АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции на тему «Проблемы использования тактических программ при выявлении, расследовании и предупреждении хищений в сфере физической культуры и спорта»
« ..
' й \ ■ «-..»' 1 V1 -
■J
Саратовский ордена "Зная Почета" зр^нческх! шетитут ям. Д.И.Курского
ла apasar рукописи УДК 243.977
ИЛЬИНЫХ Залгрлй Леонидович
TTOSJETiH ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ 'ТА BIÍHBJEHffi!, РАССЛЕДОВАНИЙ И ПРЕДУПРЕЬЛЖЙ! ХШЕНИЙ В МЕРЕ чИйгаСКСй КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
"пешалькость 12.00.09 - уголовной
процесс; пргавиахистпка
Л В ï О ? 2 S ? Л 7 диссертации на сонсксц-:;;е ученой степенз кандидата зрцдическях кауз
■".tr.TCD - I9ÇQ
Диссертация выполнена на кафедре кршгккалпсзккк Саратовского ордена "Знак Почета"1 аркдпческого ш-этетута а.*. Д.И. Курского
Научный руководитель - кандидат юр;:д:гчес;л:г наук,
доцент Степанов В.В.
Официальные оппоненты - доктор юридических наук,
профессор Баев О.Я. : накдгша? оридпчеслЕГ наук, доцекз Великородны?- П.Г.
Ведущая организация - Свердлове:-:^: ордена Трудового Красного Знамени вркдическ!:'! ¡гнетктут еи.Р.А. Руденко
Защите состойся К££-Х! ганя 1930 г. и час. на заседания сп щкал:; зярованн ог с совсга К.053.82.02 пр::: Сара«," о с ска.; врядяческок енстстугс ей. Д. И. Юрского (410720 Сара.'оз, ГСП, ул. Чернихасского, 105:. Дудшгорпя Г' 34)
С дяссерясцкой ио^но ознакомиться в бпблноиоке шс:г:рг. ¿ьусрефсра? рас осла;: г /уС&иЯ 1920 г.
сокрзгсрь спаця&япзкроБишого соьг^с. певдкцеу срядтееска: кадт:, лирик
Ь.Б.
ОЩЛЯ ХШКЩИСТЙВА РАБОШ
- -о
г Актуальность те;/н исследования. Проблемы борьбы с преступность*) постоянно находятся з центре внимания государства •л общества. Выступая на заседании Президентского совета, М.С.Горбачев указал на необходимость повышения требовательности к правоохранительным органам за результаты работа и отметил, что з деле борьбы с преступностьз "не должно быть никаких ссылок на трудности, издержки перестройки и другте причины".^
Одним из важных условий решения стратегической задача ускорения социально-экономического развития страны и оздоровления жизни общества является улучшение деятельности органов следствия и дознания по борьба с хищениями социалистической собственности, совершаемыми путей присвоения или растраты либо злоупотребления слузебнк:,! положением.^
Б крим;шалистической литературе неоднократно пздчзрки-валось,.что практика сегодняшего дня, коренная перестройка хозяйственного механизма требупт формирования и постоянного обновления частных методик выявления, расследования а предупреждения хищений а отдельных отраслях народного хозяйства (В.II.Анциферов, Е.А.Бирзкоз, Л.£.Казарлг:з, К.Т.1!ырза, С.С.Толстоброва к др.).
Сфзра физотеской культура и спорта, яздлясь ва^юЛ еэ-циалькой областью, сфоразрозалзсь з шсгс^апэ годи з cciîo-стоятельнуэ отрасль народного хозяйства, изрезявпЕ^уэ этап реконструкция оргзнизсцпэкнэй cspyrrjpa я &нансз2о-зэ-зяйственкой деятельности. Дзлан-зЗзгз рззгетггз —-Г:>-
гури я спорта, us роль в совреуснгэ:!, общества пткдо преде лтз*2 пеобходшюсть разработан ргзлитагг аспзгтсз этой вазгаЗ области челонечеспой деятельно ста: э го пзгг_п2 С7лх . сетрзгьнэ-?л— лхязфснпз:, прззавнг.
^ Горбачев U.C. По пути реплгхельпнг ЕреобрззогастЗ. Енгтуплэ— ш;э-гш Ирзаэденгсгои совете СССР 27 парта. IS9Q г. // Ппалдз. I9S0. 29 карта.
"" Далее, по тексту - гцзнзя.
Изучение следственной и судебной пракпжн, деятельности следственных я оперативны: аппаратов органов Енутрзн:-шх дел показывает, ото правоохранительные органы но уделю? пока должного внимания цредудрездениэ, своевременному выявлена и расследовошнз фактов хкцепкй к еншс связанных с еимк преступление е области физкультуры в спорта.
Одной из причин такого положения является недостаточная разработанность в литературе теоретически; вопросов тета. Икз-щиеся публикации посвящены главным образом сдшмистратлвнеправовым к уголовно-празовш ее аспектам (С.Н.Братаковсккй, В.И.Ыовосехов, Б.Н.Уваров, И.М.Чеиаккн и др.) к лкеь одна диссертация была посвящена расскотрениз отдельных вопросов борьбы с имениями в спортивных организациях. ^
Очеввдно, что эта работа не монет разрешить все проблемы, встрзчапцкеся в практике правосхрашя'едышх органов по борьбе с золениями в данной отрасли, тем более, что в сферу фкзкчас-еоё кулътурн к спорта входят не только спортквныэ, но и целий ряд других организаций, учреждений, предщниггнй.
Нуждается в дальнейшей разработке криминалистическая характеристика, а тавге кные вопроса методики выявления, расследования е предупреждения х1ш\енп£, не охваченные указанной диссертацией.
Совреггенное состояние наука евццетельствует об эффективности применения в цзлях выявления, расследования и предупреждения хщсшШ еокплсксов следственных действий, оператквно-ро-зыеккых к иад: мероприятий, рекоиевдацш: ш пеполъзован&э ко-2ор^х ыогут быть выполнены в ввде соответствугздгс программ. Использование програшжо-целевого подхода обогащает частные кркжндлкстическг.о кетодккп п понижает пх ЕраЕхкчзсхуэ зкачп-юсть»
Тайн: образои, серьезнно органг-зацконкьге пзиенекия, прэ-ксавдпка в последнее годи в области фкокультура к спорта; на-лостаточность исследований по вопроса« борьбц с хнщенняж,
^ Скачков А.1. Проблекм расследования и предупреждения хк^енкЁ в спортпыпл: оргашэацшз. Дис. .. канд. срг.ц. наук. И., 1932.
соверпаеыьаш в <гяз культурно-спортивных организация::; целесообразность использования для оягиг-скзации деятельности по вп-явленяэ, расследозанио я предупреждении хищений специальных тактических программ обусловили актуальность исследования.
является разработка на основе изучения я анализа теории и практика основных положений организация 'л тактихи выявления, расследования и предупрездэ-¡ш г.пдений государственного я общественного ¡¿мужества на объектах физической культ/pu и спорта.
В разках данной цели решались слздук^ие осковньз задачи:
- определению элементов крнкжалистической характеристика хищений и установление Еза;г.асзязеЛ ыгдду нями;
- определение направлений использования криужалистичзс-кой характеристика и хрихоталис гичаско й алассифакацяи хкзеннй з ¡с: зяявлешш, расследовании а предупреждении;
- определение признзков клдений на объектах отрасли, ас группировка з соответствие с избранными критериями;
- ^следование седости категорий "выявление", "обнаружение" и "раскрьтиз" преступлений, а тагсге "тактическая программ" и '"'тактическая операция", утс*с:е:хе ссотзетствутдого понятийного аппарата пртгаптельно к рассматриваемой тeue;
- ойс-эдзденяе еозмззностзи использования тактхоскнх программ в аыяБлзная, расслздованза а предупреждена» хнцзизй
:ia объект as фикультзрн я спорта а анализ их содзрззкаа;
- 'Зор:1улирозаниз и теоретичоскоо обоснованно предложений во созергиисзвоэааст уголэзко-процэссуззьшго гахокодатегьсзза и псэвопримегккальноЛ деятельности оргалоя сладствня ц дознания по зс^йЕтнвиону заявления, рассие довануз и предупреждение преступлений;
- выявление ар:гчин и условий, способствующих совершения хищений в eç-зрэ физкультуры я спорта, и выработка предложений со их устранена;
- конкретизация вопросов организации взаимодействия следователей ¡1 органов дознания г.с выявления, расследована и предупреждении преступлений данного вида.
основой „исследования язляэЯся положения материалистической диалектики, материалы съездов КПСС, XIX
Всесоюзной партийной конференции, последующих пленумов ЦК КПСС, положения Конституции СССР, материалы съездов народных депутатов СССР и сессий Верховного Совета СССР, другие государственные и партийные документы, имещие отношение к рас-скатрнваеиьк в диссертации проблемам. На базе диалектике-ua-териалистического метода использовались общенаучные и частные методы познания.
Теоретическую основу.диссертации составили трущ советских ученых в области криминалистики, уголовного права и процесса, краниологии,судебной бухгалтерии, правовой психологии и опера-тивко-розыскноГ; деятельности: Г.А.Аванесова, О.Я.Баега, Р.С.Бсл-кша, А.Н.Васкльеза, И.А.Возгркна; И.Ф.Герасипова, Ф.В.Глазы-рцна, С.Д.Голубятникова, Д.В.Гребельского, Г.А.Густова, Л.Я.Драпкина, А.В.Дулова, Г.Г.Зуйкова, А.Н.Колеснкчекко, В.Е.Ко-ыоваловой, В.П.Лаврова, A.M.Ларина, И.М.Лузгипа, АЛ.Ыихайло-ва, В.А.Образцова, А.Р.Раткнова, Ы.А.Селиванова, В.В.Степанова, Е.Г.Тарасовича, АЛ.Хицрэва, В.И.Шиканова, Н.П.Яблзкова к других.
Необходимая достоверность положений диссертационного исследования обеспэтавала'сь анализом материалов 287 уголовных дел, изучением статистических данных, материалов об отказе в возбуждении уголовных дел, приговоров судов, нормативных документов правоохранительных органов и физкультурно-спортивннг организаций. В ходе исследования была изучена практика борьбы с хищениями на объектах физкультуры н спорта более чей в 50 МВД авто-Hoiamx республик и УВД кра£облгорксяолкогов десяти союзках республик, a Taiuie рада УВД на транспорте. Осуществлялось интервьэи-рэваияе практических работников правоохранительных оргшюв.
При написании работы использовался личный опыт следственной, оперативной к пздагогкчаской работы автора.
Научна,'; новизна к праствтгескпЕ .значрюсть^тбот?! определяется vet:, что впервые предпринята попытка на цонографическое уровне на основе спстеьзгаго подхода провести комплексно о исследование вопросов выявления, расследования и предупреждения хщений го сударствeiuioго и общественного имущества в сфере физической культуры и спорта.
В диссертация обосновывается и ввдвнгавтся на защиту слздухцие наиболее вахны-э положения:
2. Сущность я особенности криминалистической характеристики хицениЯ в сфэре физической культуры и спорта; ее значение для методики выявления, расследования и предупреждения хкцений.
2. Криминалистическая классификация мщений на объектах йгалультурт л спорта я ее соотнопение с криминалистической характеристикой.
3. Криминалистическая классификация признаков х:л;енпЛ со-пиа ли от пче схо й со б ст б е нно ст а.
4. Способы созерзения х:гцзнаЛ в сфере физической культура л спорта, их классификация.
5. Соотношение понятий "выявление", "раскрытие" ч "расследование" преступлений.
5. Этапы заявления и расследования зрений и содержаний каждого из них.
7. Классификация ситуаций первоначального этап-* расследования.
8. Содержание деятельности следователя по виязленка, рас-сл?догпн'л л предупреждения гггеняЗ в сфера физкультура я спорта и пути позвес-ш'я ее эффективности.
9. Понлгп.; :; сущность сагттюсхях прогрет?.! заявления, рас-слэлсз,".:-пл ч предупреждения хищений, соверпаемых на объехтах физкультуры "л спорта.
Практическая значимость теоретически:: выводов, предлог.зний, содэргсцжся з работе, згаизятогтся з тон, что они 1:0гут бить ис-похьзо гшгл тз тэдз дальнейшей разработки проблем борьбы с "щ^ния-п'л з отдельна отраслях народного хозяйства, для совершенствования уголовно-процессуального законодательства, практической деятельности органов сладстзия и дознания, а тсиста з преподавании кр^.'нпалнстпки п зр'.'дпчоскпг. вузах.
Дгщо.'Защтя результатов тослесоуаняя» Осковш:з положения дпе-сортацяи оцубляяоаанэ з потирал паучках статьях п трех методичес-яжс рзкоко1щация:с, внедрегжгс в практику работы аппаратов следствия л БлСС Щ Воронежского, Куйбгпевского, Липецкого, Пензенского, Саратовского, Тамбовского, Ульяновского облисполкомов, ряда УЗД яа транспорта МВД СССР и шлшпелы» себя зар-^меэдозажзяз:.
'•л.г,. ,
В целях практического внедрения и апробации предлагаемых рекомендаций а.Етор неоднократно принимал участке в научных з: практических конференцзшх, а таюге семзнзрах к совещаниях работников правоохранительных органов. Результаты исследования используется в учебном процессе ВШИ МВД СССР.
обусловлена, особенностями предмета и задача!/« исследования. Она состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и прилокений.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во_ввезенщ обосновывается выбор н актуальность темы, новзззна, теоретическая и практическая значимость исследования, определяется его метсфлогические основы.
- "Криминалистическая характеристика хищений государственного ц общественного имущества в сфере физической культуры и спорта" - начинается с рассмотрения общетеоретических вопросов пспользования криминалистической характеристики в выявлении, расследованзш к предупргдении хкцений.
Диссертант исходит из того, что криминалистическая характеристика имеет важное поисковое значение и кокет служить в качестве информационно" базы выявления, расследования и предупреждения преступлений. Поисковое значение криминалистической хараетеристЕКИ особенно существенно при выявлении и расследовании латентных преступлений, к которым относится большинство хищений социалистической собственности, в тог.! числе, совершаешь; в сфере физкультуры к спорта.
Поскольку для раскрытия сущности понятия "криминалистическая характеристика" помимо собственно прпмшалистических материалов используются данное иных наук (криминологии, соцзгалогил, эконошиск, психологии и др.), а такяе учитывая важность характеристики как для целой расследования, так и целей выявления, предупреждения преступлений, в работе вццвзшут х: обосновывается тезис о целесообразности наименования характеристзпш -" о по р ат из к о -т акт з;ч а с ко £', .
Рассматривая элементы крхмкналксткческой характеристик,
указывая на их взаимосвязь а взаимообусловленность, автор отмечает, что особое значение для выявления, расследования 'Л предупреждения хищений на объектах физкультуры и спорта имепт такие информационные блоки, как сведения о системе, структуре и специфике финансово-хозяйственной деятельности объектов отрасли, данные о способах хищений и субъекте преступлений. Именно эти элементы положены в основу классификации хщенпй, рассмотренной в диссертации.
Исследование сферы физической культуры и спорта, анализ нормативных актов, литературы позволили очертить ее границы и дать характеристику основных объектов. Автор приходит к эыбоду, что сведения о системе, структуре и особенностях функционирования отрасли необходимо рассматривать в качестве самостоятельного элемента криминалистической характеристики хщений.
Все объекты сферы физкультуры и спорта мотао классифицировать по различньсл основаниям, например: постоянно действующие и временные формирования; государственные, общественные, смешанные объединения и т.д. Для уяснения хрпуиналпсти--еско'л характеристики наиболее важными являются группировки объектов системы по организационному принципу (месту, занп-■'аеу-иму данным объектом з системе); по функциональному принципу (выполнения организационно-хозяйственных задач) и по особенностям организации финансово-хозяйственной деятельности (источника« финансирования). В диссертации рассмотрены различные классификационные группы объектов физической культуры а спорта.
Знание особенностей конкретной отрасли, обусловленных спецификой технологии производства, документооборота,, организационно-хозяйственных связей и т.д., позволяет следователя или сотруднику Е(СС выделять криминогенные объекты, определять примерный состав преступных групп, взаимосвязь их члегаа, находить и фиксировать документы, свидетельствующие а преступных действиях.
В литературе справедливо отмечалась детерминированность способа совершения преступления условиями внешней среды и психофизическими свойствами личности (Г.Г.Зуйков). Представляется, что установление способа совершения хищения служит
узловые вдиенгоы для выявления с расследования црзступяенк!: данного вида.
При совершении хищений в сфере физкультуры и спорта используются как общие, так групповые и специфические способы. Изучение практики позволило выявить и дать собственную классификация способов, наиболее характерных для хищений в физкультура? -спортивных организациях.
Основным объектом преступного посягательства б исследуемой сфере является денежные средства (по изученным уголовным делал они расхищались в 65,7 % случаев, в то время как материальные ценности были предметом хищений по 26,7 % преступлений) . Для завладения денежными средствами использовался более сиропий круг способов, чей в случаях посягательства на товарно-материальные ценности. Такое положение объясняется, в первуо очередь, спецификой материальных затрат в отрасли.
Как показало исследование, наиболее распространенными способами хищений материальных средств являэтея: фиктивное списание якобы отпущенных товарно-материальных ценностей (47,8 хищение излишков товарно-материальных ценностей, созданных за счет завышения количества лиц, находившихся на учебно-тренировочных сборах (30,4 %); фиктивное списание товарно-материальных ценностей на всевозможные потери (30,4 %); хищение спортивной форкгы и инвентаря путей нарушения сроков кх списания, носки и эксплуатации (33,4 %) и др.
При хищениях денежных средств наибольшее распространение имеат: хищение талонов на питание за счет включения в состав участников сбороЕ, соревнований подставных лиц (24,4 /'); фальсификация документов о начислении к выплате зарплаты и премий сотрудникам фкзкз'льтурно-спортиЕных организаций (20,5 %); указание в отчетных документах соревнований, которые ч действительности не проводились (16,7 %); списание де-нехшых средств на расходы, которые оплачивались вышестоящей либо иной организацией {16,7%); неоприходование денекнш: сукк, полученных от отдельных грахцан за услуги, оказанные (рнзгсультурко-спортивкой организацией С 14,1 %), к др.
Следуст отметить, что почти в половине случаев хищения сопряжены с совершением иных преступлений (халатность, злоупотребление служебным положением, взяточничество, спекуляция, должностной подлог и т.п.).
Изучение практики показало, что субъект преступления: его умения, навыки, жизненный опыт, социальная направленность, место, занимаемое -а в должностной иерархии, - самым серьезны?,: образом оказывает влияние на модификация способов хищений, в тем числе путей осуществления определенного воздействия непосредственно на организации производства, учета и технологического процесса на объектах отрасли; оказывает влияние на формирование условий, которые способствовали бы соЕеряениэ преступлений, и т.д.
Анализ уголовных дел и иных материалов позволил дать характеристику субъектов хищений в сфере физкультуры и спорта и показать взаимосвязь данного элемента криминалистической характеристики с инюш. Обращает на себя внимание, что 92,7 % лиц положительно характеризовались по месту жительства п работы; 67,8 % преступников были старее 35 лет; более 60 % лиц, встав;лих на преступный путь, были руководящими работниками различных объектов отрасли, при этой 66,4 % - имели выспез либо незаконченное высшее образование.
Следует отметить существенную доло тренеров, инструкторов физкультуру» преподавателей (3-5,8 %) среди лиц, привле-чзннкх к ответственности. Данный факт объясняется тем, что эта категория составляет значительную прослойку среди физкультурно-спортивных работников. Они ¡/.обильны, имеот широкий круг связей, часто выезжает в командировки, получая в подотчет крупные суют денежных средств и материальные ценности, длительное время находятся вне контроля.
Групповые хищения составили нежопгм более 1/3 всего глзеекпа изученных уголовных дел, однако сукма з'щерба почтгз з пять раз превышает суг-му хищений по остальным делай. Числений состав групп расхитителей шгоговаркантен, ко среднестатистическая группа состоит из 3—4 человек. Нельзя не отг:з-тить больпой удельный вес зе!г;кн среди участников преступных груш (почти Зи ъ). Группа;>ш использузтся в средней 4-5 его-
собов хищения дат.е при достаточно большой количестве эпизодов преступной деятельности.
Анализ практики показывает, что значительная часть расхитителей после выявления их преступной деятельности пытается противодействовать установлений истины по делу путем уничтожения документов, оказания давления на правоохранительные органы и т'.д.
В_гдаве_.второй - "Вопросы использования тактических прог- • рамм в выявлении хищений в сфере физической культуры и спорта" - автор, отмечая дискуссионность включения проблем выявления (обнаружения) преступлений в криминалистические методики, подчеркивает позиции тех ученых, которые стоят за положительное 'решение отого вопроса (И.Ф.Герасимов, В.А.Образцов, В.Г.Тана-севич и др.).
Указанный подход к содернаниэ криминалистических методик предполагает необходимость четкого определения понятия "выявление преступлений" и его отграничения от понятий "обнаружение" и "раскрытие преступлений", ибо использование их как синонимов обедняет содержание данных понятий и возможности криминалистической семантики.
Анализ норм уголовно-процессуального законодательства, ведомственных актов Прокуратуры и МВД СССР, криминалистической литературы дает основание согласиться с позицией авторов, считающих, что раскрыть можно лишь обнаруженное преступление (Р.С.Белкин, Ю.Ф.Бердичевский, В.Г.Танасевич и др.). Данное положение характерно для преступлений, совершенных в условиях "неочевидности", т.е. тех, по которым в момзнт возбуждения уголовного дела неизвестно лицо, совершившее преступление, и для еГо установления и задержания необходимо проведение оперативно-розыск-нв~ мероприятий и следственных действий.
Если же речь идет об "очевадных"-преступлениях, на первом плане стоит задача их быстрого обнаружения, а в раскрытии они "практически не нуждаются" (Герасимов И.Ф.).
* Инструкция о едином учетб «отуплений, утверзденная Генеральным прокурором СССР 30 декабря 1985 г. Р 59/11.
Под. раскрытием преступления следует понимать установление уполномоченными законом органами совокупности признаков виновности лица в совершении конкретного обнаруженного преступления, кх уголовно-правовую оценку к принятие соответст-ствующего уголовно-процессуального решения.
Существенно меняются задачи правоохранительных органов з борьбе с лагентк зги преступлениями, в том числе с хищениями, информация о которых поступает в органы следствия и дознания, как правило, в результате целенаправленной поисковой работы. При этом информация о возможной причастности тех или иныхлицк деяниэ татсе поступает до возбуждения уголовного дела.
3 подобных случаях для обозначения деятельности, направленной на установление признаков события преступления и признаков виновности в деянии конкретных лиц, целесообразнее использовать термин "выявление", а не "раскрытие преступления".
Под выявлением преступления следует понимать не единичный момент получения первичной информации о событии и лицах, а процесс получения совокупности ¡«формации, достаточной для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Рассмотренные различия ме.тду категориями "обнаружение и раскрытие неочевидных" н "выявление латентных преступлений", свидетельствует о необходимости учета их сущности при конструировании криминалистических методик, которые в своем названии должны отражать эти различия.
Реализация указанных предложений позволила бы более четко определить задачи, стоящие перед различными субъектами уголовного судопроизводства, теснее увязать теоретические л практические аспекты проблемы. В этой (¡вяэи представляется необходимым указать в Основах уголовного судопроизводства, что задачами советского уголовного судопроизводства являются, в частности, своевременное выявление, обнарузение и быстрое раскрытие преступлений, изобличение виновных лиц, полное расследование и судебное исследование всех обстоятельств совераен-кых тан преступлений; обеспечение правильного применения закона.
Заявление замаскированных хищений в сфере физической культуры и спорта, как и выявление иных латентных преступлений, предполагает осуществление компетентным органоьз определенных действий по сбору информация, свидетельствующей о возможном совершении хищений. Первичную информации о преступлении следователь или орган дознания получают либо путем непосредственного обнаружения признаков хищения, либо из иных источников (ст. 106 УПК РС5СР)., значение которых неодинаково. Проведен- • ное исследование показало, что в 68 % случаев возбуждение уголовного деда по факту хищения в сфере физкультуры и спорта осуществлено по материалам, собранным аппаратом Б1СС в результате выполнения комплекса оперативно-розыскных мероприятий; 22 % хищений были Еыявлеаы в результате проведения ведомственных ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности.
Уголовно-процессуальный закон определяет возможность возбуждения уголовного дела наличием достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Понятию признака преступления, его практическому окач-еши уделяется большое внимание в юридической литературе (С.П.Голубяткикоз, Г.А.Густов, Я.М.Ео-зицкн, В.Л.Образцов и др.).
Проведенное'исследование подтвердило невозможность формулирования исчерпывающего перечня криминалистически значимых признаков хищений. Вместе с тем ош позволило выделить и сгруппировать достаточно устойчивые признаки, присущие различным элементам криминалистической характеристики хищений на объектах физкультуры и спорта.
С учетов больтго количества и многообразия признаков возможного совершения хищений особое 'значение приобретает их криминалистическая классификация. В диссертации па основе изу-чрчия материалов практики и теоретических работ лргдлоЕепа следущая классификация признаков. I.. По связи с преступным деянием: относящиеся к события преступления; относящиеся к лицу, совершившему преступление. 2. По отношение к событга преступления: признаки приготовления; признаки изъятия ценностей; призма и сокрытия следов преступления; признаки, прямо не связавшие с совершением преступления. 3. По степени конкрет-
ности: признаки, которые могут быть присущи любому хищению государственного или общественного имущества; признаки, которые могут быть только у определенных Групп (видов) хищений; признаки, свойственные конкретному хищения. 4. По содержанка: основные и вспомогательные. 5. По характеру: обязательные и факультативные, б. По времени существования: постоянные; долговременные, нраткогчеменные. 7. По форме проявления: "признак-след" ; "признак-условие";"признак-явление"; "признак-способ"; "признак-поведение"; комбинированные признаки.
После получения первичной информации следователь (орган дознания) оценивает ее и приникает меры по проверке полноты и достоверности, сбору необходимой дополнительной информации. Выявление замаскированного преступления практически невозможно без•применения оперативно-розыскных кер в той или иной форме (В.Г.Танасевич). Поэтому на данном этапе, как и при расследовании закцений, вавдую роль играет правильная организация взаимодействия следователя с оперативными работниками. Необходимость взЕ:о/оцейсгвия прямо вытекает из общих положений уголовно-про-цессуальнсго закона и ведомственных актов.
Стадия предварительной проверял является ватной составной частью процесса борьбы с замаскированными хищениям:!.
Одним из возкоулых путей оптимизации деятельности следователей и органов дознания на этапах выявления .и расследования хищений является разработка типовых комплексов мероприятий и рекомендаций по их осуществлена, выполненных в виде програ;~!. Использование подобных программ в конфликтных ситуац!!ях обусловливает наименование их тактстескики.
Положительно оценивая теоретические разработки, посвященные вопросам типизации и комплексного использования следственных, спэративно-розыскных и иных действий (И.Л.Возгркн, И.®.Герасимов, Л.Я.Драпкин, Л.З.Дулов, Н.А.Селиванов, В.И.Шиканов и др.), автор дает обоснование применения тактических программ в частных криминалистических методиках.
Под тактической прогрш/мсЯ понимается направленная на ре-пзние сложных тактических задач выявления, раеслздовакил и предупреждения преступлений и формируемая с учетом анализа первичной информация или слокпвшсйся следственной ситуации совокупность рзкемекдарй по орглннзе^.та и тскткко осуществления-
комплекса следственных действий, оперативно-розыскных, организационных, ревизионных и иных мероприятий и тактических комбинаций.
! Тактическая задача определяет выбор тактической программы, а следственная ситуация, ее динамика будут вносить коррективы з необходимость и последовательность выполнения элементов программы, определять выбор вариантов тактических программ (ТП) и подпрограмм (ТШ).
В работе исследуется диалектическая взаимосвязь между следственной ситуацией н тактической задачей и делается вывод: следственная ситуация оказывает влияние на содержание и решение тактической задачи, но и сама она обусловливается решением предыдущей тактической задачи.
В диссертации обосновывается и рассматсивается содержание тактических программ "Предварительная проверка", "Реализация материалов" и некоторых подпрограмм (ТПП "Способ хищения", "Документы", "Возмещение ущерба" и т.д.), использование которых целесообразно на криминалистически значимом этапе выявления хищений.
Проведенное исследование позволило сделать вывод, что разработка тактических программ необходима для решения задач, возникавших при выявлении и расследовании наиболее сложных, многозпизодных дед о хищениях и при наличии конфликтных ситуаций,
В третьей главе - "Организационно-методические основы расследования и предупреждения хищений в сфере физической культуры к спорта" - рассмотрены общие положения расследования и предупреждения хищений на объектах отрасли и основные направления использования различных тактических программ.
Отмечач, что деление целого на части всегда носит условный характер, автор выделяет три этапа расследования хищений: первоначальный, последующий и завершающий.
Специфика задач, стоящих перед следователей на различных этапах, предопределяет структуру, содержание и направленность деятельности следователя, и которой на первом этапе преобладай! организационно-тактические действия, на втором - тактические, а на третьем - организационно-процессуальные,< В этой связи первоначальный этап, характерный комплексным использованием различных сил, средств, методов, в первую очередь, требует
подготовки и реализации тактических программ расследования.
Учитывая непосредственное злляние следственных ситуаций на выбор тактических программ, в работе проведен их анализ и дана классификация; применительно :■ первоначальному этапу расследования.
В основу классификации полонены: о) характеристика подозреваемых лиц и иг осведомленность о действиях следователя и оперативных работников; б) объем и содержание информации, собранной в ходе предварительной проверки.
В зависимости от первого обстоятельства выделяется четыре исходных варианта тактических ситуаций.
Вариант А: у следователя имеется достоверная информация, что подозреваемый^-осведомлен о проведенной проверке и возбуждении уголовного дела, раскаивается и готов содействовать правоохранительным органам в установлении истины.
Вариант Б: он осведомлен о проведенной проверке и возбуждении уголовного дела, раскаивается в содеянном, но оказывать помощь не намерен.
Вариант В: подозреваемый осведомлен о проведенной проверке о возбуждении уголовного дела, оказывает или собирается оказывать противодействие установлении истины.
Вариант Г: подозреваемое лицо не осведомлено о проведенной проверке или предстоящем возбуждении уголовного дела.
Анализ практики показывает, что более сложными ситуациям!, требующими для репения задач расследования разработки и осуществления комплекса следственных и иных мероприятий, являются ситуации, характеризующиеся степенью осведомленности подозреваемых лиц о действиях правоохранительных органов и их намерением оказать противодействие установлен!® истины по делу. С учетом этих обстоятельств подготовка и применение тактических программ расследования необходимы при ситуации В; возможны в ситуациях Б и Г и нецелесообразны в ситуация А.
Если классифицировать Есе ситуации в зависимости от второго обстоятельства, то мсено выделить такие основные варианты:
I. Возбуждения уголовного дела аредягствовала предварительная проверка, в которой использовался комплекс оперативно-розыскных и ревизионных мероприятий (в том числе, объединенных .Г! гактгтчееккз программы).
I Но в уголовно-процессуальном значении тершша.
2. Проверка проводилась с использованием оперативно-розыскных мероприятий.
3. Проверка Еелась следователем по материалам ревизии без использования помощи сотрудников БХСС.
4. Предварительная проверка не проводилась.
При достаточном объеме и должном качестве предварительной проверки необходимость использования тактических программ на первоначальном этапе расследования в ситуациях I и 2 будет минимальная. Если те или иные ТП проверки были осуществлены не в полном объеме, то их выполнение может быть продолжено (с определенной коррекцией задачи либо без таковой). Ситуации 3 и 4 предполагают наличие слокных тактических задач, а следовательно - подготовку соответствующих тактических программ.
Таким образом, можно смоделировать различные ситуации, которые будут определяться обстоятельствами первой н второй групп (например: ситуации с условным обозначением А1;; БЗ; 32. и т.д.). Углубленное изучение и оценка возможных ситуаций, свидетельствует, что ситуации А1-АЗ; П и Г2 следует отнести к наиболее благоприятны!/; ситуации А4; Б1-БЗ; ГЗ - менее благо-*, приятным; В1 - ситуация, имевшая смешанный характер; Б4, В2 и БЗ - неблагоприятные; Б4 - очень неблагоприятная ц Г4 не-, определенная.
Следователь оценивает имеющуюся информацию и принимает решение о необходимости подготовки и применения соответствующих тактических программ, в первую очередь, при ситуациях, имеющих неблагоприятные черты. Ситуационность процессов ебна-: рузеения доказательств обусловливает вариантность используемых в этих процессах приемов и средств.
Исследование показало, что на■первоначальном этапе расследования хищений в физкудьтурно-спортивкых организациях наибольшее распространение и специфику имеат такие следственные действия, как осмотр, допрос, обыск, задержание и экспертиза, В работе даны рекомендация по их.осуществлении и-предлагаются дополнения и уточнения отдельных норм уголовно-процессуального захона, которые, по мнению диссертанта, способствовали бы повышении эффективности борьбы с хищениями.
Выявление в расследование на первоначальном этапе хищений, совершаемых на объектах различных классификационных групп
сфера слзкультуры и спорта шею? особенности, некоторые из h;:í: рассмотрены в работе.
В диссертации исследовано содержание основных тактических программ первоначального этапа раследсгакня хищений на объектах скэкуль-уры п спорта (ТП "Способы", "Установление ущерба", 1:Зпхзо.д" г др.).
?епек;ге задач первоначального этапа расследования позволяет ccjepv.'ífpcEaTb план выполнения последующих следственных действий, направленных в основном нз изобличение преступников.
Основная раЗста следователя по устранения причин и усло-еп:1 хищений облечена в процессуальные формы (Н.А.Якубович). Данный тезке не отрицает возможности использования непроцессуаль-кых форм, в то;.? числе на этапе Екявлеьля хищений.
В стой связи з работе обосновывается точка зрения, что обязанность следователя по осуществлении ранней профилактики долина найти свое отражение в уголовно-процессуальном законе.
Анализ материалов практики позволил выделять общие я спе-пхфжчеекпэ обстоятельства, способствовавши совершению хищений на объектах физкультуры и спорта, н дать некоторые предложения па их устракениэ. 3 частности, отмечено, что укреплению правопорядка способствовало бы принятие специального ЗЕконодатель-пого акта о физической культуре п спорте.
Учитывая, что выводы следствия об обстоятельствах, способ-ствозаЕжзгх соверсешпэ преступлений по уголовным делам, передаваемым в суд, носят предварительный характер, автор считает, что следователь имеет право направлять представления в адрес соответствующих предприятий, организаций, учреждений в тех случаях, когда в ходе выявления п расследоваш'л хвдениЯ.установлены карусекня, которые могу? способствовать ссв-зрпенпп преступлений и требую? незамедлительного устранения. Именовать пэдсбныЛ документ следовало бы: "Пргдставленка о принятия пер со устранение позленных нзружзнпП, могущих способствовать со-ггргзкхл преступлен:-'".''.
Очевидно, что :з случае прекращения уголовного дела судом по реабнлеткруааям основаниям, а также переквалификации ,тзГ:стглГ. с5в!п1яе!гых, на следователя законом должна бить зозло-г.енп обязанность хнфор'Яфовать cú зтем органг.зацтз (должст-П5э ;:;ло}, в чсП адрес газ ранее направлялось представление п
- 1У -
порядке ст.21х УПК РС5СР. По мнения автора,'ого способствовало бы усиленно гарантия прав личности в уголовное судопроизводстве.
В закяпчгнии сформулированы основные вывода, полученные в результате исследования. В приложениях дается схемы к таблицы, иллсстрнруюцие теоретические полокенид диссертации.
Основные положения диссертации изложены в следуащих работах автора:
1. Еуког-а Н.И., луков А.51., Ильиных В.5. Некоторые запросы псв'глек!« эффективности представлений следователя ой устранения криминогенных факторов. //Проблемы интенсификации деятельности по расследования преступлений. Свердловск, 1987. С. 113-122. 0,4 п.л.
2. Ятьиных В.Л. Характеристика способов хищений социалистической с.Зственности в сфере физической культура и спорта 2 лиц, их совершивших (Методические рекомендации). Саратов, 1£66. 1,0 п.л.
3. Ильиных В.Д. Выявление хищений на объектах физической культуры и спорта, находящихся в системе министерства путей сообщения и министерства транспортного строительства СССР. (Матоцическиэ рекомендации). Саратов, 1963. 1,5 п.л.
4. Ильиных В.Л. Характеристика сферы флза'-есксй культуры п спорта (Методические рекомендации). Саратов, 1988. 1,0 п.л.
! 5. Ильиных В.Л. К разработке кришшадястыческоЗ характеристики хищений, совершаемых в сфере физической культуры и спорта. //Борьба с нетрудовыми доходама: социально-политические и пра-..съыс аспекты. Горький, 1989. С. 189-195. 0,5 п.л.
2» Ильиных. В.Л. Распределительна отношения и социальная сп^апедзивомь в сфере физической культуры и спорта. //Право. Усксранке. Справедливость. Саратов, 1969. С. 95-98. 0,3 п.л.
7. Быгко й., Жуков А., Ильиных В. Закон и спорт. //Со^аз-скал петиция. 1989. & 19. С. 14-15. 0,5 п.л.
'акаа ¡9^ Подписано к печати 15.05.90. Объем I
Т:ф:йс ¡00
Ротапринт С1Т
