Криминалистическая тактика проверки показаний на месте при расследовании преступлений в сфере экономики

Гвилия, Дмитрий Муртазиевич

Криминалистическая тактика проверки показаний на месте при расследовании преступлений в сфере экономикитекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.09 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Криминалистическая тактика проверки показаний на месте при расследовании преступлений в сфере экономики»

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Специальность- 12.00 09 - уголовный процесс, криминалистика

и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Нижний Новгород - 2007 1 2 ИЮЛ 2007

003064191

Работа выполнена на кафедре криминалистики Нижегородской академии МВД России

Научный руководитель доктор юридических наук, профессор

Лубин Александр Федорович

Официальные оппоненты доктор юридических наук, профессор

Каминский Марат Константинович, кандидат юридических наук, доцент Обидина Людмила Борисовна

Ведущая организация Волгоградская академия МВД России

Защита состоится 28 июня 2007 года в 9 часов на заседании диссертационного совета Д-203 009 01 при Нижегородской академии МВД России по адресу. 603600, г Н Новгород, ГСП-268, Анкудиновское шоссе, д 3. Зал ученого совета

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Нижегородской академии МВД России

Автореферат разослан 26 мая 2007 года

Ученый секретарь диссертационного совета кандидат юридических наук, доцент

Миловидова М А

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования Результативность деятельности органов предварительного расследования в значительной мере определяется полнотой и качеством системы доказательств по уголовному делу. Эта система служит основой для вынесения обоснованного и справедливого уголовно-процессуального решения Реальная практика собирания, проверки и оценки доказательств по уголовным делам о преступлениях экономического характера показывает, что свидетель или потерпевший, опасаясь угроз и (или) насильственных действий со стороны обвиняемого (подозреваемого), изменяет первоначальные показания в его пользу (до 45% случаев) или вообще отказывается участвовать в уголовном процессе (свыше 12% случаев) Подстрекательство и понуждение к даче заведомо ложных показаний, изменение первоначальных показаний на ложные встречается чаще всего по тем делам, где доказывание строится преимущественно на получении вербальной информации, зафиксированной в протоколах, как правило -допросов (около 20% изученных уголовных дел)

Обвиняемый (подозреваемый) также использует все формы своей защиты, в том числе изменение в суде показаний, данных на стадии досудебного производства (более 65% случаев)

Эффект демонстрации протоколов допросов в зале судебного заседания не срабатывает В таких ситуациях необходимо убеждать защитника и суд доказательственными материалами, полученными в ходе проверки показаний на месте Особенно актуально представление таких доказательств по делам о преступлениях экономической направленности, когда бухгалтерская отчетность не велась (например, по незаконному предпринимательству или же в случаях банковских долгов), документы (в том числе так называемые черновые записи) уничтожены или же таковых вообще не существовало.

Однако имеющиеся научные и эмпирические представления о проверке показаний на месте, сформировавшиеся в ходе «стихийной» практики до июля

2002 года, характеризуются 1) достаточно упрощенным объяснением ее содержания, 2) исключительностью применения только при расследовании уголовных дел о преступлениях против личности и собственности (убийства, кражи, грабежи и разбойные нападения), 3) ограниченностью тактических возможностей, 4) неверием в доказательственную силу результатов процессуального следственного действия, получившего, наконец, статус легитимного средства установления обстоятельств, имеющих значение для дела (ст 194 УПК РФ)1

В такой ситуации являются актуальными проблемы расширения видов криминалистических методик, в которых названное следственное действие служит эффективным средством доказывания Речь идет о методиках расследования преступлений в сфере экономики По делам о фальшивомонетничестве и мошенничестве, о подделках документов и хищениях, по делам о компьютерных преступлениях проверка показаний может быть эффективным средством усиления доказательственной базы стороны обвинения

Актуальность проблем проверки показаний на месте обусловливается еще и тем, что а) признаны высокие достижения психологической науки в области изучения детерминант поведения, а значит, необходим учет, систематизация и переработка этих достижений в целях исследования психологических основ, криминалистической тактики в целом и проверки показаний на месте, в частности, б) отсутствует достаточное количество серьезных методических и научно-практических разработок и рекомендаций для органов предварительного расследования на уровне современного представления о проверке показаний на месте как о процессуальном следственном действии.

1 Как известно, действующий УПК РФ был принят Государственной Думой 22 ноября 2001 года Утвержден Президентом России 18 декабря 2001 года Опубликован в Российской газете 22 декабря 2001 года (№ 249) Вступил в действие с 1 июля 2002 года

графическом уровне, а, во-вторых, сама ст 194 УПК РФ, регламентирующая проверку показаний на месте, не вполне адекватно отражает как сами возможности тактико-психологического характера данного следственного действия, так и процессуальный механизм их реализации Современная практика реализации положений ст 194 УПК РФ убеждает в том, что проблема продолжает оставаться актуальной

Степень научной разработанности темы исследования, на наш взгляд, можно оценить как явно недостаточную по многим причинам А Н Васильев и С С Степичев (1959) в свое время поставили весьма узкую задачу проверки показаний - «установление достоверности показаний». И в этом смысле адекватно назвали проверку «воспроизведением показаний» В дальнейших исследованиях P.C. Белкин (1961) назвал действие «проверкой и уточнением показаний на месте» Эта терминология была воспринята большинством процессуалистов и криминалистов (И Е Быховский, АР Ратинов, 1962, Л А Соя-Серко, 1963, М Н. Хлынцов, 1971; И Ф Герасимов, 1976) Иные авторы именовали это действие более кратко - «проверка показаний» (И М Лузгин, 1981, В Н Уваров, 1981; Б И Шобик, 1987; В Д Лупиков, 1990, А В Авсюк, 1990,ЕВ Цыпленкова, 1991;Н.В Власенко,2001)

После принятия УПК РФ по-разному комментировали ст 194 многие процессуалисты. Б Т Безлепкин (2004), Кальницкий (2003,2004), А П Рыжаков (2004), СП Сереброва (2003); AB Смирнов и КБ Калиновский (2003), В С Шадрин (2002), А Н Шевчук (2002), С А Шейфер (2002)

Диссертационные работы, главным образом, посвящены «онтологической» характеристике, сравнительному уголовно-процессуальному анализу «новой» статьи 194 УПК РФ и содержанию традиционных этапов производства проверки показаний на месте (В.И. Белоусов, 2003, И В Чаднова, 2003, А.А Андреев, 2004, С В Пилявец, 2004, А В Морозова, 2006)

Во-первых, ни в одной из работ не рассматривается проблема тактических особенностей проверки показаний при расследовании преступлений экономической направленности Во-вторых, сложная операциональная

структура проверки показаний на месте и ее значительный доказательственный потенциал, несомненно, требуют более глубокого, всестороннего и системного изучения уголовно-процессуальных, криминалистических, психологических и иных аспектов проверки показаний на месте

Объектом диссертационного исследования выступает система общественных отношений в сфере дознания и предварительного следствия при подготовке и проведении проверки показаний на месте в ходе расследования преступлений в сфере экономики

Предметом исследования является совокупность законодательных и иных правовых мер регулирования производства проверки показаний на месте, практика реализации соответствующих нормативных правил, взаимосвязанные с ними теоретические мнения, концепции и взгляды, вопросы и существующие проблемы научно-методологического и нормативно-прикладного характера.

Цель исследования заключается в том, чтобы на основе изучения научных источников, анализа оперативной и следственной практики разработать авторскую концепцию теории и практики проверки показаний и иных сведений на месте при расследовании преступлений экономической направленности Как результат этой концепции — сформулировать ряд уголовно-процессуальных, тактических и методических предложений и рекомендаций

Для достижения названной цели исследования и проверки рабочих гипотез ставились следующие основные задачи:

- исследовать сущность и содержание проверки показаний на месте,

- сформировать уголовно-процессуальную характеристику проверки показаний на месте,

- структурировать процесс проверки и уточнения показаний на месте,

- расширить тактико-криминалистическое значение проверки и уточнения показаний на месте,

- выявить некоторые закономерности доказывания в ходе и по результатам проверки показаний на месте при расследовании отдельных видов преступлений в сфере экономики.

Методологическую основу исследования составили диалектико-материалистический метод познания, фундаментальные положения общей теории права, уголовного процесса, криминалистики и оперативно-разыскной деятельности, психологии и теории управления В работе использован исторический, логико-юридический, сравнительно-правовой, конкретно-социологический (в частности, анкетирование, интервьюирование, метод экспертных оценок) и статистические методы

При исследовании в качестве теоретической базы использовались монографии и учебники, диссертации и авторефераты, учебные и учебно-методические пособия, научные статьи и тезисы докладов, а также иные опубликованные материалы, в том числе размещенные на правовых и библиотечных интернет-сайтах

Нормативно-правовую базу исследования образуют Конституция Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, федеральные законы и иные нормативные акты законодательного и подзаконного характера, составляющие правовую основу деятельности правоохранительных органов в сфере расследования преступлений, а также постановления Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ, многосторонние международные соглашения, договора и конвенции.

Эмпирическая база исследования. Источники эмпирической информации получены путем изучения и обобщения практики работы правоохранительных органов Приволжского федерального округа. Использованы материалы эмпирических исследований, проведенных с применением анкетирования и интервьюирования следователей и иных сотрудников ГУВД Нижегородской области, оперативных работников (в общей сложности к исследованию было привлечено свыше 100 практических работников правоохранительных органов)

ских особенностей производства проверки показаний на месте при расследовании преступлений экономической направленности

Научная новизна исследования. В настоящей работе сделана одна из первых попыток существенного расширения диапазона применения ст 194 УПК РФ за счет изменения ее названия и содержания Выявлены тактические особенности проведения данного действия при расследовании отдельных видов преступлений в сфере экономии Особой новизной отличаются диссертационные положения, связанные с тактическими особенностями и доказательственным значением проведения в рамках ст 6 Федерального закона «Об оперативно-разыскной деятельности» (далее - Закон об ОРД) нового оперативно-разыскного мероприятия

Новизна исследования обусловлена и тем, что теоретические выводы, сформулированные в диссертации, по мнению автора, вносят вклад в развитие уголовно-процессуальной и криминалистической науки, в частности, в теорию доказательств и доказывания, в методику расследования преступлений, а также в тактику уголовного преследования и обвинения по уголовным делам

Основные положения, выносимые на защиту. На защиту выносится авторская концепция существенного расширения диапазона применения ст 194 УПК «Проверка показаний на месте» Концепция включает следующие положения:

1 Обоснования изменения названия ст 194 УПК РФ В авторской редакции она предлагается именоваться «Проверка показаний и иных сведений на месте происшествия»

2 В качестве фактических оснований производства следственного действия, регламентированного ст. 194 УПК РФ, служит необходимость проверки показаний, предусмотренных ст 74 УПК РФ, а также результатов оперативно-разыскных мероприятий

3 Обоснование введения в ст 6 Закона об ОРД нового оперативно-разыскного мероприятия «Проверка сведений на месте»

4 Сущность следственного действия «Проверка показаний и иных сведений на месте происшествия» усматривается в сравнительном анализе и оценке собранных на месте происшествия фактических данных и иных сведений, путем их сопоставления с показаниями, доказательственным материалом, имеющемся в уголовном деле, и с материалами оперативно-разыскной деятельности

5 Составными частями проверки показаний и иных сведений может быть осмотр места происшествия с участием обвиняемого (подозреваемого), потерпевшего, свидетеля и их повторный допрос на месте происшествия.

6 Критерием результативности проверки показаний и иных сведений, как правило, является успешная проверка уже построенной версии обвинения либо информационная основа для построения новой версии Здесь же имеется в виду и случай опровержения (исключения) версии из числа проверяемых.

7 Тактический прием есть средство, которое может обеспечить необходимый результат в рискованных ситуациях расследования и судебного следствия Использование тактического приема может быть рискованной процедурой В зависимости от условий и факторов риска выделяются общие приемы 1) управления стороной обвинения собственными чувствами и поведением, 2) управления поведением других участников уголовного процесса, 3) овладения и управления ситуацией по поиску и анализу вещественных доказательств, 4) выявления и получения полной и правдивой информации от личных источников.

8 Использование в следственной практике проверки показаний на месте исключительно по делам общеуголовной направленности является распространенной и существенной ошибкой В условиях дефицита доказательств по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики производство проверки показаний и иных сведений может играть решающую доказательственную роль

9 Определяющее значение для принятия решений о проверке показаний и иных сведений имеют несколько тактических условий 1) наличие противоречий и пробелов в доказательственной базе по уголовному делу, 2) наличие та-

кого места, где целесообразно провести проверку 3) предположение следователя, что свободный рассказ, воспроизведение показаний и демонстрация действий на месте не только обеспечит возможность проверки фактических данных и иных сведений, но и позволит получить новые фактические данные, 4) согласие обвиняемого, потерпевшего или свидетеля на проверку показаний на месте (такое согласие может быть получено непосредственно на месте проверки)

Указанные условия не связаны с видом преступления и характером его направленности

10 По делам о фальшивомонетничестве и мошенничестве, о подделках документов и хищениях, по делам о компьютерных преступлениях, взяточничестве и других преступлениях экономической направленности проверка показаний и иных сведений на месте происшествия может быть эффективным средством усиления доказательственной базы стороны обвинения По данной категории уголовных дел во всех случаях при производстве проверки показаний и иных сведений на месте происшествия производятся измерения, фотографирование, звуко- и видеозапись, киносъемка, составляются планы и схемы

11 Представление в суде результатов проверки показаний и иных сведений на месте происшествия во всех случаях должно сопровождаться демонстрацией фотографий, звуко- и видеозаписи, кинофильма, планов и схем

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования определяется их научной новизной, актуальностью и выводами общетеоретического и практического характера Положения, выводы и рекомендации диссертационного исследования могут быть использованы в ходе дальнейших научных исследований уголовно-процессуальных и криминалистических (методических и тактических) аспектов проверки показаний и иных сведений на месте происшествия при расследовании преступлений экономической направленности Кроме того, рекомендации по проблемам доказательственного значения результатов указанного следственного действия могут быть использованы в правоприменительной практике органов дознания и предварительного расследования, а также при осуществлении проку-

рорского надзора за деятельностью правоохранительных органов Основные положения, рекомендации и выводы могут быть использованы в учебном процессе высших и средних учебных заведений, в ходе преподавания разделов, относящихся к теории доказательств и доказывания, раздела «Криминалистическая тактика», отдельных тем, связанных с общими положениями криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений, а также при разработке и преподавании спецкурсов

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации обсуждались на заседаниях кафедры криминалистики Нижегородской академии МВД России, докладывались на межвузовской научно-практической конференции (20-21 февраля 2002 года, г Н Новгород), были отражены в пяти научных публикациях

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую деятельность Следственного управления при Волго-Вятском управлении внутренних дел на транспорте, а также в учебный процесс Нижегородской академии МВД России

Структура диссертации обусловлена объектом, предметом, целью и задачами исследования Работа состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновываются актуальность, степень разработанности избранной темы, определяются объект, предмет, цель и основные задачи исследования, его методологическая основа, характеризуется научная новизна работы, формируются основные положения, выносимые на защиту, обосновывается теоретическое и практическое значение результатов исследования, приводятся сведения об апробации и внедрении полученных результатов

Первая глава «Уголовно-процессуальная и тактико-криминалистическая характеристика проверки показаний на месте» состоит из трех параграфов В ней рассматриваются основания новой сущности проверки фактических данных и иных сведений на месте происшествия, уточняются ключевые понятия, категории и рабочие гипотезы, имеющие отношение к предмету исследования

В первом параграфе «Сущность и уголовно-процессуальная характеристика проверки показаний и иных сведений на месте происшествия» делается краткий исторический экскурс появления идеи «выкруток» Этим термином в инструкциях Тайной канцелярии времен Екатерины II обозначался тактический прием - «изследование на месте преступления» Ранее об этом приеме писал современник Петра Великого ИТ Посошков (1652— 1726), который предлагал детализировать на месте показания лжесвидетелей, чтобы получить дополнительные данные для их изобличения

Весь период 20-50 годов прошлого века характеризовался определенной закрытостью следственных действий Во всяком случае, ни в одной публикации тех лет (Б А Бразоль, А Вейнгард, Р Гейндль, В И Громов, И М Натансон, С И Трегубов, И Н Якимов) не удалось найти рекомендацию о целесообразности участия подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля в осмотре места происшествия

Далее излагаются основные вехи полувековой дискуссии относительно сути, терминов и необходимости введения в УПК РСФСР самостоятельного процессуального следственного действия Отмечается, что в это время следователи широко пользовались тактическим приемом «проверка показаний на месте», фиксируя его результаты в любом протоколе, который признается прокурором и судом протоколом следственного эксперимента, протоколом осмотра места происшествия, протоколом допроса

Для понимания сущности феномена, который закреплен в ст. 194 УПК РФ, предлагается учесть некоторые закономерности психологии восприятия и построения информационной модели. В частности, закономерность того,

что один образ вызывается в нашем сознании другим на основании законов ассоциаций Во-первых, закон ассоциации по смежности, который формулируется так образы, которые постоянно возникали вместе, связываются так тесно, что когда впоследствии один из них возникает, то другие также стремятся возникнуть вместе с ним Во-вторых, ассоциация по сходству один образ стремится вызвать другой с ним сходный (например, портрет вызывает образ оригинала) В-третьих, ассоциация по контрасту Один образ стремится вызвать другой - противоположный

На месте происшествия зачастую не только воспроизводятся ранее данные показания, а чаще всего - по законам ассоциаций - строится новая информационная модель Учитывая эти закономерности сознательно или бессознательно, следователь на практике формулирует ряд задач, которые решает посредством следственного действия, регламентированного ст. 194 УПК РФ 1) обнаружение места происшествия или нескольких мест происшествия, о которых следователю ранее не было известно, а лицо, давшее показания, затрудняется сообщить ориентиры, по которым следователь сам мог бы отыскать данные места, 2) установление маршрута, по которому допрошенное лицо проникло на место происшествия или удалилось с него, если это имеет значение для дела, и следователем ранее установлено не было, 3) уточнение отдельных обстоятельств, связанных с действиями допрошенного лица на месте происшествия; 4) установление действительной обстановки места происшествия в момент происходившего на нем события, 5) установление осведомленности допрошенного лица относительно места происшествия, объектов или маршрутов, обстоятельств события, 6) выяснение и устранение противоречий в показаниях, разоблачение ложных показаний, самооговора, ложного алиби (либо создание предпосылок для этого), 7) выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления, 8) обнаружение каких-либо следов преступления, ранее не известных следователю, 9) обнаружение свидетелей, потерпевших, ранее не известных следователю, 10) установление других подозреваемых (обвиняемых).

В работе утверждается, что правомерность и необходимость проверки показаний может быть и в тех случаях, когда 1) основной целью следователя является детализация показаний допрошенного, 2) не происходит сопоставление показаний с обстановкой, 3) происходит только активизация ассоциативных связей, 4) демонстрируется ход события на местности

Отмечается, что логически не согласуется название ст 194 УПК РФ и ее положения По смыслу данной нормы на месте происшествия могут быть проверены любые обстоятельства, которые нуждаются в проверке В том числе и такие, которые не нашли отражения в протоколе допроса Потому в работе предлагается новая редакция названия ст 194 УПК РФ «Проверка показаний и иных сведений на месте происшествия» Под иными сведениями понимаются те фактические данные, которые ранее не являлись предметом допроса

Диссертант полагает, что ст 194 УПК РФ является частным случаем ст. 87 УПК РФ «Проверка доказательств производится дознавателем, следователем, прокурором, судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство»

Проверка показаний и иных сведений на месте происшествия — это познавательная деятельность субъектов доказывания, тесно взаимосвязанная со сбором и оценкой доказательств, обусловленная предметом и пределами доказывания по делу, проистекающая в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являющаяся гарантией принятия законных и обоснованных процессуальных решений

В УПК РФ отсутствует регламентация порядка и правил немедленного приостановления процесса производства этого следственного действия, в связи с возникновением необходимости проведения других неотложных следственных действий (выемки, обыска), поскольку такая необходимость может возникнуть непосредственно в процессе проведения проверки показаний и иных сведений на месте В ходе его производства, как правило, выяв-

ляется круг обстоятельств, исследование которых требует иных методов познания, т е производства других следственных действий, которые должны проводиться безотлагательно В связи с изложенным представляется необходимым в ст 194 УПК РФ отдельно оговорить порядок и правила приостановления этого следственного действия

УПК РФ содержит правила, регламентирующие судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия (ст 165) В частности, порядок проведения следственных действий в помещениях, при отсутствии согласия проживающих в нем лиц, т е. связанных с неприкосновенностью жилища К сожалению, этот вопрос не нашел прямой регламентации в отношении проверки показаний на месте, и здесь, очевидно, существует пробел в законодательстве. Порядок производства данного следственного действия в жилище, помимо воли проживающих там лиц, необходимо отдельно оговорить в ч 5 ст. 165 и ст 194 УПК РФ

В диссертации дается подробная характеристика участников проверки показаний и иных сведений

Второй параграф «Доказательственное значение проверки показаний и иных сведений на месте происшествия» посвящен актуальным вопросам собирания, проверки и оценки фактических данных При этом сами показания рассматриваются как повод для их исследования, как повод для собирания «проверочных» доказательств Глагол «проверить» надлежит понимать как 1) удостовериться в правильности чего-нибудь, 2) обследовать с целью надзора, контроля, 3) подвергнуть испытанию для выяснения, нет ли каких-либо противоречий и неясностей

«Проверка» и «собирание» — единая деятельность, осуществляемая с помощью проведения следственных действий, в том числе регламентированная ст 194 УПК Доказательства проверяются по мере их собирания, а не только после того, как они все будет собраны Результаты оценки во многом зависят от качества проведенной проверки досудебных доказательств Проверка одних доказательств на базе других доказательств по делу осуществля-

ется путем сопоставления их содержания и выяснения их согласуемости друг с другом Действует принцип доказывания - принцип проверяемости Обнаружение противоречий между доказательствами служит основанием для выбора путей их преодоления

Автором раскрываются «пути преодоления» обнаруженных противоречий между доказательствами

Каких-либо указаний на недопустимость повторного производства проверки показаний на месте с участием одного и того же лица действующий УПК РФ не содержит Диссертант придерживается той позиции, что повторное производство этого следственного действия недопустимо, поскольку рассматриваемое следственное действие имеет доказательственное значение в том случае, если исключается осведомленность подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля об обстоятельствах дела из других источников, кроме непосредственного наблюдения ими того события, показания об обстоятельствах которого проверяются путем воспроизведения.

Повторное проведение этого следственного действия с участием одного и того же проверяемого допускается в случаях, если установлены обстоятельства, которые являлись препятствием для первичной проверки, но они были устранены (угрозы потерпевшему со стороны обвиняемого).

В работе излагаются обоснования введения в ст. 6 Закона об ОРД нового оперативно-разыскного мероприятия «Проверка сведений на месте» Основанием для его проведения служит ранее данные объяснения и постановление, вынесенное на проведение именно этого мероприятия

Третий параграф «Структура проверки показаний и иных сведений на месте происшествия» посвящен анализу этапов производства этого следственного действия, имеющих между собой неразрывную связь На начальном этапе необходимо оценить, имеются ли необходимые условия для производства проверки показаний и иных сведений на месте происшествия.

Первое условие - показание допрошенного субъекта уголовного процесса является внутренне противоречивым или неполным или же противоречит мате-

риалам уголовного дела или результатам оперативно-разыскных мероприятий Представляется, что допрос может быть произведен именно в целях проверки показаний выясняются точные координаты мест предстоящего показа и пути к ним, максимально точные временные данные, какие иные события, имевшие место в это же время, запомнились проверяемому лицу, мысленно определяют «опорные пункты» и наиболее целесообразные места остановок

Второе условие — согласие допрошенного на проверку показаний на месте (такое согласие может быть получено непосредственно на месте проверки)

Третье условие - наличие такого места происшествия, на котором целесообразно провести проверку

Четвертое условие - предположение следователя, что свободный рассказ, воспроизведение и демонстрация действий на месте не только обеспечит возможность проверки фактических данных и иных сведений, но и позволит получить новые фактические данные

Указанные условия никоим образом не связаны с видом преступления и характером его направленности

В проверке показаний, помимо лица, чьи показания проверяются, и следователя, могут принять участие прокурор, защитник, педагог или законный представитель несовершеннолетнего, понятые, специалист, сотрудники органов внутренних дел, обеспечивающие безопасное проведение данного действия

В ходе проведения следственного действия следователь (а по его поручению и специалист) вправе изымать предметы, могущие иметь значение для дела, на которые указало лицо, чьи показания проверяются, а также другие объекты, по выбору следователя или специалиста

Подготовка к проведению проверки фактических данных и иных сведений на месте может включать планирование следственного действия Возможно, что требуется проверять лишь часть показаний, которые относятся к описанию событий, происшедших в определенном месте и тесно связанных с ним В плане этого следственного действия следует также предусмотреть его ход, в частности, порядок следования на место проверки, оглашение прове-

ряемых показаний, выяснение вопроса, подтверждает лицо эти показания или меняет их и почему

Целесообразна рекогносцировка места проверки показаний, обеспечение безопасности участников следственного действия Рекомендуется выявить элементы, которые в процессе проверки фактических данных и иных сведений на месте послужат основой сопоставления показаний с реальной обстановкой (место встречи участников расследуемых событий, место возможного обнаружения вещественных доказательств, маршрут движения отдельных лиц, пункты, где находились или находятся какие-либо объекты, и т п.)

Если планируемое следственное действие достаточно сложно, желательно, чтобы при его выполнении следователь имел при себе план, схему или карту того района, где должна проходить проверка фактических данных и иных сведений на месте Полезно также приобщить к плану выписки из имеющихся материалов относительно каждого или наиболее важных объектов исследования

В плане также целесообразно наметить решение таких организационных вопросов, как время начала следственного действия, место сбора участников, средства передвижения и его последовательность, лица, которым поручено обеспечивать поддержание порядка при проведении проверки, а если предполагается, что следственное действие займет много времени, то и организация отдыха ее участников.

При этом необходимо иметь в ввду, что в процессе подготовки проведения следственного действия могут возникнуть новые задачи, которые необходимо будет решать уже в ходе производства следственного действия

Необходимо учитывать при допросе тип личности по способу ориентации в пространстве и в качестве способа активизации памяти можно использовать некоторые приемы Если тип ориентации лица основан на действиях или движениях, то его показания представляют интерес для расследования в качестве определенных навыков, например, осуществления преступных действий (способы подделки документов, устройства тайников) При допросе

таких лиц целесообразно предложить им произвести имитацию своих действий, исключив при этом возможность совершения нового преступления При допросе лиц со зрительным типом ориентации, как правило, это свидетели и потерпевшие, для активизации механизмов работы памяти уместно предложить самостоятельно или с помощью художника изобразить характерные признаки описываемой местности При этом в обоих случаях целесообразно предоставить лицу простор для воображения, для дополнительной детализации признаков описываемой местности, с целью более полноценного сопоставления их с признаками конкретного места Однако эти тактические приемы должны осуществляться как вспомогательное средство и не подменять собой разрешения вопросов, имеющих иное значение, которые могут быть разрешены другим следственным действием — следственным экспериментом

Данное следственное действие проводят незамедлительно, если есть риск утраты доказательств или отказа от показаний Обвиняемого после дачи им правдивых показаний следует готовить к выезду на место происшествия (если в этом есть необходимость), промедление несколько дней, а тем более недель может привести к утрате психологического контакта с обвиняемым, к изменению им своей позиции. Иногда проверку показаний и иных сведений на месте целесообразно отложить до момента получения правдивых показаний Однако в ряде случаев полезно провести названное действие и тогда, когда лицо дает ложные показания Определяют, сколько примерно времени будет затрачено на проведение следственного действия, потребуются ли перерывы для отдыха и приема пищи (если потребуется, то где, как и когда их организовать)

Проверке показаний и иных сведений на месте происшествия принадлежит ведущая роль тактической операции, которая является эффективным средством преодоления информационной неопределенности Благодаря простору и возможностям, присущим данному следственному действию, возможно успешное осуществление других следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проводимых в комплексе

Вторая глава «Особенности проверки показаний и иных сведений на месте происшествия при расследовании отдельных видов преступлений в сфере экономики» охватывает особенности проверки показаний и иных сведений на месте происшествия при расследовании преступлений во внешнеэкономической, в кредитно-финансовой сфере и при расследовании присвоений и растрат.

Первый параграф «Особенности проверки показаний и иных сведений на месте происшествия при расследовании преступлении во внешнеэкономической сфере» раскрывает причины малоэффективной борьбы с преступлениями, совершаемыми в таможенной сфере. Они совершаются организованными преступными группами, т. е. количество участников в таких группах два и более человека, которым присуще разделение функций между участниками преступной деятельности. Практически всегда отсутствуют потерпевшие, свидетельская база недостаточно надежна, так как в суде каждый пятый свидетель изменяет свои показания.

По делам о контрабанде проверка показаний и иных сведений на месте происшествия, кроме целей, присущих этому следственному действию но большинству уголовных дел, преследует также такие цели, как проверка; 1) способов хранения; 2) уловок незаконного перемещения через таможенную границу веществ, товаров и транспортных средств, материалов и оборудования; 3) совершения преступниками других действий, направленных на реализацию своего замысла (например, проверка проникновения на охраняемые территории и в помещения, поддержания связи между соучастниками и т. п.); 4) сокрытия следов и материальных последствий преступления.

Проверка показаний и иных сведений на месте происшествия производится на местах встречи получения взяток, местах разгрузки и погрузки нефтепродуктов, транспортных средств, установлением других лиц, занятых оформлением соответствующих товаросопроводительных и таможенных документов.

Допрошенные могут демонстрировать, каким образом для скрытого перемещения контрабанды могут приспосабливаться различные предметы и

транспортные средства, а также как Изготавливались тайники в дорожных сумках, портфелях, всевозможных вещах и предметах, перевозимых ручной кладью, в багаже.

Особо ценным доказательством выступает протокол проверки показаний и иных сведений на месте происшествия - месте изготовления фальшивых документов, поддельных печатей и штампов, рабочих местах, оборудованных компьютерами, и т. д.

Во втором параграфе «Особенности проверки показании и иных сведений на месте происшествия при расследовании преступлений в кредитно-финансовой сфере» отмечается, что в 35,7% случаях по уголовным делам была необходимость в проведении проверки показаний на месте, в реальности же данное следственное действие проводилось только в 7,8% случаях. При этом в 6,9% случаях в приговорах суда имелись ссылки на результаты проверки показаний на месте.

Одной из особенностей проведения такой проверки по делам в кредитно-финансовой сфере являются установление, фиксация и устранение противоречий в показаниях допрашиваемых. В памяти как свидетелей, так и преступников стираются многие детали совершенных ранее действий. Поэтому по делам рассматриваемой категории необходимость в проведении проверки фактических данных и иных сведений на месте возникает, когда: 1) свидетель или подозреваемый (обвиняемый) затру дняегся описать место совершения преступления, называй его обстановку в целом (47,9% случаев); 2) участник процесса расследования утверждает, что может показать, куда были выброшены или спрятаны предметы, являющиеся орудиями преступления, а следователь в силу недостаточной информации затрудняется самостоятельно определить их местонахождение (22,8% случаев); 3) имеются противоречия в показаниях участников преступного события относительно обстановки места совершения преступления (17,2% случаев); 4) обнаружены следы, имеющие значение для дела (12,1% случаев).

Типичная схема незаконного получения банковского кредита содержит ряд мошеннических операций, связанных с показом банковскому эксперту товарно-материальных ценностей, которые не принадлежат заемщику Последующая демонстрация хранилищ и складов, сопровождаемая комментариями обвиняемого, как правило, убеждает суд

Иногда банковские работники инсценируют кражи и ограбления банка При этом — для убедительности - совершается убийство охранника. Проверкой показаний на месте удается выяснить логику и существенные моменты механизма преступления Вместе с тем нередко результаты такой проверки показаний на месте сами требуют дополнительной проверки Такая необходимость встречается при разоблачении самооговора, а иногда и оговора Особенно это актуально при расследовании деятельности организованных преступных групп, когда вступает в силу сговор Разоблачение ложных показаний бывает успешным именно при проверке показаний на месте происшествия

В третьем параграфе «Особенности проверки показаний и иных сведений на месте происшествия при расследовании присвоений и растрат» к числу субъектов, показания которых могут проверяться на месте, относятся. 1) руководители предприятий, учреждений или организаций, их заместители и начальники структурных подразделений юридического лица, которые выполняют хозяйственно-распорядительные функции, 2) лица, осуществляющие учет товарно-материальных ценностей и контроль над их расходованием (бухгалтеры, учетчики, приемосдатчики и иные приравненные к ним лица), 3) лица, в функциональные обязанности которых входит обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей, их прием и отпуск в соответствии с установленными нормами и правилами, с отражением прихода и расхода в первичных документах (кладовщики, старшие кладовщики, заведующие складов, продавцы, старшие продавцы, заведующие секциями, кассиры, старшие кассиры и т д).

Учитывая замаскированный характер этих преступлений, многоэпи-зодность, групповой характер, распределение ролей между преступниками,

действующими на различных и зачастую отдаленных друг от друга территориях, трудно найти человека, который бы воспринял и запомнил все обстоятельства сложной криминальной схемы Чаще всего в памяти людей (даже соучастников хищений) остаются лишь отдельные эпизоды, факты, обстоятельства, которые могут быть продемонстрированы в ходе проведения проверки показаний на месте, правильная оценка и использование которых способствуют раскрытию хищений и установлению виновности их соучастников Среди таких эпизодов следует выделить обнаружение и фиксацию фактов недостачи, излишков товарно-материальных ценностей, путей сбыта похищенного

При опросе 72% респондентов показали, что в ходе проведения проверки показаний на месте могут быть получены данные 1) о схемах преступных связей фигурантов по уголовному делу, 2) о схемах документооборота и товарооборота в организации, технологических процессов на предприятии

Так, в 84,8% изученных нами уголовных дел субъективная сторона преступления фактически доказана лишь на основе показаний самих обвиняемых (подозреваемых), которые добровольно или под тяжестью косвенных улик признавали факт преступного умысла Причем не все смогли показать это на месте.

Пытаясь уйти от ответственности, материально ответственные лица зачастую неоднократно меняют свои показания, выдвигая все новые и новые версии по поводу своих якобы законных действий Трудность в данном случае состоит в том, что необходимо проверить все версии лица и по возможности их опровергнуть, что, как показывает наше исследование, не всегда возможно

Наилучшие результаты проверка показаний и иных сведений на месте происшествия дает в случаях, когда показываются приемы изменения технологического режима, за счет которого образуются неучтенные излишки (резервы для хищения)

В заключении формулируются краткие выводы по результатам диссертационного исследования

Основные положения диссертационного исследования отражены в следующих работах:

Статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобр-науки России для публикации результатов диссертационных исследований:

1 Гвипия ДМ К вопросу о проверке показаний на месте при расследовании преступлений в сфере экономики // «Черные дыры» в Российском Законодательстве — 2007. - № 1 -С 212-214

Иные публикации:

2 Гвшия ДМ Вопросы тактики проверки показаний на месте при расследовании преступлений в сфере экономики // Проблемы правовых общественных отношений в сфере экономики. Сборник статей - Н Новгород Нижегородская правовая академия (институт), 2006 - С 170-174

3 Гвшия ДМ Особенности проверки показаний на месте по делам о контрабанде /ДМ Гвилия, И.О. Жук // Белкинские чтения Сборник статей - Ставрополь: ВИПК сотрудников МВД России, 2005. - С. 32-37

4 Гвилия ДМ Проверка показаний на месте при расследовании преступлений в сфере экономики // Вестник Нижегородского государственного университета им Н И Лобачевского - Серия Право - Н Новгород ННГУ им НИ Лобачевского, 2006 -Вып 2(10) - С. 201-203

5 Гвилия ДМ Криминальные особенности бюджетного процесса, используемого субъектами преступной деятельности при реализации схем хищения и нецелевого использования денежных средств / ДМ Гвилия, И.О Жук // Белкинские чтения — Памяти учителя Материалы межвузовской научно-практической конференции - Н Новгород Нижегородская академия МВД России, 2002. - С 24-32

Общий объем опубликованных работ - 1,7 п л

Корректор Н Н Кукушкина Компьютерная верстка А В Дубининой

Тираж 100 экз Заказ № 340

Отпечатано в отделении оперативной полиграфии Нижегородской академии МВД России 603600, Н Новгород, Анкудиновское шоссе, 3

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Гвилия, Дмитрий Муртазиевич, кандидата юридических наук

Введение.3

Глава 1. Уголовно-процессуальная и тактико-криминалистическая характеристика проверки показаний на месте.13

§1.1. Сущность и уголовно-процессуальная характеристика проверки показаний и иных сведений на месте происшествия.13

§ 1.2. Доказательственное значение проверки показаний и иных сведений на месте происшествия.40

§ 1.3. Структура процесса проверки показаний и иных сведений на месте происшествия.68

Глава 2. Особенности проверки показаний и иных сведений на месте происшествия при расследовании отдельных видов преступлений в сфере экономики.93

§2.1. Особенности проверки показаний и иных сведений на месте происшествия при расследовании преступлений во внешнеэкономической сфере.93

§ 2.2. Особенности проверки показаний и иных сведений на месте происшествия при расследовании преступлений в кредитно-финансовой сфере .113

§ 2.3. Особенности проверки показаний и иных сведений на месте происшествия при расследовании присвоений и растрат».135

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Криминалистическая тактика проверки показаний на месте при расследовании преступлений в сфере экономики"

Актуальность темы диссертационного исследования. Результативность деятельности органов предварительного расследования в значительной мере определяется полнотой и качеством системы доказательств по уголовному делу. Опираясь на эту систему, выносится обоснованное и справедливое уголовно-процессуальное решение. Реальная практика собирания, проверки и оценки доказательств по уголовным делам о преступлениях экономического характера показывает, что свидетель или потерпевший, опасаясь угроз и (или) насильственных действий со стороны обвиняемого (подозреваемого), изменяет первоначальные показания в его пользу (до 45% случаев) или вообще отказывается участвовать в уголовном процессе (свыше 12% случаев). Подстрекательство и понуждение к даче заведомо ложных показаний, изменение первоначальных показаний на ложные встречается, чаще всего, по тем делам, где доказывание строится преимущественно на получении вербальной информации, зафиксированной в протоколах, чаще всего - допросов (около 20% изученных уголовных дел).

Обвиняемый (подозреваемый) также использует все формы своей защиты, в том числе изменение в суде показаний, данных на стадии досудебного производства (более 65% случаев).

Эффект демонстрации протоколов допросов в зале судебного заседания не срабатывает. В таких ситуациях необходимо убеждать защитника и суд доказательственными материалами, полученными в ходе проверки показаний на месте. Особенно актуально представление таких доказательств по делам о преступлениях экономической направленности, когда бухгалтерская отчетность не велась (например, по незаконному предпринимательству или же в случаях банковских долгов), документы (в том числе так называемые «черновые» записи) уничтожены или же таковых вообще не существовало.

Однако имеющиеся научные и эмпирические представления о проверке показаний на месте, сформировавшиеся в ходе «стихийной» практики до июля 2002 года характеризуются: 1) достаточно упрощенным объяснением ее содержания; 2) исключительностью применения только при расследовании уголовных дел о преступлениях против личности и собственности (убийства, кражи, грабежи и разбойные нападения); 3) ограниченностью тактических возможностей; 4) неверием в «доказательственную силу» результатов процессуального следственного действия, получившее, наконец, статус легитимного средства установления обстоятельств, имеющих значение для дела (ст. 194 УПК РФ)1.

В такой ситуации являются актуальными проблемы расширения видов криминалистических методик, в которых названное следственное действие служит эффективным средством доказывания. Речь идет о методиках расследования преступлений в сфере экономики. По делам о фальшивомонетничестве и мошенничестве, о подделках документов и хищениях, по делам о компьютерных преступлениях проверка показаний может быть эффективным средством усиления доказательственной базы стороны обвинения.

Актуальность проблем проверки показаний на месте обусловливается еще и тем, что: а) признаны высокие достижения психологической науки в области изучения детерминант поведения, а, значит, необходим учет, систематизация и переработка этих достижений в целях исследования психологических основ, криминалистической тактики в целом и проверки показаний на месте, в частности; б) отсутствует достаточное количество серьезных методических и научно-практических разработок и рекомендаций для органов предварительного расследования на уровне современного представления о проверке показаний на месте как о процессуальном следственном действии.

1 Как известно, действующий УПК РФ был принят Государственной Думой 22 ноября 2001 г. Утвержден Президентом России 18 декабря 2001 г. Опубликован в Российской газете 22 декабря 2001 г. (№ 249). Вступил в действие с 1 июля 2002 г.

С принятием УПК РФ и вступлением его в законную силу многие важные уголовно-процессуальные и тактические проблемы доказывания не только не исчезли, но, представляется, актуальность исследуемой проблемы даже возросла в силу того, что, во-первых, появилась объективная необходимость продолжать ее разработку на более высоком, в том числе и на монографическом уровне; а, во-вторых, сама ст. 194 УПК РФ, регламентирующая проверку показаний на месте, не вполне адекватно отражает как сами возможности тактико-психологического характера данного следственного действия, так и процессуальный механизм их реализации. Современная практика реализации положений ст. 194 УПК РФ убеждает в том, что проблема продолжает оставаться актуальной.

Степень научной разработанности темы исследования, на наш взгляд, можно оценить как явно недостаточную по многим причинам. АН. Васильев и С.С.Степичев (1959) в свое время поставили весьма узкую задачу проверки показаний - «установление достоверности показаний». И в этом смысле адекватно назвали проверку «воспроизведением показаний». В дальнейших исследованиях P.C. Белкин (1961) назвал действие «проверкой и уточнением показаний на месте». Эта терминология была воспринята большинством процессуалистов и криминалистов (И.Е. Быховский, А.Р. Ратинов, 1962; JI.A. Соя-Серко, 1963; М.Н. Хлынцов, 1971; И.Ф. Герасимовов, 1976). Иные авторы именовали это действие более кратко - «проверка показаний» (И.М. Лузгин, 1981; В.Н. Уваров, 1981; Б.И. Шобик, 1987; В.Д. Лупиков, 1990; A.B. Авсюк, 1990; Е.В. Цыпленкова, 1991; Н.В. Власенко, 2001.).

После принятия УПК РФ по-разному комментировали статью 194 многие процессуалисты: Б.Т. Безлепкин (2004); Кальницкий (2003, 2004); А.П. Рыжаков (2004), С.П. Сереброва (2003); A.B. Смирнов и К.Б. Калиновский (2003); B.C. Шадрин (2002); А.Н. Шевчук (2002); С.А. Шейфер (2002).

Диссертационные работы, главным образом, посвящены «онтологической» характеристике, сравнительному уголовно-процессуальному анализу новой» статьи 194 УПК РФ и содержанию традиционных этапов производства проверки показаний на месте (В.И. Белоусов, 2003; И.В. Чаднова, 2003; A.A. Андреев, 2004; C.B. Пилявец, 2004; A.B. Морозова, 2006).

Во-первых, ни в одной из работ не рассматривается проблема тактических особенностей проверки показаний при расследовании преступлений экономической направленности. Во-вторых, сложная операциональная структура проверки показаний на месте и ее значительный доказательственный потенциал, несомненно, требует более глубокого, всестороннего и системного изучения уголовно-процессуальных, криминалистических, психологических и иных аспектов проверки показаний на месте.

Предметом исследования является совокупность законодательных и иных правовых мер регулирования производства проверки показаний на месте, практика реализации соответствующих нормативных правил; взаимосвязанные с ними теоретические мнения, концепции и взгляды, вопросы и существующие проблемы научно-методологического и нормативно-прикладного характера.

Цель исследования заключается в том, чтобы на основе изучения научных источников, анализа оперативной и следственной практики разработать авторскую концепцию теории и практики проверки показаний и иных сведений на месте при расследовании преступлений экономической направленности. Как результат этой концепции - сформулировать ряд уголовно-процессуальных, тактических и методических предложений и рекомендаций.

Для достижения названной цели исследования и проверки рабочих гипотез ставились следующие основные задачи:

- исследовать сущность и содержание проверки показаний на месте;

- сформировать уголовно-процессуальную характеристику проверки показаний на месте;

- структурировать процесс проверки и уточнения показаний на месте;

- расширить тактико-криминалистическое значение проверки и уточнения показаний на месте;

Методологическую основу исследования составили диалектико-материалистический метод познания, фундаментальные положения общей теории права, уголовного процесса, криминалистики и оперативно-разыскной деятельности, психологии и теории управления. В работе использован исторический, логико-юридический, сравнительно-правовой, конкретно-социологический (в частности, анкетирование, интервьюирование, метод экспертных оценок) и статистические методы.

Эмпирическая база исследования включает в себя также результаты изучения 150 уголовных дел (архивных и находящихся в производстве), приговоров, определений, постановлений и иных материалов, прямо или косвенно отражающих проблематику уголовно-процессуальных и криминалистических особенностей производства проверки показаний на месте при расследовании преступлений экономической направленности.

Научная новизна исследования. В настоящей работе сделана одна из первых попыток существенного расширения диапазона применения ст. 194 УПК РФ за счет изменения ее названия и содержания. Выявлены тактические особенности проведения данного действия при расследовании отдельных видов преступлений в сфере экономии. Особой новизной отличаются диссертационные положения, связанные с тактическими особенностями и доказательственным значением проведения в рамках ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» нового оперативно-разыскного мероприятия.

Новизна исследования обусловлена и тем, что теоретические выводы, сформулированные в диссертации, по мнению автора, вносят вклад в развитие уголовно-процессуальной и криминалистической науки, в частности в теорию доказательств и доказывания, в методику расследования преступлений, а также в тактику уголовного преследования и обвинения по уголовным делам.

Основные положения, выносимые на защиту. На защиту выносится авторская концепция существенного расширения диапазона применения статьи 194 УПК «Проверка показаний на месте». Концепция включает следующие положения:

1. Обоснования изменения названия ст. 194 УПК РФ. В авторской редакции она предлагается именоваться «Проверка показаний и иных сведений на месте происшествия».

2. В качестве фактических оснований производства следственного действия, регламентированного ст. 194 УПК РФ, служит необходимость проверки показаний, предусмотренных ст. 74 УПК РФ, а также результатов оперативно-розыскных мероприятий.

3. Обоснование введения в ст. 6 Закона об ОРД нового оперативно-розыскного мероприятия «Проверка сведений на месте».

4. Сущность следственного действия «Проверка показаний и иных сведений на месте происшествия» усматривается в сравнительном анализе и оценке собранных на месте происшествия фактических данных и иных сведений, путем их сопоставления с показаниями, доказательственным материалом, имеющемся в уголовном деле, и с материалами оперативно-розыскной деятельности.

5. Составными частями проверки показаний и иных сведений может быть осмотр места происшествия с участием обвиняемого (подозреваемого), потерпевшего, свидетеля и их повторный допрос на месте происшествия

6. Критерием результативности проверки показаний и иных сведений, как правило, является успешная проверка уже построенной версии обвинения либо информационная основа для построения новой версии. Здесь же имеется в виду и случай опровержения (исключения) версии из числа проверяемых.

7. Тактический прием есть средство, которое может обеспечить необходимый результат в рискованных ситуациях расследования и судебного следствия. Использование тактического приема может быть рискованной процедурой. В зависимости от условий и факторов риска выделяются общие приемы: 1) управления стороной обвинения собственными чувствами и поведением; 2) «управления» поведением других участников уголовного процесса; 3) овладения и управления ситуацией по поиску и анализу вещественных доказательств; 4) выявления и получения полной и правдивой информации от личных источников.

8. Использование в следственной практике проверки показаний на месте исключительно по делам «общеуголовной» направленности является распространенной и существенной ошибкой. В условиях дефицита доказательств по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики производство проверки показаний и иных сведений может играть решающую доказательственную роль.

9. Определяющее значение для принятия решений о проверке показаний и иных сведений имеют несколько тактических условий: 1) наличие противоречий и пробелов в доказательственной базе по уголовному делу; 2) наличие такого места, где целесообразно провести проверку: 3) предположение следователя, что свободный рассказ, воспроизведение показаний и демонстрация действий на месте не только обеспечит возможность проверки фактических данных и иных сведений, но и позволит получить новые фактические данные; 4) согласие обвиняемого, потерпевшего или свидетеля на проверку показаний на месте (такое согласие может быть получено непосредственно на месте проверки).

Указанные условия не связаны с видом преступления и характером его направленности.

10. По делам о фальшивомонетничестве и мошенничестве, о подделках документов и хищениях, по делам о компьютерных преступлениях, взяточничестве и других преступления экономической направленности проверка показаний и иных сведений на месте происшествия может быть эффективным средством усиления доказательственной базы стороны обвинения. По данной категории уголовных дел во всех случаях при производстве проверки фактических данных и иных сведений показаний на месте происшествия производятся измерения, фотографирование, звуко- и видеозапись, киносъемка, составляются планы и схемы.

11. Представление в суде результатов проверки фактических данных и иных сведений показаний на месте происшествия во всех случаях должно сопровождаться демонстрацией фотографий, звуко- и видеозаписи, кинофильма, планов и схем.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования определяется их научной новизной, актуальностью и выводами общетеоретического и практического характера. Положения, выводы и рекомендации диссертационного исследования могут быть использованы в ходе дальнейших научных исследований уголовно-процессуальных и криминалистических (методических и тактических) аспектов проверки фактических данных и иных сведений на месте происшествия при расследовании преступлений экономической направленности. Кроме того, рекомендации по проблемам доказательственного значения результатов указанного следственного действия могут быть использованы в правоприменительной практике органов дознания и предварительного расследования. Основные положения, рекомендации и выводы могут быть использованы в учебном процессе высших и средних учебных заведений, в ходе преподавания разделов, относящихся к теории доказательств и доказывания, раздела «Криминалистическая тактика».

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации обсуждались на заседаниях кафедр криминалистики Нижегородской академии МВД России, докладывались на межвузовской научно-практической конференции (20-21 февраля 2002, г. Н. Новгород), были отражены в пяти научных публикациях.

Структура диссертации обусловлена объектом, предметом, целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Гвилия, Дмитрий Муртазиевич, Нижний Новгород

Заключение.

Многолетняя и во многом бесплодная дискуссия о сущности следственного действия «проверка показаний на месте» велась и ведется в русле того, что:

1) эта проверка лишь искусственно умножает («закрепляет») доказательства - показания, полученные при допросе (метод расспроса);

2) если и проводить проверку показаний, то это нельзя совмещать с последующим допросом на месте, ни с демонстрацией, ни с поисковыми действиями, ни с действиями опытного характера и т.д. (метод наблюдения).

Нами утверждается, что проверка показаний на месте носит интегральный характер и сочетает приемы расспроса и наблюдения

Предлагается уточнить название ст. 194 УПК РФ. В авторской редакции она предлагается именоваться «Проверка показаний и иных сведений на месте происшествия».

В качестве фактических оснований производства следственного действия, регламентированного ст. 194 УПК РФ, служит необходимость проверки любых доказательств, предусмотренных ст. 74 УПК РФ, а также результатов оперативно-розыскных мероприятий и следственных версий. Указанные фактические основания являются предметом проверки показаний и иных сведений на месте происшествия.

Сущность следственного действия усматривается в сравнительном анализе и оценке собранных на месте происшествия фактических данных и иных сведений путем сопоставления доказательственного материала, имеющегося в уголовном деле и в материалах оперативно-розыскной деятельности.

Составными частями проверки фактических данных и иных сведений может быть осмотр места происшествия, выполняемым с участием подозреваемого, обвиняемого или потерпевшего, допрос на месте происшествия, предъявление для опознания участков местности и следственный эксперимент, проводимый с участием указанных лиц. В то же время не существует процессуальных препятствий для последовательного производства этих действий.

Порядок и правила приостановления этого следственного действия, а также производства проверки фактических данных и иных сведений на месте в жилище, помимо воли проживающих там лиц, необходимо отдельно оговорить в ч. 5 ст. 165 и ст. 194 УПК РФ.

Фактическим основанием для принятия решения о производстве следственного действия, регламентированного ст. 194 УПК РФ, являются результаты оценки содержания показаний: 1) как вел себя на допросе субъект, имеются ли сомнения в достоверности или неполноте его показаний; 2) показания являются необоснованными и внутренне противоречивыми; 3) показания противоречат иным доказательствам и оперативно-разыскным данным; 4) показания неконкретны в силу давности происшедшего события преступления или по причине особенностей памяти субъекта.

Проверка показаний не исключена и в отношении оперативного работника, который ранее был допрошен как свидетель. Во всяком случае, нет правовых препятствий для этого.

Если опрошенное лицо (в рамках ОРМ), которое выразило согласие «показать и рассказать» на месте происшествия «все, как было», демонстрирует и рассказывает без всякого закрепления этих результатов проверки - это правомерный тактический прием проверочных действий до возбуждения уголовного дела.

Предлагается дополнить перечень «обычных» оперативно-разыскных мероприятий первой категории, не ограничивающих конституционные права человека и гражданина, новым мероприятием «Проверка сведений на месте».

Следует разделить позицию о необходимости ввести новую статью в УПК РФ: «Статья 194' УПК РФ «Протокол проверки показаний на месте»

Определяющее значение для принятия решений о проверке показаний и иных сведений имеют, по нашему мнению, несколько тактических условий:

- наличие противоречий и пробелов в доказательственной базе по уголовному делу;

- наличие такого места, на котором целесообразно провести проверку;

- предположение следователя, что свободный рассказ, воспроизведение и демонстрация действий на месте не только обеспечит возможность проверки показаний и иных сведений, но и позволит получить новые фактические данные;

- согласие обвиняемого, потерпевшего или свидетеля (такое согласие может быть получено непосредственно на месте проверки).

Указанные условия никоим образом не связаны с видом преступления и характером его направленности.

Благодаря тактическому простору и возможностям, присущим данному следственному действию, возможно успешное осуществление других следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в комплексе.

Использование в следственной практике проверки показаний на месте исключительно по делам «общеуголовной» направленности является распространенной и существенной ошибкой.

Наблюдается закономерность: чем сложнее вид преступной деятельности, тем больше необходимости в производстве проверки показаний и иных сведений на месте происшествия.

В условиях дефицита доказательств по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики производство проверки показаний и иных сведений может иметь решающее доказательственное значение.

Важной задачей проверки показаний и иных сведений на месте происшествия, свидетельствующих о противоправных действиях, является своевременное выявление и изучение различных документов, поскольку лица, участвующие в совершении замаскированных преступлений в сфере ВЭД, вынуждены использовать материальные носители юридической, экономической и коммерческой информации, разноплановую договорную, таможенно-транспортную, финансово-бухгалтерскую и банковскую документацию.

Особенностью проверки фактических данных и иных сведений на месте происшествия о преступлениях в кредитно-финансовой сфере является установление и познание способа совершения действий, который в криминалистической модели по делам данной категории выступает в роли системообразующего элемента.

Одной из особенностей проведения проверки фактических данных и иных сведений на месте происшествия по делам в кредитно-финансовой сфере является установление, фиксация и устранение противоречий в показаниях допрашиваемых.

Проверке фактических данных и иных сведений на месте происшествия, принадлежит важная роль в разоблачении лжи, самооговора обвиняемого и ложных показаний свидетелей по уголовным делам данной категории.

Представление в суде результатов проверки фактических данных и иных сведений показаний на месте происшествия во всех случаях сопровождается демонстрацией фотографий, звуко- и видеозаписи, кинофильма, планов и схем.

По делам о присвоениях и растратах проверка фактических данных и иных сведений на месте происшествия может быть эффективным средством усиления доказательственной базы стороны обвинения.

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Криминалистическая тактика проверки показаний на месте при расследовании преступлений в сфере экономики»

1. Нормативные материалы:

2. Конституция Российской Федерации. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997.-80 с.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. -М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. 206 с.

4. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 5 июля 1995 г. №144-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 18.07.1997 № 101-ФЗ, от 21.07.1998 ШП-ФЗ, от 05.01.1999 № 6-ФЗ, от 30.12.1999 № 225-ФЗ)

5. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Принят Государственной Думой 22 ноября 2001 г. Одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 г. Подписан Президентом РФ 18 декабря 2001 г. // Российская газета. 2001. - 22 декабря.

6. Закон РФ «О безопасности» от 5 марта 1992 г. // Российская газета. 1992. - 6 мая.

7. Указ Президента РФ «О концепции национальной безопасности Российской Федерации» от 10 января 2000 г. // Российская газета. -2000. -18 января.

8. Указ Президента РФ «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики» от 3 марта 1998 г. // Российская газета. -1998. 5 марта.

9. Указ Президента РФ «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции Интерпола» от 30 июля 1996 г.

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 31.10.95 «О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия» // БВС РФ. 1996. №1

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 4.07.97 «О некоторых вопросах применения судами РФ уголовного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов» // БВС РФ. 1997. -№9.

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6 от 10.02.00 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе»//БВС РФ. 2000.-№4

13. Книги, пособия и монографии

14. Авсюк A.B. Процессуальные и тактические особенности проведения проверки показаний на месте: Лекция Минск: МВД СССР, 1990.

15. Ароцкер JI.E. Использование данных криминалистики в судебном разбирательстве.-М., 1964.

16. Баев О.Я. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон. Воронеж, 1977.

17. Баев О.Я. Тактика следственных действий. Воронеж. 1997.

18. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. М., 1991.

19. Белкин Р.С, Лифшиц Е.М. Тактика следственных действий. -М., 1997.

20. Белкин P.C. Криминалистика. Учебный словарь-справочник. -М. 1999.

21. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы- М., 1988.

22. Белкин P.C. Проверка и уточнение показаний на месте: Лекция. -М, 1961.

23. Берзинь O.A. Особенности технико-криминалистического исследования документов по делам о преступлениях и правонарушениях, совершаемых в таможенной сфере: Лекция.- Н. Новгород, 2001.

24. Быховский И.Е., Корниенко H.A. Проверка показаний на месте.-Л.,-1988.

25. Вайнгартъ А. Уголовная тактика. Руководство къ разслъедовашю преступлений. Овручъ, 1910.

26. Васильев А. Н., Степичев С.С. Воспроизведение показаний на месте при расследовании преступлений. М., 1959.

27. Васильев А.Н. Следственная тактика. М., 1976.

28. Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. -М., 1981.

29. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические вопросы криминалистики. М., 1984.

30. Власенко Н.В., Степанов В.В. Сущность и тактика проверки показаний на месте. М., 2004.

31. Власенко Н.В., Степанов В.В. Сущность и тактика проверки показаний на месте. М., 2004 г.

32. Воробьев Г.А. Планирование судебного следствия. М., 1978.

33. Выдря М.М. Участники судебного разбирательства и гарантии их прав. Краснодар, 1979.

34. Гавло В.К. О следственной ситуации и методике расследования хищений. М., 1973.

35. Грабовский В.Д., Кравчук О.Н. Фоноскопия. Теория и практика использования звуковых следов в расследовании преступлений: Учебное пособие.-Н. Новгород: НА МВД РФ, 2001.

36. Громов H.A. Уголовный процесс России. М., 1998.

37. Гусаков А.Н., Филющенко A.A. Следственная тактика (в вопросах и ответах). Екатеринбург, 1993.

38. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М., 1996.

39. Драпкин Л.Я., Андреев A.A. Теория и практика проверки и уточнения показаний на месте: Научно-методическое пособие Екатеринбург: Изд-во. Уральского юрид. института МВД России, 2003.

40. Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений-М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2005.

41. Каминский М.К., Лубин А.Ф. Криминалистическое руководство для стажеров службы БХСС. Горький, 1987.

42. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск - 1992.

43. Ковтун H.H., Серебров Д.О., Сереброва С.П. Производство следственных действий в Российском уголовном процессе: Монография. -Н. Новгород: Изд-во «Вектор ТиС», 2003.

44. Комиссаров В.И. Теоретические проблемы следственной тактики. Саратов, 1987.

45. Комментарий к Федеральному закону об Оперативно-розыскной деятельности. М., 1997.

46. Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов ОРД в доказывании по уголовным делам. М., 2000.

47. Криминалистика I Под ред. А.Н. Васильева. М. 1963.

48. Криминалистика / Под ред. P.C. Белкина. Г.Г. Зуйкова. М.1968.

49. Криминалистика / Под ред. С. А. Голунского. М. 1959.

50. Криминалистика / Под ред. СП. Митричева. М.П. Шаламова. -М. 1966.

51. Криминалистика. Организация, техника, тактика расследования преступлений в учреждениях, исполняющих наказание. Рязань. 1996. -Т. 2.-Ч. 1.

52. Криминалистика. Т. II / Под ред. P.C. Белкина. Г.Г. Зуйкова. -М. 1970.

53. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова / М.,2005.

54. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, H.A. Селиванова / М., - Юрид. лит. 1988.

55. Кустов A.M. Криминалистика и механизм преступления: Цикл лекций. М.: Издательство Московского психолого-социального института; - Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2002.

56. Леей A.A., Пичкалева Г.И., Селиванов H.A. Получение и проверка показаний следователем. М., 1987.

57. Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности: Монография-Н. Новгород, 1997.

58. Лубин А.Ф. Производство следственных действий: закон и тактика: Учебно-методическое пособие. Нижний Новгород: НЮИ МВД России, 2000.

59. Лузгин КМ. Моделирование при расследовании преступлений. -М., 1981.

60. Лузгин И.М. Проверка и уточнение показаний на месте /Криминалистика. М., 1968.

61. Лукашевич В.Г. Тактика общения следователя с участниками отдельных следственных действий. Допрос, очная ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на месте: Учебное пособие. Киев: Изд-во КВШ МВД СССР, 1989.

62. Образцов В.А. Криминалистика. Курс лекций.- М., 1996.

63. Образцов В.А. Криминалистическая характеристика предварительных проверки и расследования // Криминалистика. М., 1995.

64. Орлов Ю.К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. Научно-практическое пособие. М., 2000.

65. Пантелеев И. Ф. Теоретические проблемы советской криминалистики. М., 1980.

66. Поляков МЛ. Основы уголовно-процессуальной интерпретации результатов оперативно-розыскной деятельности. Учебное пособие / Под ред. проф. В.Т. Томина. Н. Новгород, 2000.

67. Поляков М.П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятельности: Монография. Н. Новгород, 2002.

68. ПосошковИ.Т. Книга о скудости и богатстве и другие сочинения. -М., 1951.

69. Поташник Д.П. Криминалистическая тактика. М., 1998.

70. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности / В.Д. Ларичев, Е.В. Милякина, Е.А. Орлова. М., 2002.

71. Притузова В.А. Методическое пособие по изучению следственной тактики. М., 1961.

72. Руководство для следователей / Под общ. ред. В.В. Мозякова. -М., 2005.

73. РустамовХУ. Уголовный процесс. Формы. -М., 1998.

74. Советская криминалистика / Под ред. Р.С. Белкина. М., 1979.

75. Соя-Серко Л.А. Проверка показаний на месте /Криминалистика: Учебник для вузов. М.: изд-во МГУ, 1963.

76. Соя-Серко Л.А. Проверка показаний на месте М - 1966.

77. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. В 2 т. -М., 1968.-Т. 1.

78. Тактика следственных действий: Учеб. пособие / Под ред. В.И. Комиссарова. Саратов. 2000.

79. Трусов А.И. Основы теории судебных доказательств. М.: Юриздат, 1960.

80. Уваров В.Н. Проверка показаний на месте. М., 1982.

81. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. ПЛ. Лупинская. М.: Юристъ, 2004.

82. Фирсов Е.П. Проверка показаний на месте и участие специалиста-криминалиста в ее производстве. Саратов: СВШ МВД России, 1995.

83. Фирсов Е.П. Проверка показаний на месте и участие специалиста-криминалиста в ее производстве. Саратов: Изд-во Сарат. ВШ МВД РФ, 1995.

84. Хайдуков Н.П. Тактико-психологические основы воздействия следователя на участвующих в деле лиц. Саратов, 1984.

85. Хлынцов М.Н. Проверка показаний на месте. Саратов, 1971.

86. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика. М., 2001.

87. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная ферма М.: Юрид. лит., 1981.

88. Шобик Б.И. Проверка уточнения показаний на месте: Лекция. -Хабаровск: МВД СССР, 1987.

89. Шумилов А.Ю. Краткая сыскная энциклопедия. М., 2000.

90. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. М., 2002.

91. Якимов И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика. М., 1929.

92. Якимов И.Н. Тактическое руководство и расследование преступлений. М., 1924.1. Статьи:

93. Александров Г.Н., Строгович М.С. Неправильная практика // Соц. законность. 1960.- № 3.

94. Александров Г.Н., Строгович М.С. Проверка показаний на месте // Правоведение. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1978, № 2. - С. 112-113

95. Александров КВ. Типичные следственные ситуации и оптимальные системы следственных действий в расследовании налоговых преступлений // Правоведение. С.-Пб.: Изд-во С.-Петербург, ун-та, 2002, №6.-С. 181-190

96. Башкатов Л., Зажицкий В. Быть ли новому следственному действию? // Советская юстиция. М.: Юрид. лит., 1990, № 23. - С. 21-23

97. Браун В.А. К вопросу о доказательственном значении проверки показаний на месте // Проблемы криминалистики и судебной экспертизы. -Алма-Ата, 1965. С. 230-232

98. Будаев A.B. О соотношении следственного эксперимента и проверки показаний на месте // Студенты в правовой науке: Правовой режим законности: обеспечение и защита. Сборник научных трудов. Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 2003, Вып. 4. - С. 9-14

99. Бурнашев H.A., Сердюков A.B. К вопросу о понятии и сущности проверки показаний на месте // Вестник криминалистики. М.: Спарк, 2005, Вып. 3 (15). - С. 86-89

100. Быховский И.Е., Ратинов А.Р. Проверка показаний на месте // Вопросы криминалистики. М.: Госюриздат, 1962, № 5 (20). - С. 186-193

101. Великородный П.Г. Криминалистическая характеристика и классификация способов совершения преступлений и способов уклонения от ответственности // Криминалистическая характеристика преступлений. -М., 1984.

102. Весенин Э.Е. Понятие и задачи «проверки показаний на месте. «Вопросы борьбы с преступностью» М., 1969 - Вып. 10.

103. Власенко Н.В. Проверка показаний на месте в системе следственных действий // Правовая наука в современном мире. Сборник статей / Под ред. А.И. Демидова. Саратов.- 2002.

104. Герасимов И.Ф. Следственные ситуации на предварительном этапе расследования преступлений //Социалистическая законность, 1977-№7.

105. Громов H.A., Лаврухина Ю.С. Понятие следственного действия // Следователь. Федеральное издание. М., 2005, № 11. - С. 11-19

106. Густое Г. А. Моделирование эффективный метод следственной практики и криминалистики // Актуальные проблемы советской криминалистики. - М., 1980.

107. Жук И.О., ГвшияД.М. Особенности подготовки к проведению проверки показаний на месте с использованием автотранспорта //Вестник Нижегородского университета им. Лобачевского. Серия Право. Вып.2 (10), 2006.

108. Зуйков Г.Г. Исследование способов совершения преступлений и уклонения от ответственности как предпосылка повышения эффективности планирования расследования // Версии и планирование расследования. -Свердловск, 1985.

109. Исаева JI.M. Проверка показаний на месте: понятие и особенности // Юридический консультант. М.: ЮРМИС, Лтд, 2001, № 5. - С. 1317

110. Казаков Г.Н. Тактические аспекты проверки показаний на месте при расследовании поджогов и скрываемых ими преступлений // Труды Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР. М., 1974, №28.-С. 79-86

111. Колдин В. Я. Уровни уголовно-процессуального доказывания // Советское государство и право, 1974, -№11.

112. Коновалова В.Е. Криминалистическая тактика: принципы и функции // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1981. - Вып. 22.

113. Костров А.И. Результаты экспериментов по проверке суждений свидетелей о пространственных соотношениях // Вопросы судебной психологии. Минск: Изд-во БГУ, 1972, Вып. 2. - С. 100-114

114. Кудрявцев В.Н. Взаимосвязь элементов преступления // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1976. Вып. 25.

115. Ломова Я. Проверка показаний на месте // Современные проблемы совершенствования российского законодательства. Сборник статей.- Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002. С. 83-92

116. Ламова Я. Проверка показаний на месте // Современные проблемы совершенствования российского законодательства. Сборник статей.- Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002. С. 83-92

117. Лузгин И.М. Моделирование в расследовании преступлений // Труды высшей школы МООП СССР. М., 1967.

118. Назаров C.B. Тактика производства проверки показаний с выходом на место происшествия // Юридический консультант. М.: ЮРМИС, Лтд, 2000,№8.-С. 27-29

119. Онучин А.П. Особенности выхода на место для проверки показаний обвиняемых при расследовании преступлений, совершенных группой // Сборник аспирантских работ. Свердловск, 1969, Вып. 10. - С. 195199

120. Орлов Ю. Проверка показаний на месте // Законность. М., 2004, № 2. -С. 21-22

121. Орлов Ю. Проверка показаний на месте // Законность. М., 2004,№2.-С. 21-22

122. Петелин Б.Я. О криминалистической модели преступного события // Государство и право. 1988. №12.

123. Подголин Е. Запись показаний при проверке на месте // Социалистическая законность. М.: Известия, 1986, № 5. - С. 32-33

124. Подшибякин A.C. Тактические операции и охрана законных прав и интересов граждан при расследовании преступлений // Проблемы правового статуса личности в уголовном процессе. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1981.-С. 140-142

125. Поляков М.П. Информационное противоречие современного уголовного процесса // Уголовно-процессуальная деятельность. Теория. Методология. Практика. / Сб. научн. статей / Под ред. А.Ф. Лубина. Н. Новгород, 2001.

126. Поляков М.П. О понятии уголовно-процессуальной интерпретации результатов оперативно-розыскной деятельности // Профессионал. -1998.-№5-6.

127. Санъков В.И. Проверка показаний на месте: проблемы следственной практики // Следственная практика. М., 2003, № 3 (160). - С. 217229

128. Санъков В.И. Проверка показаний на месте: проблемы следственной практики // Следственная практика. М., 2003, № 3 (160). - С. 217229

129. Санъков В.И. Типичные ошибки следователей при осуществлении проверки показаний на месте // Воронежские криминалистические чтения. Сборник научных трудов. Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 2003, Вып. 4. - С. 271-281

130. Сапун А., Хоменко Ф. Процессуальная природа и пределы применения следственного эксперимента и проверки показаний на месте // Некоторые вопросы борьбы с преступностью. Сборник научных статей. Алма-Ата: Казахстан, 1970. - С. 103-114

131. Соя-Серко JI.A. Проверка показаний на месте // Практика применения нового уголовно-процессуального законодательства. М., 1962.

132. Степанов ВВ., Денежный Б.А. Проблемы развития средств доказывания в уголовном судопроизводстве // Вестник Саратовской государственной академии права. Саратов, 1995. № 3.

133. Степичев С.С. Выезд на место как тактический прием проверки доказательств // Соц. законность. 1955. № 12.

134. Степичев С.С. К вопросу о проверке показаний на месте // Материалы межвузовской научной конференции 6—9 марта 1962 г. Харьков. 1962.

135. Турчин Д.А. Некоторые вопросы использования показаний на месте события для исследования обстановки места происшествия // Ученые записки ДВГУ. 1967. Вып. 19.

136. Хамзин Р.Р. Проверка показаний на месте и ее отличие от следственных действий // Следователь. М.: Юрист, 1998, № 5. - С. 29-35

137. Хоменко Ф.В. Применение научно-технических средств при проверке показаний на месте // Криминалистика и судебная экспертиза. Республиканский межведомственный сборник научных и научно-методических работ. Киев: РИО МВД УССР, 1969, Вып. 6. - С. 112-115

138. Центров Е.Е. Проверка показаний на месте как самостоятельное следственное действие // Российский следователь. М.: Юрист, 1999, № 1. - С. 36-40

139. Циркалъ В.В. Тактика подготовки и производства проверки показаний на месте с участием специалистов // Проблемы правоведения. Республиканский межведомственный научный сборник. Киев: Вшца шк. Изд-во при Киев, ун-те, 1989, Вып. 50. - С. 125-128

140. Чаднова КВ. Проверка показаний на месте как элемент информационно-познавательной деятельности // Правовые проблемы укрепления российской государственности. Сборник статей. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001, Вып. 7. - С. 45-47

141. Шейфер С. А. О познавательной сущности и пределах применения проверки показаний на месте // Вопросы борьбы с преступностью. -М.: Юрид. лит., 1977, № 28. С. 116-133

142. Шейфер СЛ. Проблемы развития системы следственных действий в УПК РФ // Уголовный процесс 2002 - № 3.

143. Андреев A.A. Проблемы теории и практики проверки и уточнения показаний на месте. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Барнаул, 2004.

144. Дранников A.B. Уголовная ответственность за контрабанду предметов, ограниченных в гражданском обороте: Автореф. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2000.

145. Драпкин Л.Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций: Автореф. докт. юрид. наук. М.: 1987.

146. Коновалова В.Е. Теоретические проблемы следственной тактики: Автореф. докт. юрид. наук. Харьков, 1966.

147. Костров А.И. Проверка показаний свидетелей на предварительном следствии: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Минск, 1972.

148. Сатуев P.C. Выявление и расследование преступлений, совершаемых в финансово-кредитной системе: Автореф. .канд. юрид. наук. М., 1998.

149. Соя-Серко JI.А. Проверка показаний на месте как самостоятельное следственное действие: (Уголовно-процессуальное и криминалистическое исследование). Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1966.

150. Уваров В.Н. Проверка показаний на месте (уголовно-процессуальное и криминалистическое исследование): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1981.

151. Ушенин A.B. Распознавание и разоблачение инсценировок и фальсификаций при расследовании преступлений: Автореф. канд. юрид. наук. Ижевск, 2004.

152. Чаднова И.В. Проверка и уточнение показаний на месте. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Томск, 2003.1. Диссертации:

153. Берзинъ O.A. Использование криминалистических средств в таможенной деятельности: Дис. канд. юрид. наук.- 2002.

154. Гончан Ю.Г. Таможня как орган дознания: Дис. канд. юр. наук- Н. Новгород, 2000.

155. Дробатухин B.C. Кибернетическое моделирование при расследовании преступлений: Дисс. канд. юрид. наук. М, 1998.

156. Иванова С.Ю. Уголовно-правовое обеспечение деятельности таможенных органов России: Дис. канд. юрид. наук.— Ульяновск, 1999.

157. Каминский A.M. Криминалистическое содержание рефлексивного анализа и моделирования в тупиковых ситуациях деятельности по раскрытию и расследованию преступлений: Дис. канд. юрид. наук. -Ижевск, 1997.

158. Кочубей М.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере таможенной деятельности: Дис. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 1998.

159. Леднев А.И. Методика расследования преступлений, совершаемых при осуществлении кредитных операций: Дис. канд. юрид. наук. -Н. Новгород, 2000.

160. Лубин А.Ф. Методология криминалистического исследования механизма преступной деятельности: Дисс. докт. юрид. наук. Н. Новгород, 1998.

161. Лупиков В.Д. Проверка показаний на месте (теоретические и практические аспекты): Дис. канд. юрид. наук. М., 1990.

162. Пилявец C.B. Современные проблемы проведения проверки показаний на месте (Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты): Дис. канд. юрид. наук. Калининград, 2004.

163. Тимченко В.А. Концепция криминалистической диагностики преступлений по данным бухгалтерской информации: Дис. д-ра. юрид. наук. -Н.Новгород, 2001.

164. Уваров В.Н. Проверка показаний на месте. (Уголовно-процессуальное и криминалистическое исследование): Дис. . канд. юрид. наук. -М., 1981.

165. Цыпленкова Е.В. Тактика проверки показаний обвиняемого на предварительном следствии: Дис. канд. юрид. наук. Свердловск, 1991.

166. Чаднова КВ. Проверка и уточнение показаний на месте: Дис. канд. юрид. наук. Томск, 2003.

Автор: Гвилия, Дмитрий Муртазиевич
Город: Нижний Новгород
Год: 2007
Звание: кандидата юридических наук
КОД ВАК: 12.00.09

Диссертация

Криминалистическая тактика проверки показаний на месте при расследовании преступлений в сфере экономики тема диссертации по юриспруденции

Автореферат

ПОХОЖИЕ РАБОТЫ

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции, автор работы: Гвилия, Дмитрий Муртазиевич, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по теме "Криминалистическая тактика проверки показаний на месте при расследовании преступлений в сфере экономики"

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ «Криминалистическая тактика проверки показаний на месте при расследовании преступлений в сфере экономики»

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Гвилия, Дмитрий Муртазиевич, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Криминалистическая тактика проверки показаний на месте при расследовании преступлений в сфере экономики"

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Криминалистическая тактика проверки показаний на месте при расследовании преступлений в сфере экономики»