Проблемы расследования контрабанды биологических ресурсов и отдельных предметов

Родина, Елена Анатольевна

Проблемы расследования контрабанды биологических ресурсов и отдельных предметовтекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.09 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Проблемы расследования контрабанды биологических ресурсов и отдельных предметов»

На правах рукописи

РОДИНА Елена Анатольевна

Проблемы расследования контрабанды биологических ресурсов и отдельных предметов (на материалах Дальневосточного региона)

Специальность: 12.00.09-уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Владивосток 2003

Работа выполнена на кафедре криминалистики Юридического института Дальневосточного государственного университета

Научный руководитель:

Доктор юридических наук, профессор В.В. Яровенко

Официальные оппоненты:

Доктор юридических наук, профессор Н.М. Букаев Кандидат юридических наук, доцент A.B. Гвоздков

Ведущая организация - Дальневосточный юридический институт

Диссертационного совета Д 212.056.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора юридических наук в Дальневосточном государственном университете.

Адрес: 690950, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 25.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Юридического института Дальневосточного государственного университета.

Автореферат разослан « 2>) » иисЛ 2003 г. Ученый секретарь диссертационного совета __

МВД РФ

Защита состоится « 3 » июля 2003 г. в

на заседании

Кандидат юридических наук, доцент

Т.Б. Басова

Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Экономическая преступность сегодня стала основным тормозом в осуществлении реформ, реально угрожает экономической безопасности общества и государства. Наблюдаются неблагоприятные тенденции в динамике преступлений в сфере экономики.

Центральным звеном экономической преступности является контрабанда. Слово "контрабанда" заимствовано из итальянского языка (contra - против, bando - правительственный указ) и вошло во многие современные языки как понятие нарушения закона государства или правительственного распоряжения. Оно также означает товар или какой-либо запрещенный законом к ввозу или вывозу предмет, тайно провезенный или пронесенный через границу государства.

Начиная с 1989 г., в связи с отменой государственной монополии на внешнеэкономическую деятельность, резко возросло число занимающихся ею коммерческих структур, и соответственно, число незаконных экспортных операций. Так, общая стоимость незаконно перемещенных товаров и ценностей в 1997 г. составила свыше 960 млрд. рублей, что на 1 600 млрд. рублей больше, чем в 1996 г.

Контрабанда, является одним из самых распространенных видов таможенных преступлений. Так, в 2000 году таможенными органами было возбуждено 3757 уголовных дел, из них 2644 по ст. 188 УК РФ. Вопросы борьбы с данным видом преступления довольно широко освещены в литературе, но, лишь в аспекте уголовной ответственности за него. Что же касается методики расследования контрабанды отдельных предметов и биологических ресурсов в Дальневосточном регионе, то все упоминания о них сводятся к положению, что по данному виду преступления подлежат доказыванию обстоятельства, указанные в статьях уголовно-процессуального кодекса РФ.

Стремительное внешнеэкономическое развитие страны, увеличение товарооборота, либерализация законодательства требует, наличия эффективных мер борьбы с контрабандой с учетом специфики отдельных регионов России.

В научной литературе контрабанде уделено внимания такими авторами как В.И. Михайловым, А.Б. Федоровым. Однако это не означает, что применительно к контрабанде предметов и биоресурсов не могут разрабатываться криминалистические рекомендации. Наоборот, без учета специфических криминалистических рекомендаций о путях и способах расследования таких видов контрабанды, получивших распространение в Дальневосточном регионе, существующая методика расследования далеко не всегда оказывается эффективной.

Актуальность темы определяется изменениями в экономической деятельности таможенных органов и таможенном законодательстве за истекшие 3 года: в части привлечения к ответственности грузоперевозчиков по ст.278 ТК РФ, отмены ст. 276 ТК РФ, нарушения, допущенные при привлечении к ответственности правонарушителей по ст. ст. 273 и 280 ТК РФ. И нарушения ст.35 Конституции РФ о применении конфискации товаров без решения суда. Уменьшение общего количества выявленных таможенными органами правонарушений (по объективным и субъективным причинам) заметно отразилось на состоянии борьбы с преступлениями, входящими в компетенцию таможенных органов.

Актуальность темы определяется и тем, что таможенные преступлений во многих случаях тщательно спланированы и подготовлены. Успех расследования во многом зависит от квалифицированного проведения не только следственных действий, но и оперативно-розыскных и организационных мероприятий, направленных на организацию обнаружения, изъятия и исследования доказательств. Проанализировав состояние борьбы с преступностью за 1998-2000 годы, Государственный

Таможенный Комитет Российской Федерации 20 февраля 2001 года провел расширенное заседание, на котором дана негативная оценка работе таможен в выявлении нарушений таможенных правил и таких преступлений как контрабанда.

По мнению диссертанта, неразработанными сегодня остаются такие положения методики расследования преступлений как особенности первоначального этапа расследования; выявление специфики следственных и оперативно-розыскных мероприятий, по выявлению лиц, участвующих в контрабанде; разработка и предложение тактических операций; определение ситуационной обусловленности следственных действий и их тактические особенности. Именно в свете этих положений данная работа приобретает актуальное значение.

Цели и задачи исследования. Целью диссертации является изучение проблем, возникающих при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений, связанных с совершением контрабанды отдельных предметов и биоресурсов в Дальневосточном округе, а также выработка научных рекомендаций по совершенствованию проведения первоначальных следственных и взаимодействию правоохранительных органов с учетом следственных ситуаций.

Поставленная цель обусловила решение следующих задач: - рассмотреть в рамках науки уголовного права уголовно-правовую характеристику контрабанды и выявить существующие пробелы;

проанализировать тактику взаимодействия различных правоохранительных органов в качестве необходимого условия успешного расследования и предупреждения контрабанды;

определить элементы криминалистической характеристики контрабанды отдельных предметов и биоресурсов и их взаимосвязь, которая влияет на тактику применения следственных действий и специальных познаний по отдельным видам таможенных преступлений,

- обобщить практику расследования контрабанды отдельных предметов и биоресурсов и выработать рекомендации по совершенствованию методики их расследования;

- внести предложения по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Объектом исследования является преступная деятельность лиц, совершающих контрабанду отдельных предметов и биологических ресурсов, а также деятельность правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предупреждению этих преступлений.

Предмет исследования - включает анализ основных элементов криминалистической характеристики контрабанды; характеристику закономерностей отражения преступной деятельности в материальной обстановке, а также анализ первоначального этапа расследования некоторых видов контрабанды;

Методология и методика исследования. Методологической основой диссертационного исследования служат положения диалектического материализма, теории отражения и всеобщей взаимосвязи и взаимообусловленности явлений, об общем, единичном, особенном, необходимости и случайности.

В работе применялись методы: изучение монографической и иной литературы по теме исследования; анализ действующего законодательства и ведомственных актов; анализ постановлений пленума Конституционного и Верховного судов РФ, судебно-следственной практики, приказов и распоряжений Таможенного Комитета РФ; изучение аналитических справок Дальневосточного таможенного управления, и отчетов о состоянии уровня преступности и нарушений таможенных правил в зоне деятельности Гродековской, Уссурийской и Хасанской таможен за 1998- 2000 гг.

Выводы и предложения основаны на изучении следственной и судебной практики органов прокуратуры, ОВД, ТК РФ и судов

Приморского и Хабаровского краев. Путем выборочного исследования за 1990 -2001 годы изучено 300 уголовных дел, а также 200 заключений экспертов за этот же период.

В диссертации использован опыт работы авторы в качестве следователя прокуратуры Приморского края и руководителя юридической консультации.

Выдвинутые теоретические положения и рекомендации базируются на работах по криминалистике, уголовному праву, уголовному процессу и ОРД: P.C. Белкина, Н.М. Блинова, Н.М. Букаева, Б.В. Волженкина, В.К. Гавло, Л.Я. Драпкина, В.А. Жбанкова, A.M. Кустова, Л.И. Романовой, E.H. Тихонова, В.И. Михайлова, A.B. Федорова и др.

Кроме того, изучены диссертационные исследования: докторская диссертация Ю.И. Сучкова, кандидатские диссертации В.В. Лукьянова, Н.Р. Оленюка и A.A. Коврижных, в части касающихся проблем настоящего исследования.

Научная новизна исследования и практическая значимость

полученных результатов определяется тем, что диссертант впервые комплексно проанализировал проблемы расследования контрабанды отдельных предметов и биоресурсов с учетом специфики этих проблем на Дальнем Востоке, который в этом плане является малоизученным, но отличающимся рядом существенных особенностей регионом. В зоне деятельности Дальневосточного таможенного управления находится 16 таможен и 43 таможенных поста, которые расположены на территории 9 субъектов Федерации: Амурской, Камчатской, Магаданской, Сахалинской областях, Приморского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия), Еврейской АО, Чукотского Автономного округа. На территории Дальневосточного региона за 2001 год было зарегистрировано 4029 организаций и предприятий, которые осуществляли внешнеэкономическую

деятельность через таможни Дальневосточного таможенного управления, что составило 98,6% к уровню 2000 года.

Содержащиеся в диссертации методические рекомендации могут быть использованы в практической деятельности правоохранительных органов с целью оптимизации процесса расследования контрабанды.

Автор диссертации вносит ряд новых предложений по совершенствованию уголовного, уголовно-процессуального и таможенного законодательства.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Результаты изучения диссертантом научной литературы и судебно-следственной практики позволили составить криминалистическую характеристику совершения контрабанды отдельных предметов и биоресурсов.

2. Выявлены корреляционные связи между элементами криминалистической характеристики контрабанды и возможности их использования правоохранительными органами в практике расследования преступлений.

4. Раскрыты особенности механизма и способов совершения контрабанды валюты, наркотиков, биологических ресурсов, оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ, металлов, автотранспортных средств, культурных ценностей, морских судов с учетом особенностей Дальневосточного региона.

3. Сформулированы типичные следственные ситуации контрабанды отдельных предметов и биоресурсов, что позволило выработать целый ряд рекомендаций по тактике проведения первоначальных следственных действий.

4. Анализ уголовного, уголовно-процессуального и таможенного законодательства Российской Федерации, всестороннее исследование высоких темпом контрабанды отдельных предметов на Дальнем Востоке и в

первую очередь в Приморском крае, сделали возможным (в порядке de lege ferenda) внести ряд изменений и дополнений.

5. Контрабанда - это международная, транснациональная, межгосударственная проблема. Она является одной из разновидностью организованной транснациональной преступности, характеризуется появлением новых, ранее неизвестных механизмов и способов совершения и маскировки преступления.

6. Рассмотрена особенности криминальной деятельности иностранных граждан на территории Дальневосточного региона, аргументируется целесообразность принятия межправительственных мер, что позволит более эффективно и результативно решать современные проблемы борьбы с контрабандой.

Апробация результатов исследования. Теоретические положения и выводы, содержащиеся в работе, нашли свое отражение в научных статьях и тезисах научно-практических конференций Юридического института Дальневосточного государственного университета, Владивостокского филиала Российской Таможенной Академии.

Выводы и рекомендации данного диссертационного исследования могут быть использованы при чтении лекций и проведении практических занятий по теме: «Методика расследования контрабанды».

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, двух глав, шести параграфов, заключения, списка использованной литературы. Объем диссертационного исследования соответствует общепринятым критериям.

Содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, проанализированы состояние и степень ее разработки, раскрыты научная новизна, цели и задачи, а также методология и методика исследования, указываются основные положения диссертации, выносимые на защиту, подчеркнута их практическая значимость.

Первая глава «Современное состояние борьбы с контрабандой»

состоит из двух параграфов. В первом параграфе показано, что в следственной практике возникает немало проблем при применении ст. 188 УК РФ. Анализ уголовно-правового состава контрабанды требует уточнения целого ряда понятий, для чего необходимо обратиться в первую очередь к Таможенному кодексу РФ и другим нормативным актам, так как в результате неточного толкования законов возникают различные проблемы, имеющие отношение, в том числе и к науке криминалистике.

Прежде всего, важно правильно определить объект данного вида преступлений, которым является товар. В ст. 18 ТК РФ и в Федеральном законе "О государственном регулировании внешней торговой деятельности" от 13.10.95 (ст. 2) дано понятие товара, которое включает "любое движимое имущество, в том числе валюта, валютные ценности...". В Федеральном законе в это понятие также включены и те предметы, которые в соответствии с гражданским законодательством отнесены к недвижимому имуществу: морские суда, суда внутреннего плавания. Перечень запрещённых к ввозу (вывозу) на территорию Российской Федерации товаров довольно широк, но он строго обусловлен законом и не имеет расширительного толкования.

В ч.1 ст. 188 УК РФ названы «иные предметы», но самого, определения «иных предметов» в законодательстве нет, что порождает не мало проблем. Под иными предметами понимается разновидность товаров, которые либо не указаны в ч.2 ст. 188 УК, либо не обладают потребительской стоимостью. Применительно к Дальневосточному региону к этим предметам, на наш взгляд, можно отнести контрабанду дериватов: желчь медведя, мускус кабарги, скелеты и мелкие кости тигров, панты пятнистого оленя, дикоросы, а также отдельные виды морской продукции.

Следующей проблемой является правильное толкование понятия «таможенная граница». Обзор литературных источников показывает, что есть несколько толкований понятия таможенной границы Российской Федерации. Одни утверждает, что применение ст. 276 ТК РФ, а соответственно и ч.1 ст. 188 УК РФ, возможно только в случаях пересечения сухопутной границы. Диссертант присоединяется к определению таможенной границы, данное Б.В. Волженкиным: "Таможенной границей РФ являются пределы таможенной территории Российской Федерации (сухопутная территория РФ, территориальные и внутренние воды и воздушное пространство над ними, искусственные острова, установки и сооружения в морской исключительной экономической зоне, над которыми Российская Федерация обладает исключительной юрисдикцией в отношении таможенного дела), а также периметр свободных таможенных зон и свободных складов". Таким образом, понятие государственной границы и таможенной границы Российской Федерации не совпадают.

Содержание уголовно-правовой характеристики контрабанды образуют способы перемещения товаров через таможенную границу: сокрытие предметов контрабанды от таможенного контроля, обманное использование документов или средств таможенной идентификации, недекларирование или недостоверное декларирование, перемещение товаров помимо мест таможенного контроля.

Наиболее важной проблемой является определение субъекта контрабанды. В совершении контрабанды принимают участие как физические, так и юридические лица, последние по УК РФ субъектами преступления не являются. По мнению диссертанта, такая позиция законодателя является ошибочной. Об этом свидетельствуют многочисленные примеры из судебно-следственной практики борьбы с контрабандой. В настоящее время продолжается вакханалия с

реорганизацией, ликвидацией, исчезновением юридических лиц. Если ранее это был обязательно коллектив, то теперь это может быть и одно лицо как физическое, так и юридическое. Следовательно, юридическое лицо в ряде случаев - это фикция. Особенно отчетливо фиктивность стала заметна после появления компаний одного лица (судовладелец)

Данная проблема в диссертации рассмотрена с нескольких сторон.

1. При нарушении таможенных правил со стороны юридического лица, порой трудно установить ряд обстоятельств: а) кто конкретный исполнитель? б) кому принадлежит товар; в) действия по контрабанде совершены тайно от руководителей юридического лица; г) с согласия руководителя юридического лица или прямого участия.

2.. При нарушении таможенных правил со стороны юридического лица, установлена согласованная совместная деятельность руководителей юридического лица с конкретными исполнителями. Так как за такую деятельность уголовная ответственность для юридического лица не предусмотрена, то она порой становится систематической.

3. При нарушении таможенных правил со стороны юридического лица состоящего из одного человека не составляет трудностей установить принадлежность товара, прямой умысел и ряд других обстоятельств. Деяние совершено физическим лицом от имени юридического, то есть виновным признается конкретный субъект, который состоит в одном лице: руководитель он же - организатор и исполнитель.

Среди особенностей контрабанды, рассматривается проблемная ситуация - «бесхозяйная» контрабанда, когда проведенными правоохранительными органами мерами не удается установить субъекта преступления. В таких случаях большое значение имеет четко налаженная и грамотно проведенная оперативно-розыскная работа. Однако если в контрабанде участвуют иностранные граждане, то без совместных действий правоохранительных органов на межгосударственном уровне

установить субъекта невозможно. Необходимы не только совместные согласованные действия, но и соответствующая правовая основа такой деятельности.

Специфичность уголовно-правовой характеристики состоит и в решении вопроса о субъективной стороне контрабанды. Правонарушение в таможенной сфере признается преступлением, если оно совершено с прямым умыслом, поэтому основной задачей таможенных органов дознания и следствия является обстоятельств, характеризующих наличия прямого умысла.

Об этом свидетельствуют такие обстоятельства: использование тайников, подложных документов, затрудняющих процесс идентификации, частичное декларирование и др. Проведенный диссертантом анализ таможенной практики показал, что встречаются случаи, когда в отношении субъекта, задержанного за попытку незаконного перемещения товара через границу, выносится постановление о прекращении уголовного дела по мотивам отсутствия вознаграждения за перемещенный товар и не получения никакой материальной выгоды.

Уголовный закон не предусматривает требования установления корыстного мотива, а также получения материальной выгоды за перемещенный товар. Трудность установления прямого умысла состоит и в том, что срок производства дознания по данной категории дел ограничен вследствие чего, после проведения дознания материалы уголовного дела передаются следственным органам для производства предварительного следствия. Как показывает практика за 10 дней, отведенных для производства дознания, обеспечить необходимую доказательственную базу практически невозможно.

Эффективная борьбы контрабандой возможна лишь при установлении взаимосвязи ее с другими преступлениями, что

представляет интерес как в научном, так и практическом аспектах. В последние годы в судебной и следственной практике стали нередкими уголовные дела, где совершению контрабанды сопутствовали другие преступления: хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК), легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем (ст. 174 УК); невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического или археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК); незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК); незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст.222 УК); незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ (ст.228 УК) и др.

Контрабанде биологических ресурсов, как правило, предшествует незаконная добыча рыбы, водных животных и растений, ответственность за которую предусмотрена ст.256 УК РФ. В определенной степени к браконьерству подводят необоснованно высокие цены на рыбных аукционах. Например, одна тонна синего краба уходит на аукционе за $18000. А в Японии тонна этого же краба стоит $7000. Себестоимость одной тонны выловленного минтая - $500. На аукционе стоимость права вылова одной тонны доходила до $900. На международном рынке цена тонны минтая $950.

Следующей проблемой борьбы с контрабандой биологических ресурсов, требующей принятия мер как правового, так и организационного характера, является научный промысел, особенно валютоемких объектов -краба и некоторых видов лосося. Ряд научных программ реализуется с серьезными отступлениями от заключений государственных

экологических экспертиз, проводимых на федеральном уровне, и научный промысел практически носит промышленный характер. Так называемые научные квоты на вылов морепродуктов зачастую является прикрытием для браконьерского лова. Здесь преследуются интересы не научных исследований, а доход «рыбаков от науки», который составляет сотни тысяч долларов.

Во втором параграфе «Криминалистическая характеристика контрабанды и ее особенности» рассматриваются общие положения и особенности криминалистической характеристики. Как абстрактное научное понятие она представляет систематизированное описание закономерных особенностей субъекта, криминальной ситуации, способов действий и этапов развития преступной деятельности, получивших отражение в следах по подготовке, совершению и сокрытию. Преступные действия, начиная с приготовления контрабанды и кончая сокрытием содеянного, связаны с изменением внешнего вида товара, различных документов, изготовлением тайников и т.д., которым свойственно не только отображать, но и сохранять продолжительное время эти изменения.

Криминалистическая характеристика контрабанды представляет собой систему сведений о типовых криминалистически значимых признаках товара, незаконных способах его перемещения через таможенную границу, личности преступников и взаимосвязях между ними. Основными элементами криминалистической характеристики контрабанды являются обобщенные данные: о способе преступного посягательства (время, место, обстановка, механизме следообразования и локализации следов); о лицах, совершивших ее; о предмете контрабанды, в частности, отдельные предметы и биологические ресурсы. Перечисленные элементы находятся друг с другом во взаимосвязи и взаимозависимости, что позволяет на основе имеющейся информации об

обстоятельствах преступления, выдвигать следственные и оперативно-розыскные версии о других, еще неизвестных обстоятельствах.

Специфика криминалистической характеристики контрабанды состоит:

- в уголовно-правовой конструкции норм, предусматривающих ответственность за контрабанду;

- обязательности отражения следов отдельных видов контрабанды в документах, имеющихся в регистрационных органах;

- в свойствах предметов преступных посягательств;

- в многообразие и своеобразие способов незаконного перемещения товаров через границу;

- в устойчивой связи с другими преступлениями;

- в высокой латентности;

- в большом ущербе государству - потерпевшему от преступления.

Особенностью криминалистической характеристики контрабанды

является способ ее совершения, включающий три этапа: действия по подготовки, совершению и сокрытию. При чем, в отличие от других преступлений, при контрабанде все эти действия лицом заранее продуманы и спланированы, они предопределены первоначальной целью преступления и охвачены преступным замыслом. Более того, вырабатывается даже защитная версия и тактика поведения по противодействию на случай обнаружения предметов контрабанды.

Для современных способов контрабанды характерными являются: а) активная адаптация к изменениям в таможенном и уголовном законодательстве; б) значительное многообразие способов совершения контрабанды от простых до тщательно продуманных и подготовленных; в) вовлечение к участию в контрабанде сотрудников таможенных и иных правоохранительных органов.

На втором месте среди элементов криминалистической характеристики преступления рассматривается личность преступника как человека, умышленно совершившего контрабанду, а также как объекта тактического воздействия при проведении расследования по уголовному делу. Речь в исследовании идет не только о субъектах контрабанды из числа граждан России, но и иностранцев и лиц без гражданства. В Дальневосточном регионе личность преступника охватывает как граждан России, так и граждан КНР, КНДР, Японии, Вьетнама и др., а также лиц без гражданства из числа жителей СНГ. Поэтому проблема определения круга субъектов имеет существенное значение для эффективной борьбы с контрабандой.

Изучение личности с позиции криминалистики охватывает следующие аспекты:

1. Характеристика поведения по подготовке и совершения контрабанды (выбор товара, способы маскировки, способы пересечения таможенной границы), а с учетом этого особенности отражения поведения в материальной обстановке. Следы и другие материальные последствия могут быть обнаружены и получены при задержании контрабандистов, осмотре места нарушения таможенной границы, осмотре транспортных средств, товаров, тайников и документов, в результате обысков и выемок по месту работы и жительства, причастных к контрабанде лиц, истребовании документов из организаций и учреждений.

2. Характеристика поведения в период проведения расследования, влияющая на выбор и тактику проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

3. Установление обстоятельств, смягчающих либо отягчающих наказание.

Материалы изученных диссертантом уголовных дел позволили установить определенные закономерности личности преступников:

1. Преступления ими совершаются с предварительной подготовкой. Во многих случаях при совершении контрабанды, особенно при ее подготовке, преступник, оценивая реальную ситуацию (обстановку), в которой ему предстоит действовать (или в которой он уже действовал), старается учитывать возраст, пол, физическую силу, интеллектуальные возможности, нравственно-психологические и другие личностные особенности сотрудников таможенных органов. Увеличение количества недобросовестных участников ВЭД, на долю которых выпадает основной объем совершенных правонарушений, привел к резкому росту

2. Преступная установка: характеризуется наличием негативных черт, в силу которых они ищут такие криминальные ситуации, в которых возможно успешное совершение контрабанды, с этой целью и используют все доступные им средства и силы. Важной чертой личности преступника, является установление отношения данного субъекта к закону, его правовое поведение в норме и патологии, т.е. установление наличия или отсутствия в прошлом фактов противоправного поведения (прежние таможенные правонарушения). Это позволяет выявить некоторые закономерности в способе совершения контрабанды про! нозировать поведении обвиняемых на следствии.

3. Избранные способы совершения контрабанды характеризуются не только устойчивостью, но и тщательной подготовленностью, продуманностью своих действий в случаи обнаружения товара, дерзостью, скрытностью. Способ, место и время совершения контрабанды преступник довольно часто выбирает с учетом возможного технического оснащения таможенных постов, его пропускной способности, количества выявленных ранее случаев контрабанды, возможного содействия за взятку со стороны сотрудников таможни.

4. Для совершения контрабанды биологических ресурсов, наркотиков, характерно объединение в организованные преступные

группы лиц, относящихся к типу «профессиональные преступники». Результаты свидетельствуют, что структура криминалистической характеристики групповых преступлений может дополнительно включать в себя способы совершения преступления (подготовка, маскировка), обстановку совершения преступления, особенности предмета (товара) контрабанды.

При изучении личности преступника необходимо уделять внимание обстоятельствам, смягчающим наказание (ст.61 УК РФ). Исследование показало, что суды учитывают следующие обстоятельства, характеризующие личность подсудимого: явку с повинной; признание вины и чистосердечное признание и раскаяние; активное способствование раскрытию преступления; положительные характеристики; мнение общественного защитника; ходатайства трудовых коллективов; наличие на иждивении малолетних детей; привлечение к уголовной ответственности впервые; ненаступление тяжких преступлений; заглаживание вины.

Обстоятельствами, отягчающими наказание (ст.63 УК РФ) являются: неоднократное нарушение в течение года таможенных правил; особо активная роль в совершении преступления, совершение по предварительному сговору группой лиц.

В практике встречаются случаи, когда следственные органы в подтверждение неоднократности представляли только справку о количестве нарушений таможенных правил. Суды обоснованно отклоняли эти справки, так как неоднократность должна быть подтверждена собранными материалами: копии документов из материалов дел о нарушении таможенных правил, другие документы.

Криминалистическая характеристика личности преступника имеет как практическое, так и теоретическое значение, когда в ходе таможенного досмотра установлено, что лицо задержанное за контрабанду предъявило поддельный паспорт либо документы капитана рыболовецкого судна.. В

теории этот вопрос только дискутируется, нет единообразного решения и на практике. В ходе анкетирования практических работников таможенных органов был задан вопрос: «Будет ли состав контрабанды (ст. 188 УК РФ) при обманном использовании документов при провозе товара по документам, оформленным на утерянный или поддельный паспорт»? 80% опрошенных лали ответ нет.

В работе рассмотрены две типичные ситуации: лицо, совершившее контрабанду, установлено; лицо, совершившее контрабанду, не установлено («бесхозяйная» контрабанда). По данным исследования (около 20%) в ходе производства первоначальных следственных действий не установлено лицо, совершившее правонарушение, но в тоже время круг лиц ограничен (пассажиры автобуса, купе вагона, каюты).

Вторая глава диссертации «Проблемы расследования отдельных видов контрабанды» состоит из четырех параграфов. В первом параграфе «Проблемы возбуждения уголовных дел о контрабанде» отмечается специфика таможенных правонарушений: расследование по одному и тому же факту может одновременно проводиться как в рамках уголовного дела, так и административного.

Диссертант отмечает, что следователи, расследуя уголовное дело, игнорируют материалы и результаты административного производства, не обмениваются информацией с таможенными органами, а порой и скрывают ее. В результате как по уголовному, так и по административному делам не обеспечивается полнота расследования, зачастую органы предварительного следствия и таможенные органы, при анализе и оценке собранных доказательств, приходят к противоположным выводам по одним и тем же противоправным деяниям.

В Дальневосточном регионе правоохранительные органы при возбуждении и расследовании контрабанды биоресурсов и отдельных предметов практикуют следующие формы взаимодействия:

а) совещания руководителей правоохранительных органов региона для выработки совместных согласованных действий;

б) создание оперативно-следственных групп для расследования конкретных преступлений;

в) проведение совместных целевых мероприятий для выявления и пресечения контрабанды, а также устранения причин и условий, способствующих их совершению;

г) использование возможностей правоохранительных органов для оказания взаимной помощи в обеспечении собственной экономической безопасности;

д) разработка и утверждение согласованных планов координационной деятельности.

Специфика контрабанды биологических ресурсов такова, что в ряде случаев требуется применение специальных знаний специалистов и экспертов, поскольку именно информация, данная ими служит основанием для его возбуждения. К сожалению, новый УПК РФ в этом вопросе не поставил точки. Достаточно противоречиво выглядит несколько статей, в частности, ст. 146 УПК РФ и ст. 157 УПК РФ, которая предусматривает возможность проведения неотложных следственных действий при наличии признаков преступления. Пункт. 19 ст. 5, в отличие от ст. 119 УПК РСФСР, не содержит перечня таких действий, но предусматривает возможность их проведения после возбуждения уголовного дела. До возбуждения уголовного дела можно проводить осмотр места происшествия (ч.2 ст. 176 УПК РФ) и отдельные следственные действия по закреплению следов преступления и установлению лица, его совершившего (ч. 4 ст. 146 УПК РФ).

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела важное значение имеют сведения, полученные путем оперативно-розыскных мероприятий. Особенность контрабанды состоит в том, что она заранее

спланирована, тщательно законспирирована, для ее совершения используются новейшие достижения науки и техники, в качестве соучастников иногда выступают государственные должностные лица, работники таможенных структур, что делает процесс расследования преступлений особо сложным. Поэтому использование в расследовании контрабанды сведений, полученных как процессуальными, так и оперативным мерами - объективная необходимость.

Во втором параграфе «Расследование контрабанды наркотических средств и психотропных веществ» подробно рассматриваются проблемы расследования. Анализируя российский и зарубежный опыт, диссертант отмечает, что тактика проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий определяется с учетом сложившихся типичных ситуаций: имеется лицо, у которого при досмотре обнаружены наркотики; обнаружены наркотики, но не установлено лицо, которое их перевозит -«бесхозяйная» контрабанда.

Следственный осмотр, включающий осмотр места происшествия и осмотр различных предметов, которые имеют особенности, состоящие в обеспечении сохранности предметов и упаковки в первоначальном виде; тщательное наблюдение за поведением задержанного, исключающее возможность выбросить наркотик; участие специалиста для проведения экспресс-анализа обнаруженных средств; участие специалиста-кинолога Если в ходе досмотра обнаружено наркотическое вещество, то принимаются меры к задержание лица, подозреваемого в совершении. При планировании задержания важно учитывать, что нередко за «перевозчиком» со стороны организованной преступной группы осуществляется наблюдение, чтобы проконтролировать пересечение им таможенной границы. В такой ситуации «перевозчику» целесообразно дать возможность пройти таможенный и паспортный контроль. Задержа-

ние «перевозчика» контрабанды может быть частью тактической операции, в ходе которой проводятся одновременно задержание и других участников группы, обыски по месту их жительства и работы.

При задержании необходимо в порядке ст.93 УПК РФ произвести личный обыск, в процессе которого тщательно обследовать одежду, обувь, тело задержанного, а также имеющиеся при нем предметы. Если имеются основания полагать, что на теле обыскиваемого могут быть обнаружены предметы контрабанды, то проводится освидетельствование (ст. 179 УПК РФ).

■ Важное значение имеет проведение различных судебных экспертиз. Проведенное обобщение заключений экспертов, показало, что на экспертизу направлялись самые различные предметы: окурки папирос, сигарет; стаканы, ложки; ножницы, пинцеты, вырезки карманов; кусты неизвестных растений и т.д.

Особое внимание следует уделить допросу подозреваемого, который, как правило, уже имеет заранее спланированную линию поведения и версию защиты. В ходе допроса заявляет, что ему неизвестно, как наркотики попали в его вещи, или высказывает легенду о неизвестном, который попросил, приводя веские причины, передать пакет с лекарством (таблетками) либо пакет с неизвестным содержимым, но с виду безобидным за определенное вознаграждение, неизвестным гражданам, которые сами должны в пункте прибытия подойти к перевозчику.

При обнаружении "бесхозяйной" контрабанды наркотических средств тактика проведения первоначальных следственных действий та же, что и в первой ситуации, однако имеются и особенности. Прежде всего, большое значение при осмотре придается обнаружению следов рук и микрочастиц на одежде подозреваемого, на предметах контрабанды и в тайниках, где находился товар. Кроме того,

криминалистическое значение имеет изучение и материала упаковки: из чего он изготовлен (газета, чистая бумага), так как на нем также могут быть различные следы пригодные для розыска и идентификации хозяина.

В третьем параграфе «Расследование контрабанды биологических ресурсов» подробно рассматривается специфика применительно к Приморскому краю контрабанды: а) древесины и дикоросов; б) диких животных и их частей; в) водной продукции.

Анализ практики рассмотрения материалов о контрабанде древесины позволил установить ряд закономерностей. 1. Заказчиками заготовки древесины, как правило, являются частные предприниматели из всех городов края. Исполнителями - водители, живущие в районах. 2. Валка и вывозка происходят всегда отдельно: за вывозку, присвоение брошенного чужого леса статьи в УК нет, есть статья за незаконную рубку древесины. 3. Конфисковать задержанную древесину можно, а привлечь нарушителей к ответственности - нет.

Существование такой ситуации приводит к отсутствию уголовных дел о контрабанде древесины. Данное обстоятельство позволяет ставить вопрос о внесении ряда изменений в уголовного законодательства.

Аналогичная картина наблюдается и при контрабанде диких животных и их частей. Дериваты: желчь медведя, мускус кабарги, скелеты и мелкие кости тигров, панты пятнистого оленя, используются в традиционной восточной медицине в качестве уникальных биостимуляторов и высоко ценятся на мировом рынке. Они относятся к категории товаров, ввоз и вывоз которых запрещен или регламентируется Международной конвенцией о торговле видами флоры и фауны, находящейся на грани исчезновения.

Расследование контрабанды водной продукции имеет ряд особенностей. Прежде всего, необходимо выяснить ряд существенных

обстоятельств: а) имела ли место контрабанда; б) место, время, условия и способ совершения контрабанды; в) предметы контрабанды; г) личность преступника.

Для первоначального этапа расследования контрабанды характерно наличие следующих типичных следственных ситуаций:

• Судно задержано с товаром после пересечения границы на ввоз;

• Судно задержано без товара после пересечения границы на ввоз, но имеются данные о незаконном перемещение морской продукции;

• Судно задержано с товаром после пересечения границы на вывоз;

• Судно задержано без товара после пересечения границы на вывоз;

• Судно задержано с товаром до пересечения границы на вывоз.

Задержание судов с поличным, осуществляется редко. В ходе проведения исследования изучено 100 актов проверки судов, ведущих рыбный промысел и научные исследования. Основные виды нарушений -погрузка на борт рыбной продукции значительно превышающей официальные данные; отсутствие сведений об орудиях лова; превышение количества выставленных в море орудий лова; отсутствие нарастающих данных по вылову с начала промысла; не предоставление в Приморскую госморинспекцию информации о пересечении внешней границы исключительной экономической зоны Российской Федерации.

Анализ уголовных дел показал, что предметом контрабанды кроме морепродуктов также являются орудия лова (ловушки, сети), топливо и другие предметы не задекларированные на выход судна. Привлечение к уголовной ответственности должностных лиц, допустивших такие нарушения, происходит в редких случаях.

К основным видам судебных экспертиз, проводимых по данной категории дел, относятся традиционные - товароведческие, экономические, бухгалтерские; нетрадиционные: навигационная (судоводительская), радиотехническая.

В четвертом параграфе «Расследование контрабанды отдельных предметов и ценностей» уделено внимание контрабанде валюты, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, культурных ценностей. Так, при расследование контрабанды валюты проблема состоит в том, что следствие располагает незначительным объемом уголовно-значимой информацией, состоящей из показаний: а) сотрудников таможни, производящих досмотр; б) нескольких свидетелей, присутствующих в момент досмотра; в) изъятой валюты; г) заполненной декларации.

Диссертант считает, что понятые участвующие в осмотре в порядке ст. 177 УПК РФ, в дальнейшем могут быть допрошены в качестве свидетелей, а в случае необходимости проводится и опознание, что является ещё одним доказательством. В качестве дополнительного средства фиксации при таможенном досмотре необходимо применять видеосъемку стационарно установленной камерой. В случае совершения контрабанды видеокассета и её содержание будет ценным доказательством.

При обнаружении «бесхозяйной» валюты ее осмотр необходимо проводить с участием специалиста-криминалиста, который может провести предварительное исследование купюр с целью обнаружения различных следов либо принять меры по сохранности следов для их обнаружения в лабораторных условиях.

При расследовании контрабанды оружия обращено внимание на назначение и проведение судебно-баллистической экспертизы с целью выяснения следующих вопросов: является ли данное оружие огнестрельным, если да, то к какому типу оно относится, на каком оружейном предприятии изготавливается; имеется ли среди представленных образцов оружие импортного производства, если да, то какое, в каком количестве и где оно изготавливается; какова сборка

данного оружия - заводская или кустарная; имеет ли данное оружие какие-либо конструктивные изменения, выполненные кустарным способом, если да, то какие и для чего они предназначены; имеются ли номера на оружии, нет ли следов кустарного клеймения номеров или их спиливания; являются ли боеприпасами изъятые патроны, шашки, гранаты, снаряды и т. п. (если таковые имеются); и др.

Расследование контрабанды культурных ценностей, состоит из комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на возвращение в Россию незаконно вывезенных за границу ценностей либо получение их эквивалента в российских рублях или иностранной валюте, а также изъятие денег и других ценностей, нажитых преступным путем. Эти задачи решаются путем проведения осмотра, допросов обвиняемых, свидетелей, обысков и выемки, судебных экспертиз, а также целенаправленной организацией оперативно-розыскной работы.

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, формулируются выводы и акцентируется внимание на необходимости продолжения разработки научных исследований в области контрабанды.

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях автора:

1. Теоретические и практические проблемы расследования контрабанды отдельных предметов и биоресурсов. Монограф-Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2002.

2. Некоторые проблемы контрабанды продукции морского промысла // Дальневосточные криминалистические чтения. Вып. 7. -Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2002.

3. К вопросу об уголовной ответственности за контрабанду отдельных видов оружия и боеприпасов // Материалы международной научно-практической конференции. Часть 2. - Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2002.

4. Расследование дел по контрабанде морепродуктов // Актуальные проблемы таможенного дела на рубеже тысячелетий: региональный аспект. - Владивосток: Изд-во ВФ РТА, 2003.

112.27 1 2 2 7

Родина Елена Анатольевна

проблемы расследования контрабанды биологических ресурсов и отдельных предметов Сна материалах Дальневосточного региона)

Автореферат

Подписано в печать23.05.20Ю г. Формат 60x841/16. Усл. печ. л1Д;уч. изд. л. 1,2 Тираж 120 экз. Заказ №

ИздагедьстюДальневсхлотнстоуниверотгета 690950, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

Отпечатано в типографии ИПКДВГУ 690950, г. Владивосток ул. Алеутская 56

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Родина, Елена Анатольевна, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

БОРЬБЫ С КОНТРАБАНДОЙ.

§ 1. Уголовно-правовая характеристика контрабанды.

§ 2. Криминалистическая характеристика контрабанды и ее особенности.

ГЛАВА II. ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ КОНТРАБАНДЫ.

§ 1. Проблемы возбуяедения уголовных дел о контрабанде.

§ 2. Расследование контрабанды наркотических средств и психотропных веществ.

§ 3. Расследование контрабанды биологических ресурсов.

§ 4. Расследование контрабанды отдельных товаров и ценностей.

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Проблемы расследования контрабанды биологических ресурсов и отдельных предметов"

Актуальность темы исследования. Преступления в области экономики сегодня стали основным тормозом в осуществлении реформ, реально угрожают экономической безопасности общества и государства. Начиная с 1989 г., в связи с отменой государственной монополии на внешнеэкономическую деятельность, резко возросло число занимающихся ею коммерческих структур, и соответственно, число незаконных экспортных операций. На территории Дальневосточного региона за 2001 год было зарегистрировано 4029 организаций и предприятий, которые осуществляли внешнеэкономическую деятельность через таможни Дальневосточного таможенного управления, что составило 98,6% к уровню 2000 года. В 2000 году таможенными органами было возбуждено 3757 уголовных дел, из них 2644 по ст. 188 УК РФ.

Актуальность темы определяется и тем, что таможенные преступления во многих случаях тщательно спланированы и подготовлены. Успех расследования во многом зависит от квалифицированного проведения не только следственных действий, но и оперативно-розыскных и организационных мероприятий, направленных на обнаружение, изъятие и *) исследование доказательств. Рассмотрев состояние борьбы с преступностью за 1998-2000 годы, Государственный таможенный комитет Российской Федерации 20 февраля 2001 года провел расширенное заседание, на котором были проанализированы итоги работы таможенных органов, дана негативная оценка работы оперативно-розыскных отделов и правоохранительных блоков таможен в выявлении нарушений таможенных правил и таких преступлений, как контрабанда.

Слово «контрабанда» заимствовано из итальянского языка (contra -^ против, bando - правительственный указ) и вошло во многие современные языки как понятие нарушения закона государства или правительственного распоряжения. Оно также означает товар или какой-либо запрещенный законом к ввозу или вывозу предмет, тайно провезенный или пронесенный через границу государства.

Стремительное внешнеэкономическое развитие страны, увеличение товарооборота, либерализация законодательства требуют разработки эффективных мер борьбы с контрабандой с учетом специфики отдельных регионов России.

Неразработанными сегодня остаются такие положения методики расследования исследуемой категории преступлений, как особенности первоначального этапа расследования; выявление специфики следственных и оперативно-розыскных мероприятий по выявлению лиц, участвовавших в контрабанде; разработка новых тактических приемов и тактических операций, в свете криминалистической ситуологии. Именно эти положения определяют актуальность настоящего диссертационного исследования.

Цели и задачи исследования. Целью диссертации является изучение проблем, возникающих при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений, связанных с совершением контрабанды отдельных предметов и биоресурсов в Дальневосточном округе, а также выработка научных рекомендаций по совершенствованию проведения первоначальных следственных действий и взаимодействию следственных и других правоохранительных органов.

Поставленная цель обусловила решение следующих задач: рассмотреть уголовно-правовую и криминалистическую характеристики контрабанды и выявить существующие в науке и практике пробелы; определить элементы криминалистической характеристики контрабанды отдельных предметов и биоресурсов и их взаимосвязь, которая влияет на тактику применения следственных действий и специальных знаний по отдельным видам таможенных преступлений; проанализировать тактику взаимодействия различных правоохранительных органов в качестве необходимого условия успешного расследования и предупреждения контрабанды;

- обобщить практику расследования контрабанды отдельных предметов и биоресурсов и выработать научные рекомендации по совершенствованию методики их расследования;

- внести предложения по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства. ;

Предмет исследования включает анализ основных элементов криминалистической характеристики контрабанды; характеристику закономерностей отражения преступной деятельности в материальной обстановке, а также анализ первоначального этапа расследования некоторых видов контрабанды.

Методология и методика исследования. Методологической основой диссертационного исследования служат положения диалектического материализма, теории отражения и всеобщей взаимосвязи и взаимообусловленности явлений об общем, единичном, особенном, необходимости и случайности.

В работе применялись методы: изучение монографической и иной литературы по теме исследования; анализ действующего законодательства и ведомственных актов; анализ постановлений пленума Верховного суда РФ, судебно-следственной практики, приказов и распоряжений Таможенного комитета РФ; изучение аналитических справок Дальневосточного таможенного управления и отчетов о состоянии уровня преступности и нарушений таможенных правил в зоне деятельности Владивостокской,

Находкинской, Уссурийской, Гродековской, Хасанской таможень за 19982000 гг.

Выводы и предложения основаны на изучении следственной и судебной практики органов прокуратуры, ОВД, ТК РФ и судов Приморского и Хабаровского краев. Путем выборочного исследования за 1990 -2001 годы изучено 300 уголовных дел, 200 заключений экспертов, а также 100 актов Приморской государственной морской инспекции за этот же период. В диссертации использован также опыт работы автора в качестве следователя прокуратуры Приморского края.

Выдвинутые теоретические положения и рекомендации базируются на работах по криминалистике, уголовному праву, уголовному процессу и ОРД: Р.С. Белкина, Н.М. Блинова, Н.М. Букаева, Б.В. Волженкина, В.К. Гавло, Л.Я. Драпкина, В.А. Жбанкова, A.M. Кустова, В.В. Лукьянова, Л.И. Романовой, В.П. Тихого, Е.Н. Тихонова, Д.А. Турчина, В.И. Михайлова, Ю.Б. Мельниковой, А.В. Федорова и др.

Проблеме исследования контрабанды уделено внимание В.И. Михайловым, Ю.И. Сучковым, В.В. Лукьяновым, А.Б. Федоровым, В.К. Гавло, В.В. Нечаевым и др. Кроме того, изучены 'диссертационные исследования Ю.И. Сучкова, В.В. Лукьянова и Н.Р.Оленюка, А.А. Коврижных в части касающихся проблем настоящего исследования. Вместе с тем расследованию таких видов контрабанды, как незаконное перемещение через границу отдельных предметов и биоресурсов, получивших распространение в ДВ регионе, самостоятельного научного исследования не было.

Научная новизна исследования и практическая значимость полученных результатов определяются тем, что диссертант впервые комплексно проанализировал проблемы расследования контрабанды отдельных предметов и биоресурсов с учетом специфики этих проблем на Дальнем Востоке, который в этом плане является малоизученным, но отличающимся рядом существенных особенностей регионом. В зоне деятельности Дальневосточного таможенного управления находится 16 таможен и 43 таможенных поста, которые расположены на территории 9 субъектов Федерации: Амурской, Камчатской, Магаданской, Сахалинской областях, Приморского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия), Еврейской АО, Чукотского автономного округа.

Основные положения, выносимые на защиту:

3. Раскрыты особенности механизма и способов совершения контрабанды валюты, наркотиков, биологических ресурсов, автотранспортных средств, культурных ценностей с учетом особенностей Дальневосточного региона.

4. Сформулированы типичные следственные ситуации расследования контрабанды отдельных предметов и биоресурсов, что позволило выработать целый ряд рекомендаций по тактике проведения следственных действий на первоначальном этапе расследования.

5. Анализ уголовного, уголовно-процессуального и таможенного законодательства Российской Федерации, всестороннее исследование высоких темпов увеличения контрабанды отдельных предметов на Дальнем Востоке и в первую очередь в Приморском крае сделали возможным (в порядке de lege ferenda) внести ряд предложений по изменению и дополнению существующих нормативных актов.

6. Рассмотрена особенность криминальной деятельности иностранных граждан на территории Дальневосточного региона,. аргументируется целесообразность принятия межправительственных мер, что позволит более эффективно и результативно решать современные проблемы борьбы с контрабандой.

Выводы и рекомендации данного диссертационного исследования используются при чтении лекций и проведении практических занятий по теме «Методика расследования контрабанды», а также при написании выпускных квалификационных работ во Владивостокском филиале РТА.

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Родина, Елена Анатольевна, Владивосток

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Со сменой политического режима, переходом России к рыночной экономике, открытием границ широкое распространение получил такой вид преступлений, как таможенные преступления. С их появлением возникли и проблемы по их раскрытию и расследованию, поскольку у правоохранительных органов не было опыта борьбы с данным видом преступлений. Таможенные преступления, являясь относительно новой сферой преступной деятельности, переживают этап бурного развития, а отсутствие у государства эффективных методов борьбы с ними только подстегивает этот рост.

Нечеткость и неоднозначность уголовно-правовых понятий «товар», «стоимость товара», «таможенная граница», «размер ущерба» создает проблемы в установлении факта преступления, его квалификации, а также следов преступной деятельности: место нахождения, механизм и локализация этих следов. Это особенно становится заметным на фоне роста и профессионализации преступности, появлении новых видов контрабанды, для которых многие из традиционных прежних способов расследования являются недостаточными.

Указанные понятия отданы на откуп следственной и судебной практике, что ведет к необоснованному прекращению уголовных дел о контрабанде биологических ресурсов и отдельных предметов из-за невозможности решения обозначенных нами криминалистических проблем. Необходимо создание методик по раскрытию и расследованию конкретных видов преступлений, которые могли бы оказать существенную помощь в деятельности органов дознания предварительного следствия и суда.

Контрабанда в структуре современных преступлений выделяется широкой распространенностью и большой общественной опасностью, большим ущербом для Российской Федерации, который значительно выше, чем ущерб, причиняемый другими преступлениями. Изучение уголовных дел, анализ научной литературы свидетельствуют, что контрабанде предшествуют другие преступления, прежде всего, различные виды хищений, браконьерство. Она приобрела не только организационный характер, но и становится транснациональной организованной преступностью.

Содержание криминалистической характеристики контрабанды образует криминалистически значимые ее элементы, которые тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, что объективно вытекает из специфики способов совершения преступлений. Совокупность этих элементов, их особенностей позволяет создать типовую криминалистическую модель контрабанды биологических ресурсов.

Обстановку совершения контрабанды необходимо рассматривать в широком и узком смысле. В широком смысле - это достаточно широкий круг явлений и обстоятельств, включая отрасль хозяйственной деятельности, регион; наличие пробелов и противоречий действующего законодательства.

В узком смысле - криминалистический анализ конкретного случая контрабанды, направленный на выявление любых фактических данных, которые указывают на совершение не только контрабанды, но и предшествующих ей преступлений.

Для криминалистической характеристики контрабанды интерес представляет личность преступника. Как показало проведенное исследование, она имеет определенную специфику, что влияет на доказывание причастности к преступлению и установлению целого ряда других обстоятельств. Серьезные проблемы возникают по установлению личности преступника при обнаружении «бесхозяйной контрабанды», а также совершение контрабанды с участием юридических лиц. Основываясь на анализе мнения ученых, законодательства других стран, а также проведенного исследования, можно говорить, что сложились предпосылки к введению уголовной ответственности юридических лиц за совершение контрабанды.

Расследование контрабанды затруднено наличием ряда противоречий между УПК РФ и ТК РФ, которые приводят на практике к нарушениям на стадии возбуждения уголовного дела с точки зрения уголовно-процессуального законодательства. УПК РФ не разрешает таможенным органам самим проводить предварительное следствие. Следователи органов внутренних дел необоснованно считают, что таможенные органы дознания должны обязательно установить размер контрабанды, прямой умысел на ее совершение, получение выгоды. При отсутствии этих данных уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное подлежит прекращению как возбужденное необоснованно и неправомерно.

Сложность расследования контрабанды состоит и в том, что по выявленным фактам может быть заведено два дела: административное и уголовное. Причем, общими для этих дел являются собранные доказательства. Следователи, расследуя уголовное дело, игнорируют материалы и результаты административного производства, не обмениваются информацией с таможенными органами, а порой и скрывают ее. Таможенные органы, не интересуясь данными и доказательствами, полученными в результате расследования по уголовному делу, имеющими значение для дела о нарушении таможенных правил, не ставят в соответствии с требованиями Таможенного кодекса перед следователем вопросов о представлении им копий соответствующих протоколов и документов уголовного дела для приобщения их к делу о нарушении таможенных правил.

В результате как по уголовному, так и по административному делам не обеспечивается полнота расследования, зачастую органы предварительного следствия и таможенные органы, при анализе и оценке собранных доказательств, приходят к противоположным выводам по одним и тем же противоправным деяниям. Следствием этого является неправильная квалификация деяний по нормам Уголовного или Таможенного кодексов РФ, необоснованное прекращение уголовного дела или дела о нарушении таможенных правил, освобождение правонарушителей от уголовной либо административной ответственности, возврат им товаров, транспортных средств и иных предметов, подлежащих конфискации и обращению в федеральную собственность, заявление правонарушителями исков по возмещению якобы причиненного им в результате расследования материального ущерба и т.д.

В Российской Федерации 24 ведомства, которые в той или иной степени имеют отношение к охране морских биологических ресурсов, этим самым происходит дублирование деятельности, распыление сил и средств. Поэтому целесообразно создание единой службы на базе морской охраны, как во всех развитых странах.

В расследовании контрабанды необходимо широкое использование специальных знаний специалистов и экспертов, которые помогают обнаружить и зафиксировать различные следы преступления, определить стоимость товара, механизм совершения преступления. Сейчас при расследовании контрабанды биологических ресурсов широкое распространение помимо традиционных экспертиз получают нетрадиционные судебные экспертизы.

Успешное расследование отдельных видов контрабанды невозможно без использования системы оперативно-розыскных мероприятий. Так, для «бесхозяйной контрабанды» необходимо оперативным путем собрать сведения о лицах, представляющих оперативный интерес, и фактические данные, которые указывают на занятие внешнеэкономической деятельностью. Эти положения в полной мере относятся и к таким ее видам, как контрабанда наркотических средств, валюты, культурных ценностей.

Не всегда устанавливаются источники приобретения и каналы сбыта предметов контрабанды. Не уделяется должного внимания выявлению и устранению причин и условий, способствовавших совершению контрабанды, борьба с которой должна осуществляться на основе строгого и неуклонного соблюдения требований закона.

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Проблемы расследования контрабанды биологических ресурсов и отдельных предметов»

1. Конституция Российской Федерации. М.,Юридическая литература 1994.

2. Уголовный кодекс РФ. М.,Юридическая литература, 1994.

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. ФЗ Владивосток: Изд-во «Интертех», 2002.

4. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. М. Госюриздат, 1952.

5. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. . СПб.: Изд-во Юридический центр Пресс, 2001.

6. ФЗ РФ от 31.05.2001 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Российская газета. -2001.5 июня.

7. ФЗ РФ «Об исключительной экономической зоне» от 7 июля 1995 г.

8. ФЗ РФ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»от 16 июля 1998 г.

9. ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года№ 144-ФЗ.

10. ФЗ РФ «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ.

11. Указ Президента РФ «О мерах по обеспечению охраны морских биологических ресурсов и государственного контроля в этой сфере» от 29 августа 1997 г. № 950.

12. Указ Президента РФ от 29 августа 1997 г. № 950 «О мерах по обеспечению охраны морских биологических ресурсов и государственного контроля в этой сфере».

13. Постановление Правительства РФ «Об освобождении от уплаты таможенных пошлин флота рыбной отрасли Российской Федерации» от 26 января 1998 г. № 90 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г.

14. Постановление Правительства РФ «О создании отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля над деятельностью промысловых судов» от 26 февраля 1999 года № 226.

15. Положение об охране экономической зоны СССР от 15 июля 1972 г. № 576.

16. Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1984 г. № 372.

17. Правила таможенного оформления за судами загранплавания и перевозимыми на них грузами от 17.11.1962 г.

18. Правила ведения рыбного промысла в экономической зоне, территориальных водах и на континентальном шельфе СССР в Тихом и Северном Ледовитом океанах для советских промысловых судов, организаций и граждан от 17. 11.1989 г. № 458.

19. Приказ Госкомрыболовства РФ «О введении в действие временного положения о спутниковом позиционном контроле российских промысловых судов» от 30 ноября 1999 г. № 338.

20. Инструкция ГТК РФ «Об упрощенном порядке таможенного оформления российских судов и продукции морского промысла» от 30.08.1996 №01-23/15881.

21. Письмо ГТК РФ «О таможенном оформлении продукции морского промысла» от 25.11.96 № 01-15/20876.

22. Письмо ГТК РФ «О таможенном оформлении продукции морского промысла» от 02.09.96. № 01-15/15923.

23. Указание ГТК РФ «О таможенном оформлении продукции морского промысла» от 30.08.96 № 01-14/989.

24. Абдурахманов 3. М. Отграничение состава преступления уклонения от уплаты таможенных платежей от контрабанды / З.М. Абдурахманов. //Российский следователь. 2002. - № 8. - С. 35-36.

25. Антонова Е.Ю. Юридическое лицо как субъект преступления: опыт зарубежных стран и перспективы применения в России // Дис. канд. юрид. наук. Владивосток, 1998.

26. Бахин В.П., Карпов Н.С., Цымбал П.В. Преступная деятельность: понятие, характеристика, принципы, изучение. Киев, 2001.

27. Баяхчев В.Г. Ответственность за контрабанду по действующему законодательству //Законодательство. 1998. - № 12. - С. 53 - 59

28. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М., 2001

29. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М.: Юрид. лит., 1988.

30. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т.З. М., 1979.

31. Бойко А.И., Родина Л.Ю. Контрабанда: история, социально-экономическое содержание и ответственность-СПб.: Юрид. центр Пресс-2002

32. Букаев Н.М. Теоретические проблемы первоначального этапа расследования преступлений против собственности. Докт дисс. -Владивосток, 2001.

33. Букаев Н.М., Втюрин А.В. Тактические особенности розыска похищенного оружия: Учебн. пособие. Сургут: Изд-во СурГУ, 1999.

34. Бурданова B.C., Быков В.М. Виктимологические аспекты криминалистики. Ташкент, 1981.

35. Быков В.М. Особенности расследования групповых преступлений. Ташкент, 1980.

36. Вандер М.Б. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий. СПб.: Питер, 2001.

37. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1980.

38. Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.Я. Планирование расследования преступления. М., 1957.

39. Ведерников Н.Т. К вопросу о криминалистической характеристике преступления // Актуальные вопросы правоведения в период совершенствования социалистического общества. Томск:Изд-во Томск, ун0 та, 1988.

40. Вести из таможни // Восточный базар. 1999. Январь. -№3(10).

41. Вести из таможни // Восточный базар. 1999. Январь. -№1(10).

42. Волженкин Б.В. Экономическая преступность. СПб., 1999.

43. Вощинин, А., Пастухов, И. Яни, П. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей //Уголовное право . -1999. № 2. - С. 34 - 38.

44. Гавло В.К. Обнаружение преступлений и лиц, их совершивших (процессуальные и криминалистические проблемы) // Актуальные проблемы правоведения в современный период: Сб. статей. Томск: Изд-во Том. ун-та,1991.

45. Гавло В.К. Теоретические и методологические основы и функции системы криминалистической методики расследования преступлений // Правовая реформа и актуальные вопросы борьбы с преступностью: Сб. научн. тр. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та,1992.

46. Гармаев Ю.П. Новый УПК и проблемы расследования торговой контрабанды / Ю. П. Гармаев //Российский следователь. -2002. № 5. - С. 18.

47. Герасимов И.Ф. Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования // Методика расследования преступлений (общие положения). М., 1976.

48. Герасимов И.Ф. Криминалистические характеристикипреступлений в структуре частных методик. Свердловск, 1978.

49. Голуб Н.Ф. Право и морские биологические ресурсы // Дальневосточные криминалистические чтения. Вып. 7: Сб. научн. тр.— Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2002. 1 58. Гравина А. Контрабанда // Право и экономика . Юрид. Дом

50. Юстицинформ» 1998 - № 7 - С. 108 - 111.

51. Грязнов А.В. Контрабанда (ст. 188 УК РФ): Историко-правовое, социологическое, уголовно-правовое исследование : Автореф. дис. . канд. юрид. наук М. - 2000

52. Дейч М. Рыбный день премьера или изгнание неудобных и неугодных из Правительства РФ // Конкурент. 2003 г. 12-16 марта.

53. Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными ^ преступлениями и отмыванием «грязных» денег: Метод, пособ. М.: Закон иправо, 2000.

54. Дилль А. А. О таможенном контроле за сохранностью биоресурсов // Таможенная политикана ДВ. 1998. - № 1.

55. Домбровский Р.Г. Проблемы криминалистического учения о преступлении // Повышение эффективности расследования преступлений. -Иркутск, 1986.

56. Дорожков С.П. Уголовно-правовые меры противодействия щ преступности в сфере внешнеэкономической деятельности

57. Право и экономика. 2003. - № 1. - С. 68 - 72

58. Дорожков С.П. Уголовно-правовая характеристика контрабанды // Законность. -2003. № 1. - С. 6 - 9

59. Драпкин Л.Я., Уткин М.С. Понятие и структура способа совершения преступления // Проблемы борьбы с преступностью. Омск, 1978.

60. Душкин С., Русов С. Особенности квалификации таможенных * преступлений // Законность. 2001. - № 12. - С. 38 - 40.

61. Жбанков В.А. К вопросу о разработке методики расследования таможенных преступлений //Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе. Краснодар, 2002. - С. 106 - 107

62. Жордания И.Ш. Структура и правовое значение способа совершения преступления. Тбилиси, 1977.

63. Жук И.О. Контрабанда: Проблемы выявления и раскрытия на современном этапе: Автореф. дисс. кандид. юрид. наук. Нижний Новгород, 2002. - 25 с.

64. Забровская J1.B. Лес русский, прибыль - китайская // Золотой Рог. 2002 г. 16 апреля.

65. Зелинский А.Ф., Коржанский Н.И. Корыстная преступная деятельность. Волгоград, 1993.

66. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления. Автореферат дисс. д-ра юрид. наук. М., 1970.

67. Зуйков Г.Г. О способе совершения и способе сокрытия преступления // Оптимизация расследования преступлений. Иркутск: Изд-во Иркут. Ун-та, 1983.

68. Иванков А. Браконьеры от нас не уйдут.// Конкурент. 2003 г. 26 февраля 2 марта.

69. Иванов A.M., Корчагин А.Г. Уголовный закон и уголовная политика на Корейском полуострове: компаративный анализ: Учеб. пособ. -Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2002.

70. Иванов, А. С. Проблемы борьбы с контрабандой в ЮжноУральском регионе /А. С. Иванов //Актуальные проблемы прокурорского надзора за исполнением законов на транспорте и в таможенном деле. М. : Закон и право, 2001. - С. 52 - 53.

71. Иванов Н., Романов И., Статистический коллизии по делам о контрабанде /Н. Иванов, И. Романов. //Уголовное право. -2003. № 1. -С. 116-118

72. Ищенко П.П. Специалист в следственных действиях (уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты). М.: Юрид. лит. 1990.

73. Калачев Б.Ф., Веренинова Т.Ю., Моднов И.С., Клипачев А.Д. Контрабанда наркотиков в России: Научно-аналитический обзор / Под научной редакцией проф. П.Г. Пономарева. М.: ВНИИ МВД России, 1996.

74. Калачев Б.Ф. Контрабанда наркотиков в России: Науч.-аналит. Обзор // Всерос. науч.-исслед. ин-т МВД России, упр. экон. контрразведки ФСБ России.

75. Каневский JI.J1. Об одной затянувшейся среди криминалистов дискуссии // Российская правовая система: становление, проблемы, пути совершенствования: Материалы Республиканской научной конференции. -Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1996.

76. Канэко Р. Робкие побеги сакуры. М., 1997.

77. Каредин Е.П. Биологические ресурсы Дальневосточной экономической зоны России применительно к таможенной политике // Таможенная политика на ДВ. 1998 . № 1.

78. Клименко Н.Д. Специфика таможенных правонарушений на море // Таможенная политика на ДВ. № 1.

79. Коврижных,А.А. Некоторые вопросы расследования контрабанды /А.А. Коврижных. //Судебная реформа и эффективность деятельности органов суда, прокуратуры и следствия. СПб., 2001. - С. 126 - 129

80. Козырин, А. Н. Преступления в таможенной сфере /А. Н. Козырин. //Налоговый вестник. -2002. № 2. - С. 119 - 123.

81. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений. Автореф. дис. д-ра юрид. наук. Харьков, 1967.

82. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений: Учеб. пособие. Харьков: Харьков, юрид. ин- т, 1985.

83. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. -М.: Юристъ, 1996.

84. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / Под ред. А.Ю. Шумилова. М., 1997.

85. Кому не угодил начальник оперативной таможни? // «Золотой рог», №50 (865), 2 июля 2002 г.

86. Контрабанда сырье - товары - уголовная ответственность-Правоневский С. А., Пронько С. В., Громов Н. А. Контрабанда оружия :Исторический очерк /С.А. Невский, С.В. Пронько. //Следователь. - 2002. -№ 11 (55). - С. 62 - 64

87. Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: Методическое пособие. М.: ООО Изд-во «Юрлитинформи», 2000.

88. Костарева Т.А. Средства дифференциальной ответственности в уголовном законе // Проблемы уголовной ответственности и ее дифференциации. Ярославль, 1995.

89. Крюков А.А. Криминологическая характеристика наркоситуациисравнительный анализ по России и Иркутской области) // Сибирский юридический вестник. 2001. № 3.

90. Кустов A.M. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления. М., 1997.

91. Лайтман Е. В. Уголовно-правовые вопросы борьбы с контрабандой / Е. В. Лайтман. // Налоговые и иные экономические преступления. Выпуск 3. Ярославль, 2001. - С. 108 - 116.

92. Ларичев В. Д., Милякина Е. В. Криминологические и криминалистические проблемы борьбы с контрабандой. //Адвокат. -2000. -№ 9. С. 23 - 34103. «Левая» древесина не иссякает. .//Золотой Рог. 2002 г. 9 июля.

93. Ловушка для прокурора // Новости. 2002 года. 11 июля.

94. Лопарева О.Н. Понятие и виды тайников // XXI век: юридическая наука практике (проблемы теории, законотворчества и правоприменения). - Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999.

95. Лукьянов В.В. Уголовно-правовая характеристика контрабанды ^ и ее предупреждение. Канд. дисс. Л.: ЛГУ, 1982.

96. Майоров А.А., Рогатых Л.Ф. Социально-правовая характеристика контрабанды наркотиков /А. А. Майоров, Л. Ф. Рогатых // Юридическая мысль. 2001. - № 3. - С. 99 - 104

97. Маслова А. Н., Тихоненко С. В. Контролируемая поставка как инструмент борьбы с контрабандой наркотиков /А. Н. Маслова, С. В. Тихоненко.// Закон и право. 2001. - № 11. - С. 21 - 24.

98. Махов В.Н. Участие специалистов в следственных действиях.1. М., 1975.

99. Михеев Р.И., Корчагин А.Г., Шевченко А.С. Уголовная ответственность юридических лиц: за и против. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999.

100. Моденов А.К. Контрабанда и иные экономические преступления в таможенной сфере: Учеб.-метод, пособ. // Ин-т правоведения и4 предпринимательства, 2001

101. Нагнойный Я.П. О возможности назначения судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 4. Киев, 1967.

102. Незаконные перевозки наркотиков морскими судами: // Борьба с преступностью за рубежом (по материалам зарубежной печати). № 9. -М. : ВИНИТИ, 2000.-С. 14-17

103. Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика £ преступлений и криминалистические ситуации: Учебное пособие.

104. Хабаровск: ВШ МВД СССР, 1985.

105. Оленюк Н.Р. Деятельность органов дознания в таможенной службе Российской Федерации. Канд дисс. Владивосток, 2002.

106. Первоначальная подготовка сотрудников таможенных органов: Учебное пособие / Под общ. Ред. В.Ю. Диановой. Владивосток: ВФ РТА, 2002.

107. Пиджаков А.Ю. Международно-правовое регулирование fr сотрудничества государств СНГ в пресечении контрабанды

108. Монография / Пиджаков А. Ю., Решецкий Ф. Н. ; Под науч. ред. Мальцева Н. Н. ; С.-Петерб. им. В. Б. Бобкова филиал Рос. тамож. акад.2002.

109. Полубинский В.И. Криминалистическая виктимология и проблемы предварительного следствия. Волгоград, 1988.

110. Похитители раритетов // Вне закона. 1998. № 15.

111. Приморье хромает на одну ногу // Золотой рог. 2002 г. 16 июля.

112. Расследование контрабанды. -М.: Юрист, 1999.

113. Рекомендация Комитета министров, обращенная к государствам членам относительно упрощения уголовного правосудия (принята Комитетом министров 17 сентября 1987 г. во время 410-го заседания делегатов министров) .

114. Ривман Д.В., Устинов B.C. Виктимология. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2000.

115. Родина Л.М. Обратная сила закона об ответственности за контрабанду.//Законность. -1998. № 6. - С. 13 - 17.

116. Розанов В.Ю. Противоправный вывоз морепродуктов: проблемы правоприменительной практики таможен // Таможенная политика на ДВ. 2000. № 3.

117. Романова Л.И. Криминальный наркотизм в Российской Федерации и особенности его проявления в Дальневосточном регионе (Криминологические и уголовно-правовые аспекты). Дисс. в виде научн.0 докл. на соиск. учен. степ. докт. юрид. наук. Владивосток, 2001.

118. Ромашко Л. Л. Прекращение за отсутствием состава преступления // Таможенная политика на ДВ. 1997, №1.

119. Рыбачук Е.В. Методы предварительной проверки // Дальневосточные криминалистические чтения. Вып.2. — Владивосток ,1997.

120. Сайфиев Р.И., Яровенко В.В. Теория и практика совершенствования средств обнаружения и фиксации невидимых следов рук: Учебн. пособие. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1993.

121. Самыгин Л.Д. Расследование преступлений как системадеятельности. М., 1989.

122. Сарсеков, Бексултан Сарсекович Контрабанда наркотиков в Казахстане: проблемы и пути преодоления: Монография / Б. С. Сарсеков 1998

123. Ситковский И.В. Уголовная ответственность юридических лиц. -Автореф. канд. дисс. М., 2003.136. Словарь Ожегова С.И.

124. Смирнов А. Рыба Российской Федерации // "Эксперт".2001 .№ 8.

125. Соболев В., Душкин С. Спорные вопросы при рассмотрении дел о контрабанде /В. Соболев, С. Душкин. //Российская юстиция. 2002. - № 3. -С. 55-57

126. Советская криминалистика: Методика расследования отдельных видов преступлений. Киев: Вища шк., 1988.

127. Степашин С.В. Современная Россия и сотрудничество в борьбе с международной преступностью // Вестник Санкт-Петербургскогощ университета МВД России. 1999. № 1.

128. Степура И. Грузите краба. .бочками // Российская газета. 2002.27 ноября.

129. Стецуренко П. Борьба с контрабандой культурных ценностей //Восточный базар. 2000.Февраль.

130. Сучков Ю.И. Контрабанда и ответственность. Калининград. -1976.- 62стр.

131. Сучков Ю.И. Защита внешнеэкономической деятельности

132. Ш Российской Федерации по уголовному и таможенному законодательству.1. Докт дисс. М., 1998.

133. Тайные знаки (сигналы), используемые преступниками, и их классификация // Современные проблемы криминалистики. Труды Академии управления МДВ России. М., 1998.

134. Талов Р.К. Некоторые проблемы уголовной характеристики состава контрабанды и ее отличие от уклонения от уплаты таможенных платежей / Р. К. Талов. // Современное право. 2002. - № 9. - С. 44 - 48

135. Таможенный брокер// Восточный базар. 2001 .июнь.

136. Таможня дает по рукам и в бюджет // Новости. 2002 .11 июля .

137. Таможня сегодня: О правоохранительной деятельности//Закон и право. 2000. - № 12. - С. 14 - 17.

138. Тарасов В.Е. Прибрежное природопользование: стратегия развития // Восточный базар. 2002. - Апрель.

139. Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973. 169.

140. У таможенников начинается беспогонная жизнь // Золотой рог. 2002 г. 23 июля.

141. Угаров Б.М. Международная борьба с контрабандой /Б.М. Угаров. 1981.

142. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / Под ред. докт. юрид. наук, проф. А.И. Коробеева, пер. с китайского Д.В. Вичикова. -СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001.

143. Усова М. Наркоэкспрес прибывает на первый путь.// Золотой рог. 2002 г. 2 июля.

144. Усова М. Японцы подумали о том, что будут есть их дети // Золотой рог. 2002 г. 25 июля.

145. Фролов Г.М. «А контрабанда в то время попадалась часто и всегда в большом количестве.»: Российские писатели о таможенной службе. // Журнал российского права. -1999. № 5/6.

146. Шаталов В.Б. Усиление борьбы с хищничеством на море мера необходимая // Таможенная политика на ДВ. 1998. № 2.

147. Шиканов В.И. Видовые криминалистические характеристики преступлений: концепция, достоинства, перспективы.

148. Японцы показали нашим браконьерам кукиш // Золотой рог. 2002 г. 9 апреля .1.I. Судебная практика

149. Заключение эксперта № 116. Архив экспертно-криминалистического управления УВД Приморского края за 2000 год.

150. Заключение эксперта № 264/2001. Архив Дальневосточной Таможенной лаборатории.

151. Заключение эксперта от 05 апреля 2001 года. Архив Дальневосточной Таможенной лаборатории за 2001 год.

152. Заключение эксперта от 16 марта 1984 года. Архив ЭКУ УВД Тюменской области за 1984 год.

153. Заключение эксперта от 30 октября 2000 года. Архив ЭКУ УВД Приморского края за 2000 год.

154. Заключение эксперта по уголовному делу № 7002. Приморская транспортная прокуратура 2002 год.

155. Уголовное дело 3. Архив Пограничного районного суда Приморского края за 1999 год.

156. Уголовное дело Т. Архив Пограничного районного суда Приморского края за 1998 год.

157. Уголовное дело № 17700/. Архив Уссурийского городского суда Приморского края за 2000 год.

158. Уголовное дело № 7002. Архив Приморской транспортной прокуратуры за 2002 год.

159. Уголовное дело № 7008. Архив Приморской транспортной прокуратуры за 2002 год.

160. Уголовное дело №1-357. Архив Фрунзенского райсуда г. Владивостока за 1997 год.

161. Уголовное дело Л Архив Фрунзенского районного суда г. Владивостока за 1997 год.

162. Уголовное дело Л. Архив Пограничного районного суда Приморского края за 2001 год.

163. Уголовное дело С. Архив Фрунзенского районного суда г. Владивостока за 1998 год.4L

Автор: Родина, Елена Анатольевна
Город: Владивосток
Год: 2003
Звание: кандидата юридических наук
КОД ВАК: 12.00.09

Диссертация

Проблемы расследования контрабанды биологических ресурсов и отдельных предметов тема диссертации по юриспруденции

Автореферат

ПОХОЖИЕ РАБОТЫ

Проблемы расследования контрабанды биологических ресурсов и отдельных предметовтекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.09 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции на тему «Проблемы расследования контрабанды биологических ресурсов и отдельных предметов»

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции, автор работы: Родина, Елена Анатольевна, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по теме "Проблемы расследования контрабанды биологических ресурсов и отдельных предметов"

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ «Проблемы расследования контрабанды биологических ресурсов и отдельных предметов»

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Проблемы расследования контрабанды биологических ресурсов и отдельных предметов»

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Родина, Елена Анатольевна, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Проблемы расследования контрабанды биологических ресурсов и отдельных предметов"

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Проблемы расследования контрабанды биологических ресурсов и отдельных предметов»