Расследование и раскрытие фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами

Асатрян, Хачатур Ашотович

Расследование и раскрытие фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группамитекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.09 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Расследование и раскрытие фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами»

байкальский государственный

университет экономики и права

На правах рукописи

А СА ТРЯН Хачатур А шотови ч

РАССЛЕДОВАНИЕ И РАСКРЫТИЕ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ

(по материалам Восточной Сибири)

Специальность 12.00.09-уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Иркутск - 2008

003447290

Работа выполнена в ГОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» (г Иркутск)

Научный руководитель - заслуженный юрист Российской Федерации,

доктор юридических наук, профессор Протасевич Александр Алексеевич

Официальные оппоненты: заслуженный деятель науки Российской

Федерации, доктор юридических наук, профессор

Аверьянова Татьяна Витальевна

доктор юридических наук, профессор Григорьев Виктор Николаевич

Ведущая ор1анизацня - Дальневосточный государственный

Университет (г. Владивосток)

Защита состоится 10 октября 2008 г в 12 00 час на заседании совета по защите доктор-ски\ и кандидатских диссертаций Д 212 070 02 при Байкальском государственном университете экономики и права по адресу 664003, г Иркутск, ул Ленина, 11, корпус 9 (зал заседаний ученого совета)

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Байкальского государственного университета экономики и права по адресу 664003, г Иркутск, ул Ленина, 11, корп 2, ауд 108

Текст объявления о защите и электронный вариант автореферата диссертации размещен на официальном сайте университета по адресу http // www isea ru 08 сентября 2008 г

Автореферат разослан « » сентября 2008 г

Ученый секретарь диссертационного совета доктор юридических наук, доцент

ДА Степанечко

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Характерной чертой современной преступности является значительный рост тех видов преступлений, которые имеют экономическую мотивацию и ярко выраженный интеллектуальный характер К данной группе преступлений, относится фальшивомонетничество Особый размах фальшивомонетничество получило в условиях массовой малограмотности населения в средствах и способах защиты денежных знаков, юридической безответственности коммерческих структур, когда они не заявляют о выявленных подделках и стараются решить вопрос путем уничтожения поддельной купюры, повторного (преднамеренного) ее сбыта или вычетом из зарплаты подчиненного лица (продавца, кассира), принявшего поддельную купюру в качестве подлинной Статистическая отчетность показывает, что динамика выявленных фактов фальшивомонетничества из года в год имеет устойчивую тенденцию роста

По данным правоохранительных органов за 2007 г удельный вес такого преступления, как подделки денег и ценных бумаг в общем количестве преступлений в сфере экономики составил 11,3 %, а среди преступлений в сфере экономической деятельности - 58,5 % Динамика данного преступления также отличается крайне негативными тенденциями если в 1997 г было выявлено 7911 преступлений предусмотренных ст 186 УК РФ, то в 2007 г - уже 44108 (прирост 457 %)

Учитывая высокую латентность данного вида преступлений, требующую активных, наступательных действий по его выявлению и раскрытию, сегодня признать эффективными меры, предпринимаемые правоохранительными органами, нельзя Изготовление и сбыт поддельных денежных знаков совершается организованными группами, нередко с проведением предварительной преступной разведки, направленной как на выбор объекта преступления, так и на определение наиболее эффективного, по мнению преступников, способа его совершения и сокрытия

В последние годы преступниками применяются новые способы изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг, которые в ходе раскрытия и расследования данного преступления создают дополнительные трудности, особенно если перед совершением этого противоправного деяния была проведена тщательная подготовка и продуманы способы сокрытия преступления (утаивание, уничтожение, маскировка, фальсификация информации и ее носителей, использование иных смешанных способов), способствовавшие созданию благоприятных условий для криминального противодействия ходу расследования Эти обстоятельства существенно влияют на своевременное выявление, раскрытие и расследование фальшивомонетничества, сопровождаются значительными трудностями и требуют эффективного применения следственных и оперативно-розыскных действий, профессионального использования имеющихся сил, средств, методов, приемов и методик

Указанная проблема является, безусловно, системной, так как ее реализация требует решения экономических, финансовых, правовых, организационно-управленческих, социально-психологических и других мер В указанной системе криминалистические средства и методы решения таких кардинальных задач, как сбор и анализ информации о преступной деятельности в сфере фальшивомонетничества, совершенного организованной преступной группой, построение адекватных моделей, выявление структуры преступной деятельности, разработка тактических схем проведения различных операций и комбинаций, имеют важное значение

Совокупность указанных обстоятельств и предопределила выбор темы исследования

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является преступная деятельность по изготовлению или сбыту поддельных денежных знаков или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами, а также криминалистическое обеспечение деятельности следователя по организации раскрытия и расследования данных преступлений

Предметом исследования выступают закономерности

- механизма Фальшивомонетничества, совершаемого организованными преступными группами, возникновения информации о нем и лицах, его совершивших,

- собирания, исследования и оценки доказательств об изготовлении или сбыте поддельных денежных знаков или ценных бумаг,

- деятельности следователей, работников оперативных аппаратов, их взаимодействия в процессе раскрытия и расследования фальшивомонетничества, выявления и преодоления противодействия этому процессу

Цели и задачи исследования. Основной целью диссертационного исследования является выявление особенностей расследования и раскрытия преступлений в сфере изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами на территории Восточно-Сибирского региона России, а также выработка основных положений методики расследования данной категории дел, рекомендаций и предложений по совершенствованию борьбы с указанным видом преступлений на основе комплексного исследования правовых, процессуальных, организационных, методических и тактических проблем расследования

В ходе достижения целей были поставлены и решены следующие задачи

- анализ существующей следственной и судебной практики по интересующей категории дел,

- обобщение научных материалов и уточнение на этой основе степени теоретической разработанности темы исследования,

- выявление и анализ правовых и организационно-тактических проблем процесса расследования фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами,

- составление криминалистической характеристики фальшивомонетничества с учетом происшедших за последние годы изменений,

- выявление и исследование основных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования преступлений данной категории,

- разработка рекомендаций по совершенствованию проведения первоначальных следственных действий с учетом специфики исследуемого вида преступления,

- выявление основных ошибок и разработка рекомендаций по их устранению в процессе внутригосударственного и международного взаимодействия в борьбе с фальшивомонетничеством,

- выделение наиболее эффективных тактических приемов и рекомендаций в проведении отдельных следственных действий,

- выявление признаков криминального противодействия расследованию уголовных дел, возбужденных по фактам изготовления или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг, совершенных организованной преступной группой, а также возможности, тактические особенности непроцессуальных форм его преодоления

Методологическую основу исследования составили сравнительные, сравнительно-правовые, исторические, социологические, логические и статистические методы, а также диалектический метод о всеобщей связи и взаимообусловленности явлений

Теоретической основой исследования являются научные труды по философии, филологии, криминалистике, уголовному и уголовно-процессуальному праву, оперативно розыскной деятельности

Нормативную базу исследования составили международные акты в сфере уголовно-правовой борьбы с подделкой денежных знаков, Конституция Российской Федерации, действующее уголовное, уголовно-процессуальное, гражданское законодательство, иные федеральные законы и ведомственные нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в кредитно-финансовой сфере

Эмпирической базой исследования являются результаты сбора, обобщения и анализа следственной и судебной практики При разработке диссертационного исследования было изучено 194 уголовных дела, возбужденных по фактам изготовления или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг

География исследования охватывает три субъекта Восточно-Сибирского региона Российской Федерации (Иркутская и Читинская области, Республика Бурятия) в период с 2001 по 2007 г Проведено анкетирование 93 следователей и 78 оперативных сотрудников ОБЭП и УБОП, занимающихся выявлением и расследованием преступлений в сфере изготовления и(или) сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг В диссертационном исследовании представлены результаты обобщения и анализа статистических сведений по России в целом, а также по отдельным вышеперечисленным субъектам за период с 2001 по 2007г

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что впервые осуществлена попытка комплексного исследования специфических особенностей расследования преступлений в сфере изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг, совершенных членами организованных преступных групп, по материалам Восточно-Сибирского региона России

На основе анализа теории и практики расследования были разработаны и уточнены понятие фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами, классификация и характеристика личности участников организованных преступных групп, занимающихся фальшивомонетничеством, определены основные следственные ситуации, возникающие при расследовании данной категории преступлений и первоначальные следственные действия, разработаны соответствующие алгоритмы действий при внутригосударственном и международном взаимодействии правоохранительных органов в борьбе с фальшивомонетничеством, совершенным организованными преступными группами, разработаны наиболее типичные тактические операции по данной категории дел, рекомендованы наиболее эффективные тактические приемы производства отдельных следственных действий, разработаны приемы выявления признаков криминального противодействия и непроцессуальные способы его преодоления при расследовании фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту

1 Под фальшивомонетничеством, совершенным организованными преступными группами, понимается специфический вид профессиональной криминальной деятельности, осуществляемой устойчивыми преступными организациями с иерархической структурой и собственными нормами поведения, направленной на создание условий изготовления с целью сбыта или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг высокого качества

2 Выделяются три формы сбыта поддельных денег в зависимости от субъектов сбыта

а) продажа подделок членами организованной преступной группы розничным сбытчикам и организованным преступным группам, занимающимся иными видами преступной деятельности, которые приобретают подделки с целью их дальнейшего внедрения в налично-денежное обращение,

б) сбыт подделок непосредственно гражданам, которые не знают о том, что купюры фальшивые,

в) сбыт подделок (в основном поддельных ценных бумаг) юридическим лицам

3 В зависимости от выполняемых функций участники организованных преступных групп, занимающихся фальшивомонетничеством, классифицируются следующим образом организатор, изготовитель, пособник, посредник, курьер, розничный сбытчик

Организованные преступные группы, занимающиеся фальшивомонетничеством в Восточно-Сибирском регионе, как правило, состоят из 5-7 человек Данные группировки отличаются стабильностью состава Члены преступной группы связаны между собой родственными, приятельскими, земляческими либо криминальными связями В этих группах четко прослеживается распределение обязанностей с учетом специальных знаний, возможностей и других условий, необходимых для занятия фальшивомонетничеством

4 Рассмотрены основные следственные ситуации и предложены рекомендации по совершенствованию тактических следственных действий (следственный осмотр, обыск, допрос, предъявление для опознания, назначение и производство экспертизы), применение которых правоохранительными органами при расследовании обеспечит результативность и эффективность раскрытия фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами

5 Определены признаки криминального противодействия расследованию фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами Установлены тактические особенности непроцессуальных форм преодоления такого противодействия

6 Предложены меры, направленные на эффективность взаимодействия работников аппарата ОБЭП, УБОП, ФСБ и ФТС в процессе раскрытия и расследования фальшивомонетничества, международное взаимодействие работников правоохранительных органов Российской Федерации с Интерполом, Европолом и с правоохранительными органами стран СНГ по борьбе с фальшивомонетничеством

7 Даны рекомендации по внесению изменений в ст 4 Соглашения «О сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской Полицейской Организацией», содержащую исчерпывающий перечень преступлений, по которым осуществляется сотрудничество, но в которой не предусмотрено взаимодействие в борьбе с фальшивомонетничеством Однако данный вид преступления входит в перечень приоритетных направлений развития и укрепления отношений партнерства и сотрудничества в правоохранительной сфере между Россией и Европейским Союзом (2000 - 2010 гг)

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы для решения общих и частных задач криминалистической тактики и методики, судебной экспертизы Научные выводы, могут быть использованы в нормотворческой деятельности по совершенствованию уголовного, уголовно-процессуального и иного законодательства, а также в правоприменительной деятельности

Практическая значимость результатов исследования заключается в разработке методических рекомендаций по расследованию и раскрытию преступлений в сфере изготовления или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами

Теоретические выводы и практические рекомендации могут быть использованы в следственной и оперативной практике органов внутренних дел, а также в учебном процессе в высших учебных заведениях и при различных формах повышения квалификации практических работников

Апробация результатов исследования Результаты диссертационного исследования обсуждались на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики Байкальского государственного университета экономики и права, где получили положительную оценку и были рекомендованы к защите Ее основные положения нашли отражение в восьми научных публикациях автора общим объемом 2,32 п л, а также сообщениях на научных и научно-практических конференциях

Изложенные в диссертационном исследовании научные выводы и предложения внедрены в учебный процесс Байкальского государственного университета экономики и права, а также в практическую деятельность Следственного Управления при УВД Иркутской области, УБЭП и УБОП УВД Иркутской области

Структура и объем работы обусловлена научными целями, задачами, характером и методологией исследования Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих восемь параграфов, заключения, списка литературы и приложений Объем работы соответствует требованиям Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении диссертации обосновывается выбор темы, ее актуальность, определяются цели и задачи, объект и предмет исследования, его методологическая и теоретическая основа, раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, формулируются основные положения, выносимые на защиту, содержится информация об апробации полученных результатов

Первая глава - «Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества» - состоит из четырех параграфов

В первом параграфе - «Понятие, предмет и сущность фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами» -последовательно, на основе исторического анализа исследуется сущность и содержание преступной деятельности, связанной с фальшивомонетничеством в России от ее зарождения до современного состояния, а также вырабатываемых по мере развития данного вида преступлений государственных средств борьбы с ним Рассмотрение указанных вопросов помогает глубже осмыслить всю степень опасности, которую представляет фальшивомонетничество для финансовой деятельности государства, в целях создания надежного заслона распространению преступлений данного вида, являющихся одним из факторов, дестабилизирующих денежно-кредитную сферу экономики страны

Несоблюдение государственными органами должного контроля за ситуацией в сфере борьбы с фальшивомонетничеством порождает становление наиболее опасной его формы - изготовление и сбыт поддельных денежных знаков и ценных бумаг организованными преступными группами, обладающими жесткой внутренней иерархией и дисциплиной, имеющих нередко тесные связи с такой противоправной деятельностью, как наркобизнес, контрабанда и пр Исходя из вышеизложенного делается вывод, что фальшивомонетничество, совершенное организованной преступной группой, - это специфический вид профессиональной криминальной деятельности, совершаемой устойчивой преступной

организацией с иерархической структурой и собственными нормами поведения, направленная на создание условий изготовления с целью сбыта или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг высокого качества

Далее описываются особенности предмета преступного посягательства, различных видов денежных знаков и ценных бумаг Предметом подделки в настоящее время чаще всего выступают банкноты высокого достоинства Подавляющее число из них составляют банковские билеты Центрального банка РФ, доллары США и евро

Во втором параграфе - «Способы изготовления поддельных денежных знаков и ценных бумаг» - исходя из рассмотренных объективных и субъективных факторов (обстоятельств), проявляющихся в поддельных купюрах и ценных бумагах, определяющих совокупность их признаков, дается авторское определение способа изготовления поддельных денег Под ним понимается совокупность определенных приемов, методов, средств, осуществляемых субъектом (субъектами) на основании и за счет использования приобретенных знаний, умений и навыков, направленных на создание поддельных денежных знаков и ценных бумаг путем использования необходимых материалов и технических приспособлений

Рассматриваются основные способы изготовления поддельных денежных знаков на бумажных носителях путем частичной подделки подлинных банкнот (рисование, аппликация, препарирование), способы изготовления полностью поддельных бумажных денежных знаков (полиграфический, анастатический, репрография, рисование, комбинированный), а также монет и их характерные признаки

Определяются признаки и свойства таких технологических средств защиты, как бумага, защитная нить, водяные знаки, голограммы и кинеграммы, цветные шелковые волокна, красители Технологические средства защиты - это набор визуально обнаруживаемых признаков, вносимых в отдельные реквизиты банкнот и ценных бумаг с помощью определенных технологических процессов

В третьем параграфе - «Способы сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг» - дается определение сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг, под которым понимается введение или попытка введения подделок в налично-денежное обращение, то есть умышленная передача фальшивых денежных знаков или ценных бумаг с корыстной целью физическим или юридическим лицам (пострадавшим) под видом подлинных, путем использования их, как со стороны розничных сбытчиков, так и со стороны членов ОПГ, в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и т п

В параграфе выделяются три формы сбыта поддельных денег

1 Продажа подделок членами организованной преступной группы розничным сбытчикам и организованным преступным группам, занимающимся иными видами преступной деятельности, которые приобретают подделки с целью их дальнейшего внедрения в налично-денежное обращение В данных случаях подделки продают посредники либо курьеры, входящие в организованную преступную группу Нередки случаи, когда к оптовой торговле и посредничеству в реализации подделок подключаются преступные группы различной ориентации, в том числе организованные на этнической основе

2 Сбыт подделок непосредственно гражданам, которые не знают о том, что купюры фальшивые Данный сбыт происходит розничными сбытчиками путем непосредственного выпуска подделок в налично-денежное обращение

3 Сбыт подделок (в основном поддельных ценных бумаг) юридическим лицам

На основании анализа научной литературы и следственной практики рассматриваются наиболее часто встречающиеся способы сбыта, а также типичное время, место и обстановка совершения преступления

Исследуя сбыт поддельных денежных знаков и ценных бумаг диссертант приходит к выводу, что сбыт подделок в крупных размерах осуществляется членами организованных преступных групп на территории всей страны и место выявления качественно изготовленной подделки чаще всего не является местом

ее изготовления Сбытчики стараются продумать все детали и стадии сбыта поддельных денег и ценных бумаг подготовительный, непосредственный сбыт и «отход»

В четвертом параграфе - «Характеристика личности участников организованных преступных групп, занимающихся фальшивомонетничеством» - дается авторское определение личности фальшивомонетчика, под которым понимается лицо, занимающееся изготовлением или сбытом поддельных денежных знаков или ценных бумаг, обладающее высоким уровнем знаний, полученных путем изучения определенной литературы, либо навыков, приобретенных с опытом работы в определенной области, связями, которые чаще всего приобретаются в местах лишения свободы, психологической устойчивостью, отчужденностью от позитивных социальных ценностей и общественной полезности

Проанализировав уголовные дела и статистические данные по фальшивомонетничеству, диссертант приходит к выводу, что к преступлениям данной категории могут быть причастны лица с разным уровнем жизни, различных возрастов, образования

В зависимости от уровня и масштаба изготовления, распространения и сбыта выделяются два типа личности фальшивомонетчиков

1 Фальшивомонетчики, входящие в состав организованной преступной группы, занимающиеся данным преступлением на высоком уровне, организованно, используя определенные дорогостоящие, труднодоступные, трудноизго-тавливаемые и трудноэксплуатируемые технические приспособления и материалы, имеющие налаженные каналы сбыта в крупных размерах путем использования определенных лиц (посредников) Крупные организованные преступные группы фальшивомонетчиков действуют не в одном взятом городе или субъекте РФ, а в масштабах всей страны

2 Фальшивомонетчики-«одиночки», которые, используя доступные им приспособления (компьютер, сканер и принтер), изготавливают подделки низ-

кого качества Сбываются такие подделки в основном самими же изготовителями в небольших территориальных и количественных масштабах

Опираясь на анализ уголовных дел и юридической литературы, диссертант классифицирует участников организованных преступных групп, занимающихся фальшивомонетничеством, в зависимости от выполняемых функций на следующие виды

1 Организатор изготовления и сбыта подделок (в крупных организованных преступных группах могут быть организатор изготовления и организатор сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг)

2 Изготовитель поддельных денежных знаков и ценных бумаг (подразделяя их в зависимости от способа изготовления подделок и в зависимости от участия в организованных преступных группах)

3 Пособник - лицо, занимающееся приисканием и приобретением опреде-пенных материалов и технических средств, без которых изготовить высококачественные подделки невозможно

4 Посредник - лицо, имеющее связи в криминальном мире, в большинстве случаев ранее судимый, который в связи с занимаемым положением в организованной преступной группе является связующим звеном между ее верхушкой (организатором, изготовителем) и низами (курьером, розничным сбытчиком)

5 Курьер - лицо, которое в связи со своим должностным положением осуществляет частые передвижения по стране, осуществляет функции по хранению и транспортировке криминальной продукции к сбытчику (стюардессы, железнодорожники, водители-дальнобойщики, «челноки» и т п )

6 Розничный сбытчик - лицо, приобретшее или получившее заведомо поддельные денежные знаки или ценные бумаги с целью их последующего сбыта в качестве подлинных средств платежа при оплате товаров и услуг, размене, дачи взаймы, дарении и т п В большинстве случаев привлекаются к уголовной ответственности по ст 186 УК РФ именно сбытчики поддельных денежных знаков и ценных бумаг Об этом свидете чьствует то, что 87 % изученных уголовных дел возбуждены по факту сбыта

Вторая глава - «Организационные и тактические особенности расследования фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами» - состоит из четырех параграфов

В первом параграфе - «Основные следственные ситуации и первоначальные следственные действия при расследовании фальшивомонетничества» - предпринята попытка на основе проведенных исследований наиболее полно и всесторонне выделить типичные ситуации при расследовании фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами и, соответственно, определить эффективные направления по их расследованию

Анализ практики свидетельствует, что для первоначального этапа расследования фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами в Восточно-Сибирском регионе, характерна следственная ситуация, когда уголовное дело возбуждено на основе результатов оперативно-розыскной деятельности

Обобщение опыта расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами, позволило прийти к обоснованному выводу, что расследование, как и оперативно-розыскная работа, не может быть успешной без четко налаженного взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами

Анализ соответствующей следственной практики показывает, что криминалистическим ситуациям, складывающимся в ходе расследования фальшивомонетничества, совершенных организованными преступными группами, присущи особенности, несвойственные ситуациям, возникающим при расследовании преступлений, совершенных простой группой преступников или фальшивомонетчиками-одиночками

Криминалистические ситуации по делам о фальшивомонетничестве, совершенном в составе организованной преступной группы, могут носить не только следственный, но и постследственный характер

Постследственные ситуации расследования организованной преступной деятельности фальшивомонетчиков характерны для уголовных дел, по кото-

рым, несмотря на усилия следствия, удается выявить и привлечь к уголовной ответственности не всех, а какую-то часть членов преступных формирований В большинстве случаев ими являются оптовые сбытчики, курьеры, посредники, а также лица, обеспечивающие заранее обещанный прием крупных партий поддельных денег и ценных бумаг в регионах намечаемого сбыта, их хранение и формирование сети мелкооптовых сбытчиков В таких ситуациях оставшиеся на свободе члены данной преступной группы (изготовители, организаторы изготовления и сбыта), пополнив ряды своей преступной организации, через некоторое время, как правило, вновь начинают свою преступную деятельность В то же время члены преступной группы, находящиеся в местах лишения свободы, могут давать признательные показания о деятельности их преступного формирования Подобное поведение преступников, с учетом уже имеющейся информации о данном преступном формировании, позволяет продолжать работу по выявлению скрывшихся от следствия и суда его членов, особенно лидеров, по поиску скрытых денежных средств, как подлинных, так и поддельных, а также по окончательному пресечению деятельности данного формирования

Во втором параграфе - «Тактические следственные действия, применяемые при расследовании фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами» - исследуются особенности тактики проведения наиболее важных следственных действий, таких как следственный осмотр, обыск, допрос, назначение и производство экспертизы

Выделяются следующие виды осмотра

1 осмотр места происшествия (места преступления),

2 осмотр поддельных денежных знаков и ценных бумаг,

3 осмотр компьютера, сканера и принтера

В ходе проведенного исследования был сделан вывод о том, что в настоящее время в учебной и специальной литературе предложено достаточно рекомендаций по производству указанных следственных действий при расследовании преступлений в сфере фальшивомонетничества Однако, несмотря на то, что в основном эти рекомендации адресованы следователям, они во многом но-

сят технический характер и не могут применяться следователем, без помощи специалиста

Результаты анкетирования следователей и оперативных работников, специализирующихся на раскрытии и расследовании фальшивомонетничества, показали, что 17 % опрошенных всегда проводят осмотр самостоятельно, 20 % респондентов указали, что к участию в проведении осмотра компьютерного оборудования всегда привлекают специалистов, 63 % опрошенных приглашают специалистов лишь иногда При этом, как показывает исследование, следователи привлекают специалистов лишь для использования правильных терминов при описании компьютера в протоколе осмотра, а не в целях сохранения важнейшей информации, которая может быть использована в качестве доказательств

В работе предложен перечень предметов поиска в момент производства обыска по делам о фальшивомонетничестве поддельные денежные знаки или ценные бумаги, подготовленные для сбыта, компьютерная и копировально-множительная техника, используемая для изготовления подделок, материалы, которые могли быть использованы для изготовления поддельных денежных знаков (растворители, легкоплавкие металлы, типографская краска и т д), специальная литература по полиграфии, полуфабрикаты (заготовки для изготовления фальсификатов, листы бумаги, содержащие одностороннее изображение денежных знаков и т д), подлинные деньги, которые использовались в качестве образцов (в большинстве случаев их номер и серия совпадают с поддельными банкнотами), предметы, предназначенные для сбыта (приобретенные заведомо поддельные деньги или ценные бумаги с целью их дальнейшего сбыта в качестве подлинных), предметы, свидетельствующие о самом факте сбыта (товары, которые были приобретены на поддельные деньги) и т д

По делам рассматриваемой категории возникает необходимость в проведении одновременных обысков у нескольких членов организованной преступной группы В связи с чем предлагается, кроме сбора необходимой информации о местах обыска и самих обыскиваемых, в этих случаях комплектовать должное

количество следственно-оперативных групп для производства обысков, оговаривать формы и средства оперативной связи между группами с целью своевременного обмена значимой информацией

Обыски следует проводить по всем известным местам постоянного и временного пребывания подозреваемых и их близких лиц, где могут быть обнаружены вещественные доказательства, свидетельствующие о факте фальшивомонетничества

Производство одновременных обысков у нескольких лиц обычно представляет собой элемент тактической операции, включающий в себя (помимо обысков) еще и задержания, всевозможные очные ставки, допросы и другие следственные действия

Особенности предмета допроса по делам о фальшивомонетничестве, совершенном организованными преступными группами, состоят в установлении не только данных о факте изготовления или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг организованной группой, но и получении максимально полного представтения о группе с целью индивидуализации роли и вины каждого из участников

В процессе расследования уголовных дел по фальшивомонетничеству в качестве допрашиваемых выступает большой круг лиц, которых можно разделить на две основные группы

1) свидетели и потерпевшие от изготовления или сбыта

2) подозреваемые (обвиняемые)

Осуществляя допрос данных лиц, необходимо иметь в виду, что объем имеющейся информации у допрашиваемых может быть различным именно в силу их места и выполняемой роли в преступной группе

В диссертации сформулирован предмет допроса (примерный перечень вопросов) каждой из выделенных групп, приведены тактические рекомендации по подготовке к проведению данного следственного действия Кроме этого, описаны основные виды криминалистических экспертиз и обозначены вопросы, которые наиболее часто ставятся на разрешение экспертов

В третьем параграфе - «Криминальное противодействие организованных преступных групп расследованию фальшивомонетничества и непроцессуальные способы его преодоления» - раскрываются определенные специфичные признаки противодействия организованных преступных групп расследованию фальшивомонетничества Данные признаки могут быть выявлены как до возбуждения уголовного дела, так и в процессе его расследовании Некоторые из выявляемых признаков характеризуют действия, направленные на то, чтобы уголовное дело вообще никогда не было возбуждено, поскольку рассчитаны, что эти признаки противодействия не будут обнаружены никогда, другие по своему содержанию относятся к действиям, предпринимаемым по уже возбужденному уголовному делу в ходе его расследования И те, так и другие признаки могут быть обнаружены и использованы для преодоления противодействия, как гласным, так и негласным путем Как представляется, эффективным способом решения задачи обнаружения признаков противодействия расследованию со стороны организованных преступных групп, занимающихся фальшивомонетничеством, является использование негласных возможностей органов, уполномоченных на ведение оперативно-розыскной деятельности, среди которых главную роль в борьбе с этим видом преступлений играют органы внутренних дел

В четвертом параграфе - «Внутригосударственное и международное взаимодействие правоохранительных органов в борьбе с фальшивомонетничеством, совершенным организованными преступными группами» - отмечается, что успех в борьбе с данным преступлением невозможен без комплексного использования сил и средств В связи с чем особое внимание в работе уделено вопросу взаимодействия правоохранительных органов, сущность которого, заключается не только в совместной деятельности, но и во взаимном информировании работников правоохранительных органов как внутри государства, так и на международном уровне

Суть данного взаимодействия заключается в организации налаженной системы сбора и обмена необходимой информацией на всех этапах раскры-

тия и расследования преступления, так как успешность борьбы с фальшивомонетничеством, совершаемым организованными преступными формированиями, предполагает комплексное участие органов внутренних дел, федеральной службы безопасности и таможенных органов Одновременно возникает необходимость в том, чтобы эта деятельность не оказалась обезличенной, а соответствующие службы решали конкретные задачи и несли за них ответственность Необходимо нормативное закрепление сфер их деятельности по борьбе с организованными группами, которые занимаются изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг, и координация этой деятельности В настоящее время ответственность за состояние борьбы с фальшивомонетничеством несут органы внутренних дел, а ФСБ и ФТС, наделенные правом ведения оперативно-розыскной деятельности, обеспечивают лишь отдельные направления этой борьбы Немалый вклад в раскрытие и пресечение фальшивомонетничества может внести взаимодействие с таможней, так как наиболее качественные подделки валют (долларов США и евро) ввозятся из других государств через границу России На таможенных пропускных пунктах происходит выявление и задержание фальшивомонетчиков В свою очередь, органы ФСБ должны, используя специальные силы и средства, взаимодействуя с другими правоохранительными органами, заниматься расследованием самых опасных преступлений этого вида, так как фальшивые деньги используется террористическими организациями в целях подрыва экономической безопасности государства, а также в целях приобретения оружия и оплаты наемных террористов

Далее рассматривается взаимодействие правоохранительных органов Российской Федерации в рамках международно-правового сотрудничества с такими международными организациями, как Интерпол, Европол, а также с правоохранительными органами стран Содружества Независимых Государств В связи с международным характером фальшивомонетничества борьба с ним может быть успешной только при условии взаимодействия правоохранительных органов различных стран

В заключении диссертации изложены основные выводы и предложения, имеющие определенное теоретическое и практическое значение для совершенствования деятельности следственных подразделений по раскрытию и расследованию фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами

ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ:

I В ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии:

1 Асатрян, X А Основные следственные ситуации и первоначальные следственные действия по делам о фальшивомонетничестве / X А Асатрян // Известия Иркутской государственной экономической академии Вып 6 - Иркутск Изд-во БГУЭП, 2006 - С 112-114 -0,22пл

2 Асатрян, X А Основные способы сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг и факторы, обеспечивающие успешность их сбыта / X А Асатрян // «Черные дыры» в Российском Законодательстве - Москва - 2007 - № 5 - С 392-393 - 0,23 п л

II В иных научных журналах и изданиях.

3 Асатрян, X А Некоторые элементы криминалистической характеристики фальшивомонетничества / X А Асатрян // Сибирские криминалистические чтения Вып 23 -Иркутск Изд-во БГУЭП, 2006 -С 23-31 -0,28пл

4 Асатрян, X А Международное сотрудничество при выявлении и расследовании фальшивомонетничества / X А Асатрян // Сибирские криминалистические чтения Вып 24 - Иркутск Изд-во БГУЭП, 2006 - С 68-76 - 0,36 п л

5 Асатрян, X А Характеристика способов изготовления поддельных денег и ценных бумаг / X А Асатрян // Сибирские криминалистические чтения Вып 25 -Иркутск Изд-во БГУЭП, 2006 - С 40-51 -0,49пл

6 Асатрян, X А Способы имитации основных технологических средств защиты бумажных денежных знаков / X А Асатрян // Социально-экономические реформы в регионе материалы 18-й науч конф аспирантов и их науч руководителей - Иркутск Изд-во БГУЭП, 2007 - С 88-92 - 0,27 п л

7 Асатрян, X А Характеристика личности участников организованных преступных групп, занимающихся фальшивомонетничеством / X А Асатрян, А А Христюк // Вестник молодых ученых приложение к журналу «Известия ИГЭА» № 1 (5) - Иркутск Изд-во БГУЭП, 2007 - С 6-13 - 0,22 п л / 0,22 п л

8 Асатрян, X А Проблемы, возникающие при следственном осмотре по делам о фальшивомонетничестве, и пути их преодоления / X А Асатрян // Деятельность правоохранительных органов и федеральной противопожарной службы в современных условиях проблемы и перспективы развития материалы междунар Науч -практ конф - Иркутск ФГОУ ВПО «ВосточноСибирский институт МВД России», 2008 -С 18-20 -0,25 п л

Отпечатано ООО «Аспринт», г Иркутск, ул Лапина, 1 «Б» Подписано в печать 05 09 08 г заказ №628 от 05 09 08 Тираж 150 экз Бумага офсетная Печать RISO Формат 62x94/16 Уел печ лист 1,5

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Асатрян, Хачатур Ашотович, кандидата юридических наук

Введение.

Глава 1. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.

1.1. Понятие, предмет и сущность фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами.

1.2. Способы изготовления поддельных денежных знаков и ценных бумаг.

1.3. Способы сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг.

1.4. Характеристика личности участников организованных преступных групп, занимающихся фальшивомонетничеством.

Глава 2. Организационные и тактические особенности расследования фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными . группами.

2.1. Основные следственные ситуации и первоначальные следственные действия при расследовании фальшивомонетничества.

2.2. Тактические следственные действия, применяемые при расследовании фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами.

2.3. Криминальное противодействие организованных преступных групп расследованию фальшивомонетничества и непроцессуальные способы его преодоления. 122'

2.4. Внутригосударственное и международное взаимодействие правоохранительных органов в борьбе с фальшивомонетничеством, совершенным организованными преступными группами.

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Расследование и раскрытие фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами"

Актуальность темы исследования. Характерной чертой современной преступности является значительный рост тех видов преступлений, которые имеют экономическую мотивацию и носят ярко выраженный интеллектуальный характер. К данной группе преступлений относится фальшивомонетничество. Особый размах фальшивомонетничество получило в условиях массовой малограмотности населения в средствах и способах защиты денежных знаков, юридической безответственности коммерческих структур, когда они не заявляют о выявленных подделках и стараются решить вопрос путем уничтожения поддельной купюры, повторного (преднамеренного) ее сбыта или вычетом из зарплаты подчиненного лица (продавца, кассира), принявшего поддельную купюру в качестве подлинной. Статистическая отчетность показывает, что динамика регулируемых фактов фальшивомонетничества из года в год имеет устойчивую тенденцию роста.

По данным правоохранительных органов за 2007 г. удельный вес такого преступления, как подделки денег и ценных бумаг в общем количестве преступлений в сфере экономики составил 11,3 %, а среди преступлений в сфере экономической деятельности - 58,5 %. Динамика данного преступления также отличается крайне негативными тенденциями: если в 1997 г. было выявлено 7911 преступлений предусмотренных ст. 186 УК РФ, то в 2007 г. — уже 44108 (прирост 457 %)\

Учитывая высокую латентность данного вида преступлений, требующую активных, наступательных действий по их выявлению и раскрытию, сегодня признать эффективными меры, предпринимаемые правоохранительными органами, нельзя. Ущерб от совершения фальшивомонетничества занимает значительную долю общего показателя всех экономических преступлений. Изготовление и сбыт поддельных денежных знаков совершаются организованными группами, нередко с проведением предварительной преступной разведки, направленной как на выбор объекта преступления, так

1 Сведения предоставлены ГИЦ МВД РФ. и на определение наиболее эффективного, по мнению преступников, способа его совершения и сокрытия.

В последние годы преступниками применяются новые способы изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг, которые в ходе их раскрытия и расследования создают дополнительные трудности, особенно если перед совершением этого противоправного деяния была проведена тщательная подготовка и продуманы способы сокрытия преступления (утаивание, уничтожение, маскировка, фальсификация информации и ее носителей, использование иных смешанных способов), способствовавшие созданию благоприятных условий для криминального противодействия ходу расследования. Эти обстоятельства существенно влияют на своевременное выявление, раскрытие и расследование фальшивомонетничества, сопровождаются значительными трудностями и требуют эффективного применения следственных и оперативно-розыскных действий, профессионального использования имеющихся сил, средств, методов, приемов и методик.

В юридической литературе имеется ряд исследований, посвященных фальшивомонетничеству. Вопросам данной проблемы уделяли внимание в своих научных исследованиях Ю.В. Александров, Г.Г. Белоусов, В.В. Бугаев, А.И>. Гаевой, С.Н. Головко, В.Д. Грабовской, Е.И. Казаков-Турбовский, В.Н. Коваленко, К.А. Кочетов, В.П. Лютов, Д.Я. Мирский, М.А. Миловидова, JI.C. Митричев, И.Л. Николаева, Д.В. Пузанков, Ю.В. Солопанов, Е.В. Стариков, Е.П. Фирсов, Л.А. Чередниченко, А.Ю. Чурин, С.Б. Шашкин1 и др.

1 См.: Казаков Е.И. Криминалистические методы расследования и предупреждения преступлений, посягающих на советскую денежную системы : дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09 / Е.И. Казаков. Харьков, 1967; Солопанов Ю.В. Фальшивомонетничество и ответственность за него по советскому уголовному праву : автореф. . канд. юрид. наук: 12.00.09 / Ю.В. Солопанов. М, 1959; Мирский Д.Я Организация и тактика борьбы с фальшивомонетничеством: автореф. . д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Д.Я. Мирский. М., 1968; Митричев JI.C. Криминалистическое исследование металлических денег : автореф. канд. юрид. наук: 12.00.09 / JI.C. Митричев. М., 1971; Кочетов К.А. Теоретические и практические проблемы расследования фальшивомонетничества : дис. . канд. юрид. наук: 12 00.09.

Отмечая несомненную полезность исследований названных авторов, необходимо констатировать, что они не полностью исчерпали ряд важных аспектов рассматриваемого направления. Проблема фальшивомонетничества, совершаемого организованной преступностью, до настоящего времени остается открытой. Отдельные работы по естественным причинам устарели и не в полной мере соответствуют современным социально-экономическим условиям и научно-техническим достижениям, и поэтому некоторые изложенные в них положения не отражают современного состояния криминалистической характеристики фальшивомонетничества, совершаемого организованными преступными формированиями.

Продолжающийся рост фальшивомонетничества, повышение уровня организованности и масштабов причиняемого ущерба, высокий уровень ее латентности и противодействия расследованию, требуют отнести борьбу с данным видом преступления к приоритетным направлениям деятельности следственных органов, аппаратов уголовного розыска, борьбы с экономическими и организованными преступлениями.

Для успешного раскрытия и расследования фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами, необходимы высокий профессионализм следователей и оперативных работников, активная, наступательная работа с использованием в различных ситуациях всего

Калининград. 2006.; Криминалистика: Расследование преступлении в сфере экономики / под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. Нижний Новгород, 1995; Коваленко В.Н Установление источника происхождения материальных объектов по делам о фальшивомонетничестве : автореф. канд. юрид. наук: 12.00.09. 1980; Корольков А.Г. Криминалистическое исследование денежных билетов СССР / А.Г. Корольков, Ю.А. Горшенин, В.П. Лютов // Материалы поддельных денежных билетов и методы их исследования. М., 1991; Николаева И.Л. Методические рекомендации по расследованию фальшивомонетничества (извлечение) / И.Л. Николаева, Н.В. Михайлов //Информационный бюллетень СК МВД РФ № 4 (81). М., 1994.; Технико-криминалистическое исследование документов, изготовленных на цветных электрографических устройствах / С.Б. Шашкин [и др.] // Экспертная практика. 1999. № 46; Головко С.Н. Раскрытие и расследование фальшивомонетничества : дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09. Нижний Новгород. 1998.; Пузанков Д.В. Технико-криминалистическое обеспечение расследования и предупреждения фальшивомонетничества : дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2000 г.; Гаевой А.И. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с фальшивомонетничеством (по материалам Северо-Кавказского региона): дне. . канд. юрид. наук. Волгоград, 2001 г.; Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Москва, 2004 г. и др. арсенала криминалистических и оперативно-розыскных сил, средств, методов, приемов и методик, позволяющих эффективно расследовать преступление в сфере изготовления или сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг.

Указанная проблема является, безусловно, системной, так как ее реализация требует решения экономических, финансовых, правовых, организационно-управленческих, социально-психологических и других мер. В указанной системе криминалистические средства и методы решения таких кардинальных задач, как сбор и анализ информации о преступной деятельности в сфере фальшивомонетничества, совершенного организованной преступной группой, построение адекватных моделей, выявление структуры преступной деятельности, разработка тактических схем проведения различных операций и комбинаций, имеют важное значение.

Совокупность указанных обстоятельств и предопределила выбор темы исследования.

Цели и задачи исследования. Основной целью диссертационного исследования является выявление особенностей расследования и раскрытия преступлений в сфере изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг, совершаемых организованными преступными группами на территории Восточно-Сибирского региона России, а также выработка основных положений методики расследования данной категории дел, рекомендаций и предложений по совершенствованию борьбы с указанным видом преступлений на основе комплексного исследования правовых, процессуальных, организационных, методических и тактических проблем расследования.

В ходе достижения целей были поставлены и решены следующие задачи: анализ существующей следственной и судебной практики по интересующей категории дел;

- обобщение научных материалов и уточнение на этой основе степени теоретической разработанности темы исследования;

- выявление и анализ правовых и организационно-тактических проблем процесса расследования фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами; составление криминалистической характеристики фальшивомонетничества с учетом произошедших за последние годы изменений; выявление и исследование основных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования преступлений данной категории; разработка рекомендаций по совершенствованию проведения первоначальных следственных действий с учетом специфики исследуемого вида преступления;

- выявление основных ошибок и разработка рекомендаций по их устранению в процессе внутригосударственного и международного взаимодействия правоохранительных органов . в борьбе с фальшивомонетничеством;

- выделение наиболее эффективных тактических приемов и рекомендаций в проведении отдельных следственных действий;

- выявление признаков криминального противодействия расследованию уголовных дел, возбужденных по фактам изготовления или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг, совершенных организованной преступной группой, а также возможностей и тактических особенностей непроцессуальных форм его преодоления.

Объектом исследования выступает преступная деятельность по изготовлению и сбыту поддельных денежных знаков и ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами, а также криминалистическое обеспечение деятельности следователя по организации раскрытия и расследования данных преступлений.

Предметом исследования выступают закономерности:

- механизма фальшивомонетничества, совершаемого организованными преступными группами, возникновения информации о нем и лицах, его совершивших;

- собирания, исследования и оценки доказательств об изготовлении и сбыте поддельных денежных знаков и ценных бумаг;

Теоретическую основу исследования составили труды Т.В. Аверьяновой, О .Я. Баева, Р.С. Белкина, И.А. Возгрина, А.Ф. Волынского, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаева, И.Ф. Герасимова, ЛЯ. Драпкина, А.В. Дулова, А.А. Ищенко, Н.С. Карпова, К.А. Кочетова, Ю.Г. Корухова, В.Е. Корноухова, И.М. Лузгина, В.М. Мешкова, В.А. Образцова, А.А. Протасевича, Д.В. Пузанкова, АЛ. Репецкой, Е.Р. Российской, Н.А. Селиванова, А.А. Топоркова, О.Ю. Шадрина, В.И. Шиканова, Н.П. Яблокова, И.Н. Якимова, и других ученых.

Нормативную базу исследования составили: международные акты в сфере уголовно-правовой борьбы с подделкой денежных знаков, Конституция Российской Федерации, действующее уголовное, уголовно-процессуальное законодательство, иные федеральные законы и ведомственные нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в кредитно-финансовой сфере, а также деятельность по раскрытию и расследованию преступлений.

Методологическую основу исследования составили положения философии и юриспруденции, а также результаты исследования в области уголовно-процессуального, международного права, криминалистики и криминологии. В работе широко применялись сравнительные, сравнительно-правовые, исторические, социологические, логические и статистические методы, а также диалектический метод о всеобщей связи и взаимообусловленности явлений.

Эмпирической базой исследования являются результаты сбора, обобщения и анализа следственной и судебной практики. При разработке диссертационного исследования было изучено 194 уголовных дела, возбужденных по фактам изготовления или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг. География исследования охватывает 3 субъекта Восточно-Сибирского региона Российской Федерации (Иркутская и Читинская области, Республика Бурятия) в период с 2001 по 2007 г. Проведено анкетирование 93 следователей и 78 оперативных сотрудников ОБЭП и УБОП, занимающихся выявлением и расследованием преступлений в сфере изготовления или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг. В диссертационном исследовании представлены результаты обобщения и анализа статистических сведений по России в целом, а также по отдельным вышеперечисленным субъектам за период с 2001 по 2007 г.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что впервые осуществлена попытка комплексного исследования специфических особенностей расследования преступлений в сфере изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг, совершенных членами организованных преступных групп по материалам Восточно-Сибирского региона России.

Диссертантом на основе анализа теории и практики расследования были разработаны и уточнены: понятие фальшивомонетничества, совершаемого организованными преступными группами; классификация и характеристика личностей участников организованных преступных групп, занимающихся фальшивомонетничеством; определены основные следственные ситуации, возникающие по рассматриваемой категории преступлений и первоначальные следственные действия; разработаны соответствующие алгоритмы действий при внутригосударственном и международном взаимодействии правоохранительных органов в борьбе с фальшивомонетничеством; разработаны наиболее типичные тактические операции по данной категории дел; рекомендованы эффективные тактические приемы производства отдельных следственных действий; разработаны приемы выявления признаков криминального противодействия и непроцессуальные способы его преодоления при расследовании фальшивомонетничества.

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту:

1. Под фальшивомонетничеством, совершенным организованными преступными группами, понимается специфический вид профессиональной криминальной деятельности, осуществляемой устойчивыми преступными организациями с иерархической структурой и собственными нормами поведения, направленной на создание условий изготовления с целью сбыта или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг высокого качества.

2. Выделяются три формы сбыта поддельных денег в зависимости от субъектов сбыта: а) продажа подделок членами организованной преступной группы розничным сбытчикам и организованным преступным группам, занимающимся иными видами преступной деятельности, которые приобретают подделки с целью их дальнейшего внедрения в налично-денежное обращение; б) сбыт подделок непосредственно гражданам, которые не знают о том, что купюры фальшивые; в) сбыт подделок (в основном поддельных ценных бумаг) юридическим лицам.

3. В зависимости от выполняемых функций участники организованных преступных групп, занимающихся фальшивомонетничеством, классифицируются следующим образом: организатор, изготовитель, пособник, посредник, курьер, розничный сбытчик.

Организованные преступные группы, занимающиеся фальшивомонетничеством в Восточно-Сибирском регионе, как правило, состоят из 5-7 человек. Данные группировки отличаются стабильностью состава. Члены преступной группы связаны между собой родственными, приятельскими, земляческими либо криминальными связями. В этих группах четко прослеживается распределение обязанностей с учетом специальных знаний, возможностей и других условий, необходимых для занятия фальшивомонетничеством.

4. Рассмотрены основные следственные ситуации и предложены рекомендации по совершенствованию тактических следственных действий (следственный осмотр, обыск, допрос, предъявление для опознания, назначение и производство экспертизы), применение которых правоохранительными органами при расследовании обеспечит результативность и эффективность раскрытия фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами.

5. Определены признаки криминального противодействия расследованию фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами. Установлены тактические особенности непроцессуальных форм преодоления такого противодействия.

6. Предложены меры, направленные на эффективность взаимодействия работников аппарата ОБЭП, УБОП, ФСБ и ФТС в процессе раскрытия и расследования фальшивомонетничества; международное взаимодействие работников правоохранительных органов Российской Федерации с Интерполом, Европолом и с правоохранительными органами стран СНГ по борьбе с фальшивомонетничеством.

7. Даны рекомендации по внесению изменений в ст. 4 Соглашения «О сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской Полицейской Организацией», содержащую исчерпывающий перечень преступлений, по которым осуществляется сотрудничество, но в которой не предусмотрено взаимодействие в борьбе с фальшивомонетничеством. Однако данный вид преступления входит в перечень приоритетных направлений развития и укрепления отношений партнерства и сотрудничества в правоохранительной сфере между Россией и Европейским Союзом (2000 - 2010 гг.).

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы для решения общих и частных задач криминалистической тактики и методики, судебной экспертизы. Научные выводы, к которым пришел диссертант, могут быть использованы в нормотворческой деятельности по совершенствованию уголовного, уголовно-процессуального и иного законодательства, а также в правоприменительной деятельности.

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного исследования обсуждались на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики Байкальского государственного университета экономики1 и права, где получили положительную оценку и были рекомендованы к защите. Его основные положения нашли отражение в 8 научных публикациях автора общим объемом 2,32 п. л. а также сообщениях на научных и научно-практических конференциях.

Изложенные в диссертационном исследовании научные выводы и предложения внедрены в учебный процесс Байкальского государственного университета экономики и права, а также в практическую деятельность Следственного управления при ГУВД Иркутской области, УБЭП и УБОП ГУВД Иркутской области.

Структура и объем работы обусловлены научными целями, задачами, характером и методологией исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих восемь параграфов, заключения, списка литературы и приложений. Объем работы соответствует требованиям Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации.

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Асатрян, Хачатур Ашотович, Иркутск

Заключение

Проведенное диссертантом исследование в области методики раскрытия и расследования преступлений в сфере изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг, совершаемых организованными преступными группами, позволяют сделать следующие выводы и предложения.

1. Учитывая высокую латентность данного вида преступлений, требующую активных, наступательных действий по их выявлению и раскрытию, сегодня признать эффективными меры, предпринимаемые правоохранительными органами, нельзя. Ущерб от совершения фальшивомонетничества со стороны организованных преступных групп занимает большую долю общего показателя всех экономических преступлений.

2. Назрела необходимость в создании частной методики раскрытия и расследования преступлений в сфере изготовления или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг, совершаемых организованными преступными группами, так как они становятся более изощренными, отличаются высоким профессионализмом, глубокой конспирацией и устойчивостью связей, отмечается существенный рост их технической оснащенности. На долю организованных преступных групп приходятся почти все изготавливаемые и сбываемые поддельные купюры высокого качества.

3. В диссертационной работе указываются особенности криминалистической характеристики фальшивомонетничества с учетом произошедших за последние годы изменений, структуру которой составляют: характеристика предмета преступного посягательства; способ изготовления поддельных денег и ценных бумаг; способ их сбыта; факторы, влияющие на успешность сбыта подделок (место и время сбыта, условия и приемы, способствующие сбыту); характеристика личности участников организованных преступных групп, занимающихся фальшивомонетничеством (организатора, изготовителя, пособника, посредника, курьера, розничного сбытчика).

4. В зависимости от уровня и масштабов изготовления, распространения и сбыта предлагается выделить 2 типа личности фальшивомонетчиков:

- Фальшивомонетчики, входящие в состав организованной преступной группы, занимающиеся данным преступлением на высоком уровне, организованно, используя определенные дорогостоящие, труднодоступные, трудноизготавливаемые и трудноэксплуатируемые технические приспособления и материалы, имеющие налаженные каналы сбыта в крупных размерах, путем использования определенных лиц (посредников). Крупные организованные преступные группы фальшивомонетчиков действуют не в одном взятом городе или субъекте РФ, а в масштабах всей страны. Нередко налаживаются контакты с членами зарубежных организованных преступных групп с целью приобретения высококачественной аппаратуры или материалов, либо с целью приобретения поддельных купюр, так называемых «супер»-подделок. Не единичны случаи, когда к изготовлению фальшивых денежных знаков, к оптовой торговле и посреднической деятельности по их реализации подключаются преступные группы различной ориентации, в том числе организованные на этнической основе, дельцы наркобизнеса, валютчики1. В России более организованно фальшивомонетничеством занимаются чеченские, дагестанские этнические преступные группы.

- Фалыпивомонетчики-«одиночки», которые, используя всем доступные приспособления (компьютер, сканер и принтер) изготавливают подделки низкого качества. Сбывают такие подделки в основном сами же изготовители или их знакомые, друзья, родственники в небольших территориальных и количественных масштабах.

1 См.: Курс криминалистики : в 3 т. Криминалистическая методика: Методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений / под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. СПб., 2004. Т. 3. С. 315.

5. На основе проведенных исследований наиболее полно и всесторонне выделены типичные следственные ситуации при расследовании преступлений по изготовлению или сбыту поддельных денежных знаков или ценных бумаг и, соответственно, определены эффективные направления действий по расследованию. Рассмотрены и раскрыты особенности, присущие следственным ситуациям, складывающимся в ходе расследования фальшивомонетничества, совершенных организованными преступными группами, которые несвойственны ситуациям, возникающим при расследовании преступлений, совершенных фальшивомонетчиками-одиночками. Предложены рекомендации по совершенствованию проведения первоначальных следственных действий с учетом специфики исследуемого вида преступления.

6. В целях борьбы с фальшивомонетничеством, совершаемого организованными преступными группами, взаимодействие предлагается осуществлять как во внутригосударственных масштабах (где положительный результат можно получить путем взаимодействия работников таких аппаратов как ОБЭП, УБОП, ФСБ и ФТС), так и в международных, где огромную роль играет взаимодействие работников правоохранительных органов Российской Федерации с Интерполом, Европолом и с правоохранительными органами стран СНГ.

7. Выдвинуты предложения по внесению изменений в Соглашение «О сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской Полицейской Организацией»1. Следует отметить, что в ст. 4 данного соглашения перечень преступлений носит закрытый характер, где не предусматривается взаимодействие по борьбе с фальшивомонетничеством, которое представляет опасность международного характера и должно пресекаться путем взаимодействия правоохранительных органов РФ и Европола. К тому же данный вид преступления входит в перечень приоритетных направлений

1 См.: Соглашение «О сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской Полицейской Организацией». Рим, 6 ноября 2003 г. (с изм. от 17.11.04 г.). развития и укрепления отношений партнерства и сотрудничества в правоохранительной сфере между Россией и Европейским Союзом на десятилетие 2000-2010 гг.1

8. Выдвинуты предложения по совершенствованию организации и проведения тактических следственных действий (следственный осмотр, обыск, допрос, предъявление для опознания, назначение и производство экспертизы), применение которых правоохранительными органами при расследовании фальшивомонетничества обеспечат результативность и эффективность раскрытия преступления.

9. Выдвинуты предложения по выявлению признаков криминального противодействия расследованию уголовных дел, возбужденных по фактам изготовления или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг, совершенных организованной преступной группой. Разработаны возможности, тактические особенности непроцессуальных форм его преодоления; в том числе с использованием источников оперативной информации, относящейся к обстоятельствам противодействия раскрытию и расследованию фальшивомонетничества с учетом положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Необходимо отметить, что только в результате применения комплекса продуманных и наиболее эффективных мер -процессуальных и непроцессуальных, гласных и негласных, оперативно-розыскных и специально-технических, организационных и тактических, -создаются предпосылки для успешного выявления и преодоления криминального противодействия фальшивомонетчиков.

Именно с этих позиций формируются излагаемые в диссертации организационные и тактические рекомендации при раскрытии и расследовании фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами.

1 См.: Стратегия развития отношений Российской Федерации с Европейским Союзом. Ст. 10.1.

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Расследование и раскрытие фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами»

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (в ред. от 21.07.2007) // СПС «Консультант Плюс».

2. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков. Женева, 20.04.1929 г. // Уголовный кодекс Российской Федерации с постатейными материалами / сост. С.В. Бородин, С.В. Замятина; под ред. В.М. Лебедева. М.: Спарк, 1998. 942 с.

3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Минск, 22.01.1993 г. (в ред. от 28.03.1997 г.) // СПС «Консультант Плюс».

4. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности: Принята 15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 на 26-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

5. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Кишинев, 07.10.2002 г. // СПС «Консультант Плюс».

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 24.05.1996 г. (в ред. от 22.07.2008 г.) // СПС «Консультант Плюс».

7. Уголовно-процессуальный кодекс России от 22.11.2001 г. (в ред. от 16.07.2008г.) // СПС «Консультант Плюс».

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (в ред. 24.07.2008 г.) // СПС «Консультант Плюс».

9. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ (в ред. 29.04.2008 г.) // СПС «Консультант Плюс».

10. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федер. закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (в ред. от 26.04.2006 г.) // Рос. газ. 2002. 13 июля.

11. О валютном регулировании и валютном контроле: федер. закон от 10 дек. 2003 г. № 173-Ф3 // Собрание законодательства Российской Федерации. № 50. Ст. 4859.

12. О банках и банковской деятельности: федер. закон от 2 дек. 1990 г. № 395-1 (в ред. от 08.04.2008 г.) // СПС «Консультант Плюс».

13. О валютном регулировании и валютном контроле: федер. закон от 10 дек. 2003 г. № 173-Ф3 (в ред. от 22.07.2008 г.) // СПС «Консультант Плюс».

14. О средствах массовой информации: федер. закон от 27 дек. 1991 г. № 21241 (в ред. от 24.07.2007 г.) // СП С «Консультант Плюс».

15. О милиции: закон от 18 апр. 1991 г. № 1026-1 (в ред. от 02.10.2007 г.) // СПС «Консультант Плюс».

16. Вопросы федеральной службы по финансовому мониторингу: постановление Правительства РФ от 7 апр. 2004 г. № 186 // Рос. газ. 2004. 13 апр.

17. Об изменении порядка обязательной продажи части валютной выручки: указ Президента РФ от 15 марта1999 г. № 334 // Рос. газ. 1999. 18 марта.

18. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 // Рос. газ. 2004. 12 марта.

19. Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики: указ Президента РФ от 03 марта 1998 г. № 224 (в ред. от 25.07.2000 г.) // СПС «Консультант Плюс».

20. Об утверждении Положения о национальном центральном бюро Интерпола: постановление Правительства РФ № 1190 от 14 окт. 1996 г. // СПС «Консультант Плюс».

21. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апр. 1994 г. № 2 (в ред. от 17.04.2001 г.) // СПС «Консультант плюс».

22. Об утверждении Инструкции о порядке исполнения и направления органами внутренних дел РФ запросов и поручений по линии Интерпола: Приказ МВД РФ № 10 от 11 янв. 1994 г. // СПС «Консультант Плюс»

23. Об особенностях декларирования валюты и ценных бумаг, перемещаемых юридическими лицами: приказ ГТК РФ от 28 авг. 2000 г. № 768 // Рос. газ. 2000. 6 окт.

24. Об утверждении порядка организации и проведения таможенных ревизий: приказ ГТК РФ от 21 окт. 2003 г. № 1179 // Таможенные ведомости. 2004. № 2.

25. Инструкция по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений. Утверждена Приказом МВД РФ № 334 от 20 июня 1996 г. (в ред. от 18.01.1999 г.) // СПС «Консультант Плюс».

26. Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном Российской Федерации: инструкция Банка России от 30 марта 2004 г. № 111-И (в ред. 29.03.2006 г.) // Вестник Банка России. 2004. № 29. 13 мая.

27. Положение о производстве экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел. Утверждено Приказом МВД РФ №261 от 1 июня 1993 г. (в ред. от 31.03.1997 г.) // СПС «Консультант Плюс».

28. О справочной литературе по вопросам экспертизы денежных знаков: письмо Департамента эмиссионно-кассовых операций ЦБР от 22 фев. 2001 г. № 29-5-1-15/635 // СПС «Консультант Плюс».

29. О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ: положение Банка России от 9 окт. 2002 г. № 199-П (в ред. от 13.06.2007 г.) // СПС «Консультант Плюс».

30. Специальная литература Учебные пособия, комментарии, монографии

31. Абдурагнмова Т.И. Расследование изготовления, сбыта и использования поддельных пластиковых карт / Т.И. Абдурагимова; под. ред. проф. Е.Р. Российской. -М.: Право и закон, 2001. 128 с.

32. Александров И.В. Типичные следственные ситуации и основные направления в расследовании мошенничества / И.В. Александров. -Свердловск: СЮИ, 1984.-22 с.

33. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг / М.Ю. Алексеев. — М., 1992. С. 5.

34. Антонян Ю.М. Личность корыстного преступника / Ю.М. Антонян. -Томск, 1989.-С. 46.

35. Басалаев А.Н. Криминалистическая характеристика преступлений (общее понятие и практическое значение) / А.Н. Басалаев, В.А. Гуняев // Криминалистическая характеристика. М., 1984.— С. 100.

36. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений / Д.И. Бедняков. -М., 1991.

37. Белкин Р.С. Криминалистика / Р.С. Белкин. М., 1976. - 326 с.

38. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы (Общая и частные теории) / Р.С. Белкин. М., 1987. - 270 с.

39. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия / Р.С. Белкин. 2-е изд., доп. - М., 2000.-333 с.

40. Белкин Р.С. Курс криминалистики: учеб. пособие для вузов / Р.С. Белкин. — 3-е изд., доп. М., 2001. - 837 с.

41. Белов В.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве / В.А. Белов. — М., 1996.-С. 24.

42. Бердников Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело / Т.Б. Бердников. -М., 1997.-С. 26.

43. Болотский Б.С. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Б.С. Болотский и др.; под ред. проф. В.Д. Ларичева. М., 2002. - 384 с.

44. Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество / Г.Н. Борзенков. М.: Юрид. лит., 1971.- 165 с.

45. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы / В.М. Быков. Ташкент, 1991. - С. 31.

46. Быстряков Е.Н. Расследование компьютерных преступлений / Е.Н. Быстряков, А.Н. Иванов, В.А. Климов. Саратов: СГАП, 2000. - 180 с.

47. Быховский И.Е. Процессуальные и тактические вопросы проведения следственных действий / И.Е. Быховский. — Волгоград, 1977. 174 с.

48. Ванцент Т. Настоящий доллар США / Т. Ванцент. М., 1993. - С. 7.

49. Васильев А.Н. Криминалистика: учебник / А.Н. Васильев. М.: МГУ, 1971. -238 с.

50. Васильев А.Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики / , А.Н. Васильев, Н.П. Яблоков. М., 1994. - 144 с.

51. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / А.Н. Васильев. М., 2002. 76 с.

52. Васильев А.Н. Тактика допроса / А.Н. Васильев, Л.М. Карнеева. М.: Юрид. лит., 1970. - 116 с.

53. Васильев В.Л. Психологические основы организации труда следователя / А.Н. Васильев. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1976. - 55 с.

54. Винберг А.И. Судебная экспертология (Общетеоретические и методологические программы судебных экспертиз): учеб. пособие / А.И. Винберг, Н.Т. Малаховская. Волгоград: ВСШ МВД СССР. 1979. - 160 с.

55. Винокуров С.И. Криминалистическая характеристика преступления, ее содержание и роль в построении методики расследования конкретного вида преступлений / С.И. Винокуров // Методика расследования преступлений. — М., 1976.-С. 8.

56. Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью : науч.-практ. пособие / Н.П. Водько. М., 2000. - 80 с.

57. Возгин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений / И.А. Возгин. СПб., 1993. - Ч. 4.

58. Возгин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Ч. IV / И.А. Возгин. СПб., 1993. - 80 с.

59. Возгин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений / И.А. Возгин. JL, 1976.

60. Волкова Б.С. Личность преступника / Б.С. Волкова. Казань, 1972. - С. 7.

61. Волчецкая Т.С. Криминалистика: учебник / Т.С. Волчецкая и др.; отв. ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп. - М., 2005. - 781 с.

62. Волынский А.Ф. Криминалистическая регистрация / А.Ф. Волынский, Е.Р. Российская. М.: ВЮЗШ МВД РФ, 1992. - 84 с.

63. Гаврилов А.К. Раскрытие преступлений / А.К. Гаврилов. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1976.-64 с.

64. Галиакбаров P.P. Борьба с групповыми преступлениями / P.P. Галиакбаров // Вопросы квалификации. Краснодар, 2000. — 200 с.

65. Галяшина Е.И. Судебная фоноскопическая экспертиза / Е.И. Галяшина. -М., 2001.-304 с.

66. Гапанович Н.Н. Основы взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании преступлений / Н.Н. Гапанович, И.И. Мартинович. Минск: Изд-во БГУ, 1982.- 104 с.

67. Гармаев Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (уголовно-правовая, криминалистическая и оперативно-розыскная характеристика, основы методики расследования) / Ю.П. Гармаев. — М.: Юрлитинформ, 2001. 176 с.

68. Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений / Ю.П. Гармаев. Иркутск: ИЮИ ГП РФ, 2003.-342 с.

69. Гаухман Л.Д. Преступления в сфере экономической деятельности / Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов. М., 1998. - 296 с.

70. Гинзбург А.Я. Тактика предъявления для опознания / А.Я. Гинзбург. М.: Юрид. лит., 1972. - 82 с.

71. Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий / Ф.В. Глазырин. Свердловск, 1973. - 168 с.

72. Глазырин Ф.В. Следственный эксперимент / Ф.В. Глазырин, А.П. Кругликов. Волгоград, 1981. - 48 с.

73. Горяинов К.К. Улучшение взаимоотношений граждан и милиции: доступ к правосудию и система выявления, регистрации и учета преступлений / К.К. Горяинов, B.C. Овчинский, Л.В. Кондратюк. М.: Инфра-М, 2001. - 48 с.

74. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики / Г. Гросс; новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. М.: ЛексЭст, 2002.-1088 с.

75. Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность / А.И. Гуров. М.: Юрид. лит., 1990. - 304 с.

76. Гусев А. Высокие технологии для судебных экспертиз / А. Гусев, В. Колдин // Росс, юстиция. 2002. - № 7.

77. Дактилоскопическая экспертиза: современное состояние и перспективы развития / В.Е. Корноухов и др.. Красноярск: Краснояр. ун-т. 1990. - 416 с.

78. Денисюк С.Ф. Обыск в системе следственных действий: (Тактико-криминалистический анализ): науч.-практ. пособие / С.Ф. Денисюк, В.Ю. Шепитько. Харьков: Консум, 1999. - 160 с.

79. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности \ Е.А. Доля. М.: ВНИИ РФ, 1996. - 111 с.

80. Домбровский Р.Г. Проблемы криминалистического учения о преступлении / Р.Г. Домбровский // Повышение эффективности расследования преступлений. Иркутск, 1986. - 146 с.

81. Доценко Е.Л. Психология манипуляций / Е.Л. Доценко. М., 1997. - 399 с.

82. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций / Л.Я. Драпкин. -Свердловск: СЮИ, 1987.-264 с.

83. Еникеев М.И. Юридическая психология / М.И. Еникеев. М., 1999.

84. Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследования. М.: УМЦ МВД РФ. 1992. - 52 с.

85. Жбанков В.А. Тактика следственного осмотра / В.А. Жбанков. М.: Академия МВД РФ, 1992. - 57 с.

86. Жижин Н.Н. Использование специальных химических веществ в борьбе с преступностью: учеб. пособие / Н.Н. Жижин. М.: Учеб.-метод. кабинет МВД СССР, 1973. - 38 с.

87. Жогин Н.В. Предварительное следствие в советском уголовном процессе / Н.В. Жогин. -М.: Юрид. лит., 1965.

88. Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений / С.Ю. Журавлев. -М.: Юристинформ, 2005. С. 243.

89. Закатов А.А. Криминалистическое учение о розыске / А.А. Закатов. -Волгоград, 1988.-208 с.

90. Закатов А.А. Обыск / А.А. Закатов, А.Е. Ямпольский. Волгоград, 1983. -82 с.

91. Закатов А.А. Преступность и борьба с нею / А.А. Закатов. Волгоград, 1984.-96 с.

92. Закатов А.А. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами / А.А. Закатов, С.И. Цветков. М., 1996. - 106 с.

93. Зуев Е.И. Основы применения специальных познаний в оперативно-розыскной работе / Е.И. Зуев. М.: ВНИИ МВД СССР. 1972. - 184 с.

94. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления // Криминалистика : учебник / Г.Г. Зуйков; под ред. Р.С. Белкина, И.М. Лузгина. М., 1978. - Т. 2. - 238 с.

95. Зуйков Г.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений / Г.Г. Зуйков. — М., 1970. — 192 с.

96. Игошев К.Е. Типология личности преступников и мотивация преступного поведения / К.Е. Игошев. Горький, 1974. - 168 с.

97. Использование специальных химических веществ в борьбе с кражами: пособие / Б.В. Бойцов и др.. М.: ВНИИ МВД СССР, 1979. - 60 с.

98. Ищенко Е.П. Уголовная регистрация : учеб. пособие / Е.П. Ищенко, Е.И. Девиков. Омск, 1986. - 310 с.

99. Казаков Е.И. Расследование фальшивомонетничества / Е.И. Казаков. -Волгоград, 1971.- 157.

100. Каминский М.К. Криминалистическое учение о механизме преступления, способах его подготовки, совершения и сокрытия: в 2 т. Т. 1. Криминалистика / М.К. Каминский. М., 1995. - 485 с.

101. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию / В.Н. Карагодин. Свердловск, 1992. - 247 с.

102. Каратуев А.Г. Ценные бумаги. Виды и разновидности / А.Г. Каратуев. М., 1997.-С. 8.

103. Кожевников И.Н. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / И.Н. Кожевников. М. 1999. - С. 19.

104. Коломиец И.В. Химические ловушки : пособие / И.В. Коломиец, В.М. Олищук. Киев, 1979. - 63 с.

105. Комаров А.И. Химические вещества и их применение в борьбе с преступностью: Лекция / А.И. Комаров. Киев, 1970. - 32 с.

106. Компьютерные преступления. Руководство по борьбе с компьютерными преступлениями / Д. Айков и др.; пер. с англ. М.: Мир, 1999. - 236 с.

107. Коновалов Е.Ф. Розыскная деятельность следователя / Е.Ф. Коновалов. -М., 1973.- 140 с.

108. Концептуальные положения криминалистической методики // Криминалистика : учебник / Т.В. Аверьянова и др.; под ред. Р.С. Белкина. М.: Норма, 2004. - 973 с.

109. Коршик М.Г. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии / М.Г. Коршик, С.С. Степичев. М., 1969. - 181 с.

110. Косенко А.С. Розыскные действия в советском уголовном процессе / А.С. Косенко. Хабаровск, 1989. - 94 с.

111. Криминалистика : учеб. пособие / А.В. Дулов и др.; под ред. А.В. Дулова. -Минск, 1998.-С. 261.

112. Криминалистика : учебник / под ред. Е.П. Ищенко. М., 2003. - С. 443.

113. Криминалистика : учебник / под ред. проф. А.Г. Филиппова (отв. редактор) и проф. А.Ф. Волынского. М.,1998. - С. 543.

114. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов / отв. ред. Ю. Г. Корухов. М.: Моск. юрид. ин-т МВД РФ, 2000. - С. 122.

115. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершенных организованными преступными сообществами: учебник. М.: Современный гуманитарный университет, 2002. - С. 140.

116. Криминалистическая экспертиза: справ, пособие / Е.И. Зуев и др.. М., 1967.-132 с.

117. Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления / В.В. Крылов.- М.: ЮрИнфор, 1977. 137 с.

118. Кузьмин Н.М. Использование физико-химических методов в предупреждении и раскрытии преступлений: пособие / Н.М. Кузьмин, Б.В. Бойцов, С.В. Дубровин. М.: ВНИИ МВД СССР, 1978. - 100 с.

119. Курс криминалистики. Общая часть / отв. ред. В.Е. Корноухов. М.: Юристь, 2000. С. 172.

120. Курс криминалистики: В 3 т. Криминалистическая методика: Методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений / под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова.- СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 310.

121. Кустов A.M. Криминалистика и механизм преступления : курс лекций / A.M. Кустов. М.: Рос. академия образования, 2003. - 408 с.

122. Кустов A.M. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления / A.M. Кустов. М.: Академия МВД России. 1997.- 294 с.

123. Лавров В.П. Способы сокрытия преступлений и их криминалистическое значение / В.П. Лавров, И.М. Лузгин. М., 1982. - 92 с.

124. Лялин В.А. Ценные бумаги и фондовая биржа / В.А. Лялин, П.В. Воробьев. -М., 1998. -С. 13.

125. Маркс К. Капитал / К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. - Т. 23. - С. 141.

126. Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия / В.М. Мешков, В.Л. Попов. Калининград, 1998. - С. 29.

127. Назначение и организация производства судебных экспертиз для установления факта контактного (механического) взаимодействия различного рода объектов: метод, рекомендации / Л.Д. Беляева и др.. М.: ВНИИСЭ, 1985.-55 с.

128. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника / В.А. Образцов. М. 1997.-С. 47.

129. Основы борьбы с организованной преступностью: монография / под ред. B.C. Овчинского. М., 1996. - 400 с.

130. Польской Г.Н. Тайны «монетного двора» / Г.Н. Польской. — М., 1996. С. 246.

131. Практика уголовного сыска / А.Г. Братко и др.. М., 1999. С. 73.

132. Протасевич А.А. Допрос как процесс информационного взаимодействия / А.А. Протасевич. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1999. - 62 с.

133. Работа с микро-объектами на месте происшествия : пособие / В.Е. Капитонов и др.. -М., 1976. 68 с.

134. Ратинов А.Р. Взаимодействие органов прокуратуры и органов милиции при расследовании и предупреждение преступлений / А.Р. Ратинов и др.. — М. 1964.-С. 29.

135. Репецкая А.Л. Криминология: Общая часть: учеб. пособие / А.Л. Репецкая, В.Я. Рыбальская. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1999. - 240 с.

136. Репецкая A.JI. Транснациональная организованная преступность: характеристика, причины, стратегии контроля/ А.Л. Репецкая. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2001. - 236 с.

137. Романов В.В. Юридическая психология / В.В. Романов. М., 1998. - С. 248-264.

138. Рынок ценных бумаг / под общ. ред. А.И. Басова и В.А. Галанова. М., 1996.-С. 9.

139. Сокольский В. О нарушениях уставов монетных: Историко-юридическое исследование / В. Сокольский. Киев, 1873. - С. 98.

140. Состояние и пути совершенствования технико-криминалистических методов и средств работы с микрообъектами на месте происшествия / В.Е. Капитонов и др.. М., 1978. - 40 с.

141. Фельдман А.А. Российский рынок ценных бумаг / А.А. Фельдман, А.Н. Лоскутов. М., 1997. - С. 10.

142. Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов: монография / Е.П. Фирсов. М., 2004. - С. 6.

143. Характеристика средств защиты и способов подделки денежных знаков Банка России : учеб.-практ. пособие / В.Д. Грабовский и др.. Н. Новгород, 1997.-81 с.

144. Шаталов А. Фальсификация, подделка, подлог : науч.-попул. издание / А. Шаталов. М.: Лига Разума, 1999. - С. 57.

145. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права / Г.Ф. Шершеневич. М. 1994.-С. 173.

146. Шиканов В.И. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства в криминалистике в условиях современного научно-технического прогресса / В.И. Шиканов. Иркутск, 1978.

147. Шиканов В.И. Пространственно-временные факторы в криминалистической характеристике преступлений / В.И. Шиканов. — Иркутск: Изд-во ИГУ, 1980. 24 с.

148. Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений / В.И. Шиканов. Иркутск, 1983. - 200 с.

149. Шмонин А.В. Расследование экономических преступлений: учеб.-практ. пособие / А.В. Шмонин. М., 2004. - 304 с.

150. Юхт А.И. Русские деньги от Петра Великого до Александра 1 / А.И. Юхт. -СПб. 1908.-С. 74.

151. Якимов И.Н. Искусство допроса: практ. пособие для допрашивающих / И.Н. Якимов. М., 1928. - 64 с.

152. Якимов, И.Н. Криминалистика: Руководство по уголовной технике и тактике / И.Н. Якимов. М.: НКВД РСФСР, 1925. - 430 с.3. Словари и энциклопедии

153. Большая Советская Энциклопедия. Т. 2 / гл. ред. Б.А. Введенский. М., 1982.-716 с.

154. Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. М.: ИНФРА-М, 1998. - 790 с.

155. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка : В 4 т. М.: Рус. Яз., 1999. - Т. 2: И-О. - С. 779; Т. 4: Р-У. - С. 683.

156. Словарь иностранных слов / под. ред. Н.Т. Волошиной. — М., 1997. С. 743.

157. Советский энциклопедический словарь. М.: Сов. энцикл., 1989. - 1632 с.

158. Этнопсихологический словарь. — М.: Моск. психол.-социальный ин-т, 1999. 342 с.

159. Диссертации и авторефераты

160. Балашов А.Н. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений : дис. . канд. юрид. наук / А.Н. Балашов. -М., 1973.-194 с.

161. Варцаба В.Н. Расследование преступлений организованных преступных групп (тактико-психологические основы): автореф. дис. . канд. юрид. наук / В.Н. Варцаба. Харьков, 2003. - 19 с.

162. Волчецкая Т.С. Ситуационное моделирование в расследовании преступлений : дис. канд. юрид. наук / Т.С. Волчецкая. М., 1991. - 173 с.

163. Головко С.Н. Раскрытие и расследование фальшивомонетничества : автореф. дис. канд. юрид. наук / С.Н. Головко. Н. Новгород, 1998. - 26 с.

164. Казаков-Турбовский Е.И. Криминалистические методы расследования и предупреждения преступлений, посягающих на советскую денежную систему : дис. . канд. юрид. наук / Е.И. Казаков-Турбовский. Харьков, 1967.

165. Косов А.В. Предупреждение преступлений с помощью технико-криминалистических средств : дис. . канд. юрид. наук / А.В. Косов. — Владимир, 2004. 198 с.

166. Кочетов К.А. Теоретические и практические проблемы расследования фальшивомонетничества : дис. . канд. юрид. наук / К.А. Кочетов. -Калининград, 2006. 223 с.

167. Курмаев P.P. Методика расследования мошенничества на рынке ценных бумаг : автореф. дис. . канд. юрид. наук / P.P. Курмаев. М., 2004. - 29 с.

168. Малютин М.П. Тактические приемы, их допустимость и использование для достижения целей допроса : дис. . канд. юрид. наук / М.П. Малютин. -Краснодар, 2001.- 194 с.

169. Мартыненко Р.Г. Коммуникативное противодействие расследованию : дис. . канд. юрид. наук / Р.Г. Мартыненко. Краснодар, 2004. - 181 с.

170. П.Мельников Ю.Б. Противодействие организованной преступности и роль прокуратуры в этом процессе : дис. . канд. юрид. наук / Ю.Б. Мельников. -Владивосток, 2002. — 267 с.

171. Мещеряков В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации : дис. . д-ра юрид. наук / В.А. Мещеряков. -Воронеж, 2001.-387 с.

172. Мирский Д.Я. Организация и тактика борьбы с фальшивомонетничеством : автореф. дис. д-ра юрид. наук / Д.Я. Мирский. М., 1968.

173. Николайчук И.А. Сокрытие преступлений как форма противодействию расследования : автореф. дис. . д-ра юрид. наук / И.А. Николайчук. -Воронеж, 2000. 47 с.

174. Петрова А.Н. Противодействие расследованию, криминалистические и иные меры его преодоления : дис. . канд. юрид. наук / А.Н. Петрова. -Волгоград, 2000. 237 с.

175. Петрянин А.В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг : дис. . канд. юрид. наук / А.В. Петрянин. Н. Новгород, 2003. - 221 с.

176. Пузанков Д.В. Технико-криминалистическое обеспечение расследования и предупреждения фальшивомонетничества : дис. . канд. юрид. наук / Д.В. Пузанков. — Саратов. 2000. 229 с.

177. Романов А.И. Первоначальный этап расследования уголовных дел об организации преступного сообщества : дис. . канд. юрид. наук / А.И. Романов. М., 1999. - 181 с.

178. Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступления как элемент частных методик расследования : дис. . канд. юрид. наук / И.И. Рубцов. СПб., 2001. - 225 с.

179. Самсонов В.А. Оперативно-розыскное противодействие преступлениям, совершаемым этническими организованными преступными группами : дис. . канд. юрид. наук / В.А. Самсонов. СПб., 2005. - 190 с.

180. Сергеев В.А. Изготовление и сбыт поддельных денег, ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов: Уголовно-правовые и криминологические аспекты : дис. . канд. юрид. наук / В.А. Сергеев. Ростов н/Д, 2004, 218 с.

181. Солопанов Ю.В. Фальшивомонетничество и ответственность за него по советскому уголовному праву : автореф. . канд. юрид. наук / Ю.В. Солопанов. М., 1959.

182. Тюменцев А.Н. Организационно-правовые и тактические вопросы использования СМИ при расследовании и профилактике преступлений : дис. . канд. юрид. наук / А.Н. Тюменцев. Волгоград, 2000. - 238 с.

183. Фойгель Е.И. Специфика расследования преступлений, совершаемых в сфере экономики лицами из числа местных этнических организованных преступных групп : дис. канд. юрид. наук / Е.И. Фойгель. Иркутск, 2004. - 204 с.

184. Щербаков А.В. Криминалистическая модель организации управления преступной деятельностью в организованных преступных сообществах и ее практическое применение : дис. . канд. юрид. наук / А.В. Щербаков. -Ижевск, 2004. 148 с.5. Статьи, доклады

185. Авдошин В.В. Банкнотное производство: способы печати / В.В. Авдошин // Банкноты стран мира: денежное обращение. 2004 г. № 5. - С. 26-27.

186. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С. Понятие, основные признаки и стратегия борьбы с транснациональной преступностью // Современные проблемы борьбы с транснациональной преступностью: Мат-лы междунар. науч.-практ. конф. Краснодар, 2000. - С. 222-226.

187. Атонесян Г.А. К вопросу о комплексных судебно-экспертных исследованиях / Г.А. Атонесян, Л.И. Георгиев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11 «Право». 1981.-№ 1.

188. Березина Л.В. Производство следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела / Л.В. Березина, В.М. Быков // Вестн. криминалистики. — 2005. Вып. 1 (13). - С. 49-54.

189. Болотский Б.С. Учет изменений криминалистических и криминологических характеристик преступной деятельности в практике раскрытияфальшивомонетничества / Б.С. Болотский, Н.С. Пономарев // Вестник МВД РФ.- 1994.-№6.

190. Васильев Н.М. Фальшивые деньги в России: история и современность / Н.М. Васильев // Финансы. 1994. - № 6. - С. 74.

191. Ведищев Н.П. Некоторые особенности работы адвоката с заключениями судебных экспертиз по уголовным делам / Н.П. Ведищев // Адвокатская практика. 2002. - № 3.

192. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений: лекция / И.А. Возгрин. Л., 1976. - 55 с.

193. Гармаев Ю.П. Источники методики расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности / Ю.П. Гармаев // Вестн. криминалистики. 2003. - Вып. 1(5). - С. 22-29.

194. П.Гулин В.Н. Организация расследования фальшивомонетничества / В.Н. Гулин // Информационный бюллетень СК МВД РФ. 1994. - № 3 (80).

195. Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений / Л.Я. Драпкин // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. — Свердловск, — 1978. Вып. 69. -С. 11-18.

196. Драпкин Л.Я. Структура и функции первоначальных следственных действий в методике расследования / Л.Я. Драпкин // Межвуз. сб. науч. тр. -Свердловск, 1988.-С. 8.

197. Иванов И.И. Криминалистическая профилактика в системе отечественной криминалистики / И.И. Иванов // История государства и права. 2003. - № 1.-С. 25-28.

198. Ионов В.М. Банкноты XXI века: полимер против бумаги / В.М. Ионов // Банкноты стран мира: денежное обращение. 2002. - № 8. - С. 28-30.

199. Ионов В.М. Секретная служба США против фальшивомонетчиков / В.М. Ионов // Банкноты стран мира: денежное обращение. 2003. - № 22. - С. 24-25.

200. Ионов В.М. Современные технологии защиты банкнот от подделки / В.М. Ионов // Банкноты стран мира: денежное обращение. 2002. - № 10. - С. 32-35.

201. Кагин Е.К. Разработка и проведение тактических операций по розыску и задержанию преступника / Е.К. Кагин, Е.Ф. Коновалов // Перспективы развития криминалистики. Свердловск, 1991. - 211 с.

202. Кадовик Е.И. О правонарушениях на рынке ценных бумаг. Криминализация вексельного рынка / Е.И. Кадовик, Н.В. Баранов // Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом. 1998. - Вып. 2. -С. 84.

203. Клочков В.В. Преступление как объект криминалистического познания /

204. B.В. Клочков, В.А. Образцов // Вопросы борьбы с преступностью. 1985. -Вып. 4.- С. 50.

205. Ларичев В.Д., Гильмутдинов А.Р. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества / В.Д. Ларичев, А.Р. Гильмутдинов // Адвокат. -2001. -№ 6. -С. 9.

206. Петряев С.Ю. Некоторые возможности борьбы с подделкой и сбытом денежных знаков / С.Ю. Петряев // Экспертная практика. 1995. - № 38.1. C. 70.

207. Петрянин А.В. Развитие уголовного законодательства об ответственности за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в Советской

208. России (1917-1991 гг.) / А.В. Петрянин // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2005. - № 3. - С. 445.

209. Попов И.Е. Пути повышения качества и эффективности комплексных экспертиз / И.Е. Попов, А.И. Исаев, В.Б. Шигеев // Тезисы докладов II Всесоюзного съезда судебных медиков. Минск. - 1982. - С. 24.

210. Степаненко Д.А. Когнитивное интервью как эффективный метод получения личностной (субъективной) информации при допросе потенциального опознающего / Д.А. Степаненко // Сибирские криминалистические чтения. -2006.-Вып. 23.-С. 4.

211. Степаненко Д.А. Тактическая операция «Опознание»: теоретические основы и практические рекомендации / Д.А. Степаненко // Сибирские криминалистические чтения. 2006. - Вып. 23. - С. 4.

212. Тихонова Т.Н. В преступники не записываться, но . / Т.Н. Тихонова, С.И. Журбин // Мир безопасности. 1999. - № 9. С. - 52-56.

213. Федоров Г.В. Голографические средства предупреждения преступлений, собирания и исследования доказательств / Г.В. Федоров // Вестник криминалистики. 2001. - Вып. 3 (11). - С. 14.

214. Шамбуров С.А. Фальшивомонетничество как разновидность теневого промысла в Сибири в 19 в. / С.А. Шамбуров // Иркутский историко-экономический ежегодник. 2005. - С. 129.

215. Шашкин С.Б. Современные способы подделки цветных реквизитов документов / С.Б. Шашкин, Г.Г. Белоусов // Экспертная практика. 1997. -№43.-С. 37.

216. Юров А.В. Денежные знаки образца 1997 года: соответствие требованиям / А.В. Юров, В.В. Лютов // Деньги и кредит. 1999. - № 5. - С. 16-23.

217. Результаты анкетирования следственных и оперативных работников, специализирующихся на раскрытии и расследовании преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков и ценныхбумаг

218. В анкетировании приняли участие 93 следователей и 78 оперативных работника ГУВД (УВД) Иркутской области, специализирующиеся на раскрытии и расследовании преступлений, предусмотренных статьей 186 УК РФ, всего 171 человек.

219. Возраст лиц, принявших участие в анкетировании от 23 до 36 лет, средний возраст - 27 лет.

220. Средний стаж специализации на раскрытии и расследовании фальшивомонетничества 2 года. На поставленные вопросы респонденты ответили следующим образом:

221. Формулировка вопроса Ответы респондентов

222. Достаточно ли Вы информированы о способах (элементах) защиты и признаках подделки денежных знаков? Да Нет1 43% 57%

223. Испытываете ли Вы недостаток современной методической и инои специальной литературы, наглядных пособий по вопросам раскрытия и расследования фактов изготовления и сбыта поддельных денег? Да Нет89% 11%

224. Привлекаете ли Вы к участию в осмотре денег, вызывающих сомнение в их подлинности, специалиста? всегда иногда никогда30% 63% 7%

225. Какова информированность среди лиц, имеющих непосредственное отношение с большими потоками наличных денег, в области защиты денежных знаков и о способах выявления подделок? высокая средняя низкая5% 67% 28%

226. Чаще всего, подделки изготавливаются на территории Иркутской области или ввозятся из других регионов? возятся изготавливаются на территории области89% 11%

227. Какие типичные следы преступления, чаще всего обнаруживаются на месте изготовления поддельных денег и ценных бумаг?фабрикаты и полуфабрикаты 78% следы интеллектуальной подготовки 93% следы технологического процесса 42%

228. Укажите количественный состав организованной преступной группы, занимающиеся фальшивомонетничеством?больше двух лиц 76% больше пяти лиц 21% больше десяти лиц 3%

229. Известны ли Вам случаи взаиморасчетов между организованными преступными группами фальшивыми деньгами при условии их заведомой информированности об этом? Да Нет74% 26%

230. Если Вам известны такие факты, то при каких обстоятельствах чаще всего это происходит?а) при купле-продаже наркотиков 16% б) при купле-продаже оружия 5% в) при купле-продаже краденых вещей 79%

231. Имеют ли в Вашей практике случаи противодействия расследованию? Да Нет17% 83%

232. Привлекаете ли Вы специалистов для осмотра компьютера, с помощью которого изготавливались поддельные денежные знаки или ценные бумаги? всегда иногда никогда20% 62% 18%

233. Если да то, в каких целях?13 в целях грамотного составления протокола, при описании компьютера в протоколе осмотра предметов 76% в целях сохранения информации, которая может быть использована в суде в качестве доказательства 24%

234. Присутствие понятых на месте обыска обеспечивается заранее или после прибытия на место обыска? заранее после прибытия на место обыска43% 57%

235. Взаимодействие с какими из ниже перечисленных органов вызывают наибольшие трудности?а) уголовный розыск 28% б) УБОП 23% в) ФСБ 12% г) ОБЭП 17% д) федеральное таможенное служба 20%

236. V И G С Д В Д О В.А Н И Е:

237. Вещественное доказательство: 100 долларовый билет США, 1996 года ска, серийннй(;нонёр';АВ 419426081, изъятый у ТШЛОВА Ш поступил на вдевание в/упакованном. и опечатанном виде, Упаковка нарушении и пов

238. Ш^нвйшввг;.;1''v.-:;.-:;.:

239. ГЦ с- * -1 - ~ Г, т^жвл-^'• -^7,: Л

Автор: Асатрян, Хачатур Ашотович
Город: Иркутск
Год: 2008
Звание: кандидата юридических наук
КОД ВАК: 12.00.09

Диссертация

Расследование и раскрытие фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами тема диссертации по юриспруденции

Автореферат

ПОХОЖИЕ РАБОТЫ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции на тему «Расследование и раскрытие фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами»

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции, автор работы: Асатрян, Хачатур Ашотович, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по теме "Расследование и раскрытие фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами"

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ «Расследование и раскрытие фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами»

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Расследование и раскрытие фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами»

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Асатрян, Хачатур Ашотович, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Расследование и раскрытие фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами"

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Расследование и раскрытие фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами»