АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции на тему «Использование специальных познаний при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда»
005001633
На право-
Полякова Марина Александровна
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАБСКОГО ТРУДА
Специальность: 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика;
оперативно-розыскная деятельность
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук
1 О НОЯ 2011
АВТОРЕФЕРАТ
Нижний Новгород - 2011
005001633
Работа выполнена на кафедре криминалистики Нижегородской академии МВД России.
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент
Журавлев Сергей Юрьевич
Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор
Каминский Марат Константинович; кандидат юридических наук, доцент Бугай Василий Владимирович
Ведущая организация: Тульский государственный университет
Защита состоится 18 ноября 2011 года в 9 часов на заседании диссертационного совета Д-203.009.01 при Нижегородской академии МВД России по адресу: 603144, г. Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, 3. Зал ученого совета.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Нижегородской академии МВД России.
Автореферат разослан «_»_' 2011 года.
Ученый секретарь
диссертационного совета /1
кандидат юридических наук, доцент/ у Миловидова М.А.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертационного исследования. Торговля людьми, использование рабского труда, организация и вовлечение в проституцию, изготовление порнографии и некоторые иные связанные с ними преступления являются достаточно весомой составляющей международного криминального бизнеса1. Начиная с 2004 года наблюдается рост зарегистрированных преступлений данной группы и количества расследованных уголовных дел2. Проблема торговли людьми и нелегальной миграции была ключевой на 5-й Всемирной конференции глав национальных бюро Интерпола, которая состоялась 3—5 марта 2009 года в Лионе. На этом форуме отмечалось, что в XXI веке бизнес на рабстве стал третьим по прибыльности после наркотиков и торговли оружием, он приносит преступным организациям доходы в миллиарды долларов.
Латентность данного вида преступной деятельности остается недопустимо высокой. Отдельные ее разновидности практически не выявляются. Анализ материалов расследования этих преступлений показывает значительные трудности, с которыми сталкиваются практические работники. Данный факт объясняется тем, что правоохранительные органы и теоретически, и, прежде всего, методически недостаточно подготовлены к выявлению и раскрытию этой группы преступлений. Имеется явный дефицит комплексных исследований на стыке криминалистики и иных наук в целях установления скрытых свойств и взаимосвязей предметов и явлений. Понимание изменений, происшедших в окружающей обстановке под воздействием механизма
1 См. например: Мизулина Е.Б. Торговля людьми и рабство в России: международно-правовой аспект. - М., 2006; Расследование торговли людьми: методика, тактика, специальные познания: Учебное пособие / Под ред. С.Ю. Журавлева. - М., 2010.
2 См.: Волчецкая Т.С. Противодействие торговле людьми: комплексные подходы // Противодействие организованной преступности: уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы: Материалы Международной научно-практической конференции. Калининград, 19-20 декабря 2008 г. / Под ред. Т.С. Волчецкой, В.В. Пилявца. - Калининград, 2009.-С. 10-15.
преступной деятельности, закономерностей механизма образования комплекса следов, способствует выработке специфических подходов к обнаружению, фиксации и оценке следов в процессе расследования преступлений данной группы. При этом следует иметь в виду, что вывод о наличии или отсутствии связи исследуемых объектов, как правило, можно сделать лишь на основании исследования их материальных следов. Сведения, которые указывают на связь преступника и жертвы, между преступником и вещной обстановкой, являются доказательственной базой. В этом состоит основное предназначение использования специальных познаний в расследовании.
На сегодняшний день применительно к расследованию указанных преступлений накоплен некоторый тактико-методический и специальный опыт, который носит локальный характер и требует не только внедрения, но и дальнейшего исследования и обобщения.
Таким образом, не до конца изученный механизм данного вида преступной деятельности, не в полной мере разработанная и апробированная методика расследования этих преступлений, а также отсутствие работ по использованию специальных познаний в данной сфере предопределили выбор темы диссертационного исследования.
Степень научной разработанности проблемы. Традиционным направлением использования научно-технических средств и специальных знаний в расследовании преступлений остается тактика применения специальных познаний при производстве отдельных следственных действий (О.М.Глотов, В.Г. Гончаренко, A.A. Закатов, Е.П. Ищенко, И.Ф. Крылов, И.Т. Луцюк, В.Н. Махов, Э.Б. Мельникова, М.В. Салтевский, H.A. Селиванов, Ю.Н. Оропай, A.A. Эйсман и др.). При этом общая тактика следственного действия, как правило, поглощает тактические особенности использования технических средств в доказывании.
Другим направлением является криминалистическое исследование источников информации: 1 ) документов (C.B. Андреев, Т.А. Беева, А.И. Бронников, В.Н. Данилов, В.Б. Данилович, В.Д. Карпенко, Ю.Г. Корухов,
A.A. Онищенко, В.Ф. Орлова, С.И. Ткаченко и др.); 2) трасологических объектов, в том числе огнестрельного оружия (В.В. Агафонов, O.A. Аникина, М.В. Ануфриев, JI.B. Багурин, Ю.П. Дубягин, О.П. Дубягина, В.Д. Корма, H.A. Корниенко, А.Ю. Кузнецов, Н.П. Майлис, В.М. Плескачевский, Ю.Г. Терехина, Е.И. Тихонов, М.И. Шахриманьян и др.); 3) биологических объектов (J1.M. Исаева, Н.Е. Сурыгина, Т.Н. Шамонова и др.); 4) видео- и фонограмм (A.B. Бессонов, Б.С. Гулакян, М.А. Вознюк, А.Ш. Каганов,
B.Г.Михайлов и др.). В этой сфере авторы рассматривают проблематику экспертных технологий, а вопросы доказательственного значения отнесены на периферию исследований.
В последнее время на информационные технологии процессуального доказывания было обращено внимание группой исследователей (Г.С. Бежа-нишвили, И.В. Горбачев, Ю.М. Воронков, В.Я. Колдин и др.). Однако в данных разработках речь идет, главным образом, не о тактике использования результатов применения технико-криминалистических средств в доказывании, а о методиках исследовании источников доказательственной информации.
В качестве особого научно-практического направления служат разработки проблем технико-криминалистического обеспечения расследования (O.A. Берзинь, В.Д. Грабовский, С.М. Колотушкин, М.Ш. Махтаев, A.B. Селезнев, Е.А. Селезнева, H.A. Селиванов, П.Т. Скорченко, Э.В. Сысоев, A.B. Терехов, В.Н. Чернышев и др.). Основной акцент в этих разработках сделан на выявлении и фиксации различных следов при расследовании общеуголовных преступлений. Вопросы формирования доказательственных систем по уголовным делам о торговле людьми, использовании рабского труда специально не рассматривались.
Научные исследования в сфере торговли людьми, использования рабского труда проводятся достаточно непродолжительное время. Связано это с тем, что основные нормы, предусматривающие ответственность за торговлю людьми и использование рабского труда, были введены в Уголовный кодекс Российской Федерации лишь в декабре 2003 года. В криминалистической
науке разработки в данном направлении проводились лишь отдельными исследователями1. Их специализированный характер заложил фундамент дальнейших исследований2.
Объектом диссертационного исследования являются особенности механизма преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием рабского труда, а также процесс использования специальных познаний в деятельности по расследованию данных преступлений, в их взаимосвязи.
Предмет исследования составляют: механизм образования следов, возникших в результате преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием рабского труда; особенности запечатления информации об обстоятельствах преступной деятельности и ее участниках в данных следах; закономерности обнаружения, собирания, фиксации доказательственной интерпретации следовой информации с использованием специальных познаний в процессе расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда.
Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационного исследования заключается в уточнении теоретико-методологических основ и прикладных аспектов работы со следами, возникшими в результате преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием рабского труда. Достижению этой цели служит решение следующих научно-практических задач:
1 См.: Противодействие организованной преступности в сфере торговли людьми / Под ред. В.И. Борисова и Н О. Гугоровой. - Харьков, 2005. Журавлев С.Ю. Торговля людьми: механизм преступной деятельности, методика расследования: Научно-практическое пособие/ С.Ю. Журавлев, A.M. Пигаев - М., 2006; Торговля людьми в Калининградской области: постановка проблемы, противодействие, профилактика // Международная организация по миграции / Отв. ред. Т.С. Волчецкая. - Вильнюс, 2007\Дворкин А.И. Настольная книга следователя. Расследование преступлений против личности (убийство, торговля людьми): Научно-методическое пособие / А.И. Дворкин, P.A. Адельханян, В Н. Исаенко; Ред. А.И. Дворкин, А.Б. Соловьев. - М., 2007.
2 Колесов А.И. Проблемы первоначального этапа расследования торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений: Дис... канд. юрид. наук. -Н. Новгород, 2010.
- уточнить содержание специальных познаний в криминалистике и их место в процессе расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда;
- обобщить и дополнить основные научные положения работы со следами, возникшими в результате преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием рабского труда;
- провести комплексный анализ следов, возникших в результате преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием рабского труда;
- обосновать и сформулировать идентификационно-доказательственную значимость отдельных категорий следов, возникших в результате преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием рабского труда;
- изучить основные направления обнаружения, фиксации и изъятия следов, которые возникают в результате преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием рабского труда;
- разработать рекомендации по совершенствованию методики работы со следами данного вида преступной деятельности, по подготовке и назначению экспертиз, а также уточнить критерии оценки заключения эксперта при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда.
Методологическую основу исследования составляют диалектический метод познания, системный, сравнительный, собственно юридический, исто-рико-правовой, логический методы, а также метод анкетирования и метод экспертных оценок.
Методика исследования включает в себя изучение отечественного и зарубежного законодательств, научных и иных публикаций, диссертационных исследований, изучение обзоров и методических рекомендаций, справочного материала, относящегося к предмету исследования. Важнейшей составляющей методики исследования является изучение практики работы следствен-
ных, экспертных и оперативных подразделений в сфере борьбы с торговлей людьми, использованием рабского труда и связанными с ними преступлениями.
Теоретическую основу исследования составляют труды отечественных ученых в области уголовного права и криминологии (Г.А. Аванесова, Ю.М. Антоняна, P.M. Гапиакбарова, JI.JI. Кругликова, В.П. Малкова, П.Н. Панченко, Э.С. Тенчова и др.); в сфере уголовного процесса и теории оперативно-розыскной деятельности (A.C. Александрова, C.B. Бажанова, Б .Т. Безлепкина, А.Н. Громова, A.A. Давлетова, В.Я. Дорохова, 3.3. Зинатул-лина, Ю.В. Кореневского, JI.M. Корнеевой, П.А. Лупинской, А.Г. Маркуши-на, М.П. Полякова, М.С. Строговича, Л.Г. Татьяниной, В.Т. Томина, С.А. Шейфера, А.Ю. Шумилова к др.); в сфере криминалистики (Т.В. Аверьяновой, P.C. Белкина, И.А. Возгрина, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, С.П. Го-лубятникова, Л.Я. Драпкина, В.А. Жбанкова, М.К. Каминского, М.А. Кусто-ва, В.Я. Колдина, М.П. Лаврова, В.Д. Ларичева, И.М. Лузгина, А.Ф. Лубина, В.А. Образцова, Е.Р. Российской, H.A. Селиванова, В.А. Снеткова, А.Г. Филиппова, A.A. Хмырова, В.И. Шарова, В.И. Шиканова, Е.Е. Центрова, Л.Г. Эджубова, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова и др.).
Специальную научную основу диссертационного исследования составляют работы А.И. Абубикировой, Т.С. Волчецкой, Б.Я. Гаврилова, А.И. Дворкина, С.Ю. Журавлева, Е.Б. Мизулиной, Г.В. Овчинниковой, Т.Г. Погодиной, Г.К. Смирнова, Е.В. Тюрюкановой, Т.В. Холщевниковой и некоторых других специалистов, которые занимались изучением содержания данного вида преступной деятельности, а также организационно-правовыми, тактико-методическими и специальными аспектами расследования данных преступлений.
Эмпирическая база исследования была сформирована в результате изучения уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных статьями 126, 127,1271, 1272, 131, 151, 159, 163, 210, 240, 241 УК РФ и имеющих отношение к исследуемому механизму преступной деятель-
ности. В ходе исследования было изучено 180 уголовных дел, исследована практика работы правоохранительных органов 37 российских регионов, 7 стран СНГ, а также изучен опыт Великобритании, Италии, Испании и США. Большое значение для решения задач диссертационного исследования имели результаты анкетирования и интервьюирования 60 следователей, 40 сотрудников экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел, 12 судей. В процессе исследования были опрошены 12 работников прокуратуры, 35 сотрудников оперативных подразделений, в чьи функциональные обязанности входит выявление фактов торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые на монографическом уровне обосновывается и детально исследуется механизм применения специальных познаний в процессе расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда.
В работе на основе достижений криминалистики, биологии, судебных медицины, психологии и психиатрии, следственной и экспертной практики проведено комплексное исследование актуальных научных и практически значимых вопросов, связанных с использованием специальных познаний в процессе расследования данной категории преступлений.
В диссертации получило свое дальнейшее развитие комплексное исследование содержания механизма торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений, ранее начатое на кафедре криминалистики Нижегородской академии МВД России в 2004 году. На этой основе в работе сформулированы концептуальные предложения и дополнительные методические рекомендации по расследованию данной разновидности преступлений.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Специальные познания сферы расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда, - это система теоретических знаний и практических умений, которые обусловлены резуль-
татами научных исследований и степенью их апробации в практике расследования данного вида преступлений. Формируемые в процессе профессионального обучения, повышения квалификации и закрепляемые профессиональным опытом расследования указанного вида преступлений, опытом специальных исследований и экспертной работы по данному направлению, специальные познания этой сферы обуславливают высокий уровень тактико-методической и специальной обеспеченности процесса доказывания по данной категории уголовных дел. В понятие «специальные познания» не следует включать квалификационные и процессуальные аспекты деятельности по расследованию преступлений. К ним необходимо относить техническую, естественно-научную, медицинскую и психолого-психиатрическую сферы, с которыми связана деятельность по обнаружению, фиксации и специальному исследованию доказательственной информации. К специальным также следует относить познания из сферы искусства, различных ремесел и иных не юридических областей знания.
2. Применение специальных познаний в процессе расследования преступлений происходит по двум основным направлениям. Первое направление связано с консультационной функцией специалиста и его возможным участием в проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Второе направление реализуется в рамках особой процедуры, которая предполагает подготовку имеющихся и получение новых образцов для сравнительного исследования, проведение исследования объектов специалистом или экспертом, формулирование выводов по результатам исследования в справке специалиста или заключении эксперта.
3. Специальные познания совершенствуются за счет их законодательной и научно-практической трансформации, в том числе классификационной разработки. Это может относиться к любому элементу цепочки: объект -предмет - задачи - методы исследования. Расширение предмета экспертизы способствует появлению новых экспертиз и даже выделению их в самостоятельные виды. Появление новых методов экспертного исследования приводит
как к расширению его возможностей, так и к усложнению классификации судебных экспертиз. При этом в силу процессов интеграции и дифференциации научного знания не всегда возможно с достаточной степенью определенности говорить о принадлежности методов экспертного исследования конкретной отрасли научного знания.
4. Особенности применяемых способов торговли людьми и использования рабского труда определяют характер и локализацию следов данного вида преступной деятельности. Возникающая следовая картина может быть типичной, ранее исследованной и зафиксированной в определенных методических руководствах, в том числе применительно к вопросам расследования других преступлений, а может быть оригинальной, новой и в научно-методическом плане малоисследованной. Доказательственное значение обнаруживаемых следов в значительной степени определяется возможностями специалистов по установлению различных обстоятельств расследуемого события через исследование зафиксированной в ходе осмотра, обыска, получения образцов и других следственных действий материальной следовой информации, возникающей в процессе торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений. При этом так же, как и в процессе использования специальных познаний при расследовании других категорий преступлений, решаются идентификационные и диагностические задачи.
5. Решение идентификационных задач позволяет установить факт индивидуально-конкретного соответствия или общей групповой принадлежности материальных объектов, которые обнаружены в процессе расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда, а также тех лиц, которые, возможно, причастны к подготовке и совершению данных преступлений. К числу идентификационных задач относится:
- установление вербовщика, перевозчика, укрывателя, сутенера, диспетчера и т. п. по следам рук на предметах обстановки в помещениях, на документах, в транспортных средствах а также по следам ног, оставленным в помещении, которое использовалось в качестве укрытия, притона, в том числе
по соответствию почвенных наслоений на обуви, обнаруженной у преступников, и следам обуви в указанных помещениях;
- отождествление участников преступной деятельности по голосу на фонограмме, записанной в процессе проведения прослушивания телефонных переговоров, в ходе наблюдения за преступниками, в процессе проверочной закупки или оперативного эксперимента;
- отождествление по чертам внешности лиц, рабский труд которых преступники использовали для изготовления материалов порнографического характера;
- отождествление компьютерной и копировально-множительной техники, при помощи которой изготавливали фальсифицированные официальные документы, например, фиктивные выписки из историй развития детей, которых продали с использованием процедуры усыновления, и т. п.
В процессе решения диагностических задач исследуются сложные объекты: место укрывательства, эксплуатации, изготовления порнографических материалов и т. п. для определения механизма и динамики преступного события, например, устанавливается:
- в каком месте и каким образом наносились телесные повреждения проститутке, пытающейся скрыться из притона;
- какие действия, в какой последовательности совершал вербовщик, перевозчик, укрыватель, продавец, покупатель или, например, сутенер, о котором дает показания жертва сексуальной эксплуатации и следы которого обнаружены в документах, на обнаруженных предметах или на местности;
- позволяют ли имеющиеся на месте осмотра или обыска мебель, одежда, рглличные предметы и специальный реквизит создать обстановку, которая соответствует исследуемому видеоматериалу или фотоизображениям;
- позволяет ли по своим техническим характеристикам и программному обеспечению имеющееся на объекте осмотра или обыска оборудование изготовить обнаруженные в данном месте и иных местах материалы порнографического содержания.
6. В ходе торговли людьми и использования рабского труда как разновидности насильственных преступлений против личности наиболее характерна следовая информация и источники ее получения, которые связаны с медико-криминалистическими и иными исследованиями различных следов. Среди них выделяются следы рук и следы ног, следы биологического происхождения, запаховые следы, следы-наложения микрочастиц, материальные объекты с загрязнениями почвенко-растительного и почвенно-техногенного происхождения, огнестрельное оружие, боеприпасы и следы их применения, холодное оружие или заменяющие его предметы.
7. В ходе данного вида преступной деятельности совместное пребывание и контактное взаимодействие преступника и жертвы в месте содержания, укрывательства, перевозки, эксплуатации, причинения вреда здоровью, изнасилования и убийства вызывает образование следующей группы следов и объектов: запаховые следы; микрообъекты; почвенные наслоения; труп как носитель информации о преступлении; объекты биологического происхождения -кровь, сперма, слюна, волосы, кости, мышцы, кожа, части внутренних органов, различные выделения человеческого организма; жертва торговли людьми и использования рабского труда; рукописные тексты, подписи в документах, цифровые или символические обозначения, отдельные записи в документах; поддельные документы; фото- и видеозаписи порнографического характера; аудио- или видеозаписи переговоров фшурантов; информация на электронных носителях; следы рук, следы ног; наркотические, психотропные вещества.
Обнаружение и фиксация указанных объектов, их специализированное и комплексное исследование становится возможным в силу обладания субъектами расследования (следователем, оперативным работником, специалистом и экспертом) специальными познаниями в данном направлении расследования преступлений.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что выводы по результатам диссертационного исследования позволят уточнить и дифференцировать существующие подходы к использованию специальных позна-
ний в процессе расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда. Результаты исследования создают предпосылку для более детальной характеристики механизма преступной деятельности данного вида и формулирования методических рекомендаций по обнаружению, фиксации и специальному исследованию обнаруженных следов в процессе расследования данных преступлений.
Практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в том, что теоретические положения, рекомендации и выводы, изложенные в диссертации, могут быть использованы:
- в экспертной, следственной и судебной практике, в научных исследованиях, связанных с дальнейшей разработкой данной проблематики;
- в учебном процессе при подготовке специалистов в юридических вузах и на курсах повышения квалификации;
- при подготовке учебных и методических пособий по курсу криминалистики и дисциплинам специализации;
- при подготовке рекомендаций по совершенствованию экспертных методик работы с различными категориями следов.
Апробация результатов исследования. Материалы диссертационного исследования нашли отражение в 11 опубликованных автором научных работах общим объемом 6,47 п. л.
Основные положения, выводы и рекомендации по материалам диссертации:
- обсуждались на кафедре криминалистики Нижегородской академии МВД России;
- применяются в учебном процессе Нижегородской академии МВД России при подготовке лекций, проведении семинарских и практических занятий по курсу «Криминалистика», специальному курсу «Расследование преступлений против личности и собственности»;
- используются в правоприменительной деятельности ГУВД по Нижегородской области, что подтверждается актом приемки научной продукции;
- докладывались на Всероссийской научно-практической конференции в Уфимском юридическом институте МВД России в 2008 году; на XIV Нижегородской сессии молодых ученых. Гуманитарные науки (19-22 октября
2009 года), а также на Всероссийской научно-практической конференции: «Стратегия модернизации России: экономика, политика, право» (21 января
2010 года).
Структура диссертации обусловлена объектом, предметом, целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, библиографии и приложения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновываются актуальность избранной темы, степень ее разработанности, определяются объект, предмет, цели и задачи исследования, его методологическая основа, научная новизна, формулируются основные положения, выносимые на защиту, аргументируется теоретическое и практическое значение результатов исследования, приводятся сведения об апробации полученных результатов.
Первая глава «Историко-кримикалистическне и методологические предпосылки использования специальных познаний в процессе расследования отдельных видов преступлений» состоит из трех параграфов.
Первый параграф «История становления в России института специальных познаний в процессе расследования преступлений» посвящен рассмотрению этапов и содержанию процесса формирования, накопления и совершенствования специальных познаний в практике отечественной правоохранительной системы. По материалам различных публикаций и на основании данных из других источников прослеживается понятийно-классификационная и содержательная динамика развития данного института в российском судопроизводстве. Отмечается, что с развитием уголовно-процессуального законодательства развивался и институт специалистов как участников
уголовного процесса, однако довольно долго процессуальная регламентация функций специалиста рассматривалась учеными как адекватная экспертной деятельности.
Под специальными познаниями сферы расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда, в диссертации рассматривается система теоретических знаний и практических умений данной отрасли практической деятельности, которые обусловлены результатами научных исследований и методической обеспеченностью практики расследования этих преступлений. Формируемые в процессе специальной подготовки и закрепляемые профессиональным опытом специальные познания обуславливают тактико-методическую обеспеченность процесса доказывания по данной категории уголовных дел.
Во втором параграфе «Комплексный анализ следов преступной деятельности, связанной с отдельными видами преступлений против личности, специфика их обнаружения, фиксации и возможности специального исследования» отмечается, что преступление, как любое явление действительности, отражается в окружающей среде, и доказательственная информация есть результат такого акта отражения. Непосредственно отражаемыми объектами становятся признаки субъекта преступления и содержание действий (бездействий) преступника. Субъект преступления как личность отражается через свои свойства (как проявление личности) и через средства и способы действий, действия (или бездействие) - через средства и способы их осуществления. В качестве отражающих объектов выступают окружающая обстановка и предмет посягательства. Информация о событии распределена по всем объектам отражающего комплекса. Каждое из доказательств содержит только порцию этой информации. Объем доказательственной информации, содержащейся в конкретном доказательстве, зависит от того, насколько значительны те изменения среды, которые она выражает.
В ходе преступной деятельности, связанной с отдельными преступлениями против личности, например, такими как убийство, умышленное
причинение вреда здоровью, похищение человека, незаконное лишение свободы, изнасилование, насильственные действия сексуального характера образуется специфический комплекс следов. Смысл применения специальных познаний при расследовании данного вида преступлений заключается в обнаружении, фиксации и специальном исследовании признаков, которые указывают на тождество личности и предметов, соответствие времени определенных действий и времени, например, наступления смерти, признаки возможных инсценировок и иных действий по сокрытию следов преступной деятельности. Выбор той или иной формы применений специальных познаний должен быть тактически обоснован.
В третьем параграфе «Характеристика механизма следообразова-ния в процессе преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием рабского труда» отмечается, что торговля людьми рассматривается как осуществляемые в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее непосредственного применения. В процессе торговли людьми используются и иные формы принуждения, применяется похищение человека, мошенничество, злоупотребление властью или используется уязвимое положение жертвы. На начальном этапе нередки действия, связанные с подкупом заинтересованных лиц, которые, например, контролируют несовершеннолетнего. В схеме действий преступников могут применяться косвенные платежи или предоставление иных выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация может иметь место в сфере организации проституции, а также в других сферах, где может быть использован рабский труд и подневольное состояние эксплуатируемого лица.
Чтобы уличить организатора преступной деятельности, вербовщика, перевозчика, сутенера, охранника в совершении преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда, необходимо в том числе доказать факт пребывания в определенном месте как преступника, так и жертвы. Организаторы преступной деятельности, сутенеры, торговцы, экс-
плуататоры, охранники, например, в ситуации укрывательства жертвы, в момент реализации преступного замысла, находятся на одной территории, в одном помещении с жертвами.
Помещение может принадлежать преступнику на праве собственности или аренды (найма). Использование нежилых или заброшенных помещений, палаток, шалашей или землянок, в которых временно содержатся или содержались жертвы, также имеет место в практике. Подготавливая и реализуя свой замысел, субъекты преступной деятельности данного вида предпринимают изощренные меры по сокрытию следов преступной деятельности, противодействуют расследованию.
Факт пребывания субъектов преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием рабского труда, и жертв в месте преступления отражается в различных материальных объектах, которые в том числе составляют обстановку расследуемого события и в силу этого становятся источниками сведений об одном и том же доказательственном факте. Указанное обстоятельство делает такие источники проверяемыми и дополняемыми.
Как показывает проведенное нами исследование, для преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием рабского труда, этот перечень следов достаточно разнообразен. Сочетание возможных контактных взаимодействий следообразующих и следовоспринимающих объектов приводит к возникновению достаточно большого перечня следов, а в силу возможностей специальных исследований он может быть обнаружен, зафиксирован и исследован.
Вторая глава «Методические основы и практика использования специальных познаний в процессе расследования торговли людьми и использования рабского труда» состоит из трех параграфов.
В первом параграфе «Методические основы использования специальных познаний в процессе расследования торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений» автор отмечает, что
указанные преступления характеризуются высокой степенью латентности и низким уровнем выявления и раскрытия. Анализ материалов практики по данной категории уголовных дел показывает, что отсутствие знаний следователя по вопросам использования специальных познаний приводит к потере доказательственного материала, не позволяет установить лиц, причастных к данному виду преступной деятельности. Все это негативно влияет на процесс закрепления имеющейся доказательственной информации и не позволяет расследовать преступление в полном объеме. В обвинительных заключениях достаточно часто применяются фразы, которые, с одной стороны, конкретизируют содержание расследуемого преступления, а с другой, - не связывают содержание описываемых в протоколах и обвинительных заключениях действий с конкретным преступником.
В ходе расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда, у следователей преобладает практика проведения осмотров предметов и документов, прослушивания фонограмм телефонных переговоров, осмотр и переписывание купюр после проведения проверочной закупки. При этом специальные исследования объектов и следов путем проведения экспертиз нередко игнорируются. Таким образом, отказываясь от квалифицированной помощи экспертов, субъект расследования значительно обедняет доказательственную базу, которая может быть представлена в суде.
Как показывает проведенный анализ материалов практики, в ходе расследования достаточно часто не обнаруживаются следы рук преступников и связанных с ними лиц, следы их обуви и транспортных средств, следы определенного вида почвы на одежде и обуви, запаховые следы, следы крови и слюны, различные микрообъекты. Результаты положительной практики расследования, специальные исследования комплекса следов, образующихся в процессе данного вида преступной деятельности, позволяют установить:
а) место и время содержания жертв торговли людьми или использования рабского труда в определенном укрытии;
б) время совершения убийства жертвы, труп которой обнаружен; обстоятельства причинения вреда здоровью жертвы, дополнительные обстоятельства изнасилования жертвы;
в) непосредственную причину наступления смерти и связь времени наступления смерти с нахождением жертвы в определенном помещении (укрытии), в том числе причинную связь между действиями (бездействиями), например, по купле-продаже человека, его вербовке, перевозке, передаче, укрывательстве, совершенных в целях эксплуатации и наступившими последствиями;
г) способ совершения убийства и причастность к нему вербовщика (сутенера), перевозчика или укрывателя, использование в процессе умерщвления жертвы определенных орудий и средств, которые обнаружены в процессе обыска у участника преступной группы;
д) медико-биологические характеристики жертвы, наличие у нее привнесенных преступниками инфекционных заболеваний, наличие следов наркотических средств в крови жертв, которые использовались преступниками для эксплуатации.
В работе рассмотрены отдельные взаимосвязи механизма преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием рабского труда, и тактико-методические схемы расследования, в том числе с применением специальных познаний.
Второй параграф «Практические особенности использования специальных познаний в процессе расследования торговли людьми и связанных с ней преступлений» посвящен детальному изучению особенностей применения специальных познаний в данном направлении практики расследования преступлений. Тактико-методические особенности использования специальных познаний по данной категории уголовных дел определяются не только возможностями экспертных подразделений, ко и квалификационными особенностями данных преступлений. Их содержанием является купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные
в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение.
Доказывание купли-продажи человека, его вербовки, перевозки, укрывательства, передачи и получения, требует установления и фиксации факта соответствия качеств субъекта квалификационным требованиям уголовного законодательства, которые предусматривают возможность привлечения к уголовной ответственности, а также выявления фактов оказания психического воздействия на жертву. Анализ уголовных дел показал, что данный факт устанавливается посредством судебной психологической, судебной психиатрической экспертиз, с доминированием использования комплексных психолого-психиатрических экспертиз.
Анализ уголовных дел по расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми, показал, что следователи в большинстве случаев указывают на факт совершения над жертвой психического насилия, но не устанавливают, не подтверждают его с помощью судебных экспертиз.
В процессе преступной деятельности, особенно когда жертв торговли людьми перевозят на транспортных средствах, в контейнерах, на одежде жертвы и преступника могут остаться частицы лакокрасочных материалов и покрытий данных средств перевозки. С целью определения природы, состава, вида и назначения частиц лакокрасочных материалов и покрытий; отождествления окрашенных объектов по следам; установления целого по частям; определения родовой или групповой принадлежности; выявления единого источника происхождения; обнаружения факта контактного взаимодействия по взаимопереходящим лакокрасочным материалам проводится судебная экспертиза лакокрасочных материалов и покрытий.
Подтверждением фактов перевозки, укрывательства, пребывания жертвы или нахождения предмета преступника или жертвы на конкретном земельном участке, например, признаками удержания в сарае похищенного человека будут являться обнаруженные на обуви и одежде жертвы и преступника почвенные наслоения и результаты их исследований в процессе судебной экспертизы.
В процессе преступной деятельности, связанной с торговлей людьми, в момент вербовки, перевозки, укрывательства, продажи жертвы, при принудительном изъятии у жертвы внутренних органов на теле, одежде, обуви преступника, жертвы, на вещной обстановке могут остаться кровь, сперма, слюна, пот, выделения влагалища и носа, а также волосы, моча, кал, кости и прочие ткани организма человека, которые исследуются с помощью судебно-медицинской экспертизы объектов биологического происхождения.
Целью проведения данного вида экспертизы является определение природы исследуемого объекта, установление его родовой, видовой, групповой принадлежности; установление возможности принадлежности определенному лицу. Наличие большого числа окурков со следами слюны потерпевших, например, в подвале, изолированном помещении с замком подкрепляет показания потерпевших о том, что их содержали именно в данном помещении. В совокупности с показаниями потерпевших, результатами задержания и обыска это является доказательством нахождения потерпевших на объекте осмотра или обыска в стесненных и антисанитарных условиях.
Установление фактов передачи человека покупателю в обмен на деньги или услуги и передачи денег или услуг в обмен на получение человека также необходимо проводить с использованием специальных познаний. С целью получения информационных сообщений между продавцом и покупателем, между их посредниками, свидетельствующих о том, что покупатель обязуется принять живое лицо и уплатить за него определенную цену, сообщений об их действиях ПО вербовке, перевозке и укрывательстве жертв, в том числе для доказывания фактов их личного общения по телефону, необходимо проводить прослушивание телефонных переговоров и видеонаблюдение за лицами, которые не задержаны и не арестованы. Расчет в подобных ситуациях делается на то, что они своими контактами и содержанием переговоров проявят свои криминальные связи, помогут установить каналы оплаты, места возможного укрывательства жертв торговли людьми.
Подтверждение вышеперечисленных фактов осуществляется путем исследования аудиозаписей телефонных переговоров, видеозаписей по результатам наблюдения за фигурантами. Фоноскопическая экспертиза позволяет «привязать» смысл разговора и отдельных фраз к конкретным лицам, участвующим в переговорах, выявить признаки стирания, копирования, монтажа и иных изменений, привнесенных в фонограмму в процессе или после окончания звукозаписи.
Широкое внедрение компьютерных технологий практически во все сферы человеческой деятельности позволило преступникам осуществлять преступную деятельность, связанную с торговлей людьми, с помощью компьютеров, в том числе и через Интернет, например, проведение электронных платежей для покупки жертвы и использование в преступных целях кредитных карт.
С целью установления места, а точнее сказать, определения компьютера или ноутбука, с которого осуществлялись прямые платежные операции в деньгах (в безналичной форме) традиционной формы оплаты за «товар» с использованием системы денежных переводов, оплата укрывателю его услуг по содержанию похищенного или завербованного лица, поддерживающиеся связи укрывателя с продавцом, посредником или покупателем завербованного или похищенного лица, как способ доказывания факта расчета за переданных покупателю людей, рекламирование организацией или частным лицом своих возможностей по выгодному трудоустройству, которое фактически было направлено на привлечение лиц с целью их дальнейшей продажи, необходимо проводить исследования компьютерной техники и ее компонентов. Выявление и изучение роли компьютерной техники в расследуемом преступлении проводится с помощью судебной компьютерно-технической экспертизы.
Данный вид экспертизы проводится с целью определения статуса объекта как компьютерного средства, выявления и изучения его роли в расследуемом преступлении, связанном с торговлей, а также получения доступа к информации на носителях данных с последующим всесторонним ее исследованием.
Факт наличия у перевозчика поддельных документов перевозимых лиц может подтвердиться с помощью судебной технико-криминалистической экспертизы документов, которая проводится в целях установления способа изготовления или подделки документа. Учитывая высокий уровень квалификации лиц, задействованных в процессе подготовки фальсифицированных документов, которые скрывают действия торговцев людьми, в практике может возникнуть ситуация, когда потребуется провести разграничение между фальсифицированными и подлинными документами, каждый из которых изготовлен полиграфическим способом. С этой целью перед экспертом могут быть поставлены отдельные вопросы, перечень которых приводится в диссертации.
В криминальной практике торговли людьми достаточно типичным является использование поддельных печатей и штампов, например, для изготовления виз, приглашений на въезд в определенную страну, составления комплекта документов о якобы имевшем место исследовании рынка трудовых вакансий и т. п. Обнаруженные ходе расследования документы с оттисками, а также найденные в процессе осмотра, обыска или выемки печати и штампы становятся объектами экспертных исследований.
В случае, если перед следователем и оперативным работником стоит задача доказывания фактов неоднократных встреч вербуемого и вербовщика с обманным информированием жертвы о условиях трудоустройства, то необходимо запланировать мероприятия по обнаружению документации в виде бумажных носителей и на компьютере, в которой имеются данные жертв, их фотографии; анкеты, заполненные собственноручно жертвой с подписями вербовщика. Исследовать данные объекты необходимо с помощью компьютерно-технической экспертизы, технико-криминалистической экспертизы документов, почерковедческой экспертизы.
Имеются некоторые особенности в доказывании с использованием специальных познаний фактов перевозки, передачи и получения похищенного или завербованного лица. Например, факт передачи перевозчику завербован-
ных или похищенных лиц тем субъектом, который контролировал их в месте вербовки, а также факт встречи лиц, которые передают и получают друг у друга похищенного или завербованного человека, может быть установлен с помощью записи всгречи в процессе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение». Дальнейшее исследование видеозаписей необходимо проводить с помощью портретной и фоноскопической экспертиз. Если необходимо определить возраст жертвы, то есть смысл применить возможности судебно-медицинской экспертизы по определению возраста и идентификации личности.
В третьем параграфе «Практические особенности использования специальных познаний в процессе расследования использования рабского труда и связанных с ним преступлений» формулируются рекомендации по использованию специальных познаний в процессе доказывания использования труда человека, в отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности, в случае, если лицо по не зависящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг).
Установление и фиксация факта соответствия качеств субъекта квалификационным требованиям уголовного законодательства, в том числе когда необходимо доказать угрозы причинения жертве вреда с целью принуждения к труду, может проводиться с помощью комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, либо путем проведения судебно-психологичес-кой и судебно-психиатрической экспертизы.
Судебная психологическая экспертиза направлена на исследование непатологических явлений психики преступника, использующего рабский труд, и жертвы, поэтому проводится преимущественно в отношении психически здоровых людей. Специфику предмета судебной психологической экспертизы составляют фактические данные о результатах влияния на психическое отражение окружающего, рефлексию и регуляцию своего поведения подэкс-пертным непатологических психических факторов: возрастного, ситуационного, эмоционального, личностного. Судебная психологическая экспертиза
индивидуально-психологических особенностей преступника, использующего рабский труд, проводится в тех случаях, когда вызывают сомнения данные о личности обвиняемого или подсудимого, имеются противоречивые оценки индивидуальных особенностей преступника, требуется установить особенности ведущих мотивов преступника, необходимо дать психологическую интерпретацию отдельных действий субъекта с учетом его индивидуально-психологических особенностей.
В процессе расследования преступлений, связанных с использованием рабского труда, возникает вопрос о таком виде психиатрической помощи, как психиатрическое освидетельствование пациента. В настоящее время законом установлен следующий порядок его проведения. Прежде всего, в мотивированном направлении уточняется, для чего производится психиатрическое освидетельствование, например: 1) для определения, страдает ли обследуемый (преступник, жертва) психическим расстройством; 2) нуждается ли он (преступник, жертва) в психиатрической помощи и в каком ее виде; 3) может ли участвовать в судебно-следственных действиях.
Факт нахождения похищенного или завербованного лица в месте, определенном субъектом преступной деятельности без возможности самостоятельно его покинуть, также можно установить и подтвердить с помощью специальных познаний. Например, факт нахождения в автомашине и ангаре жертвы и преступника подтверждается путем обнаружения с последующим исследованием предметов одежды преступника и жертвы, вещной обстановки автомашины и ангара, запаховых следов, микрообъектов с одежды жертвы и преступника на чехлах сидений и вещной обстановке ангара и т. п.
Факт нахождения похищенного или завербованного лица в месте, определенном субъектом преступной деятельности, без возможности самостоятельно его покинуть, также можно подтвердить с помощью исследования запирающих устройств, навешенных на землянку, и ключей, находящихся у преступника посредством судебной трасологической экспертизы запирающих механизмов.
Осмотр помещений и участков местности, которые использовались субъектами преступной деятельности для временного содержания жертв в процессе использования их рабского труда, позволяет обнаружить и зафиксировать различного рода следы пребывания конкретного похищенного или завербованного лица в месте его укрытия, а также и самих преступников. В данном случае речь идет об обнаружении на месте происшествия следов пальцев рук, следов обуви, следов орудий взлома и инструментов, предметов, вещей, иногда обрывков записей. Осмотр прилегающей территории позволяет обнаружить следы отступления, например, следы транспортного средства, на котором лицо, осуществляющее использование рабского труда, покинуло место преступления.
Основными задачами трасологической экспертизы в данных случаях являются: установление конкретного объекта, которым оставлены следы отображения, т. е. следы, передающие внешнее строение следообразующих объектов, и установление целого по части.
В практике расследования данной категории преступлений может возникнуть ситуация, когда потребуются специальные познания, связанные с проведением транспортно-трасологической экспертизы. Основной задачей экспертизы данного вида является установление конкретного безрельсового транспортного средства по его следам, оставленным на месте происшествия или путях передвижения, например, когда преступники похитили человека и скрылись на автомобиле, а также выявление существенных обстоятельств механизма образования следов. Эксперт может установить, что след оставлен шиной, обнаруженной на определенном автомобиле.
Важнейшее значение для установления всех обстоятельств по данной категории уголовных дел является назначение и проведение судебно-медицинской экспертизы живых лиц. В практике нередко они не проводятся по целому ряду причин, в том числе в силу давности протекания событий, которые связаны с причинением вреда здоровью потерпевшего
В данном случае факт причинения вреда здоровью, а также факты отношения обвиняемого к потерпевшему как к рабу, применения к похищен-
ному или завербованному лицу мер принуждения, создания преступником условий, исключающих отказ потерпевшего от выполнения работ или услуг, демонстративные акции «воспитательного» характера можно было подтвердить путем обнаружения на запястьях потерпевшего повреждений от наручников, а также телесных повреждений, например, от отрезка металлической трубы, которой его избивали. На наручниках могли остаться следы обвиняемого и следы крови или кожи потерпевшего. Факт пристегивания потерпевшего наручниками можно подтвердить с помощью дактилоскопической экспертизы и судебно-медицинской экспертизы объектов биологического происхождения.
В ходе преступной деятельности, связанной с использованием рабского труда, действия преступников могут повлечь смерть жертвы, в том числе и по неосторожности, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия. Данные факты можно установить с помощью судебно-медицинской экспертизы, которая дает заключения по вопросам медицинского и биологического характера.
Ввиду того, что лица, подозреваемые в совершении преступлений, связанных с использованием рабского труда, в своих свидетельских показаниях дают ложную информацию и предпринимают изощренные меры по сокрытию следов преступной деятельности, необходимо определить точное место обнаружения трупа. Нужно иметь в виду, что труп может быть умышленно перемещен преступником для сокрытия совершенного преступления. Обычно предпринимаются действия, связанные с захоронением в земле, выбрасыванием в воду. В криминальной практике нередки случаи имитации несчастного случая, например, в условиях якобы происшедшей автотранспортной или железнодорожной травмы. Данную задачу можно решить комплексно путем проведения тщательного осмотра места происшествия со всесторонним поиском следов борьбы, насилия, истязания, которым похищенный или завербованный подвергался в процессе содержания в неволе, при перевозке и в процессе использования его рабского труда. Данные поисковые действия
целесообразно проводить с использованием консультативной помощи судебного медика.
Факты преступной деятельности эксплуататоров, подтверждающие использование рабского труда: принудительного выполнения похищенным и завербованным лицом различных работ и услуг в интересах субъекта преступной деятельности; создания субъектом преступной деятельности условий, исключающих отказ потерпевшего от выполнения работ и услуг, в том числе наличие специально проинструктированной охраны, технических средств охраны или собак; выполнения потерпевшим работы (трудовых операций) сопоставимой по объему и более высокой по сравнению с нормой выработки добровольного работника в данной сфере; нахождения потерпевшего у обвиняемого в подневольном состоянии, отношения обвиняемого к потерпевшему как к рабу могут быть зафиксированы на видеокамеры или фотоаппаратуру, как и в процессе расследований преступлений, связанных с торговлей людьми, так и в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий: наблюдения, проверочной закупки сексуальных услуг, оперативного эксперимента. Факты использования труда, например, участие проститутки, сутенера или другого лица в съемках для порнофильма, порножурнала, видеоролика сети Интернет, съемка порноизображений на сотовый телефон; видеосъемка, осуществляемая камерами наблюдения на территории АЗС, на которой запечатлена работа эксплуатируемого лица, например, бомжа, отображаются в фото- и видеоматериалах, которые должны исследоваться с помощью портретной экспертизы и фоноскопической экспертизы с целью установления тождества лиц и подтверждения факта участия в съемках и разговорах.
Анализ уголовных дел показал, что в процессе расследования преступлений, связанных с использованием рабского труда, фото- и видеоматериалы, изготовленные преступниками в ходе их преступной деятельности, исследуются с помощью искусствоведческой экспертизы. С ее помощью в них могут быть обнаружены элементы порнографического содержания, а также дана оценка материалов, как подрывающих моральные устои общества.
Искусствоведческая экспертиза определяет идеологические, морально-этические аспекты содержания исследуемых произведений. В рамках данного исследования рассматриваются вопросы об отнесении представленных на экспертизу материалов к порнографии или эротике.
На наш взгляд, не вполне совершенна практика расследования уголовных дел следователями, которые исследуют обнаруженные и зафиксированные объекты лишь путем их осмотра. Следует отметить, что протоколом осмотра нельзя установить лицо (лиц), которое выполнило данные записи. Поэтому доказательственная значимость в суде таких протоколов и вещественных доказательств ничтожна.
В заключении подводятся итоги исследования, обосновываются научно-теоретические выводы, вносятся предложения и даются рекомендации автора по совершенствованию практики расследования торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений.
В приложении сформулирован перечень основных групп следов преступной деятельности данного вида применительно к различным ситуационным особенностям механизма следообразования.
По теме диссертационного исследования опубликованы следующие работы:
Статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобр-науки России для публикации результатов диссертационных исследований:
1. Полякова М.А. Использование специальных познаний при расследовании экономических преступлений / С.Ю. Журавлев, М.А. Полякова // Экономическая безопасность России: политические ориентиры, законодательные приоритеты, практика обеспечения: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2009. - № 1. - С. 66-71.
2. Полякова М.А. Обнаружение следов преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием их рабского труда // Юридиче-
екая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. -2010. - № 1 (12). - С. 298-302.
Иные публикации:
3. Полякова М.А. Назначение судебных экспертиз и использование их результатов при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми, использованием рабского труда и связанных с ними преступлений // Расследование торговли людьми: методика, тактика, специальные познания: Учебное пособие / С.Ю. Журавлев, С.К. Крепышева, Т.Г. Погодина, М.А.Полякова, А.И. Колесов; Под ред. С.Ю. Журавлева. - М., 2010. -С. 184-223.
4. Полякова М.А. Особенности подготовки и назначения экспертиз при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием их рабского труда // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы методологии и практики расследования экономических и иных преступлений: Материалы межрегиональной научно-практической интернет-конференции / Под ред. А.Ф. Лубина. - Н. Новгород: НА МВД России, 2008.-С. 231-236.
5. Полякова М.А. Проблемы использования специальных познаний при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием их рабского труда // Актуальные проблемы назначения, производства и использования судебных экспертиз в процессе расследования преступлений: Материалы Всероссийской научно-практической конференции: В 2 т. - Уфа: Уфимский юридический институт МВД России, 2008. - Т. 2. - С. 100-106.
6. Полякова М.А. Использование специальных познаний и помощи специалиста на первоначальном этапе расследования преступлений // Эксперт-криминалист. - 2009. - Кг 3. - С. 5-8.
7. Полякова М.А. История становления в России института специальных познаний в процессе расследования преступлений // Проблемы юридической науки в исследованиях докторантов, адъюнктов и соискателей: сбор-
ник научных трудов / Под ред. В.М. Баранова и М.А. Пшеничнова. - Н. Новгород: НА МВД России, 2009. - Вып. 15.-С. 123-131.
8. Полякова М.А. Специальные познания в расследовании экономических преступлений // Нижегородская сессия молодых ученых. Гуманитарные науки (14;2009) / Отв. за вып. И.А. Зверева. - Н. Новгород: Гладкова О.В., 2009. - С. 232-233.
9. Полякова М.А. Торговля людьми и экономическая безопасность России // Стратегия модернизации России: экономика, политика, право: Материалы всероссийской научно-практической конференции (Нижний Новгород, 21 января 2010 г.) / Под ред. П.Н. Панченко, A.B. Козлова: В 2 т. - Н. Новгород: НФ ГУ - ВШЭ, 2010. - Т. 2. - С. 244-250.
10. Полякова М.А. Особенности механизма следообразования в процессе торговли людьми и использования рабского труда // Проблемы юридической науки в исследованиях докторантов, адъюнктов и соискателей: Сборник научных трудов / Под ред. В.М. Баранова и М.А. Пшеничнова. - Н. Новгород: НА МВД России, 2010.-Вып. 16.-С. 148-158.
11. Полякова М.А. Вопросы применения специальных познаний при расследовании взяточничества и коммерческого подкупа // Легализация преступных доходов и коррупция в органах государственной власти: теории, практика, техника противодействия: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова, Л.Л. Фитуни. - Н. Новгород: НА МВД России, 2010. - С. 645-651.
Общий объем опубликованных работ - 6,47 п. л.
Корректор Г. В. Сухова Компьютерная верстка Г.А. Федуловой
Тираж 100 экз. Заказ №
Отпечатано в отделении полиграфической и оперативной Нижегородской академии МВД России. 603144, г. Н. Новгород, Анкудиновское шоссе, 3.
СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции, автор работы: Полякова, Марина Александровна, кандидата юридических наук
Введение
Глава 1. Историко-криминалистические и методологические предпосылки использования специальных познаний в процессе расследования отдельных видов преступлений
1.1. История становления в России института специальных познаний в процессе расследования преступлений
1.2. Комплексный анализ следов преступной деятельности, связанной с отдельными видами преступлений против личности, специфика их обнаружения, фиксации и возможности специального исследования
1.3. Характеристика механизма следообразования в процессе преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием рабского труда
Глава 2. Методические основы и практика использования специальных познаний в процессе расследования торговли людьми и использования рабского труда
2.1. Методические основы использования специальных познаний в процессе расследования торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений
2.2. Практические особенности использования специальных познаний в процессе расследования торговли людьми и связанных с ней преступлений
2.3. Практические особенности использования специальных познаний в процессе расследования использования рабского труда и связанных с ним преступлений
ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по теме "Использование специальных познаний при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда"
Актуальность темы диссертационного исследования. Торговля людьми, использование рабского труда, организация и вовлечение в проституцию, изготовление порнографии и некоторые иные связанные с ними преступления являются достаточно весомой составляющей международного криминального бизнеса1. Начиная с 2004 года наблюдается рост зарегистрированных преступлений данной группы и количества расследованных уголовных дел2. Проблема торговли людьми и нелегальной миграции была ключевой на 5-й Всемирной конференции глав национальных бюро Интерпола, которая состоялась 3-5 марта 2009 года в Лионе. На этом форуме отмечалось, что в XXI веке бизнес на рабстве стал третьим по прибыльности после наркотиков и торговли оружием, он приносит преступным организациям доходы в миллиарды долларов.
Латентность данного вида преступной деятельности остается недопустимо высокой. Отдельные ее разновидности практически не выявляются. Анализ материалов расследования этих преступлений показывает значительные трудности, с которыми сталкиваются практические работники. Данный факт объясняется тем, что правоохранительные органы и теоретически, и, прежде всего, методически недостаточно подготовлены к выявлению и раскрытию этой группы преступлений. Имеется явный дефицит комплексных исследований на стыке криминалистики и иных наук в целях установления скрытых свойств и взаимосвязей предметов и явлений. Понимание изменений, происшедших в окружающей обстановке под воздействием механизма преступной деятельности, закономерностей механизма образования комплек
1 См. например: Мизулина Е.Б. Торговля людьми и рабство в России: международно-правовой аспект. - М.: Юристъ, 2006; Расследование торговли людьми: методика, тактика, специальные познания: Учебное пособие / Под ред. С.Ю. Журавлева. - М.: Юрлитин-форм.- 2010.
См.: Волчецкая Т.С. Противодействие торговле людьми: комплексные подходы // Противодействие организованной преступности: уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы: Материалы Международной научно-практической конференции. Калининград, 19-20 декабря 2008 г. / Под ред. Т.С. Волчецкой, В.В. Пилявца. - Калининград: Калининградский юридический институт МВД России, 2009. - С. 10-15. са следов, способствует выработке специфических подходов к обнаружению, фиксации и оценке следов в процессе расследования преступлений данной группы. При этом следует иметь в виду, что вывод о наличии или отсутствии связи исследуемых объектов, как правило, можно сделать лишь на основании исследования их материальных следов. Сведения, которые указывают на связь преступника и жертвы, между преступником и вещной обстановкой, являются доказательственной базой. В этом состоит основное предназначение использования специальных познаний в расследовании.
На сегодняшний день применительно к расследованию указанных преступлений накоплен некоторый тактико-методический и специальный опыт, который носит локальный характер и требует не только внедрения, но и дальнейшего исследования и обобщения.
Таким образом, не до конца изученный механизм данного вида преступной деятельности, не в полной мере разработанная и апробированная методика расследования этих преступлений, а также отсутствие работ по использованию специальных познаний в данной сфере предопределили выбор темы диссертационного исследования.
Степень научной разработанности проблемы. Традиционным направлением использования научно-технических средств и специальных знаний в расследовании преступлений остается тактика применения специальных познаний при производстве отдельных следственных действий (О.М. Глотов, В.Г. Гончаренко, A.A. Закатов, Е.П. Ищенко, И.Ф. Крылов, И.Т. Луцюк, В.Н. Махов, Э.Б. Мельникова, М.В. Салтевский, H.A. Селиванов, Ю.Н. Оропай, A.A. Эйсман и др.). При этом общая тактика следственного действия, как правило, поглощает тактические особенности использования технических средств в доказывании.
Другим направлением является криминалистическое исследование источников информации: 1) документов (C.B. Андреев, Т.А. Беева, А.И. Бронников, В.Н. Данилов, В.Б. Данилович, В.Д. Карпенко, Ю.Г. Корухов, A.A. Онищенко, В.Ф. Орлова, С.И. Ткаченко и др.); 2) трасологических объектов, в том числе огнестрельного оружия (В.В. Агафонов, O.A. Аникина, М.В. Ануфриев, J1.B. Багурин, Ю.П. Дубягин, О.П. Дубягина, В.Д. Корма, H.A. Корниенко, А.Ю. Кузнецов, Н.П. Майлис, В.М. Плескачевский, Ю.Г. Терехина, Е.И. Тихонов, М.И. Шахриманьян и др.); 3) биологических объектов (JIM. Исаева, Н.Е. Сурыгина, Т.Н. Шамонова и др.); 4) видео- и фонограмм (A.B. Бессонов, Б.С. Гулакян, М.А. Вознюк, А.Ш. Каганов, В.Г. Михайлов и др.). В этой сфере авторы рассматривают проблематику экспертных технологий, а вопросы доказательственного значения отнесены на периферию исследований.
В последнее время на информационные технологии процессуального доказывания было обращено внимание группой исследователей (Г.С. Бежа-нишвили, И.В. Горбачев, Ю.М. Воронков, В.Я. Кол дин и др.). Однако в данных разработках речь идет, главным образом, не о тактике использования результатов применения технико-криминалистических средств в доказывании, а о методиках исследовании источников доказательственной информации.
В качестве особого научно-практического направления служат разработки проблем технико-криминалистического обеспечения расследования (O.A. Берзинь, В.Д. Грабовский, М.К. Каминский, С.М. Колотушкин, М.Ш. Махтаев, A.B. Селезнев, Е.А. Селезнева, H.A. Селиванов, П.Т. Скорченко, Э.В. Сысоев, A.B. Терехов, В.Н. Чернышев и др.). Основной акцент в этих разработках сделан на выявлении и фиксации различных следов при расследовании общеуголовных преступлений. Вопросы формирования доказательственных систем по уголовным делам о торговле людьми, использовании рабского труда специально не рассматривались.
Научные исследования в сфере торговли людьми, использования рабского труда проводятся достаточно непродолжительное время. Связано это с тем, что основные нормы, предусматривающие ответственность за торговлю людьми и использование рабского труда, были введены в Уголовный кодекс Российской Федерации лишь в декабре 2003 года. В криминалистической науке разработки в данном направлении'проводились лишь отдельными исследователями1. Их специализированный характер заложил фундамент дальнейших исследований .
Объектом диссертационного исследования являются особенности механизма преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием рабского труда, а также процесс использования специальных познаний в деятельности по расследованию данных преступлений, в их взаимосвязи.
Предмет исследования составляют: механизм образования следов, возникших в результате преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием рабского труда; особенности запечатления информации об обстоятельствах преступной деятельности и ее участниках в данных следах; закономерности обнаружения, собирания, фиксации доказательственной интерпретации следовой информации с использованием специальных познаний в процессе расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда.
Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационного исследования заключается в уточнении теоретико-методологических основ и прикладных аспектов работы со следами, возникшими в результате преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием рабского труда. Достижению этой цели служит решение следующих научно-практических задач:
1 См.: Противодействие организованной преступности в сфере торговли людьми / Под ред. В.И. Борисова и И.О. Гугоровой. - Харьков: Одиссей, 2005. Журавлев С.Ю. Торговля людьми: механизм преступной деятельности, методика расследования: Научно-практическое пособие / С.Ю. Журавлев, A.M. Пигаев - М.: Юрлитинформ, 2006; Торговля людьми в Калининградской области: постановка проблемы, противодействие, профилактика // Международная организация по миграции / Отв. ред. Т.С. Волчецкая. - Вильнюс: Моксло Айдай, 2007; Дворкии А.И. Настольная книга следователя. Расследование преступлений против личности (убийство, торговля людьми): Научно-методическое пособие / А.И. Дворкии, P.A. Адельханян, В.Н. Исаенко; Ред. А.И. Дворкин, А.Б. Соловьев. - М.: Экзамен, 2007.
2 Колесов А.И. Проблемы первоначального этапа расследования торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений: Дис. канд. юрид. наук. -Н. Новгород, 2010.
- уточнить содержание специальных познаний в криминалистике и их место в процессе расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда;
- обобщить и дополнить основные научные положения работы со следами, возникшими в результате преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием рабского труда;
- провести комплексный анализ следов, возникших в результате преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием рабского труда;
- обосновать и сформулировать идентификационно-доказательственную значимость отдельных категорий следов, возникших в результате преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием рабского труда;
- изучить основные направления обнаружения, фиксации и изъятия следов, которые возникают в результате преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием рабского труда;
- разработать рекомендации по совершенствованию методики работы со следами данного вида преступной деятельности, по подготовке и назначению экспертиз, а также уточнить критерии оценки заключения эксперта при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда.
Методологическую основу исследования составляют диалектический метод познания, системный, сравнительный, собственно юридический, исто-рико-правовой, логический методы, а также метод анкетирования и метод экспертных оценок.
Методика исследования включает в себя изучение отечественного и зарубежного законодательств, научных и иных публикаций, диссертационных исследований, изучение обзоров и методических рекомендаций, справочного материала, относящегося к предмету исследования. Важнейшей составляющей методики исследования является изучение практики работы следственных, экспертных и оперативных подразделений в сфере борьбы с торговлей людьми, использованием рабского труда и связанными с ними преступлениями.
Теоретическую основу исследования составляют труды отечественных ученых в области уголовного права и криминологии (Г.А. Аванесова, Ю.М. Антоняна, P.M. Галиакбарова, JI.JI. Кругликова, В.П. Малкова, П.Н. Панченко, Э.С. Тенчова и др.); в сфере уголовного процесса и теории оперативно-розыскной деятельности (A.C. Александрова, C.B. Бажанова, Б.Т. Безлепкина, А.Н. Громова, A.A. Давлетова, В.Я. Дорохова, 3.3. Зинатул-лина, Ю.В. Кореневского, JIM. Корнеевой, П.А. Лупинской, А.Г. Маркуши-на, М.П. Полякова, М.С. Строговича, Л.Г. Татьяниной, В.Т. Томина, С.А. Шейфера, АЛО. Шумилова и др.); в сфере криминалистики (Т.В, Аверьяновой, P.C. Белкина, И.А. Возгрина, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, С.П. Го-лубятникова, Л.Я. Драпкина, В.А. Жбанкова, М.К. Каминского, М.А. Кусто-ва, В.Я. Колдина, М.П. Лаврова, В.Д. Ларичева, И.М. Лузгина, А.Ф. Лубина, В.А. Образцова, Е.Р. Российской, H.A. Селиванова, В.А. Снеткова, А.Г. Филиппова, A.A. Хмырова, В.И. Шарова, В.И. Шиканова, Е.Е. Центрова, Л.Г. Эджубова, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова и др.).
Специальную научную основу диссертационного исследования составляют работы А.И. Абубикировой, Т.С. Волчецкой, Б.Я. Гаврилова, А.И. Дворкина, С.Ю. Журавлева, Е.Б. Мизулиной, Г.В. Овчинниковой, Т.Г. Погодиной, Г.К. Смирнова, Е.В. Тюрюкановой, Т.В. Холщевниковой и некоторых других специалистов, которые занимались изучением содержания данного вида преступной деятельности, а также организационно-правовыми, тактико-методическими и специальными аспектами расследования данных преступлений.
Эмпирическая база исследования была сформирована в результате изучения уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных статьями 126, 127, 1271, 1272, 131, 151, 159, 163, 210, 240, 241 УК РФ и имеющих отношение к исследуемому механизму преступной деятельности. В ходе исследования было изучено 180 уголовных дел, исследована практика работы правоохранительных органов 37 российских регионов, 7 стран СНГ, а также изучен опыт Великобритании, Италии, Испании и США. Большое значение для решения задач диссертационного исследования имели результаты анкетирования и интервьюирования 60 следователей, 40 сотрудников экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел, 12 судей. В процессе исследования были опрошены 12 работников прокуратуры, 35 сотрудников оперативных подразделений, в чьи функциональные обязанности входит выявление фактов торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые на монографическом уровне обосновывается и детально исследуется механизм применения специальных познаний в процессе расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда.
В работе на основе достижений криминалистики, биологии, судебных медицины, психологии и психиатрии, следственной и экспертной практики проведено комплексное исследование актуальных научных и практически значимых вопросов, связанных с использованием специальных познаний в процессе расследования данной категории преступлений.
В диссертации получило свое дальнейшее развитие комплексное исследование содержания механизма торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений, ранее начатое на кафедре криминалистики Нижегородской академии МВД России в 2004 году. На этой основе в работе сформулированы концептуальные предложения и дополнительные методические рекомендации по расследованию данной разновидности преступлений.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Специальные познания сферы расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда, - это система теоретических знаний и практических умений, которые обусловлены результатами научных исследований и степенью их апробации в практике расследования данного вида преступлений. Формируемые в процессе профессионального обучения, повышения квалификации и закрепляемые профессиональным опытом расследования указанного вида преступлений, опытом специальных исследований и экспертной работы по данному направлению, специальные познания этой сферы обуславливают высокий уровень тактико-методической и специальной обеспеченности процесса доказывания по данной категории уголовных дел. В понятие «специальные познания» не следует включать квалификационные и процессуальные аспекты деятельности по расследованию преступлений. К ним необходимо относить техническую, естественно-научную, медицинскую и психолого-психиатрическую сферы, с которыми связана деятельность по обнаружению, фиксации и специальному исследованию доказательственной информации. К специальным также следует относить познания из сферы искусства, различных ремесел и иных не юридических областей знания.
2. Применение специальных познаний в процессе расследования преступлений происходит по двум основным направлениям. Первое направление связано с консультационной функцией специалиста и его возможным участием в проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Второе направление реализуется в рамках особой процедуры, которая предполагает подготовку имеющихся и получение новых образцов для сравнительного исследования, проведение исследования объектов специалистом или экспертом, формулирование выводов по результатам исследования в справке специалиста или заключении эксперта.
3. Специальные познания совершенствуются за счет их законодательной и научно-практической трансформации, в том числе классификационной разработки. Это может относиться к любому элементу цепочки: объект -предмет - задачи - методы исследования. Расширение предмета экспертизы способствует появлению новых экспертиз и даже выделению их в самостоятельные виды. Появление новых методов экспертного исследования приводит 11 как к расширению его возможностей, так и к усложнению классификации судебных экспертиз. При этом в силу процессов интеграции и дифференциации научного знания не всегда возможно с достаточной степенью определенности говорить о принадлежности методов экспертного исследования конкретной отрасли научного знания.
4. Особенности применяемых способов торговли людьми и использования рабского труда определяют характер и локализацию следов данного вида преступной деятельности. Возникающая следовая картина может быть типичной, ранее исследованной и зафиксированной в определенных методических руководствах, в том числе применительно к вопросам расследования других преступлений, а может быть оригинальной, новой и в научно-методическом плане малоисследованной. Доказательственное значение обнаруживаемых следов в значительной степени определяется возможностями специалистов по установлению различных обстоятельств расследуемого события через исследование зафиксированной в ходе осмотра, обыска, получения образцов и других следственных действий материальной следовой информации, возникающей в процессе торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений. При этом так же, как и в процессе использования специальных познаний при расследовании других категорий преступлений, решаются идентификационные и диагностические задачи.
5. Решение идентификационных задач позволяет установить факт индивидуально-конкретного соответствия или общей групповой принадлежности материальных объектов, которые обнаружены в процессе расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда, а также тех лиц, которые, возможно, причастны к подготовке и совершению данных преступлений. К числу идентификационных задач относится:
- установление вербовщика, перевозчика, укрывателя, сутенера, диспетчера по следам рук на предметах обстановки в помещениях, на документах, в транспортных средствах а также по следам ног, оставленным в помещении, которое использовалось в качестве укрытия, притона, в том числе по соответствию почвенных наслоений на обуви, обнаруженной у преступников, и следам обуви в указанных помещениях;
- отождествление участников преступной деятельности по голосу на фонограмме, записанной в процессе проведения прослушивания телефонных переговоров, в ходе наблюдения за преступниками, в процессе проверочной закупки или оперативного эксперимента;
- отождествление по чертам внешности лиц, рабский труд которых преступники использовали для изготовления материалов порнографического характера;
- отождествление компьютерной и копировально-множительной техники, при помощи которой изготавливали фальсифицированные официальные документы, например, фиктивные выписки из историй развития детей, которых продали с использованием процедуры усыновления, и т. п.
В процессе решения диагностических задач исследуются сложные объекты: место укрывательства, эксплуатации, изготовления порнографических материалов и т. п. для определения механизма и динамики преступного события, например, устанавливается:
- в каком месте и каким образом наносились телесные повреждения проститутке, пытающейся скрыться из притона;
- какие действия, в какой последовательности совершал вербовщик, перевозчик, укрыватель, продавец, покупатель или, например, сутенер, о котором дает показания жертва сексуальной эксплуатации и следы которого обнаружены в документах, на обнаруженных предметах или на местности;
- позволяют ли имеющиеся на месте осмотра или обыска мебель, одежда, различные предметы и специальный реквизит создать обстановку, которая соответствует исследуемому видеоматериалу или фотоизображениям;
- позволяет ли по своим техническим характеристикам и программному обеспечению имеющееся на объекте осмотра или обыска оборудование изготовить обнаруженные в данном месте и иных местах материалы порнографического содержания.
6. В ходе торговли людьми и использования рабского труда как разновидности насильственных преступлений против личности наиболее характерна следовая информация и источники ее получения, которые связаны с медико-криминалистическими и иными исследованиями различных следов. Среди них выделяются следы рук и следы ног, следы биологического происхождения, запаховые следы, следы-наложения микрочастиц, материальные объекты с загрязнениями почвенно-растительного и почвенно-техногенного происхождения, огнестрельное оружие, боеприпасы и следы их применения, холодное оружие или заменяющие его предметы.
7. В ходе данного вида преступной деятельности совместное пребывание и контактное взаимодействие преступника и жертвы в месте содержания, укрывательства, перевозки, эксплуатации, причинения вреда здоровью, изнасилования и убийства вызывает образование следующей группы следов и объектов: запаховые следы; микрообъекты; почвенные наслоения; труп как носитель информации о преступлении; объекты биологического происхождения -кровь, сперма, слюна, волосы, кости, мышцы, кожа, части внутренних органов, различные выделения человеческого организма; жертва торговли людьми и использования рабского труда; рукописные тексты, подписи в документах, цифровые или символические обозначения, отдельные записи в документах; поддельные документы; фото- и видеозаписи порнографического характера; аудио- или видеозаписи переговоров фигурантов; информация на электронных носителях; следы рук, следы ног; наркотические, психотропные вещества.
Обнаружение и фиксация указанных объектов, их специализированное и комплексное исследование становится возможным в силу обладания субъектами расследования (следователем, оперативным работником, специалистом и экспертом) специальными познаниями в данном направлении расследования преступлений.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что выводы по результатам диссертационного исследования позволят уточнить и дифференцировать существующие подходы к использованию специальных познаний в процессе расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда. Результаты исследования создают предпосылку для более детальной характеристики механизма преступной деятельности данного вида и формулирования методических рекомендаций по обнаружению, фиксации и специальному исследованию обнаруженных следов в процессе расследования данных преступлений.
Практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в том, что теоретические положения, рекомендации и выводы, изложенные в диссертации, могут быть использованы:
- в экспертной, следственной и судебной практике, в научных исследованиях, связанных с дальнейшей разработкой данной проблематики;
- в учебном процессе при подготовке специалистов в юридических вузах и на курсах повышения квалификации;
- при подготовке учебных и методических пособий по курсу криминалистики и дисциплинам специализации;
- при подготовке рекомендаций по совершенствованию экспертных методик работы с различными категориями следов.
Апробация результатов исследования. Материалы диссертационного исследования нашли отражение в 11 опубликованных автором научных работах общим объемом 6,47 п. л.
Основные положения, выводы и рекомендации по материалам диссертации:
- обсуждались на кафедре криминалистики Нижегородской академии МВД России;
- применяются в учебном процессе Нижегородской академии МВД России при подготовке лекций, проведении семинарских и практических занятий по курсу «Криминалистика», специальному курсу «Расследование преступлений против личности и собственности»;
- используются в правоприменительной деятельности ГУВД по Нижегородской области, что подтверждается актом приемки научной продукции;
- докладывались на Всероссийской научно-практической конференции в Уфимском юридическом институте МВД России в 2008 году; на XIV Нижегородской сессии молодых ученых. Гуманитарные науки (19-22 октября 2009 года), а также на Всероссийской научно-практической конференции: «Стратегия модернизации России: экономика, политика, право» (21 января 2010 года).
Структура диссертации обусловлена объектом, предметом, целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, библиографии и приложения.
