СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции, автор работы: Мусаев, Абдурахман Мусаевич, кандидата юридических наук
ВВЕДЕНИЕ.
Глава 1. Понятие и признаки организованной экономической преступности.!.
Глава 2. Криминологическая характеристика организованной экономической преступности и ее основных направлений.
§ 2.1. Состояние, динамика, структура организованной экономической преступности в Республике Дагестан.
§ 2.2. Классификация и криминологическая характеристика основных направлений организованной экономической преступности в Республике Дагестан.
A) Организованная преступность в сфере кредитно-финансовых отношений.
Б) Организованная преступность во внешнеэкономической деятельности.
B) Организованная преступность в сфере предпринимательской деятельности и налогообложения.
Г) Бюрократическая организованная преступность.
Глава 3. Факторы, обуславливающие организованную экономическую преступность.
§ 3.1. Политические факторы организованной экономической преступности.
§ 3.2. Экономические факторы организованной экономической преступности
§ 3.3.Социальные факторы организованной экономической преступности.
§ 3.4. Влияние уклада жизни в Дагестана на развитие организованной экономической преступности.
Глава 4. Социально-экономические, правовые и организационные меры предупреждения организованной экономической преступности в
Республике Дагестан.
ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по теме "Организованная экономическая преступность"
Данное положение наиболее наглядно сказалось в отдельных республиках Южного Федерального округа и, в частности, в Дагестане, где анализ обстановки и выявленных преступлений показывает, что преступная деятельность в сфере экономики все более приобретает организованные формы. С переходом России к рыночным отношениям, акционированию и приватизации государственной и общественной собственности криминальные возможности организованной преступности в сфере экономики многократно умножились. Как следствие, ее представители активно действуют в самых различных отраслях экономики, внедрились в легальные сферы и общественную жизнь. Отмечается также консолидация преступного элемента, которым используются методы «проталкивания» своих членов в государственные структуры, куначеские отношения, коррумпированность чиновников для расхищения бюджетных средств, совершения других тяжких преступлений в сфере экономической деятельности. До половины групп прикрывают свои преступления за счет контролируемых или
1 Концепция национальной безопасности Российской Федерации. // Рос. газета. — 1997. - 26 декабря. специально создаваемых легальных структур, одновременно используя их для извлечения незаконных доходов и отмывания нажитых преступным путем средств. Основным фактором формирования экономических основ организованной преступности продолжают оставаться доходы, получаемые от незаконных финансовых операций, контрабанды товаров, производства и сбыта неучтенной продукции, присвоения чужого имущества, нелегальной продажи нефтепродуктов, реализация незаконно добытой рыбы осетровых пород, фальсифицированной алкогольной продукции.
Обозначенные процессы крайне негативно отражаются на развитии республики, что находит свое выражение, прежде всего, в отвлечении инвестиционного капитала, подстегивании инфляции, лишении бюджета республики значительной части доходов, воспрепятствовании осуществлению программ социальной помощи, мощном противодействии происходящим в республике преобразованиям. Больше того, организованная экономическая преступность, превращаясь в массовое и масштабное явление, подтачивает фундамент свободного предпринимательства, что сказывается на стагнации общественного хозяйства, нарушении рыночного равновесия и нормальных воспроизводственных процессов, в целом не способствует увеличению совокупного богатства в обществе, а ведет лишь к несправедливому его перераспределению. Наконец, нельзя забывать, что корни наиболее опасных преступлений - криминальных разборок, убийств, взрывов, похищения людей - кроются в экономической сфере.
Таким образом, анализ сложившейся ситуации в стране указывает на то, как отмечает В.М. Есипов, что криминогенные факторы определяют в значительной мере состояние общества и, прежде всего, экономики страны не только сегодня, но и в обозримой перспективе. Особенно это относится к экономической преступности1 и, очевидно, главной ее составляющей — организованной экономической преступности.
В этой связи для определения обоснованных политических и законодательных решений исключительную актуальность приобретают исследования в области криминологического анализа организованной экономической преступности, чему, собственно, и посвящена настоящая работа.
Объектом исследования является организованная экономическая преступность.
Предметом исследования является криминологическая характеристика организованной экономической преступности, ее состояние, структура, динамика и тенденции развития отдельных ее форм, получивших в Республике Дагестан наибольшее развитие; наиболее значимые факторы, обуславливающие развитие известного феномена, а также проблемы ее предупреждения.
Цель и задачи исследования.
Целью диссертационного исследования является криминологический анализ организованной экономической преступности, причины и меры ее предупреждения с учетом этнических и этнопсихологических особенностей менталитета народов Дагестана.
Данные цели конкретизируются в постановке и разрешении ряда следующих основных задач диссертационного исследования:
1. Определение понятия и признаков организованной экономической преступности;
2. Криминологическое исследование состояния организованной экономической преступности в целом и ее основных направлений, которые в Республике Дагестан получили наиболее выраженный характер;
1 Есипов В.М. Теоретическо-методологические проблемы нейтрализации экономической преступности. Преступность: стратегия борьбы / Под ред А.И. Долговой . - М. -1997.-С. 100.
3. Рассмотрение факторов организованной экономической преступности;
4. Исследование криминогенного значения влияния на организованную экономическую преступность менталитета народов Дагестана;
5. Определение основных направлений предупреждения организованной экономической преступности, в том числе с учетом издревле сложившихся в Дагестане форм социального контроля.
Методологическая и эмпирическая основы исследования. Методологической основой диссертационного исследования являются применяемые в криминологии и в смежных с ней науках методы познания. В ходе работы над диссертацией автор использовал такие методы познания социальных явлений, как историко-юридический, сравнительно-правовой, формально-логический, социологический, статистический, а также методы нормативного анализа. Все вопросы исследовались системно и комплексно, в их единстве и взаимосвязи.
Диссертация основывается на соответствующих положениях действующего уголовного законодательства, соответствующих ведомственных нормативных актах. Учтены и положения, содержащиеся в ряде постановлений судебных органов.
Автором изучен значительный объем отечественной и зарубежной литературы, собран статистический материал об организованной экономической преступности в целом по республике и, в частности, в сфере кредитно-финансовых отношений, во внешнеэкономической деятельности, в сфере экономической деятельности и налогообложения и данные, характеризующие состояние бюрократической организованной преступности.
Автором также изучены около 100 уголовных дел, рассмотренных судами республики, а также материалы прокурорского надзора. Широко использованы в диссертации данные, проведенного автором анкетирования 320 человек из числа студентов юридического факультета Даггосуни-верситета, работников МВД, прокуратуры, предпринимателей.
Теоретической основой исследования явились научно-теоретические разработки отечественных и зарубежных ученых-правоведов, практиков. Положения диссертации соотнесены с мнениями, суждениями известных ученых-криминологов, теоретиков права, специалистов по банковской системе, внешнеэкономической деятельности и деятельности в сфере налогообложения.
Теоретической базой работы явились труды таких специалистов в области криминологии, уголовного, административного права и экономики как Ю.Н. Адашкевича, P.M. Акутаева, A.A. Аслаханова, Г.Б. Борзенкова, Г.А. Валюженича, C.B. Ванюшкина, В.В. Волженкина, Е.Т. Гайдара, И.М. Гальперина, А.И. Долговой, C.B. Дьякова, В.М. Есипова, И.М. Жиленко, С.М. Иншакова, И.И. Карпеца, В.В. Лунеева, A.C. Никифорова, B.C. Ов-чинского, В.В. Панкратова, B.C. Разинкина, В.А. Шабалина, Е.В. Эминова и многих других.
Научная новизна исследования состоит в том, что в работе предпринята попытка проанализировать понятие организованной экономической преступности, определить специфику проявления этого феномена в Дагестане, его наиболее выраженных форм, раскрыть факторы и предложить действенные меры по их нейтрализации.
В частности, автор пришел к выводу, что организованная экономическая преступность является одной из форм нелегальной экономической деятельности, осуществляемой организованными преступными группами. При этом понятие организованная экономическая преступность им уточняется во многом за счет разграничения его с организованной преступностью в сфере криминальной экономики. В итоге, за рамки исследуемого феномена им внесены такие сферы бизнеса как незаконные оборот наркотиков, оружия, проституция и т.п.
Новизна научного исследования определяется в проведенном сравнительном исследовании наиболее выраженных форм организованной преступной экономической деятельности по России и в Республике Дагестан, выявлены наиболее популярные схемы преступной деятельности в этих сферах, их видоизменение с учетом меняющейся конъюнктуры.
Также, диссертация представляет собой первую попытку исследовать в криминологическом аспекте особенности влияния менталитета дагестанцев на развитие экономической преступности в регионе в целом и организованной ее составляющей, в частности. На базе выявленных закономерностей в разделе, посвященном предупреждению организованной экономической преступности, автором предлагаются меры по ее профилактике.
Положения диссертации, выносимые на защиту. По результатам проведенного исследования, на защиту выносятся выводы и предложения, имеющие, по мнению автора, как теоретическое, так и практическое значение.
1. В организованной экономической преступности следует видеть форму нелегальной экономической деятельности, состоящую в эксплуатации законных источников дохода незаконными способами («серая экономика»). Иное имеет отношение к организованной преступной в сфере эксплуатации незаконных источников дохода, так называемой «черной», «криминальной экономики».
2. Отличие организованной экономической преступности от иных форм организованной преступной деятельности достаточно существенно. Среди основных различий автор указывает: отсутствие либо вторичность насильственных методов в механизме преступного бизнеса; слабая выраженность у организованной на экономической основе преступных группировок такого признака как обеспечение безопасности; защита от различных форм социального контроля, если таковая вообще имеется, осуществляется главным образом за счет наличия коррумпированных связей; в противовес устоявшимся в криминологии характеристикам личности участника организованной преступной деятельности, для субъекта организованной экономической преступности характерен относительно высокий образовательный уровень, наличие семейного положения, отсутствие судимости в прошлом.
3. Оценка состояния криминогенной ситуации в Республике Дагестан позволяет судить о том, что данный регион в уголовно-статистическом измерении, как правило, «повторял» динамику развития общероссийской преступности, но, тем не менее, отмечаются некоторые существенные различия, которые проявляются в том, что по наиболее значимым параметрам республика относится к числу регионов с низким уровнем преступности. Автор также в ходе исследования отмечает в динамике «дагестанской» преступности элементы эффекта «волны». Интенсивность по отдельным направлениям организованной преступной деятельности, как правило, коррелирует с интенсивностью подобного рода деятельности в центральных регионах России с некоторым запаздыванием. Так, в сфере кредитно-финансовых отношений запаздывание, как показало сравнительное исследование, составляет 2-3 года. Говоря об этом, нельзя не отметить того обстоятельства, что определенная доля такого рода преступлений в центральных регионах России совершается выходцами из Северного Кавказа, в числе которых немалая часть дагестанцев.
4. В диссертации констатируются отдельные специфические особенности дагестанской организованной на экономической основе преступности. В частности, это проявляется в особых предпочтениях при выборе преступными группировками направлений преступного бизнеса (к примеру, бюрократическая преступность мобилизуется главным образом на разворовывании дотаций и трансфертов), а также в избирательности ими схем преступного бизнеса (в сфере налогообложения схемы уклонения от уплаты налогов достаточно специфичны относительно схем, эксплуатируемых по России).
5. Политические, экономические и социальные причины и условия организованной экономической преступности рассматриваются как наиболее мощные факторы организованной экономической преступности. Вместе с тем, как отмечается в диссертации, особое криминогенное значение для организованной на экономической основе преступности имеет менталитет народов Дагестана. По мнению автора высокий уровень социализации экономических отношений на основе родовых и куначеских связей, вкупе с врожденным обостренным свободолюбием дагестанцев, их исключительным трудолюбием и предприимчивостью в сложных условиях российской действительности нередко выливаются в криминальную деятельность, в деятельность организованных на экономической основе преступных группировок.
6. В ряду наиболее важных направлений предупреждения организованной экономической преступности диссертантом выделяются социально-экономические, правовые меры. В этих направлениях наиболее действенными на сегодняшний день являются меры по обеспечению долгосрочного и устойчивого экономического роста, некоторое элиминирование (легализация) экономической преступности, урегулирование социально-экономических отношений между хозяйствующими субъектами, обеспечение прозрачности их финансово-экономической деятельности, подготовка квалифицированных кадров такой деятельности; создание и совершенствование законов и, при этом, создание механизмов их реализации и совершенствования правоприменительной практики.
7. Одним из наиболее действенных направлений борьбы организованной экономической преступностью являются также меры организационного характера и, в частности, внедрение принципов системности и согласованности в деятельность всех ветвей власти по вертикали и горизонтали; координация работы различных ведомств правоохранительной системы между собой; усиление работы прокуратуры. Огромное предупредительное значение автор связывает с переложением некоторых функций борьбы с преступности на общество через усиление значения его институтов.
8. Усиление значения институтов общества в рамках организационных мер борьбы с организованной экономической преступностью автором представляется как весьма перспективное направление предупредительной деятельности и особенно в Дагестане и других регионах Северного Кавказа. Дело в том, что в этих регионах старый уклад еще не изжил себя и, даже, более того, в последнее время реанимировалась, а новая еще не утвердилась. Автор в этом плане ссылается на опыт других стран (например, Японии), где успех уголовной политики во многом связывается с умением использовать неформальные институты.
Апробация результатов исследования: Диссертация выполнена на кафедре уголовного права и криминологии Дагестанского государственного университета, где она прошла рецензирование, обсуждение и одобрение. Отдельные дискуссионные вопросы, содержащиеся в диссертации, излагались автором в научных статьях, докладах и сообщениях на научно-практических конференциях, проходивших в городах республики, а также в Москве и Екатеринбурге 2001-2002 гг.
Основные положения диссертации нашли свое отражение в опубликованных работах и могут представлять интерес для научной общественности и практических работников.
Результаты диссертационных исследований были использованы автором при разработке для студентом юридического факультета Даггосуни-верситета спецкурса «Проблемы организованной преступности в Дагестане».
Структура диссертационного исследования обуславливается задачами и логикой исследования. Она состоит из введения, четырех глав, заключения. К диссертации приложен список использованных литературных и иных источников.
ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ по специальности "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право", Мусаев, Абдурахман Мусаевич, Махачкала
Заключение
Организованная экономическая преступность породила новую криминальную реальность, которая требует для её разрешения неотложных законодательных, организационно-управленческих мер, значительных материальных ресурсов. Одной из причин ситуации, сложившейся ныне в сфере борьбы с организованной экономической преступностью, является недостаточная научная проработка исследуемого в диссертации социально-негативного явления, отсутствие ясных представлений о стратегии и идеологии борьбы с ним, в том числе в русле формирования криминологической концепции профилактики и предупреждения организованной экономической преступной деятельности. Выработке научных рекомендаций в рамках данной темы посвящено настоящее исследование, в ходе которого мы пришли к следующим выводам.
В криминологической литературе довольно утвердившееся значение имеет выделение среди сфер криминального бизнеса «серой экономики» и «черного рынка». При этом в рамках первой речь идет об эксплуатации законных источников дохода незаконными способами (кредитно-финансовая система, алкоголь, азартные игры и т.п.), а во втором - об эксплуатации преступными группировками незаконных источников дохода, связанных с удовлетворением иррациональных потребностей населения (оружие, наркотики, проституция и т.п.) По мнению диссертанта, разграничение организованной экономической преступности и экономической организованной преступности также справедливо, как справедливо разграничение «серой» и «черной» экономики, преступлений в сфере экономики и в сфере криминального рынка.
Автором выделяются также и другие признаки организованной экономической преступности в сравнении с иными функциональными формами организованной преступной деятельности, такие как:
1. При осуществлении преступной деятельности использование насилия вторично, если вообще имеет место. Применение насилия сопряжено, как правило, с защитой бизнеса или с его расширением, то есть вне бизнеса, а не внутри него. Насилие не лежит в основе механизма извлечения преступных доходов.
2. Преступная организованная экономическая деятельность носит устойчивый характер. В структурах организованной экономической преступности при этом отсутствуют прочные иерархические связи, взаимоотношения внутри «коллектива» редко характеризуются сплоченностью. Если организованная преступная группа занимается преступной деятельностью под прикрытием легальной структуры, то служебное положение внутри этой структуры влияет на статус и качество исполняемых обязанностей в преступной группе.
3. Для организованной экономической преступности не характерно наличие общих материальных и технических средств, так называемых «об-щаков». Именно поэтому разоблачение таких групп не связано с последующим воспроизводством преступной деятельности оставшимися вне уголовного преследования соучастниками. Другими словами, такой признак организованной преступности как обеспечения безопасности не имеет особого значения для организованной экономической преступности.
4. Система нейтрализации форм социального контроля, как правило, если она есть, то осуществляется за счет прочных коррумпированных связей.
5. В противовес устоявшимся в криминологии характером личности участника организованной преступной деятельности, для субъекта организованной экономической деятельности характерен относительно высокий образовательный уровень, наличие семейного положения, отсутствие судимости в прошлом.
В рамках второй главы нами дается анализ состояния экономической преступности и ее организованной части, а также отдельные, наиболее выраженные направления организованной экономической преступности в Республике Дагестан: в сфере кредитно-финансовых отношений, во внешнеэкономической деятельности, в сфере экономической деятельности и налогообложения, а также бюрократическая организованная преступность.
Оценка состояния криминогенной ситуации в Республики Дагестан позволяют судить о том, что данный регион в уголовно статистическом измерении, как правило, «повторял» под влиянием общих причин изменения динамики общероссийской преступности, то есть криминогенная ситуация в Дагестане изменялась вместе с криминогенной ситуацией в России, но, тем не менее, по наиболее значимым параметрам относился и относится к числу регионов с низким уровнем преступности. Вместе с тем в регионе отмечается рост экономической преступности и ее организованной части. Напряженная обстановка во многом определена ростом предпринимательской активности населения в ее криминальной части. Примечательно, что в статистике отмечается рост и тяжких и особо тяжких преступлений экономической направленности. Анализируя процессы частой трансформации организованной экономической преступности, которые нами замечены, мы отмечаем на современном этапе переориентацию криминальной деятельности преступных группировок: уменьшение количества совершаемых корыстно-насильственных преступлений и вымогательства и ростом экономических преступлений (лжепредпринимательства, незаконное получение кредита и т.п.). Больше того, если в конце 80-х и начале 90-х годов в общественном сознании образ личности участника организованных преступных группировок ассоциировался с так называемыми «беспре-делыциками», то сегодня эти люди приобрели достаточный внешний лоск, исполняя обязанности на важных постах в структурах органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также в сформировавшихся за годы реформ серьезных коммерческих структурах.
Анализ состояния организованной экономической преступности нами завершается анализом уровня латентности. В частности, в работе отмечается, что высокий уровень латентности в целом, и искусственной (квалификационные ошибки сотрудников правоохранительных органов и т.д.) латентности, в частности, ставят под сомнения использование статистических данных для изучения реального состояния и разработки мер борьбы. В этой связи, для получения более полной картины состояния известного социально-негативного феномена, нами проводится опрос различных слоев населения.
Политические факторы организованной экономической преступности в Республике Дагестан мы видим, прежде всего, в отсутствии четкой и продуманной правовой базы, высоком уровне коррупции в системе государственной службы, а также в том, что государство не всегда справляется со своими функциями, не в должной мере осуществляет контроль за ходом экономических процессов в республике. Непосредственно это выражается, в частности, в том, что государство как важнейший институт, не всегда в должной мере регулирует отношения на уровне взаимодействия двух независимых производителей, принимающих решения, исходя из собственных материальных интересов. Как следствие, в условиях деформации экономических отношений криминальное поведение субъектов хозяйственной деятельности оказывается обязательным условием функционирования рынка.
Анализ криминогенных детерминант организованной экономической преступности дает основание утверждать, что она все в большей мере выступает как прямое продолжение объективных общественных противоречий и, прежде всего, в сфере экономических отношений. В условиях нестабильности экономической политики, являясь относительно самостоятельным и целостным явлением, она воспроизводит себя значительно в большей степени, чем это происходило в доперестроечный период. Последнее, сформировало социальный фактор организованной экономической преступности, ибо противоречия, развивающиеся внутри системы экономических отношений позволяют утверждать, что экономика Дагестана по-прежнему сегодня, в строгом смысле этого слова, относится к типу социально дезориентированных экономик.
В ряду факторных комплексов организованной экономической преступности особое место нами отводится влиянию менталитета народов Дагестана в условиях национального возрождения.
По нашему мнению, факторы, веками цементирующие Дагестан, умножающие могущество его духа, позволяющие ему сохранить свою самобытность в грозных испытаниях, в противоборстве с окружающим его агрессивным миром в условиях сегодняшней российской действительности обусловливают рост организованной деятельности дробных социумов. Как следствие, криминогенное значение менталитета народов Дагестана на развитие организованной экономической преступности связывается нами, прежде всего, с высоким уровнем социализации экономических отношений на основе родовых и куначеских связей, что вкупе с врожденным обостренным свободолюбием дагестанцев (граничащим порой с представлениями о свободе догосударственного человека) с исключительным их трудолюбием и предприимчивостью, нередко выливается в криминальную деятельность, в деятельность преступных организованных группировок в том числе экономической направленности.
В завершении работы нами рассматриваются социально-экономические, правовые и организационные меры предупреждения организованной экономической преступности в Республике Дагестан, с которыми мы связываем наиболее эффективные способы борьбы с известным явлением.
Так, в ряду правовых мер мы считаем, что нельзя допускать декларативности принимаемых законов, обеспечивать их своевременность, усилить ответственность за неисполнение нормативных предписаний. В части управления внедрять принципы системности и согласованности в деятельности всех ветвей власти в вертикальном и горизонтальном отношении. Непосредственно это должно найти выражение в ужесточении с одновременной систематизацией работы служб государственного, внутреннего и независимого контроля за деятельностью субъектов экономической деятельности независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности за счет усиления роли Счетной палаты; путем организации координации работы различных ведомств правоохранительной системы между собой, а также усиления значения и интенсивности работы органов прокуратуры. Наконец, огромное предупредительное значение мы видим в переложении на общество функций борьбы с преступностью. В Дагестане, же, где еще живы традиции и обычаи в сознании народов, его населяющих, данное направление борьбы с преступностью может быть реализовано, как нам представляется, с наибольшей степенью эффективности.
БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ «Организованная экономическая преступность»
1. Конституция Российской Федерации. - М., 1993. - 64с.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации -М., 1996.
3. Модельный Уголовный кодекс для государств участников СНГ // Правоведение. 1996. №1.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями). М., 1999. - 288 с.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2002. — 1122 с.
6. Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях. М., 2002.-750 с.
7. Об иностранных инвестициях в Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации // Рос. газ. 14 июля 1999.
8. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон Российской Федерации // СЗ РФ. 1996. №6. Ст. 492.
9. О маркировке алкогольной продукции, производимой на территории Российской Федерации: в редакции постановления от 30 января 2001 года: Постановление Правительства Российской Федерации // Рос. газ. 6 февраля 2001.1.. Специальная литература
10. А) Монографии, сборники научных трудов
11. Абдулатипов Р.Г. Авторитет разума (О философии разумной практики). -М, 1999.
12. Абдулатипов A.M. Проблемы борьбы с бандитизмом: Учебное пособие. — Махачкала, 2001.
13. Агаев А.Г. Нациология: философия национальной экзистенции. Махачкала, 1992.
14. Акутаев P.M. Криминология и латентная преступность. — СПб., 1998.
15. Алиев В.Г. Приватизация по-дагестански, первые итоги: Материалы научно-практической конференции. Проблемы экономико-правовой и криминологической оценки хода приватизации госимущества. Махачкала,1995. -321с.
16. Астемиров З.А. Криминология: Курс лекций. Махачкала, 2002. - 277 с.
17. Гайдар Е.Т. Экономические реформы и иерархические структуры. — М.,1996.
18. Гармаев Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (уголовно-правовая, криминалистическая и оперативно-розыскная характеристика, основы методики расследования). — М., 2001.
19. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. — Т. 1 — М., 1994.
20. Дагестан 2000 Госкомстат РД. 2001.
21. Иншаков С.М. Зарубежная криминология. М., 1997.
22. Куликов В.Н. Основы криминологической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск, 1994.
23. Корчагин А.Г. Преступления в сфере экономики и экономические преступления. Владивосток, 2001.
24. Криминальная ситуация на рубеже веков. М., 1999.
25. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ.-М., 1999.
26. Медведев В. Общий кризис российской экономики: причины и последствия.-М., 1999.
27. Мамут Л.С. Государство в ценностном измерении. М., 1998.
28. Овчинский B.C. Стратегия борьбы с мафией. М., 1993.
29. Организованная преступность / Под ред. А.И.Долговой, C.B. Дьякова. — М., 1989.
30. Организованная преступность -2 / Под ред. А.И.Долговой, C.B. Дьякова.-М., 1993.
31. Организованная преступность -3 / Под ред. А.И.Долговой, C.B. Дьякова.-М., 1996.
32. Зб.Организованная преступность -4 / Под ред. А.И.Долговой. М., 1998.
33. Пастухов И.Н., Яни П.С. Неуплата налогов и незаконное предпринимательство: уголовная ответственность. -М., 2002.
34. Преступность: стратегия борьбы / Под ред А.И. Долговой . — М., 1997. -С.100.
35. Преступность в России и проблемы борьбы с ней: Сборник научных статей. -М., 2001.
36. Привалов К.В. Теневая экономика (теоретико-правовой анализ): Монография. СПб., 1998.
37. Проблемы борьбы с криминальным рынком, экономической и организованной преступностью: Материалы конференции. М., 2001.
38. Проблемы борьбы с организованной преступностью в СевероКавказском регионе: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. М., 2000. - 436 с.
39. Проблемы борьбы с экономической преступностью и наркобизнесом при переходе крынку: Материалы международной научно-практической конференции. Ч. 1. С.-Петербург, 1994.
40. Рамазанов Т.Б. Проблемы преступности в Республике Дагестан. Махачкала, 1999.
41. Реагирование на преступность: концепции, закон, практика: Сб. научных трудов. М., 2002.
42. Региональные особенности преступности и проблемы эффективности борьбы с нею: Тезисы докладов и сообщений/ Отв. Ред. З.А. Астемиров. — Махачкала, 1985.
43. Старобинский Э.С. Криминал и бизнес. М., 1996.
44. Сагидов Ю.Н. Общероссийская экономическая ситуация и основные условия подъема экономики Дагестана // Вестник Дагестанского научного центра РАН. 1998. №2. С. 125-132.
45. Уголовное право. Особенная часть/ Под ред. И.Я.Козаченко, З.А.Незнамова, Г.П. Новоселова М., 1997.
46. Б) Статьи из периодических изданий.
47. Анатолий Л., Кесарева Т. Экономическая преступность: характеристика и факторный анализ // Уголовное право. 1998. №3.
48. Абдулхаликов М. Усилить контроль за сохранением государственной и муниципальной собственности //Народы Дагестан. 2000. №5.
49. Абалкин Л.И. Назревшие проблемы // Вопросы экономики. 1998. №6.
50. Алиев М.Г. Единство и целостность Дагестана как конституционный принцип: Доклад на республиканской научно-практической конференции// Даг. правда. 28 февраля 1998.
51. Алексеев А.И. Государственная политика борьбы с преступностью в России//Уголовное право. 1998. №3.
52. Ашурбеков Т. Проблемы совершенствования надзора за деятельностью экономических субъектов//Законность. 2001. №10.
53. Алиев А.Б. В повестке дня — обеспечение законности финансовых потоков // Даг. правда. 8 июля 1999.
54. Ахмедуев А.Ш. Проблемы обеспечения экономической безопасности Республики Дагестан // Вестник Дагестанского научного центра РАН. 1998. №2.-С. 130.
55. Алиев М. Об основных итогах и уроках деятельности Верховного Совета РД за пятилетний период // Даг. правда. 25 февраля 1995. №38.
56. Алиев М.Г. Оценка общественно-политической ситуации в Дагестане // Эхо Кавказа. 1996. № 1(10)
57. Айдинян Р., Гилинский Я. Функциональная теория организации и организованная преступность // Организованная преступность в России: теория и реальность. СПб., 1996.
58. Болдырев Ю. В стране созданы идеальные условия для коррупции // Новая газета 1996. №40.
59. Викторов И., Миронов В. Законность в кредитно-банковской сфере // Законность. 1997. №11.
60. Гушер А. Ключ к Кавказу (политико-экономическая ситуация и межнациональные отношения в Дагестане) // Азия и Африка сегодня. 1999. №4.
61. Хидиров Г. Малый бизнес основа экономического роста. //Даг. правда. 22 января. 2002.
62. Долгова А.И. Преступность и борьба с ней: законотворчество и теоретические устои // Правоведение. 2001. №.4.
63. Дегоев В. Имам Шамиль. Избранник и жертва Кавказской войны // Независимая газета. 6 марта 1997.
64. Исмаилов Н. Все новое — хорошо забытое старое. // Новое дело. — 1 марта2002. №9.
65. Костюковский Я. Организованная преступность глазами ее участников // Организованная преступность в России: теория и реальность. СПб., 1996.
66. Крылова И.Б. Влияние организованной преступности на экономические основы конституционного строя Российской Федерации // Следователь. 2000. №6.
67. Кива А.В. Криминальная революция: вымысел или реальность? // Общественные науки и современность. 1999. №3.
68. Корчагин А.Г., Иванов A.M. Организованная преступность в сфере экономики в Японии. Правовые меры. // Журнал российского права. 2000. №4.
69. Лунеев В.В. Изучение организованной преступности в России в период действия нового уголовного законодательства (1997-1999 гг.) // Организованная преступность и коррупция. 2000. №1.
70. Лунеев В.В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции // Государство и право. 1996. №4.
71. Лунеев В.В. География организованной преступности и коррупции в России (1997-1999 гг.) // Государство и право. 2000. №11.
72. Ларичев В.Д. Организованная преступность в сфере экономики // Законодательство и экономика. 2002. №8.
73. Ларичев В.Д. Организованная преступность в сфере экономики // Законодательство и экономика. 2002. №9. С. 42-58.
74. Лурье О. Приватизация: план перевыполнен на 101 Чубайс // Сов. секретно. 1998. №12.
75. Магомедтагиров A.M. Криминал в республике не правит. (Интервью вел М. Курбанов) // Народы Дагестана. 2000. №6.
76. May В. Конституционные проблемы экономической реформы в России //Politekonom. 2000. №1 (14).
77. Майданник К. Коррупция, криминализация, клептократия // Свобод, мысль, январь 1997.
78. Морозов В.А. Состояние законности в таможенных органах (анализ прокурорско-следственной практики) // Прокурорская и следственная практика. 1999. №2.
79. Миньковский Г.М., Аликперов Х.Д. Понятие организованных форм преступности в сфере экономики и проблемы совершенствования борьбы с ними// Актуальные проблемы борьбы с экономической преступностью. Труды Академии МВД РФ. М., 1992.
80. Николаев В. Депутаты занялись «отмыванием» денег // Рос. газ. 22 мая 2001.
81. Новрузов С. Раз проверка, два проверка // Новое дело. 1 марта 2002.890 состоянии преступности в Дагестане и в России // Народы Дагестана. 1999. №3.
82. Оку сов А.П. Государство и коррупция //Актуальные проблемы юридической науки и практики. Ростов-на-Дону: РВШ МВД РФ, 1994.
83. Пискарева И.В. Теневая экономика и организованная общественная деятельность // Вестник Московского университета. 1990. №4. Сер. 11, «Право».
84. Прогноз развития экономической преступности и коррупции на 19972000 годы. Версия Министерства внутренних дел России // Рос. газ. 8 февраля 1997.
85. Проблемы преступности за рубежом. Организованная преступность. Специальный выпуск: Сборник публикаций. — М. — 1988.
86. Печар Я. Объединение в преступной организации криминал как предпринимательство // Социальные и гуманитарные науки. Зарубежная литература. 1995. - №4. Сер. 4 «Государство и право».
87. Платонова JI.B. Преступления в сфере налогообложения: криминологический аспект // Юрист. 1997. №5
88. Петраков Н. Где ты, эффективный собственник? // Российская Федерация. 1996. №1.
89. Прокопенко Д. Олигархический переворот в РСПП // Независимая газета. 22 июня 2001.
90. Раиг И. X. Нелегальная экономическая деятельность // Постижение. -М., 1989. С. 203-205.
91. Расулов С. Покушение на власть // Новое дело. 9 ноября 2001. №41.
92. Счетной палате Республики Дагестан — 5 лет //Вестник Счетной палаты Республики Дагестан. 2000. №9.
93. Скуратов Ю. Диктатура закона не допустит к власти диктатора // Рос. газета 17 октября 1996.
94. Туманов В.А. О правовом нигилизме // Советское государство и право. 1989. № 10.
95. Теневые параметры реформируемой экономики // Российский экономический журнал. — 1996. №8.
96. Тагиев A.C. Соблюдение законности и правопорядка в экономике // Гражданин и право. 2001. - №7 (13). - С.22.
97. Туманов В.А. Правовой нигилизм в историко-идеологическом ракурсе // Государство и право. 1993. № 8.
98. Устинова Т., Истомин А., Бурковская В., Четвертакова Е. Состояние уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ) // Уголовное право. 2001. №2.
99. Устинов B.C. Нужен ли специальный антикоррупционный закон? // Коррупция и борьба с ней. — М., 2000.
100. Хидиров Г. Какой у нас уровень жизни // Даг. правда. 17 февраля 1998. №30.
101. Шамов Г. «Прогулки» браконьеров // Дагестанская правда 12 августа 1997.
102. Щербаков В. Государство против экономической преступности // Уголовное право. 1998. №1. С. 114.
103. I. Диссертации, авторефераты
104. Акутаев P.M. Криминологический анализ латентной преступности: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. СПб., 1999. - С. 16.
105. Костин Ю.А. Криминальная экономика (теоретико-криминологический аспект): Автореф. дис. канд. юрид. наук. СПб., 2000.
106. Крылов A.A. Социально-экономические основы деятельности милиции в обществе рыночного типа: Автореф. дис. докт. экономич. наук.-М., 1993.
107. Иванов М.Г. Служебно-экономическая преступность: криминологические и уголовно-правовые аспекты. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -Н. Новгород. 2002.
108. Исмагилов Р.Ф. Экономическая организованная преступность (теоретико-криминологический аспект): Автореф. дис. канд. юрид. наук. СПб., 1997.
109. Сирма С.А. Борьба с организованной преступностью в сфере таможенного контроля (уголовно-правовой и криминологический аспекты): Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1999.1.. Практический материал
110. Сведения о результатах борьбы с преступлениями в кредитно-финансовой сфере за 2001 год: Справка. Подготовлена начальником отдела УБЭП МВД РД Курбановым М.С.
111. Отчет по итогам работы отдела дознания Дагестанкой Таможни за 1-е полугодие 2001 года от 04.07.2001 г.
112. О состоянии следствия и оперативно-розыскной деятельности по выявлению, пресечению и раскрытию фактов коррупции:. Справка от 20 декабря 2001 года. Подготовлена старшим прокурором отдела по надзору за следствием, дознанием и ОРД Саидалиевым К.С.
113. Справка о результатах проверки состояния работы оперативных служб МВД РД, УФСБ РФ по РД, УФСНП РФ по РД по борьбе с организованной преступностью от 10.12.2001 г. Подготовлена к расширенной Коллегии Прокуратуры РД.
114. Уголовное дело N 76896. Направленно в Верховный суд РД в декабре 2001 года122. Уголовное дело № 103221.
115. Уголовное дело №0794. Возб. 04.02.2001 отделом дознания Дагестанской таможни.
116. Уголовное дело №0795. Возб. 17.02.2001 отделом дознания Дагестанской таможни.
117. Уголовное дело №07996 возб. 07.11.2001 отделом дознания Дагестанской таможни.
118. Уголовное дело №07923 возб. 27.11.2001 отделом дознания Дагестанской таможни.
119. Уголовное дело №07963. возб. 04.12.2001 отделом дознания Дагестанской таможни.
120. Уголовное дело №17956. возб. 27.04.2001 отделом дознания Дагестанской таможни.
121. Уголовное дело №26866 возб. 18.03.2002. по ст. 159 ч.З. 4. УК РФ1. V. Иностранные источники
122. International Criminal Police Review. Juli-Aug.1989. N419. Confidential Suppry. N12.
123. Crim. Dictionary De Zota R.N. Y. 1962.
124. International Criminal Police Review. Juli-Aug.1989. N419.
125. Same educational implications of the humanistic psychologist. Harvard Educational Review. 1968.
