Специфика расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых лицами из числа местных этнических организованных преступных групп

Фойгель, Елена Игоревна

Специфика расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых лицами из числа местных этнических организованных преступных групптекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.09 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Специфика расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых лицами из числа местных этнических организованных преступных групп»

На правах рукописи

Фойгель Елена Игоревна

СПЕЦИФИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ, СОВЕРШАЕМЫХ ЛИЦАМИ ИЗ ЧИСЛА МЕСТНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП

(по материалам Восточной Сибири и Дальнего Востока)

12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза;

оперативно-розыскная деятельность

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Иркутск - 2004

Работа выполнена на кафедре уголовного процесса и криминалистики Байкальского государственного университета экономики и права (г. Иркутск).

Научный руководитель - доктор юридических наук, профессор

ПРОТАСЕВИЧ Александр Алексеевич

Официальные оппоненты: Заслуженный юрист

Российской Федерации

доктор юридических наук, профессор

ГАВЛО Вениамин Константинович

кандидат юридических наук ХРИСТЮК

Александр Владимирович

Ведущая организация - Московская государственная

юридическая академия

Защита состоится 9 декабря 2004 года в 14 часов на заседании диссертационного совета К 212.070.04 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук в Байкальском государственном университете экономики и права по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Ленина, 11, корп.9 (Зал заседаний Ученого Совета)

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Байкальского государственного университета экономики и права

Автореферат разослан

2004 г.

Ученый секретарь диссертационного совета кандидат юридических наук, доцент

Д.А. Степаненко

200.54! 209Ы

ОБШДЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Одной из наиболее сложных проблем в Российской Федерации является национальный вопрос . Многонациональное государство, находящееся на пересечении транспортных путей, соединяющее Европу и Азию, не может не привлекать огромного количества субъектов преступной деятельности. Транснациональные преступные сообщества все чаще избирают Россию ареной своих преступных действий. Этому факту активно способствуют существующие пробелы национального законодательства и нестабильная криминогенная обстановка в стране.

Дальневосточный и Восточно-Сибирский регионы России занимают одно из первых мест по числу пребывания иностранных граждан из соседних государств. Значительное развитие международного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, наличие общих границ, концентрация транспортных путей обуславливают развитие миграции из этих государств. Богатые природные ресурсы Дальнего Востока и Восточной Сибири, огромное территориальное п]юстранство, большая удаленность от центра позволяют обособить данные регионы и сделать вывод о необходимости выработки особых механизмов функционирования общества и его защиты от преступных посягательств.

Изучение практики расследования и раскрытия дел о преступлениях, совершенных этническими организованными группами, в состав которых входят преимущественно выходцы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, показало, что меры, принимаемые правоохранительными органами, в борьбе с преступлениями данного вида недостаточно эффективны. Осо-

1 О состоянии и мерах активизаци л борьбы с преет тшостью, связанной с иностранными гражданами Приказ МВД Росс л» от 20 марта 20')0 г. №281.

('чйййН «

бенности национального менталитета граждан Китая и Кореи, их обособленность и привычка создавать закрытые общины создают определенные трудности в расследовании и раскрытии дел о преступлениях экономического характера. Между тем потребность в комплексном, специальном и системном исследовании теоретических и практических проблем раскрытия экономических преступлений, совершенных этническими организованными преступными группами, становится все явственней. Полученные при этом результаты имеют важное эвристическое и методическое значение для науки криминалистики и практической деятельности работников правоохранительных органов.

Выбор темы исследования обусловлен как недостаточной научной разработанностью проблемы, так и большой практической значимостью для деятельности по расследованию и раскрытию преступлений.

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в процессе практической деятельности по выявлению, расследованию, раскрытию и предупреждению преступлений в сфере экономики, совершаемых членами этнических организованных преступны с групп.

Предметом исследования являются закономерности, проявляющие себя в процессе преступной деятельности организованных этн ических преступных групп с одной стороны, и с другой стороны - противостоящаяим деятельность правоохранительных органов, связанная с рас:ледованием этих преступлений.

комендаций и предложений по совершенствованию борьбы с указанным видом преступлений на основе комплексного исследования правовых, процессуальных, организационных, методических и тактических проблем расследования.

В ходе достижения целей были поставлены и решены следующие задачи:

- анализ существующей следственной и судебной практики по интересующей категории дел;

- обобщение научных материалов и уточнение на этой основе степени теоретической разработанности темы исследования;

- выявление и анализ правовых и организационно-тактических проблем процес са расследования экономических преступлений, совершаемых членами этнических организованных преступных групп;

- составление криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики, совершаемых участниками местных этнических организованных щ еступных групп Дальнего Востока и Восточной Сибири, выявление и исследование специфических следственных ситуаций, складывающихся в процессе расследования;

- выявление и исследсвание особенностей этнического поведения участников этнических организованных преступных групп в процессе совершения преступного деяния и расследования такового;

- выделение наиболее эффективных тактических приемов и рекомендаций в проведении отдельных следственные действий.

Методология, методика и эмпирическая база исследования. Методологическую основу исследования составили положения философии, юриспруденции и этнологии, а также резулутаты исследования в области уголовно-процессуального, международногэ права, криминалистики и криминологии. В работе широко применялись сравнительные, сравнитель-

но-правовые, исторические, социологические, логические и статистические методы, а такте диалектический метод о всеобщей связи и взаимообусловленности явлений.

Комплексный подход к разработке темы исследования нашел выражение в применении отдельных положений источников международного права, Конституции РФ, федеральных законов и подзаконньх актов Российской Федерации по интересующему вопросу, а также научных трудов в области криминалистики, уголовного процесса, криминологии, юридической психологии, социологии этнологии и этнопсихологии.

Эмпирическую базу составили результаты сбора, обобщения и анализа следственной и судебной практики. При разработке диссертационного исследования изучено 134 уголовных дела об экономических преступлениях, совершенных гражданами Кореи и Китая. Кроме того, проведено анкетирование 168 следователей и 97 оперативных сотрудников различных правоохранительных структур Дальневосточного и Восточно-Сибирского регионов РФ, непосредственно занимающихся выявлением и расследованием преступлений, совершенных членами этнических организованных преступных групп.

При разработке теоретических проблем и практических рекомендаций автор опирался на труды ученых в области криминалистики, уголовного процесса, юридической психологии, теории оперативно-розыскной деятельности, криминологии, социологии, этнологии и этнопсихологии: Т.В. Аверьяновой, Ю.М. Антоняна, Р.С.Бельина, Ю.В. Бромлгя, В.М. Быкова, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаева, А.Я. Гинзбурга, Л.Н. Гумилева, Л.Я. Драпкина, В.Е. Корноухова, Ю.Г. Корухо-ва, В.Д. Ларичева, СВ. Лурье, И.М. Лузгина, Г.Ф. Маслова, В А. Образцова, Н.И. Порубова, А.А. Прогасевича, А.Л. Репецкой, Н.Н. Чебоксарова,

Р.Г. Чевходзе, О.Ю. Шадрина, В.И. Шиканова, Н.П. Яблокова и других ученых.

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые осуществлена попыткса комплексного исследования специфических особенностей расследования преступлений в сфере экономики, совершенных членами этнических организованных преступных групп восточного вида по материалам Восточно-Сибирского и Дальневосточного регионов России.

Проблемы этнической и транснациональной преступности неоднократно рассматривались на криминологическом уровне, однако им не было уделено достаточного внимания со стороны ученых-криминалистов. Работы, посвященные методике расследования преступлений, совершенных иностранцами и в отношении них, обобщали все виды преступлений, не выделяя экономическую преступность в специфический вид. Кроме того, недостаточно полно был рассмотрен вопрос об организованной преступности иностранных граждан с криминалистической точки зрения. Впервые обращено внимание на особенности национального поведения китайцев и корейцев, учтены различия в мировоззрении, системе ценностей и высказаны предложения об их использовании в гроцессе расследования совершенных ими преступлений.

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту.

1. Обоснование структуры и цели методики расследования преступлений в сфере экономики, совершаемыми этническими организованными группами, определение положения методики в системе частных криминалистических методик. Основания и источники формирования специфики расследования данной категории преступлений.

2. Структура и содержание криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики, совершаемых лицами из числа этниче-

ских организованных групп. Обоснование категорий «преступления в сфере экономики», «основных» и «сопутствующих» составов преступлений. Влияние геополитических особенностей Восточно-Сибирского и Дальневосточного регионов на обстановку, способы совершения и способы сокрытия преступлений.

3. Выделение типичных следственных ситуаций, склады зающихся на первоначальном этапе расследования преступлений данной категории, а также особенностей производства первоначальных следственных действий.

4. Правовой статус переводчика и некоторые проблемы, возникающие в процессе участия переводчика в производстве отдельных следственных действий с участие иностранного элемента. Выведение понятия «эксцесс переводчика», его видов и роли в получении и оценке доказательств по делу.

5. Тактические приемы установления психологического контакта при производстве отдельных следственных действий с лицами из числа этнических преступных групп. Тактические рекомендации по осуществлению психологической экспресс-диагностики личности иностранцев - граждан государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

6. Особенности производства следственного осмотра документов по делам о преступлениях в сфере экономики, роль полученных в ходе данного следственного действия результатов в процессе дальнейшего расследования и раскрытия преступлений.

7. Проблемы, возникающие при производстве предъявления для опознания живых лиц - представителей монголоидной расы. Рекомендации по производству допроса, предшествующего предъявлению для опознания, а также по преодолению трудностей, связанных с различиями и антропологическом типе представителей монголоидной и европеоидной рас.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы для решения общих и частных задач криминалистической методики, для разработки методик расследования экономических преступлений, организованной преступной деятельности и преступлений, совершенных иностранцами и в отношении них.

Научные выводы, к которым пришел автор, могут быть использованы в нормотворческой деятельности по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства, а также в правоприменительной деятельности.

Положения диссертационного исследования могут оказать помощь в составлении методических рекомендаций и пособий по расследованию экономических преступлений, совершенных этническими организованными преступными группами для работников правоохранительных органов, а также студентов юридических вузов и слушателей курсов повышения квалификации следственных работников.

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного исследования обсуждались на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики Байкальского государственного университета экономики и права, где получили положительную оценку и были рекомендованы к защите. Ее основные положения нашли Отражение в 11 научных публикациях автора общим объемом 3,25 п. л., а также сообщениях на научных и научно-практических конференциях в Иркутске и Красноярске.

Результаты исследования нашли применение в учебном процессе при преподавании дисциплины «Криминалистика» в Байкальском государственном университете экономики и права, Иркутском юридическом институте (филиале) Российской правовой академии Министерства юстиции РФ, Иркутском институте повышения квалификации прокурорских работ-

ников Генеральной прокуратуры РФ. Отдельные выводы и предложения диссертации внедрены в правоприменительную деятельность органов внутренних дел и прокуратуры Иркутской области и Республики Бурятия.

Структура работы обусловлена научными задачами, характером и методологией исследования. Дссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. Объем работы соответствует требованиям Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследсвания, определяются объект, предмет, цели и задачи. Раскрывается методология и методика исследования, определяется эмпирическая база, научная новизна, а также теоретическая и практическая значимость полученных ргзультатов и сформулированных выводов работы. Сформулированы основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава «Основы криминалистической методики расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых этническими организованными преступными группами» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Методологические проблемы криминалистической методики какраздела криминалистики и как совокупности

методических рекомендаций» содержатся основные положения спорных вопросов криминалистической методики. Опираясь на труды таких выдающихся криминалистов, как Р.С. Белкин, И.А. Возгрин, С.А Голунский, А.Н. Колесниченко, Б.М. Шавер и др., автор выделяет основные этапы формирования криминалистаческой методики и констатирует, что под криминалистической методикой в рамках настоящего исследсвания пони-

мается система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования и предотвращения отдельных видов преступлений.

Рассмотрены различные точки зрения ученых на определение сущности и структуры криминалистической методики. Автор позволяет себе не согласиться с мнением В.Г. Танасевича о трехэтажной конструкции криминалистической методики (общие вопросы методики расследования преступлений, общие вопросы расследования укрупненных групп преступлений, конкретные частные методики расследования преступлений данного вида), так как считает, что в выделении такого структурного элемента криминалистической методики, как общие вопросы расследования укрупненных групп преступлений, нет необходимости, поскольку, во-первых, очень сложно определить параметры и критерии укрупненных групп преступлений в каждом конкретном случае, а зо-вторых, раздел «общие вопросы расследования укрупненных групп греступлений» будет, так или иначе, состоять из вопросов, входящих в структуру либо общих вопросов, либо конкрегных частных методик.

Исследование методологических проблем криминалистической методики является научной основой формирования методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых представителями этнических организованных преступных групп.

Втором параграф «Обоснование структуры и цели методики расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых вусловиях Восточно-Сибирского и Дальневосточного регионов лицами из числа местных этнических преступных групп» посвящен вопросам формирования методики расследования данной категории преступлений. Целью методики расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых в

условиях Восточно-Сибирского и Дальневосточного регионов лицами из числа местных этнических преступных групп, является создание научно обоснованных и подтвержденных практикой рекомендаций по раскрытию, расследованию и предотвращению экономических престушений, совершаемых этническими организованными преступными группами.

Выделены критерии классификации частных криминалистических методик по горизонтали и по вертикали. Обоснована цель выделения понятия «преступления в сфере экономики» - характеристика цельного комплекса преступлений, совершаемых этническими организованными группами, состоящего из «ОСНОЕНЫХ» И «сопутствующих» (наиболее часто встречаются комплексы «вымогательство -легализация пресупных доходов», «контрабанда - незаконное предпринимательство - легализация преступных доходов», «незаконное предпринимательство - невоз зращение из-за границы средств в иностранной валюте»).

Наряду с «традиционными» структурными элементами частной криминалистической методики предложено включить в структуру методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых членами этнических организованных групп некоторые элементы криминологической характеристики, отражающие предпосылки, масштабы и перспективы такого негативного социального явления, как этническая экономическая организованна преступность. Таким образов, структура методики расследования данных видов преступлений состоит из следующих элементов:

1. Криминалистические характеристик экономических преступлений («основных» и «сопутствующих»), совершаемых местными этническими организованными преступными группами на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока.

2. Отдельные элементы криминологической характеристики этнической организованной экономической преступности.

3. Описание особенностей организация раскрытия, расследования и предупреждения экономических преступлений, совершаемых местными этническими организованными преступными группами на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока:

Третий параграф «Основания формирования методики расследования эконсмических преступлений, совершаемых этническими организованными группами (по материалам Восточно-Сибирского и Дальневосточного регионов)» содержит характгристику «классических» источников формирования частных криминалистических методик - право, науку и практику. При этом характеристика права как совокупности нормативно-правовых норм большей частью содержится в последующей главе, при выделении криминалистической характеристики преступлений. Особенностью науки как источника формирования методики расследования экономических преступлений, совершаемых этническими организованными группами, является использование наряду с положениями крими-налистическ эй, уголовно-процессуальной и других юридических наук, положений этнологии и этнопсихологии. Подчеркивается, что этничность является одним из существенных факторов, определяющих мировоззрение, систему ценностей, а также мотивацию личности. Опираясь на труды Ю.В. Бромлея, С. 3. Лурье, Л.Н. Гумилева составляется этническая структура личности, прослеживается роль ее структурных элементов в процесс формирования личности и ее мотивации. Не вдаваясь в сущность этногенеза и этнической истории, описываются некоторые национальных черты и особенности корейцев и китайцев с тем, чтобы более глубоко понять смысл их действий и варианты дальнейшего возможного поведения.

Вторая глава «Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых с участием иностранцев - членов этнических организованных преступных групп на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока России» состоит из 5-ти параграфов и включает в себя криминалистические характеристики преступлений, составляющих криминальную «специализацию» этнических организованных преспных групп.

Первый параграф «Криминалистическая характеристика вымогательства» содержит в себе элементы криминалистическсй характеристики данного состава преетупления. Касаясь вопроса об этимологии слов «вымогательство» и «рэкет», автор приходит к выводу, что под рэкетом можно условно понимать более организованную, специализированную форму вымогательства: в определении вымогательства, глав гую роль играет требование, которое не всегда удовлетворяется (иными словами, вымогательство может предполагать неудовлетворение требования передачи его предмета в силу многих обстоятельств - обращения в правоохранительные органы, договоренности с вымогателями и др.), рэкет же является хорошо продуманным, подготовленным и даже в какой-то мере гарантированным преступным посягательством. Прежде чем предъявит» свои требования, преступники в данном случае обязагельно обеспечивают себе гарантии их удовлетворения.

Жертв рэкета, осуществляемого представителями этнических преступных групп китайского и корейского происхождения, учитывая тот факт, что всех их объединяет принадлежность к определенному этносу и отсутствие возможности и желания обращаться за помощью в российские правоохранительные органы, можно условно разделить на два вида (это деление в данном случае определяет основные способы совершения преступления): 1) Мелкие предприниматели, коммерсанты, «челноки», земле-

дельцы. 2) Директора и руководящие работники различных фирм, предприятий (естественно, также китайцы или корейцы). В зависимости от данной классификации приведены наиболее распространенные способы совершения преступления.

Второй параграф «Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства» посвящен большей частью специфике совершения незаконного предпринимательства лицами из числа этнических преступных групп. Описаны способы совершения преступления, из которых можно назвать такие, как: торговля на рынках оптовой и розничной торговли; организация «восточного досуга»; незаконное выполнение работ и оказание услуг; организация и функционирование подпольных цехов по переработке морепродуктов, производству алкогольной продукции, пошиву одежды, обуви и других товаров, продаваемых потом как произведенных в странах Западной Европы; скупка и реализации леса и лесопродукции, лома черных и цветных металлов, дериватов.

Подчеркивая, что одной из главных целей процесса расследования незаконного предпринимательства является доказывание факта получения крупного дохода или нанесения крупного ущерба, автор считает, что под доходом от незаконного предпринимательства следует понимать сумму выручки без учета расходов, понесенных в процессе незаконной предпринимательской деятельности.

Первоначальный этап расследования планируется в зависимости от следственной ситуации, наиболее типичными из которых являются следующие: 1) Имеются документально подтвержденные факты осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации, без лицензии или с нарушениями условий лицензирования, субъект преступления установлен. 2) Имеются документально подтвержденные факты

незаконного осуществления предпринимательской деятельности. Субъект преступления не установлен.3) Незаконная предпринимательская деятельность прекращена, денежные средства на счетах отсутствуют, местонахождение руководителей компании неизвестно.

Третий параграф «Криминалистическая характеристика контрабанды» имеет целью описание таких структурных элементов криминалистической характеристики, как механизм преступления, способы его совершения, личности преступника и потерпевшего, а также криминалистических средств, приемов и методов выявления, раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений.

Учитывая специфику Восточно-Сибирского и Дальневосточного регионов, их влияние на обстановку совершения преступления, предлагается выделить несколько типичных способов совершения контрабанды, которые наиболее часто избираются членами этнических организованных преступных групп: 1. Незаконное перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации помимо таможенного контроля (одним из наиболее распространенных случаев является простое перемещение контрабандного товара через забор ограждения таможенного пункта). 2. Сокрытие товаров от таможенного контроля - перемещение через таможенную границу с использованием тайников либо других способов, затрудняющих обнаружение товаров. 3. Обманное использование документов или средств таможенной идентификации. 4. Недекларирование или недостоверное декларирование товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу. 5. «Ложный транзит». Представляет собой незаконное использование таможенного режима «международный таможенный транзит». 6. Ложное использование таможенного режима «переработка вне таможенной территории. 7. Использование экспортных контрактов, заключенных между российскими предприятиями и учреж-

денными ими же за границей фирмами. 8. осуществление толлинговых операций перерабатывающими предприятиями с зарубежным давальче-ским сырьем. 9. Создание в России предприятий со 100% иностранными инвестициями либо совместных предприятий, которые используются для противоправного экспорта «своей» продукции или осуществления посреднических операций.

Параграф четвертый «Криминалистическая характеристика невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте» посвящен криминалистической характеристике формально «мертвой» статьи Уголовного кодекса, однако фактически очень часто совершаемого преступления. По данным Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Иркутской области, в 2001 году только в Иркутской области внешнеторговые операции осуществляли 1207 участников внешнеэкономической деятельности, при этом невозврат валютной выручки составил 8 млн. 272 тыс. долларов США. Между тем, по данным Управления Судебного Департамента при Верховном суде Российской Федерации по Иркутской области за все время существования данного ведомства ни в одном суде Иркутской области не было рассмотрено ни одного дела (!) по преступлению, предусмотренному ст. 193 УК РФ.

Описан механизм преступного деяния, основные способы совершения преступления. Обращено внимание на трудности, складывающиеся в процессе расследования. В частности, наибольшую сложность составляет тот факт, что в качестве субъектов очень редко выступают иностранные граждане. В основном, виновными являются руководители российских предприятий или российские индивидуальные предприниматели - либо подставные лица, либо постоянные партнеры фирм, находящихся под контролем этнических организованных преступных групп.

Подчеркнута исключительная роль взаимодействия правоохранительных структур в расследовании данного вида преступлений. В зависимости от следственной ситуации описаны неотложные следственные действия, главным из которых является выемка и осмотр документов. Указаны виды документов и места возможного нахождения.

В пятом параграфе «Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» исследованы ее сущность и содержание.

Наиболее распространенной комбинацией отмывания доходов, полученных от преступной деятельности этнических преступных групп является их внедрение в легальный бизнес на территории России. Как правило, эта схема такова: на «грязные» деньги зарубежом закупается большая партия товаров широкого потребления, которая ввозится на территорию Российской Федерации и успешно реализуется. На полученные от продажи товаров средства либо закупается сырье, которое вывозится за границу, либо открываются предприятия общественного питания и игорного бизнеса. Таким образом, территория РФ является не только местом совершения легализации преступных доходов, полученных от преступлений, совершенных в нашей стране, но и отмывания доходов, полученных от совершения преступных деяний на территории иностранных государств (Китая, Кореи и т.д.).

Еще одним важным моментом является то, что «грязные» деньги, отмытые в России, не вывозятся за границу, а оседают на территории нашей страны, инвестируясь в российский, уже зачастую легальный бизнес. Именно это и представляет опасность «желтой экспансии», а вовсе не многочисленное китайское население, которое, по выражению обывателей, «заполнило некачественным товаром рынки России, лишая тем самым российских «челноков» работы, разводя антисанитарию и насаждая чужерод-

ную культуру». Будучи ярко выраженным обособленным этносом, который не стремиться консолидироваться и смешиваться с местным населением, китайцы, а тем более корейцы, не представляют культурной опасности для России, которая на протяжении всей своей многовековой истории всегда оставалась самостийным государством. «Желтая» опасность, но нашему мнению, состоит именно во внедрении «желтых» преступных доходов на территорию России, которые охватывают все большие территории, уже начиная определять экономическую направленность страны.

В третьей главе «Особенности производства отдельных следственных действий с участием иностранцев - членов этнических организованных групп», состоящей из трех параграфов, автор рассмотрел тактические и организационные особенности отдельных следственных действий, играющих важную роль в расследовании экономических преступлений и отражающих специфику участия иностранного элемента на предварительном следствии.

Первый параграф «Особенности осмотра документов» посвящен тактике производства следственного действия, которое по справедливости считается одним из наиболее важных и эффективных в процессе расследования экономических преступлений, так как большинство фактов, составляющих криминалистически значимую информацию по данной категории дел, находится именно в различных документах. Предлагается понимать под документом материально фиксированное, отображенное сообщение человека о каких-либо фактах.

Произведена классификация документов на 3 группы: 1) документы, предоставляемые для государственной регистрации; 2) документы бухгалтерского учета и отчетности;3) документы, фиксирующие наступление того или иного юридического факта (договоры, контракты, паспорта сделок,

накладные и т.д.). Описаны требования и реквизиты, на которые следует обратить внимание при осмотре, приведены рекомендации по выявлению признаков преступления, содержащихся в документах.

Второй параграф «Уголовно-процессуальные и тактические особенности производства допроса» отражает основные проблемы, возникающие при производстве допроса участника этнической организованной группы, а также содержит предлагаемые пути решения данных проблем.

Одной из наиболее острых проблем, возникающих в процессе производства допроса иностранного гражданина, является участие переводчика, т.к. зачастую встречаются трудности следующего содержания:

1. УПК РФ выдвигает переводчику требование «свободного владения языком», не указывая конкретных критериев либо отсылочных норм, между тем, как только в теории языкознания существует по меньшей мере 3 уровня свободного владения языком.

2. Законодательно не закреплена процедура выбора переводчика -нередко переводчика приводит сам допрашивающий из числа своих знакомых, что исключает объективность и компетенцию перевода.

3. 4.2 ст. 169 УПК РФ предусматривает установление следователем компетентности переводчика, что практически невозможно по причине полного неведения следователем даже азов иностранных восточных языков.

4. Наибольшую трудность в производстве допроса с криминалистической точки зрения создает так называемый «эксцесс переводчика» - непроизвольная или намеренная инициатива в ответах на вопросы, в оценках событий, толковании и восприятии тех или иных событий, исходящая от переводчика и преподносимая от имени допрашиваемого.

Для решения этих и многих других проблем предлагается внести следующие изменения в УПК РФ:

а) ч.1 ст.59 УПК РФ изложить в следующей редакции: «переводчик -это лицо, свободно владеющее разговорной речью на требуемом иностранном языке в объеме, достаточном для перевода, и назначенное в порядке, установленном настоящим Кодексом для производства перевода»;

б) определить процедуру выбора переводчика и необходимую квалификацию последнего;

в) исключить норму, содержащуюся в ч.2 ст. 169 УПК РФ в части удостоверения следователем в компетентности переводчика по причине отсутствия необходимых знаний в области иностранного языка у следователя для установления компетентности переводчика. Для осуществления данной цели привлекать специалистов.

Однако решение вопросов, связанных с участием переводчика на допросе отнюдь не исчерпывает перечень проблем, возникающих из-за существенных различий в области национального мировоззрения и поведения различных этносов, нашедших свое отражение в установлении психологического контакта. В работе приводятся рекомендации по установлению психологического контакта с иностранцами - выходцами из стран Юго-Восточной Азии.

Тактические приемы допроса, используемые в конфликтных и бесконфликтных следственных ситуациях, также имеют свою специфику применительно к представителям другого этноса. Предлагаются рекомендации по адаптации существующих и использовании новых тактических приемов.

На основе эмпирического материала выработаны рекомендации по использованию невербальных средств передачи и восприятия информации.

Параграф третий «Некоторые проблемы производства предъявления для опознания» посвящен решению проблем, возникающих при производстве предъявления для опознания, связанных с различиями в антропологическом типе представителей монголоидной и европеоидной рас.

Существенные затруднения возникают на всех этапах данного следственного действия. При допросе о признаках внешности, предшествующего опознанию, рекомендуется учитывать следующие моменты:

1. В оценках и описаниях других людей индивиды исходят из «Я-образа», т.е. непроизвольно соотносят их с собственными качествами, поэтому существуют различия в восприятии представителей другой расы, которые касаются роста, возраста, степени упитанности, цвета кожи и оценочных параметров (красота, привлекательность, «живость», представительность и др.). Предлагаются рекомендации для следователя, имеющие своей целью помочь допрашиваемому объективно оценить и воспроизвести информацию.

2. Весьма затруднен подбор статистов, так как тактически неправильно производить предъявление для опознания представителя континентальных монголоидов в числе двух тихоокеанских монголоидов, и наоборот. Кроме того, УПК РФ не предусматривает вознаграждения за участие в следственном действии. В этих случаях рекомендуется производить опознание по изображениям (фотографиям), что позволит облегчить тактику данного следственного действия и не нарушать требования уголовно-процессуального закона.

3. Стереотип о невозможности опознания по голосу лица, разговаривающего на незнакомом языке, неверен. Естественно, что в данном случае речь не идет о доказательственном значении результатов такого опознания, однако в тактических целях данная информация может сыграть достаточно важную роль. Приводятся фонетические особенности корейского и китайского языков и нетипичные для них признаки, которые в последствии могут (наряду с иденфикационными признаками устной речи и голоса) приобрести идентифицирующее значение.

5. Высказаны соображения о целесообразности использования симультанного режима узнавания, так как применительно к расследованию преступлений, совершенных этническими организованными группами, предъявление для опознания, в основе которого лежит симультанный режим восприятия, достаточно эффективно. Узнавание такого типа не делает разницы между антропологическими типами воспринимаемых людей, представляющих собой в памяти опознающего цельные образы, так называемые «картинки», «фотографии» и не акцентируют внимание на каком-либо отдельном признаке, упуская в это время иные. Опираясь на научные разработки М.Я Сегая и В.И. Шиканова, даны рекомендации по использованию симультанного режима в процессе опознания представителей тихоокеанских монголоидов.

В заключении подведены итоги диссертационного исследования, изложены выводы, к которым пришел автор, выдвинуты предложения по изменению уголовно-процессуального законодательства, сформулированы предложения по оптимизации процесса расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых этническими организованными преступными группами.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. Хегай, Е.И. К вопросу о роли взаимодействия правоохранительных органов в расследовании и раскрытии преступлений/ Е.И. Хегай// Тезисы докладов V Всероссийской студенческой научно-практической конференции "Новый взгляд на проблемы безопасности в XXI веке". - Иркутск: Изд-воИрГТУ, 2000.-0,1 п.л.

2. Хегай, Е.И. Криминалистическая психолингвистика: понятие и роль в повышении эффективности деятельности правоохранительных органов/ Е.И. Хегай// Тезисы докладов VI Всероссийской студенческой научно-практической конференции "Новый взгляд на проблемы безопасности в XXI веке". - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2001. - 0,1 п.л.

3. Хегай, Е.И. Желтая преступность: границы реальности/ Е.И. Хегай// Материалы докладов VII Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Безопасность - 02». Т.2. - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2002.-0,2 п.л.

4. Хегай, Е.И. К вопросу об участии переводчика в производстве допроса иностранных граждан/ Е.И. Хегай// Материалы докладов VII Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Безопасность - 02». Т.2. - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2002. - 0,1 п.л.

5. Хегай, Е.И. О понятии этнической преступной группировки/ Е.И. Хегай// Сибирские криминалистические чтения. Вып. 15. - Иркутск, 2002. -0,6 п.л.

6. Хегай, Е.И. Участие переводчика при допросе как обеспечение охраны прав личности// Сибирские криминалистические чтения. Вып.15. -Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2002. - 0,3 п.л.

7. Хегай, Е.И. О становлении понятия криминалистической характеристики преступлений/ Е.И. Хегай// Сибирские криминалистические чтения. Вып. 15. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2002. - 0,6 п.л.

8. Хегай, Е.И. К вопросу об этнической организованной преступности в Восточной Сибири/ Е.И. Хегай// Вестник международного центра азиатских исследований. Вып.9. - Москва-Иркутск: Изд-во ИГЛУ, 2002. -0,16 п.л.

9. Фойгель, Е.И. К вопросу о криминалистической характеристике незаконного предпринимательства, совершаемого китайскими преступными группировками на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока/ Е.И. Фойгель// Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: Сборник материалов международной научно-практической конференции. - Красноярск: Изд-во Сиб. ЮИ МВД РФ, 2004. - 0,2 п.л.

10. Фойгель, Е.И. Использование этнического фактора при допросе иностранцев - граждан КНР, КНДР и Республики Корея/ Е.И. Фойгель// Вестник международного центра азиатских исследований. Вып.9. - Москва-Иркутск: Изд-во ИГПУ, 2004. - 0,44 п.л.

11. Фойгель, Е.И. Некоторые положения методики расследования экономических преступлений, совершенных этническими преступными группировками/ Е.И. Фойгель// Государственно-правовое регулирование вопросов охраны правопорядка в свете усиления борьбы с терроризмом. -Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2004. - 0,45 п.л.

ФОЙГЕЛЬ Елена Игоревна

(по материалам Восточной Сибири и Дальнего Востока)

Автореферат

ИД№06318 от 23.11.01. Подписано в печать 3.11.04. Формат 60x90 1/16. Печать трафаретная. Усл.печл. 1,75 Уч.-изд.л. 1,55. Тираж 100 экз. Заказ № 2405. ИПО БГУЭП.

Байкальский государственный университет экономики и права 664015, г. Иркутск, ул. Ленина, 11.

№22 048

РНБ Русский фонд

2005-4 20934

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Фойгель, Елена Игоревна, кандидата юридических наук

Введение.

Глава 1. Основы криминалистической методики расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых этническими организованными преступными группами

1.1. Методологические проблемы криминалистической методики как раздела криминалистики и как совокупности методических рекомендаций.

1.2. Обоснование структуры и цели методики расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых в условиях Восточно-Сибирского и Дальневосточного регионов лицами из числа местных этнических организованных преступных групп.

1.3. Основания формирования методики расследования экономических преступлений, совершаемых этническими организованными преступными группами (по материалам Восточной Сибири и Дальнего Востока России).

Глава 2. Криминалистическая характеристика экономических преступлений, совершаемых на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока этническими организованными преступными группами

2.1. Криминалистическая характеристика вымогательства.

2.2. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства.

2.3. Криминалистическая характеристика контрабанды.

2.4. Криминалистическая характеристика невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.

2.5. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

Глава 3. Особенности производства следственных действий с участием иностранцев — членов этнических организованных преступных групп

3.1. Особенности производства осмотра документов по делам о преступлениях в сфере экономики.

3.2. Уголовно-процессуальные и тактические особенности производства допроса.

3.3. Некоторые проблемы предъявления для опознания.

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Специфика расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых лицами из числа местных этнических организованных преступных групп"

Актуальность темы исследования. В настоящее время в России наблюдается обострение существующих социально-экономических и политических проблем. Многочисленные противоречия в области экономики, социальной сфере, национальной обстановке и других отраслях общественной жизни приводят к повышению роста преступности и изменению ее качественных показателей.

Одной из наиболее сложных проблем в Российской Федерации является национальный вопрос1. Многонациональное государство, находящееся на пересечении транспортных путей, соединяющее Европу и Азию, не может не привлекать огромного количества субъектов преступной деятельности. Транснациональные преступные сообщества все чаще избирают Россию ареной своих преступных действий. Этому факту активно способствуют существующие пробелы национального законодательства и нестабильная криминогенная обстановка в стране.

Мировой масштаб общественной опасности деятельности транснациональных преступных сообществ не подвергается сомнению. В апреле 2000 г. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН была принята Конвенция объединенных наций против транснациональной организованной преступности. Новый Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации уделяет большое внимание международному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства.

Статистика правоохранительных органов по преступлениям, совершенным этническими организованными преступными группами, содержит в основном данные по общеуголовным преступлениям, в то время как не меньшую общественную опасность составляют экономические преступле

1 О состоянии и мерах активизации борьбы с преступностью, связанной с иностранными гражданами: Приказ МВД России от 20 марта 2000 г. № 281. ния, причиняющие значительный ущерб финансовой основе государства. Высокий уровень образованности субъектов преступления, а также сложный, многоэтапный механизм преступного деяния обеспечивают высокий уровень латентности данных преступлений. Между тем, теневая экономика страны и масштабы утечки капиталов все сложнее поддаются контролю со стороны правоохранительных органов.

Дальневосточный и Восточно-Сибирский регионы России занимают одно из первых мест по числу пребывания иностранных граждан из соседних государств. Значительное развитие международного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, наличие общих границ, концентрация транспортных путей обуславливают развитие миграции из этих государств. Богатые природные ресурсы Дальнего Востока и Восточной Сибири, огромное территориальное пространство, большая удаленность от центра позволяют обособить данные регионы и сделать вывод о необходимости выработки особых механизмов функционирования общества и его защиты от преступных посягательств.

Существуют сведения о пребывании на Дальнем Востоке и Восточной Сибири России иностранных граждан криминальной направленности из сопредельных государств - представителей транснациональных преступных сообществ. В процессе осуществления преступной деятельности ими активно используются связи транснациональных преступных сообществ и иностранных преступных группировок с местными.

Изучение практики расследования и раскрытия дел о преступлениях, совершенных этническими организованными группами восточного вида показало, что меры, принимаемые правоохранительными органами, в борьбе с преступлениями данного вида недостаточно эффективны. Особенности национального менталитета граждан Китая и Кореи, их обособленность и привычка создавать закрытые общины создают определенные трудности в расследовании и раскрытии дел о преступлениях экономического характера.

Механизмы социальной защиты, используемые этническими организованными группами (в том числе такие, как коррупция), значительно усложняют борьбу с преступлениями данного вида.

Однако в целях повышения уровня выявления, расследования, раскрытия и предупреждения экономических преступлений, совершенных иностранными гражданами, проводятся многие мероприятия. Приняты значи-, * тельные меры по борьбе с коррупцией в правоохранительных органах, по инициативе Министерства внутренних дел Российской Федерации ведомственными научными учреждениями проведены исследования по проблемам повышения эффективности деятельности органов внутренних дел по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых в отношении иностранных граждан, разработаны методики раскрытия и расследования преступлений данного вида1.

Между тем потребность в комплексном, специальном и системном исследовании теоретических и практических проблем раскрытия экономических преступлений, совершенных этническими организованными преступными группами, становится все явственней. Полученные при этом результаты имеют важное эвристическое и методическое значение для науки криминалистики и практической деятельности работников правоохранительных органов.

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в процессе практической деятельности по выявлению, расследованию, раскрытию и предупреждению преступлений в сфере экономики членами этнических организованных преступных групп. б

Предметом исследования являются закономерности, проявляющие себя в процессе преступной деятельности в сфере экономики организованных этнических преступных групп с одной стороны, и с другой стороны -противостоящая им деятельность правоохранительных органов, связанная с расследованием этих преступлений.

Цели и задачи исследования. Основной целью диссертационного исследования является выявление особенностей расследования и раскрытия дел о преступлениях в сфере экономики, совершаемых лицами из числа этнических организованных преступных групп на территории ВосточноСибирского и Дальневосточного регионов России, а также выработка основных положений методики расследования данной категории дел, рекомендаций и предложений по совершенствованию борьбы с указанным видом преступлений на основе комплексного исследования правовых, процессуальных, организационных, методических и тактических проблем расследования.

В ходе достижения целей были поставлены и решены следующие задачи:

- анализ существующей следственной и судебной практики по интересующей категории дел;

- выявление и анализ правовых и организационно-тактических проблем процесса расследования экономических преступлений, совершаемых членами этнических организованных преступных групп;

1 О состоянии и мерах активизации борьбы с преступностью, связанной с иностранными гражданами: Приказ МВД России от 20 марта 2000 г. № 281.

- составление криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики, совершаемых участниками этнических организованных преступных групп восточного вида Дальнего Востока и Восточной Сибири России, выявление и исследование специфических следственных ситуаций, складывающихся в процессе расследования;

- выявление и исследование особенностей этнического поведения участников этнических организованных преступных групп в процессе совершения преступного деяния и расследования такового;

- выделение наиболее эффективных тактических приемов и рекомендаций в проведении отдельных следственных действий.

Методология, методика и эмпирическая база исследования. Методологическую основу исследования составили положения философии, юриспруденции и этнологии, а также результаты исследования в области уголовно-процессуального, международного права, криминалистики и криминологии. В работе широко применялись сравнительные, сравнительно-правовые, исторические, социологические, логические и статистические методы, а также диалектический метод о всеобщей связи и взаимообусловленности явлений.

Комплексный подход к разработке темы исследования нашел выражение в применении отдельных положений источников международного права, Конституции РФ, федеральных законов и подзаконных актов Российской Федерации по интересующему вопросу, а также научных трудов в области криминалистики, уголовного процесса, криминологии, юридической психологии, социологии, этнологии и этнопсихологии.

Эмпирическую базу составили результаты сбора, обобщения и анализа следственной и судебной практики. При разработке диссертационного исследования изучено 134 уголовных дела об экономических преступлениях, совершенных гражданами Кореи и Китая и связанных с ними. Кроме того, проведено анкетирование 168 следователей и 97 оперативных сотрудников различных правоохранительных структур Дальневосточного и ВосточноСибирского регионов РФ, непосредственно занимающихся выявлением и расследованием преступлений, совершенных членами этнических организованных преступных групп.

При разработке теоретических проблем и практических рекомендаций автор опирался на труды ученых в области криминалистики, уголовного процесса, юридической психологии, теории оперативно-розыскной деятельности, криминологии, социологии, этнологии и этнопсихологии: Т.В. Аверьяновой, Ю.М. Антоняна, Р.С.Белкина, Ю.В. Бромлея, В.М. Быкова, А.И. Вин-берга, И.А. Возгрина, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаева, А.Я. Гинзбурга, Л.Н. Гумилева, Л.Я. Драпкина, В.Е. Корноухова, Ю.Г. Корухова, В.Д. Ларичева, С.В. Лурье, И.М. Лузгина, Г.Ф. Маслова, В.А. Образцова, Н.И. Порубова, А.А. Протасевича, А.Л. Репецкой, Н.Н. Чебоксарова, Р.Г. Чевходзе, О.Ю. Шадрина, В.И. Шиканова, Н.П. Яблокова и других ученых.

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые осуществлена попытка комплексного исследования специфических особенностей расследования преступлений в сфере экономики, совершенных членами этнических организованных преступных групп восточного вида по материалам Восточно-Сибирского и Дальневосточного регионов России.

S* . ; ' ' , ? t' i , i • • К i граждан с криминалистической точки зрения. Впервые обращено внимание f ~ V 1

I -V t на особенности национального поведения китайцев и корейцев, учтены раз :'f h г - I личия в мировоззрении, системе ценностей и высказаны предложения об их и использовании в процессе расследования совершенных ими преступлений.

•. '{'V

V «; у. -ч ••«

I , ! I 4

1 ' ,1

X \

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту.

2. Структура и содержание криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики, совершаемых лицами из числа этнических организованных групп. Обоснование категорий «преступления в сфере экономики», «основных» и «сопутствующих» составов преступлений. Влияние геополитических особенностей Восточно-Сибирского и Дальневосточного регионов на обстановку, способы совершения и способы сокрытия преступлений. I

3. Выделение типичных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования преступлений данной категории, а также особенностей производства первоначальных следственных действий.

5. Правовой статус переводчика и некоторые проблемы, возникающие ~ в процессе участия переводчика в производстве отдельных следственных действий с участие иностранного элемента. Выведение понятия «Эксцесс пеI реводчика», его видов и роли в получении и оценке доказательств по делу.

6. Тактические приемы установления психологического контакта при i производстве отдельных следственных действий с лицами из числа этнических преступных групп. Тактические рекомендации по осуществлению псиi I \ <

Д 10 1 хологической экспресс-диагностики личности иностранцев - граждан государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

7. Особенности производства следственного осмотра документов по делам о преступлениях в сфере экономики, роль полученных в ходе данного следственного действия результатов в процессе дальнейшего расследования и раскрытия преступлений.

8. Проблемы, возникающие при производстве предъявления для опознания живых лиц - представителей монголоидной расы, осуществляемого российским следователем. Рекомендации по производству допроса, предшествующего предъявлению для опознания, а также по преодолению трудностей, связанных с различиями в антропологическом типе представителей монголоидной и европеоидной рас.

Положения диссертационного исследования могут оказать помощь в составлении методических рекомендаций и пособий по расследованию экономических преступлений, совершенных этническими преступными группами для работников правоохранительных органов, а также студентов юридических вузов и слушателей курсов повышения квалификации следственных работников.

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного исследования обсуждались на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики Байкальского государственного университета экономики и права, где получили положительную оценку и были рекомендованы к защите. Ее основные положения нашли отражение в 11 научных публикациях автора общим объемом 3,25 п.л., а также сообщениях на научных и научно-практических конференциях в Иркутске и Красноярске.

Структура работы обусловлена научными задачами, характером и методологией исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. Объем работы соответствует требованиям Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации.

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Фойгель, Елена Игоревна, Иркутск

Заключение

Проведенные диссертантом исследование в области особенностей ме-* тодики расследования экономических преступлений, совершенных лицами из числа участников этнических организованных групп позволяют сделать следующие выводы:

1. Экономическая преступность вообще, а совершенная этническими организованными преступными группами в частности, по такому показателю, как латентность, занимает одной из первых мест в структуре общероссийской и региональной преступности.

2. Назрела необходимость в создании частной методики расследования экономических преступлений, совершенных иностранцами.

3. Наиболее распространены такие составы экономических преступлений, совершаемых на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири России лицами из числа местных организованных преступных групп, как И вымогательство, незаконное предпринимательство, контрабанда, невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте и легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем.

4. При составлении криминалистической характеристики экономических преступлений, совершенных этническими организованными преступными группами в условиях Дальнего Востока и Восточной Сибири России, необходимо учитывать влияние этнического фактора на выбор способов совершения преступлений, а особенности геополитического положения и экономического развития Дальневосточного и Восточно-Сибирского регионов и их роль на обстановку совершения преступлений.

5. Тактика производства отдельных следственных действий в расследо-f" вании экономических преступлений, совершенных китайскими и корейскими преступными группировками на Дальнем Востоке и Восточной Сибири России должна включать в себя анализ и учет национального поведения, мировоззрения, культуры и ценностей. Исходя из этих соображений даны некоторые рекомендации в проведении допроса китайских и корейских граждан.

Кроме того, процессуальный статус переводчика и его участие в проведении следственных действия в расследовании экономических преступлений, совершенных этническими организованными преступными группами на Дальнем Востоке и Восточной Сибири России, также имеют некоторые особенности и требуют внесения изменений и дополнений в нормативно-правовое регулирование данного вопроса.

6. Антропологический тип китайцев и корейцев как представителей монголоидной расы создает определенные трудности в проведении предъявления для опознания, и тактика проведения данного следственного действия нуждается в рекомендациях по их преодолению.

7. Выявление и анализ типичных причин и условий совершения преступлений в сфере экономики, совершенных этническими организованными преступными группами на Дальнем Востоке и Восточной Сибири России создает необходимые предпосылки для ужесточения контроля над соблюдением Федеральных законов «О правовом положении иностранных граждан» от 25.07.2002 № 115-ФЗ, «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15.08.1996 № 114-ФЗ, а также Положения «О привлечении и использовании в Российской Федерации иностранной рабочей силы», утв. Указом Президента РФ от 16.12.1993 № 2146.

8. С учетом проведенных исследований разработаны предложения по изменению норм Уголовно-процессуального кодекса РФ: а) часть первую ст.59 УПК РФ изложить в следующей редакции: «переводчик - это лицо, свободно владеющее разговорной речью на требуемом иностранном языке в объеме, достаточном для перевода, и назначенное в порядке, установленном настоящим Кодексом для производства перевода»; б) определить процедуру выбора переводчика и необходимую квалификацию последнего; в) исключить норму, содержащуюся в ч.2 ст. 169 УПК РФ в части удостоверения следователем в компетентности переводчика по причине отсутствия необходимых знаний в области иностранного языка у следователя для установления компетентности переводчика. Для осуществления данной цели привлекать специалистов;

9. Создать специальные подразделения на всех уровнях органов внутренних дел, прокуратуры и других правоохранительных органов для выявления и раскрытия преступлений, совершенных китайскими и корейскими гражданами, отличающиеся наличием специалистов, обладающих познаниями в области языка, культуры и менталитета данных этносов.

10. Учитывая специфику производства предварительного расследования по делам о преступлениях, совершенных иностранными гражданами и в отношении иностранных граждан предлагается дополнить Уголовно-процессуальный кодекс РФ разделом «Производство по уголовным делам в отношении иностранцев».

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Специфика расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых лицами из числа местных этнических организованных преступных групп»

1. Нормативно-правовые акты

2. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности: Принята 15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 на 26-ом пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

3. Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности».

4. Совместная декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики: Принята в г. Москве 27 мая 2003 г.//Рос. газ.- 2003. 31 мая.

5. Договор между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о правовой помощи ио гражданским и уголовным делам: Подписан в г. Пекине 19 июня 1992 г.//Сборник международных договоров РФ по оказанию правовой помощи. М., «Спарк», 1996. С.272-279.

6. Конституция Российской Федерации: Принята 12 декабря 1993 г.// Рос. газета. 1993. - 25 дек.

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Утвержден и введен в действие с 1 января 1961 г. Законом РСФСР от 27 октября 1960 г. //Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. - 31 окт. - Ст.592.

8. Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ Гражданский Кодекс РФ. Полный текст (часть первая и вторая). М.: Изд-во «Акалис», 1996. 448 с.

9. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ// Рос. газета. 18, 19,20 25 июн.

10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 22 ноября 2001 г. № 177-ФЗ// Собрание законодательства РФ. -2001. № 52. - Ст.4921.

11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. М.: Изд-во «ЭЛИТ», 2003.224 с.

12. Таможенный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ. М.: Изд-во «ЭКСМО», 2004. 256 с.

13. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // Рос. газета. 1995. - 18 авг.

14. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»// Рос. газета. 1995. - 25 нояб.

15. Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ// Рос. газета. 1996. - 22 августа.

16. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 июля 2001 г. № 153-ФЗ// Рос. газета. 2001. - 9 августа.

17. Федеральный Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ// Рос. газета. 2001. - 10 августа.

18. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц» от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ// Рос. газ. 2001. - 10 авг.

19. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 72-ФЗ // Рос. газета. 2002. - 28 июня.

20. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ// Рос. газета. 2002. - 13 июля.

21. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан» от 25 июля 2002 № 115-ФЗ// Рос. газета. 2002. - 31 июля.

22. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» от 11 марта 2003 г. № ЗО-ФЗ// Рос. газета. 2003. - 14 марта.

23. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 4 июля 2003 г. № 92-ФЗ // Рос. газета. 2003. - 10, 11 июля.

24. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ // Рос. газета. 2003. - 16 декабря.

25. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. № 173-Ф3 //Собрание законодательства Российской Федерации от 15 декабря 2003 г., № 50, ст.4859.

26. Постановление Правительства РФ «Вопросы федеральной службы по финансовому мониторингу» от 7 апреля 2004 г. № 186// Рос. газета. -2004.- 13 апр.

27. Указ президента РФ «О привлечении и использовании в РФ иностранной рабочей силы» от 16.12.1993 г. № 2146// Рос. газета. 1993. - 30 декабря.

28. Указ Президента РФ «Об изменении порядка обязательной продажи части валютной выручки» от 15.03.1999 г № 334// Российская газета. 1999. - 18 марта.

29. Указ Президента РФ «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 1 ноября 2001 г.//Рос. газета. 2001. - 3 но-яб.

30. Указ Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» от 9 марта 2004 г. № 314//Рос. газета. 2004. - 12 март.

31. Приказ ГТК РФ «Об особенностях декларирования валюты и ценных бумаг, перемещаемых юридическими лицами» от 28 августа 2000 г. № 768//Рос. газета. 2000. - 6 окт.

32. Приказ ГТК РФ от 15 декабря 2002 г. № 1342 «О контроле за ввозом и вывозом лицензируемых товаров»//Рос. газ. 2003. - 4 март.

33. Приказ ГТК РФ от 3 марта 2002 г. № 203 «О декларировании товаров»// Рос. газета. 2003. - 5 апр.

34. Приказ ГТК РФ «О совершении отдельных таможенных операций при использовании таможенного режима реимпорта» от 13 ноября 2003 г. № 1286// Рос. газета. 2003. - 9 дек.

35. Приказ МВД России от 13.05.2003 № 325 «Об организации и выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работни-'ков»//Рос. газета. 2003. - 17 июн.

36. Приказ ГТК РФ «Об утверждении порядка организации и проведения таможенных ревизий» от 21 октября 2003 г. № 1179// «Таможенные ведомости». 2004.- №2.

37. Телеграмма Центрального Банка Российской Федерации «О льготном порядке обязательной продажи экспортной валютной выручки» от 25.03.1999 г. № 109-Т// Вестник Банка России. № 20. - 1999. - 31 марта.

38. Инструкция Банка России "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном Российской Федерации" от 30 марта 2004 г. N 111-И// Вестник Банка России. № 29. - 2004. - 13 мая.

39. Аверьянова, Т.В. Криминалистика. /Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Российская. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М., 1999.-990 с.

40. Актуальные проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики: Сборник научных трудов. Хабаровск: Изд-во Дальневосточ. юридич. ин-та МВД РФ, 2001.-99 с.

41. Актуальные проблемы теории и борьбы с преступностью и правоприменительной практики: Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 4. Красноярск: Изд-во Сиб. ЮИ МВД РФ, 2001. - 235 с.

42. Антонян, Ю.М., Еникеев, М.И., Эминов, В.Е. Психология преступника и расследования преступлений/ Ю.М. Антонян, М.И. Еникеев, В.Е. Эминов. М.: Юристъ, 1996. - 336 с.

43. Арсеньев, В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств/ В.Д. Арсеньев.- М.: Юрид. лит, 1964. 179 с.

44. Арсеньев, В.К. Китайцы в Уссурийском крае: историческо-этнографический очерк/ В.К. Арсеньев. Хабаровск: типографская канцелярия Приамурского генерал-губернатора, 1914.-203 с.

45. Арутюнян Ю.В. Этносоциология: Учебник/ Ю.В. Арутюнян. М.: Аспект-Пресс, 1999. 272 с.

46. Белкин, Р.С. История отечественной криминалистики/ Р.С. Белкин. -М.: Норма, 1999.-486 с.

47. Белкин, Р.С. История советской криминалистики/ Р.С. Белкин. М.: Изд-во «Норма», 1999.-486 с.

48. Белкин, Р.С. Криминалистика: Краткая энциклопедия/ Р.С. Белкин.- М.: Большая рос. энцикл., 1993. 111 с.

49. Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня/ Р.С. Белкин. -М.:, 2001.-240 с.

50. Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике/ Р.С. Белкин. - М.: Юрид. лит., 1988.- 304 с.

51. Белкин, Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т.1: Общая теория криминалистики/ Р.С. Белкин. М.: Юристъ, 1997. -408 с.

52. Белкин, Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т.2: Частные криминалистические теории/ Р.С. Белкин. М.: Юристъ, 1997. - 464 с.

53. Белкин, Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т.З: Криминалистические средства, приемы, рекомендации. М.: Юристъ, 1997. - 480 с.

54. Белкин, Р.С. Курс советской криминалистики. Т.З: Криминалистические средства, приемы, рекомендации/ Р.С. Белкин. М.: Акад. МВД СССР, 1979.-407 с.

55. Болотский, Б.С., Волеводз. А.Г. Борьба с отмыванием денег от индустрии наркобизнеса в странах содружества/ Б.С. Болотский, А.Г. Волеводз.- М.: Юридлитинформ, 2001. 244 с.

56. Борьба с организованной преступностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе: проблемы организации и взаимодействия". Материалы. Иркутск: Иркутский Центр по изучению организованной преступности, ИПКПР ГП РФ, 1998. 131 с.

57. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса/ Ю.В. Бромлей. М.: Наука, 1983.-412 с.

58. Бромлей Ю.В. Этнография: Учебник/ Ю.В. Бромлей. М.: Высшая школа, 1982.-320 с.

59. Бромлей, Ю. В. Страны и народы: Научно-популярное издание в 20-ти т. Т.6: Зарубежная Азия, Юго-Восточная Азия. М.: Мысль, 1979. 301 с.

60. Бромлей, Ю.В. Расы и общество/ Ю.В. Бромлей. М.: Наука, 1982. -351 с.

61. Бромлей, Ю.В. Современные проблемы этнографии (очерки теории и истории)/ Ю.В. Бромлей. М.: Наука, 1981. - 390 с.

62. Бромлей, Ю.В. Этнические процессы в современном мире/ Ю.В. Бромлей. М.: Наука, 1987. - 446 с.

63. Быков, В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы/ В.М. Бромлей. Ташкент: Узбекистан, 1991. - 145 с.

64. Васильев, Л.Н., Мудъюгин, Г.Н., Якубович, Н.Л. Планирование расследования преступлений. Под ред. Чл.-кор. Акад. наук СССР А.С. Го-лунского/ А.Н. Васильев, Г.Н. Мудъюгин, Н.А. Якубович. М.: Госюриздат, 1957.- 199 с.

65. Васильев, B.JI. Юридическая психология/ B.JI. Васильев. СПб.: Питер пресс, 1997. - 534 с.

66. Васильев, А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений/ А.Н. Васильев. М.: Изд-во МГУ, 1978. - 71 с.

67. Васильев, А.Н., Карнеева, JI.M. Тактика допроса при расследовании преступлений/ А.Н. Васильев, J1.M. Карнеева. -М.: Юрид. лит., 1970. 208 с.

68. Вафин, P.P. Вымогательство (рэкет) криминалистические проблемы/ P.P. Вафин. - Екатеринбург, 1993. - 321 с.

69. Верин В.П. Преступления в сфере экономики/ В.П. Верин. М.: Дело, 1999.-200 с.

70. Возгрин, И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций. Ч.1./ И.А. Возгрин. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт, 1992. - 72 с.

71. Возгрин, И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций. Ч.2./ И.А. Возгрин. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт, 1992.-78 с.

72. Возгрин, И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений/ И.А. Возгрин. М.: Из-во «Высшая школа», 1983. - 215 с.

73. Волженкин, Б.В. Экономические преступления/ Б.В. Волженкин.-Санкт- Петербург: Юрид. центр Пресс, 1999. 280 с.

74. Волженкин, Б.М. Отмывание денег/ Б.М. Волженкин. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский институт генарльной прокуратуры РФ, 1998.-39 с.

75. Вопросы расследования преступлений. Справочное пособие/ Под общей ред. М.И. Кожевникова. М.: Изд-во «СПАРК», 1997. - 799 с.

76. Вопросы расследования преступлений: Справочное пособие/ Под ред. А.Я. Качанова. -М.: Изд-во «СПАРК», 1996. 589 с.

77. Гавло, В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений/ В.К. Гавло. Томск: Изд-во ТНГУ, 1985.-333 с.

78. Галагуза, Н.Ф., Ларичев, В.Д. Преступления в страховании: предотвращение, выявление, расследование (отечественный и зарубежный опыт)/ Н.Ф. Галагуза, В.Д. Ларичев. М.: АНКИЛ, 2000.-250 с.

79. Гармаев, Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (уголовно-правовая, криминалистическая и оперативно-розыскная характеристика, основы методики расследования)/ Ю.П. Гармаев. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2001. - 176 с.

80. Гармаев, Ю.П. Раскрытие и расследование должностных преступлений, совершаемых работниками таможенных органов: Методическое пособие/ Ю.П. Гармаев. Иркутск: Изд-во ИГУ, 1998. - 128 с.

81. Гармаев, Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений/ Ю.П. Гармаев. Иркутск: ИЮИ ГП РФ, 2003. - 342 с.

82. Герасимов, И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений/ И.Ф. Герасимов.-Свердловск: Сред. Уральск, кн. из-во, 1975. 184 с.

83. Гинзбург, Л.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике. М.: Изд-во «Форма-Пресс», 1996. 128 С.

84. Глазырин, В.В. Труд иностранных граждан в России/ В.В. Глазы-рин. М.: Юридический Дом Юстицинформ, 1997. - 112 с.

85. Годунов, И.В. Противодействие организованной преступности/ И.В. Годунов. М.: Высшая школа, 2003.-491 с.

86. Голованов, И.М., Прекислов, В.А., Фадеев, В.А. Теневая экономика и легализация преступных доходов/ И.М. Голованов, В.А. Прекислов, В.А. Фадеев. М.: Питер, 2003. - 491 с.

87. Голунский, С.А., Шавер, Б.М. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений/ С.А. Голунский, Б.М. Шавер. М., 1939.- 167 с.

88. Горелик, А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск, 1998. 144 с.

89. Горяинов, К.К. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Комментарий/ Под ред. П.Г. Пономарева/ К.К. Горяинов, Ю.Ф. Кваша, К.В. Сурков. М.: Новый юрист, 1997. - 248 с.

90. Грешных, А.А. Правовое регулирование статуса иностранных граждан в Российской Федерации (на примере Дальневосточного региона): Монография/ А.А. Грешных. Хабаровск: Изд-во Дальневосточ. юридич. ин-та МВД РФ, 2000.-98 с.

91. Громов, В. И. Дознание и предварительное следствие (теория и техника расследования преступлений): Руководство для органов дознания и народных следователей/ В. И. Громов. М.: Юрид. изд-во ИКЮ РСФСР, 1926. -297 с.

92. Громов, В., Тарасов-Родионов, П. Расследование хищений и злоупотреблений в торговом аппарате: Пособие для организации расследования/ В. Громов, П. Тарасов-Родионов.-. М.: Сов. законодательство, 1934. 116 с.

93. Громов, В.И. Методика расследования преступлений. Руководство для органов милиции и уголовного розыска/ В.И. Громов. М.: Изд-во Нар. ком. внутр. дел РСФСР, 1929. - 114 с.

94. Громов, В.И. Предварительное расследование по уголовным делам: Руководство для органов расследования. М.: Мосполиграф, 1930. - 272 с.

95. Громов, В.И. Техника расследования отдельных видов преступлений./ В.И. Громов. М.: Советское законодательство, 1931. - 56 с.

96. Громов, В.И., Лаговиер, Н. Новые формы и методы расследования должностных и хозяйственных преступлений/ В.И. Громов, Н. Лаговиер.-М., 1932.-103 с.

97. Грязные деньги и закон: правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов: Сборник материалов под общ. ред. Е.Л. Абрамова. -М.: Инфра-М, 1995. 296 с.

98. Гумилев, J1.H. Этногенез и биосфера земли/ Л.Н. Гумилев. М.: Ди-Дик, 1997.-639 с.

99. Гуров, Л.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность/ Л.И. Гуров. М.: Юрид. лит., 1990. - 301 с.

100. Данилова, Н.А., Фомина, Л.С. Работа следователя с документами по делам о преступлениях в сфере экономики/ Н.А. Данилова, Л.С. Фомина. -Спб.,1998. -64 с.

101. Демографический ежегодник России. М.: Госкомстат, 2000. 405 с.

102. Дергай, Б.И. Особенности расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных иностранцами и в отношении иностранных граждан/ Б.И. Дергай. Минск, 1979. 197 с.

103. Доля, Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности/ Е.А. Доля. М.: Издательство «СПАРК». - 1996. -111 с.

104. Еникеев, М.И. Общая и юридическая психология/ М.И. Еникеев. -М.: Юрист. 1996.-400 с.

105. Зорин, Г.А., Танкевич, О.В. Стратегия борьбы с транснациональной преступностью/ Г.А. Зорин, О.В. Танкевич. Гродно: Изд-воГродненского филиала «Негосударственного института современных знаний», 1997. - 104 с.

106. Ищенко, Е.П., Топорков, А.А. Криминалистика/ Е.П. Ищенко, А.А. Топорков. М.: ИНФРА-М, 2003. - 746 с.

107. Кернер, Х.-Х., Дах, Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике/ Х.-Х. Кернер, Э. Дах. -М.: Международные отношения, 1996. -240 с.

108. Колесниченко, А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений/ А.Н. Колесниченко. Харьков: Харьков, юрид. ин-т, 1965. 47 с.

109. Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. Постатейный/ Под ред. Н.А. Петухова, Г.И. Загорского. М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002. - 768 с.

110. Корея. Карманная энциклопедия. М: Муравей-Гайд, 2000. 495с.

111. Коттке, К. Грязные деньги — что это такое? / К. Коттке. М.: Дело и сервис, 1998.-704 с.

112. Криминалистика. Техника и тактика расследования преступлений. М.,1938. 334 с.

113. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики. Ниж. Новгород: Нижегор. высшая школа МВД России, 1995. 400 с.

114. Криминалистика: Учебник для вузов в 2-х т. Т.1./ Под ред. А.И. Винберга, С.П. Митричева. М.: Юрид. лит., 1950. - 304 с.

115. Криминалистика: Учебник для вузов в 2-х т. Т.2./ Под ред. С.П. Митричева, П.И. Тарасова-Родионова. -М.: Юрид. лит., 1952. 176 с.

116. Криминалистика: Учебник/ Под ред. Л.Г. Филиппова. М.: Спарк, 1999.-543 с.

117. Криминалистика: Учебник/ Под ред. Л.И. Васильева. М.: Изд-во МГУ, 1963.-619 с.

118. Криминалистика: Учебник/ Под ред. А.Н. Васильева. М.: Изд-во МГУ, 1971.-564 с.

119. Криминалистика: Учебник/ Под ред. В.А. Образцова. -М.: Юристь.- 760 с.

120. Криминалистика: Учебник/ Под ред. И.Ф. Крылова. Jl.,1976.- 341с.

121. Криминалистика: Учебник/ Под ред. Л.Я. Драпкина, И.Ф. Герасимова. М.: Высшая школа, 1994. - 528 с.

122. Криминалистика: Учебник/ Под ред. Н.П. Яблокова. М.: Юристь, 1999.-733 с.

123. Криминалистика: Учебник/Под ред. Крылова И.Ф., Бастыркина

124. A.И. М.: Дело, 2001. - 800 с.

125. Криминалистическая виктимология: Сборник научных трудов. -Иркутск: Изд-во ИГУ, 1980. 160с.

126. Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов. М.: Всесоюзный институт по изучению практики и разработки мер предупреждения преступности, 1984. - 201 с.

127. Криминалистические и процессуальные проблемы расследования: Межвузовский сборник статей. Барнаул: Изд-во АГУ, 1983. 168 с.

128. Криминология: Учебник/ Под ред.Бурлакова В.Н., Сальникова В.П.- СПб.: Спб. акад. МВД России, 1998. 537 с.

129. Криминология: Учебник/ Под ред.Кудрявцева В.Н., Эминова В.Е. М.: Юристь, 1997. 512 с.

130. Куклин, В.И., Куклин, В.В. Криминалистическая методика: Учебное пособие./ В.И. Куклин, В.В. Куклин. Тверь: Тверский государственный университет, 1992. - 84 с.

131. Ларин, A.M. Криминалистика и паракриминалистика/А.М. Ларин. -М.: БЕК, 1996. 192 с.

132. Ларичев, В.Д., Гильмутдинова, Н.С. Таможенные преступления/

133. B.Д. Ларичев, Н.С. Гильмутдинова. М.: Экзамен, 2001.-607 с.

134. Ларичев, В.А., Минякина, Е.В. и др. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности/ В.А. Ларичев, Е.В. Минягина. М.: Экзамен, 2002.-511 с.

135. Лившиц, Б.М., Белкин, Р.С. Тактика следственных действий/ Б.М. Лившиц, Р.С. Белкин. -М.: Изд-во «Новый Юристь», 1997. 176 с.

136. Лубин, А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование/А.Ф. Лубин. Н. Новгород: Нижегор. ВШ МВД РФ, 1991. - 81 с.

137. Лурье, С.В. Историческая этнология/ С.В. Лурье. М.: Аспект Пресс, 1997. 448 с.

138. Мазунин, Я.М. Тактика выявления и доказывания вины участников преступной группы/ Я.М. Мазунин. Омск: Изд-во Омского юридического института МВД России, 1998. - 106 с.

139. Мерецкий, Н.Е. Применение оперативно-тактических комбинаций в расследовании преступлений: Монография / Н.Е. Мерецкий. Хабаровск: Изд-во Дальневосточ. инт-та МВД РФ. - 314 с.

140. Методика расследования преступлений (Общие положения): Материалы научно-практической конференции (г.Одесса, ноябрь, 1976 г.). М.: Всесоюзное бюро по проблемам криминалистики, 1976. - 179 е.

141. Михайлов, В.И. Противодействие легализации «грязных» доходов: правовые и организационные формы/ В.И. Михайлов. Минск: Тесей, 2001. -399 с.

142. Михалев, И.Ю. Преступное банкротство: Научно-учебное пособие.- Иркутск: ИЮП ГП РФ, 2000. 52 с.

143. Монологи: Криминалисты о своей науке, призванной адекватно противостоять современной преступности. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1999. -352 с.

144. Организованная преступность. Тенденции. Перспективы борьбы. -Владивосток, 1999. 298 с.

145. Организованная преступность-2/ Отв. ред. А.И. Долгова, С.В. Дьяков. М.: Криминологич. ассоциация, 1993. - 326 с.

146. Орлов Г.С. Расследование и предупреждение вымогательства. Иркутск: Изд-во ИГУ, 1992. 121 с.

147. Орлов, Г.С. Расследование преступлений, совершенных иностранными гражданами и в отношении их/ Г.С. Орлов. Иркутск: Изд-во Иркутского государственного университета, 1993. - 56 с.

148. Основы криминалистики: Учебное пособие для вузов по спец. «Правоведение» /Под ред. И.Ф.Пантелеева. М.: ВЮЗИ, 1988. - 326 с.

149. Особенности расследования отдельных видов и групп преступлений: Межвуз. сб. науч. труд./ Отв. редакторы И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин.- Свердловск: Изд-во УрГУ, 1980. 145 с.

150. Острога, Е.К. Расследование уголовных дел с участием инотсран-ных граждан/ Е.К. Острога . Минск: МВШ МВД СССР, 1990. - 173 с.

151. Пак, Б.Д. Корейцы в Российской империи/ Б.Д. Пак. Иркутск: Из-во Иркутского государственного педагогического университета, 1994. 398 с.

152. Пионтковский, А.А., Меньшагин В.Д. Курс советского уголовного права. В 6 т. T.IV: Часть Особенная. Государственные преступления и преступления против социалистической собственности/ А.А. Пионтковский, В.Д. Меньшагин. М.: Наука, 1970. 432 с.

153. Питерцев, С.К. Тактика допроса на предварительном следствии и в суде/ С.К. Питерцев. Санкт-Петербург: Изд-во «Питер», 2001. - 146 с.

154. Порубов, Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии/ Н.И. Питерцев. Минск: Минская высшая школа, 1978. - 175 с.

155. Порубов, Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии/ Н.И. Порубов. М.: Изд-во БЕК, 1998. - 208 с.

156. Протасевич, А.А. Допрос как процесс информационного взаимодействия/ А.А. Протасевич. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1999. - 62 с.

157. Рамишвили, Г.С. Автоматическое опознание говорящего по голосу/ Г.С. Рамишвили. М.: Радио и связь, 1981. 224 с.

158. Рапорт командующего 3-й ротой Линейного батальона Восточной Сибири поручика Резанова военному губернатору Приморской области от 30 ноября 1863 г . №205. Л.2-3

159. Расследование контрабанды. М.: Юристъ, 1999. 206 с.

160. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. М.: Изд-во СПАРК, 2001.-415 с.

161. Репецкая, А.Л. Транснациональная организованная преступность: характеристика, причины, стратегии контроля/ А.Л. Репецкая. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2001. - 236 с.

162. Репецкая, А.Л., Рыбальская, В.Я. Криминология: Общая часть: Учеб.пособие/ А.Л. Репецкая, В.Я. Рыбальская. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1999.-240 с.

163. Россия в фокусе криминальной глобализации: Монография. Владивосток: Изд-во Дальневосточ. университета, 2002.-400 с.

164. Рыжаков, А.П. Уголовный процесс: возбуждение и отказ в возбуждении уголовного дела/ А.П. Рыжаков. Тула: Филинъ, 1997. - 248 с.

165. Сапожков А.А. Кредитные преступления/ А.А. Сапожков. Спб.: Юрид. центр Пресс, 2002. - 238 с.

166. Севастьянов Е.П., Корсакова Н.Е. Позолоченное гетто. Очерки о жизни в США эмигрантов из Китая, Кореи и Японии. М. «Наука», 1983. 168 с.

167. Сикевич, З.В. Социология и психология национальных отношений/ З.В. Сикевич. Санкт-Петербург: Изд-во Михайлова В.А., 1999. - 203 с.

168. Современная уголовная политика в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией: Сборник статей. -М.: АО «ЦентрЮрИнформ», 2002. 176 с.

169. Стефаненко, Т.Г. Этнопсихология/ Т.Г. Стефаненко. М.: Академический проект, 1999. - 320 с.

170. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса в 2 т. Т.1: Основные положения науки советского уголовного процесса. М., 1968. -470 с.

171. Тарасов-Родионов П.И. Предварительное следствие: Пособие для следователей/ П.И. Тарасов-Родионов. М.: Госюриздат,1955. - 247 с.

172. Уголовная юстиция: Проблемы международного сотрудничества. Международный научно-исследовательский проект. М.: БЕК, 1994. 279 с.

173. Фаст, Д. Язык тела или как понять иностранца без слов/ Д. Фаст. -М.: Вече, 1995.432 с.

174. Чебоксаров, Н.Н. Этническая антропология Китая/ Н.Н. Чебокса-ров. М.: Наука, 1982. 301 с.

175. Чурилов, С.Н. Криминалистическая методика: История и современность. М.: Издательстко-книготорговый центр «Маркетинг», 2002. - 370 с.

176. Шиканов, В.И. Криминалистическая виктимология и практика расследования убийств/ В.И. Шиканов. Иркутск: Изд-во ИГУ, 1979. - 45 с.

177. Шиканов, В.И. Пространственно-временные факторы в криминалистической характеристике преступлений/ В.И. Шиканов. Иркутск: Изд-во ИГУ, 1980.-24 с.

178. Шмонин, А.В. Расследование экономических преступлений: Учебно-практическое пособие/ А.В. Шмонин. М.:Издательстко-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2004. - 304 с.

179. Этнология: Учебник. М.: Наука, 1994. - 376 с.

180. Якимов, И.Н. Искусство допроса: Практическое пособие для допрашивающих. М.: Мополиграф, 1928. - 64 с.

181. Якимов, И.Н, Криминалистика: Руководство по уголовной технике и тактике. М.: НКВД РСФСР, 1925. - 430 с.

182. Якимов, И.Н. Практическое руководство к расследованию преступлений/ И.Н. Якимов.- М.: Заготхоз милиции Республики, 1924. 210 с.1. Словари и энциклопедии

183. Большой юридический словарь/ Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. М.: ИНФРА-М, 1998. - 790 с.

184. Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989.- 1632 с.

185. Этнопсихологический словарь. М.: Моск. психолого-социальный институт, 1999.-342 с.

186. Диссертации и авторефераты

187. Бастыркин А.И. Проблемы расследования уголовных дел с участием иностранных граждан. Комплексное криминалистическое, уголовно-процессуальное, уголовно-правовое исследование/ А.И. Бастыркин. Дисс. канд. юрид. наук. М., 1980. 166 с.

188. Вайнагий И.И. Использование криминологических данных в раскрытии преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан/ И.И. Вайнагий.-Дисс.канд.юрид.наук. Киев, 1992.- 181 с.

189. Вафин Р.Ф. Криминалистическая характеристика вымогательства/ Р.Ф. Вафин. Дисс. канд.юрид. наук. - Волгоград, 1992. - 205 с.

190. Геворгян Г.М. Криминологические проблемы борьбы с организованными этническими преступными формированиями в России/ Г.М. Геворгян. Дисс. на соиск. уч.степени канд. юрид. наук. М., 2000. - 158 с.

191. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений/ А.Н. Колесниченко: Дисс. . доктора юр.наук. Харьков, 1967. - 214 с.

192. Лукашевич В.Г. Криминалистические аспекты изучения преступных групп/ В.Г. Лукашевич. Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. М., 1979. -206 с.

193. Маслов, Г.Ф. Особенности организованной преступности и противодействия ей в условиях Дальневосточного региона. Дисс.канд. юрид. наук/ Г.Ф. Маслов. Хабаровск,1997.- 166 с.

194. Острога Е.К. Особенности возбуждения уголовных дел в советском уголовном процессе с участием иностранных граждан/ Е.К. Острога. Дисс. канд.юрид.наук. Минск, 1985.- 194 с.

195. Танкевич О.В. Криминалистическая характеристика и стратегия раскрытия транснациональных преступлений/ О.В. Танкевич . Дисс. канд. юрид. наук. Гродно, 1997. 211 с.

196. Хмелев С.А. Особенности расследования преступлений, совершаемых в отношении иностранных граждан/ Хмелев С.А. Дисс. канд. юрид. наук. Волгоград, 2000. - 159 с.

197. Чевходзе Р.Г. Этнические аспекты преступности/ Р.Г. Чевходзе. Дисс. канд. юрид. наук. Омск, 1999.-213 с.

198. Шадрин О.Ю. Методика расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами/ О.Ю. Шадрин. Дисс. . канд. юрид. наук. - М., 1998. 174 с.

199. Шульга В.И. Основные тенденции преступности и ее предупреждение в Дальневосточном регионе. Дисс. канд. юрид.наук/ В.И. Шульга. М., 1994.- 172 с.1. Статьи, доклады

200. Алексеев, Н.С. Доказывание и его предмет в советском уголовном процессе/ Н.С. Алексеев// Актуальные проблемы советского государства и права в период строительства коммунизма: Сб. статей/Л.: Изд-во Ленинградского уничерситета, 1967. С.462 - 467.

201. Алешин, В.В. Иностранные граждане: проблемы интегрирования/ В.В. Алешин// Юрист. 2000. - №2. - с.2-5.

202. Аналитический отчет УВД Иркутской области по внешнеэкономической деятельности за первое полугодие 2001 г.

203. Бабич, Н. Законодательный вакуум лучшее средство для "отмывания" денег /Беседа с начальником Национального Центрального Бюро Интерпола в Украине П.З. Мельником/ Н. Бабич//Финансовая Украина. - 1996. -№ 41. - С.11.

204. Бадаев, А. Китайский «синдикат»/А. Бадаев// Родная земля. -2001. -бянв.-С.И.

205. Балашов, А.И. Взаимодействие следователей и органов дознания/ А.И. Балашов// Труды ВНИЙСЭ. Вып.ЗО.- М.: ВНИИСЭ, 1986. - С. 21-28.

206. Бокарев, Ю. Дракон идет через Россию/ Ю. Бокарев// Россия XXI века. 1994.-№1/2.-с.29-44.

207. Брук, С.И., Чебоксаров, Н.Н. Метаэтнические общности/ С.И. Брук, Н.Н. Чебоксаров// Расы и народы. М., 1976. - Вып.6. - С.37-42.

208. Бутлицкий, А. Азиатская сеть мафии/ А. Бутлицкий// Человек и закон. 1989.-№10. - С. 28-32.

209. Васильев, О. «Черти». Национальные по форме, преступные по содержанию/ О. Васильев// Новое время. 1994. - №39. - С.6-8.

210. Ветеркова, Н. Лесные бароны Н. Ветеркова//Ежедневные НОВОСТИ. Владивосток// http://novosti.vl.ru.

211. Викторов, И., Кожихов, Г. Свободные экономические зоны России: проблемы прокурорского надзора/ И. Викторов, Г. Кожихов// Законность. -1996.-№4.-С. 12-16.

212. Викулин, А.Ю. Понятие ущерба в УК: применительно к гл.22/ А.Ю. Викулин// Государство и право. 1998. - №4. - С.99-103.

213. Волобуев, А.Ф. Противодействие расследованию экономических преступлений и его преодоление/ А.Ф. Валуев// Государство и право. — 2002. №4. - С.42-47.

214. Воробьева, Л. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство/ Л. Воробьева// Законность. 2001. - №2. - С.45-46.

215. Воронин, О. «Новая власть и новые бандиты. «К вопросу о «Китайском опыте» для России/ О. Воронин// Восточно-Сибирская правда. -2001.- 12 сент.-С.З.

216. Гавло, В.К. Проблемы борьбы с теневой экономикой/ В.К. Гавло// Проблемы борьбы с групповой и организованной преступностью: Материалы межрегиональной научно-практической конференции. Иркутск: УВД Ио,

217. Ирк. отд.-е ф-та заоч. обуч. Хабаровск, высш. школы МВД РФ, Юрид. ф-т ИГУ, 1992.-С.9-18.

218. Гаранский, А. Последнее нашествие немарсиан/ А. Гаранский// Восточно-Сибирская правда. 1998. - 30 июня. - С.З.

219. Гармаев, Ю. «Черный» вывоз капитала как способ невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте/ Ю. Гармаев//Законность. -2001.-№8.-С. 17- 20.

220. Гармаев, Ю. Оперативно-розыскная деятельность по делам о таможенных преступлениях/ Ю. Гармаев. Законность. - 1997. - №5. - С.29-30.

221. Гармаев, Ю. Проблемы борьбы с внешнеэкономическими преступлениями, связанными с хищениями на предприятиях/ Ю. Гармаев. Право и экономика. - 2002. - №4. - С.61-64.

222. Гумилев, JI.H. Биография научной теории, или автонекролог/ JT.H. Гумилев//3намя. 1998. - №4. - С.43-49.

223. Гуров, А. Российская мафия не говорит по-русски/ А. Гуров// Юридический вестник. 1998. - №9. - С.12-13.

224. Двойменный, И.А. Иностранцы и российская преступностьИ.А. Двойменный//Социологические исследования. 1996. - №10. - С.98-102.

225. Донелли, Т. Китайские триады/ Т. Донелли//Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в России. 1993. - №5. - С.48.

226. Дорожков, С. Уголовно-правовые меры противодействия преступности в сфере внешнеэкономической деятельности/ С. Дорожков// Право и экономика. 2003. - №1. - 68-72.

227. Ерошкина, Е. Немецкое окно с китайским акцентом/ Е. Ерошкина// Ежедневные новости. Владивосток. 2002 г. - 5 сентября. - С. 12 .

228. Жалинский, А. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей/ А. Жалинский// Законность. 2001. - №1. - С. 10-12.

229. Иванов, Э.А. Транснациональная преступность как фактор угрозы гос. безопасности/ Э.А. Иванов// Право. 1997. №2. - С.14-15.

230. Ионова, Ж. Правовые проблемы легитимации предпринимательства/ Ж. Ионова// Государство и право. 1997. - № 11. - С. 36-40.

231. Каких гостей ждет Россия: беседа с зам. главы администрации президента В. Ивановым// Аргументы и факты. -2002. №15. - С.З.

232. Китайская и российская милиция обезвредила 2 преступные группы// http://asiatimes.narod.ru/news2001/0105 l/xin08.htm.

233. Кобец П.Н. Характеристика преступности иностранных граждан и лиц без гражданства по федеральным округам Российской Федерации/ П.Н. Кобец// Российский следователь. 2004. - №3. - С.29-33.

234. Кобец, П.Н. Причины роста преступности иностранных граждан и лиц без гражданства в субъектах Центрального федерального округа РФ/ П.Н. Кобец// Российский следователь. 2004. - № 2. - С.35-39.

235. Кобец, П.Н. Теоретическая значимость исследования преступности иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации на современном этапе развития страны/ П.Н. Кобец// Российский следователь. -2003. №11. — С.39-43.

236. Когда не в ладах с законом иностранец// Международная жизнь. -1991. №5. - С.71-77.

237. Козырин, А. Валютная выручка под контролем закона/ А. Козырин// Бизнес-адвокат. 1999. - №2 (янв.). - С. 14-15.

238. Красиков, Ю. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей/ Ю. Красиков// Российская юстиция. 2000. - №12. - С. 39-41.

239. Ларин, А. Желтый вопрос/ А. Ларин// Родина. 1999. - №1. - С.6671.

240. Лекарство от. жизни// http://www.poptsov.ru /alfavit/newnumber/4.htm

241. Логинов, Е. Борьба с «отмыванием» денег/ Е. Логинов// Законность. 1999. -№3.-С. 29-33.

242. Лузгин, И.М. Развитие методики расследования отдельных видов преступлений/ Лузгин И.М.// Правоведение. 1979. - №2. - С.62-66.

243. Лунеев, В.В. Организованная преступность в России осознание, истоки, тенденции/ В.В. Лунеев// Государство и право. - 1996. - №4. - С.96-169.

244. Ляпунов, Ю. Ответственность за вымогательство/ Ю. Ляпунов// Законность. 1997. - №4. - С.5-6.

245. Максимов, С.В. Транснациональная организованная преступность в СНГ: уголовно-правовые аспекты борьбы с ней/ С.В. Максимов// Прокурорская и следственная практика. 2000. - № 2. - С. 147-153.

246. Малышенко, Е. Возврат в Россию похищенных и «отмываемых» денег/ Е. Малышенко// Законность. 1999. - №12. - С. 30-32.

247. Медведева, Э. Невозвращение иностранной валюты: мнение прокурора/ Э. Медведева// Законность. 2002. - №4. - С. 28-29.

248. Михайлов, В. Эй, залетные!: мигранты и «непрошенные» гости из-за рубежа один из мощных резервов усиления криминалитета в России// В. Михайлов// Человек и закон. - 2000. - №2. - С. 18-21.

249. На Сахалине ликвидирован подпольный цех по переработке трепанга// h^i/Avww^akh^^

250. Носков, И. Отношения русских к китайцам и корейцам/ И. Носков.// Кяхтинский листок. 1962. - 10 сентября. - С. 14-16

251. Образцов, В.А. О предмете методики расследования преступлений/

252. B.А. Образцов// Вопросы борьбы с преступностью. 1979. - Вып. 31. - 1979.1. C.110- 119.

253. Огневский, А. Свой трепанговый заводик/ А. Огневский// Ежедневные новости. Владивосток. 2001. - 5 июня. - С.4 .

254. Пастухов, И., Яни, П. Невозвращение валюты из-за границы: проблемы квалификации/ И. Пастухов, П. Яни// Законность. 1999. - №5. - С. 1117.

255. Пастухов, И., Яни, П. Совокупность контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей/ И. Пастухов, П. Яни. Российская юстиция. -2001. - №11. — С.64-66.

256. Пахан Лао Да и его команда// Утро России. Владивосток. 1996. -Юянв.-С.4.

257. Петренко, В.Г. Процессуальное положение переводчика в уголовном процессе/ В.Г. Петренко// Юридический вестник. 1998. - №4. - С.88-94.

258. Рощин, И. Приключения иностранцев в России/ И. Рощин// Человек и закон. 200-. - №4. - С.21-24.

259. Создана технология пересадки человеку нового лица// http://nevvs.binet.com.ua/db/nevvs/looknevvsprint.php?id= 1719&menuid=97&b menuid=87.

260. Соловьев, И.Н. О легализации доходов, полученных преступным путем и их налогообложенииЛИТГ Соловьев //Налоговый вестник. 2000. -№2.-С. 126-131.

261. Струкова, А. Общественная опасность невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте/ А. Струкова// Законность. 2000. - №11. -С. 28-30.

262. Ступина, С.А. Региональные особенности рэкета/ С.А. Ступина// Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Сборник научных статей. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2002. Вып.1. - С.49-51.

263. Сумин, А. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (вопросы расследования и прокурорского надзора)/ А. Сумин// Законность. 1999. - № 5. - С.21-25.

264. Танасевич, В.Г. Теоретические основы методики расследования преступлений/ В.Г. Танасевич// Советское государство и право. 1976. - №6. - С.90-94.

265. Улаханов, Ю.Н. Китайский «синдикат»: неожиданную точку в этой истории поставил. суд/ Ю.Н. Улаханов// Родная земля. 2001. - 26 марта. -С.12.

266. Устинов, В.В. глобальные проблемы борьбы с транснациональной организованной преступностью/ В.В. Устинов// Прокурорская и следственная практика. -1999. №3-4. - С.20-24.

267. Шавер, Б.М. Об основных принципах частной методики расследования преступлений/ Б.М. Шавер// Социалистическая законность. 1938. -№1. - С.42-56.

268. Шаталов, А. С. Актуальные проблемы криминалистической методики/ А.С. Шаталов// Государство и право. 1999. - №3. - С.53-60.

269. Широков, В., Подолякин, А. Незаконное предпринимательство/ В. Широков, А. Подолякин// Законность. 2001. - №11. - С.36-37.

270. Шмаков, Ю. Сколько юаней будет стоить «московская» в 21 веке/ Ю. Шмаков// www.eawarn.ras.ru//sch03.chat.ru

271. Яни П. Проблемы уголовной ответственности за экономические преступления/ П. Яни. Законность. - 2001. - №1. - С.3-6.

272. Яни, П. Доход от незаконного предпринимательства/ П. Яни // Законность. 2000. - № 6. - С. 34-38.1. Анкетаопроса следователей

273. Заранее благодарим за оказанное содействие!

274. Приходилось ли Вам расследовать дела о преступлениях в сфере экономической деятельности, совершенных лицами из числа этнических организованных преступных групп (если да, то какой статьей УК РФ предусмотрена ответственность за его совершение)?да;нет.

275. Производство каких следственных действий вызвало у Вас наибольшее количество затруднений?допрос;очная ставка;проверка показаний на месте;предъявление для опознания;следственный эксперимент;иное

276. Принимал ли переводчик участие в осуществлении следственных действий (каких)?нет;да

277. Кто осуществлял выбор переводчика?следователь;оперативный сотрудник;подозреваемый (обвиняемый);потерпевший;свидетель;иное лицо.

278. На основании чего вами был установлен факт достаточной компетенции переводчика в порядке ч.2 ст.169 УПК РФ?диплома (иного свидетельства о владении языком);личного внутреннего убеждения;поручительства других лиц;иное

279. Сталкивались ли Вы с трудностями в установлении психологического контакта (какими)?нет;да:языковой барьер;разница в культуре и ценностях;нетипичное поведение, трудности в определении мотивации;закрытость» собеседника для общения;иное

280. Существует ли необходимость в создании специальных подразделений по борьбе с преступлениями, совершенными членами этнических преступных группировок?нет;да:

281. Удовлетворяет ли информационное обеспечение Вашей работы по расследованию, раскрытию преступлений с участием иностранных граждан?да;нет;частично.

282. Анализируется ли в Вашем подразделении вопрос борьбы с преступлениями данной категории?да;нетредко

283. Какие изменения было бы целесообразно внести в действующее законодательство в области борьбы с экономической организованной преступностью?

284. Ваш стаж работы следователем:до 1 года;до 3-х лет;от 3-х до 5 лет;от 5 до 10 лет;от 10 до 20 лет;более 20 лет.

285. Большое спасибо за затраченное время!Щопроса сотрудников оперативных подразделений

286. Приходилось ли Вам осуществлять оперативно-розыскные мероприятия в процессе выявления, пресечения, расследования и раскрытия преступлений в сфере экономики, совершенных с участием иностранцев?да;нет.

287. Признаки состава какого преступления усматривались в данном деянии (укажите номер статьи УК РФ)?

288. Укажите отношение фигуранта к местным этническим организованным преступным группам:□ не относится;является участником;является лидером;имеет связи, но не является постоянным членом;иное

289. При наличии потерпевшего укажите его данные:гражданствонациональностьобразованиерод занятийоснование пребывания на территории РФ

290. Какие из оперативно-розыскных мероприятий вы считаете наиболее эффективными в процессе выявления, пресечения и раскрытия экономических преступлений?

291. При осуществлении оперативно-розыскных мероприятий столкнулись ли вы с какими либо трудностями, связанными с участием представителей другой национальности (если да, то кратко укажите, с какими)?нет;да

292. Осуществляли ли Вы оперативно-розыскные мероприятия на основании отдельного поручения следователя в ходе расследования уголовного дела об экономических преступлениях, совершенных этническими организованными преступными группами?да;нет.

293. Большое спасибо за затраченное время!1. Анкетадля изучения уголовных дел об экономических преступлениях, совершенных с участием членов этнических организованных преступныхгрупп1. Дело №2. Суд

294. Статьи УК РФ, по которым вынесен приговор4. Дата вынесения приговора

295. Краткое описание преступления (фабула дела)

296. Дата возбуждения уголовного дела

297. Повод к возбуждению уголовного дела

298. Доказательства, положенные в основу приговора

299. Принимал ли переводчик участие в осуществлении следственных действий (каких)?нет;да15. Данные переводчика:1. Ф.И.О.1. Гражданство1. Национальность1. Образование1. Род занятий

300. Какие следственные действия осуществлялись в ходе предварительного расследования?

301. Какие оперативно-розыскные мероприятия осуществлялись в процессе выявления и расследования преступления?

Автор: Фойгель, Елена Игоревна
Город: Иркутск
Год: 2004
Звание: кандидата юридических наук
КОД ВАК: 12.00.09

Диссертация

Специфика расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых лицами из числа местных этнических организованных преступных групп тема диссертации по юриспруденции

Автореферат

ПОХОЖИЕ РАБОТЫ

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции, автор работы: Фойгель, Елена Игоревна, кандидата юридических наук

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ по специальности "Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Фойгель, Елена Игоревна, Иркутск

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Фойгель, Елена Игоревна, кандидата юридических наук

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Фойгель, Елена Игоревна, Иркутск