СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции, автор работы: Кочетов, Константин Александрович, кандидата юридических наук
Введение.
Глава 1. Теоретические проблемы фальшивомонетничества п его криминалистическая характеристика
1.1 Понятие, сущность, специфика и исторические аспекты фальшивомонетничества.
1.2 Структура и содержание криминалистической характеристики фальшивомонетничества.
1.3 Характеристика личности преступника по делам о фальшивомонетничестве.
1.4 Характеристика предмета преступного посягательства и основные способы технической защиты денежных средств.
1.5 Способы изготовления и сбыта поддельных денежных средств.
Глава 2. Стратегические и тактические проблемы расследования и профилактика фальшивомонетничества
2.1 Проблемы возбуждения уголовного дела по фактам изготовления и сбыта поддельных денег.
2.2 Типовые исходные следственные ситуации и основные направления первоначального этапа расследования фальшивомонетничества.
2.3 Проблемные вопросы взаимодействия следственных и оперативных подразделений в процессе раскрытия и расследования фальшивомонетничества.
2.4 Тактика производства отдельных следственных действий по делам о фальшивомонетничестве:
2.4.1 Следственный осмотр.
2.4.2 Обыск.
2.4.3 Допрос.
2.3.4 Судебные экспертизы.
2.5 Проблемы криминалистической профилактики и предупреждения 155 фальшивомонетничества.
ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по теме "Теоретические и практические проблемы расследования фальшивомонетничества"
Актуальпость темы исследования. Интеграция России в мировую экономическую систему и либерализация внутригосударственных рыночных отношений привели к резкому росту преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков. Анализ статистических данных за период с 1995 по 2005 г.г. позволяет сделать неутешительный вывод о неуклонном росте количества совершаемых преступлений данного вида и низкой их раскрываемости.
Из обращения изымаются поддельные денежные знаки различных государств и номиналов. Так, только в 2004 году у фальшивомонетчиков и из товарно-денежного оборота было изъято 40266 поддельных купюр Банка России на общую сумму 17 млн. 942 тыс. 450 рублей. Наряду с фальшивыми национальными денежными знаками, на территории России сбывается значительное количество поддельной иностранной валюты. В 2004 году было обнаружено 20410 поддельных денежных знаков зарубежных государств, из них долларов США - 19476 штук на общую сумму 1 млн. 908 тыс. 233 долларов. При этом раскрываемость фактов фальшивомонетничества в среднем по России составила всего 15%1. В 2005 году только в ЭКЦ при УВД Калининградской области на исследование поступило 107 поддельных денежных знаков Банка России на общую сумму 35 тыс. 420 рублей, свыше 120 стодолларовых купюр федеральной резервной службы США и 18 банкнот Центрального Европейского Банка на общую сумму 2300 евро2.
Анализ практики раскрытия и расследования фальшивомонетничества, свидетельствует о том, что за последние годы удельный вес уголовных дел рассматриваемой категории, производство по которым приостановлено в связи с розыском или неустановлением лиц, совершивших преступление, имеет стабильно высокие показатели - в среднем за период с 1998 по
1 Справка ГУБЭП МВД РФ о результатах борьбы с фальшивомонетничеством за 2004 г.
2 Справка ЭКЦ при УВД Калининградской области об итогах работы за 2005 г.
2004 г.г. 66.8% от общего количества возбужденных уголовных дел3. В отдельные периоды, например в 2002 и 2004 г.г., удельный вес уголовных дел, производство по которым было приостановлено по указанным основаниям, составил более 80% от общего количества. Несмотря на предпринимаемые правоохранительными органами меры такие же тенденции сохранились и в 2005 г.
Одна из главных причин сложившейся ситуации, на наш взгляд, заключается в необходимости совершенствования современной методики раскрытия и расследования преступной деятельности фальшивомонетчиков, широком использовании современных достижений науки и обеспечении комплексного подхода к решению данной проблемы. Это и обусловливает актуальность темы диссертационного исследования.
Степень разработанности проблемы. Основы методики раскрытия, расследования и предупреждения фальшивомонетничества содержатся в работах Д.Я. Мирского. Так, еще в 1968 году, в рамках докторской диссертации им были рассмотрены вопросы истории подделки денежных знаков, проведен анализ основных известных на тот момент способов совершения этого вида преступления, а также раскрыты процессуальные и тактические особенности проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Затем Е.И. Казаковым были рассмотрены вопросы использования специальных знаний при раскрытии и расследовании фактов фальшивомонетничества, особое внимание он уделил вопросам производства судебно-технической экспертизы денежных знаков.
Отдельные аспекты борьбы с изготовлением и сбытом поддельных денег в той или иной степени исследовались в работах Ю.В. Александрова, Г.Г. Белоусова, В.Д. Грабовского, В.Н. Коваленко, В.П. Лютова, Л.С. Митричева, И.Л. Николаевой, Н.С. Понамарева, Е.В. Старикова, М.Н. Сосенушкиной, Ю.В. Солопанова и др.
3 Статистические сведения ГИЦ МВД России за период с 1998 по 2004 г.г.
Характеристике средств защиты и способов подделки денежных знаков Банка России было посвящено учебное пособие В.Д.Грабовского, В.В.Бугая, М.А. Миловидовой и А.Ю. Чурина (1997 г.)
Одной из последних работ является диссертационное исследование Д.В. Пузанкова, посвященное вопросам технико-криминалистического обеспечения расследования и предупреждения фальшивомонетничества (2000 г.).
Проведенные названными авторами исследования имеют несомненную значимость в теории и практике расследования данного вида преступной деятельности. Однако большая часть исследований по данной проблематике проводилась в 60-80 г.г. прошлого XX века. По объективным причинам они не могут учитывать произошедшие в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве России изменения, а также современные достижения криминалистической науки, и, как следствие, не отвечают современному уровню развития преступности в сфере экономической деятельности. Такие неутешительные выводы подтверждаются данными статистики.
Выбор темы диссертационного исследования обусловили такие факторы, как: высокая степень общественной опасности, неуклонный рост количества преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег, и их крайне низкая раскрываемость, и в то же время недостаточная разработанность теоретических положений, в том числе понятийного аппарата, и методических рекомендаций по расследованию и предупреждению фальшивомонетничества, их низкая ориентированность на сегодняшние потребности практики.
Целью исследования является выявление проблем, возникающих при расследовании преступной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом поддельных денег, и предложение наиболее оптимальных путей их разрешения, а также совершенствование методики расследования уголовных дел данной категории, разработка методологических, организационных и научно-практических рекомендаций по раскрытию, расследованию и профилактике фальшивомонетничества.
Указанная цель диссертационного исследования обусловила постановку и решение следующей системы задач:
- выявить криминалистическую сущность и определить понятие фальшивомонетничества как специфического вида криминальной деятельности; проанализировать основные элементы криминалистической характеристики современного фальшивомонетничества и уточнить ее структуру; разработать криминалистическую классификацию субъектов преступной деятельности по изготовлению и сбыту поддельных денежных знаков; разработать криминалистическую классификацию типичных свидетелей по делам о фальшивомонетничестве, выявить тактические особенности допроса каждой из выделенных групп и разработать алгоритмы производства указанного следственного действия;
- проанализировать и классифицировать типичные следы преступной деятельности по изготовлению и сбыту поддельных денежных знаков;
- выделить типовые исходные следственные ситуации, определить основные направления расследования и разработать алгоритмы действий следователя и других членов следственно-оперативных групп в соответствующих следственных ситуациях первоначального этапа расследования;
- разработать рекомендации по тактике проведения первоначальных следственных действий по делам о фальшивомонетничестве;
- определить основные направления и предложить конкретные меры совершенствования профилактики фальшивомонетничества;
Объектом исследования являются криминалистические аспекты преступной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом поддельных денег, а также деятельность правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и профилактике данного вида преступлений.
Предметом исследования выступают объективные закономерности механизма фальшивомонетничества, возникновения информации о данном виде преступной деятельности и лицах, изготавливающих и сбывающих поддельные денежные знаки, а также закономерности расследования фактов изготовления и сбыта поддельных денег.
Теоретическую основу исследования составили труды Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, А.И. Баянова, P.C. Белкина, И.А. Возгрина, А.Ф. Волынского, В.К. Гавло, Т.С. Волчецкой, И.Ф. Герасимова, Г.А. Густова, Л.Я. Драпкина, A.A. Закатова, И.М. Лузгина, В.М. Мешкова, И.А. Николай-чука, В.А. Образцова, В.Л. Попова, A.C. Подшибякина, Д.В. Пузанкова, Е.Р. Российской, H.A. Селиванова, А.Г. Филиппова, С.И. Цветкова, В.Ю. Шепитько, Н.П. Яблокова, И.Н. Якимова, В.В. Яровенко и других ученых.
Нормативную базу исследования составили: международные акты в сфере уголовно-правовой борьбы с подделкой денежных знаков, Конституция России, действующее уголовное, уголовно-процессуальное законодательство, иные федеральные законы и ведомственные нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в кредитно-финансовой сфере, а также деятельность по раскрытию и расследованию преступлений.
Методологическую основу исследования составили положения диалектико-материалистического метода познания, а также системно-структурный, сравнительно-правовой и статистический, методы ситуационного подхода и моделирования, формально-логический и аналитический методы.
Эмпнрпческой базой исследования стали результаты изучения материалов 256 уголовных дел, возбужденных по фактам изготовления и сбыта поддельных денег, и находившихся в производстве следственных подразделений, Вологодской, Волгоградской, Калининградской, Калужской, Новгородской, Омской, Псковской, Ростовской, Тульской областей и Краснодарского края в период с 1999 по 2005 г.г.; результаты интервьюирования 138 следователей и оперативных работников Волгоградской, Калининградской, Псковской областей и Республики Карелия; а также личный опыт следственной работы автора по делам данной категории.
Научная новизна днсссртацноппого исследования определяется целями, задачами, объектом и предметом исследования и, прежде всего тем, что на основе системного подхода автором предпринята попытка комплексного рассмотрения теоретических и практических проблем раскрытия, расследования и профилактики фальшивомонетничества на современном этапе.
В этой связи диссертантом на основе анализа теории и практики расследования были разработаны и уточнены: понятия наличных денег, поддельного платежного средства, фальшивомонетничества как особого вида криминальной деятельности и его предмет; уточнена структура и основные элементы криминалистической характеристики фальшивомонетничества; криминалистическая классификация субъектов преступной деятельности рассматриваемого вида и типичных свидетелей по делам рассматриваемой категории; систематизированы и классифицированы типовые следы преступной деятельности фальшивомонетчиков; исследованы и систематизированы типичные исходные следственные ситуации, определены основные направления расследования фальшивомонетничества и разработаны соответствующие алгоритмы действий следователя и других членов следственно-оперативных групп; предложены меры по совершенствованию профилактики фальшивомонетничества. Осповпые положения, выносимые на защиту: 1. Понятие фальшивомонетничества как особого вида криминальной деятельности, представляющей собой действия, направленные на создание предмета, имитирующего соответствующее платежное средство, находящееся в обращении, а также использование заведомо поддельных денег в качестве средства платежа или товара в товарно-денежных и других отношениях. Выявлены криминалистические аспекты изготовления и сбыта поддельных денег.
2. Криминалистическая характеристика современного фальшивомонетничества, структуру которой составляют: характеристика личности преступника (организатора, изготовителя, сбытчика); характеристика предмета преступного посягательства и способов его защиты; способ совершения преступления: способ изготовления поддельных денег и способ их сбыта (включая орудия и средства, применяемые при совершении преступления, типичные материальные следы и механизм следообразования); обстоятельства совершения преступления (особенности обстановки и условий совершения преступления (место, время и т.д.).
3. Криминалистическая классификация субъектов преступной деятельности по изготовлению и сбыту поддельных денежных знаков.
4. Криминалистическая классификация типичных свидетелей по делам о фальшивомонетничестве. Выявлены тактические особенности допроса выделенных категорий свидетелей и разработаны ситуационно обусловленные алгоритмы производства указанного следственного действия.
5. Классификация типичных следов преступной деятельности по изготовлению и сбыту поддельных денежных знаков. Выделены следующие группы типичных следов фальшивомонетничества: инструменты; материалы; образцы; фабрикаты и полуфабрикаты; следы интеллектуальной подготовки; технологического процесса; следы пребывания и деятельности подозреваемого (обвиняемого).
6. Выделены типовые исходные следственные ситуации, определены основные направления расследования фальшивомонетничества и разработаны алгоритмы действий следователя и других членов следственно-оперативных групп в соответствующих следственных ситуациях первоначального этапа расследования.
7. Разработаны рекомендации по тактике проведения первоначальных следственных действий по делам о фальшивомонетничестве.
8. Определены основные направления и предложены конкретные меры совершенствования предупреждения и профилактики фальшивомонетничества.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, могут способствовать дальнейшим научным исследованиям в области криминалистической тактики и методики, судебной экспертизы. Также предложения автора о совершенствования российского уголовного и уголовно-процессуального законодательства могут быть учтены законодателем.
Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что рекомендации, изложенные в диссертации, могут способствовать оптимизации практической деятельности следователей, оперативных работников, экспертов. Результаты диссертационного исследования могут быть также использованы при изучении курса криминалистики, ОРД, судебной экспертизы, в системе повышения квалификации следователей. Апробация результатов исследования.
Основные положения и выводы диссертационного исследования докладывались на научно-практических конференциях, состоявшихся в 20042005 г.г. в Калининградском пограничном институте ФСБ России, Российском Государственном Университете им. Канта, Калининградском юридическом институте МВД РФ, и нашли свое отражение в опубликованных статьях.
Положения диссертации обсуждались на совместных заседаниях кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики
Российского государственного университета им. И. Канта и кафедры криминалистики Калининградского юридического института МВД РФ.
Изложенные в диссертационном исследовании научные положения внедрены в учебный процесс Российского государственного университета им. И. Канта, Калининградского юридического института МВД России, а также в практическую деятельность Следственного Управления при УВД Калининградской области, УБЭП УВД Калининградской области.
Объем и структура диссертации обусловлена целями и задачами проведенного исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих десять параграфов, заключения, списка литературы и приложений.
ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ по специальности "Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Кочетов, Константин Александрович, Калининград
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении сформулируем основные выводы и предложения, содержащиеся в работе:
1. В криминалистическом аспекте понятие денег играет ключевую роль при определении фальшивомонетничества как специфического вида преступной деятельности, а последнее в свою очередь — для выделения в контексте статьи 186 УК РФ предмета указанной преступной деятельности и отграничения его от предмета иных уголовно-наказуемых деяний. Предметом фальшивомонетничества в указанном контексте необходимо считать наличные денежные средства, то есть символические материальные объекты, выполняющие функции денег, стандарт, номинал, условия эмиссии и обращения которых устанавливаются государством, а также документарные ценные бумаги, как материальные выразители денежных обязательств.
2. Структура элементов криминалистической характеристики фальшивомонетничества определяется спецификой данного вида преступной деятельности, и включает: характеристику личности преступника (организатора, изготовителя, сбытчика); характеристику предмета преступного посягательства и способов его защиты; способ совершения преступления: способ изготовления поддельных денег и способ их сбыта (включая орудия и средства, применяемые при совершении преступления, типичные материальные следы и механизм следообразования); обстоятельства совершения преступления (особенности обстановки и условий совершения преступления (место, время и т.д.).
3. С учетом современного состояния фальшивомонетничества предложено подразделить подделывателей в зависимости от способа изготовления фальсификатов как совокупности взаимосвязанных действий по приисканию, приобретению и разработке материалов и технических приспособлений, а также их последовательному использованию с целью создания предмета имитирующего соответствующее подлинное платежное средство, находящееся в обращении, на три основные группы: лица, изготавливающие фальсификаты единичными экземплярами путем частичной подделки подлинных банкнот с меньшего номинала на больший номинал подручными средствами без использования специальных приспособлений и материалов; лица, изготавливающие полностью поддельные денежные знаки различным тиражом способами, значительно отличающимися от технологии изготовления подлинных денежных знаков, с применением бытовых приборов, различных приспособлений и материалов потребительского назначения; лица, изготавливающие полностью поддельные денежные знаки значительным тиражом комбинированными способами, в том числе с использованием типографского полиграфического оборудования, специальных средств и расходных материалов.
4. Предложена криминалистическая классификация свидетелей, наиболее часто встречающихся при расследовании дел о фальшивомонетничестве, в зависимости от их отношения к расследуемым событиям:
1) лица, которым преступник пытался сбыть деньги, вызвавшие сомнение в их подлинности, но в силу каких-либо причин отказавшиеся их принять (чаще всего это продавцы, а также лица, занимающиеся обменом валют).
2) лица (не являющиеся потерпевшими), обнаружившие в обращении поддельные деньги (например, работники банковских учреждений, кассиры, продавцы и др.).
3) лица, которым известно о подготовительных к изготовлению действиях - о приискании и приобретении литературы, оборудования, инструментов, материалов. К этой категории можно отнести руководителей и работников типографий, различных предприятий, производящих полиграфическое оборудование и расходные материалы, торговых предприятий, распространяющих копировально-множительную технику, работников таможни, зафиксировавших ввоз на территорию субъекта РФ конкретного полиграфического оборудования, а также иных лиц, обладающих интересуемой информацией.
4) лица, которые явились очевидцами изготовления или сбыта фальсификатов. С помощью этих лиц следователь может установить число преступников, признаки внешности и особенности их поведения, особенности способа совершения преступления, а также обнаружить важные следы преступной деятельности.
5) лица, неумышленно совершающие действия по изготовлению или сбыту поддельных денег (заблуждающиеся относительно подлинности денег или задействованные преступником без раскрытия истинной цели).
6) лица, осведомленные о связях или образе жизни подозреваемого (обвиняемого). К этой группе можно отнести родственников, друзей, знакомых, соседей, коллег подозреваемого (обвиняемого) по работе.
7) лица, принимавшие участие в проведении следственных действий (понятые, специалисты), а также сотрудники милиции, осуществлявшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и раскрытие преступления. К этой же группе целесообразно отнести должностных лиц (например, работников таможни), непосредственно обнаруживших признаки преступления.
5. Предложена классификация типичных следов преступной деятельности фальшивомонетчиков, в которой выделены 7 основных групп: инструменты, материалы, образцы, фабрикаты и полуфабрикаты, следы интеллектуальной подготовки, технологического процесса и следы пребывания.
6. Основная цель первоначального этапа расследования фальшивомонетничества - построение информационной модели расследуемого события как средства познания, выявление и закрепление криминалистически значимой информации о механизме преступления и о лице, его совершившем, создание предпосылок формирования доказательственной базы для предъявления обвинения. Комплекс и последовательность первоначальных следственных действий определяется складывающимися в начальный период расследования следственными ситуациями.
7. По мнению автора, суть взаимодействия заключается в организации налаженной системы сбора и обмена необходимой информацией на всех этапах раскрытия и расследования преступления. Причем в аспекте борьбы изготовлением и сбытом поддельных денег речь идет не только о взаимодействии сотрудников одной из правоохранительных структур, а о взаимодействии сотрудников разных ведомств, в том числе МВД, ФСБ, Министерства финансов, Центрального Банка РФ, Государственного таможенного комитета, а также иностранных правоохрашггельных органов. В зависимости от того, какие задачи должны быть решены, масштаба, локализации преступной деятельности взаимодействие может и должно осуществляться на различных уровнях:
• межгосударственном;
• государственном;
• межведомственном;
• внутриведомственном.
8. Эффективное предупреждение фальшивомонетничества возможно только при комплексном подходе к решению данной задачи посредством широкомасштабной реализации взаимосвязанных профилактических мероприятий технико-криминалистического, организационно-методического и социального характера, основанных на новейших достижениях науки и техники. Первостепенное значение для предупреждения изготовления поддельных денег и облегчения диагностики подделок имеет повышение степени защиты банкнот. Другим, не менее важным направлением в профилактике фальшивомонетничества, является распространение среди населения знаний о признаках подлишюсти денежных знаков и способах выявления подделок. В этой связи предложены специальные профилактические меры, в том числе - ввести в учебную программу общеобразовательных учебных заведений, и в большей степени -специализированных учебных заведений системы МВД спецкурс, в рамках которого изучались бы основные элементы защиты подлинных денежных знаков стран мира и способы их распознавания, признаки подделки и способы их выявления, преподавались бы знания о наиболее целесообразных действиях в случае обнаружения поддельных денежных знаков, а также разъяснялись бы общественная опасность преступной деятельности данного вида и предусмотренные законом меры уголовной ответственности за ее осуществление, а также ряд других.
БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ «Теоретические и практические проблемы расследования фальшивомонетничества»
1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ АКТЫ
2. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года, (в ред. от 14.10.2005) // СПС «Консультант Плюс».
3. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков. Женева, 20.04.1929 г. // Уголовный кодекс Российской Федерации с постатейными материалами / Сост. C.B. Бородин, C.B. Замятина; Под ред. В.М. Лебедева. М.: Спарк, 1998. - 942 с.
4. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Минск, 22.01.1993 г. (в ред. от 28.03.1997 г.) // СПС «Консультант Плюс».
5. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. Палермо, 12.12.2000 г. // СПС «Консультант Плюс».
6. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Кишинев, 07.10.2002 г. // СПС «Консультант Плюс».
7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 24.05.1996 г. (в ред. от 05.01.2006 г.) // СПС «Консультант Плюс».
8. Уголовно-процессуальный кодекс России от 22.11.2001 г. (в ред. 03.03.2006 г.) // СПС «Консультант Плюс».
9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ (в ред. 02.02.2006 г.) // СПС «Консультант Плюс».
10. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» №144-ФЗ от 12 августа 1995 года (в ред. от 02.12.2005 г.) // СПС «Консультант Плюс».
11. Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 г. №86-ФЗ (в ред. от 18.07.2005 г.) // СПС «Консультант Плюс».
12. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от0212.1990 №395-1 (в ред. от 02.02.2006 г.) // СПС «Консультант Плюс».
13. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. №173-Ф3 (в ред. от 18.07.2005 г.) // СПС «Консультант Плюс».
14. Федеральный закон «О средствах массовой информации» от2712.1991 г. №2124-1 (в ред. от 21.07.2005 г.) // СПС «Консультант Плюс».
15. Федеральный закон «О милиции» от 18.04.1991 г. №1026-1 (в ред. от 09.05.2005 г.) // СПС «Консультант Плюс».
16. Указ Президента РФ от 03.03.1998 г. №224 «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики» (в ред. от 25.07.2000 г.) // СПС «Консультант Плюс».
17. Постановление Правительства РФ №1190 от 14.10.1996 г. «Об утверждении Положения о национальном центральном бюро Интерпола» // СПС «Консультант Плюс»
18. Приказ МВД РФ №10 от 11.01.1994 г. «Об утверждении Инструкции о порядке исполнения и направления органами внутренних дел РФ запросов и поручений по линии Интерпола» // СПС «Консультант Плюс»
19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. №2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» (в ред. от 17.04.2001 г.) // СПС «Консультант плюс».
20. Инструкция по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений. Утверждена Приказом МВД РФ №334 от 20 июня 1996 года (в ред. от 18.01.1999 г.) // СПС «Консультант Плюс».
21. Положение о производстве экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел. Утверждено Приказом МВД РФ №261 от 01 июня 1993 года (в ред. от 31.03.1997 г.) // СПС «Консультант Плюс».
22. Письмо Департамента эмиссионно-кассовых операций ЦБР от 22 февраля 2001 г. N 29-5-1-15/635 «О справочной литературе по вопросам экспертизы денежных знаков» // СПС «Консультант Плюс».
23. Положение Банка России от 09 октября 2002 г. №199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ» (в ред. от 01.06.2004 г.) // СПС «Консультант Плюс».1.. СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
24. Банкноты стран мира: Денежное обращение, 2004 г. Каталог-справочник. Вып. 4. М.: ЗАО ИПК «ИнтерКримПресс», 2004. - 680 е., 5500 цв. илл. - На англ. и русс. яз. - Ежегод. изд./ Серия Международная информационная программа «Валюты стран мира».
25. Белкин P.C. Криминалистическая энциклопедия. М., Мегатрон XXI, 2000. 2-е изд. доп. - 334 с.
26. Горбачевич К.С. Словарь синонимов русского языка. М.:Изд-во Эксмо, 2005. - 608 с. - (Библиотека словарей).
27. Справочная книга криминалиста / Под ред. проф. H.A. Селиванова. М., 2000. 727 с.
28. Энциклопедия судебной экспертизы / Под ред. Т.В. Аверьяновой, Е.Р. Российской. М.: Юристъ, 1999.-552 с.1.I. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
29. Аверьянова Т.В., Белкин P.C., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Концептуальные положения криминалистической методики // Криминалистика: Учеб. / Под ред. P.C. Белкина. М.: Норма, 2004. -973 с.
30. Авдошин B.B. Банкнотное производство: способы печати // Информационный бюллетень «Банкноты стран мира». №5 2004 г. М.: ЗАО ИПК Интеркримпресс. С. 26-27.
31. Авдошин В.В. Банкнотное производство: способы печати // Информационный бюллетень «Банкноты стран мира: денежное обращение». №6 2004 г. -М.: ЗАО ИПК «Интеркримпресс». С. 28.
32. Асташкина E.H. К вопросу о следственных ситуациях первоначального этапа расследования квартирных краж. // Следователь. №1 (45). 2002. -С. 42-45.
33. Австрия: изъяты фальшивые евромонеты // Информационный бюллетень «Банкноты стран мира: денежное обращение». №12 2004 г. М.: ЗАО ИПК «Интеркримпресс». - С. 31.
34. Басалаев А.Н., Гуняев В.А. Криминалистическая характеристика преступлений (общее понятие и практическое значение) // Криминалистическая характеристика. М., 1984.-С. 100.
35. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории и практике. М., 1988. 304 с.
36. Белкин P.C. Курс криминалистики в 3-х т. Т. 1: Общая теория криминалистики. М., 1997. — 408 с.
37. Белкин P.C. Курс криминалистики в 3-х т. Т. 2: Частные криминалистические теории. М., 1997. 464 с.
38. Белкин P.C. Курс криминалистики в 3-х т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М., 1997. 480 с.
39. Белкин Р.С, Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве. Методическое пособие. М.: Издательская группа ИНФРА.М-НОРМА, 1997.—160 с.
40. Березина JI.B., Быков В.М. Производство следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1 (13). -М.: Спарк, 2005. С. 49-54.
41. Болотский B.C., Пономарев H.C. Учет изменений криминалистических и криминологических характеристик преступной деятельности в практике раскрытия фальшивомонетничества // Вестник МВД РФ №6. -М., 1994.
42. Болотский Б.С. и др. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Под ред. профессора В.Д. Ларичева-М.: Экзамен, 2002. -384 с.
43. Бурданова B.C., Кузьминых К.С., Владимиров В.Ю. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Лекция. СПБ., 1998. -С. 4.
44. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М.: ЛексЭст, 2002 76 с.
45. Васильев В.Л. Психологические основы организации труда следователя. Волгоград, ВСШ МВД СССР, 1976. 55 с.
46. Ведищев Н.П. Некоторые особенности работы адвоката с заключениями судебных экспертиз по уголовным делам // Адвокатская практика. 2002. №3.
47. Винокуров С.И. Криминалистическая характеристика преступления, ее содержание и роль в построении методики расследования конкретного вида преступлений. // Методика расследования преступлений. М., 1976. -С. 8.
48. Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Часть IV. СПб.: Санкт-Петербургский ЮИМВДРФ. 1993.-80 с.
49. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Лекция. Л.: ВПУ МВД СССР, 1976. 55 с.
50. Волков Б.С. Основные проблемы криминологии в СССР и других социалистических странах. М., 1988.
51. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия / Под ред. проф. Н.П. Яблокова. Калининград, 1997.-248 с.
52. Волчецкая Т.С. Ситуационный подход в криминалистической научной и практической деятельности: Учеб. пособие / Изд-во Калинингр. унта. Калининград, 1999. 74 с.
53. Волчецкая Т.С. Ситуационный подход в криминалистической научной и практической деятельности: Учеб. пособие / Изд-во Калинингр. унта. Калининград, 2001. 99 с.
54. Волчецкая Т.С. Современные проблемы моделирования в криминалистике и следственной практике: Учеб. пособие / Изд-во Калинингр. ун-та. Калининград, 1997. 94 с.
55. Волчецкая Т.С. Судебная экспертиза: проблемы теории и практики // Современное состояние и перспективы новых направлений судебных экспертиз в России и за рубежом. Калининград, 2003.
56. Волчецкая Т.С. Основы судебной экспертологии: Учеб. пособие. — Калининград: Изд-во КГУ, 2004. 197 с.
57. Волчецкая Т.С. Судебная экспертиза как форма использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве // Использование специальных знаний в судопроизводстве: Сб. науч. тр. / Под ред. Т.С. Волчецкой. Калининград: Изд-во КГУ, 2005. - С. 12-21.
58. Волчецкая Т.С., Колдин В .Я., Крылов В.В. и др. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристь, 2005.-781 с.
59. В Саудовской Аравии перехвачена крупная партия поддельных риалов // Информационный бюллетень «Банкноты стран мира: денежное обращение». №11 2003 г. М.: ЗАО ИПК «Интеркримпресс». - С. 23.
60. Во Францию везут поддельные евро // Информационный бюллетень «Банкноты стран мира: денежное обращение». №10 2003 г. М.: ЗАО ИПК «Интеркримпресс». - С. 16.
61. Гапанович H.H., Мартинович И.И. Основы взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании преступлений. -Минск, 1983.
62. Гаухман Л.Д., Максимов C.B. Преступления в сфере экономической деятельности. М.: «ЮрИнфоР», 1998.-296 с.
63. Герасимов И.Ф. Вопросы развития и совершенствования методики расследования отдельных видов преступлений // Вопросы методики расследования преступлений. Вып. 50. Свердловск. 1976. С. 13-15.
64. Гончарова О. Евро нарисовали на африканской кушоре // Комсомольская права Калининград №182 (23616) 2005 г. С. 20.
65. Гончарова О. Фальшивками расплачиваются за покупки // Комсомольская права Калининград №188 (23622) 2005 г. С. 12.
66. Грабовский В.Д., Бугай В.В., Миловидова М.А., Чурин А.Ю. Характеристика средств защиты и способов подделки денежных знаков Банка России: Учебно-практические пособие. Н.Новгород: Нижегородский юридический институт МВД РФ, 1997. - 81 с.
67. Гулин В.Н. Организация расследования фальшивомонетничества // Информационный бюллетень CK МВД РФ №3 (80). М. 1994.
68. Гусев А., Колдин В. Высокие технологии для судебных экспертиз // Российская юстиция. 2002. №7.
69. Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Свердловск. 1978., Вып. 69. — С. 11-18.
70. Драпкш1 Л.Я. Структура и функции первоначальных следственных действий в методике расследования // Межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1988. С. 8.
71. Денисюк С.Ф., Шепитько В.Ю. Обыск в системе следственных действий (Тактико-криминалистический анализ): Научно-практическое пособие. —Харьков: Консум, 1999. — 160 с.
72. Иванов И.И. Криминалистическая профилактика в системе отечественной криминалистики // История государства и права. 2003. №1. С. 25-28.
73. Ионов В.М. Банкноты XXI века: полимер против бумаги // Информационный бюллетень «Банкноты стран мира». №8 2002 г. М.: ЗАО ИПК Интеркримпресс. С. 28-30.
74. Ионов В.М. Современные технологии защиты банкнот от подделки // Информационный бюллетень «Банкноты стран мира» №10 2002 г. М.: ЗАО ИПК Интеркримпресс. С. 32-35.
75. Ионов В.М. Секретная служба США против фальшивомонетчиков // Информационный бюллетень «Банкноты стран мира». №2 2003 г. М.: ЗАО ИПК Интеркримпресс. С. 24-25.
76. Информология и научно-технический прогресс // Кибернетика и диалектика. М., 1978. С. 84.
77. Казаков Е.И. Расследование фальшивомонетничества. — Волгоград: ВСШ МВД СССР. 1971. 157 с.
78. Качество фальшивок и изощренность их изготовителей растут из года в год // Информационный бюллетень «Банкноты стран мира: денежное обращение». №8 2003 г. -М.: ЗАО ИПК «Интеркримпресс». — С. 15.
79. Климова Е.И. Вопросы расследования фальшивомонетничества в криминалистической литературе // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 3 (И). -М: Спарк, 2004. 132 с. - С. 20-25.
80. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Теоретические проблемы криминалистической характеристики. // Криминалистическая характеристика / Под ред. Клочкова B.B. М., 1984. С. 16.
81. Колкутин В.В., Зосимов B.C. и др. Судебные экспертизы. М., 2001.
82. Корноухов В.Г. Основные положения методики расследования отдельных видов преступлений // Матер, научн. конф. Красноярск, 1972.-С.93.
83. Коржанский Н.И. Предмет преступления. Волгоград. 1976.
84. Колдаев В.М. Из истории практической криминалистики в России: применение науч. методов работы в розыске и расследовании преступлений: факты, док., коммент. / В.М.Кодаев. — М.:ЛексЭст, 2005. 376 с. — (Антология криминалистики).
85. Кочетов К. А. Некоторые проблемы расследования фальшивомонетничества // Проблемы правоведения: Сборник научных статей молодых ученых юридического факультета / Отв. ред. O.A. Заячковский. Калининград: Изд-во КГУ, 2005. - С. 120-122.
86. Кочетов К.А. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества // Вестник КЮИ МВД России: Научно-теоретический журнал. №2 (8) Калининград: КЮИ МВД России, 2005.-С. 138-145.
87. Кочетов К.А. Назначение экспертиз при расследовании фальшивомонетничества //Вопросы судебной экспертизы: Сб. науч. трудов / Под ред. Т.С. Волчецкой. Калининград: Изд-во РГУ им. Канта, 2006. - С. 60-65.
88. Куликов В., Попов Ю. Совершенствование способов имитации евробанкнот. Аналитический обзор // Информационный бюллетень
89. Банкноты стран мира». №7 2005 г. М.: ЗАО ИПК Интеркримпресс. -С. 14-15.
90. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Спарк, 2004. - 750 с.
91. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. — 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2005. - 781 с.
92. Криминалистика: Учеб. Т. 2: Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений / Отв. ред. Б.П. Смагоринский. -Волгоград. ВСШ МВД РФ. 1994. 560 с.
93. Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений. Метод, пособие для слуш.-заочн. / Под ред. В.В. Куванова. Караганда. 1979. 44 с.
94. Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 10. Киев, 1973.
95. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. проф. Т.В. Аверьяновой и проф. P.C. Белкина. М., 1997.
96. Кулагин Н.И. Использование органами следствия средств массовой информации в профилактике преступлений. Волгоград. 1971.
97. Кулагин Н.И. Структура и функции управления в системе предварительного следствия. Волгоград. 1994.
98. Ландау И.Л. Взаимодействие следователя со специалистом при производстве отдельных следствешшх действий // Использование специальных познаний в судопроизводстве: Сб. науч. тр. / Под ред. Т.С. Волчецкой. Калининград: Изд-во КГУ, 2005. - 136 с.
99. Ларичев В. Д., Гильмутдинов А.Р. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. Адвокат. №6. июнь 2001.
100. Ледащев В. А. О совершенствовании структуры методики расследования отдельных видов преступлений // Методика расследования преступлений. М., 1976. С. 172.
101. Лузгин И.М. Проблемы развития методики расследования отдельных видов преступлений. // Методика расследования преступлений., М. 1976. С. 29-30.
102. Лузгин И.М. Некоторые аспекты криминалистической характеристики преступления. // Сб. науч. трудов под ред. В.В. Клочкова. М. Всесоюзн. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. 1984.
103. Манаенков В.Г. Методика расследования преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг // Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Спарк, 2004.
104. Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность — необходимость и законность. Ниж. Новгород, 1997. —180 с.
105. Марочкин Н. А., Решетников В. Я. Тактические операции в теории криминалистики и в практике расследования посягательств на имущество граждан: Учеб.-метод, пособие. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2001. —88 с.
106. Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. М., 2000.
107. Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений. М., 1973. 37 с.
108. Нагнойный Я.П. О Возможности назначения судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1967. - Вып. 4. - С. 174-178.
109. Николаева И.Л., Михайлов Н.В. Методические рекомендации по расследованию фальшивомонетничества (извлечение) // Информационный бюллетень CK МВД РФ №4 (81). М., 1994.
110. Николайчук И.А. Сокрытие преступлений как форма противодействию расследования. М. Юрист, 2000 - 140 с.
111. Новое уголовно-процессуальное законодательство РФ: проблемы теории и практики: Материалы науч.-практ. конф. / Под ред. проф. Т.С. Волчецкой. Калининград: Изд-во КГУ, 2003. - 127 с.
112. Орлов Ю.К. Производство экспертизы в уголовном процессе. — М.: ВЮЗИ, 1982.
113. О практике расследования уголовных фальшивомонетничестве // Информационный Следственного Комитета №2 (116) 2003 г. С. 163-164.
114. О практике расследования уголовных фальшивомонетничестве // Информационный Следственного Комитета №1 (119) 2004 г. С. 86-94.
115. Панькина И.Ю. Некоторые проблемы участия специалиста в доказывашш по уголовным делам / Использование специальных знаний в судопроизводстве: Сб. науч. тр. / Под ред. Т.С. Волчецкой. -Калининград: Изд-во КГУ, 2005. С. 60-66.
116. Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. М. 1975.
117. Подольный H.A. Криминалистическая типология личности мошенника, совершающего преступную деятельность на рынке ценных бумаг. // Следователь. №5 (49). 2002. С. 29-34.
118. Польской Г.Н. Рыцари фальшивых банкнот. Рига: Авотс, 1989 -175 с.
119. Польской Г.Н. Тайны монетного двора: Очерки истории фальшивомонетничества с древнейших времен и до наших дней. М.: Финансы и статистика, 1996. - 256 с.дел о бюллетеньдел о бюллетень
120. Пономарев В.Т. Тайны фальшивых денег: вчера, сегодня, завтра. Изд-во БАО. 2005. - 288 с.
121. Попов Ю. 2-ая Панъевропейская конференция по высокозащшценной печати. Украина, Киев, 21.04.2005 г. // Информационный бюллетень «Банкноты стран мира». №4 2005 г. М.: ЗАО ИПК Интеркримпресс. С. 40-41.
122. Попов В.И. Рецидив и организованная преступность. М., 1998.
123. Пономарев Ю.В. Краска для защиты // Информационный бюллетень «Банкноты стран мира». №10 2003 г. М.: ЗАО ИПК Интеркримпресс. С. 9.
124. Прохорова Е.В., Пуляхин B.JI. Расследование фальшивомонетничества. М., 1989. 96 с.
125. Полимеры наступают // Информационный бюллетень «Банкноты стран мира». №2 2003 г. М.: ЗАО ИПК Интеркримпресс. С. 26.
126. Подделка ценных бумаг и фальшивомонетничество // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола. 1994. №6-7. С. 55-56.
127. Резван А.П., Приказчиков В.П., Косарев В.Н. Подготовка и назначение экспертиз: Учеб.-метод. пособие. Волгоград: ВЮИ МВД РФ, 1999. - 108 с.
128. Романов С. Фальшивомонетчики. Как распознать фальшивые деньги. Изд-во Эксмо. 2005. - 384 с.
129. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. — М.: Норма, 2005.-656 с.
130. Россия: разоблачены 20 группировок фальшивомонетчиков // Информационный бюллетень «Банкноты стран мира: денежное обращение». №9 2004 г. М.: ЗАО ИПК «Интеркримпресс». - С. 15.
131. Руководство для следователей // Под ред. Селиванова H.A., Снеткова В.А. М.: ИНФРА-М, 1997. 128 с.
132. Савицкий В.М. Очерк теории прокурорского надзора. М., 1975.
133. Самыгин JI. Д. Расследование преступлений как система деятельности. М.: Изд-во МГУ. 1989.
134. Салтевский М.В. Криминалистическая характеристика: структура, элементы // Специализированный курс криминалистики. Киев. 1987.-310 с.
135. Селина Е.В. Применение специальных познаний в уголовном судопроизводстве. М., 2002.
136. Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности): Учеб. пособие для вузов МВД СССР, 1984.-240 с.
137. Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности) / Под ред. проф. Б.П. Смагоринского. -М., 1994. 156 с.
138. Стариков Е.В. О новых долларах Соединенных Штатов, о проблемах фальшивомонетничества // Информационный бюллетень «Банкноты стран мира». №5 2003 г. М.: ЗАО ИПК Интеркримпресс. — С. 28.
139. Стрелкова О.В. Имитаторы совершенствуются // Информационный бюллетень «Банкноты стран мира: денежное обращение». №5 2004 г. М.: ЗАО ИПК «Интеркримпресс». - С. 14-15.
140. Стрелкова О.В. Будьте бдительны: фальшивые банкноты США, России и Европейского союза буквально наводнили город // Информационный бюллетень «Банкноты стран мира: денежное обращение». №4 2003 г. М.: ЗАО ИПК «Интеркримпресс». - С. 20.
141. Стрелкова O.B. Фальшивомонетчики увлеклись 1000-рублевками // Информационный бюллетень «Банкноты стран мира: денежное обращение». №11 2003 г. М.: ЗАО ИПК «Интеркримпресс». — С. 2021.
142. Скворцов С. Взяты с поличным. // Информационный бюллетень «Банкноты стран мира: денежное обращение». №4 2004 г. М.: ЗАО ИПК «Интеркримпресс». - С. 16-17.
143. СУ при УВД Калужской области: Об опыте организации и практике расследования преступлений следственными подразделениями УВД Калужской области // Информационный бюллетень Следственного Комитета №3(117) 2003 г. С. 95-96.
144. Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 25., М.: Изд-во МГУ, 1976. С. 94.
145. Танасевич В.Г. Теоретические основы методики расследования преступлений // Советское государство и право. М., 1977. №6.
146. Трегубов С.Н. Основы уголовной техники, научно-технические приемы расследования преступлений М.: ЛексЭст, 2002 - 336 с.
147. Фальсификации // Информационный бюллетень «Банкноты стран мира: денежное обращение». №6 2002 г. М.: ЗАО ИПК «Интеркримпресс». - С. 27.
148. Фальсификации // Информационный бюллетень «Банкноты стран мира: денежное обращение». №9 2004 г. М.: ЗАО ИПК «Интеркримпресс». - С. 16-19.
149. Фальсификации II Информационный бюллетень «Банкноты стран мира: денежное обращение». №11 2004 г. М.: ЗАО ИПК «Интеркримпресс». - С. 19-20.
150. Фальсификации // Информационный бюллетень «Банкноты стран мира: денежное обращение». №9 2002 г. М.: ЗАО ИПК «Интеркримпресс». - С. 24-25.
151. Фальшивые банкноты, выявленные в период с 10.01.2004 г. по 10.02.2004 г. // Информационный бюллетень «Банкноты стран мира: денежное обращение». №2 2004 г. М.: ЗАО ИПК «Интеркримпресс». -С. 19.
152. Фальшивые банкноты, выявленные в период с 10.03.2004 г. по 10.04.2004 г. // Информационный бюллетень «Банкноты стран мира: денежное обращение». №4 2004 г. М.: ЗАО ИПК «Интеркримпресс». -С. 21.
153. Фальшивые банкноты, выявленные в период с 10.07.2004 г. по 10.08.2004 г. // Информационный бюллетень «Банкноты стран мира: денежное обращение». №8 2004 г. — М.: ЗАО ИПК «Интеркримпресс». -С. 19.
154. Фальшивые банкноты, выявленные в период с 10.03.2004 г. по 10.04.2004 г. // Информационный бюллетень «Банкноты стран мира: денежное обращение». №4 2004 г. М.: ЗАО ИПК «Интеркримпресс». -С. 21.
155. Фальшивые банкноты, выявленные в период с 10.06.2004 г. по 10.07.2004 г. // Информационный бюллетень «Банкноты стран мира: денежное обращение». №7 2004 г. М.: ЗАО ИПК «Интеркримпресс». -С. 19.
156. Фальшивомонетчики готовили свой «подарок» к юбилею Петербурга // Информационный бюллетень «Банкноты стран мира: денежное обращение». №6 2003 г. М.: ЗАО ИПК «Интеркримпресс». -С. 20.
157. Федоров Г.В. Голографические средства предупреждения преступлений, собирания и исследования доказательств // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 3 (11). М.: Спарк, 2004. -132с.-С. 13-18.
158. Фирсов Е.П. Новые средства защиты от подделки денежных знаков США и России // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1 (13). -М: Спарк, 2005. с. 90-93.
159. Филиппов А.Г., Целгацев А.Я. Узловые проблемы методики расследования преступлений // Сов. гос. и право. 1982. №8.
160. Филиппов А.Г. О понятии и содержании криминалистической характеристики преступлений // Вопросы совершенствования методики расследования преступлений. Ташкент: НИиРИО Ташкентской ВШ МВД СССР, 1984.
161. Холыст Б. Криминология. Основные проблемы. М., 1980.
162. Центров Е.Е. Основные понятия, задачи и принципы следственного осмотра / Тактика осмотра места происшествия // Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристь, 2005. - 781 с.
163. Шиканов В.И. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства в криминалистике в условиях современного научно-технического прогресса. Иркутск, 1978.
164. Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск. 1983. - 200 с.
165. Эксперт: Руководство для экспертов органов внутренних дел / Под ред. Т.В. Аверьяновой, В.Ф. Статкуса. М., 2003.
166. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений. М., 1979.
167. Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические проблемы криминалистики. М., 1984. — 116 с.
168. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования (некоторые теоретические положения). М., Изд-во Моск. ун-та, 1985. -98 с.
169. Яблоков Н.П. Транснациональная преступность и ее современные виды // Современные проблемы борьбы с транснациональной преступностью: Материалы международной научно-практической конференции. Краснодар: Изд-во Кубанского гос. ун-та, 2000. С. 226233.
170. Яблоков Н.П. Криминалистическая профилактика, прогнозирование и диагностика // Яблоков Н.П. Криминалистика. — М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА.М, 2000. 384 с. -(Энциклопедия наук криминального цикла).
171. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. М.: Юристъ, 2002. - 172 с. - (Библиотека следователя).
172. Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. — Новое изд., перепеч. с изд. 1925 г. М.: ЛексЭст, 2003.-496 с.1.. ДИССЕРТАЦИИ И АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ
173. Абдурагимова Т.И. Раскрытие и расследование изготовления, сбыта и использования поддельных кредитных и расчетных пластиковых карт. Дисс. канд. юрид. наук. — М., 2001. — 201 с.
174. Балашов А.Н. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений. Дисс. канд. юрид. наук. М., 1973.
175. Барсукова T.B. Неотложные следственные действия и ошибки при их производстве. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Воронеж 2003. 24 с.
176. Башкирева H.H. Особенности раскрытия и расследования преступлений в сфере криминального автобизнеса (по материалам приграничных регионов). Дисс. канд. юрид. наук. Калининград: ЮОИ МВД РФ, 2001. - 173 с.
177. Безруких Е.С. Особенности взаимодействия следователя и оперативного работника на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Калининград: КЮИ МВД РФ, 2003. - 22 с.
178. Березин Д.В. Методика расследования мошенничества в сфере вексельных отношений. Дисс. канд. юрид. наук. М., 2003. -233 с.
179. Букаев Н.М. Теоретические проблемы первоначального этапа расследования преступлений против собственности. Дисс. докт. юрид. наук. Владивосток, 2001. 377 с.
180. Варцаба В.Н. Расследование преступлений организованных преступных групп (тактико-психологические основы). Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Харьков, 2003. - 19 с.
181. Волчецкая Т.С. Ситуациошюе моделирование в расследовании преступлений. Дисс. канд. юрид. наук. М., 1991. 173 с.
182. Волынский А.Ф. Концептуальные основы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений. Дисс. док. юрид. наук. М., 1999.
183. Галанов В.А. Взаимодействие органов следствия и дознания в процессе расследования уголовно-наказуемых нарушений авторских прав в области распространения контрафактной продукции. Автореф. дисс.,. канд. юрид. наук. Саратов. 2003.-22 с.
184. Герасимов И.Ф. Теоретические проблемы раскрытия преступлений. Автореф. дисс. докт. юрид. наук. Москва. 1978.
185. Головко С.Н. Раскрытие и расследование фальшивомонетничества. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Н.Новгород. 1998. 26 с.
186. Грицаев С.И. Криминалистические проблемы организационных функций следователя при расследовании. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Краснодар, 2004.
187. Еремин С.Н. Заключение специалиста как новый вид доказательства в уголовном судопроизводстве (уголовно-процессуальное и криминалистические исследование). Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Краснодар. 2004. 28 с.
188. Кириченко С.А. Особенности использования криминалистически значимой информации, полученной оперативно-розыскными методами, на первоначальном этапе расследования проявлений организованной преступности. Дисс. канд. юрид. наук. Калининград, 2002. 187 с.
189. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений. Автореф. дисс. докт. юрид. наук. Харьков, 1967.-40 с.
190. Кузнецова О.Д. Проблемы реализации принципа состязательности при рассмотрении уголовных дел в суде первойинстанции. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Калининград, 2004. -22 с.
191. Курмаев P.P. Методика расследования мошенничества на рынке ценных бумаг. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Москва, 2004. 29 с.
192. Кучерук С.А. Тактика и взаимодействие органов следствия и дознания как основа деятельности при раскрытии и расследовании преступлений в особо сложных условиях. Дисс. канд. юрид. наук. Краснодар, 2002.-218 с.
193. Ландау И. Л. Ситуационный подход в технико-криминалистическом обеспечении предварительного расследования и судебного следствия. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Калининград. 2002.-21 с.
194. Ландау И. Л. Ситуационный подход в технико-криминалистическом обеспечении предварительного расследования и судебного следствия. Дисс. канд. юрид. наук. Калининград. 2002. — 179 с.
195. Лашко И.Н. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования взяточничества и коррупции. Дисс. канд. юрид. наук. Москва, 2001.-218 с.
196. Малютин М.П. Тактические приемы, их допустимость и использование для достижения целей допроса. Дисс. канд. юрид. наук. Краснодар. 2001. -194 с.
197. Меретуков Г.М. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными преступными группами. Дисс. док. юрид. наук. М., 1995.
198. Меретуков А.Г. Проблемы методики расследования контрабанды. Дисс. канд. юрид. наук. Краснодар, 2002. 339 с.
199. Мещеряков В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Дисс. докт. юрид. наук. Воронеж, 2001.-387 с.
200. Морозов И.Р. Криминалистическая характеристика и ее использование в расследовании групповых организованных хищений государственного имущества в торгующих организациях. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1986. 25 с.
201. Николайчук И. А. Сокрытие преступлений как форма противодействию расследования. Автореф. дисс. докт. юрид. наук. Воронеж, 2000. 47 с.
202. Нуждин A.M. Проблемы методики раскрытия и расследования криминальных банкротств. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М. 1997. -28 с.
203. Осипова Е.В. Теоретические и практические проблемы расследования экологических преступлений. Дисс. канд. юрид. наук. Калининград. 2005. 199 с.
204. Патрушева Т.В. Теоретические и практические вопросы применения цифровой фотографии при обнаружении и исследовании папиллярных узоров. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Тюмень, 2005 -20 с.
205. Петрянин A.B. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Дисс. канд. юрид. наук. Н.Новгород. 2003.-221 с.
206. Пузанков Д.В. Технико-криминалистическое обеспечение расследования и предупреждения фальшивомонетничества. Дисс. канд. юрид. наук. Саратов, 2000. 229 с.
207. Российская Е.Р. Комплексные криминалистические экспертизы с применением рентгеновских методов исследования материалов, веществ и изделий. Дисс. канд. юрид. наук. М., 1987.
208. Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступления как элемент частных методик расследования. Дисс. канд. юрид. наук. -СПб., 2001.-225 с.
209. Сергеев JI.A. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1966. 22 с.
210. Сергеев В.А. Изготовление и сбыт поддельных денег, ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов: Уголовно-правовые и криминологические аспекты. Дисс. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону. 2004.-218 с.
211. Сорокотягин И.Н. Криминалистические проблемы использования специальных познаний в расследовании преступлений. Дисс. док. юрид. наук. Екатеринбург, 1992.
212. Тюменцев А.Н. Организационно-правовые и тактические вопросы использования СМИ при расследовании и профилактике преступлений. Дисс. канд. юрид. наук. Волгоград. 2000.-238 с.
213. Хмелев С.А. Особенности расследования преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан. Дисс. канд. юрид. наук. Волгоград. 2000. 251 с.
214. V. СТРАНИЦЫ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ
215. Арсентьева С. Деньги: счастье не только в количестве, но и в. качестве // «Республика Татарстан» №187-188 (24743-24744) 19 сентября 2002 // http://www.profil.orc.ru
216. АПИ-Новости: УБЭП ГУВД Свердловской области: Более 200 фактов фальшивомонетничества зарегистрировано в этом году в
217. Свердловской области /18.03.2004/http://www.apiural.ru/crime/7news id=20625
218. Востриков М.М. Суперподделки. Зло или. благо? // http://www.bankir.ru/analytics/classic/5/6228/?print=ves&answers=no
219. Горелкипа Е. Фальшивые деньги: круг проблем // http://www.torg.spb.ru/arch03/monev.htm
220. Докукин A.B. «Воровские деньги» в период денежной реформы 1654-1663 г.г. //http://www.nature.ru/db/msg.html?mid=l 154130&s=l 12.
221. Захаров А. Подделка валюты // http://aferizm.ru/poddelka/valuta/pod val/htm
222. Зиничев А. Осторожно: фальшивые деньги // http://kurier.karelia.ru/archive/issue291/detailed news/view3199.html
223. Кареев В.Н. Материалы VI Всероссийского форума "Банковская безопасность: состояние и перспективы развития" 15-17 октября 2003 г. Москва // http://keesing.rusoft.ru/publishing/ sovremennve t.
224. Коншцева Т. Евро пришла и в Россию // Российская газета //http://www.rg.ru/bussines/rinky/455.shtm
225. Ластовский А. ФАЛЬШстарт в никуда // http : //www, zu .b v/read. php?number= 1415 6&ord=0 8
226. Лежепеков А. В Курганской области увеличились преступления в сфере фальшивомонетничества 11.03.04 12:30 // http://new.uralpolit.ru/news/?art=2014
227. Логинов О. Уральские фальшивомонетчики // http://bigsnake.ru/milis/stat/urfm.htm
228. Лозовая Т. Фальшивые деньги или фальшивые души? Мир денег, 2002/02 // http://flnance.com.ua/freeinfo/press/index.phtm7press id=0&year=2002&n= 2&article=10&lang=r&printable=l
229. МВД Республики Татарстан: ПРЕСС-РЕЛИЗ // http://www.mvdrt.ru/index.asp ?arhiv=:1 &id=233
230. Мукашев С. Совершенствование и развитие международного сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством // Белорусский журнал международного права и международных отношений // http://be1iournal.bv.rU/2000/3/P/5.shtm1
231. Мукашев С. Некоторые аспекты совершенствования международно-правового регулирования борьбы с фальшивомонетничеством. Белорусская виртуальная библиотека // http://www.librarv.bv/data/021/009.htm
232. Микели М. Нарисуем будем жить. Профиль, №31, 26 августа 2002 // http://aferizm.ru/poddelka/valuta/pod val narisvem.htm
233. Нигматуллина А. Оборотная сторона прогресса. Количество фальшивых купюр увеличивается пропорционально развитию современной техники, 13.01.2004 // http://www.rg.ru/2004/01/13/dengi.html
234. Николаев А. Фальшивые деньги // http://www.karelia.ru/Karelia/NewsPapers/Kurier/23320/2332015.html
235. Панченко Л. Фальшь от купюр 15.02.2005. Зачем россиянам рубль "в дырочку"? Московский комсомолец // http ://www. goznak. ru/ne ws. shtml ?id= 14 8
236. Родимов С. Сибирские фальшивомонетчики. СМ Номер один №18 от 05 мая 2004 года // http ://www.pressa. irk.ru/index.php?id=l &n=88&p=213.
237. Синельников А. Купюра с достоинством, ежемесячный иллюстрированный журнал Paradox, №3, март, 2002 // http://aferizm.ru/histirv/his kvpura dost.htm
238. Скворцов С. О причинах резкого роста фальшивомонетничества в России / Фальшивка столичная болезнь // http://www.mvdinform.ru/index.php/index.php?docid=999
239. Студент НГТУ осужден в фальшивомонетничестве 16.11.2004 // http : //www, ener g v. n sk. ru/l /1204 1. htmпреступность в финансовой системе Россииhttp://newasp.omslaeg.ru/bekrvash/ch8p3/htm
240. Фальшивые деньги везли из Казахстанаhttp://volginfo.rU/vmk/2002/62/4
241. Файзрахманова JI. «Печатники» из Бородина http://krasrab.krsn.ru/archive/2004/07/30/22/vievv articleva gruppa/novosti/za 9 mesvacev tekuschego godav belarusi zaregistnr ovano 1839 prestuplenii v sfere falshivomonetnichestva/
242. Мировой оборот наличных долларов США (в млрд. долларов)за период с 1980 по 2002 г.г.в США ■ за пределами США
243. Количество преступлений, предусмотренных статьей 186 УК РФ, выявленных на территории России за период с 1996 г. по2004 г.
244. Результаты анкетирования Приложение №3следственных н оперативных работников, специализирующихся на раскрытии н расследовании преступлений, связанных с изготовлением н сбытом поддельных денежных средств
245. Возраст лиц, принявших участие в анкетировании от 21 до 38 лет, средний возраст - 27 лет.
246. Средний стаж специализации на раскрытии и расследовании фальшивомонетничества 2 года.
247. На поставленные вопросы респонденты ответили следующим образом:
248. Формулировка вопроса Ответы респондентов
249. Достаточно ли Вы информированы о способах (элементах) защиты и признаках подделки денежных знаков? Да Нет48% 52%
250. Испытываете ли Вы недостаток современной методической и иной специальной литературы, наглядных пособий по вопросам раскрытия и расследования фактов изготовления и сбыта поддельных денег? Да Нет92% 8%
251. Как часто в ходе производства ОРМ, осмотров, обысков или других следственных действий по делам о фальшивомонетничестве Вы используете специальные приборы для определения подлинности денежных знаков? всегда иногда никогда9% 39% 52%
252. Привлекаете ли Вы к участию в осмотре денег, вызывающих сомнение в их подлинности, специалиста? всегда иногда никогда23% 63% 14%
253. Как часто при расследовании фактов фальшивомонетничества Вы обращаетесь за помощью к специалистам банковским служащим? всегда иногда никогда9% 57% 34%
254. Если привлекаете банковских служащих к участию в процессе, то в каком качестве чаще? понятых специалистов экспертов69% 31% 0
255. Можно ли при расследовании преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег, рассчитывать на действенную помощь зарубежных правоохранительных органов? Да Нет32% 68%
256. Необходимо ли создание специальных оперативных и следственных подразделений регионального уровня, специализирующихся исключительно на выявлении и расследовании фактов изготовления и сбыта поддельных денег? Да Нет91% 9%
257. Виды брака денежных знаковил л.)размазывание краски, не удаленной с пробельных элементов печатной формыилл. 2непропечатка изображенийилл.Зотсутствие части основного изображения вследствие загиба листаил л. 4 отмарка изображения
258. Водяной знак, воспроизведенный в стадии отлива бумагиилл. 1поддельныйилл. 2поддельныйподлинныйподлинный
259. Поддельные купюры достоинством 500 и 3000 рублей, изготовленные по одной технологииросспп1.271. ГТ 0272922 |штшг ттл россггл1. ГТ 0272922к»
260. МВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТРг. Волгоград ул.Краснознаменная, 17
261. СПРАВКА ЭКСПЕРТА ЭКЦ ГУВД Волгоградской области эксперт Вхххх Х.Х. №3026 от 1 нюня 2005 г.
262. При отношении И.О начальника КМ Центрального РОВД г. Волгограда майора милиции Дулина A.M. №21/5960 от 17.05.05 на исследование представлено:1. 1000 рублей Банка РФ, образца 1997 г., серия и номер яз №8649187 — 1 шт.
263. Исследованием требуется установить (вопросы изложены в редакции эксперта без изменения смыслового содержания):
264. Производством ГОЗНАК или иным способом выполнена банкнота достоинством 1000 рублей Банка РФ, образца 1997 г., серия и номер яз №8649187, представленная на исследование?
265. Поступали ли ранее на исследование банкноты достоинством 1000 рублей Банка РФ, образца 1997 г., серия и номер яз №8649187, изготовленные аналогичным способом?1. ИССЛЕДОВАНИЕ:
266. При вскрытии конверта в нем обнаружена банкнота, достоинство, серия и номер которой соответствует ее описанию в отношении о назначении исследования.
267. Исследуемая банкнота достоинством 1000 рублей Банка РФ, образца 1997 г., серия и номер яз №8649187, изготовлена на листе белой бумаги размером 157x68 мм. Поверхность бумаги шероховатая, тонкая на ощупь.
268. Исследованием банкноты с помощью микроскопа МБС-10 (ув. 8-16х) в различных режимах освещения установлено:
269. Код формы документа по ОКУД04023561. АКТ № 887экспертизы денежных знаков 10 октября 2005 г.
270. Настоящий акт составлен в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области в том, что 07 октября 2005 г, на экспертизу поступил сомнительный денежный знак, принятый от:
271. Проведенными исследованиями установлено, что указанный ниже денежный знак:
272. Банкнота Банка России образца 1997 года номиналом 1000 рублей, серийный номер пн2334745на сумму 1000 рублей 00 кон. (Одна тысяча рублей 00 коп.)признан: имеющим признаки подделки.
273. Основание: несоответствие способу изготовления подлинных денежных знаков. Акт составлен на 1 листеР
274. Эксперт по исследованию дсие
275. Волгоградский филиал АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК'знаков 1 категории1. Заведущая кладовой1. М.П.
276. Сумма платежеспособных денежных знаков Банка России возвращается клиенту учреждения Банка России только в безналичном порядке.
277. МВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
278. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТРг. Волгоград ул .Краснознаменская, 171. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА №ХХХХ
279. Начато: 9.00 23 шоня 2005 г.0кончено:18.00 30 июня 2005 г.
280. Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ предупрежден.
281. Обстоятельства дела изложены в постановлении следователя о назначении экспертизы. ' :
282. На экспертизу представлено:1. 1000 рублей Банка РФ, образца 1997 г., серия и номер пн №2334747 1 шт.2. 1000 рублей Банка РФ, образца 1997 г., серия и номер еа №1090347- 1 шт.
283. Исследованием требуется установить (вопросы изложены в редакции эксперта без изменения смыслового содержания):
284. Производством ГОЗНАК или иным способом выполнена банкнота достоинством 1000 рублей Банка РФ, образца 1997 г., серия и номер пн №2334747,1000 рублей Банка РФ, образца 1997 г., серия и номер еа №1090347, пред ставленные на экспертизу?
285. При вскрытии конверта в нем обнаружены банкноты достоинство, серия и номер которых соответствуют указанным в постановлении следователя о назначении экспертизы.
286. Типичные материальные следы преступной деятельности но изготовлению и сбыту поддельных денег»
287. Петля рядом с цифрой номинала
288. Подлинная банкнота образца 1996 г.
289. Суперподделка» образца 2000 г.
290. Модифицированная »суперподделка • 2002 г.
291. Модифиц ированная *суперподделка * 2002 г.
