СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции, автор работы: Девяткина, Елена Михайловна, кандидата юридических наук
ВВЕДЕНИЕ.
Глава 1. Обыск, его сущность и значение при расследовании преступлений органами дознания ГТК России.
1.1. Развитие взглядов на понятие, виды и цели обыска.
1.2. Сущность обыска и его значение.
1.3. Некоторые правовые, процессуальные, организационные и психологические вопросы производства обыска.
Глава 2. Тактические особенности отдельных видов обыска.
2.1. Личный обыск.
2.2. Обыск легковых и грузовых автомобилей.
2.3. Обыск контейнеров.
Глава 3. Тактика выемки.
3.1. Понятие, сущность выемки, ее процессуальные основы.
3.2. Тактика производства выемки органами дознания ГТК России.
ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по теме "Производство обыска и выемки органами дознания Государственного таможенного комитета России"
Актуальность темы исследования.
В соответствии с действующим законодательством таможенные органы Российской Федерации производят дознание по делам, отнесенным к их компетенции, в частности, контрабанде (ст. 188 УК РФ); незаконном экспорте технологий, научной информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ); невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ); невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ); уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст.194 УК РФ). Осуществляя предварительное расследование в форме дознания, они проводят следующие следственные действия: осмотр, освидетельствование, допрос, предъявление для опознания, задержание, обыск, выемку, наложение ареста на имущество, прослушивание телефонных и иных переговоров, назначение экспертизы.
Существенное место среди них принадлежит обыску и выемке, направленных на обнаружение искомых объектов.
Анализ имеющейся литературы, по вопросам организации и тактики обыска и выемки свидетельствует, что данная проблема, рассматривалась в работах: С.М. Астапкиной, О.Я. Баева, А.Н. Васильева, , А.И. Винберга, Ф.В. Глазырина, А.Н. Гусакова, С.Д. Долгинова, A.B. Дулова, Б.В. Егорова, В.А. Жбанкова, A.A. Закатова, В.И. Комиссарова, В.В. Кириченко, A.A. Леви, С.Г. Любичева, Е.М. Лившица, А.И. Михайлова, П.Д. Нестеренко, В.А. Оровера, В.И. Попова, А.Р. Ратинова, H.A. Селиванова, Г.С. Юрина, И.Н. Якимова, А.Е. Ямпольского и др. В последнее время различным аспектам производства обыска посвятили свои кандидатские диссертации: Ахметов Н.И., Долгинов С.Д., Оровер В.А., Пешков М.А. и др.
Однако, указанные авторы, проблемы производства обысков и выемок исследовали преимущественно к деятельности органов предварительного расследования МВД РФ и Прокуратуры РФ. Что же касается органов дознания ГТК РФ, то применительно к их деятельности эти проблемы практически не рассматривались.
Данное обстоятельство объясняется рядом причин, среди которых немаловажное значение имеет то обстоятельство, что правом производства дознания ГТК РФ наделен недавно.1 Соответственно и органы дознания ГТК РФ созданы недавно.2 Между тем, производство обысков и выемок имеет существенное значение в процессе расследования преступлений, отнесенных к компетенции органов дознания ГТК РФ. В частности, подавляющее большинство преступлений, расследуемых ими, составляет контрабанда (ст. 188 УК РФ) и уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физического лица (ст. 194 УК РФ). Так, если общее количество уголовных дел, возбужденных в 1994 году составляло 1950 уголовных дел, то в 1995 - 3919, в 1996 - 3363, а в 1997 - 2897, 1998 - 2911, среди них возбужденных по контрабанде соответственно 1100, 1265, 1342, 2527, 2216 по уклонению от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физического лица - 537, 317 , 504, 543, 626. 3
Совершение указанных преступлений в значительной степени сопровождается сокрытием перемещаемых через таможенную границу
1 См.: Приказ ГТК России от 22 февраля 1994 г. № 73.
2 См.: Указ Президента Российской Федерации "Об утверждении Положения о Государственном таможенном комитете Российской Федерации" от 25 октября 1994 г. Таможенное право России. Сборник нормативных актов. -М., Изд-во БЕК. 1996.
3 См.: Акимов А.Е., Петров Ю.П., Скучалина JI.M. Статистика таможенных правонарушений: Учебно-методическое пособие. -М.: РИО РТА, 1999. -72с. товаров, что обуславливает необходимость их обнаружения, в том числе путем производства обысков и выемок. Проведение указанных следственных действий, как впрочем и всего процесса дознания, осуществляется в специфических условиях, обусловленных организационными построениями подразделений и служб ГТК РФ, ограниченностью срока производства дознания, спецификой перемещаемых через таможенную границу РФ объектов, способами их сокрытия, свойствами личности преступников, местом и, в ряде случае, временем совершения преступлений и т.д.
Не разработанность указанных вопросов приводит на практике к негативным последствиям, в частности, обыск и выемка не производятся, хотя необходимость их производства вытекает из материалов расследования; незначительности результатов, проводимых следственных действий; наличию организационных и процессуальных нарушений; незнанию лицами, производящими дознание, в ряде случаев, тактических приемов проведения следственных действий, а также возможности проведения тактических комбинаций и операций с использованием полученной при обыске и выемке информации и т.д.
Указанные обстоятельства и обусловили выбор темы настоящего диссертационного исследования.
Цель и задачи исследования.
Цель исследования заключается во всестороннем анализе сущности обыска и выемки, их поисково-познавательной функции, изучении практики производства обысков и выемок, органами дознания ГТК России и разработке на этой основе рекомендаций по совершенствованию организационных, процессуальных и тактических основ проведения указанных следственных действий.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих взаимосвязанных задач: анализом точек зрения на понятие и сущность обыска и выемки; историю их развития; уточнением целей, задач и классификации указанных следственных действий; анализом теоретико-методологических аспектов обыска и выемки (поисково-познавательной функции, роли взаимодействия при возникновении следов преступления и т.д.); анализом законодательной регламентации производства обыска и выемки; изучением практики производства обыска и выемки органами дознания ГТК РФ; разработкой рекомендаций по совершенствованию организационных мероприятий проведения указанных следственных действий; разработкой тактических рекомендаций, относящихся к проведению обыска и выемки; разработкой предложений по совершенствованию уголовно-правовой и уголовно-процессуальной регламентации проведения обыска.
Методология и методика исследования.
Методологическую основу диссертационного исследования составили современные достижения теории познания. Опираясь на диалектический метод познания, диссертант использовал такие частно-научные методы исследования как, исторический, логический, сравнительно-правовой, системно-структурный, конкретно-социологический, статистический (анкетирование, интрвьюирование и т.д.).
Правовой базой диссертационного исследования являются Конституция Российской Федерации, УПК РСФСР, УК РФ, ТК РФ, Законы Российской Федерации " Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации", " О вывозе и ввозе культурных ценностей" и др., приказы, указания, письма ГТК РФ, информационные письма РТУ по БТП ГТК РФ, методические рекомендации отдела организации дознания РТУ по БТП ГТК РФ. В целях более глубокого изучения отдельных вопросов темы автор обращался не только к действующему Уголовно процессуальному кодексу, но и к Уложению государя царя и великого князя Алексея Михайловича 1649 года, Уставу уголовного судопроизводства 1864 года, Уголовному кодексу РСФСР 1961 года.
В работе широко использовались труды ученых в области криминалистики: Аверьяновой Т.В., Александровой Н.И., Баева О.Я., Бахина В.П., Белкина P.C., Васильева А.Н., Глазырина Ф.В., Драпкина Л.Я., Дулова
A.B., Жбанкова В.А., Закатова A.A. Ищенко Е.И., Колмакова В.П., Комиссарова В.И., Ларина A.M., Леви A.A., Лившица Е.М., Лузгина И.М., Маркова А .Я., Меретукова Г.М., Митричева С.П., Михайлова А.И., Образцова
B.А., Попова В.И., Ратинова А.Р., Российской Е.Р., Скомороховой А.Г., Соловьева А.Б., Филиппова А.Г., Цветкова П.П., Центрова Е.Е., Шавера Б.М., Шиканова В.И., Яблокова Н.П., Якимова И.Н., и др.; уголовного процесса: Баскова В.И., Божьева В.П., Гуценко К.Ф., Козыкина А.Ф., Куцовой Э.Ф., Лупинской П.А., Строговича М.С., Чаадаева С.Г., Чельцова-Бебутова М.А. и др.; уголовного права: Волженкина Б.В., Дагеля П.С., Лейкиной Н.С., Самойленко П.И., Филимонова В.Д. и др.
Эмпирическая база исследования формировалась на протяжении нескольких лет. В этой связи по специально разработанным анкетам за период 1996-1999 г. г. была изучена практика производства обыска и выемки по 200 уголовным делам, возбужденным органами дознания ГТК РФ в Московском Таможенном Управлении, Северо-Кавказском Таможенном Управлении, Поволжском Таможенном Управлении и в таможнях прямого подчинения. Кроме того, по специально разработанным анкетам было проинтервьюировано 350 сотрудников отделов дознания в Северо-Кавказском Таможенном Управлении, Поволжском Таможенном Управлении, Северо-Западном Таможенном Управлении, Западно-Сибирском Таможенном Управлении,
Московском Таможеном Управлении, а также в таможнях прямого подчинения, таких как Шереметьевская, Домодедовская, Московская автогрузовая, Московская оперативная.
В процессе исследования были проанализированы информационные письма и аналитические отчеты РТУ по БТП ГТК РФ, методические указания отдела организации дознания РТУ по БТП ГТК РФ.
В период с 1997 по 1998 г. автор принимал участие в разработке темы "Исследование проблем криминалистического обеспечения органов дознания и таможенных расследований ГТК РФ и разработка рекомендаций по его совершенствованию" (пункт 2.1.9.97 плана НИР РТА на 1997г. и на период до 2000 г. "Внешнеэкономическая стратегия и усиление роли таможенной системы в стабилизации экономики России и ее перестройке") в которой на ряду с другими проблемами, анализировалась практика производства следственных действий, в том числе обыска и выемки органами дознания ГТК РФ.1
В работе так же был использован личный опыт работы диссертанта в таможенных органах. Объект и предмет исследования
Объектом настоящего исследования является практика производства обыска и выемки органами дознания ГТК России.
Предметом исследования являются тактические, процессуальные, организационные, психологические аспекты производства указанных следственных действий. Научная новизна исследования
Настоящая работа - первое комплексное исследование проблем производства обыска и выемки органами дознания ГТК РФ, включающая его
1 См. отчет по теме "Исследование проблем криминалистического обеспечения органов дознания и таможенных расследований ГТК РФ и разработка рекомендаций по его совершенствованию" НИЦ РТА. 1998. теоретический и практический аспекты.
В теоретическом аспекте, исходя из понятия и сущности обыска и выемки, рассмотрены их поисково-познавательный характер, особенности взаимодействия, в результате которого возникают следы сокрытия преступлений, уточнены цели, задачи и классификация обыска и выемки.
В практическом аспекте разработан ряд рекомендаций по организации и тактике проведения указанных следственных действий, внесены предложения по совершенствованию уголовно-процессуальной регламентации обыска.
В этой связи, в работе сформулирован ряд теоретических выводов и практических рекомендаций. Именно они составляют научную новизну диссертации и соответственно выносятся на защиту следующие положения:
1. Современные представления о понятии и сущности обыска и выемки, их поисково-познавательный характер.
2. Предложения по уточнению целей, задач и классификации обыска и выемки.
3. Предложения по совершенствованию организационных, тактических основ производства обыска и выемки органами дознания ГТК РФ.
4. Предложения по совершенствованию тактики проведения отдельных видов обыска и выемки органами дознания ГТК РФ.
5. Предложения по совершенствованию уголовно-правовой и уголовно-процессуальной регламентации производства обыска
Научное и практическое значение исследования.
Теоретическое значение диссертационного исследования определяется тем, что разработанные в нем взаимосвязанные положения о сущности, целях и задачах, классификация обыска и выемки, их правовые и организационно-тактические основы существенно расширили и углубили знания по этой проблеме, развили представление о содержании, основных понятиях, функциях, тактики производства обыска и выемки органами дознания ГТК РФ.
Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что содержащиеся в нем положения и выводы могут быть использованы: в практической работе при производстве обыска и выемки сотрудниками отделов дознания таможенных органов России; непосредственно Главным управлением по борьбе с контрабандой ГТК РФ для разработки рекомендаций по производству обыска и выемки; при подготовке методических рекомендаций по производству обыска и выемки практическими работниками таможенных органов; при разработке учебных и методических материалов в процессе преподавания криминалистики в Российской таможенной академии и ее филиалах и в различных формах повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.
Апробация и внедрение в практику результатов исследования.
Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре уголовного права юридического факультета Российской таможенной академии. Основные научные положения и предлагаемые рекомендации изложены в статьях, в частности, "О производстве обыска автотранспортных средств". Сб. научных трудов. -М.: РИО РТА. 1997; "О некоторых проблемах технико-криминалистического обеспечения при производстве групповых обысков" -Саратов,: Саратовский юридический институт. 1998; "Некоторые вопросы организации экспертно-криминапистических подразделений в системе таможенных органов РФ". -Ростов-на-Дону,: РИО Ростовского филиала РТА, 1998; "Классификация выемки и специфика ее производства органами дознания ГТК России". Тезисы докладов международной научно-практической конференции. -Санкт-Петербург,: СЗТУ РФ, 1999; "О значении поисково-познавательной деятельности для борьбы с таможенными преступлениями (на примере производства обыска органами дознания ГТК России)". Материалы научно-практической конференции. - Ростов-на Дону,: Изд-во СевероКавказского научного центра высшей школы, 1999.
Результаты исследования докладывались на научно-практических конференциях: "Проблемы теории и практики таможенного дела" (Российская таможенная академия. Москва, 1997); "Таможня: история, теория, практика" (Ростовский филиал Российской таможенной академии. Ростов-на-Дону, 1998); «Социальные и криминалистические аспекты борьбы с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотических средств» (Высшая школа МВД РФ. Саратов, 1997); "Роль таможенной службы в условиях переходного периода" (Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии. Санкт-Петербург, 1999).
По результатам исследования подготовлены и направлены в отдел организации дознания Главного управления по борьбе с контрабандой ГТК РФ методические рекомендации по производству обыска органами дознания ГТК РФ.
Предложения и выводы, содержащиеся в диссертации используются в учебном процессе при преподавании курса "Криминалистика" на юридическом факультете Российской таможенной академии и ее филиалах.
Практические предложения диссертации были учтены при подготовке отчета по теме НИР РТА «Исследование проблем криминалистического обеспечения органов дознания и таможенных расследований ГТК РФ и разработка рекомендаций по его совершенствованию». Объем и структура работы
Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения и списка литературы, использованной при разработке проблемы. Наименование и расположение глав обусловлено логикой и задачами исследования.
ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ по специальности "Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Девяткина, Елена Михайловна, Москва
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В решении задач, определенных Федеральной целевой программой развития таможенной службы Российской Федерации на 1996-1997 годы и на период до 2000 года, существенная роль существенная роль принадлежит предварительному расследованию преступлений в форме дознания. Дознание в таможенных органах является важным инструментом правовой защиты экономических интересов России и ее безопасности. Его эффективность во многом зависит от эффективности производства неотложных следственных действий, среди которых существенное место принадлежит обыску и выемке. Их роль и значение определяется тем, что значительное количество преступлений, совершаемых в таможенной сфере, связано с сокрытием, перемещаемых через таможенную границу объектов. Между тем, имеющиеся исследования ориентированы, в основном, на производство обыска и выемки органами внутренних дел и Прокуратуры РФ и не учитывали специфику совершения преступлений в таможенной сфере, связанную с предметом преступного посягательства, способами совершения и сокрытия преступлений, свойствами личности преступников и т.д. Указанное обстоятельство и обусловило необходимость разработки в комплексе взаимосвязанных вопросов, относящихся к производству обыска и выемки органами дознания ГТК РФ.
В результате исследования считаем возможным предложить следующие выводы.
1. Понятие обыска, выемки, их цели, задачи, классификация сложились не сразу, а имеют определенную историю. Их анализ позволил дополнить некоторые из них, в частности, цели, задачи, классификацию.
2. При определении сущности обыска важное значение имеет определение криминалистики как науки о технологии и средствах практического следоведения (поиско-познавательной деятельности) в уголовном судопроизводстве. Оно позволяет выделить элементы поиско-познавательной деятельности, рассмотреть особенности возникновения следов при сокрытии искомых объектов, в результате физического, химического, биологического, психологического и социального взаимодействия, исследовать роль общенаучных методов при их обнаружении.
3. Анализ практики производства обысков ораганми дознания ГТК РФ позволил сформулировать ряд рекомендаций, относящихся к его уголовно-правовому, уголовно-процессуальному, организационному, психологическому и тактическому аспектам.
4. Применительно к уголовно-правовому аспекту предложена рекомендация, относящаяся к совершенствованию законодательства применительно к такому понятию, как «специальное хранилище»; к уголовно-процессуальному - относящихся к понятию «достаточные основания» для производства обыска, к институту понятых, фиксации обнаруженных при обыске объектов и т.д.; организационному -совершенствованию практики подготовки и проведения обысков (особенно одновременных) и устранению выявленных недостатков; психологическому - использованию психологических закономерностей, относящихся как к обыскивающему, так и к обыскиваемому.
5. Особое внимание уделено тактическому аспекту обыска и выемки, в этой связи, на основе практики производства обыска органами дознания ГТК РФ и имеющейся литературы, сформулирован ряд рекомендаций, относящихся к способам сокрытия различных объектов и рекомендациям по их выявлению, применению тактических приемов и тактических операций при проведении рассматриваемых следственных действий, а так же тактики проведения отдельных видов обыска: личного, легковых и грузовых автомобилей, контейнеров.
6. Учитывая, что выемка - одно из распространенных следственных действий, проводимых органами дознания ГТК РФ, предложены рекомендации по совершенствованию организации и тактики выемки предметов, документов и образцов для сравнительного исследования.
7. Положения диссертационного исследования расширили и обогатили область знаний, относящихся к производству обыска и выемок, поэтому в научном аспекте они могут быть использованы при проведении дальнейших исследований.
8. В методическом аспекте положения диссертации могут быть использованы Главным управлением по борьбе с контрабандой ГТК РФ при разработке рекомендаций по совершенствованию организации и тактики производства обысков и выемок органами дознания ГТК РФ; в дидактическом - в процессе преподавания курса «Криминалистика» в Российской таможенной академии ГТК РФ и ее филиалах, а также в высших, средних учебных заведениях иных ведомств правоохранительной системы.
БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ «Производство обыска и выемки органами дознания Государственного таможенного комитета России»
1. Конституция Российской Федерации. М.: Юрид. литер., 1993.
2. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. -М.: Юрид. литер., 1993.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации. Общий комментарий. Сравнительная таблица. -М.: ЮрИнфоР, 1996.- 241с.
4. Таможенный кодекс Российской Федерации. Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. №31. Ст. 1224.
5. Закон "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации". Собрание Законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349; 1997. №29. Ст. 3502.
6. Закон РФ "О вывозе и ввозе культурных ценностей" от 15.04.93г. № 4804-1.
7. Приказ ГТК РФ "О соблюдении требований УПК РСФСР по делам о контрабанде" от 25.11.92г. № 01-13/7419
8. Приказ ТК СССР "О методических рекомендациях по организации дознания в таможенных органах по делам о контрабанде" от 9.08.91г. № 49.
9. Приказ ГТК РФ от 09.06.95г. № 373 "О местах таможенного оформления товаров, ввозимых в Российскую Федерацию морским и воздушным транспортом".
10. Ю.Письмо УБК ГТК РФ "О взаимодействии подразделений уголовного розыска и таможенных учреждений в раскрытии преступлений и пресечении незаконного вывоза культурных ценностей за рубеж" от 06.05.94г. №0113/4963.
11. Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. -М.: Политиздат, 1981. 43 С.
12. Ворожцов В.П., Москаленко А.Т., Шубина М.П. Гносеологическая природа и методологическая функция научной теории. -Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1990. 286 С.
13. Диалектика и системный анализ. -М.: Наука, 1986. 2336 С.
14. Жбанкова И.И. Проблема взаимодействия (философский очерк). -Минск: Наука и техника, 1971. 140 с.
15. Жбанкова И.И. Философские принципы в научном познании. -Минск: Наука и техника, 1974. 248 с.
16. Москаленко А.Т., Сержанктов В.Ф. Личность как предмет философского познания. -Новосибирск: Изд-во МГУ, 1984. 319 с.
17. Рузавин Г.И. Научная теория. Логико-методологический анализ. М.: Мысль, 1978. -244с.
18. Солопов Е.Ф. Материя и движение. -Л.: Наука, 1972. -219 с.
19. Федосеев П.Н. Филосифия и научное познание. -М.: Наука, 1983. 464 С. Ю.Штофф В.А. Моделирование и философия. -М.-Л.: Наука, 1966. 301 с.
20. Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. -М.: 1978. 392 С.
21. I. Книги, монографии, статьи, учебные и учебно-методические пособия
22. Баев О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии (основы предупреждения и разрешения). -Воронеж: Воронежский университет, 1984. 132 С.
23. Баев О.Я. Тактика следственных действий. -Воронеж: НПО "МОДЭК", 1995. 220 С.
24. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. -М.: Юрид. лит., 1991. 250 С.
25. Белкин P.C., Винберг А.И. Криминалистика. Общетеоретические проблемы. -М: Юрид. лит., 1973. 264 С.
26. Белкин P.C. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советской криминалистики. -М.: ВШ МВД СССР, 1970. 130 С.
27. Белкин P.C. Общая теория советской криминалистики. -Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1986. 397 С.
28. Белкин P.C. Криминалистика. Проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. -М.: Юрид. лит., 1987. 271 С.
29. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. -М.: Юрид. лит., 1988. 303 С.
30. Белкин P.C. Курс криминалистики. -М.: Юристъ, 1997. 1345 С.
31. Ю.Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп. -Ташкент: ТВШ МВД СССР, 1986. 72 С.
32. П.Васильев В.Л. Юридическая психология. Учебное пособие. -Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1974. 96 С.
33. Васильев В.Л. Юридическая психология. -М., 1991. 430С.
34. Волчецкая Т.С. Моделирование криминальных и следственных ситуаций. -Калининград: Калининградский государственный университет, 1994. 45 С.
35. Н.Вопросы борьбы с преступностью. -М.: "Юридическая литература", Выпуск 19. 1973.182 С.
36. Вороновский Н.Д. Уголовная техника. -М.: 1931. 46 С.
37. Гармаев Ю.П. Оперативно-розыскная деятельность по делам о таможенных преступлениях// Законность. 1997. №5. С. 29-30.
38. Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы. -М.: Академия МВД РФ, 1993. 46 С.
39. Герасимов A.M. и др. Криминалистическое исследование современных типов пломб и закруток железнодорожных вагонов. -М.: ВНИИ МВД СССР, 1988. 24 С.
40. Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. -Свердловск: Свердловский юридический институт, 1973. 156 С.
41. Горшенин Л.Г. Анализ поведения людей и методика моделирования предполагаемой ситуации. Выпуск 10. -М.: Ассоциация "Профессиональное образование", 1993. 36 С.
42. Гравина A.A., Терещенко Л.К., Шестакава М.П. Современное таможенное законодательство (в вопросах и ответах). М.: ИНФРА-М, 1995. 314 С.
43. Грамович Г.И. Научно-технические средства: современное состояние, эффективность использования в раскрытии и расследовании преступлений. -Минск: Минская высшая школа МВД СССР, 1989. 73 С.
44. Гусев A.A., Писаренко A.B. Экспресс-методы экспертизы документов //Социалистическая законность. 1986. № 1.
45. Густов Г.А. Моделирование в работе следователя. Учебное пособие. -Л.: Институт усовершенствования следственных работников, 1986. 188 С.
46. Драпкин Л.Я. Разрешение проблемных ситуаций в практике расследования. -Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1985. 72 С.
47. Досмотр большегрузных контейнеров/Пер. с англ. -М.: 1995. 45 С.
48. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. -Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1987. 163 С.
49. Дугин Г.А. Перспективы создания отечественных технических средств таможенного контроля. Учебно-методическое пособие, -М: ИПК ГТК РФ, 1992. 48 С
50. Дугин Г.А. Технические средства проверки подлинности таможенных документов и целостности атрибутов таможенного обеспечения. Учебно-методическое пособие. -М.: РИО РТА ГТК РФ, 1994. 36 С.
51. Дугин Г.А. Инспекционно-досмотровые комплексы. Учебно-методическое пособие. -М.: РИО РТА, 1995. 5 С.
52. Дугин Г. А. Технические средства таможенного контроля.// Основы таможенного дела. Учебное пособие. -M.: РИО РТА. 1995. Выпуск VI. Гл.1., 49 С.
53. Дулов A.B., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. -Минск, Изд-во "Вышэйша школа", 1971. 272 С.
54. Дулов А.Ф. Основы психологического анализа на предварительном следствии. -М.: Юрид. лит., 1973. 168 С.
55. Еникеев М.И., Черных Э.А. Психология обыска и выемки. -М.: ИМПиЭ, 1994. 79 С.
56. Жбанков В.А. Принципы системного подхода в криминалистике и практике деятельности органов внутренних дел при собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств. -М.: Академия МВД СССР, 1977. 109 С.
57. Жбанков В.А. Тактика следственного осмотра. -М.: Академия МВД РФ, 1992. 58 С.
58. Жбанков В.А. Организация и тактика групповых обысков при расследовании деятельности преступных структур. -М.: МИ МВД РФ, 1995. 34 С.
59. Жбанков В.А. Свойства личности и их использование для установления лиц, совершивших таможенные правонарушения. -М.: РИО РТА, 1999. 190 С.
60. Закатов A.A., Ямпольский А.Е. Обыск. -Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983. 87 С.
61. Игнатов C.B. Использование полиграфных устройств в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. -М.: УМЦ МВД РФ, 1992. 69 С.41 .Информация систем безопасности. -М.: Академия МВД РФ, 1992. 127 С.
62. Информационные массивы ГИЦ в борьбе с преступностью. -М.: ГИЦ МВД РФ, 1992. 27 С.
63. Исследование проблем таможенного дела. Сборник научных трудов адъюнктов и соискателей РТА. Выпуск 1. -М.: РИО РТА, 1998. 490 С.
64. Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения. -М.: Высшая юридическая заочная школа МВД РФ, 1991. 152 С.
65. Ищенко Е.П. Использование современных научно-технических средств при расследовании уголовных дел. Конспект лекций. -Свердловск: свердловский юридический институт, 1985. 56 С.
66. Ищенко П.П. Специалист в следственных действиях. -М.: Российское право, 1992. 432 С.
67. Кирсанов З.И. Система общей теории криминалистики. -М.: Войсковая часть 33965. 1992. 30 С.
68. Клименко Н.И., Биленчук Т.Р. Логико-математические и кибернетические методы в криминалистике. -Киев: Изд-во Киевского университета, 1988. 87 С.
69. Козыкин А.Ф., Самойленко П.И. Законность и обоснованность возбуждения уголовных дел по фактам противоправного перемещения валютных ценностей через таможенную границу РФ. Учебно-практическое пособие. -М.: РИО РТА, 1996. 16 С.
70. Козырин А.Н. Таможенное право. -М.: Мысль, 1995. 358 С.
71. Колдин В.Я. Идентификация при расследовании преступлений. М.: Юрид. лит., 1978. 144 С.
72. Колмаков В.П. Идентификационные действия следователя. -М.: Юрид. лит., 1969. 196 С.
73. Комиссаров В.Л. Научные, правовые и нравственные основы следственной тактики. -Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1980. 124 С.
74. Комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации./ Под. Ред. А.Н. Козырина. -М.: Изд-во "Спарк", 1996. 624 С.
75. Корноухов В.И., Богданов В.М., Закатов A.A. Основы общей теории криминалистики. -Красноярск: Изд-во Красноярского университета, 1993. 153 С.
76. Коршик М.Г., Степичев С.С. Изучение личности обвиняемого. -M.: Госюриздат, 1961. 45 С
77. Криминалистика Т. 1 /под ред. P.C. Белкина, В.П. Лаврова, Н.М. Лузгина. -M.: Академия МВД СССР, 1987. 340 С.
78. Криминалистика Т.2 /под ред. P.C. Белкина, В.П. Лаврова, Н.М. Лузгина. -М.: Академия МВД СССР, 1987. 454 С.
79. Криминалистика /под ред. Н.Ф. Герасимова, Л .Я. Драпкина. -М.: Высшая школа, 1994. 528 С.
80. Криминалистика /под ред. Н.П. Яблокова, В.Я. Колдин, -М.: Изд-во МГУ, 1990. 464 С.
81. Криминалистическое обеспечение предварительного расследования //Учебное пособие. В.А. Адамова и др./ под ред. В.А. Образцова. -М.: Высшая. Школа, 1992. 110 С.
82. Криминалистика/под ред. А.Ф. Волынского. -М.: Юнити, 1999. 615 С.
83. Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. 217 С.
84. Курашвили Г.К. Изучение следователем личности обвиняемого. -М.: Юрид. лит., 1982. 95 С.
85. Лавров В.П., Сидоров В.Е. Расследование преступлений по горячим следам. Учебное пособие. -М.: ВЮЗИ МВД СССР, 1989. 56 С.
86. Ларин A.M. Работа следователя с доказательствами. -М.: Юрид. дит., 1966. 156 С.
87. Ларин A.M. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. -М.: Юрид. лит., 1970. 223 С.
88. Леви A.A., Михайлов А.И, Обыск. Справочник следователя. -М.: Юрид. лит., 1987. 87 С.
89. Лузгин И.M. Методологические проблемы расследования. -М.: Юрид. лит., 1973.215 С.
90. Лузгин И.М., Лавров В.П. Способ сокрытия преступления и его криминалистическое значение. -М.: Академия МВД СССР, 1980. 85 С.71 .Международные перевозки грузов. Основные документы. Серия Закон и сервис, -С.-Пб.: 1993. 234 С.
91. Меретуков Г.М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. -М.: МВШМ МВД РФ, 1992. 95 С.
92. Михайлов В.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция./ Учебно-практическое пособие. -М.: Издатель Шумилова И.И., 1998. 93 С.
93. Михайлов В.И. Информация об оперативной обстановке: понятие, содержание, правовые основы получения и реализации: Лекция. -М.: РИО ТРА, 1997. 24 С.
94. Моисеенко И .Я., Бронников А.Г. Разоблачение инсценировок при расследовании преступлений. -Пермь: УВД Пермского облисполкома, 1988. 133 С.
95. Москалькова Т.Н. Этика уголовно-процессуального доказывания. -М.: Изд-во "СПАРК". 1996. 125 С.
96. Насилие в современном обществе. Материалы научно-практической конференции. Ростов-на-Дону,: Изд-во Северо-Кавказского научного центра высшей школы, 1999. 308 С.
97. Нежинская Л.А. и др. Борьба с хищениями грузов на транспорте в капиталистических странах. Методическое пособие. -М.: Изд-во ВНИИ проблем укрепления законности и правопорядка, 1990. 54 С.
98. Немирич В.В. Основы психологии таможенной деятельности. Курс лекций. -М.: РИО РТА, 1995. 59 С.
99. Нетрадиционные методы в раскрытии преступлений. -М.: ВНИИ МВД РФ, 1994.158 С.
100. Образцов В. А. Криминалистическая классификация преступлений. -Красноярск: Изд-во Красноярского университета, 1988. 176 С.
101. Образцов В.А. Криминалистика. Цикл лекций по новой программе курса. -М.: Юрикон, 1994. 204 С.
102. Образцов В.А. Основы криминалистики. -М.: Юристъ, 1996. 160 С.84,Образцов В.А. Криминалистика. Курс лекций. -М.: Ассоциация работников правоохранительных органов РФ, 1996. 447 С.
103. Организованная преступность -2.-М.: Криминологическая Ассоциация, 1993.325 С.
104. Основы таможенного дела. Учебное пособие. Выпуски 1-У1. -М.: РИО РТА, 1995.
105. Первушин В.М. Расследование краж антиквариата. -М.: НИИ МВД РФ, 1992. 126 С.
106. Перечень сильнодействующих ядовитых веществ, в отношении которых применяются порядок приобретения, сбыта и пропуска, хранения и перевозки, установленный Постановлением СНК СССР от 26 января 1938 г. № 78, -М.: Знание, 1965.
107. Петелин Б.Я. теория и практика установления субъективной стороны преступления а процессе расследования. -М.: Академия МВД РФ, 1992. 164 С.
108. Платонов К.К. Структура и развитие личности. -М.: Изд-во Московского университета, 1982. 207 С.
109. Проблемы первоначального этапа расследования. -Ташкент,: ТВШ МВД СССР, 1986. 147 С.
110. Проблемы теории и практики таможенного дела. Сборник научных трудов. -М.: РИО РТА, 1997. 692 С.93 .Пути совершенствования деятельности следственных аппаратов органов внутренних дел. -Ташкент,: ТВШ МВД СССР, 1987. 166 с.
111. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. -М.: Высшая школа МООП СССР, 1967. 289 С.
112. Салтевский М.В. Собирание криминалистической информации техническими средствами на предварительном следствии. -Киев,: КВШ МВД СССР, 1980. 111 С.
113. Самыгин Л.Д. Расследование преступлений как система деятельности. -М.: Изд-во МГУ, 1989. 181 С.
114. Селиванов H.A. Математические методы в собирании и исследовании доказательств. -М.: Юрид. лит., 1974. 120 С.
115. Селиванов H.A. Советская криминалистика. Система понятий. -М.: Юрид. лит., 1982. 150 С.
116. Следы на месте происшествия. Справочник следователя. -М.: ВНКЦ МВД СССР, 1991. 80 С.
117. Следственные действия. -М.: УМЦ МВД РФ, 1994. 242 С.
118. Советская криминалистика. Теоретические проблемы. -М.: Юрид. лит., 1978. 192 С.
119. Соловьев А.Б. Следственные действия на первоначальном этапе расследования. -М.: НИИ ПУЗиП, 1995. 40 С.
120. Справочник следователя. Вып. 1. -М.: Юрид. лит., 1990. 228 С.
121. Справочник следователя. Вып 2. -М.: Юрид. лит., 1990. 591 С.
122. Таможенное право. -М.: Юристъ, 1988. 575 с.
123. Юб.Таможня: история, теория, практика. Вып. И.- Ростов-на-Дону,: РИО РФ РТА, 1997. 66 С.
124. Таможня: история, теория, практика. Вып. V. -Ростов-на-Дону,: РИО РФ РТА, 1988. 134 С.
125. Теоретические и практические проблемы программирования процесса расследования преступлений. -Свердловск,: СЮИ, 1989. 136 С.
126. Турчин Д.А. Теоретические основы учения о следах в криминалистике, -Владивосток: Изд-во дальневосточного университета, 1983. 186 С.
127. Форум. Методический сборник. Вып. II. -М.: ИПК РТА, 1996. 286 С.
128. Форум. Методический сборник. Вып. III. -М.: ИПК РТА, 1997. 279 С.
129. Форум. Методический сборник. Вып. IV. -М.: ИПК РТА, 1998. 338 С. ПЗ.Хлынцев М.Н. Криминалистическая информация и моделирование прирасследовании преступлений. -Саратов,: Изд-во Саратовского университета, 1982. 158 С.
130. Эксархопуло A.A. Основы криминалистической теории. -С Пб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1992. 117 С.
131. Якубович H.A. Теоретические основы предварительного следствия. -М.: ВСШ МВД СССР, 1971. 142 С.
132. Якушин С.Ю. Тактические приемы при расследовании преступлений. -Казань: Изд-во Казанского университета, 1983. 102 С.
133. Якимов И.Н. Практическое руководство к расследованию преступлений. -М.: 1924. 312 С.1. VI. Статьи
134. Баев О.Я., Баева Н.В. Реальные следственные ситуации и их модели// Вопросы совершенствования методики расследования. -Ташкент: ТВШ МВД СССР. С. 34-43.
135. Блауберг Н.В., Садовский В.Н., Юдин Б.Г. Философский принципсистемности и системный подход// Вопросы философии. № 8. 1978. С. 26-31.
136. Галанский В.М. Правовая и криминалистическая характеристика контрабанды и производство неотложных следственных действий// Форум. Методический сборник. Вып. 4. -М.: ИПК РТА, 1998. С.82-125.
137. Георгица М., Гамза В. Дознание по делам о контрабанде// Социалистическая законность. № 4. 1990.
138. Глазырин Ф.В. Применение системно-структурного метода при криминалистическом изучении личности обвиняемого// Труды Омской высшей школы милиции МВД СССР. Вып. 16. -Омск, 1973. С. 108-120.
139. Горюнов С.А. Организация прокурорского надзора за исполнением действующего законодательства в московском транспортном регионе// Таможня: история, теория, практика. Вып.2.-Ростов-на-Дону: РИО РФ РТА, 1997. С.36-46.
140. Григорьев В.Н. Проблемы развития средств обнаружения признаков преступления// Пути совершенствования деятельности следственных аппаратов органов внутренних дел. Сборник научных трудов. -Ташкент: ТВШ МВД СССР, 1987.С. 40-52.
141. Густов A.A. Моделирование эффективный метод следственной практики и криминалистики//Актуальные проблемы советской криминалистики. -М.:
142. Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1980. С. 61-68.
143. Жбанков В.А. Криминалистическое обеспечение органов дознания и таможенных расследований ГТК Российской Федерации// Проблемы теории и практики таможенного дела. Сборник научных трудов. -М.: РИО РТА, 1997. С. 237-242.
144. Жбанков В.А. О применении системного подхода к криминалистике// Труды ВШ МВД СССР. -М., 1972. № 34. С. 40-50.
145. Катков С.А. Проблемы предварительного следствия по делам о преступлениях, совершаемых участниками преступных структур// Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России. -М.: МИ МВД РФ, 1994. С. 69-80.
146. Косолобов Г.И. Порядок таможенного оформления и контроля морских и речных судов заграничного плавания и перевозимых на них товаров// Форум. Методический сборник. Вып. 2. -М.: ИПК РТА, 1998. С.3-35.
147. Ляпустин С.Н. Борьба таможенных органов с контрабандой культурных ценностей// Форум. Методический сборник. Вып. 3. -М.: ИПК РТА, 1997. С. 55-90.
148. Самойлов Г.А. к вопросу о структуре и информативных свойствах личности преступника// Материалы научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. -Рига: НТО МВД Латвийской ССР, 1970. С. 30-49.
149. Стрельченко Э.Г. Некоторые методы выявления контрабанды наркотических средств// Форум. Методический сборник. Вып. 2. -М.: ИПК РТА, 1998. С. 36-47.
150. Цопанова И.Г. К вопросу об основании возбуждения уголовного дела по контрабанде наркотиков/ЛГаможня: история, теория, практика. Материалы конференции. -Ростов-на-Дону: РИО РФ РТА, 1998. С. 21-23.
151. Черняков В.А. Практика рассмотрения дел о НТП и организации дознания в ростовской таможне. Судебная практика по административным и уголовным делам. // Таможня: история, теория, практика. Вып.2.-Ростов-на-Дону: РИО РФ РТА, 1997. С.26-30.
152. Шиканов В.И. Разработка теории тактических операций важнейшее условие совершенствования методики расследования преступлений (общие понятия). -М., 1976. С. 137.
153. Яблоков Н.П. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики// Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов. -М., 1984. С. 34-40.
154. Ящин С.Т., Кислов A.B. Особенности таможенного оформления контейнерных перевозок и таможенного контроля за ними в морских портах// Форум. Методический сборник. Вып. 3. -М.: ИПК РТА, 1997. С. 354.
155. V. Авторефераты и диссертации
156. Быховский И.Е. Процессуальные и тактические вопросы следственных действий. Автореф. дис. докт. юрид. наук. -М., 1977. 320 С.
157. Волчецкая Т.С. Ситуационное моделирование в расследовании преступлений. Дисс. . канд. юрид. наук. -М., 1991. 192 С.
158. Дашков Г.В. Криминалистическое значение следов для установления личности преступника. Автореф. дис. канд. юрид. наук. -М., 1967. 16 С.
159. Долгинов С.Д. Использование обыска в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М., 1991. 28 С.
160. Дугин Г.А. Правовые и организационно-тактические основы применения средств таможенного контроля в борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -М., РИО РТА ГТК РФ, 1997. 24 С.
161. Иванов А.Н. Обыск как средство поиска и предварительного исследования материальных источников криминалистической информации. Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. -Саратов, 1999. 28 С.
162. Иванова С.Ю. Уголовно-правовое обеспечение деятельности таможенных органов России. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. -Ульяновск, 1999. 31 С.
163. Карагодин В.Н. Способы сокрытия преступления, их криминалистическое значение, методы распознавания и предложения. Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. -Свердловск, 1982. 19 С.
164. Ю.Оровер В. А. Технические средства, применяемые при производстве обысков. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. -Л., 1972. 24 С.§
165. Система ЗоздухоС)7бод& .'»и-1 г Г11. Радиатор
166. Прост ран с тбо под хрьиьями1. Передни*?мост1. Бампер1. ЦарколоаЗднеео ЗидЩ^,;^1. Пологти 6 Ъ&Мх1. ПctнeJbпокоэонмприборов1. Полости сидение?
167. Проетранстбо поЪ сидениями1. АНКЕТАпо изучению практики производства обыска органами дознания ГТК России
168. Изучено 200 уголовных дел, возбужденных органами дознания ГТК РФ, из них по ст. 188 УК РФ обыск производился в 58% случаев, по ст. 194 УК РФ в 42% случаев1. Объекты обыска:транспорт 3% жилище - 40%несопровождаемый багаж 4 % личный обыск- 50%
169. Фактическими основаниями для производства в 30% случаев служили показания свидетелей, 12% показания подозреваемых, 32% - оперативно-розыскная информация, 25% - данные правоохранительных органов
170. В процессе производства обыска применялись следующие технико-криминалистические средства: фотосъемка 60%средства анализа наркотических средств 2%
171. Данные о личности обыскиваемого: пол:мужчины 88% женщины - 12% возраст:от 25 до 45 лет-98% до 25 лет 1% старше 45 лет - 1% гражданство:
172. Россия 54% Япония - 1% Таджикистан - 5%
173. Украина 4% США - 3% Нидерланды - 1% Канада - 1% Иран -1%
174. Великобритания 1% Казахстан - 3% Польша- 1%1. Италия 2%1. Нигерия 1%1. Швеция 1% Югославия - 1%
175. Эстония 1% Чехия - 1% Австрия - 1% Грузия - 1%
176. Турция 2% Армения - 2% Узбекистан - 2%1. КНР 3% ФРГ - 5%
177. Места нахождения тайников:одежда 3% полость тела - 1% багаж, личные вещи - 27% жилище - 67%автотранспортные средства 25
178. Способ устройства тайников:использование имеющихся полостей или пустот 40% специально изготовленные - 60%
179. Информация, полученная в процессе производства обыска использовалась для: обоснования выдвигаемых версий 12% тактического обеспечения следственных действий - 58% реализации тактических операций и комбинаций - 30%
180. Всего было проинтервьюировано 250 сотрудников таможенных органов из них:начальников отделов дознания 90 человек дознавателей - 160 человек
181. Проводили ли вы одновременные обыска при расследовании преступлений:да- 27% нет 73%
182. Из них, выемка у юридических лиц проводилась в 99% случаев у физических лиц в 1%
183. В процессе производства выемки в 99% случаев изымались документы, в 1% случаев почтово-телеграфные отправления (бандероли, посылки)
184. Информация, полученная в результате выемки использовалась для: обоснования выдвигаемых версий 33% тактического обеспечения следственных действий - 32% реализации тактических операций и комбинаций - 35%
