АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции на тему «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество): криминологический и уголовно-правовой аспекты»
Максимова Ирина Евгеньевна
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЛИ СБЫТ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ (ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО): КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ И УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ
Специальность 12 00.08-уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук
Владивосток 2005
Работа выполнена на кафедре уголовного права Юридического института Дальневосточного государственного университета
Научный руководитель: доктор юридических наук,
профессор Л.И. Романова
Официальные оппоненты: доктор юридических наук,
профессор В.А. Якушин
кандидат юридических наук, доцент В.Н. Антонов
Ведущая организация: Байкальский государственный университет
экономики и права
Защита состоится 3 октября 2005 г. в 14 час. на заседании диссертационного совета Д 212.056.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора юридических наук в Дальневосточном государственном университете по адресу: 690950, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 25.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Юридического института Дальневосточного государственного университета.
Автореферат разослан « » августа 2005 г.
Ученый секретарь Диссертационного совета
кандидат юридических наук, доцент
Т.Е. Басова
2 0-0 в ~ 4
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Интеграция России в мировую экономическую систему и либеризация внутригосударственных рыночных отношений привели к резкому росту преступлений в сфере экономики, в частности, изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг, которые одновременно затрагивают интересы как отдельных граждан, юридических лиц, так и государства в целом. Фальшивомонетничество опасно и само по себе, и как способ криминального перераспределения национального богатства. Прямой вред от него заключается в том, что реальные элементы ВВП (товары, услуга) обмениваются на «денежные» знаки, пустые по своему содержанию. В случае фальсификации ценных бумаг государственного займа возникают заемные денежные обязательства государства перед мнимым инвестором. Экономическая и политическая сферы страдают взаимозависимо: снижение доверия к денежным знакам на внутреннем и внешнем рынке приводит к снижению уровня управляемости макроэкономическими процессами и искусственному увеличению внешнего государственного долга России. В социальной сфере подделка денег и ценных бумаг способствует падению авторитета органов государственного управления и правоохранительных органов, что вызывает социальное напряжение в обществе и долгосрочные криминальные последствия. Важен и тот факт, что современному фальшивомонетничеству покровительствуют коррумпированные чиновники, обеспечивающие безопасность данной преступной деятельности на всех ее этапах: изготовлении, доставке, реализации.
Международное движение национальных денежных единиц различных стран, развитие международной специализации преступных организаций на отдельных стадиях, операциях этого преступного бизнеса - изготовления, накопления, хранения, транспортировки, реализации, привели к тому, что фальшивомонетничество на современном этапе своего развития носит характер транснационального бизнеса. Часто подделка денег сопровождает наркобизнес, торговлю оружием и людьми, международный терроризм, что само по себе делает данное негативное явление особенно опасным.
В последние годы на рынке поддельных денег все чаще стали появляться большие партии «суперподделок», качество которых свидетельствует о том, что они изготавливаются либо самим государством, либо при его прямой поддержке, на том же оборудовании, что и настоящие банкноты. Для изготовления высококлассных подделок необходима машина мРтаптгпграфт-гтурпй ттрттати - пц^ци
ГОС НАЦКОНАЛЬМАЯ »Я&ЛИОТЕНА
ящий агрегат, который невозможно разместить в обычной квартире, более этого, такую машину у изготовителя может приобрести только государство. Эксперты отмечают, что «суперподделки» изготавливаются на бумаге и с использованием специальной краски, которую продают исключительно национальным банкам. Происхождение под- 1
делок может быть разным - от стран «третьего мира»- до бывших союзных республик. <
Масштабы данного явления представляют реальную угрозу для нормального функционирования государственной де-нежной системы. Так, с 1996 по 2004 гг. количество зарегистрированных фактов фальшивомонетничества в России выросло в 2,7 раза - с 10 750 до 28 519. Актуальность данного исследования определяется не только распространенностью и стабильным ростом фальшивомонетничества, но и его высокой латентностью, которая может быть обусловлена следующими причинами:
1) данное преступление характеризуется длительной и тщательной подготовкой, высоким уровнем профессионализма, конспирации, что затрудняет его выявление;
2) нежелание физических и юридических лиц сообщать правоохранительным органам о фактах совершения преступления как из-за опасения самим оказаться под подозрением в его совершении, так и по причине неверия в возмещение причиненного им материального ущерба (виктимологический аспект);
3) сложившаяся практика, когда работники правоохранительных органов не регистрируют «малозначительные» случаи фальшивомонетничества (при обнаружении фальшивки малого номинала, низкого качества), мотивируя свое бездействие тем, что усилия, потраченные на расследование такого деяния, не «окупятся» - ущерб слишком мал или его нет вообще.
По мнению специалистов, фальшивомонетничество относится к разряду самых трудно раскрываемых преступлений, что обусловлено его криминологическими и криминалистическими особенностями. Количественный показатель выявленных лиц, совершивших данное преступление в РФ таков: в 1996 г. - 870, в 1997 г. - 781, в 1998 г. -1 543, в 1999г. - 776, в 2000 г. - 1 843, в 2001 г. - 1 369, в 2002 г. -1 306, в 2003 г. - 1 561, в 2004 г. - 1 602.
Соответствующие количественные показатели раскрываемости данного вида преступления таковы 1996 г. - 9,4%, 1997 г - 16,3%, 1998 г. - 23,5%, 1999 г - 50,2%, 2000 г. - 24,4%, 2001 г. - 30,8%, 2002г. - 32,8%, 2003 г. - 33,4 %, в 2004 г. этот показатель составлял -
' V .* г ■-'•> t
"f*- »г " •* ! v •
35,9%, в то время как средний процент раскрываемости колеблется в пределах 60 - 80%. Все это и обуславливает актуальность избранной темы.
Степень разработанности темы. Проблема поддельных денег и ценных бумаг достаточно широко освещалась в фундаментальных трудах отечественных и зарубежных авторов (в части исследования отдельных обстоятельств и их совокупности), она нашла свое яркое отражение на страницах работ Н.С Таганцева, A.A. Герцензона, В.Д. Меньшагина, А.А Пионтковского.
Имеется ряд кандидатских диссертаций, которые внесли серьезный вклад в теорию и практику борьбы с фальшивомонетничеством. Отдавая должное проведенным исследованиям современных авторов, стоит отметить, что в большинстве работ особое внимание уделялось либо технико-криминалистическому обеспечению раскрытия и расследования данного вида преступлений, например в работе Е.И. Каза-ков-Турбовского, либо юридическому анализу состава преступления -диссертационные исследования Ю В. Солопанова и В А. Сергеева. Многие сформулированные в работах положения носят дискуссионный характер и требуют дальнейшей разработки как в теоретическом, так и в практическом плане.
До настоящего времени не было ни одной диссертационной и иной научной работы, выполненной на основе проведенного исследования и анализа материалов судебной практики Дальневосточного федерального округа По мнению автора, в настоящий момент сформировалась особая необходимость анализа фальшивомонетничества с учетом региональной специфики Дальнего Востока (территориальной значимости, экономических, геополитических и других особенностей).
В Дальневосточный федеральный округ, в первую очередь контрабандным путем, поступают поддельные деньги и ценные бумаги из стран АТР - ближайших соседей по территории. Дальнейшее транзитное перемещение партий подделок через всю Россию приводит их, в конечном итоге, в страны Закавказья, Средней Азии и за рубеж. В связи с этим основные положения и выводы диссертации основаны на изучении уголовного законодательства как России, так и стран дальнего и ближнего зарубежья (Японии, Республики Корея, КНР, Испании, США, Дании, Швейцарии, Швеции, Голландии, Австрии, Германии, Республики Польша, Республики Болгария, Латвийской Республики, Украины, Республики Азербайджан, Республики Узбекистан, Республики Казахстан)
Вышеизложенное предопределило выбор темы диссертационного исследования, Постановку соответствующей цели и задач, требующих в нем своего концептуального решения.
Цель и задачи исследования. Основная цель диссертационной работы состоит в проведении комплексного уголовно-правового и криминологического исследования, а также сравнительно-правового анализа подделки денег и ценных бумаг по российскому законодатель- ( ству и уголовному законодательству ряда зарубежных стран для выработки предложений по совершенствованию уголовного законодательства в порядке de lege ferenda и криминологических рекомендаций по противодействию и профилактике данного вида преступной деятельности.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
— провести исторический анализ специфики формирования и становления института фальшивомонетничества как экономического и правового феномена;
— изучить этапы становления и эволюции правовых норм, регламентирующих уголовную ответственность за подделку денег и ценных бумаг, в контексте политико-административных преобразований Российского государства для творческого использования исторического опыта;
— проанализировать и обобщить опыт зарубежного законодательства в регламентации уголовной ответственности и наказания за фальшивомонетничество, обосновать возможности его применения в России;
— провести уголовно-правовой анализ состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ;
— выявить криминологические характеристики ("состояния, структуры и динамики) современного фальшивомонетничества;
— изучить факторы, обусловливающие рост фальшивомонетничества;
— рассмотреть через призму социально-психологических характеристик портрет личности современного фальшивомонетчика;
— с учетом требований законодательной техники, сложившихся форм реализации права и представлений об эффективности уголовного закона разработать конкретные уголовно-правовые рекомендации, а также криминологические меры по предупреждению данного преступления и по совершенствованию законодательства в борьбе с подделкой денег и ценных бумаг.
Объектом диссертационного исследования является система экономических отношений, обеспечивающая порядок функционирования государственной денежной системы и деятельность рынка ценных бумаг.
Предметом исследования является комплекс уголовно-правовых норм, судебная практика и система криминологических мер по борьбе с фальшивомонетничеством.
Методологическая основа и информационная база исследования. Диссертационное исследование осуществлено с использованием современных методов научного познания. Его методологической основой стали общие (системно-структурный подход, анализ и синтез, обобщение и др.) и специальные (систематический, исторический, сравнительно-правовой, конкретно-социологический) методы.
Теоретическую основу исследования составили научные труды ведущих ученых юристов в области теории государства и нрава, уголовного права и криминологии, социологии и психологии: С.С. Алексеева, Л.С. Белогриц-Котляревского, Б.В. Волженкина, Л.Д. Гаухма-на, П.С. Дагеля, О. Дайнека, И.И. Карпеца, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, A.A. Пионтковского, Н.С. Таганцева, а также других авторов, посвятивших свои исследования данной проблеме.
Информационную базу исследования составили: положения Конституции РФ, принципы и нормы международного права, закрепляющие основные права и свободы человека и гражданина; нормативные акты уголовно-правового характера различных периодов действия в России, СССР и Российской Федерации, Уголовные кодексы ряда зарубежных стран; другие конституционные и федеральные законы.
Эмпирическую основу диссертации составили: опубликованная практика Верховного Суда России по уголовным делам о фальшивомонетничестве в 1996 - 2004 гг.; статистические данные ГИЦ МВД РФ о состоянии и динамике преступности в России и в Дальневосточном федеральном округе в период с 1996 по 2004 г.; результаты эмпирических исследований, проведенных другими авторами. В ходе данного диссертационного исследования автором было изучено 185 уголовных дел (из 210 дел, направленных в суды ДФО с 2002 по 2004 гг.), что делает такую выборку вполне репрезентативной. Методом сплошного исследования взято интервью у 37 лиц, сбйЬршивших преступления, предусмотренные ст. 186 и ст. 159 УК РФ, которые на момент проведения данною исследЪйакия отбывав "наказание' в' ЙК № 20, 21, 26 Приморского края. Кроме этого, проанкетировано 78 лиц,
находящихся под следствием по ст.ст. 186 и 159 УК РФ и содержащихся в СИЗО № 1 г. Владивостока. Методом интервьюирования (экспертные оценки) было опрошено 150 сотрудников подразделений по борьбе с преступлениями в сфере экономики, в том числе отделов по борьбе с фальшивомонетничеством. В целях выяснения общественного мнения среди населения о причинах и условиях, способствующих подделке денег и ценных бумаг, опрошено 250 человек I, разновозрастных и социальных категорий. Комплексное использование указанных методов позволяет обеспечить достоверность и научную обоснованность полученных результатов.
Научная новизна диссергации. Научная новизна исследования определяется прежде всего тем, что при всей значимости общественной опасности фальшивомонетничества как преступного деяния, раннее проведенные научные исследования в данной области носили либо сугубо криминалистический характер, либо, вынося в название диссертационного исследования криминологический компонент, были больше ориентированы на юридический анализ состава преступления. Кроме этого, особую актуальность данная диссертационная работа приобретает за счет того, что в ходе проведения настоящего научного исследования, учитывалась специфика, масштабы и меры профилактики фальшивомонетничества применительно к Дальневосточному федеральному округу, самому большому административному образованию современной России.
На основе системного уголовно-правового и криминологического подхода автором была предпринята попытка комплексного сравнительного анализа отечественного законодательства и законодательств зарубежных стран в области борьбы с подделкой денег или ценных бумаг. Отдельному рассмотрению были подвергнуты уголовные законодательства стран Азиатско-Тихоокеанского региона - Японии, Республики Корея, КНР, Таиланда, т.к. основной целью экономического развития российского Дальнего Востока является создание единого экономического пространства с указанными странами. Такая «встроенность» обеспечивала бы более эффективное распределение и использование имеющихся производственных, финансовых, технологических ресурсов для ускорения прогрессивных структурных преобразований в экономике, выхода на траекторию устойчивого экономического роста и повышения на этой основе уровня жизни населения.
На защиту выносятся следующие основные положения, одновременно определяющие научную новизну исследования:
1 Результаты криминологических исследований позволяют говорить об устойчивой тенденции роста изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг в РФ и ДВ регионе. Наряду с ростом количественных показателей отмечается изменение в качественной характеристике фальшивомонетничества — в последнее время учащаются факты, когда данные преступные деяния приобретают организованный характер, в том числе и в международном масштабе.
2. Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных денег или государственных ценных бумаг посягают на экономическую и национальную безопасность Российского государства, создают реальную угрозу дестабилизации политической, социально-экономической, нравственно-психологической сфер гражданского общества. В этом контексте автором исследуется связь фальшивомонетничества с различными аспектами проблемы государственной безопасности.
3. Ответственность за подделку и сбыт денег или государственных ценных бумаг следует рассматривать дифференцировано: кроме традиционных положений уголовного права - индивидуализации наказания на основе анализа характера общественной опасности содеянного — должны учитываться размер партий фальшивок, способ изготовления подделок, роль и степень участия государственных органов или покровительство отдельных коррумпированных чиновников.
4 На основе анализа мотивациотюй структуры личности индивидуального фальшивомонетчика обосновывается предложение о разделе мотивов данного преступного поведения па три категории (самоутверждение, решение насущных проблем, средство достижения глобальной жизненной цели) Эта типология, разработанная с учетом степени общественной опасности деяния и личности преступника, должна учитываться при исследовании данного вида преступления и организации системы мер противодействия и профилактики.
5 В диссертации обосновывается необходимость и целесообразность введения в санкцию статьи такого наказания, как конфискация имущества, орудий и средств совершения преступления, в качестве альтернативного или дополнительного наказания к уже имеющимся.
6. Предлагается дополнить ст. 186 УК РФ следующими квалифи цирующими признаками:
— изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, изготовленных с применением профессионального оборудования (например, современной полиграфической техники);
— изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенные группой лиц по предварительному сговору;
особо квалифицирующими признаками:
— изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в особо крупном размере;
— изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг для обеспечения террористической деятельности и поддержания незаконных вооруженных формирований.
7. Выводы, сделанные в ходе сравнительно-правового анализа зарубежного законодательства в области регламентации уголовной ответственности за фальшивомонетничество, позволяют предусмотреть самостоятельную уголовную ответственность за такие общественноо-пасные деяния, как изготовление поддельных денег и ценных бумаг с целью сбыта и сбыт таковых, дополнив УК РФ ст. 1861
8. Обосновывается необходимость дополнения УК РФ нормой (ст. 1862), предусматривающей уголовную ответственность за приискание, хранение или использование без разрешения материалов и инструмента, специально предназначенных для изготовления денежных знаков и ценных бумаг. Данную норму предложено снабдить примечанием, следующего содержания: к материалам и инструментам, предназначенным для изготовления денежных знаков и ценных бумаг, следует относить: специальную «денежную» бумагу, краску, технические средства - клише, типографское оборудование.
Теоретическая и практическая значимость. Представленное диссертационное исследование затрагивает уголовно-правовую и криминологическую проблему, решение которой является важным компонентом создания эффективной системы безопасности в кредитно-финансовой сфере, обеспечения социально-экономической стабильности государства в целом, что, в конечном счете, предопределяет и политическую стабильность. Сформулированные теоретические выводы к положения могут быть полезными при разработке программ государственной уголовной политики по борьбе с преступностью, в деле совершенствования современного законодательства и практики его применения в борьбе с подделкой денег и ценных бумаг, а практические рекомендации могут быть использованы в области изучения личности преступника в повседневной деятельности правоохранительных органов и в профилактике данного вида преступлений Кроме этого, материалы исследования найдут применение при разработке учебных курсов уголовного, уголовно-исполнительного права, в криминологии и юридической психологии.
Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена на кафедре уголовного права Юридического института Дальневосточного государственного университета. Ее основные положения и рекомендации нашли отражение в 9 научных публикациях. По проблематике исследования автор принимал участие в международной научной конференции «Ломоносов, 2004» (МГУ, Москва, 2004), Международной научно - практической конференции «Толерантность, сотрудничество и безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (Владивосток, 2002), научно-практической конференции, посвященной 65-летию юридического факультета ХГАЭП (Хабаровск, 2005) конференциях молодых ученых Юридического института ДВГУ «Знания молодых юристов XXI века» (Владивосток, 2002, 2003, 2004, 2005 гг.).
Результаты научного исследования апробированы в ходе проведения лекционных и семинарских занятий со студентами второго, третьего и четвертого курсов Юридического ииститута ДВГУ.
Объем и структура работы определяются логикой системного исследования. Работа состоит из введения, трех глав (куда вошли 14 таблиц, 3 диаграммы и 1 график), заключения и списка использованной литературы. Диссертация выполнена в соответствии с требованиями ВАК.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Во введении обосновывается актуальность избранной темы диссертации и уровень ее разработки в науке уголовного права и криминологии, формулируется цель и задачи, объект и предмет, научная новизна исследования. Определяются методологическая и информационная основа, теоретическая и практическая значимость работы; сформулированы основные положения, выносимые на защиту, приведены данные об апробации полученных результатов
Первая глава диссертации «Уголовная ответственность за подделку денег или ценных бумаг: исторический и сравнительный аспекты» состоит из трех параграфов.
В первом параграфе «История возникновения института фальшивомонетничества и развитие отечественного законодательства об ответственности за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» на основе анализа истории становления и развития уголовного законодательства об ответственности за фальшивомонетничество в его структуре автор выделяет «стадии» данного преступного явления, тесно связанные с особенностями государственного строя;
тенденции его развития в исторической ретроспективе как в глобальном масштабе, так и применительно к нашей стране
Автор отмечает, что четкое понимание государством опасности вреда, причиняемого фальшивомонетничеством его денежной системе, во все времена приводило к тому, что закон сурово наказывал подделку денежных знаков. Изучение развития института уголовной ответственности за подделку денег или ценных бумаг показало, что в истории России преобладали времена, когда это преступление каралось жестоко (вплоть до смертной казни), ослабление же уголовной ответственности влекло за собой значительный рост данного вида преступления. Также, отмечен тот факт, что Уголовным Уложением 1903 г. подделка монет российской чеканки наказывалась жестче, чем подделка монет иностранного чекана. При этом дифференцировалась ответственность в зависимости от способа подделки - механическими средствами или посредством рисования Автор считает, что анализ существовавшего опыта уголовно-правового противодействия фальшивомонетничеству позволяет лучше познать современные процессы законотворчества.
Второй параграф «Развитие законодательства об ответственности за фальшивомонетничество в советской и постсоветской России» посвящен рассмотрению изменений, происходивших в денежной системе постреволюционного периода и развития отечественного законодательства об ответственности за подделку денежных знаков. На этапе становления советского государства для обеспечения его экономической стабильности и унификации денежной единицы, имеющей одинаковую платежную силу на территории СССР, были ужесточены уголовные меры наказания за данное преступление, вплоть до смертной казни.
Проведенный автором анализ нормативных актов 1920-1960 гг позволяет проследить специфику развития отечественного законодательства в области регламентации уголовной ответственности за фальшивомонетничество В работе отмечается, что в период гражданской войны подделка денежных знаков была отнесена к контрреволюционным преступлениям: Уголовный кодекс 1922 г. рассматривал данное преступление как квалифицированный вид подделки документов; в утвержденном в 1927 г. «Положении о преступлениях государственных» за фальшивомонетничество устанавливалась уголовная ответственность как за государственное преступление Указ Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1961 г. «Об усилении борьбы с особо опасными преступлениями» установил самостоятельную уголовную ответственность не только за само совершение преступления,
но и за фальшивомонетничество в виде промысла Кроме этого принятие СССР в 1929 г обязательств Международной конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков привело к тому, что Уголовный кодекс РСФСР установил уголовную ответственность и за подделку и сбыт иностранной валюты.
Диссертант обосновывает, что на настоящий момент ряд положений Конвенции устарел и нуждается в изменении. В первую очередь это относится к расширению понятия «денежных знаков», более конкретного определения подделки денежных знаков, не находящихся в обращении и вывоза фальшивых денег за границу.
В третьем паратрафе «Сравнительно-правовой анализ зарубежного уголовного законодательства в области противодействия фальшивомонетничеству»- автор приводит подробный сравнительно-правовой анализ опыта зарубежного законодательства (20 государств) в области регламентации уголовной ответственности за фальшивомонетничество, с Последующим обоснованием возможностей его применения в России.
Диссертант отмечает, что объект данного преступления во всех изученных государствах - денежная финансовая система; предметом преступления в ряде стран, таких как Республика Азербайджан, Республика Казахстан, Латвийская Республика, являются деньги и ценные бумаги, что идентично указанному в УК РФ. В то же время в большинстве зарубежных кодексов предмет преступления расширен и дополнен такими понятиями, как: акцизные марки (УК Республики Узбекистан), кредитные карты и аккредитивы (УК Испании), еврочеки (УК Германии). В законодательстве Германии, Польши, Дании самостоятельным предметом преступления наряду с ценными бумагами и деньгами являются платежные средства. В УК Республики Польша в это понятие предположительно входят ценные бумаги, но в ст 310 УК Республики Польша на это нет прямого указания.
Кроме этого в ст 149 УК Японии предусмотрена самостоятельная уголовная ответственность за подделку иностранных денег и использование поддельных иностранных денег, имеющих обращение внутри страны. Автор не оставляет без внимания тот факт, что украинский законодатель в ст. 199 помимо денег и ценных бумаг в качестве предмета подделки называет билеты государственной лотереи.' Данное положение не предусмотрено ни одним другим законодательством.
Законодатели ряда государств формулируют объективную сторо-1гу преступления по подделке денег или ценных бумаг по типу фор-
мальных составов, разновидностью которых является усеченный состав, т.е. сам факт приготовления и покушения на данное преступление влечет за собой уголовную ответственность, как за оконченный состав. На основании сравнительно-правового анализа объективной стороны данного преступления автор предлагает дополнить УК РФ 1
нормой, предусматривающей самостоятельную уголовную ответственность за покушенйё на йреступление и приготовление к нему. При этом в Примечании к статье должна быть дана расшифровка -какие именно приготовительные действия могут быть отнесены к преступным.
Особое внимание в диссертации уделяется тому, что УК ряда стран при вынесении приговора принимают во внимание харакАЗрг>1ре-ступной деятельности. Так, согласно УК КНР, самые жесткие наказания (смертная казнь либо бессрочное лишение свободы) применяются в случае изготовления фальшивок; продажа, покупка, переделка и хранение подделок караются менее сурово. При этом диспозиция ст. 170 УК КНР не содержит указания на обязательную цель сбыта фальшивых денежных знаков. Уголовный кодекс Таиланда также считает изготовление подделок более серьезным преступлением, нежели ввоз и пуск в обращение. Законодатель Республики Корея, не делая различия в санкциях за изготовление или сбыт, в ст. 208 предусматривает самостоятельную уголовную ответственность за приобретение под-дельной валюты. Принимая во внимание положительный опыт зарубежных стран в области борьбы и профилактики фальшивомонетничества, автор предлагает предусмотреть в отечественном законодательстве самостоятельную уголовную ответственность за изготовление и сбыт.
Отдельного упоминания автор удостаивает такой признак объективной стороны данного преступления, как пересылка или ввоз-вывоз фальшивок, предусмотренный законодателем Украины, КНР, Республики Кореи, Таиланда. Перемещение фальшивых денег и ценных бумаг на территории любого государства нарушает таможенно-пра-вовые нормы, которые обеспечивают защиту экономических интересов страны. Такое перемещение подлежит уголовной ответственности. Кроме того, что в ст. 171 УК КНР в качестве объективного признака отмечена перевозка, отдельно законодатель предусматривает уголовную ответственность за контрабанду поддельных денег (ст. 151 УК КНР).
В диссертации критически оценивается тот факт, что в отечественном законодательстве перемещение фальшивых денег или ценных
бумаг через таможенную границу РФ на территорию России не может быть квалифицировано по статье 186 УК РФ, и лицо не может быть привлечено к ответственности, так как объективная Сторона данного вида преступления предусматривает незаконное изготовление и сбыт фальшивых денег, а не их перемещение. Такое деяние не может быть также квалифицировано и по статье 188 УК РФ как «контрабанда» , потому что фальшивая валюта не является предметом контрабанды.
Принимая во внимание позитивный опыт зарубежных стран в области противодействия подделке денег и ценных бумаг, автор предлагает для более эффективной борьбы с фальшивомонетничеством как внутри России, так и на международном уровне, следующим образом изменить отечественное уголовное законодательство:
1 ) ввести в ст. 186 УК РФ в качестве признака объективной стороны преступления перемещение фальшивок через российскую таможенную границу;
2) расширить предмет ст 188 УК РФ за счет включения в перечень контрабандных товаров поддельных денег и ценных бумаг.
Анализ субъективной стороны преступления показал, что во всех кодексах она характеризуется только прямым умыслом. Кроме этого, в ряде стран также предусмотрена и цель преступления. В диссертации приведена самостоятельно разработанная классификация целей данного преступления. Цель сбыта объединила в первую группу Россию, Республику Казахстан, Латвийскую Республику, Голландию, Республику Азербайджан, Украину, Республику Узбекистан, Швецию, Испанию, Германию, Республику Польша, Республику Корея), вторая группа представлена цель запуска в оборот в качестве законного платежного средства (Дания, Швейцария, Япония), третья - целью выпуска в обращение (Эстонская Республика, Таиланд). И только в УК Республики Болгария указывается цель распространения подделок.
Сравнение позиций о субъекте преступления выявил, что в большинстве изученных кодексов им является физическое, вменяемое лицо. И только в УК Японии, Голландии и КНР к уголовной ответственности наряду с физическими привлекаются и юридические лица. В частности ст.ст. 177-178 УК КНР предусматривают уголовную ответственность организаций в случае подделки ценных бумаг. При этом в отношении организации применяются штрафные санкции, а руководитель организации наказывается как физическое лицо. Что касается возраста субъекта преступления, то он зависит от возраста наступления совершеннолетия и приобретения лицом полной дееспо-
собности в каждой отдельной стране. В России это 18 лет, а возраст, с которого наступает уголовная ответственность — 16 лет. Другие страны приравнивают возраст наступления совершеннолетия и возраст, с которого наступает уголовная ответственность. В большинстве стран возраст как элемент субъекта совпадает с тем, что указан в ст. 19 УК РФ. Наряду с этим самый высокий возрастной порог действует в экономически независимых и развитых странах с достаточно стабильной экономической системой' в Голландии - 21 год, Швейцарии - 25 лет.
Автор отмечает, что отдельные государства предусматривают дифференцированную уголовную ответственность, .зависящую от возраста субъекта. Например, существенной особенностью уголовного права Таиланда являются возрастные границы уголовной ответственности Ответственность за совершение прес-тупления предусмотрена с 7 лет, но ребенок с 7 до 14 лет не подвергается наказанию, к нему применяются так называемые воспитательные меры воздействия. При необходимости выносится предупреждение также и родителям или опекуну ребенка. К подросткам в возрасте от 14 до 17 лет по усмотрению суда применяются: либо воспитательные меры, либо уголовное наказание Однако в последнем случае оно должно быть меньше в 2 раза по сравнению с тем, что указано в санкции статьи за конкретное преступление. Молодые люди в возрасте от 17 до 20 лет подвергаются только наказанию, но уменьшенному на 1/3 или на 1/2 (ст.ст. 72-79).
Автор выявил, что далеко не все государства предусматривают признаки, отягчающие ответственность. Так, в кодексах Японии, Республики Польша, Дании, Швейцарии, Голландии, Швеции, Испании и Германии квалифицирующие признаки отсутствуют. В других странах - они отличаются по количеству: только 2 в Эстонской республике, Республике Азербайджан, Республике Болгария, России; 6 - в УК Республике Узбекистан. Предшествующая судимость как квалифицирующий признак присутствует в законодательстве Республике Казахстан, Латвийской республике, Украины, Республике Узбекистан (в последнем случае - делается указание на преступление, совершенное опасным рецидивистом). Во всех изученных странах в качестве квалифицирующего признака выделяется совершение данного вида преступления в крупном размере, что соответствует и отечественному законодательству. В то же время, уголовный кодексы Дании и КНР в качестве квалифицирующего признака выделяют совершение данного преступления в особо крупном размере. По мнению
автора широкое распространение и неконтролируемое использование копировальной техники, позволяющее изготавливать крупные партии фальшивок при минимальных затратах и в короткий срок, обусловливает необходимость введения особо крупного размера в качестве дополнительного особо квалифицирующего признака состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ.
В ходе данного диссертационного исследования автором также был проведен сравнительно-правовой анализ видов уголовного наказания и предусмотренных санкций за подделку и сбыт денег и ценных бумаг в УК зарубежных стран и РФ.
Автор говорит о том, что в большинстве стран - Россия, Польша, Болгария, Швеция, Испания, Дания и страны СНГ - санкции за подделку денег и ценных бумаг практически идентичны, а отличаются только размерами срока лишения свободы и степенью тяжести отбывания наказания: в колониях, каторжных тюрьмах, либо без помещения человека в специализированное учреждение, но с использованием принудительного труда.
В диссертации отмечены особенности, присущие уголовному законодательству некоторых стран в рассматриваемой сфере, выделяющие их среди прочих Так, например, в ряде стран предусмотрены такие виды уголовного наказания, которые не применяются в России и странах СНГ, например: каторжные работы - в Швейцарии, имущественный штраф - в Германии, принудительный физический труд
- в Японии УК Китая, являясь одним из самых жестких в области санкций за совершение данного вида преступлений, при отягчающих обстоятельствах предусматривает смертную казнь. В других случаях
- конфискацию и штраф (ст ст. 170-173; ст.ст. 177-178). Рассматривая спорные вопросы конфискации имущества как наказания за подделку денег или ценных бумаг, понимая превентивный характер «экономических» мер, автор считает целесообразным возврат конфискации имущества в санкцию статьи 186 УК РФ в качестве дополнительного (альтернативного) уголовного наказания.
Сравнительный анализ основного вида наказания за фальшивомонетничество - лишения свободы, позволяет автору говорить о том, что в странах Северной Европы (Голландии, Дании и Швеции) установлены меньшие сроки лишения свободы. Также в этих странах при назначении наказания учитываются обстоятельства совершения преступления, размер ущерба и в исключительных случаях лишение свободы может заменять штраф. Азиатские страны по-разному решают проблему борьбы с подделкой денег и ценных бумаг. В Японии максимальное наказание в виде лишения свободы установлено на
срок до 5 лет В качестве дополнительного вида наказания используется принудительный физический труд. Наказание за данное преступление в Японии является самым щадящим Законодательства Китая и Таиланда, наоборот, предусматривают максимально жесткие санкции — от бессрочного лишения свободы до смертной казни. Столь разные подходы к наказанию за данное преступление автор объясняет различиями культурно-исторического характера развития этих < стран.
Вторая глава «Уголовно-правовая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг» состоит из двух параграфов
Первый параграф «Юридический анализ состава преступления, предусмотренного ст 186 УК РФ» включает в себя два подпараграфа, в которых рассматриваются вопросы объекта, объективной стороны преступления, субъекта и субъективной стороны.
Диссертант рассматривает происходящие изменения в определении объекта экономических преступлений в целом, и подделки денег или ценных бумаг в частности. Отмечая сложность в определении объекта главы 22, вызванную неопределенностью границ групп экономических преступлений, автор приходит к мнению, что общим объектом экономических преступлений выступает система экономических отношений, обеспечивающая порядок функционирования государственной денежной системы и деятельность рынка ценных бумаг; видовой объект может быть определен, как охраняемая государством система общественных отношений, складывающихся в сфере экономической деятельности в обществе, ориентированном на развитие рыночной экономики.
Видовым объектом фальшивомонетничества является охраняемая государством система общественных интересов, складывающихся в сфере экономической деятельности в обществе, ориентированном на развитие рыночной экономики; непосредственный объект - денежная и кредитная система Российской Федерации; основным непосредственным объектом - общественные отношения, обеспечивающие право на эмиссию денег и ценных бумаг только уполномоченным кругом субъектов экономической деятельности и связанные с ними интересы; дополнительным непосредственным объектом выступают общественные I отношения, обеспечивающие имущественные права потенциальных добросовестных приобретателей поддельных денег или ценных бумаг. Предметом рассматриваемого преступления могут быть- банковские билеты Центрального банка Российской Федерации, металлическая
монета, государственные ценные бумаги, другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации, иностранная валюта, ценные бумаги в иностранной валюте.
Объективная сторона данного преступления представлена такими самостоятельными формами как изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Под изготовлением поддельных денег или ценных бумаг понимается создание предметного изображения, внешне схожего с подлинными государственными денежными знаками или ценными бумагами, имеющими хождение в настоящий момент; под сбытом - их использование в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы и в иных возможных действиях, связанных с запуском в обращение подделок.
Диссертант обращает внимание на то, что изготовление или сбыт денежных знаков или ценных бумаг с признаками частичной подделки в случае, когда подделка в силу своего низкого качества не может долго находиться в обращении, либо вообще была изъята при попытке ввода в обращение, может быть квалифицировано как мошенничество.
Кроме этого, осознавая, что общественная опасность изготовления поддельных денежных знаков определяется как количеством изготовленных фальшивых денег, так и их качеством, автор предлагает при определении вида и размера наказания за это преступление брать за основу способ изготовления фальшивых денежных знаков. Например, изготовление фальшивых денежных знаков с применением высоких технологий> обеспечивающих высокое качество подделок, следует рассматривать как отягчающее обстоятельство при назначении наказания. Анализ изученных автором уголовных дел по Приморскому и Хабаровскому краям показал, что при обнаружении единичных поддельных купюр в 73,6% случаях имеет место капель-но-струйная печать и цветная электрография; в 13,2 % - использовалась частичная подделка;, в 3,8% - рисование.
Изготовление фальшивых бумажных денежных знаков предполагает весьма сложную и продолжительную операцию, которая наиболее успешна, если способ изготовления фальшивок близок к способу изготовления подлинных денежных знаков. Реализацию поставленной преступной цели обеспечивают специфические подготовительные действия, не могущие носить случайный характер. Именно поэтому диссертант предлагает считать такие общественно опасные деяния, как приискание, хранение или использование без разрешения материалов и инструментов, специально предназначенных для изготовле-
ния денег оконченными составами преступления, дополнив УК РФ соответствующей нормой.
Проведенный автором в ходе диссертационного исследования анализ современной криминологической ситуации в области подделки денег и ценных бумаг, позволил выделить этапы сбыта подделок (подготовительная, непосредственно сбыт, «отход») и факторы, обеспечивающие успешность данного преступного деяния (время, условия, приемы отвлечения внимания, непосредственные приемы сбыта). Наряду с этим, стоит отметить, что места и способы сбыта российских денег существенно отличаются от таковых иностранной валюты. Вариабельность способов и мест сбыта рубля, как основного платежного российского средства, объясняется широтой его хождения. Проведенное диссертантом исследование говорит о том, что среди изъятых из обращения поддельных денег преобладает подделка отечественных денег (75,3% от общего количества изъятого); 7,7% составляют факты задержания крупных партий подделок валюты (почти во всех случаях долларов США); 15% - подделка небольшого (штучного) количества другой иностранной валюты.
В качестве субъекта преступления определяет любое вменяемое физическое лицо (гражданин Россия, иностранец, апатрид), достигшее шестнадцатилетнего возраста и совершившее преступление как на территории России, так и за ее пределами, в соответствии с положениями ч. 3 ст 12 УК РФ. Субъективная сторона данного преступления, представляет собой психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию, характеризуется виной в форме прямого умысла и обязательной целью - сбытом. При этом сбыт поддельных денег или ценных бумаг по неосторожности, например, в результате небрежного хранения обнаруженной фальшивой купюры вместе с подлинными, не образует состава преступления. На основе проведенного исследования автор предлагает считать изготовление поддельных денег или ценных бумаг оконченным преступлением независимо от осуществления цели сбыта, в случае изготовления хотя бы одного денежного знака или ценной бумаги.
В настоящий момент на личностные характеристики преступника оказывает огромное влияние модернизация деятельности по подделке денег или ценных бумаг, которая также сопровождается радикальными изменениями в характеристике способов и обстоятельств совершения этого преступления. Последнее привело, в частности, к тому, что осужденные по ст. 186 УК РФ имеют достаточно высокий образо-
вательный уровень: 53,6 % лиц имеют средне - специальное образование, 24,4 % - высшее, 14 % - среднее образование.
Изучение мотивационной структуры личности индивидуального фальшивомонетчика позволил автору разделить мотивы данного преступного поведения на три категории: самоутверждение (30 %), решение насущных проблем (50 %), средство достижения глобальной жизненной цели (20 %). Эта типология разработана с учетом степени общественной опасности деяния и личности преступника и должна учитываться ири расследовании данного вида преступления и лежать в основе системы мер его профилактики.
Второй параграф «Отграничение фальшивомонетничества от смежных составов преступления» посвящен рассмотрению вопросов, касающихся правильной квалификации различных преступных деяний. Как показывает практика применения ст. 186 УК РФ, в процессе осуществления правоприменения суды зачастую допускаю ошибки в вопросах квалификации, связанные со смешением фальшивомонетничества со схожими составами преступлений, предусмотренных особенной частью УК РФ, например, мошенничеством. Это имеет существенное значение, хотя бы потом}', что за фальшивомонетчество законодатель установил более строгое наказание. Одновременно с этим наблюдается обратная тенденция, когда деяния преступника, осознанно совершающего сбыт поддельных денег, квалифицируются как мошенничество (в случае низкого качества сбываемого). Автор подчеркивает тот факт, что в данном случае целью преступника является именно сбыт подделки, а не приобретение имущества с использованием обмана или злоупотребления доверием. Основываясь на выше-сказанном автор предлагает дополнить ст. 159 УК РФ нормой, предусматривающей самостоятельную уголовную ответственность за мошенничество с использованием поддельных денег или ценных бумаг, ужесточив при этом санкцию в данной части.
В резюме параграфа делаются следующие выводы о проблеме совокупности и разграничения преступных деяний, квалифицируемых как подделка денег и ценных бумаг, как подделка пластиковых карт и как мошенничество: действия могут быть квалифицированы как мошенничество в случаях явного несоответствия фальшивой купюры подлинной, что исключает ее участие в денежном обращении, либо есть обстоятельства, свидетельствующие о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного количества людей; изготовления с целью сбыта и сбыт денежных знаков и ценных бумаг, изъятых из обращения (монеты старой чеканки, советские деньги, от-
мененные денежными реформами и т.п ) и имеющих лишь коллекционную ценность; изготовления или сбыта поддельных лотерейных билетов.
Третья глава «Криминологическая характеристика и борьба с подделкой денег или ценных бумаг» состоит из четырех параграфов.
В первом параграфе «Основные криминологические показатели подделки денег или ценных бумаг» рассматриваются особенности современного института фальшивомонетничества, связанные с повсеместным внедрением новейших технологий полиграфии и копирования, совершенствованием способов изготовления подделок Автор отмечает, что широкое использование возможностей компьютера и цветного принтера обусловило массовый количественный характер производства бумажных копий банковских билетов. К числу причин, объясняющих резкое увеличение проявлений фальшивомонетничества в начале 90-х гг. следует отнести различные последствия экономических и политических реформ - дефицит денежной массы, ввод в обращение денежных знаков новых образцов без принятия необходимого объема превентивных мер к пресечению фактов их подделки, слабый контроль российских границ. Кроме этого в диссертации анализируются изменения внутреннего характера и структуры личности фальшивомонетчиков. Отмечено, что в современных условиях данное преступление получило статус организованной транснациональной преступной деятельности, из «одиночек» фальшивомонетчики преобразовались в устойчивую, организованную и технически оснащенную категорию профессиональных преступников.
Учитывая что с 2000 по 2004 гг. в Приморском крае количество совершенных преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 186 УК РФ возросло с 144 до 304 в параграфе подробно освещены особенности социально-экономической ситуации Дальневосточного региона, влияющие на криминологическую характеристику фальшивомонетничества.
Особенности современной экономики и геополитического положения российского Дальнего Востока, с одной стороны, ставят определенные препятствия для эффективного вовлечения этого региона в развитие экономики России, а также мирового хозяйства, а с другой стороны, способствуют интеграции со странами АТР, взаимовыгодно- 4
му сотрудничеству в различных сферах, в т.ч. экономической.
Несмотря на то, что по объективным причинам Дальний Восток является средоточием стратегических ресурсов России, в течение последних лет на его территории снижаются показатели состояния раз-
личных сфер - экономической, социальной, право-охранительной, экологической, демографической. Обстановка осложняется незаконной миграцией, преступностью, в том числе организованной. ДФО остается лидером российских территорий по числу совершаемых преступлений на 100 тысяч населения. Все большую остроту приобретают экономические преступления, являющиеся составной частью всего «крими -нального рынка». Основными компонентами этого рынка выступают незаконный оборот оружия, наркотиков, торговля людьми, фальшивомонетничество и т.д. Особенностью фальшивомонетничества на Дальнем востоке России является его крупномасштабность (большой размер партий, обнаружение банкнот большого номинала), преобладание подделок иностранной валюты. Эти особенности обусловлены тем, что большинство расчетов (как легальные так и теневые/криминальные) по купле-продаже товаров в Приморье осуществляется на валютной основе. Кроме непосредственной подделки денег и ценных бумаг в регионе процветает подделка документов на автомобили, привозимые из стран АТР (в том числе угнанные) и изготовление поддельных паспортов, фальсификация сроков их действия, подделка виз
Во втором параграфе главы «Индивидуальные особенности личности фальшивомонетчика» в ходе проведенного научного исследования, автор установил, что к преступлениям этой категории дел могут быть причастны лица с разным уровнем жизни, образования и социальным положением в обществе, имеющие, как правило, среднее профессиональное, высшее или среднее общее полное образование. При этом, по полученным данным в Приморском и Хабаровском краях уровень образования различен в группах изготовителей и сбытчиков- среди изготовителей лица с высшим образованием составляют более 46,1 %, в то время как в группе сбытчиков преобладают лица со средним, средне-специальным и неоконченным образованием. Отличаются эти две группы осужденных и по социальному статусу: около 67 % от общего числа изготовителей на момент совершения преступления имели постоянное место работы (зачастую используя место и орудия работы в преступных целях); в категории сбытчиков постоянное место работы было только у 10 % осужденных, при этом их последний трудовой стаж не превышал года. Женщины, причастные к совершению таких преступлений, встречаются крайне редко и только в качестве сбытчиков подделок или поставщиков сырья. По ПК этот показатель колеблется от 5 до 7 %.
Диссертант при построении модели личности преступника кроме общих социально-демографических признаков (возраст, пол, род за-
нятий, образование и т.п ), необходимо изучал нравственно-психологические характеристики, индивидуальные особенности образа жизни, специфические черты личности (акцентуации), отношение к труду, учебе, правопорядку, убеждения, воззрения, мотивы совершения преступления, что подробно представлено в диссертации.
Автор пришел к выводу, что всех участников процесса можно разделять на три категории: организаторы, изготовители и сбытчики. Представители каждой преступной категории обладают индивидуальными личностными особенностями. Основываясь на выборе способа подделки денежных знаков и ценных бумаг, изготовителей условно можно подразделить на квалифицированных (примерно 30 %) и неквалифицированных поделыциков (около 70 %). Мотивы «одиночек» - фальшивомонетчиков можно разделить на три категории: самоутверждение, решение насущных проблем, достижение глобальной жизненной цели. Предложенная типология может учитываться при исследовании данного вида преступления и организации системы мер его профилактики
В третьем параграфе «Основные факторы, способствующие совершению фальшивомонетничества» автор отмечает, что существенный рост фальшивомонетничества вызван совокупностью разноуровневых криминогенных факторов, которые являются как общими для всей экономической преступности в Российской Федерации в период становления рыночной экономики, так и специфическими для преступной деятельности по изготовлению и сбыту поддельных денег и ценных бумаг. Если в первую группу вошли общие социально-экономические и социально-психологические моменты, то ко второй относится и нестабильность экономико-финансовой государственной политики и сугубо технические особенности данного преступного явления. На наш взгляд, отдельного упоминания заслуживают правовые основы подделки денег и ценных бумаг (от низкого уровня правовой культуры населения до несовершенства действующего уголовного законодательства в области борьбы с фальшивомонетничеством) Кроме того, росту подделок способствует открытость границ, стимулирующая свободное перемещение преступников, предметов и средств совершения преступления по территории России. Фальшивая иностранная валюта, как правило, поступает с территорий сопредельных с Россией г
государств, прозрачность границ с которыми создает условия для нелегального ее ввоза. Это обстоятельство активно используется организованными преступными группировками, изготавливающими фальшивые российские деньги на территории граничащих с Россией го-
сударств и осуществляющими транзит фальшивок из стран Дальнего зарубежья, которые затем используются при расчетах за осуществление террористических актов, торговле оружием и наркотиками и др. Автор также указывает на отсутствие разработанного механизма добровольной сдачи фальшивых денежных знаков населением. Содержание перечисленных факторов показывает, что для устранения либо нейтрализации их негативного воздействия требуется проведение системы комплексных мер общегосударственного, социально-экономического, нравственно-психологического, организационно-правового характера, которые подробно рассмотрены в четвертом параграфе третей главы
В четвертом параграфе «Уголовно-правовые и криминологичес кие меры предупреждения фальшивомонетничества» автор отмечает, что именно профилактика является наиболее важным компонентом борьбы с преступностью. При этом деятельность, направленная на предупреждение преступности должна быть научно-обоснованной и финансово-обеспеченной; отражать современные российские реалии, с учетом региональных особенностей; быть системой и комплексной; иметь направленность на три уровня отношений: общесоциальный (общегосударственный), специально-криминологический, индивидуально-психологический; являться составной частью уголовной политики государства в области борьбы с преступностью. В диссертации обосновываются три направления деятельности по предупреждению фальшивомонетничества: а) общее предупреждение; б) специальное предупреждение; в) индивидуально- профилактическое воздействие на лиц, склонных к изготовлению и сбыту поддельных денег и ценных бумаг, осуществляемое в рамках государственной уголовной политики по борьбе и противодействию преступности.
В заключении диссертационного исследования в систематизированном виде излагаются основные выводы и положения, сформулированные автором, наиболее значимые из которых нашли отражение в тексте настоящего автореферата при характеристике соответствующих разделов диссертации.
Основные положения диссертации нашли свое отражение в следующих публикациях:
1. Максимова И.Е. История фальшивомонетничества в до-революционной России // Проблемы укрепления государственности и обеспечения верховенства закона / Материалы юбилейной научно-практической конференции 30 сентября - 1 октября 2003 г. Владивосток' Изд-во Дальне-вост. ун-та. 2003. - С. 21-24. - 0,8 п.л.
2 Максимова И.Е. Развитее законодательства об ответственности за фальшивомонетничество в советской и постсоветской России // Преступность как она есть и направления антикриминальной политики. Под ред. профессора А.И. Долговой. - М.: Российская криминологическая ассоциация, 2004. - С. 160 - 163. - 0,2 п.л.
3. Максимова И.Е. Некоторые факторы, способствующие росту фальшивомонетничества в России // Новые проблемы юридической науки: Материалы конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. -Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2004. - С. 231-233. - 0,2 п.л.
4 Максимова И Е. Фальшивомонетничество как угроза государственной экономической безопасности // Дальневосточный регион: экономика, управление, финансы / Сб. статей в 2-х ч. Вып. 4. ч. 2. — Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2004. - С. 162-165. - 0, 2 п.л.
5. Максимова И.Е. Особенности Дальневосточного региона и их влияние на фальшивомонетничество // Азиатско-Тихо-океанский регион: экономика, политика, право. Научный и общественно-политический журнал. -Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2004. - С 122-125. - 0,2 п.л.
6. Максимова И.Е. Развитие отечественного законодательства об ответственности за фальшивомонетничество / / Научные труды филиала МПО А в г. Кирове / Под ред. С.М. Кочои. - Киров, 2004. - № 9 . - С. 37-44. -0,4 п.л.
7. Максимова И.Е. Сравнительно-правовой анализ подделки денег и ценных бумаг по российскому и зарубежному законодательству / / Роль юридического образования и науки в формировании российского гражданского общества и правового государства: сборник материалов юбилейной научно-практической конференции, посвященной 65-летию юридического факультета ХГАЭП / Под общей ред. профессора C.B. Нарутто и профессора В.Н. Ширяева. Хабаровск: РИД ХГАЭП, 2005. - С. 262-264. -0,2 п.л.
8. Максимова И.Е. Место фальшивомонетничества в структуре преступности // Труды Камчатского филиала Дальневосточного государственного университета. Вып. 3 / Отв. ред. C.B. Гунь-ко. - Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2005. - С. 122-124. - 0,2 п.л.
9. Максимова И.Е. Место фальшивомонетничества в структуре преступности // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Дальневосточном регионе: Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции, 18-19 мая 2005 г. - Хабаровск: Дальневосточный юридический институт МВД РФ, 2005 - С. 131-133 - 0,2 п.л
Максимова Ирина Евгеньевна
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЛИ СБЫТ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ (ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО): КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ И УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ
АВТОРЕФЕРАТ
Подписано в печать 18.08. 2005 г.
Формат 60x84 1/16. Усл. печ. л. 1,63. Уч. изд. л. 1,48. Тираж 150 экз. Заказ ioS
Издательство Дальневосточного университета 690950, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27
Отпечатано в типографии Издательско-полиграфического комплекса ДВГУ 690950, г. Владивосток, ул. Алеутская, 56
*1521в
РНБ Русский фонд
2006-4 12265
г
СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции, автор работы: Максимова, Ирина Евгеньевна, кандидата юридических наук
ВВЕДЕНИЕ.
Глава 1. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОДДЕЛКУ ДЕНЕГ ИЛИ
ЦЕННЫХ БУМАГ: ИСТОРИЧЕСКИЙ.
И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ.
1.1. История возникновения института фальшивомонетничества и развитие отечественного законодательства об ответственности за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
1.2. Развитие законодательства об ответственности за фальшивомонетничество в советской и постсоветской России.
1.3. Сравнительно-правовой анализ зарубежного уголовного законодательства в области противодействия фальшивомонетничеству.
Глава 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЛИ
СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ.
2.1. Юридический анализ преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ.
2.1.1. Объект и объективная сторона изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
2.1.2. Субъективная сторона и субъект фальшивомонетничества.
2. 2. Отграничение фальшивомонетничества от смежных составов преступления
Глава 3. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И БОРЬБА С ПОДДЕЛКОЙ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ.
3.1. Основные криминологические показатели подделки денег или ценных бумаг
3.2. Индивидуальные особенности личности фальшивомонетчика.
3.3. Основные факторы, способствующие совершению фальшивомонетничества
3.4. Уголовно-правовые и криминологические меры предупреждения фальшивомонетничества.
ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по теме "Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество): криминологический и уголовно-правовой аспекты"
Актуальность темы исследования.
В настоящее время Российская Федерация, пережив интенсивные социально-экономические преобразования в достаточно сжатые сроки, вступив в 1996 г. в Совет Европы, заявляет себя в качестве полноправного члена мирового сообщества. Последний факт оказал большое влияние на развитие российского права, возложив на нашу страну ряд дополнительных обязательств. Укрепление сотрудничества и взаимопомощи между государствами, достижение высокого уровня развития и стабильности экономики — вот некоторые требования, которым должна соответствовать Россия.
Интеграция России в мировую экономическую систему и либеризация внутригосударственных рыночных отношений привели к резкому росту преступлений в сфере экономики, в частности, изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг. Опасность фальшивомонетничества общество осознавало всегда. «Как ни многочисленны бедствия, в результате которых королевства, княжества и республики идут к упадку, самыми сильными являются четыре: раздоры, смертность, неурожайность и обесценивание монеты. Первые три так очевидны, что все их сознают, четвертое же, т. е. обесценение монеты, познается только немногими и лишь глубоко рассуждающими, потому что оно поражает и разрушает государства не сразу и бурно, а медленно и скрыто»1.
Это утверждение более чем столетней давности остается справедливым и поныне. Неконтролируемый рост денежной массы может существенно ухудшить макроэкономическую ситуацию, стать одним из факторов, дестабилизирующих курс рубля и тормозящих проведение социально-экономических реформ.
Подделка денежных купюр и ценных бумаг — это вид преступной деятельности, который одновременно затрагивает интересы как отдельных
См.: Герасименко М. П. Бумажные деньги. СПб.: Питер, 1989. С. 99-100. граждан, юридических лиц, так и государства в целом. Фальшивомонетничество опасно не только само по себе, но и тем, что часто выступает как способ криминального перераспределения национального богатства. Прямой вред от реализации такой функции заключается в том, что реальные элементы ВВП (товары, услуги) обмениваются на «денежные» знаки, пустые по своему содержанию. В случае фальсификации ценных бумаг государственного займа возникают заемные денежные обязательства государства перед мнимым инвестором.
Существующая в настоящее время практика борьбы с изготовлением и сбытом поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации и иностранной валюты свидетельствует о том, что наиболее качественные подделки изготавливаются, как правило, не в стране, осуществляющей эмиссию банкнот. В связи с этим можно отметить, что фальшивомонетничество приобрело в настоящее время характер транснационального бизнеса. Это связано как с международным движением национальных денежных единиц различных стран, так и с развитием международной специализации преступных организаций на отдельных стадиях, операциях этого преступного бизнеса - изготовлении, накоплении, хранении, транспортировке, реализации.
В последние годы (2003-2005 гг.) на рынке поддельных денег все чаще стали появляться большие партии «суперподделок», качество которых свидетельствует о том, что они изготавливаются либо самим государством, либо при его прямой поддержке, на том же оборудовании, что и настоящие банкноты. Для изготовления высококлассных подделок необходима машина металлографической печати — очень дорогостоящий агрегат, который, если размещать его в обычной квартире, занял бы несколько комнат. Кроме этого, каждая такая машина находится на строжайшем государственном контроле и в любой стране их определенное количество, например, в России не больше двадцати. Такую машину у изготовителя может приобрести только государство, да и то не каждое. Известно, например, что Иран закупил в Швейцарии две машины, аналогичные применяемым в США.
Изготавливают «суперподделки» на бумаге почти того же физического и химического состава, что и настоящие. Кроме того, на 100-долларовой банкноте цифра «100» в правом нижнем углу выполнена с применением особой краски, которая в зависимости от угла зрения меняет цвет. Эта краска очень дорогая, её килограмм стоит несколько тысяч долларов. И продает её изготовитель исключительно национальным банкам. Но все «суперподделки» изготовлены с применением именно этой краски2. Происхождение подделок может быть разным — от стран «третьего мира» до бывших союзных республик. Но, все чаще при упоминании подделок высокого качества называют государства Северного Кавказа. Так, в декабре 2005 г. в Москве была задержана банда фальшивомонетчиков, у которых изъяли партию поддельных долларов высокого качества. Руководили бандой уроженцы Дагестана, имевшие судимости за убийства и мошенничество. Фальшивки изготавливались в Дагестане на границе с Чечней и были очень хорошего качества, поэтому сбывались по очень высокой цене - один фальшивый доллар — 55 центов, притом, что на черном рынке за них дают 7080% от номинала, тогда как грубые фальшивки стоят всего 10-15%.
Важен и тот факт, что современному фальшивомонетничеству покровительствуют коррумпированные чиновники, обеспечивающие безопасность данной преступной деятельности на всех ее этапах: выпуск, доставка, реализация. Эти новые тенденции в практике фальшивомонетничества делают его особенно опасным для любого государства.
Ущерб от фальшивомонетничества имеет многоплановую характеристику. Так, например, в социальной сфере он подрывает авторитет органов государственного управления и правоохранительных органов России, что
2Россия - мировая свалка фальшивых долларов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Ьххр.Пб
03 .olo.ru/news/economy/63 80.html вызывает социальное напряжение в обществе и долгосрочные криминальные последствия. Экономическая и политическая сферы страдают взаимозависимо: снижение доверия к денежным знакам на внутреннем рынке приводит к снижению уровня управляемости макроэкономическими процессами. Снижение активности частных инвесторов на рынке ценных бумаг может иметь такие отдаленные экономические последствия, как, например, срыв осуществления проектов в производственном секторе экономики вследствие невозможности получения кредита посредством размещения ценных бумаг государственного займа3. Параллельно отмечается падение доверия к денежным знакам на внешнем рынке, что искусственно увеличивает внутренний и внешний государственный долг России. Каждый указанный аспект опасен сам по себе, нанося непоправимый вред, но кроме этого, взаимодействуя, дополняя друг друга, они создают новые, более опасные негативные социальные, политические, экономические, нравственно-психологические комбинации.
В правоприменительной практике встречаются серьезные трудности в вопросах разграничения фальшивомонетничества и мошенничества. Отдельного рассмотрения требует и проблема квалификации последствий сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Таким образом, уголовно-правовое и криминологическое изучение поддельных денег и ценных бумаг является проблемой, актуальной как в теоретическом, так и в практическом плане.
Масштабы данного явления представляют реальную угрозу для нормального функционирования государственной денежной системы. Так, с 1996 по 2004 гг. количество зарегистрированных фактов фальшивомонетничества в России выросло в 2,7 раза - с 10 750 до 28 519. Определенное представление о динамике и структуре фальшивомонетничества в России можно получить из анализа следующих цифр. В 1996 г. в России было зарегистрировано 10 750 преступлений, квалифицируемых по
3 Болотский Б. С. Фальшивые деньги. М.: Экзамен, 2002. С. 67. ст. 186 УК РФ. В структуре фальшивомонетничества на тот момент преобладала подделка российских денежных знаков. Из обращения было изъято 24 050 единиц денежных знаков и монет на сумму 1 млрд. 120 тыс. 600 руб. Поддельной иностранной валюты в России в 1996 г. было изъято 4 249 купюр различного достоинства на сумму 357 620 долл. США4.
В 2000 г. зарегистрировано 14 289 преступлений, квалифицируемых по ст. 186 УК РФ, из них подделка и сбыт российских денежных билетов и монет зарегистрированы в 7 949 случаях (было изъято 34 364 единицы денежных знаков и монет на сумму 4 954 490 руб.), а иностранной валюты — в 9 066 случаях (было изъято 44 472 поддельные банкноты на сумму 4 450 604 долл. США). Кроме того, установлено 112 случаев подделки и сбыта государственных ценных бумаг (изъято 317 единиц на сумму 207 567 150 руб.) и 72 случая подделки и сбыта иных ценных бумаг (изъято 130 единиц на сумму 241 002 156 руб.)5. Согласно статистике, в 2004 г. правоохранительными органами выявлено 28 519 преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ, что на 8,7 % превышает аналогичный показатель предыдущего года и в 2 раза возросло по сравнению с 2000 г. 6.
Актуальность данного исследования определяется не только стабильным ростом фальшивомонетничества, но и его высокой латентностью. Очевидно, что показатели, характеризующие реальное состояние, динамику и структуру фальшивомонетничества, не всегда находят полное отражение в статистической отчетности правоохранительных органов и судебной статистике. По нашему мнению, высокая латентность данного вида преступлений может быть обусловлена следующими причинами: дВитвицкая С.С., Витвицкий A.A. Преступления в сфере экономической деятельности (уголовно-правовой аспект): учеб. пособие. Ростов-на-Дону: Март, 2003. С. 26.
5Пинкевич Т.В. Криминологическая характеристика экономической преступности в России. Ставрополь: Лига, 2000. С. 80-81.
6Статистические данные МВД за 2004 г. [Электронный ресурс]: Официальный сайт МВД РФ. - Режим доступа: http://www.mvd.ru
1. данное преступление характеризуется длительной и тщательной подготовкой, высоким уровнем профессионализма, конспирации, что затрудняет его выявление;
2. нежелание физических и юридических лиц сообщать правоохранительным органам о фактах совершения преступления (как из-за опасения самим оказаться под подозрением в его совершении, так и по причине неверия в возмещение причиненного им материального ущерба);
3. сложившаяся практика, когда работники правоохранительных органов не регистрируют «малозначительные» случаи фальшивомонетничества (при обнаружении фальшивки малого номинала, низкого качества), мотивируя свое бездействие тем, что усилия, потраченные на расследование такого деяния не «окупятся» - ущерб слишком мал или его нет вообще.
По признанию экспертов, фальшивомонетничество относится к разряду самых трудно раскрываемых преступлений, что обусловлено его криминологическими и криминалистическими особенностями7. Так, количественный показатель выявленных лиц, совершивших данное преступление таков: в 1996 г. - 870, в 1997 г. - 781, в 1998 г. - 1 543, в 1999г. - 7768, в 2000 г. - 1 843, в 2001 г. - 1 369, в 2002 г. - 1 306, в 2003 г. - 1 561, в 2004 г. - 1 6029. Соответствующие количественные показатели раскрываемости данного вида преступления таковы: 1996 г. - 9,4 %, 1997 г. - 16,3 %, 1998 г. - 23,5 %, 1999 г. - 50,2 %, 2000 г. - 24,4 %, 2001 г. - 30,8 %, 2002г. -32,8 %, 2003 г. - 33,4 %, в 2004 г. этот показатель составлял - 35,9 %, в то время как средний процент раскрываемости колеблется в пределах 60 - 80 %.
Следует также указать на то, что основная масса поддельных денежных знаков обнаруживается населением или сотрудниками правоохранительных органов тогда, когда они по времени и территориально «далеко ушли от
7 Бабаев М. Современная криминологическая ситуация в России и проблемы ее изучения и оценки // Уголовное право, 2000. № 32. С. 32.
8 Болотский Б .С. Фальшивые деньги. М.: Экзамен, 2002. С. 186.
9 Преступность в России начала XXI века и реагирование на нее / Под ред. проф. А.И. Долговой. М.:
Российская криминологическая ассоциация, 2004. С. 98. производителя». Можно сказать, что сложность обнаружения факта совершения фальшивомонетничества и трудности привлечения к уголовной ответственности делает данное преступление особенно опасным для общества и привлекательным для криминальных элементов.
Кроме этого, ситуация осложняется изменением социально-демографических характеристик лиц, вовлекаемых в фальшивомонетничество. Если ранее среди них преобладали люди, владеющие специальностями полиграфического производства (художники, фотографы, граверы, печатники и др.), либо имеющие склонность к художественно-графическим работам, то теперь контингент этой категории преступников более чем наполовину состоит из лиц, род занятий которых не связан с полиграфией, а около трети нигде не работает и не учится10. Т.е. из-за наличия современной копировальной техники подделкой денег как бизнесом стали заниматься многие, в том числе и случайные лица.
Наряду с этим, наметилась устойчивая негативная тенденция к росту криминального профессионализма фальшивомонетчиков. Нередкими стали случаи, когда к изготовлению, оптовой продаже и посреднической деятельности по реализации подделок подключаются преступные группы различной направленности, в том числе организованные по этническому принципу. Рассматривая закономерности формирования, функционирования и расследования совершаемых этими группами преступлений, В.М. Быков отмечает: «имея развитую функциональную структуру, организованная группа может использовать сложные способы совершения групповых преступлений, связанных с длительной подготовкой, применением различных технических средств и приспособлений, транспорта, различных ухищрений при сокрытии преступлений»11. Зачастую поддельные деньги проходят многоступенчатую систему распространения через большое количество лиц и преступных организованных групп, которые используют их
10 Вестник МВД РФ. 2002. № 6. С. 77-78.
Быков. В. Что же такое организованная преступная группа? // Рос. Юстиция, 1995. № 10. С. 13. в качестве товара с различными курсами обмена, в большей части на наркотики, контрабандно доставляемые автомашины, порнопродукцию, оружие. Производятся такие операции, как по взаимной осведомленности участников сделки, так и с использованием обмана. Положение осложняется также тем, что многие граждане не осведомлены, как им действовать при получении и обнаружении у них фальшивых денежных знаков. Проведенный в ходе диссертационного исследования опрос населения (было опрошено 250 чел.) показал, что каждый четвертый человек в случае обнаружения фальшивки, во избежание материального ущерба, попытался бы ее сразу сбыть другим лицам, совершая тем самым преступления, квалифицируемые по ст. ст. 159 и 186 УК РФ.
Степень исследованности темы. Анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, что проблема поддельных денег и ценных бумаг достаточно широко освещалась в фундаментальных трудах отечественных и зарубежных авторов, изданных в 50 - 80 гг. прошлого столетия. В части исследования отдельных обстоятельств и их совокупности, она нашла свое яркое отражение на страницах работ A.A. Герцензона, В.Д. Меныдагина, А.А Пионтковского, Н.С. Таганцева. Имеется ряд кандидатских диссертаций, которые внесли серьезный вклад в теорию и практику борьбы с фальшивомонетничеством. Отдавая должное проведенным исследованиям современных авторов, стоит отметить, что в большинстве работ особое внимание уделялось либо технико-криминалистическому обеспечению раскрытия и расследования данного вида преступления, например, в работе Е.И. Казакова-Турбовского, либо юридическому анализу состава преступления - диссертационные исследования Ю.В. Солопанова и В.А. Сергеева12.
12См.: Казаков-Турбовский Е.И. Криминалистические методы расследования и предупреждения преступлений посягающих на советскую денежную систему: Дис. .канд. юрид. наук. 12.00.09. Харьков, 1967; Солопанов Ю.В. Фальшивомонетничество и ответственность за него по советскому уголовному праву: Дис.канд. юрид. наук. 12.00.09. М., 1959; Головко С.Н. Раскрытие и расследование фальшивомонетничества: Дис.канд. юрид. наук. 12.00.09. Нижний Новгород, 1998; Петрянин A.B. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: Дис. . канд. юрид. наук. 12.00.08. Нижний
Многие сформулированные в работах положения носят дискуссионный характер и требуют дальнейшей разработки как в теоретическом, так и в практическом плане. В частности, нуждается в более подробном рассмотрении криминологическая составляющая фальшивомонетничества, оптимизация мер уголовно-правовых запретов с учетом социально-психологических особенностей современного российского населения, разработка системы мер противодействия и профилактики.
До настоящего времени не было ни одной диссертационной и иной научной работы, выполненной на основе проведенного исследования и анализа материалов судебной практики Дальневосточного федерального округа. По мнению автора, в настоящий момент сформировалась особая необходимость анализа фальшивомонетничества с учетом дальневосточной специфики (территориальной значимости, экономических, геополитических и других особенностей).
Роль города-порта всегда предполагала особый социально-экономический, финансовый, нравственно-психологический климат, включение в легальную экономику теневой и криминальной, с привлечением и участием иностранного капитала. Портовые города Дальнего Востока стали местами торговли и перевалочными пунктами для товаров в первую очередь из стран АТР, значительная часть которых доставляется контрабандно. Обращает на себя внимание ориентация фальшивомонетчиков в Приморье на совершение операций с банкнотами большего номинала, что связано с социально-экономическими особенностями региона. Кроме этого, в общем числе выявленных фактов фальшивомонетничества отмечается большее, чем по России, преобладание подделок иностранной валюты (главным образом долларов США).
Новгород, 2003; Сергеев В.А. Изготовление и сбыт поддельных денег, ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов (уголовно-правовые и криминологические аспекты: Дис. . канд. юрид.наук. 12.00.08. Ростов-на-Дону, 2004; Бессчасный С.А. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Дис.канд. юрид. наук. 12.00.08. М., 2005.
В Дальневосточном федеральном округе, в первую очередь, контрабандным путем поступают поддельные деньги и ценные бумаги из стран АТР — ближайших соседей по территории, дальнейшее перемещение партий подделок через всю Россию приводит их, в конечном итоге, в страны Закавказья, Средней Азии и за рубеж. В связи с этим положения и выводы диссертации основаны на изучении уголовного законодательства как России, так и стран дальнего и ближнего зарубежья (Японии, Республики Корея, КНР, Испании, США, Дании, Швейцарии, Швеции, Голландии, Австрии, Германии, Республики Польша, Республики Болгария, Латвийской Республики, Украины, Республики Азербайджан, Республики Узбекистан, Республики Казахстан).
Объектом диссертационного исследования является система экономических отношений, обеспечивающая порядок функционирования государственной денежной системы и деятельность рынка ценных бумаг.
Предметом исследования является комплекс уголовно-правовых норм, судебная практика и система криминологических мер по борьбе с фальшивомонетничеством.
Цель и задачи исследования. Основная цель диссертационной работы состоит в проведении комплексного уголовно-правового и криминологического исследования, а также сравнительно-правового анализа подделки денег и ценных бумаг по российскому законодательству и уголовному законодательству ряда зарубежных стран для выработки предложений по совершенствованию уголовного законодательства в порядке de lege ferenda и криминологических рекомендаций по противодействию и профилактике. Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
- провести исторический анализ специфики формирования и становления института фальшивомонетничества как экономического и правового феномена; изучить этапы становления и эволюции правовых норм, регламентирующих уголовную ответственность за подделку денег и ценных бумаг, в контексте политико-административных преобразований Российского государства для творческого использования исторического опыта;
- проанализировать и обобщить опыт зарубежного законодательства в регламентации уголовной ответственности за фальшивомонетничество,, обоснование возможности его применения в России;
- провести уголовно-правовой анализ состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ;
- выявить криминологические характеристики (состояния, структуры и динамики) современного фальшивомонетничества;
- изучить факторы, обусловливающие рост фальшивомонетничества;
- рассмотреть через призму социально-психологических характеристик портрет личности современного фальшивомонетчика;
- с учетом требований законодательной техники, сложившихся форм реализации права и представлений об эффективности уголовного закона разработать конкретные уголовно-правовые рекомендации, а также криминологические меры по предупреждению данного преступления и по совершенствованию законодательства в борьбе с подделкой денег и ценных бумаг.
Методологическая основа и информационная база исследования.
Диссертационное исследование осуществлено с использованием современных методов научного познания. Его методологической основой стали общие (системно-структурный подход, анализ и синтез, обобщение и др.) и специальные (систематический, исторический, сравнительно-правовой, конкретно-социологический) методы.
Теоретическую основу исследования составили научные труды ведущих ученых юристов в области теории государства и права, уголовного права и криминологии, социологии и психологии: С.С. Алексеева, Л.С.
Белогриц-Котляревского, Б.В. Волженкина, Л.Д. Гаухмана, П.С. Дагеля, О. Дай-нека, И.И. Карпеца, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, A.A. Пиотков-ского, Н.С. Таганцева, а также других авторов, посвятивших свои исследования данной проблеме.
Информационную базу исследования составили: положения Конституции РФ; принципы и нормы международного права; закрепляющие основные права и свободы человека и гражданина; нормативные акты уголовно-правового характера различных периодов действия в России, СССР и Российской Федерации; уголовные кодексы ряда зарубежных стран; другие конституционные и федеральные законы.
Эмпирическую основу диссертации составили: опубликованная практика Верховного Суда России по уголовным делам о фальшивомонетничестве в 1996 - 2004 гг.; статистические данные ГИЦ МВД о состоянии и динамике преступности в России и в Дальневосточном федеральном округе в период с 1996 по 2004 гг.; результаты эмпирических исследований, проведенных другими авторами.
При проведении нашего криминологического исследования учитывался высокий уровень латентности фальшивомонетничества. Так, в 2004 г. в РФ было зарегистрировано 28 519 фактов данного вида преступления, в то время как в суд было направлено 4 267 дел, а к уголовной ответственности было привлечено только 1 602 лица. В большинстве случаев выявить лицо, совершившее преступление, не представляется возможным. В то же время, анализ уголовных дел с установленной личностью преступника, позволяет говорить о том, что в 94,7 % случаев имелся факт совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 УК РФ (сбыт) и в 5, 3 % - по ч. 1. ст. 186 УК РФ (изготовление). Кроме этого, проведенный нами анализ уголовных дел показал, что часто лица, привлеченные к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ (мошенничество), были задержаны при попытке сбыта поддельных денег невысокого качества. Данное обстоятельство обусловило то, что в качестве субъекта исследования, кроме лиц, совершивших преступлений по ст. 186 УК РФ, нами для изучения были выбраны и лица, совершившие преступления по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По данным ИЦ УВД ПК с 2002 по 2004 гг. в Приморском крае было зарегистрировано около 1000 фактов подделки или сбыта денег или ценных бумаг, а в суд было направлено лишь 210 дел. Только в 2004 г. в Приморском крае было зарегистрировано 429 преступлений, ответственность за которое предусмотрена ст. 186 УК РФ, в суд направлено 91 дело, а к уголовной ответственности привлечено 45 человек, 37 из которых - к реальным срокам лишебния свободы.
В ходе данного диссертационного исследования нами было изучено 185 уголовных дел (из 210 дел, направленных в суды ДФО с 2002 по 2004 гг.), что делает такую выборку вполне репрезентативной. Методом сплошного исследования взято интервью у 37 лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. 186 и ст. 159 УК РФ, которые на момент проведения данного исследования отбывали наказание в ИК № 20, 21, 26 Приморского края.
Кроме этого, проанкетировано 78 лиц, находящихся под следствием по ст.ст. 186 и 159 УК РФ и содержащихся в СИЗО № 1 г. Владивостока. Методом интервьюирования (экспертные оценки) было опрошено 150 сотрудников подразделений по борьбе с преступлениями в сфере экономики, в том числе отделов по борьбе с фальшивомонетничеством. В целях выяснения общественного мнения среди населения о проблемах подделки денег и ценных бумаг, опрошено 250 человек разновозрастных и социальных категорий. Комплексное использование указанных методов позволяет обеспечить достоверность и научную обоснованность полученных результатов.
Научная новизна диссертации. Научная новизна исследования определяется прежде всего тем, что при всей значимости общественной опасности фальшивомонетничества как преступного деяния, раннее проведенные научные исследования в данной области носили либо сугубо криминалистический характер, либо, вынося в название диссертационного исследования криминологический компонент, были больше ориентированы на юридический анализ состава преступления. Кроме этого, особую актуальность данная диссертационная работа приобретает за счет того, что в ходе проведения настоящего научного исследования учитывалась специфика, масштабы и меры профилактики фальшивомонетничества применительно к Дальневосточному федеральному округу, самому большому административному образованию современной России.
На основе системного уголовно-правового и криминологического подхода автором была предпринята попытка комплексного сравнительного анализа отечественного законодательства и законодательств зарубежных стран в области борьбы с подделкой денег или ценных бумаг (более 20 государств).
Отдельному рассмотрению были подвергнуты уголовные законодательства стран Азиатско-Тихоокеанского региона - Японии, Республики Корея, КНР, Таиланда, так как интеграция Российского Дальнего Востока в систему стран АТР обеспечит потенциальный роста и развитие для России в целом и способствовать повышению конкурентоспособности и экономическому росту Дальнего Востока в частности. Основная цель экономической интеграции российского Дальнего Востока в АТР может быть определена как создание в перспективе единого экономического пространства с экономиками сопредельных стран и территорий Восточной Азии. Такая «встроенность» обеспечивала бы более эффективное распределение и использование имеющихся производственных, финансовых, технологических ресурсов для ускорения прогрессивных структурных преобразований в экономике, выхода на траекторию устойчивого экономического роста и повышения на этой основе уровня жизни населения.
Проведенное исследование позволило обосновать и сформулировать ряд теоретических и практических предложений, выносимых на защиту:
1. Результаты криминологических исследований позволяют говорить об устойчивой тенденции роста изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг в РФ. Наряду с ростом количественных показателей, отмечается изменение в качественной характеристике фальшивомонетничества — в последнее время учащаются факты, когда данные преступные деяния приобретают все более организованный характер, в том числе и в международном масштабе.
2. Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных денег или государственных ценных бумаг посягают на экономическую и национальную безопасность Российского государства, создает реальную угрозу дестабилизации политической, социально-экономической, нравственно-психологической сферам гражданского общества. В этом контексте автором исследуется связь фальшивомонетничества с различными аспектами проблемы государственной безопасности.
3. Ответственность за подделку и сбыт денег или государственных ценных бумаг следует рассматривать дифференцировано: кроме традиционных положений уголовного права — индивидуализации наказания на основе анализа характера общественной опасности содеянного — должны учитываться размер партий фальшивок, способ изготовления подделок, роль и степень участия государственных органов или покровительство отдельных коррумпированных чиновников.
4. На основе анализа мотивационной структуры личности индивидуального фальшивомонетчика обосновывается предложение о разделе мотивов данного преступного поведения на три категории (самоутверждение, решение насущных проблем, средство достижения глобальной жизненной цели). Эта типология, разработанная с учетом степени общественной опасности деяния и личности преступника, должна учитываться при исследовании данного вида преступления и организации системы мер противодействия и профилактики.
5. В диссертации обосновывается необходимость и целесообразность введения в санкцию статьи такого наказания, как конфискация имущества, орудий и средств совершения преступления, в качестве альтернативного или дополнительного наказания к уже имеющимся.
6. Предлагается дополнить ст. 186 УК РФ следующими квалифицирующими признаками:
- изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, изготовленных с применением профессионального оборудования (например, современной полиграфической техники);
- изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенные группой лиц по предварительному сговору; особо квалифицирующими признаками: изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в особо крупном размере; изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг для обеспечения террористической деятельности и поддержания незаконных вооруженных формирований.
7. Выводы, сделанные в ходе сравнительно-правового анализа зарубежного законодательства в области регламентации уголовной ответственности за фальшивомонетничество, позволяют предусмотреть самостоятельную уголовную ответственность за такие общественно опасные деяния, как изготовление поддельных денег и ценных бумаг с целью сбыта и сбыт таковых, дополнив УК РФ ст. 1861.
8. Обосновывается необходимость дополнения УК РФ нормой (ст. 1862), предусматривающей уголовную ответственность за приискание, хранение или использование без разрешения материалов и инструмента, специально предназначенных для изготовления денежных знаков и ценных бумаг. Данную норму предложено снабдить примечанием, следующего содержания: к материалам и инструментам, предназначенным для изготовления денежных знаков и ценных бумаг, следует относить: специальную «денежную» бумагу, краску, технические средства - клише, типографское оборудование.
9. Предлагается предусмотреть в ст. 188 УК РФ (контрабанда) ответственность за незаконный ввоз в РФ и перемещение в пределах ее территории фальшивой валюты и ценных бумаг.
10. Обосновано предложение о дополнении ст. 159 УК РФ нормой, предусматривающей самостоятельную уголовную ответственность за мошенничество с использованием поддельных денег или ценных бумаг, ужесточив при этом санкцию в данной части.
Теоретическая и практическая значимость. Представленное диссертационное исследование затрагивает уголовно-правовую и криминологическую проблему, решение которой является важным компонентом создания эффективной системы безопасности в кредитно-финансовой сфере, обеспечения социально-экономической стабильности государства в целом, что, в конечном счете, предопределяет и политическую стабильность. Сформулированные теоретические выводы и положения могут быть полезными в проведении дальнейших научных исследований, а также в деле совершенствования современного законодательства и практики его применения в борьбе с подделкой денег и ценных бумаг, а практические рекомендации с успехом использованы в области изучения личности преступника в повседневной деятельности правоохранительных органов и в профилактике данного вида преступлений. Кроме этого материалы исследования найдут применение при разработке учебных курсов уголовного, уголовно-исполнительного права, в криминологии и юридической психологии.
Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена и обсуждена на кафедре уголовного права Юридического института ДВГУ. Ее основные положения и рекомендации нашли отражение в 9 научных публикациях. Результаты проведенного автором исследования, а также научные выводы излагались на международной научной конференции «Ломоносов, 2004» (МГУ, Москва, 2004), Международной научно -практической конференции «Толерантность, сотрудничество и безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (Владивосток, 2002), научно-практической конференции, посвященной 65-летию юридического факультета ХГАЭП (Хабаровск, 2005) конференциях молодых ученых Юридического института ДВГУ «Знания молодых юристов XXI века» (Владивосток, 2002, 2003, 2004, 2005 гг.).
Результаты научного исследования апробированы в ходе проведения лекционных и семинарских занятий со студентами второго, третьего и четвертого курсов Юридического института ДВГУ.
Объем и структура работы определяются логикой системного исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. Диссертация выполнена в соответствии с требованиями ВАК.
ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ по специальности "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право", Максимова, Ирина Евгеньевна, Владивосток
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Происходящие в настоящее время глобальные социально-экономические и политические преобразования в России вызвали появление ряда негативных социальных явлений, роста преступности, актов терроризма, распространения наркотиков, фальшивомонетничества. По признанию экспертов, что подтверждается проведенным нами исследованием, фальшивомонетничество относится к разряду самых трудно раскрываемых и предупреждаемых преступлений, в том числе и на территории Дальневосточного федерального округа. Криминологические характеристики современного состояния и распространенности, сложности выявления, значительные видоизменения в способах, средствах и технике фальшивомонетничества диктуют необходимость постоянного углубленного изучения данного вида преступления с целью выработки эффективных средств противодействия и профилактики.
Проведенное в данном диссертационном исследовании изучение научных трудов, действующего законодательства и практики его применения, зарубежного и российского опыта подтверждает, что общественная опасность вреда, причиняемого фальшивомонетничеством денежной системе, актуальна для всех государств, на всех этапах их исторического развития. Тем не менее в истории описано немало случаев, когда сами государства по разным политико-экономическим причинам участвовали в процессе изготовления и введения в оборот поддельных денег и ценных бумаг. Подобные акции не ушли в прошлое, они встречаются и в настоящее время. Россия, как и любое другое государство, не застраховано от втягивания в криминальный оборот фальшивок.
Юридический анализ состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, позволяет прийти к выводу, что в качестве объекта данного преступления выступает денежная и кредитная система Российской Федерации, а непосредственным объектом данного преступления являются общественные отношения, обеспечивающие право на эмиссию денег и ценных бумаг только уполномоченным кругом субъектов экономической деятельности, и связанные с ними интересы.
Предметом посягательства выступают банковские билеты Центрального банка Российской Федерации, металлическая монета, государственные ценные бумаги, другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации, иностранная валюта, ценные бумаги в иностранной валюте.
Анализ диспозиции уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, позволяет утверждать, что под изготовлением поддельных денег или ценных бумаг понимается создание предметного изображения, внешне схожего с подлинными государственными денежными знаками или ценными бумагами, имеющие хождение в настоящий момент. Действия по сбыту поддельных денег или ценных бумаг, которые явно не соответствуют подлинным, могут быть квалифицированы как мошенничество. Принимая во внимание все вышеизложенное, диссертант предлагает считать изготовление и сбыт, характеризующие объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, самостоятельными преступными деяниями, и в целях законодательного совершенствования рассматриваемого состава преступления, предусмотреть самостоятельную уголовную ответственность как за изготовление, так и за сбыт подделок.
В настоящее время с учетом современных криминальных реалий требуется разработать адекватные меры уголовно-правовой защиты от фальшивомонетничества. Так, сравнительный анализ состава преступления за подделку денег и ценных бумаг, закрепленных в уголовном законодательстве ряда зарубежных стран, определяет актуальность введения в отечественное уголовное законодательство новой нормы, предусматривающей ответственность за незаконный ввоз и перемещение фальшивой валюты и ценных бумаг на территории РФ.
Проведенный нами анализ зарубежного законодательного опыта борьбы с фальшивомонетничеством позволяет обосновать необходимость более жестких установок и требований при решении вопроса о криминализации некоторых признаков рассматриваемого состава преступления.
Законодатели ряда государств считают, что можно сформулировать объективную сторону преступления по подделке денег или ценных бумаг по типу формальных составов, разновидностью которых является усеченный состав. И тогда сам факт приготовления и покушения на данное преступление влечет за собой уголовную ответственность как за оконченное преступление. По нашему мнению, целесообразно рассматривать в качестве оконченных составов преступления такие общественно опасные деяния, как приискание, хранение или использование без разрешения материалов и инструментов, специально предназначенных для изготовления денег.
Что касается проблемы оценки уголовного наказания с точки зрения его эффективности в борьбе с современным фальшивомонетничеством, то изучение судебной практики позволяет и в этом направлении использовать положительный опыт некоторых государств. Данные нашего исследования также подтверждают целесообразность возврата в санкцию статьи такого вида уголовного наказания, как конфискация имущества.
Несомненен факт, что современное качество изготовляемых поддельных денежных знаков определяет общественную опасность данного преступления. В диссертации аргументировано изложено мнение о необходимости установления уголовной ответственности и включения изготовления фальшивых денежных знаков с применением высоких технологий, обеспечивающих высокое качество подделок, в число квалифицирующих признаков данной статьи.
Особого внимания заслуживает изучение феномена суперподделок, производимых с согласия и при участии некоторых государств. Последние зачастую используют производство поддельных денег и ценных бумаг в качестве орудия политических диверсий против других стран.
Представленное диссертационное исследование затрагивает проблему, решение которой является важным компонентом создания эффективной системы безопасности кредитно-финансовой системы, в частности, и обеспечения правовой и социально-экономической стабильности государства в целом.
С учетом изложенного представляется, что оптимальная модель системы норм о преступлении, связанном с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, в будущем российском уголовном законодательстве могла бы выглядеть de lege ferenda следующим образом:
Раздел VIII. Преступления в сфере экономики Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности
Статья 186. Изготовление в целях сбыта поддельных денег или ценных бумаг 1. Изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте — наказываются лишением свободы на срок от одного года до трех лет с конфискацией имущества, орудий и средств совершения преступления.
2. Те же деяния, совершенные: в крупном размере; с применением высоких технологий; группой лиц по предварительному сговору; наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, орудий и средств совершения преступления.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: организованной группой; для осуществления террористической деятельности; в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества, орудий и средств совершения преступления.
Статья 186'. Сбыт поддельных денег или ценных бумаг
1. Сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте — наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные:
- в крупном размере;
- группой лиц или группой лиц по предварительному сговору; наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: организованной группой; для осуществления террористической деятельности; в особо крупном размере — наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
Статья 1862. Приискание, хранение или использование без разрешения материалов и инструмента, специально предназначенного для изготовления денежных знаков и ценных бумаг
1. Приискание, хранение или использование без разрешения материалов и инструмента, специально предназначенного для изготовления денежных знаков и ценных бумаг — наказываются лишением свободы на срок от одного года до трех лет с конфискацией имущества, орудий и средств совершения преступления, со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуэюденного за период до пяти лет либо без такового.
Примечание. К материалам и инструментам, предназначенным для изготовления денеэ/сных знаков и ценных бумаг, следует относить: специальную «денежную» бумагу, краску, технические средства — клише, негативы, матрицы, которые по своему роду могут быть пригодны для изготовления поддельных денег и ценных бумаг.
Статья 188. Контрабанда
1. Без изменений.
2. Незаконный ввоз и перемещение через таможенную границу Российской Федерации поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте — наказывается лишением свободы на срок от одного года до трех лет, со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
3. Перемещение через таможенную границу Российской Федерации наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники.— наказывается.
4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: а) должностным лицом с использованием своего служебного положения; б) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль, наказываются.
5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, — наказываются.
6. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей, четвертой или пятой настоящей статьи, совершенные для осуществления террористической деятельности и поддержания незаконных вооруженных формирований — наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества, орудий и средств совершения преступления.
Статья. 159 Мошенничество
1. Без изменений.
2. Без изменений.
3. Мошенничество, совершенное с использованием поддельных денег или ценных бумаг, с причинением значительного ущерба гражданину наказывается штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
4. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, наказывается.
5. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, наказывается.
223
БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество): криминологический и уголовно-правовой аспекты»
1. Законодательные материалы, нормативные документы, решения судебных органов
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая и третья. М.: Инфра-М., 1998. - 243с.
3. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг»: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 1994 года № 2 // Бюллетень Верховного Суда РФ, 1994. № 7. - С. 4.
4. Постатейный Комментарий к Уголовному кодексу РФ 1996 г. / Под ред. Наумова А. В. М.: Гардарика, Фонд «Правовая культура», 1996.
5. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
6. России)» / Под ред. Г. А. Тосунян, А. Ю. Викулин. — М.: Издательство «Дело», 2003.
7. Уголовный Кодекс РСФСР. М.: Юрид. лит., 1993.
8. Уголовный кодекс Российской Федерации: офиц. текст по состоянию на 10.03.2005. -М.: Вердикт, 2004. -208с.
9. Уголовный кодекс Азербайджанской республики / Под ред. А.И. Лукашова, Э.А. Саркисовой. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. -342с.
10. Уголовный кодекс Дании / Научное редактирование и предисловие С. С. Беляева, канд. юрид. наук (МГУ им. Ломоносова). Перевод с датского и английского канд. юрид. наук С. С. Беляева, А. Н. Рычевой. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. -430с.
11. Уголовный кодекс Китайской народной республики / Под ред. А. И. Коробеева. Владивосток, 1999.-532с.
12. Уголовный кодекс Республики Болгария / Науч. ред. канд. юрид. наук, доц. А. И. Лукашова. Перевод с болгарского Д. В. Милушева, А. И. Лукашова. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. -254с.
13. Уголовный кодекс Республики Польша / Науч. ред. канд. юрид. наук, доц. А. И. Лукашова, докт. юрид. наук, проф. Н. Ф. Кузнецова. Перевод с польского Д. А. Барилович. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. -321с.
14. Уголовный кодекс Украины / Научн. ред. и предисловие докт. юрид. наук, проф. В. Я. Тация и докт. юрид. наук, проф. В. В. Сташиса, Перевод с украинского В. Ю. Гиличенко. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2001.-380с.
15. Уголовный кодекс Швеции / Научн. ред. Н. Ф. Кузнецова, С. С. Беляев. Перевод С. С. Беляев. СПб.: Изд-во Юридический центр Пресс, 2001. -344с.
16. Уголовный кодекс Японии / Под ред. Коробеева А. И. Владивосток, 2000. -433с.
17. Указ Президента РФ от 29.04.96 г. № 608. «О Государственной стратегии экономической безопасности РФ».
18. Указ Президента РФ от 16.07.97 г. № 730 «О государственной комиссии по защите прав инвесторов на финансовом и фондовом рынках России».
19. Указ Президента РФ от 04.08.97 г. № 822 «Об изменении нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен».
20. Указ Президента РФ от 03.03.98 г. №244 «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики».
21. Указ Президента Российской Федерации «О неотложных мерах по реализации Федеральной программы Российской Федерации пог'усилению борьбы с преступностью на 1994 1995 гг.» № 1016 (п. 8) от 24 мая 1994 г.
22. Устав Международной организации уголовной полиции ИНТЕРПОЛ, Т., 1996 г.
23. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства Российской Федерации. 15 июля 2002 г. № 28. Ст. 2790.1.. Монографии, комментарии, учебники, учебные пособия
24. Абельцев, С. Н. Личность преступника и проблемы криминального насилия / С.Н. Абельцев. М.: ЮНИТИ-ДАТА, 2000. -207с.
25. Аванесов, Г. А. Криминология / Г.А. Аванесов. М.: ЮНИТИ-ДАТА, 1984. -480с.
26. Алексеев, А. И. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы / А.И. Алексеев, С.И. Герасимов, А.Я. Сухарев. М.: НОРМА, 2001.-496с.
27. Ансель, М. Методологические проблемы сравнительного права // Очерки сравнительного права. -М.: Прогресс, 1981. -120с.
28. Антонов, В. М. Оперативно-розыскная деятельность аппаратов ЭП по раскрытию и предупреждению фальшивомонетничества / В.М. Антонов, Б.С. Болотский, Н.С. Пономарев. М.: ВНИИ МВД России, 1994. -64с.
29. Антонян, 10. М., Личность корыстного преступника / Ю.М. Антонян, В.П. Голубев, Ю.Н. Кудряков. Томск: Изд-во ТГУ, 1989. -160с.
30. Антонян, Ю. М. Психология преступника и расследование преступлений / Ю.М. Антонян, М.И. Аникеев, В.Е. Эминов. М.: Юристъ, 1995. -334с.
31. Белкин, Р. С. Ленинская теория отражения и методологические проблем!,i советской криминалистики / P.C. Белкин. М.: Высшая школа МЗД СССР, 1970. -130с.
32. Белкин, Р. С. Курс Советской криминалистики Т. 2 / P.C. Белкин. — М.: ЮНИТИ-ДАТА, 2001. -837с.
33. Белов, В. А. Ценные бумаги в российском гражданском праве / Под ред. Суханова Е.А. — М.: Учебно-консультационный центр ЮрИнфоР, 1996. -130с.
34. Бельсон, Л. М. Интерпол в борьбе с уголовной преступностью / Л.М. Бельсон. -М.: Лига, 1989. -239с.
35. Бессчасный, С. А. Ответственность за изготовление или сбыт подделы !ых денег или ценных бумаг по уголовному законодательству Российской Федерации / С.А. Бессчасный, A.B. Косарев. — М.: Центр, 2003. -113с.
36. Блувштепн, Ю. Д. Профилактика преступлений / Ю.Д. Блувштейн, М.И. Зырин. Минск: Изд-во Минского ун-та, 1986. -287с.
37. Болотский, Б. С. Предупреждение и раскрытие фальшивомонетничества: учебно-методическое пособие / Б.С. Болотский и др.. -М.: ВНИИ МВД России, 2000. -384с.
38. Болотский, Б. С. Фальшивые деньги / Б.С. Болотский и др.. — Москва: Экзамен, 2002. -246с.
39. Брегель, Э. Я. Денежное обращение и кредит капиталистических стран / Э.Я. Брегель. М.: Госфиниздат, 1955. -420с.
40. Быков, В М. Преступная группа, криминалистические проблемы / В.М. Быков. — Ташкент: Узбекистон, 1991. -145с.
41. Бытко, 10.И. Квартирные кражи и некоторые меры их предупреждения / Ю.И. Бытко. Саратов: Изд-во СГУ, 1998. -146с.
42. Витвицкая, С. С. Преступления в сфере экономической деятельности (уголовно правовой аспект): учебное пособие / С.С. Витвицкая, A.A. Витвицкпй. - Ростов-на-Дону: МарТ, 2003. -112с.
43. Возгин, ' I. А. Общие положения методики расследования отдельны видов ri ¡исступлений / И.А. Возгин. — Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1976. -260с.
44. Волженкин, Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления) / Б.В. Волженкин. — СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. -641с.
45. Волженкин, Б. В. Экономические преступления / Б.В. Волженкин. — СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 1999. -312с.
46. Волков, Г). С. Мотивы преступлений / Б.С. Волков. — Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1982. -346с.
47. Гаухман Л. Д. Преступления в сфере экономической деятельности / Л.Д. Гаухман, C.B. Максимов. М.: ЮрИнфоР, 1998. -293с.
48. Гаухмап, JI. Д. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификации / Л.Д. Гаухман, C.B. Максимов. -М.: ЮрИнфоР, 1995. -96с.
49. Герасименко, М. П. Бумажные деньги / М.П. Герасименко. — СПб.: Питер, 19S9. -240с.
50. Герцензон, А. А., Государственные преступления / A.A. Герцензон, В.Д. Мспшагин, A.A. Пионтковский. — М.: Юристъ, 1998. -342с.
51. Грушевский, М. С. Очерк истории Киевской земли от смерти Ярослава до конца 14 века / М.С. Грушевский. Киев: Наукова Думка, 1991. -530с.
52. Гуськов, В.И. Социально правовые вопросы профилактики преступности / Под. ред. И.В. Шмарова. — Рязань: Изд-во Рязан. ун-та, 1975. -402с.
53. Дагель, П. С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве / Г1.С. Дагель. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1970. -344с.
54. Дроздов, 10. Записки начальника нелегальной разведки / Ю. Дроздов. — М.: Лига, 2000. -410с.
55. Еникеев, М. И. Основы общей и юридической психологии. Учебник для вузо;} / М.И. Еникеев. М.: Юристъ, 1997. -630с.
56. Жбанкон, В. А. Свойства личности и их использование для установления лиц, совершивших таможенные правонарушения / В.А. Жбанков. М.: РИО РТА ГТК РФ, 1999. -98с.
57. Игошев, К. Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения / К.Е. Игошев. — Горький: Пегас, 1974. -66с.
58. История государства и права / Под ред. О.И. Чистякова и И.Д. Мартисенича. -М.: Юрид. лит., 1985. -160с.
59. История государства и права зарубежных стран. 4.1. / Под ред. проф. H.A. Крашенинниковой и проф. O.A. Жидкова. М.: Издательская группа НОРМА - ИНФРА, 1998. -609с.
60. История Древнего мира / Под ред. Н.Ф. Колесиицкого. М.: Просвещение, 1980. -576с.
61. История СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской революции. Т. 1. / Под редакцией Тихомирова, Фадеева. — М.: Просвещение, 1988. -280с.
62. Казаков, II. И Расследование фальшивомонетничества / Е.И. Казаков. — Волгоград: Влада, 1971. -340с.
63. Келина, С. Г. Принципы советского уголовного права / С.Г. Келтна, В.Н. Кудрявцев. -М.: Наука, 1988. -160с.
64. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.М. ЛсСедева. М.: Юрайт-М, 2001. -736с.
65. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред.
66. A.B. Наумов. -М.: Юристъ, 2000. -824с.
67. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред.
68. B. И. Радченко. -М.: Вердикт, 1996. -647с.
69. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерациию Особенная часть / Под общ. ред. Ю.Н. Скуратова, В.М. Лебедева. М.: Инфра-М, 1996. -592с.
70. Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР. / Под ред. Ю. Д. Северина. -М.: Юрид. лит-ра, 1980. -416с.
71. Коржапскпй, Н. И. Предмет преступления (понятие, виды и значение для квалификации): учебное пособие / Н.И. Коржанский. — Волгоград: Высшая следственная школа МВД СССР, 1976. -186с.
72. Корчагин, А. Г. Сравнительное уголовное право. Монография / А.Г. Корчагин, A.M. Иванов. — Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2001. -470с.75,76
