Виктимологическая профилактика экономического мошенничества

Ильин, Игорь Вячеславович

Виктимологическая профилактика экономического мошенничестватекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.08 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Виктимологическая профилактика экономического мошенничества»

-^Министерство внутренних дел РФ Нижегородский юридический ипститут

На правах рукописи УДК 343.97

ИЛЬИН Игорь Вячеславович

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОШЕННИЧЕСТВА

Специальность: 12.00.08- уголовное право и криминология;

уголовно-исполнительное право

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Нижний Новгород 2000

Диссертация выполнена на кафедре прав человека, криминологии и со циологии Нижегородского юридического института МВД Российской Федера ции

Научный руководитель: Доктор юридических наук, профессор

УСТИНОВ B.C.

Официальные оппоненты: Доктор юридических наук, профессор,

Заслуженный юрист России ТЕНЧОВ ЭХ'.;

Доктор юридических наук, профессор ЯЦЕЛЕНКО Б.В.

Ведущая организация: Нижегородский государственный университе

им. Н.И. Лобачевского

Зашита состоится «18» мая 2000 г. в 10 часов на заседании диссертаций! ного совета Д-052.09.01 по защите диссертации на соискание ученой степей доктора юридических наук в Нижегородском юридическом институте МВД Pi Адрсс: 603600, Нижний Новгород, ГСП-268, Анкудиновское шоссе, 3. Зал уч^ ного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Нижегородского юр| дического института МВД РФ.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена следующим.

Во-первых, экономическое мошенничество приносит огромный материальный ущерб, ведет к дестабилизации работы как отдельных предприятий, так и в целом экономики страны. Цифры говорят сами за себя. Мошенничество, совершенное путем «финансовых пирамид», причинило ущерб пятой части населения России на сумму, эквивалентную более 15 миллиардам долларов СШЛ1. Материальный ущерб от экономических мошенничеств, совершенных в России в 1999 г., составил 10 064 887 тыс. рублей2.

Во-вторых, наблюдается большой рост мошеннических посягательств экономической направленности, который с 1993 по 1999 гг. составил более 700%.

В-третьих, с появлением в экономической деятельности новых институтов, развитием техники, новых методов психологического воздействия на людей расширяются возможности экономического мошенничества.

В-четвертых, в силу специфики способов совершения экономического мошенничества виктимологические причины и условия имеют большое значение в системе детерминации экономического мошенничества.

В-пятых, виктимологическая профилактика экономического мошенничества эффективна, а также выгодна для государства, благодаря возможности использования материальных и иных ресурсов жертв экономического мошенничества.

1 См.: Мавроди сделал спое дело - Мавроди может уходить // Профиль. - 1998. - Л"» 26 -С 15

2 По данным ГУЭП МВД РФ.

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы виктимолс гической профилактики мошенничества затрагивались в работах У. Альбрехт; Д. Венда, С.А. Елисеева, A.B. Крысша, В.Д. Ларичева, А.К. Моденов; Э.И. Петрова, Д.В. Ривмана, С.А.-Романова, А.Л. Ситковского, A.M. Яковлев; Однако, монографические исследования по виктимологической профилактиь экономического мошенничества, получившего большое распространение в г( ды функционирования рыночных отношений отсутствуют.

В науке в наибольшей степени разработаны уголовно-правовые вопрос борьбы с мошенничеством. В частности, это работы следующих учены Г.Н. Борзенкова, Я.М. Брайнина, Г.В. Бушуева, А.Н. Васильева, В.А. Владим рова, Б.В. Волженкина, Е.В. Ворогпилина, З.А. Вышинской, Л.Д. Гаухмаи М.А. Гельфера, Ю.А. Гладышева, Н. А. Дмитриева, М.А. Ефимова, Н.И. Заг родникова, М.М. Исаева, М.П. Клейменова, И.Н. Клепицкого, Н.И. Коржанск го, Г.А. Кригера, Л.Л. Кругликова, H.A. Лопашенко, Ю.И. Ляпунова, C.B. Мс симова, В.Д. Меньшапша, Г1.П. Михайленко, З.А. Незнамовой, Б.С. Никифор ва, Г.В. Овчинниковой, Н.И. Панова, П.Н. Панченко, A.A. Панаева, A.A. Г онтковского, P.A. Сабитова, А.И. Санталова, И.А. Сперанского, В.Я. Tarn Э.С. Тенчова, B.C. Устинова, И.Я. Фойницкого, Д.О. Хан-Магомедо М.И. Якубовича, Б.В. Яцеленко и др.

Целыо исследования является разработка концепции виктимологи1 ской профилактики экономического мошенничества. Эта цель конкретизиру ся в задачах, в качестве которых выступают:

- анализ проблемных уголовно-правовых аспектов мошенничества;

- определение криминологического понятия экономического мош ничества;

- классификация видов экономического мошенничества;

- анализ причин и условий, способствующих совершению экопомг ского мошенничества;

- определение понятия жертвы экономического мошенничества; характеристика жертв экономического мошенничества;

- классификация жертв экономического мошенничества; определение роли поведения жертв экономического мошешгачества в

механизме преступления;

- определение понятия виктимологической профилактики экономического мошенничества;

характеристика субъектов виктимологической профилактики экономического мошенничества;

классификация субъектов виктимологической профилактики экономического мошенничества;

основные направления виктимологической профилактики экономического мошенничества.

Объектом диссертационного исследования являются отношения в сфере виктимологической профилактики экономического мошенничества, а предметами - уголовно-правовые нормы, устанавливающие ответственность за мошенничество, жертвы экономического мошенничества, субъекты виктимологической профилактики экономического мошенничества, виктимологическая профилактика экономического мошенничества.

Методология и методика исследования.

Методологической основой исследования стал диалектический метод познания явлений и процессов социальной реальности, рассматривающий их в постоянном изменении, развитии, тесной взаимосвязи и взаимозависимости.

Теоретической основой исследования служат научные труды в области теории права, уголовного права, криминологии, психологии личности, социальной психологии, менеджмента и других отраслевых наук.

Существенную помощь оказали труды Г.Л. Аванесова, А.И. Алексеева, Ю.М. Антоняна, В.К. Бабаева, М.М. Бабаева, В.М. Баранова, Ю.Д. Блувштейна,

A.A. Герцснзона, Я.И. Гилинского, П.С. Дагеля, А.И. Долговой, К.Е. Игошева, И.И. Карпеца, В.Е. Квашиса, С.Г. Келиной, A.A. Конева, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, А.Г. Маркушина, B.C. Минской, A.B. Наумова, И.С. Ноя,

B.В. Орехова, П.Н. Панченко, А.Р. Ратанова, В.Я. Рыбалъской, Э. Сазерленда, Г.С. Саркисова, А.Б. Сахарова, Б. Свенсона, Л.И. Спиридонова, II.A. Стручко-ва, В.Т. Томина, Л.В. Франка, М.Д. Шаргородского, Г.Й. Шнайдера и др.

Нормативную базу исследования составили: Конституция РФ, действовавшее ранее и ныне действующее уголовное законодательство РФ, гражданское, административное законодательство и нормативные акта иных отраслей права.

В процессе исследования комплексно использовались исторический, сравнительно-правовой, системный, статистический и другие частно-научные методы.

Эмпирическая база исследования включает в себя статистические данные о состоянии, структуре, динамике экономхгческого и общеуголовного мошенничеств.

В процессе исследования использовались обзоры, аналитические справи и другие материалы, содержащие сведения о тенденциях и причинах совершс ния экономического мошенничества. В 1998-1999 годах в городах Москве Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Нижегородской областях и< специально разработанной анкете был проведен опрос 250 предпринимателей.

В этих же регионах было проанализировано 100 уголовных дел по эконо мическому мошенничеству (1997-1999 гг.). В Нижегородской области был про веден опрос 150 обманутых вкладчиков. Проведен контент-анализ 300 газетны и журнальных публикаций по экономическому мошенничеству.

Через нижегородскую газету «Биржа» проведено три интернет-опроса п проблемам виктимологической профилактики экономического мошенничеств

в Нижегородской области. В Нижегородской области проведен мини-опрос 50 судей.

Научная новизна исследования и положения, выносимые на защиту.

Научная новизна исследования заключается прежде всего в том, что диссертация является первым монографическим исследованием, посвящетшм виктимологической профилактике экономического мошенничества. Впервые вводится понятие «экономическое мошенничество», рассматривается виктимологиче-ская характеристика жергвы-обшности, анализируются особенности виктимо-логической профилактики экономического мошенничества, исследуются субъекты виктимологической профилактики экономического мошенничества.

В соответствие с этим на защиту выносятся следующие положения:

соотношение понятий обмана и злоупотребления доверием в составе мошенничества;

- понятие «экономическое мошенничество»; понятие «жертва экономического мошенничества»;

- положения о роли поведения жертвы экономического мошенничества в механизме преступления;

предложение о создании Центра учета и анализа экономического мошенничества;

характеристика субъектов виктимолопгческой профилактики экономического мошенничества;

- концепция внутренней виктимологической профилактики экономического мошенничества;

- предложения о внесении следующих изменений и дополнений и законы РФ:

а) дополнить Федеральный закон от 3 февраля 1996 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности в

РСФСР»1, Федеральный закон от 25 сентября 1998 г. «О лицензировании с дельных видов деятельности»2 положениями об обязанности субъектов пре принимательской деятельности создавать собственную службу безопасности случаях, если мошенническое посягательство в отношении данного субъек может причинить вред третьим лицам: акционерам, другим инвесторам, кред торам и установить административную ответственность за нарушение пр вил обеспечения безопасности;

б) внести в Федеральный закон от 8 января 1998 г. «О несостоятельное' (банкротстве)»3 положение, обязывающее федеральную службу России по л лам о несостоятельности и финансовому оздоровлению информировать юрид ческих лиц и частных предпринимателей о способах совершения экономич ского мошенничества путем банкротства;

в) внести в Федеральный закон РФ от 5 марта 1999 г. «О защите прав законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»4 дополнение, обяз: вающее Технический ценгр Федеральной комиссии по рынку ценных бум распространять путем прямых консультаций инвесторов, сотрудничества СМИ информацию виктимологического характера;

г) внести в Закон РФ от 27 ноября 1992 г. «Об организации страхово дела в Российской Федерации»5 положение, устанавливающее обязанность Д партамента страхового надзора Министерства Финансов РФ создать консулы тивный центр, функцией которого было бы предоставление информации о с ществовашш страховых фирм и наличии страховых резервов;

д) внести в Федеральный закон от 1 декабря 1995 г. «О государственнс поддержке средств массовой информации и книгоиздания Российской Федер

1 См.: Российская газета. - 1996. - 10 февраля.

2 См.: Российская газета. - 1998. - 3 октября.

3 См.: Собрание законодательства РФ. - 1998. - Л» 2. - Ст. 222.

4 См : Российская газета. - 1999. - 5 марта.

5 См : Российская газета. - 1993. - 12 января.

ции» положение, устанавливающее налоговые льготы на творческий продукт, направленный на виктимологическую профилактику экономического мошенничества и других преступлений;

Научная и практическая значимость результатов исследования. Полученные новые для науки результаты исследования вносят определенный вклад в развитие криминологии, поскольку раскрывают сущность: экономического мошенничества, характеристики жертв экономического мошенничества и содержание виктимологической профилактики экономического мошенничества. Введены новые понятия, которые могут использоваться другими специалистами.

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что теоретические положения, выводы и сформулированные в диссертации практические рекомендации могут быть использованы:

- в законотворческой деятельности по совершенствованию уголовного, административного и иного законодательства в области виктимологической профилактики экономического мошенничества;

- в деятельности правоохранительных и иных органов по виктимологической профилактике экономического мошенничества;

- в виктимологической профилактике экономического мошенничества жертвами преступления;

- в учебном процессе при преподавании курса «криминология», спецкурса «виктимология» в высших образовательных заведениях МВД РФ, а также других министерств и ведомств.

' См.: Российская газета. - 1995. - 5 декабря.

мияарах и конференциях, в подготовленных научных и практических публикациях по теме исследования.

Результаты исследования внедрены в учебный процесс Нижегородского юридического института МВД РФ, в деятельность Управления экономических преступлений ГУВД Нижегородской области, Департамента внешнеэкономических связей и ресурсов Администрации Нижегородской области, Нижегородского фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, а также отражены в практических советах по виктимологической профилактике, опубликованных в журнале «Автостоп» и газете «Биржа».

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав (девяти параграфов), заключения, списка использованной литературы и приложения.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, формулируются цель и основные задачи работы, приводятся сведения о методологш и методике проведенного исследования, определяются научная новизна, теоре тическая и практическая значимость, излагаются данные об апробации и вне дрении результатов исследования, формулируются основные положения, выно симые на защиту.

Первая глава «Уголовно-правовая и криминологическая характеристике экономического мошенничества» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «.Проблемные вопросы уголовно-правовой характе ристики мошенничества» анализируются следующие проблемы.

В составе мошенничества разными являются понятия «хищение чужог имущества» и «преступное приобретение права на чужое имущество».

Мы придерживаемся законодательного определения понятия «хищение», данного в примечании к ст. 158 УК РФ. А мошенническое приобретение права на чужое имущество понимается как совершенное с корыстной целью противоправное, безвозмездное обращение такого права в пользу виновного или других лиц, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием и причинившее ущерб.

Под правом на имущество в норме о мошенничестве мы понимаем не только право владения, пользования, распоряжения, но и право на получение имущества (право обязательственно-правового требования).

При этом мы считаем, что при оконченном мошенническом приобретении нрава па чужое имущество собственник (владелец) должен нести материальный ущерб. Иначе преступное приобретение права на чужое имущество будет являться приготовлением к мошенничеству.

В работе также обосновывается, что право на имущество не является предметом мошенничества. Эта точка зрения основана на понятии предмета преступления, определенного II.И. Загородниковым, II.И. Коржанским, В.Н. Кудрявцевым, В.Я. Тацием, а также постановлением Пленума Верховного суда РФ от 25 апреля 1995 г. № 5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства за преступления против собственности»1.

Для квалификации не имеет значения путем обмана совершено мошенничество или путем злоупотребления доверием, т.к. они являются альтернатив-. ными способами, но отсутствие данных дефиниций в законе и в документах официального толкования не позволяет с полной уверенностью признать некоторые деяния мошенничеством. Особенно это относится к злоупотреблению доверием.

1 См.: Бюллетень Верховного суда РФ. - 1995. - Л"г 7. - С. 2.

При мини-опросе 50 судей Нижегородской области на вопрос о том, какой из двух способов мошенничества более общественно опасен, 78% опрошенных ответили, что обман является более общественно опасным способом, 16% опрошенных респондентов считают, что общественная опасность их равна и остальные 6 % исходят из того, что злоупотребление доверием представляет большую общественную опасность, чем обман. Таким образом, констатируется, что способ мошенничества может влиять на вид и размер наказания.

Под обманом в составе мошенничества, предусмотренного ст. 159 УК РФ, в диссертации понимается умышленное искажение или сокрытие истины с целыо ввести в заблуждение лицо, во владении или ведении которого находится имущество или право на имущество, и таким образом добиться добровольной передачи имущества или права на имущество в распоряжение виновного.

Злоупотребление доверием - это использование при совершении мошенничества ранее возникших отношений, в качестве которых выступают личностные отношения, отношения по работе или иной деятельности. При этом субъект преступления должен заслужить использованное им доверие, прежде чех им злоуиогребить, либо доверие должно вытекать из договора или закона.

Далее в работе рассматриваются квалифицирующие признаки мошенни чества. Основное внимание уделено анализу такого признака, как совершенш мошенничества с использованием своего служебного положения. Под ним по нимается злоупотребление в целях хищения чужого имущества или приобрете ния права на чужое имущество полномочиями, представленными лицу, времен но либо по специальному полномочию осуществляющему функции представи геля власти либо выполняющему организационно-распорядительные или адми нистративно-хозяйственные обязанности в коммерческой или нскоммерчсско] организациях независимо от формы собственности.

В этом же параграфе рассмотрены вопросы отграничения мошенничества от других преступлений и гражданско-правового деликта.

Во втором параграфе «Криминологическое понятие экономического-мошенничества, виды и способы его совершения» дается определение экономического мошенничества как мошеншпгества, совершаемого в отношении предприятий, учреждешш, организаций и иных структур, являющихся юридическими лицами п не являющихся юридическими лицами, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и официально зарегистрированных в качестве предпринимателей, либо мошенничества, совершаемого в процессе экономической деятельности в отношении большой группы людей.

Экономическое мошенничество отличается от общеуголовного мошенничества по характеристикам личности преступника, по характеристикам жертв преступлений, способами совершения мошенничества и размером причиняемого ущерба.

В диссертации экономическое мошенничество классифицируется по сфера,» деятельности, в которых оно совершено. На основе анализа 100 уголовных дел по экономическому мошенничеству установлено, что наиболее криминализованной является сфера потребительского рынка. В ней совершено 52 % экономических мошенничеств от всех анализированных уголовных дел. В сфере банковской деятельности, согласно этому исследованию, совершено 17% случаев экономического мошенничества.

Также экономическое мошенничество классифицируется по способам совершения, причиняемому ущербу и видам жертв.

При анализе причин и условий, способствующих экономическому мошенничеству, в третьем параграфе «Причины и условия, способствующие экономическому мошенничеству» мы придерживаемся социально-психологического направления в понимании причин преступности, а также ин-теракционнстского подхода к детерминации преступности.

Причинный комплекс экономического мошенничества обусловлен двумя особенностями. С одной стороны, экономическое мошенничество детерминировано психологическими причинами, присущими корыстным преступлениям, с другой, как и все экономические преступления, - социально-экономическими факторами.

В диссертации анализируются в качестве причины экономического мошенничества материальные потребности преступника, которые в экономическом мошенничестве могут выражаться в качестве:

- нормального стандарта потребностей, характерного для данного общества или для его составных частей;

- такого уровня потребностей, удовлетворение которых не является общественной нормой (гипертрофированные, завышенные потребности);

- извращенных потребностей, удовлетворение которых объективно противоречит развитию личности и интересам общества (алкоголь, наркогики проститутки и т.д.).

В работе также выделяются социально-экономические причины и условия экономического мошенничества, связанные с преобразованиями в стране которые в большей части детерминировали высокий рост экономического мошенничества.

Вторая глава «Виктгшологическая характеристика экономического мошенничества» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Понятие жертвы экономического мошенничества» обосновывается, что жертвой экономического мошенничества может бьт физическое или юридическое лицо или иная общность, которым данным преступлением причинен материальный вред.

В диссертации обосновывается выделение следующих видов жертв эко номического мошенничества:

1) граждан (физических лиц, не являющихся предпринимателями);

2) физических лиц, зарегистрированных в качестве предпринимателей, не имеющих работш!ков на договорной основе;

3) юридических лиц;

4) иных общностей (например, физических лиц, зарегистрированных в качестве предпринимателей, имеющих работников па договорной основе).

Второй параграф «Характеристика жертв экономического мошенничества» посвящен характеристике жертв-личностей и жертв-общностей экономического мошенничества.

В нем рассматриваются социально-демографические (пол, возраст, профессия, специальность, должностное и семенное положение, место жительства); образовательно-культурные, функционально-отношенческие, правственпо-нсихологические характеристики жертв-личностей экономического мошенничества.

В отношении жертв-общностей экономического мошенничества анализируются такие характеристики, как организационно-правовая форма, характер деятельности, длительность существования, текучесть кадров, численность штата, стоимость основного и оборотного капиталов, ликвидность имущества, общий уровень образования и опыт работников, уровень образования и опыт работников определенных должностей (директор фирмы, бухгалтер, начальник службы безопасности, менеджер и т.п.), наличие службы безопасности, численность штата службы безопасности, местонахождение, количество представительств и филиалов, характер их функций и связей между собой, отдаленность их от головного предприятия, используемая форма расчетов, форма документооборота и др.

В третьем параграфе «Роль поведения жертвы экономического мошенничества в механизме индивидуального преступного поведения» отмечается, что с социатьпо-психологической точки зрения поведение жертвы в основном носит некритичный характер, реже нейтральный характер. Исследование уго-

лобных дел показало, что некритичными в своем поведетш были 84% жерп экономического мошенничества, остальные - нейтральными.

В работе виктимное поведение жертвы экономического мошеншгчест! делится на отрицательное поведение и социально одобряемое поведение.

Отрицательное поведение жертвы экономического мошенничества мож< выражаться как в нарушении норм права, в том числе и уголовного, так и в и рушении норм морали.

Социально одобряемое поведение жертвы экономического мошеншгчес ва также может являться виктимным. А в определенных случаях отрицател ное поведение жертвы экономического мошенничества может иметь девикт мизируюгций характер.

Противоправное виктимное поведение обычно выражается в нарушен) норм налогового законодательства.

В диссертации отдельно анализируются легкомысленное отрицательн поведение и небрежное отрицательное поведение жертвы экономического м шешшчества.

Далее в работе проводится разграничение между понятием «виктимо гическая «вина» и «коммерческийриск».

В конце параграфа рассматривается иосткриминалыюе поведение жег экономического мошенничества.

Третья глава «Виктшюлогическая профилактика экономического л шенничества» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Виктимологическая профилактика экономичеа го мошенничества (ВПЭМ) в системе воздействия на преступность» пока; вается место ВПЭМ в системе предупредительного воздействия на преет; [гость и обосновываются ее преимущества перед другими формами предупрс дения преступности. Анализируются понятие ВПЭМ, требования к ее осуще влению (динамичность, законность, гуманность и т. д.).

В диссертации выделяются и исследуются направления ВПЭМ - внутреннее и внешнее. Внешняя ВПЭМ направлена на устранение причин и условий, связанных с виктимностыо, и воздействие на поведение потенциальных жертв. А внутренняя ВПЭМ осуществляется самими потенциальными жертвами экономического мошенничества и направлена на устранение собственной вшстимности.

Виктимологическая профилактика экономического мошенничества состоит из следующих компонентов:

1. Общая виктимологическая профилактика, включающая выявление причин и условий, способствующих их совершению, если они связаны с характеристикой и поведением жерт вы мошенничества, и устранение этих причин и условий.

2. Индивидуальная виктимологическая профилактика, включающая:

а) выявление лиц, которые, суда по их поведению или совокупности личностных характеристик, с наибольшей вероятностью могут оказаться жертвами преступников,

б) организацию в отношении этих лиц мер воспитания, обучения, обеспечения личной безопасности.

3. Предотвращение конкретных замышляемых и подготавливаемых преступлений с использованием защитных ресурсов потенциальной жертвы, а также тактических возможностей, возникающих при организации профилактической работы «от потерпевшего».

4. Виктимолопгческое воздействие деятельности по расследованию и рассмотрению уголовных дел и в целом уголовного права.

В целях более эффективной организации виктимологической профилактики предлагается создать в структуре МВД (например, во ВНИИ МВД РФ) Центр учета и анализа экономического мошенничества (ЦУиАЭМ), куда правоохранительные органы, граждане, предприятия будут отправлять выявлен-

ную информацию о мошенничестве в виде специально закодированной карточ ки. На основе анализа получаемой информации ЦУиАЭМ сможет определял типичные характеристики, качества, поведение потенциальной жертвы эконо мического мошенничества, соответствующие тому или иному способу совер шения преступления. Иными словами этот орган будет формировать «модель» возможной жертвы. Кроме этого, на Центр следует возложить обязанность вы работки мер виктимологического характера в соответствии со способами со вершения преступления и характеристикой требуемого защитного ресурса по тенциалыюй жертвы. Полученная в результате анализа информация будет на правляться субъектам, осуществляющим непосредственно в иктим ол о г и ч с с кун профилактику экономического мошенничества.

В диссертации критикуется точка зрения А.Л. Ситковского, когорьй предлагает не возмещать (частично или полностью) ущерб «виновному» (ссл) это будет установлено в судебном порядке) потерпевшему от преступления из за его грубой неосторожности либо умышленного или провоцирующего пове дения1.

Мы выступаем больше за охранительные меры виктимологического ха рактера, под которыми понимаем установление административной ответствен ности в отношении предприятий, учреждений за несоблюдение правил эконо мической безопасности. Такие меры необходимо ввести в случае, если эконо мическое мошешгачество может принести ущерб не только данному субъект экономики, но по цепочке его рабочим и служащим, кредиторам, государству Аналогичная норма содержится в действующем законодательстве об адм инист ратшшых правонарушениях за .нарушение правил пожарной безопасност

1 См.: Ситковский А.Л. Виктимологические проблемы профилактики корыстных преступл( ний против собственности граждан: Аэтореф. дисс... канд. юрид. наук. - М, 1995. - С. 16.

ст. 113 КоАП РСФСР1, ст. 39 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. <0 пожарной безопасности»2).

Во втором параграфе «Субъекты викппшологической профилактики жономического мошенничества» дается классификация субъектов ВПЭМ и рассматривается их компетенция в области виктимологической профилактики жономического мошенничества.

При классификации субъектов ВПЭМ выделяются следующие основания:

1. Принадлежность имущества или права на имущество, в отношении которых может быть совершено мошенническое посягательство. По этому основанию выделяются субъекты, которым имущество или право на имущество принадлежит (потенциальные жертвы) и субъекты ВПЭМ, которым имущество или право на имущество не принадлежит (внешние субъекты).

2. Особенности мотивации субъекта в проведении ВПЭМ. В соответствие с этим основанием выделяются субъекты ВПЭМ:

а) которые обязаны осуществлять ВПЭМ;

б) которые осуществляют ВПЭМ в силу общественного призвания;

в) осуществляющие ВПЭМ в целях получения прибыли;

г) осуществляющие ВПЭМ в целях предотвращения убытков.

В диссертации рассмотрена,деятельность таких субъектов ВПЭМ, как законодательные органы, Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг, Федеральная служба России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению, Департамент страхового надзора Министерства финансов РФ, органы внутренних дел, органы Министерства по налогам и сборам, органы местного самоуправления, учреждения массовой информации и общественные организа-. ции (объединения).

1 См.: Ведомости Верховного Сопета РСФСР. - 1984 - > 27. - Ст. 909.

2 См.: Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 35. - Ст. 3649.

Третий параграф «Основные меры внутренней виктимологической п фшактики экономического мошенничества» посвящен разработке концеш виктимологической профилактики экономического мошенничества, осущес ляемой самими жертвами преступлений.

В данном параграфе определяется концепция обеспечения экономичеа безопасности предприятий, учреждений и иных общностей от экономическ мошенничества. При этом выделяются два направления внутренней виктимо гичсской профилактики:

1. ВПЭМ в сфере кадровой политики;

2. Устранение причин и условий, детерминированных внешними угре

ми.

В конце параграфа даются некоторые рекомендации жертвам-граждш (физическим лицам, не являющимся предпринимателями).

В заключении подводятся итоги работы, формулируются выводы, с ланные в ходе исследования.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих ра тах автора:

1. Криминологическая характеристика экономического мошенничестг Нижегородской области // Первая Нижегородская сессия молодых ученых манитарных наук: Тезисы докладов. -Н. Новгород, 1998. - С. 283-288.

2. Понятие и роль жертвы преступления в механизме совершения экс мического мошенничества // Проблемы юридической науки и практики в ис< дованиях адъюнктов и соискателей. - Н. Новгород, 1998. - Вып. 4. - С. 83-87.

3. Государственное регулирование экономики как деятельность, ешх ствующая виктимологической профилактике экономического мошенничест] Государствешюе регулирование экономики: Материалы Второй между на]' ной научно-практической конференции. - Н. Новгород, 1999. - Т. 1. - С. 28-

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Ильин, Игорь Вячеславович, кандидата юридических наук

Введение.

1 Глава. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика экономического мошенничества.

§1. Проблемные вопросы уголовно-правовой характеристики экономического мошенничества.

§2. Криминологическое понятие экономического мошенничества, виды и способы его совершения.

§3. Причины и условия, способствующие экономическому мошенничеству.

2 Глава. Виктимологическая характеристика экономического мошенничества.

§ 1. Понятие жертвы экономического мошенничества.

§ 2. Характеристика жертв экономического мошенничества.

§ 3. Роль поведения жертвы экономического мошенничества в механизме индивидуального преступного поведения.

3 Глава. Виктимологическая профилактика экономического мошенничества

§ 1. Виктимологическая профилактика экономического мошенничества (ВПЭМ) в системе воздействия на преступность.

§ 2. Субъекты виктимологической профилактики экономического мошенничества.]

§ 3. Основные меры внутренней виктимологической профилактики экономического мошенничества.

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Виктимологическая профилактика экономического мошенничества"

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена следующим.

Во-первых, экономическое мошенничество приносит огромный материальный ущерб, ведет к дестабилизации работы как отдельных предприятий, так и в целом экономики страны. Цифры говорят сами за себя. Мошенничество, совершенное путем «финансовых пирамид», причинило ущерб пятой части населения России на сумму, эквивалентную более 15 миллиардам долларов США1. Материальный ущерб от экономических мошенничеств, совершенных в России в 1999 г., составил 10 064 887 тыс. рублей2.

1 См.: Мавроди сделал свое дело - Мавроди может уходить // Профиль. - 1998. - № 26. -С. 15.

2 По данным ГУЭП МВД РФ.

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы викти-мологической профилактики мошенничества затрагивались в работах У. Альбрехта, Д. Венца, С.А. Елисеева, А.В. Крысина, В.Д. Ларичева, А.К. Моденова, Э.И. Петрова, Д.В. Ривмана, С.А. Романова, A.J1. Ситковского,

A.M. Яковлева. Однако, монографические исследования по виктимологи-ческой профилактике экономического мошенничества, получившего большое распространение в годы функционирования рыночных отношений отсутствуют.

В науке в наибольшей степени разработаны уголовно-правовые вопросы борьбы с мошенничеством. В частности, это работы следующих ученых: Г.Н. Борзенкова, Я.М. Брайнина, Г.В. Бушуева, А.Н. Васильева,

B.А. Владимирова, Б.В. Волженкина, Е.В. Ворошилина, З.А. Вышинской, Л.Д. Гаухмана, М.А. Гельфера, Ю.А. Гладышева, Н. А. Дмитриева, М.А. Ефимова, Н.И. Загородникова, М.М. Исаева, М.П. Клейменова, И.Н. Кле-пицкого, Н.И. Коржанского, Г.А. Кригера, Л.Л. Крутикова, Н.А. Лопа-шенко, Ю.И. Ляпунова, С.В. Максимова, В.Д. Меньшагина, П.П. Михай-ленко, З.А. Незнамовой, Б.С. Никифорова, Г.В. Овчинниковой, Н.И. Панова, П.Н. Панченко, А.А. Пинаева, А.А. Пионтковского, Р.А. Сабитова, А.И. Санталова, И.А. Сперанского, В.Я. Тация, Э.С. Тенчова, B.C. Устинова, И.Я. Фойницкого, Д.О. Хан-Магомедова, М.И. Якубовича, Б.В. Яцеленко и др.

Целью исследования является разработка концепции виктимологи-ческой профилактики экономического мошенничества. Эта цель конкретизируется в задачах, в качестве которых выступают:

- анализ проблемных уголовно-правовых аспектов мошенничества;

- определение криминологического понятия экономического мошенничества;

- классификация видов экономического мошенничества;

- анализ причин и условий, способствующих совершению экономического мошенничества;

- определение понятия жертвы экономического мошенничества;

- характеристика жертв экономического мошенничества;

- классификация жертв экономического мошенничества;

- определение роли поведения жертв экономического мошенничества в механизме преступления; определение понятия виктимологической профилактики экономического мошенничества;

- характеристика субъектов виктимологической профилактики экономического мошенничества;

- классификация субъектов виктимологической профилактики экономического мошенничества;

- основные направления виктимологической профилактики экономического мошенничества.

Методология и методика исследования.

Существенную помощь оказали труды Г.А. Аванесова, А.И. Алексеева, Ю.М. Антоняна, В.К. Бабаева, М.М. Бабаева, В.М. Баранова, Ю.Д. Блувштейна, А.А. Герцензона, Я.И. Гилинского, П.С. Дагеля, А.И. Долговой, К.Е. Игошева, И.И. Карпеца, В.Е. Квашиса, С.Г. Келиной, А.А. Конева, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, А.Г. Маркушина, B.C. Минской, А.В. Наумова, И.С. Ноя, В.В. Орехова, П.Н. Панченко, А.Р. Ратинова, В.Я. Рыбальской, Э. Сазерленда, Г.С. Саркисова, А.Б. Сахарова, Б. Свенсона, Л.И. Спиридонова, Н.А. Стручкова, В.Т. Томина, J1.B. Франка, М.Д. Шар-городского, Г.Й. Шнайдера и др.

Эмпирическая база исследования включает в себя статистические данные о состоянии, структуре, динамике экономического и общеуголовного мошенничеств.

В процессе исследования использовались обзоры, аналитические справки и другие материалы, содержащие сведения о тенденциях и причинах совершения экономического мошенничества. В 1998-1999 годах в городах Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Нижегородской областях по специально разработанной анкете был проведен опрос 250 предпринимателей.

В этих же регионах было проанализировано 100 уголовных дел по экономическому мошенничеству (1997-1999 гг.). В Нижегородской области был проведен опрос 150 обманутых вкладчиков. Проведен контент-анализ 300 газетных и журнальных публикаций по экономическому мошенничеству.

Через нижегородскую газету «Биржа» проведено три интернет-опроса по проблемам виктимологической профилактики экономического мошенничества в Нижегородской области. В Нижегородской области проведен мини-опрос 50 судей.

Научная новизна исследования и положения, выносимые на защиту. Научная новизна исследования заключается прежде всего в том, что диссертация является первым монографическим исследованием, посвященным виктимологической профилактике экономического мошенничества. Впервые вводится понятие «экономическое мошенничество», рассматривается виктимологическая характеристика жертвы-общности, анализируются особенности виктимологической профилактики экономического мошенничества, исследуются субъекты виктимологической профилактики экономического мошенничества.

В соответствие с этим на защиту выносятся следующие положения:

- соотношение понятий обмана и злоупотребления доверием в составе мошенничества;

- понятие «экономическое мошенничество»; понятие «жертва экономического мошенничества»;

- положения о роли поведения жертвы экономического мошенничества в механизме преступления;

- предложение о создании Центра учета и анализа экономического мошенничества;

- характеристика субъектов виктимологической профилактики экономического мошенничества;

- концепция внутренней виктимологической профилактики экономического мошенничества;

- предложения о внесении следующих изменений и дополнений в законы РФ: а) дополнить Федеральный закон от 3 февраля 1996 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР»3, Федеральный закон от 25 сентября 1998 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности»4 положениями об обязанности субъектов предпринимательской деятельности создавать собственную службу безопасности в случаях, если мошенническое посягательство в отношении данного субъекта может причинить вред третьим лицам: акционерам, другим инвесторам, кредиторам и установить административную ответственность за нарушение правил обеспечения безопасности; б) внести в Федеральный закон от 8 января 1998 г. «О несостоятельности (банкротстве)»5 положение, обязывающее федеральную службу России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению информировать юридических лиц и частных предпринимателей о способах совершения экономического мошенничества путем банкротства; в) внести в Федеральный закон от 5 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»6 дополнение, обязывающее Технический центр Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг распространять путем прямых консультаций инвесторов, сотрудничества со СМИ информацию виктимологического характера;

3 См.: Российская газета. - 1996. - 10 февраля.

4 См.: Российская газета. - 1998. - 3 октября. См.: Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 2. - Ст. 222.

6 См.: Российская газета. - 1999. - 5 марта. г) внести в Закон РФ от 27 ноября 1992 г. «Об организации страхового дела в Российской Федерации»7 положение, устанавливающее обязанность Департамента страхового надзора Министерства Финансов РФ создать консультативный центр, функцией которого было бы предоставление информации о существовании страховых фирм и наличии страховых резервов; д) внести в Федеральный закон от 1 декабря 1995 г. «О государственной поддержке средств массовой информации и книгоиздания Российской Федерации» положение, устанавливающее налоговые льготы на творческий продукт, направленный на виктимологическую профилактику экономического мошенничества и других преступлений;

7 См.: Российская газета. - 1993. - 12 января.

8 См.: Российская газета. - 1995. - 5 декабря.

- в виктимологической профилактике экономического мошенничества жертвами преступления;

Апробация результатов исследования и внедрение их в практику. Результаты проведенного исследования, основанные на них выводы, положения и рекомендации прошли апробацию в процессе выступлений на 20 научных семинарах и конференциях, в подготовленных научных и практических публикациях по теме исследования.

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право", Ильин, Игорь Вячеславович, Нижний Новгород

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследования мы пришли к следующим выводам.

1. В составе «мошенничество» являются разными понятия «хищение чужого имущества» и «незаконное приобретение права на чужое имущество».

Мы придерживаемся законодательного определения понятия «хищение», данного в примечании № 1 к ст. 158 УК РФ. А мошенническое приобретение права на чужое имугцество понимается как совершенное с корыстной целью противоправное, безвозмездное обращение такого права в пользу виновного или других лиц, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием и причинившее ущерб.

2. Под правом на имущество в норме о мошенничестве мы понимаем не только право владения, пользования, распоряжения, но и право на получение имущества (право обязательственно-правового требования).

При этом мы считаем, что при оконченном мошенническом приобретении права на чужое имущество собственник (владелец) несет материальный ущерб. Иначе преступное приобретение права на чужое имущество будет являться приготовлением к мошенничеству.

3. Для квалификации преступления в качестве мошенничества не имеет значения путем обмана совершено оно или путем злоупотребления доверием, т.к. они являются альтернативными способами, но отсутствие данных дефиниций в законе и в документах официального толкования не позволяет с полной уверенностью признать некоторые деяния мошенничеством. Особенно это относится к злоупотреблению доверием.

Под обманом в составе мошенничества в диссертации понимается умышленное искажение или сокрытие истины с целью ввести в заблуждение лицо, во владении или ведении которого находится имущество или право на имущество, и таким образом добиться добровольной передачи имущества или права на имущество в распоряжение виновного.

Злоупотребление доверием - это использование при совершении мошенничества ранее возникших отношений, в качестве которых выступают личностные отношения, отношения по работе или иной деятельности. При этом субъект преступления должен заслужить использованное им доверие, прежде чем им злоупотребить, либо доверие должно вытекать из договора или закона.

4. Под использованием своего служебного положения в составе мошенничества понимается злоупотребление в целях хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество полномочиями, представленными лицу, временно либо по специальному полномочию осуществляющему функции представителя власти либо выполняющему организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой или некоммерческой организациях независимо от формы собственности.

5. Существует необходимость выделения понятия «экономическое мошенничество», под которым мы понимаем мошенничество, совершаемое в отношении предприятий, учреждений, организаций и иных структур, являющихся юридическими лицами и не являющихся юридическими лицами, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и официально зарегистрированных в качестве предпринимателей, либо мошенничество, совершаемое в процессе экономической деятельности в отношении большой группы людей.

6. Экономическое мошенничество классифицируется по сферам деятельности, в которых оно совершено, по способам совершения, причиняемому ущербу и видам жертв.

7. Причинный комплекс экономического мошенничества обусловлен двумя особенностями. С одной стороны, экономическое мошенничество детерминировано психологическими причинами, присущими корыстным преступлениям, с другой, как и все экономические преступления - социально-экономическими факторами.

8. Жертвог,/ экономического мошенничества может быть физическое или юридическое лицо или иная общность, которым данным преступлением причинен материальный вред.

9. Мы выделяем следующие виды жертв экономического мошенничества:

- граждан (физических лиц, не являющихся предпринимателями);

- физических лиц, зарегистрированных в качестве предпринимателей, не имеющих работников на договорной основе;

- юридических лиц;

- иных общностей (например, физических лиц, зарегистрированных в качестве предпринимателей, имеющих работников на договорной основе).

10. Жертвы-личности экономического мошенничества имеют социально-демографические (пол, возраст, профессия, специальность, должностное и семейное положение, место жительства); образовательно-культурные, функционально-отношенческие и нравственно-психологические характеристики.

11. Поведение потерпевших от экономического мошенничества в основном носит некритичный характер.

12. Отрицательное поведение жертв экономического мошенничества может выражаться как в нарушении норм права, в том числе и уголовного, так и в нарушении норм морали.

13. Социально одобряемое поведение жертвы экономического мошенничества также может являться виктимным. А в определенных случаях отрицательное поведение жертвы экономического мошенничества может иметь девиктимизирующий характер.

14. Противоправное виктимное поведение обычно выражается в нарушении норм налогового законодательства.

15. Виктимологическая профилактика экономического мошенничества (ВПЭМ) - это деятельность собственников (владельцев) имущества или права на имущество либо внешних субъектов, направленная на устранение причин и условий, связанных с виктимностью лица к экономическому мошенничеству.

16. ВПЭМ имеет два направления- внутреннее и внешнее. Внешняя ВПЭМ направлена на устранение причин и условий, связанных с виктимностью, и воздействие на поведение потенциальных жертв. А внутренняя

ВПЭМ осуществляется самими потенциальными жертвами экономического мошенничества и направлена на устранение собственной виктимности.

17. В целях более эффективной организации виктимологичеекой профилактики экономического мошенничества предлагается создать в структуре МВД (например, во ВНИИ МВД РФ) Центр учета и анализа экономического мошенничества (ЦУиАЭМ), куда правоохранительные органы, граждане, предприятия будут отправлять выявленную информацию о мошенничестве в виде специально закодированной карточки. На основе анализа получаемой информации ЦУиАЭМ сможет определять типичные характеристики, качества, поведение потенциальной жертвы экономического мошенничества, соответствующие тому или иному способу совершения преступления. Иными словами этот орган будет формировать «модель» возможной жертвы. Кроме этого, на Центр следует возложить обязанность выработки мер виктимологического характера в соответствии со способами совершения преступления и характеристикой требуемого защитного ресурса потенциальной жертвы. Полученная в результате анализа информация будет направляться субъектам, осуществляющим непосредственно виктимологическую профилактику экономического мошенничества.

18. Под охранительными мерами виктимологического характера от экономического мошенничества понимается установление административной ответственности в отношении предприятий, учреждений за несоблюдение правил экономической безопасности. Такие правила необходимо ввести в случае, если экономическое мошенничество может принести ущерб не только данному субъекту экономики, но по цепочке его рабочим и служащим, кредиторам, государству.

19. При классификации субъектов ВПЭМ выделяются следующие основания:

- Принадлежность имущества или права на имущество, в отношении которых может быть совершено мошенническое посягательство. По этому основанию выделяются субъекты, которым имущество или право на имущество принадлежит (потенциальные жертвы) и субъекты ВПЭМ, которым имущество или право на имущество не принадлежит (внешние субъекты).

- Особенности мотивации субъекта в проведении ВПЭМ. В соответствие с этим основанием выделяются субъекты ВПЭМ: а) которые обязаны осуществлять ВПЭМ; б) которые осуществляют ВПЭМ в силу общественного призваниям в) осуществляющие ВПЭМ в целях получения прибыли; г) осуществляющие ВПЭМ в целях предотвращения убытков.

20. ВПЭМ должны осуществлять следующие субъекты: законодательные органы, Правительство РФ, Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ, Федеральная служба России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению, Департамент страхового надзора Министерства финансов РФ, МВД РФ, Министерство по налогам и сборам, органы местного самоуправления, учреждения массовой информации и общественные организации (объединения).

21. Субъектами внутренней виктимологической профилактики экономического мошенничества являются потенциальные жертвы- собственники (владельцы) имущества или права на имущество. Более сложной с точки зрения организации является ВПЭМ жертвами-общностями ввиду большого количества лиц. Для того, чтобы правильно построить защиту от мошеннического посягательства необходимо определить собственную виктимность к экономическому мошенничеству.

22. Выделяются два направления внутренней виктимологической профилактики:

1. ВПЭМ в сфере кадровой политики;

2. Устранение причин и условий, детерминированных внешними угрозами.

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Виктимологическая профилактика экономического мошенничества»

1. Конституция Российской федерации // Российская газета.1993.- 10 ноября.

2. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью // Советская юстиция. 1992. - № 910.

3. Гражданский кодекс РФ: часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Российская газета. 1996 6, 7, 8 февраля.

4. Гражданский кодекс РФ: часть первая Гражданского кодекса РФ от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. Российская газета. 1994. - 8 декабря1994.

5. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1964. - № 24. - Ст. 407.

6. Кодекс РСФСР об административных правонарушениях от 20 июня 1984 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР от 5 июля 1984 г. № 27. - Ст. 909.

7. О безопасности: Закон РФ от 5 марта 1992 г. // Российская газета. 1992. - 6 мая.

8. О благотворительной деятельности в благотворительных организациях: Федеральный закон от 11 августа 1995 г. // Российская газета. 1995. - 17 августа.

9. О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР: Федеральный закон от 3 февраля 1996 г. // Российская газета. 1996. - 10 февраля.

10. О государственной поддержке средств массовой информации и книгоиздания Российской Федерации: Федеральный закон от 1 декабря 1995 г. // Российская газета. 1995. - 5 декабря.

11. О государственном регулировании внешнеторговой деятельности: Федеральный закон от 13 октября 1995 г. // Российская газета. -1995.-24 октября.

12. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг: Федеральный закон РФ от 5 марта 1999 г. // Российская газета. 1999. - 5 марта.

13. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 25 сентября 1998 г. // Российская газета. 1998. - 3 октября.

14. О милиции: Закон РФ от 18 апреля 1991 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. - № 16. -Ст. 503.

15. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 8 января 1998 г. // Российская газета. 1998. - 15 января.

16. О негосударственных пенсионных фондах: Федеральный закон от 7 мая 1998 г. // Российская газета. 1995. - 25 мая.

17. О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12 января 1996 г. // Российская газета. 1996. - 24 января.

18. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 8 января 1998 г. // Собрание законодательства РФ. 1998. - № 2. - Ст. 222.

19. О пожарной безопасности: Федеральный закона от 21 декабря 1994 г. // Собрание законодательства РФ. 1994. - № 35. - Ст. 3649.

20. О потребительской кооперации в Российской Федерации: Федеральный закон от 11 июня 1997 г. // Российская газета. 1997. - 17 июля.

21. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. // Российская газета. 1997. -23 декабря.

22. О производственных кооперативах: Федеральный закон от 8 мая 1996 г. // Российская газета. 1996. -16 мая.

23. О рекламе: Федеральный Закон от 18 июля 1995 г. // Российская газета. 1995. - 25 июля.

24. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. // Российская газета. 1996. - 25 апреля.

25. О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан: Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. // Российская газета. 1998. - 23 апреля.

26. О свободе совести и о религиозных объединениях: Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. // Российская газета. 1997. - 1 октября.

27. О сельскохозяйственной кооперации: Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. // Российская газета. 1995. - 16 декабря.

28. О товариществах собственников жилья: Федеральный закон от 15 июня 1996 г. // Российская газета. 1996. - 26 июня.

29. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. (в ред. 26 апреля 1995 г.) // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. -1990. № 27. - Ст. 356.

30. О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации: Закон РФ от 11 марта 1992 г. // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета РФ. 1992. - № 17. -Ст. 888.

31. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. // Российская газета. 1995. - 29 декабря.

32. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. // Российская газета. 1998. - 17 февраля.

33. Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19 мая 1995 г. // Российская газета. 1995. - 25 мая.

34. Об оперативно-розыскной деятельности Федеральный закон от 12 августа 1995 г. // Российская газета. 1995. - 18 августа.

35. Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон РФ от 27 ноября 1992 г. // Российская газета. 1993. - 12 января.

36. Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности: Закон СССР от 7 августа 1932 г. // СЗ СССР. 1932. - № 62. - Ст. 360.

37. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960 г. - № 40. - Ст. 592.

38. Комплексная программа мер по обеспечению прав вкладчиков и акционеров (утв. Указом Президента РФ от 21 марта 1996 г. № 408) // Российская газета. 1996. - 27 марта.

39. Мелкое хищение государственного имущества влечет административную ответственность: Определение СК Верховного Суда РФ от 13 февраля 1997 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. - № 8. - С. 6.

40. Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. - № 3.

41. Необоснованное осуждение лица по ч. 1 ст. 87 УК: Определение СК Верховного Суда РФ от 26 ноября 1993 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994.-№5.-С. 3

42. О ведении бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ: Правила от 18 июня 1997 г. (утв. приказом ЦБР от 18 июня 1997 г.)Вестник Банка России. -1997. № 49.

43. О взаимодействии органов Госналогслужбы России и органов внутренних дел: Письма Госналогслужбы РФ и МВД РФ от 6, 10 июня 1997 г. №№ ВП-6-10/437, 1/10467 // Налоговый вестник. 1997. - № 8.

44. О внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг: Временное положение (утв. Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 15 июня 1998 г.) // Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. 1998. - № 5.

45. О Государственной комиссии по защите прав инвесторов на финансовом и фондовом рынках России: Указ Президента РФ № 730 от 16 июля 1997 г. // Российская газета. 1997. - 26 июля.

46. О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью: Положение (утв. Указом Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567) // Российская газета. 1996. - 5 мая.

47. О Межведомственной комиссии РФ по вопросам сотрудничества банков и правоохранительных органов: Положение (утв.: Приказом МВД РФ, МБ РФ, Минфина РФ, ЦБР от 8 июля 1993 г. № 327/270/61/02117).

48. О мерах по защите прав акционеров и обеспечению интересов государства как собственника и акционера: Указ Президента РФ № 1210 от 18 августа 1996 г. // Российская газета. 1996. - 27 августа.

49. О мерах по обеспечению прав акционеров: Указ Президента РФ № 1769 от 27 октября 1993 г // Собрании актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. - № 44. - Ст. 4192;

50. О Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций: Положение (утв. постановлением Правительства РФ от 10 сентября 1999 г. № 1022 // Российская газета. 1999. - 15 сентября.

51. О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. № 5 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1995. - № 7. - С. 2.

52. О некоторых мерах по защите прав вкладчиков и акционеров: Распоряжение Правительства РФ № 497-р от 1 апреля 1996 г. // Российская газета. 1996. - 18 апреля.

53. О некоторых мерах по защите прав вкладчиков и акционеров: Указ Президента РФ № 1157 от 18 ноября 1995 г. // Российская газета. -1995.-23 ноября.

54. О порядке определения экономической направленности выявляемых преступлений: Указание МВД РФ от 28 января 1997 г. № 1/1157.

55. О порядке осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности на финансовых рынках законодательству о финансовых рынках в кредитных организациях: Указание ЦБР от 7 июля 1999 г. // Вестник Банка России. 1999. -№41.

56. О практике применения судами законодательства, регламентирующего участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 1 ноября 1985 г. № 16 // Бюллетень Верховного Суда СССР. 1986. - № 1.

57. О проведении безналичных расчетов кредитными организациями в Российской Федерации: Положение ЦБР от 25 ноября 1997 г. № 5-П // Вестник Банка России. 1997. - № 81.

58. О проведении мониторинга финансового состояния организаций и учета их платежеспособности: Порядок (утв. распоряжением ФСДН РФ от 31 марта 1999 г. № 13-р ) // Российская газета. 1999. - 26 мая.

59. О региональных и местных фондах по защите прав вкладчиков и акционеров: Указ Президента РФ № 1009 от 11 сентября 1997 года // Российская газета. 1997. - 17 сентября.

60. О системе раскрытия информации на рынке ценных бумаг: Положение (утв. постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 9 января 1997 г. № 2 // Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. 1997. - № 1.

61. О совершенствовании государственного управления в области средств массовой информации и массовых коммуникаций: Указ Президента РФ от 6 июля 1999 г. № 885 // Собрание законодательства РФ. 1999. -№28.-Ст. 3677.

62. О судебной практике по делам о преступлениях против личной собственности: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 5 сентября 1986 г. № 11 // www.minstp.ru (интеренет-сервер Справочной системы «Гарант»)

63. О судебной практике по делам о хищениях государственного и общественного имущества: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 11 июля 1972 г. № 4 // Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР 1924-1977. М., 1978. - часть 2.

64. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 28 апреля 1994 г. // Российская газета. 1994. - 14 июля.

65. О Телерадиостудии МВД России: Приказ МВД РФ от 26 апреля 1996 г. № 256 г. // Бюллетень текущего законодательства МВД РФ. -1999. Вып. 16 книга II.-С. 123.

66. О Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг: Положение (утв. Указом Президента РФ от 1 июля 1996 г. № 1009 // Собрание законодательства РФ. 1996. - № 28. - Ст. 3357.

67. О Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг: Указ Президента РФ от 1 июля 1996 г. № 1009 «Российская газета. 1996. - 12 июля.

68. О Федеральной службе России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению: Положение (утв. постановлением Правительства РФ от 1 июня 1998 г. № 537) // Российская газета. 1998. - 10 июня.

69. Об организации внутреннего контроля в банках: Положение (утв. Приказом ЦБР от 28 августа 1997 г.) // Вестник Банка России. 1997. -№ 56-57.

70. Об усилении борьбы с преступностью на 1999-2000 годы: Федеральная целевая программа (утв. постановлением Правительства РФ от10 марта 1999 г. № 270 // Собрание законодательства РФ. 1999. - № 12. -Ст. 1484.

71. Об условиях лицензирования страховой деятельности на территории Российской Федерации: Положение (утв. приказом Росстрахнадзора от 19 мая 1994 г. № 02-02/08 // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ. 1994. - № 11.

72. Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контроле за их соблюдением уполномоченными банками Российской Федерации: Инструкция ЦБР от 22 мая 1996 г. № 41 // Вестник Банка России. -1996.-№24.

73. Об утверждении Комплексной программы мер по обеспечению прав вкладчиков и акционеров: Указ Президента РФ № 408 от 21 марта 1996 г. // Российская газета. 1996. -27 марта.

74. Об учреждении премии и грантов (стипендий) Президента Российской Федерации в области печатных средств массовой информации: Указ Президента РФ от 9 января 1997 г. № 5 // Российская газета. 1997. -15 января.

75. Федеральная целевая программа по усилению борьбы с преступностью на 1996-1997 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 17 мая 1996 г. № 600) (с изменениями от 24 марта 1997 г.) // Российская газета 1996. 24 июля.

76. Книги, монографии, учебные пособия

77. Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика: Учебник для слушателей Академии МВД СССР. М.: Академия МВД СССР, 1980.-526 с.

78. Аванесов О.Г., Мусаев М.Х. Преступления в сфере предпринимательства и налогообложения: Сравнительный анализ: Метод, рекомендации. М.: ВЮЗШ МВД РФ, 1992. - 24 с.

79. Акционерные общества / Под ред. Усмановой М.Р. М.: Приор, 1999.- 154 с.

80. Акционерные общества: словарь справочник / Сост. В.Р. Захарьин М.: Дело и сервис, 1998. - 400 с.

81. Алексеев A.M. и др. Как защитить себя от преступника. М.: Знание, 1990.-64 с.

82. Алексеев А.И. Правовые основы профилактики преступлений ОВД. М.: МВШ МВД СССР, 1980. - 30 с.

83. Альбрехт У. и др. Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса. СПб.: Питер Пресс, 1996. - 416 с.

84. Аминов Д.И., Ревин В.П. Преступность в кредитно-банковской сфере. М.: Брандес, 1997. - 120 с.

85. Андреева Л.А. и др. Понятие хищения социалистического имущества: учебное пособие. Л.: Ин-т совершенствования деятельности следственных работников Прокуратуры СССР, 1985. - 80 с.

86. Астапкина С.М., Максимов С.В. Криминальные расчеты: уголовная правовая охрана инвестиций. -М., 1995. 145 с.

87. Бабаев В.К. Баранов В.М. Общая теория права: краткая энциклопедия. Н. Новгород: НЮИ МВД РФ, 1998. - 202 с.

88. Бабаев М.М., Кригер Г.А. На страже социалистической собственности. М.: Юрид. лит., 1981. - 181 с.

89. Балин JI.E. Правовое воспитание и предупреждение правонарушений органами внутренних дел: Учебное пособие. Ташкент: НИиРИО Ташкентской ВШ МВД СССР, 1977. - 80 с.

90. Беляев К.П. и др. Общества с ограниченной ответственностью: правовое положение. М.: Норма, 1999. - 238 с.

91. Блувштейн Ю.Д., Яковлев A.M. Введение в курс криминологии. Минск: Минская ВШ МВД СССР, 1983. - 84 с.

92. Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество: вопросы квалификации. -М.: Юрид. лит, 1971. 168 с.

93. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. М.: Юристъ, 1997.568 с.

94. Борчашвили И.Ш. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика краж из предприятий торговли и общественного питания и роль органов внутренних дел в их предупреждении: Учебное пособие. -Караганда: Крагандинская ВШ МВД СССР, 1987. 104 с.

95. Брайнын Я.М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном праве. М.: Юрид. лит., 1963. - 275 с.

96. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. -Спб., 1894-т. XII;

97. Бухгольц Э.И. и др. Социалистическая криминология: пер. с нем. М. Прогресс, 1975. -272 с.

98. Владимиров В.А. Квалификация похищений личного имущества. М.: Юрид. лит., 1974. - 199 с.

99. Владимиров В.А. Квалификация преступлений против личной собственности. Учебное пособие. М.: Юрид. лит., 1968. - 87 с.

100. Владимиров В.А. Преступления против личной собственности. Учеб. пособие. М.: Юрид. лит., 1962. - 51 с.

101. Владимиров В.А., Ляпунов Ю.И. Ответственность за корыстные посягательства на социалистическую собственность. -М.: Юрид. лит., 1968.-221 с.

102. Владимиров В.А., Ляпунов Ю.И. Социалистическая собственность под охраной закона. М.: Юрид. лит., 1979. - 200 с.

103. Волженкин Б.В, Мошенничество. СПб.: СПБ. юрид. ин-т ген. прокуратуры, 1998. - 36 с.

104. Волженкин Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц. СПб.: СПБ. юрид. ин-т ген. прокуратуры, 1998. - 34 с.

105. Галагуза И.Ф., Ларичев В.Д, Преступления в страховании. -М.: АНКИЛ, 2000.- 256 с.

106. Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы. М.: Академия МВД РФ. - 1993.-31 с.

107. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Ответственность за преступления против собственности. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИн-фоР», 1997.-320 с.

108. Герваген Л. Л. Развитие учения о юридическом лице. СПб., 1888.-267 с.

109. Герцензон А.А. Введение в советскую криминологию. М.: Юрид. лит., 1965.-228 с.

110. Герцензон А.А. Уголовное право и социология: Проблемы социологии уголовного права и уголовной политики. М.: Юрид. лит., 1970 -288 с.

111. Горшенков Г.Н. Использование средств массовой информации аппаратами БХСС: лекция. Горький: ГВШ МВД СССР, 1980. - 27 с.

112. Горшенков ЛН. Криминологический словарь. Сыктывкар: Филиал в городе Сыктывкаре Московской специальной средней школы милиции МВД России. - 111 с.

113. Горшенков Г.Н. Криминология: введение в учебный курс: Учебное пособие. Сыктывкар: Сыктывкарский ун-т, 1995. - 237 с.

114. Горшенков Г.Н. Массовая информация и преступность: Уч.-практ. пособие. Н. Новгород: НВШ МВД РФ, 1993 - 110 с.

115. Горшенков Г.Н. Массово-коммуникативное воздействие на криминологическую ситуацию. Сыктывкар: Сыктывкарск. гос. ун-т, 1997.-237 с.

116. Горшенков Г.Н. Экономическая преступность как криминологическая категория: Лекция. Н. Новгород: НВШ МВД РФ, 1994. - 34 с.

117. Гришаев В.П. Структура полной причинности. Классификация причин и условий преступности: Лекция. М.: ВЮЗИ, 1984. - 62 с.

118. Гуров A.M. Мошенничество и его профилактика. М., 1983.

119. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. -М.: Терра, 1995.

120. Данн А. Жулики, аферисты и мошенники: Наставление простофилям и инструкции мошенникам. СПб: Политехника, 1996. - 185 с.

121. ДесевЛ. Психология малых групп. -М.: Прогресс, 1979.-208 с.

122. Дизель М. и др. Поведение человека в организации. перевод с англ. М., 1993.

123. Долгова А.И. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних. М.: Юрид. лит., 1979. - 159 с.

124. Донцов А.И. Психология коллектива: Методологические проблемы исследования: Учеб. Пособие. М.: Моск. Ун-т, 1984. - 208 с.

125. Дубинин И.И., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответственность. М., 1982.

126. Дювернуа И.Л. Чтение по гражданскому праву. СПб., 1902.245 с.

127. Емельянов В.П. Преступность несовершеннолетних с психическими аномалиями. Саратов: Саратовский ун-т, 1980. - 97 с.

128. Ефимов М.А. Преступление против социалистической собственности. Горький: ГВШ МВД СССР, 1975. - 100 с.

129. Жеребий B.C. Диалектика социальных противоречий при социализме и право. -М.: Высш. шк., 1986. 143 с.

130. Жордания И.Ш. Структура и правовое значение способа совершения преступления. Тбилиси, 1977.

131. Закатов А.А. Ложь и борьба с нею. Волгоград: нижневолжское книжное издательство, 1984. - 192 с.

132. Игонии Ю.М., Калинов А.А. Внешнеэкономическая деятельность предприятий и вопросы предупреждения экономической преступности. Н. Новгород: НЮИ МВД РФ, 1997. - 84 с.

133. Инмаков С.М. Зарубежная криминология. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997.-383 с.

134. Кабанов П.А. Коррупция и взяточничество в России: исторические, криминологические и уголовно-правовые аспекты. Нижнекамск: ИПЦ «Гузель», 1995. - 172 с.

135. Карпец И.И. Современные проблемы уголовного права и криминологии. — М.: Юрид. лит., 1976. 223 с.

136. Квашис В.Е. Основы виктимологии. Проблемы защиты прав потерпевших от преступлений. М.: Nota Bene, 1999. - 280 с.

137. Кержнер М.Ю. Профилактика правонарушений средствами массовой информации. Ташкент: НИиРИО Ташкентской ВШ МВД СССР, 1975.-82 с.

138. Коган В.М. Социальный механизм уголовно-правового воздействия. М.: Наука, 1968. - 183 с.

139. Колесников В.В. Экономическая преступность и рыночные реформы: политико-экономические аспекты. СПб: СПбУЭФ, 1994. - 172 с.

140. Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР 1960 г./ Отв. ред. Ю.Д. Северина. изд. 2-е доп. и перераб. - М.: Юрид. лит., 1985 - 528 с.

141. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. Л.В. Наумова. М.: Юристъ, 1996. - 824 с.

142. Комментарий к уголовному кодексу РФ / Под ред. А.И. Бойко.- М.: Инфра-м-норма, 1996. 816 с.

143. Комментарий к уголовному кодексу РФ / Под ред. В.И. Рад-ченко. М.: Вердикт, 1996. - 647 с.

144. Комментарий к уголовному кодексу РФ / Под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М.: Юрид. лит, 1996. - 528 с.

145. Комментарий к уголовному кодексу РФ / Под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. Изд-е 3-е изм. и дополн. - М., 1999. - 896 с.

146. Комментарий к Федеральному закону «Об акционерных обществах». / Под ред. М.Ю. Крапивина. М.: Юринформцентр, 1998. - 392 с.

147. Комментарий к Федеральному закону «Об обществах с ограниченной ответственностью» / Под ред. Тихомирова М.Ю. М.: Юринформцентр, 1998. - 399 с.

148. Комментарий к части второй Гражданского Кодекса РФ для предпринимателей. / Под ред. В. Кузнецова, Т. Брагинской, Л. Синюхиной.- М.: «Правовая культура», 1996. 448 с.

149. Комментарий к части первой Гражданского Кодекса РФ для предпринимателей. / Под ред. В. Кузнецова, Т. Брагинской. М.: Фонд «Правовая культура», 1995. - 480 с.

150. Конев А.А. Преступность в России и ее реальное состояние Н. Новгород: Сэтрик, 1993. - 324 с.

151. Коновалов В.П. Виктимность и ее профилактика. Иркутск,1982.

152. Коновалов В.П. Изучение потерпевших с целью совершенствования профилактики правонарушений. М.: ВНИИ МВД СССР, 1982. - 72 с.

153. Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М.: Академия МВД СССР, 1980. - 248 с.

154. Коржанский Н.И. Предмет преступления: Учебное пособие. -Волгоград: НИиРИО Высш. следств. шк. МВД СССР, 1976. 56 с.

155. Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М.: Юрист, 1998. - 184 с.

156. Красиков А.Н. Сущность и значение согласия потерпевшего в советском уголовном праве. Саратов: Сартовский ун-т, 1976. — 121 е.

157. Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества. М.: Юрид. лит., 1974. - 336 с.

158. Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества. М.: Юрид. лит, 1971. - 360 с.

159. Кригер. Г.А. Борьба с хищениями социалистического имущества. М.: Юрид. лит., 1965. - 328 с.

160. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. Н. Новгород: НВШ МВД РФ, 1995.-406 с.

161. Криминология / Под ред. В.К. Звирбуль, Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М.: МГУ, 1979. - 304 с.

162. Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского.-М.: МГУ, 1994.-415 с.

163. Криминология и организация предупреждения преступлений: Учебное пособие для слушателей Академии МВД России. М., 1995. - 273 с.

164. Криминология: Курс лекций / Под ред. В.Н. Бурлакова, С.Ф. Милюкова, С.А. Спиридонова. СПб.: СПбВШ МВД РФ, 1995. - 424 с.

165. Криминология: Учеб. пособие / Под ред. В.Е. Эминова. М.: Инфра-М-Норма, 1997. - 160 с.

166. Криминология: Учебник / Под ред. Б.В. Коробейникова, Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М.: Юрид. лит., 1988. - 384 с.

167. Криминология: Учебник для юридических вузов / Под ред.

168. A.И. Долговой. М.: Инфра-М-Норма, 1997. - 784 с.

169. Криминология: Учебник для юридических вузов / Под ред.

170. B.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова. СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 1998.-576 с.

171. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Психология малой группы: теоретический и прикладной аспекты. М., 1991.

172. Крысий А.В. Безопасность предпринимательской деятельности в США. М.: Академия экономики, финансов и права. - 1994. - 50 с.

173. Крысин А,В. Безопасность предпринимательской деятельности. М.: Финансы и статистика, 1996. - 384 с.

174. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления: Опыт криминологического моделирования: Учебное пособие для вузов. М.: Форум-Инфра-М, 1998.-216 с.

175. Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М.: Юрид. лит., 1960.-244 с.

176. Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса. М.: Юристъ, 1996. - 128 с.2111 .Ларичев В.Д. Коммерческое мошенничество в России: взгляд аналитика из МВД. М., 1995.

177. Алмазов Э.И. Концепция безопасности: тактика высокоэффективной защиты. // Системы безопасности. 1995. -№ 2. - С. 15.

178. Арефьев А.Ю. К вопросу о виктимологических исследованиях за рубежом // В сб.: Нижегородские юридические записки / Под ред. проф. В.Т. Томина. -Н. Новгород, 1995.-Вып. 1. С. 215 - 216.

179. Арефьев А.Ю. О виктимности предпринимателя // Современные проблемы государства и права в научных исследованиях адъюнктов. — Н. Новгород, 1994. С. 10-14.

180. Афанасьев А. Я тебя разорю! // Вне закона. 1998. - № 2. - С.10.

181. Афанасьев B.C. О роли противоречий в развитии в детерминации правонарушений при социализме // Советское государство и право. -1986.-№5.-С. 31-38.

182. Бабаев М.М., Шляпочников А.С. Экономические факторы в механизме преступного поведения // Советское государство и право. 1979. -№2.-С. 50.

183. Боннер А. Можно ли причинить моральный вред юридическому лицу? // Российская юстиция. 1996. - № 6. - С. 18.

184. Борзенков Г.Н. Злоупотребление доверием, как способ мошенничества//Право. 1966. -№ 4.-С.36-43.

185. Буйницкая Н.Е. Виктимология, ее применение в криминалистике (виктимологический анализ) // www.jurfak.spb.ru/search/default.asp (сайт Смоленского гуманитарного университета).

186. Бугиуев Г.В. Уголовно-правовое значение обмана и злоупотребления доверием // Труды Горьковской высшей школы МВД СССР. Горький 1976. - вып. 6. - С. 97.

187. Валеев М.Х. Криминологическое значение виктимологического аспекта при расследовании вымогательства // Право и рынок. Варна)л, 1994.-С. 32.

188. Вандышев В.В. Воздействие на жертву преступления как средство побуждения ее к участию в противодействии расследованию // Человек против человека. Преступное насилие. Спб., 1994. - С. 156, 157.

189. Волженкин Б.В. О понятии причины преступления // Преступность и ее предупреждение. Л., 1978. - Вып. 3. - С. 37-38.

190. Вологдин А. Молочные реки текли к «пирамидам» // Вне закона. 1998.-№ 2. - С. 6.

191. Гилинский Я.И. Проблема причинности в криминологической науке // Советское государство и право. 1986. - № 8. - С.62-72.

192. Голубев К., Нарижный С. Защита деловой репутации юридических лиц // Российская юстиция. 1999. - № 7. - С. 24-25.

193. Горшенков Г.Н. Место и роль штабных аппаратов органов внутренних дел в осуществлении правового информирования населения // В сб.: Средства массовой информации и органы внутренних дел. Горький, 1980.-С. 63.

194. Графов Д. Пластиковые деньги из чужого кармана // Российская газета. 1997. - 28 ноября.

195. Гужеля А. Инматов В. Экономические теории, реформаторы и реформы//ЭКО.- 1992.-№ И.-С. 2-22.

196. Гусалова Е. Доверительное управление в коммерческих банках: методы минимизации рисков // Финансовая газета. 1998. - № 50. - С. 15;

197. Дагелъ П.С. «Вина» потерпевшего в уголовном праве // Советская юстиция. 1967. - № 6. - С. 10-11;

198. Дагелъ П.С. Обстоятельства, исключающие виновность субъекта и влияющие на форму вины // Советская юстиция. 1973. - № 3. - С. 16;

199. Дагелъ П.С. Потерпевший в советском уголовном праве // Потерпевший от преступления. Владивосток, 1974. - С. 16-37.

200. Дегтярев Н.П. К вопросу о повышении роли газетных публикаций в борьбе с хищениями социалистической собственности // В сб.: Средства массовой информации и органы внутренних дел. Горький, 1980.-С. 70.

201. Дмитриев Н. Уголовная ответственность за мошенничество // Социалистическая юстиция. 1963. - № 7. - С. 16.

202. Долгова А.И. Организованная преступность // Милиция. 1992. -№ 1.-С.4.

203. Евстигнеева Л. и др. Реформы в России: реальность и имитация? // Мировая экономика и международные отношения. 1992. - № 11.-С, 59-77.

204. Ефимов М.А., Агафонов К.А. К вопросу о понятии хищения социалистического имущества // Труды ГВШ МВД СССР. Горький, 1976. -Вып. 6-С. 90.

205. Загородников Н.И. Понятие объекта преступления в советском уголовном праве //Труды ВЮА. 1951. -вып. 13. - С. 43.

206. Зайцев А. Технические средства для обеспечения пропускного режима // БДИ. 1999. - № 1. - С.24.

207. Зайцев А. Технические средства для обеспечения пропускного режима // БДИ. 1999. - № 1. - С.24.

208. Зарубицкая Т.К. Органы внутренних дел в системе охраны социалистической собственности // В сб.: Правовые и организационные меры борьбы с правонарушениями против социалистической собственности. -Горький, 1982.-С. 116-117.

209. Знаков В.В. Половые различия в понимании неправды, лжи и обмана. // Психологический журнал. 1997 - № 1- С. 26;

210. Казарина А.Х. Преступность в экономике и ее предупреждение // В кн.: Криминология / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. М., 1997.-С. 316.

211. Келина С.Г. Ответственность юридических лиц в проекте нового УК РФ // Уголовное право: новые идеи: Сборник статей. М., 1994. -С. 52;

212. Клепицкий И. Мошенничество и правонарушения гражданско-правового характера // Законность. № 7. - 1995. - С. 43.

213. Козлова Н. Нынче в моде брат Мавроди // Понедельник. -1997.-№52.-С. 2.

214. Кокоиин М.С., Костров А.В. Страхование субъектов малого предпринимательства: проблемы и перспективы // Финансовая газета. Региональный выпуск. 1999. - № 9.

215. Коробеев А.И. Советская уголовно-правовая политика и некоторые виктимологические проблемы // Виктимологические проблемы борьбы с преступностью: Сб. научных трудов. Иркутск: Иркутск, гос. унт, 1988.- 11 1-118.

216. Крысин А.В. О деятельности частных охранно-сыскных бюро и служб безопасности Германии // Частный сыск и охрана. 1993. - № 7. -С. 30-38.

217. Крысин А.В. О деятельности частных охранно-сыскных бюро и служб безопасности Франции // Частный сыск и охрана. 1993. - № 8. - С. 31-38.

218. Крысин А.В. О деятельности частных охранных сыскных бюро и служб безопасности стран Северной Европы // Частный сыск и охрана. -1993. -№5-6. С. 47-51.

219. Крысин А.В. О деятельности частных охранных сыскных бюро и служб безопасности Японии // Частный сыск и охрана. 1993. - № 9. -С.38-48.

220. Крысин А.В. Частные банковские службы безопасности Великобритании // Частный сыск и охрана. 1993. - № 10. - С. 34.

221. Кудрявцев В.Н. О соотношении предмета и объекта преступления по советскому уголовному праву // Труды ВЮА. 1951. - вып. 13. - С. 57.

222. Кудрявцев О. Система снижения рисков: несколько советов банкам // Финансовая газета. 1999. - № 21. - С. 23.

223. Кузнецов В. Рынок и приватизация // Мировая экономика и международные отношения. 1992. -№ 7. - С.5-19.

224. Кузнецова Н.Ф. Уголовное значение «вины потерпевшего» // Советская юстиция. 1967. - № 17.

225. Ларичев В. Объективная сторона получение кредита // Законность. -№ 7. 1997.-С. 10.

226. Ларичев В.Д. Закон о банкротстве и преступный мир // Бизнес для всех. 1993. -№ 17. - С. 22.

227. Ларичев В.Д. Закон о банкротстве: злоупотребления возможны //Человек и труд. 1993.-№ 5-6.-С. 101-106.

228. Лекарь А.Г. Основные проблемы теории и практики предотвращения преступлений органами охраны общественного порядка // Труды Высшей школы МООП РСФСР. 1968. - № 21. - С. 12.

229. Лимонов В. Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений // Законность 1998. -№3. - С. 40.

230. Лимонов В. Понятие мошенничества // Законность. 1997. -№11. - С.40.

231. Мазеркин Д. Аналитическая работа службы безопасности предприятия // Частный сыск, охрана, безопасность. 1995. - № 1. - С. 35.

232. Мак-Мак В. Правовой статус службы безопасности // Частный сыск, охрана, безопасность. 1994. - № 2. - С. 14.

233. Малеина М.Н. Нематериальные блага и перспективы их развития // Закон. 1995. -№ 10.-С. 103.

234. Маркетинг на рынке безопасности // БДИ. 1999. - № 1. - С. 23-24; Отечественный рынок глазами поставщиков // БДИ. - 1998. - № 3. -С. 18-20.

235. Медведев A.M. Экономические преступления: понятие и система // Советское государство и право. 1992. - № 1. - С. 81.

236. Метелева Ю. Общее собрание акционеров: его роль и возможности влияния акционеров на принимаемые решения // Хозяйство и право. 1998. -№№ 1-2.-С. 32.

237. Минская В. Ответственность потерпевшего за поведение, способствовавшее совершению преступления // Советская юстиция. 1969. -№4.-С. 15.

238. Минская B.C. Отрицательное поведение потерпевшего- одна из категорий виктимологии // Советское государство и право. 1980. - № 7. С. 136-139.

239. Мошеннику помогали операционистки РКЦ Центробанка // Коммерсант-Дейли. 1995. - 28 апреля.

240. Мошенничества с преднамеренными банкротствами // Инф. Бюллетень Ассоциации российских банков. 1995. - № 7. - С. 39.

241. Никитин Е. Правовой статус гражданина-предпринимателя без образования юридического лица // Российская юстиция. 1997. - № 12. -С.34.

242. Об утверждении инструкции о порядке предоставления информации на договорной основе: Приказ МВД РФ от 24.11.94 г. № 319 // Частный сыск. Охрана. Безопасность. 1995. - № 3. - С.5-6.

243. Орлов Г.С. Виктимологические аспекты хозяйственной деятельности предприятий и организаций // Виктимологические проблемы борьбы с преступностью: Сб. научных трудов. Иркутск: Иркутск, гос. унт, 1988. - С. 102-111.

244. Остроумов С.С., Франк Л.В. О виктимологии и виктимности. // Сов. государство и право. 1976. - № 4. - С. 76.

245. Панченко П.Н. Уголовно-правовая охрана прав и законных интересов законопослушных субъектов экономической деятельности // Вестник Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Н. Новгород, 1998. - С.27-29.

246. Плахин А.А. Управление в акционерных обществах: российское законодательство и зарубежная корпоративная практика // Законодательство. 1997. - № 3. - С. 16.

247. Ратинов А.Р. Психология личности преступника: ценностно-нормативный подход // Личность преступника как объект психологического изучения. М., 1979. - С. 22-38.

248. Репецкая А.Л. Виктмиологическое исследование телесных повреждений и «вина потерпевшего» // Виктимологические проблемы борьбы с преступностью: Сб. научных трудов. Иркутск: Иркутск, гос. ун-т, 1988.-С. 72-78.

249. Ривман Д.В. Использование виктимологических данных в предотвращении преступлений // Вопросы профилактики преступлений. Л., 1980.-С. 51-56.

250. Ривман Д.В. К вопросу о виктимологическом изучении в целях профилактики преступлений // Бюллетень высшего политического училища МВД СССР. Л., 1972. - № 3. - С. 46-49;

251. Ривман Д.В. К вопросу о социально-психологической типологии потерпевших от преступлений // Виктимологические проблемы борьбы с преступностью: Сб. научных трудов. Иркутск: Иркутск, гос. ун-т, 1988. -С. 4-15.

252. Ривман Д.В. Классификация криминологических ситуаций в зависимости от качеств личности и поведения потерпевшего от преступления // Вопросы теории и практики борьбы с преступностью. Л., 1972. - С. 39-62.

253. Ривман Д.В. О некоторых понятиях криминальной виктимоло-гии // Виктимологические проблемы борьбы с преступностью. Иркутск, 1982. - С. 16.

254. Ривман Д.В. Роль потерпевших от насильственных преступлений, совершенных в досуговой и производственных сферах // Криминологические и уголовно-правовые проблемы борьбы с преступностью. Межвузовский сборник. Л., 1988. - С. 37-41.

255. Романова Л.И. Паразитический образ жизни и проблемы вик-тимологии // Виктимологические проблемы борьбы с преступностью: Сб. научных трудов. Иркутск: Иркутск, гос. ун-т, 1988. - С. 15-22.

256. Рыбальская В.Я. О виктимологическом анализе преступности несовершеннолетних // Виктимологические проблемы борьбы с преступностью. Иркутск, 1982. - С. 41.

257. Рыбальская В.Я. Уголовно-правовое, уголовно-процессуальное и виктимологическое понятие потерпевшего // Изв. Вузов. Правоведение. -1976. -№3.- С. 121-127.

258. Сахаров А.Б. Методологические вопросы изучения социальной обусловленности преступности // В сб.: Влияние социальных условий на преступность. М., 1983; Криминология и профилактика преступлений. -М., 1989.-С. 69.

259. Сахаров А.Б. О концепции причин преступности в социалистическом обществе // Советское государство и право. 1976. - № 9. - С. 31.

260. Сахаров А.Б. Социальная система предупреждения преступлений // Советское государство и право. 1972. - № 11. - С. 72.

261. Ситковский А.Л. Опыт формирования и профилактическая работа оперативно-поисковых групп // Вестник МВД РФ. 1995. - С. 32.

262. Суковаткин И. Создание межведомственной комиссии- шаг к решению проблемы // Секьюрити. 1995. - № 33. - С. 16-17.

263. Суханов Е. Акционерные общества и другие юридические лица в новом гражданском законодательстве // Хозяйство и право. 1997. - № 1. -С. 17.

264. Суханов Е.А. О российском акционерном законодательстве // Законодательство. 1998. - № 12. - С. 23.

265. Таций В.Я. Отграничение частной предпринимательской деятельности от преступлений против социалистической собственности // Проблемы социалистической законности: Республиканский межв. тема-тичн. сб. Вып. 1. - Харьков, 1976. - С. 101-102.

266. Таций В.Я. Предмет преступления // Правоведение. 1984. № 4. - С 17.

267. Ъ .\2Ь .Яцеленко Б.В. Некоторые вопросы разграничения форм хищения по способу их совершения // Проблемы борьбы с преступлениями против социалистической собственности: Сб. тр. Саранск: Морд. Ун-т, 1985.

268. Диссертации и авторефераты диссертаций

269. Арефьев А.Ю. Проблемы викмтиологической профилактики квартирных краж, грабежей, разбойных нападений на квартиры: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Н. Новгород: НВШ МВД РФ, 1995.-21 с.

270. Батюкова В.Е. Потерпевший в уголовном праве: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М.: Юрид. ин-т, 1995. - 23 с.

271. Бут Н.Д. Криминологическая характеристика корыстной мотивации преступлений в условиях перехода к рыночным отношениям: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, 1997. - 27 с.

272. Верещагин Д.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с мошенничеством: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД РФ, 1999. — 27 с.

273. Гпадышев Ю.А. Обман, как способ совершения преступлений в сфере торговли (уголовно-правовой и криминологический аспекты): Автореф. дисс. канд. юрид. наук. -Н. Новгород: НВШ МВД РФ, 1993.-23 с.

274. Глухова А.А. Виктимологические факторы преступности: Дисс. .канд. юрид. наук. Н. Новгород: НЮИ МВД РФ, 1999. - 210 с.

275. Горшенков А.Г. Виктимологический аспект предупредительного воздействия на преступность в сфере массовой информации: Дисс. канд. юрид. наук. -Н. Новгород: НЮИ МВД РФ, 1999. 185 с.

276. Горшенков Г.Н Массово-коммуникативное воздействие на криминологическую ситуацию (региональный аспект): Дисс. докт. юрид. наук. Н. Новгород: НЮИ МВД РФ, 1997. - 441 с.

277. Григорьева JT.A. Уголовная ответственность за мошенничество в условиях становления новых экономических отношений: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Саратов: Саратовская государственная академия права, 1996. - 25 с.

278. Дементьев А.С. Проблемы борьбы с экономической преступностью и коррупцией: Дисс. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1997. - 189 с.

279. Зацепин М.Н. Безопасность предпринимательства. Криминологические проблемы: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Екатеринбург: Уральская гос. акад., 1996. - 35 с.

280. Звечаровский Н.Э. Уголовно-правовые нормы, поощряющие посткриминальное поведение личности: Дисс.канд. юрид. наук. JL: ЛГУ, 1987.-22 с.

281. Кабанов П.А. Борьба со взяточничеством и иными формами коррупции в условиях реформирования государственного аппарата и перехода к рынку: Дисс. канд. юрид. наук. Н. Новгород: НВШ МВД РФ, 1994,- 19 с.

282. Кмепицкий И.А. Объект и система имущественных преступлений в связи с реформой уголовного законодательства России: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. - М.: Моск. гос. юрид. академия, 1995. - 28 с.

283. Куиширенко С.П. Криминалистическая характеристика и типовые программы расследования хищений чужого имущества путем мошенничества с использованием лжепредприятий. СПб: Санкт-Петербургский государственный университет. - 22 с.

284. Лесняк В.И. Мошенничество: уголовно-правовой и криминологический аспекты: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Екатеринбург: Уральская государственная юридическая академия, 2000. - 22 с.

285. Лимонов В.И. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика мошенничества: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М.: Академия управления МВД России, 1998. - 23 с.

286. Михно Е.А. Компенсация морального вреда во внедоговорных обязательствах: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. СПб: СПб университет, 1998.-35 с.

287. Репецкая А.Л. Виновное поведение потерпевшего и проблемы принципа справедливости в уголовной политике: Дисс. канд. юрид. наук. — Иркутск: Иркутский ун-т, 1992. 192 с.

288. Рогов И.И. Проблемы борьбы с экономической преступностью (уголовно-правовое и криминологическое исследование): Автореф. дисс. . докт. юрид. наук. Алма-Ата: Каз. гос. ун-т, 1991. - 34 с.

289. Ситковскт А.Л. Виктимологические проблемы профилактики корыстных преступлений против собственности граждан: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М: Юрид. ин-т МВД России, 1995. - 21 с.

290. Троишн А.С. Управление экономическими рисками в условиях неопределенности: Автореф. дисс. канд. эконом, наук. Н. Новгород, 1999.-24 с.

291. Хабаров А.В. Преступления против собственности: Влияние гражданско-правового регулирования: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. -Тюмень: Уральская государственная юридическая академия, 1999. 24 с.

292. Харитонов А.И. Государственный контроль над преступностью (вопросы теории): Автореф. дисс. д-ра. юрид. наук. Н. Новгород: НЮИ МВД РФ, 1997. - 42 с.

293. Шичанин А.В. Проблемы становления и перспективы развития института возмещения морального вреда: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М.: Ин-т законодательства и сравнительного поведение при Правительстве РФ, 1995. - 34 с.

294. Яны П.С. Актуальные проблемы уголовной ответственности за экономические и должностные преступления: Автореф. дисс. канд. юрид.наук. М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, 1996. -51 с.

295. Яни П.С. Обеспечение прав потерпевшего в уголовном судопроизводстве: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, 1995,- 17 с.

296. Яцеленко Б.В. Противоречия уголовно-правового регулирования: Автореф. дисс.докт. юрид. наук. -М.: МЮИ МВД РФ, 1997. 55 с.л

Автор: Ильин, Игорь Вячеславович
Город: Нижний Новгород
Год: 2000
Звание: кандидата юридических наук
КОД ВАК: 12.00.08

Диссертация

Виктимологическая профилактика экономического мошенничества тема диссертации по юриспруденции

Автореферат

ПОХОЖИЕ РАБОТЫ

Виктимологическая профилактика экономического мошенничестватекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.08 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции на тему «Виктимологическая профилактика экономического мошенничества»

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции, автор работы: Ильин, Игорь Вячеславович, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по теме "Виктимологическая профилактика экономического мошенничества"

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ по специальности "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право", Ильин, Игорь Вячеславович, Нижний Новгород

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ «Виктимологическая профилактика экономического мошенничества»

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Виктимологическая профилактика экономического мошенничества»

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Ильин, Игорь Вячеславович, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Виктимологическая профилактика экономического мошенничества"

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право", Ильин, Игорь Вячеславович, Нижний Новгород

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Виктимологическая профилактика экономического мошенничества»