Использование специальных знаний в производстве о таможенных правонарушениях и преступлениях

Фесенко, Николай Петрович

Использование специальных знаний в производстве о таможенных правонарушениях и преступленияхтекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.09 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Использование специальных знаний в производстве о таможенных правонарушениях и преступлениях»

На правах рукописи

Фесенко Николай Петрович

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ О ТАМОЖЕННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

Специальность 12 00 09 - уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

003171978

Воронеж - 2008

003171978

Диссертаци выполнена в Воронежском государственном университете

Научный рзооводитель:

доктор юридических наук, профессор

Баев Олег Яковлевич

Официалыке оппоненты:

доктор юридических наук, профессор

Жбанков Виктор Андреевич

кандидат юридических наук, Хмелева Алла Владимировна

Ведущая оранизация:

Воронежский институт МВД России

Защита состоится 28 июня 2008 года в 15 00 часов на заседании диссертационного совета Д 212 038 04 при Воронежском государственном университетепо адресу 394006, г Воронеж, пл Ленина, д 10, корп 9, ауд 809

С дисертацией можно ознакомиться в библиотеке Воронежского государствежого университета

Авторферат разослан « 26 » мая 2008 года

Ученый секрггарь диссертациошого совета

В А Ефанова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования Переход России с начала 90-х годов к открытой экономике и интеграция ее в систему международного разделения труда обусловили либерализацию режима внешнеэкономической деятельности Сфера внешней торговли с этого времени была демонополизирована, в результате чего предприятия всех форм собственности получили право осуществлять внешнеэкономические операции

С этого же момента начинается и усиленная криминализация внешнеэкономической деятельности Значительное количество преступлений и иных правонарушений в таможенной сфере, их общественная опасность обусловливают необходимость активизации борьбы с этими деяниями, поиска путей совершенствования системы таможенного контроля в целях их выявления и предупреждения

Эффективность деятельности таможенных органов Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ) в настоящее время во многом зависит от использования естественнонаучных, технических и других специальных знаний В таможенной системе России основными носителями этих знаний являются сотрудники экспертно-криминалистических подразделений ФТС РФ Они в необходимых случаях выполняют функции специалистов, участвуя в следственных действиях, берут пробы или образцы товаров, дают консультации дознавателям и сотрудникам, осуществляющим таможенный контроль, проводят экспертизы и исследования объектов на всех стадиях таможенных процедур, а также в производстве о таможенных правонарушениях и преступлениях

До 1 января 2004 года Российское законодательство о таможенном деле состояло из Таможенного кодекса, принятого Верховным Советом РФ в 1993 году, закона РФ «О таможенном тарифе» и большого количества иных нормативных актов Со временем стало ясно, что эта весьма громоздкая законодательная база не только чрезвычайно сложна, но и значительно

устарела С вступлением в действие нового Таможенного кодекса открылся новый этап в развитии таможенного дела и самой таможенной службы В связи с этим значительно изменилась и нормативная база, регламентирующая использование специальных знаний в таможенном деле, а также в производстве о таможенных правонарушениях и преступлениях Диссертационное исследование проводится в период первых лет действия не только нового Таможенного кодекса РФ, но и Уголовно-процессуального кодекса РФ, Кодекса об административных правонарушениях РФ, Федерального закона РФ от 31 мая 2001 года № 73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»

Необходимость системного изучения проблематики использования специальных знаний в производстве о таможенных правонарушениях и преступлениях с целью внесения соответствующих предложений по совершенствованию уголовно-процессуального, административного, таможенного, законодательства и правоприменительной практики, обусловлена противоречивостью действующих законов, их громоздкостью, а в ряде случаев несовершенством, нелогичностью некоторых положений, а также отсутствием ряда необходимых норм конкретизирующего характера

Имеющиеся немногочисленные исследования, рассматривающие различные аспекты использования специальных знаний в производстве о таможенных правонарушениях и преступлениях в настоящее время по указанной выше причине в определенной мере утратили свою значимость

Это и определило выбор темы настоящего диссертационного исследования, ее новизну и актуальность

Объектом исследования является теория и практика применения специальных знаний в деятельности таможенных органов Российской Федерации по выявлению, раскрытию, расследованию и предотвращению правонарушений и преступлений, совершаемых во внешнеэкономической сфере

Предметом исследования являются объективные закономерности

использования на основе ныне действующего законодательства специальных знаний в процессе таможенного оформления, контроля, а также в производстве о таможенных правонарушениях и преступлениях

Указанная цель диссертационного исследования достигается путем решения следующих взаимосвязанных задач

- исследования проблем, связанных с понятием «специальных знаний», формами их использования в производстве о таможенных правонарушениях и преступлениях,

- анализа понятия «судебная экспертиза» как важнейшей процессуальной формы применения специальных знаний в производстве о таможенных правонарушениях и преступлениях,

- раскрытия предмета, задач, объектов судебных экспертиз, классификации судебных экспертиз, выполняемых экспертно-криминалистическими подразделениями таможенных органов,

- изучения проблем применения специальных знаний при проведении таможенного оформления и таможенного контроля,

- выработки понятия «административное правонарушение в области таможенного дела»,

- исследования теоретических и практических проблем использования специальных знаний в производстве о таможенных правонарушениях и преступлениях

Методология и методика исследования. Методологическую базу диссертационной работы составляют диалектический метод познания, кроме того, исследование проводилось с использованием общенаучных и частнонаучных методов теоретического анализа, таких как исторический, логический, сравнительно - правовой, статистический, социологический,

системно - структурный и некоторые другие методы

Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция Российской Федерации, действующее уголовное, уголовно-процессуальное, таможенное, административное, налоговое законодательство, нормативные акты, регламентирующие работу Федеральной таможенной службы РФ, ее экспертно-криминалистических подразделений, а также иные нормативные акты, касающиеся вопросов применения специальных знаний в различных областях правовой деятельности

Теоретическую базу исследования составили труды отечественных специалистов в области уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы ТВ Аверьяновой, И А Алиева, О Я Баева, РС Белкина, А Р Белкина, С Ф Бычковой, А И Винберга, А Ф Волынского, Е И Галяшиной, Ю П Гармаева, Л Я Драпкина, В А Жбанкова, С И Зернова, А М Зинина, Е П Ищенко, Ю Г Корухова, Н П Майлис, В И Махова, А В Нестерова Ю К Орлова, А С Подшибякина, Е Р Российской, Г В Сахновой, В А Снеткова, И Н Сорокотягина, В Ф Статкуса, В И Шиканова, А Р Шляхова, и других

Эмпирическую основу исследования составили анализ опубликованных статистических данные о состоянии административных правонарушений в области таможенного дела и таможенной преступности за последние пять лет, отчеты о деятельности Белгородской таможни за 2003 -2006 годы, результаты изучения 250 административных и уголовных дел, возбужденных по делам о нарушении таможенных правил и таможенным преступлениям и рассмотренных судами г Белгорода и Белгородской области в 2003-2006 годах Также использован более чем двенадцатилетний опыт работы диссертанта в должности эксперта-криминалиста в системе МВД РФ

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что автором одним из первых на основе действующего уголовно-процессуального, административного, а также весьма динамичного

таможенного законодательства предпринята попытка комплексного исследования проблем использования специальных знаний в производстве о таможенных правонарушениях и преступлениях

В работе рассматриваются вопросы, касающиеся указанной проблематики, как на этапе таможенного оформления и таможенного контроля, на котором выявляется значительное количество административных правонарушений и преступлений в таможенной сфере, так и при производстве по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела (нарушении таможенных правил), поскольку одной из особенностей расследования таможенных преступлений является то, что во многих случаях возбуждение уголовных дел по таможенным преступлениям осуществляется на основании материалов собранных по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела

По итогам исследования даны авторские определения понятиям «идентификационная экспертиза», «экспертиза в таможенном деле», «заключение специалиста в таможенном деле», «таможенные документы», «административное правонарушение в области таможенного дела», уточнена классификация документов, используемых для таможенного оформления и контроля, уточнена классификация экспертиз, проводимых при раскрытии и расследовании таможенных преступлений, даны рекомендации по использованию термина «специальные знания»

Выдвинут ряд предложений по совершенствованию уголовно-процессуального, таможенного и административного законодательства, а также предложены практические рекомендации, направленные на улучшение деятельности экспертно-криминалистических учреждений Федеральной таможенной службы РФ, поиске новых подходов к совершенствованию и повышению качества экспертиз и исследований в противодействии таможенным правонарушениям и преступлениям

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту:

1 Определение экспертизы в таможенном деле «экспертиза в таможенном деле - это действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний и которые поставлены перед экспертом, уполномоченным на то должностным лицом таможенных органов при осуществлении таможенного контроля, а также при производстве по делам об административных правонарушениях и дознании по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов в целях разъяснеши возникающих вопросов при осуществлении таможенного контроля и установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу» Предлагаем данным определением дополнить ст 11 ТК РФ «Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе», а часть 2 ст 26 2 КоАП РФ после слов «заключениями эксперта» дополнить словами «в том числе выполненными при осуществлении проверочных процедур»

2 Изменение классификации экспертиз, применяемой в таможенном деле В таможенных нормативных актах, посвященных вопросам экспертной деятельности, выделяется такой вид экспертиз как идентификационные На наш взгляд необходимо внести изменения в соответствующие ведомственные акты ФТС РФ и указанные идентификационные экспертизы отнести к экспертизам товароведческим, материаловедческим или инженерно-технологическим

3 Обоснование предложения о необходимости опосредования в Федеральном законе от 31 мая 2001 г № 73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», а также в уголовно-процессуальном кодексе РФ отбора проб и образцов товаров

4 Предложения по реорганизации экспертно-криминалистических подразделений ФТС РФ Довольно сложная разобщенная структура криминалистических подразделений ФТС РФ должна быть реорганизована

по образцу экспертно-криминалистических подразделений МВД РФ Криминалистические подразделения, входящие в структуру оперативных таможен (сотрудников по криминалистической работе), необходимо включить в систему ЦЭКТУ с приданием им статуса государственных судебно-экспертных подразделений

5 Определение таможенных документов как документов, составляемых исключительно для таможенных целей, а также иных документов, составление которых вызвано необходимостью таможенного оформления товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации Предлагается данным определением дополнить ст 11 ТК РФ

6 Увеличение полномочий специалиста, предусмотренные ТК РФ, до уровня, предусмотренного ст 58 УПК РФ, в связи с чем часть 1 ст 384 ТК РФ изложить в следующей редакции «Для оказания содействия должностным лицам таможенных органов при проведении таможенного контроля в применении технических средств, в подготовке материалов для экспертного исследования и формулировании вопросов эксперту, а также для разъяснения, в том числе и в письменном виде, других вопросов, входящих в его компетенцию, может быть привлечен не заинтересованный в результатах таких действий специалист, обладающий необходимыми специальными знаниями и навыками» Заключение специалиста в таможенном деле можно определить как изложенное в письменном виде суждение специалиста по вопросам, поставленным перед ним должностным лицом таможенного органа, и требующим для их разрешения специальных знаний

7 Придание равного доказательственного значения экспертизам, выполняемым согласно ТК РФ при осуществлении операций таможенного контроля, и судебным экспертизам проводимым по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела

8 Система правовых норм, регламентирующих деятельность по раскрытию и расследованию таможенных преступлений, требует своей

кодификации и во многом упрощения, придания им максимальной стабильности

9 Анализ практической деятельности по раскрытию и расследованию таможенных преступлений свидетельствует о том, что в некоторых случаях без экспертизы невозможно решить вопрос о возбуждении уголовного дела В связи с этим предлагается внести изменения в ч 2 ст 195 УПК РФ и изложить ее в следующей редакции

«2 В случаях, когда без экспертизы невозможно установить наличие оснований для возбуждения уголовного дела, она может быть назначена и произведена до возбуждения уголовного дела»

Принятием указанных изменений отпадет необходимость дублирования заключения эксперта в рамках уголовного судопроизводства, если такая экспертиза производилась на этапе таможенном контроле или при проведении расследования административного правонарушения

10 По нашему убеждению, нет необходимости предупреждать эксперта, работающего в государственном экспертном учреждении, об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по каждой конкретной производимой им экспертизе В этой связи мы предлагаем ввести присягу эксперта, в которой были бы заложены положения о правах, обязанностях и ответственности эксперта

Теоретическое и практическое значение работы. Результаты данного диссертационного исследования расширяют и углубляют ряд положений теории и практики использования специальных знаний в производстве о таможенных правонарушениях и преступлениях

Помимо этого, практическая значимость результатов настоящей работы выражается в возможности их непосредственного использования в

раскрытии и расследовании как таможенных, так и иных преступлений

Они могут быть также широко использованы в учебном процессе при преподавании курсов «Криминалистики», «Судебной экспертизы», «Таможенного права» и связанных с ними спецкурсов

Выводы автора могут быть учтены в законопроектной работе по подготовке изменений и дополнений в уголовно-процессуальное, а также таможенное и административное законодательство

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования отражены в опубликованных автором 10 научных статьях, в том числе в рекомендованных ВАК изданиях, учебно-методическом пособии «Использование специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений», докладывались на региональной научно-практической конференции (г Белгород, декабрь 2004 г), всероссийской научной конференции (г Белгород, апрель 2005 г), международной научно-практической конференции (г Белгород, ноябрь 2006 г), используются при чтении лекций и проведении семинарских занятий по спецкурсу «Использование специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений» на юридическом факультете Белгородского госуниверситета

Структура работы подчинена решению задач раскрытия теоретических и практических аспектов применения специальных знаний в выявлении и производстве по делам о таможенных административных правонарушениях и преступлениях Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованного нормативного материала и специальной литературы и приложений

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются объект, предмет, цель и задачи, методология и методика исследования, теоретическая и эмпирическая основы проблемы, характеризуется

нормативно-правовая база и научная новизна работы, излагаются основные положения, выносимые на защиту, а также теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования, апробация его результатов

В первой главе - «Специальные знания и их роль в производстве о таможенных правонарушениях и преступлениях» - анализируются понятие и сущность специальных знаний, формы их использования, дается понятие судебной экспертизы как основной формы использования специальных знаний в производстве о таможенных правонарушениях и преступлениях

В работе отмечается, что действующие нормы права не раскрывают понятие «специальные знания» Среди ученых-криминалистов не существует единой точки зрения на трактовку указанного понятия

Мы придерживаемся взглядов тех авторов, которые под специальными знаниями понимают систему теоретических знаний и практических навыков в области науки, техники, искусства или ремесла, приобретаемых путем специальной подготовки или профессионального опыта и необходимых для решения вопросов, возникающих в процессе уголовного судопроизводства

В криминалистической литературе давно дискутируется вопрос о принадлежности знаний из области права к специальным Многие ученые и практики считают, что правовые знания специальными не являются, однако существует и противоположное мнение

Полагаем, что правы те ученые, которые считают, что в настоящее время назрела необходимость узаконить производство правовых или юридических экспертиз в тех случаях, когда для установления истины по уголовному или гражданскому делу, делу об административном правонарушении необходимы исследования с применением специальных юридических знаний, которыми не обладают следователь или суд Во многом это касается также и дел о таможенных правонарушениях и преступлениях

К одной из основных процессуальных форм использования специальных знаний относится привлечение специалиста к следственным и

судебным действиям

Согласно ст 384 Таможенного кодекса РФ в необходимых случаях для участия в совершении конкретных действий при проведении таможенного контроля может быть привлечен не заинтересованный в результатах таких действий специалист, обладающий специальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия таможенным органам, в том числе при применении технических средств

Таким образом, специалист привлекается не для дачи разъяснений или консультаций, а также постановки вопросов эксперту, как это предусмотрено УПК РФ, но исключительно для участия в совершении конкретных действий Это на наш взгляд несколько сужает полномочия специалиста в таможенном деле, их необходимо расширить и предоставить специалисту возможность давать разъяснения, оказывать консультационную помощь, а также содействие в постановке вопросов эксперту

В соответствии со ст 378 Таможенного кодекса РФ, при осуществлении операций таможенного контроля для разъяснения вопросов, требующих применения специальных знаний может быть назначена экспертиза Это является одной из существенных особенностей таможенного законодательства

По мнению автора, важное теоретическое и практическое значение имеет классификация судебных экспертиз, поскольку позволяет определить направление их методического и организационного обеспечения

Классификация экспертиз в таможенном деле предполагает проведение идентификационных экспертиз Основной задачей данных экспертиз является установление принадлежности товара или технологии к продукции, подлежащей экспортному контролю

Полагаем, что здесь под идентификационными экспертизами подразумеваются экспертизы товароведческие, материаловедческие или инженерно-технологические, при этом решаются классификационные экспертные задачи На наш взгляд необходимо, с целью применения единой

терминологии, внести соответствующие изменения в существующую классификацию экспертиз в таможенном деле и указанные экспертизы отнести к экспертизам товароведческим, материаловедческим или инженерно-технологическим

Для производства многих экспертиз требуются образцы для сравнительного исследования Статья 383 Таможенного кодекса РФ регламентирует отбор проб и образцов товаров при проведении таможенного контроля

О возможности отбора проб речь идет только в Таможенном кодексе РФ и в ст 26 5 Кодекса РФ об административных правонарушениях Полагаем, что возможность отбора проб необходимо предусмотреть в Федеральном законе «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», а также в УПК РФ и иных процессуальных кодексах

Анализ соответствующих норм Таможенного кодекса РФ и других ведомственных нормативных актов ФТС РФ, свидетельствует о том, что проведение экспертиз возможно как при осуществлении операций таможенного контроля и в этом случае они являются несудебными, так и при производстве по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела, а также при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов В данных случаях экспертизы осуществляются в соответствии с нормами КоАП РФ и УПК РФ и являются судебными Однако в нормах ТК РФ не просматривается четкого разграничения экспертиз на судебные и несудебные Таким образом, очевидно несоответствие норм ТК РФ, КоАП РФ и УПК РФ, поскольку в соответствии с КоАП РФ и УПК РФ производство судебных экспертиз возможно только после возбуждения дела об административном правонарушении или уголовного дела

В настоящее время в Федеральной таможенной службе России существует две независимые системы, выполняющие по сути одни и те же функции С одной стороны это Центральное экспертно-криминалистическое

таможенное управление (ЦЭКТУ), его региональные филиалы, а также входящих в состав филиалов экспертно-исследовательские отделы, расположенные в зоне деятельности таможен С другой стороны, это криминалистические подразделения (сотрудники по криминалистической работе), входящие в структуру оперативных таможен Причем это криминалистические подразделения (сотрудники по криминалистической работе) не являются государственными судебно-экспертными организациями (учреждениями)

На наш взгляд такая довольно сложная разобщенная структура криминалистических подразделений ФТС РФ должна быть реорганизована по образцу экспертно-криминалистических подразделений МВД РФ Указанные криминалистические подразделения, входящие в структуру оперативных таможен, необходимо включить в систему ЦЭКТУ и придать им статус государственных судебно-экспертных организаций (учреждений) Полагаем, что такая реорганизация окажет положительное воздействие на решение задач криминалистического обеспечения деятельности таможенных органов

Во второй главе - «Использование специальных знаний при таможенном оформлении и контроле» - представлены общие вопросы таможенного оформления и контроля, рассматривается участие специалиста при проведении таможенного оформления и контроля, анализируются особенности назначения и проведения экспертизы на этапе таможенного контроля

Установлено, что одной из особенностей расследования дел о нарушении таможенных правил и таможенных преступлений является то, что зачастую они выявляются на этапе таможенного оформления и таможенного контроля

При производстве таможенного оформления лица, определенные Таможенным кодексом РФ, обязаны представить таможенным органам документы и сведения, необходимые для таможенного оформления Причем перечень данных документов весьма обширный В работе обосновывается авторское определение таможенных документов как документов,

составляемых исключительно для таможенных целей, а также иных документов, составление которых вызвано необходимостью таможенного оформления товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации

С началом таможенного оформления начинается таможенный контроль Таможенный контроль - это совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства РФ В работе дан подробный анализ основные формы таможенного контроля

В работе обосновывается мысль о том, что при проведении таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу, успешное решение отдельных задач, стоящих перед сотрудниками таможенных органов во многом зависит от меры использования ими специальных знаний В первую очередь, это относится к работе с документами, так как именно они содержат основные сведения о законности проводимых внешнеторговых сделок

Анализ результатов экспертно-криминалистической деятельности в таможенном деле свидетельствует о том, что в настоящее время количество административных правонарушений и преступлений, совершаемых путем материальной подделки различных таможенных документов весьма незначительно

В работе показано, что использование технических средств значительно повышает качество контроля и сокращает время его осуществления

Автор отмечает, что при осуществлении документального контроля уполномоченные лица обязаны выявлять товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности, включенные в реестр ФТС России, и обладающие признаками контрафактных Таможенным органам, в соответствии с главой 38 ТК РФ отводится ключевая роль в пресечении перемещения контрафактной продукции через таможенную границу РФ

В настоящее время работа таможенных органов по противодействию правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности находится практически в начальной стадии, здесь существует еще много нерешенных вопросов Одна из проблем заключается в том, что многие международные компании - владельцы товарных знаков - не знакомы с механизмом защиты прав владельцев интеллектуальной собственности в РФ, что не позволяет таможенным органам РФ обезопасить рынок России от низкокачественных подделок

Одним из субъектов применения специальных знаний при осуществлении операций таможенного оформления и контроля в соответствии с таможенным законодательством является специалист

В соответствии с ч 1 ст 384 ТК РФ в необходимых случаях для участия в совершении конкретных действий при проведении таможенного контроля может быть привлечен не заинтересованный в результатах таких действий специалист, обладающий специальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия таможенным органам, в том числе при применении технических средств

Как следует из данной статьи, специалист привлекается не для дачи разъяснений или консультаций, как это предусмотрено УПК РФ или ГПК РФ, но исключительно для участия в совершении конкретных действий

Проведенный нами анализ уголовных дел и дел об административных правонарушениях свидетельствует о том, что в таможенной практике наряду с назначением экспертиз проводятся исследования различных объектов, результатом которых является документ, называемый заключением специалиста

Указанная форма использования специальных знаний не предусмотрена Таможенным кодексом РФ Однако она довольно широко применяется в таможенном деле

Полагаем, что заключением специалиста в таможенном деле является изложенное в письменном виде суждение специалиста по вопросам,

поставленным перед ним должностным лицом таможенного органа, и требующим для их разрешения специальных знаний

По нашему мнению, полномочия специалиста в ТК РФ должны быть расширены до рамок, предусмотренных ст 58 УПК РФ, в связи с чем считаем необходимым часть 1 ст 384 ТК РФ изложить в следующей редакции «Для оказания содействия должностным лицам таможенных органов при проведении таможенного контроля в применении технических средств, в подготовке материалов для экспертного исследования и формулировании вопросов эксперту, а также для разъяснения, в том числе и в письменном виде, других вопросов, входящих в его компетенцию, может быть привлечен не заинтересованный в результатах таких действий специалист, обладающий необходимыми специальными знаниями и навыками»

В диссертации отмечается, что в соответствии с Таможенным кодексом РФ особенностью проверки, предпринимаемой на стадии до возбуждения производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела или уголовного дела, в целях выявления признаков правонарушения или преступления, является возможность использования специальных знаний в форме проведения экспертиз

Порядок производства экспертиз на этапе таможенного контроля соответствует требованиям, изложенным в Федеральном законе «О государственной судебно-экспертной деятельности» и в основном аналогично порядку назначения и производства экспертиз в гражданском и уголовном процессе

В третьей главе - «Особенности использования специальных знаний в производстве о таможенных правонарушениях и преступлениях» -отмечается, что во многих случаях возбуждение уголовных дел по таможенным преступлениям осуществляется на основании материалов административных правонарушениях в области таможенного дела

В соответствии с ч 1 ст 28 7 КоАП РФ в случаях, если после

выявления административного правонарушения в области таможенного дела осуществляется экспертиза или иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат, проводится административное расследование

При этом в соответствии с частями 1 и 2 ст 26 2 КоАП РФ, доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых должностное лицо, в производстве которого находится дело, устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными КоАП РФ, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами

Следовательно, наряду с доказательствами, перечисленными в КоАП РФ, данные по делу устанавливаются и иными документами (ч 2 ст 26 2 КоАП РФ)

С учетом положений ст 392 ТК РФ к таким документам следует отнести документы, оформленные при проведении таможенного контроля, в том числе и заключение эксперта

В работе отмечается, что экспертизы, проводимые согласно ТК РФ на этапе таможенного контроля не могут считаться судебными, хотя по условиям назначения и производства они весьма близки к судебным экспертизам Просматривается несоответствие норм КоАП РФ и ТК РФ относительно судебной экспертизы, поскольку в КоАП РФ судебная экспертиза может быть назначена только в процессе производства по делу об административном правонарушении Следовательно, экспертизы,

производимые в соответствии с ТК РФ при осуществлении таможенного контроля, формально являются недопустимыми доказательствами с точки зрения КоАП РФ

Но как показывает сравнительный анализ, экспертизы, проводимые на этапе таможенного контроля и экспертизы, назначаемые по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела, фактически ничем не отличаются

Автор делает вывод о возможности уравнять с точки зрения доказательственного значения экспертизы, выполняемые согласно ТК РФ при осуществлении операций таможенного контроля, с судебными экспертизами, проводимыми по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела

Законодатель не указывает в каких именно действиях при проведении производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела возможно участие специалиста Анализ соответствующих статей КоАП РФ позволяет сделать вывод о том, что участие специалиста возможно при взятии проб и образцов (ст 26 5), при осмотре вещественных доказательств (ст 26 6) в том числе и документов (ст 26 7), при применении специальных технических средств (ст 26 8), и в иных случаях

Анализ практики расследования таможенных преступлений, в первую очередь контрабанды, свидетельствует о довольно большой роли специальных знаний в производстве по данным делам Основными видами процессуальной формы использования специальных знаний при расследовании контрабанды является участие специалиста в производстве по делу и судебная экспертиза

Проведенный анализ показывает, что число уголовных дел о контрабанде, доведенных до суда, крайне незначительно Это свидетельствует о том, что органам дознания ФТС России при расследовании данных преступлений приходится сталкиваться с рядом трудностей, обусловленных нерешенностью определенного числа теоретических и

практических проблем

Одна из проблем, по нашему мнению, состоит в том, что система правовых норм, регламентирующих деятельность по раскрытию и расследованию контрабанды отличается многообразием, причем эти нормы зачастую подвержены постоянным изменениям, имеют сложный, запутанный характер Систематизация и упрощение этих предписаний, придание им максимальной стабильности является важной задачей правового регулирования внешнеэкономической деятельности и противодействию контрабанде

Специальные знания при расследовании наиболее распространенных составов преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, применяются в основном в виде судебной экспертизы При этом до возбуждения уголовного дела, при осуществлении таможенного контроля, расследования административного правонарушения или в стадии возбуждения уголовного дела проводятся экспертизы или исследования по своей сути не отличающиеся от судебных экспертиз, проводимых в рамках расследования уголовного дела

При этом здесь в полной мере просматривается проблема, связанная с допустимостью производства экспертиз до возбуждения уголовного дела Но в некоторых случаях без экспертизы невозможно решить вопрос о возбуждении уголовного дела Полагаем, что производство экспертизы до возбуждения уголовного дела может быть разрешено только в случаях, когда без экспертизы невозможно установить наличие оснований для возбуждения уголовного дела

В заключении подводятся итоги и излагаются выводы диссертационного исследования

В приложении приводятся образцы определений и постановлений о назначении экспертиз, а также образцы заключения специалиста и эксперта

Основные выводы и положения, содержащиеся в работе, отражены в

следующих публикациях: Научные статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ:

1 Фесенко Н П Таможенные преступления и возможности их предотвращение / Н П Фесенко // Законодательство и экономика - 2006 -№ 12 -С 56-60 (0,7 п л)

2 Фесенко Н П Некоторые вопросы назначения и производства экспертиз по делам об административных правонарушениях в таможенном деле / Н П Фесенко // Судебная экспертиза - 2007 - № 2 (10) - С 37-42 (0,8 п л)

Научные статьи, опубликованные в иных изданиях:

3 Фесенко Н П Некоторые аспекты использования специальных познаний в гражданском и арбитражном процессах / Е А Логвинец, Н П Фесенко, // Актуальные проблемы реформирования правовой системы Российской Федерации сб материалов междунар науч -практ конф БелГУ - Белгород, 2002 - Ч II - С 250-253 (0,4 п л)

4 Фесенко Н П Специальные познания и возможности их использования при исследовании таможенных документов / Н П Фесенко // Закон и право -Белгород -2005 -№3(19) - С 6-8 (0,4 п л)

5 Фесенко Н П Таможенные документы и способы их подделки / Н П Фесенко // Воронежские криминалистические чтения сб науч трудов -Воронеж, 2005 - Вып 6 - С 264-276 (0,8 п л)

6 Фесенко Н П Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица и основные способы его совершения / Н П Фесенко // Проблемы организации и деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления сб материалы региональной науч -практ конф

БелЮИ МВД РФ - Белгород, 2005 -С 138-143 (0,6 п л)

7 Фесенко Н П Контрабанда и основные способы ее совершения / И Ю Потемкин, Н П Фесенко // Проблемы правоведения - БелГУ, 2005 -Выпуск III - С 190-204 (0,8 п л )

8 Фесенко Н П Возможности экспертного исследования таможенных документов / Н П Фесенко // Культурно-цивилизационные проблемы развития современного российского общества сб материалов регион науч конф / под ред Е А Антонова и Н И Рудневой - Белгород, 2005-С 455-464(0,6п л)

9 Фесенко Н П Роль федеральной таможенной службы РФ в противодействии незаконному обороту наркотиков / Н П Фесенко // Уголовная политика Российской Федерации в сфере противодействия наркотизации общества сб материалов междунар науч -практ конф БелГУ - Белгород, 2006 - С 377-384 (0,8 п л )

10 Фесенко Н П Некоторые теоретические и практические аспекты использования специальных знаний в раскрытии и расследовании контрабанды / Н П Фесенко // Воронежские криминалистические чтения сб науч трудов - Воронеж, 2008 - Выпуск 9 - С 316-324 (0,8 п л)

Подписано в печать 22 05 08 Формат 60*84 '/)6 Уел печ л 14 Тираж 100 экз Заказ 1040

Отпечатано с готового оригинала-макета в типографии Издательско-полиграфического центра Воронежского государственного университета 394000, Воронеж, ул Пушкинская, 3

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Фесенко, Николай Петрович, кандидата юридических наук

Введение.

Глава 1. Специальные знания и их роль в производстве о таможенных правонарушениях и преступлениях.

§ 1. Понятие и сущность специальных знаний.

§ 2. Формы использования специальных знаний.

§ 3. Судебная экспертиза как основная форма использования специальных знаний.

Глава 2. Использование специальных знаний при таможенном оформлении и контроле.

§ 1. Общие вопросы таможенного оформления и контроля.

§ 2. Участие специалиста при проведении таможенного оформления и контроля.

§ 3. Особенности назначения и проведения экспертизы на этапе таможенного контроля.

Глава 3. Особенности использования специальных знаний в производстве о таможенных правонарушениях и преступлениях.

§ 1. Материально-правовые характеристики таможенных правонарушений и преступлений.

§ 2. Особенности использования специальных знаний по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.

§ 3. Особенности использования специальных знаний по делам о таможенных преступлениях.

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Использование специальных знаний в производстве о таможенных правонарушениях и преступлениях"

Актуальность темы исследования. Переход России с начала 90-х годов к открытой экономике и интеграция ее в систему международного разделения труда обусловили либерализацию режима внешнеэкономической деятельности. Сфера внешней торговли с этого времени была демонополизирована, в результате чего предприятия всех форм собственности получили право осуществлять внешнеэкономические операции.

С этого же момента начинается и усиленная криминализация внешнеэкономической деятельности. Так денежный оборот теневой экономики в середине 90-х годов составлял от 40 до 50 млрд. долларов, 9% из них приходилось на контрабанду и занижение таможенных платежей1. В настоящее время число негативных проявлений в данной сфере также весьма велико. По расчетам Международного валютного фонда, Россия ежегодно теряет 6 млрд. долларов таможенных платежей .

Значительное количество преступлений и иных правонарушений в таможенной сфере, их общественная опасность обусловливают необходимость активизации борьбы с этими деяниями, поиска путей совершенствования системы таможенного контроля в целях их выявления и предупреждения.

1 Васильев B.JI. Правовая культура и экономические процессы в современной России / Криминальная ситуация на рубеже веков в России / Под ред. А.И. Долговой. М., 1999. С. 69.

Закон — фундамент государства. Доклад Генерального прокурора РФ В. Устинова на расширенном заседании коллегии // Российская газета. 2006. 7 февраля. № 24 (3990). С. 18. подразделений ФТС РФ. Они предоставляют документированную информацию сотрудникам таможенных органов по конкретным группам товаров, в необходимых случаях выполняют функции специалистов, участвуя в следственных действиях, берут пробы или образцы товаров, дают консультации дознавателям и сотрудникам, осуществляющим таможенный контроль, проводят экспертизы и исследования объектов на всех стадиях таможенных процедур, а также при производстве по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела (нарушении таможенных правил) и в раскрытии и расследовании таможенных преступлений.

До 1 января 2004 года Российское законодательство о таможенном деле состояло из Таможенного кодекса РФ, принятого Верховным Советом РФ в 1993 году, закона РФ «О таможенном тарифе» и большого количества иных нормативных актов. Со временем стало ясно, что эта весьма громоздкая законодательная база не только чрезвычайно сложна, но и значительно устарела. С вступлением в действие нового Таможенного кодекса РФ открылся новый этап в развитии таможенного дела и самой таможенной службы. В связи с этим значительно изменилась и нормативная база, регламентирующая использование специальных знаний в таможенном деле, а также в раскрытии и расследовании административных правонарушений в области таможенного дела и таможенных преступлений. Диссертационное исследование проводится в период первых лет действия не только нового Таможенного кодекса РФ, но и Уголовно-процессуального кодекса РФ, Кодекса об административных правонарушениях РФ, Федерального закона РФ от 31 мая 2001 года № 73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

Необходимость системного изучения проблематики использования специальных знаний в раскрытии и расследовании административных правонарушений в области таможенного дела и таможенных преступлений, в том числе, с целью внесения соответствующих предложений по совершенствованию уголовно-процессуального, административного, таможенного законодательства и правоприменительной практики, обусловлена противоречивостью действующих законов, их громоздкостью, а в ряде случаев несовершенством, нелогичностью некоторых положений, а также отсутствием ряда необходимых норм конкретизирующего характера.

Имеющиеся немногочисленные исследования, рассматривающие различные аспекты использования специальных знаний по делам о нарушении таможенных правил, а также в раскрытии и расследовании таможенных преступлений, в настоящее время по указанной выше причине в определенной мере утратили свою значимость.

Это и определило выбор темы настоящего диссертационного исследования, ее новизну и актуальность.

Объектом исследования является теория и практика применения специальных знаний в деятельности таможенных органов Российской Федерации по выявлению, раскрытию, расследованию и предотвращению административных правонарушений и преступлений, совершаемых во внешнеэкономической сфере.

Предметом исследования являются объективные закономерности использования на основе ныне действующего законодательства специальных знаний в процессе таможенного оформления, контроля, а также раскрытия и расследования таможенных административных правонарушений и преступлений.

Цель исследования. Диссертационное исследование предпринято с целью разработки теоретических основ и практических рекомендаций, касающихся использования специальных знаний в выявлении и производстве по делам о таможенных административных правонарушениях и преступлениях. Таким образом, исследование направлено на повышение эффективности борьбы с преступлениями и иными правонарушениями в таможенной сфере путем применения специальных знаний, совершенствование уголовно-процессуального, административного и таможенного законодательства в этих вопросах.

Указанная цель диссертационного исследования достигается путем решения следующих взаимосвязанных задач:

- исследования проблем, связанных с понятием «специальных знаний», формами их использования в производстве о таможенных правонарушениях и преступлениях;

- анализа понятия «судебная экспертиза» как важнейшей процессуальной формы применения специальных знаний в производстве о таможенных правонарушениях и преступлениях;

- изучения проблем применения специальных знаний при проведении таможенного оформления и таможенного контроля;

- выработки понятия «административное правонарушение в области таможенного дела»;

- уточнения перечня, содержания и определения таможенных преступлений;

- анализа статистических данных об административных правонарушениях в области таможенного дела и таможенных преступлениях;

- исследования теоретических и практических проблем использования специальных знаний в производстве о таможенных правонарушениях и преступлениях.

Методология и методика исследования. Методологическую базу исследования составляют диалектический метод познания, кроме того, исследование проводилось с использованием общенаучных и частнонаучных методов теоретического анализа, таких как исторический, логический, сравнительно — правовой, статистический, социологический, системно — структурный и некоторые другие методы.

Теоретическую базу исследования составили труды отечественных специалистов в области уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы: Т.В. Аверьяновой, И.А. Алиева, О.Я. Баева, Р.С. Белкина,

A.Р. Белкина, С.Ф. Бычковой, А.И. Винберга, А.Ф. Волынского, Е.И. Галяшиной, Ю.П. Гармаева, Л.Я. Драпкина, В.А. Жбанкова, С.И. Зернова, A.M. Зинина, Е.П. Ищенко, Ю.Г. Корухова, Н.П. Майлис,

B.И. Махова, А.В. Нестерова Ю.К. Орлова, А.С. Подшибякина, Е.Р. Российской, Г.В. Сахновой, В.А. Снеткова, И.Н. Сорокотягина, В.Ф. Статкуса, В.И. Шиканова, А.Р. Шляхова и других.

Эмпирическую основу исследования составили анализ опубликованных статистических данные о состоянии административных правонарушений в области таможенного дела и таможенной преступности за последние пять лет, отчеты о деятельности Белгородской таможни за 2003 -2006 годы, результаты изучения более 250 административных и уголовных дел, возбужденных по делам о нарушении таможенных правил и таможенным преступлениям и рассмотренных судами г. Белгорода и Белгородской области в 2003-2006 годах. Также использован белее чем двенадцатилетний опыт работы диссертанта в должности эксперта-криминалиста в системе МВД и пятилетний опыт работы в экспертно-криминалистическом центре при юридическом факультете Белгородского государственного университета.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что автором одним из первых после начала современной судебной реформы в

Российской Федерации в соответствии с уголовно-процессуальным, административным, а также весьма динамичным таможенным законодательством предпринята попытка комплексного исследования проблем использования специальных знаний по делам о таможенных правонарушениях и преступлениях.

По итогам исследования даны авторские определения понятиям «административное правонарушение в области таможенного дела», «идентификационная экспертиза», «экспертиза в таможенном деле», «заключение специалиста в таможенном деле», «таможенные документы», уточнена классификация документов, используемых для таможенного оформления и контроля, уточнена классификация экспертиз, проводимых при раскрытии и расследовании таможенных преступлений, даны рекомендации по использованию термина «специальные знания».

Выдвинут ряд предложений по совершенствованию уголовно-процессуального, таможенного и административного законодательства, а также предложены практические рекомендации, направленные на улучшение деятельности экспертно-криминалистических учреждений ФТС РФ, поиске новых подходов к совершенствованию и повышению качества экспертиз и исследований в противодействии таможенным преступлениям.

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту:

1. Анализ соответствующего законодательства и таможенной практики свидетельствует о том, что проведение экспертиз возможно как при осуществлении операций таможенного контроля и в этом случае они являются несудебными, так и при производстве по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела (нарушении таможенных правил), а также при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. В данных случаях экспертизы осуществляются в соответствии с нормами КоАП РФ и УПК РФ и являются судебными.

Полагаем, что возможно сформулировать следующее определение: «экспертиза в таможенном деле — это действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний и которые поставлены перед экспертом, уполномоченным на то должностным лицом таможенных органов при осуществлении таможенного контроля, а также при производстве по делам об административных правонарушениях и дознании по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов в целях разъяснения возникающих вопросов при осуществлении таможенного контроля и установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу». Предлагаем данным определением дополнить ст. 11 ТК РФ «Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе», а часть 2 ст. 26.2 КоАП РФ после слов «заключениями эксперта» дополнить словами «в том числе выполненными при осуществлении проверочных процедур» и изложить в следующей редакции:

2. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, в том числе выполненными при осуществлении проверочных процедур, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами».

2. Предложения по изменению классификации экспертиз, применяемой в таможенном деле. В ведомственных нормативных актах, посвященных вопросам экспертной деятельности, выделяется такой вид экспертиз как идентификационные. Полагаем, что здесь под идентификационными экспертизами подразумеваются экспертизы товароведческие, материаловедческие или инженерно-технологические, при этом решаются классификационные экспертные задачи. На наш взгляд необходимо внести изменения в соответствующие ведомственные акты ФТС РФ и указанные идентификационные экспертизы отнести к экспертизам товароведческим, материаловедческим или инженерно-технологическим.

3. Обоснование предложения о необходимости опосредования в Федеральном законе РФ от 31 мая 2001 г. № 73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», а также в уголовно-процессуальном кодексе РФ отбора проб и образцов товаров.

4. Предложения по реорганизации экспертно-криминалистических подразделений ФТС РФ. В настоящее время в Федеральной таможенной службе России существует две системы, выполняющие по сути одни и те же функции. С одной стороны это Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление (ЦЭКТУ), его региональные филиалы (ЭКС), осуществляющие свою деятельность в зоне ответственности региональных таможенных управлений, расположенных в соответствующих таможенных округах, а также входящие в состав филиалов экспертно-исследовательские отделы (ЭИО ЭКС), расположенные в зоне деятельности таможен. С другой стороны, это криминалистические подразделения (сотрудники по криминалистической работе), входящие в структуру оперативных таможен. Причем это криминалистические подразделения (сотрудники по криминалистической работе) не являются государственными судебно-экспертными организациями (учреждениями).

На наш взгляд такая довольно сложная разобщенная структура криминалистических подразделений ФТС РФ должна быть реорганизована по образцу экспертно-криминалистических подразделений МВД РФ. Указанные криминалистические подразделения, входящие в структуру оперативных таможен, необходимо включить в систему ЦЭКТУ и придать им статус государственных судебно-экспертных организаций (учреждений). Полагаем, что такая реорганизация окажет положительное воздействие на решение задач криминалистического обеспечения деятельности таможенных органов.

5. Понятие таможенных документов, зафиксированное в Таможенном кодексе РФ, как документов, составляемых исключительно для таможенных целей, на наш взгляд довольно узко и не в полной мере отражает суть вопроса.

Мы предлагаем следующее определение таможенных документов, которым, на наш взгляд, также необходимо дополнить ст. 11 ТК РФ: «таможенными документами являются документы, составляемые исключительно для таможенных целей, а также иные документы, составление которых вызвано необходимостью таможенного оформления товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации».

6. По нашему мнению, полномочия специалиста, предусмотренные ТК РФ, должны быть расширены до уровня, предусмотренного ст. 58 УПК РФ, поэтому предлагается часть 1 ст. 384 ТК РФ изложить в следующей редакции: «Для оказания содействия должностным лицам таможенных органов при проведении таможенного контроля в применении технических средств, в подготовке материалов для экспертного исследования и формулировании вопросов эксперту, а также для разъяснения, в том числе и в письменном виде, других вопросов, входящих в его компетенцию, может быть привлечен не заинтересованный в результатах таких действий специалист, обладающий необходимыми специальными знаниями и навыками».

Полагаем, что заключение специалиста в таможенном деле молено определить как изложенное в письменном виде суждение специалиста по вопросам, поставленным перед ним должностным лицом таможенного органа, и требующим для их разрешения специальных знаний.

7. Как показал сравнительный анализ, экспертизы, проводимые на этапе таможенного контроля и экспертизы, назначаемые по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела, фактически ничем не отличаются.

Автор полагает возможным уравнять с точки зрения доказательственного значения экспертизы, выполняемые согласно ТК РФ при осуществлении операций таможенного контроля, с судебными экспертизам проводимым по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.

8. Система правовых норм, регламентирующих деятельность по раскрытию и расследованию таможенных преступлений, требует своей кодификации и во многом упрощения, придания им максимальной стабильности.

9. Авторский подход к классификации таможенных преступлений. По мнению соискателя, к таможенным преступлениям следует относить контрабанду (ст. 188 УК РФ); незаконные экспорт или передачу сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ); невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ); невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ); уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).

10.Уголовно-процессуальный кодекс России предусматривает различные формы предварительного расследования контрабанды и альтернативную подследственность.

Согласно ст. ст. 150 и 151 УПК РФ по уголовным делам, предусмотренным ч. 1 ст. 188 УК РФ, дознание производится дознавателями таможенных органов. По уголовным делам, предусмотренным частями 2-4 ст. 188 УК РФ, предварительное следствие производится следователями органов внутренних дел РФ и следователями Федеральной службы безопасности РФ, а в части, касающейся контрабанды наркотических средств и психотропных веществ, - следователями органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, в соответствии с ч. 5 ст. 151 УПК РФ, предварительное следствие по контрабанде может производиться также следователями органа, выявившего контрабанду. По делам, предусмотренным ч. ч. 2 — 4 ст. 188 УПК РФ, таможенные органы производят неотложные следственные действия.

По мнению автора, такая разобщенность отрицательно сказывается на качестве предварительного расследования и дознания. Думается, что отмеченная проблема может быть разрешена путем специализации одного какого-либо из указанных выше следственных подразделений на расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

11. Анализ практической деятельности по раскрытию и расследованию таможенных преступлений свидетельствует о том, что в некоторых случаях без экспертизы невозможно решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полагаем, что производство экспертизы до возбуждения уголовного дела может быть разрешено только в случаях, когда без экспертизы невозможно установить наличие оснований для возбуждения уголовного дела. Во всех остальных случаях производство судебной экспертизы по уголовным делам возможно только после возбуждения уголовного дела.

Для осуществления сказанного предлагаем внести изменения в ч. 2 ст. 195 УПК РФ и изложить ее в следующей редакции:

2. В случаях, когда без экспертизы невозможно установить наличие оснований для возбуждения уголовного дела, она может быть назначена и произведена до возбуждения уголовного дела».

На наш взгляд, принятием указанных изменений отпадет необходимость дублирования заключения эксперта в рамках уголовного судопроизводства, если такая экспертиза производилась при таможенном контроле или при проведении расследования административного правонарушения.

12. По нашему убеждению, и это подтверждается многолетней практической деятельностью в должности эксперта-криминалиста, нет необходимости предупреждать эксперта, работающего в государственном экспертном учреждении, об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по каждой конкретной производимой им экспертизе. В этой связи мы предлагаем ввести присягу эксперта, в которой были бы заложены положения о правах, обязанностях и ответственности эксперта.

Теоретическое и практическое значение работы. Результаты данного диссертационного исследования расширяют и углубляют ряд положений теории и практики использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений в целом и таможенных преступлений, в частности.

Выводы и рекомендации по результатам исследования могут способствовать улучшению организации экспертно-исследовательской деятельности таможенных лабораторий Федеральной таможенной службы РФ и повышению эффективности их работы, расширению возможностей использования специальных знаний при осуществлении таможенного оформления и контроля, в процессе экспертных исследований, повышению доказательственного значения выводов эксперта и, в результате, совершенствованию деятельности таможенных органов.

Помимо этого, практическая значимость результатов настоящей работы выражается в возможности их непосредственного использования в раскрытии и расследовании как таможенных, так и иных преступлений.

Они могут быть также широко использованы в учебном процессе при преподавании курсов «Криминалистчки», «Судебной экспертизы», «Таможенного права» и связанных с ними спецкурсов.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования отражены в опубликованных автором 10 научных статьях, в том числе, в рекомендованных ВАК изданиях, учебно-методическом пособии «Использование специальных знаний в раскрытии и расследовании преступленлй», в соответствующих разделах учебно-практического пособия «Криминалистическая техника в схемах и рисунках», в учебном пособии «Лабораторный практикум по спецкурсу «Использование специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений», докладывались на региональной научно-практической конференции (Белгород, декабрь 2004 г.), всероссийской научной конференции (Белгород, апрель 2005 г.), международной научно-практической конференции (Белгород, ноябрь 2006 г.), используются автором при чтении лекций и проведении семинарских занятий по спецкурсу «Использование специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений» на юридическом факультете Белгородского госуниверситета.

Структура работы подчинена решению задач раскрытия теоретических и практических аспектов применения специальных знаний в раскрытии и расследовании таможенных преступлений. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованного нормативного материала и литературы и приложений.

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Фесенко, Николай Петрович, Воронеж

Ш. Выводы:

1. В представленных на исследование капсулах красно-белого цвета в количестве 40 (сорока) штук находится сильнодействующее вещество -тромадол.

2. Общая масса тромадола составляет 2 г.

Специалист Д.В. Геенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА № 01-21 21 февраля 2006 г.

На основании направления на исследование б/н от 21 февраля 2006 г. вынесенного старшим государственным таможенным инспектором отдела СТП МАПП Нехотеевка Белгородской таможни С.С. Серегиным, в соответствии с Федеральным законом «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», приказами и распоряжениями ФТС РФ, специалистом Д.В. Геенко, главным государственным таможенным инспектором, имеющим высшее образование и стаж работы по экспертной специальности 2 года, проведено химическое исследование.

Начато 21 февраля 2006 г.

Окончено 21 февраля 2006 г.

I. Описание поступивших на исследование объектов:

Объекты исследования представлены в лабораторию 21.02.2006 г. курьером из ТП МАПП Нехотеевка Белгородской таможни в прозрачном полиэтиленовом пакете. Горловина пакета обвязана ниткой белого цвета, свободные концы которой оклеены бумажной биркой. На бирке имеются пояснительные надписи и оттиск личной номерной печати «225» Белгородской таможни. Упаковка и таможенное обеспечение сохранности объектов на момент осмотра видимых нарушений не имеют.

В пакете с надписью на бирке: «Пакет № 1. В данном пакете опечатывается за подписями понятых, обнаруженные в ходе проведения таможенного контроля гражданина Чаплюк А.А. паспорт серия МН 598634 выдан Московским УМВД 17.07.2003 г. в правом верхнем кармане куртки было обнаружено 40 капсул красно-белого цвета. Понятые: (нечитаемая подпись) Хрупин А.В. (нечитаемая подпись) Наумко B.C. Лицо, у которого изъят пакет (нечитаемая подпись) Чаплюк А.А. Опечатал: инспектор (нечитаемая подпись) Серегин С.С. Дата 21 февраля 2006 года» обнаружено:

40 (сорок) капсул из полимерного материала красно-белого цвета, внутри которых находится порошкообразное сыпучее вещество белого цвета.

Вопросы, поставленные перед экспертом: является ли представленное на исследование вещество наркотическим или сильнодействующим, если да, то каким именно? определить массу данного вещества.

II. Исследовательская часть

Представленное на исследование порошкообразное вещество из капсул исследовалось методом тонкослойной хроматографии, с использованием пластины «Sorbfil», в системе растворителей бензол-этанол-диэтиламин (9:1:1). В качестве образца сравнения использовался хлороформный экстракт трамадола из коллекции отдела специальных экспертиз ЭКЦ при УВД Белгородской области. Полученная хроматограмма анализировалась в УФ-лучах с длиной волны 254 нм.

Методом ТСХ установлено, что на хроматограмме исследуемого порошкообразного вещества из капсул образовалось одно пятно, которое по форме, цвету, размерам и значению соответствует трамадолу на хроматограмме образца сравнения.

В ходе проведенного исследования использовались следующие методические и нормативные документы:

1. Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 30.06.98 г. № 681.

2. Списки сильнодействующих и ядовитых веществ по состоянию на 01.03.2005 года, утвержденные Постоянным комитетом по контролю наркотиков 24.11.2004 г. (протокол № 7/96-2004);

3. Методика идентификации наркотических веществ, наркотических лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых веществ (ГТК РФ, Постоянный комитет по контролю наркотиков при МЗ РФ, Новосибирск, 1995).

Таким образом, на основании результатов исследования, а также изучения формы и цвета можно отнести представленное порошкообразное вещество из капсул к сильнодействующему веществу - трамадолу.

Согласно справочной литературе масса сильнодействующего вещества трамадола в 1 капсуле 0,05 г., следовательно, общая масса сильнодействующего вещества — трамадола в 40 капсулах составила 2 грамма.

В ходе исследования израсходована 1 капсула трамадола. Исследуемые объекты упакованы в исходную упаковку (прозрачный полиэтиленовый пакет) и опечатаны бумажным фрагментом с оттиском печати «Экспертно-исследовательский отдел № 1 (г. Курск)».

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Использование специальных знаний в производстве о таможенных правонарушениях и преступлениях»

1. Законодательство и иные официальные документы

2. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-Ф3: в ред. Федерального закона от 30 декабря 2001 г. // Российская газета. - 2001. - № 106. - 05 июня.

3. О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд: Федеральный закон от 06 мая 1999 г. № 97-ФЗ // Российская газета. - 1999. - № 91. - 13 мая.

4. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: Федеральный закон от 08 декабря 2003 № 164-ФЗ: в ред. Федерального закона от 22 августа 2004 г. // Российская газета. - 2003. - № 254. - 18 декабря.

5. Об экспортном контроле: Федеральный закон от 18 июля 1999 № 183-Ф3: в ред. Федеральных законов от 30 декабря 2001 г., 29 июня 2004 г. // Российская газета. - 1999. - № 146. - 29 июля.

6. О вывозе и ввозе культурных ценностей: Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-1: в ред Федерального закона от 02 ноября 2004 г. // Российская газета. - 1993. - № 92. - 15 мая.

7. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности заключено в г. Марракеше 15 апреля 1994 // Текст официально опубликован не был.

8. О декларировании товаров: приказ ГТК РФ от 03 марта 2003 № 203 // Российская газета. - 2003. - № 65. - 05 апреля.

9. Об утверждении концепции системы управления рисками в таможенной службе Российской Федерации: приказ ГТК РФ от 26 сентября 2003 г. № 1069 // Текст официально опубликован не был.

10. Об утверждении перечня и порядка применения технических средств: приказ ГТК РФ от 29 октября 2003 г. № 1220, в ред. приказа ГТК РФ от 04 февраля 2004 г. № 153 // Текст официально опубликован не был.

11. О совершенствовании структуры Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления: приказ Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления от 27 июня 2005 г. №41 // Текст официально опубликован не был.

12. Об утверждении Инструкции о порядке подготовки международных запросов по делам об административных правонарушениях и в связи с проведением оперативных проверок: приказ ФТС России от 27 июля 2006 г. № 703 // Текст официально опубликован не был.

13. Об утверждении порядка декларирования физическими лицами товаров в конклюдентной форме: приказ ФТС РФ от 22 ноября 2006 г. № 1208 // Текст официально опубликован не был.

14. Об утверждении перечня документов и сведений, необходимых для таможенного оформления товаров в соответствии с выбранным таможенным режимом: приказ ФТС РФ от 25 апреля 2007 г. № 536 // Российская газета. - 2007. - № 124. - 14 июня.

15. О мероприятиях по совершенствованию криминалистической деятельности таможенных органов Российской Федерации: приказ ФТС РФ от 07 октября 2007 г. № 1370 // Текст официально опубликован не был.

16. Положение о Центральном экспертно-криминалистическом таможенном управлении: утвержденно приказом ФТС РФ от 14 мая 2005 г. № 445 // Текст официально опубликован не был.

17. Порядок назначения экспертиз и оценка заключения эксперта по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов: методические рекомендации от 16 января 2006 г. № 01-06/564 // Текст официально опубликован не был.

18. О внесении изменений в Кодек Российской Федерации об административных правонарушениях: письмо ФТС РФ от 6 февраля 2006 г. № 01-06/3667 // Таможенные ведомости. - 2006. - № 4. - С. 28-31.

19. О проведении экспертиз: письмо ГТК РФ от 24 марта 2004 г. № 0106/10755 // Текст официально опубликован не был.

20. О методическом пособии: письмо ФТС РФ от 28 апреля 2007 г. № 01-06/16066 // Текст официально опубликован не был.

21. О направлении форм процессуальных документов: приложением № 16 к письму ГТК РФ от 18 ноября 2002 г. № 01-06/45305, в ред. письма ФТС РФ от 06 февраля 2006 года № 01-06/3667 // Текст официально опубликован не был.

22. О правомочии проведения таможенными органами экспертиз по определению рыночной стоимости объектов правонарушения: письмо ГТК РФ от 02 сентября 2004 № 17-12/32023 // Текст официально опубликован не был.

23. Практические рекомендации по определению подлинности документов: письмо Главного управления по борьбе с контрабандой ГТК РФ от 20 декабря 1999 г. № 05-23/10845 // Текст официально опубликован не был.

24. Архив Белгородского районного суда Белгородской области. 2005 год. Дело № 1 - 133.

25. Архив Белгородского районного суда Белгородской области. 2006 год. Дело № 1-24.

26. Архив Белгородского районного суда Белгородской области. 2006 год. Дело № 1-138.

27. Отчеты о работе Белгородской таможни в 2000 - 2006 году.1. Специальная литература

28. Аверкиев А.В. Индивидуальное стрелковое оружие и боеприпасы, их идентификация при таможенном контроле: монография / А.В. Аверкиев, В.Е. Кошелев, Н.Г. Липатова, Л.И. Опошнян, А.В. Стальмахов, В.А. Федоренко. - М., 2006. - 180 с.

29. Андреев И.С. Криминалистика: Учебн. пособие / И.С. Андреев, Г.И. Грамович, Н.И. Порубов / под ред. Н.И. Порубова. — Минск, 1997. -165 с.

30. Андреев Н.М. Новое об экономических преступлениях. Уголовно-правовой анализ: Научно-практическое пособие / Н.М. Андреев, Б.Д. Завидов, П.В. Зотов, В.Б. Липатенков / под общ. ред. Н.П. Курцева. - М., 2003.-128 с.

31. Андреев С.В. Основы криминалистического документоведения. Курс лекций: учебное пособие для вузов / С.В. Андреев, В.А. Образцов. - М., 2006.-320 с.

32. Баев О.Я. Основы криминалистики: курс лекций / О.Я. Баев. - М., 2001.-288 с.

33. Бурков ИВ. Заключение эксперта как вид доказательств / И.В. Бурков, А.В. Мурзиков. — Владимир, 2001. - 151 с.

34. Васильев В.Л. Правовая культура и экономические процессы в современной России / Криминальная ситуация на рубеже веков в России / Л.В. Васильев / под ред. А.И. Долговой. - М., 1999. - 169 с.

35. Волженкин Б.В. Экономические преступления / Б.В. Волженкин. -СПб., 1999.- 165 с.

36. Гаухман Л.Д. Преступления в сфере экономической деятельности / Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов. - М., 1998. - 186 с.

37. Жбанков В.А. Свойства личности и их использование для установления лиц, совершивших таможенные правонарушения / В.А. Жбанков. -М., 1999. - 192 с.

38. Жиряева Е.В. Экспертиза в таможенном деле и международной торговле / Е.В. Жиряева. - СПб., 2003. — 268 с.

39. Закатов А.А. Использование научно-технических средств и специальных познаний в расследовании преступлений / А.А. Закатов, Ю.Н. Оропай. - Киев, 1980. - 136 с.

40. Зинин А.М. Судебная экспертиза. Учебник / A.M. Зинин, Н.П. Майлис. - М., 2002. - 320 с.

41. Иванова С.Ю. Уголовно-правовая охрана деятельности таможенных органов России / С.Ю. Иванова. - Ульяновск, 1999. - 175 с.

42. Использование специальных познаний при расследовании преступлений: Учебн. пособие / под ред. Ф.В. Глазырина. — Свердловск, 1978.- 128 с.

43. Колдин В.Я. Судебная идентификация / В.Я. Колдин - М., 2002.528 с.

44. Комментарий к законодательству о судебной экспертизе. Уголовное, гражданское арбитражное судопроизводство / отв. ред. В.Ф. Орлова. - М., 2004. - 192 с.

45. Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и к главе 27 УПК РФ «Производство судебной экспертизы» / под ред. С.Н. Чурилова. - М., 2003. -360 с.

46. Ларичев В.Д. Таможенные преступления. Уклонение от уплаты таможенных платежей / В.Д. Ларичев, Н.С. Гильмутдинова. - М., 2001. -608 с.

47. Лисиченко В.К. Использование специальных знаний в следственной и судебной практике / В.К. Лисиченко, В.В. Циркаль. — Киев, 1987.- 162 с.

48. Махов В. Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений / В.Н. Махов. - М., 2000. - 296 с.

49. Мерецкий Н.Е. Проведение судебных экспертиз: криминалистическое обеспечение. Учебное пособие / Н.Е. Мерецкий, М.М. Милованова, И.С. Федотов. - Москав - Воронеж, 2004. - 232 с.

50. Морозов Г.Е. Участие специалиста в стадии предварительного расследования / Г.Е. Морозов. - Саратов, 1976. - 147 с.

51. Ожегов С. И. Словарь русского языка: 70 ООО слов / С. И. Ожегов / под ред. Н. Ю. Шведовой. - 21-е изд., перераб. и доп. - М., 1989. - 923 с.

52. Орлов Ю. К. Заключение эксперта и его оценка по уголовным делам: учеб. пособие / Ю. К. Орлов. - М., 1995. - 64 с.

53. Орлов Ю.К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве / Ю. К. Орлов. - М., 2005. - 261 с.

54. Расследование контрабанды: Практическое пособие / Под ред. К.Ф. Скворцова. - М., 1999. - 235 с.

55. Российская Е.Р. Криминалистика: Курс лекций / Е.Р. Российская. -М., 2003. 432 с.

56. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Е.Р. Российская. -М., 2005.-656 с.

57. Савлук А.О. Актуальные вопросы методики расследования' уклонения от уплаты таможенных платежей / А.О. Савлук. — М., 2003. -125 с.

58. Смирнова С.А. Судебная экспертиза на рубеже XXI века. Состояние, развитие, проблемы / С.А. Смирнова. — СПб., 2004. — 875 с.

59. Смирнова С.А. Эксперт в правоприменительном процессе / С.А. Смирнова. - СПб., 2001. - 256 с.

60. Современные возможности судебных экспертиз. Методическое пособие для экспертов, следователей и судей / под ред. Ю.Г. Корухова. - М., 2000.-261 с.

61. Соложенцев В.А. Экспертиза в таможенном деле: Справочно-методическое издание / В.А. Соложенцев, А.В. Нестеров. - Новосибирск, 1998.- 142 с.

62. Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса / М.С. Строгович. -М., 1958. - 239 с.

63. Ушаков А.В. Назначение и производство экспертиз в таможенной практике. Учебно-практическое пособие / А.В. Ушаков, Г.В. Зенин, Д.В. Геенко, С.Н. Зубенко. - Белгород, 2006. 162 с.

64. Шапиро Л.Г. Использование специальных познаний при расследовании преступных уклонений от уплаты налогов / Л.Г. Шапиро / под ред. В.В. Степанова. - Саратов, 2001. - 144 с.

65. Шиканов В.И. Использование специальных познаний / В.И. Шиканов. - Иркутск, 1976. 146 с.

66. Шиканов В. И. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и криминалистики в условиях современного научно-технического прогресса / В.И. Шиканов. - Иркутск, 1978. -123 с.

67. Эйсман А.А. Заключение эксперта. Структура и научные обоснования / А.А. Эйсман. - М., 1967. - 190 с.1. Статьи

68. Бакаева О. Таможенный кодекс РФ: анализ новелл / О. Бакаева // Законность. - 2003. - № 12. - С. 2-7.

69. Волчецкая Т.С. Возможности и перспективы использования криминалистики в административном процессе / Т.С. Волчецкая, В.Н. Хорьков // Правоведение. - 2003. - № 3(248) - С. 106-110.

70. Волчецкая Т.С. Криминалистические аспекты административного расследования / Т.С. Волчецкая, В.Н. Хорьков // Вестник криминалистики. —2005. - Вып. 3 (15). - С. 19-24.

71. Ворожейкина А. Борьба с конрафактом: проблемы и решения / А. Ворожейкина // Таможня. - 2006. - № 17 (160). - С. 17-21.

72. Гармаев Ю.П. Понятие и криминалистическая классификация преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности / Ю.П. Гармаев // Воронежские криминалистические чтения: сб. науч. трудов. - Воронеж, 2003. -Вып. 4.-С. 107-115.

73. Дудкова В. Пиратское противостояние / В. Дудкова // Таможня. -2007.-№ 16 (183).-С. 4-8.

74. Закон - фундамент государства. Доклад Генерального прокурора РФ В. Устинова на расширенном заседании коллегии // Российская газета.2006. - № 24 (3990). - 7 февраля. - С. 18.

75. Картавцев В.И. Использование специальных знаний в раскрытии и расследовании таможенных преступлений / В.И. Картавцев, А.В. Нестеров // Вестник криминалистики. — 2005. - Вып. 4 (16). -С. 56-59.

76. Кузякин Ю.П. Проблемы совершенствования правового регулирования производства судебных экспертиз по делам об административных правонарушениях / Ю.П. Кузякин, Е.Р. Российская // Журнал российского права. - 2005. - № 10 (106). - С. 78-84.

77. Медведева С.Н. К вопросу о назначении и производстве криминалистических экспертиз до возбуждения уголовного дела / С.Н. Медведева // Вестник криминалистики. — 2007. - Вып. 1 (21). — С. 64-66.

78. Нестеров А.В. Особенности криминалистического исследования объектов в таможенном деле / А.В. Нестеров, В.Д. Миронов // Вестник криминалистики. - 2004. — Вып. 4 (12). - С. 67-70.

79. Орлов Ю.К. Возможно ли производство судебной экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела? / Ю.К. Орлов // Законность. - 2003. -№9.-С. 20-21.

80. Сведовая Ф. Сезон тростникового сахара / Ф. Сведова // Деловой вторник. - 2006. - № 14 (553). - 18 апреля. С. 3.

81. Степанов В.В. Концептуальные проблемы понятия специальных знаний в уголовном судопроизводстве / В.В. Степанов, Л.Г. Шапиро // Вестник криминалистики. - 2004. - Вып. 4 (12). — С. 4-15.

82. Чучаев А.И. Таможенные преступления в новом УК РФ / А.И. Чучаев, С.Ю. Иванова // Государство и право. - 1998. - № 11. — С. 39-42.

83. Шведова Н.Н. Установление факта замены листов в документах, изготовленных с помощью копировально-множительных устройств (КМУ) / Н.Н. Шведова, А.В. Досова // Вестник криминалистики. - 2007. — Вып. 2 (22). -С. 49-53.

84. Шведова Н.Н. Современные способы подделки документов: проблемы распознавания / Н.Н. Шведова // Вестник криминалистики. — 2003.- Вып. 1 (5). - С. 43-46.

85. Эксархопуло А. А. Специальные познания в уголовном процессе и их нетрадиционные формы / А.А Эксархопуло // Вестник криминалистики. -2001.-Вып. 2.-С. 23-28.

86. Диссертации, авторефераты диссертаций

87. Берзинь О.А. Использование криминалистических средств в таможенной деятельности: Дис.канд. юрид. наук: 12.00.09 / О.А. Берзинь.- Нижний Новгород, 2001. - 237 с.

88. Беспалько В.Г. Доказывание по делам о контрабанде: Дис.канд. юрид. наук: 12.00.09 / В.Г. Беспалько.-Москва, 2001. —250 с.

89. Гусев А.В. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы использования специальных познаний в ходе предварительногорасследования: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 / А.В. Гусев. - Волгоград, 2002. - 230 с.

90. Махов В.Н. Теория и практика использования знаний сведущих лиц при расследовании преступлений: Дис. д-ра юрид. наук: 12.00.09 / В.Н. Махов. - Москва, 1993. - 427 с.

91. Нестеров А.В. Концептуальные основы использования специальных познаний в раскрытии и расследовании таможенных преступлений: Дис. д-ра юрид. наук: 12.00.09 / А.В. Нестеров. — Москва, 2001.-275 с.

92. Нецкин И.В. Противодействие расследованию таможенных преступлений, криминалистические средства и методы его преодоления: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 / И.В. Нецкин. — Москва, 2001. - 187 с.

93. Шуматов Ю.Т. Использование специальных познаний на предварительном следствии: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 / Ю.Т. Шуматов. - Москва, 1996. - 24 с.

Автор: Фесенко, Николай Петрович
Город: Воронеж
Год: 2008
Звание: кандидата юридических наук
КОД ВАК: 12.00.09

Диссертация

Использование специальных знаний в производстве о таможенных правонарушениях и преступлениях тема диссертации по юриспруденции

Автореферат

ПОХОЖИЕ РАБОТЫ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции на тему «Использование специальных знаний в производстве о таможенных правонарушениях и преступлениях»

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции, автор работы: Фесенко, Николай Петрович, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по теме "Использование специальных знаний в производстве о таможенных правонарушениях и преступлениях"

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ «Использование специальных знаний в производстве о таможенных правонарушениях и преступлениях»

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Использование специальных знаний в производстве о таможенных правонарушениях и преступлениях»

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Фесенко, Николай Петрович, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Использование специальных знаний в производстве о таможенных правонарушениях и преступлениях"

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Использование специальных знаний в производстве о таможенных правонарушениях и преступлениях»