Методика расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленноститекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.09 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ

по праву и юриспруденции на тему «Методика расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности»

АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ

У04618742

На правах рукописи

ПЕЛЬКЕ Дмитрий Борисович

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(по материалам Западной Сибири)

Специальность 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Москва • 2010

¿О №

004618742

АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ

На правах рукописи

ПЕЛЬКЕ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(по материалам Западной Сибири)

Специальность 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Москва • 2010

Диссертация выполнена на кафедре уголовного процесса и криминалистики Сургутского государственного университета

Научный руководитель -

доктор юридических наук, профессор Аверьянова Татьяна Витальевна

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор

Корухов Юрий Георгиевич

кандидат юридических наук, доцент Милованова Марина Михайловна

Ведущая организация:

Российская Академия правосудия

Защита состоится « 07 » октября 2010 г., в 14.30 часов на заседании диссертационного совета Д 203.002.01 при Академии управления МВД России по адресу: 125171, Москва, ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 8, ауд. 415-417.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Академии управления МВД России.

Автореферат разослан «ОИ » июля 2010 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета

кандидат юридических наук, профессор

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Предприятия нефтяной и газовой отраслей промышленности производят не менее 40% национального дохода и обеспечивают свыше 53% валютных поступлений в нашу страну1. В этой связи защита объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности от преступных посягательств является одним из значимых направлений в деятельности правоохранительных органов.

Изменения в экономике, формах собственности, существенно влияют, с одной стороны, на дальнейшее развитие производства, но с другой стороны, не исключают преступных посягательств на ее объекты. Результаты изучения следственной практики свидетельствуют о том, что, начиная с 2000 г., хищения, совершаемые на объектах нефтяной и газовой отраслей промышленности, не только не претерпели спада, а, наоборот, приобрели тенденцию роста. Более того, они характеризуются новой спецификой: для их совершения возникла более «благоприятная почва», появилась дополнительная мотивация, значительно усложнился механизм хищений.

Следует отметить, что преобладающая часть экономического потенциала страны, особенно топливно-энергетический комплекс, сосредоточена в государственном секторе. При этом определенное количество промышленных предприятий имеет частную форму собственности, где уровень хищений значительно ниже, чем в государственном секторе. Однако в целом это обстоятельство существенно не меняет характер криминогенной обстановки -количество хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности остается высоким, а показатели их раскрываемости низкими. Так, согласно аналитическим материалам за 2009 г., в топливно-энергетическом комплексе страны правоохранительными органами выявлено 10,8 тыс. преступлений экономической направленности, следствие по которым обязательно. Более чем треть из них совершена в крупном размере (3,9 тыс.). В суд направлены уголовные дела по 6,9 тыс. преступлениям, почти 1,9 тыс. лиц привлечены к уголовной ответственности2.

Низкий процент выявления и раскрываемости хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, неудовлетворительное качество расследования данных преступлений обусловлены многими причинами, в том числе, носящими криминалистический характер. Есть все основания говорить о том, что значительно изменился механизм совершения данных преступлений. Безусловно, в криминалистическом отношении он стал более сложным и завуалированным, а в уголовно-процессуальном - трудно доказываемым. Анализ следственной практики позволяет говорить о том, что все чаще хищения совершаются ранее неизвестными способами, в их совершение

1 Исследования статистики операций российских и иностранных фирм, товаров и товарных групп, http://www.rusimpex.ru/index.html

2 Состояние правопорядка в Российской Федерации и основные результаты деятельности органов внутренних дел и внутренних войск в 2009 г. - М., 2009. С.26.

вовлекается большое число участников, действующих на всех стадиях технологического процесса, тщательно маскируются следы преступной деятельности. Современная следственная практика свидетельствует о том, что расследование таких преступлений затруднено в связи с организованным характером преступной деятельности, высоким уровнем противодействия расследованию, все более массированным и нередко достигающим своих целей. Немаловажное значение имеет и то обстоятельство, что хищения в нефтяной и газовой отраслях промышленности очень тесно связаны с таким социальным явлением, как коррупция, что в свою очередь значительно снижает эффективность практики их выявления, раскрытия и расследования.

Кроме того, неудовлетворительная практика борьбы с хищениями в нефтяной и газовой отраслях промышленности отчасти связана с недостаточным криминалистическим обеспечением следственной деятельности. Здесь обоснованно говорить о низкой эффективности существующих научно-методических рекомендаций относительно организации процесса расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, а также тактики производства отдельных следственных действий, преодоления противодействия расследованию данных преступлений.

Таким образом, необходимость разработки более совершенных практических рекомендаций по осуществлению расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности обусловили выбор темы диссертационного исследования. Актуальность темы исследования обусловлена и объективной необходимостью получения научного знания о хищениях в нефтяной и газовой отраслях промышленности, совершенных на территории Западной Сибири, имеющей специфические особенности, заключающиеся, прежде всего, в специфике как самого региона, так и отдельных элементов механизма совершения преступлений данного вида3.

Как представляется, уровень развития криминалистической теории, возможность обобщения следственной практики позволяют осуществить научную разработку проблем расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, придав им региональную специфику, и разработать частную методику расследования данного вида преступлений с учетом развития современных социальных отношений.

Степень разработанности темы исследования. Вопросы расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, нашли свое отражение в работах В.Н. Кострыкина («Организационно-тактические основы раскрытия хищений горюче-смазочных материалов», 1991 г.), З.Б. Бобуа

3 По справедливому замечанию И.М. Лузгина, дальнейшая разработка частных методик должна идти по пути совершенствования уже сложившихся методик, по пути выявления общих особенностей в расследовании нескольких видов преступлений и построения ситуационных моделей расследования, в том числе по пути разработки рекомендаций по расследованию правонарушений, типичных для определенного региона, ... по пути создания новых методик, обусловленных совершенствованием законодательства (См.: Лузгин И.М. Проблемы развития методики расследования отдельных видов преступлений // Методика расследования преступлений. -М., 1976. С. 32-33).

(«Расследование и предупреждение краж, совершаемых в сфере промышленного производства», 1999 г.), В.А. Абрамова («Особенности расследования хищений черного металла и (или) компонентов в металлургической промышленности», 2001 г.), Э.Р. Варфоломеева («Организация и особенности расследования хищений в алмазодобывающей промышленности», 2002 г.), В.А. Шепеля («Расследование краж нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке», 2004 г.) и некоторых других ученых. Предложенные авторами научные разработки сыграли существенную роль в повышении эффективности расследования этой категории дел. Однако значительные изменения характера посягательств этого вида привели к тому, что многие положения данных разработок утратили свою актуальность. Это обстоятельство вызвало повышенный интерес к анализу современных проблем и состояния борьбы с хищениями в нефтяной и газовой отраслях промышленности.

Разумеется, нельзя утверждать, что в криминалистике не сформированы основы методики расследования хищений. Скорее наоборот, этот вид преступлений считается одним из наиболее разработанных в криминалистическом отношении. Однако, как известно, частную методику расследования отдельного вида преступлений как раз и отличает то, что в ней должна быть представлена специфика конкретного вида преступления, обстоятельства и условия его совершения, детализирован механизм данного преступления, изложены многие другие вопросы, непосредственно связанные с организацией его расследования. На наш взгляд, на сегодняшний день вопросы, посвященные проблемам методики расследования и предупреждения хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, с учетом всех современных способов совершения данных преступлений, в том числе ориентированных на Западносибирский регион, не нашли достаточного отражения в системе частных криминалистических методик.

Безусловно, разработка любой методики расследования отдельного вида преступлений, включая хищения в нефтяной и газовой отраслях промышленности, не может вестись в отрыве от основополагающих концепций и теорий, составляющих научный потенциал криминалистики. Именно поэтому при разработке частной методики расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности мы ориентировались на научные исследования ученых — специалистов в области криминалистики и криминалистической методики: P.C. Белкина, И.А. Возгрина, А.Ф. Волынского, Ю.П. Гармаева, Л.Я. Драпкина, Ю.Г. Корухова, A.M. Кустова, В.П. Лаврова, А.Ф. Лубина, В.А. Образцова, И.Ф. Пантелеева, H.A. Селиванова, В.Г. Танасевича, С.Н. Чурилова, A.B. Шмонина, Н.П. Яблокова и многих других. Их научные труды способствовали не только выработке методологических принципов построения частной методики расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, но и послужили теоретической основой для разработки научно-методических рекомендаций, касающихся организации расследования данного вида преступлений и решения многих тактических задач.

Тем не менее, реальные условия следственной практики, наличие высокого уровня противодействия расследованию обусловливают постановку более сложных и специфических задач. Появление ранее неизвестных способов

совершения и сокрытия хищений приводит к возникновению иных механизмов формирования доказательств, изменению контингента вероятных преступников, круга обстоятельств, способствующих совершению преступлений, требуют пополнения имеющегося арсенала тактических средств, методов и приемов, необходимого в деятельности следователя, и т.д. Все это, безусловно, оказывает влияние на эффективность той или иной методики расследования и определяет потребность в постановке и определении путей решения новых задач.

Не менее важным фактором, влияющим на эффективность частной методики расследования, выступает ориентированность такой методики на специфические условия региона, в котором совершено преступление и где будет осуществляться его расследование. В частности, применительно к хищениям в нефтяной и газовой отраслях промышленности, совершаемым в Западносибирском регионе, это обстоятельство имеет, на наш взгляд, принципиальное значение.

Наконец, отметим, что вопросы уголовно-процессуального доказывания, криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения расследования, вопросы взаимодействия субъектов расследования, использование возможностей судебных экспертиз в доказывании - все то, что составляет костяк любой частной методики расследования, применительно к расследованию хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности «остались за бортом» серьезных научных исследований.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются криминалистические аспекты преступной деятельности, связанной с хищениями в нефтяной и газовой промышленности Западносибирского региона, деятельность правоохранительных органов по расследованию данного вида преступлений, а также явления и предметы материального мира, связанные с этими процессами, материалы архивных и приостановленных уголовных дел о преступлениях данной категории, материалы следственной и оперативно-розыскной практики, статистические данные, организационно-управленческие документы, касающиеся темы диссертационного исследования.

Предметом исследования являются закономерности: механизма хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, возникновения информации о данном виде преступной деятельности, а также деятельности правоохранительных органов, направленной на оптимизацию расследования преступлений, связанных с хищением в нефтяной и газовой промышленности.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является комплексный анализ правовых, организационных, тактических и методических проблем, возникающих в процессе расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, разработка и обоснование на этой основе предложений и рекомендаций по совершенствованию частной методики расследования указанных преступлений, причем с учетом специфики их совершения в условиях Западносибирского региона. Для достижения указанной цели ставились и решались следующие задачи:

- определение состояния следственной практики и анализ научной литературы по расследованию преступлений, связанных с хищением в нефтяной и газовой отраслях промышленности;

- классификация способов хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности;

- выявление и анализ факторов, обуславливающих особенности криминалистической характеристики этих преступлений, а также определяющих содержание данной характеристики, как единой системы групповой преступной деятельности;

- выделение типичных следственных ситуаций, разработка алгоритма действий следователя по разрешению этих ситуаций на первоначальном этапе расследования;

- выявление специфики и форм взаимодействия следователя с сотрудниками служб и подразделений, а также с гражданами и средствами массовой информации (СМИ), оказывающих содействие в раскрытии и расследовании хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности;

- определение эффективности применяемых средств и методов раскрытия и расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности в условиях противодействия, разработка криминалистических рекомендаций по тактическим возможностям решения отдельных задач расследования;

- выявление и анализ следственных ошибок, недостатков, допускаемых в деятельности по расследованию хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности и разработка рекомендаций по их недопущению и устранению;

- разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию методики расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности с учетом специфики Западносибирского региона.

Методология и методика исследования. Методологическую основу диссертационного исследования составляют материалистическая диалектика как всеобщий метод познания и базирующиеся на ней общенаучные и частнонаучные методы эмпирического и теоретического познания: историко-правовой, сравнительно-правовой, системно-структурный, формальнологический, статистический, социологический (анкетирование, опрос, интервьюирование), а также методы моделирования, обобщения следственной и судебной практики.

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской Федерации; федеральные законы; указы Президента Российской Федерации; постановления Правительства Российской Федерации и постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации; уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, а также ведомственные нормативно-правовые акты, относящиеся к теме исследования.

Научно-теоретическим фундаментом исследования послужили труды ученых в области уголовного права, криминологии, уголовного процесса, криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности, судебной экспертизы: Т.В.Аверьяновой, О.Я.Баева, В.П.Бахина, Р.С.Белкина, В.Г.Боброва, В.П.Божьева, А.Н.Васильева, А.И.Винберга, И.А. Возгрина, А.Ф.Волынского, В.К.Гавло, Л.Д.Гаухмана, Ф.В.Глазырина, ЛЯ.Драпкина,

A.В.Дулова, В.Д.Зеленского, Е.П.Ищенко, А.Н.Колесниченко, Ю.Г.Корухова,

B.Н. Кудрявцева, А.М.Кустова, В.П.Лаврова, А.М.Ларина, А.Г.Лекаря, А.Ф.Лубина, И.М.Лузгина, Ю.А.Ляхова, М.М.Миловановой, В.А.Образцова,

И.Ф.Пантелеева, А.П.Резвана, Н.А.Селиванова, М.С.Строговича, В.Т.Томина, С.А.Шейфера, Н.ИЯблокова и др.

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, что на монографическом уровне проведено комплексное изучение особенностей и проблем, присущих расследованию хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, с учетом современных методов хищения, показаны специфика механизма совершения данных преступлений и особенности их расследования на примере Западносибирского региона. В диссертации с позиций конституционного права, криминалистики, уголовно-процессуального и уголовного права, а также с позиций теории оперативно-розыскной деятельности сформулированы и обоснованы на базе проведенных автором исследований концептуальные положения криминалистической методики расследования хищений в сфере нефтяной и газовой отраслей промышленности, разработана криминалистическая характеристика и классификация типичных способов хищений, выявлены и исследованы типичные признаки совершения хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, процессуальные и организационные формы взаимодействия органов предварительного следствия, дознания и оперативно-розыскных служб; выявлены и охарактеризованы следственные ситуации и тактические особенности производства следственных действий по уголовным делам; исследованы особенности противодействия расследованию данного вида преступлений, обоснована необходимость усовершенствования частной методики расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности. Диссертантом также рассмотрены наиболее актуальные вопросы общих положений методики расследования преступлений как раздела криминалистики, являющиеся своеобразным базисом для решения поставленных задач.

Новизной отличается подход, использованный автором при разработке научно-методических рекомендаций. С целью повышения практической значимости работы автор пошел по пути выделения наиболее характерных проблем, возникающих при расследовании указанных преступлений, и предложил комплекс криминалистически значимых рекомендаций, направленных на их разрешение, а также минимизацию, устранение и недопущение процессуальных и тактических ошибок, возникающих в ходе расследования.

Эмпирическая база исследования. В ходе проведенного исследования собран и интерпретирован значительный эмпирический материал. В основу исследования положена судебная и следственная практика правоохранительных органов Западносибирского региона4, включая такие субъекты Российской Федерации как Омская и Тюменская область, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ - Ямал и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

4 Выбор данного региона объясняется тем, что, во-первых, на Западную Сибирь приходится около 69% добычи нефти и газового конденсата по России (по данным http://www.sibai.ru/content/view/427/54n, а во-вторых, тем, что способы хищения в нефтяной и газовой отраслях промышленности Западносибирского региона имеет свои особенности.

С использованием специально разработанной программы было изучено 164 (26% от общего числа) архивных уголовных дела о хищениях в нефтяной и газовой отраслях промышленности, совершенных в Западносибирском регионе в период с 2003 по 2009 гг. Уголовные дела были, как законченные производством и направленные в установленном порядке в суд, так и приостановленные по различным основаниям. Диссертантом проведено анкетирование и интервьюирование 176 (54,1%) сотрудников органов внутренних дел - следователей, оперативных работников, специалистов и экспертов, принимавших непосредственное участие в раскрытии и расследовании хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности. Респонденты представляли восемнадцать городов Западносибирского региона: Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Омск, Салехард, Лабытнанги, Надым, Ноябрьск, Новый Уренгой, Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Нефтеюганск, Мегион, Когалым, Лангепас, Радужный и Нягань.

При работе над диссертацией использовались результаты оценок специалистов и ученых, данные научных разработок по проблемам, близким к теме диссертации, личный опыт практической работы диссертанта в следственных подразделениях ОВД.

Все это позволило проанализировать и оценить состояние деятельности по раскрытию и расследованию хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности Западносибирского региона; выявить существующие резервы в данной области; определить, что влияет на эффективность применения криминалистических средств, методов и приемов в расследовании указанных преступлений и что необходимо сделать для улучшения работы. Данные положения способствовали обоснованию сделанных выводов и рекомендаций.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Содержание и структура криминалистической характеристики хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности. Основными структурными элементами криминалистической характеристики выступают: характеристика исходной информации; данные о механизме преступления; данные о способах совершения и сокрытия преступлений и типичных последствиях их применения; данные о личности вероятного преступника (преступников), мотивы и цели их преступной деятельности; обстоятельства совершения преступления (место, время, обстановка), а также типичные причины и условия, способствующие совершению хищения, и определенное постоянство объекта посягательства.

2. Классификация типичных способов хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, в которых выделяются четыре уровня преступной деятельности - кража (слив; хищение, совершенное путем взлома и проникновения; хищение, совершенное путем свободного доступа; хищение, совершенное путем врезки в трубопровод; срез электропроводов; скручивание деталей); мошенничество (обман поставщиков; составление фиктивных актов; использование фиктивных документов; хищение подлинных документов; бестоварный отпуск), присвоение и растрата вверенного имущества, разбойное нападение.

3. Типичные причины и условия, способствующие совершению хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, к которым следует отнести

основные технологические особенности добычи, производства, переработки, транспортировки и реализации нефтегазовых продуктов.

4. Авторская классификация способов совершения хищений по различным основаниям, сложившихся в настоящее время и выработанных диссертантом в процессе изучения материалов уголовных дел, возбужденных по фактам совершения хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности.

5. Типичные признаки хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, к которым относятся признаки хищений денежных средств и признаки хищений товарно-материальных ценностей, а также классификация типичных следственных ситуаций и основные типовые программы расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, являющиеся источником информации о целях и задачах, стоящих перед субъектом расследования, о средствах, методах и приемах их достижения применительно к типичным следственным ситуациям. Типовые программы представляют собой комплекс потенциальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, тактических и процессуальных решений, применение которых допустимо в сложившихся следственных ситуациях.

6. Научно-практические рекомендации по организации производства отдельных следственных действий, в основе которых два обязательных требования: особое значение подготовительного этапа производства конкретного следственного действия; осуществление процедуры того или иного следственного действия при широком использовании тактического арсенала средств и методов получения доказательств.

Криминалистическое обеспечение производства отдельного следственного действия состоит в постановке и решении следователем стратегической задачи - создание таких условий для его производства, которые минимизировали бы возникновение негативных обстоятельств, препятствующих получению и должному закреплению результатов.

7. Особенности организации взаимодействия следователя с другими службами и ведомствами при выявлении и расследовании хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности (на примере Западносибирского региона) и оптимальные формы такого взаимодействия.

8. Усовершенствованная диссертантом частная методика расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, включающая алгоритм деятельности следователя при проведении процессуальных и следственных действий с учетом устранения или недопущения следственных ошибок, возможных в деятельности следователя при расследовании данного вида преступлений.

9. Комплекс средств и методов доказывания фактов хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, причины и условия, способствующие совершению данных преступлений.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования определяется вкладом автора в дальнейшее развитие такого раздела криминалистики, как криминалистическая методика. С учетом устоявшихся в криминалистике подходов, а также современных концепций проанализированы некоторые категории криминалистики («криминалистическая характеристика преступления», «криминалистическая методика», «следственная ситуация»,

«типовые программы расследования», «противодействие расследованию», «система тактико-криминалистических средств, методов и приемов» и др.), определены их сущность и функциональное назначение, пути повышения эффективности криминалистических методик. Суждения диссертанта нашли отражение в разработанной частной методике расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности.

Работа определяется глубиной рассматриваемых вопросов, ее ориентированностью на изучение научно-теоретических проблем и разработку практических рекомендаций по расследованию обозначенных преступлений. Предложения и выводы, содержащиеся в диссертации, мо1уг быть использованы в дальнейших научных разработках проблем, связанных с раскрытием и расследованием хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, а также служить основой для конструктивной полемики, стимулируя развитие научной мысли в области криминалистической тактики и методики.

Практическая значимость исследования определяется его ориентацией на совершенствование деятельности по расследованию хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности на основе широкого использования возможностей криминалистики. Этому подчинены все теоретические положения, на базе которых в диссертации разработаны конкретные рекомендации и предложения по повышению эффективности борьбы с указанными преступлениями.

Прикладное значение проведенного исследования состоит также и в том, что его основные положения призваны скорректировать правоприменительную деятельность вообще, и следственную практику в частности, по расследованию хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности Западносибирского региона.

Содержащиеся в диссертации научно-практические рекомендации могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях в области защиты прав собственности, при подготовке учебных программ, пособий и иных материалов в учебных и научно-исследовательских целях. Они послужат надежным теоретическим и методическим материалом в учебном процессе высших и средних специальных учебных заведений юридического профиля, в системе первоначальной подготовки, повышения квалификации и специализации следователей, начальников следственных подразделений, оперативных работников по курсам «Криминалистика», «Уголовный процесс», «Основы оперативно-розыскной деятельности». Кроме того, предложения автора могут быть использованы в законотворческой работе по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства,

законодательства о защите собственности, при подготовке разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации.

Обоснованность и достоверность научно-практических выводов и предложений, содержащихся в диссертации, обусловлены методологией исследования, комплексным подходом к изучению практики деятельности правоохранительных органов. Объединение различных методов позволило всесторонне изучить исследуемые проблемы, находящиеся на стыке криминалистики, уголовного права и процесса, оперативно-розыскной

деятельности, судебной экспертизы, произвести всесторонний анализ, обосновать сделанные выводы и предложения.

Обоснованность и достоверность результатов проведенного исследования обеспечиваются также репрезентативностью собранного и проанализированного эмпирического материала, на котором основываются разработанные научные предложения и выводы. Автор стремился максимально широко представить результаты эмпирического исследования: основываясь на собранных статистических данных делать закономерные обобщения, подтверждать ими излагаемую проблему.

Кроме того, достоверность результатов диссертационного исследования определяется использованными в работе результатами анализа официальной статистической информации по проблемам раскрытия и расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности Западносибирского региона.

Апробация и внедрение результатов исследования. Теоретические положения, выводы и рекомендации, разработанные и представленные в диссертационном исследовании, получили отражение в 6 научных статьях, общим объемом 3,2 п.л., опубликованных в научно-практических сборниках, научных журналах, а также в ежегодных изданиях Академии управления МВД России, Сургутского государственного университета и Южно-Уральского государственного университета.

Основные положения диссертации апробировались в выступлениях автора на кафедре управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России и на кафедре уголовного процесса и криминалистики Сургутского государственного университета, где получили одобрение. Кроме того, в разные годы автор принимал непосредственное участие в научных конференциях различного уровня, где он докладывал о проблемах расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности в Западносибирском регионе, что также получило положительную оценку: научно-практическая конференция в Сургутском государственном университете (г. Сургут, 2003 г.), межвузовская научно-практическая конференция в Академии управления МВД России (г. Москва, 2004 г.), научно-практическая конференция в филиале Южно-Уральского государственного университета (г. Нижневартовск, 2005 г.).

Ключевые положения данного исследования используются при обучении студентов юридического факультета Сургутского государственного университета по дисциплинам «Уголовный процесс», «Криминалистика» (в разделах: «Криминалистическая тактика и технология», «Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений»), «Основы оперативно-розыскной деятельности» и внедрены в учебный процесс кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России.

Проведенное исследование является составной частью плановых научно-исследовательских работ, проводимых Сургутским государственным университетом.

Практические рекомендации, сформулированные по результатам диссертационного исследования, были внедрены и нашли свое применение в

практической деятельности УВД г. Сургута, УВД Сургутского района, прокуратуры г. Сургута, прокуратуры Сургутского района и других правоохранительных органов Ханты-Мансийского автономного округа — Югра.

Структура диссертации обусловлена целью, задачами и логикой проведенного исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих восемь параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложения.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность и научная новизна диссертационного исследования, определяются объект, предмет, цели и задачи, методологические и правовые основы, указана практическая значимость работы, представлены положения, выносимые на защиту, показаны апробация и внедрение результатов диссертационного исследования.

В первой главе - «Криминалистическая характеристика хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности», состоящей из трех параграфов, проанализированы взгляды ученых на понятие «хищение» и такие криминалистические категории, как «содержание и структура криминалистической характеристики», «криминалистические методики расследования отдельных видов преступлений». Здесь же определены основные элементы, входящие в криминалистическую характеристику хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, даны классификации способов таких хищений и типичных признаков их совершения, предложено авторское видение структуры частной методики расследования данного вида преступлений.

Для правильного понимания сущностно-содержательной характеристики понятия «хищение» проведен анализ взглядов разных авторов, занимающихся данной проблематикой, определены отличия понятия «хищение» в криминалистике и уголовном праве. Показано, что для криминалистики данное понятие является более широким и емким, а основные элементы, его характеризующие, позволяют глубже и многограннее охарактеризовать это сложное явление. Ч

Здесь же приводится анализ взглядов на структуру криминалистической характеристики и составляющие ее элементы. В рамках нашего исследования наряду с такими элементами, как: характеристика исходной информации; данные о механизме преступления; данные о способах совершения и сокрытия преступлений и типичных последствиях их применения; данные о личности вероятного преступника (престуйников), мотивы и цели их преступной деятельности; обстоятельства совершения преступления (место, время, обстановка), применительно к хищениям в нефтяной и газовой отраслях промышленности в криминалистическую характеристику должны входить типичные причины и условия, способствующие совершению хищения и определенное постоянство объекта посягательства.

В формировании криминалистической характеристики преступлений данной категории огромную роль играет исследование способов приготовления, совершения и сокрытия хищений в нефтяной и газовой

отраслях промышленности. Способ совершения преступления является центральным элементом криминалистической характеристики хищений. Именно способ дает наибольший объем криминалистически значимой информации, позволяющей сориентироваться в сути происшествия и наметить наиболее оптимальные методы раскрытия хищений. Именно через способ, в первую очередь, отражается преступный акт в окружающей среде, то есть он неразрывно связан с механизмом следообразования.

Под способом хищения следует понимать систему умышленных действий по подготовке, совершению и сокрытию преступных деяний, направленных на причинение имущественного ущерба собственнику, в зависимости от обстановки, условий и личностных качеств расхитителя.

Механизм хищений и способы их совершения (сокрытия) подчиняются определенным объективным закономерностям, к числу которых в аспекте диссертационного исследования, автор относит:

- закономерности возникновения связей и отношений внутри механизма хищения;

- закономерности формирования и выбора способов совершения и сокрытия хищений;

- закономерности возникновения информации о деятельности преступных элементов, как по совершению факта хищения, так и по сокрытию объектов-носителей доказательственной и ориентирующей информации;

- закономерности возникновения и течения процессов, сопутствующих деятельности по совершению и сокрытию хищений.

Классификация способов преступлений (подготовка, совершение и сокрытие) не может быть универсальной, построенной по единому основанию. Этому препятствует не только различный характер действий по подготовке, совершению и сокрытию, но и содержание способов, правовая оценка их использования. Не смотря на это, автором предложены классификации способов хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности по следующим основаниям: этапам противоправной деятельности (приготовление, совершение, сокрытие); видам хищения (тайное (кража); открытое (грабеж, разбой); обман или злоупотребление доверием (мошенничество); присвоение (растрата) вверенного имущества); характеру преступных действий (отлив (слив); хищение, совершенное путем взлома и проникновения; хищение, совершенное путем свободного доступа; хищение, совершенное путем «врезки» в трубопровод; срез электропроводов; обман поставщиков; составление фиктивных актов; использование фиктивных документов; хищение подлинных документов; бестоварный отпуск; скручивание деталей); предмету хищения (горюче-смазочные материалы (бензин, керосин, дизельное топливо, мазут, моторное масло и др.); денежные средства и документы, каким-либо образом связанные с нефтяной и газовой отраслях промышленности; предметы добычи (газовый конденсат, нефть и др.); нефтегазодобывающее оборудование и расходные материалы (бурильные трубы, буровые долота, электропривода и др.); предметы для обеспечения и обслуживания объектов топливно-энергетического комплекса (алюминиевые провода, дорожные плиты и др.); другие материальные ценности, каким-либо образом связанные с нефтяной и газовой отраслями промышленности); месту нахождения предметов хищения

(на предприятии-изготовителе (переработчике); в процессе транспортировки (в пути следования); у пользователя; субъектам, осуществляющим подготовку, совершение и сокрытие хищения (организаторы; исполнители; пособники); степени организованности субъектов, совершающих хищения (совершенные отдельными лицами; труппой лиц по предварительному сговору; организованной группой; преступным сообществом) и другим основаниям.

Практика хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности Западносибирского региона показывает, что наряду с распространенными способами существуют и такие, которые можно отнести к числу «интеллектуальных»: завоз неучтенных излишков; умышленное завышение удельного веса и занижения температуры продукции; смешивание различных марок топлива; завышенное списание; прием неучтенных нефтепродуктов.

Рассматривая типичные признаки совершения хищений, диссертант определил их значение в формировании структуры частной методики хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности. Признаки хищений содержат информацию не только о способах их совершения, которые существуют в виде объективных материальных (фиксированных) и идеальных (чувственных) отображений и изменяются как в зависимости от формы хищения, так и от его способа, но и от способов приготовления и сокрытия преступлений.

Изучение и анализ следственной практики позволили выявить и систематизировать типичные признаки хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, характерные для Западносибирского региона: признаки хищений денежных средств и признаки хищений товарно-материальных ценностей.

Что касается признаков подготовки к совершению хищения, то здесь следует отметить, что в число подготовительных действий могут входить и действия, преследующие цель сокрытия будущего преступления. Таким образом, данные действия по своему содержанию входят в содержание способа сокрытия преступления. Отсюда можно сделать вывод, что признаки подготовки к совершению преступления включают в себя признаки, характеризующие возможность совершения преступления, и признаки, характеризующие сокрытие того преступления, которое замышляется совершить.

Здесь же предложена структура частной криминалистической методики расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, которая включает в себя такие элементы, как криминалистическую характеристику хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности; особенности следственных ситуаций на первоначальном этапе расследования данного вида преступлений (изложение тактики первоначальных следственных действий и сопутствующих оперативно-розыскных мероприятий); особенности типичных криминалистических версий и планирования расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности; особенности последующего этапа расследования данного вида преступлений (изложение тактики последующих следственных действий); особенности профилактики хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности (противодействие расследованию и установление причин и условий, способствовавших совершению преступления).

Во второй главе - «Особенности расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности», состоящей из пяти параграфов, рассмотрены особенности первоначального и последующего этапов расследования хищений при различных следственных ситуациях, возникающих на момент возбуждения уголовного дела, а также выдвигаемые на практике версии и некоторые проблемы, с которыми приходится сталкиваться следователю при планировании расследования хищений. В данной главе уделено внимание и проблемам взаимодействия лиц, участвующих в расследовании хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, путям решения этих проблем, а также использованию специальных знаний при расследовании преступлений данной категории.

Известно, что расследование рассматривается в криминалистике как многоэтапная деятельность. Такой подход вполне оправдан, поскольку выделение в расследовании определенных этапов имеет существенное значение для структуры частной криминалистической методики. Исходя из анализа практики расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности Западносибирского региона, диссертант предлагает поделить весь ход расследования на два этапа - первоначальный и последующий. Границы первоначального этапа предварительного расследования будут от проверки первоначальной информации, возбуждения уголовного дела до предъявления обвинения, границы последующего этапа - от предъявления обвинения до принятия окончательного решения.

Признавая, что расследование уголовного дела представляет собой непрерывный процесс и выделение этих этапов во многом условно, автор считает, что такое выделение имеет практический смысл прежде всего потому, что вышеперечисленные этапы обозначены в уголовно-процессуальном законодательстве, согласно которому следователь, как центральная фигура досудебного производства по уголовному делу, обладает на каждом этапе различными процессуальными полномочиями по получению, закреплению и оценке доказательств. Кроме того, уголовно-процессуальный закон закрепляет на каждом из этих этапов отдельный перечень допустимых следственных действий, которые, опираясь на методику расследования, будут приобретать черты, типичные для данного вида преступлений.

Автором предложена следующая схема изучения этапов расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности: а) анализ исходной информации, обобщенный в типовые следственные ситуации; б) построение для каждой ситуации типовых следственных версий; в) разработка в рамках каждой версии примерного плана ее проверки, а также особенности проведения отдельных следственных действий и тактических операций, присущих каждому этапу расследования.

На основе результатов первоначальных следственных действий определяются типовые следственные ситуации и основное направление расследования. Для каждой ситуации предложен алгоритм процессуальных и следственных действий на первоначальном этапе расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности с учетом особенностей его проведения. К особенностям проведения следственных действий на первоначальном этапе расследования следует отнести учет при подготовке к их

проведению: способа и обстановки совершения хищения; личностных характеристик (особенностей) расхитителя в целях выбора наиболее эффективных тактических приемов по проведению тех или иных следственных действий; объективных (погодных условий, времени, места и продолжительности наблюдения) и субъективных (психологических и физиологических качеств наблюдавшего) факторов, оказывающих влияние на процесс восприятия, запоминания и сохранения информации о признаках внешнего облика человека и т.п. Особенности первоначального этапа расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности проявляются и в деятельности следователя, в том числе, в выдвижении им следственных версий и планировании дальнейшего расследования хищений.

В рамках частных методик в теории криминалистики разрабатываются, а в практике расследования достаточно широко используются так называемые типичные версии, которые, как правило, характерны для начала расследования, при дефиците исходной информации о совершенном преступлении и его последствиях, когда необходимо выработать наиболее рациональную систему первоначальных следственных действий. Построение таких типичных версий по делам о хищении в нефтяной и газовой отраслях промышленности базируется на той исходной информации, составляющей фактическую базу по делу, которая получена, в частности, путем предварительной проверки, проводимой как органами по борьбе с экономическими преступлениями, так и гласными средствами. Источниками такой информации по делам о хищениях в нефтяной и газовой отраслях промышленности являются: а) сведения, полученные из оперативно-розыскных источников; б) материалы ревизий и инвентаризаций; в) заявления и сообщения отдельных лиц; г) сведения, полученные из общенадзорных проверок; д) информация, добытая при расследовании других уголовных дел.

Анализ данных, полученных при изучении уголовных дел рассматриваемой категории, показал, что в 85% случаев выдвигались типичные версии. Причем в среднем на каждое уголовное дело приходилось по три отработанных версии. Наиболее характерными из них были версии о субъекте преступления: хищение совершено работником предприятия (31,4%); хищение совершено при непосредственном участии работника предприятия или вследствие оказания им помощи иному лицу при совершении хищения (30%); хищение совершено лицом (лицами), не имеющим отношения к данному предприятию (26,4%); хищение совершено материально ответственным лицом (5%); хищение совершено руководителем или по его указанию (5%).

На основе типичных версий выдвигаются конкретные версии. Так, при проверке типичной версии о хищении, совершенном лицом, не имеющим отношения к данному предприятию, выдвигались и проверялись следующие конкретные версии: хищение совершено лицом, осведомленным о деятельности предприятия (при проверке данной версии было установлено, что в 50,5% хищения совершались работниками других предприятий, но осведомленными о деятельности пострадавшего предприятия); хищение совершено лицом, не имевшим до момента посягательства связей с пострадавшим предприятием и ее работниками; хищение совершено местным жителем, приезжим (приезжими) из регионов, входящих в состав РФ, приезжим (приезжими) из стран ближнего

зарубежья; хищение совершено лицом, хорошо знающим структуру пострадавшего предприятия и обладающего навыками, необходимыми для совершения преступления; хищение совершено лицом, ранее судимым, привлекавшимся к уголовной ответственности (или проходившим по оперативным материалам) за совершение аналогичных, либо иных преступлений.

Версия лишь тогда выполняет свою функцию, когда она опирается на объективные данные, получить которые можно, предусмотрев меры по их установлению путем планирования расследования преступления.

Особенности планирования расследования хищения в нефтяной и газовой отраслях промышленности определяются видом хищения (предмет, объем, способ и т.п.) и своеобразием складывающейся следственной ситуации. Одна из основных задач планирования состоит в том, чтобы установить такую последовательность действий, которая обеспечивала бы наибольшую эффективность расследования. Другими словами, организующая функция планирования заключается именно в постановке задачи, определении путей и способов ее решения, последовательности требуемых действий, расстановке имеющихся сил и средств. Все это и есть элементы организации расследования. Умственная деятельность следователя направлена на построение мысленной модели всего акта расследования, материальным выражением которой служит его письменный план.

В зависимости от этапов расследования выделяют планирование первоначального и последующего этапов. Мы придерживаемся мнения большинства ученых об исключительной важности планирования именно на первоначальном этапе расследования, что характерно и для хищения в нефтяной и газовой отраслях промышленности. На этом этапе закладываются основы итогового результата расследования.

Учитывая сложность расследования таких преступлений (большой процент латентных хищений, совершаемых на предприятиях топливно-энергетического комплекса; наличие крупных нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий с большим количеством работников; наличие значительной протяженности трубопроводов и т.п.), а также дефицит исходной информации на начальном этапе расследования, деятельность следователя должна быть запрограммирована в рамках частной криминалистической методики и может быть представлена в виде некоторого алгоритма действий, зафиксированных в типовых планах, основанных на научном обобщении практики борьбы с хищениями в нефтяной и газовой отраслях промышленности. Однако нужно помнить, что рекомендации частной криминалистической методики расследования данного вида преступления и типовые планы требуют адаптации к условиям и обстоятельствам конкретной ситуации, что в свою очередь может быть затруднено в связи с дефицитом исходной информации.

Рассуждая о необходимости составления (не составления) письменных планов на первоначальном этапе расследования, тем более по многоэпизодным делам, к которым можно отнести и хищения в нефтяной и газовой отраслях промышленности, диссертант соглашается с взглядами тех ученых, по мнению которых, планирование приобретает исключительную важность именно на первоначальном этапе расследования, несмотря на то, что первоначальный этап расследования хищений характеризуется дефицитом информации, времени,

сил, средств для принятия тактически правильных решений, наименьшей подготовленностью следователя к противодействию со стороны заинтересованных в сокрытии преступления лиц. Свою позицию он подтверждает и практикой расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности Западносибирского региона, согласно которой в 96% случаях составлялись письменные планы по данной категории дел уже на первоначальном этапе расследования, и только в 30% случаев производилось изменение плана расследования на последующих этапах.

Исходя из общих задач первоначального этапа расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, в диссертации определена примерная очередность следственных действий, которая должна быть отражена в плане.

Некоторую специфику приобретает процесс планирования раскрытия и расследования хищений в случаях, когда решение о возбуждении уголовного дела принимается на основе анализа материалов, полученных оперативным путем, когда расхитители в течение определенного времени уже находились под оперативным контролем и имеются сведения об их намерениях. В этом случае план первоначальных следственных действий фактически реализует план оперативной информации.

Преступления в нефтяной и газовой отраслях промышленности характеризуются выраженной этапностью осуществления замысла. Поэтому целесообразней группировать обстоятельства, подлежащие установлению, и планируемые действия применительно к конкретным этапам развития преступления. Подготовка, совершение и сокрытие хищений протекает во времени от нескольких часов, до нескольких дней, месяцев и связана с проведением комплекса действий. Поэтому, в рамках каждого этапа, необходимо определить известные и неустановленные факты деятельности, предусмотреть меры по выявлению и закреплению каждого эпизода.

Планирование на последующем этапе расследования также обусловлено общей задачей этого этапа - процесса развернутого доказывания. На данном этапе, как правило, уже достаточно полно известны обстоятельства совершенного преступления и действия следователя направлены не только на собирание доказательств, но и на тщательную их оценку и систематизацию.

Здесь же определены те проблемы, с которыми приходится сталкиваться следователю при взаимодействии в ходе раскрытия и расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности с участниками уголовного судопроизводства.

Принято различать две формы взаимодействия: правовую и организационную. Что касается первой формы, то она достаточно полно изложена в нормативно-правовых актах. Наиболее проблемной представляется вторая форма взаимодействия, поскольку, если рассматривать ее в аспекте нашего исследования, то она связана с широким кругом субъектов, в компетенцию которых в той или иной степени входит борьба с хищениями в нефтяной и газовой отраслях промышленности.

К таковым относятся - сотрудники подразделений, наделенные правом осуществления оперативно-розыскной деятельности3; специалисты и эксперты; сотрудники ОВД и других правоохранительных и контролирующих органов, располагающие силами и средствами для содействия в производстве расследования, оказания помощи в решении отдельных его задач (органы прокуратуры, федеральной службы безопасности и т.п.); представители организаций, осуществляющих контрольно-надзорные функции в отношении предприятий топливно-энергетического комплекса, где совершено преступление (в т.ч. контрольно-ревизионные органы); сотрудники организаций (в т.ч. служб безопасности), в отношении которых совершено преступление; сотрудники частных детективных предприятий и объединений, а также средства массовой информации, граждане и т.д.

Как правило, по делам о хищениях в нефтяной и газовой отраслях промышленности следственные органы нуждаются в непрерывном и своевременном получении информации от оперативно-розыскных аппаратов с момента возбуждения уголовного дела и на протяжении всего процесса расследования. Анализ изученных нами уголовных дел, возбужденных по фактам хищения в нефтяной и газовой отраслях промышленности Западной Сибири, свидетельствует, что такое взаимодействие в форме постоянного оперативного сопровождения предварительного следствия было в 96,3% случаев, и лишь в 3,7% случаев взаимодействие было периодическим и выражалось, как правило, в привлечении необходимых специалистов при производстве различных следственных действий.

Именно при взаимодействии лица, ведущего расследование, с работниками органов дознания наблюдается наиболее благоприятная ситуация. Такое взаимодействие в зависимости от сложившейся ситуации в большей степени может выражаться в следующих формах: а) совместное рассмотрение следователями и сотрудниками органа дознания материалов предварительной проверки, заявлений и сообщений, свидетельствующих о наличии признаков хищений, создание следственно-оперативной группы, выезд на место происшествия; б) совместное рассмотрение оперативно-розыскных материалов о подготавливаемом или совершаемом хищении и планирование их реализации; в) создание следственно-оперативной группы; совместное планирование расследования или согласование планов следственных и оперативно-розыскных мероприятий, совместное участие в реализации намеченных планов; постоянное взаимное информирование о результатах следствия и оперативно-розыскной деятельности, обсуждение и координация дальнейших действий. Взаимодействие может проходить также и форме оперативного сопровождения, которое применяется обычно в тех случаях, когда расследованием уголовного дела занимается один следователь, и нет необходимости в привлечении большого числа сотрудников органа дознания.

Для расследования большинства уголовных дел по факту хищений, совершаемых в нефтяной и газовой отраслях промышленности, отличающихся

5 Ст. 13 Федерального закона от 12 августа 1995 г. №144~-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» установлен исчерпывающий перечень органов, наделенных полномочиями осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

большим количеством эпизодов преступной деятельности или лиц, совершающих (подготавливающих, скрывающих и т.п.) хищения, наиболее приемлемой формой взаимодействия является создание следственно-оперативных групп.

Что касается взаимодействия следователей со сведущими лицами, то оно осуществляется в основном на уровне участия специалистов системы МВД в производстве такого следственного действия, как осмотр места происшествия в целях оказания помощи следователю в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, а также в применении научно-технических средств. Достаточно редко наблюдается взаимодействие со специалистами нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих, транспортных предприятий и специалистами контрольно-ревизионных организаций. При этом, как показал анализ практики расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности предварительные исследования следов, обнаруженных на месте происшествия, проводятся крайне редко, значительная часть следов, изъятых с мест происшествий, остается не востребованной, а значит, утрачивается необходимая для раскрытия и расследования преступлений информация.

Повышение эффективности использования в раскрытии и расследовании хищений помощи граждан и представителей СМИ зависит, в первую очередь, от самих правоохранительных органов и от уровня профессионализма их работников.

Далее рассмотрены такие формы использования специальных знаний в раскрытии и расследовании хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, как производство экспертиз и исследований (в том числе предварительных). Основными видами назначаемых экспертиз по делам о хищениях в нефтяной и газовой отраслях промышленности, как показал анализ уголовных дел, являются: судебно-экономические экспертизы, экспертизы нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов (ГСМ), судебно-трасологические, судебно-почерковедческие, судебно-дактилоскопические экспертизы. В рамках судебно-экономической экспертизы в аспекте нашего исследования назначаются судебно-бухгалтерские и финансово-аналитические экспертизы. Судебно-экономическая экспертиза по делам о хищениях в нефтяной и газовой отраслях промышленности, как правило, назначается для устранения существенных противоречий между результатами проверки или ревизии и материалами уголовного дела. Судебно-бухгалтерская экспертиза может быть назначена и при возникновении сомнений в правильности применения специалистами-ревизорами методов исследования и обоснованности их выводов. Финансово-аналитическая экспертиза назначается для решения задач установления общего изменения финансового состояния предприятия и оценки степени влияния на изменение финансового состояния предприятия конкретных экономических факторов, в том числе потери имущества в результате хищения.

При расследовании хищений, совершенных путем нарушения технологического процесса, может быть назначена судебно-технологическая экспертиза, которая позволяет решить ряд вопросов, в частности, вопрос о причинах и условиях, способствовавших нарушению технологического

процесса по переработке нефтепродуктов. Но, как показывает практика, судебно-техноло- гические экспертизы назначаются крайне редко. Данный факт может быть объяснен, на наш взгляд, с одной стороны, отсутствием либо ненадлежащим проведением соответствующих мер со стороны должностных лиц, контролирующих соблюдение технологии производства, что в результате приводит к скрытой форме хищений, с другой - незнанием следственными работниками возможностей судебно-технологической экспертизы.

На практике экспертиза нефтепродуктов и ГСМ назначается в силу недостаточности знаний о качественном и количественном составе обнаруженного вещества, его элементном составе, а также при решении вопроса о групповой принадлежности - отнесение нефти к определенной группе: сырая нефть, товарная (т.е. нефть, подготовленная к транспортировке потребителю), нефтепродукты (бензины, реактивное топливо, осветительный керосин, дизельное топливо и мазут), или при установлении места хищения нефти и т.п.

Поскольку какая-либо специфика в назначении и проведении, а также в использовании результатов при расследовании хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности таких видов традиционных криминалистических экспертиз, как трасологическая, почерковедческая и дактилоскопическая отсутствует, специальному исследованию вопросы данных видов экспертиз в рамках настоящей диссертации не подвергались.

В диссертации отмечено, что такая форма использования специальных знаний как проведение предварительного исследования потеряла свою актуальность с выходом в свет Федерального закона от 9 марта 2010 года № 19-ФЗ «О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», где в ст. 144 определено: «При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов (курсив наш - П.Д.), трупов и привлекать к участию в этих проверках, ревизиях, исследованиях специалистов». Другими словами, законодатель обязал проводить исследование документов, предметов и т.д. при проверке сообщения о преступлении. И это вполне справедливо, поскольку информация, выявленная с помощью проведенных исследований предметов, документов и т.д., не только может послужить основанием для возбуждения уголовного дела, но и может впоследствии использоваться как доказательство по расследуемому делу, если данное исследование облечь в форму заключения специалиста.

Кроме проведения предварительных исследований, деятельность специалиста может выражаться в виде: справочно-консультационной деятельности; технического обеспечения подготовки и проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также непосредственного участия в них; производстве документальных ревизий.

Наконец, в диссертации определены особенности последующего этапа расследования и предложен алгоритм процессуальных и следственных действий с учетом устранения или недопущения ошибок, возможных в деятельности следователя при расследовании данного вида преступлений.

К причинам следственных ошибок можно отнести слабое знание практическими работниками особенностей криминалистической характеристики хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности; особую значимость объектов и продукции нефтяной и газовой отраслей промышленности; влияние климатических условий; тенденции к распространенности этого вида преступлений по территориальности и по ведомственной принадлежности; наличие сложной и разветвленной системы учета; наличие современного технологического оборудования; необходимость учета контингента лиц, работающих на предприятиях нефтяной и газовой отраслях промышленности.

Установленный в ходе исследования факт низкой раскрываемости хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности и направления дел в суд, свидетельствует, прежде всего, о низкой результативности деятельности следователя. Полагаем, что объяснение сложившейся ситуации корениться, прежде всего, в недостаточной профессиональной подготовке следователей, в отсутствии у них необходимых умений и навыков расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности. Об этом свидетельствуют не только статистические данные, но и тот факт, что в существующих программах обучения уделяется недостаточное, на наш взгляд, внимание проблемам обучения следователей, их профессиональной подготовке по расследованию хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности.

Для повышения уровня профессиональной подготовки следователей и работников органов дознания предлагается, как при их первоначальном обучении, так и на курсах повышения квалификации прививать им навыки и мышление криминалистическими категориями в соответствии с логикой доказывания при одновременном обучении тому, как эти категории применяются на практике. В рамках такого обучения можно (и нужно) проводить следственные учения, в ходе которых должна проигрываться ситуация расследования конкретного уголовного дела. Причем, в ходе обучения необходимо наглядно (на конкретных примерах) демонстрировать возможность образования следственных ошибок при работе с информацией, начиная со стадии поиска носителей этой информации. Будущим и действующим практическим работникам (следователям подразделений по борьбе с экономическими преступлениями или специализированных подразделений по борьбе с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе) необходимо показать, что опасность ошибки подстерегает их на каждом шагу, начиная с поиска и фиксации информации (время осмотра, участники осмотра, научно-технические средства для осмотра и фиксации, границы осмотра, помехи, навыки следователя и т.д.), и заканчивая обработкой ее на всех последующих стадиях: исследование, оценка, использование. Решение подобных задач будет формулировать систему мыслительных операций, систематизировать знания, умения и навыки.

Кроме того, в диссертации предложен комплекс средств и методов доказывания фактов хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, причины и условия, способствующие совершению данных преступлений. Показано, что такие этапы процесса доказывания, как собирание, исследование, оценка и использование доказательств направлены на установление причин и

условий, способствовавших совершению и сокрытию преступлений, позволяя следователю проникнуть в сущность исследуемого явления, установить с достоверностью необходимые обстоятельства и сделать обоснованные выводы.

Типичными причинами и условиями, способствующими совершению хищения в нефтяных и газовых отраслях промышленности, являются: основные технологические особенности добычи, производства, переработки, транспортировки и реализации нефтегазовых продуктов: непрерывность производственного процесса на всех стадиях, начиная с бурения и заканчивая отпуском готовой продукции; большая единичная мощность агрегатов (нефтяные насосы, компрессорные и дожимно-наливные станции); использование в качестве сопутствующих компонентов нефтегазового конденсата; потери нефти в процессе ее переработки и транспортировки; огромная, трудно охраняемая территория нефтегазодобывающего производства; наличие большого количества подъездных путей и сопряженной с ними инфраструктуры.

Кроме того, причины, способствующие совершению хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности обусловлены взаимодействием совокупности: антиобщественных взглядов лица (лиц), совершившего (совершивших) преступление; внешних обстоятельств, сформировавших эти взгляды; «сложных» жизненных ситуаций, которые во взаимодействии с позицией личности вызвали преступные действия. Условия, способствовавшие совершению преступления, представляет собой обстоятельство, которое само по себе непосредственно не вызывает и не может вызывать преступление, но, предшествуя причине или совпадая с ней по времени, содействует такому ее развитию, которое благоприятствует совершению преступления. К условиям, способствовавшим совершению хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности относятся, как условия, способствующие совершению самого преступного действия, так и условия, облегчающие возникновение преступного намерения и благоприятствующие достижению преступного результата.

Результаты исследования расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности Западной Сибири показали, что, помимо вышеназванных, основными причинами и условиями, способствующими совершению хищений являются: соблазн к быстрому обогащению; недостатки работы службы собственной безопасности и охраны на предприятии; слаборазвитая техническая укрепленность предприятий и прилегающей территории; недостаточный контроль со стороны руководителя и материально ответственных лиц; недоброкачественный подбор сотрудников; коррупция и взяточничество; отсутствие охраны и охранной сигнализации.

Анализ практики раскрытия и расследования преступлений данной категории свидетельствует, что большая часть хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности Западной Сибири так и осталась нераскрытой. В целях профилактики таких преступлений в диссертации предлагается проведение ряда мероприятий, в частности, предложено создание единой информационной базы, в которую входила бы информация, содержащаяся в аналогичных базах данных различных служб и ведомств. Такая единая информационная база должна включать информацию, во-первых, о лицах, совершивших преступления исследуемой категории, во-вторых, о текущих

расследуемых преступлениях, по которым известны лица, их совершившие, в-третьих, о нераскрытых преступлениях данного вида, в-четвертых, иная ориентирующая информация. Достоинства формирования такой единой базы для раскрытия и расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, на наш взгляд, несомненны.

В заключении проведенного исследования автором были сформулированы и обобщены выводы и предложения, основные из которых сводятся к следующему.

- структура криминалистической характеристики хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности состоит из следующих элементов: характеристика исходной информации; данные о механизме преступления; данные о способах совершения и сокрытия преступлений и типичных последствиях их применения; данные о личности вероятного преступника (преступников), мотивы и цели их преступной деятельности; обстоятельства совершения преступления (место, время, обстановка), типичные причины и условия, способствующие совершению хищения и определенное постоянство объекта посягательства;

- к особенностям, которые необходимо учитывать при расследовании хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, следует отнести: основные технологические особенности добычи, производства, переработки, транспортировки и реализации нефтегазовых продуктов: непрерывность производственного процесса на всех стадиях, начиная с бурения и заканчивая отпуском готовой продукции; большая единичная мощность агрегатов; использование в качестве сопутствующих компонентов нефтегазовый конденсат; потери нефти в процессе ее переработки и транспортировки; огромная, трудно охраняемая территория нефтегазодобывающего производства; наличие большого количества подъездных путей и сопряженной с ними инфраструктуры;

- классификация способов преступлений (подготовка, совершение и сокрытие) не может быть универсальной, построенной по единому основанию, поскольку этому препятствует не только различный характер действий по подготовке, совершению и сокрытию, но и содержание способов, правовая оценка их использования. Тем не менее, автором предложены классификации способов хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности по различным основаниям;

- признаки хищений содержат информацию как о способах их совершения, так и от способов приготовления и сокрытия. Типичными признаками хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, характерными для Западносибирского региона являются признаки хищений денежных средств и признаки хищений товарно-материальных ценностей;

- при разработке частной криминалистической методики необходимо учитывать типичные следственные ситуации, формулировать типичные версии, определять круг типичных доказательств и ориентиров для установления виновного. Диссертантом определены типовые следственные ситуации и основное направление расследования для каждой ситуации, предложен алгоритм процессуальных и следственных действий на первоначальном и

последующем этапах расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности с учетом особенностей их проведения;

- при расследовании дел о хищениях в нефтяной и газовой отраслях промышленности, как правило, выдвигаются следующие типичные версии: хищение совершено работником предприятия; хищение совершено при непосредственном участии работника предприятия или вследствие оказания им помощи иному лицу при совершении хищения; хищение совершено лицом (лицами), не имеющим отношения к данному предприятию; хищение совершено материально ответственным лицом; хищение совершено руководителем или по его указанию. На основе типичных версий в диссертации предложены конкретные версии по делам о хищениях в нефтяной и газовой отраслях промышленности, определяющие объем, характер и направление планирования расследования по уголовному делу;

- планирование расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности имеет свою специфику, а именно: преступления по несложным, одноэпизодным хищениям характеризуются выраженной этапностью осуществления замысла, поэтому целесообразней группировать обстоятельства, подлежащие установлению, и планируемые действия применительно к конкретным этапам развития преступления. По сложным делам, при групповом методе расследования возможно использование различных форм в сочетании (основной и дополнительные, поэпизодный и сводный планы);

исследование проблем организации взаимодействия различных правоохранительных и правоприменительных органов при расследовании хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности показывает, что оно хоть и осуществляется, но оставляет желать лучшего;

специальные знания сведущих лиц используются во всех предусмотренных законодательными и подзаконными актами формах: производство экспертиз; проведение исследования и обличение его в форме заключения специалиста; справочно-консультационной деятельности; технического обеспечения подготовки и проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также непосредственного участия в них; производство документальных ревизий;

- определены особенности последующего этапа расследования и предложен алгоритм процессуальных и следственных действий с учетом устранения или недопущения ошибок, возможных в деятельности следователя при расследовании данного вида преступлений. Также определены причины следственных ошибок и внесены предложения по повышению уровня профессиональной подготовки следователей и работников органов дознания;

- предложен комплекс средств и методов доказывания фактов хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, причины и условия, способствующие совершению данных преступлений;

- в рамках профилактики преступлений рассматриваемого вида в диссертации предлагается проведение ряда мероприятий, в частности, предложено создание единой информационной базы, в которую входила бы информация, содержащаяся в аналогичных базах данных различных служб и ведомств.

Основные положения диссертации опубликованы в 5 научных статьях общим объемом 3,2 п.л.:

научные статьи в изданиях, рекомендованных ВАК России

1. Лельке Д.Б. Типичные версии и особенности планирования расследования хищений в нефтяной и газовой промышленности Западной Сибири. Право и образование. - М., 2008. С. 153-160 (1.1 п.л.)

научные статьи в иных изданиях

2. Лельке Д.Б. К вопросу о понятии хищения в нефтяной промышленности. Северный регион: стратегия и перспективы развития. Сборник тезисов докладов Всероссийской научной конференции. - Сургут: Издательство СурГУ, 2003. С. 117-118 (0.3 пл.).

3. Лельке Д.Б. Признаки хищений как основной элемент криминалистической характеристики при выявлении преступлений в нефтяной промышленности Западной Сибири. Актуальные проблемы теории и практики уголовного судопроизводства и криминалистики: Сб. статей: ВIII частях. Часть II: Вопросы современной криминалистики. - М.: Академия управления МВД России, 2004. С.133-135 (0,45 п.л.).

4. Лельке Д.Б. О понятии хищений и распространенные виды хищений в нефтяной промышленности Западной Сибири. Северный регион: наука, образование, культура. - Сургут: Издательство СурГУ, 2005. С.25-29 (0,75 п.л.).

5. Лельке Д.Б. Краткая криминалистическая характеристика личности преступника при расследовании хищений в нефтяной промышленности Западной Сибири. Современные проблемы межкультурных коммуникаций: Материалы научно-практической межвузовской очно-заочной конференции. — Нижневартовск: филиал Южно-Уральского государственного университета, 2005. С.161-164 (0,6 пл.).

ПЕЛЬКЕ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (по материалам Западной Сибири)

Подписано в печать « 19 » июля 2010 г. Усл. печ. л. 1,3 Зак. 173. Тир. 100 экз.

Центр оперативной полиграфии ФГОУ ВПО РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева 127550, Москва, ул. Тимирязевская, 44

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

по праву и юриспруденции, автор работы: Пельке, Дмитрий Борисович, кандидата юридических наук

Введение

Глава I. Криминалистическая характеристика хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности

§ 1. Понятие хищений. Структура криминалистической характеристики хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности

§ 2. Классификация способов хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности

§ 3. Типичные признаки совершения хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности. Структура частной методики расследования данного вида преступлений

Глава П. Особенности расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности

§ 1. Особенности первоначального этапа расследования. Следственные ситуации, возникающие на момент возбуждения уголовного дела о хищениях в нефтяной и газовой отраслях промышленности

§ 2. Планирования расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности

§ 3. Проблемы взаимодействия лиц, участвующих в расследовании хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, и пути их решения

§ 4. Использование специальных знаний в расследовании хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности

§ 5. Особенности последующего этапа расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

по теме "Методика расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности"

Актуальность темы исследования. Предприятия нефтяной и газовой отраслей промышленности производят не менее 40% национального дохода и обеспечивают свыше 53% валютных поступлений в нашу страну1. В этой связи защита объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности от преступных посягательств является одним из значимых направлений в деятельности правоохранительных органов.

Изменения в экономике, формах собственности, существенно влияют, с одной стороны, на дальнейшее развитие производства, но с другой стороны, не исключают преступных посягательств на ее объекты. Результаты изучения следственной практики свидетельствуют о том, что, начиная с 2000 г., хищения, совершаемые на объектах нефтяной и газовой отраслей промышленности, не только не претерпели спада, а, наоборот, приобрели тенденцию роста. Более того, они характеризуются новой спецификой: для их совершения возникла более «благоприятная почва», появилась дополнительная мотивация, значительно усложнился механизм хищений.

Следует отметить, что преобладающая часть экономического потенциала страны, особенно топливно-энергетический комплекс, сосредоточена в государственном секторе. При этом определенное количество промышленных предприятий имеет частную форму собственности, где уровень хищений значительно ниже, чем в государственном секторе. Однако в целом это обстоятельство существенно не меняет характер криминогенной обстановки -количество хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности остается высоким, а показатели их раскрываемости низкими. Так, согласно аналитическим материалам за 2009 г., в топливно-энергетическом комплексе страны правоохранительными органами выявлено 10,8 тыс. преступлений экономической направленности, следствие по которым обязательно. Более чем треть из них совершена в крупном размере (3,9 тыс.). В суд направлены

1 Исследования статистики операций российских и иностранных фирм, товаров и товарных групп, http://www.rusimpex.ru/index.html уголовные дела по 6,9 тыс. преступлениям, почти 1,9 тыс. лиц привлечены к уголовной ответственности1.

Низкий процент выявления и раскрываемости хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, неудовлетворительное качество расследования данных преступлений обусловлены многими причинами, в том числе, носящими криминалистический характер. Есть все основания говорить о том, что значительно изменился механизм совершения данных преступлений. Безусловно, в криминалистическом отношении он стал более сложным и завуалированным, а в уголовно-процессуальном - трудно доказываемым. Анализ следственной практики позволяет говорить о том, что все чаще хищения совершаются ранее неизвестными способами, в их совершение вовлекается большое число участников, действующих на всех стадиях технологического процесса, тщательно маскируются следы преступной деятельности. Современная следственная практика свидетельствует о том, что расследование таких преступлений затруднено в связи с организованным характером преступной деятельности, высоким уровнем противодействия расследованию, все более массированным и нередко достигающим своих целей. Немаловажное значение имеет и то обстоятельство, что хищения в нефтяной и газовой отраслях промышленности очень тесно связаны с таким социальным явлением, как коррупция, что. в свою очередь значительно снижает эффективность практики их выявления, раскрытия и расследования.

Кроме того, неудовлетворительная практика борьбы с хищениями в нефтяной и газовой отраслях промышленности отчасти связана с недостаточным криминалистическим обеспечением следственной деятельности. Здесь обоснованно говорить о низкой эффективности существующих научно-методических рекомендаций относительно организации процесса расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, а также

1 Состояние правопорядка в Российской Федерации и основные результаты деятельности органов внутренних дел и внутренних войск в 2009 г. - М., 2009. С.26. тактики производства отдельных следственных действий, преодоления противодействия расследованию данных преступлений.

Таким образом, необходимость разработки более совершенных практических рекомендаций по осуществлению расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности обусловили выбор темы диссертационного исследования. Актуальность темы исследования обусловлена и объективной необходимостью получения научного знания о хищениях в нефтяной и газовой отраслях промышленности, совершенных на территории Западной Сибири, имеющей специфические особенности, заключающиеся, прежде всего, в специфике как самого региона, так и отдельных элементов механизма совершения преступлений данного вида1.

Как представляется, уровень развития криминалистической теории, возможность обобщения следственной практики позволяют осуществить научную разработку проблем расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, придав им региональную специфику, и разработать частную методику расследования данного вида преступлений с учетом развития современных социальных отношений.

Степень разработанности темы исследования. Вопросы расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, нашли свое отражение в работах В.Н. Кострыкина («Организационно-тактические основы раскрытия хищений горюче-смазочных материалов», 1991 г.), З.Б. Бобуа («Расследование и предупреждение краж, совершаемых в сфере промышленного производства», 1999 г.), В.А. Абрамова («Особенности расследования

1 По справедливому замечанию И.М. Лузгина, дальнейшая разработка частных методик должна идти по пути совершенствования уже сложившихся методик, по пути выявления общих особенностей в расследовании нескольких видов преступлений и построения ситуационных моделей расследования, в том числе по пути разработки рекомендаций по расследованию правонарушений, типичных для определенного региона, . по пути создания новых методик, обусловленных совершенствованием законодательства (См.: Лузгин И.М. Проблемы развития методики расследования отдельных видов преступлений // Методика расследования преступлений. - М., 1976. С. 32-33). хищений черного металла и (или) компонентов в металлургической промышленности», 2001 г.), Э.Р. Варфоломеева («Организация и особенности расследования хищений в алмазодобывающей промышленности», 2002 г.), В.А. Шепеля («Расследование краж нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке», 2004 г.) и некоторых других ученых. Предложенные авторами научные разработки сыграли существенную роль в повышении эффективности расследования этой категории дел. Однако значительные изменения характера посягательств этого вида привели к тому, что многие положения данных разработок утратили свою актуальность. Это обстоятельство вызвало повышенный интерес к анализу современных проблем и состояния борьбы с хищениями в нефтяной и газовой отраслях промышленности.

Разумеется, нельзя утверждать, что в криминалистике не сформированы основы методики расследования хищений. Скорее наоборот, этот вид преступлений считается одним из наиболее разработанных в криминалистическом отношении. Однако, как известно, частную методику расследования отдельного вида преступлений как раз и отличает то, что в ней должна быть представлена специфика конкретного вида преступления, обстоятельства и условия его совершения, детализирован механизм данного преступления, изложены многие другие вопросы, непосредственно связанные с организацией его расследования. На наш взгляд, на сегодняшний день вопросы, посвященные проблемам методики расследования и предупреждения хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, с учетом всех современных способов совершения данных преступлений, в том числе ориентированных на Западносибирский регион, не нашли достаточного отражения в системе частных криминалистических методик.

Безусловно, разработка любой методики расследования отдельного вида преступлений, включая хищения в нефтяной и газовой отраслях промышленности, не может вестись в отрыве от основополагающих концепций и теорий, составляющих научный потенциал криминалистики. Именно поэтому при разработке частной методики расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности мы ориентировались на научные исследования ученых - специалистов в области криминалистики и криминалистической методики: Р.С. Белкина, И.А. Возгрина, А.Ф. Волынского, Ю.П. Гар-маева, Л.Я. Драпкина, Ю.Г. Корухова, A.M. Кустова, В.П. Лаврова, А.Ф. Лу-бина, В.А. Образцова, И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова, В.Г. Танасевича, С.Н. Чурилова, А.В. Шмонина, Н.П. Яблокова и многих других. Их научные труды способствовали не только выработке методологических принципов построения частной методики расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, но и послужили теоретической основой для разработки научно-методических рекомендаций, касающихся организации расследования данного вида преступлений и решения многих тактических задач.

Тем не менее, реальные условия следственной практики, наличие высокого уровня противодействия расследованию обусловливают постановку более сложных и специфических задач. Появление ранее неизвестных способов совершения и сокрытия хищений приводит к возникновению иных механизмов формирования доказательств, изменению контингента вероятных преступников, круга обстоятельств, способствующих совершению преступлений, требуют пополнения имеющегося арсенала тактических средств, методов и приемов, необходимого в деятельности следователя, и т.д. Все это, безусловно, оказывает влияние на эффективность той или иной методики расследования и определяет потребность в постановке и определении путей решения новых задач.

Не менее важным фактором, влияющим на эффективность частной методики расследования, выступает ориентированность такой методики на специфические условия региона, в котором совершено преступление и где будет осуществляться его расследование. В частности, применительно к хищениям в нефтяной и газовой отраслях промышленности, совершаемым в Западносибирском регионе, это обстоятельство имеет, на наш взгляд, принципиальное значение.

Наконец, отметим, что вопросы уголовно-процессуального доказывания, криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения расследования, вопросы взаимодействия субъектов расследования, использование возможностей судебных экспертиз в доказывании — все то, что составляет костяк любой частной методики расследования, применительно к расследованию хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности «остались за бортом» серьезных научных исследований.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются криминалистические аспекты преступной деятельности, связанной с хищениями в нефтяной и газовой промышленности Западносибирского региона, деятельность правоохранительных органов по расследованию данного вида преступлений, а также явления и предметы материального мира, связанные с этими процессами, материалы архивных и приостановленных уголовных дел о преступлениях данной категории, материалы следственной и оперативно-розыскной практики, статистические данные, организационно- управленческие документы, касающиеся темы диссертационного исследования.

Предметом исследования являются закономерности: механизма хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, возникновения информации о данном виде преступной деятельности, а также деятельности правоохранительных органов, направленной на оптимизацию расследования преступлений, связанных с хищением в нефтяной и газовой промышленности.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является комплексный анализ правовых, организационных, тактических и методических проблем, возникающих в процессе расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, разработка и обоснование на этой основе предложений и рекомендаций по совершенствованию частной методики расследования указанных преступлений, причем с учетом специфики их совершения в условиях Западносибирского региона. Для достижения указанной цели ставились и решались следующие задачи: определение состояния следственной практики и анализ научной литературы по расследованию преступлений, связанных с хищением в нефтяной и газовой отраслях промышленности; классификация способов хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности; выявление и анализ факторов, обуславливающих особенности криминалистической характеристики этих преступлений, а также определяющих содержание данной характеристики, как единой системы групповой преступной деятельности; выделение типичных следственных ситуаций, разработка алгоритма действий следователя по разрешению этих ситуаций на первоначальном этапе расследования; выявление специфики и форм взаимодействия следователя с сотрудниками служб и подразделений, а также с гражданами и средствами массовой информации (СМИ), оказывающих содействие в раскрытии и расследовании хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности; определение эффективности применяемых средств и методов раскрытия и расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности в условиях противодействия, разработка криминалистических рекомендаций по тактическим возможностям решения отдельных задач расследования; выявление и анализ следственных ошибок, недостатков, допускаемых в деятельности по расследованию хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности и разработка рекомендаций по их недопущению и устранению; разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию методики расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности с учетом специфики Западносибирского региона.

Методология и методика исследования. Методологическую основу диссертационного исследования составляют материалистическая диалектика как всеобщий метод познания и базирующиеся на ней общенаучные и част-нонаучные методы эмпирического и теоретического познания: историко-правовой, сравнительно-правовой, системно-структурный, формальнологический, статистический, социологический (анкетирование, опрос, интервьюирование), а также методы моделирования, обобщения следственной и судебной практики.

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской Федерации; федеральные законы; указы Президента Российской Федерации; постановления Правительства Российской Федерации и постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации; уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, а также ведомственные нормативно-правовые акты, относящиеся к теме исследования.

Научно-теоретическим фундаментом исследования послужили труды ученых в области уголовного права, криминологии, уголовного процесса, криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности, судебной экспертизы: Т.В. Аверьяновой, О .Я. Баева, В.П. Бахина, Р.С. Белкина, В.Г. Боброва, В.П. Божьева, А.Н. Васильева, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, А.Ф. Волынского, В.К. Гавло, Л.Д. Гаухмана, Ф.В. Глазырина, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, В.Д. Зеленского, Е.П. Ищенко, А.Н. Колесниченко, Ю.Г. Корухова, В.Н. Кудрявцева, A.M. Кустова, В.П. Лаврова, A.M. Ларина, А.Г. Лекаря, А.Ф. Лубина, И.М. Лузгина, Ю.А. Ляхова, М.М. Миловановой, В.А. Образцова, И.Ф. Пантелеева, А.П. Резвана, Н.А. Селиванова, М.С. Строговича, В.Т. Томина, С. А. Шейфера, Н.П. Яблокова и др.

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, что на монографическом уровне проведено комплексное изучение особенностей и проблем, присущих расследованию хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, с учетом современных методов хищения, показаны специфика механизма совершения данных преступлений и особенности их расследования на примере Западносибирского региона. В диссертации с позиций конституционного права, криминалистики, уголовно-процессуального и уголовного права, а также с позиций теории оперативно-розыскной деятельности сформулированы и обоснованы на базе проведенных автором исследований концептуальные положения криминалистической методики расследования хищений в сфере нефтяной и газовой отраслей промышленности, разработана криминалистическая характеристика и классификация типичных способов хищений, выявлены и исследованы типичные признаки совершения хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, процессуальные и организационные формы взаимодействия органов предварительного следствия, дознания и оперативно-розыскных служб; выявлены и охарактеризованы следственные ситуации и тактические особенности производства следственных действий по уголовным делам; исследованы особенности противодействия расследованию данного вида преступлений, обоснована необходимость усовершенствования частной методики расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности. Диссертантом также рассмотрены наиболее актуальные вопросы общих положений методики расследования преступлений как раздела криминалистики, являющиеся своеобразным базисом для решения поставленных задач.

Новизной отличается подход, использованный автором при разработке научно-методических рекомендаций. С целью повышения практической значимости работы автор пошел по пути выделения наиболее характерных проблем, возникающих при расследовании указанных преступлений, и предложил комплекс криминалистически значимых рекомендаций, направленных на их разрешение, а также минимизацию, устранение и недопущение процессуальных и тактических ошибок, возникающих в ходе расследования.

Эмпирическая база исследования. В ходе проведенного исследования собран и интерпретирован значительный эмпирический материал. В основу исследования положена судебная и следственная практика правоохранительных органов Западносибирского региона1, включая такие субъекты

1 Выбор данного региона объясняется тем, что, во-первых, на Западную Сибирь приходится около 69% добычи нефти и газового конденсата по России

Российской Федерации как Омская и Тюменская область, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ - Ямал и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

С использованием специально разработанной программы было изучено 164 (26% от общего числа) архивных уголовных дела о хищениях в нефтяной и газовой отраслях промышленности, совершенных в Западносибирском регионе в период с 2003 по 2009 гг. Уголовные дела были, как законченные производством и направленные в установленном порядке в суд, так и приостановленные по различным основаниям. Диссертантом проведено анкетирование и интервьюирование 176 (54,1%) сотрудников органов внутренних дел — следователей, оперативных работников, специалистов и экспертов, принимавших непосредственное участие в раскрытии и расследовании хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности. Респонденты представляли восемнадцать городов Западносибирского региона: Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Омск, Салехард, Лабытнанги, Надым, Ноябрьск, Новый Уренгой, Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Нефтеюганск, Мегион, Когалым, Лангепас, Радужный и Нягань.

При работе над диссертацией использовались результаты оценок специалистов и ученых, данные научных разработок по проблемам, близким к теме диссертации, личный опыт практической работы диссертанта в следственных подразделениях ОВД.

Все это позволило проанализировать и оценить состояние деятельности по раскрытию и расследованию хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности Западносибирского региона; выявить существующие резервы в данной области; определить, что влияет на эффективность применения криминалистических средств, методов и приемов в расследовании указанных преступлений и что необходимо сделать для улучшения работы. Данпо данным http://www.sibai.ru/content/view/427/541), а во-вторых, тем, что способы хищения в нефтяной и газовой отраслях промышленности Западносибирского региона имеет свои особенности. ные положения способствовали обоснованию сделанных выводов и рекомендаций.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Содержание и структура криминалистической характеристики хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности. Основными структурными элементами криминалистической характеристики выступают: характеристика исходной информации; данные о механизме преступления; данные о способах совершения и сокрытия преступлений и типичных последствиях их применения; данные о личности вероятного преступника (преступников) мотивы и цели их преступной деятельности; обстоятельства совершения преступления (место, время, обстановка), а также типичные причины и условия, способствующие совершению хищения и определенное постоянство объекта посягательства.

2. Классификация типичных способов хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, в которых выделяются четыре уровня преступной деятельности - кража (слив; хищение, совершенное путем взлома и проникновения; хищение, совершенное путем свободного доступа; хищение, совершенное путем врезки в трубопровод; срез электропроводов; скручивание деталей); мошенничество (обман поставщиков; составление фиктивных актов; использование фиктивных документов; хищение подлинных документов; бестоварный отпуск), присвоение и растрата вверенного имущества, разбойное нападение.

3. Типичные причины и условия, способствующие совершению хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, к которым следует отнести основные технологические особенности добычи, производства, переработки, транспортировки и реализации нефтегазовых продуктов.

4. Авторская классификация способов совершения хищений по различным основаниям, сложившихся в настоящее время и выработанных диссертантом в процессе изучения материалов уголовных дел, возбужденных по фактам совершения хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности.

5. Типичные признаки хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, к которым относятся признаки хищений денежных средств и признаки хищений товарно-материальных ценностей, а также классификация типичных следственных ситуаций и основные типовые программы расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, являющиеся источником информации о целях и задачах, стоящих перед субъектом расследования, о средствах, методах и приемах их достижения применительно к типичным следственным ситуациям. Типовые программы представляют собой комплекс потенциальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, тактических и процессуальных решений, применение которых допустимо в сложившихся следственных ситуациях.

6. Научно-практические рекомендации по организации производства отдельных следственных действий, в основе которых два обязательных требования: особое значение подготовительного этапа производства конкретного следственного действия; осуществление процедуры того или иного следственного действия при широком использовании тактического арсенала средств и методов получения доказательств.

Криминалистическое обеспечение производства отдельного следственного действия состоит в постановке и решении следователем стратегической задачи — создание таких условий для его производства, которые минимизировали бы возникновение негативных обстоятельств, препятствующих получению и должному закреплению результатов.

7. Особенности организации взаимодействия следователя с другими службами и ведомствами при выявлении и расследовании хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности (на примере Западносибирского региона) и оптимальные формы такого взаимодействия.

8. Усовершенствованная диссертантом частная методика расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, включающая алгоритм деятельности следователя при проведении процессуальных и следственных действий с учетом устранения или недопущения следственных ошибок, возможных в деятельности следователя при расследовании данного вида преступлений.

9. Комплекс средств и методов доказывания фактов хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, причины и условия, способствующие совершению данных преступлений.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования определяется вкладом автора в дальнейшее развитие такого раздела криминалистики, как криминалистическая методика. С учетом устоявшихся в криминалистике подходов, а также современных концепций проанализированы некоторые категории криминалистики («криминалистическая характеристика преступления», «криминалистическая методика», «следственная ситуация», «типовые программы расследования», «противодействие расследованию», «система тактико-криминалистических средств, методов и приемов» и др.), определены их сущность и функциональное назначение, пути повышения эффективности криминалистических методик. Суждения диссертанта нашли отражение в разработанной частной методике расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности.

Работа определяется глубиной рассматриваемых вопросов, ее ориентированностью на изучение научно-теоретических проблем и разработку практических рекомендаций по расследованию обозначенных преступлений. Предложения и выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы в дальнейших научных разработках проблем, связанных с раскрытием и расследованием хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, а также служить основой для конструктивной полемики, стимулируя развитие научной мысли в области криминалистической тактики и методики.

Практическая значимость исследования определяется его ориентацией на совершенствование деятельности по расследованию хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности на основе широкого использования возможностей криминалистики. Этому подчинены все теоретические положения, на базе которых в диссертации разработаны конкретные рекомендации и предложения по повышению эффективности борьбы с указанными преступлениями.

Прикладное значение проведенного исследования состоит также и в том, что его основные положения призваны скорректировать правоприменительную деятельность вообще, и следственную практику в частности, по расследованию хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности Западносибирского региона.

Содержащиеся в диссертации научно-практические рекомендации могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях в области защиты прав собственности, при подготовке учебных программ, пособий и иных материалов в учебных и научно-исследовательских целях. Они послужат надежным теоретическим и методическим материалом в учебном процессе высших и средних специальных учебных заведений юридического профиля, в системе первоначальной подготовки, повышения квалификации и специализации следователей, начальников следственных подразделений, оперативных работников по курсам «Криминалистика», «Уголовный процесс», «Основы оперативно-розыскной деятельности». Кроме того, предложения автора могут быть использованы в законотворческой работе по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства, законодательства о защите собственности, при подготовке разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации.

Обоснованность и достоверность научно-практических выводов и предложений, содержащихся в диссертации, обусловлены методологией исследования, комплексным подходом к изучению практики деятельности правоохранительных органов. Объединение различных методов позволило всесторонне изучить исследуемые проблемы, находящиеся на стыке криминалистики, уголовного права и процесса, оперативно-розыскной деятельности, судебной экспертизы, произвести всесторонний анализ, обосновать сделанные выводы и предложения.

Обоснованность и достоверность результатов проведенного исследования обеспечиваются также репрезентативностью собранного и проанализированного эмпирического материала, на котором основываются разработанные научные предложения и выводы. Автор стремился максимально широко представить результаты эмпирического исследования: основываясь на собранных статистических данных делать закономерные обобщения, подтверждать ими излагаемую проблему.

Кроме того, достоверность результатов диссертационного исследования определяется использованными в работе результатами анализа официальной статистической информации по проблемам раскрытия и расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности Западносибирского региона.

Апробация и внедрение результатов исследования. Теоретические положения, выводы и рекомендации, разработанные и представленные в диссертационном исследовании, получили отражение в 6 научных статьях, общим объемом 3,2 п.л., опубликованных в научно-практических сборниках, научных журналах, а также в ежегодных изданиях Академии управления МВД России, Сургутского государственного университета и ЮжноУральского государственного университета.

Основные положения диссертации апробировались в выступлениях автора на кафедре управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России и на кафедре уголовного процесса и криминалистики Сургутского государственного университета, где получили одобрение. Кроме того, в разные годы автор принимал непосредственное участие в научных конференциях различного уровня, где он докладывал о проблемах расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности в Западносибирском регионе, что также получило положительную оценку: научно-практическая конференция в Сургутском государственном университете (г. Сургут, 2003 г.), межвузовская научно-практическая конференция в Академии управления МВД России (г. Москва, 2004 г.), научно-практическая конференция в филиале Южно-Уральского государственного университета (г. Нижневартовск, 2005 г.).

Ключевые положения данного исследования используются при обучении студентов юридического факультета Сургутского государственного университета по дисциплинам «Уголовный процесс», «Криминалистика» (в разделах: «Криминалистическая тактика и технология», «Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений»), «Основы оперативно-розыскной деятельности» и внедрены в учебный процесс кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России.

Проведенное исследование является составной частью плановых научно-исследовательских работ, проводимых Сургутским государственным университетом.

Практические рекомендации, сформулированные по результатам диссертационного исследования, были внедрены и нашли свое применение в практической деятельности УВД г. Сургута, УВД Сургутского района, прокуратуры г. Сургута, прокуратуры Сургутского района и других правоохранительных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югра.

Структура диссертации обусловлена целью, задачами и логикой проведенного исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих восемь параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложения.

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ

по специальности "Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Пельке, Дмитрий Борисович, Москва

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Взаимные связи криминалистической науки и практики раскрытия и расследования преступлений обусловливают те тенденции, которые определяют в современных условиях развитие криминалистической методики. Эти тенденции проявляются как в постановке новых задач, требующих научного осмысления и решения, так и в путях и средствах внедрения в практику результатов решения таких задач, реализации средств повышения эффективности методических рекомендаций.

Ценность научных работ в любой социальной сфере в огромной степени определяется их способностью оптимизировать практическую деятельность. Настоящее диссертационное исследование также направлено на достижение этой цели. Опираясь на научный опыт прошлого, современные криминалистические концепции, используя положения других юридических дисциплин, результаты исследований, анализа следственной практики, автор формирует и обосновывает ряд теоретических, научных и практических рекомендаций, разработанных им в процессе исследования по теме диссертации.

Результаты проведенного нами исследования позволяют сформулировать следующие выводы и предложения, основные из которых сводятся к следующему.

1. Защита объектов нефтяной и газовой отраслях промышленности от преступных посягательств является одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов в связи с тем, что предприятия нефтяной и газовой отраслей промышленности вносят существенный вклад в развитие Российской экономики, производя не менее 40% национального дохода и обеспечивая более 53% валютных поступлений в страну.

2. Совокупность элементов криминалистической характеристики конкретного вида преступления носит сугубо индивидуальный характер и, безусловно, зависит от их уголовно-правовых признаков. В рамках нашего исследования криминалистическая характеристика, обобщая типичные признаки и особенности ситуации, включает в свое содержание наряду с такими элементами, как: характеристика исходной информации; данные о механизме преступления; данные о способах совершения и сокрытия преступлений и типичных последствиях их применения; данные о личности вероятного преступника (преступников) мотивы и цели их преступной деятельности; обстоятельства совершения преступления (место, время, обстановка), применительно к хищениям в нефтяной и газовой отраслях промышленности еще и типичные причины и условия, способствующие совершению хищения и определенное постоянство объекта посягательства.

3. К числу особенностей, которые необходимо учитывать при расследовании хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, а также типичных причин и условий, способствующих совершению таких хищений следует отнести основные технологические особенности добычи, производства, переработки, транспортировки и реализации нефтегазовых продуктов: непрерывность производственного процесса на всех стадиях, начиная с бурения и заканчивая отпуском готовой продукции; большая единичная мощность агрегатов (нефтяные насосы, компрессорные и дожимно-наливные станции); использование в качестве сопутствующих компонентов нефтегазовый конденсат; потери нефти в процессе ее переработки и транспортировки; огромная, трудно охраняемая территория нефтегазодобывающего производства; наличие большого количества подъездных путей и сопряженной с ними инфраструктуры.

4. Способ совершения преступления является центральным элементом криминалистической характеристики хищений. Именно способ дает наибольший объем криминалистически значимой информации, позволяющей сориентироваться в сути происшествия и наметить наиболее оптимальные методы раскрытия хищений. Диссертантом предложено авторское определение способа хищения, под которым следует понимать систему умышленных действий по подготовке, совершению и сокрытию преступных деяний, направленных на причинение имущественного ущерба собственнику, в зависимости от обстановки, условий и личностных качеств расхитителя, а также определены закономерности механизма хищений и способов их совершения (сокрытия), приведена авторская классификация способов совершения хищений по различным основаниям, сложившихся в настоящее время и выработанных диссертантом в процессе изучения материалов уголовных дел, возбужденных по фактам совершения хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности.

Несмотря на то, что классификация способов преступлений (подготовка, совершение и сокрытие) не может быть универсальной, построенной по единому основанию, поскольку этому препятствует не только различный характер действий по подготовке, совершению и сокрытию, но и содержание способов, правовая оценка их использования, автором предложены классификации способов хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности по следующим основаниям: этапам противоправной деятельности; видам хищений; характеру преступных действий; предмету хищения; месту нахождения предметов хищения; субъектам, осуществляющим подготовку, совершение и сокрытие хищения; степени организованности субъектов, совершающих хищения; использованной документации; использованным техническим средствам, а также в зависимости от предмета преступного посягательства.

Кроме того, практика хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности Западносибирского региона показывает, что наряду с распространенными способами существуют и такие, которые можно отнести к числу «интеллектуальных»: завоз неучтенных излишков; умышленное завышение удельного веса и занижения температуры продукции; смешивание различных марок топлива; завышенное списание; прием неучтенных нефтепродуктов.

5. Криминалистическую характеристику в рамках криминалистической методики образует система значимых для решения задач расследования признаков преступной деятельности. Признаки хищений содержат информацию не только о способах их совершения, которые существуют в виде объективных материальных (фиксированных) и идеальных (чувственных) отображений и изменяются как в зависимости от формы хищения, так и от его способов совершения, приготовления и сокрытия преступлений.

Изучение следственной практики позволило нам выявить и систематизировать типичные признаки хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, характерные для Западносибирского региона к которым относятся признаки хищений денежных средств и признаки хищений товарно-материальных ценностей.

Что касается признаков подготовки к совершению хищения, то здесь следует отметить, что в число подготовительных действий могут входить и действия, преследующие цель сокрытия будущего преступления, и таким образом данные действия по своему содержанию входят в содержание способа сокрытия преступления. Отсюда можно сделать вывод, что признаки подготовки к совершению преступления включают в себя признаки, характеризующие возможность совершения преступления и признаки, характеризующие сокрытие того преступления, которое замышляется совершить.

6. При разработке частной криминалистической методики необходимо учитывать типичные следственные ситуации, формулировать типичные версии, определять круг типичных доказательств и ориентиров для установления виновного. Частная криминалистическая методика расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности включает в себя такие элементы, как криминалистическую характеристику хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности; особенности следственных ситуаций на первоначальном этапе расследования данного вида преступлений (изложение тактики первоначальных следственных действий и сопутствующих оперативно-розыскных мероприятий); особенности типичных криминалистических версий и планирования расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности; особенности последующего этапа расследования данного вида преступлений (изложение тактики последующих следственных действий); особенности профилактики хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности (противодействие расследованию и установление причин и условий, способствовавших совершению преступления).

7. Расследование рассматривается в криминалистике как многоэтапная деятельность. Такой подход вполне оправдан, поскольку выделение в расследовании определенных этапов имеет существенное значение для структуры частной криминалистической методики. Исходя из анализа практики расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности Западносибирского региона, диссертант предлагает поделить весь ход расследования на два этапа - первоначальный и последующий. Границы первоначального этапа предварительного расследования будут от проверки первоначальной информации, возбуждения уголовного дела до предъявления обвинения, границы последующего этапа — от предъявления обвинения до принятия окончательного решения.

Признавая, что расследование уголовного дела представляет собой непрерывный процесс и выделение этих этапов во многом условно, автор считает, что такое выделение имеет практический смысл прежде всего потому, что вышеперечисленные этапы обозначены в уголовно-процессуальном законодательстве, согласно которому следователь, как центральная фигура досудебного производства по уголовному делу, обладает на каждом этапе различными процессуальными полномочиями по получению, закреплению и оценке доказательств. Кроме того, уголовно-процессуальный закон закрепляет на каждом из этих этапов отдельный перечень допустимых следственных действий, которые, опираясь на методику расследования, будут приобретать черты, типичные для данного вида преступлений.

На основе результатов первоначальных следственных действий определяются типовые следственные ситуации и основное направление расследования. В аспекте нашего исследования автором предложено выделить следующие типичные следственные ситуации: 1) поводом к возбуждению уголовного дела послужили заявления граждан, должностных лиц или сигналы

СМИ; 2) поводом к возбуждению уголовного дела послужили данные, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, на основе которых лицо задержано при попытке совершить хищение, при сбыте похищенного или по «горячим» следам; 3) дело о хищении возбуждено следователем или » органом дознания на основе доброкачественных материалов, собранных в ходе предварительной проверки и ревизии. При этом лицо, подозреваемое в совершении хищения, не задержано, но о нем известно органу следствия или дознания.

Для каждой ситуации предложен алгоритм процессуальных и следственных действий на первоначальном этапе расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности с учетом особенностей их проведения. К особенностям проведения следственных действий следует отнести учет при подготовке к их проведению: способа и обстановки совершения хищения; личностных характеристик (особенностей) расхитителя в целях выбора наиболее эффективных тактических приемов по проведению тех или иных следственных действий; объективных (погодных условий, времени, места и продолжительности наблюдения) и субъективных (психологических и физиологических качеств наблюдавшего) факторов, оказывающих влияние на процесс восприятия, запоминания и сохранения информации о признаках внешнего облика человека и т.п. Особенности первоначального этапа расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности проявляются и в деятельности следователя.

8. Анализ следственной ситуации обусловливает принятие решений о направлении расследования, планировании следственных, оперативно-розыскных и других мероприятий, выдвижении версий.

В рамках частных методик в практике расследования достаточно широко используются так называемые типичные версии. При расследовании дел о хищениях в нефтяной и газовой отраслях промышленности, как правило, выдвигаются следующие типичные версии: хищение совершено работником предприятия; хищение совершено при непосредственном участии работника предприятия или вследствие оказания им помощи иному лицу при совершении хищения; хищение совершено лицом (лицами), не имеющим отношения к данному предприятию; хищение совершено материально ответственным лицом; хищение совершено руководителем или по его указанию. На основе типичных версий в диссертации предложены конкретные версии по делам о хищениях в нефтяной и газовой отраслях промышленности, определяющие объем, характер и направление планирования расследования по уголовному делу. Как правило, по делам данной категории выдвигаются версии о субъекте преступления и количестве преступников, о способах хищения, о местонахождении похищенного.

Выдвижение данных версий и результаты научного анализа исходных следственных ситуаций по делам о хищениях в нефтяной и газовой отраслях промышленности позволяют конкретизировать, определить оптимальные пути, методы и средства решения конкретных задач розыска и доказывания, в том числе, на первоначальном этапе расследования.

Планирование расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности имеет свою специфику, а именно: преступления по несложным, одноэпизодным хищениям характеризуются выраженной этапно-стью осуществления замысла, поэтому целесообразней группировать обстоятельства, подлежащие установлению, и планируемые действия применительно к конкретным этапам развития преступления. По сложным делам, при групповом методе расследования возможно использование различных форм в сочетании (основной и дополнительные, поэпизодный и сводный планы).

9. Исследование проблем организации взаимодействия различных правоохранительных и правоприменительных органов при расследовании хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности показывает, что оно хоть и осуществляется, но оставляет желать лучшего.

Наиболее благоприятная ситуация наблюдается при взаимодействии лица, ведущего расследование, с работниками органов дознания. Такое взаимодействие в зависимости от сложившейся ситуации в большей степени наблюдается в следующих формах: а) совместное рассмотрение следователями и сотрудниками органа дознания материалов предварительной проверки, заявлений и сообщений, свидетельствующих о наличии признаков хищений, создание следственно-оперативной группы, выезд на место происшествия; б) совместное рассмотрение оперативно-розыскных материалов о подготавливаемом или совершаемом хищении и планирование их реализации; в) создание следственно-оперативной группы; совместное планирование расследования или согласование планов следственных и оперативно-розыскных мероприятий, совместное участие в реализации намеченных планов; постоянное взаимное информирование о результатах следствия и оперативно-розыскной деятельности, обсуждение и координация дальнейших действий. Взаимодействие может проходить также и форме оперативного сопровождения, которое применяется обычно в тех случаях, когда расследованием уголовного дела занимается один следователь, и нет необходимости в привлечении большого числа сотрудников органа дознания.

Для расследования большинства уголовных дел по факту хищений, совершаемых в нефтяной и газовой отраслях промышленности, отличающихся большим количеством эпизодов преступной деятельности или лиц, совершающих (подготавливающих, скрывающих и т.п.) хищения, наиболее приемлемой формой взаимодействия является создание следственно-оперативных групп.

Взаимодействие следователей со сведущими лицами осуществляется в основном на уровне участия специалистов системы МВД в производстве такого следственного действия, как осмотр места происшествия в целях оказания помощи следователю в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, а также в применении научно-технических средств. Достаточно редко наблюдается взаимодействие со специалистами нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих, транспортных предприятий и специалистами контрольно-ревизионных организаций. При этом предварительные исследования следов, обнаруженных на месте происшествия, проводятся крайне редко, значительная часть следов, изъятых с мест происшествий, остается не востребованной, а значит, утрачивается необходимая для раскрытия и расследования преступлений информация.

Повышение эффективности использования в раскрытии и расследовании хищений помощи граждан и представителей СМИ зависит, в первую очередь, от самих правоохранительных органов и от уровня профессионализма их работников.

10. Использование специальных знаний в расследовании хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, является необходимым и неоспоримым фактором в успешном выявлении, раскрытии и расследовании преступлений данного вида. Специальные знания сведущих лиц используются во всех предусмотренных законодательными и подзаконными актами формах: производство экспертиз (судебно-экономических, экспертиз нефтепродуктов и ГСМ, трасологических, почерковедческих, дактилоскопических, технико-криминалистического исследования документов); проведение исследования и обличение его в форме заключения специалиста; справочно-консультационной деятельности; технического обеспечения подготовки и проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также непосредственного участия в них; производство документальных ревизий. В качестве сведущих лиц могут выступать эксперты государственных и негосударственных экспертных учреждений, представители нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий, а также охранные структуры Российских нефтяных компаний, имеющих право на добычу и транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов, и т.д.

И. Автором на основе анализа уголовных дел по делам о хищениях в нефтяной и газовой отраслях промышленности определены особенности последующего этапа расследования и предложен алгоритм процессуальных и следственных действий с учетом устранения или недопущения следственных ошибок, возможных в деятельности следователя при расследовании данного вида преступлений.

К причинам следственных ошибок можно отнести слабое знание практическими работниками особенностей криминалистической характеристики хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности: особую значимость объектов и продукции нефтяной и газовой отраслей промышленности; влияние климатических условий; тенденции к распространенности этого вида преступлений по территориальности и по ведомственной принадлежности; наличие сложной и разветвленной системы учета; наличие современного технологического оборудования; необходимость учета контингента лиц, работающих на предприятиях нефтяной и газовой отраслях промышленности.

Установленный в ходе исследования факт низкой раскрываемости хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности и направления дел в суд, свидетельствует, прежде всего, о низкой результативности деятельности следователя. Полагаем, что объяснение сложившейся ситуации корениться, во-первых, в недостаточной профессиональной подготовке следователей, в отсутствии у них необходимых умений и навыков расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности. Об этом свидетельствуют не только статистические данные, но и тот факт, что в существующих программах обучения, на наш взгляд, уделяется недостаточное внимание проблемам обучения следователей, их профессиональной подготовке по расследованию хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности.

Для повышения уровня профессиональной подготовки следователей и работников органов дознания предлагается, как при их первоначальном обучении, так и на курсах повышения квалификации прививать им навыки и мышление криминалистическими категориями в соответствии с логикой доказывания при одновременном обучении тому, как эти категории применяются на практике. В рамках такого обучения можно (и нужно) проводить следственные учения, в ходе которых должна проигрываться ситуация расследования конкретного уголовного дела. При подборе таких задач необходимо обращать внимание на то, чтобы они отражали наиболее поучительные и типичные случаи из практики, с учетом всех процессуальных и тактических ошибок и путей их недопущения. Причем, в ходе обучения необходимо наглядно (на конкретных примерах) демонстрировать возможность образования следственных ошибок при работе с информацией, начиная со стадии поиска носителей этой информации. Будущим и действующим практическим работникам (следователям подразделений по борьбе с экономическими преступлениями или специализированных подразделений по борьбе с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе) необходимо показать, что опасность ошибки подстерегает их на каждом шагу, начиная с поиска и фиксации информации (время осмотра, участники осмотра, научно-технические средства для осмотра и фиксации, границы осмотра, помехи, навыки следователя и т.д. и т.п.) и заканчивая обработкой ее на всех последующих стадиях: исследование, оценка, использование. Решение подобных задач будет формулировать систему мыслительных операций, систематизировать знания, умения и навыки.

Кроме того, предложен комплекс средств и методов доказывания фактов хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, причины и условия, способствующие совершению данных преступлений.

12. Одним из элементов частной криминалистической методики хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности является профилактика таких преступлений. В качестве профилактических мероприятий можно предложить проведение единой информационной политики в сфере борьбы с хищениями в нефтяной и газовой отраслях промышленности. На наш взгляд, назрела необходимость систематизированного накопления информации, во-первых, о лицах, совершивших преступления исследуемой категории, во-вторых, о текущих расследуемых преступлениях, по которым известны лица, их совершившие, в-третьих, о нераскрытых преступлениях данного вида, в-четвертых, иная ориентирующая информация. Так, например, целесообразно создание единой базы, в которую бы входили информационные базы данных различных служб и ведомств. Достоинства формирования такой единой базы несомненны.

Необходимо также обеспечить, на наш взгляд, корпоративную защиту, позволяющую противостоять совершению хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности и заключающуюся в широком комплексе мероприятий, которые будут включать в себя физическую защищенность того или иного предприятия и эффективный контроль за всей его деятельностью — от деловых связей с партнерами до проверки персонала. Для обеспечения безопасности любого предприятия, прежде всего, необходимо изучить всю документацию, ознакомиться с функциями и степенью ответственности каждого сотрудника предприятия, определить возможные каналы утечки информации и хищениях непосредственных материальных и денежных ценностей с целью ликвидации тех или иных слабых звеньев и создания условий, противодействующих хищению в топливно-энергетическом комплексе.

Таким образом, в настоящем диссертационном исследовании рассмотрены основные аспекты деятельности по расследованию, раскрытию и предупреждению хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности. Основные выводы, предложения и рекомендации предназначены для использования, прежде всего, в правоприменительной (оперативно-розыскной, следственной и судебной) практике, а также в дальнейших научных исследованиях, преподавательской и законотворческой деятельности.

204

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ

«Методика расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности»

1. Конституция Российской Федерации / Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.

2. О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 9 марта 2010 года № 19-ФЗ.

3. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства: Федеральный закон от 20.08.2004 г. №119-ФЗ.

4. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2001 г. №73-Ф3.

5. О милиции: Закон РФ от 18.04.1991 г. №1026-1.

6. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 г. №63-Ф3.

7. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный Закон от 12.08.1995 г. №144-ФЗ.

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: от 18.12.2001 г. №174-ФЗ.

9. Уголовный кодекс Российской Федерации: от 13.06.1996 г. № 631. ФЗ.

10. Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений: Приказ МВД РФ от 20.06.1996 г. № 334.

11. Об утверждении Наставления по формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, криминалистических, розыскных учетов, экспертно-криминалистических коллекций и карточек органов внутренних дел РФ: Приказ МВД РФ от 12.07.2000 г. №752.

12. Об аттестации экспертов на право самостоятельного производства судебных экспертиз и о порядке пересмотра уровня их профессиональной подготовки: Приказ МВД России от 14.01.2005 г. № 21.

13. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экс-пертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД РФ от 29.06.2005 г. № 511.

14. Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками милиции проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности: Приказ МВД РФ от 02.08.2005 № 636.

15. Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел РФ: Приказ МВД РФ от 10.02.2006 г. №70.

16. О процессуальных полномочиях руководителей следственных органов: Приказ МВД России от 17.12.2007 г. №38.

17. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия: Приказ Генпрокуратуры РФ от 06.09.2007 №136.

18. Об установлении объема и пределов процессуальных полномочий руководителей следственных органов (следственных подразделений) системы Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации: Приказ Генпрокуратуры РФ от 18.12.2007 №43.

19. Приказ Минфина РФ, МВД РФ, ФСБ РФ от 07.12.1999 г. №89н/1033/717.

20. Состояние правопорядка в Российской Федерации и основные результаты деятельности органов внутренних дел и внутренних войск в 2009 году. М., 2009.

21. Книги, монографии, учебные пособия

22. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. М.: Издательство НОРМА, 2007. - 480 с.

23. Аверьянова Т.В., Баев О.Я., Григорьев В.Н., Гриненко А.В., и др. Руководство по расследованию преступлений: Учебное пособие. — М.: Норма, 2002. 768 с.

24. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. М.: Издательство НОРМА, 2003. -930 с.

25. Александров А.С., Гришин С.П. Перекрестный допрос: Учебно-практическое пособие. М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2005. - 296 с.

26. Антипов В.П. Планирование расследования нераскрытых преступлений. М.: Издательство «Юрлитинформ». 2002. - 143 с.

27. Арсенъев В.Д., Заболотский В.Г. Использование специальных познаний при установлении фактических обстоятельств дела. — Красноярск: Издательство Красноярского университета, 1986. — 212 с.

28. Атанесян Г.А., Голубятников С.П. Судебная бухгалтерия / Учебник. М.: Юридическая литература, 1989. - 280 с.

29. Атанесян Г.А., С.С. Остроумов, В.Г. Танасевич, Фортинский С.П. Судебная бухгалтерия. М.: Издательство Юридическая литература, 1980.-323 с.

30. Баев О.Я. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон. — Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1977.-116 с.

31. Баев О.Я. Тактика следственных действий. Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995.-224 с.

32. Бахйн В.П. Криминалистика. Проблемы и мнения: Монография. — Киев: Типография журнала «Охрана труда», 2002. 268 с.

33. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. — М.: Издательство БЕК, 1997.-511 с.

34. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3-х т. Т.1: Общая теория криминалистики. М.: Юристъ, 1997. - 408 с.

35. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3-х т. Т.2: Частные криминалистические теории. М.: Юристъ, 1997. — 464 с.

36. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3-х т. Т.З: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Юристъ, 1997. — 480 с.

37. Белкин Р.С. Курс криминалистики: М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. - 837 с.

38. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики: Учебное пособие. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1993. - 200 с.

39. Белкин Р.С., Лифшиц Е.М. Тактика следственных действий. М.: Новый Юрист, 1997. - 176 с.

40. Бобров В.Г. Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий: Фондовая лекция. — М.: Академия управления МВД России, 2002. — 86 с.

41. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крубских. М.: ИНФРА-М, 1999. - 454 с.

42. Букаев Н.М., Яровенко В.В. Криминалистика: методика расследования преступлений: Курс лекций. — Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 2000. — 154 с.

43. Букаев Н.М., Воропаев Г.С., Втюрин А.В. Криминалистика: криминалистическая техника: Курс лекций. Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 1999. — 203 с.

44. Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. — М.: «Юридическая литература», 1976. 197 с.

45. Васильев А.Н., Мудъюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование расследования преступлений. М.: Госюриздат, 1957. 254 с.

46. Версии и планирование расследования: Сб. научных трудов. -Свердловск, сборник научных трудов, 1985. — 144 с.

47. Взаимодействие следователей с оперативными работниками органов внутренних дел. М.: ВНИИ МВД СССР, 1981. - 182 с.

48. Взаимодействие следователей, прокуратуры и органов милиции при расследовании преступлений (коллектив авторов). — М., 1964. — 153 с.

49. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Лекция. Л.: Изд-во ВПУ МВД СССР, 1976. - 87 с.

50. Возгрин И.А. . Принципы методики расследования отдельных видов преступлений. Уч. пособие. Л.: Изд-во. ВПУ МВД СССР. 1977. 157 с.

51. Волынский В.А., Тишутина И.В. Раскрытие и расследование бандитизма — первоначальный этап: Учебное пособие. — М.: Издательство Московского университета МВД России, 2005. — 196 с.

52. Гавршов А.К., Ефимичев С.П., Михайлов В.А., Туленков П.М. Следственные действия по советскому уголовно-процессуальному праву / Под ред. С.В. Мурашова. Волгоград: НИиРИО ВСШ МВД СССР, 1975. -112 с.

53. Гармаев Ю.П., Лубин А.Ф. Проблемы создания криминалистических методик расследования преступлений: Теория и практика — СПб: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006 . 303 с.

54. Герасимов ИФ. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. -Свердловск: Издательство Известия, 1975. 184 с.

55. Голубятников С.П., Танасевич В.Г., Кудрявцева Н.В. Основы бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерской экспертизы. М.: Издательство Известия, 1965. - 177 с.

56. Голубятников С.П., Кравченко Ю.М., Меджевский А.А. Основы судебной бухгалтерии. Н.Новгород: Издательство НВШ МВД РФ, 1994. -234 с.

57. Голунский С.А. Типовая схема расследования // Криминалистика. Кн.1. Техника и тактика расследования преступлений. — М.: юридическое издательство НКЮ СССР, 1935. 315 с.

58. Громов В.И. Дознание и предварительное следствие (теория и техника расследования преступлений). М.: Издательство «ЛексЭст», 1925. -203 с.

59. Гросс Г. Руководство для судебных следователей, как система криминалистики. Новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. - М.: Издательство «ЛексЭСТ», 2002. - 1088 с.

60. Дмитриенко Т.М., Чаадаев С.Г. Судебная (правовая) бухгалтерия. Учебник. -М.: «Проспект», 1998. 354 с.

61. Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности: Монография. — М.: Проспект, 2009. -376 с.

62. Драпкин Л.Я., Крючков В.П. Этапы процесса расследования преступлений (традиционная и ситуационная характеристики) / Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я Драпкина М.: Издательство «Высшая школа», 2000. — 414 с.

63. Дубровицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования. М.: Высшая школа МВД СССР, 1972. 173 с.

64. Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. — Минск: «Вышэйшая школа», 1985. — 207 с.

65. Дулов А.В. Судебная психология. Минск: «Вышэйшая школа», 1975.-235 с.

66. Дулов А.В., Нестеренко ПД. Тактика следственных действий. — Минск: «Вышэйшая школа», 1971. -272 с.

67. Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, тактика, технология: Учебное пособие. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. 216 с.

68. Ермолович В.Ф, Криминалистическая характеристика преступлений. Минск: Издательство «Амалфея», 2001. — 303 с.

69. Ефимичев П.С., Ефимичев С.П. Расследование преступлений: теория, практика, обеспечение прав личности. М.: Юстицинформ, 2009. — 504 с.

70. Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Предварительное следствие в советском уголовном процессе. — М.: «Юридическая литература», 1965. 368 с.

71. Закатов А.А., Ямполъский А.Е. Обыск. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983.-44 с.

72. Зорин Г.А. Криминалистическая методология. — М.: Издательство «Амалфея», 2000. 286 с.

73. Зорин Г.А. Руководство по тактике допроса: Учебно-практическое пособие. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2001. — 319 с.

74. Зорин Г.А. Тактический потенциал следственного действия. — Минск: БГУ, 1986. 80 с

75. Зорин Г.А. Криминалистическая эвристика. — Гродно: Издательство ГрГУ, 1994. Т. II. 330 с.

76. Зорин Г.А., Янь Цзунъ Хуэй. Криминалистическая характеристика преступных инсценировок. Гродно, 1996. - 177 с.

77. Зуев Е.И. О понятии специальных познаний // Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. М., 1969. — 112 с.

78. Иванов А.Н. Производство обыска: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты. — Саратов: Издательство СГАП, 1999. — 96 с.

79. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. Красноярск: Издательство Красноярского университета, 1987.- 133 с.

80. Кальницкий В.В. Следственные действия: Учебное пособие. -Омск: Омская академия МВД России, 2003. — 72 с.

81. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию: Монография. — Свердловск: Издательство Уральского университета, 1992. 175 с.

82. Карагодин В.Н., Морозова Е.В. Криминалистические проблемы обнаружения и устранения следственных ошибок: Учебно-практическое пособие. — Екатеринбург: Издательство Уральского юридического института МВД России, 2003. 135 с.

83. Карнеева JI.M. Доказательства и доказывание в уголовном процессе: Учебное пособие. М.: УМЦ МВД РФ ГУК, 1994. - 47 с.

84. Кирсанов З.И. Криминалистические учения о механизме преступления и его отражении. М., 1994. — 96 с.

85. Кокурин Г.А. Организационные основы деятельности следственно-оперативных групп: Учебное пособие. Екатеринбург, Издательство Екатеринбургской высшей школы МВД России, 1996. — 134 с.

86. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. — М.: Издательство «Высшая школа», 1983. — 213 с.

87. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.В. Мозякова. М.: Издательство «Экзамен XXI», 2002. - 896 с.

88. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.И. Радченко. М.: ЗАО Юстицинформ, 2004. -1120 с.

89. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. И.Л. Петрухин. М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2006. - 1032 с.

90. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / Под общ. ред. В.М. Лебедева; науч. ред. В.П. Божьев. М.: Издательство «СПАРК», 1995.-613 с.

91. Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» / Под общ. ред. В.П. Кашепова. М.: ЗАО Юстицинформ, 2003. - 236 с.

92. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». С постатейным приложением нормативных актов и документов / Авт. сост. А.Ю. Шумилов. М.: Издатель Шумилова И.И., 2004. - 342 с.

93. Коновалова В.Е. Психология в расследовании преступлений. — Харьков: ХЮИ МВД СССР, 1978. 117 с.

94. Коновалова В.Е. Криминалистическая тактика и социология. — М.: Издательство «Юридическая литература», 1980. — 388 с.

95. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. М.: Издательство НОРМА-ИНФРА-М, 1998. - 288 с.

96. Корухов Ю.Г., Орлов Ю.К., Орлова В.Ф. Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». М.: ООО «ТК Велби», 2002. - 178 с.

97. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М.: Новый Юрист, 1997. - 400 с.