АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции на тему «Расследование мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи»
На правах рукописи Исх. Кя
от ¿з?//,¿¿>/а
НУЖДИН АНДРЕИ АЛЕКСАНДРОВИЧ
РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО ОСУЖДЕННЫМИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СОТОВЫХ СИСТЕМ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ
Специальность 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук
21 НОЯ 2013
Москва-2013
005538802
005538802
Работа выполнена на кафедре уголовного процесса и криминалистики Федерального казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний (Академия ФСИН России)»
Научный руководитель: Шурухнов Николай Григорьевич
доктор юридических наук, профессор
Официальные оппоненты: Корухов Юрий Георгиевич
Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор, президент некоммерческого партнерства «Палата судебных экспертов».
Беляков Алексей Владимирович
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики федерального казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний».
Ведущая организация: Федеральное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний».
Защита состоится 11 декабря 2013 года в 14 часов на заседании совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 203.019.03 при федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» по адресу: 117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, дом 12, зал диссертационного совета.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Автореферат разослан «¿У » ноября 2013 года.
Ученый секретарь диссертационного совета кандидат юридических наук, доцент
А.А. Шишков
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В последнее десятилетие в Российской Федерации наблюдается рост преступлений, связанных с хищением чужого имущества. По данным МВД России, в 2012 году зарегистрировано 1356,8 тыс. преступлений, причем почти половину из них (48,7%) составляет хищение чужого имущества'. Особенно быстрыми темпами (по отношению к иным преступлениям экономической направленности) прогрессирует мошенничество (в 2012 году - 128141)2, Оно стало настолько массовым, что каждый гражданин России находится в сфере обмана и мошенничества. Его мишенями являются материальное благополучие (имущество, деньги, собственность), здоровье (физическое и психическое), жизнь, сознание или внутренний мир, находящийся под давлением внушения, дезинформации и манипулирования.
В последние годы наметилась тенденция к профессионализации данного вида деяний, совершению их с использованием высоких технологий, в частности с помощью средств сотовых систем подвижной связи. Появился новый вид криминальной деятельности, выражающийся в незаконном проникновении в сети мобильной связи в целях бесплатного получения услуг, хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Согласно справочно-аналитическим материалам, в 2012 г. на территории Российской Федерации зарегистрировано 12308 мошенничеств с использованием средств мобильной связи3. При этом значительное количество таких преступных деяний совершают лица, отбывающие наказания в местах лишения свободы. В 2011 году установлено 196 осужденных, совершивших мошенничество с использованием средств мобильной связи, и выявлено 766 эпизодов преступной деятельности, в 2012 году, соответственно, 245 и 10004.
' http://www.mvd.ru/presseenter/statistics/reports/show_l 11375/
2 http://www.mvd.ru/userfiles/file/2012/Ьап/тги1/зЬ_1207.pdf (период январь-декабрь 2012 г.).
3 http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports/item/804701/
4 См.: О состоянии режима и надзора в ИК, ЛИУ, ЛПУ территориальных органов уголовно-исполнительной системы в 2012 году (фсин.рф).
Несмотря на запрет осужденным пользоваться мобильными телефонами в исправительных учреждениях, устройства сотовых систем подвижной связи доступны большинству лиц, отбывающих наказания в виде лишения свободы1. Их проносят родственники на свидания, сотрудники исправительного учреждения, адвокаты, в замаскированном виде пересылают в посылках, передачах, перебрасывают через основное заграждение. В 2012 году в учреждениях уголовно-исполнительной системы было изъято 49270 единиц средств связи, их них 70,2% - при доставке2.
Лица, совершающие мошенничества с использованием мобильных средств связи на территории исправительного учреждения, зачастую имеют преступный опыт, в курсе многих тактических приемов и комбинаций, которые применяются субъектами расследования при производстве следственных действий, имеют возможность тщательно спланировать преступление, скрыть следы, заставить других лиц взять вину на себя. Мошенничество, совершенное с использованием средств сотовых систем подвижной связи, характеризуется целым рядом специфических признаков (активное использование современных технических средств, изобретение новых способов криминальных действий, широкая география преступления и его последствий), объективно препятствующих процессу расследования. Перечисленные обстоятельства и определили актуальность темы диссертации.
Степень научной разработанности темы исследования. За последние годы по вопросам, затрагивающим обозначенную проблематику, были защищены следующие диссертации: Богданов М.Н. Расследование мошенничества в сфере потребительского кредитования.-Псков,2010; Горобченко C.B. Методика расследования мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости. - Челябинск, 2009; Казинская С.Н. Методика расследования мошенничества в
1 Выступление директора ФСИН России Г.А. Корниенко на расширенной коллегии ФСИН России «Об итогах деятельности уголовно-исполнительной системы в 2012 году, задачах на 2013 год и путях реализации второго этапа Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года».
2 См.: О состоянии режима и надзора в ИК, ЛИУ, ЛПУ территориальных органов уголовно-исполнительной системы в 2012 году (феин.рф).
сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей. - М., 2011; Ку-ринов Б.А. Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничества. - М., 2006; Малыгина В.В. Особенности расследования мошенничества в жилищной сфере. - Волгоград, 2008; Мишина И.М. Расследование мошенничества, совершенного с использованием банковских карт: криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты. - М., 2009; Розин А.Н. Расследование мошенничества в сфере жилищного строительства. - М., 2009.
Анализ перечисленных исследований приводит к выводу, что указанные работы посвящены общим вопросам методики расследования мошенничества или подготовлены с учетом специфики определенных сфер деятельности (банковской, жилищной и т.д.). Что же касается расследования мошенничества, совершенного осужденными в местах лишения свободы с использованием средств сотовых систем подвижной связи, то оно не было предметом самостоятельного научного исследования.
Объектом исследования, с одной стороны, является преступная деятельность, состоящая в совершении мошенничества осужденными в исправительных учреждениях с применением средств сотовой связи. С другой - процесс расследования указанных противоправных деяний, осуществляемый дознавателями, следователями органов внутренних дел и следователями Следственного комитета Российской Федерации.
Предмет диссертации составляют закономерности преступной деятельности осужденных, совершающих мошенничества в исправительных учреждениях с применением средств сотовой связи, и закономерности построения рекомендаций по их расследованию.
Целью диссертационного исследования является повышение эффективности расследования мошенничества, совершенного осужденными в местах лишения свободы с использованием средств сотовых систем подвижной связи.
Достижение поставленной цели обусловило необходимость постановки и решения следующих задач:
- проанализировать способы совершения и сокрытия мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с использованием мобильного телефона;
- исследовать особенности обстановки совершения мошенничества, совершенного лицами, лишенными свободы, с применением средств сотовой связи, и свойств личности субъектов преступления;
- сформировать криминалистическую характеристику обозначенных противоправных деяний;
- определить особенности проверки сообщений о мошенничестве и возбуждения уголовного дела в исправительных учреждениях;
- установить специфику использования специальных знаний в расследовании мошенничества, совершенного осужденными в местах лишения свободы с использованием средств сотовых систем подвижной связи;
- изучить особенности получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, а также контроля и записи телефонных переговоров;
- проанализировать специфику тактики допроса подозреваемых, обвиняемых и свидетелей при расследовании мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях; исполняющих наказания в виде лишения сзободы, с использованием мобильного телефона;
- определить направления взаимодействия следователя с оперативными подразделениями УИС при расследовании мошенничества, совершенного осужденными в исправительных учреждениях с использованием средств сотовой связи.
Методологической основой диссертационного исследования является система общенаучных и частных научных методов. В работе использовались следующие методы: системный (при анализе отдельных норм УПК РФ, определении содержания этапов деятельности дознавателя, следователя при расследовании мошенничества, совершенного осужденными в исправительных учреждениях с использованием мобильного телефона); исторический (при анализе
трудов советских и российских ученых); логический (при изложении всего материала, формулировании выводов, предложений и рекомендаций); сравнительно-правовой (при анализе норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, нормативных правовых актов); метод системного анализа (при раскрытии способов совершения мошенничества осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи); статистический (в ходе осмысления статистических данных МВД России, ФСИН России, обсчета опроса практических работников, изучения материалов уголовных дел); информационно-аналитический (в процессе анализа и обобщения материалов периодической печати); контент-анализ (в процессе выборки и анализа отдельных положений законодательных актов, приговоров судов, статистики, журнальных статей).
Теоретическая и нормативная база исследования. Теоретическую базу исследования составляют научные труды по уголовному праву, правоохранительной деятельности, уголовному процессу, криминалистике, судебной экспертизе и оперативно-розыскной деятельности, других областей научного знания, в которых рассматривались вопросы, отражающие те или иные стороны объекта и предмета настоящего исследования.
В процессе исследования автор опирался на основополагающие труды таких ученых, как: Н.П. Барабанов, P.C. Белкин, B.C. Бурданова, И.Е. Быховский, В.В. Вандышев, А.Н. Васильев, Д.Н. Ветров, Л.Г. Видонов,
A.И. Винберг, И.А. Возгрин, А.Ф. Волынский, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаев, И.Ф. Герасимов, А.Ю. Головин, В.Н. Григорьев, В.И. Громов, Г.А. Густов, Л.Я. Драпкин, A.B. Дулов, В.А. Жбанков, Н.В. Жогин, Б.Л. Зотов, И.И. Иванов, Н.Г. Кадников, Л.Л. Каневский, М.В. Кардашевская, А.Н. Колесниченко,
B.И. Комиссаров, В.Е. Корноухов, Ю.Г. Корухов, И.Ф. Крылов, Э.Д. Куранова, А.М. Кустов, С.А. Кутякин, В.П. Лавров, A.M. Ларин, А.Ф. Лубин, И.М. Лузгин, O.A. Малышева, Н.П. Майлис, С.П. Митричев, В.А. Образцов, И.Ф. Пантелеев, М.А. Петуховский, Н.И. Порубов, В.И. Рохлин, H.A. Селиванов, Л.А. Сергеев, В.В. Степанов, В.Г. Танасевич, С.И. Тихенко, А.И. Ушати-
ков, А.Г. Филиппов, С.И. Цветков, О.В. Челышева, С.Н. Чурилов, Б.М. Шавер, A.C.Шаталов, Н.Г.Шурухнов, Н.П. Яблоков, И.Н.Якимов, С.А.Ялышев,и других.
Автор не оставил без внимания работы М.В. Адаменко, В.И. Андрианова, М.С. Букина, А.А.Инджиева, В.А. Козинкина, М.В. Ратынского, A.B. Соколова, в которых рассматриваются аспекты становления, построения и функционирования средств сотовых систем подвижной связи и специфика пользования перечнем услуг, предоставляемых операторами связи абонентам.
Нормативную основу диссертации составляют Конституция Российской Федерации, постановления Конституционного Суда Российской Федерации, законы, федеральные законы Российской Федерации, постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации, ведомственные нормативные правовые акты Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации.
Эмпирическую базу исследования составляют статистические данные Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний России (за период с 2007 по 2012 г.); результаты опроса 130 работников ФСИН России (из них 52 представлявших оперативные отделы, 14 — дежурную службу; 18 - отделы безопасности, 16 - начальники отрядов; 30 респондентов являлись начальниками (заместителями) исправительных учреждений); результаты опроса 125 сотрудников МВД России (из них 57 дознавателей, 68 следователей); результаты опроса 100 следователей Следственного комитета Российской Федерации. При подготовке диссертации использовались данные эмпирических исследований других ученых, а также собственное прогнозирование автора.
В целях выяснения особенностей расследования мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи, по специально разработанной анкете было изучено 158 уголовных дел по преступлениям, совершенным осужденными в исправительных учреждениях Республики Мордовия, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, Калужской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Тульской, Ярославской областей за период с 2007 по 2012 год.
Научная новизна результатов исследования состоит в том, что в диссертации впервые на монографическом уровне, комплексно рассматривается расследование мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи. Приводится модель криминалистической характеристики рассматриваемого мошенничества, даются рекомендации по деятельности дознавателя, следователя на первоначальном и последующем этапах расследования. Акцентируется внимание на тактических приемах проведения следственных действий, взаимодействии дознавателя, следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и использовании ее данных в процессе расследования.
Автор сформировал следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования мошенничества, совершенного осужденными в исправительных учреждениях с применением средств мобильной связи. Кроме того, в исследовании содержатся рекомендации по проведению таких следственных действий, как допрос подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, получение информации о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами, контроль и запись телефонных переговоров, экспертизы.
Проведенное исследование позволило обосновать, сформулировать и вынести на защиту следующие основные положения:
1. Криминалистическая характеристика мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях уголовно-исполнительной системы с использованием мобильного телефона, имеет специфику, которая обусловлена особен-
ностями правового положения осужденных; свойств личности; места совершения преступления; обстановки совершения противоправного деяния, которая включает различное местонахождение преступника, потерпевшего, офиса регистрации эни-карты.
2. В структуру криминалистической характеристики мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи, входят данные о: подготовке к совершению преступления; способе совершения и сокрытия преступления; свойствах личности субъекта преступления; обстановке совершения преступления (месте и времени его совершения).
3. Типичными способами мошенничества, совершенного осужденными в исправительных учреждениях с помощью средств сотовых систем подвижной связи, являются: 1) отправление (передача) сообщения с просьбой пополнить лицевой счет телефона; 2) набор номера чужого сотового телефона с отключением связи до ее нового соединения; 3) розыгрыш мобильной лотереи; 4) передача информации на абонентский номер потерпевшего с целью введения в заблуждение о якобы совершенном его родственником преступлении.
4. Мошенничество с использованием мобильного телефона в местах лишения свободы совершают: а) лица, обладающие высокой степенью криминальной активности; б) лица, характеризующиеся неустойчивостью личностных свойств; в) лица, вовлеченные в преступление неблагоприятной ситуацией (случайные преступники).
5. Корреляции: личностные свойства субъекта преступления - характер подготовки, способ совершения и сокрытия преступления; средства совершения преступления; соучастники преступления; свидетели - очевидцы и их позиция на следствии; потерпевший; предмет преступного посягательства, позволяют выдвинуть не только обоснованные версии, но и установить соучастников, дополнительные эпизоды преступной деятельности.
6. На первоначальном этапе расследования мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с использованием средств
сотовой связи, деятельность субъектов расследования, направлена на разрешение двух групп следственных ситуаций. Первая:, известно лицо, совершившее мошенничество, и достоверно установлен характер противоправного деяния. Вторая: есть информация о мошенничестве, но неизвестно лицо (лица), его совершившее, соучастники.
7. Специфика тактики следственных действий при расследовании мошенничества, совершенного осужденными в исправительных учреждениях с применением мобильной связи, состоит в том, что их участниками являются осужденные, а местом совершения преступления - режимная территория исправительного учреждения.. В силу этого тактические приемы производства следственных действий необходимо разрабатывать на основе информации, получаемой в результате реализации оперативно-розыскных и режимных мероприятий.
8. Взаимодействие дознавателя, следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, должно осуществляться по следующим основным направлениям: а) выполнение оперативными подразделениями поручений дознавателя, следователя о производстве оперативно-розыскных мероприятий; б) выполнение оперативными подразделениями поручений дознавателя, следователя о производстве следственных действий; в) оказание оперативными подразделениями содействия дознавателю, следователю при производстве процессуальных действий; г) принятие оперативными подразделениями розыскных и оперативно-розыскных мер по уголовному делу, которое находится в производстве у дознавателя, следователя, с целью установления лица, совершившего мошенничество с использованием средств сотовых систем подвижной связи; д) совместное планирование работы по расследованию преступлений; ж) взаимный обмен информацией.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что разработанные в диссертации теоретические положения и рекомендации могут способствовать дальнейшему развитию раздела криминалистики, посвященного методике расследования мошенничества, а также совершенствованию тактики
и технологии производства отдельных видов следственных действий по преступлениям, совершаемым осужденными на территории исправительного учреждения.
Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что содержащиеся в работе рекомендации могут быть полезны при расследовании мошенничества, совершенного осужденными в исправительных учреждениях с использованием средств сотовых систем подвижной связи. Полученные результаты могут быть востребованы в процессе дальнейших научных исследований в рассматриваемой сфере.
Практические рекомендации диссертанта окажутся полезными должностным лицам ФСИН России, осуществляющим уголовно-процессуальную деятельность, дознавателям и следователям, расследующим преступления, совершенные осужденными в исправительных учреждениях.
Апробация результатов диссертационного исследования носила разносторонний характер. Результаты промежуточных научных исследований докладывались на заседаниях кафедры уголовного процесса и криминалистики Академии ФСИН России (2010, 2011, 2012, 2013 гг.). С научными сообщениями по теме диссертации соискатель выступал перед участниками научно-практических конференций: Всероссийской научно-практической конференции «Реализация положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года в сфере уголовно-процессуальной деятельности» (Академия ФСИН России, г. Рязань, март 2011 г.); Международной научно-практической конференции «Человек: преступление и наказание» (Академия ФСИН России, г. Рязань, декабрь 2011 г., май 2012 г.); Международной научной конференции «Ломоносов» (МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, апрель 2011 г., апрель 2012 г.); научно-практической конференции «Уголовное судопроизводство: проблемы теории, нормотворчества и правоприменения» (Академия ФСИН России, г. Рязань, 2011 г.); научно-практической конференции «Криминалистическое обеспечение расследования преступлений в уголов-
но-исполнительной системе» (Владимирский юридический институт ФСИН России, г. Владимир, март 2013 г.) и др.
Основные результаты исследования представлены в 9-ти опубликованных научных работах общим объемом 2,04 п.л., в том числе три статьи опубликованы в ведущих рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень, сформированный Президиумом Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации.
Отдельные положения диссертации внедрены в учебный процесс Академии ФСИН России, в практическую деятельность УФСИН России по г. Москве и УФСИН России по Московской области.
Структура диссертации обусловлена целями и задачами исследования и состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения, списка использованных источников и приложений.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы, определяются степень ее научной разработанности, объект, предмет, цель и задачи, характеризуются методологическая и теоретическая основы, раскрывается научная новизна исследования, формулируются основные положения, выносимые на защиту, показывается теоретическая и практическая значимость работы, приводятся сведения об апробации и внедрении полученных результатов.
Первая глава - «Особенности криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных осуяаденными в учреяедениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи» - состоит из трех параграфов. Диссертант, опираясь на данные проведенных исследований, приходит к выводу, что криминалистическая характеристика мошенничества, совершенного осужденными в исправительных учреждениях с использованием мобильного телефона, имеет особенности, обусловленные рядом специфических обстоятельств.
В первом параграфе - «Данные о подготовке, способах совершения и сокрытия мошенничества, осуществленного осужденными с использованием мобильного телефона в исправительных учреждениях» - указывается, что для совершения мошенничества в исправительных учреждениях с использованием мобильного телефона осужденные выполняют комплекс подготовительных действий, который включает:
- проработку идеи (ознакомление (целенаправленное) со средствами массовой информации, беседы с лицами, которые совершали аналогичные преступления, хорошо знают работу средств связи) и выбор направления конкретной преступной деятельности;
- получение (приобретение) денежных средств, пластиковых карт либо получение согласия родственников, знакомых, которые могут профинансировать затраты на реализацию обозначенной идеи;
- поиск соучастников (лиц, находящихся на свободе, с целью использования их в качестве посредников) и объединение в преступную группу, распределение обязанностей между соучастниками, в том числе по способам получения и передаче денежных средств;
- получение технических средств: сотовых телефонов, Бт-карт, зарядных устройств, а также наставлений, инструкций, прайс-листов, в которых излагаются технические возможности конкретных средств связи;
- изучение предполагаемого потерпевшего;
- определение направлений использования денежных средств, полученных в результате мошенничества.
Соискатель, анализируя процесс совершения осужденными мошенничества с использованием мобильного телефона, приводит основные способы их совершения: отправление сообщения с просьбой пополнить лицевой счет телефона; набор номера чужого сотового телефона с отключением связи до ее соединения; розыгрыш мобильной лотереи; передача мошенником на абонентский номер потерпевшего информации с целью введения в заблуждение о якобы совершенном его родственником преступлении; раскрывает их содержание, показывает роль в расследовании указанных преступлений.
В работе представлены наиболее распространенные приемы сокрытия мошенничества, совершенного с использованием средств сотовых систем подвижной связи (утаивание, уничтожение, маскировка, фальсификация), показываются средства их установления в процессе расследования
Во втором параграфе - «Особенности свойств личности субъектов, совершающих мошенничества с использованием средств сотовых систем подвижной связи» - рассматриваются специфические свойства лиц, совершающих мошенничества, при этом особое внимание уделяется личности пенитенциарного мошенника. Приводятся данные о том, что преступниками, совершающими мошенничества в учреждениях УИС с применением средств связи, являются:
а) криминально активные лица, устойчиво ориентированные на совершение преступлений (54%);
б) лица, склонные к криминальной деятельности, но не имеющие постоянной установки на совершение преступлений (24%);
в) лица, случайно вовлеченные в преступления (14%);
г) лица, спонтанно," по стечению обстоятельств, совершающие мошенничества (8%).
В работе дана характеристика мошенников, составляющих каждую из приведенных групп, указано, что при совершении мошенничества с применением мобильного телефона в исправительных учреждениях наиболее криминогенной является возрастная группа от 18 до 35 лет, на нее приходится 100% всех мошенничеств, осуществляемых с использованием средств сотовых систем подвижной связи.
Определив основные категории пенитенциарных преступников-мошенников и охарактеризовав свойства их личности, диссертант проследил, как последние влияют на противоправную деятельность и ход расследования рассматриваемого мошенничества. Раскрыл содержание следующих корреляций: личностные свойства субъекта преступления - характер подготовки, способ совершения и сокрытия преступления; средства совершения преступления; соучастники преступления; свидетели - очевидцы и их позиция на следствии; потерпевший; предмет преступного посягательства, показал их роль в установлении различных обстоятельств совершенного преступления.
В третьем параграфе - «Данные о специфике обстановки (времени и места) совершения осужденными мошенничества с применением мобильного телефона в учреждениях УИС» - анализируется обстановка (время и место) совершения рассматриваемых преступлений, показывается значение соответствующих данных в раскрытии и расследовании.
Диссертант, опираясь на исследования ученых (А.Н. Васильев, В.К. Гавло, М.А. Петуховский, Д.А. Турчин, Н.Г. Шурухнов, Н.П. Яблоков), ма-
териалы уголовных дел, формулирует определение обстановки совершения мошенничества в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи. Отмечает, что она включает совокупность обстоятельств, характеризующих место, время, состав преступной группы, характер взаимоотношений с потерпевшим и другие материальные элементы окружающей среды, оказывающие влияние на способ и механизм совершения преступления.
Обстановка, место и время совершения осужденными мошенничества в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи обусловлены рядом обстоятельств и, прежде всего, территорией внутри периметра исправительного учреждения, где прием сигналов сотовой связи наиболее интенсивный, которая не просматривается камерами видеонаблюдения, в тот промежуток времени, когда появление представителей администрации наименее вероятно, характером деяния, личностными свойствами субъекта преступления, содержанием криминальной ситуации и т.п. Соискатель приводит данные о том, что местом совершения мошенничества с использованием средств сотовых систем подвижной связи в учреждениях уголовно-исполнительной системы являлись: жилая зона (46,4%); производственная зона (24,3%); больница, санчасть (14,8%); комнаты для свиданий (7,6%); иные места (6,9%).
Время совершения мошенничества в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи зависит от региона дислокации исправительного учреждения, его режима, направленности совершенного мошенничества и т.п. Исследуемое преступление чаще совершается в теплое время года. В период с марта по ноябрь их было совершено 74,8%, более половины (56,2%) их приходится на субботние, воскресные и праздничные дни. В вечернее время с 18 до 22 часов совершалось 32,2%, а в ночное - с 22 до 4 часов - 34,6%.
Диссертант пришел к выводу, что характер и способ мошенничества с использованием средств сотовых систем подвижной связи заставляет пре-
ступников выбирать такое время, когда надзор и контроль за осужденными ; г со стороны администрации исправительного учреждения значительно ослаблены, когда часть администрации находится на отдыхе.
Вторая глава - «Особенности первоначального этапа расследования мошенничества, совершенного осужденными в исправительных учреждениях с использованием средств сотовых систем подвижной связи» - содержит четыре параграфа.
В первом параграфе - «Проверка сообщений о мошенничестве, совершенном с помощью мобильного телефона. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследовании и основные направления их разрешения» - анализируется предварительная проверка сообщений о мошенничестве, совершенном осужденными с использованием средств связи, указываются поводы и основания для возбуждения уголовного дела, рассматриваются типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования.
При проведении предварительной проверки сообщений о мошенничестве, совершенном осужденными в исправительных учреждениях с применением мобильного телефона, необходимо выяснить:
- является ли имеющееся сообщение о готовящемся или совершённом мошенничестве законным поводом к возбуждению уголовного дела;
■ — содержат ли факты, о которых получены сведения из сообщения о мошенничестве, признаки преступления;
- по какой статье или части статьи уголовного закона может быть квалифицировано противоправное деяние;
- на основании каких конкретных данных признается, что факты, о которых получены сведения, действительно имели место;
- не установлены ли обстоятельства, препятствующие возбуждению уголовного дела;
- не имеется ли оснований для отказа в возбуждении уголовного дела;
- кто в соответствии с законом уполномочен производить дознание или предварительное следствие в случае возбуждения уголовного дела начальником исправительного учреждения;
- какие меры должны быть приняты для предупреждения или пресечения мошенничества, а равно для закрепления следов преступления, в том числе в случае направления материалов по подследственности.
Соискатель установил, что поводами к возбуждению уголовного дела о мошенничестве, совершенном осужденными в исправительных учреждениях с использованием мобильного телефона, являются: заявления потерпевших и их родственников (84%); сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников (14%), иные (2%).
В работе приводятся две группы типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования мошенничества, совершенного осужденными в местах лишения свободы с применением средств сотовой связи: при которых известно лицо, совершившее преступление, и достоверно установлен характер противоправного деяния; когда есть информация о преступлении, но неизвестно лицо (лица), его совершившее; показываются направления и средства их разрешения.
Во втором параграфе — «Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Контроль и запись телефонных переговоров» - обращается внимание на особенности производства указанных следственных действий.
Опираясь на анализ следственной практики, приводятся способы получения информации, содержащейся в средствах сотовых систем подвижной связи, посредством:
а) добровольного предоставления сведений о соединениях абонентов;
б) получения указанных сведений оперативно-розыскным путем;
в) процессуальной деятельности дознавателя, следователя.
В работе дана развернутая характеристика каждого из указанных способов получения информации.
Автор указывает, что получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, посредством реализации следственного действия, предусмотренного ст. 186.1 УПК РФ, осуществлялось в 16% случаев. В определенной мере, это связано с недавним законодательным закреплением этого следственного действия, малой практикой его применения, отсутствием соответствующих рекомендаций.
Отмечается роль бшшинга в раскрытии и расследовании таких специфических преступлений, как мошенничества, совершенные с использованием мобильной связи в исправительных учреждениях.
Соискатель значительное место отводит рассмотрению технологии проведения контроля и записи телефонных переговоров. Указывает на значимость полученных результатов при расследовании мошенничества, совершенного осужденными в исправительных учреждениях с использованием мобильного телефона (в установлении новых эпизодов противоправной деятельности, соучастников, их роли в совершении преступлений).
В третьем параграфе - «Использование специальных знаний в расследовании мошенничества, совершенного осужденными с применением средств сотовой связи в исправительных учреждениях» -подчеркивается значение использования специальных знаний при расследовании анализируемых преступлений, особое внимание уделяется их использованию при проведении отдельных следственных действий (обыска, осмотра предметов). Раскрывается содержание технологии изъятия и осмотра мобильных средств связи и их комплектующих, показывается, какая информация может быть получена при осмотре мобильного телефона, подчеркивается роль в этом специалиста и делается вывод о том, что его участие в следственных действиях обеспечивает не только выявление следов преступления, вещественных доказательств, но и увеличивает объем сведений, имеющих доказательственное значение.
В работе раскрывается содержание особых требований, которые необходимо соблюдать при транспортировке и хранении мобильных средств связи, в целях их последующего использования в раскрытии и расследовании мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи.
Соискатель определенное место отвел рассмотрению тактики назначения и проведения фоноскопической экспертизы, роли ее результатов в изобличении преступников, установлении соучастников и других эпизодов преступной деятельности.
В четвертом параграфе - «Тактика допроса свидетелей и подозреваемых при расследовании мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи» — раскрывается тактика проведения указанного следственного действия с участием осужденных, имеющих различный уголовно-процессуальный статус.
Основываясь на исследованиях ученых (Г.Г. Доспулов, Н.И. Кулагин, М.А. Петуховский, Н.И Порубов), практике расследования преступлений в местах лишения свободы, автор подчеркивает особенности проведения обозначенного следственного действия с участием осужденных, показывает содержание причин нежелания лиц, лишенных свободы, принимать участие в допросе, даются рекомендации по очередности вызова на допрос различных категорий свидетелей (начальствующий состав, вольнонаемные сотрудники, осужденные), обращается внимание на реальное обеспечение безопасности свидетелей из числа осужденных.
В целях предметности допроса свидетелей при расследовании мошенничества с использованием мобильного телефона диссертант приводит перечь вопросов, ответы на которые необходимо выяснить у свидетелей.
С учетом частных следственных ситуаций рассматривается допрос подозреваемых, описываются конфликты с их участием, показываются пути
и средства их разрешения, роль предъявления ранее полученных доказательств и использования результатов оперативно-розыскных и режимных мероприятий. Формулируются рекомендации, которые могут повысить эффективность допроса свидетелей и подозреваемых при расследовании мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи.
Третья глава - «Последующий этап расследования мошенничества, совершенного осужденными в местах лишения свободы с использованием средств сотовых систем подвижной связи» — содержит два параграфа.
В первом параграфе - «Специфика тактики допроса обвиняемых при расследовании мошенничества с использованием средств сотовых систем подвизкной связи в учреждениях УИС» - раскрываются тактические приемы проведения допроса обвиняемых.
В работе, на основе анализа допроса данной категории участников уголовного судопроизводства, в зависимости от отношения к предъявленному обвинению и объективности показаний, приводятся пять частных типичных следственных ситуаций, даются рекомендации по их разрешению. Особое внимание при этом обращается на подготовку к допросу, получение информации, характеризующей обвиняемого, его взаимоотношения с осужденными, принадлежащими к различным стратам отбывающих наказание, отношение к официальным и неофициальным нормам поведения, роли в совершении мошенничества с использованием средств мобильной связи, выбор места проведения следственного действия, определение предмета допроса.
Автор приводит рекомендации по тактике допроса обвиняемых, относящиеся к пробуждению желания давать показания (использование результатов допроса соучастников совершенного преступления, которые дали признательные показания и, в определенной мере, изобличили обвиняемого), разоблачению лжи (предъявление вещественных
доказательств, результатов проведенных экспертиз), припоминанию забытых фактов, имеющих существенное значение для расследования рассматриваемого преступления (реализация тактических приемов, применение которых основано на ассоциативных закономерностях человеческой памяти).
Во втором параграфе - «Взаимодействие дознавателя, следователя с органами, осуществляющую оперативно-розыскную деятельность при расследовании мошенничества, совершенного осужденными с применением средств мобильной связи в исправительных учреждениях» - раскрывается содержание различных форм и направлений взаимодействия.
К процессуальной форме взаимодействия дознавателя, следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, соискатель относит:
- совместный осмотр места происшествия;
- выполнение оперативными подразделениями поручений следователя о производстве оперативно-розыскных мероприятий;
- исполнение оперативными подразделениями поручений следователя о производстве следственных действий;
- оказание оперативными подразделениями содействия следователю при производстве процессуальных действий;
- принятие оперативными подразделениями розыскных и оперативно-розыскных мер по уголовному делу, которое находится в производстве у следователя, с целью установления лица, совершившего мошенничество с использованием средств сотовых систем подвижной связи.
К непроцессуальной форме взаимодействия диссертант относит:
- совместное планирование дознавателем, следователем и сотрудниками оперативных подразделений работы по расследованию преступления;
- взаимный обмен информацией между дознавателем, следователем и сотрудниками оперативных подразделений;
- использование дознавателем, следователем результатов оперативно-
розыскной деятельности сотрудников оперативных подразделений;
- использование в доказывании результатов режимных мероприятий.
В заключении изложены основные теоретические и практические выводы, предложения и рекомендации, сформулированные в ходе исследования.
По теме диссертации автором опубликованы следующие работы:
Работы, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных Президиумом ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации:
1. Нуждин, A.A. Характеристика поводов к возбуждению уголовных дел по делам о мошенничестве с использованием средств сотовых систем подвижной связи / A.A. Нуждин // Европейский журнал социальных наук. -2012. - № 7 (23). Т. 1. (0,21 п.л.). - С. 561-563.
2. Нуждин, A.A. Специфика тактики допроса обвиняемых при расследовании мошенничества, совершенного заключенными, осужденными в учреждениях уголовно-исполнительной системы с использованием средств сотовых систем подвижной связи / A.A. Нуждин // Европейский журнал социальных наук. - 2012. - № 9 (25). Т. 1. (0,25 п.л.). - С. 479-482.
3. Нуждин, A.A. Приемы противодействия расследованию мошенничества, совершенного заключенными, осужденными в учреждениях уголовно-исполнительной системы с использованием средств сотовых систем подвижной связи / A.A. Нуждин // Европейский журнал социальных наук. - 2012. -№ 10 (26). Т. 1. (0,32 п.л.). - С. 527-531.
Работы, опубликованные в иных рецензируемых научных изданиях:
4. Нуждин, A.A. Способы мошенничеств, совершаемых осужденными с использованием средств сотовых систем подвижной связи. / A.A. Нуждин // Социально-гуманитарные и юридические науки: современные тренды в изменяющемся мире: сб. статей по материалам межд. научно-практ. конф. (г. Краснодар, 30 июня 2013 г.) / под ред. A.A. Киселева. - Краснодар: Изд-во AHO «Пресс-Имидж», 2012. (0,1 п.л.). - С. 131-133.
5. Нуждин, A.A. Некоторые приемы противодействия расследованию преступлений. / A.A. Нуждин // Современные проблемы социально-гуманитарных и юридических дисциплин: вклад молодых ученых в развитие науки: сб. статей по материалам межд. научно-практ. конф. (г. Краснодар, 15 июня 2012 г.) / под ред. A.A. Киселева. - Краснодар: Изд-во AHO «Пресс-Имидж», 2012. (0,31 пл.). — С. 206-208.
6. Нуждин, A.A. Особенности личностных свойств субъектов преступления, совершивших мошенничество в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи / A.A. Нуждин II Обеспечение антикоррупционной безопасности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы: материалы научно-практ. семинара, 19 октября 2012 года/отв. ред. З.С. Зарипов: ФКОУ ВПО Академия ФСИН России, 2012. (0,3 пл.). — С.208-214.
7. Нуждин, A.A. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о мошенничестве в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи / A.A. Нуждин // Научное обеспечение реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: сб. науч. тр. докторантов, адъюнктов и соискателей. - Рязань: Академия ФСИН России, 2011. (0,15 пл.). - С. 258-262.
8. Нуждин, A.A. Мошенничество с использованием средств сотовых систем подвижной связи / A.A. Нуждин // Научное обеспечение реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: сб. науч. тр. докторантов, адъюнктов и соискателей. - Рязань: Академия ФСИН России, 2012. - Вып.7. (0,16 пл.) - С. 257-260.
9. Нуждин, A.A. Типичные следственные ситуации при расследовании мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи. / A.A. Нуждин // Действия сотрудников уголовно-исполнительной системы при получении информации о подготавливаемом, или совершенном преступлении: сб. науч. тр. -Рязань: Академия ФСИН России, 2012. Вып. 7. (0,24 пл.). - С. 98-103.
НУЖДИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО ОСУЖДЕННЫМИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СОТОВЫХ СИСТЕМ ПОДВИЖНОЙ связи
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук
Подписано в печать «5» ноября 2013 г. Формат 60x84 1/16 Усл. печ. л. 1,2 Тираж 75 экз.
Печать офсетная. Уч. - изд. л. 1,2 Заказ № 162
Москва
ТЕКСТ ДИССЕРТАЦИИ «Расследование мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АКАДЕМИЯ ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ (АКАДЕМИЯ ФСИН РОССИИ)
Нуждин Андрей Александрович
РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО ОСУЖДЕННЫМИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СОТОВЫХ СИСТЕМ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ
Специальность 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятель-
На правах рукописи
ность; оперативно-розыскная деятельность
ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание ученой степени
кандидата юридических наук
Научный руководитель:
доктор юридических наук, профессор Шурухнов Н.Г.
Рязань-2013
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ..................................................................................4
ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ ОСУЖДЕННЫМИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СОТОВЫХ СИСТЕМ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ...........................................15
§1. Данные о подготовке, способах совершения и сокрытия мошенничества, осуществленного осужденными с использованием мобильного телефона в исправительных учреждениях.....................................................................15
§2. Особенности свойств личности субъектов, совершающих мошенничества с использованием средств сотовых систем подвижной связи....................36
§3. Данные о специфике обстановки (времени и места) совершения осужденными мошенничества с применением мобильного телефона в учреждениях УИС...........................................................................................52
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО ОСУЖДЕННЫМИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СОТОВЫХ СИСТЕМ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ...................63
§1. Проверка сообщений о мошенничестве, совершенном с помощью мобильного телефона. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и основные направления их разрешения............................63
§2. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Контроль и запись телефонных переговоров......83
§3. Использование специальных знаний в расследовании мошенничества, совершенного осужденными с применением средств сотовой связи в исправительных учреждениях.....................................................................98
§4. Тактика допроса свидетелей и подозреваемых при расследовании мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи......................................115
ГЛАВА 3. ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО ОСУЖДЕННЫМИ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СОТОВЫХ СИСТЕМ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ................................................128
§ 1. Специфика тактики допроса обвиняемых при расследовании мошенничества с использованием средств сотовых систем подвижной связи в учреждениях УИС ..................................................................................128
§2. Взаимодействие дознавателя, следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность при расследовании мошенничества, совершенного осужденными с применением средств мобильной связи в исправительных учреждениях .................................................................144
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .............................................
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ПРИЛОЖЕНИЯ.............................................
.160 166 ,205
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В последнее десятилетие в Российской Федерации наблюдается рост преступлений, связанных с хищением чужого имущества. По данным МВД России, в 2012 году зарегистрировано 1356,8 тыс. преступлений, причем почти половину из них (48,7%) составляет хищение чужого имущества1. Особенно быстрыми темпами (по отношению к иным преступлениям экономической направленности) прогрессирует мошенничество (в 2012 году - 128141). Оно стало настолько массовым, что каждый гражданин России находится в сфере обмана и мошенничества. Его мишенями являются материальное благополучие (имущество, деньги, собственность), здоровье (физическое и психическое), жизнь, сознание или внутренний мир, находящийся под давлением внушения, дезинформации и манипулирования.
В последние годы наметилась тенденция к профессионализации данного вида деяний, совершению их с использованием высоких технологий, в частности с помощью средств сотовых систем подвижной связи. Появился новый вид криминальной деятельности, выражающийся в незаконном проникновении в сети мобильной связи в целях бесплатного получения услуг, хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Согласно справочно-аналитическим материалам, в 2012 г. на территории Российской Федерации зарегистрировано 12308 мошенничеств с использованием средств мобильной связи3. При этом значительное количество таких преступных деяний совершают лица, отбывающие наказания в местах лишения свободы. В 2011 году установлено 196 осужденных, совершивших мошенни-
1 http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/show_l 11375/
2 http://www.mvd.ru/userfiles/file/2012/ban/mart/sb 1207.pdf (период январь-декабрь 2012 г.).
3 http ://mvd.ru/presscenter/statistics/reports/item/804701/
чество с использованием средств мобильной связи, и выявлено 766 эпизодов преступной деятельности, в 2012 году, соответственно, 245 и 10001.
Несмотря на запрет осужденным пользоваться мобильными телефонами в исправительных учреждениях, устройства сотовых систем подвижной связи доступны большинству лиц, отбывающих наказания в виде лишения свободы . Их проносят родственники на свидания, сотрудники исправительного учреждения, адвокаты, в замаскированном виде пересылают в посылках, передачах, перебрасывают через основное заграждение. В 2012 году в учреждениях уголовно-исполнительной системы было изъято 49270 единиц средств связи, их них 70,2% - при доставке .
Лица, совершающие мошенничества с использованием мобильных средств связи на территории исправительного учреждения, зачастую имеют преступный опыт, в курсе многих тактических приемов и комбинаций, которые применяются субъектами расследования при производстве следственных действий, имеют возможность тщательно спланировать преступление, скрыть следы, заставить других лиц взять вину на себя. Мошенничество, совершенное с использованием средств сотовых систем подвижной связи, характеризуется целым рядом специфических признаков (активное использование современных технических средств, изобретение новых способов криминальных действий, широкая география преступления и его последствий), объективно препятствующих процессу расследования. Перечисленные обстоятельства и определили актуальность темы диссертации.
Степень научной разработанности темы исследования. За последние годы по вопросам, затрагивающим обозначенную проблематику, были защищены следующие диссертации: Богданов М.Н. Расследова-
1 См.: О состоянии режима и надзора в ИК, ЛИУ, ЛПУ территориальных органов уголовно-исполнительной системы в 2012 году (фсин.рф).
2 Выступление директора ФСИН России Г.А. Корниенко на расширенной коллегии ФСИН России «Об итогах деятельности уголовно-исполнительной системы в 2012 году, задачах на 2013 год и путях реализации второго этапа Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года».
о
См.: О состоянии режима и надзора в ИК, ЛИУ, ЛПУ территориальных органов уголовно-исполнительной системы в 2012 году (фсин.рф).
ние мошенничества в сфере потребительского кредитования.-Псков, 2010; Горобченко C.B. Методика расследования мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости. - Челябинск, 2009; Казинская С.Н. Методика расследования мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей. - М., 2011; Куринов Б.А. Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничества. - М., 2006; Малыгина В.В. Особенности расследования мошенничества в жилищной сфере. -Волгоград, 2008; Мишина И.М. Расследование мошенничества, совершенного с использованием банковских карт: криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты. - М., 2009; Розин А.Н. Расследование мошенничества в сфере жилищного строительства. - М., 2009.
Анализ перечисленных исследований приводит к выводу, что указанные работы посвящены общим вопросам методики расследования мошенничества или подготовлены с учетом специфики определенных сфер деятельности (банковской, жилищной и т.д.). Что же касается расследования мошенничества, совершенного осужденными в местах лишения свободы с использованием средств сотовых систем подвижной связи, то оно не было предметом самостоятельного научного исследования.
Объектом исследования, с одной стороны, является преступная деятельность, состоящая в совершении мошенничества осужденными в исправительных учреждениях с применением средств сотовой связи. С другой - процесс расследования указанных противоправных деяний, осуществляемый дознавателями, следователями органов внутренних дел и следователями Следственного комитета Российской Федерации.
Предмет диссертации составляют закономерности преступной деятельности осужденных, совершающих мошенничества в исправительных учреждениях с применением средств сотовой связи, и закономерности построения рекомендаций по их расследованию.
Целью диссертационного исследования является повышение эффективности расследования мошенничества, совершенного осужденными в мес-
тах лишения свободы с использованием средств сотовых систем подвижной связи.
Достижение поставленной цели обусловило необходимость постановки и решения следующих задач:
- проанализировать способы совершения и сокрытия мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с использованием мобильного телефона;
- исследовать особенности обстановки совершения мошенничества, совершенного лицами, лишенными свободы, с применением средств сотовой связи, и свойств личности субъектов преступления;
- сформировать криминалистическую характеристику обозначенных противоправных деяний;
- определить особенности проверки сообщений о мошенничестве и возбуждения уголовного дела в исправительных учреждениях;
- установить специфику использования специальных знаний в расследовании мошенничества, совершенного осужденными в местах лишения свободы с использованием средств сотовых систем подвижной связи;
- изучить особенности получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, а также контроля и записи телефонных переговоров;
- проанализировать специфику тактики допроса подозреваемых, обвиняемых и свидетелей при расследовании мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы, с использованием мобильного телефона;
- определить направления взаимодействия следователя с оперативными подразделениями УИС при расследовании мошенничества, совершенного осужденными в исправительных учреждениях с использованием средств сотовой связи.
Методологической основой диссертационного исследования является система общенаучных и частных научных методов. В работе использовались
следующие методы: системный (при анализе отдельных норм УПК РФ, определении содержания этапов деятельности дознавателя, следователя при расследовании мошенничества, совершенного осужденными в исправительных учреждениях с использованием мобильного телефона); исторический (при анализе трудов советских и российских ученых); логический (при изложении всего материала, формулировании выводов, предложений и рекомендаций); сравнительно-правовой ' (при анализе норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, нормативных правовых актов); метод системного анализа (при раскрытии способов совершения мошенничества осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи); статистический (в ходе осмысления статистических данных МВД России, ФСИН России, обсчета опроса практических работников, изучения материалов уголовных дел); информационно-аналитический (в процессе анализа и обобщения материалов периодической печати); контент-анализ (в процессе выборки и анализа отдельных положений законодательных актов, приговоров судов, статистики, журнальных статей).
Теоретическая и нормативная база исследования. Теоретическую базу исследования составляют научные труды по уголовному праву, правоохранительной деятельности, уголовному процессу, криминалистике, судебной экспертизе и оперативно-розыскной деятельности, других областей научного знания, в которых рассматривались вопросы, отражающие те или иные стороны объекта и предмета настоящего исследования.
В процессе исследования автор опирался на основополагающие труды таких ученых, как: Н.П. Барабанов, P.C. Белкин, B.C. Бурданова, И.Е. Быховский, В.В. Вандышев, А.Н. Васильев, Д.Н. Ветров, Л.Г. Видонов, А.И. Винберг, И.А. Возгрин, А.Ф. Волынский, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаев, И.Ф. Герасимов, А.Ю. Головин, В.Н. Григорьев, В.И. Громов, Г.А. Густов, Л.Я. Драпкин, A.B. Дулов, В.А. Жбанков, Н.В. Жогин, Б.Л. Зотов, И.И. Иванов, Н.Г. Кадников, Л.Л. Каневский, М.В. Кардашевская, А.Н. Колесниченко, В.И. Комиссаров, В.Е. Корноухов, Ю.Г. Корухов,
И.Ф. Крылов, Э.Д. Куранова, A.M. Кустов, С.А. Кутякин, В.П. Лавров, A.M. Ларин, А.Ф. Лубин, И.М. Лузгин, O.A. Малышева, Н.П. Майлис, С.П. Митричев, В.А. Образцов, И.Ф. Пантелеев, М.А. Петуховский, Н.И. Порубов, В.И. Рохлин, H.A. Селиванов, Л.А. Сергеев, В.В. Степанов, В.Г. Танасевич, С.И. Тихенко, А.И. Ушатиков, А.Г. Филиппов, С.И. Цветков, О.В. Челышева, С.Н. Чурилов, Б.М. Шавер, A.C. Шаталов, Н.Г. Шурухнов, Н.П. Яблоков, И.Н. Якимов, С.А. Ялышев, и других.
Автор не оставил без внимания работы М.В. Адаменко, В.И. Андрианова, М.С. Букина, А.А.Инджиева, В.А. Козинкина, М.В. Ратынского, A.B. Соколова, в которых рассматриваются аспекты становления, построения и функционирования средств сотовых систем подвижной связи и специфика пользования перечнем услуг, предоставляемых операторами связи абонентам.
Нормативную основу диссертации составляют Констйтуция Российской Федерации, постановления Конституционного Суда Российской Федерации, законы, федеральные законы Российской Федерации, постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации, ведомственные нормативные правовые акты Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации.
Эмпирическую базу исследования составляют статистические данные Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний России (за период с 2007 по 2012 г.); результаты опроса 130 работников ФСИН России (из них 52 представлявших оперативные отделы, 14 - дежурную службу; 18 - отделы безопасности, 16 - начальники отрядов; 30 респондентов являлись начальниками (заместителями) ис-
правительных учреждений); результаты опроса 125 сотрудников МВД России (из них 57 дознавателей, 68 следователей); результаты опроса 100 следователей Следственного комитета Российской Федерации. При подготовке диссертации использовались данные эмпирических исследований других ученых, а также собственное прогнозирование автора.
В целях выяснения особенностей расследования мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи, по специально разработанной анкете было изучено 158 уголовных дел по преступлениям, совершенным осужденными в исправительных учреждениях Республики Мордовия, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, Калужской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Тульской, Ярославской областей за период с 2007 по 2012 год.
Научная новизна результатов исследования состоит в том, что в диссертации впервые на монографическом уровне, комплексно рассматривается расследование мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи. Приводится модель криминалистической характеристики рассматриваемого мошенничества, даются рекомендации по деятельности дознавателя, следователя на первоначальном и последующем этапах расследования. Акцентируется внимание на тактических приемах проведения следственных действий, взаимодействии дознавателя, следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и использовании ее данных в процессе расследования.
Автор сформировал следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования мошенничества, совершенного осужденными в исправительных учреждениях с применением средств мобильной связи. Кроме того, в исследовании содержатся рекомендации по проведению таких следственных действий, как допрос под
