Договорно-правовое регулирование иностранной инвестиционной деятельности в Российской Федерации

Савина, Марианна Юрьевна

Договорно-правовое регулирование иностранной инвестиционной деятельности в Российской Федерациитекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.03 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Договорно-правовое регулирование иностранной инвестиционной деятельности в Российской Федерации»

На правах рукописи

САВИНА МАРИАННА ЮРЬЕВНА

ДОГОВОРНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНОСТРАННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

ои-з4---

Москва - 2009

003463791

Работа выполнена на кафедре международного частного права и гражданского процесса Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов Российской Федерации».

Научный руководитель:

доктор юридических наук, профессор Петрова Галина Владиславовна

Официальные оппоненты:

доктор юридических наук, профессор Мельников Владимир Сергеевич

кандидат юридических наук, доцент Сидоров Виктор Никифорович

Ведущая организация:

Московская государственная юридическая академия

Защита состоится 26 марта 2009 г. в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д 226.003.02 при Федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов Российской Федерации» по адресу: 109456, Москва, 4-й Вешняковский пр-д, 4. тел. 171-4597.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов Российской Федерации»

Автореферат разослан 25 февраля 2009 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета V

кандидат юридических наук Ключникова Я.А.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Являясь по своей юридической природе объектами гражданских правоотношений, иностранные инвестиции находятся под воздействием различных политических, экономических, социальных, договорно-правовых факторов, связанных с национальными особенностями гражданско-правового регулирования инвестиционной деятельности на конкретном рынке. Деятельность иностранных инвесторов в России стала зоной их повышенной ответственности за сохранение и обеспечение баланса имущественных интересов как частных партнеров, так и публичных субъектов. На этом фоне договорно-правовые формы инвестиционной деятельности иностранных предпринимателей на территории Российской Федерации становятся важнейшим фактором обеспечения стабильности российского рынка инвестиций. Сложность оптимального, эффективного и современного договорно-правового регулирования отношений с участием иностранных инвесторов обусловлена вовлечением в рассматриваемые правоотношения широкого круга специальных субъектов, инвестиционных компаний, находящихся под иностранной юрисдикцией.

Актуальность темы исследования также определяется переходом Российской Федерации от экспорто-сырьевого к инвестиционно-активному типу роста экономики и, в связи с этим, особой ролью привлечения и защиты иностранных инвестиций. В выступлении на Красноярском экономическом форуме «Россия 2008-2020 годы. Управление ростом» Президент Российской Федерации Д.А. Медведев сказал, что стабильность и благополучие России могут быть обеспечены только развитием и модернизацией по всей стране четырех стратегических направлений: институтов, инфраструктуры, инноваций, инвестиций.

Необходимость исследования юридической природы и особенностей договоров в сфере иностранной инвестиционной деятельности на российском рынке определяется рядом теоретических и практических проблем правового регулирования в этой сфере. Во-первых, процесс юридической регламентации условий обеспечения правомерности и результативности договоров с участием иностранных инвесторов находится под сильным влиянием комплекса норм и принципов публично-правового, договорно-правового и международно-правового регулирования, обусловленных глобальными процессами и

/ Л.

экономическим прорывом России в мировые лидеры инвестиций. Во-вторых, введение государственного мониторинга инвестиций, бюджетные вливания, страхование инвестиций, лицензирование отдельных видов инвестиционной деятельности повышают ответственность инвесторов на финансовом рынке России при заключении договоров об инвестировании денежных и иных капитальных вложений. В-третьих, современные договорные отношения в сфере иностранной инвестиционной деятельности вызвали необходимость разработки новых теоретических подходов к пониманию на базе российского и зарубежного опыта современной природы инвестиционных правоотношений по поводу обеспечения условий стабильности предоставления и защиты иностранных инвестиций.

Привлечение иностранных инвестиций главным образом зависит от существующего в стране инвестиционного климата, договорно-правового и законодательного регулирования деятельности иностранных инвесторов, правовых гарантий, предоставляемых иностранному инвестору, способов защиты интересов иностранных инвесторов. До недавнего времени наблюдалось постоянное увеличение объемов иностранных инвестиций, поступающих в Российскую Федерацию, которые были несколько снижены мировым финансовым кризисом в конце 2008 года

О необходимости привлечения иностранных инвестиций говорится в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 26 апреля 2007 г. и от 10 мая 2008 г., где одно из приоритетных направлений -стимулирование роста инвестиций в производственную инфраструктуру и в развитие инноваций. Вместе с тем, наблюдается «инвестиционный дисбаланс», при котором снижение внешнего государственного долга России сопровождается стремительным ростом внешней задолженности частного бизнеса. Указанные факторы требуют тщательной оценки правомерности договорно-правового регулирования привлечения иностранных инвестиций,

1 В 2008 году приток иностранных инвестиций составил 120,9 млрд долл, что в 2,2 раза больше, чем в 2007 году. Прямые инвестиции в 2008 году поступили в страну на сумму 27,8 млрд долл, а в 2007 году - 13,678 млрд долл. К концу июня 2008 года объем иностранных инвестиций составил 178,5 млрд долл. По имеющимся оценкам приток только прямых иностранных инвестиций в российскую экономику в 2008 году может составить до 25 млрд долл. Вместе с тем рост внутреннего валового продукта (ВВП) к 2013 году потребует не менее 1,1 трлн долл. инвестиций, в том числе прямых иностранных не менее 170 млрд долл. За 2008 год отток капитала из России составил 130 млрд.долл.

когда гарантом по договорам инвестирования при привлечении частных иностранных кредитов выступает федеральный бюджет.

Перспективы экономического роста России связаны с развитием современного национального договорно-правового регулирования привлечения и защиты иностранных инвестиций, заключением новых международных соглашений о поощрении и взаимной защите капиталовложений, внесением изменений в действующие международные соглашения Российской Федерации, а также с разработкой типовых соглашений, основанных на общепринятых международно-правовых принципах и нормах. Важным инструментом привлечения частных инвестиций становятся инвестиционные договоры с иностранным участием в сферах, где традиционно доминируют государственные компании и невозможна приватизация.

Актуальность темы проявляется в комплексном анализе автором особенностей договорно-правового регулирования иностранных инвестиций: 1) в процессе передачи технологий, 2) при заключении договоров о взаимных финансовых вложениях, 3) при привлечении иностранных инвестиций по договорам о совместной деятельности, 4) в рамках соглашений о разделе продукции (СРП), 5) при реализации концессионных соглашений, 6) при реализации инвестиционных договоров в особых экономических зонах (ОЭЗ).

Развивается такой новый договорно-правовой механизм, способствующий инвестированию, как государственно-частное партнерство (ГЧП). Это инструмент реализации крупных проектов, сопряженных с высокими рисками и требующих крупных финансовых вложений. В проводимой Правительством Российской Федерации политике привлечения иностранного капитала упор делается на прямые инвестиции, а не на краткосрочные вложения, дестабилизирующие финансово-экономическую систему государства. В связи с этим предлагаемое исследование главным образом касается договорно-правовых форм, опосредующих механизм привлечения и защиты прямых иностранных инвестиций, остальные же формы инвестирования затрагиваются частично.

на рынке инвестиций, в которых в основном изучались правоотношения в целом или их отдельные элементы. К наиболее фундаментальным работам в этой области относятся работы известных юристов: Н.Г.Дорониной, Н.Г.Семилютиной, Б.Д.Клюкина, В.М. Шумилова и других.

Договорно-правовые основы коммерческой деятельности на рынке инвестиций с иностранным элементом, применимое иностранное право в инвестиционных договорах, виды таких договоров и особенности их юридической регламентации исследованы недостаточно и остаются важнейшей сферой научного интереса. В отечественной теории гражданского, коммерческого, международного частного права, горного права также мало исследований, посвященных всестороннему анализу развития договорно-правового механизма обеспечения стабильности и эффективности иностранных инвестиций. В российской юридической литературе до последнего времени не уделялось должного внимания рассмотрению данных договоров, выявлению оснований их возникновения, субъектного состава, сравнительному анализу. Таким образом, решение проблем договорно-правового регулирования иностранной инвестиционной деятельности представляет научный и практический интерес, предопределивший выбор темы диссертационного исследования.

Теоретической основой исследования явились труды российских ученых в области гражданского, предпринимательского, инвестиционного, международного частного права: Т.Е. Абовой, Л.В.Андреевой, В.К.Андреева, М.М.Агаркова, В.А.Белова, М.И.Брагинского, С.Н.Братуся, В.В. Витрянского, В.П. Грибанова, Б.М. Гонгало, Н.Г.Дорониной, Л.Г. Ефимовой, Н.Ю.Ерпылевой, О.С.Иоффе, Л.А.Кассо, Л.А.Лунца, О.А.Красавчикова, Н.И.Клейн, Д.И. Мейера, В.С.Мельникова, И.Б.Новицкого, Л.А.Новоселовой, Е.А.Павлодского, Г.В.Петровой, И.А.Покровского, В.А.Рахмиловича, В.К. Райхера, Г.Ф.Ручкиной, О.Н.Садикова, А.С.Скаридова, С.В.Сарбаша, Н.Г.Семилютиной., Е.А. Суханова, Ю.К.Толстого, В.А.Удинцева, Е.А.Флейшиц, Ю.Б.Фогельсона, С.А.Хохлова, Б.Б. Черепахина, Г.Ф.Шершеневича, В.Ф.Яковлева и других.

правовых отношений: Р.Андерсона, Д.Белла, П.Друкера, Д.Дэниелса, П.Жюйара, Д. Карро, В.Колари, А.Лиса., Д.Мауера, Т.Менсона, И.Фокса, П.Роуза, Р.Фрайзера, Д.Хемптона, В. Энга и других.

В диссертационном исследовании использованы труды в области инвестиций таких ученых как: А.В.Баратова, А.П. Вершинин, А.В.Кирин, Б.Д.Клюкин, А.А.Конопляника, Н.Л.Платонова, Г.П.Подшиваленко, Е.В.Попов, С.А. Сосна, В.А. Трапезников, С.А.Чекунова и др.

Особое внимание в работе уделено анализу научных трудов специалистов в сфере правового регулирования инвестиционной деятельности: Н.Г.Дорониной, М.М.Богуславского, Н.Н.Вознесенской, В.В.Силкина, С.И.Крупко, А.Г. Богатырева, И.З. Фархутдинова.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в связи с договорно-правовым регулированием иностранных инвестиций в Российской Федерации.

Предметом исследования выступают договоры и нормативные правовые акты предпринимательского, гражданского, инвестиционного, горного права, международного частного и международного публичного права, международные юридические нормы, научные исследования, касающиеся договорно-правового регулирования инвестиционной деятельности на зарубежных рынках, правоприменительная и судебная практика.

Гипотеза исследования состоит в том, что договорно-правовое регулирование инвестиционной деятельности на зарубежных рынках имеет свои особенности, выражение которых должно отразиться в дальнейшем совершенствовании норм гражданского, инвестиционного права, международного частного права, правовых основ рынка инвестиций.

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационного исследования заключается в разработке теоретических и практических положений, направленных на повышение эффективности договорно-правового регулирования различных видов иностранных инвестиций с учетом особенностей структуры инвестиционных потребностей в различных отраслях российской экономики.

Достижение поставленной цели определило необходимость решения следующих задач:

провести анализ правового режима договорных отношений с участием иностранных инвесторов, обосновать частноправовую природу таких

договоров, определить место норм публично-правового регулирования в данной сфере;

- выявить особенности договорно-правового регулирования в процессе привлечения и защиты иностранных инвестиций в Российской Федерации;

рассмотреть основания применения иностранного права в концессионных соглашениях, соглашениях о разделе продукции с иностранными организациями, отметить ограничения применения в них иностранного права;

разработать критерии для классификации основных форм гражданско-правовых договоров в сфере иностранной инвестиционной деятельности, позволяющие выделить существенные черты таких договоров и провести классификацию;

- определить и провести исследование основных видов договоров, опосредующих прямые и портфельные иностранные инвестиции, инвестиции в перерабатывающие отрасли, сельское хозяйство, недропользование и другие сферы, применяемых в мировой практике, вычленить их основные черты и сравнить с российским опытом договорных отношений;

- охарактеризовать существенные условия и основные черты соглашений с участием иностранных инвесторов о разделе продукции (СРП), концессионных соглашений, соглашений об инвестиционном партнерстве с участием государства как гражданско-правовых договоров и внешнеэкономических инвестиционных контрактов;

- предложить на основе российской и зарубежной судебной практики концептуальные подходы к использованию современных приемов договорно-правовой регламентации применимого иностранного права в инвестиционных отношениях с иностранным элементом;

используя зарубежный опыт договорно-правового и законодательного регулирования иностранных инвестиций в Великобритании, Франции, США, Южной Корее, Индии и других странах, предложить конкретные меры по совершенствованию положений российского гражданского и предпринимательского законодательства, касающихся иностранной инвестиционной деятельности.

Методологическая база и методы исследования. При решении поставленных общетеоретических задач использовались положения

общенаучного диалектического метода познания. Теория и практика договорно-правового регулирования гражданских и предпринимательских отношений в сфере иностранной инвестиционной деятельности исследуются на основе частных научных методов познания: сравнительно-правового, исторического, системно-структурного, метода документального анализа, теоретико-прогностического анализа, метода абстрагирования и обобщения. При этом автор исходил из многовариантности, разнонаправленное™, и противоречивости концептуальных подходов к построению отдельных норм, понятий, принципов предпринимательского, инвестиционного законодательства и международного частного права.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что в данной работе впервые комплексно рассмотрено договорно-правовое регулирование привлечения и защиты иностранных инвестиций в Российской Федерации путем передачи технологий, в форме финансовых вложений, прямых и портфельных инвестиций, коммерческого партнерства с долевым участием государства, в форме инноваций и ноу-хау, «перекрестного» владения акционерным капиталом и ценными бумагами иностранного инвестора, с использованием «инвестиционного правопорядка» особых экономических зон (ОЭЗ), концессий, консорциальных и корпоративных договоренностей, раздела продукции (СРП), страхования инвестиций и гарантий кредитных организаций.

инвестиционный договор с иностранным инвестором, договор с иностранными инвестициями в ОЭЗ и другие), существенных условий современных, не включенных в гражданское законодательство договоров в сфере иностранной инвестиционной деятельности, в аналитических выводах о содержании договоров. Выявлена необходимость разработки правовых норм, касающихся регулирования договорно-правового режима «корпоративных инвестиций», не являющихся юридическими лицами.

Обоснованы и предложены изменения и дополнения, касающиеся развития договорно-правового регулирования иностранной инвестиционной деятельности, в Федеральные законы «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», «О соглашениях о разделе продукции», «О концессионных соглашениях», «Об организации страхового дела в Российской Федерации», «О банках и банковской деятельности». Определена авторская позиция относительно проекта федерального закона «О порядке рассмотрения инвестиционных споров, вытекающих из инвестиционных договоров с иностранным элементом».

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. В целях повышения эффективности договоров в сфере инвестиций, предоставления инвесторам на территории России обоснованных преимуществ, устранения неоправданных экономических льгот необходимо уточнение определения «иностранная инвестиция», содержащегося в статье 2 ФЗ «Об иностранных инвестициях». Предлагается закрепить в данной норме, что: 1) под иностранными инвестициями должны пониматься как «собственные, так и любые привлеченные средства», 2) под «вложением иностранного капитала» следует подразумевать «финансирование предпринимательской деятельности, долевое участие в капитале, привлечение высоколиквидных активов и другие экономически эффективные стоимостные формы усиления капитализации экономики». Учитывая вышесказанные дополнения, предлагается следующее определение «иностранной инвестиции»: «Иностранная инвестиция - вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации (финансирование предпринимательской деятельности, долевое участие в капитале, привлечение высоколиквидных активов и другие экономически эффективные стоимостные формы усиления капитализации экономики) в виде объектов гражданских прав, принадлежащих (собственных и (или) привлеченных)

иностранному инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской Федерации), иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг, работ и информации с целью получения прибыли или иного полезного эффекта».

2.Установлено, что инвестиционные договоры с иностранным элементом не урегулированы по их составам в гражданском законодательстве. С одной стороны, такие договоры имеют в своем содержании общие составы, относящие их к разновидности подрядных договоров (капитальные вложения, выполнение проектных и изыскательских работ, разработка технической документации и др.). С другой стороны, участие различных иностранных инвесторов, множественность конкретных объектов инвестиционных вложений привели в расширению спектра инвестиционных договоров с иностранным элементом, В этой связи автором выделены содержание и составы таких договоров как: 1)аренда лицами иностранной юрисдикции объектов недвижимости в целях получения прибыли; 2) доверительное управление иностранной компанией производственным комплексом; 3) доверительное управления ценными бумагами организациями с иностранными инвестициями; 4) концессионное соглашение; 5) подряд с иностранными инвестициями; 6) финансовая аренда (лизинг); 7) соглашение о разделе продукции; 8) соглашение о совместной деятельности в форме капитальных вложений; 9) коммерческое партнерство с участием государства (сервисный контракт); 10) совместное партнерство российских и иностранных инвесторов в банковском секторе.

Предложена новая редакция абз.9 ст.23 ФЗ «Об иностранных инвестициях» от 09.07.1999г.№160 (в ред.от 29.04.2008г.) о функциях Правительства РФ по контролю за соглашениями с иностранными инвестициями, согласно которой: «Правительство РФ осуществляет контроль за подготовкой и заключением инвестиционных соглашений с иностранными инвесторами при реализации ими крупномасштабных инвестиционных проектов с утверждением рекомендаций о порядке их подготовки и типовых форм соглашений».

автором предлагается пункт 2 статьи.5 ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» (в поел. ред. от 29.04.2008.№58-Ф3) изложить в следующей редакции: «иностранный инвестор имеет право на возмещение убытков, причиненных ему в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, включая неправомерные ограничения и изъятия из общего режима инвестиций, причинившие убытки иностранному инвестору».

4. В целях устранения трудностей установления содержания норм иностранного права, относящегося к конкретным договорным инвестиционным отношениям (концессионным, о разделе продукции, о вложении «портфельных» инвестиций и передачи технологий и др.), сложностей определения оснований применения российского или иностранного права предложено включить в ФЗ «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005г. №115 (в ред.от 30.12.2008г.) положение о применимом частном праве в концессионных соглашениях с участием иностранных инвесторов. В статью 19 «Гарантии равноправия концессионеров» следует включить абзац 2 следующего содержания: «концессионерам, в том числе концессионерам - иностранным юридическим лицам, гарантируется самостоятельность выбора концепции иностранного частного права, применимого к концессионным соглашениям, если это согласовывается с основами российского правопорядка и не ущемляет интересы третьих лиц».

б.Обоснована необходимость включения в качестве существенных условий инвестиционных договоров с иностранным участием оснований применения иностранного и российского процессуального и материального права. Установлена целесообразность, наряду с предоставляемыми иностранному инвестору гарантиями, указать в качестве возможного способа разрешения

инвестиционного спора примирительные процедуры (примирительное производство или посредничество). При этом примирительное производство может осуществляться в международном коммерческом арбитраже, а посредничество осуществляется с помощью специальной организации, созданной для оказания посреднических услуг по урегулированию споров. При этом спор иностранного инвестора следует разрешать не только в соответствии с международными договорами и федеральным законодательством, а также в соответствии с законами субъектов Российской Федерации.

7.Двойственный характер правоотношений, возникающих в рамках соглашений о разделе продукции (СРП), частично властно-административных, частично гражданско-правовых приводит к вынесению на рассмотрение иностранного судебного органа вопросов, относящихся к компетенции государства как носителя административных, управленческих полномочий (например, в сфере лицензирования, недропользования, налогообложения и пр.). Предлагается полностью исключить возможность рассмотрения вытекающих из СРП споров с участием государства в иностранных государственных судах, указав для таких случаев в соглашениях в качестве надлежащих органов российский государственный арбитражный суд и международные арбитражные институты.

8. Правовые нормы о режиме иностранных инвестиций не регулируют инвестиционные правоотношения в банковской сфере, поскольку деятельность кредитных организаций с иностранными инвестициями из-за неустойчивости российской банковской и финансовой системы пока ограничена. Поэтому в банковском законодательстве отсутствуют положения о принципах, субъектах, формах, иностранных инвестиций; о юридическом равенстве иностранных инвесторов; о равных с российскими резидентами государственных гарантиях защиты их имущества и законных интересов, исключающих применение мер дискриминационного характера. Однако процесс иностранного инвестирования в банковском секторе развивается. В связи с этим обосновывается необходимость урегулирования в законодательстве о банках и банковской деятельности договорных отношений по поводу иностранных вложений в объекты банковской деятельности, включив в статью 4 ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395 (в ред. от 30.12.2008г. дополнительный абзац: «создание на основе гражданско-правовых договоров банковских групп, холдингов, объединений с участием иностранного капитала

осуществляется с учетом особенностей привлечения иностранного капитала в банковскую деятельность на территории Российской Федерации, определяемых Правительством Российской Федерации и Банком России».

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Исследование договорно-правового регулирования иностранной инвестиционной деятельности в Российской Федерации связано с разработкой теоретических понятий гражданско-правового регулирования различных инвестиционных договоров, одной из сторон которых является иностранная организация. Анализируя виды таких договоров, диссертант сконцентрировал исследование на теоретических и практических проблемах заключения, исполнения, прекращения инвестиционных договоров, применимом иностранном частном праве. Практическая значимость связана с совершенствованием договорной работы российских организаций в процессе внешнеэкономических контактов с зарубежными партнерами, становлением новых подходов к практике заключения договоров с иностранными инвесторами, обеспечением публичных и частных интересов субъектов инвестиционных отношений, возникающих между российскими и зарубежными компаниями.

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется также тем, что эффективный механизм правового обеспечения внешнеэкономических сделок в инвестиционной сфере способствует привлечению излишних, не работающих капиталов, принадлежащих одним лицам, и предоставления их на определенных условиях нуждающимся в инвестициях объектам. Автором доказано, что особый предпринимательский характер иностранного инвестирования, частое фактическое «неравенство» российского и зарубежного инвестора повышает роль иностранных инвестиций для общества и порождает определенную специфику договорно-правового регулирования иностранной инвестиционной деятельности, которая выражается в особых гарантиях, защите, страховании инвестиций, финансировании инвестиций как частными кредитными организациями, так и государством, предотвращении недобросовестной конкуренции на финансовом рынке.

финансам, сравнительно-правовыми подходами к анализу правовых теорий договорных отношений с участием иностранных инвесторов.

В исследовании автор опирался на правоприменительную практику Центрального Банка Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы по финансовым рынкам, использовал материалы международных организаций в сфере иностранных инвестиций, зарубежные источники о нормативно-правовом регулировании страхования инвестиционных рисков.

Апробация и внедрение результатов исследования определяется его актуальностью, научной новизной и выводами как теоретического, так и практического характера. Результаты исследования использованы в практической деятельности консалтинговых организаций в сфере инвестиционной деятельности, при подготовке учебно-методических материалов по учебным дисциплинам ВГНА Минфина России «Коммерческое право», «Международное частное право». Выводы автора, его отдельные рекомендации могут быть учтены в ходе разработки нормативных правовых актов Минфина России, Федеральной службы по финансовым рынкам.

Структура работы определена кругом исследуемых проблем, её целью и задачами. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих одиннадцать параграфов, заключения и списка использованных источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, определяются ее объект, предмет, цель и задачи исследования, дается характеристика методологической и теоретической основы договоров с участием иностранных инвесторов, характеризуются новизна и практическая значимость полученных результатов, формулируются выводы и положения, выносимые на защиту, освещаются вопросы апробации и внедрения результатов диссертационного исследования.

Первая глава «Общая характеристика договорно-правового регулирования иностранной инвестиционной деятельности в Российской Федерации», состоящая из четырех параграфов, носит общий характер, ее необходимость предопределена тем, что в ней раскрываются основные понятия договорно-правового регулирования в сфере привлечения и защиты

иностранных инвестиций: «инвестиционный договор с участием иностранных инвесторов», «иностранная инвестиция», «иностранный инвестор», дается анализ нормативных правовых актов, регулирующих инвестиции в форме передачи технологий, в форме финансовых вложений, долевого участия.

В первом параграфе «Источники договорно-правового регулирования иностранных инвестиций в Российской Федерации на современном этапе» дан анализ источников регулирования иностранных инвестиций в Российской Федерации на современном этапе в зависимости от юридической силы. В настоящее время законодательство в данной сфере представляет собой сложную систему, включающую международные правовые акты, обычаи, типовые модельные законы, нормативные правовые акты национального законодательства. На основе анализа различных источников показано как должны разрешаться коллизии применимого права в инвестиционных договорах с иностранным участием; проведена классификация международных правовых актов и национальных источников, уделено внимание специальному законодательству и подзаконным нормативным правовым актам. Определено влияние на договоры с иностранными инвесторами Руководящих принципов МБРР в отношении режима иностранных инвестиций 1992, Добровольного кодекса прямых иностранных инвестиций МБРР 1994г., Кодекса либерализации капиталов ОЭСР 2002г. и других международных актов. Дана критическая оценка содержания базовых федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации в исследуемой области: «Об иностранных инвестициях», «О соглашениях о разделе продукции», «О концессионных соглашениях».

Во втором параграфа «Исторический аспект договорно-правового регулирования иностранных инвестиций в Российской Федерации» проанализирован исторический аспект привлечения иностранных инвестиций в Российскую Федерацию, начиная с дореволюционного периода. Уже с середины XIX века в России существовали отдельные правовые акты, относящиеся к иностранным предпринимателям. После произведенной в 1918 году национализации иностранных нефтяных концессий и предприятий нефтяная промышленность полностью вошла в плановую советскую экономику, развитие которой всецело осуществлялось за счет внутреннего финансирования. Вскоре в СССР установилось отрицательное отношение к иностранному капиталу, которое продлилось вплоть до 1986 г. Определенный опыт привлечения иностранных инвестиций был накоплен СССР в 20-е годы, в частности, был

принят Декрет об общих экономических и юридических условиях концессий 1920г.,разработаны договорные основы создания смешанных обществ (предприятий с совместным участием государственного и частного капитала).

Важным этапом, предопределившим современное развитие инвестиционных договоров с иностранным участием, был период формирования совместных предприятий, смешанных обществ, кооперативов с участием советских организаций и зарубежных партнеров из стран социалистического содружества на основе «прямых кооперационных договоров» в период 19851991 года. Договорные основы такого сотрудничества были заложены Постановлениями СМ СССР 1986 года о создании совместных предприятий с организациями стран-членов СЭВ и организациями капиталистических государств. Дальнейшее расширение договорных кооперационных связей в сфере взаимных капиталовложений произошло на новом витке истории после распада СССР и роспуска СЭВ.

В третьем параграфе «Понятие м виды договоров в сфере иностранных инвестиций» исследована правовая сущность, общие черты и различия различных типов инвестиционных договоров с иностранным участием: аренды объектов недвижимости; доверительного управления иностранной компанией производственным комплексом и ценными бумагами; концессии; подряда; лизинга; о разделе продукции; о совместной деятельности в форме капитальных вложений; о коммерческом партнерстве с участием государства; о совместном партнерстве российских и иностранных инвесторов в банковском секторе.

Диссертант пришел к выводу о том, что инвестиционный договор с иностранным участием находится под активным влиянием публичного и частного правопорядка, а его виды отражают динамику рынка инвестиций и тенденции мирового инвестиционного сотрудничества. В работе приводится подробный анализ теоретических взглядов на классификацию данных гражданско-правовых договоров по их особому содержанию, что отличает их от смежных договоров. Сделано предложение о разработке и внедрении «стандартных», типовых инвестиционных договоров.

В частности, инвестиционный договор с участием иностранного партнера содержит положения об определении правового статуса иностранного инвестора, включая его личный закон.

Диссертантом сделано заключение о целесообразности в качестве гарантии, предоставляемой иностранному инвестору, указать примирительные процедуры

разрешения инвестиционного спора (примирительное производство или посредничество). Предлагается определить порядок исполнения решений, вынесенных против Российской Федерации, в связи с этим в проекте федерального закона «О юрисдикционном иммунитете иностранного государства и его собственности» следует установить объем имущества субъектов и государства, на которое возможно обращение взыскания, очередность взыскания. Необходимо закрепить норму, согласно которой иностранный инвестор обязан первоначально обратить решение к исполнению на территории принимающего государства. В случае отказа государства от исполнения или при невозможности исполнения, инвестор вправе будет возбудить исполнительное производство в иностранном государстве и обратить взыскание на имущество Российской Федерации, находящееся за рубежом.

В четвертом параграфе «Правовой статус иностранного инвестора как субъекта договорных отношений» отмечено, что в законодательстве инвестор является ключевой фигурой инвестирования. В связи с тем, что в нормативных правовых актах об иностранных инвестициях дан лишь перечень лиц, относящихся к иностранным инвесторам, следует легальное определение «иностранного инвестора в Российской Федерации». В определении должны быть закреплены критерии, отличающие иностранного инвестора от иного субъекта. Иностранный инвестор в Российской Федерации - это иностранное государство, международная организация, иностранное юридическое лицо, иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом, иностранное физическое лицо или лицо без гражданства, осуществляемое вложения иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих (собственных и (или) привлеченных) иностранному инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской Федерации), иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг, работ и информации с целью получения прибыли или иного полезного эффекта».

Для целей договорного регулирования предложено закрепить в статье 2 ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» такие термины как

«статус иностранного инвестора», «объем прав иностранного инвестора», «момент, с которого лицо приобретает статус иностранного инвестора» (с момента осуществления капиталовложений или с момента получения допуска на капиталовложения. При этом момент допуска, в зависимости от ситуации, может быть момент заключения инвестиционного соглашения, момент регистрации юридического лица, момент официального объявления результатов конкурса, торгов, аукциона или момент регистрации инвестиционного проекта).

Вторая глава «Договорно-правовое регулирование инвестирования путем передачи новых технологий и финансовых вложений» включает анализ особенностей привлечения иностранных инвестиций в форме новых технологий, в частности такие формы, как венчурный бизнес и соглашения о разделе продукции (СРП).

Первый параграф «Договоры в сфере привлечения иностранных инвестиций путем передачи технологий и в форме финансовых вложений» включает классификацию основных видов инвестиционных договоров с иностранным участием по передаче технологий и в форме финансовых вложений: 1) по объему переданных прав на интеллектуальную собственность отражаются договоры, связанные с частичной или полной передачей ноу-хау, технологических комплексов, отдельных циклов; 2) по характеру внедрения технологий, организации управления выделяются консорциальные сделки, концессионные договоры, договоры о совместных производствах в сырьевом секторе с участием государства, 3) по формам финансовых вложений подразделяются договоры взаимного (корпоративного) инвестирования, долевого финансирования, взаимного кредитования, Диссертант приходит к выводу, что данные договоры с иностранными инвестициями заключаются главным образом в высоко конкурентных сферах сырьевого сектора, в сфере промышленного производства и транспорта. При этом в сырьевой отрасли главную роль играют крупные зарубежные фирмы, в том числе ТНК, которые становятся основными зарубежными инвесторами в российскую экономику («British Petroleum», «Exxon Mobil», «Chevron Texaco», «Ford Motor», «Total», «Conoco» и др.).

С позиций частно-правового регулирования исследуется содержание договорных инвестиционных правоотношений по передаче технологий, в которых участвуют российские и иностранные инвесторы. Они представляют собой комплекс подрядных, арендных, торгово-посреднических, научно-

изыскательских, кредитно-расчетных, страховых и других услуг, в основном в сырьевом секторе, создающих обязательство «особого рода», где в обязанности сторон, как правило, входят 1) выбор при заключении договора с иностранными инвестициями применимого иностранного частного права; 2) документальное оформление передачи технологий, монтаж, условия использования технологий в объекте инвестирования; 3) государственная регистрация объекта инвестирования; 4) организация взаиморасчетов между участниками инвестиционного договора; 5) оценка эффективности сделок в процессе инвестиционного сотрудничества и другие обязанности.

Диссертантом сопоставлены договоры инвестирования в «натуральной форме» и в форме финансовых вложений. На основании этого диссертант приходит к выводу, что в зависимости от отрасли необходимо заключение договоров по привлечению новых технологий, финансовых инвестиций, управленческого опыта. При этом последние носят вспомогательный характер, их задачей является обеспечение управления производством. Договоры привлечения иностранных инвестиций в натуральной форме (передача технологий) целесообразны при внедрении зарубежных современных процессов управления (например, процессов автоматизации) в отрасли, намного отстающие от аналогичных отраслей в развитых странах.

Второй параграф «Договорно-правовое регулирование привлечения иностранных инвестиций в форме новых технологий» касается договоров в сфере инновационной деятельности с иностранными инвестициями. Опираясь на европейский опыт и мнения российских экспертов, диссертантом выделен ряд правовых вопросов, связанных с задачей формирования и развития инфраструктуры развития коммерциализации технологий в России.

Механизм государственного финансирования целесообразно использовать с учетом отдельных элементов зарубежного опыта в области организации исследовательского процесса - в частности, апробация практики соглашений о проведении совместных исследований при условии передачи прав на созданные объекты интеллектуальной собственности организациям-разработчикам и промышленным фирмам, в том числе организациям малого бизнеса. Государственно-частное партнерство должно стать ключевым компонентом новой инновационной политики России.

Кроме того, диссертантом отмечается, что в ряд действующих законов необходимо внести изменения, направленные на стимулирование договоров в сфере инновационной деятельности, к их числу относится: ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», ФЗ «О коммерческой тайне», Таможенный кодекс Российской Федерации, ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» ФЗ «Об иностранных инвестициях».

Третий параграф «Соглашения о разделе продукции» раскрывает суть СРП. Диссертантом выделен вопрос относительно того, является ли субъект РФ независимой стороной в соглашении о разделе продукции или имеет право «второй подписи» от имени Российской Федерации. Для наглядности продемонстрирована практика СРП: «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Харьягинского месторождения». В связи с тем, что в России впервые в мировой практике предусматривается использование режима СРП не только в нефтегазовом секторе, но и в разработке месторождений золота и других твердых полезных ископаемых, указывается на необходимость разработки соответствующей нормативной правовой базы. Учитывая, что момент выдачи лицензии и вступления в силу СРП могут не совпадать, некоторые соглашения должны утверждаться отдельными федеральными законами. Проанализирован вопрос о характере соглашений, сделан вывод, что СРП носят частично гражданско-правовой, частично административно-правовой характер. Правовой анализ существенных условий соглашений о разделе продукции позволяет сделать следующие выводы: 1) сторонами соглашения являются государство и частный инвестор, выступающие в нем как субъекты гражданского права; 2)соглашение носит возмездный характер, инвестор действует за свой счет и на свой риск, при этом в соглашении устанавливается определенный порядок расчетов между сторонами. Предметом СРП являются имущественные отношения в пределах одной государственной территории, строящиеся на началах эквивалентности гражданско-правового принципа, а не на основе власти и подчинения; 3) соглашение регулируется национальным, преимущественно гражданским законодательством государства, на территории которого осуществляются работы, предусмотренные соглашением; 4) соглашение заключается на условиях ранее проведенных конкурсов и аукционов, обязательных для сторон, установлена специальная процедура заключения СРП,

которая не противоречит нормам гражданского права; 5) споры, возникающие из соглашений, разрешаются гражданско-правовыми методами (суд, арбитраж, третейский суд), при этом возможен отказ государства от судебного иммунитета.

Предлагается изложить статью 22 ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» от 30.12.1995г.№ 225 (в ред. от 30.12.2008). в следующей редакции: «Споры между государством и инвестором, связанные с исполнением, прекращением и недействительностью соглашений, разрешаются в соответствии с условиями соглашения в арбитражном суде Российской Федерации или в международных арбитражных институтах».

Глава третья «Особенности договорно-правового регулирования деятельности иностранных инвесторов на рынке финансовых услуг» представляет анализ наиболее характерных способов привлечения иностранных инвестиций в форме финансовых инвестиций, например, концессионные соглашения, особые экономические зоны (ОЭЗ).

Первый параграф «Организационно-правовые условия договоров инвестирования» включает детальное исследование основных организационно-правовых форм инвестирования в Российской Федерации - организаций с иностранными инвестициями и филиалов иностранного юридического лица: рассматриваются основные способы создания организаций с иностранными инвестициями в Российской Федерации (учреждение и долевое участие); приводятся примеры ограничений при создании организаций, например, на территории закрытого административно-территориального образования (ЗАТО), создание и деятельность общественных объединений и некоммерческих организаций, в отношении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства Российской Федерации; продемонстрированы положительные и отрицательные положения порядка государственной регистрации организаций с иностранными инвестициями, приводится сравнение с ранее действующим режимом.

Во втором параграфе «Инвестиционные договоры кредитных организаций с иностранными партнерами» рассматриваются особенности банковского сектора, существующие на настоящий момент отрицательные моменты в деятельности данной сферы и предлагаются пути ее реформирования. Диссертант приходит к выводу о необходимости изменения законодательства и

устранения пробелов в данной сфере относительно иностранных инвестиций. Так, правовые основы иностранных инвестиций устанавливаются в федеральном инвестиционном законодательстве, но они не регулируют инвестиционные правоотношения в банковской сфере. Отношения по поводу вложений в объекты предпринимательской банковской деятельности должны быть урегулированы в законодательстве о банках и банковской деятельности.

Между тем банковское законодательство, в отличие от инвестиционного, ограничивается лишь упоминанием о регистрации, лицензировании и некоторых дополнительных требованиях к кредитным организациям с иностранными инвестициями и филиалам иностранных банков. При этом отсутствуют положения о принципах, субъектах, формах и др.

Для повышения стабильности российской банковской системы и активизации ее роли как инвестиционного посредника законодательство о страховании вкладов необходимо предусматривать более широкие гарантии защиты интересов вкладчиков и инвесторов в институтах банковской системы целесообразно применять не только страхование вкладов, но и, прежде всего, системы мер по предупреждению банковских кризисов, обвалов, банкротств, отзыва банковских лицензий и пр.

Автором подчеркивается, что система допуска капитала на российский рынок банковских услуг должна совершенствоваться. Недопустимо проникновение в российский банковский сектор капитала юридических лиц, в том числе капитала нерезидентов, с неустойчивым финансовым положением и сомнительной деловой репутацией.

Режим допуска иностранного капитала в российский банковский сектор должен в большей мере ориентироваться на развитие рыночных отношений и конкуренции в банковском секторе.

Сделано заключение, что постепенно открывая национальный рынок банковских услуг, следует направить иностранные инвестиции прежде всего на финансирование реального сектора экономики России и, в свою очередь, принять законы, регулирующие в этом направлении деятельность иностранных кредитных организаций на территории Российской Федерации. По такому пути шло реформирование банковского сектора в новых индустриальных странах (Тайвань, Сингапур, Южная Корея и др.), а в последнее время в Китае.

В третьем параграфе «Концессионные соглашения» дано легальное определение концессионного соглашения, приводятся точки зрения

относительно природы данных соглашений, уделяется должное место объекту, сроку, условиям заключения концессионного соглашения.

Учитывая, что одной стороной концессионного соглашения всегда выступает публично-правовое образование, и, сопоставляя термины «публично-правовое образование» и «государство», диссертант соглашается с высказанными в юридической литературе точками зрения, что применение термина «публично-правовое образование» в данном случае более уместно.

В ходе обоснования международно-правового характера концессионных соглашений делается вывод, что защита прав сторон по таким соглашениям должна осуществляться в рамках правопорядка, заключившего его государства. Только в случае исчерпания всех средств защиты, предусмотренных этим правопорядком, корпорация может прибегать к дипломатической защите своего государства. Это положение не исключает возможности включения в соглашение положения о передаче возникающих споров на рассмотрение международного арбитража.

Диссертантом указывается ряд замечаний по содержанию ФЗ «О концессионных соглашениях» и предлагается ряд соответствующих изменений:

Отсутствует механизм разделения большей части возможных рисков между концессионером и концедентом. Например, возможна ситуация невыполнения концессионером условий непрерывности деятельности без согласия концедента, но по его инициативе (в случае временного отзыва лицензии по формальной причине, необоснованного налогового или уголовного преследования, или по другим причинам) или в случае возникновения иных обстоятельств, не зависящих от воли концессионера (например, наводнение или землетрясение).

Для устранения указанного правового пробела следует ввести в Закон о концессионных соглашениях статью 12.1 «Ответственность концедента».

Не урегулированы права третьих лиц на ведение бизнеса на территории объекта концессии. В этой связи предлагается введение статьи 8.1 «Права третьих лиц на ведение коммерческой деятельности на территории объекта концессионного соглашения». Не закреплены права концессионеров на приоритет в конкурсе на заключение (перезаключение) договора концессии при прочих аналогичных предложенных условиях.

Для устранения данного пробела предлагается в Закон о концессионных соглашениях ввести статью 6.1 «Преимущественное право концессионера на заключение договора на новый срок» в следующей редакции: «По истечении

срока концессионного соглашения концессионер имеет преимущественное право на заключение концессионного соглашения на новый срок.

В четвертом параграфе «Особенности договорно-правового регулирования иностранных инвестиций в особых экономических зонах»

рассматривается практика создания ОЭЗ в Российской Федерации и за рубежом; отмечены особенности отдельных видов инвестиционных договоров с иностранным участием в ОЭЗ в зависимости от типов ОЭЗ (.промышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные, портовые зоны) Приведены примеры создания подобного вида зон в Южной Корее, в Индии; обращается внимание на договорные основы создания технопарков, как центров инновационного инвестирования.

Диссертантом подчеркивается, что несмотря на то, что в Российской Федерации в отношении создания, деятельности и прекращения ОЭЗ выбран правовой режим, способствующий единой государственной политике, заслуживает внимания осоздание региональных (локальных) зон, которые, возможно, способствовали бы выходу из кризиса депрессивных районов.

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, формулируются основные выводы, наиболее наглядно отражающие научную и практическую новизну и значимость исследования, приводятся рекомендации и предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства в сфере иностранных инвестиций. Сделан общий вывод о том, что инвестиционные договоры с участием иностранных организаций представляют собой «особый гражданско-правовой институт», который формируется по нормам и обычаям мирового коммерческого оборота, на основе межотраслевого взаимодействия частных, публичных, коллизионных, международных, процессуальных норм национального инвестиционного, гражданского, предпринимательского законодательства. Инвестиционные договоры с иностранным элементом имеют гибкую структуру, которая приспособлена «ориентироваться» на обычные и коллизионные нормы о применимом праве иностранного и российского международного частного права, легко адаптирована к законодательству, правовым традициям и экономике принимающего государства.

Отмечено, что развитие современных видов инвестиционных договоров с участием иностранных организаций в России нуждается в дальнейшей систематизации и доработке особенностей режимов договорно-правового регулировании инвестиционных отношений с участием и без участия

государства. Действующие нормы предоставляют обычные для общемировой доктрины международного частного права гарантии инвестору, такие как применение стабилизационной оговорки, гарантии компенсации имущественного ущерба при утрате инвестором собственности, вывоз прибыли и др. Представляется, что указанные виды договоров должны быть регламентированы в соответствие с нормами ГАТТ-ВТО, МТП, ЮНСИТРАЛ и включены отдельной главой в ФЗ «Об иностранных инвестициях», названной «Виды инвестиционных договоров с иностранным участием».

Основные положения диссертации отражены в трех научных публикациях, общим объемом -2,5 п. л.

Научные статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных перечнем ВАК:

1.СавинаМ.Ю, Правовые основы создания и функционирования особых экономических зон // Закон и право.- 2007.- № 10,- 0,8 п.л.

Научные статьи, опубликованные в иных изданиях:

2.СавинаМ.Ю.Особые экономические зоны: типы, правовые основы функционирования // Вестник Академии экономической безопасности МВД России.- 2007,- № 2,- 0,8 п.л.

Ъ.СавинаМ.Ю. Особенности правового регулирования особых экономических зон // Актуальные вопросы российского права. Выпуск второй. Московский гуманитарный университет,- М., 2006,- 0.9. п.л.

Напечатано с готового оригинал-макета. Издательский центр ГОУ ВПО «ВГНА Минфина РФ» Лицензия ИДК 00510 от 01.12.99г.Подлисано в печать 11.02.2009г. Формат А5. Усл. псч.л. 1,2. Тираж ЮОэкз. Заказ№ 0167. 109456, Москва, Вешняковский 4-й пр-д. д4, 2-й учебный корпус, 116 к.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Савина, Марианна Юрьевна, кандидата юридических наук

Введение.

Глава I. Общая характеристика договорно-правового регулирования иностранной инвестиционной деятельности в Российской Федерации

1.1 Источники договорно-правового регулирования иностранных инвестиций в Российской Федерации на современном этапе. 18

1.2 Исторический аспект договорно-правового регулирования иностранных инвестиций в Российской Федерации. 41

1.3 Понятие и виды договоров в сфере иностранных инвестиций.50

1.4 Правовой статус иностранного инвестора как субъекта договорных отношений.76

Глава II. Договорно-правовое регулирование инвестирования путем передачи новых технологий и финансовых вложений.

2.1 Договоры в сфере привлечения иностранных инвестиций в натуральной форме (инвестиции путем передачи технологий) и в форме финансовых вложений.89

2.2.Договорно-правовое регулирование привлечения иностранных инвестиций в форме новых технологий. 97

2.3. Соглашения о разделе продукции. 107

Глава III. Особенности договорно-правового регулирования деятельности иностранных инвесторов на рынке финансовых услуг и инвестиций

3.1 Организационно-правовые условия договоров инвестирования. 128-139 3.2.Инвестиционные договоры кредитных организаций с иностранными партнерами.140

3.3 Концессионные соглашения.148

3.40собенности договорно-правового регулирования иностранных инвестиций в особых экономических зонах. 174

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Договорно-правовое регулирование иностранной инвестиционной деятельности в Российской Федерации"

Актуальность темы исследования. Являясь по своей юридической природе объектами гражданских правоотношений, иностранные инвестиции находятся под воздействием различных политических, экономических, социальных, договорно-правовых факторов, связанных с национальными особенностями гражданско-правового регулирования инвестиционной деятельности на конкретном рынке. Деятельность иностранных инвесторов в России стала зоной их повышенной ответственности за сохранение и обеспечение баланса имущественных интересов как частных партнеров, таю и публичных субъектов. На этом фоне договорно-правовые формы, инвестиционной деятельности иностранных предпринимателей на территории Российской Федерации становятся важнейшим фактором обеспечения стабильности российского рынка инвестиций. Сложность оптимального, эффективного и современного договорно-правового регулирования отношений с участием иностранных инвесторов обусловлена вовлечением в рассматриваемые правоотношения широкого круга специальных субъектов, инвестиционных компаний, находящихся под иностранной юрисдикцией.

Необходимость исследования юридической природы и особенностей договоров в сфере иностранной инвестиционной деятельности на российском рынке определяется, рядом теоретических и практических проблем правового регулирования в этой сфере. Во-первых, процесс юридической регламентации условий обеспечения правомерности и результативности договоров с участием иностранных инвесторов находится под сильным влиянием комплекса норм и принципов публично-правового, договорно-правового и международно-правового регулирования, обусловленных глобальными процессами и экономическим прорывом России в мировые лидеры инвестиций. Во-вторых, введение государственного мониторинга инвестиций, бюджетные вливания, страхование инвестиций, лицензирование отдельных видов инвестиционной деятельности повышают ответственность инвесторов« на финансовом рынке России при заключении договоров об инвестировании денежных и иных капитальных вложений. В-третьих, современные договорные отношения в сфере иностранной инвестиционной деятельности вызвали необходимость разработки новых теоретических подходов к пониманию на базе российского и зарубежного опыта современной природы инвестиционных правоотношений по поводу обеспечения условий стабильности предоставления и защиты иностранных инвестиций.

1,1 трлн долл. инвестиций, в том числе прямых иностранных не менее 170 млрд долл. За 2008 год отток капитала из России составил 130 млрд.долл. продукции (СРП), 5) при реализации концессионных соглашений, 6) при реализации инвестиционных договоров в особых экономических зонах (ОЭЗ).

Степень разработанности темы диссертационного исследования. Исследования правовой природы договоров в сфере иностранной инвестиционной деятельности в Российской Федерации в последние годы проводились во взаимосвязи с деятельностью государственных и частных инвестиционных компаний, транснациональных организаций, кредитных организаций, в связи с отношениями недропользования, другими отношениями на рынке инвестиций, в которых в основном изучались правоотношения в целом или их отдельные элементы. К наиболее фундаментальным работам в этой области относятся работы известных юристов: Н.Г.Дорониной, Н.Г.Семилютиной, Б.Д.Клюкина, В.М. Шумилова и других.

Договорно-правовые основы коммерческой деятельности на рынке инвестиций с иностранным элементом, применимое иностранное право в инвестиционных договорах, виды таких договоров и особенности их юридической регламентации исследованы недостаточно и остаются важнейшей сферой научного интереса. В отечественной теории гражданского, коммерческого, международного частного права, горного права также мало исследований, посвященных всестороннему анализу развития договорноправового механизма обеспечения стабильности и эффективности иностранных инвестиций. В российской юридической литературе до последнего времени не уделялось должного внимания рассмотрению данных договоров, выявлению оснований их возникновения, субъектного состава, сравнительному анализу. Таким образом, решение проблем договорно-правового регулирования иностранной инвестиционной деятельности представляет научный и практический интерес, предопределивший выбор темы диссертационного исследования.

В вопросах теории государства и права автор руководствовался трудами таких известных теоретиков как: С.С.Алексеев, А.И.Денисов, В.В.Лазарев, А.В.Мицкевич, А.В.Малько, М.Н. Марченко, Н.И. Матузов, A.C. Пиголкин и других. При подготовке диссертационного исследования использованы также труды зарубежных ученых в области международных экономико-финансовых и правовых отношений: Р.Андерсона, Д.Белла, П.Друкера, Д.Дэниелса, П.Жюйара, Д. Карро, В.Колари, А.Лиса., Д.Мауера, Т.Менсона, И.Фокса, П.Роуза, Р.Фрайзера, Д.Хемптона, В. Энга и других.

В диссертационном исследовании использованы труды в области инвестиций таких ученых как: А.В.Баратова, А.П. Вершинин, А.В.Кирин,

Б.Д.Клюкин, А.А.Конопляника, Н.Л.Платонова, Г.П.Подшиваленко, Е.В.Попов, С.А. Сосна, В.А. Трапезников, С.А.Чекунова и др.

Достижение поставленной цели определило необходимость решения следующих задач: провести анализ правового режима договорных отношений с участием иностранных инвесторов, обосновать частноправовую природу таких договоров, определить место норм публично-правового регулирования в данной сфере; выявить особенности договорно-правового регулирования в процессе привлечения и защиты иностранных инвестиций в Российской Федерации; рассмотреть основания применения иностранного права в концессионных соглашениях, соглашениях о разделе продукции с иностранными организациями, отметить ограничения применения в них иностранного права; разработать критерии для классификации основных форм гражданско-правовых договоров в сфере иностранной инвестиционной деятельности, позволяющие выделить существенные черты таких договоров и провести классификацию; определить и провести исследование основных видов договоров, опосредующих прямые и портфельные иностранные инвестиции, инвестиции в перерабатывающие отрасли, сельское хозяйство, недропользование и другие сферы, применяемых в мировой практике, вычленить их основные черты и сравнить с российским опытом договорных отношений; охарактеризовать существенные условия и основные черты соглашений с участием иностранных инвесторов о разделе продукции (СРП), концессионных соглашений, соглашений об инвестиционном партнерстве с участием государства как гражданско-правовых договоров и внешнеэкономических инвестиционных контрактов; предложить на основе российской и зарубежной судебной практики концептуальные подходы к использованию современных приемов договорно-правовой регламентации применимого иностранного права в инвестиционных отношениях с иностранным элементом; используя зарубежный опыт договорно-правового и законодательного регулирования иностранных инвестиций в Великобритании,

Франции, США, Южной Корее, Индии и других странах, предложит^ конкретные меры по совершенствованию положений российского гражданского и предпринимательского законодательства, касающихся иностранной инвестиционной деятельности.

Методологическая база и методы исследования. При решении поставленных общетеоретических задач использовались положения общенаучного диалектического метода познания. Теория и практика договорно-правового регулирования гражданских и предпринимательских отношений в сфере иностранной инвестиционной деятельности исследуются на основе частных научных методов познания: сравнительно-правового, исторического, системно-структурного, метода документального анализа, теоретико-прогностического анализа, метода абстрагирования и обобщения. При этом автор исходил из многовариантности, разнонаправленности, и противоречивости концептуальных подходов к построению отдельных норм, понятий, принципов предпринимательского, инвестиционного законодательства и международного частного права.

В диссертационном исследовании выявлены ранее не отмеченные правовые пробелы договорного регулирования в сфере привлечения инвестиций, разработаны предложения по их устранению, а также по совершенствованию действующих норм законодательства с учетом правоприменительной практики и зарубежного опыта. В исследовании предпринята попытка теоретического анализа различных видов договоров в сфере иностранной инвестиционной деятельности на территории России, обеспечивающих защиту иностранных инвестиций от рисков с позиции существующих потребностей обеспечения стабильности процесса привлечения иностранных инвесторов и развития российского рынка финансовых, кредитных, инвестиционных услуг. Дается классификация видов договоров по различным критериям (по составу субъектов, характеру инвестиций, организационно-правовой форме и другим критериям). Исходя из потребностей развития норм российского инвестиционного законодательства, научная новизна проявляется также в авторском определении основных понятий (иностранные инвестиции, вложение капитала, инвестиционный договор с иностранным инвестором, договор с иностранными инвестициями в ОЭЗ и другие), существенных условий современных, не включенных в гражданское законодательство договоров в сфере иностранной инвестиционной деятельности, в аналитических выводах о содержании договоров. Выявлена необходимость разработки правовых норм, касающихся регулирования договорно-правового режима «корпоративных инвестиций», не являющихся юридическими лицами.

На защиту выносятся следующие основные положения:

2.Установлено, что инвестиционные договоры с иностранным элементом не урегулированы по их составам в гражданском 'законодательстве. С одной стороны, такие договоры имеют в своем содержании общие составы, относящие их к разновидности подрядных договоров (капитальные вложения, выполнение проектных и изыскательских работ, разработка технической документации и др.). С другой стороны, участие различных иностранных инвесторов, множественность конкретных объектов инвестиционных вложений привели в расширению спектра инвестиционных договоров с иностранным элементом. В этой связи автором выделены содержание и составы таких договоров как: 1)аренда лицами иностранной юрисдикции объектов недвижимости в целях получения прибыли; 2) доверительное управление иностранной компанией производственным комплексом; 3) доверительное управления ценными бумагами организациями с иностранными инвестициями; 4) концессионное соглашение; 5) подряд с иностранными инвестициями; 6) финансовая аренда (лизинг); 7) соглашение о разделе продукции; 8) соглашение о совместной деятельности в форме капитальных вложений; 9) коммерческое партнерство с участием государства (сервисный контракт); 10) совместное партнерство российских и иностранных инвесторов в банковском секторе.

Предложена новая редакция абз.9 ст.23 ФЗ «Об иностранных инвестициях» от 09.07.1999г.№ 160 (в ред.от 29.04.2008г.) о функциях Правительства РФ по контролю за соглашениями с иностранными инвестициями, согласно которой: «Правительство РФ осуществляет контроль за подготовкой и заключением инвестиционных соглашений с иностранными инвесторами при реализации ими крупномасштабных инвестиционных проектов с утверждением рекомендаций о порядке их подготовки и типовых форм соглашений».

3.Выявлен правовой пробел в статье 5 ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» в части гарантирования иностранному инвестору возмещения убытков, причиненных незаконными действиями публичных органов власти. В этой связи автором предлагается пункт 2 статьи.5 ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» (в поел. ред. от 29.04.2008.№58-ФЗ) изложить в следующей редакции: «иностранный инвестор имеет право на возмещение убытков, причиненных ему в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, включая неправомерные ограничения и изъятия из общего режима инвестиций, причинившие убытки иностранному инвестору».

5. Выявлен правовой пробел, связанный с тем, что в типовом концессионном соглашении не закреплены права действующих концессионеров (как российских, так и иностранных) на приоритет в конкурсе на заключение (перезаключение) концессионного соглашения при прочих аналогичных предложенных условиях. Предлагается в содержании концессионных соглашений также включать права третьих лиц на ведение предпринимательской деятельности на территории объекта концессии, предусматривающие для них недискриминационные условия. б.Обоснована необходимость включения в качестве существенных условий инвестиционных договоров с иностранным участием оснований применения иностранного и российского процессуального и материального права. Установлена целесообразность, наряду с предоставляемыми иностранному инвестору гарантиями, указать в качестве возможного способа разрешения инвестиционного спора примирительные процедуры (примирительное производство или посредничество). При этом примирительное производство может осуществляться в международном коммерческом арбитраже, а посредничество осуществляется с помощью специальной организации, созданной для оказания посреднических услуг по урегулированию споров. При этом спор иностранного инвестора следует разрешать не только в соответствии с международными договорами и федеральным законодательством, а также в соответствии с законами субъектов Российской Федерации.

- защиты их имущества и законных интересов, исключающих применение мер дискриминационного характера. Однако процесс иностранного инвестирования в банковском секторе развивается. В связи с этим обосновывается необходимость урегулирования в законодательстве о банках и банковской деятельности договорных отношений по поводу иностранных вложений в объекты банковской деятельности, включив в статью 4 ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395 (в ред. от 30.12.2008г. дополнительный абзац: «создание на основе гражданско-правовых договоров банковских групп, холдингов, объединений с участием иностранного капитала осуществляется с учетом особенностей привлечения иностранного капитала в банковскую деятельность на территории Российской Федерации, определяемых Правительством Российской Федерации и Банком России».

Достоверность и научная обоснованность результатов исследования обеспечивается его комплексным характером, широким использованием научных источников по российскому и зарубежному праву, экономике и финансам, сравнительно-правовыми подходами к анализу правовых теорий договорных отношений с участием иностранных инвесторов.

России, Федеральной службы по финансовым рынкам.

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право", Савина, Марианна Юрьевна, Москва

Заключение

Подводя итог всему сказанному в диссертационном исследовании, следует отметить, что в перспективе инвестиционная деятельность будет вынуждена ориентироваться на инновационный путь развития, чтобы, с одной стороны, экономика Российской Федерации не отставала от общемировой тенденции перехода ведущих стран мира к постиндустриальной экономике, а с другой стороны, попытаться прекратить отрицательную динамику демографической ситуации. Известно, что в РФ прогнозируется отрицательная демографическая ситуация и в ближайшие годы притока трудовых ресурсов не ожидается. Следовательно, реальный приоритет инвестиционной политики должен состоять в поддержке развития инновационного корпоративного предпринимательства. Такая политика призвана обеспечить конкурентоспособность российских товаров на мировых рынках.

В современных условиях, когда методы конкурентной борьбы быстро копируются и модифицируются, в бизнесе важна инновационная среда, быстрое распространение новых идей и кооперация, сотрудничество в области инноваций предприятий с бизнесом других стран, привлечение иностранных инвестиций в форме новых технологий и в развитие новых технологий в Российской Федерации.

Государственная инновационная политика должна быть направлена на ускоренное освоение отечественных и зарубежных научно - технических и технологических достижений мирового уровня, воспроизводство природных ресурсов (минерального сырья, ресурсов питьевых и промышленных вод, ресурсов флоры и фауны и др.).

Ограниченность природных ресурсов и сложная экологическая обстановка не позволяют делать ставку на увеличение объемов их добычи в целях дальнейшего экономического роста. Низкой является эффективность использования имеющихся природных ресурсов.

Решить проблемы качественного экономического роста и эффективности использования природных ресурсов может развитие инновационной деятельности, позволяющей внедрять новые более эффективные технологии, в том числе иностранные, использовать современные механизмы во всех без исключения отраслях экономики. Это позволит не только более грамотно и полно использовать имеющиеся природные ресурсы, но и в перспективе главный акцент сделать на восстановлении возобновляемых ресурсов, например лесов, а также снижении объемов добычи таких невозобновляемых ресурсов, как нефть, газ и уголь, постепенном переходе от сырьевой экономики к высокотехнологичной инновационной экономике

В топливно-сырьевом комплексе инновационная политика должна ориентироваться на разработку и внедрение современных методов поиска, разведки и мониторинга запасов стратегических и дефицитных видов минерального сырья, повышение уровня их извлекаемости и переработки, а также развитие высоконадежных и экологически безопасных систем транспортировки. Особое значение имеют экологические приоритеты инновационной деятельности во всех без исключения 'отраслях. Только посредством использования современных технологий, в том числе иностранных, и ноу-хау можно кардинально повлиять на улучшение состояния окружающей среды.

Таким образом, российская экономика нуждается в ускоренном техническом и технологическом переоснащении, в целесообразности сделать ее наиболее привлекательной для инвестиций прежде всего в реальный и высокотехнологичный сектор и в производство средств производства. Должна быть разработана и применена на практике система мер, способствующих становлению благоприятного инвестиционного климата, повышению объема иностранного инвестирования в инновационную деятельность, а также привлечение инвестиций в форме новых технологий.

Перспективы дальнейшего развития данного направления в настоящее время в первую очередь связаны с осознанием необходимости решения проблем правового характера в регулировании инвестиционных отношений, устанавливающих правила допуска иностранного инвестора в национальную экономику, организационно-правовые формы осуществления инвестиций.

Кроме того, отсутствие основополагающих научных работ, посвященных всестороннему анализу проблем с позиции сложившихся социально-экономических и правовых условий, и достигнутый уровень в исследуемой сфере оставляет желать лучшего.

При подготовке данного исследования была проведена обширная работа по изучению многочисленных статистических данных, касающихся тенденций и перспектив привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику, изучены наиболее значимые инвестиционные проекты, перспективы совершенствования правовой базы Российской Федерации в области инвестирования, проанализированы как положительные стороны, так и негативные факторы, с которыми могут сталкиваться иностранные инвесторы в процессе реализации того или иного проекта. В результате был сделан вывод о необходимости создать такую правоприменительную практику, в которой иностранный инвестор был бы уверен в своей защищенности при инвестировании в Российской Федерации. При этом политика государства должна выражаться не столько в предоставлении дополнительных гарантий или преимуществ по сравнению с российским инвестором (на принятие решения инвестировать они в большинстве случаев носят дополнительный характер), сколько в обеспечении стабильной ситуации в стране, прозрачности инвестиционного законодательства и устранении существующих правовых пробелов (что является основным фактором при принятии решения инвестировать).

С учетом сказанного, в данной работе были сделаны конкретные предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации. Так, например, предлагается:

1. Определение «иностранной инвестиции», содержащееся в статье 2 Закона об иностранных инвестициях 1999 года, дополнить словами «с целью получения прибыли или иного полезного эффекта», после слова «принадлежащих» дополнить словами «(собственных и (или) привлеченных)», а после слова «услуг» -словом «работ».

2. На законодательном уровне закрепить определение «иностранного инвестора в Российской Федерации», внеся соответствующие изменения в статью 2 Закона об иностранных инвестициях 1999 года.

3. Для совершенствования положений Закона об иностранных инвестициях в РФ 1999 г. дополнить его нормой, гарантирующей компенсацию не только в случае национализации и реквизиции, но и охватывающей меры ограничительного характера, путем внесения соответствующих изменений в название и в текст статьи 8 названного закона.

4. Определено, что было бы целесообразно наряду с предоставляемыми иностранному инвестору гарантиями, указать в качестве возможного способа разрешения инвестиционного спора примирительные процедуры (примирительное производство или посредничество). Данное положение могло бы найти свое отражение в Законе об иностранных инвестициях 1999 года. Так, возможно внесение соответствующих изменений в статью 10 названного закона или введение дополнительной статьи 10.1.

5. Внести изменения в статью 10 Закона об иностранных инвестициях 1999 года, дополнив положением, позволяющим спор иностранного инвестора разрешать не только на основании федерального законодательства. В связи с этим статью 10 Закона об иностранных инвестициях 1999 года следует дополнить словами: «законами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации».

6. Предлагается определить порядок исполнения решений, вынесенных против Российской Федерации, в связи с этим в проекте федерального закона «О юрисдикционном иммунитете иностранного государства и его собственности» следует установить объем имущества субъектов и государства, на которое возможно обращение взыскания, очередность взыскания.

Следует закрепить норму, согласно которой иностранный инвестор обязан первоначально обратить решение к исполнению на территории принимающего государства. В случае отказа государства от исполнения или при невозможности исполнения, инвестор вправе будет возбудить исполнительное производство в иностранном государстве и обратить взыскание на имущество Российской Федерации, находящееся за рубежом.

7. Предлагается статью 22 Закона о СРП изложить в следующей редакции: «Споры между государством и инвестором, связанные с исполнением, прекращением и недействительностью соглашений, разрешаются в соответствии с условиями соглашения в арбитражном суде Российской' Федерации или в международных арбитражных институтах».

8. В Закон о концессионных соглашениях- ввести статью 6.1 «Преимущественное право концессионера' на заключение договора на новый срок» в целях закрепления прав действующих концессионеров на приоритет в конкурсе на заключение (перезаключение) концессионного соглашения при прочих аналогичных предложенных условиях.

9. Урегулировать права третьих лиц на ведение бизнеса на территории объекта концессии путем введения в Закон о концессионных соглашениях статьи 8.1 «Права третьих лиц на ведение коммерческой деятельности на территории объекта концессионного соглашения», предусматривающей недискриминационные (единые для всех) условия для третьих лиц на территории объекта концессионного соглашения.

Говоря о практической полезности и дальнейших перспективах исследования, следует учитывать, что в данной работе сделаны попытки, во-первых, найти наиболее разумное и эффективное в данный период и в данных экономических реалиях правовое регулирование соответствующих отношений; во-вторых, сравнить его с буквой действующего закона (если по данному вопросу уже есть законодательное регулирование); в-третьих, в случае расхождения формально-логически обосновать такое толкование буквы закона, которое максимально приблизит ее значение к определенному исследователем на первом этапе идеалу; в-четвертых, в конечном итоге всем своим исследованием заложить основу для более точного законодательного регулирования данных отношений в будущем.

Обозначенные в диссертационной работе проблемы смогут способствовать дальнейшему исследованию вопросов привлечения и защиты иностранных инвестиций в Российскую Федерацию, критическому осмыслению приобретенных знаний и выработке на их основе наиболее эффективных законодательных решений.

В целом проведенное исследование могло бы послужить основой для дальнейшего совершенствования законодательного регулирования и практического применении механизма привлечения и защиты иностранных инвестиций, что является важным условием дальнейшего развития инвестиционного законодательства.

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Договорно-правовое регулирование иностранной инвестиционной деятельности в Российской Федерации»

1. Законодательные, нормативные акты, материалы судебной практики.

2. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета, № 237, 25.12.1993.

3. Конвенция о защите прав инвестора. М. 28 марта 1997г. // Вестник ВАС РФ. 1997 № 8. С. 80-86.

4. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге от 28 мая 1988г./ Международное частное право. Сборник нормативных актов. М.: Проспект, 2004.

5. Конвенция УНИДРУА о международном факторинге от28 мая 1988г./ Международное частное право. Сборник нормативных актов. М.: Проспект, 2004.

6. Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (Сеул, 11.10.1985 г.). Международное частное право. Сборник документов. М.: Издательство БЕК, 1997. С. 606-632.

7. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии о поощрении и взаимной защите капиталовложений (Москва. 13.11.1998) // Бюллетень международных договоров. 2000. № 10. С. 2635.

8. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений (Москва. 9.04.1996) // Бюллетень международных договоров. 1999. №3. С. 54-61.

9. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Венгерской Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений (Москва. 6.03.1995) // Бюллетень международных договоров.1997. № 2. С. 29-35.

10. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индии о поощрении и взаимной защите капиталовложений (Нью Дели. 23.12.1994) // Справочно - правовая система «Консул ьтантПлюс».

11. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Дания о поощрении и взаимной защите капиталовложений (Копенгаген, 04.11.1993 г.) // Бюллетень международных договоров, 1997. № 6. С. 37-42.

12. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Греческой Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений (Афины. 30.06.1993) // Бюллетень международных договоров.1998. №3. С. 32-37.

13. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября1994 г. № 51-ФЗ (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 № 138-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.

14. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января1995 г. № 14-ФЗ (от 02.02.2008 № 19-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, №5, ст. 410.

15. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 51-ФЗ (в ред. Федерального закона от 03.06.2006 № 73-Ф3) // Парламентская газета, № 224, 28.11.2001.

16. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 2Э0-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496.

17. Федеральный закон от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 12.11.2007, № 46, ст. 5557

18. Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 76-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 05.06.2006, № 23, ст. 2383.

19. Федеральный закон от 10 января 2006 г. № 16-ФЗ «Об особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений внекоторые законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 16.01.2006, № 3, ст. 280

20. Федеральный закон от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 30.10.2007 № 240-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 25.07.2005, № 30 (ч. II), ст. 312

21. Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» // Собрание законодательства РФ, 25.07.2007, № 30 (2 ч.). Ст. 3126.

22. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» // Парламентская газета, № 144, 05.08.2004; Российская газета, № 166, 05.08.2004.

23. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (в ред. Федерального закона от 02.02.2006 № 19-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 15.12.2003, № 50, ст. 4850.

24. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в ред. Федерального закона от 18.07.2006 № 116-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 28.10.2002, № 43, ст. 4190.

25. Федеральный закон от 2 июля 2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, № 30, ст. 3019

26. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (в ред. Федерального закона от 15.04.2006 № 51-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, № 49, ст. 4562.

27. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» (в ред. Федерального закона от 02.07.2005 № 83-ФЗ)//Российская газета, № 153-154, 10.08.2001.

28. Федеральный закон от 31 мая 1999 г. № 104-ФЗ «Об особой экономической зоне в Магаданской области» (в ред. Федерального закона от 26.12.2005 № 189-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 07.06.1999, № 23, ст. 2807.

29. Федеральный закон от 25.07.2005 № 115 -ФЗ «О концессионных соглашениях» (в ред. от 04.12.2007 №332-Ф3 ) // Российская газета от 12.07.2007.

30. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 № 140-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 05.02.1996, № 6, ст. 492.

31. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в ред. Федерального закона от 02.02.2006 № 19-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 15.01.1996, № 3, ст. 145.

32. Федеральный закон от 30 декабря 1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» (в ред. Федерального закона от 29.12.2004 № 199-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 18.

33. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст.2757.

34. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (в ред. Федерального закона 02.02.2006 № 19-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 22.05.1995, № 21, ст. 1930.

35. Федеральный закон от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» // Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1993. № 32. Ст. 1240.

36. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-Ф3 « Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (в ред. 24.07.2007 № 215-ФЗ) // Собрание законодательства РФ от 30.07.2007 № 14ст.2341.

37. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» // Собрание законодательства РФ, 26.08.1996, № 35, ст. 4137

38. Федеральный закон от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 24.07.1995, № 30, ст. 2871.

39. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности») // Собрание законодательства РФ. 16.10.1995, № 42. Ст. 3923.

40. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ (в ред. от 26.06. 2007 №118-ФЗ) // Собрание законодательства РФ от 02.07.2007 № 32 ст. 1232.

41. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. №173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле" //Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. №50. Ст.4859.

42. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» ред.от 28.07.2004г.№ 88-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004 №31 Ст.3418

43. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» (в ред. от 18.06.2005г. №61-ФЗ) // Российская газета № 121 от 24.06.2005г.

44. Федеральный закон « О кредитных историях» от 21.07.2005 № 110-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005 №1, ст.44

45. Федеральных закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» ред. от 23.12 2004 № 173-ФЭ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 25 Ст.2426

46. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».//Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. №38. Ст.2790

47. Федеральный закон от 23.12.2008г. № 181-ФЗ « О банках и банковской деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009.№ 52. Ст.5033

48. Федеральный закон от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (в ред. Федерального закона от 15.04.2006 № 49-ФЗ) // СЗ РФ. 06.03.1995. № 10, Ст. 823.

49. Федеральный закон от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» (в ред. Федерального закона от 27.07.2008 № 153-Ф3) // Российская газета, № 32, 08.02.2008

50. Федеральный закон от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» // Российская газета, № 147, 03.08.1993 (от 18.12.2006 № 231-ФЗ).

51. Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 // Российская газета, № 225, 14.10.1992 ( в ред. от 18.12.2006 г. № 231-Ф3).

52. Федеральный закон от 23 сентября 1992 г. № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» // Российская газета, № 229, 20.10.1992 ( в ред. от 18.12.2006 г. № 231-Ф3).

53. Федеральный закон от 23 сентября 1992 г. № 3526-1 «О правовой охране топологий интегральных микросхем» // Российская газет, № 230, 21.10.1992 ( в ред. от 18.12.2006 г. № 231-Ф3).

54. Федеральный закон от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» // Российская газета, № 228, 17.10.1992 (вред.от 18.12.2006 г. № 231-Ф3).

55. Постановление Правительства РФ от 03.02.2007 № 71 «О создании на территории Ставропольского края особой экономической зоны туристско-рекреационного типа» // Собрание законодательства РФ, 12.02.2007, № 7, ст. 890

56. Постановление Правительства РФ от 03.02.2007 № 69 «О создании на территории Алтайского края Алтайского края особой экономической зоны туристско-рекреационного типа» // Собрание законодательства РФ, 12.02.2007, № 7, ст. 890

57. Постановление Правительства РФ от 21.12.2005 №-779 «О создании на территории г. Москва особой экономической зоны технико-внедренческого типа» // СЗ РФ. 26.12.2005, № 52. (ч.З), Ст. 5742.

58. Постановление Правительства РФ от 21.12.2005 № 780 «О создании на территории г. Санкт-Петербурга особой экономической зоны технико-внедренческого типа» // СЗ РФ. 26.12.2005, № 52. (ч.З), Ст. 5743

59. Постановление Правительства РФ от 21.12.2005 № 781 «О создании на территории г. Дубна (Московская область) особой экономической зоны технико-внедренческого типа» // СЗ РФ. 26.12.2005, № 52. (ч.З), Ст. 5744

60. Постановление Правительства РФ от 21.12.2005 № 782 «О создании на территории Грязинского района Липецкой области особой экономической зоны промышленно-производственного типа. СЗ РФ. 26.12.2005, № 52. (ч.З), Ст. 5745

61. Постановление Правительства РФ от 21.12.2005 № 783 «О создании на территории г. Томска особой экономической зоны технико-внедренческого типа»// СЗ РФ. 26.12.2005, № 52. (ч.З), Ст. 5746

62. Постановление Правительства РФ от 21.12.2005 № 784 «О создании на территории Елабужского района республики Татарстан особой экономической зоны промышленно-производственного типа» // СЗ РФ. 26.12.2005, № 52. (ч.З), Ст. 5747.

63. Постановление Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц» (с изменениями от 13 ноября 2002 г., 8 августа, 16 октября 2003 г., 26 февраля 2004 г., 13 декабря 2005 г.).

64. Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 20 мая 1999 г. № 3994-Н ГД «О поручении Счетной палате Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 31.05.1999, № 22, ст. 2705.

65. Распоряжение Президента Российской Федерации от 16 апреля 2007 г. № 166-рп «О некоторых международных договорах, подписанных в рамках Содружества Независимых Государств» // Собрание законодательства РФ, 23.04.2007, № 17, ст. 2032.

66. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 1243-р.

67. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 38-р «О Программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006-2008 годы)». // Собрание законодательства РФ, 30.01.2006, № 5, ст. 589

68. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 26 апреля 2007 г. // Парламентская газета, № 60, 27.04.2007

69. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 10 мая 2006 г. // Российская газета от 11 мая 2006 г. № 97, Парламентская газета от 11 мая 2006 г. №70-71

70. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 25.04.2005. // РГ, № 86, 26.04.2005

71. Энергетическая стратегия России на период до 2020 года, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2003 № 1234-р.

72. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 ноября 1995 г. № 6358/95 //ВВАС РФ. 1996. № 1. С. 82.

73. Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» // Справочно-правовая система «ГАРАНТ».

74. Проект федерального закона № 127618-4 «О юрисдикционном иммунитете иностранного государства и его собственности» // Справочно-правовая система «Консул ьтантПлюс».

75. Проект федерального закона № 374014-4 «О примирительной процедуре с участием посредника (медиации)» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

76. Доклад Министра экономического развития и торговли РФ Г.О. Грефа «О создании особых экономических зон туристско-рекреационного типа» на заседании Правительства РФ от 18.01.2007.

77. Итоги деятельности Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации в 2005 году и задачи Министерства на 2006 год. / Центр Парламентских Коммуникаций «ПарлКом». 27.03.2006.

78. Пояснительная записка к проекту федерального закона «Об основах создания, функционирования и ликвидации свободных экономических зон в Российской Федерации» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

79. Монографии, книги, учебники, авторефераты диссертаций.

80. Андреев В.К. Рынок ценных бумаг. Правовое регулирование. Курс лекций. М.: Юрид.лит., 1998.

81. Андреева Л.В. Коммерческое право. М. 2006.

82. Ануфриева Л.П. Международное частное право. Общая часть, Т.1. М.: БЕК, 2002;1 94. Богуславский М.М Международное экономическое право. М., 1990

83. Анискин Ю.П., Бударов А.Ю., Попов А.Н., Привалов В.В. Управление инвестиционной активностью / Под ред. Ю.П. Анискина М.: ИКФ Омега-Л, 2002.

84. Бавин В.Н. Организационно-экономический механизм управления корпорациями и привлечение инвестиций в российскую экономику (региональный аспект) / Автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук. М., 2006.

85. Багриновский К.А. и др. Механизмы технологического развитияэкономики России: Макро и мезо-экономические аспекты. М.: Наука, 2003.

86. Беляева З.С. Договор в сфере межхозяйственной кооперации. М. 1985.

87. Бернштейн И., Ландау Б., Машкевич В. Правовые условия концессионной деятельности в СССР. Систематизированные материалы с комментариями. М., 1930.

88. Бернштейн И.Н. Очерк концессионного права СССР. М.-Л.: Госиздат, 1930.

89. Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М., 1992.

90. Богуславский М.М. Иностранные инвестиции: Правовое регулирование. -М., 1996.

91. Богуславский М.М. Международное частное право. М.: Юристъ, 2002.

92. Богуславский М.М., Орлов JI.H. Законодательство России о совместных предприятиях. М., 1993.

93. Большой энциклопедический словарь. / Под ред.А.П. Горкина М.: Научное издательство Большая Российская энциклопедия, 1998.

94. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. Договоры о выполнении работ и оказании услуг. М., Статут. 2002.

95. Бублик В.А. Гражданско-правовое регулирование импорта производственного капитала. Екатерибург. 1996.

96. Бухарин Н.И. Избранные произведения. М.: Политиздат, 1988.

97. Вершинин А.П. Внешнеэкономическое право. М.: НОРМА ИНФРА-М, 2001.

98. Внешнеэкономический бизнес. Энциклопедия мирового хозяйства./ Под ред. И.П. Фаминского. М. Экономика. 2007.

99. Вознесенская H.H. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт (сравнительно правовой комментарий) - М.: ИГиП РАН, 2002.

100. Вознесенская H.H. Иностранные инвестиции и смешанные предприятия в странах Африки. М., 1975.

101. Гражданское и торговое право зарубежных государств. Учебник в двух томах / Под ред. Е.А. Васильева. А.С.Комарова М.: Международные отношения 2008.

102. Гражданское право / Под ред. Е.А. Суханова. Т. 2. Полутом 1. М.2008.

103. Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Санкт-Петербург.2007 Ч. 2.

104. Гражданское право / Под ред. Е.А. Суханова. Т. 2. Полутом 1. М., 2008.

105. Я.А. Гейвандов. Социальные и правовые основы банковской системы Российской Федерации. Аванта+, 2003.

106. Голубович А.Д., Колюшин Е.И. Иностранные инвестиции в России. Законодательное регулирование. М., 1993.

107. Гражданское право / Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. М.: Проспект. 2000.

108. Двусторонние соглашения Российской Федерации с зарубежными странами о поощрении и взаимной защите капиталовложений. М., 2000.

109. Джанахмедов А.Х., Ахмедов А.Н. Альфред Нобель, его премии и бакинская нефть. Баку, 1998.

110. Джонстон Д. Международный нефтяной бизнес: налоговые системы и соглашения о разделе продукции. М., 2000.

111. Дмитриева Г.К., Филимонова М.В. Международное частное право. Сборник нормативных актов. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004;

112. Долгов С.И., Перская В.В. Инвестиционное сотрудничество на территории России. -М., 1993.

113. Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России и за рубежом. М., 1993. С. 76-86.

114. Егоров A.B. Понятие посредничества в гражданском праве». М. 2002.

115. Ефимова С.Б. Деятельность инвестиционных институтов на рынке ценных бумаг (автореф. канд. дисс.), М, 2000.

116. Ефимова Л.Г. Банковская сделка институт гражданского права // Журнал -российского права. 1999. №2. С.34-38.

117. Жильцов А.Н., Муранов А.И. Международное частное право: иностранное законодательство. М.: Статут. 2001.

118. Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве. М.: Волтерс Клувер.2007.

119. Зенкин И.В. Всемирная торговая организация в схемах.М.: ООО «Центр. Изд. Дом».2003.

120. Инвестиционная деятельность. / Под ред. Г.П. Подшиваленко и Н.В. Киселевой. М., 2005.

121. Иностранное предпринимательство и заграничные инвестиции. М.: РОССПЭН, 1997.

122. Кирин A.B. Правовой режим иностранных инвестиций (законодательное регулирование и практика отношений государства и инвесторов в Российской Федерации). М., 1996.

123. Корчагина Н.П., Моргунова Е.А., Погуляев В.В. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. ЗАО Юстицинформ, 2008.

124. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации.части второй //под ред. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина) М., 2004.

125. Крупко С.И. Инвестиционные споры между государством и иностранным инвестором. Современная юридическая практика. М.: Издательство БЕК. 2002. .

126. Крылов С.Б., Перетерский И.С. Международное частное право. М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1940. С.44.

127. Клюкин Б.Д. Горное право / Учебник для вузов. М. Проспект 2007.С.56

128. Клюкин Б.Д. Горные отношения в странах западной Европы и Америки. М., 2000.

129. Лапыгин Ю.Н. Инвестиционная политика. М.: КНОРУС, 2005.

130. Лукашук И.И. Современное право международных договоров. Том I. Заключение международных договоров М.: Волтерс Клувер, 2004

131. Малько A.B. Теория государства и права. М.: Юристъ, 2001.

132. Марченко М.Н. Общая история государства и права. Том 1. М.: ЗерцалоМ., 2002.

133. Марышева Н.И. Международное частное право. М.: Юрист, 2004.

134. Мачлински П. Договор к Энергетической Хартии: к новому международному порядку в торговле и инвестициях или повторение истории? // Договор к Энергетической Хартии: путь к инвестициям и торговле для Востока и Запада. М., 2002.

135. Международное частное право. Сборник документов. М.: Издательство1. БЕК, 1997.

136. Международное частное право: Учебник для вузов/Под ред. Н.И. Марышевой. М., 2000.

137. Международно-правовые основы иностранных инвестиций в России. М., 1995.

138. Нешатаева Т.Н. Международное частное право и международный гражданский процесс. М.: Городец, 2004;

139. Ошенков А.Н. Регулирование инвестиционных соглашений: проблемы отраслевой принадлежности и применимого права. // Московский журнал международного права. 2000. № 1.

140. Платонова H.JI. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О соглашениях о разделе продукции» М.: Издательство Новая Правовая культура, 2003.

141. Перчик А.И. Горное право. М., 2001.

142. Путинский Б.И. Коммерческое право России. М.: Статут. 2005,

143. Рожкова М.А. Мировая сделка: использование в коммерческом обороте. — «Статут», 2005 г.

144. Ручкина Г.Ф. Теоретические основы финансово-правового регулирования предпринимательской деятельности. М.: Юриспруденция. 2004.

145. Сальникова В. Концессия по-российски. Бизнес для всех. Деловая пресса.

146. Санников А.Г. Совместные предприятия в СССР: опыт и проблемы. М., 1990.

147. Серегин В.П. Иностранные инвестиции в России: проблемы правового регулирования и государственной регистрации. М., 1997.

148. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Организация и финансирование инвестиций. М.: Финансы и статистика, 2000. - 272 с.

149. Силкин В.В. Иностранные инвестиции в России. М.: Юрист. 2003.

150. Силкин В.В. Правовые формы привлечения и защиты прямых иностранных инвестиций по законодательству и международные договоры РФ /

151. Автореферат на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2001.

152. Силкин В.В. Прямые иностранные инвестиции в России: правовые формы привлечения и защиты. М., 2003. - 252 с.

153. Ситарян С.А. Внешнеэкономические проблемы перехода России на инновационный путь развития. М.: Наука, 2003, 252 с.

154. Сосна С.А. Комментарий к Федеральному закону «О соглашениях о разделе продукции». М., 1997. С. 33-152.

155. Сосна С.А. Концессионные договоры с иностранными инвесторами. В кн.: Правовое регулирование иностранных инвестиций в России. М.: РАН, Институт государства и права, 1995. С. 66-76.

156. Суворов Д.А. Формирование принципов примирительного производства в спорах с участниками экономической деятельности. // «Юрист», 2006, № 4.

157. Сухарев А.Я. Российская юридическая энциклопедия. М.: Издательский ДомИНФРА-М, 1999.

158. Теория государства и права / Под ред. Матузова Н.И., Малько A.B. М.: Юристъ, 2002.

159. Тимохов Ю.А. Иностранное право в судебной практике. М.: Волтерс Клувер, 2004.

160. Толстых B.JI. Нормы иностранного права в международном частном праве Российской Федерации. СПб., 2006.

161. Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России: стратегия возрождения промышленности. М.: Финансы и статистика, 1999.

162. Халевинская Е.Д. Предприятия с иностранным капиталом в России. М., 1995.

163. Хемптон Д.Д. Финансовое управление в страховых компаниях. М.: Издательский центр "Анкил". 1995;

164. Черепанов Н.С. Предпринимательское право в рыночной экономике. М.2001.

165. Хаскельберг Б.Л. Ровный В.В. Консенсуальные и реальные договоры вгражданском праве. Томск. 2003

166. Шеминова М.Я. Гарантии защиты иностранных инвестиций // Иностранные инвестиции в странах СНГ и Великобритании / Отв. ред. A.A. Рубанов, Н.И. Соловяненко. М., 1992.

167. Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России: стратегия возрождения промышленности. М., 1999.1. Статьи

168. Андреев В.К. "Проблемы правового регулирования рынка ценных бумаг" // Государство и право. 1997. № 3.

169. Баратова М.А. Инвестиционные споры: понятие, виды, способы разрешения // Законодательство. 1998. № 4.

170. Батяев A.A., Внукова И. Б. Комментарий к Федеральному закону от 27 февраля 2003 г. № 29-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта // Справочно-правовая система «Консул ьтантПлюс».

171. Батяев A.A., Каркавина Д.Ю. Комментарий к Федеральному закону от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

172. Беккер А. Средство от иностранцев. Законопроект о доступе к стратегическим предприятиям ужесточен. // Ведомости от 26.02.06.

173. Бережинская Е.В. Пути и формы совершенствования правовогообеспечения деятельности иностранных кредитных организаций на территории Российской Федерации // Законодательство и экономика, № 2 февраль 2007 г.

174. Букирь М.Я.,. Инвестиционное проектирование: теория и практика // Инвестиционный банкинг, №1,1 квартал 2007 г.

175. Е.В. Гаврилова, И.Д. Юцковская. Бизнес-идея: некоторые взгляды компании «ФБК» на проблемы инноваций и венчурных инвестиций // Финансовые и бухгалтерские консультации, № 9, сентябрь 2007 г.

176. Гамза В. О проблемах развития банковской системы России // Банковскоедело в Москве, №11, ноябрь 2006.

177. Гварлнани Т.Е., Балакирева В.Ю. Денежные потоки в страховании инвестиций. М.: Финансы и статистика, 2004.

178. Данилюк А. Оценить невозможное // Консультант, № 17, сентябрь 2007 г.

179. Доронина Н.Г. Комментарий к закону об иностранных инвестициях // Право и экономика. 2000. № 4, 5, 6.

180. Доронина Н.Г. Многосторонние международные договоры и российское законодательство об инвестициях // Журнал российского права. 2002. №11.

181. Доронина Н.Г. «Особые экономические зоны» во внешнеэкономической деятельности. // Журнал российского права, № 6, июнь 2004 г.

182. Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Обзор законодательства об иностранных инвестициях. // Право и экономика. 2003 г. № 3,4.

183. Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Регулирование инвестиций как форма защиты экономических интересов государства // Журнал российского права. 2005. № 9 сентябрь.

184. Зайцева Н., Как оценить инвестиционную привлекательность? // Б ДМ. Банки и деловой мир, № 12, декабрь 2007 г

185. Запольский С. Новое в правовом регулировании внешнеэкономической деятельности // Социалистическая законность. 1989. № 9.

186. Классический путь. Интервью с А. Крайновым, генеральным директором компании «Мобильные инновации» // Риск-менеджмент, № 11-12, ноябрь-декабрь 2007 г.

187. Козлова Н.В. Правовая природа учредительного договора о создании юридического лица. / Государство и право. 1993. № 10.

188. Колини Г., Чичканова К. Зеленый свет инвесторам. Регистрация организаций с иностранными инвестициями. // Коллегия. № 2, 2003.200.' Конопляник A.A. Договор к Энергетической хартии: механизмы разрешения споров // Нефть, газ и право. 2005. № 1.

189. Конопляник А., Субботин М. .О праве государства договариваться синвестором // Внешняя торговля. 1995. № 9.

190. Костькова О.В. Комментарий к закону от 19 июня 1992 г. № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

191. Костькова О.В*., Тимошенко В.А. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 9 июля 1993 года № 5351-1 «Об авторском праве» // СПС «КонсультантПлюс».

192. Кох X., Мангус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и сравнительное правоведение / Пер. с нем. Ю.М. Юмашева. М., 2001.

193. Крашаков А. В надежде на чудо. // Независимая газета. 14.12.2005.

194. Крупко С.И. Инвестиционные соглашения и споры между государством и' частным иностранным инвестором // Хозяйство и право. 2001. Приложение к №5. С. 3-56.

195. Курысь Н.В., Тищенко С.Г. Концессия и концессионное право периода новой экономической политики (20-30-е гг. XX века) // Журнал российского права, № 10, октябрь 2003 г.

196. Мухетдинова Н.М. Инвестиционный процесс // Российский экономический

197. Налетов К.И. Еще раз о правовой природе концессионного соглашения в сфере недропользования // Законодательство и экономика, № 10. Октябрь. 2005

198. Нарышкин С.Е. Формирование институциональных предпосылок активизации инвестиционного процесса в России. // Журнал российского права. 2007, №1.

199. Обухова Е. Россия заманит инвесторов в особые зоны. Правительство намерено строго следить за налоговыми льготами // Независимая газета. 2004. от27 февраля.

200. Ошенков А.Н. Регулирование инвестиционных соглашений: проблемы отраслевой принадлежности и применимого права. // Московский журнал международного права. 2000. № 1.

201. Павлова Н. В. Международные стандарты защиты иностранных инвестиций в свободных экономических зонах // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2001. Специальное приложение к № 7.

202. Панкратов П. А. Иностранная инвестиция (поиск формулировок) // Внешнеторговое право, 2006, № 1.

203. Платонова Н. Проблемы законодательного регулирования соглашений о разделе продукции // Хозяйство и право. 1998. № 3,4. С. 56-61,

204. Платонова Н.Л. Свободные экономические зоны в Российской Федерации: правовые проблемы создания и функционирования. // Гражданин и право, 2001 г. №5,6, май, июнь.

205. Савин В.А. О наукоемкой продукции в мировом производстве // Журнал «Внешнеэкономический бюллетень». 1999. № 6.

206. Северский А. Ставка на инновации // Российские аптеки. № 24, декабрь 2007.

207. Силкин В. Комментарий к Федеральному закону «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» // Хозяйство и право. 2000. № 2. С. 3-20.

208. Сосна. Концессионное соглашение новый вид договора в российском праве. // Журнал российского права. 2003. № 2.

209. Суворов Д.А. Формирование принципов примирительного производства в спорах с участниками экономической деятельности. //.«Юрист», 2006, № 4.

210. Таль Л.С. Концессионные договоры городских общественных управлений // Вестник гражданского права. 1915. № Х1-Х11.

211. Трапезников В. Гарантии прав иностранных инвесторов // Российская юстиция. 2001. № 12.

212. Фархутдинов И.З. Доступ и защита иностранных инвестиций вмеждународном праве // Журнал российского права, 2005 г. № 2, февраль.

213. Фархутдинов И.З. Стабилизационная оговорка важная гарантия иностранных инвестиций // Законодательство и экономика. 2003. № 5, май.

214. Чекунова С.А. Правовое положение иностранных инвестиций в России // Законодательство и экономика. 2003. № 5.

215. Шеповалов. А. Volkswagen прокатили мимо зоны. Правительство выбрало регионы экономического роста. // Коммерсант. 29.11.2005.

216. Шретер В.Н. Концессионное право // Вестник промышленности, торговли, транспорта. 1923. № 9-10.

217. Шуман В. Счетная палата: эффективность СРП // Нефтегазовая вертикаль. 2003. № 18.

218. Щербинин С.С. Порядок разрешения споров, связанных с инвестиционной деятельностью // Право и экономика, 2005. № 2, февраль.

219. Эседов Д.Т. Тенденции развития споров «инвестор-государство» // Государственная власть и местное самоуправление. 2005. № 12.

220. Юмашев Ю.М. Иностранные концессии в СССР // Хозяйство и право. 1989. №7.

221. Литература на иностранном языке.

222. Anderson. Fox & Twomey. Business Law. New York 1987. P.980.

223. American Council of Insurance. Fact Book Update. Washington. D.O. 1989 . Whitehouse. P. 200. '

224. Bell D. The Cultural Contradiction of Capitalism. New- York/ 1976.227 p

225. Bar Ch. Internationalts Privatrecht/ Munchtn. Beck. Bd. 2. Besonderer Teil. 1991. S. 457.

226. ICJ. Reports. 1952. P. 112.

227. ICLQ. Vol. 6. 1960. No. 1. P. 127-128.

228. Jessup Ph. Modernization of the Law of International Contractual

229. Agreements//AJIL. 1947. No. 2. P. 391. J

230. Laviec J/-P/ Protection et promotion des investissements.Paris, 1985. P. 35

231. Mann F. State Contracts and State Responsibility//AJIL. 1960. No. 3. P.

232. Rose Peter S., James W.Kolari, Dohald R.Fraser. Financial institutions. Undestanding and Managing Financial Services / Forth Edition/Boston, 1993.P. 892

233. The Principles of European Contract Law /Ed. O.Lando, H.Beale/ Dordrecht, 1995. P.6541. Электронные источники

Автор: Савина, Марианна Юрьевна
Город: Москва
Год: 2009
Звание: кандидата юридических наук
КОД ВАК: 12.00.03

Диссертация

Договорно-правовое регулирование иностранной инвестиционной деятельности в Российской Федерации тема диссертации по юриспруденции

Автореферат

ПОХОЖИЕ РАБОТЫ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции на тему «Договорно-правовое регулирование иностранной инвестиционной деятельности в Российской Федерации»

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции, автор работы: Савина, Марианна Юрьевна, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по теме "Договорно-правовое регулирование иностранной инвестиционной деятельности в Российской Федерации"

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ по специальности "Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право", Савина, Марианна Юрьевна, Москва

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ «Договорно-правовое регулирование иностранной инвестиционной деятельности в Российской Федерации»

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Договорно-правовое регулирование иностранной инвестиционной деятельности в Российской Федерации»

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Савина, Марианна Юрьевна, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Договорно-правовое регулирование иностранной инвестиционной деятельности в Российской Федерации"

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право", Савина, Марианна Юрьевна, Москва

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Договорно-правовое регулирование иностранной инвестиционной деятельности в Российской Федерации»