АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции на тему «Криминалистическая модель экономических преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте в условиях реформирования»
На правах рукописи Набоких Инна Александровна
Криминалистическая модель экономических преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте в условиях реформирования
Специальность: 12.00.09. - уголовный процесс, криминалистика и судебные экспертизы; оперативно — розыскная деятельность
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук
Ижевск 2004
Диссертация выполнена в ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»
Научный руководитель - доктор юридических наук,
профессор Каминский
Марат Константинович
Официальные оппоненты:
Ведущая организация:
доктор юридических наук Иванов Сергей Николаевич; кандидат юридических наук Антонов Олег Юрьевич
Уральская государственная юридическая академия
Защита состоится 24 сентября 2004г. в 14 часов на заседании диссертационного совета К 212.275.06 в Удмуртском государственном университете по адресу: 426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Удмуртского государственного университета.
Авторефератразослан «£&/_» августа 2004г.
Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат юридических наук, доцент Н.В.Кузнецова
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Исторический опыт учит, что в период реформирования сложных экономических структур, а именно такой является экономическая структура железных дорог, субъекты преступной деятельности всех видов, в особенности преступной деятельности экономической направленности, вынуждены искать пути быстрого приспособления к меняющимся условиям, находить новые формы организации и способы создания резервов хищения, совершенствовать тактические схемы мошенничества, стремясь максимизировать получение ценностей, нажитых преступным путем.
Процесс преобразования экономических отношений в нашей стране характеризуется значительными трудностями, реформы носят не всегда последовательный, а иногда и противоречивый характер.
Экономика, будучи сферой обращения основных материальных ценностей, во все времена была и остается привлекательной для криминально ориентированных лиц и объединений. Инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования - это технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные пути общего пользования и другие сооружения, железнодорожные станции, устройства электроснабжения, сети связи, системы сигнализации, централизации и блокировки, информационные комплексы и систему управления движением и иные обеспечивающие функционирование этого комплекса здания, строения, сооружения, устройства и оборудование (О железнодорожном транспорте в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 10 января 2003 года № 17 ФЗ, Собрание законодательства РФ. 2003. № 2. ст. 169; Российская газета. 2003. 9 июля). Сложность и разноплановость инфрастуктуры железнодорожного транспорта предопределя-
ют разнообразие совершаемых в ней преступлений экономической направленности.
Количество преступлений экономической направленности возрастает в период проведения реформы и в пореформенный период. По данным Ижевского ЛОВДт (линейного отдела внутренних дел на транспорте), в 1999 и 2000 годах по ст. 160 УК РФ было возбуждено 5 и 14 уголовных дел соответственно.
При этом в суды было направлено в 1999г. 5 дел, в 2000
-8.
Данный пример наглядно свидетельствует о росте преступной деятельности на железнодорожном транспорте.
В настоящее время экономическая структура, какой являются Российские железные дороги, переживает сложный этап развития, характеризующийся тем, что, с одной стороны, в ней существуют организованные преступные структуры, в частности выявленные Счетной палатой России, с другой - эти преступные организации стремятся закрепиться в пореформенных образованиях на железной дороге."
Указанные обстоятельства определяют значительные трудности в организации тактики и деятельности по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности, совершаемых на железной дороге в условиях реформирования. Проблема раскрытия преступлений экономической направленности исследовалась в работах И.М. Лузгана, П.В. Ко-робейникова, И.И. Рожкова, В.П. Рябцева, но в последние годы в криминалистической литературе данная проблема практически не рассматривалась.
Пунктом 3 ст. 1 Федерального закона РФ от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федераций» устанавливается, что функционирование железнодорожного транспорта осуществляется исходя из следующих принципов:
1) устойчивость работы железнодорожного транспорта;
2) доступность, безопасность и качество оказываемых услуг;
3) развитие конкуренции и формирование рынка услуг железнодорожного транспорта;
4) согласованность функционирования единой транспортной системы Российской Федерации.
При этом реализация первых двух из указанных принципов в определенной мере зависит от уровня эффективности деятельности по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности, совершаемых в условиях железной дороги. Принцип «качество оказываемых услуг» тесно связан с понятием «сохранность перевозок», так как хищение грузов различными способами является одним из самых распространенных преступлений, совершаемых в условиях железнодорожного транспорта. Кроме того, в соответствии с п. 7. ст. 10 раздела II Устава открытого акционерного общества «Российские железные дороги», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2003 г. № 585 «О создании открытого акционерного общества «Российские железные дороги», одной из основных задач общества является обеспечение сохранности перевозимых грузов.
Изложенное позволяет обосновать актуальность настоящей темы исследования, практическую значимость его результатов.
Степень научной разработанности проблемы. Проблема раскрытия преступлений экономической направленности исследовалась в работах И.М. Лузгина, П.В. Коробейнико-ва, И.И. Рожкова, В.П. Рябцева. В работах криминалистов нижегородской школы - СП. Голубятникова, М.К. Каминского, В.П. Кубанова, А.Ф. Лубина, Н.Н. Лысова - отражены многие важные теоретические выводы о сущности следообразования при совершении экономических преступлений. Непосредственно проблема построения прогностической модели преступ-
ной экономическом деятельности на железных дорогах не исследовалась. Отмеченное обстоятельство, по мнению диссертанта, свидетельствует об актуальности избранной темы исследования. Диссертантом была предпринята попытка обосновать концептуальный подход в определении криминалистической модели экономических преступлений на железнодорожном транспорте.
Цель диссертационного исследования состоит в том. чтобы выявить (выделить) объективные закономерности отражения следовой информации о различных сторонах преступной деятельности экономической направленности, совершаемой на железнодорожном транспорте, обнаружения, исследования и использования этой информации в целях раскрытия преступлений данного вида; на основании выявленных объективных закономерностей построить криминалистическую модель экономических преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте в условиях реформирования.
Настоящая цель потребовала постановки и решения следующей системы задач:
• на основе историко-криминалистического анализа развития преступной деятельности экономической направленности на железнодорожном транспорте и деятельности по выявлению и раскрытию преступлений этого вида четко сформулировать принципы построения криминалистической модели экономических преступлений на железнодорожном транспорте, учитывая объективные изменения функционирования и развития системы железнодорожного транспорта России;
• построить теоретическую модель преступной деятельности экономической направленности на железнодорожном транспорте, деятельности по выявлению и раскрытию преступлений (ДВРП) и их взаимодействия, то есть теоретическую модель процесса раскрытия преступлений данного вида;
• проанализировать возможные пути использова-
ния построенных теоретических моделей для решения конкретных задач практики раскрытия следующих видов преступлений:
1) мошенничество (ст. 159 УК РФ);
2) причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ);
3) присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ);
4) вымогательство (ст. 163 УК РФ).
Объектом диссертационного исследования выступает взаимодействие, взаимосвязь, взаимозависимость преступной деятельности по замысливанию, подготовке, выполнению, сокрытию преступлений экономической направленности на железнодорожном транспорте и деятельности по выявлению и раскрытию такого рода преступлений.
Предметом исследования являются закономерности прямого отражения следовой информации о преступной деятельности экономической направленности на железнодорожном транспорте и обратное отражение этой информации (ее декодирование, расшифровка) в деятельности индивидов из субъектов деятельности по выявлению и раскрытию преступлений.
Теоретическую основу исследования составили научные труды по уголовному праву и уголовному процессу, криминологии, криминалистике, теории оперативно-розыскной деятельности и других наук. Особое внимание обращалось на фундаментальные труды ученых в области криминалистики: И.Л. Александровой, Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, В.С.Бурданова, И.А. Возгрина, А.Ф. Волынского, И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина, Е.П. Ищенко, М.К. Каминского, В.Г.Коломацкого, Ю.Г. Корухова, И.М.. Лузгина, В.А. Образцова, Е.Р. Российской, Н.А. Селиванова, Н.П. Яблокова и др.
Методологическая база диссертационного исследования. В качестве главного метода исследования использовался
системно-деятелыюстный анализ, а также иные методы научного исследования: описание, сравнение, социологические методы и др.
Эмпирической базой для написания данной работы послужили:
• результаты проведенного статистического анализа преступлений, предусмотренных ст. 158, 159, 160, 165, 167, 168, 200 УК РФ, совершенных в период реформирования железнодорожного транспорта;
• материалы анкетирования 120 следователей и дознавателей Волго-Вятского управления внутренних дел на транспорте, руководителей следственных подразделений, сотрудников ОБЭП и ЭКО. Наиболее широкому анкетированию подверглись вышеуказанные сотрудники Удмуртской Республики и Республики Татарстан;
• архивные уголовные дела различных категорий, результаты обобщения практики.
Основные положения, выносимые на защиту
1. Преступная деятельность и деятельность по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности на железнодорожном транспорте никогда не существуют отдельно, автономно, но напротив, всегда были связаны, взаимозависимы, что в методологическом плане требует их системного рассмотрения, то есть рассмотрения системы взаимосвязей, взаимозависимостей.
2. Взаимодействие преступной деятельности и деятельности по выявлению и раскрытию преступлений всегда осуществляется опосредованно, через информацию о преступной деятельности, отраженной в преобразованных состояниях объектов, на которые воздействовали преступники: документах, грузах и т.д. Следовательно, в методологическом отношении мы должны рассмотреть процесс раскрытия преступлений как
процесс, подчиняющийся закономерностям двойного отражения: от преступной деятельности к объектам и затем путем дешифровки (прочтения) - в сознании субъекта деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. Отсюда главным методом диссертационного исследования является системно-деятельностный анализ, наряду с которым выступают и иные методы научного исследования: описание, сравнение, социологические методы и др.
3. Криминалистическую модель экономических преступлений на железнодорожном транспорте необходимо рассматривать как систему, состоящую из таких компонентов, как субъект, цель, средства, операционализмы (действия, операции, движения), особым образом связанных между собой; динамика развития этой системы носит фазовый характер. Решая в каждой фазе специфические для фазы задачи, субъект, преобразовывает исходное состояние объектов, сознание людей, материальные ценности, документацию и т.д., порождая тем самым следовую информационную картину.
4. Прогностически криминалистическую модель преступной деятельности экономической направленности на железнодорожном транспорте необходимо использовать при проведении оперативно- розыскных мероприятий и следственных действий, для чего необходимо по определенным правилам проводить конкретизацию общей теоретической модели в соответствии с условиями конкретного случая преступной деятельности и ее раскрытия.
5. При раскрытии и расследовании преступлений экономической направленности на железнодорожном транспорте проявляются закономерности, выражающиеся в форме и содержании следовой информации и ее декодировании в зависимости от механизмов и условий ее возникновения, то есть от того, какими действиями и средствами преобразовывались объекты и в каких условиях эти преобразования выполнялись,
и обусловливающие особенности и специфику раскрытия и расследования преступлений этой категории. При этом все закономерности образуют цельную систему, которая должна проявляться при раскрытии и расследовании конкретного преступления (мошенничество; причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием; присвоение или растрата; вымогательство).
6. Знание криминалистической модели преступной деятельности экономической направленности и умение ее использовать создают возможность раскрытия преступлений, повышения эффективности данного процесса, то есть способствуют анализу исходной информации, формированию версий, их ранжированию, наконец, определяют оптимальную организационно-тактическую схему деятельности по выявлению и раскрытию преступлений на ее первоначальном этапе.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что по разработанным автором предложениям и рекомендациям становится возможным решение ряда прикладных задач: использование материалов исследования в учебном процессе при изучении соответствующих разделов криминалистики и спецкурсов; проведение анализа данных, наличествующих на различных стадиях преступлений данной категории; внедрение в практическую деятельность раскрытия и расследования преступлений данной категории рекомендаций по использованию криминалистической модели преступной деятельности экономической направленности
Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав и девяти параграфов, заключения, списка литературы, законодательных и иных нормативных актов, использованных при написании диссертации, и приложения.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается выбор темы диссертации, актуальность темы, определяются цель и задачи диссертационного исследования, объект и предмет исследования, раскрываются эмпирическая и методологическая основа работы, ее научная новизна, теоретическая и практическая значимость, формулируются основные положения, выносимые на защиту.
В первой главе - «Теоретические основы криминалистической модели экономических преступлений на железнодорожном транспорте», в первом параграфе «Зарождение преступлений на транспорте и опыт их раскрытия. Историко-методологичёские аспекты исследования» подвергается анализу исторический процесс возникновения преступлений на железнодорожном транспорте.
В данном параграфе приводится исторический опыт раскрытия преступлений на данном виде транспорта - широко освещены обязанности, возложенные на жандармерию, меры, принимаемые ею для предотвращения хищений грузов; приводятся примеры преступлений, характерных для железных дорог.
Проведенный историко-криминалистический анализ говорит о следующем:
1) несмотря на то что имелось (и имеется) достаточное количество преступлений, совершаемых в условиях железнодорожного транспорта одиночками, действительная преступность всегда была организована в виде профессиональной деятельности. Поэтому в качестве первой методологической предпосылки выступает исследование деятельностного начала - исследование деятельности;
2) в преступную деятельность экономической направленности втягивались не только непосредственные исполнители, но и соучастники, выполняющие различные функции, что не слу-
чайно, а закономерно в силу того, что железнодорожный транспорт - разветвленная хозяйственная система со многими инфраструктурами.
3) преступная деятельность и деятельность по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности на железнодорожном транспорте всегда были связаны, взаимозависимы, что в методологическом плане требует их системного рассмотрения, то есть рассмотрения системы «взаимосвязей, взаимозависимостей.
4) вышеуказанное взаимодействие преступной деятельности и деятельности по выявлению и раскрытию преступлений всегда осуществляется опосредованно, через информацию о преступной деятельности, отраженную в преобразованных состояниях объектов, на которые воздействовали преступники: документы, грузы и т.д. Следовательно, в методологическом отношении мы должны рассмотреть процесс раскрытия преступлений как процесс, подчиняющийся закономерностям двойного отражения: от преступной деятельности к объектам и затем путем дешифровки (прочтения) - в сознание субъекта деятельности по выявлению и раскрытию преступлений.
Таким образом, категория «след преступления» выступает как единица научного криминалистического анализа в исследовании закономерностей раскрытия преступлений данного вида.
Сформированные методологические предпосылки дают право избрать в качестве главного метода диссертационного исследования системно-деятельностный анализ, наряду с которым выступают и иные методы научного исследования: описание, сравнение и т.д.
В параграфе втором - «Криминалистическая модель преступлений экономической направленности, совершаемых на железнодорожном транспорте в условиях реформирования» - диссертантом осуществлена попытка анализа
системы элементов, образующих криминалистическую модель, а также разграничения понятий «криминалистическая модель» и «криминалистическая характеристика».
Исторически сложился и устоялся термин «криминалистическая характеристика преступления». В строгом смысле он логически противоречив, так как преступление как категорию уголовного права нельзя характеризовать криминалистически. Криминалистически можно построить модель преступной деятельности.
Криминалистическая модель экономических преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте, представляет собой сложную конструкцию, состоящую из совокупности элементов. Элементы данной криминалистической модели неразрывно связаны и обусловливают наличие друг Друга.
Криминалистическая модель экономических преступлений представляет собой систему, состоящую из определенных элементов, связанных между собой, складывающуюся из определенных фаз с задачами, соответствующими каждой конкретной фазе, и средствами, при помощи которых последовательно решаются задачи каждой из фаз.
Таким образом, схематично элементы криминалистической модели экономических преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте в условиях реформирования, можно представить следующим образом.
1. Субъект экономических преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте в условиях реформирования, которому, в свою очередь, присущи следующие элементы:
1) мотив преступной деятельности, совершаемой на железнодорожном транспорте в условиях реформирования;
2) цель, преследуемая субъектом экономических преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте в условиях реформирования при осуществлении преступной деятель-
ности.
2. Объекты преступной деятельности, предмет преступного посягательства экономических преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте в условиях реформирования.
3. Преступная деятельность:
1)фазы:
• информационный поиск - принятие решений;
• приготовление, создание условий, способствующих реализации преступного замысла;
• реализация преступного замысла;
• совершенствование преступной деятельности, совершаемой на железнодорожном транспорте в условиях реформирования;
2) задачи, решаемые субъектом преступной деятельности экономической направленности, совершаемой на железнодорожном транспорте в условиях реформирования, в каждой из фаз;
3) средства, используемые субъектом преступной деятельности, совершаемой на железнодорожном транспорте в условиях реформирования, при решении задач, стоящих перед субъектом преступной деятельности, совершаемой на железнодорожном транспорте в условиях реформирования, соответствующие каждой из указанных фаз;
4) действия, операции, движения (операционализмы), совершаемые данным субъектом при решении задач, стоящих перед субъектом преступной деятельности, совершаемой на железнодорожном транспорте в условиях реформирования, соответствующие каждой из указанных фаз;
5) следовая информация, информатика преступной деятельности. При осуществлении каждой фазы преступной деятельности, совершаемой на железнодорожном транспорте в условиях реформирования, субъект, совершая определенные действия, соответствующие конкретной фазе, оставляет следовую ин-
формацию.
Приведенный в данном параграфе анализ базируется как на теоретических трудах ученых-криминалистов, так и на эмпирическом материале, в том числе на результатах проведенного анкетирования работников органов внутренних дел на транспорте.
В параграфе третьем - «Субъект преступления как компонент криминалистической модели экономических преступлений, совершаемъх па железнодорожном транспорте в условиях реформы» - выделены следующие группы субъектов экономических преступлений на железнодорожном транспорте.
1. Группа субъектов, имеющих косвенное (непрямое) отношение к железнодорожному транспорту:
• лица, проживающие в районе нахождения железнодорожного вокзала, близ путей, в полосе отвода или в непосредственной близости от нее;
• лица, находящиеся в родственных отношениях с лицами, работающими на железнодорожном транспорте;
• знакомые лиц, работающих на железнодорожном транспорте.
2. Группа субъектов, имеющих прямое отношение к функционированию железнодорожного транспорта, то есть лица, работающие на железнодорожном транспорте: в управлениях, отделениях, филиалах, структурных подразделениях.
• лица, работающие в нижнем звене структуры МПС, различных структурных подразделениях, как имеющие непосредственное отношение к деятельности по перевозке, так и не имеющие прямого отношения к деятельности по перевозки грузов и пассажиров (в том числе дирекции по обслуживанию пассажиров, дистанции пути, дистанции гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения; дистанции сигнализации и связи, механизированные дистанции погрузочно-
разгрузочных работ, локомотивные депо, вагонные депо, дистанции лесозащитных насаждений, пункты технического обслуживания вагонов, дистанции электроснабжения). • лица, работающие в высших звеньях структуры МГТС, руководители различных уровней (начальники структурных подразделений; в общем виде - лица, так или иначе наделенные какими-либо властными полномочиями, в некоторых случаях - лица, которым такие полномочия делегированы на определенный срок).
3. Иные лица (данная группа составляет незначительный процент от общего числа субъектов экономических преступлений на железнодорожном транспорте).
Проведенная классификация субъектов представляется имеющей особое значение, так как между определенным кругом субъектов и видами совершаемых преступлений существует неразрывная связь. Преступление, совершаемое субъектом, принадлежащим к определенной выделенной группе, как правило, обусловлено принадлежностью к указанной группе. Диссертант предполагает, что с определенной долей условности можно говорить о том, что принадлежность к той или иной группе предопределяет совершение конкретных видов преступлений, естественно, при наличии определенной ситуации.
Характеристика типичной категории преступлений возможного преступника имеет важное криминалистическое значение. Знание особенностей субъектов хищения позволяет сузить круг лиц, среди которых может находиться преступник, круг подозреваемых, кроме того, выдвинуть версии о мотиве и цели преступления, о способе совершения хищения, о способе его сокрытия, месте нахождения похищенного и т.д.
Субъект криминалистической модели является лишь одним из элементов криминалистической модели экономических преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте. Данная модель представляет собой сложную конструк-
цию, состоящую из совокупности элементов. Элементы криминалистической модели экономических преступлений, с о -вершаемых на железнодорожном транспорте, неразрывно связаны и обусловливают наличие друг друга.
В параграфе четвертом - «Объект преступного посягательства как компонент криминалистической модели преступлений экономической направленности, совершаемых на железнодорожном транспорте в условиях реформы» - объект рассматривается с криминалистической точки зрения как элемент криминалистической модели. Для диссертанта особенно важно, что понятие рассмотрено именно с криминалистической, а не с уголовной либо уголовно-процессуальной точки зрения, то есть объектом являются не отношения, например, право собственности, а именно вещи, предметы материального мира. В параграфе конкретизируется, в чем особенность объектов криминалистической модели экономических преступлений на железнодорожном транспорте.
В параграфе пятом - «Способы действий расхитителей и следовая информация как компоненты криминалистической модели экономических преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте» - рассматривается способ хищения как одно из ключевых обстоятельств, входящих в предмет доказывания по делам данной категории. Учитывая специфику хищений на железнодорожном транспорте и тот факт, что наиболее распространено хищение грузов, данному виду преступлений уделено наибольшее внимание. При этом диссертант счел необходимым более подробно остановиться на хищениях грузов с изъятием документов, с подлогами.
Следует учитывать, что хищения в сфере экономической деятельности - это в значительной степени латентные преступления. Поэтому возбуждению уголовного дела предшествует деятельность по выявлению признаков хищения и
полной следовой картины.
Во второй главе «Пути и средства использования криминалистической модели экономических преступлений на железнодорожном транспорте в процессе их выявления и раскрытия», параграфе первом «Применение криминалистической модели экономических преступлений на железнодорожном транспорте на первоначальном этапе расследования преступлений этого вида (версии и планирование)» проанализировано применение криминалистической модели экономических преступлений. При выдвижении версий первостепенное внимание уделяется родовидовым моделям способов совершения преступлений, и лишь затем можно говорить о таких источниках версий, как личный опыт, которым обладает следователь и который использует при выдвижении версий; литературные источники, подразделяющиеся на несколько довольно обширных подгрупп, в том числе научная литература и нормативные акты ведомств.
Версия, возникая на основе изучения тех или иных фактов, способствует дальнейшему познанию, содержит конкретные предположения, проверка которых возможна в установленном уголовно-процессуальном порядке. Поскольку в условиях железнодорожного транспорта зачастую необходимо немедленно организовать преследование неизвестного преступника, первые следственные версии возникают уже в ходе осмотра места происшествия. При этом во внимание принимаются:
1) способ совершения преступления, который может указывать на место, время совершения хищения, принадлежность виновного к определенной профессии, знание им правил перевозки грузов (если было совершено хищение груза из подвижного состава), устройство транспортных средств, способы маскировки хищения и т.п.;
2) ценность и количество похищенного имущества, что харак-
теризует объект преступного посягательства (в случае хищения груза из подвижного состава это обстоятельство может также свидетельствовать о том, насколько достоверно преступник знал о перевозке именно этого груза, именно в этом вагоне либо контейнере, сколько он взял товара, и хотел ли он при этом создать видимость недогруза);
3) оставленные виновным следы, по которым можно судить о личности правонарушителя.
Данные выводы подтверждаются материалами судебной практики, использованными при написании диссертации.
Во втором параграфе- «Использование видовых моделей преступлении экономической направленности при раскрытии мошенничеств, и причинения имущественного ущерба, совершаемых на железнодорожном транспорте, на последующих этапах раскрытия» - исследуется применение видовых криминалистических моделей при раскрытии мошенничеств, причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также такого характерного для железнодорожного транспорта вида преступлений, как подделка, изготовление или сбыт поддельных удостоверений, иных официальных документов, предоставляющих право или освобождающих от обязанностей, а также использование заведомо подложного документа, в частности, использовании поддельных справок школьников, дающих право на приобретение проездных документов (билетов) с 50%-й скидкой, студенческих билетов, удостоверений ветеранов и др.
Диссертантом широко используются примеры из судебной практики и следственная статистика.
В параграфе третьем - «Использование видовых моделей преступлений экономической направленности при раскрытии присвоений и растрат, совершаемых на железнодорожном транспорте, на последующих этапах раскрытия» - диссертантом проанализированы следственная стати-
стика и судебная практика; статистические данные и конкретные примеры следственной и судебной практики наглядно свидетельствуют, что хищение путем присвоения или растраты является одним из самых распространенных видов преступлений экономической направленности на железнодорожном транспорте. Это определяет необходимость детального рассмотрения криминалистической модели данного вида преступлений и применения последней при расследовании.
Особое внимание уделено элементам способа хищения путем присвоения или растраты. Это обусловлено характерным для способа присвоения и растраты своеобразным сочетанием способа совершения преступления со способом его сокрытия: в ряде случаев сокрытие выступает как условие применения того или иного способа совершения преступления. Так, сначала принимаются меры маскировки подготовительных к хищению действий, например составляются фиктивные акты на якобы имевший место мнимый технологический брак, а уже затем реально накопленную таким образом продукцию расхитители реализуют в свою пользу.
В четвертом параграфе «Использование видовых моделей преступлений экономической направленности при раскрытии вымогательств, совершаемых на железнодорожном транспорте, на последующих этапах раскрытия» -раскрывается сложность расследования вымогательств, обусловливается необходимость использования научно-практических рекомендаций и последних достижений в области криминалистических исследований. В данном параграфе диссертантом также проанализирована судебная практика.
В заключении изложены основные теоретические выводы, отражающие итоги разработки криминалистической модели экономических преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте в условиях реформирования.
Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:
1. Набоких И. А. Криминалистические модели экономических преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте в условиях реформы // Право: теория и практика: Материалы науч.-практ. конф./ Отв. ред. В.Н. Яковлев. Ижевск: Детектив - информ, 2002. С. 153-156.
2. Набоких И.А. Значение криминалистической характеристики экономических преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте в условиях реформирования //Криминалистика, криминология и судебные экспертизы в свете системно-деятельностного подхода: Науч.- практ. изд. Ижевск, Детектив-информ, 2003. Вып. 4. С. 123-126.
3. Набоких И.А. Способы хищения грузов как элемент криминалистической характеристики экономических преступлений, совершенных на железнодорожном транспорте // Вестн. Удм. ун-та. Сер. Правоведение. Вып. 2. 2003. С.69-75.
Подписано в печать 17.08.04. Формат 60x84 1/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,1. Тираж 100 экз. Заказ №23 Издательство «Детектив-информ» 426034, Ижевск, ул. Университетская, 1, корп. 4
# 1 5 4 56
СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции, автор работы: Набоких, Инна Александровна, кандидата юридических наук
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ.
§ 1. Зарождение преступлений на транспорте и опыт их раскрытия. историко-методолошческие аспекты исследования.
§2. криминалистическая модель преступлений экономической направленности, совершаемых на железнодорожном транспорте в условиях реформирования.
§ 3. Субъект преступления как компонент криминалистической модели экономических преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте в условиях реформы.
§4. Объект преступного посягательства как компонент криминалистической модели преступлений экономической направленности, совершаемых на железнодорожном транспорте в условиях реформы.
§5. Способы действий расхитителей и следовая информация как компоненты криминалистической модели экономических преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте.
ГЛАВА 2. ПУТИ И СРЕДСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ В ПРОЦЕССЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ.
§ 1. Применение криминалистической модели экономических преступлений на железнодорожном транспорте на первоначальном этапе расследования преступлений этого вида (версии и планирование)
§2. Использование видовых моделей преступлений экономической направленности при раскрытии мошенничеств и причинения имущественного ущерба, совершаемых на железнодорожном транспорте, на последующих этапах раскрытия.
1. Мошенничество.
2. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ).
§3. Использование видовых моделей преступлений экономической направленности при раскрытии присвоений и растрат, совершаемых на железнодорожном транспорте, на последующих этапах раскрытия.
§4. Использование видовых моделей преступлений экономической направленности при раскрытии вымогательств, совершаемых на железнодорожном транспорте, на последующих этапах раскрытия.
ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по теме "Криминалистическая модель экономических преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте в условиях реформирования"
Актуальность темы исследования. Исторический опыт учит, что в период реформирования сложных экономических структур, а именно такой является экономическая структура железных дорог, субъекты преступной деятельности всех видов, в особенности преступной деятельности экономической направленности, вынуждены искать пути быстрого приспособления к меняющимся условиям, находить новые формы организации и способы создания резервов хищения, совершенствовать тактические схемы мошенничества, стремясь максимизировать получение ценностей, нажитых преступным путем.
Процесс преобразования экономических отношений в нашей стране характеризуется значительными трудностями, реформы носят не всегда последовательный, а иногда и противоречивый характер.
Экономика, будучи сферой обращения основных материальных ценностей, во все времена была и остается привлекательной для криминально ориентированных лиц и объединений. Инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования - это технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные пути общего пользования и другие сооружения, железнодорожные станции, устройства электроснабжения, сети связи, системы сигнализации, централизации и блокировки, информационные комплексы и систему управления движением и иные обеспечивающие функционирование этого комплекса здания, строения, сооружения, устройства и оборудование (О железнодорожном транспорте в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 10 января 2003 года № 17 ФЗ, Собрание законодательства РФ. 2003. № 2. ст. 169; Российская газета. 2003. 9 июля). Сложность и разноплановость инфрастуктуры железнодорожного транспорта предопределяют разнообразие совершаемых в ней преступлений экономической направленности.
Количество преступлений экономической направленности возрастает в период проведения реформы и в пореформенный период. По данным
Ижевского ЛОВДт (линейного отдела внутренних дел на транспорте), в 1999 и 2000 годах по ст. 160 УК РФ было возбуждено 5 и 14 уголовных дел соответственно.
При этом в суды было направлено в 1999г. 5 дел, в 2000 - 8. Данный пример наглядно свидетельствует о росте преступной деятельности на железнодорожном транспорте.
В настоящее время экономическая структура, какой являются Российские железные дороги, переживает сложный этап развития, характеризующийся тем, что, с одной стороны, в ней существуют организованные преступные структуры, в частности выявленные Счетной палатой России, с другой - эти преступные организации стремятся закрепиться в пореформенных образованиях на железной дороге.
Указанные обстоятельства определяют значительные трудности в организации тактики и деятельности по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности, совершаемых на железной дороге в условиях реформирования. Проблема раскрытия преступлений экономической направленности исследовалась в работах И.М. Лузгина, П.В. Коробейникова, И.И. Рожкова, В.П. Рябцева, но в последние годы в криминалистической литературе данная проблема практически не рассматривалась.
Пунктом 3 ст. 1 Федерального закона РФ от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» устанавливается, что функционирование железнодорожного транспорта осуществляется исходя из следующих принципов:
1) устойчивость работы железнодорожного транспорта;
2) доступность, безопасность и качество оказываемых услуг;
3) развитие конкуренции и формирование рынка услуг железнодорожного транспорта;
4) согласованность функционирования единой транспортной системы Российской Федерации.
При этом реализация первых двух из указанных принципов в определенной мере зависит от уровня эффективности деятельности по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности, совершаемых в условиях железной дороги. Принцип «качество оказываемых услуг» тесно связан с понятием «сохранность перевозок», так как хищение грузов различными способами является одним из самых распространенных преступлений, совершаемых в условиях железнодорожного транспорта. Кроме того, в соответствии с п.7. ст. 10 раздела II Устава открытого акционерного общества «Российские железные дороги», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2003 г. № 585 «О создании открытого акционерного общества «Российские железные дороги», одной из основных задач общества является обеспечение сохранности перевозимых грузов.
Изложенное позволяет обосновать актуальность настоящей темы исследования, практическую значимость его результатов.
Степень научной разработанности проблемы. Проблема раскрытия преступлений экономической направленности исследовалась в работах И.М. Лузгина, П.В. Коробейникова, И.И. Рожкова, В.П. Рябцева. В работах криминалистов нижегородской школы - С.П. Голубятникова, М.К. Каминского, В.П. Кубанова, А.Ф. Лубина, Н.Н. Лысова - отражены многие важные теоретические выводы о сущности следообразования при совершении экономических преступлений. Непосредственно проблема построения прогностической модели преступной экономической деятельности на железных дорогах не исследовались. Отмеченное обстоятельство, по мнению диссертанта, свидетельствует об актуальности избранной темы исследования. Диссертантом была предпринята попытка обосновать концептуальный подход в определении криминалистической модели экономических преступлений на железнодорожном транспорте.
Цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы выявить (выделить) объективные закономерности отражения следовой информации о различных сторонах преступной деятельности экономической направленности, совершаемой на железнодорожном транспорте, обнаружения, исследования и использования этой информации в целях раскрытия преступлений данного вида; на основании выявленных объективных закономерностей построить криминалистическую модель экономических преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте в условиях реформирования.
Настоящая цель потребовала постановки и решения следующей системы задач: на основе историко-криминаггистического анализа развития преступной деятельности экономической направленности на железнодорожном транспорте и деятельности по выявлению и раскрытию преступлений этого вида сформулировать четкие принципы построения криминалистической модели экономических преступлений на железнодорожном транспорте, учитывая объективные изменения функционирования и развития системы железнодорожного транспорта России; построить теоретическую модель преступной деятельности экономической направленности на железнодорожном транспорте, деятельности по выявлению и раскрытию преступлений (ДВРП) и их взаимодействия, то есть теоретическую модель процесса раскрытия преступлений данного вида; проанализировать возможные пути использования построенных теоретических моделей для решения конкретных задач практики раскрытия следующих видов преступлений:
1) мошенничество (ст. 159 УК РФ);
2) причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ);
3) присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ);
4) вымогательство (ст. 163 УК РФ).
Объектом диссертационного исследования выступает взаимодействие, взаимосвязь, взаимозависимость преступной деятельности по замысливанию, подготовке, выполнению, сокрытию преступлений экономической направленности на железнодорожном транспорте и деятельности по выявлению и раскрытию такого рода преступлений.
Предметом исследования являются закономерности прямого отражения следовой информации о преступной деятельности экономической направленности на железнодорожном транспорте и обратное отражение этой информации (ее декодирование, расшифровка) в деятельности индивидов из субъектов деятельности по выявлению и раскрытию преступлений.
Теоретическую основу исследования составили научные труды по уголовному праву и уголовному процессу, криминологии, криминалистике, теории оперативно-розыскной деятельности и других наук. Особое внимание обращалось на фундаментальные труды ученых в области криминалистики: И.Л. Александровой, Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, В.С.Бурданова, И.А. Возгрина, А.Ф. Волынского, И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина, Е.П. Ищенко, М.К. Каминского, В.Г.Коломацкого, Ю.Г. Корухова, И.М. Лузгина, В.А. Образцова, Е.Р. Российской, Н.А. Селиванова, Н.П. Яблокова и др.
Методологическая база диссертационного исследования. В качестве главного метода исследования использовался системно—деятельностный анализ, а также иные методы научного исследования: описание, сравнение, социологические методы и др.
Эмпирической базой для написания данной работы послужили: результаты проведенного статистического анализа преступлений, предусмотренных ст. 158, 159, 160, 165, 167, 168, 200 УК РФ, совершенных в период реформирования железнодорожного транспорта; материалы анкетирования 120 следователей и дознавателей Волго-Вятского управления внутренних дел на транспорте, руководителей следственных подразделений, сотрудников ОБЭП и ЭКО. Наиболее широкому анкетированию подверглись вышеуказанные сотрудники Удмуртской Республики и Республики Татарстан; архивные уголовные дела различных категорий, результаты обобщения практики.
Основные положения, выносимые на защиту
1. Преступная деятельность и деятельность по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности на железнодорожном транспорте никогда не существуют отдельно, автономно, но напротив, всегда были связаны, взаимозависимы, что в методологическом плане требует их системного рассмотрения, то есть рассмотрения системы взаимосвязей, взаимозависимостей.
2. Взаимодействие преступной деятельности и деятельности по выявлению и раскрытию преступлений всегда осуществляется опосредованно, через информацию о преступной деятельности, отраженной в преобразованных состояниях объектов, на которые воздействовали преступники: документах, грузах и т.д. Следовательно, в методологическом отношении мы должны рассмотреть процесс раскрытия преступлений как процесс, подчиняющийся закономерностям двойного отражения: от преступной деятельности к объектам и затем путем дешифровки (прочтения) - в сознании субъекта деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. Отсюда главным методом диссертационного исследования является системно-деятельностный анализ, наряду с которым выступают и иные методы научного исследования: описание, сравнение, социологические методы и др.
3. Криминалистическую модель экономических преступлений на железнодорожном транспорте необходимо рассматривать как систему, состоящую из таких компонентов, как субъект, цель, средства, операционализмы (действия, операции, движения), особым образом связанных между собой; динамика развития этой системы носит фазовый характер. Решая в каждой фазе специфические для фазы задачи, субъект, преобразовывает исходное состояние объектов, сознание людей, материальные ценности, документацию и т.д., порождая тем самым следовую информационную картину.
4. Прогностически криминалистическую модель преступной деятельности экономической направленности на железнодорожном транспорте необходимо использовать при проведении оперативно- розыскных мероприятий и следственных действий, для чего необходимо по определенным правилам проводить конкретизацию общей теоретической модели в соответствии с условиями конкретного случая преступной деятельности и ее раскрытия.
5. При раскрытии и расследовании преступлений экономической направленности на железнодорожном транспорте проявляются закономерности, выражающиеся в форме и содержании следовой информации и ее декодировании в зависимости от механизмов и условий ее возникновения, то есть от того, какими действиями и средствами преобразовывались объекты и в каких условиях эти преобразования выполнялись, и обусловливающие особенности и специфику раскрытия и расследования преступлений этой категории. При этом все закономерности образуют цельную систему, которая должна проявляться при раскрытии и расследовании конкретного преступления (мошенничество; причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием; присвоение или растрата; вымогательство).
6. Знание криминалистической модели преступной деятельности экономической направленности и умение ее использовать создают возможность раскрытия преступлений, повышения эффективности данного процесса, то есть способствуют анализу исходной информации, формированию версий, их ранжированию, наконец, определяют оптимальную организационно-тактическую схему деятельности по выявлению и раскрытию преступлений на ее первоначальном этапе.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что по разработанным автором предложениям и рекомендациям становится возможным решение ряда прикладных задач: использование материалов исследования в учебном процессе при изучении соответствующих разделов криминалистики и спецкурсов; проведение анализа данных, наличествующих на различных стадиях преступлений данной категории; внедрение в практическую деятельность раскрытия и расследования преступлений данной категории рекомендаций по использованию криминалистической модели преступной деятельности экономической направленности
Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав и девяти параграфов, заключения, списка литературы, законодательных и иных нормативных актов, использованных при написании диссертации, и приложения.
ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ по специальности "Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Набоких, Инна Александровна, Ижевск
Заключение.
Социально - экономические изменения в России, обусловленные в основном проводимыми реформами, в том числе структурной реформой федерального железнодорожного транспорта, на протяжении последних лет носили такой характер, который, судя по закономерностям детерминации преступности, не давал оснований для ее снижения.
В ходе расследования преступлений экономической направленности на железнодорожном транспорте в условиях реформирования важным представляется построение прогностической криминалистической модели преступлений экономической направленности.
Следователям органов внутренних дел на транспорте в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений экономической направленности, таких, как мошенничество, вымогательство, присвоение или растрата, необходимо учитывать научные разработки, рекомендации и предложения, направленные на раскрытие данной категории преступлений, уже на первоначальном этапе расследования.
Преступная деятельность (ПД) и деятельность по выявлению и раскрытию преступлений (ДВРП) экономической направленности на железнодорожном транспорте всегда были взаимозависимы, что потребовало их системного рассмотрения, т.е. рассмотрение системы взаимосвязей, взаимозависимостей, при этом вышеуказанное взаимодействие ПД и ДВРП всегда осуществляется опосредованно, через информацию о ПД, отраженной в преобразованных состояниях объектов, на которые действовали преступники: документах, грузах и т.д. Процесс раскрытия преступлений - это процесс, подчиняющихся закономерностям двойного отражения: от ПД к объектам, и затем - путем дешифровки в сознание субъекта ДВРП.
Криминалистическую модель преступлений экономических преступлений на железнодорожном транспорте необходимо рассматривать как систему, состоящую из определенных элементов, связанных между собой, складывающуюся из определенных фаз с задачами, соответствующими каждой конкретной фазе, и средствами, при помощи которых последовательности решаются задачи каждой из фаз.
Использование прогностической КМ ПДЭН на железнодорожном транспорте при проведении оперативно - розыскных мероприятий и следственных действий дает возможность реальной методики раскрытия преступлений данной категории.
При раскрытии и расследовании преступлений экономической направленности на железнодорожном транспорте проявляются различные закономерности, обуславливающие особенности и специфику раскрытия и расследования преступлений этой категории. При этом все закономерности образуют цельную систему, которая должна проявляться при раскрытии и расследовании конкретного преступления данного вида, в том числе: мошенничество; причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием; присвоение или растрата; вымогательство. Знание и умение использовать КМ ПДЭН создает возможность раскрытия преступлений, повышает эффективность данного процесса.
С учетом изложенного предлагаются следующие рекомендации по использованию КМ ПДЭН:
1. По разработанным автором предложениям и рекомендациям становится возможным решение ряда прикладных задач: использование материалов исследования в учебном процессе при изучении соответствующих разделов криминалистики и спецкурсов;
2. Проведение анализа данных, наличествующих на различных стадиях преступлений данной категории;
3. Создание системы единой информационно - вычислительной сети органов внутренних дел на транспорте с обеспечением прямого доступа пользователей к информационным массивам банков данных. При этом необходимо использовать опыт, накопленный предыдущими десятилетиями (и большими периодами) работы. Так, в конце XIX в. на всех железных дорогах империи было заведено правило, согласно которому лица, поступавшие на работу, обязаны были сдать свой паспорт в жандармское управление. После наведения справок о благонадежности каждое такое лицо ставилось на учет, причем на регистрационной карточке содержались сведения и о регистрируемом и о всех его родственниках и близких. Учитывая приведенную в данной работе статистику, можно сделать вывод, что лицами, совершающими преступления экономической направленности на железнодорожном транспорте, являются либо железнодорожники (бывшие либо «действующие»), либо лица, «располагающие информацией по роду своей деятельности). Безусловно, остается незначительный процент лиц, которые не являются работниками железнодорожного транспорта, однако получают информацию при общении с работниками железнодорожного транспорта, либо из СМИ, либо случайно). Вышесказанное обосновывает создание специальных кримучетов.
БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ «Криминалистическая модель экономических преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте в условиях реформирования»
1. Нормативные материалы:
2. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР.
3. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 10.01.2003) «Об оперативно-розыскной деятельности», Российская газета, № 160, 18.08.1995, Российская газета, № 5, 15.01.2003.
4. Федеральный закон РФ от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», "Собрание законодательства РФ", 13.01.2003, № 2, ст. 169, "Российская газета", № 132,0907.2003.
5. Федеральный закон от 27.02.03г. № 29-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта», "Собрание законодательства РФ", 03.03.2003, № 9, ст. 805,
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.1998г. № 448 «О Концепции структурной реформы федерального железнодорожного транспорта», "Собрание законодательства РФ", 18.05.1998, № 20, ст. 2159,
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2003 г. № 585 «О создании открытого акционерного общества «Российские железные дороги», "Собрание законодательства РФ", 29.09.2003, № 39, ст. 3766.
8. Приказ МВД Российской Федерации № 490 от 11.08.1998г. «Об утверждении нормативных актов органов внутренних дел по предупреждению преступлений».
9. Указание МПС РФ № И-1467У от 18.05.2000г. «О мероприятиях по структурной реформе федерального железнодорожного транспорта в 2000 -2004 годах».
10. Указание МПС РФ № 213 пр-у от 30.08.2002г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
11. Телеграмма МПС РФ № С-8955 от 17.08.1995 г. «О формах хищения грузов и замене в пути следования подлинных перевозочных документов на поддельные».
12. Отдельные издания, книги, брошюры.
13. Артамонов И.И. Методологические аспекты криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений. Сб. науч. трудов / Под ред. Клочкова В.В. М.: Всесоюзн. ин-т по изуч. причин и разраб. мер предупр. прест-ти. 1984. С.43.
14. Астапкина С.М., Бугай В.В., Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики. Н. Новгород, ВШ МВД, 1995. 399с.
15. Белкин Р.С., Курс криминалистики. В 3 т. Т.1: Общая теория криминалистики. М., «Юристь», 1997. 408с.
16. Белкин Р.С., Курс криминалистики. В 3 т. Т.2: Частные криминалистические теории. М., «Юристь», 1997. 464с.
17. Белкин Р.С., Курс криминалистики. В 3 т. Т.З: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М., «Юристь», 1997.480с.
18. Белкин Р.С., Курс криминалистики: учебное пособие для вузов- 3-е изд., доп. М.: ЮНИТИ, 2001. 837с.
19. Белкин Р.С., Криминалистика: Учебный словарь справочник, М.: Юристъ, 1999. 266с.
20. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. В 3 т. Т 1: Общая теория криминалистики. М.: Академия МВД СССР, 1977. - 340 с.
21. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. В 3 т. Т 2: Частные криминалистические теории. М.: Академия МВД СССР, 1978. —410 с.
22. Ю.Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. В 3 т. Т 3: Криминалистические средства, приемы, рекомендации. М.: Академия МВД СССР, 1979.-407 с.
23. П.Белкин Р.С. Курс криминалистики. Закон и право. М. 2001. 779 с.
24. Белкин Р.С. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советской криминалистики. М.: Высшая школа МВД, 1970. — 130 с.
25. З.Белкин Р.С., Винберг А.И, «Криминалистика и доказывание» (методологические проблемы)* «Юридическая литература»* 1969 .216с.
26. Белкин Р.С., Винберг А.И, «Криминалистика. Общетеоретические проблемы». М.: Юрид. лит., 1973. 264с.
27. Белкин Р.С., Криминалистика: Проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики, М.: «НОРМА», 2001г.
28. Белкин Р.С., Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М.: Юрид. лит., 1988. 302с.
29. Белкин Р.С., Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории, М.: Юрид. лит., 1987.270с.
30. Белкин Р.С., Общая теория советской криминалистики. Саратов, Изд-во Саратовского ун-та, 1986. 397с.
31. Белкин Р.С., Лифшиц Е.М., Тактика следственных действий. — М., «Новый юристъ», 1997г.
32. Бурнашев Н.А. Следственная ситуация в методике расследования преступлений // Проблемы интесификации деятельности по расследованиюпреступлений. Межвуз. Сб. научн. тр. Свердловск: Изд-во Свердловского юрид. ин-та, 1987. С. 16-20.
33. Вальков К.И. Введение в теорию моделирования. Л., 1974. - 152с.
34. Видеман Л.А., Записка по вопросу борьбы с массовыми хищениями грузов на железных дорогах. Харьков, 1910г.
35. Витте С.Ю., Избранные воспоминания, 1849-1911г.г. М.: Мысль, 1991. 718с.
36. Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. -Минск: Изд-во Высшая школа, 1983. — 410 с.
37. Выявление хищений экономико-криминалистическими средствами: Учебное пособие / Под общ. ред. С.П. Голубятникова, Г.В. Дашкова, В.Г. Танасевича. — Горький, 1983. — 91 с.
38. Глазырин Ф.В. Об использовании данных других наук в методике расследования отдельных видов отдельных видов преступлений. // Науч. труды. Вып. 50. Свердловск: СЮИ, 1976. С. 34-39.
39. Голубятников С.П., Каминский М.К. Криминалистика и экономическая информация // Труды Горьковской высшей школы МВД СССР. —1976. -Вып. 7.-С. 49-55.
40. Голубятников С.П., Кудрявцева Н.В., Основы бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерской экспертизы: учебник для сред. юрид. учеб. заведений/ отв. редактор С.С. Остоумов. -М.: Юрид. лит., 1976. 334с.
41. Грановский Г.Л. Некоторые теоретические вопросы моделирования в криминалистике // Вопросы теории криминалистики и судебной экспертизы. Вып. .-М., 1969. С. 35-38.
42. Густов Г. А. Понятие и виды криминалистической характеристики преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. Сб. науч. Трудов/ Под ред. Клочкова В.В. М.: Всесоюзн. ин-т по изуч. причин и разраб. мер предупр. прест-ти. 1984. С.46.
43. Давидюк Г.П. Прикладная социология. — Минск: Вишэйш. Школа, 1979г. -220с.
44. Джакишев Е.Г., Нурмагабетов К.Т., Криминалистика в борьбе с хищениями. Алма-Ата: Казахстан, 1990. 125с.
45. Дзержинский Ф.Э. Избранные произведения: В 2-х т./ Ф.Э. Дзержинский; Институт марксизма — ленинизма при ЦК КПСС. — 3-е изд., перераб. И доп., М.: Политиздат, 1977. Т.1. 1897-1923. 1977.484с.
46. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск.: Изд-во Уральского ун-та, 1987. — 163 с.
47. Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений// Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений, Свердловск^ 1978. С. 11-18.
48. Драпкин Л.Я. Проблемные ситуации и основные методы их разрешения в процессе расследования". Сборник "Проблемы эффективности раскрытия и расследования преступлений", Свердловск, УрГУ, 1978. С. 17.
49. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. — МН.: Изд-во БГУ, 1979. 128 с.
50. Ищенко Е.П., Криминалистика: Краткий курс / Моск. гос. юрид. академия.-М.: Контракт: ИНФРА-М, 2003г. -302с.
51. Ищенко Е.П., Проблемы первоначального этапа расследования преступлений, Красноярск: Изд- во Краснояр. Ун-та, 1987. 168с.
52. Информационный бюллетень следственного комитета при МВД России, № 4(105), 2000г.
53. Каминский М.К. Расследование хищений государственного и общественного имущества, совершаемых путем присвоения и растраты, злоупотребления служебным положением: Лекция/ Горьк ВШ МВД СССР. Горький, 1978. -16с.
54. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск.: Изд-во Уральского ун-та, 1992. - 175 с.
55. Кимбл Г. Как правильно пользоваться статистикой/ пер. с англ. Б.И. Клименко; Предисл. Н.К. Дружинина. М.: Финансы и статистика, 1982. — 294с., ил.
56. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации// Отв. редактор доктор юридических наук, профессор А.В. Наумов, М.: Юристь, 1996г.
57. Криминалистика, учебник для вузов, М.: Издательство БЕК, 1995. 694с.
58. Криминалистика: учеб. для вузов / И.Ф. Герасимов, Л .Я. Драпкин, Е.П, Ищенко и др.;/ Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина.- М.: Высш. шк., 1994. 528с.
59. Криминалистический словарь, 2-е переработанное и расширенное издание. Ред. Бургхард В., Хамахер Г.В., Герольд X. И др., М.: Юридическая литература, 1993. (перевод с нем. Krimi№alistic lexico№. Krimi№alistic Verlag, 1986г.)
60. Клименко Н.И., Криминалистические знания в структуре профессиональной подготовки следователя. Киев, Выща школа, 1990г.
61. Конституция Российской Федерации: энциклопедический словарь// авт. Коллектив: В.А. Туманов, В.Е, Чиркин, Ю.А. Юдин и др. М.: Большая Росийская энциклопедия, 1995, - 416с.
62. Криминалистика: краткая энциклопедия / Авт. — сост. Р.С. Белкин. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1993г. 112с.
63. Криминалистика: учебник для вузов/ Волчецкая Т.С., Колдин В.Я., Крылов В.В. и др., под ред. H.JI. Яблокова, МГУ им. М.В. Ломоносова, юрид. фак. -2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2000, 716с.
64. Криминалистика: учебник для вузов / Аверьянова Т.Д., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р.; под ред. Р.С. Белкина. М.: Норма - Инфра, 1999. 971с.
65. Криминалистика: учебник/ Ашмарина Е.М., Богомолова С.Н., Лазари А.С.; Под ред. В.А, Образцова. — 2-е изд., перераб., доп., М.: Юристъ, 1999, 733с.
66. Криминалистика: учебник/ Ашмарина Е.М., Викторова Е.Н., Викторова Л.Н. и др., под ред. В.А, Образцова. — М.: Юристъ, 1997. 758с.
67. Криминалистика: учеб для юрид. фак. и вузов/ Герасимов В.Н., Колдин В.Я., Крылов В.В. и др.; отв. ред. Н.П, Яблоков. М.: БЕК, 1996. 690с.
68. Криминалистика: учеб. для вузов/ Волынский А.Ф., Аверьянова Т.В., Александрова И.Л.; под ред. А.Ф^Волынского^ — М.: Закон и право: Юнити, 1999,615с.
69. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. проф. В.Д. Грабовского, доц. А.Ф. Лубина. — Ниж. Новгород: Нижегор. ВШ МВД России, 1995. 400с.
70. Крылов И. Ф. Криминалистическое учение о следах. — Л.: Изд-во Ленинградского ун-та. 1976. — 200 с.
71. Кутушев В.Г. Особенности расследования хищений государственного и общественного имущества. Учебное пособие. Волгоград, 1980. — 73 с.
72. Ларин A.M., От следственной версии к истине. М., 1976.
73. Лубин А.Ф. Механизмы преступной деятельности. Н.Новгород. 1998.
74. Лунеев В.В. Юридическая статистика: Учебник. М.: Юристъ, 2000. — 400с.
75. Лысов Н.Н. Фиксация доказательственной информации при выявлении и раскрытии преступлений. М. Академия МВД РФ. 1995.
76. Малахов К.Н., Сиваев И.П., Перепон В.П., Коммерческая эксплуатация железных дорог. Издательство «Транспорт», 1972. 312 с.
77. Методика расследования хищений социалистического имущества, вып. 1, М., 1976
78. Методика расследования хищений социалистического имущества. Методические рекомендации./ Под ред. В.Г. Танасевича., М.-1977.- 207с.
79. Михайлов Стоян. Эмпирические социологические исследования. Пер. с болг. И.С, Морозовой и Р.Е.Мельнера. М.: Прогресс, 1975,383с.
80. Николайчик Н.И. Доказывание по делам о хищении государственного и общественного имущества. Учебное пособие. Горький. Горьковская высшая школа МВД СССР, 1978. -76с^
81. Образцов В. А. Криминалистика: Курс лекций. М., 1996. — 448с.76.0бразцов В. А. Криминалистика. М.: Юрикон, 1994. -208с.77.0рганизация работы с документами: Учебник/В. А. Кудрявцев и др. — М.: ИНФА, 1998.-575с.
82. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник./Под ред. В.Б Рушайло. СПб.: Изд-во «Лань», 2000. - 720с.
83. Петрунев В.П., Сергунов А.В., Кражи грузов на железнодорожном транспорте: особенности расследования: Пособие. — М.:НИИ МВД РФ, 1992г, 64 с.
84. Полиция и милиция России: страницы истории/А.В. Борисов, А.Н. Дугин, А .Я. Малыгин и др. М.: Наука, 1995г.
85. Попов В.В., Железнодорожный транспорт Российской Федерации: новое законодательство.// Под ред. доктора юридических наук А.И; Бобылева, М.: Право и государство, 2003г, 193с.
86. Россинская Е.Р., Криминалистика. Вопросы и ответы. Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ- ДАНА, 1999г.
87. Сборник основных федеральных законов о железнодорожном транспорте. -М.: Юридическая фирма «Юртранс», 2003. 192с.
88. Свод законовъ Россшской Империи. Томъ XII, часть 1., Устав Путей Сообщения, Общий Устав Россшских железняхъ дорогъ, Петроград, 1916 . 375с.
89. Свод законовъ Россшской Империи. Томъ XII, часть 1., Уставы Путей Сообщения, почтовый, телеграфный, строительный и пожарный. — СПб: Тип. П. Отделения Собственно Е.И.В. Канцелярии, 1857. 1192с.
90. Скворцов К.Ф., Прохорова М.Н., Ястребов В.Б. Исследование хищений. М., 1971.-209 с.
91. Сологуб Н.М., Евдокимов С.Г., Данилова Н.А. Хищения в сфере экономической деятельности: механизм преступления и его выявление. Методическое пособие. — М.: "Издательство ПРИОР", 2002. -256 с.
92. Советский энциклопедический словарь.// Гл. ред. А.М, Прохоров; редкол.: А.А. Гусев и др., Изд.4-е. - М.: Сов. Энциклопедия, 1987, 1600с.
93. Сологуб Н.М., Евдокимов С.Г., Данилова Н.А., Хищения в сфере экономической деятельности: механизм преступления и его выявление. Методическое пособие.// М.: «Издательство ПРИОР», 2002г.
94. Тимофеев Л., Обязанности жандармской железнодорожной полиции. СПб, 1912г.
95. Тимченко В.А. Криминалистическая диагностика преступлений по данным бухгалтерской информации: Монография. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД РФ, 2000.- 238с.
96. Тихомиров М.Ю., Юридическая энциклопедия. Издание третье, дополненное и переработанное. М., ЮРИНФОРМЦЕНТР, 1995г.
97. Турчин Д.А., Теоретические основы о следах в криминалистике. -Владивосток, Издательство ДВГУ, 1983. 84с.
98. Философия: учеб. пособие/ под ред. Проф. В.Н. Лавриненко. М.: Юристь, 1996.-512с.
99. Чеботарев А.Н., Хищения денежных средств в банках: Характеристика, особенности, выявление и предупреждение. Пособие. М.: 1998г.
100. Хмыров А.А. Расследование хищений государственного и общественного имущества. М., 1970.
101. Шевченко Б.И., Теоретические основы трасологической идентификации в криминалистике. М., Издательство Московского Университета, 1975 г.
102. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. — М.: Изд-во МГУ, 1985.-97с.3. Статьи.
103. Бахин В.П., Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования. Вестник криминалистики, Спарк, М.: 2000. вып.1, с. 16-22.
104. Боярчук А.Н. Нетрадиционные способы хищений на железнодорожном транспорте. //Вестник МВД РФ, М., 2001. № 2-3. С.57-58.
105. Ведерников Н.Т., Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления. //В кн. «Криминалистическая характеристика преступлений. Сборник научных трудов», М.: 1984г.
106. Гричанин И., Щиголев Ю., Квалификация подделки и использования подложных документов. Российская юстиция, № 11, 1997.
107. Зинатуллин 3.3„ Егорова Т.З., Зинатуллин Т.З, Уголовно-процессуальное доказывание: концептуальные основы: монография. Ижевск. 2002. 167с.
108. Иванов С.Н. Вымогательство: криминалистическое и оперативно-розыскное обеспечение процесса расследования. Ижевск, 1998. С.67.
109. Каминский М.К. Взаимодействие, отражение, информация // Теория криминалистической идентификации, дифференциации и дидактические вопросы специальной подготовки сотрудников аппаратов БХСС. Горький. 1980г.
110. Каминский М.К., Криминалистическая модель «компьютерных преступлений», //Вестник Удмуртского Университета, Ижевск, 1996. № 1.
111. Ю.Кирсанов В., Проблемы есть их надо решать // Законность, 2000. № 10, с.21-23.
112. П.Каминский A.M. Криминалистическая модель тупиковых ситуаций расследования// Проблемы правого регулирования в современных условиях: Материалы научно-практ. конф./ УдГУ. Ижевск, 1996. С. 88-90.
113. Каминский М.К. Криминалистическая категория «след преступления» и ее содержание// Специальные знания в сфере борьбы с посягательствами на социалистическую собственность. Сб. научн. тр. — Горький: Горьковская высшая школа МВД СССР, 1981. С. 3-17.
114. М.Коновалова В.Е. Колесниченко А.Н. Теоретические проблемы криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений. Сб. науч. трудов Всесоюзн. ин-т по изуч. причин и разраб. мер предупр. прест-ти. 1984. С. 16.
115. Ледащев В.А. Значение криминалистической характеристики преступлений для профилактической деятельности правоохранительных органов //
116. Криминалистическая характеристика преступлений. Сб. науч. трудов Всесоюзн. ин-т по изуч. причин и разраб. мер предупр. прест-ти. 1984. С.61.
117. Лузгин И.М. Некоторые аспекты криминалистической характеристики преступления// Криминалистическая характеристика преступлений. Сб. науч. трудов Всесоюзн. ин-т по изуч. причин и разраб. мер предупр. прест-ти. 1984. С.26.
118. Лузгин И.М., К вопросу о теории криминалистического моделирования. В книге «Актуальные проблемы советской криминалистики», М.: 1980г.
119. Лузгин И.М., Моделирование в расследовании преступлений. -М., 1981.
120. Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1973. Вып. 10. С.28.
121. Назаров С., Бум «металлистов» (О борьбе сотрудников Северо-Кавказского УВД на транспорте с хищениями цветных металлов), Закон и право, 2001, №3, с.51-53.
122. Николаев И.А., Повышение инвестиционной привлекательности железнодорожного транспорта- Экономика железных дорог, 2000. № 11, с.33-41.
123. Нуратдинов Ш.М. Меры по обеспечению безопасности и по охране правопорядка на железнодорожном транспорте Российской империи.// Вестник МВД России. № 1. 2001. С.222.
124. Постников С.Б., Внутриотраслевые экономические взаимоотношения в переходный период, опыт и перспективы, Экономика железных дорог, 2000, № 11, с.9-23.
125. Рапенков В.Ф., Самофинансирование — основа полного хозрасчета. Ижевск, Удмуртия, 1988.
126. Славгородская О.А. Субъект преступной группы как субъект криминалистического исследования. // Следователь. № 8. 1999.
127. Сметанин Л., Хищения цветных металлов, Законность, 2000. № 6, с.32-33.
128. Танасевич В.Г. Теоретические основы методики расследования преступлений // Сов. Государство и право. 1977. № 6. С. 92.
129. Толстолуцкий В.Ю., Каминский М.К., Компонентный состав преступной деятельности, Криминалистика, криминология и судебные экспертизы в свете системно- деятельностного подхода, Научно практическое издание, вып. 2, Ижевск, 1999г.
130. Ульянова С., Несуны в законе: кражи на предприятиях в 1920-е годы, Родина, 2001. № 10, с. 74-76.
131. Шагиахметов М., Оценка доказательств по делам о крупных мошенничествах, Законность, 2000. № 5, с. 11-14.
132. Шагиахметов М., Использование методов экономического анализа по делам о мошенничестве, Российская юстиция, 2000. № 2, с.44-45.
133. Шиканов В.И. О междисциплинарной характеристике отдельных видов преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. Сб. науч. трудов Всесоюзн. ин-т по изуч. причин и разраб. мер предупр. прест-ти. 1984. С.41.
134. Яблоков Н.П., Криминалистическая характеристика финансовых преступлений, Вестник Московского университета, Серия 11, Право, 1999, № 1.
135. Якубович Н.А. Роль философских категорий в познании природы судебных доказательств.// Вопросы борьбы с преступностью. № 5. М.1962.
136. Диссертации и авторефераты.
137. Каминский A.M. Криминалистическое содержание рефлексивного анализа и моделирование в тупиковых ситуациях деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Диссертация на соискание учен. Степени канд. юрид. наук. Ижевск, 1997. - 174 с.
138. Коробейников В.Н. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования преступлений, связанных с вымогательством. Дисс. к.ю.н., Ижевск, 2000.
139. Красильников В.Г. Криминалистическое и оперативно-розыскное обеспечение раскрытия краж на объектах железнодорожного транспорта. Дисс. к.ю.н., Ижевск, 2004.
140. Рожков И.И. Родовая криминалистическая модель процесса раскрытия экономических преступлений и ее практическое использование, Автореф. дисс . к.ю.н., Ижевск, 2001г.
141. Иванов С.Н., Организационные и тактические проблемы расследования вымогательств, совершенных преступными группами. Дисс.к.ю.н., Ижевск, 1996г.
142. Умаров М.Н. Криминалистическая теория следообразования и применение ее выводов в практике раскрытия экономических преступлений: Автореферат диссертации на соискание учен, степени канд. юрид. наук. — Ижевск, 2001.-30 с.5. Судебная практика.
143. Бюллетень Верховного Суда РФ № 2, 1999 г.
144. Архив Агрызского районного суда Республики Татарстан.
145. Архив Боткинского районного суда Удмуртской Республики.
146. Архив Завьяловского районного суда Удмуртской Республики.
147. Архив Игринского районного суда Удмуртской Республики.
148. Архив Камбарского районного суда Удмуртской Республики.
149. Архив Ленинского районного суда г. Ижевска Удмуртской Республики.
150. Архив Можгинского городского суда Удмуртской Республики.
151. Архив третьего судебного участка г. Сарапул Удмуртской республики.
152. Архив Сарапульского городского суда Удмуртской республики.
153. Архив Якшур Бодьинского районного суда УР.
