Сравнительно-правовой анализ взаимодействия норм международного права и национального законодательства Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность

Селим, Рустам Асланчериевич

Сравнительно-правовой анализ взаимодействия норм международного права и национального законодательства Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельностьтекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.10 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Сравнительно-правовой анализ взаимодействия норм международного права и национального законодательства Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность»

На правах рукописи

90460423 Селим Рустам Асланчериевич

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОМ АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И НАЦИОНАЛЬНОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Специальность 12.00.10 - Международное право. Европейское право

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

1 7 ИЮН 2010

Москва — 2010

004604231

Диссертация выполнена на кафедре публичного права Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации.

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент

Антонов Игорь Петрович,

доцент кафедры публичного права Всероссийской академии внешней торговли

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор

Каламкарян Рубен Амаякович

ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН

кандидат юридических наук Комендантов Сергей Васильевич

консультант отдела ВТО Департамента торговых переговоров Министерства экономического развития Российской Федерации

Ведущая организация: Институт бизнеса и политики

Защита диссертации состоится 19 июня 2010г. в 15 час. на заседании диссертационного совета ДМ 212. 203. 21 при Российском университете дружбы народов и Всероссийской академии внешней торговли по адресу: 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, ауд. 347.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке Российского университета дружбы народов по адресу: 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6.

Автореферат разослан 18 мая 2010 г. Ученый секретарь диссертационного совета

кандидат юридических наук Е. П. Ермакова

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность темы исследования. Активно происходящие межгосударственные интеграционные процессы, в том числе в сфере правового регулирования иностранных инвестиций, обусловливают тесное взаимодействие внутригосударственного и международного права, что проявляется в увеличении количества международных договоров и национально-правовых актов. Взаимовлияние этих двух самостоятельных и постоянно взаимодействующих систем права становится мощным фактором правового развития в современном мире1. Внутригосударственное право продолжает оказывать существенное влияние на международное право, сфера регулирования которого расширяется за счет объектов внутригосударственного регулирования, включая сферу международных инвестиционных отношений. Причем этот процесс происходит не столько путем их изъятия, сколько путем совместного регулирования, следовательно, международное право выступает в качестве общего «правового стандарта» для национальных правовых систем2. Необходимость усиления внимания к международно-правовой стороне регулирования иностранных инвестиций - это прямое следование положениям ныне действующей Конституции Российской Федерации, поскольку практический вывод из статьи Основного закона состоит в том, что правовое регулирование иностранных инвестиций, содержащееся в Федеральном законе от 9 июля 1999 г. «Об иностранных инвестициях в Российской

1 См.: ЛутшукИ.И. Глобализация, государство, право, XXI век. М., 2000. - С. 203-208; Он же. Международно-

правовая концепция России// International Law. 1998. № 1. P. 50-55. См.: Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. M., 1996. - С. 10.

Федерации» и в других специальных правовых актах, необходимо гармонизировать с международными договорами в данной сфере.

Следует также признать, что в настоящее время необходимо устранить пробелы российского законодательства, касающиеся регулирования иностранных инвестиций, поскольку Россия продолжает занимать более чем скромные позиции (42-е место в мире), уступая, например, Китаю в 18,5 раза, Польше - в 1,8 раза, Венгрии - на 15%. Объем иностранных инвестиций в России соответствует примерно уровню Чехии, которую она многократно превосходит по величине территории, численности населения, природным богатствам и научно-производственному потенциалу. Лишь среди государств СНГ Россия лидирует в этом направлении, но это никак не меняет общей ситуации.

Традиционным объяснением причин такого положение является констатация отечественными и западными политиками, экономистами, юристами неблагоприятного инвестиционного климата в России. Однако подобная констатация не может не порождать вопрос о том, почему такой климат сохраняется десятилетиями, если постоянно обновляется российское инвестиционное законодательство, в соответствии с международными стандартами приводится таможенное законодательство, а налоговое законодательство предусматривает льготы и преференции для иностранных инвесторов.

аппаратом публичной политической власти инвестиционной политики, в организации работы государственной администрации на федеральном и региональном уровне, а также в научном обеспечении государственной деятельности в инвестиционной сфере. Исследование отношений в указанной области правового регулирования требуют научнообоснованных подходов и поиска новых правовых решений, для их эффективного регулирования с участием зарубежных партнёров.

Степень научной разработанности темы. Тема диссертационного исследования носит комплексный, многоплановый характер. Вопросами регулирования международной инвестиционной деятельности занимались многие ученые.

Сравнительный анализ институтов международного права и зарубежных систем права рассматривались в научных исследованиях таких российских учёных, как А.Х. Абашидзе, И.П. Антонов, Л.П. Ануфриева, К.А. Бекяшев, М.М. Богуславский, Г.М. Вельяминов, Г.В. Игнатенко, И.В. Зенкин, А .Я. Капустин, P.A. Каламкарян, P.A. Колодкин, A.C. Комаров, В.И. Кузнецов, О.Э. Лейст, И.И. Лукашук, Ю.И. Мигачёв, О.И. Тиунов, В.А. Трапезников, С. В. Черниченко, В.М. Шумилов и др.

Отдельные аспекты правового регулирования инвестиционных отношений с привлечением иностранного капитала исследовали такие учёные-юристы и экономисты, как А.Г. Богатырёв, A.B. Воропаев, Н.Г. Доронина, И.И. Дюмулен, Г.К. Дмитриева, М.С. Евтеева, A.B. Камелькова, С.И. Крупко, Д.К. Лабин, И.Н. Лебединец, Н.Г. Семилютина, Б.Н. Топорнин, И.З. Фархутдинов и др.

В целях раскрытия темы исследования диссертантом были изучены международные договоры, национальное законодательство России и зарубежных стран, правоприменительная практика, решения судов, работы известных компаративистов Р. Давида, К. Жоффре-Спинози, АЛ. Малиновского, А.Х. Саидова, и др. Автор использовал труды иностранных учёных, специалистов в области международного права: И. К. Ипсена, К. Кальво, О. Кимминиха, С. Холе, и др., где анализируются вопросы правового регулирования инвестиционных правоотношений. Принимая во внимание широкую проработанность и признавая вклад вышеперечисленных учёных в научное осмысление указанных вопросов, необходимо признать, что система международных соглашений в исследуемой сфере, российское право и правоприменительная практика судов, претерпевают значительные изменения, а соответственно - нуждаются в дальнейшем научном исследовании.

Объектом диссертационного исследования выступает система международных и национальных правоотношений, возникающих в сфере инвестиционной деятельности, с участием зарубежных партнёров в России, как на публично-правовом уровне, так и на частноправовом.

Предметом исследования является содержание источников международного права и национального законодательства Российской Федерации, регулирующих инвестиционные правоотношения.

Основная цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы на основе достижений современной правовой науки, анализа национального и зарубежного законодательства, а также источников международного права, исследовать и разработать предложения по совершенствованию юридических норм, регулирующих

инвестиционные правоотношения. Поставленная цель достигается в процессе решения общих и частных задач:

- проанализировать систему источников международного инвестиционного права;

- изучить влияние норм международного права на внутреннее законодательство и правоприменительную практику России в сфере инвестиционных правоотношений;

исследовать правовое содержание международных инвестиционных правовотношений и особенности их регулирования;

- рассмотреть международно-правовые основы института гарантий от принудительных форм изъятия иностранных инвестиций ;

проанализировать систему правового регулирования инвестиционных отношений на современном этапе;

предложить рекомендации по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики России в сфере инвестиционных правоотношений.

Гипотеза исследования состоит в предположении того, что развитие инвестиционных отношений с участием иностранных инвесторов должно уйти от односторонности, выражающейся, главным образом, в выработке политических и экономических механизмов, направленных на обеспечение государственных интересов. Современное развитие международных отношений в условиях глобализации невозможно без согласованных на правовой основе, скоординированных действий в интересах всех государств,

способствующих развитию мировой экономики и предотвращению достижения политических целей, неправомерными средствами и способами.

Методологическая основа исследования. Методологической основой исследования является система диалектический подход к рассмотрению поставленных проблем с использованием общенаучных и частнонаучных метододов познания, таких как системный, комплексный, структурно-функциональный, формально-юридический, сравнительно-правовой, социологический, статистический и др.

Выбранные методы позволили не только теоретически осмыслить выбранный предмет исследования, но и определить возможные направления его дальнейшего развития.

Диссертант опирался на труды российских и зарубежных специалистов в области теории и истории государства и права, международного права, европейского права, конституционного (государственного) права.

Научная новизна работы состоит в том, что она является одним из комплексных исследованиий, в котором проведён сравнительно-правовой анализ взаимодействия норм международного права и законодательства России, регулирующих инвестиционные правоотношения с участием иностранного инвестора. В этом контексте предложена авторская позиция относительно периодизации международного инвестиционного права; определены место и роль законодательства об иностранных инвестициях в российской системе права; на основе исследования зарубежного опыта, выявлены как положительные стороны российского законодательства, так и его недостатки; определены международно-правовые аспекты регулирования отношений с участием иностранных инвесторов.

Научная новизна исследования представлена в следующих, наиболее существенных положениях и выводах, выносимых на защиту:

1. Ретроспективный анализ становления и развития международного инвестиционного права позволил автору, выделить его основные исторические этапы на основе способа инвестирования, как разновидности правовоотношений, применяемого в различных организацинно-правовых формах инвестиционных объединений.

б) предоставление возможности для осуществления инвестиционной деятельности в определённых организационно-правовых формах; в) создание государственных и международных гарантий по защите иностранных инвестиций.

3. Взаимодействие норм международного инвестиционного права и внутригосударственного права свидетельствует о том, что в отношении защиты экономических интересов суверенного государства, международно-правовые механизмы гарантий иностранной инвестиционной деятельности не заменяют, а лишь дополняют его национально-правовой аналог. Это юридический фундамент целостной системы правового регулирования иностранной инвестиционной деятельности в условиях государства- рецепиента, на которое как и на государство-экспортёра распространяется действие принципа суверенного равенства государств.

4. Ратификация Россией Вашингтонской конвенции об урегулировании инвестицинных споров между государствами и национальными юридичиескими и физическими лицами других государств от 1965 г. (на основе которой осуществляет свои функции Международный центр по урегулированию инвестиционных споров -МЦУИС) может способствовать совершенствованию правовой защиты иностранных инвестиций и повышению престижа нашего государства как равноправного партнёра в международных экономических отношениях, поскольку положения Вашингтонской конвенции, основанные на принципе суверенного равенства государств, не нарушают их иммунитет.

5. Повышение эффективности правового обеспечения для иностранного инвестора на территории Российской Федерации невозможно без сочетания двухуровнего метода регулирования, который предполагает не столько изъятие одного другим, сколько сочетание взаимообусловленного совместного регулирования. При этом не требуется буквального понимания нормы права, содержащейся в п. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, которая предполагает также возможность одновременного применения международного и внутригосударственного методов правового регулированя иностранных капиталовложений.

осуществляемой в форме капиталовложений»; Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 (ред. от 10.01.2003) «Об инвестиционной деятельности в РСФСР, который действует в части, не противоречащей российскому, в один - Федеральный Закон ««Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации». Консолидация действующего законодательства регулирующего инвестиционную деятельность смогла бы: а) устранить дублирование норм, которые приводят к ошибкам в их толковании; б) установить единые требования к правовому статусу как иностраных, так и российских инвесторов; в) учесть особенности правового режима зарубежных капиталовложений; г) привести в соответствие российское инвестиционное законодательство международным договорам с участием России.

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется наличием в российском законодательстве противоречий, препятствующих совершенствованию правового регулирования отношений с участием иностранных инвесторов. Основные выводы и положения могут быть использованы при разработке законодательства, регулирующего инвестиционную деятельность зарубежных партнёров на территории России, а также в правоприменительной деятельности.

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на кафедре публичного права Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации. Основные положения научного исследования докладывались на заседаниях кафедры публичного права Всероссийской академии внешней торговли, на ежегодно проводимых академией студенческих научно-практических конференциях и

семинарах. Основные положения, обоснованные в работе были опубликованы в пяти научных статьях общим объёмом 2,28 п. л.

Структура и объём диссертации. Общий замысел, цели и задачи исследования определили логику изложения материала и структуру работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих в себя семь параграфов, заключения и списка используемой литературы.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновываются выбор и актуальность темы, определяются объект и предмет, цели и задачи исследования, раскрывается его методология и научная новизна, излагаются основные положения и выводы, выносимые на защиту, характеризуются достоверность и обоснованность полученных результатов, их теоретическое и практическое значение, приводятся данные об апробации результатов исследования.

В главе I «Становление и развитие международного инвестиционного права» посвящена исследованию основных этапов развития международного инвестиционного права, анализу источников, а также вклада отечественных и зарубежных ученых в его развитие.

В первом параграфе - «Основные этапы развития международного инвестиционного права», анализируются мнения ведущих специалистов: С.И. Крупко, Д. Карро, П. Жюйара, Д.К. Лабина, A.B. Камельковой, их подходы к выбору критериев для периодизации развития международного инвестиционного права.

Исходя из результатов, полученных своими предшественниками, автор, на основе способа инвестирования, как разновидности

правовоотношений, применяемого в различных организацинно-правовых формах инвестиционных объединений предлагает выделить шесть исторических периодов в эволюции международного инвестиционного права:

- I период (начало XII - окончание XV вв.) - формирование правовых основ для создания инвестиционных объединений (товариществ - «5ос1е1аз», совместных предприятий, компаний и др), связанное с развитием торговли и первоначальным накоплением капитала.

В этот период собственник производства и собственник капитала представляли собой одно лицо. Инвестируя средства, их обладатель развивал собственное дело, иногда объединяясь с другими предпринимателями. Первоначально для такого рода объединений использовалась правовая форма, известная еще римскому праву -товарищество («Боайаз»)3, где каждого из его членов обладал определённой долей в имуществе, определяемой размером имущественного взноса или трудового участия, а также нёс неограниченную ответственность по своим обязательствам (например, в случае смерти одного из участников или его выхода из состава -влекли прекращение товарищества). Недостатком этой организационно-правовой формы, препятствующим развитию предпринимательсства, было то, что установленные правила, не позволяли прогнозировать возможные потери предприятия, особенно остро проявляющиеся в торговле. Возникала необходимость в развитии существующих и создании новых форм и способов ивестирования на основе права.

3 Новицкий И.Б. Римское право. М, 1998. - С. 59-60.

- II период (окончание XV - начало XVII вв.) - развитие инвестиционных отношений, возникновение новых правовых форм (например, акционерные общества) и видов инвестиций, связанных с эпохой Великих географических открытий.

Контакты с новыми странами и новыми культурами, явились мотивацией для последующих изменений в жизни народов Европы. Расширение торговли способствовало возникновению такого вида деятельности как бухгалтерский учёт и создало условия для формирования акционерных обществ, а вместе с ними - нового способа инвестирования - портфельные инвестиции. Инвестор получил возможность вкладывать средства, не принимая участия в производственном процессе, а также в управлении предприятием.

- III период (окончание XVII - начало XIX вв.) - вынужденное согласие с международно-правовым регулированием иностранных инвестиций, а затем - сведение его до минимума. Ключевым фактором сложившегося положения стала колониальная политика европейских государств, где инвестиции служили орудием колониальной экспансии и необходимая их защита гарантировалась законодательными органами метрополии. Колониальная система предоставляла достаточные гарантии безопасности движению капитала внутри империи, поэтому не было необходимости в развитии системы гарантий защиты иностранных инвестиций. Что же касалось движения капитала между различными колониальными системами, то оно было незначительно.

- IV период (вторая половина XIX - вторая половина XX вв.) -изменение концептуальных подходов к международно-правовому регулированию иностранных инвестиций на основе либеральной концепции собственности, западноевропейской идеологии laissez-fair,

доктрин латиноамериканских юристов и дипломатов К. Кальво и Л.М. Драго.

Правовой институт ответственности государств за ущерб, причиненный личности и имуществу иностранцев, возник в середине XIX в. как результат влияния на международное право западной идеологии laissez-fair4 и либеральной концепции собственности. Исходя из этого национальное законодательство принимающего государства устанавливало в отношении иностранного инвестора и его имущества режим, соответствующий «минимальному международному стандарту». Право принимающего государства на изъятие иностранной собственности признавалось лишь при соблюдении следующих условий: а) изъятие объекта частной собственности осуществляется на недискриминационнацонной основе; б) оно должно быть осуществлено в публичных целях; в) оно должно сопровождаться выплатой адекватной и эффективной компенсации в кратчайшие сроки. Кроме того, государство, в соответствии с принципом pacta sunt servanda, должно было соблюдать обязательства, вытекающие из его договорных отношений с иностранным инвестором (например, запрет на лишение иностранцев прав, приобретенных ими в соответствии с законодательством принимающей страны (принцип les droits acquis — приобретенных частных прав). Оно обязывалось применять все меры в отношении иностранных инвестиций в соответствии с внутренним законодательством, что предполагало исключение произвольного характера их применения (принцип due process of law). Любое действие или

4 Принцип невмешательства (фр. позволить делать) — экономическая доктрина, согласно которой государственное вмешательство в экономику должно быть минимальным. В литературе laissez faire встречается впервые в 1736 г. в рукописных мемуарах маркиза Ренэ д'Аржансона, бывшего министром иностранных дел при Людовике XV ("M emoires et journal ine dit du Marquis d'Argenson", Париж, 1858, т. V).

бездействие, противоречащее нормам «минимального международного стандарта», влекло ответственность принимающего государства, которая реализовывалась посредством осуществления государством гражданства иностранного лица дипломатической защиты его интересов5. С теоретическими положениями доктрины «минимального международного стандарта» и с практическим применением традиционного права ответственности государства были несогласны латиноамериканские юристы и дипломаты (К. Кальво и Л.М. Драго), предложившие доктрину «национального стандарта».

- V период (50-е - 80-е гг. XX в.) - установление тенденции о пересмотре юридических традиционных принципов инвестиционного права с учётом политических реалий, сложившихся после Второй мировой войны и начало постколониального периода, характеризующимся созданием новых международных организаций, заключением международных договоров и формированием международно-правовых механизмов в инвестиционной деятельности государств.

В этих условиях перед государствами, которые продолжали оставаться главными экспортерами капитала в страны, бывшие их колониями, остро встал вопрос о защите своих инвестиций.

Противостояние государств, как двух противодействующих систем, сводилось к решению следующих вопросов: а) пересмотр традиционных принципов инвестиционного права. Представители государств социалистического лагеря придерживались мнения, в соответствии с которым деколонизированные сираны не могут быть

! Трапезников В.А. Валютное регулирование в международном инвестиционном праве. - М., 2004. С. 4-5.

связаны международными обязательствами в силу «минимального международного стандарта», сформулированного западными державами, так как исторически отношения между ними на основе колониальной зависимости, природа которой несовместима с цивилизованными стандартами; б) смена доктрины «минимального международного стандарта» на право принимающего государства контролировать допуск в страну иностранного капитала и определять режим иностранной собственности и ее коммерческого использования; в) признание права на национализацию неотъемлемым атрибутом национального суверенитета, реализация которого должна сопровождаться выплатой соответствующей компенсации, определяемой с учетом возможностей национализировавшего государства; г) контроль над инвестиционнми проектами на территории деколонизированных стран, лицами из бывших колониальных держав. Единственной возможностью для решения данного вопроса стало использование нормотворческой функции международной организации. В этом отношении исключительную роль сыграла Генеральная Ассамблея ООН.

- VI (современный) период (окончание 80-х гг. XX в. по настоящее время) - совершенствование форм и методов иностранной деятельности на территории зарубежных стран и международно-правовых механизмов, обеспечивающих охрану и защиту прав инвестора, обусловленными прцессами глобализации (установление правовых режимов иностранных инвестиций, возможность их страхования, обеспечение гарантий от принудительных форм их изъятия и порядок разрешения инвестиционных споров).

Во втором параграфе - «Источники международного инвестиционного права», автор полагает, что источники

международного инвестиционного права можно классифицировать на три основных блока: а) источники, имеющие обязательную юридическую силу (общие и специальные принципы, международные договоры: многосторонние глобальные и региональные) и двусторонние; б) специальные источники, имеющие рекомендательный характер и в) источники национального права6.

Диссертант обращает внимание на следующие особенности регулирования правоотношений, связанных с инвестиционной деятельностью с участием иностранного капитала:

- двухуровневый метод их правового регулирования - публично-правовой, поскольку в этой сфере отношений участвуют субъекты международного права (государства и международные организации) и частно-правовой - с участием субъектов гражданского права конкретного государства (физические и юридические лица). Следовательно, инвестиционные отношения с участием иностранного элемента регулируются не только нормами международного права, но и нормами национального законодательства.

- наличие общих принципов международного инвестиционного права: свободы применения защитных мер при импорте инвестиций; «территориальности» регулирования иностранных инвестици;, ненанесения ущерба инвестициями экономике принимающей стороны; государственного и международного контроля за движением инвестиций и специальных принципов: свободы экспорта инвестици;

6 Российскиий исследователь Саеико A.M. классифицирует основные источники международного инвестиционного права на источники и инструменты. К категории последних он относит рекомендательные нормы, содержащиеся в решениях международных организаций и междунаодных арбитражных судах. См. подр.: Саенко A.M. Соотношение международного и внутреннего права в инвестиционной сфере в контексте глобализации (проблемы теории и практики). Дисс.... канд. юрид. наук. - M., Всерос. акад. внешн. торг. 2007. - С. 66-67.

защиты инвестиций; недопущения экспроприации/национализации иностранных инвестиций без соответствующей компенсации; свободы перевода доходов (дивидендов) от инвестиций за пределы страны базирования; устранения двойного налогообложения.

- международные договоры (глобального и регионального уровне) отличаются тем, что одни регулируют инвестионные правоотношения7, а другие определяют меры защиты иностранных инвестиций8.

- двусторонние международные договоры как источники международного инвестиционного права формировались с образованием национальных рынков, мирового хозяйства, с развитием международного разделения труда, а следовательно, и инвестиционной деятельности. Они постоянно изменялись, дополнялись и составили основу для правового регулирования иностранных инвестиций. Их особенностью является то, что они в большей мере применяются как форма регулирования отношений, связанных с экспортом и импортом капитала9.

7 Например, нормы права Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) от 24.06.1994 г., заключённое Российской Федерацией с Европейскими сообществами и их государствами определяют порядок доступа иностранных инвестиций на национальный рынок, а также устанавливают правовой режим предприятий с иностранными инвестициями и филиалов иностранных фирм. См. напр.: Зенкин И.В. Международное экономическое право: практический курс. Учебник. - М., 2006. - С. 284.

Например, Вашингтонская и Сеульская конвенции предусматривают создание специализированных, в сфере международного инвестиционного сотрудничества, организаций и определяют порядок их деятельности. Такими организациями являются Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) и Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ). Эти организации осуществляют коммерческую, по своему характеру, деятельность (арбитражное разбирательство споров и страхование инвестиций), осуществляемой на основе норм права указанных международных договоров. См. напр.: Доронина Н.Г. Многосторонние международные договоры и российское законодательство об инвестициях. // Журнал российского права. 2002. № 11. - С. 111.

9 Ключевая цель данных соглашений, выступающих важным источником международного инвестиционного права, заключается в том, чтобы с помощью специального механизма правовых норм обеспечить относительную стабильность воспроизводства и свободу движения капиталов, приток иностранных частных инвестиций в другие страны, предоставив им государственные

- специальные источники составляют особую группу источников международного инвестиционного права к которым относятся решения международных организаций, но только в той части, в какой они создают нормы и принципы для инвестиционного права, посредством согласования воли государств и opinio iuris (юридического мнения). В том случае, когда решение мевдународной организации не имеет согласованной воли государств и opinio iuris, но содержит и уточняет действующие принципы и нормы международного инвестиционого права, то такое решение относится либо к универсальным источникам, т.е. - к международным обычаям, либо к нормам "мягкого права", т.е. -к рекомендательным нормам.

В конечном итоге автор подводит к рассматриваемому, во второй главе диссертационного исследования, вопросу «Правовое регулирование иностранного инвестирования в Российской Федерации», где анализируется содержание международных инвестиционных правоотношений, особенности их регулирования, правовые основы иностранного инвестирования в России, а также международные двусторонние соглашения с участием российского государства. Глава состоит из трех параграфов.

В первом параграфе - рассматривая вопросы правового содержания международных инвестиционных правовотношений и особенности нх регулирования, автор приходит к следующим выводам:

а) инвестиционные правоотношения, исходя из их содержания, можно классифицировать по различным основаниям (в зависимости

гарантии, и в первую очередь от так называемых некоммерческих рисков. Они, как важные источники международного инвестиционного права, содержат целый комплекс правовых норм, понятий, других юридических категорий и конструкций, призванных обеспечить надежный правовой климат для иностранных инвесторов.

от объекта - правоотношения связанные с вещным правом собственности и правоотношения связанные с интеллектуальной собственностью; в зависимости от субъектов - «горизонтальные», «вертикальные» и «диагональные» (смешанные); в зависимости от цели инвестирования - с получением дохода от инвестиционной деятельности и с достижением положительного социального эффекта от осуществления инвестиций), а также по правовым институтам международного инвестиционного права, юридические нормы которого регулируют данный вид общественных отношний;

б) возрождение инвестиционного сектора российской экономики

может быть достигнуто посредством сбалансированного привлечения

национальных и иностранных инвестиций, при сочетании публичного

и частного интересов. В этих целях государство должно проводить

целенаправленную, продуманную инвестиционную политику, чтобы

«держать процесс движения капитала под контролем, направляя его

туда, где он необходим в общественных интересах, и на тех условиях,

которые конкретное государство в данный момент готово ему 10

предоставить» ;

в) к особенностиям правового регулирования отношений в сфере иностранных инвестиций относятся: наличие «диагональных отношений»; двухуровневый метод правового регулирования ( в том числе - механизмы защиты и гарантирования); особенности, связанные с институтом собственнности; имущественный характер как основа правоотношений в сфере иностранных инвестиций;

г) сущность механизма правового регулирования отношений в сфере иностранных инвестиций состоит в юридических гарантиях,

10 Вахин C.B. Инвестиционное право и инвестиционная политика // М. Boguslavsky, A. Trunk. Legal Issues of Foreign Investment in Transition Cjuntries. Osteuroforschung. 2007. Bd. 47. P. 30.

предоставляемых зарубежному инвестору. Следовательно, государству, заинтересованному в иностранных инвестициях, необходимо создавать условия, для их привлечения и соблюдения норм права инвестиционного национального законодательства.

Во втором параграфе - «Правовая основа инвестиционного регулирования в Российской Федерации» - диссертант анализирует некоторые источники росиийского права, регулирующие инвестиционные правоотношения. Результаты анализа позволили автору выделить несовершенство отечественного законодательства, которое проявляется в следующем:

- во-первых, в практике международных отношений одной из наиболее распространенных форм иностранных инвестиций является приобретение инвестором части акционерного или доли складочного капитала коммерческой организации и рассматривается как прямая инвестиция только в случае, когда инвестор получает возможность, в результате такого приобретения, контролировать деятельность организации. В российском же законе критерий прямой инвестиции только один - приобретение не менее 10 % капитала. Если этой доли окажется недостаточно для получения указанного контроля, высока вероятность возникновения фиктивных прямых инвестиций и неоправданных льгот, что нанесёт ущерб национальным интересам России;

- во-вторых, обращает на себя внимание отсылочный характер многих норм закона, особенно в сфере льгот и гарантий. По мнению диссертанта, эффективность закона может быть обеспечена лишь в случае его прямого действия, и отражение в нём всех вопросов,

имеющих приоритетное значение как для инвестора, так и для органа государственной власти;

- в-третьих, с учетом той роли, которую играет Закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» в системе законодательных актов, направленных на создание благоприятного климата для притока прямых иностранных инвестиций в национальную экономику, разработка и принятие необходимых изменений и дополнений к нему является приоритетной задачей.

В третьем параграфе автор обстоятельно анализирует соглашения Российской Федерации с иностранными государствами о поощрении защите иностранных инвестиций, в которых содержится основная концепция правового регулирования данной сферы экономического сотрудничества. Дальнейшее ее развитие получает свое отражение в двусторонних инвестиционных соглашениях договаривающихся государств.

На основе правового анализа двусторонних инвестиционных договоров (ДИД) диссертант выделяет основные тенденции, существующие при разработке новых двусторонних соглашений:

1. В положениях некоторых современных ДИД договаривающиеся государства отходят от традиционного открытого определения понятия инвестиций как совокупности имущественных прав с тем, чтобы исключить вероятность использования правовых механизмов соглашения для защиты имущества некоммерческого назначения.

2. Традиционные положения наполняются новым содержанием в современных ДИД, устраняющим двусмысленное или неясное понимание (например, корректируются положения, относительно

абсолютных стандартов защиты инвестиций, уточняется значение минимального международного стандарта, которое предполагает защиту в соответствии с нормами общего международного права).

3. Современные ДИД охватывают своим регулированием новые сферы социальных отношений (например, закрепляется стремление принимающих инвестиции государств установить справедливый баланс публичных интересов на благоприятную и безопасную среду проживания людей, а также обеспечение международно-признанных трудовых прав граждан и экономических интересов иностранных инвесторов на свободное перемещение и полную защиту своих капиталов).

4. Новое поколение ДИД существенно усовершенствовало процедуру урегулирования споров между иностранным инвестором, с одной стороны, и принимающим государством - с другой. В положениях соглашений теперь, как правило, предусматривается значительная прозрачность арбитражного рассмотрения спора, в том числе посредством открытых публичных слушаний, публикации соответствующих правовых материалов дела, предоставления права представителям заинтересованного гражданского общества приобщать к материалам дела свое письменное мнение. В целом положения современных двусторонних соглашений в этой части направлены на достижение правового, предсказуемого и надлежаще рассмотренного на всех стадиях арбитражного процесса решения.

Кроме того, в данном параграфе дисссертант исследует структуру ДИД и выделяет их основные структурные элементы. Содержание этих соглашений включает в себя следующие части: преамбула; вопросы терминологии', сфера распространения и предмет

соглашения; сфера действия режима наибольшего

благоприятствования; исключения из РНБ; другие виды правовых режимов, предоставляемых при доступе инвестиций, их защите, в сфере гарантий', основные обязанности Сторон; льготы и преимущества в отношении инвестиций/капиталовложений и инвесторов; запрет на национализацию и исключения из него; вопросы экспроприации (компенсации в случае национализации и возмещения ущерба)', вопросы перевода сумм/доходов, валютного курса-, передача прав требования (суброгация); вопросы трудовой деятельности и рабочей силы (персонала), заработной платы; разрешение споров между государством и иностранным инвестором; разрешение споров между Договаривающимися Сторонами; применимое право', обеспечение действия соглашения (консультации, комиссии и т.п.); требования к внутреннему законодательству, соотношение положений ДИД с нормами внутреннего законодательства; порядок вступления в силу, сроки и условия действия ДИД, его продления; поправки, изменения к соглашению; специальные оговорк, в том числе в приложениях или дополнительных актах; соотношение соглашения с другими ДИД (например, с соглашениями об избежании двойного налогообложения или с многосторонними соглашениями, а также с типовыми соглашениями, выработанными в рамках некоторых международных соглашений); нестандартные положения (соглашения).

В главе III «Институциональное взаимодействие международной и национальной систем права в сфере регулирования иностранных инвестиций», которая состоит из двух параграфов, диссертант исследует правовые институты в рассматриваемой сфере правоотношений на национальном

(Правительство Российской Федерации, Министерство экономического развития, Консультативный совет по иностранным инвестициям в России) и международном уровнях (Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций - МАГИ (Multilateral Investment Guarantee Agency -MIGA, институт страхования инвестиций от политических рисков, Корпорация зарубежных частных инвестиций - ОПИК (Overseas Private Investment Corporation - OPIC), Международного центра по урегулированию инвестиционных споров - МЦУИС (International Centre for the Settlement of Investment Disputes - ICSID).

Рассмотренная автором правовая основа институтов в сфере инвестиционных правоотношений, их правовой статус и практическая деятельность наглядно демонстрирует, что ратификация Российской Федерацией Вашингтонской конвенции «О порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами» от 18.03.1965 г., которая всупила в силу в 1966 г., может значительно повысить привлекательность нашего государства для иностранных инвесторов, поскольку в таком случае будут созданы дополнительные гарантии процессуальной защиты инвестиций от некоммерческих инвестиционных рисков". Кроме того, признав юрисдикцию Международного центра по урегулированию инвестиционных споров, Россия продемонстрирует свою готовность использовать эффективные международные механизмы защиты капиталовложений, и тем самым - признает международные стандарты отношений с иностранными инвесторами, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению инвестиционного климата в нашей стране.

11 Губарев Д.С. О деятельности международного центра по урегулированию инвестиционных споров // Право и политика. 2001. № 7. - С. 68.

В Заключении сформулированы основные выводы и рекомендации, сделанные автором по результатам проведенного исследования.

Основные положения диссертации исследования отражены в пяти научных статьях автора, общим объемом 2,3 п.л.:

Научные статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки:

1. Селим P.A. «Страхование иностранных инвестиций» -«Международное право — International Law». — 2008. — № 3 (35). — 0,5 п.л.

Научные статьи, опубликованные в иных печатных изданиях:

2. Селим P.A. «Правовые режимы иностранных инвестиций» -(вопросы теории) - Евразийский юридический журнал - 2009. - № 3 (10).-0,5 п.л.

3. Селим P.A. «Основные этапы становления и развития международного инвестиционного права» - «Право: теория и практика» -2010.-№4.-0,5 п.л.

4. Селим P.A. «Правовое содержание международных инвестиционных правоотношений и особенности их регулирования» -«Право: теория и практика» - 2010. - № 4. - 0,4 п.л.

5. Селим P.A. «Роль и место государственных органов Российской Федерации в сфере международного инвестиционного сотрудничества» - «Федерация» - 2010. № 4-5 - 0,4 п.л.

Селим Рустам Асланчериевич (Российская Федерация)

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В диссертации исследуются вопросы взаимодействия норм международного права и национального законодательства в сфере инвестиций.

Проводится сравнительное исследование правовых основ и институтов, задействованных в обеспечении инвестиционной деятельности.

В заключении исследования содержатся предложения по разрешению сложившихся проблем.

Selim Rustam Aslancheriyevich (The Russian Federation)

COMPARATIVE-LEGAL RESEARCH OF INTERACTION OF STANDARDS OF INTERNATIONAL LAW AND NATIONAL LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION REGULATING INVESTMENT ACTIVITIES

The thesis analyses the intaraction of international and internal standards in investment area.

The author represents comparative research of legal bases and institutes involved in securing investment activities.

Finally, the research contains the offers for solving existing problems.

Подписано в печать: 16.05.10

Объем: 1,5 усл.печ.л. Тираж: 100 экз. Заказ № 259 Отпечатано в типографии «Реглет» 119526, г.Москва, пр-т Вернадского, 39 (495) 363-78-90; www.reglet.ru

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Селим, Рустам Асланчериевич, кандидата юридических наук

Введение.

Глава I. Становление и развитие международного инвестиционного права.

§1. Основные этапы развития международного инвестиционного права.

§2. Источники международного инвестиционного права.

Глава II. Правовое регулирование иностранного инвестирования в Российской Федерации.

§1. Правовое содержание международных инвестиционных правовотношений и особенности их регулирования.

§2. Правовая основа иностранного инвестирования в Российской

Федерации.

§3. Международные двусторонние соглашения Российской Федерации как правовой регулятор иностранных инвестиций.

Глава Ш. Институциональное взаимодействие международной и ! национальной систем права в сфере регулирования иностранных / инвестиций.

§1. Роль и место государственных органов Российской Федерации, в сфере международного инвестиционного сотрудничества.

§2. Роль и место международных организаций и органов в сфере инвестиционных правоотношений.

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Сравнительно-правовой анализ взаимодействия норм международного права и национального законодательства Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность"

Актуальность темы диссертационного исследования.

Активно происходящие межгосударственные интеграционные процессы, в том числе в сфере правового регулирования иностранных инвестиций, обусловливают тесное взаимодействие внутригосударственного и международного права, что проявляется в увеличении большого количества международных договоров и национально-правовых актов. Взаимовлияние этих двух самостоятельных и постоянно взаимодействующих систем права становится мощным фактором правового развития в современном мире1. В этих условиях международное право еще более тесно взаимодействует с национальным правом. В свою очередь внутригосударственное право продолжает оказывать существенное влияние на международное право. Сфера международно-правового регулирования в связи с этим расширяется за счет объектов внутриправового регулирования, в том числе и в области международных инвестиционных отношений. Причем этот процесс происходит не столько путем их изъятия, сколько путем совместного регулирования, следовательно, международное право выступает в качестве общего «правового стандарта» для национальных правовых систем2. Необходимость усиления внимания к международно-правовой стороне регулирования иностранных инвестиций - это прямое следование положениям ныне действующей Конституции Российской Федерации, поскольку практический вывод из статьи

1 См.: Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. М., 2000. С. 203-208; Он же, Международно-правовая концепция России// International Law. 1998. № 1. P. 50-55.

2 См.: Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. М., 1996. С. 10.

Основного закона состоит в том, что правовое регулирование иностранных инвестиций, содержащееся в Федеральном законе от 9 июля 1999 г. «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» и в других специальных правовых актах, необходимо гармонизировать с международными договорами в данной сфере.

Следует признать также признать, что в настоящее время необходимо устранить пробелы российского законодательства, касающегося регулирования иностранных инвестиций, ввиду того, что Россия продолжает занимать более чем скромные позиции (42-е место в мире), уступая, например, Китаю в 18,5 раза, Польше - в 1,8 раза, Венгрии - на 15%. Объем иностранных инвестиций в России соответствует примерно уровню Чехии, которую она многократно превосходит по величине территории, численности населения, природным богатствам и научно-производственному потенциалу. Лишь среди государств СНГ Россия в этом плане лидирует, но это никак не меняет общей ситуации.

Конечно, за период с 1993-го по 2004 г. объем иностранных инвестиций в российскую экономику увеличился примерно в 31, 2 раза (с 1, 3 млрд. долл. в 1993 г. до 40, 5 млрд. долл. в 2004 г.), в 2005 г. он составил уже 12 млрд. долл.1, а в 2007 г. (данные от 10 октября 2007 г.) объем и вовсе составил рекордную сумму - 140 млрд. долл. Но, характеризуя ситуацию с вложениями иностранного капитала в экономику России в последние годы, можно сказать, что их уровень остается в целом весьма низким. Доля прямых инвестиций снизилась с 1993 г. по 2004 г. на 69,1 % . Низкая доля иностранных инвестиций в

1 Вступительное слово на совещании о проблемах обеспечения энергоресурсами потребностей экономики России в среднесрочной перспективе. http://www.kremlin. ru/appears /2006 / 11/22/1527.

России в общих капиталовложениях в экономику означает, что они пока не имеют серьезного воздействия на воспроизведенные процессы в нашей стране.

Как представляется, ответ на этот вопрос следует искать прежде всего в качестве законодательства, регулирующего те или иные аспекты деятельности иностранных инвесторов, в приведении её в соответствии с действующими международными договорами, участником которых является Россия, в разработке и реализации аппаратом публичной политической власти инвестиционной политики, в организации работы государственной администрации на федеральном и региональном уровне, а также в научном обеспечении государственной деятельности в инвестиционной сфере. Исследование отношений сфере правового регулирования иностранных инвестиций требуют научнообоснованных подходов и поиска новых правовых решений, для эффективного регулирования инвестиционных отношений с участием зарубежных партнёров.

Состояние научной разработанности темы исследования. Вопросы регулирования международной инвестиционной деятельности, в которой принимают участие как субъкекты международного публичного права, так и операторы международных экономических отношений, стали предметом исследования российских специалистов в области теории государства и права, международного публичного права, международного частного права, международного экономического права, европейского права, гражданского права, экономической теории, социологии и политологии.

Вопросы общей теории государства и права представлены в работах С.А. Авакьяна, С.С. Алексеева, В.К. Бабаева, М.В. Баглая, Н.В. Блинова, И.П. Блищенко, А.В. Венгерова, В.И. Гоймана, О.А. Жидкова, В.Д. Зорькина, С.А. Комарова, В.Н. Кудрявцева, А.Я. Курбатова, О.Е. Кутафина, Б.М. Лазарева, В.В. Лазарева, М.Н. Марченко, Г.И. Муромцева, B.C. Нерсесянца, А.С. Пиголкина, Т. Н. Радько, Ю.М. Тихомирова, Л.Б. Тиунова, P.O. Халфиной, В.Н. Хропанюка, А.А. Чинчикова, В.Е. Чиркина, Л.С. Явича и др.

Сравнительный анализ институтов международного права и зарубежных систем права рассматривались в научных исследованиях таких российских учёных, как А.Х. Абашидзе, И.П. Антонов, А.З. Аюпов, Л.П. Ануфриева, И.Н. Арцибасов, К.А. Бекяшев, М.М. Богуславский, С.В. Бошно, Г.М. Вельяминов, Н.Г. Геймбух, Ю.А. Гремитских, Г.В. Игнатенко, И.В. Зенкин, А.Я. Капустин, Р.А. Каламкарян, Р.А. Колодкин, Ю.М. Колосов, А.С. Комаров, В.И. Кузнецов, О.Э. Лейст, И.И. Лукашук, Ю.И. Мигачёв, О.И. Тиунов, В.А. Трапезников, Г.И. Тункин, Н.А. Ушаков, С. В. Черниченко, В.М. Шумилов и др.

Отдельные аспекты правового регулирования инвестиционных отношений с привлечением иностранного капитала исследовали такие учёные-юристы и экономисты, как А.Г. Богатырёв, А.В. Воропаев, Н.Г. Доронина, И.И. Дюмулен, Г.К. Дмитриева, М.С. Евтеева, А.В. Камелькова, С.И. Крупко, Д.К. Лабин, И.Н. Лебединец, Н.Г. Семилютина, Б.Н. Топорнин, И.З. Фархутдинов и др.

В целях раскрытия темы исследования диссертантом были изучены международные договоры, национальное законодательство России и зарубежных стран, правоприменительная практика, решения судов, работы известных компаративистов П. Винклера фон Моренфельса, Р. Давида, К. Жоффре-Спинози, X. Коха, X. Кётца, А.А. Малиновского, А.Х. Саидова, К. Цвейгерта и др. Автор использовал труды иностранных учёных, специалистов в области международного права: В.Г. Витцума, Б. Гёрса, К. Дёринга, И. К. Ипсена, О. Кимминиха, Й.Л. Кунца, И. фон Мюнха, Г. Райптанца, Д. Раушнинга, Н. Секлера, X. Фишера, X. фон Хейнегга, М. Хердегена, В. Эппинга и др., где анализируются вопросы правового регулирования инвестиционных правоотношений. Несмотря на огромный вклад вышеперечисленных учёных в научное осмысление международно-правового регулирования отношений в инвестиционной деятельности как в России, так и за рубежом, необходимо признать, что система международных соглашений в исследуемой сфере, российское право и правоприменительная практика судов, претерпевают значительные изменения, а соответственно - нуждаются в дальнейшем научном исследовании.

Объект и предмет исследования. С учётом поставленной цели и задач, объект настоящего диссертационного исследования составляет система международных и национальных правоотношений;, возникающих в сфере инвестиционной деятельности, с участием зарубежных партнёров в России, как на публично-правовом уровне, так и на частно-правовом.

Предметом исследования являются источники международного права и национального законодательства Российской Федерации, формы и методы регулирующие инвестиционные правоотношения.

Основная цель обусловлена объектом и предметом исследования и состоит в решении научно-теоретических вопросов публично-правового регулирования прямых иностранных инвестиций посредством комплексного изучения научного материала, практического опыта, национального и зарубежного законодательства, а также источников международного права, и на этой основе разработать предложения по совершенствованию норм национального законодательства и международного права, регулирующих инвестиционные правоотношения. Поставленная цель достигается в процессе решения общих и частных задач:

- исследовать и обосновать фундаментальные теоретические и практические вопросы и тенденции развития международного инвестиционного права с целью его совершенствования; проанализировать систему источников международного инвестиционного права;

- изучить влияние норм международного права на внутреннее законодательство и правоприменительную практику России в сфере инвестиционных правоотношений; исследовать правовое содержание международных инвестиционных правовотношений и особенности их регулирования; рассмотреть международно-правовые основы института гарантий от принудительных форм изъятия иностранных инвестиций ; проанализировать систему правового регулирования инвестиционных отношений на современном этапе; предложить рекомендации по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики России в сфере инвестиционных правоотношений.

Методологическая основа исследования. Общей методологической основой исследования является система философских знаний, определяющих основные требования к научным теориям, сущности, структуре и сфере применения различных методов познания. Эту основу составили фундаментальные положения по теории государства и права, теории международных отношений, теоретических положений системы международного права и европейского права. Диссертант опирался на труды российских и зарубежных специалистов в области теории и истории государства и права, международного права, европейского права, конституционного (государственного) права, истории политических и правовых учений.

В осуществлении поставленных задач были использованы современные научные методы, применяемые в праве (общие, частные, специальные): диалектико-материалистический, комплексный, сравнительно-правовой и формально-юридический. Кроме того, в работе применялись и другие специальные методы теории познания — исторический, социологический, сравнительный, структурно-функциональный, логический и статистический. Руководящим началом при анализе проблемы явилось соблюдение принципа единства общего, особенного и единичного, абстрактного и конкретного.

Научная новизна работы состоит в том, что она является одним из комплексным исследованием, в котором проведён сравнительно-правовой анализ взаимодействия норм международного права и законодательства России, регулирующих инвестиционные правоотношения с участием иностранного инвестора. В этом контексте предложена авторская позиция относительно периодизации международного инвестиционного права; определены место и роль законодательства об иностранных инвестициях в российской системе права; на основе исследования зарубежного опыта, выявлены как положительные стороны российского законодательства, так и его недостатки; определены международно-правовые аспекты регулирования отношений с участием иностранных инвесторов.

1. Ретроспективный анализ становления и развития международного инвестиционного права позволил автору выделить его основные исторические этапы: первый период (начало XII — окончание XV вв.) — формирование правовых основ для создания инвестиционных объединений (товариществ, совместных предприятий, компаний и др.); второй период (окончание XV - начало XVII вв.) - развитие инвестиционных отношений, возникновение новых правовых форм (например, акционерные общества) и видов инвестиций; третий период (окончание XVII — начало XIX вв.) - вынужденное согласие с международно-правовым регулированием иностранных инвестиций, а затем - сведение его до минимума; четвертый период (середина XIX -середина XX вв.) - изменение концептуальных подходов к международно-правовому регулированию иностранных инвестиций на основе либеральной концепции собственности, западноевропейской идеологии laissez-fair, доктрин латиноамериканских юристов и дипломатов К. Кальво и JI.M. Драго; пятый период (50-е - 80-е гг. XX в.) - установление тенденции о пересмотре традиционных принципов инвестиционного права с учётом политических реалий, сложившихся после Второй мировой войны и начало постколониального периода; шестой (современный) период (окончание 80-х гг. XX в. по настоящее время) - совершенствование форм и методов иностранной деятельности на территории зарубежных стран и международно-правовых механизмов, обеспечивающих охрану и защиту прав инвестора.

2. Правовой анализ источников международного права позволил автору установить, что совершенствование правового регулирования иностранных инвестиций предполагает: а) оптимизацию общего режима хозяйствования, составляющего основу предпринимательской деятельности как национальных, так и иностранных инвесторов; б) предоставление возможности для осуществления инвестиционной деятельности в определённых организационно-правовых формах; в) создание государственных и международных гарантий по защите иностранных инвестиций.

6. Для совершенствования системы правового регулирования иностранной инвестиционной деятельности возможна консолидация трёх действующих источников российского права: Федерального Закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях Российской Федерации»; Федерального Закона от 25.02.1999 № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капиталовложений»; Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 (ред. от 10.01.2003) «Об инвестиционной деятельности в РСФСР, который действует в части, не противоречащей российскому, в один - Федеральный Закон ««Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации». Консолидация действующего законодательства регулирующего инвестиционную деятельность смогла бы: а) устранить дублирование норм, которые приводят к ошибкам в их толковании; б) установить единые требования к правовому статусу как иностраных, так и российских инвесторов; в) учесть особенности правового режима зарубежных капиталовложений; г) привести в соответствие российское инвестиционное законодательство международным договорам с участием России.

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется наличием в российском законодательстве противоречий, препятствующих совершенствованию правового регулирования отношений с участием иностранных инвесторов. Основные выводы и положения могут быть использованы при разработке законодательства, регулирующего инвестиционную деятельность зарубежных партнёров на территории Российской Федерации, а также в правоприменительной деятельности.

Основные положения научного исследования докладывались на заседаниях кафедры публичного права Всероссийской академии внешней торговли, на ежегодно проводимых академией студенческих научно-практических конференциях и семинарах. Основные положения, обоснованные в работе были опубликованы в двух научных статьях общим объёмом 0,8 п. л.

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Международное право, Европейское право", Селим, Рустам Асланчериевич, Москва

Заключение

Сравнительно-правовой анализ взаимодействия норм международного права и национального законодательства Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность позволил выявить как достоинства этих систем, так и их недостатки.

Результаты проведённой работы приводят к выводам, которые связаны с обоснованием основных положений, выносимых на защиту и ориентируют на дальнейшее исследование обозначенных вопросов.

1. Ретроспективное исследование правового регулирования инвестиционных отношений с начала XII -XXI вв. свидетельствует о том, что формирование правовых основ для создания инвестиционных объединений, возникновение новых правовых форм и видов инвестиций, вынужденное согласие с международно-правовым регулированием иностранных инвестиций, изменение концептуальных подходов к их регулированию на основе либеральной концепции собственности, установление тенденции о пересмотре традиционных принципов инвестиционного права с учётом политических реалий, сложившихся после Второй мировой войны и постколониального периода, совершенствование форм и методов иностранной деятельности на территории зарубежных стран и международно-правовых механизмов, обеспечивающих охрану и защиту прав инвестора, происходило на основе двусторонних и многосторонних соглашений, с участием государств, международных организаций, и операторов международных экономических отношений.

2. В настоящее время основным средством правового регулирования и защиты иностранных инвестиций являются двусторонние договоры о поощрении и взаимной защите капиталаовложений, способствующие усовершенствовать защиту прямых иностранных инвестиций в России. Они направлены на их поощрение в государства-реципиенты капитала, а также призваны стимулировать приток иностранных инвестиций различными путями. Одним из них является установление двусторонних соглашений, с помощью которых государства сокращают политические (некоммерческие) риски, улучшают инвестиционный режим, укрепляюпцот доверие между собой и стимулируют иностранные инвестиции.

При этом следует учитывать, что заключение таких соглашений не означает автоматический приток иностранного капитала, поскольку иностранного инвестора привлекает благоприятный инвестиционный климат в государстве-реципиенте и соответствующее международным стандартам его национальное законодательство, как в отношении регулирования защиты иностранных инвестиций, так и по другим, более общим вопросам (наример, предоставление особых льготных гарантий), что создаёт уверенность в юридической защищённости предполагаемого капиталовложения.

Результаты правового анализа двусторонних соглашений о поощрении и защите капиталовложений, заключённых СССР и Россией, свидетельствуют о том, что некоторые вопросы: обязательства государств о постоянной либерализации инвестиционного режима, контроля за обеспечением предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей, защиты окружающей среды и др., не являются предметом этих договоров, хотя имеют боыпое значение при осуществлении иностранных инвестиций.

Двусторонний международный договор о поощрении и защите капиталовложений является наиболее удобной и эффективной формой обеспечения правовых гарантий иностранных инвестиций в силу детальной регламентации механизма реализации общих целей и задач в международной инвестиционной сфере.

3. Эффективный механизм регулирования иностранных инвестиций основывается на гармоничном сочетании принципов и норм международного права и норм национального права, что способствует совершенствованию правового регулирования иностранных инвестиций на территории России с момента их доступа до момента их ликвидации. В то же время, двухуровневый механизм регулирования зарубежных инвестиций предполагает дальнейшее исследование процесса взаимодействия двух однопорядковых систем — внутригосударственного права и международного права.

4. Стратегической задачей в сфере привлечения иностранных инвестиций в экономику России должно быть обеспечение для иностранных инвесторов национального режима, способствующего созданию благоприятных условий для их притока. Соответственно для этого потребуется изменение налогового, инвестиционного и корпоративного законодательства.

Приоритетными направлениями могут стать;

- пересмотр системы государственных гарантий иностранным инвесторам, включая предоставление полноценной гарантии от изменения условий хозяйственной деятельности на протяжении периода реализации инвестиционного проекта; разграничение критериев, пределов и размеров государственных гарантий и льгот для частных инвесторов между органами государственной власти Российской Федерации и её субъектов, разделение обязательств и ответственности по таким гарантиям и льготам между государственными органами разных уровней, включая органы местного самоуправления; изменение принципа равноправия отечественных и иностранных инвесторов с учётом того факта, что неблагоприятный и нетранспорентный национальный режим хозяйственной деятельности фактически ставит иностранных инвесторов в неравноправное положение на рынках.

Наряду с вышеперечисленными направлениями, необходима и адаптация национального законодательства к условиям участия в международных инвестиционных и торгвых организациях.

5. Для совершенствования системы правового регулирования иностранной инвестиционной деятельности, включая государственный контроль за иностранными инвестициями в национальную экономику, целесообразно разработать и принять специальное инвестиционное законодательство.

Консолидация действующего законодательства регулирующего инвестиционную деятельность смогла бы: а) устранить дублирование норм, которые приводят к ошибкам в их толковании; б) установить единые требования к правовому статусу как иностраных, так и российских инвесторов; в) учесть особенности правового режима зарубежных капиталовложений; г) привести в соответствие российское инвестиционное законодательство международным договорам с участием России.

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Сравнительно-правовой анализ взаимодействия норм международного права и национального законодательства Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность»

1. Научная литература и документы на русском языке:а) Официальные документы и нормативные материалы

2. Вашингтонская конвенция «О порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами» от 18.03.1965 г. (режим доступа htpp://www. worldbank.org/isid).

3. Венская конвенция о консульских сношениях от 24.04.1963 г. // Действующее международное право. В трёх томах / Сост. Проф. Ю.М. Колосов и проф. Э.С. Кривчикова. М., 1996. Т. I.

4. Венская конвенция о праве международных договоров от 23.05.1969 г. //Тамже. Т. I.

5. Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными организациями или между международными организациями» от 21.05.1986 г. Ст. 53. // Там же. Т. I.

6. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров от 23.08.1978 г. // Там же. Т. I.

7. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов от 08.04.1983 г. // Там же. Т. I.

8. Всеобщая Декларация прав человека от 10.12.1948 г. // Там же. Т. I.

9. Гражданский кодекс Российской Федерации. М.: Юрайт,2009.

10. Декларация о неотъемлемом суверенитете над естественными ресурсами. Резолюция ГА ООН 1803 (ХУП) 14 декабря 1962 г.

11. Договор между РФ и США о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 17.06.1992 г. (режим доступа: http\llwww. bestpravo. ruf).

12. Договор об учреждении Европейского Экономического Сообщества от 25.03.1957 г. // Право Европейского Союза: документы и комментарии / Под. ред. проф. С.Ю. Кашкина. — М.: ТЕРРА, 1999.

13. Договор между СССР и Федеративной Республикой Германии о содействии осуществлению и взаимной защите капиталовложений от 13.06.1989 г. (режим доступа: http://www.bestpravo.ru/).

14. Закон РСФСР от 04.07.1991 № 1545-1 (ред. от 10.02. 1999) «Об иностранных инвестициях в РСФСР».

15. Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 (ред. от 10.01. 200 инвестиционной деятельности в РСФСР».

16. Закон СССР от 24.06.1981 № 5152-Х (ред. от 15.08.1996, с изм. от 17.02.1998 ) «О правовом положении иностранных граждан в СССР».

17. Земельный кодекс Российской Федерации. М.: Эксмо,2009.

18. Распоряжение Правительства РФ от 09.17.2000 г. № 1411-р. СЗ РФ. 2000. № 42. Ст. 4159.

19. Распоряжение Правительства РФ от 05.07.2001 г. № 911-р.

20. СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 3040.

21. Таможенный кодекс Российской Федерации. М.: Ось-89,2009.

22. Федеральный закон от 20.02.1995 г. № 24-ФЗ (с изм. от 10.01.2003 г.) «Об информации, информатизации и защите информации».

23. Федеральный закон от 02.12.1990. № 395-1 (ред. от 29.12.2006) «О банках и банковской деятельности».

24. Федеральный закон от 09.07.1999. № 160-ФЗ (ред. от 03.06.2006) «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 25.06.1999).

25. Федеральный закон от 15.07.1995. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 16.06.1995).

26. Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 10-ФЗ «О государственном регулировании развития авиации»

27. Федеральный закон от 25.02.1999. № 39-Ф3 (ред. от1812.2006) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капиталовложений» (принят ГД ФСРФ 15.07.1998).

28. Федеральный закон от 25.07.2002. № 115-ФЗ (ред. от0601.2007) «О правовом положении иностранных граждан В Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 21.06.2002) (с изм. и доп., вступ. в силу 15.01.2007).

29. Федеральный закон от 30.11.1995. № 187-ФЗ (ред. от 09.05.2005) «О континентальном шельфе Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 25.10.1995).

30. Федеральный закон от 30.12.1995. № 225-ФЗ (ред. от 29.12.2004) «О соглашениях о разделе продукции» (принят ГД ФС РФ 06.12.1995).

31. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации». СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712.

32. Федеральный закон от 10.12.2008 г. № 221-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства ». СЗ РФ. 2008. № 52. Ст. 5712.

33. Конвенция ООН по морскому праву от 10.12.1982 // Авраменко И.М. Международное морское право в документах. Справочник. Ростов на Дону: Феникс, 2001.

34. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека от 26.05.1995 г.

35. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.

36. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 20.03.1952 г. // Хартия Европейского Союза об основных правах. Комментарий. / Под ред. д.ю.н., проф. С.Ю. Кашкина -М.:Юриспруденция, 2001.

37. Основной закон Федеративной Республики Германия от 23 мая 1949 г.

38. Постановление Правительства РФ от 18.09.2004 г. № 487 «О Консультативном совете по иностранным инвестициям в России». СЗ РФ. 2004. № 39. 3866.

39. Решение по делу от 01.11.1999 г. п. 86 № ARB/(AF)/97/2 Robert Azinian, Kenneth Davitan, & Ellen Baca v. The United Mexican States.(peжмдocтyпa:http://www. worldbank.org/isid/cases/tradexaward.pd f).

40. Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего агентства пр гарантиям инвестиций (МАГИ) от 11.10.1985 г. (режим доступа htpp://www.miga.org)

41. Соглашение по торговым аспектам инвестиционных мер (ТРИМС) от 15.04.1994 г.

42. Соглашением между Правительством РФ и Правительством Республики Узбекистан от 22.12.1997 г. (режим доступа http://www.bestpravo.ru/).

43. Соглашение между СССР и Австрийской Республикой о содействии осуществлению и взаимной защите капиталовложений от 08.02.1990 г. (режим доступа: http://www.bestpravo.ru/).

44. Соглашение между Правительством СССР и Правительством Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 06.04.1989 г. (режим доступа: http://www.bestpravo.ru/).

45. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Итальянской Республики о поощрении и взаимной защитекапиталовложений от 09.04.1996 г.

46. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Литовской Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 29.06.1999 г. СЗ РФ. 2004. № 46. Ст. 4495.

47. Соглашение между СССР и Испанией о содействии осуществлению и взаимной защите капиталовложений от 26.10.1990 г. (режим доступа: http://www.bestpravo.iTi/).

48. Соглашение между правительством СССР и правительством Канады о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 20.11.1989 г. (режим доступа: http://www.bestpravo.ru/).

49. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 09.11.2006 г. (режим доступа: http://www.bestpravo.ru/).

50. Соглашение между правительством СССР и Правительством Кореи о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 14.12.1990 г. (режим доступа: http://www.bestpravo.ru/).

51. Соглашение о о поощрении и взаимной защите капиталовложений между СССР и Королевством Нидерландов от 05.10.1989 г. (режим доступа: http://www.bestpravo.ru/).

52. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Турецкой Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 15.12.1997 г. (режим доступа: http://www.bestpravo.ru/).

53. Соглашение между Правительством СССР и

54. Правительством Финляндской Республики о содействии осуществлению и взаимной защите капиталовложений от 08.02.1989 г. (режим доступа: http://www.bestpravo.ru/).

55. Соглашение между Правительством СССР и Правительством Французской Республики о взаимном поощрении и взаимной защите капиталовложений от 04.07.1989 г. (режим доступа: http://www.bestpravo.ru/).

56. Соглашение между Правительством СССР и Швейцарским Федеральным Советом о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 01.12.1990 г. (режим доступа: http://www.bestpravo.ru/).

57. Соглашение между Правительством СССР и Правительствами Королевства Бельгии и Великого Герцогства Люксембург о взаимном поощрении и взаимной защите капиталовложений от 09.02.1989 г. (режим доступа: http://www.bestpravo.ru/).

58. Соглашение между Правительством РФ и Правительством США о содействии капиталовложениям от 03.04.1992 г. (режим доступа: http://www.bestpravo.ru/).

59. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Болгарии о содействии капиталовложениям от 08.06.1993 г. (режим доступа: http://www.bestpravo.ru/).

60. Соглашении СНГ о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности от 24.12.1993 г. // Международное частное право. Сборник документов. Под ред. К.А. Бекяшева, А.Г. Ходакова. М., 1997.

61. Статут Международного Суда ООН ст. 38. // Действующее международное право. В трёх томах. Составители проф. Ю.М. Колосов и проф. Э.С. Кривчикова. М.: Издательство Московского независимого института международного права, 1996. Т. I. С. 58.

62. Устав ООН от 12.06.1945 // Действующее международное право. В трёх томах / Сост. Проф. Ю.М. Колосов и проф. Э.С. Кривчикова. М., 1996. Т. I. С. 7-33.

63. Хартия экономических прав и обязанностей государств от 12.12. 1974 г.б) Научные и учебные издания

64. Аверкин, «Политика привлечения прямых инвестиций в российскую экономику». М.: ТЕИС, 2001.

65. Автономов А.С. Правовая онтологоя политики (К построению системы категорий). Монография. - М.: Инфограф, 1999.

66. Алексеев С.С. Право: азбука теория - философия: Опыт комплексного исследования. — М. «Статут» 1999.

67. Антонов И.П. Основы правовой системы Федеративной

68. Республики Германия. Монография. — М.: Академия упр. МВД России, 2003.

69. Антонов И.П. Основные проблемы германской доктрины международного права. Монография. — М.: РУДН, 2007.

70. Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного частного права: правовые категории. — М.: Спарк, 2002.

71. Богатырёв А.Г. Инвестиционное право. М.: Междунар. отношения, 1992.

72. Богуславский М.М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. -М. : «Межд. отношения», 1996.

73. Богуславский М.М. Международное частное право. М.: Юристъ, 2004.

74. Булатов А.С. Мировая эконоимка. М.: «Экономисть»,2008.

75. Ватлин А.Ю. Германия в XX веке. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2005.

76. Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс. (Академический курс). Учебник. — М.: «Wolters Kluwer», 2004.-496 с.

77. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: Пер. с фр. В.А. Туманова. — М.: Междунар. отношения, 1996. — 400 с.

78. Доронина Н.Г. Некоторые организационно-правовые аспекты иностранных инвестиций в развивающихся странах. М.: «Межд. отношения», 1979.

79. Доронина Н.Г., Семшпотина Н.Г. Государство и регулирование инвестиций. -М.: «Городец-издат», 2003.

80. Доронина Н.Г.Влияние норм международных договоров на российское законодательство об инвестициях // Российский ежегодник международного права. Отв. ред. JI.H. Галенская — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001.

81. Дэвис Н. История Европы / Пер. с англ. Т.Б. Менской. — М.: ACT: ACT МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006.

82. Евтеева М.С. Международные двусторонние инвестиционные соглашения. М.: «Межд. отношения», 2002.

83. Егоров В. Кризис и качество международных отношений. — М.: РАН. ИНИОН, 2003.

84. Европейская интеграция: современное состояние и перспективы: Сб. науч. ст. / Науч. ред. С.И. Паньковский. — Мн.: ЕГУ, 2001.

85. Евтеева М.С. Международные двусторонние инвестиционные соглашения. -М.: «Межд. отношения», 2002.

86. Зенкин И.В. Международное экономическое право: практический курс. М.: «Центральный издательский дом», 2006.

87. Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право: Учебник / Пер. с фр. В.П. Серебренникова и В.М. Шумилова. — М.: «Межд. отношения», 2002.

88. Крупко С.И. Инвестиционные споры между государством и иностранным инвестором. М.:БЕК, 2002.

89. Лабин Д.К. Международно-правовое обеспечение мирового экономического порядка. Монография. —М.: ЗАО «Синергия», 2004.

90. Лабин Д.К. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. М.: ЗАО «Синергия», 2001.

91. Лукашук И.И. Функционирование международного права. -М.: «Межд. отношения», 1992.

92. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: Учебник. — М.: Изд-во: БЕК, 1997.

93. Мингазова И.В. Право собственности в международном праве. М.: « Wolters Kluwer», 2007.

94. Нешатаева Т.Н. Иностранные предприниматели в России. Судебно-арбитражная практика. -М.: «Юрид. литерат.» 1998.

95. Новицкий И.Б. Римское право: Учебник. М.: ТЕИС, 1998.

96. Орлова Е.Р. Инвестиции. Курс лекций. М.: ЮНИТИ -Дана, 2001.

97. Патрушев А. Германская история. М.: Весь мир, 2003.

98. Патрушев А. Германска история: через тернии двух тысячелетий. М.: Международный университет в Москве, 2007.

99. Петрухин И.Л. Человек и власть (в сфере борьбы с преступностью). —М.: «Юристъ», 1999.

100. Право Европейского Союза: документы и комментарии / Под. ред. проф. С.Ю. Кашкина. — М.: ТЕРРА, 1999.

101. Ремчуков К.В. Россия и ВТО. Правда и вымыслы. Монография. М.: Международ, отношения. 2002.

102. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение и юридическая география мира. — М.: Ин-т гос-ва и права РАН, 1993. — 148 с.

103. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правовведения. — М.: БЕК, 1996.

104. Топорнин Б.Н. Российское право и иностранные инвестиции. -М.:Юристъ, 1995.

105. Трапезников В.А. Валютное регулирование в международном инвестиционном праве. М.: Юрист, 2004.

106. Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право: теория и практика применения. М.: «Wolters Kluwer», 2005.

107. Фархутдинов И.З. Инвестиционное право в России и междунаодное право. Монография. — Уфа: Изд-во Башкирского государственного универститета, 2001.

108. Фархутдинов И.З., Трапезников В.А. Инвестиционное право. Учебное пособие. М.: « Wolters Kluwer », 2006.

109. Шибаева Е.А. Право международных организаций: вопрсы теории. М., «Межд. отношения», 1986.

110. Шульце X. Краткая история Германии. М.: Весь мир,2004.

111. Шумилов В.М. Международное экономическое право: Учебник. — Ростов на Дону.: Феникс 2003.

112. Шумилов В.М. Международное право: Учебник. — М.: ТК Велби, 2007.в) Научные статьи

113. Автономов А.С. О системности категорий конституционного права // Конституционный строй России. Вып. III. Отв. ред. А.Е. Козлов ИГиПРАН.-М., 1996.-С. 31.

114. Асланов А. Р.-о. Международные соглашения как источник правового регулирования международной инвестиционной деятельности. Интернет-версия журнала Право: теория и практика.2003. № 9. (режим доступа (режим доступа: http://www.yurclub.ru/).

115. Аюпов А.З. История развития международного инвестиционного права. Место России в системе мирохозяйственных связей. Сборник работ аспирантов ВАВТ по материалам научно-практической конференции, посвященной 75-летию ВАВТ. С. 78-86.

116. Баратова М.А. Инвестиционные споры: понятие, виды, способы разрешения. // Законодательство. 1998. № 4. С. 62-69.

117. Бахин С.В. Инвестиционное право и инвестиционная политика // М. Boguslavsky, A. Trunk. Legal Issues of Foreign Investment in Transition Cjuntries. Osteuroforschung. 2007. Band. 47. P. 30.

118. Вельяминов Г.М. Соотношение международного права и международного частного права. (Часть I) // Моск. журнал межд. права. 2005. № 1. С. 3-21; (Часть II). Моск. журнал межд. права. 2005. № 2. -С. 3-21.

119. Гаврилов В.В. Институциональное взаимодействие международной и наиональных правовых систем. // Евразийский юридический журнал. 2008. №5 (7). С. 73-81.

120. Гришакин Д. А. Иностранные инвестиции в орбите регулирования международного частного права // Евразийский юридический журнал. 2008. № 4 (6). С. 92-113.

121. Губарев Д.С. О деятельности международного центра по урегулированию инвестиционных споров // Право и политика. 2001. № 7. С. 64.

122. Гусак В.П. Инвестиционный порядок в России: взаимодействие международно-правовых и экономических факторов // Государство и право. 2005. № 4. — С. 57.

123. Доронина Н.Г. Многосторонние международные договорыи российское законодательство об инвестициях // Журнал российского права. 2002. № 11.-С. 111.

124. Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Проблемы отечественного законодательства об иностранных инвестициях // Право и экономика. 1993. № 1. С. 22-25.

125. Замышляев Д.В. Национальные интересы и обеспечение национальной безопасности государства в рамках концепций международных отношений // Межд. публ. и частн. право. 2003. № 1 (10). 2003. —С. 32-36.

126. Каюмов Р.И. Международно-правовые методы страхования иностранных инвестиций // Евразийский юридический журнал. 2008. № 4(6). С. 127.

127. Лебединец И.Н. Из истории привлечения иностранных инвестиций в России. // Труды МГЮА. № 1. М., 1997. - С. 185-186.

128. Лабин Д.К. Международно-правовое регулирование инвестиционных отношений (исторический очерк) // Право и политика 2000. № 9. С. 30-37.

129. Марченко М.Н. Проблемы правопонимания в связи с исследованием источников права // Вестник Моск. Ун-та. Сер. 11. Право. 2002. № 3. — С. 3-19.

130. Марченко М.Н. Международный договор как источник современного российского права // Вестник Моск. Ун-та. Сер. И. Право. 2004. №3. —С. 3-17.

131. Нешатаева Т.Н. Право иностранных фирм на судебную защиту в Российской Федерации // Вестник ВАС. 1998. № 5. — С. 114

132. Самхарадзе Д.Г. Источники современного международного права // Межд. публ. и частн. право. 2006. № 5 (32). — С. 11-17.

133. Сосна С. А. Каким быть Закону об иностранных инвестициях в России? // Законодательство и экономика. 1997. № 1314.

134. Фархутдинов И.З. Судебное разрешение инвестиционных споров. // Материалы конференции «Международно-правовые проблемы мирового океана». М., 1998. - С. 92-99.

135. Фархутдинов И.З. Международные договоры как источники разрешения инвестиционных споров. // Россиийский ежегодник международного права. СПб. 1999. — С. 67-71.

136. Фархутдинов И.З. О международных договорах Российской Федерации в сфере иностранных инвестиций // Вестник Башкирского университета. 1998. № 1. С. 72.

137. Фархутдинов И.З. Двустороннее регулирование иностранных инвестиций. II Сборник научных статей. МИИТ. М.,2003. №6.-С. 78-80.

138. Фархутдинов И.З. Юридическая природа иностранных инвестиций // Имущественные отношения в Российской Федерации.2004. № 7.

139. Фархутдинов И.З. Доступ и защита иностранныинвестиций в международном праве. // Журнал российского права. 2005. № 2. С. 119-120.

140. Фархутдинов И.З. Условия доступа иностранного инвестора на рынки России и этапы его хояйственной деятельности. // Право и политика. 2008. № 9. С. 21-42.

141. Цыганков К.Ю. С чего начиналась современная бухгалтерия // ЭКО. 2001. №3. С. 34-45.

142. Шебанова Н. А. Российское законодательство о регулировании правоотношений с иностранным элементом // Вестник ВАС. 1998.№4.-С. 12-18.

143. Шумилов В.М. «Категория «государственный интерес» в политике и праве (системно-теоретические и международно-правовые аспекты)» // Право и политика. 2000. № 3. — С. 4-17.

144. Шумилов В.М. Государственные и частные интересы в международном экономическом правопорядке (теоретические и политико-правовые аспекты) // Внешнеэкономический бюллетень. — 2000.—№3. —С. 46-55.г) Диссертации и авторефераты

145. Аюпов А.З. Международно-правовое и внутригосударственное регулирование иностранных инвестиций. Дис. . канд. юрид. наук. — Москва. (Всероссийская акдемия внешней торговли), 2008.

146. Воропаев А.В. Совершенствование правового регулирования иностранных инвестиций в Российской Федерации. Дисс. канд. юрид. наук. М., Рос. госуд. инст-т интел. собств. 2007.

147. Богатырёв А.Г. Формы правового регулирования иностранных инвестиций в развивающихся странах. Автореферат диссертации на соискание учёной степени канд. юрид. наук. М., ИГиП АН СССР, 1971.

148. Кирдяшева Е.В. Категория «интеллектуальной собственности»: теоретико-правовой анализ. Автореферат диссертациина соискание учёной степени кандидата юридических наук М.: МГЮА, 1998.

149. Лисица В.Н. Международные инвестиционные соглашения (договоры, контракты). Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата юридических наук Новосибирск.: ИФиП, Сибирского отделения РАН, 2003.

150. Лебединец И.Н. Международно-правовые гарантии иностранных инвестиций. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата юридических наук М.: МГЮА, 1997.

151. Саенко A.M. Соотношение международного и внутреннего права в инвестиционной сфере в контексте глобализации (проблемы теории и практики). Дисс. . канд. юрид. наук. М., Всерос. акад. внешн. торг. 2007.

152. Саенко A.M. Соотношение международного и внутреннего права в инвестиционной сфере в контексте глобализации (проблемы теории и практики). Автореферат диссертациина соискание учёной степени канд. юрид. наук. М., Всерос. акад. внешн. торг. 2007.

153. Шадрина Т.В. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации. Автореф. диссертации на соискание учёной степени канд. юрид. наук. М., Моск. госуд. юрид. академ. 1999.

154. Шумилов В.М. Международное экономическое право в контексте глобализации мировой экономики (проблемы теории и практики): Дис. доктора юрид. наук. — М. (Дипломатическая академия МИД РФ), 2001.д) Информационно-справочные издания

155. Авраменко И.М. Международное морское право в документах. Справочник. Ростов на Дону: Феникс, 2001.

156. Доронина Н.Г. Комментарий к Закону «Об игл странных инвестициях в Российской Федерации». М.: «Юстицинформ», 2000.

157. Хартия Европейского Союза об основных правах. Комментарий. / Под ред. д.ю.н., проф. С.Ю. Кашкина -М. Юриспруденция, 2001.

158. Улахович В.Е. Международные организации: справочное пособие. -М.: ACT; Мн.: Харвест, 2005

159. Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland. Stand: Bonn. 1993. Bundesgesetzblatt, Teill. 1993. S. 1002.

160. UN Commission on Human Rights, Report of the Eight session (14 April to 14 June 1952). // Garcia-Amador F.V. The Emerging International Law on Development: A New Dimension of International Economic Law. New York., 1990. P. 133.

161. Vertrag Uber die Europaische Union. 01. 11. 1993. (S. 334517). In : Vertrage der Bundes Republik Deutschland. Serie: Multilaterale

162. Vertrage. Nr. 900-908. Band 73. Hrsg. von Auswartigen Amt. Carl Heymanns Vrlg. KG Bonn. Koln. Berlin. 1995.б) Научные и учебные издания

163. Andreas F. Lowenfeld. International Economic Law. New York. USA. Oxford University press. 2003.

164. Asante S.K. International Law and Investment // M. Bedjaoui (ed.) International Law Achievements and Prospects. UNESCO. 1991.

165. Carathanou S. The Role and Influence of the Newly Independent Countries on the Development of the International Law with Emphasis on International Economic Law // Thesaurus Acroasium. 1990. Vol. XVI.

166. Benz W. / Moos D. (Hrsg.). Das Grundgesetz und die Bundesrepublik Deutschland 1949-1989. Verlag Moos und Partner / Rehm Verlag. Mtinchen. 1989.

167. Calvo C. Le Droit International Theoritique et Practique. 5th ed. P., 1968.

168. Dhellmann H. Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland. Taschenkommentar. Nomos Verlaggesellschaft. Baden-Baden. 1999.

169. Dieter H. Das Grundgesetz. Kommentar fur die politische Bildung. — 12. uberarb. Aufl. Bundeszentrale fur die politische Bildung. Bonn. 2001.

170. Dreier H. (Hrsg.). Grundgesetz. Kommentar. Band 2. Artikel 20-82. Mohr. Siebek. 1998.

171. Geiger R. Grundgesetz und Volkerrecht. 2. Aufl. Verlag C.H. Beck. Mtinchen. 1994.

172. Geiger R. Grundgesetz und Volkerrecht. 2. Aufl. Verlag C.H. Beck. Miinchen. 2002.

173. Hesse K. Grundziige des Verfassungsrechts der Bundesrepuplik Deutschland. 4., neubearb. und erw. Aufl., C.F. Muller Verlag. Heidelberg-Karlsruhe. 1995.

174. Hesselberger D. Das Grundgesetz. Kommentar fur politische Bildung. 12. Aufl. Bundeszentrale fur politische Bildung. Bonn. 2001.

175. Hole S., Kimminich O. Einflihrung in das Volkerrecht. 8. Aufl. A. Francke Verlag. Tubingen. Basel. 2004. — 615 S.

176. Ipsen K. Volkerrecht. Verlag C.H. Beck. Miinchen. 2004.

177. Model / Muller. Grundgesetz fur Bundesrepublik Deutschland. Taschenkommentar fur Studium und Praxis. 11. v., iiberarb. Aufl. Carl Heymanns Verlag KG. Koln-Berlin-Bonn-Munchen. 1996.

178. Schulze H. Kleine deusche Geschichte. Verlag C.H. Beck. Miinchen, 1996.в) Научные статьи

179. Carathanou S. The Role and Influence of the Newly Independent Countries on the Development of the International Law with Emphasis on International Economic Law // Thesaurus Acroasium. 1990. Vol. XVI. P. 629.г) Информационно-справочные издания

180. Meyers Enzyklopadisches Lexikon in 25 Banden. Bibl. Inst-t Mainheim-Wien-Ziirich. 1993. Band 11: (Gros-He).

Автор: Селим, Рустам Асланчериевич
Город: Москва
Год: 2010
Звание: кандидата юридических наук
КОД ВАК: 12.00.10

Диссертация

Сравнительно-правовой анализ взаимодействия норм международного права и национального законодательства Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность тема диссертации по юриспруденции

Автореферат

ПОХОЖИЕ РАБОТЫ

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции, автор работы: Селим, Рустам Асланчериевич, кандидата юридических наук

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ по специальности "Международное право, Европейское право", Селим, Рустам Асланчериевич, Москва

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Селим, Рустам Асланчериевич, кандидата юридических наук

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Международное право, Европейское право", Селим, Рустам Асланчериевич, Москва