощи бирж в масштабе государства на сегодняшний день выступает одним из направлений публичной политики в экономической сфере. При этом становится совершенно очевидным, что без эффективной частноправовой и публично-правовой регламентации валютной сферы, включая и деятельность валютных бирж, рыночные отношения России не смогут дальше нормально развиваться, а, следовательно, процесс интеграции валютного рынка России в мировой валютный рынок может затянуться на очень долгие годы. Поэтому в этом смысле наиболее актуальным является укрепление нормативной правовой базы валютной политики, важнейшей составной частью которой выступает правовое обеспечение функционирования валютных бирж. В свою очередь, в основе такого правового нормирования лежит развитой частноправовой элемент - закрепление соответствующего нынешним экономическим реалиям гражданско-правового положения валютной биржи.

Как показывает отечественный и зарубежный опыт, становление и развитие современных биржевых институтов возможно не только при наличии адекватных экономических предпосылок, но и при условии надлежащего правового обеспечения. Подобное правовое обеспечение возможно лишь тогда, когда у законодателя вслед за юридической наукой будет выработано адекватное представление о правовой сущности валютной биржи. Естественно, что обозначенная сущность теснейшим образом связана с гражданским правом и проявляется именно в этой области. Такое положение вызвано к жизни тем обстоятельством, что любая биржа вообще и валютная, в частности, на сегодняшний день представляет собой специальным ^р^чтрванное и по-особому

РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ I

библиотека I С. Петерв^ргТ? 9 |

ОЭ 10$ »

функционирующее юридическое лицо, субъект гражданского права, действующий в области организованной оптовой торговли тем или иным товаром, включая и валютные отношения.

Валютный рынок как область функционирования валютных бирж в правовом аспекте можно исследовать с разных позиций - с точки зрения частного права, так и с позиций публично-правового регулирования. Однако публично-правовая характеристика субъектов валютного рынка во многом определяется спецификой их гражданско-правового положения. Поэтому целесообразно первоначально исследовать для цели как частного, так и публичного права особенности гражданско-правового положения валютной биржи. Прежде всего в данном аспекте необходимо рассмотреть эффективность текущего правового закрепления института валютных бирж, в том числе и в контексте правового стимулирования их деятельности. Именно от указанной эффективности во многом зависит стабильность валютного рынка.

Оценивая в целом актуальность настоящего диссертационного исследования, следует обратить внимание и на ее научную составляющую. В теории гражданского права важными практически всегда являются исследования ряда проблем правосубъектности и сделок (договоров). Именно эти две проблемы частноправового характера и соединяются при исследовании правового положения валютных бирж. Тут стоит учитывать, что если правовой статус того или иного участника гражданских отношений связан с категорией правосубъектности, то особенности его правового положения, кроме того, базируются и на специфике соответствующей частноправовой деятельности, т.е. на договорах, совершаемых данным субъектом. Таким образом, исследование правового положения валютных бирж как специальных субъектов гражданских правоотношений предполагает анализ не только научных проблем правосубъектности, но и рассмотрение основных категорий сделок совершаемых валютной биржей.

Все выше обозначенные факторы и причины позволяют считать проблематику гражданско-правового положения валютных бирж в Российской Федерации актуальной как с научно-теоретической, так и с практической точек зрения. Именно этим и обусловливается необходимость настоящего диссертационного исследования.

Степень разработанности темы. Обозначенные актуальные проблемы правового регулирования, в том числе и гражданско-правового характера, в такой плоскости в отечественной юридической литературе в комплексе еще не исследовались. Отдельные же стороны названной проблематики рассмотрены в трудах таких ученых-юристов, как А.В.Аграновский, В.Н.Белов, В.С.Белых, Я.А.Гейвандов, А.Д.Го-лубович, Е.Г.Волкова, В.Н.Додонов, В.В.Долинская, Н.Г.Доронина, А.В.Емелин, О.А.Красноперова, Н.Ю.Круглова, В.Е.Крутских, А.В.Малько, Н.И.Матузов, А.И.Саркисянц, Н.И.Химичева, Г.Ф.Шер-шеневич и других.

Изучению современных вопросов специфики правового положения валютных бирж были посвящены, в частности, работы С.А.Приходина, Н.Г.Семилютиной. Экономическое положение валютных бирж рассматривалось в трудах исследователей-экономистов Е.В.Афанасьева, Н.Д.Маргорина, В.В.Сухачева, А.Г.Герасимова и ряда иных авторов.

Между тем, в области правовой регламентации положения валютных бирж пока нет убедительных ответов на такие немаловажные научные и научно-практические вопросы, в частности, как: что следует понимать под правовым статусом валютной биржи с точки зрения его соотношения с категорией правовое положение; в чем состоит сущность валютной биржи как субъекта гражданских правоотношений; какова специфика структуры валютной биржи, выступающей в качестве юридического лица; в чем состоят особенности правового режима имущества валютных бирж; каков правовой механизм подключения российских валютных бирж к международным валютным операциям и как разрешить правовыми средствами проблему валютной безопасности страны в продолжающихся условиях либерализации валютного рынка. Таким образом, можно сделать обобщающий вывод, что существующий на сегодняшний день уровень разработки правового положения валютных бирж нуждается в существенном повышении. Соответственно, теоретическая, научная и практическая значимость, а также недостаточная изученность обозначенных выше проблем, предопределили выбор темы настоящего исследования, его цель, задачи, предмет и структуру.

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является исследование теории и практики современного гражданско-правового

положения валютных бирж, а также разработка рекомендаций по совершенствованию действующего законодательства в данной сфере.

Эта цель предполагает решение таких задач, как:

1) анализ соотношения правовых понятий «правовое положение» и «правовой статус» в области действия гражданского права, включая и сферу отношений с участием валютных бирж;

2) исследование правовой сущности валютной биржи как субъекта гражданских правоотношений;

3) выявление особенностей структуры валютной биржи как юридического лица;

4) анализ имущественных и законодательных основ функционирования валютных бирж, в том числе рассмотрение особенностей правового режима имущества валютной биржи;

5) исследование специфики правоспособности валютной биржи и особенностей ее реализации;

4) исследование существующей совокупности частноправовых и публично-правовых стимулов функционирования валютных бирж;

6) разработка предложений, касающихся совершенствования законодательства о валютных биржах, в том числе и практических рекомендаций, направленных на развитие тенденции по либерализации законодательства о валютном рынке;

7) обоснование правовых аспектов подключения национальных валютных бирж к международным валютным операциям.

Предмет диссертационного исследования. Предметом исследования явились непосредственно те основные предписания российского законодательства, которые прямо либо косвенно касаются правового положения валютных бирж, а также практика применения указанного законодательства.

Объект исследования. Объектом диссертационного исследования выступают различные правовые способы и формы участия валютных бирж в развитии валютного рынка страны, включая и правовые средства регламентирования валютных операций на микро-, макро-, и на международном уровне.

Методологическая и теоретическая основа исследования. Методологию исследования составил комплексный анализ современных нормативных правовых актов, определяющих гражданско-правовое

положение валютных бирж, и практики его применения на основе сравнительно-правового, сравнительно-исторического, системно-структурного, формально-юридического и межотраслевого методов.

Теоретической основой исследования послужили научные взгляды и представления, воплощенные в современной юридической, в том числе и цивилистической науке в целом, а также суждения, применительно к теме диссертации и связанной с ней смежных проблемах, содержащихся в трудах отечественных ученых-юристов, прежде всего в работах В.К.Андреева, С.Н.Братуся, A.B.Бенедиктова, Д.М.Генки-на, В.П.Грибанова, Н.Ю.Ерпылевой, О.А.Красавчикова, Л.А.Лунца, Б.И.Пугинского, М.Ю.Тихомирова, Б.Н.Топорнина, А.Е.Шерстобитова, Г.Ф.Шершеневича и других.

При написании диссертации учитывались применительно к теме исследования суждения, содержащиеся в работах экономистов: И.Т.Балабанова, Э.А.Баринова, А.Г.Наговицина, И.Н.Платоновой и др.

В ходе диссертационного исследования проанализированы более 150 источников, которые в той или иной мере взаимосвязаны с проблемой правового положения валютных бирж.

Информационной базой работы послужили в первую очередь отечественное законодательство, статистические данные и материалы обобщенной практики.

Научная новизна работы заключается в комплексной разработке проблем правового положения валютной биржи как юридического лица, формулировке авторской концепции основ законодательного регулирования статуса валютных бирж в Российской Федерации. Кроме того, научная новизна работы выражается в выработке собственной модели разграничения правовых категорий «правовое положение» и «правовой статус», в определении сущности валютной биржи как участника гражданско-правовых отношений, в том числе и в определении особенностей образования данного субъекта, в обосновании специфической структуры валютной биржи как юридического лица, в установлении гражданско-правового содержания категории «валютное обращение», в выявлении целей нормативного оформления правового режима имущества юридического лица, в том числе и валютной биржи, в обосновании правовых основ системы государственной поддержки валютных бирж.

Элемент научной новизны присутствует во многих выводах, в том числе и в выносимых на защиту:

1. Диссертантом предложена авторская модель разграничения таких общих юридических категорий как «правовое положение» и «правовой статус» субъекта, отражающих и адекватные гражданско-правовые характеристики лица. Указанные категории соотносятся как общее и частное. Более общим понятием является правовое положение, которое включает в себя как статическую сторону юридической квалификации лица - правовой статус - определяющую конкретное нормативное правовое состояние субъекта права (например, в качестве коммерческой организации и т.п.), так и динамическую сторону - правовое действие, позволяющее субъекту права взаимодействовать с другими лицами в правоотношениях.

2. Сформулирована авторская концепция правового положения и основ законодательного регулирования валютных бирж в Российской Федерации. Отечественные нормативные правовые акты, признавая валютную биржу в качестве юридического лица - коммерческой организации, одновременно фактически квалифицируют ее как организованный и регулярно функционирующий рынок по купле-продаже иностранной валюты, что тем самым выходит за рамки юридически очерченного режима, который свойственен любому коммерческому юридическому лицу. Поэтому валютную биржу следует охарактеризовать как экономико-правовое образование.

3. Сущность валютной биржи в качестве субъекта гражданских правоотношений образует совокупность следующих основных гражданско-правовых признаков: характер и объем правосубъектности (правоспособности) самой валютной биржи; специфика правосубъектности участников биржи как юридического лица, в целом, и как участников биржевых торгов, в частности; специфика образования, в том числе и приобретения специальной правоспособности валютной биржи.

собой сложный юридический состав, включающий в себя два последовательных действия (относительно самостоятельных юридических факта): государственная регистрация биржи в качестве юридического лица и завершение лицензионного процесса в форме получения лицензии.

5. Обосновывается существование специфической структуры юридического лица применительно к валютным биржам как одной из разновидности бирж. Строение валютной биржи - юридического лица - несопоставимо ни с одной из нормативно закрепленных конструкций юридического лица. При этом в структуре валютной биржи нужно выделить, с одной стороны, традиционные для всех юридических лиц волеобразующие и волеизъявляющие органы управления, а с другой стороны, наряду с указанными органами, функционируют также и специальные органы управления биржевыми валютными торгами и орган, разрешающий биржевые валютные споры. В компетенцию этих органов включается, соответственно, решение вопросов обеспечения организации и проведения биржевых валютных торгов, а также рассмотрение и разрешение юридических конфликтов между участниками биржевых валютных торгов.

6. В целях обеспечения реализации специальной правоспособности валютной биржи, а также организации эффективного публичного контроля за ее деятельностью, в структуре валютной биржи как юридического лица, совмещающей свою основную деятельность с иными разрешенными законом (дополнительными) видами, следует императивно, при помощи закрепления соответствующего правила в законодательстве, выделять отдельные подразделения, осуществляющие указанные дополнительные виды деятельности.

7. Выявлено, что установление в законодательстве специального правового режима имущества юридических лиц, в том числе и валютных бирж, должно одновременно преследовать три цели: во-первых, обеспечивать реализацию правоспособности соответствующего юридического лица, для валютной биржи - это обеспечение организации проведения биржевых валютных торгов и разрешения биржевых валютных споров; во-вторых, гарантировать интересы его кредиторов; в-третьих, охранять имущественные права участников (учредителей).

8. Валютные сделки, совершаемые на валютной бирже, следует в целом квалифицировать как элемент валютного обращения. При этом категорию «валютное обращение» с позиций гражданского права применительно к валютным биржам следует трактовать как совокупность действий субъектов валютных отношений по заключению, изменению, исполнению и прекращению биржевых валютных сделок.

9. Анализ действующего законодательства РФ о валютном регулировании и валютном контроле показывает, что правовой статус валютной биржи в сфере валютного обращения и валютного контроля весьма близок к статусу кредитной организации в данной области. Отмеченное сходство выражается, прежде всего, в том, что:

- как и для кредитных организаций, для валютных бирж требования к порядку открытия счетов (вкладов) в банках за пределами территории РФ, проведения по указанным счетам (вкладам) валютных операций, а также представления отчетов о движении средств по этим счетам (вкладам), устанавливаются не правилами ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», а предписаниями Центрального банка РФ, принятыми на основе данного акта;

- обязательная продажа части валютной выручки может быть осуществлена как через уполномоченный банк, так и посредством валютной биржи;

- контроль за валютными операциями в обоих случаях (в отношении обоих субъектов) осуществляет только Центральный банк РФ;

- валютная биржа обеспечивает осуществление расчетов по биржевым валютным сделкам.

10. Диссертантом предлагается произвести кодификацию норм действующего законодательства о биржах и биржевой деятельности. Для этой цели следует принять федеральный закон «О биржах и биржевой деятельности». Здесь необходимо сформулировать как общие нормы, касающиеся всех бирж («Общие положения» указанного федерального закона), так и специальные нормы, посвященные их отдельным видам (валютным, фондовым, товарным биржам - отдельные главы данного акта). В этом же акте целесообразно нормативно закрепить систему государственной поддержки (государственного стимулирования) валютных и иных бирж, включающую в себя частноправовые (организация соответствующего страхования, льготного кредитования валютной биржи и ее участников и др.) и публично-правовые элементы 10

(налоговые льготы, стимулирование в области учета и отчетности, ли-цензирования и проч.).

11. В целях унификации правового статуса валютной и иных видов бирж, законодателю следует более последовательно закрепить специальный характер правоспособности валютной биржи. Соответственно, определение валютной биржи, данное в п,1 ст.1 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», должно быть сформулировано следующим образом (изложено в следующей редакции): «валютные биржи - это юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, основной целью деятельности которых является организация биржевых торгов иностранной валютой в порядке и на условиях, которые установлены Центральным банком Российской Федерации».

12. Исключения из нормативного правила (принципа) о специальной правоспособности валютной биржи должны быть сформулированы в законодательстве такие же, как и для иных видов бирж. Валютной бирже должно быть прямо разрешено осуществлять ограниченный перечень отдельных видов деятельности - это иные виды биржевой деятельности, а также виды деятельности, обеспечивающие достижение основной цели деятельности биржи - осуществление ряда расчетных операций по биржевым сделкам, издательская и арендная деятельность (по аналогии с фондовой биржей).

Теоретическая и практическая значимость исследования. Сформулированные в диссертации выводы позволяют внести определенный вклад в решение ряда дискуссионных вопросов теории гражданского права, связанных с правовым положением валютных бирж в Российской Федерации.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования выводов в правотворческой, правоприменительной, научно-исследовательской и учебно-преподавательской деятельности при чтении лекций, проведении семинарских занятий, иной форме учебной деятельности по дисциплинам «Гражданское право», «Коммерческое право», «Предпринимательское право».

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре гражданского права и процесса ГОУ ВПО «Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина», где также проведено ее рецензирование.

Основные положения и теоретические выводы, содержащиеся в диссертации, докладывались и обсуждались на научно-практических конференциях различного уровня.

Результаты настоящего диссертационного исследования опубликованы в монографических работах и научной статье.

Структура диссертации. Диссертация включает введение, три главы, объединяющие шесть параграфов, заключение, список нормативных правовых актов, материалов судебной практики и специальной литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, излагаются цель и задачи исследования, оценивается уровень научной разработанности (научной новизны) и практической значимости выбранной темы, раскрываются методологические и теоретические основы работы, формулируются основные положения, выносимые на защиту.

В главе 1 «Правовая сущность валютной биржи как участника гражданских правоотношений» исследуются основные элементы, составляющие содержание категории правовой сущности валютной биржи: правовой статус валютной биржи как юридического лица и специфика положения валютной биржи в системе субъектов валютных правоотношений.

В § 1 «Правовой статус валютной биржи как юридического лица» сформулирован вывод о необходимости разграничения таких общих юридических категорий как правовое положение и правовой статус субъекта, отражающих и адекватные гражданско-правовые характеристики лица. Указанные категории соотносятся как общее и частное. Более общим понятием, по мнению диссертанта, является «правовое положение», которое включает в себя как статическую сторону юридической квалификации лица (правовой статус), определяющую конкретное нормативное правовое состояние субъекта права (например, в качестве коммерческой организации и т.п.), так и динамическую сторону - правовое действие, позволяющее субъекту права взаимодействовать с другими лицами в правоотношениях. 12

Автором сделан вывод о том, что отечественные нормативные правовые акты, признавая валютную биржу в качестве юридического лица - коммерческой организации, одновременно фактически квалифицируют ее как организованный и регулярно функционирующий рынок по купле-продаже иностранной валюты, что тем самым выходит за рамки юридически очерченного режима, который свойственен любому коммерческому юридическому лицу. Поэтому валютную биржу следует охарактеризовать как экономико-правовое образование.

Обосновывается существование специфической структуры юридического лица применительно к валютным биржам как одной из разновидности бирж. Сравнительно-правовой анализ валютной биржи с иными юридическими лицами показывает, что строение валютной биржи - юридического лица - несопоставимо ни с одной из нормативно закрепленных конструкций юридического лица. При этом в структуре валютной биржи нужно выделить, с одной стороны, традиционные для всех юридических лиц волеобразующие и волеизъявляющие органы управления, а с другой стороны, наряду с указанными органами, функционируют также и специальные органы управления биржевыми валютными торгами и орган, разрешающий биржевые валютные споры. В компетенцию этих органов включается, соответственно, решение вопросов обеспечения организации и проведения биржевых валютных торгов, а также рассмотрение и разрешение юридических конфликтов между участниками биржевых валютных торгов.

В целях обеспечения реализации специальной правоспособности валютной биржи, а также организации эффективного публичного контроля за ее деятельностью, в структуре валютной биржи как юридического лица, совмещающей свою основную деятельность с иными разрешенными законом (дополнительными) видами, следует императивно, при помощи закрепления соответствующего правила в законодательстве, выделять отдельные подразделения, осуществляющие указанные дополнительные виды деятельности.

Сущность валютной биржи в качестве субъекта гражданских правоотношений образует совокупность следующих основных гражданско-правовых признаков: характер и объем правосубъектности (правоспособности) самой валютной биржи; специфика правосубъектности участников биржи как юридического лица, в целом, и как участников

биржевых торгов, в частности; специфика образования, в том числе и приобретения специальной правоспособности валютной биржи.

Образование валютной биржи в качестве особого субъекта гражданских правоотношений следует признавать оконченным не с момента государственной регистрации, а со времени приобретения валютной биржей специальной правоспособности, т.е. с момента завершения лицензионного процесса (получения биржей лицензии). Соответственно, процедура образования валютной биржи представляет собой сложный юридический состав, включающий в себя два последовательных действия (относительно самостоятельных юридических факта): государственная регистрация биржи в качестве юридического лица и завершение лицензионного процесса в форме получения лицензии.

В § 2 «Валютная биржа в системе субъектов валютных правоотношений» исследуются особенности субъектного состава складывающихся отношений на валютном рынке с участием валютных бирж. При этом диссертантом оценивается место валютной биржи в системе субъектов валютных правоотношений.

Проведенный диссертантом анализ показывает, что с теоретической и методологической точек зрения, институт «субъектов валютных правоотношений» (а к ним напрямую относится и валютная биржа, поскольку осуществляет свою деятельность с использованием иностранной валюты) не получает должного развития в цивилистичсской науке. Такое положение обусловлено, на наш взгляд, рядом причин. В частности, действующее российское законодательство не дает легального научно обоснованного определения понятия «валютного регулирования» и понятия «валютного контроля». Кроме того, и полагаем, что это основное - зачастую в юридической науке большинство вопросов, связанных с валютой, относят к финансово-правовой области. Вместе с тем, практика свидетельствует и об обратном - о существенном значении гражданско-правового регулирования валютной сферы. По сути, без данного регулирования нет эффективно функционирующего валютного рынка.

Нормативное закрепление значения терминов «валютное регулирование», равно как и категории «валютный контроль», в федеральном законе позволило бы исключить возможность их двоякой трактовки

на любом уровне. С другой стороны, в действующем законодательстве подчеркивается самостоятельная роль валютного контроля, который признается одним из методов правового регулирования внешнеэкономической деятельности. В частности эта норма закреплена в ст.7 Федерального закона от 18 июля 1999 года № 183-Ф3 «Об экспортном контроле».

В диссертации автором обосновывается, что с точки зрения своей экономической сущности валютная биржа представляет собой инструмент регулирования валютного рынка. Такое экономическое положение валютной биржи находит свое отражение в действующем законодательстве, оформляющем биржу уже как правовое средство воздействия на валютный рынок. В данном качестве валютная биржа представляет собой устанавливаемое правом в целях обеспечения экономического баланса средство саморегуляции валютного рынка.

Валютные сделки, совершаемые на валютной бирже, необходимо, как считает диссертант, в целом квалифицировать как элемент валютного обращения. При этом саму категорию «валютное обращение» с позиций гражданского права применительно к валютным биржам следует трактовать как совокупность действий субъектов валютных отношений по заключению, изменению, исполнению и прекращению биржевых валютных сделок.

Указанную категорию «валютное обращение» целесообразно закрепить в законодательстве. Введение подобного института позволит более четко разграничить для целей правотворчества и правоприменения сферы регулирования валютных отношений с выделением, с одной стороны, публично-правовой области указанного регулирования, в рамках преимущественно административного и финансового права, а также, с другой стороны, частно-правовой сферы, в рамках гражданского и международного частного права.

В главе 2 «Имущественные и законодательные основы развития валютных бирж» раскрываются особенности правового режима имущества валютных бирж и нормативные правовые проблемы формирования общероссийского валютного рынка.

В § 1 «Правовой режим имущества валютных бирж» выявлено, что правовой режим имущества валютных бирж с точки зрения гражданского права относится к категории вещных прав и охраняется

государством с учетом этого обстоятельства. Речь, в первую очередь, идет о праве собственности на валютные ценности, которыми располагает валютная биржа как юридическое лицо.

Согласно российскому законодательству, валютная биржа, будучи участником коммерческих отношений, является организацией, созданной на базе добровольного соглашения юридических лиц, которые объединяют свои средства, то есть имущество, и имеет своей целью удовлетворение общественных потребностей и извлечение прибыли. Обычно валютная биржа создается в форме акционерного общества.

Особенность правового режима имущества валютной биржи обусловлена тем, что, с одной стороны, она выступает в качестве коммерческого юридического лица со всеми вытекающими отсюда последствиями, а с другой стороны, валютная биржа представляет собой структуру, где происходит оборот валютных ценностей, в первую очередь, иностранной валюты.

Диссертантом обосновывается необходимость закрепления в законодательстве особенностей правового режима юридических лиц, включая и биржи. При этом автор приходит к выводу о том, что нормативное установление специального правового режима имущества юридических лиц, в том числе и валютных бирж, должно одновременно преследовать три цели: во-первых, обеспечивать реализацию правоспособности соответствующего юридического лица, для валютной биржи - это обеспечение организации проведения биржевых валютных торгов и разрешения биржевых валютных споров; во-вторых, гарантировать интересы его кредиторов; в-третьих, охранять имущественные права участников (учредителей).

Другой отличительной чертой правового режима имущества валютной биржи, по мнению диссертанта, следует считать то обстоятельство, что иностранную валюту можно купить и продать не только в рамках, то есть в прямом смысле слова на территории самой валютной биржи, но и на валютном аукционе. В соответствии с валютным законодательством, валютные аукционы проводят уполномоченные банки, то есть участники валютной биржи, получившие от Центрального банка РФ лицензию на проведение аукционных торгов.

В современном российском законодательстве отсутствует механизм возмещения участникам валютной биржи имущественных потерь, вызванных неправомерными деяниями органов публичной 16

власти и их должностных лиц, прямо или косвенно связанных с процессом формирования курсообразования на валютной бирже. Существующий институт страхования от валютных рисков сам по себе не может служить эффективным гарантом возмещения указанных потерь участников валютных бирж.

В § 2 «Правовые проблемы формирования общероссийского биржевого валютного рынка» диссертантом обосновывается необходимость закрепления в действующем законодательстве специальной системы валютных бирж, включающей в себя, наряду с отдельными валютными биржами, также и общенациональную валютную биржу с соответствующими подразделениями в субъектах РФ. Целесообразность нормативного оформления такой системы вызвана тем, что > биржа как экономико-правовое образование служит средством удовлетворения не только частных интересов участников биржевых валютных торгов, но и достижения некоторых публичных целей, основная из которых - это формирование и обеспечение известной устойчивости валютного рынка.

Анализ действующего законодательства РФ о валютном регулировании и валютном контроле, проведенный автором диссертации, показывает, что правовой статус валютной биржи в сфере валютного обращения и валютного контроля весьма близок к статусу кредитной организации в данной области. Отмеченное сходство выражается, прежде всего, в том, что:

I операций, а также представления отчетов о движении средств по этим счетам (вкладам), устанавливаются не правилами ФЗ «О валюгном регулировании и валютном контроле», а предписаниями Центрального банка РФ, принятыми на основе данного акта;

- валютная биржа обеспечивает осуществление расчетов по биржевым валютным сделкам.

Диссертантом показано, что на сегодняшний день, как и в начале экономических реформ, в России иностранную валюту можно приобрести в системе валютных бирж, а также во внебиржевых институтах, что снижает интерес к ее непосредственному приобретению через биржи. Принятие ряда нормативных правовых актов, направленных на корректировку такого положения, не изменило никак тенденции к обращению на внутреннем валютном рынке иностранной валюты. Законодателю, по мнению диссертанта, так и не удалось создать эффективные обеспечивающие правовые подсистемы формируемого процесса биржевой валютной торговли.

Автор диссертации отмечает, что зачастую цены на товары и услуги представлены, как правило, в иностранной валюте, в условных единицах. Это, с одной стороны, формально противоречит ст. 140 ГК РФ, в которой предусмотрено, что российский рубль представляет собой единственное платежное средство на всей территории России при всех видах расчетов. С другой стороны, подобная ситуация допускается ст. 317 ГК РФ. Альтернативой сложившейся ситуации, по мнению диссертанта, может быть существенное ограничение использования во внутреннем обороте иностранной валюты, в том числе и через механизм валютных бирж, что постепенно и происходит в России.

В главе 3 «Совершенствование законодательства в сфере функционирования валютных бирж» развивается проблематика, поднятая и обозначенная в главе 2 исследования. В настоящее время происходит развитие законодательства как в части правового регулирования биржевой деятельности, так и в области валютных правоотношений. В связи с эгим задачей становится научное осмысление такого развития и выработка рекомендаций по его совершенствованию.

В § 1 «Либерализация законодательства о биржевой деятельности в области валютного рынка» показано, что анализ современного состояния нормативной правовой базы по вопросам валютного рынка, вообще, и функционирования валютных бирж, в частности, указывает на существование весьма сложной структуры соответствующих нормативных правовых актов. В работе анализируются различные уровни правового регулирования: федеральные законы РФ, законы РФ, указы Президента РФ, различные постановления Государственной Думы и Совета Федерации, подзаконные акты органов исполнительной

власти. Автором предлагаются характеристики каждого из указанных уровней правового регулирования. В работе подчеркивается значение Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЭ «О валютном регулировании и валютном контроле» в общей системе нормативного правового регулирования валютных правоотношений с учетом участия в них валютных бирж. Данный закон, по мнению автора, стал действенной основой дальнейшей либерализации законодательства в соответствующей области.

По мнению автора диссертации, современная концепция по либерализации валютного законодательства не обеспечена соответствующими отраслевыми нормами об ответственности за валютные правонарушения. Это влечет за собой снижение эффективности законодательства в целом. Поэтому валютное законодательство необходимо согласовывать в части юридической ответственности с рядом смежных областей законодательства: гражданским законодательством, законодательством о внешнеэкономической деятельности, страховым законодательством, об инвестиционной деятельности, законодательством о налогах и сборах.

Диссертантом предлагается провести кодификацию норм действующего законодательства о биржах и биржевой деятельности. Для этой цели следует принять федеральный закон «О биржах и биржевой деятельности». В рамках данного нормативного правового акта следует сформулировать как общие нормы, касающиеся всех бирж («Общие положения» указанного федерального закона), так и специальные нормы, посвященные их отдельным видам (валютным, фондовым, товарным биржам - отдельные главы данного акта). В этом же акте целесообразно нормативно закрепить систему государственной поддержки (государственного стимулирования) валютных и иных бирж, включающую в себя частноправовые (организация соответствующей системы страхования, льготного кредитования валютной биржи и ее участников и др.) и публично-правовые элементы (налоговые льготы, стимулирование в области учета и отчетности, лицензирования и проч.).

В § 2 «Правовые основы международных биржевых валютных операций и вопросы валютной безопасности страны» показано изменение роли и значимости функционирования валютных бирж, поскольку в сфере международных валютно-финансовых отношений

изменяются параметры объема и глубина спроса на свободно конвертируемую валюту в качестве инструмента инвестирования и финансирования на мировых финансовых рынках.

На основе анализа законодательства и практики его применения автором сделан вывод о том, что институт валютных бирж выступает в качестве одного из правовых средств обеспечения валютной безопасности Российской Федерации. Это обстоятельство подтверждается существованием правовых ограничителей функционирования валютных бирж (закрепление специальной правоспособности и проч.).

Автором диссертации, кроме того, раскрываются причины и основные способы борьбы с типичными видами нарушений валютного законодательства России. Среди таких нарушений автором особо выделены: сокрытие валютной выручки; перевод иностранной валюты со счетов резидентов в российских банках на счета нерезидентов в иностранных банках в качестве взносов в уставные фонды без разрешения ЦБ РФ; перевод портфельных инвестиций российских предприятий и организаций в ценные бумаги компаний без разрешения Банка России; фиктивные контракты на импорт и т.д.

В исследовании установлено, что нарушения валютного законодательства предопределили следующие основные каналы нелегальной утечки иностранной валюты из РФ: занижение контрактной цены при экспорте; во-вторых, завышение контрактной цены при импорте; не возврат валютной выручки под предлогом якобы форс-мажорных и иных независящих от сторон обстоятельств, и ряд других. Анализ подобных правонарушений показывает их динамизм - они видоизменяются с развитием соответствующего рынка и валютного законодательства. По сути эти деяния посягают не только на публичный интерес, но и на частноправовой правопорядок. Поэтому в рамках указанного законодательства должна быть создана гибкая система правовых последствий (включая и частноправовые меры) нарушения правовых норм, реагирующая на изменяющуюся ситуацию. Однако сегодня нормативно-правовая база валютного рынка так и не смогла создать соответствующих защитительных мер, в том числе и частноправового характера.

В этой связи, по мнению диссертанта, очевидно, что без создания эффективного механизма применения норм валютного регулирования,

без разработки государственных гарантий в валютном сегменте страны, без обеспечения финансовой устойчивости банков-участников валютных бирж рыночные отношения в России не смогут дальше нормально развиваться.

Вступление России во Всемирную Торговую Организацию должно привести к активизации деятельности валютных бирж, к более полному и планомерному подключению к уже существующей системе мировой валютной биржевой оценки.

В заключении работы представлены выводы по исследованию в целом, обобщены предложения по совершенствованию действующего законодательства.

По теме диссертационного исследования автором опубликованы следующие работы:

1. Хамитова Г.Р. О правовом положении валютных бирж. /Ха-митова Г.Р. Право и экономика в период реформ. - Казань: Изд-во «Таглимат» Института экономики, управления и права, 2003. -256 с. - С. 237-245.

2. Хамитова Г.Р. Международные валютные операции и вопросы валютной безопасности страны. /Хамитова Г.Р. Право и экономика в условиях рынка. - Казань: Изд-во «Таглимат» Института экономики, управления и права, 2004. - 348 с. - С. 273-286.

3. Хамитова Г.Р. Правовой режим имущества валютных бирж. / Хамитова Г.Р. Право и экономика в условиях рынка. - Казань: Изд-во «Таглимат» Института экономики, управления и права, 2004. -348 с.-С. 286-293.

4. Хамитова Г.Р. Субъекты валютных правоотношений. /Хамитова Г.Р. Сборник научных трудов докторантов, аспирантов и соискателей. - Казань: Изд-во Казанского университета, 2004. - 178 с. - С. 146-155.

5. Хамитова Г.Р. Гражданско-правовое положение валютных бирж. -Казань: Изд-во Казанского университета, 2005. - 136 с.

Отпечатано с ютового оригинал-макета в ОАО «Набережночелнинская типография». Заказ 358-1. Тираж 120. РТ, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, 18. Тел. 46-86-17.

► * *r í, ' 1 ÎJ ■>..' \ Л чс'&ЛДО

1Б Русский фонд

2006-4 22303

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Хамитова, Гульчачак Радиковна, кандидата юридических наук

Введение.

Глава 1. Правовая сущность валютной биржи как участника гражданских правоотношений.

§ 1. Правовой статус валютной биржи как юридического лица.

§ 2. Валютная биржа в системе субъектов валютных правоотношений.

Глава 2. Имущественные и законодательные основы развития валютных бирж.

§ 1. Правовой режим имущества валютных бирж.

§ 2. Правовые проблемы формирования общероссийского биржевого валютного рынка.

Глава 3. Совершенствование законодательства в сфере функционирования валютных бирж.

§ 1. Либерализация законодательства о биржевой деятельности в области валютного рынка.

§ 2. Правовые основы международных биржевых валютных операций и вопросы валютной безопасности страны.

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Гражданско-правовое положение валютных бирж"

Валютный рынок как область функционирования валютных бирж в правовом аспекте можно исследовать с разных позиций — с точки зрения частного права, так и с позиций публично-правового регулирования. Однако публично-правовая характеристика субъектов валютного рынка во многом определяется спецификой их гражданско-правового положения. Поэтому целесообразно первоначально исследовать для цели как частного, так и публично права особенности гражданско-правового положения валютной биржи. Прежде всего, в данном аспекте необходимо рассмотреть эффективность текущего правового закрепления института валютных бирж, в том числе и в контексте правового стимулирования их деятельности. Именно от указанной эффективности во многом зависит стабильность валютного рынка.

Оценивая в целом актуальность настоящего диссертационного исследования, следует обратить внимание и на ее научную составляющую. В теории гражданского права важными практически всегда являются исследования ряда проблем правосубъектности и сделок (договоров). Именно эти две проблемы частноправового характера и соединяются при исследовании правового положения валютных бирж. Тут стоит учитывать, что если правовой статус того или иного участника гражданских отношений связан с категорией правосубъектности, то особенности его правового положения, кроме того, базируются и на специфике соответствующей частноправовой деятельности, т.е. на договорах совершаемых данным субъектом. Таким образом, исследование правового положения валютных % бирж как специальных субъектов гражданских правоотношений предполагает анализ не только научных проблем правосубъектности, но и рассмотрение основных категорий сделок совершаемых валютной биржей.

Степень разработанности темы. Обозначенные актуальные проблемы правового регулирования, в том числе и гражданско-правового характера, в такой плоскости в отечественной юридической литературе в комплексе еще не исследовались. Отдельные же стороны названной проблематики рассмотрены в трудах таких ученых - юристов, как А.В.Аграновский, В.Н.Белов, В.С.Белых, Я.А.Гейвандов, А.Д.Голубович, Е.Г.Волкова, В.Н.Додонов, В.В.Долинская, Н.Г.Доронина, А.В.Емелин, О.А.Красноперова, Н.Ю.Круглова, В.Е.Крутских, А.В.Малько, Н.И.Матузов, А.И.Саркисянц, Н.И.Химичева, Г.Ф.Шершеневич и других.

Изучению современных вопросов специфики правового положения валютных бирж были посвящены, в частности, работы С.А.Приходина, Н.Г.Семилютиной. Экономическое положение валютных бирж рассматривалось в трудах исследователей-экономистов Е.В.Афанасьева, Н.Д.Mapгорина, В.В.Сухачева, А.Г.Герасимова и ряда иных авторов.

Между тем, в области правовой регламентации положения валютных бирж пока нет убедительных ответов на такие немаловажные научные и научно-практические вопросы, в частности, как: что следует понимать под правовым статусом валютной биржи с точки зрения его соотношения с категорией правовое положение; в чем состоит сущность валютной биржи как субъекта гражданских правоотношений; какова специфика структуры валютной биржи, выступающей в качестве юридического лица; в чем состоят особенности правового режима имущества валютных бирж; что представляет собой правовой механизм подключения российских валютных бирж к международным валютным операциям и как разрешить правовыми средствами проблему валютной безопасности страны в продолжающихся условиях либерализации валютного рынка. Таким образом, можно сделать обобщающий вывод, что существующий на сегодняшний день уровень разработки правового положения валютных бирж нуждается в существенном повышении. Соответственно, теоретическая, научная и практическая значимость, а также недостаточная изученность обозначенных выше проблем, предопределили выбор темы настоящего исследования, его цель, задачи, предмет и структуру.

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является исследование теории и практики современного гражданско-правового положения валютных бирж, а также разработка рекомендаций по совершенствованию действующего законодательства в данной сфере.

Эта цель предполагает решение таких задач, как:

2) исследование правовой сущности валютной биржи как субъекта гражданских правоотношений;

3) выявление особенностей структуры валютной биржи как юридического лица;

5) исследование специфики правоспособности валютной биржи и особенностей ее реализации;

7) обоснование правовых аспектов подключения национальных валютных бирж к международным валютным операциям.

Методологическая и теоретическая основа исследования.

Методологию исследования составил комплексный анализ современных нормативных правовых актов, определяющих гражданско-правовое положение валютных бирж, и практики его применения на основе сравнительно-правового, сравнительно-исторического, системно-структурного, формально-юридического и межотраслевого методов.

Теоретической основой исследования послужили научные взгляды и представления, воплощенные в современной юридической, в том числе и цивилистической, науке в целом, а также суждения, применительно к теме диссертации и связанной с ней смежных проблемах, содержащихся в трудах отечественных ученых — юристов, прежде всего в работах В.К.Андреева, С.Н.Братуся, А.В.Венедиктова, Д.М.Генкина, В.П.Грибанова, Н.Ю.Ерпылевой, О.А.Красавчикова, Л.А.Лунца, Б.И.Пугинского, М.Ю.Тихомирова, Б.Н.Топорнина, А.Е.Шерстобитова, Г.Ф.Шершеневича и других.

Элемент научной новизны присутствует во многих выводах, в том ♦ числе и в выносимых на защиту:

1. Диссертантом предложена авторская модель разграничения таких общих юридических категорий как правовое положение и правовой статус субъекта, отражающих и адекватные гражданско-правовые характеристики лица. Указанные категории соотносятся как общее и частное. Более общим понятием является правовое положение, которое включает в себя как статическую сторону юридической квалификации лица - правовой статус -определяющую конкретное нормативное правовое состояние субъекта права (например, в качестве коммерческой организации и тому подобное), так и динамическую сторону - правовое действие, позволяющее субъекту права взаимодействовать с другими лицами в правоотношениях.

3. Сущность валютной биржи в качестве субъекта гражданских правоотношений образует совокупность следующих основных гражданскоправовых признаков: характер и объем правосубъектности (правоспособности) самой валютной биржи; специфика правосубъектности участников биржи как юридического лица, в целом, и как участников биржевых торгов, в частности; специфика образования, в том числе и приобретения специальной правоспособности валютной биржи.

4. Образование валютной биржи в качестве особого субъекта гражданских правоотношений следует признавать оконченным не с момента государственной регистрации, а со времени приобретения валютной биржей специальной правоспособности, то есть с момента завершения лицензионного процесса (получения биржей лицензии). Соответственно, процедура образования валютной биржи представляет собой сложный юридический состав, включающий в себя два последовательных действия (относительно самостоятельных юридических факта): государственная регистрация биржи в качестве юридического лица и завершение лицензионного процесса в форме получения лицензии.

5. Обосновывается существование специфической структуры юридического лица применительно к валютным биржам как одной из разновидности бирж. Строение валютной биржи - юридического лица -несопоставимо ни с одной из нормативно закрепленных конструкций юридического лица. При этом в структуре валютной биржи нужно выделить, с одной стороны, традиционные для всех юридических лиц волеобразующие и волеизъявляющие органы управления, а с другой стороны, наряду с указанными органами, функционируют также и специальные органы управления биржевыми валютными торгами и орган, разрешающий биржевые валютные споры. В компетенцию этих органов включается, соответственно, решение вопросов обеспечения организации и проведения биржевых валютных торгов, а также рассмотрение и разрешение юридических'конфликтов между участниками биржевых валютных торгов.

- как и для кредитных организаций, для валютных бирж требования к порядку открытия счетов (вкладов) в банках за пределами территории РФ, проведения по указанным счетам (вкладам) валютных операций, а также представления отчетов о движении средств по этим счетам (вкладам), устанавливаются не правилами ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», а 'предписаниями Центрального банка РФ, принятыми на основе данного акта;

- валютная биржа обеспечивает осуществление расчетов по биржевым валютным сделкам.

В этом же акте целесообразно нормативно закрепить систему государственной поддержки (государственного стимулирования) валютных и иных бирж, включающую в себя частноправовые (организация соответствующего страхования, льготного кредитования валютной биржи и ее участников и другое) и публично-правовые элементы (налоговые льготы, стимулирование в области учета и отчетности, лицензирования и прочее).

11. В целях унификации правового статуса валютной и иных видов бирж, законодателю следует более последовательно закрепить специальный характер правоспособности валютной биржи. Соответственно, определение валютной биржи, данное в пункте 1 статьи 1 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», должно быть сформулировано следующим образом (изложено в следующей редакции): «валютные биржи — это юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, основной целью деятельности которых является организация биржевых торгов иностранной валютой в .порядке и на условиях, которые установлены Центральным банком Российской Федерации».

Теоретическая и практическая значимость исследования.

Сформулированные в диссертации выводы позволяют внести определенный вклад в решение ряда дискуссионных вопросов теории гражданского права, связанных с правовым положением валютных бирж в Российской Федерации.

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре гражданского права и процесса ГОУ ВПО «Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина», где также проведено ее рецензирование.

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право", Хамитова, Гульчачак Радиковна, Казань

Заключение

Проведенный анализ гражданско-правового положения валютных бирж позволяет сделать ряд авторских заключений по всему периметру рассматриваемой проблематики.

3. С точки зрения своей экономической сущности валютная биржа представляет собой инструмент регулирования валютного рынка. Такое экономическое положение валютной биржи находит свое отражение в действующем законодательстве, оформляющем биржу уже как правовое средство воздействия на валютный рынок. В данном качестве валютная биржа представляет собой устанавливаемое правом в целях обеспечения экономического баланса средство саморегуляции валютного рынка.

4. Сущность валютной биржи в качестве субъекта гражданских правоотношений образует совокупность следующих основных гражданско-правовых признаков: характер и объем правосубъектности (правоспособности) самой валютной биржи; специфика правосубъектности участников биржи как юридического лица, в целом, и как участников биржевых торгов, в частности; специфика образования, в том числе и приобретения специальной правоспособности валютной биржи.

5. Образование валютной биржи в качестве особого субъекта гражданских правоотношений следует признавать оконченным не с момента государственной регистрации, а со времени приобретения валютной биржей специальной правоспособности, то есть с момента завершения лицензионного процесса (получения биржей лицензии). Соответственно, процедура образования валютной биржи представляет собой сложный юридический состав, включающий в себя два последовательных действия (относительно самостоятельных юридических факта): государственная регистрация ' биржи в качестве юридического лица и завершение лицензионного процесса в форме получения лицензии.

6. Обосновывается существование специфической структуры юридического лица применительно к валютным биржам как одной из разновидности бирж. Строение валютной биржи - юридического лица -несопоставимо ни с одной из нормативно закрепленных конструкций юридического лица. При этом в структуре валютной биржи нужно выделить, с одной стороны, традиционные для всех юридических лиц волеобразующие и волеизъявляющие органы управления, а с другой стороны, наряду с указанными органами, функционируют также и специальные органы управления биржевыми валютными торгами и орган, разрешающий биржевые валютные споры. В компетенцию этих органов включается, соответственно, решение вопросов обеспечения организации и проведения биржевых валютных торгов, а также рассмотрение и разрешение юридических конфликтов между участниками биржевых валютных торгов.

7. В целях обеспечения реализации специальной правоспособности валютной биржи, а также организации эффективного публичного контроля за ее деятельностью, в структуре валютной биржи как юридического лица, совмещающей свою основную деятельность с иными разрешенными законом (дополнительными) видами, следует императивно, при помощи закрепления соответствующего правила в законодательстве, выделять отдельные подразделения, осуществляющие указанные дополнительные виды деятельности.

8. Выявлено, что установление в законодательстве специального правового режима имущества юридических лиц, в том числе и валютных бирж, должно одновременно преследовать три цели: во-первых, обеспечивать реализацию правоспособности соответствующего юридического лица, для валютной биржи — это обеспечение организации проведения биржевых валютных торгов и разрешения биржевых валютных споров; во-вторых, гарантировать интересы его кредиторов; в-третьих, охранять имущественные права участников (учредителей).

9. Валютные сделки, совершаемые на валютной бирже, следует в целом квалифицировать как элемент валютного обращения. При этом категорию «валютное обращение» с позиций гражданского права применительно к валютным биржам следует трактовать как совокупность действий субъектов валютных отношений по заключению, изменению, исполнению и прекращению биржевых валютных сделок.

10. Указанную категорию «валютное обращение» необходимо закрепить в законодательстве. Введение подобного института позволит более четко разграничить для целей правотворчества и правоприменения сферы регулирования валютных отношений с выделением, с одной стороны, публично-правовой области указанного регулирования, в рамках преимущественно административного и финансового права, а также, с другой стороны, частноправовой сферы, в рамках гражданского и международного частного права.

11. В современном российском законодательстве отсутствует механизм возмещения участникам валютной биржи имущественных потерь, вызванных неправомерными деяниями органов публичной власти и их должностных лиц, прямо или косвенно связанных с процессом формирования курсообразования на валютной бирже. Существующий институт страхования от валютных рисков сам по себе не может служить эффективным гарантом возмещения указанных потерь участников валютных бирж.

12. Диссертантом обосновывается необходимость закрепления в действующем законодательстве специальной системы валютных бирж, включающей в себя, наряду с отдельными валютными биржами, также и общенациональную валютную биржу с соответствующими подразделениями в субъектах РФ. Целесообразность нормативного оформления такой системы вызвана тем, что биржа как экономико-правовое образование служит средством удовлетворения не только частных интересов участников биржевых валютных торгов, но и достижения некоторых публичных целей, основная из которых - это формирование и обеспечение известной устойчивости валютного рынка.

13. Показано, что реализация современной тенденции по либерализации валютного законодательства не обеспечена соответствующими отраслевыми нормами об ответственности за валютные правонарушения. Поэтому валютное законодательство необходимо согласовывать в части юридической ответственности с рядом смежных отраслей законодательства: гражданским законодательством, законодательством о внешнеэкономической деятельности, страховым законодательством, об инвестиционной деятельности, законодательством о налогах и сборах.

14. Анализ действующего законодательства РФ о валютном регулировании и валютном контроле показывает, что правовой статус валютной биржи в сфере валютного обращения и валютного контроля весьма близок к статусу кредитной организации в данной области. Отмеченное сходство выражается, прежде всего, в том, что:

- как и для кредитных организаций, для валютных бирж требования к порядку открытия счетов (вкладов) в банках за пределами территории РФ, проведения по указанным счетам (вкладам) валютных операций, а также представления отчетов о движении средств по этим счетам (вкладам), устанавливаются не правилами Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», а предписаниями Центрального банка РФ, принятыми на основе данного акта;

- валютная биржа обеспечивает осуществление расчетов по биржевым валютным сделкам.

15. Диссертантом предлагается произвести кодификацию норм действующего законодательства о биржах и биржевой деятельности. Для этой цели следует принять федеральный закон «О биржах и биржевой деятельности». Здесь необходимо сформулировать как общие нормы, касающиеся всех бирж («Общие положения» указанного федерального закона), так и специальные нормы, посвященные их отдельным видам (валютным, фондовым, товарным биржам — отдельные главы данного акта).

В этом же акте целесообразно нормативно закрепить систему государственной поддержки (государственного стимулирования) валютных и иных бирж, включающую в себя частноправовые (организация соответствующего страхования, льготного кредитования валютной биржи и ее участников и др.) и публично-правовые элементы (налоговые льготы, стимулирование в области учета и отчетности, лицензирования и проч.).

16. В целях унификации правового статуса валютной и иных видов бирж, законодателю следует более последовательно закрепить специальный характер правоспособности валютной биржи. Соответственно, определение валютной биржи, данное в пункте 1 статьи 1 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», должно быть сформулировано следующим образом (изложено в следующей редакции): «валютные биржи - это юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, основной целью деятельности которых является организация биржевых торгов иностранной валютой в порядке и на условиях, которые установлены Центральным банком Российской Федерации».

17. Исключения из нормативного правила (принципа) о специальной правоспособности валютной биржи должны быть сформулированы в законодательстве такие же, как и для иных видов бирж. Валютной бирже должно быть прямо разрешено осуществлять ограниченный перечень отдельных видов деятельности - это иные виды биржевой деятельности, а также виды деятельности, обеспечивающие достижение основной цели деятельности биржи - осуществление ряда расчетных операций по биржевым сделкам, издательская и арендная деятельность (по аналогии с фондовой биржей).

18. На сегодняшний день следует констатировать отсутствие четких непротиворечивых законодательных решений в части лицензирования деятельности валютных бирж. С одной стороны, Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» не содержит прямых правил о лицензировании указанной деятельности. С другой стороны, Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» не распространяется на биржевую деятельность, включая и деятельность валютных бирж. В тоже время согласно статье 97 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» нормы этого акта, предусматривающие функции Банка России по выдаче, приостановлению и отзыву разрешений валютным биржам на организацию проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты (пункт 17 статьи 4), вступают в силу со дня вступления в силу федерального закона о внесении соответствующих изменений в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности». Наряду с этим, в подзаконных актах имеются предписания о необходимости подобного лицензирования (Положение ЦБР от 16 июня 1999 года №77-П «О порядке и условиях проведения торгов иностранной валютой за российские рубли на единой торговой сессии межбанковских валютных бирж» и др.). Все изложенное свидетельствует о том, что в действующем законодательстве необходимо четко решить вопрос о лицензировании биржевой валютной деятельности в части, касающейся установления на уровне федерального закона прямого правила о соответствующем лицензировании, а также норм об особенностях лицензионного процесса.

19. С точки зрения функции валютной биржи по разрешению биржевых споров, данное юридическое лицо выполняет роль постоянно действующего третейского суда. В таком качестве биржа является относительно самостоятельным субъектом (третьим лицом) по отношению к непосредственным участникам биржевого валютного рынка.

20. Биржевой валютный спор (юридический конфликт) необходимо рассматривать, как минимум, в двух аспектах. В узком смысле - это юридический конфликт гражданско-правового характера между участниками биржевых валютных торгов в отношении заключения биржевых валютных сделок. В широком смысле - это любой гражданско-правовой спор по поводу биржевых валютных сделок, в том числе связанный с их исполнением и прекращением.

21. Вступление России во Всемирную Торговую Организацию должно привести к активизации деятельности валютных бирж, к более полному и планомерному подключению к уже существующей системе мировой валютной биржевой оценки.

22. Институт валютных бирж выступает в качестве одного из правовых средств обеспечения валютной безопасности Российской Федерации. Это обстоятельство подтверждается существованием правовых ограничителей функционирования валютных бирж (закрепление специальной правоспособности и проч.).

Подводя итог настоящего диссертационного исследования, кроме собственно правовых выводов по заявленной тематике, автор хотел бы сформулировать и некоторые экономико-правовые суждения в отношении валютной биржевой и тесно связанной с ней проблематики. Так, началом российских реформ в сфере валютной политики и ее влияния на правовое положение валютных бирж следует считать Указ Президента РСФСР от 15 ноября 1991 года «О либерализации внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР». Свободное осуществление любых внешнеторговых сделок любым хозяйствующим субъектом, возможность получения свободно конвертируемой валюты стали одним из ключевых факторов определяющих содержательную часть экономических реформ в России, структурно вошедшую в политику «шоковой терапии».

Прямое назначение валютных бирж — это определение валютного курса, который представляет собой цену иностранной валюты, а валютные сделки как по экспорту, так и по импорту товаров, работ и услуг каждой страны составляют основу определения стоимости национальной денежной единицы. Иначе говоря, экспорт товаров, работ и услуг той или иной страны является причиной продажи иностранных валют с целью покупки национальной денежной единицы.

Между тем, нормативная правовая база формируемого процесса не учла самого - главного - валютный сегмент, составной частью которого выступают валютные биржи, постоянно находится в крайне нестабильном положении. Это связано с тем, что экономика переходного периода России все еще пребывает в стадии становления из-за огромного внутреннего и внешнего долга, а также охватившего всю экономику кризиса неплатежей. Время от времени это является причиной валютно-финансовых кризисов: в октябре 1994 года («черный вторник»), финансовый кризис 1996 -1997 годы, обвал национальной валюты 17 августа 1998 года, а также постоянная девальвация рубля на протяжении всех 12 лет реформ (если в июле 1992 года, когда была введена внутренняя обратимость российского рубля, 1 доллар США стоил 237 недоминированных рублей, то в сентябре 2002 года доллар стоил уже почти 32 деноминированных рубля, то есть обесценения рубля произошло почти в 140 раз (!). На этом фоне либерализация валютного рынка РФ не привела ни к изменениям структуры экспорта (путем снижения сырьевой составляющей), ни к росту составляющей продукции высокой степени переработки, ник снижению потребительского импорта (за исключением отдельных «вспышек» в 1996 и 1999 годах), ни к росту импорта высоких технологий и передовых производственных мощностей (из-за высокого удельного веса физически и морально устаревшего оборудования).

Введение внутренней обратимости рубля произошло волюнтаристски, неподготовлено ни с правовой точки зрения, ни с точки зрения возможных отрицательных последствий для всей экономики страны. Перекос валютной политики на бесконтрольное получение свободно конвертируемой валюты любой ценой, даже в ущерб национальному производителю, обозначил лишь одну сторону общественных отношений -спрос. Другая сторона общественных отношений, связанная с предложением товаров, работ и услуг, то есть проблема производства материальных ценностей, в том числе импортозамещение, осталась в основном вне сферы рассмотрения реформаторов.

Обращение же на всей территории России чужой иностранной валюты - доллара США, резко ограничило поле деятельности национальной валюты -российского рубля, что не могло не сказаться негативно на деятельности валютных бирж страны. Главная задача валютной биржи в настоящее время заключается в том, чтобы как можно подешевле скупить твердую иностранную валюту и как можно подороже ее продать.

Взятый Российской Федерацией курс на открытость экономики, либерализацию внешнеэкономических связей и на интеграцию валютного рынка страны в мировой валютный рынок в условиях объективного процесса глобализации мирохозяйственных процессов, требуют учитывать не только роль финансовых потоков в этих мирохозяйственных связях, но и степень подготовленности валютного рынка России к включению в эти процессы. В этом смысле наиболее актуальным становится укрепление законодательной и нормативной правовой базы государственного регулирования валютной политики вообще, и валютных бирж в частности.

Прежде всего, наступила пора правового осмысления целесообразности иметь в стране восемь валютных бирж: Московскую, Санкт-Петербургскую, Уральскую (город Екатеринбург), Сибирскую (город Новороссийск), Азиатско-Тихоокеанскую (город Владивосток), Ростовскую (город Ростов-на-Дону), Нижегородскую и Самарскую. Множественность валютных бирж в настоящее время в Российской Федерации можно признать как временную меру, поскольку они занимаются одним и тем же: подешевле скупить твердую валюту и подороже ее продать на своих торгах. Мировая практика свидетельствует о том, что в странах с развитой рыночной системой функционирует лишь одна общенациональная валютная биржа. В США, например, нет Лос-Анжелеской либо Вашингтонской биржи, есть одна, которая находится в Нью-Йорке. В Великобритании нет бирж в Глазго либо Ливерпуле, есть одна - в Лондоне. В Германии нет валютных бирж в Гамбурге, Бонне либо в Мюнхене (последний представляет собой целое государство в государстве - Баварию), либо в Берлине - столице, где более 5 миллионов жителей, а действует одна - во Франкфурте-на-Майне. Аналогично этому, в такой развитой в техническом и в финансовом отношении, как Япония, отсутствует биржа на Осаке или в Нагасаки, функционирует одна - в Токио.

Таким образом, мировой опыт подсказывает: вместо Московской межбанковской валютной биржи и еще семи валютных бирж должна функционировать в Российской Федерации одна - назовем ее Общенациональная валютная биржа России, то есть по новой аббревиатуре ОВБР.

Формирование ОВБР призвано отражать реальный курс рубля для всех участников внешнеэкономических связей и валютных торгов, в том числе и для всех регионов страны. Создание такой валютной биржи не только упорядочить валютные торги в общероссийском масштабе, противодействуя спекуляции и улучшая тем самым денежное обращение внутри страны, но позволит сформировать такую инфраструктуру - ориентир, по которой будут сверять свои действия все участники валютного рынка страны1.

Именно эти основополагающие принципы и должны быть указаны законодателем в Правилах приема в члены Общенациональной валютной биржи Российской Федерации, так и в Правилах проведения валютных операций на ОВБР. За основу можно взять юридические документы формирования и дальнейшего функционирования Московской межбанковской валютной биржи, но уже на новом качественном уровне с учетом, вернее сказать, с ориентиром не только региональных интересов, но, в первую очередь, учитывая интересы всей экономики страны, всех ее регионов, всех ее субъектов.

В нормативных правовых актах в процессе формирования Общенациональной валютной биржи в стране целесообразно предусмотреть меры по постепенному уходу экономики страны «от долларизации», когда чужая иностранная валюта выполняет все функции денег, включая функцию платежа, меру стоимости, меру накопления. В этом смысле с функциональной точки зрения развитие валютного рынка России следует направить на уменьшение объема чисто спекулятивных сделок и расширение следующих конструктивных функций, которые следует специально отразить в деятельности новой Общенациональной валютной биржи:

- обеспечение международных расчетов;

1 См.: Семилютина Н.Г. Торги иностранной валютой на валютных биржах // Закон. 2004. № 5. С.82-87.

- диверсификация валютных резервов (чтобы не повторять впредь ни «черные вторники», ни дефолты);

- регулирование валютного курса национальной валюты путем укрепления автоматизированной информационной системы для заключения сделок на межбанковском валютном рынке. Это позволит ввести и изменять лимиты на контрагентов, регистрировать заявки и отслеживать лучшие котировки на покупку и продажу, проводить многосторонние взаимные связи для участников валютных торгов, формировать более объективно и реально итоговые документы Общенациональной валютной биржи;

- коммерческие банки с генеральной лицензией, то есть участники ОВБР, смогут практически работать в новых условиях, когда отпадает необходимость работы с посредниками, что неизбежно удорожает валютные операции;

- введение более цивилизованного и «прозрачного» страхования валютных рисков.

С целью придания единой валютной бирже страны большей значимости в ее преимущественном влиянии на валютный курс национальной валюты, следует подвести законодательную базу валютной политики под те формы внешнеэкономических связей, которые на практике функционируют, но пока не имеют своей законодательной регламентации:

- экспорт капитала;

- торговля лицензиями;

- «челночная» торговля.

Особенно актуальным становится разработка правовых регламентаций, связанных с функционированием так называемой «неорганизованной» торговли, то есть с «челноками», поскольку «челноки» существуют в общенациональном масштабе, во всех регионах страны, о них говорят в законодательных органах власти, в том числе в Государственной Думе РФ, все знают о них, но их как бы де-юре не существует. Федеральный закон о подобной «неорганизованной» торговле смог бы отрегулировать ряд моментов, связанных с валютным рынком (неучтенные миллиарды долларов), а также принести в государственную казну неучтенных налоговых поступлений, которых даже по самым скромным подсчетам насчитывается десятки миллиардов долларов.

Законодательным органам всех уровней в России следует пересмотреть свое отношение к вопросам функционирования валютных бирж как к проблемам, которые связаны чисто с вопросами обратимости рубля. Устойчивость российского рубля законодательно следует включить в число основных прав граждан РФ в качестве конституционного требования, как это имеет место в ряде стран мира (например, в Австрии, в Германии).

Все это, безусловно, заставит «работать» законодателя над созданием правового поля не только внутренней обратимости рубля, но и внешней.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, МАТЕРИАЛОВ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ И СПЕЦИАЛЬНОЙ

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Гражданско-правовое положение валютных бирж»

1. Нормативные акты

2. Конституция РФ от 12 июня 1993 г. // Российская газета. 25 декабря 1993 года

3. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 года // Собрание Законодательства РФ. 1994. № 32. С. 3301.

4. Гражданский кодекс РФ. Часть 2 от 26 января 1996 года № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. №5. Ст. 410.

5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ // Собрание Законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

6. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 года № 138-Ф3 // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.

7. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 года № 61-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2066.

8. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.

9. Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности» от 03 февраля 1996 года № 17-ФЗ // Российская газета. 1996. 25 марта.

10. Федеральный Закон «О мерах по защите экономических интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами» // Российская газета. 1998. 22 апреля.

11. Федеральный Закон «Об экспортном контроле» от 18 июля 1999 года № 183 -ФЗ // Российская газета. 1999. 29 июля.

12. Указ Президента РФ от 27 октября 1992 года «О реализации гражданам на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) за иностранную валюту» // Российская газета. 1992. 3 нояюря.

13. Постановление Правительства РФ № 345 от 26 мая 1992 года «О вступлении Российской Федерации в Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития» // Известия. 192. 27 мая.

14. Постановление Совета Министров Правительства РФ от 15 марта 1993 года № 222 «Условия выпуска внутреннего государственного валютного облигационного займа» // Российская газета. 1993. 27 марта.

15. Постановление Совета Министров Правительства РФ № 1102 от 2 ноября 1993 года. «О мерах по либерализации внешнеэкономической деятельности»//Внешняя торговля. 1993. №12.

16. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 декабря 2004 года № 04-1245 / пз-н «Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг» // Российская газета. 2005. 19 января. № 7.

17. Правила проведения операций по покупке и продаже средств в иностранной валюте на валютных аукционах Всероссийского биржевого банка // Экономика и жизнь. 1991. № 48.

18. Правила проведения открытых валютных аукционов Всероссийского биржевого банка по продаже средств в свободно конвертируемой валюте // Экономика и жизнь. 1991. № 52.

19. Информационное письмо ЦБР от 31 декабря 2004 года № 30 «Обобщение практики применения нормативных актов ЦБР по вопросам валютного регулирования и валютного контроля» // Вестник Банка России. 2005. 26 января. № 4.

20. Письмо ЦБ РФ «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации иностранной валюты и ценных бумаг уполномоченными банками» // Деловой мир. 1993. 20 мая.

21. Приказ Министерства Финансов РФ от 13 июля 1995 года № 50 «Положение по бухгалтерскому учету «Учет имущества и обязательств организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте» // Бизнес и банки. 1995. № 43.

22. Приказ ЦБ РФ «О введении в действие инструкции «Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контроле за их соблюдением уполномоченными банками Российской Федерации» № 02-171 от 22 мая 1996 года // Бизнес и банки. 1996. № 24.

23. Приказ ЦБ РФ «О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России от 24 апреля 1996 года № 39 «Об изменении порядка проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций» // Бизнес и банки. 1997. № 43.

24. Указание ЦБ РФ «О порядке совершения юридическими лицами -резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем рынке РФ» № 383-У от 20 октября 1998 года // Бизнес и банки. 1998. № 46.

25. Указание ЦБ РФ от 23 августа 2001 года № 1022-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России от 13 января 1999 года № 67-П «О порядке проведения Центральным Банком РФ» // Бизнес и банки. 2001. № 37.

26. Инструкция ЦБ РФ «О порядке ведения уполномоченными банками открытой валютной позиции по купле-продаже свободно конвертируемой валюты» // Деловой мир. 1993. 23 июня.

27. Инструкция ЦБ РФ «О специальных счетах нерезидентов типа «С» // Бизнес и банки. 1999. № 16.

28. Инструкция ЦБ РФ от 10 сентября 2001 года № 101-И «О порядке учета уполномоченными банками валютных операций резидентов, связанных с получением от нерезидентов кредитов и займов в иностранной валюте» // Бизнес и банки. 2001. № 44.

29. Нормативные акты, утратившие силу или прекратившие действие:

30. Указ Президента РФ от 15 ноября 1991 года «О либерализации внешнеэкономической деятельности» // Экономика и жизнь. 1991. № 48.

31. Указ Президента РФ от 12 июня 1992 года «О платежно-расчетных отношениях во внешнеэкономических связях Российской Федерации в 1991 году»//Российская газета. 1992. 17 июня.

32. Инструкция ЦБ РФ «О порядке продажи иностранной валюты за рубли юридическими лицами-нерезидентами» // Экономика и жизнь. 1992. №24.

33. Указание ЦБ РФ о порядке переоценки валютных счетов и статей бухгалтерского баланса в иностранной валюте // Экономика и жизнь. 1992. № 33.1. И. Судебная практика

34. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 ноября 2002 года № 70 «О применении арбитражными судами статей 140 и 317 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2003. № 1.

35. Письмо Высшего Арбитражного суда РФ от 3 августа 1993 года № С-13ЮП-250 «Обзор практики разрешения споров, связанных сисполнением, изменением и расторжением биржевых сделок» // Вестник Высшего Арбитражного суда Российской Федерации. 1993. № 10.

36. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 31 июля 2002 года № 132пв-02 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003. №2.

37. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 ноября 1998 года № 1699/98 (Текст постановления официально опубликован не был: текст взят из Информационно-справочной системы «ГАРАНТ»).1.I. Специальная литература

38. Абдулвагапов Р.Г. Правовое регулирование валютно-финансовых отношений. Финансовый бизнес. 1999. №5.

39. Абдулвагапов Р.Г. О законодательных основах валютно-финансовых отношений. Бизнес и банки. 1999. №21.

40. Абраменкова И.Г. Биржевые сделки с ценными бумагами: Дис. канд. юрид. наук. М. 2002. С. 112-115.

41. Абрамов В. Валютное регулирование и валютный контроль // Закон. 2001. №6. С.94-97.

42. Авилина И.В., Козырь О.М. Биржа правовые основы организации и деятельности: Создание, структура, функционирование, прекращение деятельности. М.: Экономика и право. 1991. С. 45-50.

43. Аграновский А.В. Предпринимательские договоры в свете валютной либерализации. Бизнес и банки. 2001. №33 -34.

44. Альтшулер А.Б. Восток-Запад: валютно-кредитные отношения (организационно-правовой механизм). М.: Наука. 1979. С.204.

45. Андреев В.К. Механизм осуществления правоспособности юридического лица // Материальное право и процессуальные средства его защиты: Межвузовский тематический сборник. Калинин: Изд-во Калин, ун-та. 1981. С. 44-57.

46. Андрюшин С.А. Законодательство и процесс регулирования системы кредитных отношений в России. Бизнес и банки. 1999. №25.

47. Аскназий С.И. Об основаниях правовых отношений между государственными социалистическими организациями. Уч. записки Ленинградского юридического института. Вып. IV. Л. 1947.

48. Афанасьев Е.В. Российский биржевой валютный рынок и перспективы его развития. Дис. .канд. экон. наук. М. 1999. С. 28.

49. Баблоян В., Калашников Г. Специализированный аукцион: калькулятор единой цены // Коллегия. 2005. №1/2. С. 12-15.

50. Балабанов И.Т. Валютные операции. М.: Финансы и статистика. 1993. С. 144.

51. Баринов Э.А. Валютно-кредитные отношения во внешней торговле. М.: Первая Федеративная торговая компания. 1998. С. 269.

52. Безрук Н.А., Вердников В.Г., Мартемьянов B.C. и др. Предмет гражданского права. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права: Учебное пособие для студентов. М.: РИО ВЮЗИ. 1980. С. 96.

53. Белов В.Н. Финансовые договоры. М.: Финансы и статистика. 1997. С.153.

54. Белов В. Гражданско-правовая природа событий августа 1998 года. Бизнес и банки. 1998. № 36.

55. Белов В. Кодекс гражданский, поправки - «банковские». Бизнес и банки. 1999. №41.

56. Белов В. Гражданско-правовое регулирование безналичных расчетов в Российской Федерации. Бизнес и банки. 2000. № 27.

57. Белых B.C. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: монография. М.: ТК Велби: Изд-во Проспект. 2005. С. 432.

58. Белых B.C., Винниченко С.И. Биржевое право. Краткий учебный курс. М.: НОРМА. 2001. С. 189.

59. Беляев М. Закон о реструктуризации банков получился однобоким. Финансовая неделя. 1999. №24.

60. Братко А. Нормативные акты, регулирующие банковскую систему и банковскую деятельность. Бизнес и банки. 2001. №48.

61. Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М.: Наука. 1950. С. 276.

62. Булдакова JT.B. К вопросу о совершенствовании валютного контроля // Актуальные проблемы прокурорского надзора за исполнением законов на транспорте и в таможенном деле: Сборник статей. М.: Закон и право. ЮНИТИ-ДАНА. 2001. С. 106-110.

63. Вагин В.Д. Актуальные вопросы валютного регулирования и валютного контроля // Вестник Академии налоговой полиции. 2003. Вып. 3. С.158-170.

64. Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. М.-Л. 1948. С. 193.

65. Валютные операции: нормативные акты и комментарии. М.: ФБК Пресс. 1997. С. 144.

66. Валютные отношения во внешней торговле СССР. Правовые вопросы /Под ред. А.Б.Альтшулера. М.: Экономика. 1968. С. 196.

67. Валютный контроль / Артемов Н.М. М.: Профобразование. 2001. С.126.

68. Валютный рынок России: тенденции и перспективы /Отв. ред. С.И.Королев. М.: Экономика. 1997. С. 223.

69. Вардуль Н. Свободу русскому доллару! Коммерсантъ-Дейли. 2001. 17 апреля.

70. Васильев А. Будущее за специализированными биржами // Хозяйство и право. 1992. №3. С. 19-22.

71. Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. М.-Л.: Изд-во АН СССР. 1948.

72. Владимиров А., Подымов А. Валютный полуконтроль. Финансовая Россия. 2001. №44.

73. Войкин Д. К вопросу о правовой природе валютного регулирования и валютного контроля // Право и жизнь: Независимый правовой журнал. 2001. №43. С. 199-207.

74. Ворожцов В. Кто наложил руку на «грязные деньги»? Российская газета. 2001 5 января.

75. Воронин Д. Реформирование правовой базы регулирования кредитной системы или Осенний марафон Банка России. Банковское дело. 1997. № 1.

76. Гейвандов Я.А. Центральный Банк Российской Федерации. Юридический статус. Организация. Функции. Полномочия. М.: ЛТД, 1997. C:i28.

77. Генкин Д.М. Значение применения института юридической личности во внутреннем и внешнем товарообороте СССР. С борник научных трудов МИНХ им. Г.В.Плеханова. Вып. 9. М. 1995.

78. Гнатко Е.А. К вопросу о дееспособности юридических лиц в российском гражданском праве // Проблемы современного российского права: Сборник научных трудов. Иркутск: Изд-во БГУЭП. 2004. С. 131-138.

79. Горячева Ю. Некоторые вопросы исполнения денежных обязательств в иностранной валюте//Закон. 2000. №3. С. 105-113.

80. Гражданская правосубъектность юридических лиц: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. А.А. Слугина. Краснодар. 2003. С.24.

81. Гражданское и торговое право зарубежных государств /Под ред. Е.А.Васильева, А.С.Комарова. М.: Международные отношения. 2004. С. 129.

82. Гражданское право. Ч. 1. Учебник /Под ред.А.Г. Калпина и А.И. Масляева. М.: Юрист. 2001. С. 536.

83. Гражданское право. Ч. 2. Учебник /Под ред. А.Г.Калпина. М.: Юрист. 2000. С.542.

84. Гражданское право. 4.1. Учебник /Под ред. А.Г.Калпина и А.И.Масляева. М. Изд. 2 -ое. 2001.

85. Гражданское право. 4.1. Учебник/Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. М.: Изд -во ТЕИС. 1996. С. 552.

86. Глобализационные процессы в сфере права: проблемы правового развития в России и СНГ. М.: Минэкономразвития и торговли РФ, Моск. гос. университет коммерции. 2001. С. 237.

87. Гребенников В., Даунинг Д., Милюков Ю. Биржа: что это такое и зачем она?//Хозяйство и право. 1991. №4. С.116-125.

88. Грибанов В.П. Юридические лица. М.: Юридическая литература. 1961. С.194.

89. Григорьев В.Н. Международные операции и их роль в функционировании коммерческих банков развитых стран. М.: Экономическое образование. 2000. С. 54.

90. Демьяйов Д. Ревизия банковского законодательства назрела. Финансовая неделя. 2000. №11.

91. Додонов В.Н., Доронина Н.Г., Крутских В.Е. Право международной торговли: Словарь-справочник под ред. Б.И.Пугинского. М.: Славия. 1997. С. 304.

92. Долженкова JL, Родзинский Ю.Валютная либерализация преждевременна. Независимая газета. 2001. 27 июня.

93. Долинская В.В. Юридические лица. Гражданское право. 4.1. М.: Минэкономразвития РФ. МГЮА. 2001.

94. Доронин И.Г. Валютный рынок России после финансового кризиса. Проблемы развития. Деньги и кредит. 1999. № 11.

95. Доронин И.Г. Новые технологии на валютном рынке. Деньги и кредит.' 2000. № 11.

96. Дробышева Е. Разрушенная пирамида. Финансовая Россия. 2002. № 14.

97. Дубовицкая Е.А. Правоспособность юридических лиц по праву Европейских сообществ//Вестник ВАС РФ. 2000. №12. С.99-108.

98. Дучевич О.В. Валютный контроль и валютное регулирование: изменения в законодательстве // Юридический мир. 2001. № 9. С.41-42.

99. Ерпылева Н.Ю. Валютное регулирование и валютный контроль в российском банковском праве//Банковское право. 1999. №3. С.44-58.

100. Ерпылева Н.Ю. Валютное регулирование и валютный контроль в российском банковском праве // Банковское право. 1999. № 4. С. 12-26.

101. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право. М.: Инфра-М. 1998. С. 179.

102. Емелин А.В. Валютные правоотношения: понятие и классификация. Деньги и кредит. 2001. № 2.

103. Ефимова JI. Еще раз о юридической личности Банка России. Бизнес и банки. '1999. №3.

104. Ефимова Ю. Центробанк рубит хвост дефолта по частям. Финансовая Россия. 2002. № 18.

105. Завидов Б., Разенков В. Организация и порядок проведения торгов // Российская юстиция. 1996. №10. С. 23.

106. Законодательная техника: научно-практическое пособие (колл. Авторов). М.: Инфра-М. 2000. 139 с.

107. Захаров А.В. Новый шаг в создании общероссийского валютного рынка. Приложение к журналу «Индикатор». 1999. №6.

108. Захаров А.В. Валютно-финансовая интеграция — веление времени. Известия. 2002. 29 марта.

109. Илларионов А. Как был организован российский финансовый кризис. Вопросы экономики. 1998. № 12.

110. Кандыбка А.И. Правовое регулирование биржевых сделок на фондовом рынке: Дис. . канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону. 2001. С.193.

111. Касаев И.Г. Специализированные аукционы и формирование корпоративных структур // Закон. 2004. № 5. С.51-54.

112. Кириллов В.Н. Место и роль товарных бирж в рыночной экономике (зарубежный и отечественный опыт функционирования). Дис. .канд. экон. наук. М. 1998. С. 13-21.

113. Кирьянов А., Мамонов А. Доллар уходит на межбанковский рынок. Независимая газета. 2001.10 апреля.

114. Климкин С.И. Реализация правоспособности юридического лица через его органы // Цивилистические записки: Межвузовский сборник научных трудов. М.: Статут. 2001. С.158-176.

115. Кожахметов А. Отмыть деньги в оффшоре уже не получится. Финансовая Россия. 2001. №20.

116. Кожахметов А. Правду о ЦБ узнают не все. Финансовая Россия. 2002. № 13.

117. Кожахметов А. Сдавать валюту никто уговаривать не будет. Финансовая Россия. 2001. №26.

118. Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица // Законодательство. 2003. №12. С.6-19.

119. Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица // Законодательство. 2004. №1. С. 14-27.

120. Колядинский М.А. Валютный контроль и экономическая безопасность Российской Федерации // Законодательство. 2002. № 4. С.66-70.

121. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ /Под ред. О.Н.Садикова. М.: Юрист. 1998. С. 395.

122. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ (автор, колл.: Пустозерова В.М., Калачева С.А., Соловьева А.А.). М.: Приор. 1997. С. 320.

123. Коммерческое право: Учебник / Под ред. В.Ф. Попондопуло,

124. B.Ф.Яковлевой. СПб. 1997. Т.1.

125. Константинов Ю. Валютная политика России в аспекте экономического роста. Аналитический банковский журнал. 2001. №7.

126. Коняев В., Коняев Н. Правосубъектность организаций, не являющихся юридическими лицами // Советская юстиция. 1976. №4.1. C.26.

127. Костенко Н.В. Правоспособность юридических лиц в современном гражданском праве России // Вестник Омского юридического института: Научно-практический журнал. Омск: Изд-во Омск. юрид. ин-та. 2004. №2 (02). С.46-48.

128. Котляров М. Реальные и номинальные значения уставного капитала. Бизнес и банки. 2001. №26.

129. Красавчиков О.А. Сущность юридического лица. СгиП, 1976. № 1.

130. Красавчиков О.А. Сущность юридического лица // Советское государство и право. 1976. №1.

131. Красноперова О.А. Резидент Российской Федерации как субъект валютных правоотношений. Финансы. 1998. № 10.

132. Красноперова О.А. Валютный контроль в России (нормативно-правовой аспект) // Юридический консультант. 1998. № 7. С.4-6.

133. Крачевский С.П. Арест и обращение взыскания на денежные средства юридических лиц, находящихся на банковских счетах // Бизнес и банки. 1999. № 17. СЛ.

134. Круглова Н.Ю. Учебник. М.: Русская Деловая Литература. 1999. С. 848.

135. Кудашкин В.В. Специальная правоспособность субъектов гражданского права в сфере действия общего запрета // Государство и право. 1999. № 5. С.46-54.

136. Кузнецова Е.В. Инновационные процессы в сфере обращения (на примере биржевой торговли): Дис. канд. экон. наук. М. 1996. 24 с.

137. Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада. М.: Инфра-М, 1992. С. 175.

138. Куликова Н. Инструкция по вывозу капитала. Коммерсантъ. 2001. 20 сентября.

139. Лаптев В.В. Правовое положение государственных промышленных предприятий в СССР. М.: Изд-во АН СССР.1963.С. 40.

140. Лебедев А., Некипелов А. Либерализация валютного режима несвоевременна. Чем свободный вывоз долларов лучше утечки капитала? Независимая газета. 2001.17 марта.

141. Лопатин В. Проблемы валютного контроля в практике работы уполномоченного банка. Бизнес и банки. 2001. №27.

142. Лунц Л.А. Международное частное право. Общая часть. М.: Юридическая литература. 1959. С. 243.

143. Мандрица В.М. Российское предпринимательское право. Ростов на - Дону: Феникс. 1999. С. 544.

144. Медведева М. Особенности функционирования валютного рынка в России. Аналитический банковский журнал. 2001. №8.

145. Международный опыт реструктуризации банковских систем. -М.: Бюро экономического анализа «Магистр ЛТД». 1998. С. 195.

146. Международная торговля валютой (под ред. Голубовича А.Д.). M;rAQ«Apro». 1993. С. 64.

147. Михневич В. ММВБ капитализировала прибыль. Деловой мир. 1997. 17 мая.

148. Моисеев С.Р. Как реформировать международную валютную систему? Бизнес и банки. 2000. № 51 52.

149. Наговицин А.Г. Валютное регулирование. М.: Библиотечка Российской газеты. Вып. 10. 1997. С.240.

150. Наговицин А.Г. Валютная политика. М.: Экзамен. 2000. С. 512.

151. Наговицин А.Г. Блеск и нищета валютных бирж. Деловой мир. 1994. №25.

152. Наговицин А.Г. Валютные аспекты экономической безопасности России. Финансовый бизнес. 1998. №3-4.

153. Наговицин А.Г. Валютная политика России: виртуальная реальность. Бизнес и банки. 2000. № 32.

154. Неймышева Н. Освобождение валюты. Ведомости. 2001. 13 марта.

155. Обращение Ассоциации региональных банков России к Президенту РФ В.В.Путину. Финансовая Россия. 2002. №21.

156. Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций. М.: Юристъ, 1997. С. 185.

157. Осипов С.К. Государственно-правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М. 2000. С. 24.

158. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений. Учебник /Под ред. В.В.Круглова. М.: Инфра-М. 1998. С.432.

159. Открытое письмо руководителей российских региональных валютных бирж Министерству по антимонопольной политике и поддержки предпринимательства. Бизнес и банки. 2001. №14.

160. Павлов О.И. Валютно-экспортный контроль: история и перспективы//Закон и право. 1998. №1. С.3-7.

161. Панфилов В. Либерализация валютного рынка возможные последствия. Независимая газета. 2001. 5 июня.

162. Пепеляев С.Г., Хаменушко И.В. Финансово-правовые аспекты форвардных и фьючерсных сделок с иностранной валютой // Ваш налоговый адвокат: Советы юристов: Сборник статей. М.: ФБК-Пресс. 1997. Вып. 1. С.79-89.

163. Пергамент М.Я. К вопросу о правоспособности юридического лица. СПб.: Тип. т-ва «Обществ. Польза». 1909. С.35.

164. Петрова Г. Регулирование купли-продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации // Право и экономика. 2002. №8. С.95-96.

165. Петросян Э. Правовое положение субъектов биржевых сделок // Право и экономика. 2004. №4. С.9-16.

166. Петросян Э. Правовое положение субъектов биржевых сделок // Право и экономика. 2004. №5. С.26-32.

167. Петросян Э.С. Правовое регулирование биржевых сделок (на примере фьючерсного контракта): Дис. . канд. юрид. наук. М. 2003. С. 187.

168. Пияшева JI. Смешанной экономике — смешанные законы. Деловой мир. 1995. 28 февраля.

169. Правовое регулирование банковской деятельности. М.: УКЦ Юринформ, 1996. С. 76.

170. Платонова И.Н. Валютное регулирование в современной мировой экономике. М.: Финансовая Академия при Правительстве РФ. 1999. С. 256.

171. Плыплина Т. Особенности правосубъектности физических и юридических лиц, участвующих в валютных правоотношениях // Финансовое право. 2003. № 5. С.40-45.

172. Полищук И. ММВБ взялась за евро. Биржа открыла торги фьючерсами на курс основных валют // Время новостей. 2005. 22 февраля.

173. Полыгалова Н.А. Правоспособность юридического лица: общая, специальная и ограниченная//Цивилист. 2004. №1. С.26-28.

174. Правовое регулирование организации и проведения коммерческих конкурсов, аукционов и торгов. (Обзор зарубежного законодательства)//Журнал российского права. 1999. №2. С.122-133.

175. Правовое регулирование организации и проведения коммерческих конкурсов, аукционов и торгов. Обзор зарубежного законодательства // Журнал российского права. 1999. № 3/4. С.188-202.

176. Правосубъектность юридического лица / Н.В.Козлова и B.C. Ем. -М.: Статут. 2005. С. 476.

177. Приходин С.А. Правовое регулирование валютных бирж в России и других странах: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М. 2004.

178. Приходин С.А. Понятие и статус валютных бирж в зарубежном законодательстве // Интеллектуальная собственность: правовые, экономические и социальные проблемы: Сборник трудов аспирантов РГИИС в 3-х частях. М.: Изд-во РГИИС. 2003. Часть 2. С. 70-76.

179. Процедура реорганизации и ликвидации юридического лица (сборник документов). М.: Приор. 1998. С. 192.

180. Путинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. М. 1984. С. 397.

181. Пыхтин С.В. Валютный контроль и ответственность // Закон. 2005. №4. С.61-68.

182. Рахмилович В.А. О так называемом статусе юридического лица. «Проблемы совершенствования советского законодательства». М.: Труды ВНИИСЭ. Вып.29. 1984.

183. Рахмилович В.А. Хозяйственная правосубъектность и юридическое лицо//Правоведение. 1977. №2. С.25-34.

184. Ринг М.П. Концепция биржевого законодательства // Советское государство и право. 1991. № 11. С.82-87.

185. Рогова О. Финансово-денежная система: 10 лет реформ и деформации. Бизнес и банки. 2001. №12.

186. Романец Ю. Специальная правосубъектность юридических лиц // Хозяйство и право. 1992. №2. С. 92-98.

187. Российская банковская энциклопедия /Гл. ред. О.И.Лаврушин. М.: Энциклопедическая творческая ассоциация. 1995. С. 552.

188. Рухтин С. Правоспособность несостоятельного юридического лица//Российская юстиция. 2001. №7. С.26-27.

189. Рясенцев В. Акции и фондовые биржи // Социалистическая законность. 1991. № 6. С. 37-41.

190. Саблина А. Память о дефолте не отпускает. Финансовая Россия. 2002. № 23.

191. Саркисян М.Р. Биржевое посредничество по законодательству Российской Федерации: Дис. . канд. юрид. наук. Краснодар. 2000. С. 224.

192. Саркисянц А. Проблемы интеграции российских банков в мировую банковскую систему. Вопросы экономики. 1998. №9.

193. Саркисянц А., Черепанов А. Вопросы валютного регулирования в России. Бизнес и банки. 2002. № 5.

194. Сатаров Г. Теневой бюджет России. Финансовая Россия. 2002. №22.

195. Сборник нормативных документов. Процедура реорганизации и ликвидации юридических лиц. М.: Приор. 1998. С. 192.

196. Семилютина Н.Г. Торги иностранной валютой на валютных биржах//Закон. 2004. №5. С.82-87.

197. Скулакова Т.Н. Российский биржевой рынок и его государственное регулирование // Вестник Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства. 2000. №1. С.44-49.

198. Смыслов Д.В. Международный валютный фонд: современные тенденции и наши интересы. М.: Финансы и статистика. 1993. С. 224.

199. Смыслов Д.В. Международные валютно-финансовые отношения России: проблемы переходного периода. М.:ИМЭМО РАН. 1994. С. 185.

200. Сойфер Т.В. Сделки в биржевой торговле: Дис. . канд. юрид. наук. М. 1996. С. 51-63.

201. Справочник свободно конвертируемых валют. М.: Фирма «Иван и товарищество». 1992. С. 203.

202. Стамкулов У.М. Теоретические проблемы межотраслевой правосубъектности юридического лица // Юрист. 2000. №4. С.59-63.

203. Субъекты гражданского права: юридическое лицо в праве и законодательстве / И.П.Грешников. СПб.: Юрид. центр Пресс. 2002. С.331.

204. Субъекты гражданского права / Т.Е.Абова. М.: Изд-во ИГиП РАН. 2000. С. 125.

205. Субъекты гражданского права / С.Н.Братусь. М.: Госюриздат. 1950. С. 367.

206. Субъекты советского гражданского права: Учебное пособие / С.Н.Братусь. М.: РИО ВЮА. 1950. С.70.

207. Тавасиев А. О качестве нормативных актов Центробанка. Бизнес и банки. 1998. №41.

208. Тальская М. МВФ экспортировал в Россию нарушение прав собственности. Финансовая неделя. 1999. № 27.

209. Теория государства и права. Курс лекций /Под ред. Н.И.Матузова и А.В.Малько. М.: Русская Деловая Литература. 1999. С. 627.

210. Терещенко Л.К. Валютный контроль // Право и экономика. 1997. №17-18. С.78-83.

211. Тихомиров М.Ю. Гражданско-правовые договоры. М.: Изд.-во г.-на Тихомирова М.Ю. 1999. С. 141.

212. Толстик В.А. Иерархия источников российского права: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. Н.Новгород. 2002. С. 54.

213. Толстик В. А. Иерархия источников российского права. Н.Новгород. 2002. С. 216.

214. Топорнин Б.Н. Европейское право. М.: Юристъ. 1998. С. 456.

215. Топоров Д.А. Биржа. Акции и другие ценные бумаги // Международная конференция «Право и европейское сотрудничество»: Сборник тезисов выступлений. Лондон: Конферанс Консалтинг Интернэшнл. 1991. С. 171-173.

216. Тосунян Г.А. Банковское дело и банковское законодательство в России: опыт, проблемы, перспективы. М.: Дело. 1995. С. 245.

217. Тосунян Г. О либерализации валютного законодательства России. Аналитический банковский журнал. 2001. №8.

218. Тосунян Г., Викулин А. К вопросу о статусе Банка России. Деньги и кредит. 1998. № 8.

219. Уголовное право. Учебник /Отв. ред. Б.В.Здравомыслов. М.: Юристъ. 1996. С. 259.

220. Узойкин Д.А. Гражданско-правовой режим иностранной валюты во внутреннем обороте Российской Федерации // Законодательство. 2001. №4. С.55-66.

221. Физические и юридические лица как субъекты гражданского права / В.Ф.Чигир. Минск: Амалфея. 2000. С. 224.

222. Филатов А. Приобретение и реализация иностранной валюты // Хозяйство и право. 2001. №7. С.38-41.

223. Финансовое право: Учебник/Отв. ред. Н.И.Химичева. М.: БЕК. 1995. С. 173.

224. Хаменушко И.В. Валютный контроль в Российской Федерации: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М. 1999. С.22.

225. Шевченко Г.Н. О специальной правоспособности юридических лиц // Актуальные проблемы правоведения: Тезисы докладов научно-практической конференции (Воронеж, 21 23 мая 1992 года). Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та. 1993. С. 39-41.

226. Шеленков Н.Б. Место опционных операций в системе биржевой торговли // Московский журнал международного права. 1993. №2. С. 101-109.

227. Шеленкова Н. Допуск биржевых ценностей к биржевой торговле // Российская юстиция. 1997. №3. С. 18-20.

228. Щербаков С.Г. К вопросу о валютной и курсовой политики. Деньги и кредит. 2000. №11.

229. Юридическая энциклопедия. М.: Изд.-во г.-на Тихомирова М.Ю., изд. 4-ое. 1999. С. 526.

Автор: Хамитова, Гульчачак Радиковна
Город: Казань
Год: 2005
Звание: кандидата юридических наук
КОД ВАК: 12.00.03

Диссертация

Гражданско-правовое положение валютных бирж тема диссертации по юриспруденции

Автореферат

ПОХОЖИЕ РАБОТЫ

Гражданско-правовое положение валютных биржтекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.03 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции на тему «Гражданско-правовое положение валютных бирж»

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции, автор работы: Хамитова, Гульчачак Радиковна, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по теме "Гражданско-правовое положение валютных бирж"

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ «Гражданско-правовое положение валютных бирж»

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Гражданско-правовое положение валютных бирж»

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Хамитова, Гульчачак Радиковна, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Гражданско-правовое положение валютных бирж"

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Гражданско-правовое положение валютных бирж»