АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции на тему «Организованная транснациональная преступность и роль правоохранительных органов в противодействии»
НЛЦЮНЛЛЬНЛ АКЛДЕМШ ННУПЧ1ШПХ СГ1РЛП УКРЛУНИ
*
сх. Пшеиичнин Irop Валершович
УДК 343.9
ОРГЛШЗОВЛНЛ ТРЛНСНЛЦЮНАЛЫ1А ЗЛОЧИШПСТЬ I РОЛЬ ПРАВООХОРОШШХ ОРГЛН1В У ПРОТИДН ш
Спещалыисть: 12.00.08 - крнмшапьне право та кримжолопя;
кримшалыю-виконавче право
Автореферат дисертацп на здобуття паукового ступеня кандидата юридичних наук
Кшв-2000
Дисертащею с рукопис.
Робота виконана на кафедр1 кримшологи НацюнальноГ академп внутршшх
справ Укра'ши.
Науковий KepiBHHK - доктор юридичних наук, професор Зелшсысий Анатолш Феофанович, Национальна академ1Я BHyrpiniHix справ УкраТни, професор кафедри кримшолопь
Офщппп опоненти:
доктор юридичних наук, професор Гавриш Степан Богданович, Верховна Рада УкраГни, народний депутат;
доктор юридичних наук, професор Туркевич 1нна Костянтишвна, 1нститут адвокатури • при Национальному ушверситет! iM. Тараса Шевченка, завщуюча кафедрою.
Пров|'дна установа: 1нститут держави i права ¡м. В.М. Корецького HAH
УкраТни (м. КиТв).
Захист вщбудеться "25" ^.сотаг^о 2000 року о 14 годин! на засщант спещал1зовано1 вчено! ради Д 26.007.03 при Нацюнальнш академп внутрштх справ Укра'ши за адресою: 252035, КиГв-35, Солом'янська площа, 1.
3 дисертащею можна ознайомитися у б!блютещ Нацюнально1 академп BHyTpiuiHix справ Укра'ши за адресою: 252035, Кшв-35, Солом'янська площа, 1.
Автореферат розюланий g/^ff7 2000р.
Вчений секретар
спец!ал130ван01 вчено! ради, ^
доктор юридичних наук . ------* A.B. 1щенко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуялыпсть теми дослщження. Проблема злочннносп ¡, зокрема, и оргашзованих форм останшм часом е предметом обговорення на найвищому державному р!вн1, оскшьки д1ялыпстг, злочинних оргашзащй набула надзвичайноУ гостроти 1 почала негативно впливати на хщ перебудовчих процес1в, змщнення украУнськоУ державное™, практичну ре&шзацпо прав, свобод 1 законних штереЫв громадян. Вииикло реапьне протистояння злочишюст|' дпочш влад1.
Останшм часом в УкраУш иамтмася ставка негативна тендешпя щодо зростання кшькосп злочнш'в. Змшгоеться структура злочинностк шднтдуальна злочиншеть поступаеться мкцем групов1й, групова переростае в оргашзовану, а остання, виходячи на м|'жнародний р1вепь, стае транснацюнальною.
Статистичш даш св!дчать, що титьки у 1998 рощ та за 9 мюящв 1999 року виявлено 1948 оргашзованих злочинних груп, яи скоУли 15132 злочини.
Означена ситуащя вимагае з боку держави внесення суттевих коректив у стратегио I тактику боротьби з1 злочиншетю, розробки 1 здшенення дшових заход1в для змщнення законносп 1 правопорядку в краУш. А отже виникае нагальна потреба в оемнеленш, вивченш та практичному застосуванш рекомендацш м1жнародних оргашзацш, створених шд епдою Оргашзацн Об'еднаних НацШ для протид1У оргашзованШ транснащональтй злочинност1.
На жаль, протягом останнього часу саме поняття "оргашзована злочиншеть" е джерелом суперечок 1 розб1жностей серед науковщв та практичних пращшншв правоохоронних структур. Не ушф^овано поняття "оргашзовагга злочиншеть" 1 м1жнародними експертами Оргашзацн Об'еднаних Наши. Визначення цього поняття в Закон! УкраУни "Про оргашзацшно-правов1 основи боротьби з оргашзованою злочиншетю" на наш погляд, е дуже вузьким ! повною м1рою не вщображае вЫеУ складносгп цього кримшально-правового явища, а також проблем, з ним пов'язаних. Немае цього 1 в Кримшальному кодекс! УкраУни.
Ще бшыпе пнтань виникае у зв'язку з осмисленим та юридичним обгрунтуванням поняття оргашзованоУ транснацюнальноУ злочшшостк Донедавна обговорення проблеми оргашзованоУ злочинносп зводилося до традицшних аспекпв цього явища. Проте сьогодш и характер змшився. Те, що раш'ше
вважалося мкцевим або нащональним питаниям, переросло в серйозну репональну 1 глобальну проблему та стало серйозно непокогги мЬкнародне сшвтовариство держав.
В робот! над дисертащею використано науков! дослщження в!тчизняних та заруб1Ж»их авторш, зокрема: Ю.Александрова, Л.Багрш-Шахматова, П.Бшенчука, Ф.Бурчака, А.Волобуева, В.Глушкова, О.Гурова, Н.ГутаревоТ, 1.Даньшина,
0.Джужи, А.ДолговоТ, А.Закалюка, В.Зеленецького, А.Зелшського, М.Камлика,
1.Карпеця, М.Коржанського, Я.Кондратьева, О.Костенка, М.Костицького, В.Крутова, В.Куца, 1.Лановенка, О.Литвака, В.Лихолоба, В.Лунеева, В.Матвшчука, П.Михайленка, В.Смтенка, В.Тащя, А.Трайнша, 1.Туркевич, В.Шакуна та шших вчених, що дало можлив1сть сформувати основу наукового розумшня оргашзовано'1 злочинносп, притаманних Ш найбшьш сутгевих 1 характерних ознак, визначитй прюритетш шляхи I напрями боротьби з цим сощально небезпечним явищем. Ц1 проблеми розглядалися в працях науковщв в основному з точки зору IX кримшолопчноТ характеристики або шляхом анагизу сшвучаст1 в ряд! скоення злочишв групою ос!б.
Враховуючи Т1 обставини, що проблеми организовано!' транснацюнальноТ злочинносгп практично не вивчалися 1 комплексш дослщження з цих питань не проводилися, у даному дисертацшному дослщженш зроблена спроба з урахуванням досягнень науки 1 практики розглянути нравов!, кримшолопчш, кримшал1стичш, оперативно-розшуков1 основи боротьби з оргашзованою транснацюнальною злочиншспо, а також основш напрями д!яльност! м!жнародних, як державних оргашв так ! правоохоронних структур по нейтрал!зацп цього негативного явища.
Зв'язок роботи з науковнмн програмамн, планами, темами. Робота виконана згщно з основними напрямами, визначеними Комплексною щпьовою програмою боротьби з1 злочиншспо на 1996-2000 роки, затвердженою Указом Президента УкраТни вад 17 вересня 1996 року № 837 та вщповишим наказом МВС Укра'ши з цього питания, Законом УкраТни вщ 30 червня 1993 року № 3341-ХН "Про оргашзащйно-правов! основи боротьби з оргашзованою злочиншспо", Законом УкраТни вад 5 жовтня 1995 року №356-ВР "Про боротьбу з корупщао", указами Президента УкраТни вщ 5 серпня 1996 року № 968 "Про додатков! заходи
щодо змщнеиня законнооп та правопорядку в УкраУш" та П1Д 10 квггня 1997 року № 319 "Про Нацюнальну програму боротьби з корупшего", а також перспективним планом науково-дослдашх робгг НацюнальноУ академ1У внутр1шшх справ УкраУни.
Метя ! основш запдапнл дослщженнп. Дисертант мав за мету на основ1 анал1зу теоретичних положень та прагстичних напрацговань правоохоронних та судових оргашв, оргашв державного управлшня Укра'ши, а також м1жнародних оргашзацш, як1 займаготься проблемами оргашзованоУ транснацюнальноУ злочинность визпачити складов! цього поняття 1 на Ух основ1 аргументувати найбшып реалыи та рацюналыл шляхи подалыноУ д1ялыюст1 правоохоронних структур держави в боротьб1 з оргашзованою транснацюналыюю злочиншстго.
Виходячи з цього автор вир1шував у дисертащУ завдання: визначити 1 уточнити понятгя оргашзованоТ, кпжнародно! та транснацюнальноУ злочинност1; висштлити та з'ясувати причини 1 умови виникнення оргашзованоТ та транснащоналыюУ злочинност1 як в УкраУш, так 1 в шших кра'Тнах св1ту; дати стислу характеристику окремих вид1'в оргашзованоТ транснацюнальноУ злочшшоУ д1яльносп; розкрити стан та проблеми мЬкнародного ствробггництва з цих питань, а також внести корективи 1 опрацювати окрем1 практичш пропозишУ для правоохоронних та ¡нших оргашв державноУ виконавчоУ влади з метою посилення боротьби з оргашзованою транснацшнальною злочиншстю.
Джерелами дослдокення були Конститущя УкраУни, вщповщш закони УкраУни, чинне кримшальне законодавство, а також проект нового Кримшального кодексу УкраУни, норматив!» акти Мшстерства внутршшх справ, Служби безпеки УкраУии, МитноУ служби та Державного комггету у справах охорони Державного кордону УкраУни, а також ршешгя та резолющУ ООН та м1жнародш конвенщУ, матер ¡ал и м1жнародних конгреав 1 конференцш з питань протидн оргашзопашй транснацюнальшй злочинносгп, анал1тичш довщки НЦБ Гнтерполу в УкраУш, пщроздЫв МВС.СБУ, Держмитслужби, Держкомкордону. Також були використаш результата анкетування пращвниюв правоохоронних орган ¡в УкраУни та дослщження кримшальних справ ! оперативноУ шформащУ.
Наукова новизна одержаних результате дисертащУ полягае в тому, що вона е практично одним ¡3 перших дослщжень такого явища, як оргашзована
транснацюнальна злочиншсть в сучасшй юридичнш наущ Украши. У робот! даються ознаки та характеристика феномену "оргашзована транснацюнальна злочиншсть", визначаються м1жнародш та нацшнальш шдходи до класифншци окремих суттевих ознак транснащональних злочинних груп, подаються конкретш пропозици щодо оргашзацп' законодавчого та практичного забезпечення боротьби з ними. Анал1зуеться свпговий досвщ з цих проблем.
В дисертацп обфунтовано I визначено ряд положень та висновмв, яю мають значения для науки та практики 1 Я1и виносяться на захист, а саме:
- розроблено теоретичне визначення поняття оргашзовано!' транснацюнально!' злочшшосгп як нового явшца, що виникло в результат! подальшого розвитку микнародних економ1чних та сощальних вщносин, а також бурхливих ¡нтеграцшних процесав, що вщбуваються у свт внаслщок значних демократичних перетворень в кражах Схщно!' Свропи та на теренах колишнього Радянського Союзу, а також кра'ш Африки, Азпта Латинсько! Америки;
- вперше монограф1чному дослщженню були тддаш сощально-економ1чш умови 1 об'ективш причини, як! зумовили не тшьки появу оргашзованоГ транснацюнальноГ злочинносп, але й сприяли 'и ¡нтенсивному поширеншо, I не лише в краУнах Заходу, айв Укра'им;
- вперше в украТнськш юридичнш наущ зроблено узагальнений огляд окремих вшив протиправно!' д1ялыюст1 оргашзованих злочинних угрупувань; бшышсть з них, як шдкреслюеться в роботу виникае на шдстав1 нацшнальних кримшогенних фактор1в;
- розроблено низку практичных рекомендацШ для державних орган1'в та правоохоронних структур Украши щодо оргашзацп боротьби з такими видами злочинноУ д1яльносп, як незаконна торпвля наркотиками, викрадення та контрабанда транспортних засобш, викрадення культурних цшностей, незаконна м1грац1Я та торпвля жшками;
- обгрунтовано необхщшсть доповнення чинного Кримшального кодексу Укра'ши статгями, яю передбачали б кримшальну вщповщальшсть за таю злочини, як комп'ютерне шахрайство; комп'ютерний шдпог; комп'ютерний саботаж; пошкодження комп'ютерно!" шформаци або комп'ютерних програм;
несанкцюнований доступ до режимно'У комп'ютерно'У системи; несанкшоноване копновання комп'ютерних систем, як1 захищеш авторським правом, та деяк! ¡нищ
- аргументовапа нсобх1Дшсть доповнення Кримшального кодексу УкраУни статгею, яка встановлювала б кримшальну ш'дповщальшсть за Д11", пов'язаш з оргашзашею незаконно! м1гращ'У;
- запропоновано доповнити Кримшальний кодекс УкраУни статтею, яка встановлювала б кримшальну вщповиалынсть ос1б, як! пщробили чи знищили щентифнсацшннй номер кузова, шаЫ, двигуна, а також за виготовлення фальшивого державного реестрацшного знаку транспортного засобу з метою його експлуатацп або збуту. Кр1м цього, пропонусться внести змши до Закону УкраУни "Про нотар1ат", спрямоваш на запоб1гання укладеншо фпсгивних договор1в куп1ВЛ1-продажу транспортних засоб1в шд виглядом видач1 доручень 1 передоручень на розпорядження транспортними засобами, а також до Закону УкраУни "Про заставу" в частиш набрання чинност1 договору про заставу транспортних засобш теля ресстрацц нотар1ального посвщчення такого договору в пщроздшах ДержавноУ автомобшьноУ шспекцп МВС УкраУни;
- розроблено рекомендацИ' органам державноУ виконавчоУ влади та правоохоронним структурам УкраУни щодо належноУ оргашзацн диочого м1жнародного сшвробтнщтпа.
Практичне значения одержаних результат1вполягае в тому, що висновки 1 пропозищУ, яю мютяться в дисертащУ, можуть бути використаш шд час доопрацювання проекту Кримшального кодексу УкраУни, нормативних актш оргашв виконавчоУ влади. Сформульоваш положения можуть знайти практичне застосування 1 вже частково використопуються у навчальному пронес! НацюнальноУ академн внутренних справ УкраУни, робот1 окремих управлшь Министерства внутршшх справ УкраУни, Служби безпеки УкраУни, Держмитслужби та Держкомкордону УкраУни.
В процеЫ роботи над дисертацшним дослхдженням автор брав участь в розробц! постанови Кабшету Мппстрт УкраУни "Про програму запоб1гання торпвл1 жшками та дпъми", яка була затверджена Урядом 25 вересня 1999 року та в якш враховаш його пропозицн щодо протидн цьому напряму злочинноУ д1яльност1 транснацюналышх злочинних оргашзащй.
Матер1али дослщження можуть бути використаш для визначення практичних напрям1в реформування правоохоронних оргашв, складания програм професшно! пщготовки c[iiBpo6ixnnKiii пщроздшв по боротьб1 з оргашзованою злочиншстю МВС Украши, управлшня "К" Служби безпеки Украши, управлшня по оргашзацп боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби Украши та Служби з питань ¡мм1грацшного контролю Держкомкордону Украши.
Апробация результат!в дисертаци. Основн1 теоретичш положения i результата дослщження доповщалися та обговорювалися на засщаннях кафедри кримшологи та у навчальному npoueci Нацюнально'1 академн внутр1шшх справ Укра'ши.
Окреьп положения дисертаци доповщалися та обговорювалися: в шмш-ceMiHapi "Безпека та виживання представниюв правоохоронних оргашв", який проводився Федеральним Бюро розслщувань MiHicrepcTBa юстици США на 6a3i НащональноУ академИ" внутршшх справ Украши (Кшв-1998 р.), на м!жнародних науково-практичних конференщях "Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи Ух виршення" (Кшв-1998 р.), "Правовий статус особи: проблеми та перспективи" (Кшв-1998 р.), "Суд в УкраГш: боротьба з корупщею, оргашзованою злочиншстю i захист прав людини" (Ки'1В-1999 р.), "Нелегальна Mirpaqk та торпвля людьми" (Кшв-1999 р.).
Публ1каци. OcHOBHi висновки та положения дисертаци опублшоваш автором у чотирьох фахових наукових статгях та тезах науково-практичних конференцШ.
Структура дисертаци зумовлена п метою та поставленими заеданиями i складасгься з вступу, трьох роздшв, яы охоплюють BiciM пщроздшв, висновив, списку використаних джерел у кшькосгп 111 найменувань та двох додатмв на 22 cropiHKax. Текст Mi стать 11 ипострацш та 4 таблиц. Повний обсяг дисертаци мае 220 cropiHOK.
Основ ний 3m1ct роботи
У ecmyni обгрунтовуються актуальшсть, мета, завдання дослщження, висвшноеться стан науковоТ розробки проблеми, формулюються ochobhI
положения, ям виносяться на захист, розкриваеться наукова новизна 1 практичне значения результат дослщження, зазначено на Ух апробацио.
У роздШ першому - "Проблема оргашзованоУ транспацюналышУ злочинносп в стратегп Анжиародно? боротьбн ¡з злочиншстю" - розглядаються поняття оргашзованоУ злочинносп, мЬкнародних злочишв, злочишв м1жнародного характеру, транснацюнальноУ оргашзованоУ злочинносуп та причини виникнення транснацюиалышх злочинних оргашзацШ. Автором робиться обгрунтований теоретичний анашз поняття оргашзованоУ транснацюнальноУ злочинност1 та робиться пор1вняння з понятгями мокнародних злочишв та злочишв м1жнародного характеру. У першому тдроздЫ/, "Поняття оргат'зованоУ транснацюналыю! злочиниосп" - автор робить висновок, що треба розр1зняти поняття: "мЬкнародш злочини", "злочини м1жнародного характеру" та "злочини, скоеш транснацюнальними оргашзованими трупами", 1 дае Ум вщповщну правову характеристику, висвгелюючи характер»! ознаки цих вцщв злочинш. На пщетаги анашзу визначено основш особливостг транснацюнальних злочинних труп 1 сформульовано теоретнчне визначення поняття транснацюнальноУ оргашзовано'Г злочинносп та транснацюнальних злочинних груп (оргашзацш).
Так, гид поняттям "транснащональна органпована злочиншеть" пропонуеться розумгги форму «¡жнародноУ д1ялыюст1 оргашзованих злочинних груп (оргашзацш) ¡з залученням р1зних метод1в, у тому числ1 1 примусового характеру, шляхом використання в своУй д1яльносп заборонених товар1в та послуг. При цьому вважаеться, що транснацюнапьш оргашзоваш злочинш групи (оргашзащУ) - це кримшальш об'еднання, злочинна д1ялыпсть яких виходить за меж! одше'Г краУни.
У другому шдроздш "Причини виникнення транснацюнальних злочинних оргашзацш" зроблено спробу визначити причини I умови, ям зумовили появу транснацюнальноУ злочинносп. Це, насамперед, швидке розширення м1жнародних економ1чних 1 сошальних зв'язюв; пшвищення прозоростп кордошв нацюнальних держав; формування евггових фшансових мереж; поява евтопих ринюв збуту як законноУ, так 1 незаконноУ продукщУ. 3 другого боку, це неспроможшсть окремих держав боротися з проявами транснацюнальноУ злочинносп, а в деяких випадках - 1 вщеутшеть бажання для
вжитгя контрзаходш з Т1ею мотиващао, що транснацюнальна злочишпсть створюе свш ¡М1длс як сила, здатна забезпечити робст мюця, добробут людей, пщтримати громадський порядок тощо. Особлива увага звертаеться на причини виникнення та умови дшльносп трансиацюнальних злочинних угрупувань в державах, що стали на шлях демократичних перетворень. Перерозподш сфер впливу м1ж злочинними угрупуваннями породили симбюз економшноУ I масовоУ загальнокримшально!' злочинность Поширився рекет, кривав1 розб!рки та вбивства на замовлення, практично вперше в правоохороннШ практищ з'явилося таке явище, як юлерство. Все це певною м]'рою сприяло поширенню злочинно<гп через кордони, зокрема краУн колишнього Радянського Союзу та СхщноУ Свропи, 1 тим самим змщненню устоУв транснацюнальноУ оргашзованоУ злочинносп.
На розвиток транснацюнальноУ оргашзованоУ злочинносгп в У крапп вплинуло, по-перше, глибока економ1чна криза, що спричинила р1зке майнове розмежування населения, масове безробгггя та актив1зацпо крнмшалггету. Незабаром оргашзоваш злочиши групи загапьнокримшальноУ спрямованосгп почали свою д1яльшсть за кордоном УкраУни. Це - 1 крад1жки автотранспорту, 1 наркобизнес, 1 торпвля людьми, 1 контрабанда культурних цшностей.
Оргашзоваш злочинш угрупування роблять спроби зменшити вплив держави на зовшшньоторгову д1яльшсть, шд виглядом експортноммпортних угод проводять операци з "вщмивання" коитв, здобутих злочинним шляхом, здшснгоють масштабш контрабандш поставки пщакцизних товар1в, зброУтощо.
Роздт другий - "Основш напрямн злочинно! дшльносгп оргашзованнх транснацюнальних оргашзацш" присвячений питаниям визначення основних найбшьш типових напрям1в кримшально'У д1яльносп оргашзованих злочинних оргашзацш. Дисертант робить висновок, що, по-перше, не вс! злочини, скоеш кшькома особами, нав1ть найтяжч1, можна вщносити до скоених оргашзованою злочинною групою. Лише тод1, коли злочинщ попередньо об'едналися, узгодили своУ ди при шдготовщ замаху I скоенш самого злочину, вщпрацювали план, тдпорядкувапи цьому плану колективш зусилля I ди, можна говорити про виникнення оргашзованоУ злочинноУ групи. Сюди ж необхвдно вщнести 1 так1 умови, як консшращя злочинного угрупування, а також забезпечення його житгедшльносп шляхом використання елемент1в комерцп, спрямованоУ на
легалЬацпо злочннних прибутюв, оргашзацпо торпвл1, найпростших виробництв, придбання нерухомосп та ¡нше, що надае можливкть злочинцям мати вигляд законослухняних громадян.
Св1това практика свщчить, що майже у вс1х розвинутих кра'Унах оргашзована злочиншсть базуеться на традицшних видах протиправного промислу - кримшально-комерцшшй д1яльйосп, де найбшьш широко представлен! незаконш фшансово-башйвсыо операци, торпвля наркотиками, зброею, оргашзащя проституцп, крад1жок та контрабанди автомобшш. Особливе мюце у цьому перелку выводиться фшансово-банивсысим злочинам, яю дають можлив1сть злочинним оргашзащям зосередити у сво'Ух руках значш суми, отримаш за незаконну торпвлю наркотиками, металом, енергоресурсами, зброею, та кошти вилучеш у населения шляхом створення фшансових шрамщ. Останш в подальшому легал1зуються I використовуються злочинцями на свш розсуд.
У тдроздШ першому - "Злочшпшй наркоб1знес" автор акцентуе увагу на тому, що цей вид транснащональноУ злочинноУ дшльносп за своУми масштабами та р1внем загрози поступаеться тшьки торпвл! зброею 1 щор1чно приносить багатомшьярдш доларов1 прибутки. Саме цей вид злочинноУ дшльносп став, так би мовити, катал1затором розвитку транснацюнальних злочинних оргашзацш, який сприяв не тшьки значиому зросташпо Ух юлысосп, а й фшансовому забезпеченню Ух протиправноУ д1ялыюстк
Дисертант дае також стислу характеристику регюшв сипу, де вирощуеться чи виробляеться наркосировина, показуе встановлеш зв'язки та шляхи перемнцення наркотшав, наводить схеми, таблищ, карти, а також х1мн<о-технолопчш характеристики наркотиков, що е предметом зловживання. Даеться також поршняльний анал1з робота правоохоронних оргашв окремих держав по боротьб1 з наркоб1знесом, зроблено висновки 1 рекомендащУ як для державних, так 1 для правоохоронних оргашв щодо полшшення Ух дшльносп в цьому напрям1.
Окреме м1сце займае аншпз ситуаци, що склалася в Украпп. За осташп три роки темпи наркотизацп населения УкраУни поспйно зростають. За даними МВС УкраУни щоршно на обли< ставиться близько 18 тисяч чоловж; тшьки за три мюящ 1999 року на облк взято 6 тисяч чоловк, у тому числ! майже тисяча
неповнолггшх. 1з незаконного об1гу щороку вилучаеться майже 40 тонн наркотичних засоб1в.
Починаючи з 1994 року сширобшшками правоохоронних оргашв Укра'ши було лшвщовано 60 канал1в надходження та транзиту через крашу наркотичних засобш. Ситуащю в УкраТш ускладнюе и географ1чне розташування. В Украшу ввозяться "важю" наркотики майже з усього сапу: кокаУн - з ГОвденноУ Америки через Африку, героУн - з кра'ш ГНвденно-схадно! Азп, канабю - з Африканського континенту, метамфетамш - з кра'ш ШвтчноУ Америки.
Дисертантом зроблено певш висновки щодо ситуацп, пов'язаноУ з незаконним об1гом наркотиив, наведено практичш рекомендацн, розроблеш у сшвпращ з практичними пращвниками НЦБ 1нтерполу в УкраТш, Управлшня по боротьб1 з незаконним обком наркотиюв МВС Укра'ши.
У мдроздш другому - "Внкрадення та контрабанда автомобЫв" висвгглюеться проблема крад1жок \ незаконного об!гу автотранспортних засоб1в, яка протягом останшх роюв е особливо гострою в багатьох краТнах свету. Висока прибутков1сть "автобЬнесу" не тшьки змщнюе фшансовий стан злочинних оргашзацш, але й сприяе значному розширенню М1жнародних злочинних зв'язкш м1ж цими оргашзащями. Схеми \ таблиц! зображують маршрути контрабанди, м1сця IX викрадення та збуту, а наведеш щор1чш кшьюсш показники (в США щороку викрадаеться близько 1,5 млн. автомобшв, у Великобритани - 0,5 млн., у Франци - 0,3 млн., 1тали - 0,24 млн., Шмеччшн - 0,2 млн., Канад1 - 0,2 млн., 1спанн- 0,1 млн., Швейцарп - 95 тис., КитаТ — 90 тис., Росп — 81 тис., Швецн — 54 тис., Венесуел1 - 50 тис., ЯпошТ - 35 тис., Укра!ш - 19 тис., Угорщиш - 15 тис., Словаччиш - 9 тис., Бшоруа - 3,5 тис. та Румунп - близько 2 тисяч автомобшв) свщчать про широко налагоджену ¡ндустр1ю "автоб1знесу".
Автор зробив спробу з'ясувати причину такого стану справ: показано мехашзми скоення цього виду злочину, проаналЬовано д!яльшсть робота правоохоронних оргашв у цьому напрям1 1 на шй основ1 запропоноваш конкретш пропозицц щодо внесения вщповщних змш 1 доповнень до Кримшального кодексу УкраТни, Закону УкраТни "Про нотар1ат", а також пропозици щодо полшшеюм робота правоохоронних оргашв у сфер! запоб1гання викраденню та контрабанда автомобинв.
У тдроздш третьему - "Контрабанда перевезення незаконних лнгрантш та торпвля жшками" даеться характеристика такому ганебному явищу, як торпвля людьми, зокрема жшками, та портняно новому явищу -контрабандному перевезенню незаконних м1грант1в. Так, за даними МВС УкраУни в 1998 рощ на територн нашоУ держави перебувало близько 0,5 млн. нелегалышх м1гра!тв, з них майже 12 тисяч було затримано за рЬними обвинуваченнями. Автор пщкреслюе, що протидш цьому виду транснацюнальноУ злочинноУ д1яльност1 для УкраУни мае особливе значения осыльки, з огляду на специфику географ1чного положения нашоУ держави, вона мае безпосередш кордони з кра'Унами ЗахщноУ Свропи, куди в основному 1 спрямований пот1к незаконних м^агтв, особливо з аз1атських краУн, дае характеристику метод ¡в скоення цього виду злочиепв; наголошуе на тому, як впливають незаконш м1гращйш процеси на зростання в УкраУш числа окремих вид1в злочишв, скоених саме ¡ноземцями; пропонуе ряд практичних заход1в для застосування державними I правоохоронними органами в боротьб1 з цим видом злочинноУ дальность
Кр1м цього, в даному гпдроздип висв1тлюються проблеми м1жнародно-правовоУ боротьби з торговлею жшками, даеться анал1з м1жнародних конвенщй з цього питания, приводяться даш сощально-демографшних дослщжень щеГ проблеми в УкраУш.
За даними М1жнародноУ Оргашзацн з кигращУ, в УкраУш до групи реального ризику вивезення та сексуально'У експлуатацн можуть бути вщнесеш близько 2 млн. д1вчат та жшок у В1Ц1 в1д 15 до 35 роюв, майже половина з яких знаходиться у вщ1 вщ 15-19 роюв. Дисертант висловлюе практичш рекомендацн щодо протидн транснацюналышм злочинним угрупуванням в Ух дшльност1, пов'язашй з торпвлею жшками.
У четвертому п ¡дрозд ¡л 1 - "1шш внди злочинноГ д1яльност1 транснацюналышх злочинних оргашзацш" автором розглянуто деяю менш помггш, на перший погляд, але досить небезпечш прояви д1яльност1 транснацюналышх злочинних оргашзацш. Це - прояви терористично'У епрямованосп, викрадення, незаконне вивезення за кордон 1 збут культурних та ¡сторичних цшностей; комп'ютерш злочини; торпвля збросю та незаконний об1г х1м1чних та ядерних матер1ал1в. По кожному з них зроблено вщповщний аналЬ
причин, ям сприяють Ух скоенню, напрацьоваш рекомендацп щодо протидп злочинним оргашзащям з боку державних та правоохоронних оргашв. 3 урахуванням рекомендацш Ком ¡тегу- у справах законодавства Ради Свропи запропоновано доповнити чинний Кримшальний кодекс УкраУни, (а також розглянути можливють використання запропоновано'У редакщУ статей при розробщ нового Кримшального кодексу Укра'ши), окремим роздшом "Злочини у сфер! використання автоматизованих електронно-обчислювальних систем" та внести до нього, крш ¡снуючоУ статп 198-1 "Порушення робота автоматизованих систем", окрем1 статп, яга передбачапи б кримшальну вщповщальшсть за таю злочини, як: комп'ютерне шахрайство; комп'ютерний пщлог; комп'ютерний саботаж; пошкодження комп'ютерноУ шформащУ або комп'ютерних програм; несанкщонований доступ; несанкцюноване перехоплення; несанкцюноване когшовання комп'ютерних програм, ЯК1 захищеш авторським правом та протиправне вщтворення тополопй нашвпровщниковоУ продукщУ.
Роздт третШ - "¡УПжнароднс ствробптшцтво I координация д1ялыюсп правоохоронних оргашв УкраТни у попереджснш оргашзованоТ транснацюналыюТ злочиппосп" присвячений висвггленню питань взаемод11 на ршш держав, Ух владних структур та правоохоронних оргашв щодо протидп транснащональшй оргашзовашй злочишюсти Проводиться анашз нормативно!' бази УкраГни щодо питань сшвробтшцтва держав в правоохороннш д1яльность Наводяться кримшолопчш даш про Д1яльшсть спецпщроздшв по боротьб1 з оргашзованою злочиншстю.
У тдроздШ першому "М1жнароднс сшвробггництво та сшвробггництво на р1вш правоохоронних оргашв держав протидп злочиншй д1яльносп транснацюналышх злочинних оргашзацш" проанал!зована робота мшшародних органпащй, насамперед Оргашзацп Об'еднаних Нац1й, починаючи з Першого Конгресу ООН, який вщбувся у 1955 рощ в м. Женева, а також УУ робочих оргашв, що були створеш м1жнародною епшьнотою безпосередньо для оргашзацц боротьби з транснацгональною оргашзованою злочиншетю, розкрито цьгп, завдання 1 можливосгп м1жнародних оргашзацш в оргашзацп протидп злочинним проявам, виевпглено мотиви м1жнародно1 сшвпращ. Дисертант робить висновок, що саме контроль за стратепею злочинно'У д1ялыгост1 з боку
М1Жнародного сшвтовариства визначае вщправш момента м1жнародного сшвробггництва у боротьб1 з транснацюнальною оргашзованою злочиншстю 1 повинен сприяти реал1защ"1 цшей, яких мшнародне сшвтовариство бажае досягти, а саме: визначити ступшь 1 масштаби стлышх дш у протидп транснащоналынй злочинносп; шляхи досягнення поставлених цшей; потреби кра'ш, яю повинш бути задоволеш для усшшного виконання нам1чених плашв 1 завдань; мехашзми, як1 можуть забезпечити дшову координащю зусиль рпних краУн.
Автор оцшюе фактори, ям сприяють м1жнародному сшвроб1тництву 1 яю його стримують, 1 з огляду на це висловлюе пропозицн для полшшення шеУ роботи.
У мдроздиы другому - "Протидш нацюнальшй оргашзованш злочиннот - складова дшльносп у боротьб1 з транснацюнальною злочишпстю" автором проведено анал1з нащонального законодавства з питань боротьби з оргашзованою злочишпстю, дано характеристику д1яльносп правоохоронних структур держави в цьому напрям1, здшснеш пор!вняння статнстичних даних, визначеш окрем! сфери господарськоУ д1яльносп, ям виявилися найб1льш враженими з боку оргашзованих злочинних угрупувань, зроблено вщповщш висновки 1 рекомендацп для правоохоронних та шших оргашв держави щодо оргашзагщ боротьби з оргашзованою злочишпстю.
Заключил частнна дисертацп мютигь основш висновки на шдстав1 проведеного дослдакення. В шй даються авторсьм визиачення поняття транснацюнальпоУ оргашзованоУ злочинносп. В ход1 проведения дослщження було проаналЬовано причини 1 умови виникнення транснацюнально'У злочинносп, вивчено основш форми УУ д1яльносп, осмислено та опрацьовано походи науковщв \ практишв при внзначенш основних характеристик 1 складових оргашзованоУ злочинности Визначеш рекомендацп державним 1 правоохоронним органам щодо системносп в Тх робоп по боротьб1 з ним явищем. Пропопусться внести ряд змш та доповнень до Кримшального кодексу, Кодексу УкраУни про адмннстративш правопорушення, Цившыюго кодексу та закошв Украши "Про нотартт" та "Про заставу". В оргашзащйному плаш запропоновано забезпечити провщну роль в щй робоп Координащйного комгеету по борогьб1 з корупщею \ оргашзованою злочишпстю при Президентов! Украши, використавши при цьому напрацювання
М1жв1домчого науково-дослщиого центру з проблем боротьби з оргашзованою злочиншстю.
Основш положения дисертяц!У викладеш у таких публ1кац1ях:
1. "Оргашзована транснацюнальна злочиншеть в У крапп" II Науковий вюник Нащонально1 акадекш внутршшх справ Украши. - 1998. - №3. - С. 98-102.
2. "Корупщя - сприятливин фактор ¡снування транснацюнально! оргашзованоУ злочинносп" // Журнал "Адвокат" . - 1999. - №1. - С. 11-12.
3. "Основш напрями злочинноУ д1яльност1 оргашзованих транснацюнальних оргашзацш" // Науковий ш'енше Нацюнально'1 академи внутршшх справ Украши. - 1999.№1.-С. 145-148.
4. "Боротьба з транснацюнальною оргашзованою злочиншстю - один ¡з засоб1в захисту конституцшних прав 1 свобод людини" // Зб1рник наукових статей з нагоди 50-р1ччя прийняття 1 проголошення Генеральною асамблеею ООН ЗагальноТ Деклараци прав людини. - Кшв, АПСВ, 1998. - С.26-27.
5. "Корупщя - сприятливий фактор ¡снування транснацюнальноТ оргашзованоУ злочинностР' // Зб1рник наукових праць "Економка 1 право". Харивський державний педагопчний ушверситет. Випуск 2,- 1999. - С. 223-227.
АнотацЯ
Пшеничиий 1.В. Органпована транснацюнальна злочиншсть 1 роль правоохоронних оргашв у протид1У Уй. - Рукопис.
Дисертащя на здобутгя наукового ступеня кандидата юридичних наук за спещальшстю 12.00.08 - кримшальне право та крим1нолопя; кримшально-виконавче право. Нацюнальна академ;я внутр1шшх справ УкраУни. КиУв, 2000.
Дисертащя м1стить комплекс питань теоретичного 1 практичного характеру, пов'язаних з розробкою заходш щодо боротьби з транснацюнальною оргашзованою злочиншстю. У робот1 дослщжуються проблеми, яю виникають в д1яльно(гп державних 1 правоохоронних оргашв, а також мЬкнародних оргашзацш з цих питань, визначаються 1 уточшоються понятгя оргашзованоУ, мЬкнародноУ та транснацюнапьноУ злочинносгп, характер изуються причини та умови Ух виникнення, даються характеристики окремих напрянш протиправноУ д!яльност1 цих злочинних оргашзацШ, формулюються висновки 1 пропозищУ для полшшення робота по боротьб! з транснацюнальною злочиншстю.
Ключов1 слова: оргашзована злочиншсть, мЬкнародна злочиншсть, транснацюнальна злочиншсть, злочинне угрупування.
Пшеничный И.В. Организованная транснациональная преступность и роль правоохранительных органов в противодействии ей. - Рукопись.
Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Национальная академия внутренних дел Украины. Киев, 2000.
Диссертация содержит комплекс вопросов теоретического и практического характера, связанных с разработкой мер по борьбе с транснациональной организованной преступностью. В роботе исследуются проблемы, возникающие в деятельности государственных и правоохранительных органов, а также международных организаций по этим вопросам, определяются и уточняются понятая организованной, международной и транснациональной преступности, характеризуются причины и условия их появления. Так, в исследовании раскрываются такие формы преступной деятельности как: наркобизнес, кража и
контрабанда автомобилей, контрабандная перевозка незаконных мигрантов I торговля женщинами, другие направления преступной деятельности которын даются определенные криминологические характеристики. В разделах работь формулируются выводы и предложения для улучшения работь правоохранительных органов по борьбе с транснациональной преступностью обосновано предлагаются изменения в законодательные акты Украины.
Ключевые слова: организованная преступность, международна) преступность, транснациональная преступность, преступная группировка.
Pslienichniy I.V. The organized transnational criminality and role of law enforcement authorities in the counteraction. - Manuscript.
The thesis as a manuscript for obtaining scientific degree of the candidate ol jurisprudence on specialty 12.00.08 - criminal law and criminology; criminal and corrective law. The National Academy of Internal Affairs of Ukraine. Kyiv, 2000.
The thesis contains a complex of issues that have theoretical and practical nature focusing on development of measures of fighting the transnational organized crime. The work given analyses some problems appeared in the activity of state and enforcement authorities as well as the international organizations concerned. Furthermore the definitions of organized, international and transnational crime are defined and clarified, reasons and preconditions of its emergence, some ways of illegal activities of such organizations are described as well as some conclusions an suggestions on the improvement of working methods of fighting the transnational crime.
Key words: organized crime, international crime, transnational crime, criminal organization.
