Совершенствование нормативного правового регулирования опроса, осуществляемого оперативно-розыскными подразделениями таможенных органов России

Урлис, Михаил Юрьевич

Совершенствование нормативного правового регулирования опроса, осуществляемого оперативно-розыскными подразделениями таможенных органов Россиитекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.09 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Совершенствование нормативного правового регулирования опроса, осуществляемого оперативно-розыскными подразделениями таможенных органов России»

На правах рукописи

Урлис Михаил Юрьевич

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПРОСА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИИ

Специальность 12.00.09 - Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность.

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

1 г — —-?

Люберцы - 2012

005042429

Работа выполнена на кафедре оперативно-розыскной деятельности Института правоохранительной деятельности Государственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская таможенная академия»

Научный руководитель: Шумилов Александр Юльевич, доктор юридических наук, профессор

Официальные оппоненты:

Абрамов Анатолий Михайлович, доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела Института правоохранительной деятельности ГКОУ ВПО «Российская таможенная академия»

Шарихин Александр Егорович

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Юридического института ФГКОУ ВПО «Академия Генеральной прокуратуры РФ»

Ведущая организация: ФГОУ ВПО «Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации»

Защита диссертации состоится «25» мая 2012 года в 11 часов на заседании диссертационного совета Д 310.001.02 при Государственном казенном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российская таможенная академия» по адресу: 140009, г. Люберцы Московской области, Комсомольский проспект, д. 4, аудитория 233 (зал заседаний Ученого совета).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская таможенная академия».

Автореферат разослан л/г/ии*? 2012 года.

Ученый секретарь диссертационного совета Д 310.001.02, доктор юридических наук, доцент

И.С. Барзилова

І. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

В соответствии с п. 2 ст. 7 (Правоохранительная деятельность таможенных органов) Таможенного кодекса Таможенного союза, таможенные органы государств-членов Таможенного союза осуществляют оперативно-розыскную деятельность в целях выявления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, признаваемое законодательством этих государств преступлением, производство по которым отнесено к ведению таможенных органов, исполнения запросов международных таможенных организаций, таможенных и иных компетентных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами.

Основной функцией оперативно-розыскных подразделений таможенных органов Российской Федерации является получение информации с целью выявления, предупреждения и раскрытия преступлений в сфере таможенного дела. В этой связи одним из действенных, наиболее простых и эффективных способов законного получения оперативно значимой информации является проведение опроса лиц, которые реально или потенциально владеют информацией, имеющей значение для таможенных органов как органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Значимость темы диссертационного исследования определяется также и тем, что опрос является одним из самых распространенных оперативно-розыскных мероприятий в таможенных органах РФ, так как он не ограничивает конституционных прав человека и гражданина, не требует санкционирования и может быть оперативно проведен непосредственно оперативным сотрудником оперативно-розыскного подразделения таможенных органов, без привлечения сил и средств других государственных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

ределение опроса и не описаны его виды как оперативно-розыскного мероприятия. Отсутствуют также нормативные рекомендации по методике проведения опроса в таможенных органах РФ. В законодательных и иных нормативных правовых актах, составляющих российское оперативно-розыскное законодательство, место и значение опроса как оперативно-розыскного мероприятия раскрыты не в полном объеме.

По мере успешной интеграции России в Таможенный союз, Единое экономическое пространство и Всемирную торговую организацию, роль таможенных органов в области обеспечения экономической безопасности возрастает, следовательно, должны совершенствоваться методы работы таможенных органов Российской Федерации, в том числе и оперативно-розыскные. В этой связи исследование роли и места опроса в системе оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых оперативно-розыскными подразделениями таможенных органов Российской Федерации, а также изучение особенностей его правового регулирования с целью получения научно значимых знаний и выработка на их основе рекомендаций для нормотворче-ской и правоприменительной практики свидетельствуют об актуальности научного исследования.

Степень научной разработанности темы исследования. В отечественной юридической науке исследованию правового регулирования подготовки и проведения оперативно-розыскных мероприятий и осуществления оперативно-розыскной деятельности в целом посвящены научные работы следующих ученных: А.М.Абрамова, В.М. Атмажитова, В.И. Баскова, В.Г. Боброва, В.Ю. Голубовского, К.К. Горяинова, H.A. Громова, А.Н. Гущина, Е.С. Дубоносова, С.И. Захарцева, В.К. Зникина, C.B. Карпухина, Ю.Д. Каце-нельсон, Д.И. Кленова, Ю.Ф. Кваши, А.Ю. Козловского, И.А. Медведева, В.М. Мешкова, В.И. Михайлова, Г.С. Мишугиса, C.B. Назарова, В.В. Нико-люка, В.В. Петрова, В.А. Пономаренков, B.JI. Попова, Д.В. Ривмана, М.А. Самелюка, Н.Е.Симонова, Г.К. Синилова, М.П. Смирнова, К.В. Суркова, A.B. Федорова, Ю.В. Франциферова, A.A. Чувилева, А.Е. Чечетина, А.Д. Шайму-

ханова, А.Е. Шарихина, A.B. Шахматова, A.M. Шеворакова, А.Ю. Шумилова, С.Г. Эмма и др. Однако указанные исследователи специально не разрабатывали проблему правового регулирования опроса, осуществляемого оперативно-розыскными подразделениями таможенных органов.

Актуальность темы определила объект, предмет и цель диссертационной работы.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся при осуществлении опроса как оперативно-розыскного мероприятия.

Предметом исследования выступает нормативное правовое регулирование опроса, осуществляемого оперативно-розыскными подразделениями таможенных органов России.

Цель диссертационной работы - разработка комплекса теоретико-прикладных положений и рекомендаций, использование которых может способствовать совершенствованию правового регулирования опроса как оперативно-розыскного мероприятия.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:

- исследована отечественная история возникновения и развития опроса как оперативно-розыскного мероприятия и его правового регулирования, определены границы его исторического развития;

- изучено понятие опроса и сформулировано определение опроса как оперативно-розыскного мероприятия;

- рассмотрены виды опроса как оперативно-розыскного мероприятия и предложена его классификация;

- изучен опыт правового регулирования опроса как оперативно-розыскного мероприятия государств-участников Таможенного союза (Республика Беларусь, Республика Казахстан и др.) и некоторых других для возможного внедрения его в российскую практику нормотворчества;

- изучено правовое регулирование опроса, осуществляемого оперативно-розыскными подразделениями таможенных органов Российской Федерации на различных уровнях, проведена его систематизация и выделены особенности;

- сформулированы предложения по внесению изменений и дополнений в оперативно-розыскное законодательство по совершенствованию правового регулирования опроса.

Методологической основой исследования является диалектический метод познания. В работе используются также общие и частные методы и приёмы научного исследования, как: системный, исторический, структурный, логический, сравнительно-правовой, конкретно-социологический методы; а также анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия и др.

Теоретическая основа исследования: научные труды и фундаментальные разработки перечисленных нами выше ученых в области правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, а также труды ведущих ученых в сфере уголовного процесса, криминалистики, уголовного права, криминологии, социологии, теории государства и права и других отраслей научного знания таких как: А.И. Алексеева, P.C. Белкина, Ю.С. Блинова, И.А. Возгрина, В.А. Жбанкова, Н.И.Порубова, Н.Г. Шурухнова, С.Н. Фри-динского, С.П. Щербы и др.

Нормативной правовой и эмпирической основой исследования явились Конституция РФ и федеральные конституционные законы РФ, Федеральный закон РФ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», Таможенный кодекс Таможенного союза, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Федеральный закон РФ от 27.11.2010 № ЗП-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», федеральные законы, нормативные правовые акты Президента и Правительства Российской Федерации, федеральных органов государственной власти в области оперативно-розыскной деятельности, а также междуна-

родные нормативные и правовые акты различного уровня, имеющие отношение к исследуемой теме.

Эмпирическую основу составили результаты (57 анкет) анкетирования руководителей оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации, проведенного соискателем на базе Института правоохранительной деятельности Российской таможенной академии, и должностных лиц оперативных подразделений Северо-Осетинской таможни. Основные положения диссертационного исследования прошли экспертизу у восьми должностных лиц таможенных органов, имеющих значительный опыт оперативно-розыскной работы.

Кроме того, соискателем использованы открытые статистические данные и материалы по теме научного исследования.

Научная новизна обусловлена теоретической и практической значимостью проблематики научного исследования. Представленная диссертация является первым в таможенных органах комплексным монографическим исследованием правового регулирования опроса как оперативно-розыскного мероприятия, осуществляемого оперативно-розыскными подразделениями таможенных органов Российской Федерации.

В работе исследованы история возникновения и развитие опроса, установлены его роль, место и особенности как оперативно-розыскного мероприятия, осуществляемого оперативными подразделениями таможенных органов Российской Федерации; предложена классификация опроса, проанализированы правовые основы регулирования оперативно-розыскного мероприятия опрос; сформулированы предложения по совершенствованию правового регулирования указанного оперативно-розыскного мероприятия с учетом специфики таможенных органов. В диссертации изучены поведенческие акты, осуществляемые в таможенных органах РФ, сходные с оперативно-розыскным мероприятием опрос.

В ходе диссертационного исследования получены новые научные результаты, содержащиеся в следующих теоретических и практических положениях, выносимых на защиту:

1. В истории возникновения и развития правового регулирования опроса как оперативно-розыскного мероприятия существуют четыре периода. Определены их границы и дана сущностная характеристика содержанию.

2. Опрос как оперативно-розыскное мероприятие - это установление контакта с человеком и постановка ему вопросов в целях получения информации, необходимой для достижения целей и решения задач оперативно-розыскной деятельности.

3. Предложения по совершенствованию Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», а именно внесение в него следующих изменений:

1) ст. 4 изложить в редакции: «Правовую основу оперативно-розыскной деятельности составляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, издают в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативные акты, регламентирующие организацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий»',

2) изложить пункты 1-14 части 1 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» в новой редакции, дав определение каждому оперативно-розыскному мероприятию и всем остальным и допустимых при его проведении поведенческих актов, в том числе опросу в предлагаемой нами редакции;

4. Предложения по внесению дополнительного приложения - «Образец бланка объяснения» в Инструкцию о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, утвержденную приказами МВД РФ № 368, ФСБ РФ № 185, ФСО РФ № 164, ФТС РФ № 481, СВР РФ № 32, ФСИН РФ № 184, ФСКН РФ № 97, Минобороны РФ № 147 от 17.04.2007 (см. Приложение №3 диссертации).

а) субъекта, проводящего опрос, опрашиваемого лица, определенности числа опрашиваемых лиц, количества проведения опросов одного и того же лица, присутствия третьих лиц, участвующих в организации и проведении опроса;

в) готовности к проведению, необходимости санкционирования опроса, использования технических средств;

г) формы, времени, места проведения опроса, использования помощи лиц, содействующих его проведению, способу установления контакта с опрашиваемым лицом, продолжительности, эпизодичности опроса, характера ситуации, при которой он проводится;

д) сокрытия цели проведения опроса, сокрытия профессиональной (ведомственной) принадлежности опрашивающего, использования легенды.

Предложения о нормативном закреплении указанными Методическими рекомендациями на уровне подзаконных актов ФТС России правового регулирования оперативно-розыскной деятельности документа (объяснение), фиксирующего результаты проведения гласного опроса как оперативно-розыскного мероприятия, в целях упрощения его приобщения к материалам расследования правонарушений в области таможенного дела.

6. Согласно диспозиции подп. 15 п. 50 приказа ФТС России от 22.08.2011 № 1708 «Об утверждении Положения об Управлении по противодействию коррупции» состав лиц, которые могут являться объектом оперативно-розыскного мероприятия опрос, осуществляемого оперативными подразделениями ФТС России по противодействию коррупции, по мнению соискателя, является ограниченным (граждане и должностные лица таможенных органов). В целях совершенствования нормативного правового регулирования опроса, как оперативно-розыскного мероприятия, предлагается изложить подп. 15 п. 50 приказа ФТС России от 22.08.2011 № 1708 в следующей редакции: «осуществлять опрос лиц по вопросам, отнесенным к компетенции Управления».

Теоретическая значимость исследования заключается в комплексном исследовании нормативного правового регулирования оперативно-розыскного мероприятия опрос, осуществляемого оперативно-розыскными подразделениями таможенных органов Российской Федерации. Содержащиеся в диссертации положения развивают научные основы оперативно-розыскной деятельности, связанные с пониманием опроса как оперативно-розыскного мероприятия, его подготовкой и проведением, прежде всего в таможенных органах. Результаты работы пополняют потенциал современной оперативно-розыскной науки и могут быть использованы при дальнейшей научной разработке вопросов оперативно-розыскной деятельности; преподавании курса «Основы оперативно-розыскной деятельности» для студентов Российской таможенной академии, подготовке лекций и учебных пособий, а также при обучении слушателей Института правоохранительной деятельности Российской таможенной академии, прибывающих для повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

товке и осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии правонарушений в области таможенного дела.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и выводы диссертационной работы апробированы на заседаниях кафедры оперативно-розыскной деятельности Института правоохранительной деятельности Российской таможенной академии, отражены в четырех научных статьях, опубликованных в ведущих журналах («Право и политика», «Оперативник (сыщик)», «Национальная безопасность» и «Пробелы в российском законодательстве»), рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России.

Результаты исследования доложены на международных научных конференциях: III Международной Интернет-конференции «Таможенное дело: состояние и перспективы» (Ростовский филиал Российской таможенной академии, г.Ростов-на-Дону, 2008 г.); VII Международной научно-практической конференции «Законность и правопорядок в современном обществе» (Центр развития научного сотрудничества, г.Новосибирск, 2012 г.); Международной заочной научно-практической конференции «Вопросы современной юриспруденции» (Сибирская ассоциация консультантов, г.Новосибирск, 2012 г.); XV Международной научно-практической конференции «Наука и современ-ность-2012» (Центр развития научного сотрудничества, г.Новосибирск, 2012 г.).

Некоторые основные рекомендации работы внедрены в практическую деятельность оперативно-розыскных подразделений Северо-Осетинской таможни. Они также применены при проведении учебно-методических занятий с сотрудниками Государственного таможенного комитета Республики Южная Осетия в рамках консультативной и методической помощи, оказываемой ФТС России таможенным органам Республики Южная Осетия. Отдельные положения диссертации используются в учебном процессе на кафедре опера-

тивно-розыскной деятельности Института правоохранительной деятельности Российской таможенной академии.

Внедрение подтверждается соответствующими актами.

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения, библиографического списка использованных источников и приложений в виде результатов социологического исследования и обобщения статистических данных.

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении определяется актуальность темы диссертационного исследования, формулируются его цель, объект и предмет, методологические, теоретические и нормативные основы, обосновывается научная новизна, формулируются основные положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробировании результатов исследования.

Первая глава «Понятие опроса как оперативно-розыскного мероприятия, его исторический генезис и аналоги за рубежом» состоит из трёх параграфов.

В первом параграфе «История возникновения и развитие опроса как оперативно-розыскного мероприятия и его правового регулирования» диссертантом выделены четыре периода в истории возникновения и развития правового регулирования опроса как оперативно-розыскного мероприятия. Определены их границы и дана сущностная характеристика содержанию.

тивно-розыскной и следственной деятельностью в их современном понимании. Соответственно, не существовало никаких правовых по форме и тактических по содержанию отличий между опросом и допросом, они употреблялись как синонимичные понятия.

Второй период — начинается с принятия Судебника 1550 года; как указывается в работах о возникновении сыска и развития российского законодательства, начало данного периода стало важным этапом в борьбе с преступностью. В этот период впервые в истории отечественного уголовного судопроизводства, на законодательном уровне были четко разграничены оперативные опросы и следственные допросы. Опросы имели установленную гласную и негласную формы проведения и предназначались для сбора вспомогательной информации и обнаружения в сведениях о событии и признаках состава преступления.

Третий период - правовое регулирование Советского периода. Согласно первому УПК РСФСР 1922г., опрос являлся процессуальным действием. В оперативной работе словесный расспрос был назван одним из способов негласной работы. Во второй половине 20-х г. XX века процессуальные границы между опросом и следственным допросом были разрушены. В середине 50-х гг. XX века принятием Положения о прокурорском надзоре в СССР от 24 мая 1955 года и Основах уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик, утвержденных Верховным Советом СССР 25 декабря 1958 года, они были восстановлены и законодательно закреплены.

Четвертый период начинается с 1992 года, с момента принятия Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации», который раскрывал содержание оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, и закреплял систему гарантий и законности при её осуществлении, и длится по настоящее время.

Во втором параграфе «Понятие опроса как оперативно-розыскного мероприятия, его юридически значимое содержание и виды» проводится анализ различных научных подходов к сущности исследуемого оперативно-

розыскного мероприятия опрос, который позволил соискателю выработать собственное определение опроса — установление контакта с человеком и постановка ему вопросов в целях получения информации, необходимой для решения задач оперативно-розыскной деятельности.

Здесь же соискателем предложена классификация оперативно-розыскного мероприятия опрос с подразделением на следующие виды, в зависимости от:

1. Субъекта, проводящего опрос: проводимый основным субъектом -оперативником (организатор оперативно-розыскного мероприятия) и дополнительным - сотрудником специальных подразделений правоохранительных органов и спецслужб, проводящий опрос по поручению оперативника.

2. В зависимости от опрашиваемого лица (проведение оперативно-розыскного мероприятия осуществляется по принадлежности к той или иной социальной группе). За основу деления объектов опроса на социальные группы нами взяты социальные признаки, указанные законодателем в ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». В результате предлагаем следующее деление опроса по принадлежности объекта к той или иной социальной группе:

- гражданство - опрос граждан Российской Федерации; опрос лиц, имеющих двойное гражданство, опрос иностранных граждан, опрос лиц без гражданства;

- национальность - опрос немца, опрос грузина и т.д. (согласно данным переписи населения 2002 года, в России проживают представители более 180 национальностей (этнических групп);

- пол - опрос мужчин, опрос женщин, опрос лиц с нетрадиционной ориентацией (трансвеститов, транссексуалов, бисексуалов, гомосексуалов);

- место жительства - опрос лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации и опрос иностранцев;

- имущественное положение - опрос малоимущих, опрос лиц со средним достатком (или лиц так называемого среднего класса) и опрос состоятельных лиц (с достатком выше среднего);

- должностное положение - опрос государственных служащих и лиц, замещающих государственные должности; опрос работников бюджетной сферы; опрос работников производственной сферы; опрос работников сферы торговли; опрос работников сферы выполнения работ и предоставления услуг; опрос лиц, не работающих и, соответственно, не замещающих никаких должностей;

- принадлежность к общественным объединениям - опрос члена партии «Единая Россия», опрос члена Коммунистической партии, опрос члена благотворительной организации и т.д. (по состоянию на 1 января 2011 года, число зарегистрированных в Министерстве юстиции РФ общественных объединений составило 114399);

- отношение к религии - опрос православного христианина, опрос мусульманина, опрос католика, опрос атеиста и т.д.;

- политические убеждения - опрос консерватора, опрос либерала, опрос троцкиста, опрос анархиста и т.д. (нами приведены 14 политических течений).

3. Определенности числа опрашиваемых лиц: опрос одного лица; опрос группы лиц (более двух).

4. Сокрытия цели проведения: опрос с сокрытием истинной цели проведения и без таковой.

5. Сокрытия профессиональной/ведомственной принадлежности опрашивающего: опрос с сокрытием профессиональной и ведомственной принадлежности; опрос без сокрытия ведомственной и профессиональной принадлежности; опрос с сокрытием ведомственной принадлежности, но без сокрытия профессиональной принадлежности; опрос без сокрытия ведомственной принадлежности, но с сокрытием профессиональной принадлежности.

6. Использования легенды: легендированный опрос и нелегендирован-ный опрос.

7. Формы проведения опроса: гласный опрос и негласный опрос.

8. Времени опроса: опрос, проводимый в дневное время и опрос, проводимый в ночное время.

9. Места опроса: опрос, проводимый стационарно (опрос в кабинете, опрос дома и т.д.), опрос, проводимый в движении (в машине, в самолете, проводимый при движении пешком, и т.д.).

10. Использование помощи лиц, содействующих проведению оперативно-розыскного мероприятия (должностных лиц и специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями, а также отдельных граждан с их согласия на гласной и негласной основе): опрос, проводимый с использованием помощи лиц, содействующих проведению оперативно-розыскного мероприятия, и проведенный без применения указанной помощи.

11. Присутствия третьих лиц, участвующих в организации (или/и) проведении опроса: проведенный (организованный) с участием третьих лиц (адвокат, следователь и т.д.), опрос без участия третьих лиц.

12. Способу установления контакта с опрашиваемым лицом: опрос с установлением непосредственного контакта (личная беседа оперативного сотрудника с опрашиваемым) и бесконтактный опрос (с помощью средств телефонной связи, электронной сети Интернет, анкетирования и т.д.).

13. Продолжительности опроса: длящийся и кратковременный.

14. Эпизодичности опроса: непрерывный и прерванный.

15. Готовности к проведению: заранее подготовленный опрос и опрос экспромтом.

16. Результативности опроса: результативный и безрезультатный.

17. Необходимости санкционирования опроса: требующий санкционирования (разрешения) и не требующий санкции.

18. Использования технических средств: опрос, проводимый с использованием технических средств, и опрос, проводимый без использования технических средств.

19. От характера ситуации, при которой проводится опрос: конфликтный и бесконфликтный.

20. От количества проведения опросов в отношении одного и того же лица: первый и повторный.

В третьем параграфе «Опрос и сходные поведенческие акты таможенных органов РФ. Опыт правового регулирования опроса государствами -участниками Таможенного союза и его учет в российском законодательстве» проводится сравнительно-правовой анализ оперативно-розыскного мероприятия опрос, осуществляемого оперативными подразделениями таможенных органов России, с опросами, проводимыми оперативными подразделениями таможенных органов других стран-участников Таможенного союза -Белоруссии и Казахстана.

Также соискателем проведен сравнительный анализ опроса как оперативно-розыскного мероприятия с иными поведенческими актами, осуществляемыми таможенными органами Российской Федерации, которые направлены на получение необходимой информации у лиц потенциально ею владеющих. К числу таких поведенческих актов соискатель относит: опрос, осуществляемый должностными лицами таможенных органов при осуществлении ими производства по делам об административных правонарушениях, следственное действие допрос и проводимые в рамках таможенного контроля формы таможенного контроля: устный опрос и получение объяснений.

Вторая глава «Нормативная регламентация опроса как оперативно-розыскного мероприятия на международном, федеральном и подзаконном уровне правового регулирования и её совершенствование» посвящена нормативной регламентации опроса на различных уровнях правового регулирования. Глава состоит из трёх параграфов.

В первом параграфе «Правовое регулирование опроса на международно-правовом уровне» подчёркивается, что нормы международного права составляют первый, или высший уровень правового регулирования оперативно-розыскного мероприятия опрос и оперативно-розыскной деятельности в целом. Правовые акты международного уровня, имеющие отношение к проведению оперативно-розыскного мероприятия опрос, разделены соискателем на четыре группы:

- признающие и гарантирующие права и свободы человека и гражданина;

- гарантирующие иммунитеты отдельным категориям иностранных граждан, предусматривающие ограничения и исключения на проведение оперативно-розыскных мероприятий;

- регламентирующие порядок взаимодействия и сотрудничества правоохранительных органов различных государств в сфере противодействия преступности;

- носящие рекомендательный, методический характер.

Несмотря на большое значение международного уровня законодательства, установлено, что Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» не закрепляет его значение в правовом регулировании оперативно-розыскной деятельности. Указанную проблему диссертант предлагает решить путем внесения изменений в ст.4 анализируемого федерального закона (см. положение 3 выносимое на защиту).

С учётом стремительно развивающихся интеграционных процессов в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также создания Евразийской экономической комиссии - наднационального органа Таможенного союза и Единого экономического пространства, которой будут постепенно передаваться национальные полномочия (полномочия правительств государств), предлагается организовать в рамках Евразийской экономической комиссии создание Единой таможенной правоохранительной организации с территориальными подразделениями при таможенных службах

стран-участников Таможенного союза, уполномочив их ведомственными приказами (по примеру наделения приказом МВД России подразделений правом осуществлять определенные оперативно-розыскные мероприятия подразделениями Интерпола) на проведение оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с законодательствами стран-участников ТС, не нарушающих прав и свобод человека и гражданина, таких, как опрос, наведение справок, наблюдение и отождествление личности. Данное предложение является, по мнению соискателя, актуальным ещё и потому, что указанные мероприятия, во-первых, не нарушают прав и свобод человека и гражданина и, соответственно, не требуют санкционирования, а, во-вторых, не потребуют унификации методов, потому что они имеются во всех национальных законах об оперативно-розыскной деятельности стран-участников Таможенного союза.

В качестве альтернативы созданию Единой таможенной правоохранительной организации, диссертант предлагает разработать и принять Решение Евразийской экономической комиссии «О порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных подразделений таможенных органов на территориях государств-участников Таможенного союза», в котором, кроме всего прочего, определить полномочия прикомандированных сотрудников оперативно-розыскных подразделений таможенной службы одной страны по осуществлению оперативно-розыскных мероприятий, таких, как опрос не ограничивающих права и свободы человека и гражданина, на территории другой страны - участницы Таможенного союза. В качестве основы данного решения предлагается использовать подписанное Содружеством Независимых Государств Соглашение «О порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов на территориях государств-участников Содружества Независимых Государств». По мнению соискателя, принятие Решения выведет правоохранительную деятельность таможенных служб стран-участников Таможенного союза на новый уровень интеграции и позволит повысить эффективность противодействия таможенным правонарушениям на

всей территории Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Во втором параграфе «Правовое регулирование опроса на уровне федерального законодательства Российской Федерации» диссертантом приводится классификация нормативных актов Федерального уровня правового регулирования оперативно-розыскного мероприятия опрос, которые соискателем был разделены на три группы, это:

- Конституция РФ и Федеральные конституционные законы;

- нормы Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»;

- иные федеральные законы, в том числе кодексы Российской Федерации.

Наряду с Конституцией РФ, федеральные конституционные законы составляют первый - высший - уровень федерального законодательства, однако, несмотря на это их значение, также как и значение международного законодательства, в правовом регулировании оперативно-розыскной деятельности Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» не закреплено.

Диссертантом выделены особенности правового регулирования опроса в нормах Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», которые составляют «ядро» федерального уровня правового регулирования оперативно-розыскного мероприятия опрос. Нормы самого Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» являются ключевыми, поскольку определяют содержание оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, и закрепляют систему гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий, однако, по мнению диссертанта, он не отражает всей полноты оперативно-розыскной деятельности и также нуждается в совершенствовании.

В параграфе также приводятся результаты анкетирования оперативных сотрудников таможенных органов Российской Федерации, в результате кото-

poro установлено, что опрос является одним из самых распространенных мероприятий, осуществляемых оперативными подразделениями таможенных органов Российской Федерации. Диссертантом подчёркивается, что распространенность опроса обусловлена особенностями правового регулирования указанного оперативно-розыскного мероприятия Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности»:

- опрос не ограничивает конституционных прав человека и гражданина и, как правило, не нуждается в санкционировании;

- в отличие от ряда оперативно-розыскных мероприятий, таможенные органы способны производить опрос самостоятельно, не используя сил и средств других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

— опрос может проводиться в любой из форм, предусмотренных Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» - как гласно, так и негласно;

— опрос относится к оперативно-розыскным мероприятиям, не имеющим преобладающего или исключительно технического содержания их проведения, то есть отсутствие технических средств не является основанием, исключающим либо ограничивающим возможность проведения опроса.

Кодексы и федеральные законы Российской Федерации дают ряд определений, имеющих непосредственное отношение к оперативно-розыскной деятельности. К числу первых федеральных законов, имеющих отношение к оперативно-розыскной деятельности, соискатель относит Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации, так как они непосредственно определяют правовую основу ряда базовых понятий, составляющих основу оперативно-розыскной деятельности. Так, например понятие преступления определено Уголовным кодекс РФ, он также дает дефиницию таким понятиям, как вина, соучастие в преступлении, обстоятельств исключающих преступность деяния. Уголовно-процессуальный кодекс РФ опреде-

ляет понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и определяет порядок их использования (ст. 89 УПК РФ).

В третьем параграфе «Правовое регулирование опроса на подзаконном уровне нормотворчества» диссертант рассматривает правовое регулирование опроса как оперативно-розыскного мероприятия, осуществляемого таможенными органами РФ, на подзаконном уровне нормотворчества, которое условно поделено на группы это:

- указы, издаваемые Президентом Российской Федерации;

- постановления, издаваемые Правительством Российской Федерации;

- иные нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти;

- группа ведомственных правовых актов.

Ведомственные нормативные акты подзаконного уровня правового регулирования опроса как оперативно-розыскного мероприятия, осуществляемого таможенными органами, условно можно разделить на три категории:

- межведомственные нормативные правовые акты;

- правовые акты и документы ненормативного характера ФТС России;

- акты иных государственных ведомств в области оперативно-розыскной деятельности.

Ведомственные нормативные правовые акты издаются для более эффективного взаимодействия и решения задач борьбы с преступностью и единообразного применения правовых норм в области оперативно-розыскной деятельности, они регламентируют организацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также устанавливают ряд образцов служебных документов, используемых в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности.

По мнению соискателя, оперативными сотрудниками таможенных органов возможно использование Методических рекомендаций ГУТРД ФТС России по расследованию дел об АП, при организации и проведении оперативно-розыскного мероприятия опрос. Данное предложение актуально в свя-

зи с переводом контрабанды из числа уголовно-наказуемых преступлений в разряд административных правонарушений в области таможенного дела и, как следствие, более частым использованием результатов опроса при производстве по делу об АП. Однако, по мнению диссертанта, существует необходимость разработки Методических рекомендаций (Письмо ФТС России) по организации и проведению оперативно-розыскного мероприятия опрос таможенными органами, в которые предлагается включить результаты диссертационного исследования. Предлагается этим же актом нормативно закрепить на уровне ведомственных подзаконных актов ФТС России правового регулирования оперативно-розыскной деятельности документ (объяснение), фиксирующий результаты проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия опрос, в целях упрощения его приобщения к материалам расследования правонарушений в области таможенного дела.

В окончании параграфа диссертантом дается ещё одно предложение по совершенствованию нормативного правового регулирования оперативно-розыскного мероприятия опрос, путем внесения изменений в приказ ФТС России от 22.08.2011 №1708 «Об утверждении Положения об Управлении по противодействию коррупции».

В заключении приведены научно-аргументированные выводы и предложения по совершенствованию нормативного правого регулирования оперативно-розыскного мероприятия опрос, осуществляемого оперативными подразделениями таможенных органов Российской Федерации

В приложениях представлены: анкета (Приложение №1) и результаты анкетирования (Приложение №2) сотрудников оперативно-розыскных подразделений таможенных органов, предлагаемый диссертантом бланк объяснения (Приложение №3), таблица распределения населения России по величине среднедушевых денежных доходов (Приложение №4), число общественных объединений, политических партий и некоммерческих организаций, зарегистрированных в Российской Федерации (Приложение №5).

Основные положения и результаты исследования отражены в следующих публикациях:

I. В рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации:

1. Созанова К.С., Урлнс М.Ю. Правовые аспекты развития и совершенствования правоохранительной деятельности таможенных органов РФ: борьба с таможенными преступлениями на современном этапе развития. // Политика и право. 2010. № 12. С. 2168-2174 (0,7 пл., доля автора- 0,3 пл.).

2. Урлис М.Ю. О целесообразности нормативного определения оперативно-розыскного мероприятия «опрос» // Оперативник (сыщик). 2011. № 2 (27). С. 54-57. 0,6 пл.

3. Урлис М.Ю. К вопросу о значении и месте опроса в системе оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых таможенными органами Российской Федерации // Политика и право. 2011. № 11. С. 45-52. 0,7 пл.

4. Урлис М.Ю. К вопросу о субъекте оперативно-розыскного мероприятия опрос//Национальная безопасность. 2011.№5.С. 1855-1858. 0,3 пл.

5. Урлис М.Ю. Некоторые актуальные положения опроса в таможенных органах России, требующие внимания специалистов // Пробелы в российском законодательстве. 2012. № 2. С. 204-206. 0,3 пл.

Я. В тезисах докладов на научно-практических конференциях:

6. Урлис М.Ю. Правоохранительная деятельность таможенных органов Китайской Народной Республики. Ростовский филиал РТА // Материалы III Международной Интернет-конференции «Таможенное дело: состояние и перспективы»/ www.donrta.ru/sno/Articles/2009/8-2.doc. 0,4 пл.

7. Урлис М.Ю. Особенности правового регулирования опроса в нормах Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» // Законность и правопорядок в современном обществе: Сборник материалов

VII Международной научно-практической конференции (3 февраля 2012 г.). Новосибирск: Изд-во «СИБПРИНТ», 2012. С. 177-183. 0,4 п.л.

8. Урлис М.Ю. История возникновения опроса как оперативно-розыскного мероприятия и его правового регулирования // Наука и современность - 2012: Сборник материалов XV Международной научно-практической конференции (7 февраля 2012 г.): в 4-х частях. Часть 4. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. С. 174-181. 0,5 п.л.

9. Урлис М.Ю. О месте опроса в системе оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых таможенными органами Российской Федерации // Вопросы современной юриспруденции: Материалы международной заочной научно-практической конференции (6 февраля 2012г.). Новосибирск: Изд-во «ЭКОР-книга», 2012. С.102-107. 0,3 п.л.

Сдано в набор 23.04.2012 г. Подписано в печать 24.04.2012 г. Формат 60x84/16. Авт. л. 1.23. Тираж 100 экз. Изд. № 111 Заказ №023

Изд-во Российской таможенной академии, 140009, г. Люберцы Московской обл., Комсомольский пр., 4.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Урлис, Михаил Юрьевич, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ ОПРОСА КАК ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ, ЕГО ИСТОРИЧЕСКИЙ ГЕНЕЗИС И АНАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

§1. История возникновения и развития опроса как оперативнорозыскного мероприятия и его правового регулирования.

§2. Понятие опроса как оперативно-розыскного мероприятия, его юридически значимое содержание и виды.

§3. Опрос и сходные поведенческие акты таможенных органов РФ. Опыт правового регулирования опроса государствами-участниками

Таможенного союза и его учет в российском законодательстве.

Выводы по главе.

ГЛАВА II. НОРМАТИВНАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОПРОСА КАК ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ, ФЕДЕРАЛЬНОМ И ПОДЗАКОННОМ УРОВНЯХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

§1. Правовое регулирование опроса на международно-правовом уровне.

§2. Правовое регулирование опроса на уровне федерального законодательства Российской Федерации.

§3. Правовое регулирование опроса на подзаконном уровне нормотворчества.

Выводы по главе.

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Совершенствование нормативного правового регулирования опроса, осуществляемого оперативно-розыскными подразделениями таможенных органов России"

Подготовка и проведение опроса в оперативно-розыскной деятельности регламентированы Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (ст. 6 и др.). Однако в Законе не дано определение опроса и не описаны его виды как оперативно-розыскного мероприятия. Отсутствуют также нормативные рекомендации по методике проведения опроса в таможенных органах РФ. В законодательных и иных нормативных правовых актах, составляющих российское оперативно-розыскное законодательство, место и значение опроса как оперативно-розыскного мероприятия раскрыты не в полном объеме.

По мере успешной интеграции России в Таможенный союз, Единое экономическое пространство и Всемирную торговую организацию, роль таможенных органов в области обеспечения экономической безопасности возрастает, следовательно, должны совершенствоваться методы работы таможенных органов Российской Федерации, в том числе и оперативно-розыскные. В этой связи исследование роли и места опроса в системе оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых оперативно-розыскными подразделениями таможенных органов Российской Федерации, а также изучение особенностей его правового регулирования с целью получения научно значимых знаний и выработка на их основе рекомендаций для нормотворческой и правоприменительной практики свидетельствуют об актуальности научного исследования.

Степень научной разработанности темы исследования. В отечественной юридической науке исследованию правового регулирования подготовки и проведения оперативно-розыскных мероприятий и осуществления оперативно-розыскной деятельности в целом посвящены научные работы следующих ученных: А.М.Абрамова, В.М. Атмажитова, В.И. Баскова, В.Г. Боброва, В.Ю. Голубовского, К.К. Горяинова, H.A. Громова, А.Н. Гущина, Е.С. Дубоносова, С.И. Захарцева, В.К. Зникина, C.B. Карпухина, Ю.Д. Каценельсон, Д.И. Клено-ва, Ю.Ф. Кваши, А.Ю. Козловского, И.А. Медведева, В.М. Мешкова, В.И. Михайлова, Г.С. Мишугиса, C.B. Назарова, В.В. Николюка, В.В. Петрова, В.А. Пономаренков, B.JI. Попова, Д.В. Ривмана, М.А. Самелюка, Н.Е.Симонова, Г.К. Синилова, М.П. Смирнова, К.В. Суркова, A.B. Федорова, Ю.В. Франциферова, A.A. Чувилева, А.Е. Чечетина, А.Д. Шаймуханова, А.Е. Шарихина, A.B. Шахматова, A.M. Шеворакова, А.Ю. Шумилова, С.Г. Эмма и др. Однако указанные исследователи специально не разрабатывали проблему правового регулирования опроса, осуществляемого оперативно-розыскными подразделениями таможенных органов.

Актуальность темы определила объект, предмет и цель диссертационной работы.

Цель диссертационной работы — разработка комплекса теоретико-прикладных положений и рекомендаций, использование которых может способствовать совершенствованию правового регулирования опроса как оперативно-розыскного мероприятия.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:

- изучено понятие опроса и сформулировано определение опроса как оперативно-розыскного мероприятия;

- рассмотрены виды опроса как оперативно-розыскного мероприятия и предложена его классификация;

Нормативной правовой и эмпирической основой исследования явились Конституция РФ и федеральные конституционные законы РФ, Федеральный закон РФ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», Таможенный кодекс Таможенного союза, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Федеральный закон РФ от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», федеральные законы, нормативные правовые акты Президента и Правительства Российской Федерации, федеральных органов государственной власти в области оперативно-розыскной деятельности, а также международные нормативные и правовые акты различного уровня, имеющие отношение к исследуемой теме.

2. Опрос как оперативно-розыскное мероприятие — это установление контакта с человеком и постановка ему вопросов в целях получения информации, необходимой для достижения целей и решения задач оперативно-розыскной деятельности.

4. Предложения по внесению дополнительного приложения — «Образец бланка объяснения» в Инструкцию о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, утвержденную приказами МВД РФ № 368, ФСБ РФ № 185, ФСО РФ № 164, ФТС РФ № 481, СВР РФ № 32, ФСИН РФ № 184, ФСКН РФ № 97, Минобороны РФ № 147 от 17.04.2007 (см. Приложение №3 диссертации).

5. Ряд предложений по разработке Методических рекомендаций по организации и проведению опроса как оперативно-розыскного мероприятия, осуществляемого таможенными органами, в том числе и определяющие классификацию оперативно-розыскного мероприятия опрос в зависимости от: а) субъекта, проводящего опрос, опрашиваемого лица, определенности числа опрашиваемых лиц, количества проведения опросов одного и того же лица, присутствия третьих лиц, участвующих в организации и проведении опроса; в) готовности к проведению, необходимости санкционирования опроса, использования технических средств; г) формы, времени, места проведения опроса, использования помощи лиц, содействующих его проведению, способу установления контакта с опрашиваемым лицом, продолжительности, эпизодичности опроса, характера ситуации, при которой он проводится; д) сокрытия цели проведения опроса, сокрытия профессиональной (ведомственной) принадлежности опрашивающего, использования легенды.

Практическая ценность исследования. Предложения, касающиеся совершенствования оперативно-розыскного законодательства, могут быть использованы в процессе нормотворчества. Кроме того, выработанные предложения и рекомендации могут быть использованы, в частности, при подготовке и осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии правонарушений в области таможенного дела.

Результаты исследования доложены на международных научных конференциях: III Международной Интернет-конференции «Таможенное дело: состояние и перспективы» (Ростовский филиал Российской таможенной академии, г.Ростов-на-Дону, 2008 г.); VII Международной научно-практической конференции «Законность и правопорядок в современном обществе» (Центр развития научного сотрудничества, г.Новосибирск, 2012 г.); Международной заочной научно-практической конференции «Вопросы современной юриспруденции» (Сибирская ассоциация консультантов, г.Новосибирск, 2012 г.); XV Международной научно-практической конференции «Наука и современность-2012» (Центр развития научного сотрудничества, г.Новосибирск, 2012 г.).

Внедрение подтверждается соответствующими актами.

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Урлис, Михаил Юрьевич, Люберцы

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ

1. Нормативное правовое регулирование опроса как оперативно-розыскного мероприятия, осуществляемого оперативно-розыскными подразделениями таможенных органов Российской Федерации, регулируется законодательными актами, которые по юридической силе можно разделить на три уровня: международный уровень правового регулирования, уровень федерального законодательства и уровень подзаконных нормативных правовых актов.

2. Международный уровень нормативных правовых актов, имеющих отношение к оперативно-розыскной деятельности, разделен диссертантом на четыре группы, это:

- признающие и гарантирующие права и свободы человека и гражданина;

- регламентирующие порядок взаимодействия и сотрудничества правоохранительных органов различных государства в сфере противодействия преступности;

- носящие рекомендательный, методический характер.

3. Нормы международного права составляют первый, или высший уровень правового регулирования оперативно-розыскного мероприятия опрос и оперативно-розыскной деятельности в целом. Однако, несмотря на это, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» не закрепляет значение международного законодательства в правовом регулировании оперативно-розыскной деятельности. Решение указанной проблемы возможно путем внесения изменений в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», а именно: ст. 4 предлагаем изложить в следующей редакции: «Правовую основу оперативно-розыскной деятельности составляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти.

4. Предлагаем разработать и принять Решение Евразийской экономической комиссии «О порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных подразделений таможенных органов на территориях государств-участников Таможенного союза», в котором, кроме всего прочего, определить полномочия командированных сотрудников оперативно-розыскных подразделений таможенной службы одной Стороны по осуществлению оперативно-розыскных мероприятий, не ограничивающих права и свободы человека и гражданина, таких, как опрос, на территории другой страны-участницы Таможенного союза. Стоит заметить, что ранее в рамках Содружества Независимых Государств было подписано Соглашение «О порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов на территориях государств-участников Содружества Независимых Государств», однако оно не было ратифицировано всеми странами участниками СНГ. Данное соглашение можно использовать в качестве основы для разработки указанного соискателем Решения, которое имеет все шансы быть принятым, учитывая широкие полномочия ЕЭК. По мнению диссертанта, принятие Решения выведет правоохранительную деятельность таможенных служб стран-участников Таможенного союза на новый уровень интеграции и позволит повысить эффективность противодействия таможенным правонарушениям на всей территории Таможенного союза и Единого экономического пространства.

5. Федеральный уровень правового регулирования оперативно-розыскного мероприятия опрос был разделен соискателем на три группы нормативных актов это:

- Конституция РФ и Федеральные конституционные законы;

- нормы Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»;

- иные федеральные законы, в том числе кодексы Российской Федерации.

6. Исследование подтвердило ранее высказанные мнения о том, что определение оперативно-розыскной деятельности, приведенное в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности», не отражает полноты всей сути указанного вида государственной деятельности, что породило попытки сформулировать понятие оперативно-розыскной деятельности в современной оперативно-розыскной науке.

По мнению диссертанта, ст. 1 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» должна быть сформулирована следующим образом: «Оперативно-розыскная деятельность — вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий и иных действий, предусмотренных данным законодательством в области оперативно-розыскной деятельности, в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств».

7. Отсутствие в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» дефиниции оперативно-розыскного мероприятия породило в современной оперативно-розыскной науке большое количество разных подходов к определению понятия «оперативно-розыскное мероприятие». Для того, чтобы вывести это определение, диссертантом в главе были выделены его основные признаки, указанные в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности». На основании выявленных признаков понятие «оперативно-розыскного мероприятие» можно сформулировать следующим образом организованные в соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства действия должностного лица оперативного подразделения государственного органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, направленные на получение информации, необходимой для достижения целей и решения задач оперативно-розыскной деятельности.

9. В результате исследования законодательства федерального уровня правового регулирования опроса, было установлено, что оно также не лишено определенных недостатков и нуждается в совершенствовании. В частности в ст.4 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» федеральные конституционные законы не приведены в качестве правовой основы оперативно-розыскной деятельности. В качестве решения указанного пробела диссертантом предлагается изложить ст.4 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» в редакции, сформулированной выше, в п.6.

10. По результатам анкетирования сотрудников оперативных подразделений таможенных органов, проведенного в рамках диссертационного исследования, было установлено, что опрос является одним из самых распространенных оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых оперативными подразделениями таможенных органов Российской Федерации. Распространенность опроса обусловлена теми особенностями правового регулирования, которые указанны оперативно-розыскное мероприятие Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности»: опрос не ограничивает конституционных прав человека и гражданина и, как правило, не нуждается в санкционировании; в отличие от ряда оперативно-розыскных мероприятий, таможенные органы способны производить опрос самостоятельно, не используя сил и средств других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность; опрос может проводиться в любой из форм, предусмотренных Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» - как гласно, так и негласно; опрос относится к оперативно-розыскным мероприятиям, не имеющим преобладающего или исключительно технического содержания их проведения, то есть отсутствие технических средств не является основанием, исключающим либо ограничивающим возможность проведения опроса.

11. Правовое регулирование опроса как оперативно-розыскного мероприятия, осуществляемого таможенными органами РФ, на подзаконном уровне нормотворчества также условно делится на группы это:

- указы, издаваемые Президентом Российской Федерации;

- постановления, издаваемые Правительством Российской Федерации;

- иные нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти;

- группа ведомственных правовых актов.

- межведомственные нормативные правовые акты;

- правовые акты и документы ненормативного характера ФТС России;

- акты иных государственных ведомств в области оперативно-розыскной деятельности.

12. Ведомственные нормативные правовые акты издаются для более эффективного взаимодействия и решения задач борьбы с преступностью и единообразного применения ими правовых норм в области оперативно-розыскной деятельности, регламентируют организацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также ряд образцов служебных документов, используемых в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности.

13. По мнению диссертанта, оперативными сотрудниками таможенных органов возможно использование Методических рекомендаций ГУТРД ФТС России по расследованию дел об АП при организации и проведении оперативно-розыскного мероприятия опрос. Данное предложение является актуальным в связи с переводом контрабанды из числа уголовно-наказуемых преступлений в разряд административных правонарушений в области таможенного дела и, как следствие, более частым использованием результатов опроса при производстве по делу об АП. Однако, по мнению соискателя, существует необходимость разработки Методических рекомендаций (Письмо ФТС России) по организации и проведению оперативно-розыскного мероприятия опрос таможенными органами, в которые соискатель предлагает включить результаты данного исследования. Предлагаем этим же актом нормативно закрепить на уровне ведомственных подзаконных актов ФТС России правового регулирования оперативно-розыскной деятельности документ (объяснение), фиксирующий результаты проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия опрос в целях упрощения его приобщения к материалам расследования правонарушений в области таможенного дела.

14. Согласно диспозиции п/п. 15 п. 50 приказа ФТС России от 22.08.2011 №1708 «Об утверждении Положения об Управлении по противодействию коррупции», состав лиц, которые могут являться объектом оперативно-розыскного мероприятия опрос, осуществляемого оперативными подразделениями ФТС России по противодействию коррупции, по мнению соискателя, является ограниченным (граждане и должностные лица таможенных органов). В целях совершенствования нормативного правового регулирования оперативно-розыскного мероприятия опрос предлагаем изложить п/п. 15 п. 50 приказа ФТС России от 22.08.2011 №1708 в следующей редакции: «осуществлять опрос лиц по вопросам, отнесенным к компетенции Управления».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенной работы, по мнению соискателя, цели исследования достигнуты, задачи выполнены Диссертация является первым комплексным монографическим исследованием правового регулирования опроса как оперативно-розыскного мероприятия, осуществляемого оперативно-розыскными подразделениями таможенных органов Российской Федерации. Проведенное диссертационное исследование позволило соискателю прийти к следующим выводам и предложениям по совершенствованию опроса как оперативно-розыскного мероприятия, осуществляемого оперативно-розыскными подразделениями таможенных органов Российской Федерации:

1. Соискателем выделены четыре периода возникновения и развития правового регулирования опроса.

Первый период - со времен зарождения Древнерусского государства до середины XVI века. Начиная со времен первых княжеств восточных славян опрос, называемый по-разному: спросом, разспросом, вопрошением, обыском окольных людей, повальным обыском, расспросивши речами и т.д., был известен и являлся необходимым и обязательным действием в раскрытии преступлений и розыске виновных. Не существовало различий между оперативно-розыскной и следственной деятельностью в их современном понимании. Соответственно, не существовало никаких правовых по форме и тактических по содержанию отличий между опросом и допросом, они употреблялись как синонимичные понятия.

Второй период - начинается с принятия Судебника 1550 года; как указывается в работах о возникновении сыска и развития российского законодательства, стало важным этапом в борьбе с преступностью. В этот период впервые в истории отечественного уголовного судопроизводства, на законодательном уровне были четко разграничены оперативные опросы и следственные допросы. Опросы имели установленную гласную и негласную формы проведения и предназначались для сбора вспомогательной информации и обнаружения в сведениях о событии признаков состава преступления.

Третий период — правовое регулирование Советского периода. Согласно первому УПК РСФСР 1922г., опрос являлся процессуальным действием. В оперативной работе словесный расспрос был назван одним из способов негласной работы. Во второй половине 20-х г. XX века процессуальные границы между опросом и следственным допросом были разрушены. В середине 50-х г. XX века принятием Положения о прокурорском надзоре в СССР от 24 мая 1955 года и Основах уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик, утвержденных Верховным Советом СССР 25 декабря 1958 года, они были восстановлены и законодательно закреплены.

2. Исследование научных работ в области сыскологии дало соискателю основание сформулировать собственное определение оперативно-розыскного мероприятия опрос: это установление контакта с человеком и постановка ему вопросов в целях получения информации, необходимой для достижения целей и решения задач оперативно-розыскной деятельности.

3. По результатам проведенного исследования выявлены значительные различия в определении не только опроса, но и других основных или часто встречающихся в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» терминов. Указанные различия в толковании тех или иных терминов, определений и понятий могут негативно отразиться на практической деятельности оперативных сотрудников.

Решение указанных проблем диссертантом видится в следующем: поддерживая позицию других авторов, считаем целесообразным рассмотреть вопрос о включении в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» статьи под наименованием «Основные, применявмые в законе, понятия», в которую, соответственно, включить наиболее часто встречающиеся в оперативно-розыскной деятельности определения;

- изложить пункты 1-14 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» в новой редакции, дав конкретное определение каждому оперативно-розыскному мероприятию и допустимых при его проведении поведенческих актов, используя результат данной и других научных работ в области оперативно-розыскной деятельности.

4. Учитывая позиции различных авторов, дающих разнообразную трактовку и классификацию опроса как оперативно-розыскного мероприятия, соискатель предлагает следующую классификацию указанного оперативно-розыскного мероприятия, которую можно подразделить на виды, в зависимости от:

Субъекта, проводящего опрос: проводимый основным субъектом - оперативником (организатор оперативно-розыскного мероприятия) и дополнительным - сотрудником специальных подразделений правоохранительных органов и спецслужб, проводящий опрос по поручению оперативника.

Классификация опроса в зависимости от опрашиваемого лица (проведение оперативно-розыскного мероприятия осуществляется по принадлежности к той или иной социальной группе). За основу деления объектов опроса на социальные группы соискателем взяты социальные признаки, указанные законодателем в ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». В результате получаем следующее деление опроса по принадлежности объекта к той или иной социальной группе:

- пол - опрос мужчин, опрос женщин и опрос лиц с нетрадиционной ориентацией (трансвеститов, транссексуалов, бисексуалов, гомосексуалов);

- место жительства - опрос лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации и опрос иностранцев;

- имущественное положение - опрос малоимущих, опрос лиц со средним достатком (или лиц так называемого среднего класса), и опрос состоятельных лиц (с достатком выше среднего)

- принадлежность к общественным объединениям — опрос члена партии «Единая Россия», опрос члена Коммунистической партии, опрос члена благотворительной организации и т.д. (по состоянию на 1 января 2011 года, число зарегистрированных в Министерстве юстиции РФ общественных объединений составило 114399);

- политические убеждения - опрос консерватора, опрос либерала, опрос троцкиста, опрос анархиста и т.д. (нами приведены 14 политических течения).

Определенности числа опрашиваемых лиц: опрос одного лица; опрос группы лиц (более двух).

Сокрытия цели проведения: опрос с сокрытием истинной цели проведения и без таковой.

Сокрытия профессиональной/ведомственной принадлежности опрашивающего: опрос с сокрытием профессиональной и ведомственной принадлежности; опрос без сокрытия ведомственной и профессиональной принадлежности; опрос с сокрытием ведомственной принадлежности, но без сокрытия профессиональной принадлежности; опрос без сокрытия ведомственной принадлежности, но с сокрытием профессиональной принадлежности.

Использования легенды: легендированный опрос и нелегендированный опрос.

Формы проведения опроса: гласный опрос и негласный опрос.

Времени опроса: опрос, проводимый в дневное время и опрос, проводимый в ночное время

Места опроса: опрос, проводимый стационарно (опрос в кабинете, опрос дома и т.д.), опрос, проводимый в движении (в машине в самолете, проводимый при движении пешком и т.д.)

Использование помощи лиц, содействующих проведению оперативно-розыскного мероприятия (должностных лиц и специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями, а также отдельных граждан с их согласия на гласной и негласной основе): опрос, проводимый с использованием помощи лиц, содействующих проведению оперативно-розыскного мероприятия, и проведенный без применения указанной помощи.

Присутствия третьих лиц, участвующих в организации (или/и) проведении опроса: проведенный (организованный) с участием третьих лиц (адвокат, следователь и т.д.), опрос без участия третьих лиц.

Способу установления контакта с опрашиваемым лицом: опрос с установлением непосредственного контакта (личная беседа оперативного сотрудника с опрашиваемым) и бесконтактный опрос (с помощью средств телефонной связи, электронной сети Интернет, анкетирования и т.д.).

Продолжительности опроса: длящийся и кратковременный.

Эпизодичности опроса: непрерывный и прерванный.

Готовности к проведению: заранее подготовленный опрос и опрос экспромтом.

Результативности опроса: результативный и безрезультатный.

Необходимости санкционирования опроса: требующий санкционирования (разрешения) и не требующий санкции.

Использования технических средств: опрос, проводимый с использованием технических средств, и опрос, проводимый без использования технических средств.

От характера ситуации, при которой проводится опрос: конфликтный и бесконфликтный.

От количества проведения опросов в отношении одного и того же лица: первый и повторный.

5. Соискателем был проведен сравнительно-правовой анализ оперативно-розыскного мероприятия опрос, осуществляемого оперативными подразделениями таможенных органов России, с опросами, проводимыми оперативными подразделениями других стран-участников Таможенного союза. Диссертантом также проведён сравнительный анализ опроса как оперативно-розыскного мероприятия с иными поведенческими актами, осуществляемыми таможенными органами Российской Федерации.

6. С учётом стремительно развивающихся интеграционных процессов в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также создания Евразийской экономической комиссии — наднационального органа Таможенного союза и Единого экономического пространства, которой будут постепенно передаваться национальные полномочия (полномочия правительств государств), диссертантом предлагается организовать в рамках Евразийской экономической комиссии создание Единой таможенной правоохранительной организации с территориальными подразделениями при таможенных службах стран-участников Таможенного союза, уполномочив их ведомственными приказами (по примеру наделения приказом МВД России подразделений правом осуществлять определенные оперативно-розыскные мероприятия подразделениями Интерпола) на проведение оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с законодательством стран-участников ТС, не нарушающих прав и свобод человека и гражданина, таких, как опрос, наведение справок, наблюдение и отождествление личности. Данное предложение является, по мнению соискателя, актуальным ещё и потому, что указанные мероприятия, во-первых, не нарушают прав и свобод человека и гражданина и, соответственно, не требуют санкционирования, а, во-вторых, не потребуют унификации методов, потому что они имеются во всех национальных законах об оперативно-розыскной деятельности стран-участников Таможенного союза.

Проведенный диссертантом анализ правового регулирования оперативно-розыскного мероприятия опрос позволил также дать дополнительное обоснование актуальности предложения о внесении в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» статьи под наименованием «Основные, применяемые в законе, понятия».

7. Нормативное правовое регулирование опроса как оперативно-розыскного мероприятия, осуществляемого оперативно-розыскными подразделениями таможенных органов Российской Федерации, регулируется законодательными актами, которые по юридической силе можно разделить на три уровня: международный уровень правового регулирования, уровень федерального законодательства и уровень подзаконных нормативных правовых актов.

8. Международный уровень нормативных правовых актов, имеющих отношение к оперативно-розыскной деятельности, разделен соискателем на четыре группы, это:

- признающие и гарантирующие права и свободы человека и гражданина;

- носящие рекомендательный, методический характер.

9. Нормы международного права составляют первый, или высший уровень правового регулирования оперативно-розыскного мероприятия опрос и оперативно-розыскной деятельности в целом. Однако, несмотря на это, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» не закрепляет значение международного законодательства в правовом регулировании оперативно-розыскной деятельности. Решение указанной проблемы возможно путем внесения изменений в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», а именно: ст. 4 предлагаем изложить в следующей редакции: «Правовую основу оперативно-розыскной деятельности составляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти.

10. Предлагаем разработать и принять Решение Евразийской экономической комиссии «О порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных подразделений таможенных органов на территориях государств-участников Таможенного союза», в котором, кроме всего прочего, определить полномочия командированных сотрудников оперативно-розыскных подразделений таможенной службы одной Стороны по осуществлению оперативно-розыскных мероприятий, не ограничивающих права и свободы человека и гражданина, таких, как опрос, на территории другой страны-участницы Таможенного союза. Стоит заметить, что ранее в рамках Содружества Независимых Государств было подписано Соглашение «О порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов на территориях государств-участников Содружества Независимых Государств», однако оно не было ратифицировано всеми странами-участниками СНГ. Данное соглашение можно использовать в качестве основы для разработки указанного соискателем Решения, которое имеет все шансы быть принятым, учитывая широкие полномочия

ЕЭК. По мнению диссертанта, принятие Решения выведет правоохранительную деятельность таможенных служб стран-участников Таможенного союза на новый уровень интеграции и позволит повысить эффективность противодействия таможенным правонарушениям на всей территории Таможенного союза и Единого экономического пространства.

11. Федеральный уровень правового регулирования оперативно-розыскного мероприятия опрос был разделен соискателем на три группы нормативных актов, это:

- Конституция РФ и Федеральные конституционные законы;

- нормы Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»;

- иные федеральные законы, в том числе кодексы Российской Федерации.

12. Исследование подтвердило ранее высказанные мнения о том, что определение оперативно-розыскной деятельности, приведенное в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности», не отражает полноты всей сути указанного вида государственной деятельности, что породило попытки сформулировать понятие оперативно-розыскной деятельности в современной оперативно-розыскной науке.

По мнению соискателя, ст. 1 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» должна быть сформулирована следующим образом: «Оперативно-розыскная деятельность — вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий и иных действий, предусмотренных данным законодательством в области оперативно-розыскной деятельности, в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств».

13. Отсутствие в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» дефиниции оперативно-розыскного мероприятия породило в современной оперативно-розыскной науке большое количество разных подходов к определению понятия «оперативно-розыскное мероприятие». Для того, чтобы вывести это определение, диссертантом в главе были выделены его основные признаки, указанные в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности». На основании выявленных признаков понятие «оперативно-розыскного мероприятие» можно сформулировать следующим образом: организованные в соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства действия должностного лица оперативного подразделения государственного органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, направленные на получение информации необходимой для достижения целей и решения задач оперативно-розыскной деятельности.

14. В результате исследования законодательства на федеральном уровне правового регулирования опроса было установлено, что оно также не лишено определенных недостатков и нуждается в совершенствовании. В частности в ст.4 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» федеральные конституционные законы не приведены в качестве правовой основы оперативно-розыскной деятельности. В качестве решения указанного пробела диссертантом предлагается изложить ст.4 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» в редакции, сформулированной выше, в п.6.

15. По результатам анкетирования сотрудников оперативных подразделений таможенных органов, проведенного в рамках диссертационного исследования, было установлено, что опрос является одним из самых распространенных оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых оперативными подразделениями таможенных органов Российской Федерации. Распространенность опроса обусловлена особенностями правового регулирования указанного оперативно-розыскного мероприятия Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности»: опрос не ограничивает конституционных прав человека и гражданина и, как правило, не нуждается в санкционировании; в отличие от ряда оперативно-розыскных мероприятий, таможенные органы способны производить опрос самостоятельно, не используя сил и средств других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность; опрос может проводиться в любой из форм, предусмотренных Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» - как гласно, так и негласно; опрос относится к оперативно-розыскным мероприятиям, не имеющим преобладающего или исключительно технического содержания их проведения, то есть отсутствие технических средств не является основанием, исключающим либо ограничивающим возможность проведения опроса.

16. Правовое регулирование опроса как оперативно-розыскного мероприятия, осуществляемого таможенными органами РФ, на подзаконном уровне нормотворчества также условно делится на группы это:

- указы, издаваемые Президентом Российской Федерации;

- постановления, издаваемые Правительством Российской Федерации;

- иные нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти;

- группа ведомственных правовых актов.

- межведомственные нормативные правовые акты;

- правовые акты и документы ненормативного характера ФТС России;

- акты иных государственных ведомств в области оперативно-розыскной деятельности.

17. Ведомственные нормативные правовые акты издаются для более эффективного взаимодействия и решения задач борьбы с преступностью, а также в целях единообразного применения ими правовых норм в области оперативно-розыскной деятельности, регламентируют организацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также ряд образцов служебных документов, используемых в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности.

18. По мнению диссертанта, оперативными сотрудниками таможенных органов возможно использование Методических рекомендаций ГУТРД ФТС России по расследованию дел об АП при организации и проведении оперативно-розыскного мероприятия опрос. Данное предложение является актуальным в связи с переводом контрабанды из числа уголовно-наказуемых преступлений в разряд административных правонарушений в области таможенного дела и, как следствие, более частым использованием результатов опроса при производстве по делу об АП. Однако, по мнению соискателя, существует необходимость разработки Методических рекомендаций (Письмо ФТС России) по организации и проведению оперативно-розыскного мероприятия опрос таможенными органами, в которые диссертант предлагает включить результаты данного исследования. Предлагаем этим же актом нормативно закрепить на уровне ведомственных подзаконных актов ФТС России правового регулирования оперативно-розыскной деятельности документ (объяснение), фиксирующий результаты проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия опрос в целях упрощения его приобщения к материалам расследования правонарушений в области таможенного дела.

19. Согласно диспозиции п/п. 15 п. 50 приказа ФТС России от 22.08.2011 №1708 «Об утверждении Положения об Управлении по противодействию коррупции», состав лиц, которые могут являться объектом оперативно-розыскного мероприятия опрос, осуществляемого оперативными подразделениями ФТС России по противодействию коррупции, по мнению соискателя, является ограниченным (граждане и должностные лица таможенных органов). В целях совершенствования нормативного правового регулирования оперативно-розыскного мероприятия опрос предлагаем изложить п/п. 15 п. 50 приказа ФТС России от 22.08.2011 №1708 в следующей редакции: «осуществлять опрос лиц по вопросам, отнесенным к компетенции Управления».

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Совершенствование нормативного правового регулирования опроса, осуществляемого оперативно-розыскными подразделениями таможенных органов России»

1. Законодательные и иные нормативные правовых актыи документы

2. Международно-правовые акты и документы

3. Всеобщая декларация прав человека рекомендованный для всех стран-членов ООН документ, принятый на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) («Международный пакт о правах человека») от 10 декабря 1948 года, Дворец Шайо, Париж.

4. Конвенция «О защите прав человека и основных свобод» от 04.11.1950.

5. Конвенция о правах ребенка одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989.

6. Международный пакт «О гражданских и политических правах» от 16.12.1966.

7. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16.12.1966.

8. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.

9. Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания конвенция Совета Европы, принятая в 1987 году.

10. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка от 17.12.1979.

11. Конвенция Содружества Независимых Государств «О правах и основных свободах человека» (Минск 26.05.1995).

12. Конвенция «О дипломатических сношениях» 1961 года.

13. Конвенция «О консульских сношениях» 1963 года.

14. Договор о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов на территориях государств-участников СНГ (подписанный в Минске 04.06.1999).

15. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

16. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных средств (Вена, 1988 год).

17. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (Палермо, 2000 год).

18. Европейская конвенция о выдаче (Париж, 13.12.1957).

19. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Страсбург, 20.04.1959).

20. Европейская конвенция о пресечении терроризма (Страсбург, 27.01.1977).

21. Конвенция о передаче осужденных лиц (Страсбург, 21.03.1983).

22. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 08.11.1990).

23. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27.01.1999).

24. Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью.

25. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому решением Межгосударственного совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 №17)

26. Модельный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», принят на 10 пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.

27. Национальные нормативные правовые акты и документы

28. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Рос. газ.-1993.25дек.

29. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации».

30. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 №1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации».

31. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 №1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации».

32. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 №1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»;

33. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 №1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации».

34. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 №1-ФКЗ «О военном положении»

35. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»

36. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 №1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»

37. Федеральный закон от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // СЗ РФ. 1995. - №33. Ст. 3349.

38. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. -1997.-№2.-Ст. 198.

39. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. -2001 .-№52.-4.1 .-Ст. 4921.

40. Уголовный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 1996. - №25. Ст. 2954.

41. Федеральный закон от 31.05.2002 №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»// «Российская газета», №100, 05.06.2002.

42. Федеральный закон от 8.05.1994 «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. - №2.

43. Федеральный закон «О статусе судей в Российской Федерации» от 26.06.1992// Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1992. -№30. Ст. 1792.

44. Федеральный закон от 17.06.1999 №176-ФЗ «О почтовой связи» // СЗ РФ. 1999. -№29. Ст. 3697.

45. Закон РФ от 11.03.1992 №2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ.-1992.-№17.-Ст. 888.

46. Федеральный закон от 07.02.2011 №3-Ф3 «О полиции».

47. Федеральный закон от 03.04.1995 №40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности».

48. Федеральный закон от 27.11.2010 №311-Ф3 «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

49. Федеральный закон от 10.01.1996 №5-ФЗ (ред. от 14.02.2007) «О внешней разведке».

50. Федеральный закон от 27.05.1996 №57-ФЗ «О государственной охране»

51. Закон РФ от 21.07.1993 №5485-1 (ред. от 19.07.2011) «О государственной тайне».

52. Закон от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

53. Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи».

54. Федеральный закон от 08.01.1998 №3-Ф3 «О наркотических средствах и психотропных веществах».

55. Федеральный закон от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» // СЗ РФ. 2002. -№2. Ст. 127.

56. Указ Президента РФ от 01.09.1995 №891 «Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств».

57. Указ Президента РФ от 07.08.2004 №1013 «Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации».

58. Указ Президента РФ от 28.07.2004 №976 «Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков».

59. Указ Президента РФ от 11.08.2003 №960 «Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации».

60. Указ Президента РФ от 13.10.2004 №1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний».

61. Указ Президента РФ от 11.05.2006 №473 «Вопросы Федеральной таможенной службы».

62. Указ Президента РФ от 07.10.1992 №1185 «Вопрос Службы внешней разведки Российской Федерации».

63. Указ Президента РФ от 16.08.2004 №1082 «Вопросы Министерства обороны Российской Федерации».

64. Указ Президента РФ от 01.03.2011 №248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации».

65. Распоряжение Правительства РФ от 17.12.1998 №1801-р «О проведении переговоров о заключении Соглашения между МВД государств-участников СНГ о сотрудничестве в сфере специального сопровождения оперативно-разыскной деятельности».

66. Постановление Правительства РФ от 27.08.2005 №538 «Об утверждении Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность»

67. Постановление Правительства РФ от 11.11.2006 №662 «Об источниках финансирования выплат денежного вознаграждения за содействие в борьбе с терроризмом».

68. Постановление Правительства РФ от 05.11.2003 №671 «Об утверждении Положения об изъятии или о замене перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации товаров при осуществлении контролируемой поставки».

69. Постановление Правительства РФ от 23.07.2005 №443 «Об утверждении Правил разработки перечня сведений, отнесенных к государственной тайне».

70. Определение Конституционного Суда РФ от 14.07.1998 №86-0 «По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об оперативно — розыскной деятельности» по жалобе гражданки И.Г. Черновой».

71. Определение Конституционного Суда РФ от 21.10.2008 №862-0-0 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Камалиева Марата Дамировича на нарушение его конституционных прав статьей 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

72. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 29.10.2009 №22 (ред. от 23.12.2010) «О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста».

73. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 31.10.1995 №8 (ред. от 06.02.2007) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия».

74. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24.12.1993 №13 (ред. от 06.02.2007) «О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Конституции Российской Федерации».

75. Приказ ФТС России от 20.06.2011 №1278 «Об утверждении перечня подразделений таможенных органов Российской Федерации и должностей сотрудников таможенных органов Российской Федерации, уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности».

76. Приказ ФТС РФ от 25.08.2008 №1043 «Об утверждении Инструкции о порядке направления на исследование предметов и документов в рамках рассмотрения сообщения о преступлении или осуществления оперативно-розыскной деятельности».

77. Приказ ФТС РФ от 12.01.2007 №23 «О порядке приема, регистрации, рассмотрения и учета в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях».

78. Приказ ФТС России от 20.10.2004 №177 «Об утверждении Положения о Главном управлении по борьбе с контрабандой».

79. Приказ ФТС России от 22.08.2011 №1708 «Об утверждении Положения об Управлении по противодействию коррупции».

80. Приказ ФТС России от 21.07.2005 №662 «Об утверждении типового положения об оперативной таможне».

81. Приказ Генпрокуратуры РФ от 15.07.2011 №211 «Об организации надзора за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере».

82. Письмо заместителя руководителя Аппарата Правительства РФ от 19 марта 2002 года №1548п-П4.1. Использованная литература

83. Аверьянова Т.Е., Белкин Р.С, Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. P.C. Белкина. М.: НОРМА (Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М), 2002.

84. Алексеев A.M. Психологические особенности показаний очевидцев. М.: Юрид. лит., 1973.

85. Алексеев С. С. Общая теория права / С. С. Алексеев. М., 1981. Т 1.

86. Анисимов Е.В. Дыба и кнут. Политический сыск и русское общество в XVIII веке. М.: Новое литературное обозрение. 1999.

87. Артамонов И.И. Терроризм: способы предотвращения, методика расследования. Монография. 2-е изд. испр. и доп. М.: Изд-ль И.И.Шумилова, 2002.

88. Бабкин Д.С. Процесс А.Н. Радищева. М.; JI. 1952.

89. Басков В.И. Оперативно-розыскная деятельность: учеб.-метод. пособие. М.: Бек, 1997.

90. Бастрыкин А.И. Крылов И.Ф., Розыск, дознание, следствие. Учебное пособие. JL. Издательство Ленинградского университета, 1984.

91. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. М.: Юрид. лит., 1991.

92. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. М.: Юрид. лит., 1987.

93. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Юрид. лит., 1988.

94. Белкин P.C. Курс криминалистики: В 3 т. Т.1: Общая теория криминалистики. М., 1997.

95. Белкин P.C. Собирание, исследование и оценка доказательств. М.,1966.

96. Белоусов A.B. Процессуальное оформление доказательств при расследовании преступлений / A.B. Белоусов. М.: Юрлитинформ, 2001.

97. Бобров В.Г. Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий: Лекция. М., 2003.

98. Быховский И.Е. Процессуальные и тактические вопросы проведения следственных действий. Волгоград. 1977.

99. Вандер М.Б. Схемы криминалистических алгоритмов. СПб., 2002.

100. Вандышев В.В. Реализация взаимосвязей жертвы и преступника в раскрытии и расследовании насильственных преступлений. СПб.: ВШ МВД РФ., 1992.

101. Васильев А.Н. Тактика допроса при расследовании преступлений/ А.Н. Васильев, Л.М. Карнеева. М., 1970

102. Вагин И., Киршева Н. Переговоры: выиграй каждый раунд! СПб.: Питер, 2002.

103. Вершинин В.М. Полномочия федеральных органов налоговой полиции в сфере оперативно-розыскной деятельности. М.: Академия налоговой полиции, 2000.

104. Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.

105. Вологин С.М. Сивачев A.B. Взаимодействие следователя, оперативного работника уголовного розыска и эксперта-криминалиста при установлении лица, совершившего квартирную кражу. М.:ВНИИ МВД СССР, 1985.

106. Воронцов С. А. Правоохранительные органы. Спецслужбы. История и современность. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов н/Д: Феникс. 1998.

107. Гаврилов А.Л., Ефимичев С.П., Михайлов В.Л. и др. Следственные действия по советскому уголовно-процессуальному праву. Волгоград, 1975.

108. Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной деятельности по борьбе с преступлениями террористического характера. М.: Экзамен, 2002.

109. Голикова Н.Б. Политические процессы при Петре I. М.,1957.

110. Головков Г., Бурин С. Канцелярия непроницаемой тьмы. (Политический сыск и революционеры). М.: Манускрипт, 1994.

111. Голубовский В.Ю., Егоршин В.М., Овчинников Г.А., Сурков К.В., Федулов A.B. Исследование предметов и документов: Оперативно-розыскное мероприятие. СПб.: Лань, ВНИИ МВД РФ, 2000.

112. Голубовский В.Ю. Оперативно-розыскная деятельность: словарь-справочник М.: Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России, 2001; СПб.: Издательство «Лань».

113. Горяинов К.К, Кваша Ю.Ф., Сурков К.В. и др. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Коммент. М.: Новый юрист, 1997.

114. Громов В. Предварительное расследование в советском уголовном процессе. М., 1935.

115. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М.: СПАРК, 1996.

116. Дубоносов Е.С. Основы оперативно-розыскной деятельности: Курс лекций / Под ред. Синилова Г.К. М.: ЮИ МВД РФ, Книжный мир, 2002.

117. Дюпра Ж. Ложь. Саратов, 1905.

118. Жбанков В.А. Свойства личности и их использование для установления лиц, совершивших таможенные правонарушения: Монография. М.: РИО РТА, 1999.

119. Жилинский В.Б. Организация и жизнь охранного отделения во времена царской власти. М., 1918.

120. Закатов A.A. Розыскная деятельность. Волгоград, 1988.

121. Захарцев С. И. Оперативно-розыскные мероприятия: Общие положения: моногр. СПб.: Юридический центр «Пресс», 2004.

122. Земскова A.B. Правовые проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовно-процессуальном доказывании / A.B. Земскова. Волгоград, 2000.

123. Зиннатуллин 3.3. Уголовно-процессуальное доказывание. Ижевск,1993.

124. Зникин В.К. Принципы и основные понятия перехода избыточности оперативной информации в достаточность уголовно-процессуальных доказательств. СПб., Кемерово, 1998.

125. История полиции России. Краткий исторический очерк и основные документы: Учебное пособие. М.: Щит-М, 1998.

126. Ищенко Е.П. Криминалистика: Краткий курс. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2003.

127. Каминский В.В. Оперативно-розыскная деятельность в борьбе с организованной преступностью // Организованная преступность: Курс лекций. СПб.: Питер, 2002.

128. Карнеева JI.M., Соловьев А.Б., Чувилев A.A. Допрос подозреваемого и обвиняемого. М., 1969.

129. Каценельсон Ю.Д., Эмма С.Г. Руководство для сотрудников милиции и розыска. Одесса, 1925.

130. Квачевский A.A. Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследовании преступлений по Судебным уставам 1864 года: Теоретическое и практическое руководство. СПб., 1866.

131. Козлов В.А., Суслов Ю.А. Конкретно-социологические исследования в области права: Учебное пособие. JI.: Изд-во Ленингр. ун-та. 1981.

132. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / Под ред. В.М. Савицкого, Б.Т. Безлепкина. П.А. Лупинской. И.Л. Петрухина. М.: Проспект, 1999.

133. Комментарий к УПК РФ / Под общ. ред. В.В. Мозякова, С. И. Гирь-ко, В.Г. Мальцева, И.Н. Барцица. М.: Книга-сервис, 2003.

134. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / O.A. Вагин, А.П. Исиченко, А.Е. Чечетин. М., 2008.

135. Коновалов Е.Ф. Розыскная деятельность следователя. М., 1973.

136. Конституции республик в составе Российской Федерации (Сборник документов). М.: Манускрипт. 1995.

137. Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. М., 2000.

138. Крашенинников Н.И. Получение оперативно-процессуальной информации о преступлениях и использование ее в оперативной и судебно-следственной практике. СПб.: ЭКСТРАПРИПТ, 2001.

139. Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие: Учебное пособие. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1984.

140. Курс криминалистики. Особенная часть. Т. 2. Методики расследования насильственных и корыстно-насильственных преступлений / Отв. ред. В.Е. Корноухов. М.: Юристъ. 2001.

141. Лемке М.К. Николаевские жандармы и литература 1826-1855. 2-е изд. СПб., 1909.

142. Леонтьев А.К. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.

143. Линовский В. Опыт исторических розысканий о следственном уголовном судопроизводстве в России. Одесса, 1849.

144. Лир М.Ю. Возникновение и развитие опроса в российском уголовном судопроизводстве / Историко-криминалистический анализ: Пособие / Под научн. ред. H.A. Возгрина. СПб.: Институт 1111КС ФСБ России (Санкт-Петербург), 2003.

145. Локар Э. Руководство по криминалистике / Пер. C.B. Познышева и Н.В. Терзиева // Под ред. С.П. Митричева. М., 1941.

146. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М.: Юрид. лит., 1973.

147. Лукина М. Технология интервью: Учебное пособие для вузов. М.: Аспект Пресс, 2003.

148. Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права. М.,2003.

149. Лурье Ф. Полицейские и провокаторы: Политический сыск в России. 1649-1917. M.: ТЕРРА. 1998.

150. Маршунов М.Н. Комментарии к законам «Об оружии», «О частной детективной и охранной деятельности». СПб.: Герда., 1999.

151. Маршунов М.Н. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» в схемах и таблицах. Постатейный комментарий. М. -СПб.: Герда, 1998.

152. Методологические проблемы социального исследования / Под редакцией Д.Ф.Козлова. М., 1979.

153. Мешков В.М., Попов В. Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия: Учебно-практическое пособие. М.: Щит-М, 1999.

154. Миньковский, Г.М. Уголовно-процессуальный кодекс: коммент./ Под ред. В.М. Лебедева. М., 1995.

155. Михайлов В.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция: Учебно-практическое пособие / под ред. А.Ю. Шумилова. М.: Издатель И.И.Шумилова, 1998.

156. Москалькова Т.Н. Этика уголовно-процессуального доказывания. М., 1996.

157. Муравьев Н.В. Инструкция чинам полиции округа Санкт-Петербургской судебной палаты. СПб., 1884.

158. Назаров C.B. Оперативно-розыскная деятельность как юридическая дисциплина: Лекция / ВЮИ Минюста России. Владимир, 2003.

159. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Спарк, 2000.

160. Новые правила документирования результатов оперативно-розыскной деятельности: справ, пособие / Авт.-сост. А.Ю. Шумилов. М.: Издатель И.И.Шумилова, 1999.

161. Образцов В.А. Основы криминалистики. М., 1996.

162. Об оперативно-розыскной деятельности: коммент. к Федеральному закону / Авт.-сост. А.Ю.Шумилов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Изд-ль И.И.Шумилова, 2000.

163. Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1989.

164. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К.К. Го-ряинова. B.C. Овчинского. А.Ю. Шумилова. М.: ИНФРА-М, 2001.

165. Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс: учеб.-практ. пособие / Под ред. В.В. Черникова, В.Я. Кикотя. М., 2002.

166. Оперативно-розыскная деятельность: учебник / Под ред. К.К. Го-ряинова, B.C. Обнинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. 2-е изд. М., 2004.

167. Оперативно-розыскные мероприятия: актуальные вопросы теории и практики: Материалы науч.-практ. семинара / Отв. Ред. В.М. Атмажитов. М., 2005.

168. Оперативно-розыскные мероприятия в России и за рубежом: Мо-ногр. / Под общ. ред. В.П. Сальникова; Санкт-Петербургский университет МВД России, Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности. СПб.: Фонд «Университет», 2004.

169. Организованная преступность: Курс лекций. СПб.: Питер, 2002.

170. Оржеховский И.В. Самодержавие против революционной России (1826-1880 гг.). М., 1982.

171. Осипкин В.Н. Доказательства. СПб.,1998.

172. Осипкин В.Н. Организация и методика прокурорского надзора за соблюдением законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности: Учебное пособие. СПб., 1997.

173. Осипов Г.В., Андреев Э.П. Методы измерения в социологии. АН СССР, Ин-т социол. исследований. М.: Наука. 1977.

174. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. C.B. Степашина. СПб.: Лань. 1999.

175. Перегудова З.И. Политический сыск России (1880-1917 гг.). М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН)., 2000.

176. Петров В.В., Рябков Е.М. Правовые основы оперативно-розыскных мероприятий: Науч.-практ. пособие / Предисл. В.Т. Томина. М., 2004.

177. Пидкасистый П.И., Портнов M.JI. Опрос как средство обучения. М.: Педагогическое общество России. 1999.

178. Пиз А. Язык телодвижений / Как читать мысли других по их жестам. М.: Ай Кью, 1995.

179. Питерцев С. К. Степанов A.A. Тактические приемы допроса: Учебное пособие. Изд-е 3-е стереотипное. СПб. 1998.

180. Плугин В., Богданов А., Шеремет В. Разведка была всегда.: Заново прочитанные страницы истории спецслужб от начала Киевской Руси до конца Российской империи. (Россия. Исторические расследования). М.: АРМАДА, 1998.

181. Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве. Мн.: Выс. школа. 1973.

182. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. М.: Бек, 1998.

183. Практика уголовного сыска. Научно-практический сборник/Сост. А. Ваксян. М.: Лига Разум, 1999.

184. Пристансков В.Д. Особенности допроса заявителя о взяточничестве в процессе следствия. Криминалистический аспект: Учебное пособие. СПб., 2002.

185. Реализация материалов оперативных разработок и использование в качестве доказательств результатов оперативно-розыскных мероприятий: метод. рекомендации // Информационный бюллетень CK МВД России. М., 1995. №2 (83).

186. Ривман Д.В. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». СПб.: Питер, 2003.

187. Розин H.H. Уголовное судопроизводство. Петроград, 1916.

188. Романов Б.А. Люди и нравы древней Руси. Историко-бытовые очерки XI-XIII вв. 2-е изд. М., Л.: Наука. 1966.

189. Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 4. Законодательство периода становления абсолютизма. М., 1986. С. 331-332.

190. Рохлин В.И., Стуканов А.П. Преступность в Санкт-Петербурге. Факты, анализ, размышления. Научно-популярный очерк. СПб.: Сентябрь. 2001.

191. Рыжаков А.П. Процессуальные документы следователя и дознавателя (образцы по новому УПК РФ): Учебное пособие. 2002.

192. Рюкле X. Ваше тайное оружие в общении: мимика, жест, движение. М., 1993.

193. Самелюк М. А., Симонов Н.Е., Ткаченко С. Ю. Государственная защита должностных лиц таможенных органов Российской Федерации: теория и практика правоохранительной деятельности : монография; РТА, Ин-т право-охран. деятельности. М.: Изд-во РТА, 2009.

194. Семевский М.И. Тайный сыск Петра I. Смоленск: Русич, 2000.

195. Серов К.И. Проблемы криминалистического обеспечения борьбы с преступностью (по материалам Санкт-Петербурга) / Под ред. проф. H.A. Воз-грина. СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 1998.

196. Серова Е.Б. Исследование личности потерпевшего при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами // Организованная преступность: Курс лекций. СПб.: Питер, 2002.

197. Смирнов М.П. Комментарий оперативно-розыскного законодательства РФ и зарубежных стран: учеб. пособие. М.: Экзамен, 2002.

198. Смирнов М.П. Оперативно-розыскная деятельность в Российской империи в документах и комментариях (XVIII в. февраль 1917 г.): Моногр. / М.П. Смирнов, А.Ю. Шумилов. М.: Изд. дом И.И.Шумиловой, 2010.

199. Снетков В.А., Зинин A.M. Техника, тактика и методика изготовления субъективных портретов. Омск, 1983.

200. Соловьев А.Б., Токарева М.Е., Халиулин А.Г. Прокурорский надзор за исполнением законов при расследовании преступлений. М.: Юрлитинформ, 2000.

201. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе на предварительном следствии. М.: Юрлитинформ, 2001.

202. Спецслужбы России: законы и комментарий / Авт.-сост. А.Ю. Шумилов. М.: Юристъ, 1997.

203. Спиридович А. Записки жандарма. Репринтное воспроизведение издания 1930 года. М.: Худож. лит., 1991.

204. Строгович М.С. Избранные труды. Т. 1: Проблемы общей теории права. М., 1990.

205. Тихомиров Ю.А. Теория закона. М., 1982.

206. Томин В.Т. Острые углы судопроизводства. М.,1991.

207. Томин В.Т. Очерки теории эффективного уголовного процесса. Пятигорск, 2000.

208. Урсул А.Д. Природа информации: филос. очерк. М.: Политиздат,1968.

209. Уголовно-процессуальное право: учеб. для юрид. вузов / Под общ. ред. В.И. Рохлина. СПб.: Юридический центр «ПРЕСС, 2004.

210. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Научно-практический комментарий / Под ред. проф. В.В. Николюка. 4-е изд., пе-рераб. и доп. М.: Спарк, 1999.

211. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: научно-практический комментарий / Под ред. В.В. Николюка, 4-е изд., перераб. и доп. М., 2002.

212. Федоров A.B., Шахматов A.B. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность: Лекция. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России. 1999.

213. Фомыкин A.A. Инструкция по организации наружного (филерского) наблюдения. СПб., 1908 / Страницы истории филерской службы политической полиции царской России (1880 1917гг.). СПб.: ИППКС ФСБ РФ, 1997.

214. Феннето Э. Интервью и опросник: формы, процедуры, результаты. СПб.: Питер. 2004.

215. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Том 2. Отпечатано по третьему изданию, СПб. 1910. СПб.: АЛЬФА. 1996.

216. Фомушкин A.A. Голос и речь раскрывают криминальные тайны: о применении психолингвистических познаний в криминалистике и оперативно-розыскной деятельности / Науч. ред. д-р биологич. наук, проф. В.И. Галунов. СПб.: Юридический центр Пресс. 2003.

217. Чувилев A.A. Оперативно-розыскное право. М., 1999.

218. Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной деятельности. 2-е изд., доп. М.: МЗ-Пресс, Издатель Воробьев A.B., 2001.

219. Шадриков В.Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности: моногр. М.: Наука, 1982.

220. Шаталов A.C. Криминалистические алгоритмы и программы. Теория. Проблемы. Прикладные аспекты. М., 2000.

221. Шейфер С. А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М.: Юрид. лит., 1981.

222. Шумилов А.Ю. Начала уголовно-розыскного права: Монография. М.: Изд-ль И.И.Шумилова, 1998.

223. Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность: вопросы и ответы: учебно-практическое пособие. М., 2010.

224. Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учебник для вузов / А.Ю. Шумилов. 3-е изд., доп. и перераб. М.: Изд. И.И. Шумилова, 2008.

225. Шумилов А.Ю. Закон и оперативно-розыскная деятельность: толковый словарь понятий и терминов, используемых в законодательстве в области оперативно-розыскной деятельности. М., 1996.

226. Шумилов А.Ю. Краткая сыскная энциклопедия: деятельность оперативно-розыскная, контрразведывательная, частная сыскная (детективная) / Авт.-сост. А.Ю. Шумилов. М., 2000.

227. Шурухнов Н.Г. Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлениях. М.: Академия МВД СССР., 1985.

228. Эденборо Р. Практическая психометрия. Эффективно интервьюирование. СПб.: Питер. 2003

229. Юшков СВ. История государства и права СССР. ч. 1, М., 1947.

230. Ядов В. А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. Самара: Самар. ун-т, 1995.

231. Якимов И.Н. Допрос. М., 1930.

232. Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. М.: НКВД РСФСР, 1925.

233. Якимов И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика. М.: НКВД РСФСР, 1929.

234. Диссертации и авторефераты

235. Абидов A.C. Опрос как оперативно-розыскное мероприятие и использование его результатов. Автореф. дис. . канд. юрид. наук / Абидов A.C. Владимир, 2006.

236. Абрамов A.M., Кожуханов Н.М. Проблемы правового регулирования информационной безопасности таможенной деятельности// Юриспруденция. 20Ю.№19.

237. Акимов А.Е. Информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности таможенных органов: автореф. дис. . канд. юрид. наук / А.Е. Акимов. Люберцы: РТА, 2003.

238. Быховец Н.И. Явка с повинной и ее реализация в оперативно-розыскной деятельности: дис. . канд. юрид. наук / Н.И. Быховец. М., 2006.

239. Жданов С.И. Использование специальных познаний при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности: дис. . канд. юрид. наук/ С.И. Жданов. М., 2011.

240. Зникин В.К. Научные основы оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования преступлений: автореф. дис. . д-ра юрид. наук / В.К. Зникин. М., 2006.

241. Карпухин C.B. Правовое регулирование опроса в оперативно-розыскной деятельности: дис. . канд. юрид. наук /Карпухин C.B. СПб., 2005.

242. Кленов Д.И. Процессуальный порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании на досудебный стадиях производства по уголовным делам: Дис. . канд. юрид. наук / Д.И. Кленов. Ижевск, 2005.

243. Козловский А.Ю. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе расследования таможенных преступлений: автореф. дис. . канд. юрид. наук / А.Ю. Козловский. Люберцы: РТА, 2006.

244. Лемешев Е.В. Развитие механизма нормативного правового регулирования в целях совершенствования оперативно-розыскной деятельности подразделений собственной безопасности таможенных органов России: автореф. дис. канд. юрид. наук / Е.В. Лемешев. М., 2006.

245. Лир М.Ю. Опрос в оперативно-розыскной и следственной деятельности (Генезис, проблемы теории и практики). Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09 / М.Ю. Лир. СПб., 2004.

246. Матиенко Т.Л. Организация уголовного сыска в России в начале IX XX вв.:Генезис, закономерности, исторический опыт. Автореф. дис. . канд. юрид. наук / Т.Л. Матиенко. М., 2010. С.56.

247. Ходанов А.И. Организационно-правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей: автореф. дис. . канд. юрид. наук / А.И. Ходанов. М., 2006.

248. Шарихин А.Е. Научные основы обеспечения экономической безопасности России посредством оперативно-розыскной деятельности: автореф. дис. д-ра юрид. наук / А.Е. Шарихин. М., 2007.

249. Шевораков А.Н. Правовая характеристика контролируемой поставки как оперативно-розыскного мероприятия, осуществляемого федеральной службой безопасности: дис. . канд. юрид. наук / А.Н. Шевораков. М., 2005.1. Научные статьи

250. Абидов A.C. К вопросу о понятии опроса как оперативно-розыскного мероприятия // «Черные дыры» в Российском законодательстве. Юридический журнал. М.: «1К-Пресс», 2006, №3. С. 332-333.

251. Ананьев В.А. Использование модификации теста «молчаливых ответов» при опросе наркомана // Психолого-криминалистические проблемы раскрытия преступлений. Тезисы научно-практической конференции. М.: ВНИИ МВД России, 2002. С. 60-61.

252. Арабули Д.Т. Опрос и использование полиграфа в рамках УПК РФ // Вестник Челябинского государственного университета. Челябинск: Изд-во ЧелГУ, 2004, №1. С. 113-118.

253. Березин Д.В. Приемы опроса лица, проверяемого в связи с совершенным преступлением// Оперативник (сыщик). М., 2009, №4 (21).

254. Голубятник И.М., Семенов А.К. Проблемы оперативно-розыскной информации // Проблемы организации управления и труда в органах внутренних дел. Материалы научно-практической конференции. Омск, 1969. С. 149157.

255. Данилова С.И. Организационно-тактические особенности производства опроса по уголовным делам об организации незаконной миграции // Проблемы предварительного следствия и дознания. Сборник научных трудов №223. М.: ВНИИ МВД России, 2007. С. 31-37.

256. Жеребцова Т.И. К вопросу об участии защитника в опросе лиц с их согласия // Сборник трудов молодых ученых Кемеровского государственного университета. Посвящается 60-летию Кемеровской области. Кемерово: Изд-во Кемер. ун-та, 2002, Т. 2. С. 25-28.

257. Захарцев С.И. Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий //Правоведение. 2003. С. 135-139.

258. Ильичев В.А. Основные направления становления и развития оперативно-розыскной психологии // Оперативник (сыщик). М., 2006, №3 (8). С. 15-18.

259. Карпов А.Б. Тактика опроса лиц по делам об административных правонарушениях (психологический аспект) // Право и общество. Сборник научных трудов. Архангельск: Изд-во Арханг. гос. техн. ун-та, 2004. С. 79-91.

260. Кавалиерис А., Маканс JI. О возможностях использования гипноза при опросе потерпевших и свидетелей-очевидцев // Вестник криминалистики. М.: Спарк, 2009, №1 (29). С. 60-62.

261. Кавалиерис А. Использование гипноза при опросе // Вестник криминалистики. М.: Спарк, 2009, №4 (32). С. 45-55.

262. Китаев H.H. Психофизиологическая экспертиза грубое нарушение Инструкции о порядке применения полиграфа при опросе граждан // Российский следователь. М.: Юрист, 2007, №6. С. 32-34.

263. Китаев H.H. Результаты опроса на полиграфе не могут иметь статус уголовно-процессуальных доказательств // Оперативник (сыщик). М., 2008, №4 (17). С. 21-22.

264. Колкутин В.В., Зосимов С. М., Пустовалов JI.B. и др. Классы, роды, виды экспертиз, выполняемых в судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции РФ // Судебные экспертизы. М.: Юрлитинформ, 2001.

265. Козлов И.С. Методологические аспекты применения опроса с использованием полиграфа в практике // Юридическая психология. М.: Юрист, 2010, №3. С. 2-6.

266. Козловский А.Ю. О проблемах осуществления оперативно-разыскной деятельности таможенными органами РФ на единой территории Таможенного союза / А.Ю. Козловский // Таможенное дело. 2009. №3.

267. Козловский А.Ю. О сыскной (оперативно-розыскной) деятельности отечественных таможенных органов и возможностях ее изучения с позиций сыскологии // Оперативник (сыщик). М., 2011, №2 (27). С. 35-40.

268. Коломенская С.А. Опрос «вуар дир» в уголовном процессе США // Администратор суда. М.: Юрист, 2008, №2. С. 30-34.

269. Корж В.П. Тактика опроса лиц носителей криминалистически значимой информации об организованной преступной деятельности в сфере экономики // Российский следователь. М.: Юрист, 2010, №7. С. 23-26.

270. Маслов А.Г., Шевченко И.А. Опрос способ поиска и выявления первичной информации о совершении преступления // Вестник Саратовской государственной академии права. Саратов: Изд-во СГАП, 2004, №2. С. 126-129.

271. Насонова И.А. О возможности использования в качестве доказательства объяснений, полученных защитником в ходе опроса частных лиц // Вестник Воронежского института МВД России. Воронеж: Изд-во Воронеж, инта МВД России, 2001, №1 (8). С. 87-90.

272. Нестеренко И.В. Процессуальные проблемы проведения опросов с использованием полиграфа // Законодательство и экономика. М.: Законодательство и экономика, 2010, №4. С. 52-54.

273. Образцов В.А., Протасевич A.A. Допрос (Опрос) потерпевшего и очевидца преступления по методу когнитивного интервью // Сибирские криминалистические чтения. Сборник научных трудов. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2005, Вып. 21. С. 1-14.

274. Портнов В.П. Процессуальные формы дознания 1919-1920 гг. // Правоведение, 1969, №2.

275. Петров В.В. Правовое регулирование осуществления оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков: Монография. М.: Изд. дом И.И.Шумиловой, 2005. С. 27.

276. Розенталь М. Опрос как метод собирания информации частным детективом // Записки криминалистов. Правовой общественно-политический и научно-популярный альманах. М.: Изд-во «Юрикон», 1993, Вып. 2. С. 272-280.

277. Салпагарова С. Р. Психологическое обеспечение интервьюирования полицейскими как эффективный метод опроса свидетелей на материалах зарубежного опыта // Следователь. М., 2004, №12. С. 62-63.

278. Семенов А.К. Некоторые аспекты понятия предмета психологии оперативно-розыскной деятельности органов дознания / А.К. Семенов // Проблемы борьбы с преступностью. Сборник статей. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1979, Вып. 2. С. 69-77.

279. Симонов Н.Е., Уфрутов A.A. К вопросу создания единого правоохранительного пространства стран-членов Таможенного союза в условиях вступления в ВТО. // Таможенное дело, 2009.

280. Стройков В. Реализация права защитника на опрос лиц // Законность. М., 2004, №6. С. 52-54.

281. Созанова К.С., Урлис М.Ю. Правовые аспекты развития и совершенствования правоохранительной деятельности таможенными органами РФ:борьба с таможенными преступлениями на современном этапе развития. //Политика и право 2010. №12. С. 2168-2174.

282. Урлис М.Ю. О целесообразности нормативного определения оперативно-розыскного мероприятия «опрос» / М.Ю. Урлис // Оперативник (сыщик). 2011. №2 (27). С. 54-57.

283. Урлис М.Ю. К вопросу о значении и месте опроса в системе оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых таможенных органов Российской Федерации / М.Ю. Урлис //Политика и право 2011. №11. С. 45-52.

284. Урлис М.Ю. К вопросу о субъекте оперативно-розыскного мероприятия опрос / М.Ю. Урлис //Национальная безопасность 2011. №5. С. 1855 -1858.

285. Федоров A.B., Шахматов A.B. Возникновение сыска и основные этапы развития российского законодательства об оперативно-розыскной деятельности // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 1999. №4.

286. Хмелева A.B. Опрос малолетнего потерпевшего в случае сексуального насилия по законодательству Норвегии // Вестник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. М., 2008, №2 (2). С. 37-40.

287. Холодный Ю.И. Опрос с использованием полиграфа и его естественно-научные основы // Вестник криминалистики. М.: Спарк, 2005, Вып. 1 (13). С. 39-48.

288. Холодный Ю.И. Получение информации в ходе опроса с использованием полиграфа // Проблемы криминалистической науки, следственной и экспертной практики: межвузовский сборник научных трудов. Омск: Омск, акад. МВД России, 2009, Вып. 7. С. 39-44.

289. Черепнин JI.B. Общественно-политические отношения в Древней Руси и Русская Правда // Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965.

290. Черкасова Е.С. Опрос с использованием полиграфа как криминалистический метод // Вестник НГУ. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2010, Т. 6 Вып. 1. С. 105-109.

291. Чуркин A.B. Могут ли иметь статус уголовно-процессуальных доказательств результаты опроса как оперативно-розыскного мероприятия // Оперативник (сыщик). М., 2008, №1 (14). С. 26-28.

292. Чуфаровский Ю.В. Опрос как метод получения информации в оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов // Юрист. М.: Юрист, 1999, №1. С. 22-24.

293. Ханнум X. Статус Всеобщей декларации прав человека во внутреннем и международном праве. // Российский бюллетень по правам человека. 1999, №11. С. 14-21.

294. Шаймуханов А.Д. Размышления о понятии и сущности современного оперативно-розыскного законодательства Республики Казахстан. // Вестник Уральского института экономики, управления и права. 2009. Т. 8. №3.

295. Шергин Г.Н. Возможности использования результатов оперативно-розыскного мероприятия «опрос» в качестве доказательств в уголовном судопроизводстве // Российский юридический журнал. Екатеринбург: Изд-во Ур-ГЮА, 2010, №3 (72). С. 89-92.

296. Шергин Г.Н. Возможности использования результатов оперативно-розыскного мероприятия «опрос» в качестве доказательств в уголовном судопроизводстве // Пробелы в российском законодательстве. М., 2010, №2. С. 259261.

297. Шумилов А.Ю. О формировании начал оперативно-разыскной теории в таможенных органах Российской Федерации // Вестник Российской таможенной академии. 2010. №2.

298. Шумилов А. Ю. Сыскология или наука о профессиональной сыскной деятельности / А.Ю.Шумилов // Оперативник ( сыщик ). 2007.-J4.

299. Иная специальная литература Интернет ресурсы

300. Алексей Щеглов 2008-04-25 «Мировым стандартам благополучного сословия соответствуют не более 7% россиян» Независимая газета // http:// www.ng.ru/ economics/ 2008-04-25/ 5middleclass.html

301. История России http:// www.encyclopaedia-russia.ru/ viewpost.php?id=232

302. Новейший философский словарь. 2009 // http:// dic.academic.ru/ dic.nsf/ dicnewphilosophy

303. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики// http:// www.gks.ru/ wps/ wem/ connect/ rosstat/ rosstatsite/ main

304. Официальный сайт Таможенного союза// http://tsouz.ru/

305. ВЦИОМ, итоги всероссийского опроса, март 2010 // http:// wciom.ru/ index.php

306. Большой юридический словарь. Академик.ру. 2010.

307. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации http:// ombudsmanrf.ru/

308. Религия в цифрах и фактах // СТАТИСТИКА.ру, 05.12.2007.

309. Юридический словарь / http:// dic.academic.ru/ dic.nsf/ lower/ 16381.

310. Юридическая библиотека http:// www.juristlib.ru/

Автор: Урлис, Михаил Юрьевич
Город: Люберцы
Год: 2012
Звание: кандидата юридических наук
КОД ВАК: 12.00.09

Диссертация

Совершенствование нормативного правового регулирования опроса, осуществляемого оперативно-розыскными подразделениями таможенных органов России тема диссертации по юриспруденции

Автореферат

ПОХОЖИЕ РАБОТЫ

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции, автор работы: Урлис, Михаил Юрьевич, кандидата юридических наук

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ по специальности "Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Урлис, Михаил Юрьевич, Люберцы

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Урлис, Михаил Юрьевич, кандидата юридических наук

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Урлис, Михаил Юрьевич, Люберцы