Тактика использования технико-криминалистических средств в доказывании по уголовным делам о преступлениях экономической направленности

Лашко, Александр Николаевич

Тактика использования технико-криминалистических средств в доказывании по уголовным делам о преступлениях экономической направленноститекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.09 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Тактика использования технико-криминалистических средств в доказывании по уголовным делам о преступлениях экономической направленности»

604613765

На правах рукописи

Лашко Александр Николаевич

ТАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ДОКАЗЫВАНИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Специальность: 12.00.09-уголовный процесс, криминалистика;

оперативно-розыскная деятельность

2 5 НОЯ 2010

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Нижний Новгород - 2010

004613765

Работа выполнена на кафедре криминалистики Нижегородской правовой академии (института).

Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор

Лубин Александр Федорович

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, доцент

Берзинь Ольга Александровна;

доктор юридических наук, доцент Каминский Александр Маратович

Ведущая организация: Мордовский государственный

университет им. Н.П. Огарева

Защита состоится 18 ноября 2010 года в 9 часов на заседании диссертационного совета Д-203.009.01 при Нижегородской академии МВД России по адресу: 603144, г. Н. Новгород, Анкудиновское шоссе, 3. Зал ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Нижегородской академии МВД России.

Автореферат разослан «/<? » октября 2010 года.

Ученый секретарь

диссертационного совета

кандидат юридических наук, доцент

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность диссертационного исследования. Уголовная статистика свидетельствует, что количество зарегистрированных экономических преступлений год от года возрастает в среднем на 15%. По сравнению с январем -октябрем 2008 года, за этот же период 2009 года число таких преступлений возросло на 6,8%. Всего выявлено 385,6 тыс. преступлений данной категории, удельный вес их в общем числе зарегистрированных преступлений составляет 13,2%. Материальный ущерб от указанных преступлений (на момент возбуждения уголовного дела) составил 1 368 млрд. рублей, что в 5,6 раза больше аналогичного показателя прошлого года (244, 8 млрд. рублей). Более трети (34,8%) в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили тяжкие и особо тяжкие преступления.

Эти цифры говорят о том, что в целом экономическая преступность реально угрожает безопасности Российской Федерации, а ее обеспечение должно являться в настоящее время приоритетным направлением деятельности всех правоохранительных органов. По нашим данным, например, в Нижегородской области за десять последних лет только шесть уголовных дел «банковской» направленности дошли до суда. Нужно четко осознавать, что следственная и прокурорская оценка доказательств, оценка доказательств защитником и оценка доказательств судьей в условиях состязательного судоговорения - принципиально разные вещи. Федеральные или региональные претензии на определенный контроль экономической преступности тогда оправданны, когда высокотехнологичным (наукоемким) преступлениям противостоит высокая технология деятельности по выявлению, расследованию и доказыванию.

Закономерности преобразования следов преступления в доказательства, а последних - в доказательственные факты - это и есть то, что с точки зрения уголовного процесса и криминалистики можно именовать механизмом доказывания. При этом следует особо подчеркнуть: важным исходным

пунктом такого преобразования служат тактико-технические средства криминалистического выявления, фиксации, исследования вещественных и документальных источников информации.

Следует подвергнуть сомнению положение о том, что предметом криминалистической тактики служат закономерности отношений в системе «человек - человек» (А.И. Винберг). Возможно более широкое толкование этого предмета. Чем выше и разнообразнее тактический арсенал следователя (в том числе и по использованию криминалистической техники), тем выше результативность оперативно-розыскного мероприятия или следственного действия.

При этом необходимо учитывать, что критерием результативности оперативно-розыскного мероприятия или следственного действия, как правило, является информационная основа для построения версии либо успешная проверка уже построенной версии.

В целом актуальность диссертационного исследования определяется: -теоретической и практической потребностью выявления закономерностей восприятия, понимания и обработки любых источников информации;

- методическим и практическим несовершенством уголовно-процессуальных процедур тактико-технических средств фиксации и представления результатов криминалистического исследования информационных источников;

-практической необходимостью новых методов криминалистического исследования и эффективных рекомендаций, направленных на формирование информационной базы для построения, проверки версий и доказывания.

Степень разработанности проблемы. Криминалистическое исследование источников информации традиционно классифицируется по основным видам: 1) документов (C.B. Андреев, Т.А. Беева, А.И. Бронников, В.Н. Данилов, В.Б. Данилович, В.Д. Карпенко, Ю.Г. Корухов, A.A. Онищенко, В.Ф. Орлова, С.И. Ткаченко и др.); 2) трасологических объектов, в том числе огнестрельного оружия (В.В. Агафонов, O.A. Аникина, М.В. Ануфриев, JI.B. Ба-гурин, Ю.П. Дубягин, О.П. Дубягина, В.Д. Корма, H.A. Корниенко, А.Ю. Кузнецов, Н.П. Майлис, В.М. Плескачевский, Ю.Г. Терехина, Е.И. Тихонов,

М.И. Шахриманьян и др.); 3) биологических объектов (J1.M. Исаева, Н.Е. Су-рыгина, Т.Н. Шамонова и др.); 4) видео- и фонограмм (A.B. Бессонов, Б.С. Гу-лакян, М.А. Вознюк, А.Ш. Каганов, В.Г. Михайлов и др.). В этой сфере авторы рассматривают проблематику экспертных технологий, а вопросы доказательственного значения отнесены на периферию исследований.

Традиционным направлением использования научно-технических средств и специальных знаний в расследовании преступлений остается тактика применения специальных познаний при производстве отдельных следственных действий (О.М. Глотов, В.Г. Гончаренко, A.A. Закатов, Е.П. Ищен-ко, И.Ф. Крылов, И.Т. Луцюк, В.Н. Махов, Э.Б. Мельникова, М.В. Салтев-ский, H.A. Селиванов, Ю.Н. Оропай, A.A. Эйсман и др.). При этом общая тактика следственного действия, как правило, поглощает тактические особенности использования технических средств в доказывании.

В последнее время на информационные технологии процессуального доказывания было обращено внимание группой исследователей (Г.С. Бежа-нишвили, И.В. Горбачев, Ю.М. Воронков, В.Я. Колдин и др.). Однако в данных разработках речь идет, главным образом, не о тактике использования результатов применения технико-криминалистических средств в доказывании, а о методиках исследования источников доказательственной информации.

В качестве особого научно-практического направления служат разработки проблем технико-криминалистического обеспечения расследования (O.A. Берзинь, В.Д. Грабовский, С.М. Колотушкин, М.Ш. Махтаев, A.B. Селезнев, Е.А. Селезнева, H.A. Селиванов, П.Т. Скорченко, Э.В. Сысоев, A.B. Терехов, В.Н. Чернышев и др.). Основной акцент в этих разработках сделан на выявлении и фиксации различных следов при расследовании общеуголовных преступлений. Вопросы формирования и представления доказательственных систем по уголовному делу с помощью технико-криминалистических средств специально не рассматривались.

Таким образом, проблемы тактики использования технико-криминалистических средств в целях доказывания при расследовании преступлений

экономической направленности не являлись предметом диссертационного анализа.

Объектом исследования является, с одной стороны, деятельность, связанная с подготовкой, совершением и сокрытием преступлений экономической направленности, а с другой стороны - деятельность по выявлению, расследованию, раскрытию и предотвращению указанного вида преступлений.

Предметом исследования являются тактико-технические закономерности выявления, познания, криминалистического исследования, оценки и уголовно-процессуального использования доказательственного материала при расследовании преступлений экономической направленности.

Цель исследования заключается в том, чтобы сформировать авторскую концепцию, направленную на анализ и разработку технико-криминалистических средств выявления и использования источников доказательственной информации при расследовании преступлений экономической направленности.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих основных задач:

- рассмотреть понятие преступления экономической направленности с точки зрения структуры расследования;

-определить цель тактики использования технико-криминалистических средств в доказывании по уголовным делам о преступлениях экономической направленности;

-произвести классификацию технико-криминалистических средств в доказывании;

-дать общую характеристику тактики использования технико-криминалистических средств в доказывании по уголовным делам о преступлениях экономической направленности;

-раскрыть особенности тактики использования технико-криминалистических средств при выявлении и доказывании признаков преступлений экономической направленности;

-выявить особенности тактики использования технико-криминалистических средств при реализации плана проверки типовых версий.

Методологическая основа диссертационного исследования. В диссертационной работе использовались следующие научные методы:

- диалектический - как способ объективного и всестороннего познания действительности и ее динамики;

- исторический - для определения генезиса и социального значения познавательных методов, связанных с изучением преступлений экономической направленности и ситуаций практической деятельности по доказыванию;

- индуктивный и дедуктивный - для выявления структуры и содержания основ криминалистической методики расследования преступлений экономической направленности;

-анализ и синтез, системно-структурный, функциональный и другие научные методы - для обоснования роли и места тактики использования технико-криминалистических средств в доказывании по уголовным делам о преступлениях экономической направленности.

Методика исследования включает в себя изучение отечественного законодательства, монографических, научных и иных публикаций, диссертационных исследований, изучение отечественных и зарубежных обзоров и методических рекомендаций, касающихся тактики использования технико-криминалистических средств в доказывании на различных стадиях расследования преступлений экономической направленности.

Теоретическую основу исследования составляют труды отечественных ученых в области уголовного процесса и теории оперативно-розыскной деятельности (работы A.C. Александрова, Б.Т. Безлепкина, А.Н. Громова, A.A. Давлетова, В.Я. Дорохова, Ю.В. Кореневского, JI.M. Корнеевой, А.Г. Мар-кушина, М.П. Полякова, М.С. Строговича, В.Т. Томина, С.А. Шейфера и др.), в сфере криминалистики (работы P.C. Белкина, И.А. Возгрина, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, С.П. Голубятникова, В.Д. Грабовского, Л.Я. Драпкина, М.К. Каминского, М.А. Кустова, В.Я. Колдина, М.П. Лаврова, В.Д. Ларичева,

И.М. Лузгина, А.Ф. Лубина, В.А. Образцова, С.И. Поташника, Е.Р. Российской, H.A. Селиванова, В.А. Снеткова, В.А. Тимченко, А.Г. Филиппова, A.A. Хмырова, Б.И. Шевченко, В.И. Шиканова, Е.Е. Центрова, Л.Г. Эджубо-ва, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова и др.).

Нормативно-правовую базу работы образуют нормативные акты законодательного и подзаконного характера, составляющие правовую основу выявления, исследований источников доказательственной информации и представления доказательств.

- официальная статистика (опубликованная), статистические материалы на интернет-сайтах о результатах деятельности правоохранительных и судебных органов Российской Федерации;

- информационные ресурсы Интернета;

-фактологические материалы диссертационных исследований, журнальные публикации по данной тематике, научные статьи в различных сборниках;

- материалы собственных эмпирических исследований, проведенных в 2006-2009 годах на территории Приволжского федерального округа: данные анкетирования и интервьюирования следователей, оперативных работников и экспертов (свыше 60 респондентов).

Эмпирическая база исследования включает в себя также результаты изучения около 200 уголовных дел (архивных и находящихся в производстве) и иных материалов, прямо или косвенно отражающих проблематику тактики технико-криминалистического обеспечения доказывания по уголовным делам о преступлениях экономической направленности.

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, что впервые на монографическом уровне исследованы возможности тактики

использования технико-криминалистических средств в доказывании по уголовным делам о преступлениях экономической направленности. Выявлены основные элементы преступлений экономической направленности с точки зрения структуры расследования; определена цель тактики использования технико-криминалистических средств в доказывании по уголовным делам о преступлениях экономической направленности; произведена классификация технико-криминалистических средств в доказывании; дана общая характеристика тактики использования технико-криминалистических средств в доказывании по уголовным делам о преступлениях экономической направленности; раскрыты особенности тактики использования технико-криминалистических средств при выявлении и доказывании признаков преступлений экономической направленности; изложены особенности тактики использования технико-криминалистических средств при реализации плана проверки типовых версий при расследовании преступлений экономической направленности.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Критерием отнесения деяний к преступлениям экономической направленности является не субъект преступления, а также не объект посягательства, не сфера, не место, не время и не обстановка преступной деятельности, а способы совершения действий, направленные на: 1) подготовку (поиск источников и средств неправомерного дохода); 2) совершение (присвоение неправомерного дохода); 3) сокрытие и воспроизводство преступной деятельности экономической направленности. Способ совершения действий выступает в роли главного (системообразующего) фактора в структуре преступлений экономической направленности.

2. Выбор и реализация технико-криминалистических средств, связанных с доказыванием, должны осуществляться с учетом цели методики расследования преступлений экономической направленности. Таковой целью является формирование доказательственной системы по уголовному делу. Эта же цель относится и к тактике использования технико-криминалистических средств в

доказывании по уголовным делам о преступлениях экономической направленности.

3. Частная (видовая) криминалистическая методика расследования, раскрытия и доказывания по уголовному делу о преступлениях экономической направленности должна обслуживать все основные формы деятельности: а) оперативно-розыскную; б) дознавательскую; в) следственную; г) прокурорскую; д) деятельность специалистов и экспертов.

4. В оптимальную программу криминалистической методики включается: 1) последовательность и тактика оперативно-розыскных мероприятий (ст. 6 Закона об ОРД); 2) алгоритм и тактика проверочных и организационных действий (ревизия, инвентаризация, запросы, объяснения и др.); 3) судебные действия сторон уголовного процесса, а также назначение экспертизы по инициативе суда (ч. 1 ст. 283 УПК РФ).

5. Доказывание с использованием технико-криминалистических средств -это публичное представление, с соблюдением правил и процедур уголовно-процессуального закона, аргументации познанной сущности, заключенной в следах преступлений экономической направленности.

6. Формирование системы обвинительных доказательств по уголовному делу трактуется не только как традиционное понятие «доказывание» (собирание, проверка и оценка), но как более широкое понятие, охватывающее процедуры поиска, выявления, понимания, фиксации, изъятия и представления отдельных доказательств и частных доказательственных систем на различных уровнях доказывания.

7. Особенности тактики доказывания с использованием технико-криминалистических средств обусловливается закономерностями: 1) следообразо-вания (видом, формой следов, их доказательственной ценностью); 2) установления следов (задачами поиска, фиксации доказательств); 3) преобразования следов в доказательства; 4) представления доказательств.

8. Доказательство — это законный и проверяемый аргумент стороны уголовного процесса при доказывании утверждаемого элемента (тезиса),

входящего в предмет доказывания. Только в связке (системе) других доказательств появляется реальная возможность проверки конкретного доказательства. Потому и всякий след события преступления только в принципе может стать доказательством. Использование технико-криминалистических средств в доказывании предполагает вопрос: при каких условиях конкретные результаты такого использования могут стать доказательствами, а при каких условиях «рождение» доказательств невозможно.

9. Использование в доказывании технико-криминалистических средств классифицируется по самостоятельным функциям: поисковой; фиксации; представления; конструктивной; моделирования; диагностической.

10. Существуют общие тактические положения, имеющие значение для каждого или почти каждого использования технико-криминалистических средств доказывания по уголовному делу: 1) ориентировка в обстановке, предшествующей и сопутствующей такому использованию; 2) подготовка и принятие решения об использования технико-криминалистических средств в доказывании; 3) планирование использования технико-криминалистических средств в доказывании; 4) учет информационных, психологических, технических и организационных факторов при использовании технико-криминалистических средств в доказывании; 6) обеспечение сохранности результатов использования технико-криминалистических средств в доказывании; 7) обеспечение допустимости результатов использования технико-криминалистических средств в доказывании.

11. Необходимо рассматривать раздельно: 1) тактику использования технико-криминалистических средств в доказывании до возбуждения уголовного дела; 2) тактику использования технико-криминалистических средств в доказывании в стадии досудебного производства; 3) тактику использования технико-криминалистических средств в доказывании в стадии судебного разбирательства.

12. Правовая регламентация не меняет сути тактического приема использования технико-криминалистических средств в доказывании, если была

и остается свобода выбора средства, как результат оценки сложившихся условий до и в ходе оперативно-розыскного мероприятия, следственного или судебного действия. Действующий УПК РФ в силу диспозитивности многих норм представляет значительные тактические возможности маневра в использовании технико-криминалистических средств в доказывании.

13. К числу современных технико-криминалистических средств, с помощью которых выявляются криминальные ситуации в сфере экономики, относятся разнообразные компьютерные программы, которые позволяют по некоторым признакам (в вероятной форме) выявить признаки криминальности экономических сделок (информационно-аналитическая система «Семантический архив»; информационно-аналитический комплекс «Галактика-гоот»; 3) интегрированная фактографическая информационно-поисковая система «ДОФИН»; 4) информационно-аналитический программный комплекс (ИАПК) «Дипломат»; 5) модульная аналитическая система сбора, обработки и анализа информации компании «Смартвейр». В процессе анализа и интеграции эмпирической базы с помощью технико-криминалистических средств доказывания образуются цепочки взаимосвязанных параметров механизма преступлений экономической направленности.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования заключается в возможности его использования: 1) в общетеоретических и отраслевых научных исследованиях, связанных с изучением проблем криминалистической техники и уголовно-процессуального доказывания; 2) для оптимизации использования технико-криминалистических средств доказывания по уголовным делам о преступлениях как экономической направленности, так и общеуголовной; 3) для совершенствования тактики и методики расследования преступлений экономической направленности; 4) в преподавании уголовного процесса и криминалистики, при подготовке лекций, учебных пособий, практикумов и другой учебно-методической литературы; 5) в учебном и воспитательном процессе с целью повышения качества криминалистической подготовки.

Диссертация представляет интерес в качестве учебного материала при повышении квалификации практических работников правоохранительных органов.

Апробация и внедрение в практику результатов диссертационного исследования. Основные положения исследования изложены диссертантом в четырех научных статьях и были представлены: на региональной межвузовской научно-практической конференции «Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы», Ижевск, 30 апреля 2008 года; межрегиональной научно-практической интернет-конференции «Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы методологии и практики расследования экономических и иных преступлений», Нижний Новгород, 15 мая 2008 года; межрегиональной научно-практической интернет-конференции «Проблемы тактики доказывания при расследовании экономических и иных преступлений», Нижний Новгород, 15 декабря 2009 года.

Материалы диссертационного исследования внедрены в деятельность ГУВД Нижегородской области и в учебный процесс Нижегородской академии МВД России.

Структура и объем диссертации соответствует требованиям ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации и обусловлены объектом, предметом, целью и задачами исследования.

Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, библиографии и двух приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновываются актуальность, степень разработанности избранной темы, определяются объект, предмет, цель и основные задачи исследования, его методологическая основа, раскрывается научная новизна работы, формулируются основные положения, выносимые на защиту, характе-

ризуется теоретическое и практическое значение результатов исследования, приводятся сведения об апробации и внедрении полученных результатов.

Первая глава «Цель и задачи тактики использования технико-криминалистических средств в доказывании по уголовным делам о преступлениях экономической направленности» состоит из трех параграфов. В ней рассматриваются понятие преступлений экономической направленности, цель тактики использования технико-криминалистических средств в доказывании по уголовным делам о преступлениях экономической направленности, классификация технико-криминалистических средств в доказывании по уголовным делам о преступлениях данной категории.

В первом параграфе «Понятие преступления экономической направленности и структура расследования» с точки зрения расследования делается попытка выявить главные (системообразующие) элементы в механизме преступлений экономической направленности. С этой целью анализируются позиции законодателя и специалистов по уголовному праву (А.И. Бойцов, Б.В. Волженкин, Т.О. Кошаева, А.П. Кузнецов, H.A. Лопашен-ко, H.H. Маршакова и др.).

В целом из приведенных вариантов уголовно-правовых позиций вытекает, что: 1) преступления экономической направленности могут совершаться в любой сфере (от сферы культуры до сферы нанотехнологий); 2) субъектом преступлений экономической направленности может быть и должностное (38%), и материально-ответственное (46%), и любое физическое лицо, достигшее определенного возраста (16%); 3) ущерб от такого рода преступления может измеряться в границах очень большого диапазона; 4) преступления экономической направленности совершаются в результате действия (87%) или бездействия (13%); 5) преступления экономической направленности могут быть одно- или многоэпизодными (78%), длящимися (78%) или одномоментными, формальными или материальными (91%).

Основным и единственным критерием выделения преступлений экономической направленности в особую категорию (раздел VIII УК РФ) является

общность видового объекта посягательства, а именно: правомерные общественные отношения, складывающиеся по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг среди юридических и физических лиц.

По мнению диссертанта, достаточно много теоретических и методологических оснований использовать расширительное толкование термина «экономические преступления», т. е. включать в этот класс все более или менее развитые виды преступной деятельности, основа развития которых - получение прибыли, приобретаемой противоправными способами. При этом речь идет не только о проявлениях организованной и профессиональной преступной деятельности. Имеется в виду любой вид многоэпизодных длящихся умышленных криминальных деяний, которые исторически освоены людьми. Потому в настоящей работе используется - в сравнении с понятием «преступления в сфере экономики» - более широкое понятие «преступления экономической направленности».

Для таких видов деяний существует капитальная закономерность: системообразующей целью механизма деятельности является потребление неправомерного дохода. Именно для этой цели решаются промежуточные задачи, связанные с поиском источников такого дохода и его присвоением. Только преступления, совершенные по мотивам мести, сексуальные преступления, преступления против нравственности, ряд преступлений против порядка управления и некоторые иные уголовные правонарушения являются исключением из этого правила.

Если суммировать корыстно-насильственные и просто корыстные виды преступной деятельности, то они составляют не менее 75% всего массива уголовных дел. Выборочный анализ региональных компьютерных банков данных показывает и доказывает: материальная заинтересованность является доминирующим мотивом преступлений. Корыстная мотивация противоправного поведения - глобальный инстинкт человека, независимо от социальной среды обитания.

Проведен сравнительный анализ представлений ученых-криминалистов относительно классификации преступлений экономической направленности (И.А. Возгрин, И.Ф. Герасимов, Г.А. Густов, М.К. Каминский, A.M. Каминский, В.А. Образцов). Сделаны выводы о том, что используются два критерия для отнесения деяний к преступлениям экономической направленности.

Первый относится к признакам субъекта преступления: 1) выполнение организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях и организациях (68%); 2) выполнение обязанностей по охране чужого имущества (18%), 3) наличие доступа к чужому имуществу в связи с выполнением трудовых обязанностей, не связанных с выполнением должностных функций (14%).

Второй критерий характеризует сферу жизнедеятельности: преступление должно быть совершено в процессе осуществления производственно-хозяйственной и финансовой деятельности или, иначе, предпринимательской или иной экономической деятельности. В рамках данного подхода к преступлениям экономической направленности следует отнести преступления, совершаемые субъектами: ^осуществляющими профессиональную деятельность на законном основании (73%); 2) использующими профессиональную деятельность для совершения преступления (12%); 3) имитирующими профессиональную деятельность для криминального использования институциональной среды легальной деятельности (15%). То же можно сказать о финансово-экономических инструментах-средствах (деньги, ценные бумаги, банковские документы): 1) использование в криминальных целях подлинных инструментов (56%); 2) использование в криминальных целях фальшивых инструментов (изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг, электронных карт и т. п. - 44%).

Таким образом, критерием отнесения деяний к преступлениям экономической направленности является не субъект преступления, а также не объект посягательства, не сфера, не место, не время и не обстановка преступной деятельности, а способы совершения действий по подготовке (поиск источников

и средств неправомерного дохода); совершению (присвоению неправомерного дохода), сокрытию и воспроизводству преступной деятельности экономической направленности. Способ совершения действий выступает в роли главного (системообразующего) фактора в структуре преступлений экономической направленности.

В диссертации обосновывается целесообразность исследования тактики использования технико-криминалистических средств в последовательном решении задач: 1) выявление и доказывание признаков преступления (выявление криминальной ситуации); 2) формирование исходной доказательственной информации; 3) криминалистический анализ исходной доказательственной информации (оценка качества и релевантности, установление взаимосвязей между информационными блоками); 4) построение версий (по типу «пирамиды», на вершине которой наиболее вероятные версии, а у подошвы -менее вероятные); 5) разработка версий (выведение следствий в виде следов, переформулировка следствий в обстоятельства, подлежащие доказыванию); 6) планирование проверки версий (упорядочивание обстоятельств, подлежащих доказыванию; 7) подбор к обстоятельствам, подлежащим доказыванию, адекватных действий (процедур доказывания); 8) определение исполнителей и сроков выполнения действий (А.Ф. Лубин).

Можно утверждать, что выбор и реализация тактических и технико-криминалистических средств (далее - ТКС) выполнения действий (процедур), связанных с доказыванием, должны осуществляться с учетом цели методики расследования преступлений экономической направленности. Таковой цслыо является доказательственная система по уголовному делу.

Во втором параграфе «Цель тактики использования технико-криминалистических средств в доказывании по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики» утверждается, что тактика использования ТКС в доказывании по уголовному делу неразрывно связана с общими вопросами и ключевыми понятиями и категориями теории доказательств и доказывания. Прежде всего, в работе ставится и решается вопрос о цели доказывания, кото-

рый не является второстепенным ни для субъектов стороны обвинения, ни для субъектов стороны защиты, ни для государственного обвинителя, ни для суда. При этом ни одна из многочисленных точек зрения на цель доказывания (A.B. Агутин, A.C. Александров, B.C. Балакшин, В.И. Басков, A.C. Бара-баш, Е.А. Карякин, A.A. Кухта, С.И. Шейфер и др.), не может быть поддержана. Теоретические и практические представления о цели уголовно-процессуального доказывания «дрейфуют» от абсолютной и объективной истины к истине относительной и субъективной, далее вообще - к прагматическому умолчанию цели доказывания или к тому, что называют «здравым смыслом» (В.В. Мельник). Истина не может выступать в доказывании по уголовному делу в качестве его цели в силу своего прикладного значения для конкретной методики расследования преступлений экономической направленности.

Решение об использовании ТКС в доказывании не предполагает достижения объективной или судебной (юридической) истины. Формирование минимальной совокупности (системы) доказательств, необходимых для оправдания уголовно-процессуальных решений в ходе и по результатам доказывания, является основной целью криминалистической методики. Эта же цель относится и к тактике использования ТКС в доказывании по уголовным делам о преступлениях экономической направленности.

Формулируется авторское определение: доказательство - это законный и проверяемый аргумент стороны уголовного процесса при доказывании утверждаемого элемента (тезиса), входящего в предмет доказывания. Только в связке (системе) других доказательств появляется реальная возможность проверки конкретного доказательства. Потому и всякий след события преступления экономической направленности только в принципе может стать доказательством. Но может и не стать таковым.

По мнению диссертанта, частная (видовая) криминалистическая методика расследования, раскрытия и доказывания по уголовному делу о преступлениях экономической направленности должна обслуживать все основные формы

деятельности: а) оперативно-розыскную; б) дознавательскую; в) следственную; г) прокурорскую; д) деятельность специалистов и экспертов. В оптимальную программу криминалистической методики включается: 1) последовательность и тактика оперативно-розыскных мероприятий (ст. 6 Закона об ОРД); 2) алгоритм и тактика проверочных и организационных действий (ревизия, инвентаризация, запросы, объяснения и др.); 3) судебные действия сторон уголовного процесса, а также назначение экспертизы по инициативе суда (ч. 1 ст. 283 УПК РФ).

В работе утверждается, что доказывание с использованием ТКС - это публичное представление, с соблюдением правил и процедур уголовно-процессуального закона, аргументации познанной сущности, заключенной в следах преступлений экономической направленности. Формирование системы обвинительных доказательств по уголовному делу трактуется не только как традиционное понятие «доказывание» (собирание, проверка и оценка), но как более широкое понятие, охватывающее процедуры и тактику поиска, выявления, понимания, фиксации, изъятия и представления отдельных доказательств и частных доказательственных систем на различных уровнях доказывания.

Тактика доказывания с использованием ТКС обусловлена закономерностями: 1) следообразования (видом, формой следов, их доказательственной ценностью); 2) установлением следов (задачами поиска, фиксации доказательств); 3) преобразования следов в доказательства; 4) представления доказательств.

В третьем параграфе «Проблемы классификации технико-криминалистических средств в доказывании» выделены основания классификации - это выполняемые функции: 1) поисковая; 2) фиксации; 3) исследовательская; 4) конструктивная; 5) моделирования; 6) диагностическая. Отмечается, что большинство авторов важнейшим элементом деятельности в сфере использования разнообразных научно-технических средств считают свойство максимально точной фиксации и обеспечения достоверности добытых резуль-

тагов (Р.Б. Езерский, Б.В. Романкж, 0.0. Пунда и др.). Это - только один аспект, чисто технический. Должен быть выделен и аспект доказательственный.

Утверждается, что поисковая функция ТКС выступает как одна из ведущих. Поиск, обнаружение объектов - носителей информации - исходный уровень всей деятельности по расследованию преступлений экономической направленности. В пределах уголовного преследования и доказывания поисковую функцию ТКС целесообразно было бы определить как активную, целеустремленную деятельность при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, связанную с установлением объекта - носителя информации. Лишь после того, как объекты - носители информации установлены, возникает возможность реализации иных функций ТКС. Поисковая функция ТКС может быть реализована в пределах как уголовно-процессуальной, так и оперативно-розыскной деятельности, если эта деятельность связана с использованием таких средств с целью обеспечения процесса доказывания в уголовном судопроизводстве, которому она и предшествует или сопровождает (обеспечивает).

В диссертации особо отмечается, что функция фиксации доказательственной информации находится на другом уровне по сравнению с протоколированием. То, что получается в результате применения ТКС, всегда есть не что иное, как приложение к протоколу, в котором должны быть записи об условиях, месте и времени появления этих результатов. В противном случае, это - ориентирующая информация. Функция фиксации, которую реализуют ТКС, являет собой операцию перекодирования информации и представления ее в виде другого кода, то есть происходит перенесение информации из одного объекта на другой в виде, который отвечает природе последнего. Результат отображения должен создавать максимально полное представление относительно объекта отображения, адекватно передавать его свойства и признаки. Функция фиксации ТКС в деятельности, направленной на расследование и раскрытие преступлений экономической направленности, находит

свое проявление в реализации следующих задач: 1) перевод данных на иное средство материальной фиксации, которая отвечает научно-технической природе использованного средства; 2) закрепление данных, связанных с уголовным делом, на материальных носителях и в форме, присущей научно-техническим средствам определенного вида; 3) сохранение данных; 4) многоразовое использование данных, которые были зафиксированы путем их воссоздания; 5) отбор допустимой существенной информации в условиях расследования конкретного уголовного дела; 6) накопление данных к пределам, которые могут быть признаны достаточными; 7) отображение особенных условий, связанных с порядком, процедурой, условиями и путями отображения информации, которая является одной из важнейших гарантий определения этой информации допустимой в случае применения в уголовном судопроизводстве добытых данных как доказательств.

Под исследовательской функцией ТКС в уголовном судопроизводстве нужно понимать деятельность, направленную на эксплуатацию таких средств с целью научного исследования разнообразных предметов, явлений, процессов объективной действительности, которые имеют отношение к процессу расследования уголовного дела или с целью обзора этих объектов, направленного на их исследование. Общие задачи исследовательской деятельности определяются целью приобретения знаний относительно трех важных элементов: 1) о самом объекте - носителе информации, о его общих и частных признаках; 2) об информационном содержании объекта; 3) об обстановке, обстоятельствах, условиях и механизмах отображения информации в объекте.

В работе обосновывается положение о том, что методы обнаружения, фиксации и исследования отображений не могут рассматриваться как чисто технические приемы. Конечной целью этих методов является получение фактических данных. В связи с этим рассмотрение технических аспектов должно органически сочетаться с рассмотрением юридической сущности используемых в процессе расследования средств и методов. Всякий технический прием

обнаружения и исследования отображений в процессе расследования может быть оценен и как прием доказывания.

В диссертации рассматриваются основные - взаимосвязанные и дополняющие друг друга - методы исследования отображений: восстановления, контрольных средств, сравнения (В.Я. Колдин).

Конструктивная функция ТКС в процессе доказывания направлена на выполнение задач, связанных с определением состава и взаиморасположения или взаимоотношений разнообразных обстоятельств, установленных во время расследования определенного уголовного дела: 1) оценка информации, собранной по делу; 2) обеспечение поиска носителей дополнительной информации; 3) установление взаимодействия и взаимовлияния определенного объема и вида обстоятельств при определенных условиях; 4) построение версий и формирование плана их проверки.

Моделирование находит свое проявление в виде отдельной функции ТКС в уголовном судопроизводстве. Под функцией моделирования ТКС в процессе расследования преступлений нужно понимать деятельность, направленную на эксплуатацию научно-технических средств с целью получения, отображения или воссоздания предметов, процессов, явлений или построения схемы развития любого явления или предмета, что касаются расследованного уголовного дела, путем создания модели такого объекта.

Технической базой реализации задач функции моделирования выступают средства компьютерной техники и их программное обеспечение, что дают возможность проведения «ситуационных» экспертных исследований, которые появились в практике экспертных учреждений.

Диагностическую функцию ТКС в процессе доказывания можно определить как деятельность, направленную на эксплуатацию таких научно-технических средств с целью распознавания, разграничения и определения процессов, явлений, предметов объективной действительности, которые имеют отношение к уголовному делу. Фактически эта функция ТКС выражена в реализации трех главных задач: 1) распознавание - установление подобных

черт из ранее известных объектов; 2) разграничение - установление на основе выделения, дифференциации устанавливаемого от ему подобного; 3) определение - установление свойств объекта.

Во второй главе «Тактика использования технико-криминалистических средств в доказывании на отдельных стадиях расследования уголовных дел о преступлениях экономической направленности» рассматривается общая характеристика и особенности тактики использования технико-криминалистических средств в доказывании на стадии выявления криминальной ситуации и проверки типичных версий.

В первом параграфе «Общая характеристика тактики использования технико-криминалистических средств в доказывании по уголовным делам о преступлениях экономической направленности» обсуждается вопрос о становлении криминалистической тактики использования ТКС в доказывании. Констатируется, что криминалистическая тактика становится частью науки только тогда, когда наблюдается ее проникновение в самою себя, когда ведется слежение за собственными процессом развития и за появлением научных продуктов — тактических и технических разработок. Более низкий уровень развитая науки - это простое наблюдение за внешними действиями, а не за идеями и мыслями.

По мнению диссертанта, тактика использования ТКС в доказывании в отрыве от особенностей преступной деятельности и в отрыве от предмета доказывания по уголовным делам о преступлениях экономической направленности - это рассмотрение механизма в отрыве от знаний о его механике. Иначе говоря, механизм преступления и тактика доказывания с использованием ТКС соотносятся как «отражение» и «отражение отражения». Актуальность сопоставления этих категорий диктуется как теоретическими соображениями, так и состоянием проблемы на практике.

Приемы (средства) доказывания с использованием ТКС будут различны в зависимости от этапа уголовного преследования - до возбуждения уголовного дела, на стадии возбуждения уголовного дела, на стадии предварительного

расследования или в суде. В диссертации рассматриваются некоторые вопросы оперативно-розыскной тактики как части криминалистической тактики. Сущность документирования в оперативно-розыскной деятельности вполне сопоставима с ролью доказывания в уголовно-процессуальной деятельности. Как в документировании, так и в доказывании осуществляется познавательный процесс обстоятельств совершенного преступления с помощью аналогичных методов: опроса, осмотра, наблюдения, сравнения, исследования предметов (документов) и пр.

Применение этих методов оперативным работником, следователем, прокурором, судом позволяет: вести речь об элементах доказывания: собирание, проверка и оценка информации (доказательств). По мнению диссертанта, тактика использования ТКС при документировании преступных действий не противоречит общим задачам криминалистической тактики: а) предварительному изучению и технической фиксации лиц, представляющих оперативный интерес (статус, преступные связи, ролевые функции, пристрастия); б) ознакомление и техническая фиксация мест хранения документов (включая и черновые записи), неучтенных товарно-материальных ценностей и мест их сбыта; в) изучение и техническая фиксация порядка работы предприятия, учреждения или фирмы; г) планирование и реализация тактической комбинации по скрытному проникновению на объект или же наружному наблюдению.

Позиция диссертанта состоит в том, что если сведения, полученные с использованием ТКС, имеют отношение к расследуемому событию, если их можно проверить процессуальными средствами, то независимо от того, когда они получены - до или после возбуждения уголовного дела, - они могут быть доказательствами обвинения. Отсюда напрашивается однозначный вывод о том, что использование ТКС в доказывании начинается, когда: 1) выявляются первые признаки преступления (преступной деятельности); 2) вступает в действие принцип публичности (обязательное реагирование на признаки преступления - ст. 21 УПК РФ). При этом момент обнаружения первых признаков преступления в идеале должен совпадать и с началом действия принципа

публичности, и началом уголовного преследования, и началом тактики использования ТКС в доказывании, и началом формирования систем обвинительных доказательств.

Решение тактического вопроса о том, немедленно пресекать или продолжать документировать с использованием ТКС преступную деятельность, собирая «любые сведения», зависит от оценки многих факторов: 1) полноты и качества собранного доказательственного материала за счет процедур, допустимых до возбуждения уголовного дела; 2) степени развития преступной деятельности и ее возможности противодействовать расследованию; 3) сферы криминальной активности (банковская, потребительский рынок и др.); 4) «внутрипроизводственной» технологии преступной деятельности; 5) технологии отмывания, присвоения и потребления неправомерных доходов.

Во втором параграфе «Использование технико-криминалистических средств при выявлении и доказывании признаков преступлений экономической направленности» отмечается, что сущность признаков преступления в сфере экономики состоит в том, что нарушено соответствие (равновесие) между объявленной нормой уголовного закона и поведением субъекта. Криминальная ситуация - это оценочное интегральное понятие, характеризующее вероятностное знание о признаках преступления, выраженных в общей следовой картине. Применительно к проблематике исследования можно сказать, что криминальная ситуация может быть тогда, когда то или иное лицо нарушает вполне конкретные правила ведения бизнеса.

В диссертации анализируются особенности проявления признаков взяточничества в сфере распределения государственных заказов. По каждому признаку даются рекомендация об использовании ТКС в доказывании. Отмечается, что некоторые признаки напрямую не указывают на совершение взяточничества или хищений на конкретном предприятии, однако дают достаточные основания предполагать об их существовании и строить обоснованные версии о возможных субъектах преступной деятельности и способах их действий.

В работе дается характеристика некоторых программных (компьютерных) ТКС в целях поиска и анализа цепочек корреляционных связей между элементами преступной деятельности в сфере экономики - связей между отдельными версиями (информационно-аналитическая система «Семантический архив»; информационно-аналитический комплекс «Галактика-Zoom»; интегрированная фактографическая информационно-поисковая система «ДОФИН»; информационно-аналитический программный комплекс (ИАПК) «Дипломат»; модульная аналитическая система сбора, обработки и анализа информации компании «Смартвейр» и др.). В процессе анализа и интеграции эмпирической базы образуются цепочки взаимосвязанных параметров: 1) «должность-способ-документы»; 2) «технология-документы-должность»; 3) «ситу-ация-способ-документы-должность»; 4) «судимость-ситуация-способ-должность»; 5) «связи-способ-должность-документы» и т.д. Цепочки и связи, устанавливаемые между параметрами (факторами) преступной деятельности, всегда вероятностные.

Сформулировано общее положение: доказательственное значение имеет не только представление результатов использования ТКС, но и сама технология и тактика этого использования - «как это было сделано».

В третьем параграфе «Использование технико-криминалистических средств при реализации плана проверки типовых версий» рассматриваются особенности тактики применения ТКС в ходе производства осмотра места происшествия, обыска и выемки, допроса, очной ставки и проверки показаний на месте. Диссертант подвергает критике позицию, согласно которой уголовный процесс не имеет прикладного характера, т. е. особенностей при производстве по отдельным видам преступлений (Ю.В. Колташев). Критикуются и взгляды некоторых авторов, безоговорочно игнорирующих особенности следовых картин - отражений экономических преступлений (A.A. Закатов, Ю.Н. Оропай). Одна из особенностей - комбинаторное отражение многоходовой схемы преступной деятельности. В этом случае, во-первых, происходит многослойное следообразование. Во-вторых, зависимость

между отдельными следами настолько опосредована, что возникают сложные ситуации в доказывании связей между участниками преступной деятельности, документами и способами совершения действий. Рекомендуется тактический прием изготовления и представления слайд-фильма, в котором демонстрируются логические цепочки «экономико-криминальных схем» (С.Ю. Журавлев).

В ходе проверки фактических данных и иных сведений на месте расхитителей рекомендуется использовать следующие подходы в общении и тактические «уловки» с видеофиксацией: 1) когда подозреваемый (обвиняемый) намерен дать правдивые показания на месте, ему, перед выходом на место, предлагается схематично записать или зарисовать путь маршрута собственноручно. В процессе дачи показаний и демонстрации на месте подозреваемый (обвиняемый) иногда упоминает такие детали преступления, которые еще не известны следствию и тем самым расширяет объем его познания о подлежащих доказыванию обстоятельствах. Собственноручная запись или зарисовка приобщается к протоколу следственного действия и может быть использована при проведении почерковедческой экспертизы; 2) подозреваемому (обвиняемому) разъясняется целесообразность добровольного возмещения причиненного им материального ущерба, выдачи похищенных ценностей и денежных средств; 3) подозреваемому (обвиняемому) с выходом на место предлагается показать и детализировать свои показания по времени изъятия, месту промежуточного складирования, количеству использованных для вывоза транспортных средств. Этот прием применяется для установления и использования в дальнейшем противоречий как в его показаниях, так и в показаниях соучастников хищения. Особенно эффективен этот прием, если между ними имеет место предварительный сговор о характере показаний; 4) в ходе проверки фактических данных и иных сведений на месте могут использоваться личностные противоречия между соучастниками хищений, симпатии и антипатии подозреваемого (обвиняемого). С учетом положительных сторон личности проверяемого он побуждается к раскаянию в содеянном.

Этот прием наиболее эффективен при проверке показаний второстепенных соучастников хищений. При этом лицу напоминаются1 положения статьи 61 УК РФ, по которой активное способствование раскрытию преступления, изобличение других соучастников и помощь в розыске похищенного рассматриваются как обстоятельства, смягчающие наказание.

Целесообразно закрепить показания аудио- или видеозаписью, особенно в случаях, когда подозреваемый (обвиняемый) сообщает и показывает о новых, еще не установленных фактах хищения, называет новых соучастников, неизвестные ранее способы хищения, реализации похищенного, места хранения похищенных ценностей.

В заключении подводятся основные итоги проведенного исследования, делаются выводы, намечаются пути дальнейшей разработки диссертационной темы.

В приложениях отражены результаты изучения уголовных дел и результаты усредненных количественных экспертных оценок тактических факторов использования ТКС в доказывании по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики.

По теме диссертационного исследования опубликованы следующие работы:

Статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобр-науки России для публикации результатов диссертационных исследований:

Х.Лашко А.Н. Типичные ошибки формирования доказательственного материала для проведения пожарно-технических экспертиз при расследовании криминальных пожаров / В.А. Зверев, А.Н. Лашко // Экономическая безопасность России: политические ориентиры, законодательные приоритеты, практика обеспечения: Вестник Нижегородской академии МВД России. -Н. Новгород, 2009.-№1 (10).-С. 178-182.

1 Необходимо иметь в виду, что разъясняются положения статьи 61 УК РФ при допросе.

Иные публикации:

2.Лашко А.Н. К вопросу об основаниях выбора следственного действия / Е.Е. Кондратьева, А.Н. Лашко // Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы: Сборник научных статей региональной межвузовской научно-практической конференции, Ижевск, 30 апреля 2008 года. -Ижевск: «Экспертиза», Ижевский филиал Нижегородской академии МВД России, 2008. - Вып. 3. - С. 69-72.

3.Лашко АН. О компьютерных аспектах «традиционного» мошенничества // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы методологии и практики расследования экономических и иных преступлений: Материалы межрегиональной научно-практической интернет-конференции, Н. Новгород, 15 мая 2008 г. / Под ред. А.Ф. Лубина. - Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2008. - С. 244-248.

А. Лашко А.Н. О классификации технико-криминалистических средств, используемых в доказывании // Проблемы тактики доказывания при расследовании экономических и иных преступлений: Материалы межрегиональной научно-практической интернет-конференции, Н. Новгород, 15 декабря 2009 г. / Под ред. А.Ф. Лубина. - Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2010.-С. 286-293.

Общий объем опубликованных работ - 1,6 п. л.

Корректор./"!В. Сухова Компьютерная верстка Т.В. Булкиной

Тираж 100 экз. Заказ Ш&ЗЗ

Отпечатано в отделении оперативной полиграфии Нижегородской академии МВД России. 603144, Н. Новгород, Анкудиновское шоссе, 3.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Лашко, Александр Николаевич, кандидата юридических наук

Глава 1. Цель и задачи тактики использования технико-криминалистических средств в доказывании по уголовным делам о преступлениях экономической направленности.

1.1. Общая характеристика преступлений экономической направленности и структура расследования.

1.2. Цель тактики использования технико-криминалистических средств в доказывании по уголовным делам о преступлениях экономической направленности.

1.3. Проблемы классификации технико-криминалистических средств, используемых в доказывании по уголовным делам.

Глава 2. Тактика использования технико-криминалистических средств в доказывании на отдельных стадиях расследования уголовных дел о преступлениях экономической направленности.

2.1. Общая характеристика тактики использования технико-криминалистических средств в доказывании по уголовным делам о преступлениях экономической направленности.

2.2. Использование технико-криминалистических средств при выявлении и доказывании признаков преступлений экономической направленности.

2.3. Использование технико-криминалистических средств при реализации плана проверки типовых версий.

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Тактика использования технико-криминалистических средств в доказывании по уголовным делам о преступлениях экономической направленности"

Актуальность диссертационного исследования. Уголовная статистика свидетельствует, что количество зарегистрированных экономических преступлений год от года возрастает в среднем на 15%. По сравнению с январем — октябрем 2008 года, за этот же период 2009 года число таких преступлений возросло на 6,8%. Всего выявлено 385,6 тыс. преступлений данной категории, удельный вес их в общем числе зарегистрированных преступлений составляет 13,2%. Материальный ущерб от указанных преступлений (на момент возбуждения уголовного дела) составил 1 368 млрд. рублей, что в 5,6 раза больше аналогичного показателя прошлого года (244, 8 млрд. рублей). Более трети (34,8%) в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили тяжкие и особо тяжкие преступления.

Эти цифры говорят о том, что в целом экономическая преступность реально угрожает безопасности Российской Федерации, а ее обеспечение должно являться в настоящее время приоритетным направлением деятельности всех правоохранительных органов. По нашим данным, например, в Нижегородской области за десять последних лет только шесть уголовных дел «банковской» направленности дошли до суда. Нужно четко осознавать, что следственная и прокурорская оценка доказательств, оценка доказательств 1 защитником и оценка доказательств судьей в условиях состязательного судоговорения — принципиально разные вещи. Федеральные или региональные претензии на определенный контроль экономической преступности тогда оправданны, когда высокотехнологичным (наукоемким) преступлениям противостоит высокая технология деятельности по выявлению, расследованию и > доказыванию.

Закономерности преобразования следов преступления в доказательстг ва, а последних - в доказательственные факты - это и есть то, что с точки зрения уголовного процесса и криминалистики можно именовать механизмом доказывания. При этом следует особо подчеркнуть: важным исходным пунктом такого преобразования служат тактико-технические средства криминалистического выявления, фиксации, исследования вещественных и документальных источников информации.

Следует подвергнуть сомнению положение о том, что предметом криминалистической тактики служат закономерности отношений в системе «человек — человек» (А.И. Винберг). Возможно более широкое толкование этого предмета. Чем выше и разнообразнее тактический арсенал следователя (в том числе и по использованию криминалистической техники), тем выше результативность оперативно-розыскного мероприятия или следственного действия.

В целом актуальность диссертационного исследования определяется: теоретической и практической потребностью выявления закономерностей восприятия, понимания и обработки любых источников'информации; методическим и практическим несовершенством уголовно-процессуальных процедур тактико-технических средств фиксации и представления результатов криминалистического исследования информационных источников; практической необходимостью новых методов криминалистического исследования и эффективных рекомендаций, направленных на формирование информационной базы для построения, проверки версий и доказывания.

Степень разработанности проблемы. Криминалистическое исследование источников информации традиционно классифицируется по основным видам: 1) документов (C.B. Андреев, Т.А. Беева, А.И. Бронников, В.Н. Данилов, В.Б. Данилович, В.Д. Карпенко, Ю.Г. Корухов, A.A. Онищенко, В.Ф. Орлова, С.И. Ткаченко и др.); 2) трасологических объектов, в том числе огнестрельного оружия (В.В. Агафонов, O.A. Аникина, М.В. Ануфриев, JT.B. Ба-гурин, Ю.П. Дубягин, О.П. Дубягина, В.Д. Корма, H.A. Корниенко, А.Ю. Кузнецов, Н.П. Майлис, В.М. Плескачевский, Ю.Г. Терехина, Е.И. Тихонов,

М.И. Шахриманьян и др.); 3) биологических объектов (JI.M. Исаева, Н.Е. Су-рыгина, Т.Н. Шамонова и др.); 4) видео- и фонограмм (A.B. Бессонов, Б.С. Гу-лакян, М.А. Вознюк, А.Ш. Каганов, В.Г. Михайлов и др.). В этой сфере авторы рассматривают проблематику экспертных технологий, а вопросы доказательственного значения отнесены на периферию исследований.

Таким образом, проблемы тактики использования технико-криминалистических средств в целях доказывания при расследовании преступлений экономической направленности не являлись предметом диссертационного анализа.

Объектом исследования является, с одной стороны, деятельность, связанная с подготовкой, совершением и сокрытием преступлений экономической направленности, а с другой стороны — деятельность по выявлению, расследованию, раскрытию и предотвращению указанного вида преступлений.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих основных задач:

- рассмотреть понятие преступления экономической направленности с точки зрения структуры расследования;

- определить цель тактики использования технико-криминалистических средств в доказывании по уголовным делам о преступлениях экономической направленности;

- произвести классификацию технико-криминалистических средств в доказывании;

- дать общую характеристику тактики использования технико-криминалистических средств в доказывании по уголовным делам о преступлениях экономической направленности;

- раскрыть особенности тактики использования технико-криминалистических средств при выявлении и доказывании признаков преступлений экономической направленности; выявить особенности тактики использования технико-криминалистических средств при реализации плана проверки типовых версий.

Методологическая основа диссертационного исследования. В диссертационной работе использовались следующие научные методы: диалектический - как способ объективного и всестороннего познания действительности и ее динамики; исторический — для определения генезиса и социального значения познавательных методов, связанных с изучением преступлений экономической направленности и ситуаций практической деятельности по доказыванию; индуктивный и дедуктивный — для выявления структуры и содержания основ криминалистической методики расследования преступлений экономической направленности; анализ и синтез, системно-структурный, функциональный и другие научные методы - для обоснования роли и места тактики использования технико-криминалистических средств в доказывании по уголовным делам о преступлениях экономической направленности.

Теоретическую основу исследования составляют труды отечественных ученых в области уголовного процесса и теории оперативно-розыскной деятельности (работы A.C. Александрова, Б.Т. Безлепкина, А.Н. Громова, A.A. Давлетова, В.Я. Дорохова, Ю.В. Кореневского, JIM. Корнеевой, А.Г. Мар-кушина, М.П. Полякова, М.С. Строговича, В.Т. Томина, С.А. Шейфера и др.), в сфере' криминалистики (работы P.C. Белкина, И.А. Возгрина, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, С.П. Голубятникова, В.Д. Грабовского, Л.Я. Драпкина, М.К. Каминского, М.А. Кустова, В.Я. Колдина, М.П. Лаврова, В.Д. Ларичева,

И.М. Лузгина, А.Ф. Лубина, В.А. Образцова, С.И. Поташника, Е.Р. Российской, 11;А. Селиванова, В.А. Снеткова, В.А. Тимченко, А.Г. Филиппова, А.А. Хмырова, Б.И1 Шевченко, В.И. Шиканова, Е.Е. Центрова, Л.Г. Эджубо-ва, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова и др.).

Нормативно-правовую базу работы образуют нормативные акты законодательного и подзаконного характера!, составляющие правовую основу выявления, исследований источников доказательственной информации и представления доказательств.

Эмпирическая база исследования. Источниками информации о практических проявлениях проблем тактики использования технико-криминалистических средств в доказывании по уголовным делам о преступлениях экономической направленности послужили: официальная статистика (опубликованная)- статистические материалы на интернет-сайтах о результатах деятельности правоохранительных и. судебных органов Российской Федерации; информационные ресурсы Интернета; фактологические материалы диссертационных исследований, журнальные: публикации по данной.тематике, научные статьи в различных сборниках; материалы; собственных эмпирических исследований, проведенных в 2006-2009 годах на территории Приволжского федерального округа: данные анкетирования и интервьюирования следователей; оперативных работников и экспертов (свыше 60 респондентов).

Эмпирическая база исследования* включает в себя« также результаты изучения около 200 уголовных дел (архивных и находящихся в производстве) и иных материалов, прямо или косвенно отражающих проблематику тактики технико-криминалистического обеспечения доказывания по уголовным делам о преступлениях экономической направленности.

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, что впервые на монографическом: уровне исследованы возможности! тактики использования технико-криминалистических средств в доказывании по уголовным делам о преступлениях экономической направленности. Выявлены основные элементы преступлений экономической направленности с точки зрения структуры расследования; определена цель тактики использования технико-криминалистических средств в доказывании по уголовным делам о преступлениях экономической направленности; произведена классификация технико-криминалистических средств в доказывании; дана общая характеристика тактики использования технико-криминалистических средств в доказывании по уголовным делам о преступлениях экономической направленности; раскрыты особенности тактики использования технико-криминалистических средств при выявлении и доказывании признаков преступлений экономической направленности; изложены особенности тактики использования технико-криминалистических средств при реализации плана проверки типовых версий при расследовании преступлений экономической направленности.

Основные положения, выносимые на защиту:

5. Доказывание с использованием технико-криминалистических средств — это публичное представление, с соблюдением правил и процедур уголовно-процессуального закона, аргументации познанной сущности, заключенной в следах преступлений экономической направленности.

8. Доказательство - это законный и проверяемый аргумент стороны уголовного процесса при доказывании утверждаемого элемента (тезиса), входящего в предмет доказывания. Только в связке (системе) других доказательств появляется реальная возможность проверки конкретного доказательства. Потому и всякий след события преступления только в принципе может стать доказательством. Использование технико-криминалистических средств в доказывании предполагает вопрос: при каких условиях конкретные результаты такого использования могут стать доказательствами, а при каких условиях «рождение» доказательств невозможно.

12. Правовая регламентация не меняет сути тактического приема использования технико-криминалистических средств в доказывании, если была и остается свобода выбора средства, как результат оценки сложившихся условий до и в ходе оперативно-розыскного мероприятия, следственного или судебного действия. Действующий УПК РФ в силу диспозитивности многих норм представляет значительные тактические возможности маневра в использовании технико-криминалистических средств в доказывании.

13. К числу современных технико-криминалистических средств, с помощью которых выявляются криминальные ситуации в сфере экономики, относятся разнообразные компьютерные программы, которые позволяют по некоторым признакам (в вероятной форме) выявить признаки криминальности экономических сделок (информационно-аналитическая система «Семантический архив»; информационно-аналитический комплекс «Галактика-2оот»; 3) интегрированная фактографическая информационно-поисковая система «ДОФИН»; 4) информационно-аналитический программный комплекс (ИАПК) «Дипломат»; 5) модульная аналитическая система сбора, обработки и анализа информации компании «Смартвейр». В процессе анализа и интеграции эмпирической базы с помощью технико-криминалистических средств доказывания образуются цепочки взаимосвязанных параметров механизма преступлений экономической направленности.

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Лашко, Александр Николаевич, Нижний Новгород

Заключение.

Главной особенностью расследования преступлений экономической направленности является ряд трудностей: во-первых, сложность выявления этих преступлений; во-вторых, трудность доказывания как способов совершения действий, так и связей этих способов с субъектом. Потому критерием отнесения деяний к преступлениям экономической направленности является не субъект преступления, а также не объект посягательства, не сфера, не место, не время и не обстановка преступной деятельности, а именно способы совершения действий по подготовке (поиск источников и средств неправомерного дохода); совершению (присвоению неправомерного дохода), сокрытию и воспроизводству преступной деятельности экономической направленности.

Частная (видовая) криминалистическая методика расследования, раскрытия и доказывания по уголовному делу о преступлениях экономической направленности должна «обслуживать» все основные формы деятельности: а) оперативно-разыскную; б) дознавательскую; в) следственную; г) прокурорскую; д) деятельность специалистов и экспертов.

Доказывание с использованием ТКС - это публичное представление, с соблюдением правил и процедур уголовно-процессуального закона, аргументации познанной сущности, заключенной в следах преступлений экономической направленности.

Доказывание по уголовному делу с использованием ТКС - это формирование системы доказательств, которая позволяет принять обоснованное уголовно-процессуальное решение по делу (по конкретным материалам). Формирование системы обвинительных доказательств по уголовному делу трактуется не только как традиционное понятие «доказывание» (собирание, проверка и оценка), но как более широкое понятие, охватывающее процедуры поиска, выявления, понимания, фиксации, изъятия и представления отдельных доказательств и частных доказательственных систем на различных уровнях доказывания.

Решение об использовании ТКС в доказывании не предполагает достижение объективной или судебной (юридической) истины. Формирование минимальной совокупности (системы) доказательств, необходимых для оправдания уголовно-процессуальных решений в ходе и по результатам доказывания - является основной целью криминалистической методики. Эта же цель относится и к тактике использования ТКС в доказывании по уголовным делам о преступлениях экономической направленности.

На пути достижения этой цели решаются конкретные задачи, связанные с закономерностями: 1) следообразования (видом, формой следов, их доказательственной ценностью); 2) установлением следов (задачами поиска, фиксации доказательств); 3) преобразования следов в доказательства; 4) представления доказательств.

Доказательство - это законный и проверяемый аргумент стороны уголовного процесса при доказывании утверждаемого элемента (тезиса), входящего в предмет доказывания. Только в связке (системе) других доказательств появляется реальная возможность проверки конкретного доказательства. Потому и всякий след события преступления только в принципе может стать доказательством. Но может и не стать таковым.

Имеются достаточные основания для выделения функций ТКС: 1) поисковая; 2) фиксации; 3) исследовательская; 4) конструктивная; 5) моделирования; 6) диагностическая. Определение функциональной природы того или другого ТКС, его целевого назначения, возможностей выделения признаков и группирования ТКС дает возможность выяснить правовые и организационные вопросы, связанные с результатами применения этих средств в уголовном судопроизводстве.

Использование ТКС позволяет решать задачи: 1) перевода данных на иное средство материальной фиксации; 2) закрепления данных, связанных с расследуемым событием; 3) сохранения данных; 4) многоразового использования данных; 5) отбора допустимой, существенной и проверяемой информации в условиях расследования конкретного уголовного дела; 6) накопления данных к пределам, которые могут быть признаны достаточными; 7) отображения особенных условий, связанных с порядком, процедурой установления следов; 8) представления доказательственной информации в целях уяснения события преступления экономической направленности.

Правовая регламентация не меняет сути тактического приема использования ТКС в доказывании, если была и остается свобода выбора средства, как результат оценки сложившихся условий «до» и в ходе оперативно-розыскного мероприятия, следственного или судебного действия. УПК РФ в силу диспозитивности многих правовых норм представляет значительные тактические возможности маневра ТКС в доказывании. Во-первых, можно использовать помощь специалиста в изготовлении наглядных пособий в целях использования тактических приемов при допросе. Во-вторых, можно настаивать на изготовлении иллюстративного материала по результатам экспертного исследования. В-третьих, можно - с учетом обвинительного заключения - подготовить варианты представления доказательственной базы прокурором-обвинителем в ходе судебного разбирательства.

Доказательственное значение имеет не только представление результатов использования ТКС, но и сама технология и тактика этого использования - сама тактика доказывания, «как это было сделано».

В плане расследования преступления экономической направленности по каждому обстоятельству, подлежащему доказыванию, должны быть подобраны процедуры доказывания, а также ТКС, которые - из тактических соображений - необходимо и целесообразно использовать в доказывании.

Типовые схемы доказывания могут быть классифицированы: 1) от способа; 2) от следов; 3) от лица; 4) от факта; 5) от места; 6) от транспортных средств; 7) от других преступлений.

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Тактика использования технико-криминалистических средств в доказывании по уголовным делам о преступлениях экономической направленности»

1. Нормативно-правовые акты и другие официальные документы:

2. Конституция Российской Федерации. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. - 80 с.

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Российская газета. 2001. - 22 декабря (в редакции 06.12.2007 г.).

4. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-Ф3 // Собрание законодательства Российской Федерации 1996 - 17 июня - ст. 2954 (в редакции от 06.12.2007 г.).

5. Федеральный закон «Об оперативно- розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. // Российская газета. 1995. - 18 августа.

6. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

7. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» (в редакции от 24.07.2007 г.).

8. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции от 01.12.2007 г.).

9. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» (в редакции от 6 февраля 2007 г.).

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» (в редакции от 6 февраля 2007 г.).

13. Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. № 307 (в редакции от 27.10.2007 г.).1. Книги, научные статьи:

14. Абашева Ф.А., Зинатуллин Т.З. Функциональная характеристика современного российского уголовного процесса. М.: «Юритлитформ», 2008.-211 с.

15. Абдулин P.C. Прокурорский надзор в Российской Федерации: Учебное пособие. Курган: Изд-во Курганского гос. университета, 2004. - 80 с.

16. Абдулхаликов М. Прокурорский надзор в сфере экономики // Законность. 1998. - № 1. - С. 5-8.

17. Абова Т.Е. Избранные труды. М.: Ин-т государства и права Российской акад. наук, 2009. - 1132 с.

18. Аверьянова Т.В., Белкин P.C., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. Изд. 3-е, перераб. и доп. / Под ред. P.C. Белкина, М.: Норма, 2008. - 990 с.

19. Агутин A.B. Мировоззренческие идеи в уголовно-процессуальном доказывании: Монография. М.: ИД «Юр-ВАК», 2004. -545 с.

20. Азаров В. Уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные средства достижения цели раскрытия преступления // Государство и право. -1997.-№ 10.-С. 45-49.

21. Акишин М.О. Полицейское государство и сибирское общество. Эпоха Петра Великого. Новосибирск: Изд-во НГУ, 1996. - 146 с.

22. Акофф Р., Эмери Ф. О Целеустремленных системах: Пер. с англ., М.: «Радио и связь», 1974. 274 с.

23. Александров А.И. Уголовная политика и уголовный процесс в российской государственности: история, современность, перспективы, проблемы / Под ред. В.З. Лукашевича. СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2003. -559 с.

24. Александров A.C. Диспозитивность в уголовном процессе. Н. Новгород: НЮИ МВД России, 1997. - 209 с.

25. Александров A.C. Язык уголовного судопроизводства: Автореф. дисс. докт. юрид. наук. Н. Новгород, 2003. - 32 с.

26. Александров A.C., Стуликов А.Н. Судебные доказательства и доказывание по уголовным делам: Лекции. Н. Новгород: НА МВД РФ, 2002.- 188 с.

27. Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного процесса. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1980. - 252 с.

28. Алексеев С.С. Право: азбука теория - философия: Опыт комплексного исследования. - М.: Статут, 1999. — 709 с.

29. Алексеева Л.Б. Понятие процессуальной функции // Курс советского уголовного процесса. Общая часть / Под ред. А.Д. Бойкова и И.И. Карпеца. -М.: «Юрид. лит., 1989. С. 421-428.

30. Алиев Т.Т., Громов H.A. Основные начала уголовного судопроизводства. М.: Книга сервис, 2003. — 144 с.

31. Алъперт С.А. Субъекты уголовного процесса. Харьков: ХЮИ, 1997.-83 с.

32. Алъперт С.А. Уголовно-процессуальные функции: понятие, система, субъекты. Харьков: ХЮИ, 1995. - 87 с.

33. Амосов H. М. Алгоритмы разума. Киев: Наукова думка, 1979.220 с.

34. Анисимов Е.В. Дыба и кнут. Политический сыск и русское общество в XYIII веке. М., 2000. - 420 с.

35. Анисимов О. С. Основы методологического мышления. М.: Внешторгиздат, 1989. — 412 с.

36. Астапкина С.М., Дубровицкая Л.П. Расследование хищений государственного или общественного имущества, совершенных должностными лицами: Учебное пособие. М.: УМЦ при ГУК МВД РФ, 1992.-72 с.

37. Баев О.Я. Расследование отдельных видов преступлений: Учебное пособие. Воронеж, 1986. - 192 с.

38. Балакшин B.C. Доказательства в теории и практике уголовно-процессуального доказывания: Монография. Екатеринбург: ООО «Изд-во УМЦ УПИ», 2004. - 298 с.

39. Барабаш A.C. Природа российского уголовного процесса, цели уголовно-процессуальной деятельности и их установление. СПб.: Издательство Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. - 340 с.

40. Баранов A.M., Деришев Ю.В., Николаев Ю.А. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. Источники уголовно-процессуального права: Учебное пособие. Омск: Юридический институт, 2003. - 120 с.

41. Баршев С. Основания уголовного судопроизводства. СПб.: Тип. II Отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии. 1841. — 298 с.

42. Басков В.И. Оперативно-розыскная деятельность. — М.: Зерцало, 1997.-360 с.

43. Батаев И. А. Проблемы выявления и раскрытия мошенничества / И.А. Батаев, O.A. Гуйва. — Ижевск: Изд. дом «Удмуртский университет», 2006.-210 с.

44. Бахин В.П. Критерии и способы оценки криминалистических средств и методов внедряемых в практику // Теория и практика собирания доказательственной информации техническими средствами на предварительном следствии. К., 1980. - С. 36-41.

45. Бахин В.П. Совершенствование научно-технического потенциала расследования преступлений // Технические средства и системы в предупреждении и раскрытии преступления. К., 1997. - С. 7-12.

46. Бахин В.П., Карпов Н.С., Кузъмичев B.C. Проблемы повышения научно-технического потенциала следствия // Вестник Днепропетровского ун-та.-Правоведение.-Днепропетровск, 1994.-Вып. 1.-С. 108-119.

47. Бедняков Д. И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. -М.: Юрид. лит., 1991. -208 с.

48. Безлепкин Б. Т. Уголовный процесс России в вопросах и ответах. — М. Проспект, 2000. 303 с.

49. Беккария Ч. О преступлениях и наказаниях / Пер. с итал. М.: Издание С. JI. Беликова. 1889. - 232 с.

50. Белкин А.Р. Теория доказывания. Научно-методическое пособие.- М.: Норма, 1999. 429 с.

51. Белкин А.Р. Теория доказывания: Научно-методическое пособие.- М.: Издательство Норма, 1999. 429 с.

52. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М., 2001.-240 с.

53. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. М.: Юрид. лит., 1987. - 272 с.

54. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории — к практике. М., 1988. — 304 с.

55. Белкин P.C. Криминалистическая энциклопедия. M.: Изд.-во БЕК, 1997. - 342 с.

56. Белкин P.C. Курс советской криминалистики. В 3-х т. М.: Акад. МВД СССР, 1979. - Т. 3. - 407 с.

57. Белкин P.C., Винберг А.И. Криминалистика и доказывание (методологические проблемы). М.: Юридическая литература, 1969. - 216 с.

58. Белозеров Ю.Н., Марфицин П.Г. Обеспечение прав и законных интересов личности в стадии возбуждения уголовного дела: Учеб. пособие. — М., 1994. 124 с.

59. Белоусов A.B. Процессуальное закрепление доказательств при расследовании преступлений. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», .2001.- 174 с.

60. Беляев ИД. История русского законодательства. СПб: Изд-во «Лань», 1999. - 640 с.

61. Бентам И. О судебных доказательствах: Трактат/Пер. с фр. -Киев: Тип. М. П. Фрица, 1876. 421 с.62 ' Берэюелъ, Ж.-Л. Общая теория права. M.: Nota Вепе, 2000. - 576 с.

62. Биленчук П.Д., Лукъянчиков Е.Д., Сало В Д. Методика обнаружения и использования одорологической информации в процессе раскрытия преступления. К., 1993. - 94 с.

63. БирС. Мозг фирмы / Пер с англ. М.: Радио и связь, 1993. -416 с.

64. Бирюков В.В. Научные и практические основы использования компьютерных технологий для фиксации криминалистически значимой информации: Монография. Луганск: РИО ЛАВД, 2002. - 264 с.

65. Бирюков В.В. Цифровая фотография: перспективы использования в криминалистике: Монография Луганск: РИО ЛИВД, 2000. - 138 с.

66. Бирюков В.В., Коваленко В.В. Криминалистическое исследование документов: Монография. Луганск: РИО ЛИВД, 1999. - 164 с.

67. Блауберг И. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. М.: Наука, 1973. - 270 с.

68. Богданов А. А. Тектология (Всеобщая организационная наука): В 2 кн.-М.: Экономика, 1989.-Кн. 1.-304 е.;-Кн. 2.-351 с.

69. Божъев В.П. Уголовно-процессуальные правоотношения. М.: Юрид. лит., 1975.-176 с.

70. Бойков А.Д. Третья власть в России / Очерки о правосудии, законности и судебной реформе 1990-1996 гг. М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка, 1997. - 264 с.

71. Брошь Л. Тропами науки/Пер. с фр. М.: Изд-во иностр. лит., 1962.-407 с.

72. Бруишинский А. В. Мышление и прогнозирование: Логико-психологический анализ. М.: Мысль, 1979. - 230 с.

73. Будников В.Л., Зверев A.B. Субъекты доказывания в уголовном судопроизводстве-Волгоград, 2006. 124 с.

74. Бунге М. Интуиция и наука / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1967.187 с.

75. Бурданова B.C. Поиски истины в уголовном процессе. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. - 262 с.

76. Васильев А.Н. Следственная тактика. М.: Юридическая литература, 1976. - 200 с.

77. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. СПб., 2002. - 641с.

78. Волженкин Б.В. Экономические преступления. Спб.: Юридический центр Пресс, 1999. - 312 с.

79. Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики / Науч. ред. H.A. Лопашенко. Саратов: Сарат. юрид. ин-т МВД России, 1999.-227 с.

80. Галахов С. С. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности. — Домодедово, 1995. 87 с.

81. Гармаев Ю.П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотиков: Практическое пособие / Со вступит, ст. проф. А.Ю. Шумилова. — М.: Издательской дом Шумиловой И.И., 2005. 83 с.

82. Герасимов В.П. Доказательственное значение воспроизведения фонограммы в суде // Советская юстиция. 1971. - №9. - С.11

83. Голубятников С.П., Каминский М.К. Криминалистика и экономическая информатика // Труды Горьковской высшей школы МВД СССР. 1976. - Вып. 7. - С. 49-55.

84. Гончан Ю.А. Функциональный анализ правоотношений субъектов уголовного преследования на стадии возбуждения уголовного дела: Монография. — Ханты-Мансийск: Югорский государственный университет, 2007. — 240 с.

85. Гончаренко В.И. Научно-технические средства в следственной практике. К.: Вища школа, 1984. - 140 с.

86. Грабовский В.Д. Криминалистическая техника: Курс лекций. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2004. - 298 с.

87. Громов Н. Заключение эксперта как источник доказательств // Законность. 1997. - № 9. - С. 42-45.

88. Громов H.A., Гущин А.Н., Луговец Н.В., Лямин М.В. Доказательства, доказывание и использование результатов оперативно-розыскной деятельности. Учебное пособие. М.: «Приор-издат», 2005. — 160 с.

89. Громов H.A., Зайцева С.А., Гущин А.Н. Доказательства, их виды и доказывание в уголовном процессе: Учебно-практическое пособие. М.: «Приор-издат», 2005. - 80 с.

90. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики / Пер. с нем. СПб., 1908. - 860 с.

91. Гущин А.Н., Громов H.A., Царева Н.П. Оперативно-розыскная деятельность: совершенствование форм вхождения ее результатов вуголовный процесс: Учебно-практическое пособие. М.: Изд-ль И.И. Шумилова, 2003. - 117 с.

92. Доказывание в уголовном процессе: традиции и современность / Под ред. В.А. Власихина. М.: Юристъ, 2000. - 272 с.

93. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М.:Спарк, 1996. - 111с.

94. Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. -М.: Издательство «Юрлитинформ», 2005. 496 с.

95. Закатов A.A., Оропай Ю.Н. Использование научно-технических средств и специальных знаний в расследовании преступлений. К.: РИО МВД УССР, 1980.-104 с.

96. Зинатуллин 3.3. Уголовно-процессуальное доказывание: Учебное пособие. Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1993. - 180 е.;

97. Зинин A.M. Криминалист в следственных действиях: Учеб.-практ. пособие. М.: Изд.-во «Экзамен»; Изд.-во «Право и закон», 2004. - 144 с.

98. Ищенко П.П. Специалист в следственных действиях (уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты). М.: Юрид. лит., 1990. -159 с.

99. Карнеева Л.М. Доказательства в советском уголовном процессе. -Волгоград: Изд-во Высш. следств. шк. МВД СССР. 1988. 68 с.

100. Карнеева Л.М. Доказательства и доказывание при производстве расследования. Горький: ГВШ МВД СССР, 1977. - 167 с.

101. Ковтун H.H. Спорные вопросы в теории доказательств (об устранении действительных и мнимых противоречий в уголовном процессе) // Государство и право. 1997. - №6. - С.70-75.

102. Кокорев JI.Д., Кузнецов Н.П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание. Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1995. - 262 с.

103. Колдин В.Я. Судебная идентификация. М.: ЛексЭст, 2002.528 с.

104. Корниенко H.A. Следы человека в криминалистике СПб: Питер, 2001.-352 с.

105. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. М.: Норма-Инфра-М, 1998. - 284 с.

106. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. проф. В.Д. Грабовского, доц. А.Ф. Лубина. -Н.Новгород: Нижегор. ВШ МВД России, 1995. 400 с.

107. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Н. Васильева. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. - 495 с.

108. Криминалистика'. Учебник / Под ред. И.Ф. Крылова. Л.: Изд-во Лен. ун-та, 1976.-591 с.

109. Криминалистика: Учебник / Под ред.: И.Ф. Пантелеева, H.A. Селиванова. М.: Юрид. лит., 1988. - 672 с.

110. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, P.C. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Российская; Под ред. P.C. Белкина. М.: Изд.-во НОРМА, 2000.-990 с.

111. Криминалистика: Учебник для юрид. высш. учеб. заведений / Под ред.: А.И. Винберга, С.П. Митричева. М.: Юрид. лит., 1950. - Ч. 1. -300 с.

112. Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах: Монография. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1976. - 195 с.

113. Курганова И.В. Криминалистическое моделирование при расследовании преступлений экономической направленности: Учебное пособие. Тюмень: Изд-во «Феликс», 2006. - 200 с.

114. Кустов A.M. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления. М.: Академия МВД России, 1997. - 227 с.

115. Лопашенко H Квалификация должностных преступлений в сфере экономической деятельности // Законность. 1998. - № 5. - С.14-16.

116. Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование: Учебное пособие. Н. Новгород: Нижегор. ВШ МВД РФ, 1991. - 84 с.

117. Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности. Методология криминалистического исследования. -Н. Новгород, 1997. 336 с.

118. Лузгин И. М. Методологические проблемы расследования. М.: Юрид. лит., 1973. - 215 с.

119. Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность -необходимость и законность. Н.Новгород: Нижегор. юридический институт МВД России, 1997. - 218 с.

120. Марфицин П.Г. Общие условия производства предварительного расследования: Учебно-практическое пособие. Омск. 1996. - 127 с.

121. Матюшин Б.Т. Общие вопросы оценки доказательств в судопроизводстве: Учебное пособие. Хабаровск: Изд-во Хабаровск, высш. шк. мил. МВД СССР, 1987. - 70 с.

122. Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений: Монография. М.: Изд-во РУДН, 2000. - 296 с.

123. Миусская P.A. Расследование хищений, совершаемых с использованием служебного положения: Учеб. пособие. М. ВЮЗИ, 1982. -72 с.

124. Некрасов C.B. Юридическая сила доказательств в уголовном судопроизводстве. -М.: Издательство «Экзамен», 2004,- 128 с.

125. Новицкий В.А. Теория российского процессуального доказывания и правоприменения: Монография. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2002. - 584 с.

126. Орлов Ю.К Основы теории доказательств в уголовном процессе. Научно-практическое пособие. М.: Проспект, 2000. - 144 с.

127. Особенности доказывания в судопроизводстве: Научно-практическое пособие. / Под ред. д-ра. юр. наук, проф. A.A. Власова. М.: Издательство «Экзамен», 2004. - 320 с.

128. Поляков М.П. Основы уголовно-процессуальной интерпретации результатов оперативно-розыскной деятельности. Учебное пособие. / Под научн. ред. проф. В.Т. Томина. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД РФ, 2000.- 114 с.

129. Поляков М.П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятельности: Монография Н. Новгород, 2001. - 232 с.

130. Поляков М.П., Попов А.П., Попов Н.М. Уголовно-процессуальное использование результатов оперативно-розыскной деятельности. Проблемы теории и практики. — Пятигорск: изд-во Пятигорского лингвистического унта, 1998.-104 с.

131. Полянский H.H. Цель уголовного процесса /Отдельный оттиск/. -Ярославль: Демидовский юридический лицей, 1919. 24 с.

132. Расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. И.Н. Кожевникова. М.: Спарк, 1999. - 415 с.

133. Салтевский М.В. Звуковые следы новый источник доказательственной информации // Вестник Днепропетровского ун-та. -Правоведение. -Днепропетровск, 1994. - Вып. 2. -С. 158-187.

134. Салтевский М.В. Проблемы совершенствования процесуальной регламентации применения научно-технических средств в уголовном судопроизводстве // Криминалистика и судебная экспертиза. К., 1991. -Вып. 43.-С. 26-30.

135. Селина E.B. Применение специальных познаний в уголовном процессе. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2002. 144 с.

136. Скорченко П.Т. Общие положения криминалистической техники: Гл. 9 // Скорченко П.Т. Криминалистика: Учеб. М.: Юрист, 1995. С. 109 126.

137. Скорченко П.Т. Технико-криминалистические следообразующие средства // Скорченко П.Т. Криминалистика: Учеб. М.: Юрист, 1997. С. 346 -350.

138. Смирнов A.B. Модели уголовного процесса. — СПб.: Наука, ООО Изд-во «Альфа», 2000. 224 с.

139. Смирнов A.B. Состязательный процесс. СПб.: Издательство «Альфа», 2001.-320 с.

140. Соловьев А.Б. Доказывание по Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (досудебные стадии): Научно-практическое пособие. -М.: Издательство «Юрлитинформ», 2003. 264 с.

141. Соловьев А.Б. Доказывание по Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (досудебные стадии). М., 2003. - 264 с.

142. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе на предварительном следствии: Методическое пособие. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. - 136 с.

143. Тимченко В.А. Криминалистическая диагностика преступлений по данным бухгалтерской информации: Монография. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД РФ, 2000. - 236 с.

144. Уголовный процесс современных зарубежных государств: Учебное пособие / К. Б. Калиновский. Петрозаводск: Изд-во Петр ГУ, 2000. -275 с.

145. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под ред. В.П. Божьева. 2-е изд., испр. и доп. М.: Спарк, 2000. - 574 с.

146. ФойницкийИ. Я. Курс уголовного судопроизводства: В 2 т. 3-е изд. СПб.: Сенатская типогр., 1902. - Т. 1. - 515 е.; 1910. - Т. 2. - 572 с.

147. Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности: Монография. М.: Издательство «Экзамен», 2003. - 352 с.

148. Хмыров А. А. Косвенные доказательства. — М.: Юрид. лит., 1979. -184 с.

149. Хрусталев В.H., Трубицын Р.Ю. Участие специалиста-криминалиста в следственных действиях. СПб.: Питер, 2003. - 208 с.

150. Шагиахметов М. Использование методов экономического анализа по делам о мошенничестве // Российская юстиция. 2000. - № 2. - С. 44-45.

151. Шагиахметов М. Особенности расследования крупных мошенничеств // Законность. 1999. - № 12. - С. 27-29.

152. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным.делам: проблемы теории и правового регулирования. М.: Изд-во НОРМА, 2008. — 240 с.

153. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. 2-е изд. испр. и доп. М.: ООО Изд-во «Юрлитинформ», 2001. -208 с.

154. Шейфер С.А. Собирание доказательств в советском уголовном процессе: методологические и правовые проблемы. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1986. - 172 с.

155. Яковлев А. Законодательное определение преступлений в сфере экономической деятельности // Государство и право. 1999. - № 11. - С. 3843.

156. Charles R., Swanson, Neil С. Chamelin, Leonard Territo Criminal investigation. New York: Mc Graw-hill.Inc, 1988. - 620 p.

157. Диссертации, авторефераты диссертаций:

158. Антонов И.О. Расследование мошенничества: Дисс. канд. юрид. наук. Казань, 1999. - 268 с.

159. Бембеева Г.В. Тактические и психологические особенности расследования мошенничества: Дисс. . канд. юрид. наук. Волгоград, 2001. -188 с.

160. Березин Д.В. Методика расследования мошенничества в сфере вексельных отношений: Дисс. . канд. юрид. наук. -М., 2003. 231 с.

161. Берзинъ O.A. Криминалистическое обеспечение таможенной деятельности (теоретические аспекты и правовое регулирование). Монография. Н.Новгород, 2004. - 160 с.

162. Валласк Е.В. Криминалистическая характеристика и программы расследования хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг: Дисс. канд. юрид. наук. СПб., 2006. - 198 с.

163. Волохова О.В. Особенности расследования мошенничества, совершенного в отношении граждан: Дисс. . канд. юрид. наук. М. ,2003. — 169 с.

164. Гвоздков A.B. Расследование мошенничеств, совершенных путем инсценировок, краж и угонов застрахованных личных транспортных средств: Дисс. канд. юрид. наук. -М., 1991. 190 с.

165. Дерябина-Чистякова E.H. Методика расследования мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности: Дисс. канд. юрид. наук. М., 2006. - 225 с.

166. Куриное Б. А. Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничества: Дисс. канд. юрид. наук. — М, 2006. 191 с.

167. Курмаев P.P. Методика расследования мошенничества на рынке ценных бумаг: Дисс. канд. юрид. наук. М., 2004. - 158 с.

168. Лапшин В.Е. Место происшествия как объект экспертного исследования. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Н. Новгород: НА МВД РФ, 2003.-29 с.

169. Леднев А.И. Криминалистическая методика расследования преступлений, совершаемых при осуществлении кредитных операций: Дис. . канд. юрид. наук. Н. Новгород. 2000. - 187 с.

170. Лубин А.Ф. Методология криминалистического исследования механизма преступной деятельности: Дис. д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 1998.-243 с.

171. Поляков М.П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятельности: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. Н.Новгород: НА МВД РФ, 2002. - 35 с.

172. Пунда О. О. Використання даних, одержаних в результат! застосування науково-техшчних засоб1в, для доказування в кримшальному процеск Дисертацп на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Кшв, 2002. 210 с.

173. Коваленко В.В. Науково-техшчш засоби в кримшальному судочинствк юторичний аспект // Вюник JIABC ÍMem 10-р1ччя незалежност1 Укра'ши. Луганськ, 2003. - Вип. 1. - С.13 8-147.

Автор: Лашко, Александр Николаевич
Город: Нижний Новгород
Год: 2010
Звание: кандидата юридических наук
КОД ВАК: 12.00.09

Диссертация

Тактика использования технико-криминалистических средств в доказывании по уголовным делам о преступлениях экономической направленности тема диссертации по юриспруденции

Автореферат

ПОХОЖИЕ РАБОТЫ

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции, автор работы: Лашко, Александр Николаевич, кандидата юридических наук

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Лашко, Александр Николаевич, кандидата юридических наук