Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции

Сухарникова, Александра Викторовна

Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграциитекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.09 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции»

094604205

На правах рукописи Исх. № 43/9/1891 от 12.05.2010 г.

Сухарникова Александра Викторовна

Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной

миграции

Специальность 12.00.09-уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность

АФТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

1 7 нюн 2910

оЛТ^

004604205

На правах рукописи Исх. №43/9/1891 от 12.05.2010 г.

Сухарникова Александра Викторовна

Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной

миграции

Специальность 12.00.09-уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность

АФТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Работа выполнена на кафедре криминалистики Санкт-Петербургского университета МВД России

Научный руководитель:

кандидат юридических наук, профессор Сотников Константин Иванович

Официальные оппоненты:

доктор юридических наук, профессор Ялышев Станислав Алимович кандидат юридических наук Астапкин Денис Игоревич

Ведущая организация: Волгоградская Академия МВД России

Защита состоится «23» июня 2010 г. в 14 часов на заседании диссертационного совета Д 203.019.03 при Московском университете МВД России по адресу: 117437, Москва, ул. Академика Волгина, 12, зал диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского университета МВД России.

Автореферат разослан «¿0 » мая 2010 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

кандидат юридических наук, доцент А.А. Шишков.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Демографическая ситуация, сложившаяся в России в результате проведения реформ 80-90-х годов прошлого столетия, оказала существенное влияние на социальную и экономическую жизнь нашего общества. Качественно изменилась и миграционная политика государства. Россия превратилась из закрытой страны в активного участника международного миграционного обмена.

Существенное значение при этом имели географическое расположение России, более прочное экономическое положение по сравнению с другими странами Содружества Независимых Государств (СНГ) и некоторыми странами дальнего зарубежья, демократизация общественно-политической жизни, реализация конституционного принципа свободы передвижения, «прозрачность» границ с государствами-участниками СНГ, а также преобразования российского рынка труда, связанные с расширением частного сектора, активизацией индивидуальной трудовой деятельности.

По некоторым экспертным оценкам, на 2009 год в России находилось более 10 миллионов иностранных граждан и лиц без гражданства без определенного правового статуса1. Между тем истинные размеры незаконной миграции до настоящего времени не известны ни одному федеральному ведомству. При этом существовавший до 2005 года правовой механизм воздействия на неконтролируемые потоки мигрантов не давал должного эффекта, несмотря на то что Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) предусмотрена ответственность за деяния, связанные с нарушением миграционного законодательства. Для расширения правовых средств противодействия незаконной миграции Федеральным законом от 28 декабря 2004 г. № 187-ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации был дополнен статьей 3221, предусматривающей ответственность за организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания или незаконного транзитного проезда через территорию России.

Однако состояние борьбы с преступлениями, совершаемыми в данной сфере, и по сей день остается неудовлетворительным. По сведениям ГИАЦ МВД России2, пять лет противодействия организации незаконной миграции уголовно-правовыми мерами характеризуются следующими статистическими данными:

в 2005 году было возбуждено 340 уголовных дел, из них окончено производством с направлением в суд 292;

в 2006 году - соответственно 969 й 556; в 2007 году - соответственно 684 и 423;

1 Трудовым мигрантам обеспечат защиту //Российская газета. 2009.26 июня.

2 Исх. № 34/4-1051 от 31мая 2009 г, исх. № 34/4 - 183 от 15 февр. 2010 г.

в 2008 году - соответственно 1441 и 1174;

в 2009 году - соответственно 1251 и 1049 (приложение к диссертации

Несмотря на массовую концентрацию мигрантов в некоторых регионах, привлекающих развитой экономикой, огромными возможностями для трудовой деятельности и благоприятными условиями пребывания, факты выявления организации незаконной миграции носят единичный характер. Так, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за указанный период зарегистрировано всего 17 преступлений рассматриваемой категории и лишь 6 уголовных дел направлено в суд. Аналогичная ситуация складывается и в таких субъектах Российской Федерации, как Калининградская, Ростовская, Костромская, Псковская, Нижегородская, Ульяновская области, Приморский край и др. Между тем в эти субъекты Российской Федерации прибывают десятки тысяч иностранных граждан, в том числе в нарушение существующего законодательства.

Таким образом, можно прийти к выводу, что следственные органы и подразделения дознания органов внутренних дел, которым подследственны преступления в сфере организации незаконной миграции, оказались не готовы к их расследованию и весьма медленно адаптируются к условиям борьбы с организацией незаконной миграции.

В связи с этим очевидна необходимость совершенствования организации, тактики, методики раскрытия и расследования преступлений в данной сфере. Решение этой задачи определенное время сдерживалось отсутствием достаточного эмпирического материала, скромностью теоретических обобщений.

В настоящее время в связи с глобальным финансово-экономическим кризисом с целью обеспечения приоритетного права на трудоустройство россиян вдвое уменьшена квота на получение иностранцами разрешений на работу в России. Тем не менее работодатели по-прежнему предпочитают нанимать дешевую и бесправную рабочую силу - иммигрантов, в том числе и незаконных. При этом уголовно-правовой механизм противодействия незаконной миграции должным образом не срабатывает, что свидетельствует об актуальности предлагаемой темы диссертационного исследования для криминалистической теории и практики расследования, о возможности новаторского подхода к исследованию соответствующих проблем.

Степень научной разработанности темы. Проведенное исследование показало, что вопросами миграции ученые занимаются не одно десятилетие, однако их работы чаще носят социологический, демографический, экономический, криминологический характер. Это такие ученые, как Ю.Ю. Бышевский, О.Д. Воробьева, М.Б. Денисенко,

B.А. Ионцев, А.Н. Жеребцов, Ж.А. Зайончковская, П.Н. Кобец, Е.С. Красинец, А.Д. Кутьин, Н.С. Ляпустина, С.Е. Метелёв, Н.Д. Нечевина,

C.А. Полежаева, И.В. Плясова, В.И. Переведенцев, Л.Л. Рыбаковский, А.Н. Сандугей, Б.П. Хореев, А.У. Хомра и другие.

В последнее время ряд диссертационных исследований был посвящен изучению взаимосвязей иммиграционных процессов и преступности (З.К. Арифулина, М.Н. Утяцкий, A.B. Морин, П.А. Насуров), нелегальной миграции с криминологических позиций (Ю.А. Кузьменко, А.Н. Шкилев), проблемам международно-правового и административно-правового регулирования миграции (Т.А. Прудникова, П.В. Коновалов, A.B. Степенко), а также проблемам расследования преступлений, связанных с незаконным оформлением документов для въезда и проживания иностранцев и организацией незаконной миграции (Т.Ф. Худина, С.Ю. Бирюков).

Кроме того, вопросам раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконной миграцией, посвящены некоторые учебные и учебно-методические пособия (О.П. Левченко и Ф.П. Портнов, С.А. Полежаева, Е.В. Ткач и др.). Однако проведенный анализ специальной литературы, а также выявленные в ходе исследования некоторые общие закономерности в подходах к раскрытию, расследованию и предупреждению указанных преступлений убеждают в том, что существует необходимость, и в настоящее время уже созданы предпосылки, комплексного теоретического исследования проблем противодействия преступлениям рассматриваемой сферы и выработки соответствующих методических рекомендаций, призванных способствовать повышению эффективности их расследования с учетом анализа сложившейся на территории страны практики борьбы с организацией незаконной миграции.

Объект диссертационного исследования. Объектом исследования являются правоотношения, возникающие в связи с деятельностью субъектов, совершающих преступления в сфере организации незаконной миграции, а также правоотношения, касающиеся деятельности субъектов, осуществляющих выявление, раскрытие, расследование и предупреждение преступлений, совершаемых в указанной сфере.

Предмет диссертационного исследования. Положения правовых норм, регулирующих миграционные отношения, закономерности механизма преступлений в данной сфере, их выявление, раскрытие и расследование, а также правоприменительная практика по исследуемому кругу проблем составляют предмет исследования.

Цели и задачи диссертационного исследования. Цель исследования - разработка теоретических положений, направленных на повышение эффективности выявления, раскрытия, сбора материала доследственной проверки и расследования преступлений в сфере организации незаконной миграции на основе анализа научной литературы, судебно-следственной практики и изучения теоретических и практических проблем, связанных с противодействием преступлениям:' й, сфере организации незаконной миграции.

Для достижения поставленной цели необходимо разрешить следующие взаимосвязанные задачи:

1) исследовать нормы законодательства, предусматривающие

ответственность за совершение преступлений в сфере организации незаконной миграции;

2) обобщить и проанализировать практику сбора первичного материала на стадии возбуждения уголовного дела, предварительного расследования и судебного рассмотрения преступлений данной категории;

3) изучить закономерности деятельности преступников, совершающих преступления в сфере организации незаконной миграции;

4) определить обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений исследуемой категории;

5) выделить, исследовать и сопоставить типичные следственные ситуации и версии, выдвигаемые в процессе расследования;

6) сформулировать комплексы рекомендаций по тактике проведения следственных действий, наиболее часто проводимых при расследовании изучаемых преступлений;

7) проанализировать обстоятельства, способствующие совершению этих преступлений, предусмотреть возможные способы их предупреждения.

Методологическая основа диссертационного исследования. Методологической основой исследования служит система общих, частных и специальных методов научного познания, применяемых в сочетании друг с другом и по отдельности. Так, были использованы общенаучные методы анализа и синтеза, а также частнонаучные: логический, статистический, системно-структурный, сравнительно-правовой, интервьюирование, анкетирование.

Теоретическая основа диссертационного исследования. В ходе исследования диссертант опирался на научные положения, изложенные в трудах ученых в области криминалистики, уголовного, административного и уголовно-процессуального права, судебной экспертизы, оперативно-розыскной деятельности, криминологии, социологии, общей и юридической психологии, философии, а также в работах, посвященных вопросам правового регулирования миграционных процессов. В целях содержательного анализа научных проблем диссертационного исследования использованы работы О.Я. Баева, P.C. Белкина, B.C. Бурдановой, А.Н. Васильева, В.В. Вандышева, А.Ф. Волынского, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, В.К. Гавло, Г.А. Густова, Л.Я. Драпкина, A.B. Земсковой, А.Н. Колесниченко, О.Н. Коршуновой, С.Ю. Косарева, И.Ф. Крылова, В.П. Лаврова, В.А. Образцова, С.К. Питерцева, Н.И. Порубова, В.И. Рохлина, A.A. Степанова, В.Г. Танасевича, А.Г. Филиппова, С.Н. Чурилова, Н.Г. Шурухнова, Н.П. Яблокова и других известных учёных.

Нормативно-правовая база диссертационного исследования. Нормативно-правовую базу исследования составляют Конституция Российской Федерации, международно-правовые акты, нормы уголовного, уголовно-процессуального и административного законодательств Российской Федерации, Указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, ведомственные

нормативно-правовые акты Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФМС России и иных правоохранительных органов России.

Эмпирическая база диссертационного исследования.

Эмпирическую базу исследования составили результаты проведенного анализа судебной и следственной практики, а также ее методического обеспечения во всех регионах России.

В целях обеспечения репрезентативности результатов исследования автором по специально разработанной анкете изучено 101 уголовное дело, возбужденное в период 2005-2009 гг. на территории России, а именно из 35 субъектов Российской Федерации (Астраханская, Волгоградская, Московская, Новосибирская области, Ханты-Мансийский авт. округ и т.д.). При этом следует отметить, что в остальных субъектах практика применения ст. 322' УК РФ отсутствует либо имели место единичные случаи возбуждения уголовных дел (Калининградская, Ростовская, Липецкая, Псковская, Нижегородская, Ульяновская, Саратовская области, Приморский край и т.д.), что не позволяет на должном уровне проанализировать практику расследования преступлений в сфере организации незаконной миграции. Проанкетировано 82 начальника Управлений (отделов) организации дознания УВД различных субъектов Российской Федерации и 38 руководителей подразделений дознания ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; использованы статистические данные ГИАЦ МВД России и непосредственно информационных центров органов внутренних дел различных регионов; проанализирована обзорная и аналитическая документация по применению ст. 3221 УК РФ по всей России.

Научная новизна диссертационного исследования. Диссертация представляет собой попытку комплексного исследования методики расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции.

Исследование теоретических и эмпирических проблем выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции, позволило сделать определенные научные выводы, разработать криминалистические рекомендации, направленные на повышение эффективности работы следователей (дознавателей), других сотрудников органов внутренних дел, а также сотрудников миграционной службы.

Научной новизной отличаются разработанный автором комплекс криминалистически значимых обстоятельств, подлежащих установлению в процессе расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции, изложенный перечень документов, необходимых для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и установления лиц, причастных к организации незаконной миграции, а также совершению иных преступлений в этой сфере, предложенные тактические рекомендации по повышению эффективности отдельных следственных действий, типовые

программы следственных действий для каждой из выделенных следственных ситуаций.

Диссертантом разработана и предложена классификация причин и условий, способствующих совершению преступлений в сфере организации незаконной миграции, определены ведомства, учреждения и организации, ответственные за соблюдение миграционного законодательства.

Используя полученные результаты, автор предложил комплекс мер, обеспечивающий необходимый уровень эффективности противодействия преступлениям, совершаемым в сфере организации незаконной миграции, а также сформулировал предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего миграционные процессы.

Научную новизну исследования также определяют положения, выносимые на защиту:

источник информации о готовящемся, совершающемся или совершенном преступлении;

нормы законодательства, регулирующие правоотношения в сфере миграции, которые были нарушены; место совершения преступления;

условия организации незаконного въезда в Российскую Федерацию; наличие факта организации незаконного пребывания в Российской Федерации;

причины и условия, способствовавшие совершению преступления; обстоятельства, исключающие противоправность деяния.

2. Разработан комплекс тактических рекомендаций по производству доследственной проверки и авторский список документов, объяснений должностных лиц и граждан, сведений информационного характера, необходимых для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и установления виновности в организации незаконной миграции в процессе расследования.

3. Теоретически обоснована классификация типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования преступлений в сфере организации незаконной миграции в зависимости от механизма организации незаконной миграции, сферы трудовой деятельности незаконного иммигранта, а также представлены типовые программы следственных действий для каждой следственной ситуации.

миграции, очевидцев факта въезда иммигранта, очевидцев факта пребывания иммигранта, лиц, способствующих организации незаконной миграции) и предложенного перечня вопросов по установлению обстоятельств, образующих предмет допроса для каждой указанной группы свидетелей.

5. Для обеспечения эффективности взаимодействия подразделений органов внутренних дел и территориальных подразделений ФМС, влияющего на интенсификацию труда, снижающего непроизводственные затраты, позволяющего сократить сроки принятия решения, сформулирован и обоснован вывод о необходимости создания на этапе доследственной проверки и первоначальном этапе расследования специализированных следственно-оперативных групп.

6. Предложена классификация причин и условий, способствовавших совершению организации незаконной миграции, а также перечень ведомств, предприятий, учреждений и организаций, в адрес которых следователь или дознаватель могут внести представления для устранения выявленных нарушений. Внесение представлений является необходимым условием обеспечения эффективности противодействия незаконной миграции, и их следует рассматривать как одну из основных мер предупреждения преступности в данной сфере. При этом автор полагает, что рекомендации, направленные на повышение эффективности такого предупреждения, представляют собой значимую составляющую методики расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции.

к субъектам правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 КоАП РФ, применять наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации с помещением иммигранта в приемник-распределитель или в Центр по содержанию иностранных граждан, где содержать до окончания следственных действий на стадии предварительного расследования, но не свыше установленного законом срока расследования в форме дознания (30 суток), а в форме предварительного следствия (2 месяца), в целях успешного окончания уголовных дел;

в структуре ФМС России создать специализированные подразделения дознания, и производство дознания по ч.1 ст. 322' УК РФ отнести к подследственности дознавателей ФМС России. Это связано не только'со спецификой преступления, необходимостью владения обширной нормативно-правовой базой, регулирующей миграционные процессы, но и обусловлено наличием в ФМС России базы данных об иммигрантах и их работодателях;

возложить на отделы (отделения) участковых уполномоченных УВД

(ОВД) обязанность по контролю за устранением причин и условий, способствовавших организации незаконной миграции, должностными лицами, в адрес которых внесены представления;

обязать ФМС России регулярно систематизировать и доводить до сведения сотрудников перечень действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих въезд иностранных граждан или лиц без гражданства на территорию России, миграционный учет и их правовое положение, что связано с существованием большого количества таких актов и вызывает значительные трудности в правоприменительной деятельности, в частности при расследовании преступлений данной категории.

8. В целях повышения эффективности борьбы с преступностью в сфере организации незаконной миграции автором сформулированы предложения по совершенствованию законодательства. Так, в названии ст. 3221 УК РФ «Организация незаконной миграции» термин «миграция» следует заменить на термин «иммиграция», поскольку ст. 3221 УК РФ регламентирует только такие действия, как въезд, пребывание и транзит, и не распространяется на незаконный выезд с территории Российской Федерации - эмиграцию. И следовательно, термин «мигрант» заменить термином «иммигрант». При этом, учитывая, что организация незаконного пребывания иммигрантов в основном включает в себя предоставление им работы и жилья, а также то, что ответственность за данные действия предусмотрена ст.ст. 18.9. и 18.15. КоАП РФ, в диспозиции ч. 1 ст. 3221 УК РФ необходимо установить административную преюдицию. Кроме того, в диспозиции ч. 1 данной статьи предусмотреть ответственность за организацию незаконного пребывания путем обеспечения иммигрантов подложными документами. В связи с чем предложена более конкретная и развернутая формулировка диспозиции 4.1 ст. 3221 УК РФ.

Теоретическая значимость диссертационного исследования. Теоретическая значимость определяется постановкой и решением комплекса актуальных криминалистических проблем противодействия преступлениям, совершаемым в сфере организации незаконной миграции, а также тем, что результаты исследования вносят вклад в развитие положений раздела криминалистики, посвященного методике расследования преступлений, и могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях. Предложенные автором выводы и сформулированные положения могут также определить направления научного обеспечения в сфере противодействия организации незаконной миграции.

Практическая значимость диссертационного исследования. Практическая значимость заключается прежде всего в разработке частной методики расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции.

Основные положения и рекомендации, полученные по результатам исследования, могут быть использованы:

практическими сотрудниками правоохранительных органов в целях более эффективного выявления, раскрытия, расследования и предотвращения рассматриваемых преступлений;

в системе служебной подготовки и переподготовки сотрудников, занимающихся вышеуказанными вопросами, а также сотрудников ФМС России и различных подразделений ОВД, деятельность которых связана с иностранными гражданами;

при разработке региональных программ по противодействию нелегальной миграции;

для совершенствования уголовного, уголовно-процессуального и административного законодательства, ведомственных актов МВД России, ФМС России;

в учебном процессе при проведении лекционных и практических (семинарских) занятий по курсу «Криминалистика», при подготовке учебной и методической литературы.

Апробации результатов исследования. Основные идеи, положения и выводы проведенного исследования:

прошли обсуждение на кафедрах криминалистики Московского университета МВД России и Санкт-Петербургского университета МВД России;

доложены на вузовском «Круглом столе» на тему: «Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений» в декабре 2007 года и на научно-практических «Круглых столах» на тему: «Миграционная политика в России: проблемы становления и развития» в декабре 2008 года, «Развитие науки криминалистики на современном этапе» в марте 2008 года; на международных и региональных научно-практических конференциях «Актуальные вопросы теории и практики прокурорско-следственной деятельности» (Санкт-Петербург, 2007), «Правоохранительная деятельность органов внутренних дел России и зарубежных государств в контексте современных научных исследований» (Санкт-Петербург, 2008);

обсуждены в Управлении организации дознания ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и УФМС по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и рекомендованы к практическому применению;

используются в учебном процессе Московского университета МВД России и Санкт-Петербургского университета МВД России, при преподавании курса учебной дисциплины «Основы уголовного судопроизводства. Организация и производство дознания в ОВД» в Центре профессиональной подготовки ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

опубликованы в 7 научных статьях, в том числе в 2-х изданиях, рекомендованных ВАК;

подтверждены актами о внедрении результатов диссертационного исследования.

Струюура и объем диссертации обусловлены целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя семь параграфов, заключения, библиографического списка, приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, показывается степень ее научной разработанности, определяется предмет, объект, цель и задачи исследования, его методологическая и теоретическая основа, раскрывается научная новизна, формулируются положения, выносимые на защиту, высказывается мнение о теоретической и практической значимости работы, указываются сведения об апробации результатов исследования.

Первая глава «Правовое понятие миграции и криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Содержание понятий «миграция» и преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции» изложены результаты анализа основных понятий, сформулированных в специальной литературе, в том числе научных трудах, нормативно-правовых актах, посвященных проблемам миграции, таких как «миграция», «иммиграция», «эмиграция», «реэмиграция», «незаконная миграция», «нелегальная миграция», «криминальная миграция», что позволило автору классифицировать различные формы и виды миграции, а также прийти к выводу, что в настоящее время нормативного закрепления данных определений не имеется.

Проведенным исследованием установлено, что в миграционном законодательстве Российской Федерации выработан комплекс мероприятий по осуществлению иммиграционного контроля и предупреждению незаконной миграции, который осуществляется:

1) при проведении визовой политики (до въезда в страну иностранного гражданина или лица без гражданства);

2) в момент пересечения Государственной границы (въезд и выезд);

3) в период пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.

Основным инструментом их реализации являются меры административного принуждения, применяемые к лицам, нарушающим миграционное законодательство, а также уголовное преследование.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях не предусматривает ответственность за незаконную миграцию, а устанавливает лишь ответственность за правонарушения в сфере миграции, включенные в главу 18 КоАП РФ.

Уголовный кодекс Российской Федерации также не содержит норму, устанавливающую ответственность за незаконную миграцию. Преступными

действиями признаются только незаконное пересечение Государственной границы и организация незаконной миграции. Вместе с тем результаты анализа судебной и следственной практики свидетельствуют о том, что преступниками совершается комплекс действий, обеспечивающих достижение преступных целей, в частности ими совершается ряд иных преступлений, объединенных единым преступным замыслом.

В целях разработки теоретически обоснованных и практически значимых методических рекомендаций, призванных обеспечить более эффективное выявление, раскрытие и расследование преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции, автором исследованы элементы, образующие механизм каждого из преступлений, которые могут быть включены в исследуемую сферу, а также связи, имеющиеся между ними и обеспечивающие существование указанного механизма как единого целого.

В продолжение и развитие традиций в определении и исследовании обязательных элементов механизма преступления диссертантом сформулирован и обоснован вывод о том, что в роли системообразующих элементов при определении круга деяний, подлежащих включению в группу преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции, следует рассматривать: способ и цель совершения преступления, а также личность преступника и незаконного иммигранта.

Реализуя указанный подход и с учетом того, что личность преступника как организатора3 незаконной миграции и незаконного иммигранта являются обязательными элементами для исследуемой группы преступлений, автор предлагает следующую классификацию преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции:

1) преступления, обеспечивающие в полном объеме реализацию способа организации незаконной миграции (ст.ст. 322,322', 327 УК РФ);

2) преступления, для обеспечения возможности совершения которых и организуется незаконная миграция: торговля людьми, использование рабского труда, вовлечение в занятие проституцией, совершение терроризма, контрабанда, организация преступного сообщества и др.

При этом в качестве системообразующего деяния, содержание которого определяет и содержание преступлений исследуемой сферы, признается организация незаконной миграции, в связи с чем ему уделено в исследовании особое внимание.

Диссертант пришел к выводу о том, что для разработки частной методики расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции, необходимо рассмотреть уголовно-правовую характеристику, выступающую в роли информационной базы, прежде всего, ст. 3221 УК РФ, в связи с тем что; 'как показывает следственно-судебная практика, в различных регионах страны правоприменители и ученые по-

3 Под понятием «организатор» мы понимаем субъекта преступления, т. е. лицо, осуществившее организацию незаконной миграции. При этхЖг мы не рассматриваем данное понятие в соответствии с ч. 3 ст. 33 УК РФ.

разному понимают и трактуют диспозицию данной статьи. Кроме того, сегодня отсутствуют четкие критерии разграничения рассматриваемого преступления от деяний, образующих составы административных правонарушений.

На основании проведенного анализа уголовно-правовой нормы в соотношении с административными нормами, предусматривающими ответственности за нарушения законодательства в сфере миграции, автором разработаны рекомендации по дифференциации административных и уголовно-правовых норм.

Поскольку законодателем диспозиция статьи 3221 УК РФ сформулирована как бланкетная, диссертантом определен список обязательных нормативно-правовых актов, которые необходимо знать и применять в процессе расследования.

В результате исследования автор пришел к выводу, что организация незаконной миграции - это совокупность умышленных действий лица или группы лиц, направленных на оказание помощи иностранному гражданину или лицу без гражданства, группе таких лиц в нарушение действующего миграционного законодательства в пересечении границы Российской Федерации, в том числе для проезда по ее территории, а также направленных на обеспечение нахождения его (их) на территории России путем предоставления жилья и работы либо жилья или работы при условии предшествующего привлечения к административной ответственности за вышеуказанные действия, либо путем обеспечения иммигрантов подложными документами. При этом название ст. 3221 УК РФ «Организация незаконной миграции» следует заменить на «Организация незаконной иммиграции», так как понятие «миграция» включает в себя не только понятие «иммиграция» - въезд, но и понятие «эмиграция» - выезд, не являющееся уголовно наказуемым деянием.

Во втором параграфе «Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции» рассматриваются отраженные в научной литературе неоднозначные подходы к определению этого понятия и его оценке криминалистами различных школ.

Автор считает, что криминалистическая характеристика служит отправной точкой в расследовании преступлений, позволяет систематизировать накопленный эмпирический материал по отдельным видам преступлений. Результат проведенного анализа научных трудов и правоприменительной практики показал, что в структуру криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции, включаются следующие взаимосвязанные элементы:

описание личности преступника; описание личности незаконного иммигранта; особенности способов совершения преступления; особенности типичных следов;

обстоятельства, способствующие совершению преступления;

цель.

Исследование личности организатора незаконной миграции, с учетом криминалистических задач и рекомендаций по ее изучению, позволило выделить основные сферы его деятельности, выяснить, что у организатора незаконной миграции, как правило, имеются пособники, соисполнители, но эти лица не выявляются и не устанавливаются, т. е. расследование проводится по упрощенной схеме. Так, по 101 изученному уголовному делу только одно преступление было квалифицировано как совершенное организованной группой.

Включение в криминалистическую характеристику в качестве самостоятельного структурного элемента описание личности незаконного иммигранта (иностранного гражданина и лица без гражданства) обосновывается тем, что он хотя и не является субъектом преступления, но служит объектом воздействия, в том числе по ряду преступлений выступает и в качестве потерпевшего, т. е. является одной из важнейших составляющих системы преступления.

Кроме того, в данном параграфе проведен анализ особенностей личности свидетелей - иммигрантов. Сделан вывод о том, что, как правило, иммигранты являются лицами мужского пола, прибывшими из Республик Таджикистан, Узбекистан, КНР, при этом чаще всего субъект данного преступления организует въезд, пребывание, транзит от двух до шести и более иммигрантов.

Важное положение в структуре криминалистической характеристики организации незаконной миграции занимает описание способа совершения преступления, который представляет собой, по мнению диссертанта, совокупность действий, направленных на достижение преступного результата, а именно на организацию незаконной миграции.

Познанию типичных способов организации незаконной миграции способствует их классификация в зависимости от объективной стороны:

1) организация незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации (через аэропорты, аэродромы, морские, речные, железнодорожные, автомобильные вокзалы и станции, другие транспортные предприятия по согласованию с погранвойсками, а также пересечение границы в неустановленных для этого местах);

2) организация незаконного транзита по территории Российской Федерации;

3) организация незаконного пребывания в Российской Федерации (предоставление заведомо незаконному мигранту жилища или помещения для проживания, работы и т.д.).

При этом результаты изучения деятельности виновных лиц свидетельствуют о том, что возможны различные варианты их действий: организация незаконного въезда и незаконного пребывания; организация незаконного транзита и незаконного пребывания; организация незаконного пребывания; организация законного въезда и незаконного пребывания.

В зависимости от того, как организовывалась незаконная миграция, оцениваются ее объем, характер. Эта информация может помочь в установлении лиц, причастных к совершению преступления, характера и локализации следов преступления.

Особое внимание диссертант обращает на такой структурный элемент криминалистической характеристики, как типичные следы преступления, которые могут быть оставлены в зависимости от разновидности действий при организации незаконной миграции и выявлены в виде разнообразных следов и отображений материальных объектов. Например, при организации незаконного въезда или транзита такими следами могут быть подложные документы, удостоверяющие личность, поддельная виза в действительных документах либо виза, выданная ненадлежащим органом. Основные же следы преступления выявляются при исследовании миграционных карт. Так, установлено, что в 20 % изученных уголовных дел в миграционных картах обнаружены подделки штампа с указанием пункта пересечения границы.

Особо отмечается, что для криминалистической характеристики данной группы преступлений также имеет существенное значение установление обстоятельств, способствующих совершению этих противоправных деяний.

В ходе исследования автор пришел к выводу о том, что основными такими обстоятельствами являются:

неудовлетворительная организация пропускного режима; неинформирование о проживании иностранных граждан сотрудниками гостиниц, общежитий, частными лицами и т.д.;

ненадлежащая информационно-пропагандистская работа с иностранными гражданами, прибывающими в Россию, о правилах пребывания и трудовой деятельности на территории Российской Федерации;

просчеты в обеспечении охраны общественного порядка и оперативного обслуживания объектов пребывания, проживания, работы иностранных граждан со стороны органов внутренних дел, территориальных органов ФМС России;

упрощенный порядок пересечения Государственной границы Российской Федерации, т. е. безвизовый режим въезда в Российскую Федерацию граждан практически всех бывших союзных республик (кроме стран Балтии и Грузии);

несовершенство законодательства, регулирующего въезд, пребывание и занятость иностранцев.

В то же время исследование уголовных дел данной категории показало, что определенное значение имеют и такие элементы криминалистической характеристики организации незаконной миграции, как время, место совершения преступления, типичные мотивы и цели.

В третьем параграфе «Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции» на базе результатов анализа судебно-следственной практики применения ст. 3221 УК РФ автор определил круг

обстоятельств, подлежащих исследованию и установлению по делам данной категории.

В основу перечня указанных обстоятельств положены, прежде всего, обстоятельства, подлежащие доказыванию, приведенные в ст. 73 УПК РФ, которые были уточнены и конкретизированы с учетом особенностей криминалистической характеристики преступлений в сфере организации незаконной миграции.

Специфика определения круга обстоятельств, подлежащих установлению по данной категории преступлений, обусловлена, прежде всего, различием способов организации незаконной миграции, характеристикой иммигранта и организатора, установлением совершения других преступлений, способствующих организации незаконной миграции, таких как подделка и использование подложных документов, контрабанда, незаконный оборот наркотических средств, оружия и т.д.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что среди обстоятельств, подлежащих установлению по делам о преступлениях рассматриваемой сферы, особо следует выделить:

источник информации о готовящемся, совершающемся или совершенном преступлении;

По мнению диссертанта, знание перечня обстоятельств, подлежащих установлению, позволит правильно определить конкретных лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, установить круг свидетелей, в необходимых случаях привлечь специалистов, выявить материальные объекты, содержащие сведения о совершенном преступлении, выделить и конкретизировать дополнительные обстоятельства, подлежащие установлению, по рассматриваемой категории преступлений, установить причины и условия, способствовавшие их совершению.

Вторая глава «Особенности выявления и расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции» состоит из четырех параграфов.

В первом параграфе «Выявление фактов, связанных с организацией незаконной миграции, их проверка и возбуждение уголовных дел» предлагается авторский список-1 'документов, примерный перечень должностных лиц и граждан, у которых могут быть получены объяснения, определен круг нормативно-правовых актов, необходимых для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

На основе результатов изучения уголовных дел данной категории и материалов об отказе в возбуждении уголовного дела, диссертант пришел к следующим выводам:

в целях установления факта организации незаконной миграции, полного сбора информации для принятия решения о возбуждении уголовного дела и создания условий для получения и сохранения доказательств с момента выявления преступления необходимо создавать следственно-оперативные группы. В такие группы представляется целесообразным включать представителя территориального подразделения миграционной службы для оперативного получения необходимой информации, касающейся иммигрантов, и квалифицированного осмотра имеющихся у них документов;

незаконность въезда, транзитного проезда и пребывания иммигрантов должна быть подтверждена фактом привлечения их к административной ответственности;

при организации незаконного пребывания, когда место работы и место жительства иммигрантов расположены в разных административно-территориальных районах города, области, округа, привлечение к административной ответственности иммигрантов, доследственную проверку факта организации незаконной миграции и привлечение к уголовной ответственности представляется необходимым производить по месту выявления преступления;

представляется целесообразным сотрудникам территориальных подразделений миграционной службы передавать материалы об административном правонарушении в отношении иммигрантов-свидетелей в суд с целью решения вопроса об административном выдворении и одновременном помещении в Центры по содержанию иностранных граждан. При этом их депортация может быть отложена по письменному решению лица, производящего расследование, на срок производства дознания - до 30 суток (ст. 223 УПК РФ), на срок предварительного следствия - до 2-х месяцев (ст. 162 УПК РФ);

опросы иммигрантов как будущих свидетелей в обязательном порядке необходимо производить с участием переводчика;

для устранения сомнений во владении свидетелями-иммигрантами русским языком, на котором ведется административное и уголовное судопроизводство (при отказе от услуг переводчика), следует получать объяснения и проводить допросы в виде вопросов и ответов, при этом иммигрант собственноручно отвечает на заданные вопросы и удостоверяет каждый ответ своей подписью;

при установлении факта организации незаконного пребывания иммигрантов следует производить осмотр места происшествия только следователем или дознавателем, а не иным должностным лицом органа дознания, с обязательным участием специалиста-криминалиста, с применением видеозаписи и фотосъемки. Осмотр жилища до возбуждения уголовного дела следует рассматривать как осмотр место происшествия, т. е.

производить его и в случае отказа собственника жилья без судебного решения;

к материалам дела необходимо приобщать выписки нарушенных норм закона в сфере миграционных правоотношений, регламентирующих порядок въезда, пребывания на территории Российской Федерации и транзитного проезда;

следует проверять сведения по информационным учетам в территориальных подразделениях ФМС России, Центрального банка учета иностранных граждан и лиц без гражданства при ФМС России и Главного информационно-аналитического центра МВД России - по централизованным учетам АИС «Криминал-И», ФПС России об иммигранте, а также о подозреваемом лице;

для установления личностей обнаруженных иммигрантов в обязательном порядке их необходимо дактилоскопировать.

В ходе исследования диссертант убедился в правильности позиции законодателя, который в последнее время идет по пути специализации деятельности различных правоохранительных органов по производству дознания по тем или иным видам преступлений, создавая в них подразделения дознания для расследования преступлений в их сфере деятельности.

По мнению автора, такая специализация целесообразна и по отношению к организации незаконной миграции, в связи с тем что, во-первых, для расследования изучаемого вида преступления необходимо обладать специальными познаниями, а во-вторых, в настоящее время сложившийся механизм противодействия данной категории преступности не срабатывает. Поэтому с целью повышения эффективности выявления, раскрытия и расследования рассматриваемой категории преступлений необходимо создать подразделения дознания в УФМС России и передать расследование преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 3221 УК РФ, в их подследственность.

При этом следует наделить миграционную службу полномочиями по проведению оперативно-розыскных мероприятий, так как в соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации «О милиции» оперативно-розыскные мероприятия могут проводиться только по преступлениям, по которым предварительное следствие обязательно, а изучаемый состав в данную категорию не входит.

Во втором параграфе «Программы расследования уголовных дел об организации незаконной миграции» для оптимизации деятельности дознавателей (следователей) диссертант сформулировал программу следственных действий для каждой следственной ситуации.

К числу криминалистически 'значимых должны быть отнесены следственные ситуации, обусловленные механизмом организации преступления, очевидностью и неочевидностью характера совершения преступления и сферой деятельности организаторов.

Диссертантом рассмотрена общая программа следственных действий, которая подходит для всех следственных ситуаций, а также разработаны программы следственных действий (приведены вопросы, решаемые в процессе расследования, определен круг свидетелей, перечень документов, подлежащих выемке, названы организации, предприятия и учреждения, в которые необходимо направить запросы о предоставлении необходимой информации) в зависимости от конкретной следственной ситуации.

По мнению автора, программы следственных действий в зависимости от сферы трудовой деятельности иммигрантов являются наиболее значимыми и рациональными. Анализ уголовных дел показал, что из-за потребности в дешевой иностранной рабочей силе на территории Российской Федерации самым распространенным видом организации незаконной миграции является организация трудовой деятельности иммигрантов и предоставление им жилья (98 %). Это позволило установить наиболее распространенные сферы деятельности иммигрантов: общественное питание, торговля (вещевые и продовольственные рынки, магазины), строительство, ремонт, лесная промышленность, сельское хозяйство и т.д.

Третий параграф «Особенности тактики проведения отдельных следственных действий» посвящен особенностям проведения таких следственных действий, как допросы, очные ставки, обыски, выемки, проверка показаний на месте, предъявление для опознания, назначение экспертиз и т.д.

Результаты анализа уголовных дел данной категории свидетельствуют о том, что объем производства следственных действий распределяется следующим образом: допросы - 50%; осмотр места происшествия - 38%; выемка - 4 %; очная ставка - 3 %; назначение экспертиз - 2 %; проверка показаний на месте - 1,5 %; обыск - 1,5 %; опознание - 0 %.

Специфика расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции, обуславливает необходимость знания следователем (дознавателем) норм миграционного законодательства. Автором выработаны рекомендации по проведению допросов участников процесса, в том числе сформулирован перечень вопросов, подлежащих установлению при допросах свидетелей, дифференцированных диссертантом на несколько групп.

Кроме того, диссертантом сделаны выводы о необходимости проведения очных ставок между подозреваемым и иммигрантами, так как в 70 % случаев показания свидетелей-иммигрантов оглашаются в суде на основании ст. 281 УПК РФ; приведен список документов и предметов, которые следует обнаружить и изъять при обыске и выемке; при большом количестве иммигрантов предложено проводить проверку показаний на месте опосредованно.

Все вышеизложенное в совокупности позволяет в полном объеме устанавливать и доказывать вину лица, организовавшего незаконную миграцию.

В четвертом параграфе аПредупреждение правонарушений в сфере миграционного законодательства» анализируются такие понятия, как «предупреждение», «профилактика», «предотвращение», «пресечение», «предостережение», «противодействие», «превенция». Автор обосновывает вывод о том, что профилактическая деятельность лица, производящего расследование, должна входить в структуру криминалистической методики расследования организации незаконной миграции как один из ее значимых элементов.

В параграфе приведен перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность органов предварительного расследования по предупреждению преступлений, а также проанализировано содержание и качество внесенных представлений. Отмечено, что большинство изученных представлений необоснованно вносились в адрес начальников ОВД (УВД), на территории которых были выявлены факты организации незаконной миграции.

Анализ способствующих совершению преступлений обстоятельств позволил сгруппировать их в зависимости от выявленных недостатков в области организационно-управленческой деятельности правоохранительных органов; деятельности государственных и местных органов исполнительной власти; организационно-управленческой деятельности предприятий, учреждений и организаций; а также действующего миграционного законодательства.

Результаты исследования способов совершения преступлений в сфере организации незаконной миграции, а также выявленных причин и условий, способствующих их совершению, позволили сформировать авторский перечень конкретных ведомств и предприятий (учреждений, организаций), в адрес которых должны вноситься представления по предупреждению и противодействию организации незаконной миграции.

По мнению диссертанта, контроль за своевременным устранением причин и условий, способствующих совершению рассматриваемых преступлений, следует возложить на отделы (отделения) участковых уполномоченных милиции.

Диссертантом предлагается комплекс мер по устранению имеющихся недостатков. Наиболее значимыми мерами, являются:

разработка более оптимального механизма привлечения иммигрантов к административной ответственности за нарушения в сфере миграционного законодательства в случаях отсутствия документов, удостоверяющих их личность;

содействие средствам массовой информации в объективном освещении правового и социально-экономиче9кого положения иммигрантов в конкретном регионе; '

упрощение процедуры внесения иностранного гражданина в список лиц, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. При наличии информации об их причастности к преступной деятельности или ранее имевших место нарушениях правил регистрации на территории

Российской Федерации, привлечении к административной или уголовной ответственности следует предусмотреть отказ иностранному гражданину в получении въездной визы без объяснения причин;

проведение мероприятий по установлению и проверке законности деятельности юридических, туристических фирм, различных консультативных центров, оказывающих содействие нелегальным иммигрантам в их легализации, а также оказывающих посреднические услуги в сфере незаконного трудоустройства, проживания, получения миграционных карт, разрешений на работу и т. д.;

нормативное регулирование вопроса о наличии денежных средств не ниже установленного минимума для пребывания на территории России у иммигрантов.

Кроме того, автор приходит к выводу, что ч. 1 ст. 3221 УК РФ должна быть изложена в следующей редакции:

«1. Организация незаконной иммиграции, то есть:

а) организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства или их незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации;

б) организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства путем предоставления жилого или иного помещения и незаконного привлечения к трудовой деятельности либо совершение одного из этих действий после применения административного взыскания за такие же правонарушения;

в) организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства путем обеспечения подложными документами для пребывания и (или) трудоустройства на территории Российской Федерации -,».

В заключении диссертационной работы подведены итоги исследования, сформулированы основные положения, выводы и предложения.

В приложениях к диссертационному исследованию представлены результаты изучения материалов уголовных дел, анкетирования руководителей подразделений дознания органов внутренних дел субъектов Российской Федерации.

По теме диссертационного исследования опубликованы следующие работы:

Статьи, опубликованные в ведущих научных журналах и изданиях, определенных Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации:

1. Сухарникова, А. В. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании организации незаконной миграции // «Черные дыры» в Российском законодательстве. - 2009. - № 1. - С. 49-51 (0,35 п.л.).

2. Сухарникова, А. В. О некоторых вопросах, возникающих при возбуждении уголовных дел по ст. 322 УК РФ (организация незаконной миграции) // Право и государство: теория и практика. - 2009. - № 3. - С. 125— 127 (0,3 п.л.).

Работы, опубликованные в иных изданиях:

3. Сухарникова, А. В. О практике применения статьи 3221 УК РФ // Актуальные вопросы теории и практики прокурорско-следственной деятельности. : 10-я научно-практическая конференция молодых ученых, 2728 апреля 2007 г. : тезисы выступлений. - СПб. : СПб. юрид. ин-т Генеральной прокуратуры, - 2007. - С. 75-76 (0,2 п.л.).

4. Сухарникова, А. В. Выявление, раскрытие и расследование преступлений, предусмотренных ст. 322 (1) УК РФ : методические рекомендации. СПб. : Изд-во С-Петерб. ун-та МВД России. - 2008. - С. 1-35 (2,2 п.л.) (в соавторстве).

5. Сухарникова, А. В. Тактические особенности сбора материалов первоначальной проверки по преступлениям, предусмотренным ст. 3221 УК РФ (организация незаконной миграции) // Развитие науки криминалистики на современном этапе : круглый стол, 25 марта 2008 года : материалы / сост. ПО. Лутошкин - СПб. : АНТТ-Принт. - 2008. - С. 34-36 (0,2 п.л.).

6. Сухарникова, А. В. Тактические особенности допроса свидетелей-иммигрантов по делам об организации незаконной миграции // Правоохранительная деятельность органов внутренних дел России и зарубежных государств в контексте современных научных исследований : Международная научно-теоретическая конференция адъюнктов и докторантов, Санкт-Петербург, 28 июня 2008 г. : материалы / сост. Е.Д. Проценко. - СПб. : Изд-во С-Петерб. ун-та МВД России. - 2008. - С. 218222 (0,3 п.л.).

7. Сухарникова, А. В. Привлечение к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции (ст. 3221 УК РФ) в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области // Вестник С-Петерб. ун-та МВД России. - 2009. -№ 1. - С. 48-53 (0,6 п.л.) (в соавторстве).

Общий объем опубликованных работ составляет 4,15 п.л.

СУХАРНИКОВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАКОННОЙ

МИГРАЦИИ

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Подписано в печать_2010 года.

Формат 60x90 1/16 Объем 1 п.л.

Тираж ■¿'СР экз. Заказ №

УОНИиРИД Московского университета МВД России

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Сухарникова, Александра Викторовна, кандидата юридических наук

Введение.

Глава 1. Правовое понятие миграции и криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции.

§ 1. Содержание понятий «миграция» и преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции.

§ 2. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции.

§ 3. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции.

Глава 2. Особенности выявления и расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции.

§ 1. Выявление фактов, связанных с организацией незаконной миграции, их проверка и возбуждение уголовных дел.

§ 2. Программы расследования уголовных дел об организации незаконной миграции.

§ 3. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий.

§ 4. Предупреждение правонарушений в сфере миграционного законодательства.

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции"

По некоторым экспертным оценкам, на 2009 год в России находилось, более 10 миллионов иностранных граждан и лиц без гражданства без определенного правового статуса1. Между тем истинные размеры незаконной миграции до настоящего времени не известны ни одному федеральному ведомству. При этом существовавший до 2005 года правовой механизм воздействия на неконтролируемые потоки мигрантов не давал должного эффекта, несмотря на то что Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) предусмотрена ответственность за деяния, связанные с нарушением миграционного законодательства. Для расширения правовых средств противодействия незаконной миграции Федеральным законом от 28 декабря 2004 г. № 187-ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации был дополнен статьей 3221, предусматривающей ответственность за организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию

Трудовым мигрантам обеспечат защиту //Российская газета. 2009. 26 июня. иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания или незаконного транзитного проезда через территорию России.

Однако состояние борьбы с преступлениями, совершаемыми в данной сфере, и по сей день остается в целом неудовлетворительным. По сведениям ГИАЦ МВД России1, пять лет противодействия организации незаконной миграции уголовно-правовыми мерами характеризуются следующими статистическими данными: в 2005 году было возбуждено 340 уголовных дел, из них окончено производством с направлением в суд 202; в 2006 году - соответственно 969 и 556; в 2007 году - соответственно 684 и 423; в 2008 году - соответственно 1441 и 1174; в 2009 году - соответственно 1251 и 1049 (приложение к диссертации 1).

1 Исх. № 34/4-1051 от 31 мая 2009 г., исх. № 34/4 - 183 от 15 февр. 2010 г. их расследованию и весьма медленно адаптируются к условиям борьбы с организацией незаконной миграции.

В настоящее время в связи с глобальным финансово-экономическим кризисом с целью обеспечения приоритетного права на трудоустройство россиян вдвое уменьшена квота на получение иностранцами разрешений на работу в России. Тем не менее работодатели по-прежнему предпочитают нанимать дешевую и бесправную рабочую силу — иммигрантов, в том числе и незаконных. При этом уголовно-правовой механизм противодействия незаконной миграции должным образом не срабатывает, что свидетельствует об актуальности предлагаемой темы диссертационного исследования для криминалистической теории и практики расследования, о возможности новаторского подхода к исследованию соответствующих проблем.

A.Н. Жеребцов, Ж.А. Зайончковская, П.Н. Кобец, Е.С. Красинец, А.Д. Кутьин, Н.С. Ляпустина, С.Е. Метелёв, Н.Д. Нечевина, С.А. Полежаева, И.В. Плясов^,

B.И. Переведенцев, JI.JI. Рыбаковский, А.Н. Сандугей, Б.П. Хореев, А.У. Хомра и другие.

В последнее время ряд диссертационных исследований был посвящен изучению взаимосвязей иммиграционных процессов и преступности (З.К. Арифулина, М.Н. Утяцкий, A.B. Морин, П.А. Насуров), нелегальной миграции с криминологических позиций (Ю.А. Кузьменко, А.Н. Шкилев), проблемам международно-правового и административно-правовог о регулирования миграции (Т.А. Прудникова, П.В. Коновалов, A.B. Степенко), а также проблемам расследования преступлений, связанных с незаконным оформлением документов для въезда и проживания иностранцев и организацией незаконной миграции (Т.Ф. Худина, С.Ю. Бирюков).

Цели и задачи диссертационного исследования. Цель исследования — разработка теоретических положений, направленных на повышение эффективности выявления, раскрытия, сбора материала доследственной проверки и расследования преступлений в сфере организации незаконной миграции на основе анализа научной литературы, судебно-следственной практики и изучения теоретических и практических проблем, связанных с противодействием преступлениям в сфере организации незаконной миграции.

Для достижения поставленной цели необходимо разрешить следующие взаимосвязанные задачи:

1) исследовать нормы законодательства, предусматривающие ответственность за совершение преступлений в сфере организации незаконной миграции;

Теоретическая основа диссертационного исследования. В ходе исследования диссертант опирался на научные положения, изложенные в трудах ученых в области криминалистики, уголовного, административного и уголовно-процессуального права, судебной экспертизы, оперативно-розыскной деятельности, криминологии, социологии, общей и юридической психологии, философии, а также в работах, посвященных вопросам право во i о регулирования миграционных процессов. В целях содержательного анализа научных проблем диссертационного исследования использованы работы О.Я. Баева, P.C. Белкина, B.C. Бурдановой, А.Н. Васильева, В.В. Вандышева, А.Ф. Волынского, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, В.К. Гавло, Г.А. Густова, Л.Я. Драпкина, A.B. Земсковой, А.Н. Колесниченко, О.Н. Коршуновой, С.Ю. Косарева, И.Ф. Крылова, В.П. Лаврова, В.А. Образцова, С.К. Питерцева, Н.И. Порубова, В.И. Рохлина, A.A. Степанова, В.Г. Танасевича, А.Г. Филиппова, С.Н. Чурилова, Н.Г. Шурухнова, Н.П. Яблокова и других известных учёных.

Эмпирическая база диссертационного исследования. Эмпирическую базу исследования составили результаты проведенного анализа судебной и следственной практики, а также ее методического обеспечения во всех регионах России.

В целях обеспечения репрезентативности результатов исследования автором по специально разработанной анкете изучено 101 уголовное дело, возбужденных в период 2005—2009 гг. на территории России, а именно из 35 субъектов Российской Федерации (Астраханская, Волгоградская, Московская, Новосибирская области, Ханты-Мансийский авт. округ и т.д.). При этом важно отметить, что в остальных субъектах практика применения ст. 3221 УК РФ отсутствует либо имели место единичные случаи возбуждения уголовных дел (Калининградская, Ростовская, Липецкая, Псковская, Нижегородская, Ульяновская, Саратовская области, Приморский край и т.д.), что не позволяет на должном уровне проанализировать практику расследования преступлений в сфере организации незаконной миграции. Проанкетировано 82 начальника Управлений (отделов) организации дознания УВД различных субъектов Российской Федерации и 38 руководителей подразделений дознания ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; использованы статистические данные ГИАЦ МВД России и непосредственно информационных центров органов внутренних дел различных регионов; проанализирована обзорная и аналитическая документация по применению ст. 3221 УК РФ по всей России.

Используя полученные результаты, автор предложил комплекс мер, обеспечивающий необходимый уровень эффективности противодействия преступлениям, совершаемым в сфере организации незаконной миграции, а также сформулировал предложения по совершенствованию законодательств--", регулирующего миграционные процессы.

Научную новизну исследования также определяют положения, выносимые на защиту:

1. Предложен авторский комплекс взаимосвязанных обстоятельств, подлежащих установлению по делам о преступлениях, совершаемых в сфере организации незаконной миграции. Среди этих обстоятельств особо следует выделить: источник информации о готовящемся, совершающемся или совершенном преступлении; нормы законодательства, регулирующие правоотношения в сфере миграции, которые были нарушены; место совершения преступления; условия организации незаконного въезда в Российскую Федерацию; наличие факта организации незаконного пребывания в Российской Федерации; причины и условия, способствовавшие совершению преступления; обстоятельства, исключающие противоправность деяния.

4. Разработаны комплексы предложений, обеспечивающие повышение эффективности производства отдельных следственных действий, включающие тактические рекомендации по производству допросов, с учетом выделенных и классифицированных автором групп свидетелей (иммигрантов, должностных лиц правоохранительных органов, лиц, присутствующих при выявлении факта организации незаконной миграции, очевидцев факта въезда иммигранта, очевидцев факта пребывания иммигранта, лиц, способствующих организации незаконной миграции) и предложенного перечня вопросов по установлению обстоятельств, образующих предмет допроса для каждой указанной группы свидетелей.

6. Предложена классификация причин и условий, способствовавших совершению организации незаконной миграции, а таюке перечень ведомств, предприятий, учреждений и организаций, в адрес которых следователь или дознаватель могут внести представления для устранения выявленных нарушений. Внесение представлений является необходимым условием обеспечения эффективности противодействия незаконной миграции, и их следует рассматривать как одну из основных мер предупреждения преступности в данной сфере. При этом автор полагает, что рекомендации, направленные на повышение эффективности такого предупреждения, представляют собой значимую составляющую методики расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции.

7. Исходя из того, что рекомендации по предупреждению преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции, являются необходимой составной частью методики расследования преступлений исследуемой группы, диссертантом разработаны предложения: к субъектам правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 КоАП РФ, применять наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации с помещением иммигранта в приемник-распределитель или в Центр по содержанию иностранных граждан, где содержать до окончания следственных действий на стадии предварительного расследования, но не свыше установленного законом срока расследования в форме дознания (30 суток), а в форме предварительного следствия (2 месяца), в целях успешного окончания уголовных дел; в структуре ФМС России создать специализированные подразделения дознания, и производство дознания по ч.1 ст. 3221 УК РФ отнести к подследственности дознавателей ФМС России. Это связано не только со спецификой преступления, необходимостью владения обширной нормативно-правовой базой, регулирующей миграционные процессы, но и обусловлено наличием в ФМС России базы данных об иммигрантах и их работодателях; возложить на отделы (отделения) участковых уполномоченных УВД (ОВД) обязанность по контролю за устранением причин и условий, способствовавших организации незаконной миграции, должностными лицами, в адрес которых внесены представления; обязать ФМС России регулярно систематизировать и доводить до сведения сотрудников перечень действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих въезд иностранных граждан или лиц без гражданства на территорию России, миграционный учет и их правовое положение, что связано с существованием большого количества таких актов и вызывает значительные трудности в правоприменительной деятельности, в частности при расследовании преступлений данной категории.

8. В целях повышения эффективности борьбы с преступностью в сфере организации незаконной миграции автором сформулированы предложения по совершенствованию законодательства. Так, в названии ст. 3221 УК РФ «Организация незаконной миграции» термин «миграция» следует заменить на термин «иммиграция», поскольку ст. 3221 УК РФ регламентирует только такие действия, как въезд, пребывание и транзит, и не распространяется на незаконный выезд с территории Российской Федерации — эмиграцию. И следовательно, термин «мигрант» заменить термином «иммигрант». При этом, учитывая, что организация незаконного пребывания иммигрантов в основном включает в себя предоставление им работы и жилья, а также то, что ответственность за данные действия предусмотрена ст.ст. 18.9. и 18.15. КоАП РФ, в диспозиции ч. 1 ст. 3221 УК РФ необходимо установить административную преюдицию. Кроме того, в диспозиции ч. 1 данной статьи предусмотреть ответственность за организацию незаконного пребывания путем обеспечения иммигрантов подложными документами. В связи с чем предложена более конкретная и развернутая формулировка диспозиции 4.1 ст. 3221 УК РФ.

Теоретическая значимость диссертационного исследования.

Теоретическая значимость определяется постановкой и решением комплекса актуальных криминалистических проблем противодействия преступлениям, совершаемым в сфере организации незаконной миграции, а также тем, что результаты исследования вносят вклад в развитие положений раздела криминалистики, посвященного методике расследования преступлений, и могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях. Предложенные автором выводы и сформулированные положения могут также определить направления научного обеспечения в сфере противодействия организации незаконной миграции.

Основные положения и рекомендации, полученные по результатам исследования, могут быть использованы: практическими сотрудниками правоохранительных органов в целях более эффективного выявления, раскрытия, расследования и предотвращения рассматриваемых преступлений; в системе служебной подготовки и переподготовки сотрудников, занимающихся вышеуказанными вопросами, а также сотрудников ФМС России и различных подразделений ОВД, деятельность которых связана с иностранными гражданами; при разработке региональных программ по противодействию нелегальной миграции; для совершенствования уголовного, уголовно-процессуального и административного законодательства, ведомственных актов МВД России, ФМС России; в учебном процессе при проведении лекционных и практических (семинарских) занятий по курсу «Криминалистика», при подготовке учебной и методической литературы.

Апробация результатов исследования. Основные идеи, положения и выводы проведенного исследования: прошли обсуждение на кафедрах криминалистики Московского университета МВД России и Санкт-Петербургского университета МВД России; доложены на вузовском «Круглом столе» на тему: «Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений» в декабре 2007 года и на научно-практических «Круглых столах» на тему: «Миграционная политика в России: проблемы становления и развития» в декабре 2008 года, «Развитие науки криминалистики на современном этапе» в марте 2008 года; на международных и региональных научно-практических конференциях «Актуальные вопросы теории и практики прокурорско-следственной деятельности» (Санкт-Петербург, 2007), «Правоохранительная деятельность органов внутренних дел России и зарубежных государств в контексте современных научных исследований» (Санкт-Петербург, 2008); обсуждены в Управлении организации дознания ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и УФМС по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и рекомендованы к практическому применению; используются в учебном процессе Московского университета МВД России и Санкт-Петербургского университета МВД России, при преподавании курса учебной дисциплины «Основы уголовного судопроизводства. Организация и производство дознания в ОВД» в Центре профессиональной подготовки ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; опубликованы в 7 научных статьях, в том числе в 2-х изданиях, рекомендованных ВАК; подтверждены актами о внедрении результатов диссертационного исследования.

Структура и объем диссертации обусловлены целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя семь параграфов, заключения, библиографического списка, приложений.

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Сухарникова, Александра Викторовна, Москва

Заключение

Исследования ученых, официальная информация различных государственных ведомств, средств массовой информации свидетельствуют, что в последние годы миграция рассматривается не только как социально полезное явление, которое способствует перераспределению трудовых ресурсов, развитию и расширению производства, культурному обмену, духовному сближению представителей разных народов, росту чувства интернационализма, толерантности и другим положительным процессам, но и констатируется, что миграция приобрела негативный характер. Нарушения законодательства в сфере миграции приводят к обострению в политической и экономической сферах, криминализации общественных отношений, социальным проблемам в стране.

По оценкам ФМС России на территории Российской Федерации находится более 10 миллионов незаконных иммигрантов1. Наибольшая концентрация незаконных иммигрантов отмечается в Амурской, Новгородской, Калининградской областях, Приморском, Краснодарском, Хабаровском краях, в Республиках Карелия и Бурятия, в Северо-Кавказском регионе, а также в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Однако в этих регионах не зарегистрировано либо ни одного факта организации незаконной миграции, либо отмечены единичные случаи.

Конкретным шагом в противодействии организации незаконной миграции явилось введение в 2004 году в Уголовный кодекс РФ ст. 322 предусматривающей уголовную ответственность за организацию незаконной миграции.

В тоже время во многих регионах страны до сих пор нет единого подхода по ее применению, отсутствуют научно-обоснованные и апробированные следственной и судебной практикой методические рекомендации. В связи с этим уголовно-процессуальное и уголовное законодательства по

1 Трудовым мигрантам обеспечат защиту // Российская газета. 2009. 26 июня. противодействию незаконной миграции нуждаются в изменениях и дополнениях.

Вышеуказанная миграционная ситуация и малоэффективные меры противодействия незаконной миграции путем уголовного преследования лиц, организующих её, и обусловило проведение данного диссертационного исследования.

В результате анализа различных подходов к понятию преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции, и исследования элементов, образующих механизм каждого преступления, которое могло быть включено в исследуемую сферу, а также тех связей, существующих между ними и обеспечивающих существование указанного механизма как единого целого, помогло определить и классифицировать преступления, совершаемые в сфере организации незаконной миграции. В роле системообразующих элементов при определении круга деяний, подлежащих включению в данную сферу, выделены способ и цель преступления во взаимосвязи с личностью преступника и незаконного иммигранта. При этом в качестве деяния, содержание которого определяет содержание исследуемой группы преступлений, признается организация незаконной миграции (ст. 3221 УК РФ).

Так, проведенное исследование показало, что конструкция статьи 3221 УК РФ, а также ее название нуждаются в корректировке. В связи с тем, что понятие «миграция» включает в себя два элемента - эмиграцию и иммиграцию, то целесообразно изменить название статьи и сформулировать его как организация незаконной иммиграции, т.к. в диспозиции статьи не говорится об организации незаконного выезда с территории РФ.

Для создания условий по качественному расследованию организации незаконной миграции необходимо четко определить предмет и пределы доказывания, иметь четкие критерии разграничения административной и уголовной ответственности за данное деяние. Считаем, что назрела настоятельная необходимость внесения изменения в ст. 3221 УК РФ и нами предложена следующая редакция ч. 1 указанной статьи:

1. Организация незаконной иммиграции, то есть: а) организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, или их незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации; б) организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства путем предоставления жилого или иного помещения и незаконного привлечения к трудовой деятельности, либо совершение одного из этих действий, после применения административного наказания за такие же правонарушения; в) организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства путем обеспечения подложными документами для пребывания и (или) трудоустройства на территории РФ -,».

Для более эффективного выявления, раскрытия и расследования данной категории преступлений, с нашей точки зрения, необходимо создать подразделения дознания в УФМС по субъекту РФ и передать расследование ст. 3221 УК РФ в их подследственность, а также наделить миграционную службу полномочиями проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Для полного сбора первоначального материала и обоснованного принятия решения о возбуждении уголовного дела нами предложен необходимый перечень документов, в котором акцентировано внимание на надлежащее процессуальное оформление и указано на источники истребования нужной информации.

Проведенное исследование проблем расследования данного преступления позволило разработать соответствующие рекомендации по тактическим особенностям проведения доследственной проверки и следственных действий, к которым, в частности, можно отнести следующие положения: а) с момента выявления факта организации незаконной миграции должны создаваться следственно-оперативные группы, при этом в такие группы необходимо включать представителя территориального подразделения миграционной службы для оперативного сопровождения и правильной правовой оценки ситуации; б) незаконность въезда, транзитного проезда и пребывания иммигрантов должна подтверждаться привлечением их к административной ответственности; в) представляется необходимым сотрудникам территориальных подразделений миграционной службы передавать материалы об административном правонарушении в отношении иммигрантов-свидетелей в суд с целью решения вопроса об их административном выдворении с помещением в приемник-распределитель соответствующего субъекта РФ (Центр по содержанию иностранных граждан). При этом, предусмотреть в миграционном законодательстве, что их депортация может быть отложена по письменному решению лица, производящего расследование на срок производства дознания - до 30 суток (ст. 223 УПК РФ), или на срок предварительного следствия - до 2-х месяцев (ст. 162 УПК РФ); г) опрос иммигрантов, как будущих основных свидетелей, должен быть произведен в обязательном порядке с участием переводчика и практически представлять по информативности допрос; д) для устранения сомнений во владении свидетелями-иммигрантами русским языком, на котором ведется административное и уголовное судопроизводство (при отказе от услуг переводчика) будет тактически правильным методом - получать объяснения и проводить допросы в виде вопросов и ответов, при которых иммигрант должен собственноручно отвечать на заданные вопросы и удостоверять каждый ответ своей подписью; е) осмотр места происшествия проводить только следователем или дознавателем подразделения дознания, а не иным должностным лицом органа дознания, с обязательным участием специалиста-криминалиста ОВД и с применением видеозаписи и фотосъёмки; ж) при установлении факта организации незаконного пребывания иммигрантов производить осмотр места происшествия до возбуждения уголовного дела, при этом осмотр жилища рассматривать как место происшествия, то есть производить его и в случае отказа собственника жилья без судебного решения; з) при наличии большого количества свидетелей иммигрантов и лиц, причастных к совершению данного преступления, проводить проверки показаний на месте по материалам видео и фото - записей, топографическим картам, т.е. опосредованно; и) при организации незаконного пребывания, когда место работы и место жительства иммигрантов расположены в разных административно-территориальных районах города, области, округа, привлечение к административной ответственности иммигрантов, доследственная проверка факта организации незаконной миграции и привлечение к уголовной ответственности должны производиться по месту выявления; к) для установления личностей обнаруженных иммигрантов в обязательном порядке их дактилоскопировать; л) следователь (дознаватель) должен знать миграционное законодательство и приобщать к материалам уголовного дела выписки соответствующих нарушенных норм.

В процессе проведения диссертационного исследования были разработаны программы допросов свидетелей и подозреваемых. Анализ изученных уголовных дел позволил выделить и классифицировать свидетелей исследуемой группы преступлений на несколько подгрупп и предложить для каждой подгруппы алгоритм допроса.

В результате обобщения следственно-судебной практики об организации незаконной миграции нами сформулированы обстоятельства, подлежащие установлению.

Существенное криминалистическое значение в структуре указанного преступления, наряду с традиционными элементами преступления (место и время совершения преступления, личность виновного), имеют способы совершения преступления и личность незаконного иммигранта, обстоятельства, способствующие совершению преступления, которые рассмотрены во взаимосвязи данных элементов и их значении для органов предварительного расследования.

Не менее важным является выделение типичных следственных ситуаций. К числу криминалистически значимых, по мнению автора, должны быть отнесены классификации следственных ситуаций в зависимости от механизма совершения организации незаконной миграции и по сфере осуществляемой хозяйственной деятельности лицами, организовавшими преступление.

Исследование содержания типичных следственных ситуаций позволило сформировать программу следственных действий для каждой из них. Это, с нашей точки зрения, поможет оптимизировать деятельность дознавателей (следователей).

Считаем необходимым признать одним из структурных элементов методики расследования организации незаконной миграции - предупреждение преступлений, заключающееся, в первую очередь, в выявлении причин и условий, способствовавших их совершению, и внесению представлений в соответствующие органы.

В диссертационном исследовании предлагается перечень предприятий, учреждений и организаций, в адрес которых необходимо вносить представления в зависимости от выявленных причин и условий. Диссертант также предлагает осуществление контроля за исполнением данных представлений возложить на отделы (отделения) участковых уполномоченных УВД (ОВД).

Кроме того, предлагается обязать ФМС России регулярно систематизировать и доводить до сведения сотрудников перечень действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих въезд иностранных граждан или лиц без гражданства на территорию России, миграционный учет и их правовое положение, что связано с существованием большого количества таких актов и вызывает значительные трудности в правоприменительно" й деятельности, в частности при расследовании преступлений данной категории.

Совершенствование борьбы с незаконной иммиграцией уголовно-правыми методами будет способствовать:

- усилению борьбы с экстремизмом, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков;

- сокращению совершения различных видов общеуголовньтх преступлений, в том числе на национальной, религиозной, расовой и этнической почве;

- соблюдению работодателями законодательства об охране труда на производстве и повышению качества производимой продукции;

- снижению агрессивного отношения к иммигрантам в целом со стороны россиян и формированию положительного общественного мнения о них; ;

- уменьшению распространения со стороны иммигрантов различных видов инфекционных заболеваний;

- поддержанию баланса рынка труда и пресечению деятельности теневых структур;

- корректировке нагрузки на социальную инфраструктуру регионов.

В целом же это будет способствовать снижению угрозы национальной безопасности Российской Федерации и защите прав и интересов российских граждан и иммигрантов.

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции»

1. Нормативно-правовые акты

2. Всеобщая декларация прав человека // Российская газета. 1998. 10 декабря.

3. Договор о создании Союзного государства (Москва, 8 декабря 1999 г.) // СЗ РФ, 2000, № 7, ст. 786.

4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Рим. 4 ноября 1950 г. // Бюллетень международных договоров. 2001. № 3.

5. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. 25 декабря. № 237.

6. Закон РФ от 18.04.1991 № 1026-1 «О милиции» // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1991 № 16, ст. 503, с изменениями, внесенными ФЗ тг 02.03.2007. № 24-ФЗ // Российская газета. 2007. 6 марта. № 46.

7. Уголовный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.04.2009) // СЗ РФ, 1996, № 25, ст. 2594, СЗ РФ, 2009, № 18 (ч. 1), ст. 2146.

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.04.2009) // СЗ РФ, 2001, № 52, ст. 4921, СЗ РФ. 2009. № 18 (ч.1), ст. 2145.

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изменениями на 22.06.2007) // СЗ РФ, 2002, № 1 (часть 1), ст.1, Российская газета. 2007. 27 июня. № 135.

10. Трудовой кодекс Российской Федерации // СЗ РФ, 2002, № 1 (часть 1), ст. 3.

11. Указ Президента РФ от 09.08.1994 № 1668 «О Федеральной миграционной программе» (с изменениями на 13.06.1996) // СЗ РФ, 1994, № 18, ст. 2065, СЗ РФ, 1996, № 25, ст. 3002.

12. Указ Президента РФ от 18.04.1996 № 567 «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью» (с изменениями от 25.11.2003) // СЗ РФ, 1996, № 17, ст.1958, Российская газета. 2003. 1 декабря. № 48.

13. Указ Президента РФ от 19.07.2004 № 928 «Вопросы Федеральной миграционной службы» (с изменениями на 01.08.2006) // СЗ РФ, 2004, № 30, ст. 3150, СЗ РФ, 2006, № 32, ст. 3534.

14. Указ Президента РФ от 21.03.2007 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопрос;'м государственного управления в области миграционной политики» // СЗ РФ, 2007, № 13, ст. 1540.

15. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (с изменениями на 02.03.2007) // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР, 1992, № 8, ст.336, Российская газета. 2007. 6 марта. № 46.

16. Федеральный закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» (с изменениями на 28.07.2008) // Ведомости СНД и ВС РФ, 1993, № 12, ст. 425, СЗ РФ, 2008, № 30 (часть 2), ст. 3616.

17. Федеральный закон РФ от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах» (с изменениями на 28.07.2008) // СЗ РФ. 1993, № 12, ст. 427, СЗ РФ, 2008, № 30 (часть 2), ст. 3616.

18. Федеральный закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 «О государственной границе РФ» (с изменениями на 30.12.2008) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 1993, № 17, ст. 594, СЗ РФ, 2009, № 1, ст. 17.

19. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности» (с изменениями на 27.07.2006) // СЗ РФ, 1995, № 15, ст. 1269, Российская газета. 2006. 29 июля. № 165.

20. Федеральный закон РФ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изменения на 02 декабря 2005) // СЗ РФ, 1995, № 33, ст. 3349, СЗ РФ, 2005, № 49, ст. 5128.

21. Федеральный закон РФ от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (с изменениями на 27.12.2009) // СЗ РФ, 1996, № 34, ст. 4029, СЗ РФ, 2009, № 52 (чЛ), ст. 6450.

22. Федеральный закон РФ от 25.07.1998 № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации граждан в РФ» (с изменениями на 18.07.2006) // СЗ РФ, 1998, № 31, ст. 3806, СЗ РФ, 2006, № 31 (ч.1), ст. 3420.

23. Федеральный закон от 12.07.2000 № 97-ФЗ «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией» // СЗ РФ, 2000, № 29, ст. 3006.

24. Федеральный закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (с изменениями на 28.06.2009) // Российская газета. 2002. 05 июня. № 100, СЗ РФ, 2009, № 26, ст. 3125.

25. Федеральный закон РФ от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изменениями на 27.12.2009) // СЗ РФ, 2002, № 30, ст. 3032, СЗ РФ, 2009, № 52 (ч.1), ст. 6450.

26. Федеральный закон РФ от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (с изменениями на 19.07.2009) // СЗ РФ, 2006, № 30, ст. 3285, СЗ РФ, 2009, № 29, ст. 3636.

27. Постановление Правительства РФ от 03.08.1996 № 935 «Об уточнении Федеральной миграционной программы» // СЗ РФ, 1996, № 35, ст. 4177.

28. Постановление Правительства РФ от 10.11.1997 № 14 М «О Федеральной миграционной программе на 1998 2000 годы» // СЗ РФ, 1997, № 47, ст. 5406.

29. Постановление Правительства РФ от 01.11.2002 № 794 «Об утверждении Положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство» (с изменениями на 28.03.2008) // СЗ РФ 2002, № 45, ст. 4520, СЗ РФ, 2008, № 14, ст. 4212.

30. Постановление Правительства РФ от 16.08.2004 № 413 «О миграционной карте» (с изменениями на 06.05.2006) // СЗ РФ, 2004, № 34, ст. 3553, СЗ РФ, 2006, № 9, ст. 2092.

31. Постановление Правительства РФ от 15.11.2006 № 681 «О порядке выдачи разрешительных документов для осуществления иностранными гражданами временной трудовой деятельности в РФ» // СЗ РФ, 2006, № 47, ст. 4911.

32. Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (с изменениями на 10.11.2009) // СЗ РФ, 2007, № 5, ст. 653, СЗ РФ, № 2009, № 46, ст. 5503.

33. Постановление Правительства РФ от 14.02.2007 № 94 «О государственной информационной системе миграционного учета» // СЗ РФ, 2007, №8, ст. 1012.

34. Постановление Правительства РФ от 28.03.2008 № 220 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых постановлений

35. Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием миграционной политики в Российской Федерации» // Российская газета. 2008. 09 апреля. № 76.

36. Распоряжение Правительства РФ от 01.03.2003 № 256-р «Концепция регулирования миграционных процессов в Российской Федерации» // СЗ РФ, 2003, № 10, ст. 923.

37. Распоряжение Правительства РФ от 09.11.2002 № 1549-р «О форме миграционной карты» // СЗ РФ, 2002, № 45, ст. 4530.

38. Решение Совета глав государств СНГ «О Концепции сотрудничества государств участников СНГ в противодействии незаконной миграции». Принято в г. Астане 16.09.2004.

39. Соглашение о безвизовом передвижении граждан государств Содружества Независимых Государств по территории его участников (Бешкек, 9 октября 1992 г.) // Бюллетень международных договоров. 1993. № 10.

40. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана о взаимных поездках граждан (Ашхабад, 17 мая 1999 г.) // Бюллетень международных договоров. 2000. № 1.

41. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской Республики о взаимных поездках граждан (Москва, 30 декабря 2002 г.) // Бюллетень международных договоров. 2003. № 3.

42. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.05.1990 № 3 судебной практике по делам о вымогательстве» // Бюллетень ВС РФ. 1997. № 1.

43. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета. 2008. 12 января. № 4.

44. Приказ МВД России, МИД России, Минтранса РФ, МПС РФ, ГТК РФ и ФПС РФ от 11.11.2002 № 1095/16531/143/49/1189/692 «О введении в действие миграционных карт» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2002. № 48.

45. Приказ МВД России от 13.05.2003 № 325 «Об организации выдачи разрешений на привлечение и использование иностранных работников» // Российская газета. 2003. 17 июня. № 115.

46. Приказ МВД России от 14.04.2003 № 250 «Об организации деятельности ОВД РФ по оформлению и выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание и видов на жительство» // Российская газета. 2003. 19 апреля. № 76.

47. Приказ МВД России от 16.10.2006 № 819-дсп «О порядке информационного взаимодействия органов внутренних дел Российской Федерации, Федеральной миграционной службы России и ее территориальных органов».

48. Приказ МВД России от 28.03.2008 № 280-дсп «Об утверждении Положения об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии и расследовании преступлений».

49. Приказ МВД России от 29.01.2009 № 60 «О некоторых мерах по совершенствованию деятельности ОВД РФ по профилактике правонарушений».

50. Приказ ФМС России от 26.02.2009 № 36 «О некоторых вопросах выдачи разрешений на работу иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы» //Российская газета. 2009. 17 апреля. № 68.

51. Приказ ФМС России от 06.07.2009 № 159 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в

52. Российской Федерации» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. № 39.

53. Указание МВД России от 23.05.2005 № 1/3243 «О проблемных вопросах расследования уголовных дел в сфере незаконной миграции».

54. Указание МВД России от 31.10.2007 № 1/8644 «О направлении методических указаний».

55. Приказ ГУВД СПб и ЛО и УФМС России по СПб и ЛО от 22.03.2006 № 347/3 «Об организации взаимодействия подразделений ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области с подразделениями УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области».

56. Книги, комментарии, монографии, учебные пособия и словари

57. Аверьянова Т.В., Белкин P.C., Корухов Ю.Г. и др. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. P.C. Белкина. М.: Норма, 2006. - 970 с.

58. Баев О.Я. Сущность методических основ расследования преступлений. Руководство для следователей / Под общ. ред. Мозякова В.В.- М.: Изд. «Экзамен», 2005. 912 с.

59. Бастрыкин А.И. Уголовные дела с участием иностранцев: вопросы тактики, организации и методики расследования: Научно-практическое пособие.- СПб.: Сев-Зап. филиал РПА МЮ РФ, 2003. 363 с.

60. Бекарриа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1995. - 183 с.

61. Белкин P.C. Криминалистическая энциклопедия. М.: Бек, 1997. -342 с.

62. Белкин P.C. Курс советской криминалистики. М., 1979. Т. 3.- 407 с.

63. Белкин P.C. Курс криминалистики: В 3 т. Т. 3.: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Юристъ, 1997. - 480 с.

64. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М.: Юрид. литература, 1988. - 302 с.

65. Бирюков С.Ю. Методика расследования организации незаконной миграции. Учебное пособие. Волгоград, 2008. - 92 с.

66. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 704 с.

67. Большая советская энциклопедия. 51 том. М., 1954.

68. Бреев Б.Д. Подвижность населения и трудовые ресурсы. М., 1977.- 187 с.

69. Бурданова B.C. Криминалистическое обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела: Учебное пособие.- СПб., 1994. 68 с.

70. Вандышев В.В. Уголовный процесс: Курс лекций. — СПб., 2002. -351 с.

71. Васильев А.Н. Проблемы расследования отдельных, видов преступлений. М.: ЛексЭст, 2002. - 16 с.

72. Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович H.A. Планирование расследования преступлений. М., 1957. - 199 с.

73. Васильев А.Н., Гольст Г.Р., Мудьюгин Г.Н. и др. Расследование убийств. М., 1954. - 340 с.

74. Винберг А.И. Предмет и метод советской криминалистики / Криминалистика. М., 1950. Ч. 1. - 492 с.

75. Винберг А.И., Шавер Б.М. Криминалистика. 3-е изд. М., 1950.- 266 с.

76. Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. СПб., 2003. - 475 с.

77. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Часть 1 4. - СПб.: СПб. ЮИ МВД России, 1992 -1993. - 100 е., 48 е., 80 е., 80 с.

78. Воробьева О.Д. Миграция населения. Вып. 1, 2, 5, 6: Теория и практика исследования. Трудовая миграция в России. Стадия миграционного процесса. Миграционная политика. Приложение к журналу «Миграция в России». М., 2001. - 176 е., 191 е., 160 е., 176 с.

79. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985. - 379 с.

80. Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г. Криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений: Курс лекций / Под ред. проф. Н.Г. Шурухнова. М.: Книжный мир, 2004. - 468 с.

81. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975. - 212 с.

82. Головин А.Ю. Теоретические основы и актуальные проблемы криминалистической систематики на современном этапе развития криминалистики. Тула, 2002. - 228 с.

83. Громов В.У. Предварительное расследование в советском уголовном процессе. М.: Советское законодательство, 1935. - 238 с.

84. Громов H.A. Уголовный процесс России: Учебное пособие. М.: Юрист, 1999. - 552 с.

85. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ. М.: Юридическая фирма «Контракт»: Изд. дом «Инфра - М», 2003. - 928 с.

86. Густов Г.А. Разработка и использование типовых криминалистических программ в работе по уголовному делу. Методические рекомендации. JL, 1989. - 25 с.

87. Густов Г.А. Моделирование при расследовании преступлений. Методические рекомендации. Издание третье, стереотип. JL, 1989. - 16 с.

88. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х томах. М.: Изд. Терра, 1995. - 702 е., 782 е., 558 е., 686 с.

89. Данилова С.И. Выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению преступления, в стадии предварительного расследования. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2008. - 160 с.

90. Демографический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1985. - 608 с.

91. Денисенко М.Б., Ионцев В.А., Хорее Б.П. Миграциология: Учебное пособие. М., 2003. - 19 с.

92. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск: Амалфея, 2001. - 304 с.

93. Жуков A.M. Предупредительная деятельность следователя по уголовному делу. Саратов, 1990. - 118с.

94. Журавлев С.Ю., Пигаев A.M. Торговля людьми: механизм преступной деятельности, методика расследования. Научно-практическое пособие. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006. - 216 с.

95. Зайончковская Ж. А. Миграция населения и рынок труда в России. -М., 1995. 16 с.

96. Зуйков Г. Г. Установление способа совершения преступлений при помощи криминалистических экспертиз и исследований. М., 1970. - 126 с.

97. Иванов И.А. Криминалистическая профилактика преступлений (комплексное научно-практическое исследование). Монография. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2004. - 320 с.

98. Ионцев В.А. Международная миграция населения: Теория и история изучения. М., 1999. - 370 с.

99. Ионцев В.А. Миграционная политика буржуазных государств. -М, 1980.-63 с.

100. Ионцев В.А. Мировые миграции. М., 1992. - 64 с.

101. Кобец П.Н. Борьба с преступностью иностранных граждан и лиц без гражданства: опыт и проблемы. М.: ИСП, 2002. - 58 с.

102. Кобец П.Н. Предупреждение преступности иностранных граждан и лиц без гражданства на современном этапе развития России. М., 2004. - 127 с.

103. Кобец П.Н. Теоретические основы предупреждения преступлений иностранных граждан и лиц без гражданства в федеральных округах Российской Федерации. Монография. М., 2006. - 250 с.

104. Ковалев М.И. Основы криминологии. М., 1970. - 160 с.

105. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1967. - 28 с.

106. Колмаков В. П. Следственный осмотр. М., 1969. - 196 с.

107. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях / Под. общ. ред. проф. Э.Н. Ренова. М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА - М), 2002.- 1040 с.

108. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. Д.Н. Козак, Е.Б. Мизулина. М.: Юристъ, 2002. - 1039 с.

109. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (научно-практическое издание) / Под общ. ред. В.В. Мозякова, С.И. Гирько, Г.В. Мальцева, И.Н. Барцица. М.: «Книга-Сервис», 2003. - 1280 с.

110. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В. П. Верина, В.В. Мозякова. М.: Издательстьо «Экзамен», 2004. - 976 с.

111. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.И. Радченко; научн. ред. В.Т. Томин, В.П. Поляков.- М.: «Юрайт-Издат», 2004. 1365 с.

112. Комментарий к уголовно-процесссуальному кодексу Российской Федерации. Изд. 6-е, перераб. и доп. / Под общ. ред. И.Л. Петрухина. М.: Проспект, 2008. - 735 с.

113. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под общ. ред. доктора юрид. наук, Председателя Верховного Суда РФ В.М. Лебедева. 4-изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2005. - 912 с.

114. Комментарий к Федеральному Закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» / Под. общ. ред. В.И. Шкатуллы. М.: Юстицинформ, 2004. - 80 с.

115. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. М., 1975. - 720 с.

116. Коневская О.Ю., Полежаева С.А. и др. Противодействие нелегальной миграции в условиях глобализации: Монография. Тула, 2006. -148 с.

117. Королев М.И. Соучастие в преступлении. Часть 2. Свирдловск, 1962. - 275 с.

118. Коротков А.П., Тимофеев A.B. 900 ответов на вопросы прокурорско-следственных работников по применению УПК РФ: Комментарий. М.: Издательство «Экзамен», 2004. - 576 с.

119. Коротков А.П., Тимофеев A.B. Прокурорско-следственная практика применения УПК РФ: Комментарий / А.П. Коротков, A.B. Тимофеев. М.: Издательство «Экзамен», 2005. - 608 с.

120. Коршунова О.Н. Преступления экстремистского характера: теория и практика противодействия. СПб: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. - 325 с.

121. Косарев В.Ю. История и теория криминалистических методик расследования преступлений / Под ред. В.И. Рохлина. СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. - 495 с.

122. Красинец Е.С. Международная миграция населения в России в условиях переходу к рынку. М., 1997. - 192 с.

123. Красинец Е.С., Кубишин Е., Тюрюканова Е. Нелегальная миграция в России. М., 2000. - 96 с.

124. Краткая географическая энциклопедия в 5 томах. М., 1961.

125. Краткий словарь иностранных слов. М., 1966. - 454 с.

126. Криминалистика: Учебник / Под. ред. проф. И.Ф. Крылова. Л.: Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1976. - 591 с.

127. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. INT., 1994. - 528 с.

128. Криминалистика. Учебник / Под ред. Т.А. Седовой, A.A. Эксархопуло. СПб.: Санкт-Петербургский университет, 1995. - 528 с.

129. Криминалистика / Учебник под ред. проф. В.А Образцова. М.: Юрист, 1995. - 592 с.

130. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. М.: Высшее образование, 2006. - 750 с.

131. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. — 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 1999. - 718 с.

132. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. 2- изд., перераб., доп. - М.:: Высшая школа, 2000. - 672 с.

133. Криминалистика: Учебник для Вуза / Под ред. P.C. Белкина 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2006. - 992 с.

134. Криминалистика. 4.1 / Под. ред. А.И. Винберга и М.П. Митричева. М.: Госюриздат, 1950. - 465 с.

135. Криминалистика. 4.2 / Под ред. С.П. Митричева и С.И. Тарасова-Родионова П.И. М.: Госюриздат, 1952. - 175 с.

136. Криминалистика: Учебник для студентов / Под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд. ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 943 с.

137. Криминология. Учебник / Под ред. проф. В.Н. Бурлакова, проф. Н.М. Кропачева. СПб.: Изд. Дом СПб. гос. ун-та, изд. юрид. фак-та. СПб. гос. ун-та, 2005. - 520 с.

138. Криминология: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / (A.B. Боков и др.); под ред. С.М. Иншакова, A.B. Симоненко. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. - 223 с.

139. Криминалистический словарь / Под ред.: В. Бургхард, вступ. ст. P.C. Белкина; пер. с нем. P.C. Журавского. 2-е изд., перераб. и расшир. - М.: Юрид. лит., 1993.- 176 с.

140. Крылов И.Ф. В мире криминалистики. JL: ЛГУ, 1980. - 279 с.

141. Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М., 1960.- 244 с.

142. Курман М.В. Движение рабочих кадров промышленного предприятия. М., 1971. - 194 с.

143. Курс криминалистики: В 3 т. Т.1. Общетеоретические вопросы. Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика / Под ред. О.Н. Коршуновой, A.A. Степанова. СПб.: Изд-во «Юрид. центр Пресс», 2004.- 683 с.

144. Кустов A.M. Криминалистика и механизм преступления. Цикл лекций. М., 2002. - 304 с.

145. Кустов A.M. История становления и развития российской криминалистики. М.: МГАПИ, 2005. - 67 с.

146. Кутьин А.Д. Миграция в России: проблемы, прогнозы и перспективные направления государственной политики. М.: Лавента, 2007. -110 с.

147. Латинский словарь. М., 1999. - 239 с.

148. Латино-русский словарь. Ростов - н/Д: изд-во «Феникс», 2001.- 704 с.

149. Левченко О.П., Портнов Ф.П. Раскрытие и расследование преступлений, связанных с незаконной миграцией. Учебно-методическое пособие. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006. - 320 с.

150. Лупинская П.А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. М.: Юристъ, 2003. - 497 с.

151. Ляпустина Н.С., Мерецкий Н.Е. Особенности расследования уголовных дел и дел об административных правонарушениях, совершенных при незаконном перемещении через таможенную границу объектов флоры и фауны. Учебное пособие. Хабаровск, 2007. - 57 с.

152. Малая советская энциклопедия. BIO томах. М., 1959.

153. Малумов А.Ю. Комментарий к Федеральному закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (постатейный).- М.: ЗАО Юстицинформ, 2008. 216 с.

154. Международно-правовые основы борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми: Сб. док. / Сост. B.C. Овчинский. М.: ИНФРА-М, 2004.- 300 с.

155. Метелёв С.И. Международная трудовая миграция и нелегальная миграция в России / Монография. М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2006.- 175 с.

156. Методика расследования преступлений: Схемы / Авт. сост. H.A. Данилова, С.Г. Евдокимов, К.А. Корсаков, О.Н. Коршунова, С.П. Кушниренко, Е.Б. Серова, Н.М. Сологуб / Под общ. ред. О.Н.Кортпуновой. -СПб., 2003.- 152 с.

157. Методика расследования хищений социалистического имущества: Сб. статей. Вып. 3 / Отв. ред. В.Г. Танасевич. М., 1979. - 240 с.

158. Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений. М.: Изд-во Всесоюзного юрид. заоч. института, 1973. - 37 с.

159. Миграционная ситуация в странах СНГ / Под. ред. Ж.А. Зайончковской М., 1999. - 215 с.

160. Миграционный учёт и регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Сборник нормативных актсв. М.: Юрайт-Издат, 2007. - 60 с.

161. Назаров С.Д., Контемиров В.Т. и др. Методика расследования преступлений, совершённых организованными группами // Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений. Ч. 2 / Под ред. А.П. Резвана, М.В. Субботиной. М., 2002. - 232 с.

162. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ / Под общ. ред. В.М. Лебедева; науч. ред. В.П. Божьев. 2-е изд., перераб и доп. - М.: Спарк, 2004. - 1151 с.

163. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ / Под общ. ред. В.М. Лебедева; науч. ред. В.П. Божьев. — 4-е изд., перераб и доп. М.: Юрайт-Издат, 2008. - 1181 с.

164. Нечевина Н.Д., Плясова И.В. Криминальная иммиграция в современной России: криминологические, уголовные и административные аспекты. Монография. М., 2006. - 122 с.

165. Новик В.В., Овчинникова Г.В., Осипкин В.Н. Вымогательство (квалификация, доказывание, оперативно-розыскная деятельность). СПб., 1998. -88 с.

166. Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации: Учебное пособие. Хабаровск: Хабаровская высшая школа МВД СССР, 1985. - 88 с.

167. Образцов В.А. Криминалистика. Курс лекций. М., 1996. - 448 с.

168. Образцов В.А. Учение о криминалистической характеристике преступлений. Криминалистика. М., 1995. - 448 с.

169. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; 3-е изд., стереотипное. М.: АЗЪ, 1996. - 928 с.

170. Осипкин В.Н., Рохлин В.И. Доказательства: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе / Науч. редактор проф. Б.В. Волженкин. СПб., 1998. - 32 с.

171. Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации: Учеб. / Под ред. проф. А.Ф. Смирнова. М.: Ир -тповышения квалификации руковод. кадров Генпрокуратуры РФ, 2005. -336 с.

172. Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. М.: Юр. Литература, 1975. - 46 с.

173. Переведенцев В.И. Методы изучения миграции населения. М., 1975.-231 с.

174. Пионтковский A.A. Учение о преступлении. М., 1961.-571 с.

175. Питерцев С.К., Степанов A.A. Тактические приемы допроса: Уч. пособие. СПб., 1994. - 56 с.

176. Питерцев С.К., Степанов A.A. Тактика допроса на предварительном следствии и в суде. СПб.: Питер (Серия «Библиотека криминалиста»), 2001.- 160 с.

177. Покшишевский В.В. Заселение Сибири. Иркутск, 1951. - 207 с.

178. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии: Уч. Пособие. М.: Изд-во «БЕК», 1988. - 208 с.

179. Правовые основы деятельности органов внутренних дел: Сборн *к нормативных правовых актов: В 3-х т. / Под общей ред. министерства внутренних дел Российской Федерации Б.В. Грызлова. Т.2. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. - 920 с.

180. Психолого-педагогический словарь / Сост. Е.С. Рапацевич- Минск: «Соврем, слово», 2006. 928 с.

181. Ратинов P.A. Судебная психология для следователей. М., 1967.- 290 с.

182. Российская криминологическая энциклопедия / Под общ. ред. А.И.Долговой. М.: НОРМА, 2000. - 808 с.

183. Руководство для следователей / Под общ. ред. В.В. Мозякова.- М.: Издательство «Экзамен», 2005. 912 с.

184. Рыбаковский JI. JL Миграция населения: прогнозы, факторы, политика. М., 1987. - 199 с.

185. Рыбаковский JI.JI. Россия и новое зарубежье: Миграционный обмен и его влияние на демографическую динамику. М., 1996. - 55 с.

186. Рыбаковский JI.JL, Захарова О.Д. и др. Нелегальная миграция в пограничных районах Дальнего Востока: История, современность и последствия. М., 1994. - 28 с.

187. Ряшев В.М., Сазонов Н.Е. Расследование хищений оружия и боеприпасов (Учебное пособие). JL, 1974. - 22 с.

188. Сборник основных приказов и указаний Генерального прокурора Российской Федерации. М.: НОРМА, 1999. - 298 с.

189. Сборник информационно-справочных материалов по вопросам борьбы с незаконной миграцией / Под общ. ред. К.О. Ромодановского. М., 2007.- 135 с.

190. Словарь иностранных слов . 14-е изд., испр. М., 1987. - 608 с.

191. Смирнов A.B., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. Постатейный. / Под общ. ред. A.B. Смирнова. 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Питер, 2004. - 848 с.

192. Собольников В.В. Миграционная преступность: Криминологический анализ и предупреждение. Новосибирск, 2004. - 288 с.

193. Соловьев А.Б.--Использование доказательств при допросе. М.: Юрид. лит., 1981. - 104 с.

194. Справочник следователя (Практическая криминалистика: следственные действия). Вып. 1,2.- М.: Юрид. лит., 1990. 288 е., 592 с.

195. Статистика миграции населения. М., 1973. - 159 с.

196. Староверов В.И. Социально-демографические проблемы деревни. -М., 1975.- 150 с.

197. Старков O.B. Предупреждение преступлений: Учеб. пособие.- М.: Юристъ, 2005. 283 с.

198. Строгович М.С. Теория судебных доказательств в советском уголовном процессе. 2-е изд., испр. и доп. М., 1973. - 170 с.

199. Строгович М.С. Теория судебных доказательств. Избр. труды в 3 т. Т.З. М.: Наука, 1991.-297 с.

200. Ступина С.А., Димитрова Е.А., Попкова Е.А. Особенности квалификации преступлений, предусмотренных ст. 322-1 УК РФ организация незаконной миграции. Учебное пособие. Сибирский юрид. институт.- Красноярск, 2007. 30 с.

201. Танасевич В.Г. Проблемы методики раскрытия и расследования преступлений. В кн.: Советская криминалистика. Теоретические проблемы. -М., 1978.- 192 с.

202. Тарасов-Родионов П.И. Предварительное следствие. М.: Гос.юр.издат., 1955. - 247 с.

203. Толковый словарь. М., 2002. - 710 с.

204. Тоцкий H.H. Введение в миграционное право. М., 1999. - 281 с.

205. Уголовное право России: Практический курс . 2-е изд. / Под ред. P.A. Адельханяна. М., 2004. - 752 с.

206. Филиппов А.Г. Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений (криминалистической методики) //Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынского. -М., 1998.-543 с.

207. Филиппов А.Г. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Материалы лекции. М., 1981.-21 с.

208. Филиппов H.H., Суков В.А. Проблемы формирования трудовых ресурсов села. Свердловск: Ин-т нар. хоз-ва, 1972. Вып. 4. - 107с.

209. Философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2006. - 496 с.

210. Хомра А.У. Миграция населения: Вопросы теории, методики исследования. Киев, 1979. - 146 с.

211. Хомра А.У. Воспроизводство населения (территориально-организационный аспект). Киев: Наукова думка, 1990. - 172 с.

212. Хореев Б.П., Чапек В.Н. Проблемы изучения миграции населения. -М., 1978.-293 с.

213. Хромов И.Л. Оперативно-розыскные основы борьбы с преступностью иностранных граждан. Монография. М., 2006. - 200 с.

214. Чурилов С.Н. Криминалистическая методика: История и современность. М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002. - 370 с.

215. Шаталов A.C. Криминалистические алгоритмы и программы. Теория. Проблемы. Прикладные аспекты. ( Научное издание). М.: Лига Разум, 2000. - 252 с.

216. Шихов П.И., Картохина O.A., Сухарникова A.B. Выявление, раскрытие и расследование преступлений, предусмотренных ст. 322 (1) УК РФ / Методические рекомендации. СПб.: Изд-во СПБ университета МВД России, 2008. 37 с.

217. Шмонин A.B. Методика расследования преступлений. Учебное пособие. М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. - 464 с.

218. Юридическая энциклопедия / Под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 1999.-526 с.

219. Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник для вузов / Отв. ред. Н.П. Яблоков 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрист, 1999. - 718 с.

220. Яблоков Н.П., Крылов В.В. Криминальные и криминалистические ситуации. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2001. - 718 с.

221. Яблоков Н.П. Методика расследования уголовных дел о нарушениях правил техники безопасности. Лекция. М: ВЮЗИ, 1958. - 59 с.

222. Яблоков Н.П. Методика расследований автотранспортных происшествий: Лекция. М.: ВЮЗИ, 1959. - 70 с.

223. Статьи в отдельных изданиях

224. Александров Г.А. Совершенствование методов расследования преступлений в центр внимания советской криминалистихи // Социалистическая законность. 1948. № 2. С. 7.

225. Андриченко Л.В., Васильева Л.Н. Законодательство в сфере миграции: проблемы и перспективы // Журнал Российского права. 2006. № 1. С. 6-18.

226. Астанин В.В. Трудовая миграция как объект организованного криминального рынка в России // Проблемы правовой и криминологической культуры борьбы с преступностью. М., Российская криминологическая ассоциация. 2002 . С. 73-77.

227. Бастрыкин А.И. Понятие методики расследования отдельных видов преступлений // Вестник Ленинградского университета. Экономика, философия, право. Вып. 4. 1979. С. 120-122.

228. Бессонов А. Уголовная ответственность за организацию незаконной миграции // Законность. 2005. № 12. С. 10-12.

229. Бойченко O.A. Актуальные вопросы совершенствования законодательства Российской Федерации, направленного на предупреждение незаконной миграции // Российский следователь. 2005. № 4. С. 44-47.

230. Бриллиантов A.B. Организация незаконной миграции // Российский следователь. 2005. № 6. С. 48-50.

231. Бурданова B.C. Обстоятельства, подлежащие доказыванию ло уголовному делу, в структуре частной криминалистической методики // Труды СПб ЮИ ГП РФ. 2000. № 2. С. 62-66.

232. Бышевский Ю.Ю. К вопросу о юридической природе уголовной ответственности за организацию незаконной миграции // Уголовное право 2005. № 6. С. 14-19.

233. Бойченко O.A. Актуальные вопросы совершенствования законодательства Российской Федерации, направленного на предупреждение незаконной миграции //Российский следователь. 2005. № 6. С. 14-19.

234. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений // Социалистическая законность. 1975. № 4. С. 61-63.

235. Верещагин В.Ю. Глобальные и региональные факторы криминализации миграционных процессов: нелегальная миграция и торговля людьми // Труды Академии управления МВД России. 2007. № 2. С. 63-66.

236. Винокуров С.И. Типичные следственные ситуации и их роль в расследовании и предупреждении преступного обращения со взрывчатыми материалами // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. М., 1976, № 4. С. 63.

237. Власено Н., Степанов В. Тактика проверка показаний на месте //Законность. 2008. № 1. С. 22-25.

238. Возгрин И.А. О содержании и структуре частных методик расследования // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. Материалы Минской научной конференции (сентябрь 1973 г.). -М., 1973. С. 92-93.

239. Волков А. Общие вопросы расследования преступлений. Организация незаконной миграции // Общественная безопасность. 2007. № 17. С. 32-35.

240. Выдрина Н.В. Исходные доследственные ситуации по фактам самоубийств // Криминалистические методы расследования. Вып. 2. -Тюмень, 1995. С. 45.

241. Гавло B.K. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершенных с участием должностных лиц // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. М., 1973. С. 90.

242. Гирько С.И., Колчевский И.Б., Нагаев Е.А. Особенности международного сотрудничества при производстве дознания дознавателями органов внутренних дел Российской Федерации // Вестник МВД России. 2003. № 5. С. 48-54.

243. Густов Г.А. Проблемы программирования расследования преступлений // Проблемы программирования, организации и информационного обеспечения предварительного следствия. Уфа, 1989. С. 16-27.

244. Густов Г.А. К определению криминалистического понятия преступления // Труды СПб ЮИ ГП РФ. 2000. № 2. С. 78-85.

245. Драпкин Л.Я. Исходные следственные ситуации: генезис и динамика. Сб. науч. тр. М., 1991. С. 30-35.

246. Драпкин Л.Я. Понятие и классификация следственных ситуаций. — В кн.: Следственные ситуации и раскрытие преступлений // Научные труды. Свердловского юрид. ин-та, вып. 41. Свердловск, 1975. С. 28-43.

247. Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистическая характеристика в методике расследования преступлений // Вопросы методики расследования преступлений. Вып. 69. Свердловск, 1978. С. 17.

248. Денисенко В.В. Миграционный кодекс Российской Федерации принимать преждевременно // Миграционные процессы в условиях глобализации. Сборник тезисов, докладов и сообщений международной научно-практической конференции. Ростов-на-Дону, 2005. С. 120-123.

249. Добыш М. Миграционные отношения: практика правоприменения // Законность. 2008. № 4. С. 37-39.

250. Дружа А.Н. Противодействие незаконной миграции и торговли людьми на Украине: Современные проблемы и пути их решения // Труды Академии управления МВД России. 2007. № 2. С. 30-32.

251. Желтобрюхов С. Очная ставка не оправдывает себя как следственное действие // Российская юстиция. 2008. № 1. С. 56-58.

252. Жеребцов А.Н. Понятие и основные элементы механизма формирования и реализации правовой миграционной политики России // Российская юстиция. 2007. № 4. С. 2-7.

253. Жеребцов А.Н. Теоретико-правовые основы реализации миграционной политики Российской Федерации // Российская юстиция. 2007. № 3.С. 2-6.

254. Жеребцов А.Н. Кодификация миграционного законодательства как правовая основа формирования миграционной политики Российской Федерации // Российская юстиция. 2008. № 2. С. 13-18.

255. Зеленецкий B.C. Доследственные ситуации в советском уголовном процессе // Следственные ситуации. Сб. науч. труд: Всесоюзн. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения профилактики. М., 1985. С. 30-33.

256. Земскова A.B. Незаконная миграция как вызов глобальной безопасности (опыт работы ФМС России по противодействию незаконной миграции) // Труды Академии управления МВД России. 2007. № 2. С. 49-53.

257. Земскова A.B. Незаконная миграция на территории РФ: состояние проблемы и современные подходы к её решению / A.B. Земскова // Россия и

258. ATP: проблемы безопасности, миграции и преступности: Материалы междунар. научно-практической конференции. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2007. С. 125-132.

259. Земскова A.B. Организация работы ФМС России по противодействию незаконной миграции // Вестник МВД России. 2008. № 4. С. 59-63.

260. Зуйков Г.Г. К вопросу о понятии причин преступлений и условий, способствующих его совершению // Вопросы предупреждения преступности. -М, 1965. Вып. 2. С. 3-19.

261. Зуйков Г.Г. О способе совершения и способе сокрытия преступления // Оптимизация расследования преступления. Иркутск, 1982. С. 57-59.

262. Ивахнюк И.В., Дауров Р. Взаимодействие России и Турции в области трудовой международной миграции // Международная миграция населения: Россия и современный мир. М., 2000. Вып. 4. С. 12.

263. Ионцев В.А., Алешковский И.А. Современные особенности нелегальной иммиграции в России // Труды Академии управления МВД России. 2007. №3. С. 101-106.

264. Князев А., Чучаев А. Уголовно-правовое противодействие незаконной легализации мигрантов // Уголовное право. 2008. № 5. С. 35-38.

265. Кобец П.Н. Криминологическая характеристика лиц преступников -иностранных граждан или лиц без гражданства в России // Российский следователь. 2004. № 11. С. 25-28.

266. Кобец П.Н. Приоритеты государственной миграционной политики // Научный портал МВД России. 2008. № 1. С.113-119.

267. Козлов В.Ф. К вопросу о миграционном учёте в пограничной зоне // Российская юстиция. 2008. № 12. С. 27-29.

268. Комбаров В. Миграционные отношения: предупреждение нарушений // Законность. 2004. № 11. С. 31-32.

269. Кондратюк Л.В., Елинский В.И. Криминологический анализ и прогноз состояния преступности, связанной с иностранцами в России // Труды Академии управления МВД России. 2007. № 0. С. 35-46.

270. Коневская Ю.О. Развитие системы противодействия нелегальной миграции // Профессионал. М., 2006. № 4 (72). С. 48-49.

271. Коневская Ю.О., Левченко О.П. Вопросы взаимодействия подразделений и органов МВД и ФМС России в области борьбы с незаконной миграцией // Труды Академии МВД России. 2008. № 2. С. 103-107.

272. Кругликов Л.Л. Организация незаконной миграции: вопросы уголовной ответственности // Законодательная техника и дифференциация ответственности в современном уголовном праве и процессе России: Сб. научных статей. Ярославль, 2005. С. 3-10.

273. Кудрявцев В.Н. К вопросу об изучении причин преступности // Советское государство и право. 1964. № 5. С. 12.

274. Куликов В.А. Нелегальная миграция и её влияние на экономическую безопасность страны // «Чёрные дыры» в Российском законодательстве. 2006. № 32. С. 298-301.

275. Кузнецов А.П. Ответственность за организацию незаконной миграции (ст. 3221) // Миграция. Межэтнические отношения. Преступность: Сб. статей. Н. Новгород, 2005. С. 106.

276. Кузнецов А.П., Лавров В.В. Ответственность за незаконную миграцию по российскому законодательству // Российский следователь. 2007. №3. С. 20-23.

277. Кутепова H.A. Проблемы легитимации прав мигрантов в современном миграционном законодательстве Российской Федерации // Научный портал МВД России. 2008. № 3. С. 104-108.

278. Лихолет E.H. Отечественные и зарубежные проблемы в области нелегальной миграции // «Чёрные дыры» в Российском законодательстве, 2006. № 2. С. 492-494.

279. Лялякин Ю.А. Некоторые особенности миграционных процессов, происходящих в России // Труды Академии управления МВД России. 2007. № 3. С. 106-109.

280. Мукоммель В.И. Правовые основы и практика регулирования миграции в субъектах Федерации // Миграция. 1997. № 3. С. 15-25.

281. Нечевина Н.Д. Криминальная иммиграция как угроза национальной безопасности России // Российский следователь. 2005. № 8. С. 52-57.

282. Овчинников А.О. Некоторые вопросы государственного регулирования миграционных вопросов в Российской Федерации // Вопросы совершенствования деятельности милиции общественной безопасности. ВНИИ МВД России, 2008. Сборник № 15. с. 76-80.

283. Перминов О.Г., Кипман H.H. О профилактике преступлений // Российская юстиция. 2009. № 2. С. 48-50.

284. Перова Т. Уголовная ответственность за организацию незаконной миграции // Законность. 2005. № 12. С. 9-14.

285. Подшивалов В.Е. Незаконной миграции: международно-правовой подход //Правоведение. 2002. № 4. С. 185-191.

286. Полежаева С.А. Смена парадигмы российской миграционной политики // Труды Академии управления МВД России. 2007. № 3. С. 96-101.

287. Попова С.А. Особенности миграционных процессов в России и их влияние на криминальную ситуацию // Прокурорская и следственная практика. 2007. №3-4. С. 51-59.

288. Романюк C.B. Миграционное законодательство необходимо совершенствовать // Адвокатский Петербург. 2005. № 4. С. 2-4.

289. Ромодановский К.О. Выступление на коллегии МВД январь 2007г. // Вестник МВД России. 2007. № 2. С. 81-87.

290. Самойлов В.Д. О некоторых тенденциях развития государственной миграционной политики Российской Федерации // Вестник МВД России. 2006. № 3. С. 37-42.

291. Сандугей А.Н. Административное выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации: проблемы практики и пути их решения // Вестник МВД России. 2006. № 3. С. 43-46.

292. Сегаль Е.В., Сухарникова A.B. Привлечение к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции (ст. 3221 УК РФ) в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области // Вестник СПБ университета МВД России. 2009. №1. С. 48-53.

293. Сизов В. Незаконная миграция // Законность. 2005. № 6. С. 10 — 14

294. Сухарникова A.B. Обстоятельства, подлежащие установлению пои расследовании организации незаконной миграции // «Черные дыры» в Российском законодательстве. 2009. № 1. С. 49-51.

295. Сухарникова A.B. О некоторых вопросах, возникающих при возбуждении уголовных дел по ст. 3221 УК РФ (организация незаконной миграции) // Право и государство — теор. и практ. 2009. № 3. С. 125-127.

296. Тамаев Р. Противодействие незаконной миграции // Законность. 2008. № 12. С. 2-6.

297. Танасевич В.Г. Теоретические основы методики расследования преступлений // Советское государство и право. 1976. № 6. С. 92.

298. Ткач Е.В. Нелегальная иммиграция и этническая преступность // Труды Академии МВД России. 2008. № 1(5). С. 57-61.

299. Хабриева Т.А. Миграция в России: о модели правового регулирования // Журнал российского права. 2006. № 7. С. 3-12.

300. Хмыров A.A. Криминалистическая характеристика преступления и пути доказывания по уголовному делу // Правоведение. 1978. № 3. С. 59-66.

301. Хомра А.У. Определение и классификация форм миграции населения // Демографические тетради. Киев, 1974. Вып. 9. С. 260-262.

302. Худина Т.Ф. Некоторые причины роста организации незаконной миграции // Российский следователь. 2008. № 1. С. 27-30.

303. Цориева Е.С. Противодействие криминальным последствиям вынужденной миграции населения // «Чёрные дыры» в Российском законодательстве. 2003. № 3. С. 117-124.

304. Чечель Г.И., Кечеруков Р.К. Перспективы развития уголовно-правовой нормы об организации незаконной миграции // Вестник СевКавГТУ. 2006. №3. С. 21-22.

305. Чистов В. Пресечение незаконной миграции // Законность. 2007. №11. С. 7-9.

306. Чекалин A.A. О формировании государственной системы профилактики правонарушений // Вестник МВД России. 2008. № 1. С. 4-15.

307. Шелмаков A.JI. Проблемы применения статьи 3221 УК РФ «Организация незаконной миграции» // Российская юстиция. 2007. № 1. С. 3536.

308. Шелмаков A.JI. Организация незаконной миграции без отягчающих обстоятельствах (ч.1 ст. 3221 УК РФ). Справочник дознавателя. Часть 2. (П-^д общей ред. С.И. Гирько, Н.А Власовой) М.: "Объединённая редакция МВД России. 2007. С. 255-300.

309. Шелмаков A.JI. Уголовная ответственность за организацию незаконной миграции (3221 УК РФ): опыт, анализ, практика // Вестник МВД России. 2008. № 1. С. 75-77.

310. Шерстобитов О.Н. Право граждан на семейное благополучие как основание, смягчающее административную ответственность при нарушении иммиграционных правил // Российская юстиция. 2007. № 11. С. 7-8.

311. Шляпочников A.C. О квалификации обстоятельств, способствующих совершению преступления // Советское государство и право. 1964. № 10. С. 99.

312. Щербаков И.В. Актуальные вопросы совершенствования законодательства Российской Федерации, направленного на предупреждение незаконной миграции // Российский следователь. 2004. № 12. С. 31-37.

313. Яблоков Н.П. Общие положения методики расследования и научно-технический прогресс // Методика расследования преступлений. М., 1976. С. 38.

314. Якимов О., Якимова С. Организация незаконной миграции: проблемы уголовной ответственности // Уголовное право. 2005. № 1. С. 78-80.

315. Авторефераты и диссертации

316. Авсюк A.B. Установление обстоятельств времени в криминалистике и доказывании. Автореф. дисс.канд. юрид. наук. М., 1992. - 24 с.

317. Арифулина З.К. Криминологическое исследование взаимосвязи миграционных процессов и преступности. Автореф. дисс.канд. юрид. наук. М., 2007. - 22 с.

318. Бирюков С.Ю. Особенности расследования организации незаконной миграции. Автореф. дисс.канд. юрид. наук. Волгоград, 2008. —28 с.

319. Бирюков С.Ю. Особенности расследования организации незаконной миграции. Дисс.канд. юрид. наук. Волгоград, 2008. - 240 с.

320. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. Автореф. дисс.докт. юрид. наук. М., 1997. - 17 с.

321. Густов Г.А. Расследование и предупреждение хищений хлебопродуктов при заготовке и переработке. Автореф. дисс.канд. юрид. наук. -М., 1965.- 19 с.

322. Густов Г. А. Расследование и предупреждение хищений хлебопродуктов при заготовке и переработке. Дисс. канд. юрид. наук. М., 1965.- 186 с.

323. Дербенёв А.П. Деятельность следователя МВД по предупреждению преступлений. Дисс. канд. юрид. наук. JL, 1969. - 192 с.

324. Домбровский Р. Г. Предмет криминалистики. Дисс.канц. юрид. наук. Л., 1974. - 178 с.

325. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления. Автореф. дисс. докт. юрид. наук. М., 1970. - 32 с.

326. Звирбуль В.К. Деятельность следователя по предупреждению преступлений. Дисс. канд. юрид. наук. М., 1969. - 196 с.

327. Ионцев В.А. Международная миграция населения: закономерности, проблемы, перспективы. Дисс. докт. экон. наук. М., 1999. - 470 с.

328. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений. Автореф. дисс.канд. юрид. наук. Харьков, 1967.-28 с.

329. Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений. Дисс. канд. юрид. наук. -Харьков, 1967. 184 с.

330. Коновалов П.В. Административно-правовое регулирование трудовой миграции иностранных граждан в Российской федерации. Автореф. дисс.канд. эконом, наук. М., 2007. - 25 с.

331. Лапшин Г.М. Методика расследования незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации. Автореф. дисс.канд. юрид. наук. СПб.: СПбЮИ ГПРФ, 2002. - 21 с.

332. Лузгин И.М. Расследование как процесс познания. Автореф. дисс. .докт. юрид. наук. М., 1968. - 34 с.

333. Лукьянова И.В. Современная миграционная политика Российской Федерации: состояние, особенности, пути совершенствования. Автореф. дисс.канд. эконом, наук. М., 2006. - 27 с.

334. Лутошкин Г.Ю. Тактические и методические аспекты начала расследования преступлений. Автореф. дисс.канд. юрид. наук. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000. - 17 с.

335. Метелев С.Е. Криминальная миграция: характеристика и предупреждение. Автореф. дисс.канд. юрид. наук. Омск, 1996. - 23 с.

336. Метелев С.Е. Международная трудовая миграция и развитие российской экономики. Автореф. дисс.докт. экон. наук. М., 2006. - 51 с.

337. Назиров Т.Н. Выявление и устранение по материалам уголовных дел условий, способствующих хищениям в торговых предприятиях потребительской кооперации. Автореф. дисс.канд. юрид. наук. Алма-Ата, 1965. - 18 с.

338. Насуров П.А. Криминальные последствия незаконной миграции и меры их предупреждения (по материалам Республики Таджикистан). Автореф. дисс.канд. юрид. наук. М., 2008. - 21 с.

339. Подшивалов В.Е. Международно-правовые проблемы предупреждения и пресечения незаконной миграции. Автореф. дисс.канд. юрид. наук. СПб, 2004. - 19 с.

340. Прудникова Т.А. Международно-правовое регулирование трудовой миграции. Автореф. дисс.канд. юрид. наук. М., 2007. - 24 с.

341. Рыбаковский Л.Л. Миграция населения: прогнозы, факторы, политика. Дисс.док. экон. наук. М., 1987. - 418 с.

342. Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ. Автореф. дисс.канд. юрид. наук. М., 1966. - 16 с.

343. Симчера Я.В. Внешняя миграция населения в современной России. Автореф. дисс.канд. юрид. наук. М., 2006. - 23 с.

344. Сизов И.Ю. Правовые и организационные основы деятельности органов внутренних дел в реализации миграционной политики Российской Федерации. Автореф. дисс.канд. юрид. наук. М., 2004. - 17 с.

345. Смирнова Е.С. Проблемы правового статуса иностранцев в условиях глобализации. Автореф. дисс.докт. юрид. наук. М., 2008. - 54 с.

346. Степенко A.B. Административно-правовые средства обеспечения специального правового режима пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. Автореф. дисс.канд. юрид. наук.- Хабаровск, 2006. 22 с.

347. Трусов А.Е. Методика расследования хищений в советской торговле. Автореф. дисс.канд. юрид. наук. М., 1955. - 16 с.

348. Утяцкий М.Н. Миграция иностранных граждан и преступность: криминологический анализ. Автореф. дисс.канд. юрид. наук. М., 2008. -20 с.

349. Худина Т.Ф. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оформлением документов для въезда и проживания в России иностранных граждан и лиц без гражданства. Автореф. дисс.канд. юрид. наук.- Иркутск. 2008. 24 с.

350. Шкилев А.Н. Миграция: уголовно-правовые и криминологические аспекты. Автореф. дисс.канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2006. - 20 с.

351. Материалы правоприменительной практики

352. Аналитический обзор деятельности правоохранительных органов в сфере противодействия организации незаконной миграции. УОД МОБ ГУВД по г. Москва. Исх. № 59/2-161 от 23.01.2007.

353. Вопросы деятельности Федеральной миграционной службы: Материалы учебно-методических сборов и научно-практической конференции / Сост. Е.В. Дремова, Е.В. Заёрткина, Н.В. Бойко. Домодедово: ВИГЖ МВД Росси, 2007. - 244 с.

354. Иванова JI.B., Сокольцева O.E. Некоторые аспекты трудовой миграции в России: Аналитический обзор. Домодедово: ВИГЖ МВД России, 2007. - 154 с.

355. Иванова JI.B., Сокольцова O.E., Заверткина Е.В. Памятка сотруднику органов внутренних дел по работе с мигрантами. 2-е изд. исправ. и доп. - Домодедово: ВИПК МВД России, 2006. - 84 с.

356. Изменения в законодательстве РФ, направленные на ужесточение ответственности за незаконную миграцию. МВД Р. Карелия. Исх. № 63/280 от 04.03.2005.

357. Информация о состоянии работы подразделений дознания ГРУ ОВД Свердловской области по расследованию преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 3221 УК РФ. УОД ГУВД по Свердловской обл. Исх. № 54/ 1998 от 15.12.2008.

358. Кушпель Е.В., Бирюков С.Ю. Методика расследования преступлений, связанных с незаконной миграцией. Методические рекомендации. Волгоградская Академия МВД России. Волгоград, 2007. - 46 с.

359. Методические материалы по расследованию уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 3221 УК РФ по различным субъектам Российской Федерации.

360. Методические рекомендации по применению части первой статьи 3221 УК РФ (организация незаконной миграции). ДООП МВД России. Исх. № 12/5779 от 23.12.2005.

361. Методические рекомендации по расследованию организации незаконной миграции (ст. 3221 УК РФ) и макет уголовного дела о преступлениях, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 322-1 УК РФ. CK при МВД России. Исх. № 17/3-16199 от 29.12.2005.

362. Методические рекомендации по порядку подготовки документов на лиц, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, для их последующего административного выдворения. УОБПСПР и ИАЗ ГУВД СПб и ЛО. Исх. № Ю/1555 от 01.08. 2006.

363. Методические рекомендации по подготовке и исполнению международных поручений об оказании правовой помощи. ДООП МВД России. Исх. № 12/5779 от 20.02.2008.

364. Методические рекомендации по расследованию уголовных дел по преступлениям, связанным с организацией незаконной миграции (ст. 3221 УК РФ). ООД УВД Ярославской обл. Исх. № 31/ 738 от 27.06.2007.

365. Обзорно-методические рекомендации по применению части первой статьи 3221 УК РФ (организация незаконной миграции). ДООП МВД России. Исх. № 12/5779 от 23.12.2005.

366. Общие вопросы расследования преступлений, разработанные ДООП МВД России. Исх. № 2/1-2740 от 17.11.2006.

367. Памятка для иностранного гражданина или лица без гражданства, прибывшего в РФ в порядке, не требующем получения визы с целью осуществления временной трудовой деятельности. УФМС России по Челябинской обл. Исх. № 31/738 от 27.06.2007.

368. Письмо и.о. начальника УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Исх. № 1/10-8856 от 11.07.2008.

369. Письмо ФМС России от 17 октября 2005 г. № МС- ^-14496. Обзор о практике применения ст. 3221 УК РФ.

370. Полежаева С.А., Левченко О.П., Ткач Е.В. Организация и методика раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконной миграцией. Академия управления МВД России. — М., 2006. 236 с.

371. Разъяснения УВД Астраханской области за исх. № 44/1-3096 от 29.11.2005.

372. Решение коллегии № КУ 3/2 ГУВД СПб и ЛО от 26 мая 2005 года «О состоянии работы по борьбе с незаконной миграцией и мерах по её совершенствованию».

373. Статистические сведения ИЦ ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области за период 2005-2009 гг., исх. № 56/4-76 от 21.01.2010.

374. Статистические данные ИЦ по УВД Астраханской области по преступлениям, предусмотренных статьей 3221 УК РФ, зарегистрированных и раскрытых в 2005-2007 гг. Исх. № 3/897 от 26.03.2008.

375. Статистические сведения ГИАЦ МВД России о преступлениях предусмотренных ст. 322-1 УК РФ. Исх. № 34/4-1051 от 31.05.2009 г., № 34/4183 от 15.02.2010.

376. СУ при УВД Курской области. Об опыте расследования преступления, предусмотренного ст. 3321 Уголовного кодекса РФ (организация незаконной миграции) // ИБ СК МВД России. М., 2006. № 2 (128). С. 62-68.

377. Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при документировании преступлений, ст. 322-1 УК РФ (организация незаконной миграции). СК при МВД России. Исх. № 17/3-166 от 29.02.2007.

378. Текущие архивы уголовных дел УВД/ОВД/ГУВД и судов различных субъектов Российской Федерации.

379. Теория и практика реализации миграционного законодательства: Курс лекций / Л.В. Иванова, О.Е., Сокольцова и др. Домодедово: ВИПК МВД России, 2006. - 168 с.

380. Материалы, полученные при использовании регионального банка данных научно-технической информации (РБД НТИ)

381. Выявление, раскрытие и расследование преступлений, предусмотренных ст. 322 (1) УК РФ, Отчет по НИР Санкт Петербургского университета МВД России на 2006 год. - 45 с.

382. Данилова С.И. Организационно-тактические особенности производства допроса по уголовным делам об организации незаконной миграции / Проблемы предварительного следствия и дознания: Сборник научных трудов № 223. М.: ВНИИ МВД России, 2007. - 156 с.

383. Койков Ю.В., Бабай А.Н., Филин М.В. и др. Характеристика состояния миграционной безопасности в Хабаровском крае. Аналитический обзор. НИР ВНИИ МВД России. М., 2007. - 16 с.

384. Кочевский И.Б., Яковлева JI.B. и др. Научно-практический комментарий «Организация незаконной миграции (ч. 1 с. 322-1 УК РФ)» (п. 8.4.2 Плана НИР ВНИИ МВД России. М., 2007 г. - 17 с.

385. Кочин A.A., Харламов B.C., Жульская Г.Ф. и др. Законодательство о трудовой миграции: Пособие. М.: ВНИИ МВД России, 2008. - 164 с.

386. Майорова Е.И., Яковлева JI.B. и др. Организация незаконной миграции (ч. 1. ст. 322-1 УК РФ): Научно-практический комментарий. М., 2007. - 8 с.

387. Никитенко И.В. Некоторые аспекты проблемы незаконной миграции и эмиграции в Российской Федерации. ДООП МВД России, 2008. 10 с.

388. Полежаева С.А. Проблемы взаимодействия территориальных подразделений ФМС России с подразделениями органов внутренних дел: современное состояние и перспективы. Отчёт по НИР. Академия управления МВД России. М., 2007. - 50 с.

389. Предложения по совершенствованию законодательной базы «Влияние незаконной миграции на криминогенную обстановку в Российской Федерации». М.: ВНИИ МВД России, 2008. - 8 с.

390. Противодействие нелегальной трудовой миграции (по материалам УФМС г. Москвы). Научно-исследовательская работа Академии Управления МВД России / Под ред. А.Ф. Майдыкова. М., 2007. - 48 с.

391. Сандугей А.Н. Административно-правовое регулирование миграционных процессов в Российской Федерации: Лекция. М.: ВНИИ МВД России, 2006. - 25 с.

392. Худина Т.Ф. Личность преступника как один из элементов криминалистической характеристики преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. М.: ВНИИ МВД России, 2008. - 6 с.

Автор: Сухарникова, Александра Викторовна
Город: Москва
Год: 2010
Звание: кандидата юридических наук
КОД ВАК: 12.00.09

Диссертация

Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции тема диссертации по юриспруденции

Автореферат

ПОХОЖИЕ РАБОТЫ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции на тему «Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции»

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции, автор работы: Сухарникова, Александра Викторовна, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по теме "Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции"

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ «Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции»

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции»

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Сухарникова, Александра Викторовна, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции"

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции»