Теоретические проблемы и практика расследования незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции

Лебедев, Николай Юрьевич

Теоретические проблемы и практика расследования незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукциитекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.09 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Теоретические проблемы и практика расследования незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции»

На правах рукописи

Лебедев Николай Юрьевич

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ПРОИЗВОДСТВА СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Специальность 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание учёной степени кандидата юридических наук

Барнаул 2004

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет» на кафедре уголовного процесса и криминалистики.

Научный руководитель: Заслуженный юрист РФ,

член-кореспондент СО АН ВШ, доктор юридических наук, профессор Гавло Вениамин Константинович

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, доцент

Воронин Сергей Эдуардович

кандидат юридических наук, доцент Давыдов Сергей Иванович

Ведущая организация: Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Красноярский государственный университет»

Зашита диссертации состоится 28 апреля 2004 г. в 14 00 часов на заседании регионального диссертационного совета КМ 212.005 06 при Государственном образовательном учреждении высшего профессионального, образования «Алтайский государственный университет», по адресу: 656099гг. Барнаул, пр. Социалистический 68, ауд. 209.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет».

Автореферат разослан марта 2004 г.

Учёный секретарь диссертационного совета, кандидат юридических наук, доцент

Н. А. Дудко

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В начале 90-х годов Россия отказалась от административно-командной экономической концепции и последовательно стала переходить на рельсы рыночного построения и развития экономики, свободного предпринимательства в условиях равенства всех форм собственности. Данный процесс протекал весьма неоднозначно и наряду с факторами, которые положительно отразились на экономическом развитии России, за произошедшими изменениями в экономике последовали также и негативные последствия. Некоторая деформация складывающихся рыночных отношений повлияла на состояние и динамику роста преступности, значительно усовершенствовались и расширились виды и способы совершения экономических преступлений. Коррупция, взяточничество, должностные и хозяйственные преступления существенно затрудняют продвижение самих экономических реформ.

Решение проблем, связанных с пресечением и раскрытием преступлений в сфере экономики, затрудняется их латентностью, трудностью обнаружения следов преступной деятельности.

Особое внимание у криминальных элементов занимают такие виды экономической деятельности, при внедрении в которые, при небольших затратах средств и времени, позволяет им разработать определённые технологии получения незаконной прибыли, либо осуществить хищение.

Одной из таких криминогенных сфер в экономической деятельности являются производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Учитывая относительную простоту технологического процесса изготовления спиртосодержащей алкогольной продукции и её популярность у населения, она относится к наиболее часто фальсифицируемой группе алкогольных напитков.

Правительство Российской Федерации, обеспокоенное увеличением объёмов незаконного производства и оборота алкогольной продукции. Сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом спиртосодержащей и алкогольной продукции при УВД Красноярского края за период с января по октябрь 1999 г. было выявлено 12 подпольных цехов по производству спирта, изъято более 148 тонн фальсифицированной алкогольной продукции. Из них спирта около 80 тонн, в том числе примерно 2 тонны спиртосодержащей жидкости, опасной для жизни и здоровья.1 За январь - июнь 2003 г. в Красноярском крае выявлено 330 преступлений в области незаконного оборота спиртосодержащей и алкогольной продукции.2 В Калуге 24 марта 2000 г., только за один день выявлено 3 подпольных цеха по производству фальсифицированной водки.3 За восемь месяцев 2001 г. сотрудниками УВД Пскова из незаконного оборота изъято 8888 литров алкогольной продукции, возбуждено 18 уголовных

1 Интернет - http://www.ecolife.krsk.ru/old/Arh/! 999/112/12. asp

2 Интернет - http://nn gazetazp ru/egi-bin/nn pi , ц " J Интернет - http://scripts online.ru/misc/ncwsreg/0l)/03/2 '

3 V ¿"S&frcj

ЦАЛЬНАВ EKA

дел, связанных с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции.4

В Тверской области за 2002 г. из незаконного оборота было изъято 7592 дал

алкогольной продукции и 430 дал спирта.5 По данным сводного отчёта о

результатах проверок по выявлению незаконного производства и оборота

этилового спирта и алкогольной продукции за январь - декабрь 2001 г. в России

выявлено: фактов незаконного изготовления алкогольной продукции на легальных

предприятиях - 554 (в том числе водки - 491), по данным фактам возбуждено 301

уголовное дело; подпольных цехов по производству алкогольной продукции -

1841; изъято этилового спирта и алкогольной продукции (в декалитрах) -1928229.

В Новосибирской области за 2001 год было возбуждено уголовных дел, связанных

с незаконным оборотом спирта и алкогольной продукции 627, из них: 304

направлено в суд; 15 прекращено по не реабилитирующим основаниям; 6

приостановлено за розыском обвиняемого. В среднем на каждый район города ^ 6 приходится по 2 выявленных подпольных цеха.

Проблема борьбы с незаконным производством спиртосодержащей и алкогольной продукции не менее актуальна для стран ближнего зарубежья. В г.Каунасе республики Литва в 2003 г. обнаружено два крупных завода по незаконному производству алкогольной продукции.7 В апреле 2003 г. в Жамбылской области Казахстана изъято 64,5 тыс. бутылок фальсифицированной алкогольной продукции.

В свою очередь преступления, совершаемые в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, приносят вред не только экономике, но и представляет угрозу здоровью и жизни человека. По данным, приведённым доктором медицинских наук, профессором Н.В. Говоримым, в России за последние 3-4 года от отравления фальсифицированной алкогольной продукцией ежегодно умирает около 30 тысяч человек. Независимое исследование, проведённое Московским НИИ психиатрии Министерства здравоохранения Российской Федерации, показало, что уровень смертей связанных с алкоголем, в стране в 1992 - 1996 гг. составил около 3,5 млн. человек из 10,5 млн. общего количества смертей, что составляет 32%.9

Особое место в структуре смертей, связанных с алкоголем, занимают самоубийства. Из общего числа самоубийств 60% суицидов в стране напрямую обусловлены употреблением алкоголя и связанными с этим личностными проблемами.

Другим грозным проявлением опасности вызванной употреблением фальсифицированного алкоголя, являются убийства. При этом проблема

4 Интернет -http://pln-pskov.ru/print.php7icM499

5 Интернет - http://www.tverlife.ru/_content.php

6 Статистические данные МВД России по СФО о состоянии преступности в РФ и СФО за 2001 год.

7 Интернет - http://www.rosbalt.ru/print/84952.html

8 Интернет - http:/www.gazeta.kz/art.asp?a¡d=28085

9 Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае. Вып. 2: материалы региональной.ежегодной научно-практической конференции. 21 - 22 марта 2002 г. / Под ред. В.К. Гавло. - Барнаул: Изд-во Ллт. ун-та, 2003. С. 107.

«Алкоголь и убийства» - явление двустороннее поскольку пьяным может быть как убитый, так и убийца. Кроме убийств, в состоянии алкогольного опьянения совершается огромное количество других преступлений. Около половины преступлений, совершаемых на бытовой почве, происходят в пьяном >гаре, когда на следующий день преступник зачастую даже не может вспомнить истинные причины своей агрессии. При этом в 60% случаев лицами употреблялась алкогольная продукция сомнительного качества.

Проблемы борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции в последнее время всё чаще исследуются учёными юристами. Так, криминологическая характеристика незаконного оборота алкогольной продукции была дана В.А.Томиловым10, особенности оперативно-розыскной деятельности по делам данной категории рассматривались И.Г. Рагозиной и Р.Г. Аксёновым11, особенности доказывания по уголовным делам и процессуальная деятельность по доказыванию в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования исследовались Д.В. Чесновым12.

Однако анализ практики расследования незаконного оборота алкогольной продукции, и в частности незаконного производства спиртосодержащих алкогольных напитков, показал, что из-за пробелов криминалистического обеспечения деятельности по расследованию и раскрытию преступлений в данной области, возникают проблемы с разрешением складывающихся исходных следственных ситуаций на всех стадиях производства по уголовным делам. В связи с этим возникает необходимость разработать целостную методику расследования незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции. Методику, которая включила бы в себя исследования, направленные как на формирование модели механизма преступного поведения, так и на разработку алгоритмов разрешения складывающих типичных ситуаций на всех этапах расследования. Необходимость проведения исследования в данном направлении и предопределило выбор темы диссертации, её актуальность, теоретическую и практическую значимость.

Цель диссертационного исследования заключается в том, чтобы на основе изучения практического материала и обобщения криминалистических исследований разработать теоретические основы методики расследования незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции, содержание которой составляла бы типовая криминалистическая характеристика преступления и типовая криминалистическая характеристика расследования преступления в данной области.

Томилов В.Л. Криминологическая характеристика и предупреждение незаконного оборота алкогольной продукции: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Омск., 2002.

11 Рагозина И.Г., Аксенов Р.Г. Квалификация и особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции: Учебное пособие. - Омск: Омская академия МВД России, 2002. - 80 с.

12 Чеснов Д В. Особенности доказывания по уголовным делам о производстве, приобретении, хранении, перевозке и сбыте немаркированной алкогольной продукции: Лвгореф. дис. канд. юрид. на\к. М. 2003.

Для достижения поставленной цели требовалось сформулировать и разрешить следующие задачи:

1. Проанализировать практику расследования уголовных дел о преступлениях в области незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции. Выявить ошибки, допускаемые в процессе расследования, и причины их возникновения;

2. Определить основные элементы криминалистической характеристики преступлений в данной области и установить корреляционные связи между ними;

3. Выявить обстоятельства, подлежащие установлению для правильного разрешения уголовных дел;

4. Определить этапы расследования, содержание, момент начала и окончания каждого из них;

5. Установить специфику формирования типичных следственных ситуаций и на основе проведённого анализа разработать алгоритмы действий по их разрешению;

6. Выделить особенности использования специальных познаний при расследовании незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции;

7. На основе анализа уголовных дел определить основные формы возможного взаимодействия следователя с подразделениями, осуществляющими оперативно-розыскную и экспертно-криминалистическую деятельность.

Объектом исследования являются деятельность лиц, осуществляющих незаконное производство спиртосодержащих алкогольных продуктов, а также деятельность лиц, осуществляющих предупреждение, расследование и раскрытие преступлений в данной области.

Предмет исследования составляют закономерности, проявляющиеся в деятельности преступников по совершению преступлений в сфере незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции, и связанные с ними закономерности в деятельности по предупреждению, расследованию и раскрытию преступлений.

Методология и методика исследования. Правовую основу исследования составили: Конституция Российской Федерации, положения уголовного, уголовно-процессуального и гражданского законодательства, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» и «О милиции», ведомственные нормативные акты правоохранительных органов. Теоретической основой исследования являются научные труды: Т.А. Аверьяновой, В.А. Азарова, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, Н.Т. Ведерникова, И.А. Возгрина, С.Э. Воронина, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, В.Ф. Ермоловича, Г.А. Зорина, А.Н. Колесниченко, В.Е. Корноухова, Л.Л. Каневского. В.Я. Колдина, A.M. Кустова, С.А. Колосовича, И.Т. Кривошеина, И.Н. Комарова, Д.В. Ким, И.М. Лузгина, П.А. Лупинской, A.M. Ларина, B.C. Митричева, А.И. Марцева, А.В. Наумова, В.А. Образцова, И.Ф. Пантелеева, Е.Р. Российской, Н.А. Селиванова, В.И. Шиканова, Н.П. Яблокова, Ю.К. Якимовича, Р.Х. Якупова и других учёных.

В процессе написания работы использовались методы: аналитический, логический, конкретно-социологический, статистический, ситуационный, сравнительно-правовой и другие.

Эмпирическую базу исследования составили результаты изучения 274 уголовных лел по фактам незаконного оборота алкоюльной продукции по Кемеровской, Новосибирской, Томской областям и Красноярскому краю.

По специально подготовленной программе проанкетировано 118 респондентов, в числе которых были следователи, оперативные работники УР и БЭП, эксперты-криминалисты.

Эмпирические исследования проводились посредством сбора и изучения статистических данных, материалов, опубликованных в средствах массовой информации, кроме того широко использовался десятилетний опыт педагогической деятельности на кафедре уголовного процесса и криминалистики в Новосибирской школе милиции и юридическом факультете НГАУ, а также опыт научно-исследовательской работы во Всероссийском научно-исследовательском институте МВД России.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые на диссертационном уровне, в криминалистическом аспекте, соискателем предпринята попытка комплексно рассмотреть проблемы расследования и раскрытия преступлений в сфере незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции, с момента поступления первоначальной информации до принятия судебного решения.

На этой основе произведена попытка сформулировать научные основы построения структуры целостной криминалистической методики расследования преступлений в данной области, объединяющей деятельность, направленную на раскрытие преступления и привлечение виновных к уголовной ответственности, на всех стадиях производства по уголовному делу (возбуждение уголовного дела, предварительное расследование, судебное разбирательство).

Выделены основные элементы криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции.

Предложена структура криминалистической характеристики расследования незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции.

Определены типовые следственные и судебно-поисковые ситуации, возникающие на предварительном расследовании и в процессе проведения судебного разбирательства, а также предложены варианты возможного их разрешения.

Предложено - деятельность, по принятию справедливого решения по уголовному делу в ходе судебного разбирательства, рассматривать как заключительную составляющую криминалистической методики расследования преступлений.

Рассмотрены некоторые недостатки использования субъектами доказывания специальных познаний при расследовании преступлений данной категории.

В соответствии с изложенным на защиту выносятся следующие положения:

1. Методика расследования преступлений в сфере незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции состоит из двух

структурных элементов: криминалистической характеристики преступления и криминалистической характеристики расследования преступления.

2. Криминалистическая характеристика преступлений в области незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции представляет собой систему знаний об основных элементах преступной деятельности, раскрывающих особенности предмета преступного посягательства, способов подготовки, совершения и сокрытия преступной деятельности, механизма следообразования, личности преступника.

3. Криминалистическая характеристика расследования преступления состоит из двух блоков:

1) криминалистическая характеристика предварительного расследования;

2) криминалистическая характеристика судебного разбирательства.

4. Криминалистическая характеристика предварительного расследования преступления - это совокупность систематизированных, криминалистически значимых познаний о наиболее рациональной организации деятельности, направленной на разрешение возникающих типичных следственных ситуаций на стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования.

5. Основными элементами криминалистической характеристики предварительного расследования являются следственные ситуации, следственные версии и направления расследования, складывающиеся на этапе предварительной проверки материалов, первоначальном этапе и на начальном периоде дальнейшего этапа расследования, (до судебного разбирательства), система следственных, оперативно-розыскных и организационно-технических действий, мер процессуального принуждения и тактических операций, направленных на решение задач и достижение целей предварительного расследования.

6. Учитывая, что на протяжении всего процесса расследования деятельность следователя осуществляется во взаимодействии с оперативно-розыскными и экспертно-криминалистическими подразделениями, на наш взгляд, возникает необходимость введения такого элемента криминалистической характеристики предварительного расследования, как форма организации взаимодействия между данными органами.

7. Криминалистическая характеристика судебного разбирательства по делам незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции - это система знаний о наиболее оптимальной организации деятельности по разрешению судебно-поисковых ситуаций, возникающих на заключительной фазе дальнейшего этапа расследования, то есть с момента поступления уголовного дела в суд до его всестороннего и полного рассмотрения и принятия по нему справедливого решения.

8. Основными элементами криминалистической характеристики судебного разбирательства являются судебно-следственные ситуации, возникающие на этапах: разрешения вопросов, подлежащих выяснению при подготовке к судебному разбирательству; предварительного слушания; судебного следствия; прений сторон и постановки приговора, а также система организационных и следственных действий и тактических операций, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела для правильного его разрешения.

9. В данной криминалистической методике весь процесс расследования целесообразно разделить на три этапа - этап предварительной проверки материалов; первоначальный этап расследования и дальнейший этап расследования, проведённое исследование позволяет обозначить момент начала и окончания каждого из них.

Этап предварительной проверки материалов начинается с момента появления первичной информации о деянии, возможно содержащем признаки состава преступления, и оканчивается принятием процессуального решения о необходимости возбуждения уголовного дела.

Первоначальный этап расследования начинается с момента вынесения постановления о возбуждении уголовного дела. В зависимости от складывающейся исходной следственной ситуации данный этап может быть разделён на два подэтапа. Процесс разделения на подэтапы зависит от наличия или отсутствия информации на момент возбуждения уголовного дела о лице, подлежащем привлечению в качестве обвиняемого.

Оканчивается первоначальный этап расследования формированием следственной ситуации, свидетельствующей о наличии достаточной совокупности доказательств для предъявления обвинения конкретному лицу.

Дальнейший этап расследования преступлений состоит из двух блоков: во-первых, следственных ситуаций и путях их разрешения на момент окончания предварительного расследования; во-вторых, судебно-следственных ситуаций и путях их разрешения в суде с момента поступления уголовного дела до принятия решения по нему.

10. Необходимость включения в структуру криминалистических методик расследования такого элемента, как криминалистическая характеристика судебного разбирательства, обусловлено тем, что целью всего процесса расследования является раскрытие преступления. Окончательно раскрытым можно считать преступление, по которому установлены все обстоятельства, характеризующие преступную деятельность, и установлено лицо, виновное в его совершении. Согласно Конституции Российской Федерации виновным в совершении преступления признаётся только то лицо в отношении которого вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный соответствующим судом общей юрисдикции. На основании изложенного мы приходим к выводу о необходимости более глубокого изучения проблем, возникающих в процессе разрешения судебно-следственных ситуаций, и дальнейшей систематизации знаний по организации деятельности суда в условиях действия принципа состязательности сторон.

Введение такого вида классификации судебно-следственных ситуаций, которая позволяет разрабатывать типичные алгоритмы деятельности суда в зависимости от позиции стороны, представляющей интересы защиты, вызвано тем, что позиция стороны, представляющей интересы обвинения, чётко сформулирована в обвинительном заключении, а подсудимый и его защитник активными действиями стремятся опровергнуть предъявляемое обвинение, создавая тем самым конфликтную ситуацию, подлежащую разрешению судом.

Апробация результатов исследования осуществлена следующим порядком:

1. По теме диссертации опубликовано 13 научных работ;

2. Основные выводы, предложения, рекомендации, содержащиеся в данной работе, прозвучали:

- на международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями» (Барнаул, 2003

г.);

- на всероссийских научно-практических конференциях: «Правовые проблемы укрепления Российской государственности» (Томск, 2001 - 2004 гг.); «Государство, право, образование» (Новосибирск, 2003 г.);

- на региональных научно-практических конференциях: «Проблемы права, науки и образования» (Новосибирск, 2001 г.); «Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае» (Барнаул, 2003 г.); «Актуальные вопросы формирования правовой системы России» (Томск, 2003 г.);

- на научно-практических конференциях: «Проблемы применения нового уголовно-процессуального законодательства в досудебном производстве» (Барнаул, 2002 г.); «Новый Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: проблемы практического применения» (Новосибирск, 2003 г.);

- на научно-теоретической конференции «Министерство Внутренних дел России: история и современность (к 200-летию образования)» (Новосибирск, 2002 г.).

- на семинарах, проводимых на базе Сибирского филиала ВНИИ МВД России (Новосибирск, 2003 г.);

3. При подготовке научно-методических рекомендаций и аналитических обзоров состояния преступности в СФО (план научно-исследовательской работы ВНИИ МВД России на 2003 г.);

4. В учебном процессе при преподавании курса «Криминалистики» в Новосибирской специальной средней школе милиции и на юридическом факультете НГАУ;

Структура работы обусловлена темой, поставленными диссертантом целями и задачами. Диссертация состоит из введения, трёх глав и 12 параграфов, заключения, списка используемой литературы и приложения, её объём составляет 197 машинописных страниц.

Работа выполнена на кафедре уголовного процесса и криминалистики Алтайского государственного университета в соответствии с планом научных исследований кафедры и является составной частью комплексной целевой программы борьбы с преступностью в Сибирском федеральном округе.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении автором обосновывается выбор темы исследования, показывается её актуальность, научная новизна и практическая значимость, излагаются его цели и задачи, объект и предмет исследования, охарактеризована методологическая и эмпирическая основы работы, обозначены основные положения выносимые на защиту, раскрывается теоретическая и практическая значимость полученных результатов.

Глава первая «Криминалистическая характеристика преступлений по делам незаконного производства спиртосодержащей алкогольной

продукции как структурный элемент криминалистической методики расследования» состоит из пяти параграфов.

В параграфе 1.1 «Характеристика способа приготовления водно-спиртовой смеси, используемой для изготовления спиртосодержащей алкогольной продукции» рассматривается необходимость знания технологии производства водно-спиртовой смеси, используемой в процессе приготовления алкогольных напитков, для более эффективного разрешения проблем, возникающих в процессе расследования преступлений в данной сфере, и подготовки методических рекомендаций по совершенствованию работы в этом направлении

Наглядно описывается простота технологического процесса изготовления спиртосодержащих алкогольных напитков, не требующих сложного специализированного оборудования, что позволяет организовать подобную производственную линию в так называемых «бытовых» условиях, то есть без особых материальных затрат создать подпольный цех по производству фальсифицированной алкогольной продукции.

В параграфе 1.2 «Понятие и структура криминалистической характеристики преступлений, связанных, с незаконным производством спиртосодержащей алкогольной продукции» рассматривается вопрос о месте криминалистической характеристики преступления в криминалистической методике расследования преступлений. Приводятся и анализируются различные точки зрения и мнения учёных о понятии криминалистической характеристики преступления, исследуются основные положения, определяющие данное понятие.

На основе анализа исследований Р.С. Белкина, Л.А. Сергеева, И.А. Возгрина, А.Н. Колесниченко, В.К. Гавло, Н.П. Яблокова, Л.Л. Каневского, В.А. Образцова, И.Т. Кривошеина, А.Ф. Лубина и других учёных, а также изучения эмпирического материала, предложено считать основными структурными компонентами криминалистической характеристики незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции: 1) особенности личности преступников, осуществляющих незаконное производство спиртосодержащей алкогольной продукции, и функций выполняемых ими; 2) особенности способов подготовки, совершения и сокрытия незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции; 3) особенности следов незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции.

Автор пришёл к выводу о том, что криминалистическая характеристика преступлений представляет собой системное отражение преступной деятельности, показывает взаимосвязи между элементами криминального события, что позволяет в практической деятельности применять её для познания неизвестногое через известное.

В параграфе 1.3 «Криминалистическая характеристика способов подготовки, совершения и сокрытия незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции», способ совершения преступления рассматривается как один из основных элементов криминалистической характеристики преступления. В ходе совершения преступлений в области незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции происходит нарушение сразу нескольких уголовно-правовых норм. Для того, чтобы достичь поставленных преступных целей по рассматриваемой категории преступления совершаются в форме незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ), производства,

приобретения, храпения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции (ст. 171-1 УК РФ), мошенничества (ст. 159 УК РФ), незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК РФ), выпуска или продажи товаров, выполнения работ либо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ), изготовления, сбыта поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использования (ст. 327-1 УК РФ).

Проведенные нами исследования, позволили выделить следующие типичные способы преступлений, связанных с незаконным производством спиртосодержащей алкогольной продукции: 1) создаются мини-предприятия (подпольные цеха), на которых осуществляется смешивание компонентов, розлив, укупоривание и наклеивание соответствующих этикеток, без обеспечения поддельными документами: 2) незаконно производится спиртосодержащая алкогольная продукция, изготавливаются необходимые документы и готовая продукция реализуется лииам. осуществляющим розничную торговлю; 3) незаконно производится спиртосодержащая алкогольная продукция, приобретаются необходимые документы и готовая продукция реализуется лицам. осуществляющим розничную торговлю; 4) изготовление и реализация поддельных этикеток, акцизных марок, лицензий, сертификатов, печатей, штампов и т.д.; 5) приобретается незаконно произведённая спиртосодержащая алкогольная продукция, изготавливаются необходимые документы и готовая продукция реализуется лицам. осуществляющим розничную торговлю; 6) приобретается незаконно произведённая спиртосодержащая алкогольная продукция, приобретаются необходимые документы и готовая продукция реализуется лицам. осуществляющим розничную торговлю; 7) незаконно производится спиртосодержащая алкогольная продукция, изготавливаются необходимые документы и готовая продукция реачизуется через лиц. осуществляющих розничную торговлю; 8) незаконно производится спиртосодержащая алкогольная продукция, приобретаются необходимые документы и готовая продукция реализуется через лиц. осуществляющим розничную торговлю; 9) приобретается незаконно произведённая спиртосодержащая алкогольная продукция, изготавливаются необходимые документы и готовая продукция реализуется через лиц. осуществляющих розничную торговлю; 10) приобретается незаконно произведённая спиртосодержащая алкогольная продукция, приобретаются необходимые документы и готовая продукция реализуется через лиц. осуществляющим розничную торговлю.

Разновидностями описанных способов являются случаи, когда товар не предлагается на реализацию, а продаётся через собственные торговые точки.

Анализ материалов уголовных дел за 1999-2003 гг. позволяет провести следующее соотношение рассматриваемых преступных посягательств: незаконное производство - 14,41 %; мошенничество - 8,2 %; подделка, изготовление и сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков - 4,5 %; продажа товара не отвечающего требованиям безопасности - 59,46 %.

При производстве по уголовным делам, связанным с незаконным изготовлением спиртосодержащей алкогольной продукции, устанавливается факт незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК РФ), который наносится

на этикетки, наклеиваемые на бутылки с фальсифицированной продукцией. Данные факты подтверждаются соответствующими документами, которые приобщаются к материалам уголовного дела.

В неразрывной связи со способом совершения находятся способы приготовления и сокрытия преступления Р.С. Белкин подчёркивает, что действия по сокрытию преступления могут быть связаны единым замыслом с приготовлением и совершением преступления, либо такая связь отсутствует.13

Отметим, что по изученным материалам незаконного производства алкогольной продукции в 100% случаев действия лиц по подготовке, совершению и сокрытию преступлений находятся в полном взаимосвязанном комплексе, способ подготовки перерастает в способ сокрытия преступной деятельности, то есть подготовительные действия порождают факторы, которые в последующем помогают скрыть следы преступления и способствуют возможности безнаказанно достигать поставленных целей.

В параграфе 1.4 «Криминалистическая характеристика следов незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции» рассматривается механизм следообразования. Информация, порождённая в результате преступного следообразования, содержит сведения, на основе которых в дальнейшем субъект расследования устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции. То есть происходит процесс познания механизма преступления.

Проведённое исследование позволило выделить три основных группы информационных следов, наличие которых позволяет сделать вывод о возможно совершённом преступлении в области незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции: 1) следы, содержащие информацию несоответствия некоторых внешних элементов и качественного состава фальсифицированной алкогольной продукции по отношению к законно произведённой на предприятиях изготовителях; 2) следы, содержащие информацию, свидетельствующую о том, что документы, сопровождающие алкогольную продукцию или печати (штампы), которыми они заверены, являются поддельными; 3) следы, содержащие информацию о внешней обстановке, которые могут свидетельствовать о возможно организованном незаконном производстве спиртосодержащей алкогольной продукции.

В параграфе 1.5 «Криминалистическая характеристика личности преступников, осуществляющих незаконное производство спиртосодержащей алкогольной продукции, и функций выполняемых ими» описываются составы преступных групп, количество участников, возможное распределение ролей, возраст, образование и другие особенности личностей преступников.

13 См.: Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приёмы и рекомендации М.: Юрист, 1997. С. 357.

Рассматриваются мотивы участия в совершении преступления данной категории различных участников преступных групп.

Выделяются две структуры построения преступных групп, отличающиеся друг от друга способом реализации готовой фальсифицированной алкогольной продукции.

Первый вариант более простой преступной группы. В большинстве случаев данная преступная группа делится на организатора (руководителя) и четыре подгруппы:

1. Лиц, осуществляющих поставку спирта;

2. Лиц, осуществляющих непосредственное производство фальсифицированной водки;

3. Лиц, организующих реализацию готовой продукции;

4. Лиц, которые обеспечивают транспортные перевозки.

Количественный состав такой преступной группы обычно составляет от

шести до десяти человек.

Реализация продукции осуществляется через определённых граждан, осуществляющих подпольную розничную торговлю фальсифицированной водкой. Данным лицам фальсифицированная алкогольная продукция предоставляется мелкими партиями за наличный расчёт либо под реализацию. У каждого из них в основном уже сложилась чётко определённая клиентура из лиц, подверженных злоупотреблению алкоголем. Стоимость фальсифицированной водки и другой алкогольной продукции у таких продавцов значительно ниже, чем стоимость алкогольной продукции законно, реализуемой в магазинах.

Второй вариант преступной группы отличается большей степенью организованности и более высокой технической оснащённостью. Данная преступная группа состоит из нескольких подгрупп:

1. Руководители (организатор);

2. Лица, осуществляющие приобретение спирта и других необходимых компонентов;

3. Лица, осуществляющие непосредственное производство фальсифицированной алкогольной продукции;

4. Лица, осуществляющие обеспечение произведённой продукции необходимыми сопроводительными и иными документами;

5. Лица, осуществляющие реализацию алкогольной продукции;

6. Лица, обеспечивающие все необходимые транспортные перевозки.

Реализация алкогольной продукции, произведённой данной преступной группой, представляет собой более сложную схему. Вся произведённая фальсифицированная алкогольная продукция реализуется через легальные торговые точки (магазины и торговые павильоны), у которых имеется лицензия на право розничной торговли алкогольной продукцией. Сложность заключается в том, что для того, чтобы руководитель торговой точки приобрёл или принял на реализацию такую продукцию, на неё должны быть соответствующие сопроводительные документы. То есть кроме незаконного производства фальсифицированной водки и другой алкогольной продукции, данная преступная группа должна организовать приобретение или производство этикеток,

сертификатов качества, акцизных марок, счет-фактор, накладных, приходно-кассовых ордеров, поддельных документов на фирмы, от лица которых они выступают, штампов и печатей.

Вторая глава «Криминалистическая характеристика

предварительного расследования преступлений и судебного следствия в области незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции как второй структурный элемент криминалистической методики расследования преступлений» состоит из пяти параграфов.

В параграфе 2.1 «Понятие и структура криминалистической характеристики расследования преступлений по делам незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции» рассматривается понятие криминалистической характеристики расследования преступлений которое по своему содержанию отражает деятельность определённых государственных органов, наделённых властными полномочиями, по принятию решения по уголовному делу на различных этапах расследования преступления.

Структура криминалистической характеристики расследования преступлений по делам незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции состоит из двух взаимосвязанных блоков: 1) криминалистической характеристики предварительного расследования преступлений; 2) криминалистической характеристики судебного разбирательства. Необходимость такого подхода к построению структуры криминалистической характеристики расследования преступления обусловлена тем, что расследование - то есть процесс всестороннего и полного установления всех обстоятельств уголовного дела, установление лиц виновных в его совершении, берёт своё начало с момента поступления первоначальной информации и заканчивается принятием решения по результатам исследования собранных доказательств в ходе судебного разбирательства. А значит, и знание закономерностей этой деятельности должно представлять единую, целостную систему сведений о более целесообразной её организации.

Непосредственно деятельность по расследованию преступления представляет собой последовательное, поступательное движение от одной следственной ситуации к другой. Данное движение характеризуется тремя основными этапами: этап предварительной проверки материалов; первоначальный этап; дальнейший этап расследования. Момент начала этапа предварительной проверки материалов обусловлен возникновением типичной следственной ситуации, содержание которой составляет первоначальная информация о том, что в совершенном деянии, возможно, содержатся признаки состава преступления. Деятельность субъекта расследования на данном этапе направлена на установление оснований для возбуждения уголовного дела. Принятие такого решения будет свидетельствовать об окончании этапа предварительной проверки материалов и начале первоначального этапа расследования. Содержание первоначального этапа расследования составляет деятельность, направленная на обнаружение лица, подозреваемого в совершении преступления. Оканчивается данный этап составлением постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Дальнейший этап расследования состоит из двух подэтапов. Первый подэтап представляет собой деятельность по окончанию предварительного расследования. На этом этапе происходят проверка и оценка собранных

доказательств, определяется их достаточность для составления обвинительного заключения и направления материалов уголовного дела в суд. Второй подэтап - это познавательная деятельность суда по изучению собранных на предварительном следствии доказательств, подтверждающих или опровергающих виновность подсудимого, по проведению проверки соблюдения уголовно-процессуальной формы, предусматривающей определённый порядок получения доказательств, и по итогам данной деятельности принятие справедливого решения по делу.

В параграфе 2.2 «Поводы и основания для возбуждения уголовного дела, обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о незаконном производстве спиртосодержащей алкогольной продукции. Типичные исходные ситуации и их разрешение на этапе предварительной проверки материалов» рассматриваются источники информации о совершаемом преступлении, типичные исходные ситуации, предлагается алгоритм действий субъекта расследования необходимый для получения и закрепления сведений подтверждающих наличие в деятельности определённых лиц признаков состава преступления, которых было бы достаточно для возбуждения уголовного дела

Наиболее распространённым поводом к возбуждению уголовного дела по преступлениям, связанным с незаконным производством спиртосодержащей алкогольной продукции, является - сообщение о совершённом или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, данный повод составляет около 75 - 85 % от общего числа источников поступающей информации о преступлении. Сам по себе данный повод по делам о преступлениях, связанным с незаконным производством спиртосодержащей алкогольной продукции, представляет из себя систему, состоящую из трёх источников информации: 1) непосредственное обнаружение признаков преступления органами внутренних дел - 75 - 80%;2) сообщение о готовящемся или совершенном преступлении, полученное из учреждений, организаций или от должностных лиц (в основном это сообщения из больниц о поступлении граждан с пищевым отравлением) - 3 - 5 %; 3) сообщение, полученное из средств массовой информации (статьи в газетах, телерепортажи) - 0,3 - 0,8 %.

Наименее распространённым поводом к возбуждению уголовного дела является - явка с повинной. От общего числа первоначальных источников информации о преступлении данный повод составляет приблизительно 0,3 - 0,5 %. Заявление о преступлении также занимает небольшой процент от общего числа поступающей информации о преступлениях в области незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции примерно от 7 до 15 %.

Таким образом проведённое исследование показало, что одной из особенностей по данной категории уголовных дел является - получение первоначальной информации о том, что реализуемая в торговых точках спиртосодержащая алкогольная продукция является незаконно произведённой, происходит путём личного сыска, проведением плановых или внеплановых проверок мест, где разрешена реализация алкогольной продукции.

В параграфе 2.3 «Исходные следственные ситуации и направления расследования незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции на первоначальном этапе» рассматриваются типичные следственные ситуации складывающиеся после возбуждения уголовного дела, и предлагается определённый алгоритм действий по их разрешению.

Следственные ситуации являются одним из основных элементов криминалистической характеристики расследования преступлений. С момента появления информации о том, что совершено преступление, до полного его раскрытия, лицо, производящее расследование, движется от одной следственной ситуации к другой, притом своей активной деятельностью видоизменяя и насыщая её необходимой информацией. Исходная следственная ситуация позволяет выдвинуть версии, поставить цели, достижение которых необходимо на данном этапе расследования, и определить направление расследования, что в свою очередь указывает на ту деятельность, которую необходимо выполнить для достижения поставленных целей. Результаты этой деятельности в свою очередь наполняют исходную следственную ситуацию определённой информацией, видоизменяя её и преобразовывая. Именно внутреннее информационное содержание следственной ситуации является основным критерием, определяющим переход от одного этапа расследования к другому.

Исходные следственные ситуации по делам о незаконном производстве спиртосодержащей алкогольной продукции на первоначальном этапе расследования зависят от того, какие элементы криминалистической характеристики преступления известны на момент возбуждения уголовного дела. Лицу, в производстве которого находится уголовное дело, в зависимости от исходной следственной ситуации необходимо смоделировать все этапы преступного поведения при совершении преступления, от начала подготовки и совершения до сокрытия преступления, то есть попытаться понять механизм преступления. И уже исходя из сформировавшейся модели выработать план и направления проведения расследования, алгоритм решения поставленных задач. Знание типичной модели преступного поведения позволяет, опираясь на известные элементы её структуры, предположить, местонахождение и способы получения недостающей информации, необходимой для построения доказательственной цепочки, подтверждающей виновность определённого лица, в совершении конкретного преступления.

Важность изучения механизма преступления заключается в том, что именно он позволяет понять взаимосвязь между элементами криминалистической характеристики, раскрывает суть действий лица, совершившего преступление.

По своей сущности алгоритм расследования можно представить в виде обоснованной системы последовательных операций, выполнение которых рекомендуется субъекту доказывания, для решения конкретных задач в процессе расследования преступления. Разработка конкретного алгоритма расследования зависит от типичной следственной ситуации для данного вида преступления.

Разработка типичных следственных ситуаций по делам незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции позволяет выработать программу познавательно-поисковых действий, состоящих из мыслительных процессов субъекта, осуществляющего расследование в целях выдвижения версий и проведения конкретно определённых криминалистических операций.

Типичные исходные следственные ситуации первоначального этапа расследования можно подразделить в зависимости от того, проводилась ли на этапе предварительной проверки материалов полномасштабная зашифрованная или негласная оперативно-розыскная деятельность по обнаружению и документированию преступной деятельности или нет.

Важным звеном в разрешении исходных ситуаций по делам незаконного производства спиртосодержащей продукции является не только проведение необходимых следственных действий, но и осуществление комплекса оперативно-розыскных мероприятий, содержание которых составляет деятельность, носящая познавательно-поисковый характер.

В параграфе 2.4 «Исходные следственные ситуации и направления расследования незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции на дальнейшем этапе» описывается дальнейший этап расследования преступлений, включающий в себя не только действия по окончанию расследования на досудебной стадии, но и особенности разрешения создавшихся исходных ситуаций в ходе судебного разбирательства.

В данном параграфе рассматривается деятельность субъектов расследования по дальнейшему обнаружению, фиксации и сбору доказательств преступной деятельности лиц, осуществляющих незаконное производство спиртосодержащей алкогольной продукции, в целях составления обвинительного заключения и направления его с материалами уголовного дела прокурору для утверждения.

Если типичные исходные следственные ситуации на первоначальном этапе характеризуются проблемностью, связанной с большим количеством «неизвестных», то на дальнейшем этапе расследования субъект доказывания обладает уже достаточно полной информацией о событии преступления. На этом этапе продолжается обнаружение, собирание и закрепление доказательств, но уже с учётом поведения лиц, привлечённых в качестве обвиняемых, именно показания обвиняемых на данном этапе являются основным источником информации, влияющим на формирование типичной исходной ситуации.

Особенностью данной категории дел является то, что преступления в области незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции совершаются только группой лиц, в связи с этим количество обвиняемых колеблется от 3 - 5 до 10 - 15 и более человек. Поэтому возможность разрешения следственной ситуации необходимо рассматривать по отношению к каждому обвиняемому или разделив их на группы, в зависимости от показаний, полученных в процессе допроса.

Параграф 2.5 «Судебные ситуации и их разрешение в ходе судебного разбирательства».

Дальнейший этап расследования, как уже говорилось, не прекращается после составления обвинительного заключения и направления его с материалами уголовного дела прокурору, а переходит в новую поисково-познавательную фазу.

Перед судьей, к которому поступает уголовное дело, стоит задача, во-первых, изучить материалы уголовного дела, содержащие сведения, характеризующие само преступление, и оценить результаты деятельности по сбору, проверке, оценке и использованию доказательств, подтверждающих или опровергающих наличие в рассматриваемом деянии признаков состава преступления, а во-вторых, на основе проведённого анализа всей имеющейся информации необходимо смоделировать варианты судебных ситуаций возникновение которых возможно в процессе судебного разбирательства, и определить содержание судебных действий, проведение которых необходимо для их разрешения.

И сторона обвинения, и сторона защиты, в состязательном процессе, каждый формируют перед судьей информационную модель рассматриваемого события. Судье необходимо детально изучить материалы не только с позиции соблюдения уголовно-процессуального законодательства, но и с точки зрения достаточности доказательств для разрешения сложившейся судебной ситуации, разработки алгоритма проведения судебного следствия, выбора тактики судебных действий, которые способствовали бы установлению недостающих элементов в логически построенной цепочке доказательств.

Типичные ситуации судебного разбирательства необходимо подразделить на три группы. Первоначальные судебные ситуации возникают на этапе подготовки к судебному заседанию при выяснении вопросов, предусмотренных ст. 228 УПК РФ. Далее необходимо выделить судебные ситуации, разрешение которых происходит на предварительном слушании. И третий блок касается типичных следственных ситуаций, формирующихся непосредственно в ходе судебного следствия. Во всех трёх случаях основное влияние на формирование внутреннего содержания судебно-следственных ситуаций оказывает позиция стороны, представляющей интересы защиты, так как позиция стороны обвинения в основной своей массе статична и не может выходить за рамки обвинительного заключения.

Глава третья «Особенности использования специальных познаний и организации взаимодействия при расследовании дел о преступлениях незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции» состоит из двух параграфов.

В параграфе 3.1 «Особенности использования специальных познаний при расследовании и раскрытии преступлений по делам незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции» рассмотрены вопросы, связанные с необходимостью более широкого привлечения специалистов при криминалистическом исследовании вещественных доказательств (аудио-, видеозаписей следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, бумажных носителей информации, спиртосодержащей жидкости, различного оборудования и т.д.).

Анализ уголовных дел показывает, что по делам данной категории, в случае привлечении соответствующих специалистов, при проведении таких следственных действий, как осмотры, обыск, допрос подозреваемого или обвиняемого, следственный эксперимент, улучшается «качество» получаемых результатов.

Наиболее существенное значение имеет использование специальных познаний при производстве судебных экспертиз. Однако анализ уголовных дел показал, что по делам незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции, субъекты расследования недостаточно эффективно используют возможности судебных экспертиз для получения доказательств. Видеофоноскопическая экспертиза назначалась в 10% уголовных дел из числа изученных, почерковедческая в 40%, технико-криминалистическая экспертиза документов в 65%. трасологическая в 75%, фоноскопическая в 15%, фототехническая в 3%, экспертиза материалов, веществ и изделий в 100%. Опрос лиц, осуществляющих расследование по данной категории уголовных дел, позволил выявить наиболее часто называемые причины незначительного

использования в процессе доказывания такого следственного действия, как назначение и проведение судебных экспертиз:

- отсутствует техническая возможность применения аудиозаписи, видео-и фотосъёмки, а также других технических средств при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, что исключает необходимость назначения экспертизы (70% опрошенных);

- необходимость получения разрешения вышестоящего начальства, а также иной «бумажной волокиты» для использования аудиозаписи, видео- и фотосъёмки, а также других технических средств при проведении оперативно-розыскных мероприятий (60% опрошенных);

- незнание возможности получения доказательственных сведений по результатам проведения судебных экспертиз (25% опрошенных);

- достаточность проведения по данной категории уголовных дел экспертизы материалов, веществ и изделий, позволяющей определить качественный состав исследуемой алкогольной продукции (47% опрошенных);

- незнание, как правильно сформулировать вопросы перед экспертом (45% опрошенных).

В связи с этим в параграфе подробно описываются возможности использования результатов судебных экспертиз и варианты вопросов подлежащие постановке перед экспертами по делам незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции.

В параграфе 3.2 «Взаимодействие органов, осуществляющих уголовно-процессуальную, оперативно-розыскную и экспертно-криминалистическую деятельность как один из элементов криминалистической характеристики предварительного расследования по делам незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции» рассматриваются формы и принципы организации взаимодействия, даётся собственное понятие взаимодействия.

Так как на протяжении всего производства по делам незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции (как и по делам других категорий) следователь обращается за помощью к органам, осуществляющим, во-первых, оперативно-розыскную деятельность, а во-вторых, экспертно-криминалистическую деятельность, то понятие «взаимодействие» можно сформулировать таким образом - это согласованная деятельность органов, осуществляющих предварительное расследование (следователя или дознавателя), оперативно-розыскных (оперуполномоченных УР и БЭП) и экспертно-криминалистических (специалист или эксперт) подразделений, которая основывается на едином мнении в путях достижения целей уголовного судопроизводства, при руководящей роли лица, в производстве которого находится уголовное дело, и наличии относительной самостоятельности каждого из участников деятельности в выборе средств и методов в соответствии с компетенцией, предоставленной ему законом и ведомственными нормативными актами.

требует совершенствования работы, направленной на оптимизацию деятельности по организации взаимодействия. В связи с этим можно справедливо сказать, что взаимодействие является одним из основных элементов криминалистической характеристики предварительного расследования преступлений по делам незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции.

В заключении подведены итоги проведенного исследования, сформулированы основные выводы и предложения по совершенствованию методики расследования по делам незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции.

В приложении представлены разработанные анкеты по изучению уголовных дел и опросу следователей и работников органов дознания по данной категории преступлений.

Основные положения диссертационного исследования изложены в следующих опубликованных работах:

1. Лебедев Н.Ю. Некоторые проблемы признания лица, в отношении которого совершено общественно опасное деяние, потерпевшим / Н.Ю.Лебедев // Проблемы права, науки и образования: Сб. науч. тр. / Минсельхозпрод РФ. Новосиб. гос. аграр. ун-т. - Новосибирск, 2001. - С. 101 -105.

2. Лебедев Н.Ю. Некоторые проблемы выявления качества продукции в целях обеспечения охраны жизни и здоровья граждан. / Н.Ю. Лебедев // Медико-правовые проблемы региона: Тр. 1 Регион, науч.-практ. конф., март 2002г. / Под общ. ред. Т.В. Шепель: НФИ КемГУ. - Новокузнецк, 2002. - С. 131 - 134.

3. Лебедев Н.Ю. Исторические моменты формирования законодательства в области государственного контроля за качеством и безопасностью товаров / Н.Ю. Лебедев // материалы научно-теоретической конференции Министерство внутренних дел России: история и современность (к 200-летию образования) 16 апреля 2002 год С. 70 - 73.

4. Лебедев Н.Ю. Проблемы применения некоторых норм УПК: теория и практика / Н.Ю. Лебедев // Проблемы применения нового уголовно-процессуального законодательства в досудебном производстве: Материалы научно-практической конференции. Часть 2. - Барнаул: БЮИ МВД России, 2002. -С. 75 - 78.

5. Лебедев Н.Ю. Преступления в сфере производства алкогольной продукции - фантом или реальность / Н.Ю. Лебедев // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае. Вып. 2: Материалы региональной ежегодной научно-практической конференции. 21-22 марта 2002 г. / Под ред. В.К. Гавло. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2003. - С. 106 - 109.

6. Лебедев Н.Ю. Характеристика способов незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции / Н.Ю. Лебедев // Государство, право, образование: Сб. науч. Тр. - Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2003. - С. 400 - 405.

7. Лебедев Н.Ю. Криминалистическая характеристика субъектов, осуществляющих незаконное производство спиртосодержащей алкогольной продукции, и функции, выполняемые ими / Н.Ю.Лебедев // Актуальные вопросы формирования правовой системы России. Сборник материалов региональной научно-практической Конференции. Томск. 2003. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003. С. 266-275.

8. Лебедев Н.Ю. Понятие и структура криминалистической характеристики преступлений в области незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции / Н.Ю.Лебедев // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: Материалы международной научно-практической конференции / Под ред. А.Е. Чечётина. -Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2003. - С. 92 -93.

9. Лебедев Н.Ю. Признаки совершения и сокрытия незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции / Н.Ю.Лебедев // Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. статей. Ч. 15 / Под ред. В.Ф. Воловича. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003. - 287 - 290.

10. Лебедев Н.Ю. Проблемы применения некоторых норм УПК РФ / Н.Ю.Лебедев // Новый Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: проблемы практического применения: Материалы научно-практической конференции, прошедшей 31 января 2003 года в Новосибирской специальной следней школе милиции МВД РФ. - Новосибирск: Сибирское соглашение, 2003. -С. 41-44.

И. Лебедев Н.Ю. Этапы процесса расследования по делам незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции как один из основных структурных элементов криминалистической характеристики расследования / Н.Ю. Лебедев // Общество, молодежь и проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков: Сборник научных трудов. - Новосибирск, 2004. С. 359 - 365.

12. Лебедев Н.Ю. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела, обстоятельства подлежащие доказыванию, по делам о незаконном производстве спиртосодержащей алкогольной продукции / Н.Ю. Лебедев // Общество, молодежь и проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков: Сборник научных трудов. - Новосибирск, 2004. С. 485 - 490.

13. Лебедев Н.Ю. Возможности использования моделирования и алгоритмов при расследовании уголовных дел по преступлениям в сфере незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции / Н.Ю. Лебедев // Общество, молодежь и проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков: Сборник научных трудов. - Новосибирск, 2004. С. 521 - 526.

Лебедев Николай Юрьевич

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ПРОИЗВОДСТВА СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ АЛКОГОЛЬНОЙ

ПРОДУКЦИИ

Автореферат Диссертации на соискание ученой степени Кандидата юридических наук

Подписано в печать 02.03.2004 г. Формат 60 х 84/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,0. Тираж 130 экз. Заказ 86

Отпечатано в типографии Государственного образовательного учреждении среднего профессионального образования «Новосибирская специальная средняя школа милиции МВД России»: 630049, г. Новосибирск, ул. Дм. Донского, 10.

¿í-78 6 7

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Лебедев, Николай Юрьевич, кандидата юридических наук

Введение.

Глава 1. Кримииалистическая характеристика преступлений по делам незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции как первыйктурный элемент криминалистической методики расследования.

1.1. Характеристика способа приготовления водно-спиртовой смеси, используемой для изготовления спиртосодержащей алкогольной продукции.

1.2. Понятие и структура криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным производством спиртосодержащей алкогольной продукции.

1.3. Криминалистическая характеристика способов подготовки, совершения и сокрытия незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции.

1.4. Криминалистическая характеристика следов незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции.

1.5. Криминалистическая характеристика личности преступников, осуществляющих незаконное производство спиртосодержащей алкогольной продукции, и функций выполняемых ими.

Глава 2. Криминалистическая характеристика предварительного расследования преступлений и судебного следствия в области незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции как второй структурный элемент криминалистической методики расследования преступлений.

2.1. Понятие и структура криминалистической характеристики расследования преступлений по делам незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции.

2.2. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела, обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о незаконном производстве спиртосодержащей алкогольной продукции. Типичные исходные ситуации и их разрешение на этапе предварительной проверки материалов.

2.3. Исходные следственные ситуации и направления расследования незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции на первоначальном этапе.

2.4. Исходные следственные ситуации и направления расследования незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции на дальнейшем этапе.

2.5. Судебные ситуации и их разрешение в ходе судебного разбирательства.

Глава 3. Особенности использования специальных познаний и организации взаимодействия при расследовании преступлений по делам незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции.

3.1. Особенности использования специальных познаний при расследовании и раскрытии преступлений по делам незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции.

3.2. Взаимодействие органов, осуществляющих уголовно-процессуальную, оперативно-розыскную и экспертно-криминалистическую деятельность как один из элементов криминалистической характеристики предварительного расследования по делам незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции.

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Теоретические проблемы и практика расследования незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции"

Актуальность темы исследования

В начале 90-х годов Россия отказалась от административно-командной экономической концепции и последовательно стала переходить на рельсы рыночного построения и развития экономики, свободного предпринимательства в условиях равенства всех форм собственности. Данный процесс протекал весьма неоднозначно и наряду с факторами, которые положительно отразились на экономическом развитии России, за произошедшими изменениями в экономике последовали также и негативные последствия. Некоторая деформация складывающихся рыночных отношений повлияла на состояние и динамику роста преступности, значительно усовершенствовались и расширились виды и способы совершения экономических преступлений. Коррупция, взяточничество, должностные и хозяйственные преступления существенно затрудняют продвижение самих экономических реформ.

Решение проблем, связанных с пресечением и раскрытием преступлений в сфере экономики, затрудняется их латентностыо, трудностью обнаружения следов преступной деятельности.

Правительство Российской Федерации, обеспокоено увеличением объёмов незаконного производства и оборота алкогольной продукции. Сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом спиртосодержащей и алкогольной продукции при УВД Красноярского края за период с января по октябрь 1999 г. было выявлено 12 подпольных цехов по производству спирта, изъято более 148 тонн фальсифицированной алкогольной продукции. Из них спирта около 80 тонн, в том числе примерно 2 тонны спиртосодержащей жидкости, опасной для жизни и здоровья.1 За январь — июнь 2003 г. в Красноярском крае выявлено 330 преступлений в области незаконного оборота спиртосодержащей и алкогольной продукции.2 В Калуге 24 марта 2000 г., только за один день выявлено 3 подпольных цеха по о производству фальсифицированной водки. За восемь месяцев 2001 г. сотрудниками УВД Пскова из незаконного оборота изъято 8888 литров алкогольной продукции, возбуждено 18 уголовных дел, связанных с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции.4 В Тверской области за 2002 г. из незаконного оборота было изъято 7592 дал алкогольной продукции и 430 дал спирта.5 По данным сводного отчёта о результатах проверок по выявлению незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции за январь - декабрь 2001 г. в России выявлено: фактов незаконного изготовления алкогольной продукции на легальных предприятиях - 554 (в том числе водки - 491), по данным фактам возбуждено 301 уголовное дело; подпольных цехов по производству алкогольной продукции - 1841; изъято этилового спирта и алкогольной продукции (в декалитрах) -1928229. В Новосибирской области за 2001 год было возбуждено уголовных дел, связанных с незаконным оборотом спирта и алкогольной продукции 627, из них: 304 направлено в суд; 15 прекращено по не реабилитирующим основаниям; 6 приостановлено за розыском Интернет - http://www.ecolife.krsk.ru/old/Arh/1999/l 12/12.asp

2 Интернет — http://nn.gazetazp.ru/cgi-bin/nn.pl

3 Интернет — http://scripts.online.ru/misc/newsreg/00/03/24434.htm

4 Интернет - http://pln-pskov.ra/print.php?id=1499

5 Интернет - http://www.tverlife.ra/content.php обвиняемого. В среднем на каждый район города приходится по 2 выявленных подпольных цеха.6

Проблема борьбы с незаконным производством спиртосодержащей и алкогольной продукции не менее актуальна для стран ближнего зарубежья. В г.Каунасе республики Литва в 2003 г. обнаружено два крупных завода по у незаконному производству алкогольной продукции. В апреле 2003 г. в

Жамбылской области Казахстана изъято 64,5 тыс. бутылок g фальсифицированной алкогольной продукции.

В свою очередь преступления, совершаемые в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, приносят вред не только экономике, но и представляет угрозу здоровью и жизни человека. По данным, приведённым доктором медицинских наук, профессором Н.В. Говориным, в России за последние 3-4 года от отравления фальсифицированной алкогольной продукцией ежегодно умирает около 30 тысяч человек. Независимое исследование, проведённое Московским НИИ психиатрии Министерства здравоохранения Российской Федерации, показало, что уровень смертей связанных с алкоголем, в стране в 1992 - 1996 гг. составил около 3,5 млн. человек из 10,5 млн. общего количества смертей, что составляет 32%.9

Другим грозным проявлением опасности вызванной употреблением фальсифицированного алкоголя, являются убийства. При этом проблема «Алкоголь и убийства» - явление двустороннее, поскольку пьяным может быть как убитый, так и убийца. Кроме убийств, в состоянии алкогольного опьянения совершается огромное количество других преступлений. Около

6 Статистические данные МВД России по СФО о состоянии преступности в РФ и СФО за 2001 год.

7 Интернет - http.7/www.rosbalt.ru/print/84952.html

8 Интернет-http:/www.gazeta.kz/art.asp?aid=28085

9 Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае. Вып. 2: материалы региональной ежегодной научно-практической конференции. 21-22 марта 2002 г. / Под ред. В.К. Гавло. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2003. С. 107. половины преступлений, совершаемых на бытовой почве, происходят в пьяном угаре, когда на следующий день преступник зачастую даже не может вспомнить истинные причины своей агрессии. При этом в 60% случаев лицами употреблялась алкогольная продукция сомнительного качества.

Проблемы борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции в последнее время всё чаще исследуются учёными юристами. Так, криминологическая характеристика незаконного оборота алкогольной продукции была дана В.А.Томиловым10, особенности оперативно-розыскной деятельности по делам данной категории рассматривались И.Г. Рагозиной и Р.Г. Аксёновым", особенности доказывания по уголовным делам и процессуальная деятельность по доказыванию в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования исследовались Д.В. Чесновым12.

Однако анализ практики расследования незаконного оборота алкогольной продукции, и в частности незаконного производства спиртосодержащих алкогольных напитков, показал, что из-за пробелов криминалистического обеспечения деятельности по расследованию и раскрытию преступлений в данной области, возникают проблемы с разрешением складывающихся следственных и судебных ситуаций на всех стадиях производства по уголовным делам. В связи с этим возникает необходимость разработать целостную методику расследования незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции. Методику, которая включила бы в себя исследования, направленные как на формирование модели механизма преступного поведения, так и на разработку алгоритмов разрешения складывающих типичных ситуаций на всех этапах расследования и судебного следствия. Необходимость проведения исследования в данном

10 Томилов В.А. Криминологическая характеристика и предупреждение незаконного оборота алкогольной продукции: Автореф. дис. канд. горид. наук. Омск., 2002.

11 Рагозина И.Г., Аксёнов Р.Г. Квалификация и особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции: Учебное пособие. - Омск: Омская академия МВД России, 2002.-80 с.

12 Чеснов Д.В. Особенности доказывания по уголовным делам о производстве, приобретении, хранении, перевозке и сбыте немаркированной алкогольной продукции: Автореф. дис. канд. горид. наук. М. 2003. направлении и предопределило выбор темы диссертации, её актуальность, теоретическую и практическую значимость.

Для достижения поставленной цели требовалось сформулировать и разрешить следующие задачи:

3. Выявить обстоятельства, подлежащие установлению для правильного разрешения уголовных дел;

4. Определить этапы расследования, содержание, момент начала и окончания каждого из них;

Методология и методика исследования. Правовую основу исследования составили: Конституция Российской Федерации, положения уголовного, уголовно-процессуального и гражданского законодательства, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» и «О милиции», ведомственные нормативные акты правоохранительных органов. Теоретической основой исследования являются научные труды: Т.А. Аверьяновой, В.А. Азарова, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, Н.М. Букаева, А.Н. Васильева, Н.Т. Ведерникова, И.А. Возгрина, С.Э. Воронина, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, В.Ф. Ермоловича, Г.А. Зорина, А.Н. Колесниченко, В.Е. Корноухова, JI.JI. Каневского, Г.А. Кокурина, В.Я. Колдина, A.M. Кустова, С.А. Колосовича, И.Т. Кривошеина, И.М. Комарова, Д.В. Ким, И.М. Лузгина, П.А. Лупинской, A.M. Ларина, B.C. Митричева, А.И. Марцева, А.В. Наумова, В.А. Образцова, И.Ф. Пантелеева, Е.Р. Российской, Н.А. Селиванова, В.И. Шиканова, Н.П. Яблокова, Ю.К. Якимовича, Р.Х. Якупова и других учёных.

В процессе написания работы использовались методы: материалистической диалектики, аналитический, логический, конкретно-социологический, статистический, ситуационный, сравнительный и другие.

Эмпирическую базу исследования составили результаты изучения 274 уголовных дел по фактам незаконного оборота алкогольной продукции по Кемеровской, Новосибирской, Томской областям и Красноярскому краю.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые на диссертационном уровне в криминалистическом аспекте, соискатель предпринял попытку комплексно рассмотреть проблемы предварительного расследования и судебного разбирательства преступлений в сфере незаконного производства спиртосодержащей продукции, с момента поступления первоначальной информации до принятия судебного решения.

На этой основе произведена попытка сформулировать научные основы построения структуры целостной криминалистической методики расследования преступлений в данной области, объединяющей деятельность, направленную на раскрытие преступления и привлечение виновных к уголовной ответственности на всех стадиях производства по уголовному делу (возбуждение уголовного дела, предварительное расследование, судебное разбирательство).

Выделены основные элементы криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного производства спиртосодержащей продукции.

Предложена структура криминалистической характеристики расследования незаконного производства спиртосодержащей продукции.

Сделано предложение - деятельность, по принятию справедливого решения по уголовному делу в ходе судебного разбирательства, рассматривать как заключительную составляющую дальнейшего этапа расследования преступлений.

Предлагается собственное определение взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную и экспертно-криминалистическую деятельность. Выделены основные формы взаимодействия по делам незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции.

В соответствии с изложенным на защиту выносятся следующие положения:

1. Методика расследования преступлений в сфере незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции состоит из двух структурных взаимосвязанных элементов: криминалистической характеристики преступления и криминалистической характеристики расследования преступления.

2. Криминалистическая характеристика преступлений в области незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции, как первый базовый элемент криминалистической методики, представляет собой систему знаний об основных элементах преступной деятельности, раскрывающих особенности предмета преступного посягательства, способов подготовки, совершения и сокрытия преступной деятельности, механизма следообразования, личности преступника, мотива и причинённого вреда.

3. Криминалистическая характеристика расследования преступления, как второй базовый элемент криминалистической методики, состоит из двух блоков:

1) криминалистическая характеристика предварительного расследования;

2) криминалистическая характеристика судебного разбирательства и его главной части судебного следствия.

5. Основными элементами криминалистической характеристики предварительного расследования являются следственные ситуации, следственные версии и направления расследования, складывающиеся на этапе предварительной проверки материалов, первоначальном этапе и на начальном периоде дальнейшего этапа расследования (до судебного разбирательства), система следственных, оперативно-розыскных и организационно-технических действий, мер процессуального принуждения и тактических операций, направленных на решение задач и достижение целей предварительного расследования.

7. Криминалистическая характеристика судебного разбирательства по делам незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции - это система знаний о наиболее оптимальной организации деятельности по разрешению судебно-поисковых ситуаций, возникающих на заключительной фазе дальнейшего этапа расследования в условиях состязательного процесса, то есть с момента поступления уголовного дела в суд до его всестороннего и полного рассмотрения и принятия по нему справедливого решения.

9. Опираясь на концепцию о том, что весь процесс расследования целесообразно разделить на три этапа - этап предварительной проверки материалов; первоначальный этап расследования и дальнейший этап расследования, проведённое исследование позволяет обозначить момент начала и окончания каждого из них.

Этап предварительной проверки материалов начинается с момента появления первичной информации о деянии, возможно, содержащем признаки состава преступления, и оканчивается принятием процессуального решения о необходимости возбуждения уголовного дела.

Дальнейший этап расследования преступлений состоит из двух блоков: во-первых, следственных ситуаций и путях их разрешения на момент окончания предварительного расследования; во-вторых, судебно-поисковых ситуаций и путях их разрешения в суде с момента поступления уголовного дела до принятия решения по нему.

10. Необходимость включения в структуру криминалистических методик расследования такого элемента, как криминалистическая характеристика судебного разбирательства, обусловлено тем, что целью всего процесса расследования является раскрытие преступления. Окончательно раскрытым можно считать преступление, по которому установлены все обстоятельства, характеризующие преступную деятельность, и установлено лицо, виновное в его совершении. Согласно Конституции Российской Федерации виновным в совершении преступления признаётся только то лицо в отношении которого вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный соответствующим судом общей юрисдикции. На основании изложенного мы приходим к выводу о необходимости более глубокого изучения проблем, возникающих в процессе разрешения судебно-поисковых ситуаций, и дальнейшей систематизации знаний по организации деятельности суда в условиях действия принципа состязательности сторон.

Введение такого вида классификации судебно-поисковых ситуаций, которая позволила бы разработать типичные алгоритмы деятельности суда в зависимости от позиции стороны, представляющей интересы защиты, вызвано тем, что позиция стороны, представляющей интересы обвинения, чётко сформулирована в обвинительном заключении, а подсудимый и его защитник активными действиями стремятся опровергнуть предъявляемое обвинение создавая тем самым конфликтную ситуацию, подлежащую разрешению судом.

Апробация результатов исследования осуществлена следующим порядком:

1. По теме диссертации опубликовано 13 научных работ;

2. Основные выводы, предложения, рекомендации, содержащиеся в данной работе, прозвучали:

- на международных научно-практических конференциях: «Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями» (Барнаул, 2003 г.); «Общество, молодежь и проблемы и проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков» (Новосибирск, 2003 г.);

- на всероссийских научно-практических конференциях: «Правовые проблемы укрепления Российской государственности» (Томск, 2001 -2 003 гг.); «Государство, право, образование» (Новосибирск, 2003 г.);

- на семинарах, проводимых на базе Сибирского филиала ВНИИ МВД России (Новосибирск, 2003 г.);

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Лебедев, Николай Юрьевич, Барнаул

Результаты исследования клея могут быть использованы как прямые доказательства незаконности происхождения алкогольного напитка. Поэтому его проведение необходимо во всех случаях расследования преступлений данной категории.

Криминалистическое исследование укупорочного материала позволяет получить информацию о сплаве металлов, из которого изготовлена пробка, и способе её изготовления.119 Объектом исследования являются пробки на готовой продукции и обнаруженные при проведении осмотров и обысков, а также обнаруженные остатки сплавов металлов, из которых предположительно могли изготавливаться пробки.

Для исследования могут быть сформулированы следующие вопросы:

1. Из какого сплава метала изготовлена пробка на бутылке?

2. Каков способ изготовления пробки - заводской или кустарный?

3. Соответствует сплав металла, из которого изготовлена пробка, сплаву, используемому в заводских условиях?

4. Является ли фрагмент металла, обнаруженный на месте происшествия, частью, из которого изготовлена пробка?

119 Митричев B.C., Хрусталёв В.Н. Основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них. - СПб.: Питер, 2003. С. 287 - 294.

5. Из одного ли и того же вида сплава изготовлены пробка и фрагмент металла, обнаруженный на месте происшествия? Если из одного, то какого?

Ответы, полученные на перечисленные вопросы, так же как и в случае с исследованием клеев, позволяют получить прямые доказательства того, что алкогольная продукция произведена незаконно.

Учитывая, что самым распространенным способом фальсификации водки являются полная или частичная замена питьевого спирта на более дешевый технический, применение воды, не отвечающей требованиям технологии, разбавление или полная замена спирта водой, возникают вопросы, связанные с качеством и безопасностью обнаруженной алкогольной продукции, возникновением угрозы жизни и здоровью человека. Данное обстоятельство делает необходимым обязательное проведение криминалистического исследования спиртосодержащей жидкости.

Исследования проводят по трём показателям - органолептическим, физико-химическим и безопасности.

О методиках проведения экспертиз спиртосодержащей алкогольной продукции и задачах, подлежащих разрешению в ходе их проведения, достаточно много написано литературы специалистами в области пищевой промышленности, а также специалистами в области криминалистических исследований.120

Учитывая, что основную сложность при вынесении постановления о назначении экспертизы у лиц, производящих расследование, вызывает правильное формулирование вопросов, постановка которых необходима перед экспертом, можно предложить приблизительный перечень вопросов:

1. Жидкость, представленная на исследования, спиртосодержащая или нет? Если да, то какая крепость жидкости?

120 См.: Шепелев А.Ф., Мхитарян К.Р. Товароведение и экспертиза вкусовых и алкогольных товаров. Учебное пособие. - Ростов н/Д: издательский центр «МарТ», 2001. С. 4 - 116; Митричев B.C., Хрусталёв В.Н. Основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них. - СПб.: Питер, 2003. С. 440 - 469; Криминалистические экспертизы, выполняемые в органах внутренних дел: Справочное пособие. - 2-е изд. перераб. и доп. / Под ред. И.Н. Кожевникова, В.Ф. Статкуса. - М.: ЭКЦ МВД России, 1992. С. 67 -68; Гамидуллаев C.H., Иванова E.B., Николаева СЛ., Симонова В.Н. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: Учебное пособие. - СПб.: Альфа, 2000. С. 46 - 70.

2. Какой спирт использовался для изготовления данной спиртосодержащей жидкости?

3. К какому виду спиртных напитков относится спиртосодержащая жидкость, представленная на исследование?

4. Кустарным или заводским способом изготовлена спиртосодержащая жидкость?

5. Каким способом укупорены бутылки?

6. Каким способом наклеены этикетки?

7. Соответствует ли напиток, находящийся в бутылке, марке спиртного напитка, указанного на этикетке?

8. Соответствует ли представленный спиртосодержащий напиток требованиям ГОСТа по физико-химическим показателям, полноте налива, способу укупорки и наклейки этикеток?

9. Возможно ли изготовление спиртосодержащей жидкости на представленном оборудовании?

Предлагаемые перечни вопросов по всем изложенным экспертизам не являются исчерпывающими, в каждом конкретном случае возникают ситуации, требующие специальной постановки определённых вопросов перед экспертами. Идеальной можно было бы считать ситуацию, когда криминалистические исследования проводились бы в рамках конкретной криминалистической операции. Что привело бы к выявлению полноценной криминалистически значимой информации, позволяющей устанавливать обстоятельства расследуемого дела.121

Постоянно возрастающие возможности технико-криминалистических средств и методов исследования различных материалов и веществ, а также возможности использования результатов этих исследований для решения задач, стоящих перед субъектами расследования, требует систематического

121 Митричев B.C., Хрусталёв В.Н. Основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них. - СПб.: Питер, 2003. С. 10. информирования их о возможностях применения специальных познаний в процессе производства по уголовным делам.

3.2. Взаимодействие органов, осуществляющих уголовно-процессуальную, оперативно-розыскную и экспертнокриминалистическую деятельность как один из элементов криминалистической характеристики предварительного расследования по делам незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции

Расследование и раскрытие преступлений по делам незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции требует привлечения больших сил и средств. В расследовании кроме следователя участвуют оперуполномоченные уголовного розыска и отдела по борьбе с экономическими преступлениями, эксперты-криминалисты, кроме того привлекаются иные лица, обладающие специальными познаниями в области производства алкогольной продукции. Единство цели определяет направление деятельности и выбор средств и методов, предоставленных каждому субъекту расследования соответствующим законодательством и иными нормативными документами. Чётко упорядоченная, спланированная, взаимно согласованная деятельность различных органов, направленная на решение задач по предупреждению, расследованию и раскрытию преступлений, является одним из основных факторов успешной работы по разрешению складывающихся криминальных ситуаций.

Согласованность действий между лицами, участвующими в её

122 осуществлении, объединяется единым понятием - взаимодействие.

Вопросами организации взаимодействия между органами, участвующими в расследовании преступлений, занимались многие учёные в области криминалистики и уголовного процесса. Сам по себе институт

122 Словарь русского языка: в 4-х т./АН СССР, Ин-т рус. яз.; Под ред. А.П. Евгеньевой. - 2-е изд., испр. и доп. - M.: Русский язык, Т. 1. А - Й. 1981. С. 162. взаимодействия является общим для уголовного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности.

С.Д. Оспанов под взаимодействием понимает основанную на законе и подзаконных актах согласованную по цели, месту, времени деятельность, которая выражается в наиболее целесообразном сочетании оперативно-розыскных, процессуальных и административных функций органа дознания с процессуальными и гласными розыскными действиями следователя, направленную на предупреждение, пресечение, быстрое и полное раскрытие преступлений, розыск обвиняемого и возмещение ущерба, причинённого преступлением.123

А.К. Гаврилов определяет взаимодействие как единовременное (разовое) объединение сил, средств и методов, принадлежащих следователям, оперативным и технических службам органа внутренних дел для достижения задач правосудия.124

С мнением А.К. Гаврилова соглашается М.А. Федоткин, говоря, что взаимодействие - это объединение сил и средств органов дознания и предварительного следствия в борьбе с преступностью путём правильного использования и рационального сочетания методов и средств, применяемых этими органами для достижения наиболее эффективных результатов в выполнении задач правосудия.125

А.В. Савкин, изучая вопросы взаимодействия, верно отмечает, что при расследовании уголовных дел невозможно добиться положительных результатов, если не будет руководящей роли следователя. Взаимодействие есть организационно-процессуальная форма управления соподчинёнными органами внутренних дел, вовлекаемыми следователем в уголовно

123 Оспанов С.Д. Взаимодействие органов дознания со следственным аппаратом ОВД. Автореферат дисс. . канд. юрид. наук. М., 1990. С. 13.

124 Гаврилов А.К. Раскрытие преступлений. Волгоград., 1976. С. 188.

125 Федоткин М.А. Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания. // Вестник МГУ. Серия 11. Право. №4 1996. С. 94 - 96. процессуальную деятельность на стадиях возбуждения и расследования уголовных дел при руководящей роли следователя.126

Справедливо замечает И.И. Сорокотягин, что быстрое и полное раскрытие преступления возможно лишь при коллективном усилии органов расследования, розыска, экспертизы, их совместном труде, взаимопомощи, обмене опытом и знаниями.127

Таким образом, суть взаимодействия состоит в оказании следователем и органами дознания взаимопомощи в решении общих для них задач уголовного судопроизводства.128

Так как на протяжении всего производства по делам незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции (как и по делам других категорий) следователь обращается за помощью к органам, осуществляющим, во-первых, оперативно-розыскную деятельность, а во-вторых, экспертно-криминалистическую деятельность, то понятие взаимодействие можно сформулировать таким образом - это согласованная деятельность органов, осуществляющих предварительное расследование (следователя или дознавателя), оперативно-розыскных (оперуполномоченных УР и БЭП) и экспертно-криминалистических (специалист или эксперт) подразделений, которая основывается на едином мнении в путях достиэ/сения целей уголовного судопроизводства, при руководящей роли лица, в производстве которого находится уголовное дело, и наличии относительной самостоятельности каэ/сдого из участников деятельности в выборе средств и методов в соответствии с компетенцией, предоставленной ему законом и ведомственными нормативными актами.

126 Савкин А.В. Взаимодействие следователя и оперативных служб при возбуждении уголовных дел о преступлениях в сфере экономики. // Проблемы предварительного следствия и дознания: Сборник научных трудов. - М.: НИИ МВД РФ, 1992. С. 70 - 80.

127 Сорокотягин И.И. Особенности взаимодействия следователя и эксперта-бухгалтера при подготовке к проведению следственных действий о хищениях социалистического имущества. // Проблемы борьбы с хищениями государственного и общественного имущества: Труды Горьковской высшей школы МВД СССР и Свердловского юридического института. Горький. 1975. С. 154- 161.

128 Уголовный процесс: учебник. Издание 2-е, переработанное и дополненное / Под. ред. С.А. Колосовича, Е.А. Зайцевой. - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003. С. 229.

Взаимодействие в процессе расследования преступлений, как и любая деятельность субъектов доказывания, осуществляется на основе принципов.

В философском смысле понятие «принцип» применительно к уголовно-процессуальной деятельности означает исходное положение, общее требование, которому должна эта деятельность отвечать целиком.129

Исходя из предложенного выше определения взаимодействия, по нашему мнению, принципами взаимодействия молено назвать:

1. Соблюдение законности;

2. Профессиональная подготовка и специализация (в этом же принципе можно рассматривать вопросы психологической совместимости участников взаимодействия);

3. Руководящая роль лица, в производстве которого находится уголовное дело;

4. Согласованность действий;

5. Осуществление деятельности в соответствии с компетенцией;

6. Выбор форм взаимодействия в зависимости от сложившейся следственной ситуации.

Принцип законности заключается в осуществлении деятельности участниками взаимодействия на основе Конституции РФ, уголовно-процессуального законодательства, законе об ОРД, а также ведомственных нормативно-правовых актах. Значение данного принципа заключается в соблюдении прав, предоставленных гражданам, в отношении которых производятся какие либо действия либо с которыми субъекты расследования вступают в контакт.

Профессиональная подготовка и специализация в расследовании определённых категорий преступлений, является очень важным принципом. По делам незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции, быстрое и качественное расследование и раскрытие преступлений зависит от опыта работы и наличия специальных познаний у

129 Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России. - М.: ООО «ТК Велби», 2003. С. 33. участников взаимодействия, знания способов подготовки, совершения и сокрытия, возможного местонахождения следов преступления и т.д. Кроме того по делам данной категории, в связи с длительностью временного периода, в течение которого участникам приходится общаться, необходимо учитывать психологическую совместимость лиц, осуществляющих расследование по уголовному делу.

Необходимость возложения руководящей роли в процессе организации взаимодействия на лицо, в производстве которого находится уголовное дело (в дальнейшем будем называть его следователем), объясняется тем, что именно он несёт полную ответственность за результаты расследования. Другие участники взаимодействия оказывают ему помощь в получении информации, имеющей доказательственное значение для уголовного дела. Только следователю уголовно-процессуальным законодательством, предоставлено право оценивать достаточность доказательств для привлечения в качестве обвиняемого, для применения мер принуждения, производить выбор при проведении необходимых, криминалистических операций, решать вопрос об окончании предварительного расследования преступления. Именно следователь наделён функцией управления при организации взаимодействия между органами внутренних дел в процессе производства по уголовному делу.

Согласованность действий при расследовании преступлений является необходимым элементом взаимодействия. Согласовать означает, обсудив, выработать единое мнение130 между участниками взаимодействия в необходимости проведения определённых процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий и тактико-криминалистических операций, направленных на достижения целей расследования. По делам незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции невозможно плодотворно проводить расследование без предварительного совместного планирования выбора сил и средств, имеющихся в

130 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Издательство «Советская энциклопедия», 1973. С. 683. распоряжении субъектов доказывания для проверки выдвинутых версий. Только при комплексном их использовании возможно установление всех обстоятельств уголовного дела.

Принцип осуществления деятельности в процессе взаимодействия при расследования преступления в ' соответствии с компетенцией, предоставленной каждому из участников законами и иными ведомственными нормативными актами, заключается в том, что субъекты, участвующие в процессе расследования (следователь, оперуполномоченные УР и БЭП, эксперты криминалисты и т.д.), несмотря на руководящую роль следователя, при любой форме взаимодействия обладают самостоятельностью в выборе средств и методов для решения поставленных перед ними задач. Следователь не вправе вмешиваться в деятельность иных участников взаимодействия, он ставит вопросы, которые подлежат разрешению, а оперуполномоченный или эксперт-криминалист действуют по своему внутреннему убеждению, самостоятельно выбирают мероприятия и методы их проведения.

На протяжении всех этапов расследования преступления взаимодействие между следователем и иными участниками процесса доказывания осуществляется в различных формах. Форма - это структура, внешнее выражение, обусловленное определённым содержанием.131 Содержание форм взаимодействия находит своё отражение в согласованной деятельности субъектов расследования, направленной на обнаружение информации, составляющей совокупность сведений, имеющих доказательственное значение при установлении всех обстоятельств подготовки, совершения и сокрытия преступного события.

Попытки классифицировать формы организации взаимодействия субъектов, принимающих участие в расследовании преступления, предпринимались различными учёными в области криминалистики и

131 Ожегов С.И. Словарь русского языка. M.: Издательство «Советская энциклопедия», 1973. С. 786. уголовного процесса. " Одну из наиболее широких классификаций предложил А.П. Кругликов. По его мнению, основными правовыми формами взаимодействия являются:

1. Взаимная связь и поддержка при принятии и рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях, решении вопроса о возбуждении уголовного дела;

2. Возбуждение органом дознания уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, и выполнение по нему неотложных следственных действий;

3. Совместное планирование по делу следственных действий, розыскных и оперативно-розыскных мероприятий;

4. Выполнение органом дознания следственных действий по поручению следователя;

5. Выполнение органом дознания розыскных и оперативно-розыскных действий по поручению следователя;

6. Содействие органа дознания следователю при производстве отдельных следственных действий;

7. Совместная согласованная деятельность в составе следственно-оперативной группы;

8. Обмен информацией и совместное обсуждение результатов следственных, розыскных и оперативно-розыскных действий.133

Хотелось бы не согласится с автором предложенной классификации. На этапе предварительной проверки материалов, при принятии и рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях и решении вопроса о возбуждении уголовного дела, взаимодействие происходит в нескольких

132 Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристь, 1999. С. 363; Криминалистика: Учеб. для вузов / Под. ред. И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин. - M.: Высш. Шк., 1994. С. 72; Федоткин М.А. Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1996, №4, С. 94 -96; Оспанов С.Д. Взаимодействие органа дознания со следственным аппаратом ОВД. Автореферат дисс. канд. юрид. наук. М. 1990. С. 13; Мегасов O.B. Понятие и задачи взаимодействия аппаратов уголовного розыска с милицией общественной безопасности при раскрытии преступлений // Проблемы теории и практики правоохранительной деятельности органов внутренних дел. Сборник статей адъюнктов и соискателей. Выпуск 8, М.: Юридический институт МВД России, 1997. С. 168 — 170.

133 Уголовный процесс: учебник. Издание 2-е, переработанное и дополненное / Под ред. С.А. Колосовича, Е.А. Зайцевой. - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003. С. 235 - 241. формах. При совместном выезде на осмотр места происшествия следователь совместно с криминалистом-специалистом проводят следственное действие (осмотр места происшествия), а оперуполномоченные осуществляют оперативно-розыскные мероприятия (опрос, наведение справок, наблюдение). В данном случае сотрудники нескольких служб проводят согласованные по целям действия, направленные на обнаружение и сбор данных, достаточных для возбуждения уголовного дела. Криминалист-специалист выполняет действия по оказанию помощи следователю в производстве следственного действия, в обнаружении, закреплении и изъятии следов преступления, в то же время оперуполномоченные по поручению следователя выполняют оперативно-розыскные мероприятия, направленные на получение и сбор ориентирующей информации об обстоятельствах, имеющих значение. После этого происходят анализ и совместное обсуждение полученных результатов, а также планирование дальнейших действий по проверке поступившего сообщения. То есть в процессе деятельности на этапе предварительной проверки материалов находят отражение формы взаимодействия, указанные в п.п. 3, 5, 6 и 7, и нет необходимости выделять такую форму взаимодействия, как - взаимная связь и поддержка при принятии и рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях, решении вопроса о возбуждении уголовного дела (п. 1).

Кроме того, возбуждение органом дознания уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, и выполнение по нему неотложных следственных действий, на наш взгляд, нельзя назвать формой взаимодействия. В данном случае орган дознания ни с кем не взаимодействует, он самостоятельно проводит деятельность по расследованию преступления, следователь при этом не только не участвует, но даже не в курсе деятельности, которую проводит орган дознания. Если согласиться с мнением автора, предложенной классификации, то придётся все случаи передачи уголовных дел от органа дознания к следователю а поновому УПК РФ срок проведения расследования в форме дознания ограничен 30 сутками и по их истечении уголовное дело направляется в v> I34\ v> следственный отдел ), называть взаимодеиствием.

Также не приемлемо деление на две отдельных формы взаимодействия - выполнение органом дознания следственных действий (п. 4) и оперативно-розыскных действий (п. 5) по поручению следователя. Согласно уголовно-процессуальному законодательству орган дознания обязан выполнять письменные поручения, даваемые следователем о выполнении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий.135 Анализируя сказанное, автору необходимо было бы выделить такую форму взаимодействия, как - исполнение постановлений по применению мер уголовно-процессуального принуждения по поручению следователя.

Анализ уголовных дел показал, что основными формами взаимодействия при расследовании преступлений в области незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции являются:

1. Оказание помощи следователю при проведении следственных действий (ОМП, следственный эксперимент, допросы и др.) оперуполномоченными УР и БЭП, а также сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений (57%), во многих случаях это бывает просто необходимо;

2. Выполнение органом дознания письменных поручений следователя по проведению оперативно-розыскных мероприятий (100%) и проведению отдельных следственных действий (34%). Является наиболее распространенной формой взаимодействия. Оперативное обеспечение на протяжении всего процесса доказывания позволяет своевременно оказывать

134 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2003. С. 159.

135 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. - М.: «Экзамен», 2002 г. С. 20. противодействие лицам, стремящимся уничтожить следы преступной деятельности либо иным путём помешать расследованию;

3. Планирование проведения как криминалистических операций (22%), так и совместного производства отдельных следственных действий (37%). При планировании используются методы: дискуссии, экспертных оценок, мозговой атаки и др.136;

4. Взаимный обмен информацией и совместный анализ полученных результатов в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (76%). Данная форма взаимодействия проявляется одной из первых.

По делам незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции следователь получает первоначальную информацию о том, что совершается преступление, именно от органов осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

5. Создание следственно-оперативных групп по делам данной категории является наиболее редко встречаемой формой взаимодействия (2%).

Выбор форм взаимодействия зависит от конкретной сложившейся следственной ситуации, от её информационной насыщенности и полноты. Необходимость более эффективного использования и сочетания форм взаимодействия при проведении расследования обусловлено тем, что любые результаты оперативно-розыскной деятельности окажутся абсолютно бесполезными, если информация, отражённая в них, не будут подтверждена в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке. В то же время работа лица, в производстве которого находится уголовное дело, не будет иметь успеха без своевременного её сопровождения оперативно-розыскными мероприятиями, позволяющими обнаружить сведения, получение которых с помощью следственных действий просто невозможно.

136 Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент, изд-во «Узбекистан», 1991. С. 61-66.

Расследование преступлений по делам незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции с момента поступления первоначальной информации до составления обвинительного заключения требует постоянного привлечения помощи органов, осуществляющих оперативно-розыскную и экспертно-криминалистическую деятельность, что в свою очередь требует совершенствования работы, направленной на оптимизацию деятельности по организации взаимодействия. В связи с этим можно справедливо сказать, что взаимодействие является одним из основных элементов криминалистической характеристики предварительного расследования преступлений по делам незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции.

Заключение

1. В условиях когда организованная преступность стремится внедриться во все сферы экономики и тем самым оказывать влияние на формирование социально-экономических процессов в стране, проведение на диссертационном уровне научных исследований по изучению проблем, возникающих в процессе раскрытия экономических преступлений (в том числе в области незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции) и разработка частных методик расследования отдельных видов преступлений является одной из актуальнейших задач, стоящих перед криминалистикой.

2. Теоретическую основу построения криминалистической методики расследования преступлений в области незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции составляют две взаимосвязанные группы закономерностей. Первую группу составляют закономерности подготовки, совершения и сокрытия преступной деятельности, механизма следообразования, формирования личности преступника, систематизация которых и установление взаимосвязей между ними образуют структуру криминалистической характеристики преступления. Вторую группу составляют закономерности организации и проведения деятельности по раскрытию и предварительному расследованию преступлений, определяющее значение для которых составляют типичные следственные ситуации, выдвинутые версии и направления расследования, а также судебного следствия. Совокупность данных закономерностей, объединённых в систему, составляют криминалистическую методику расследования преступлений рассматриваемой категории.

3. Выделение способа незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции, характеристики личности преступника, следов преступной деятельности как основных элементов криминалистической характеристики преступлений в данной области обусловлено их взаимосвязями между собой, которые носят устойчивый и повторяющийся характер, знание и использование которых позволит более эффективно проводить организацию работы по раскрытию и расследованию преступления.

4. Знание элементов криминалистической характеристики преступления даёт возможность создать модель преступного поведения, которая представляет собой совокупность ретроспективных знаний, позволяющих определить направления поиска недостающих элементов криминалистической характеристики преступления, места возможного обнаружения характерных следов преступления, и выработать алгоритм наиболее целесообразных действий для решения задач уголовного судопроизводства. То есть создать перспективную модель раскрытия и расследования преступлений, позволяющую не только выработать программу возможных действий лица, производящего производство по уголовному делу, но и предположить возможные результаты этой деятельности.

5. Криминалистическая характеристика расследования преступления как второй структурный элемент методики расследования состоит из двух взаимосвязанных блоков криминалистической характеристики предварительного расследования преступления и криминалистической характеристики судебного разбирательства. Необходимость такого подхода к построению структуры криминалистической характеристики расследования преступления обусловлено тем, что расследование - то есть процесс всестороннего и полного установления всех обстоятельств уголовного дела, установление лиц виновных в его совершении, берёт своё начало с момента поступления первоначальной информации и заканчивается принятием решения по результатам исследования собранных доказательств в ходе судебного разбирательства. А значит, и знание закономерностей этой деятельности должно представлять единую, целостную систему сведений о более целесообразной её организации.

6. Деятельность по расследованию преступления представляет собой последовательное, поступательное движение от одной следственной ситуации к другой. Данное движение характеризуется тремя основными этапами: этап предварительной проверки материалов; первоначальный этап; дальнейший этап расследования. Момент начала этапа предварительной проверки материалов обусловлен возникновением типичной следственной ситуации, содержание которой составляет первоначальная информация о том, что в совершенном деянии, возможно, содержатся признаки состава преступления. Деятельность субъекта расследования на данном этапе направлена на установление оснований для возбуждения уголовного дела. Принятие такого решения будет свидетельствовать об окончании этапа предварительной проверки материалов и начале первоначального этапа расследования. Содержание первоначального этапа расследования составляет деятельность, направленная на обнаружение лица, подозреваемого в совершении преступления. Оканчивается данный этап составлением постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Дальнейший этап расследования состоит из двух подэтапов. Первый подэтап представляет собой деятельность по окончанию предварительного расследования. На этом этапе происходят проверка и оценка собранных доказательств, определяется их достаточность для составления обвинительного заключения и направления материалов уголовного дела в суд. Второй подэтап - это познавательная деятельность суда по изучению собранных на предварительном следствии доказательств, подтверждающих или опровергающих виновность подсудимого, по проведению проверки соблюдения уголовно-процессуальной формы, предусматривающей определённый порядок получения доказательств, и по итогам данной деятельности принятие справедливого решения по делу.

7. Все элементы криминалистической характеристики расследования преступлений взаимосвязаны и взаимозависимы. С момента появления информации о том, что совершено преступление, до полного его раскрытия, лицо, производящее расследование, движется от одной следственной ситуации к другой, притом своей активной деятельностью видоизменяя и насыщая её необходимой информацией. Исходная следственная ситуация позволяет выдвинуть версии, поставить цели, достижение которых необходимо на данном этапе расследования, и определить направление расследования, что в свою очередь указывает на ту деятельность, которую необходимо выполнить для достижения поставленных целей. Результаты этой деятельности в свою очередь наполняют исходную следственную ситуацию определённой информацией, видоизменяя её и преобразовывая. Именно внутреннее информационное содержание следственной ситуации является основным критерием, определяющим переход от одного этапа расследования к другому.

8. Наиболее распространённым поводом к возбуждению уголовного дела по преступлениям, связанным с незаконным производством спиртосодержащей алкогольной продукции, является - сообщение о совершённом или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, данный повод составляет около 75 - 85 % от общего числа источников поступающей информации о преступлении. Сам по себе данный повод по делам о преступлениях, связанным с незаконным производством спиртосодержащей алкогольной продукции, представляет из себя систему, состоящую из трёх источников информации: 1) непосредственное обнаружение признаков преступления органами внутренних дел - 75 - 80 %; 2) сообщение о готовящемся или совершенном преступлении, полученное из учреждений, организаций или от должностных лиц (в основном это сообщения из больниц о поступлении граждан с пищевым отравлением) - 3 - 5 %; 3) сообщение, полученное из средств массовой информации (статьи в газетах, телерепортажи) - 0,3 -0,8 %.

Таким образом, проведённое исследование показало, что одной из особенностей по данной категории уголовных дел является - получение первоначальной информации о том, что реализуемая в торговых точках спиртосодержащая алкогольная продукция является незаконно произведённой, происходит путём личного сыска, проведением плановых или внеплановых проверок мест, где разрешена реализация алкогольной продукции.

9. Расследование преступлений по делам незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции с момента поступления первоначальной информации до составления обвинительного заключения требует постоянного привлечения помощи органов, осуществляющих оперативно-розыскную и экспертно-криминалистическую деятельность, что в свою очередь требует совершенствования работы, направленной на оптимизацию деятельности по организации взаимодействия. В связи с этим можно справедливо сказать, что взаимодействие является одним из основных элементов криминалистической характеристики предварительного расследования преступлений по делам незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции.

10. Как и на стадии предварительного расследования, в ходе производства судебного разбирательства возникает большое многообразие судебно-следственных ситуаций. Естественно, предусмотреть и разработать рекомендации по их разрешению на каждый случай просто невозможно. Однако выделить и систематизировать наиболее типичные судебно-следственные ситуации и разработать алгоритмы, позволяющие их разрешить, одна из основных задач, стоящих перед криминалистической методикой расследования преступлений. Типичные ситуации судебного разбирательства необходимо подразделить на три группы. Первоначальные судебные ситуации возникают на этапе подготовки к судебному заседанию

137 при выяснении вопросов, предусмотренных ст. 228 УГПС РФ. Далее необходимо выделить судебные ситуации, разрешение которых происходит на предварительном слушании. И третий блок касается типичных следственных ситуаций, формирующихся непосредственно в ходе судебного

137 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. - М.: «Экзамен», 2002 г. С. 101. следствия. Во всех трёх случаях основное влияние на формирование внутреннего содержания судебно-следственных ситуаций оказывает позиция стороны, представляющей интересы защиты, так как позиция стороны обвинения в основной своей массе статична и не может выходить за рамки обвинительного заключения.

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Теоретические проблемы и практика расследования незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции»

1. Нормативные акты, официальные документы

2. Конституция Российской Федерации. М.: Юрид.лит., 1993. 64 с.

3. О милиции: Закон РСФСР от 18.04.91 № 1026 //Ведомости СДН и ВС РСФСР, 1991, № 16, ст. 503 в редакции Федерального Закона от 15.06.96.

4. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Научно-практический комментарий / Под ред. А.Е. Чечётина. 7-е изд., перераб. и доп. - Барнаул: БЮИ МВД России, 2002. - 226 с.

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М.: «Экзамен», 2002 г. - 416 с.

6. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Вече, Поматур, 2002. -160 с.

7. Федеральный закон Российской Федерации от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (в ред. Федерального закона от 25.07.2002 № 116-ФЗ).

8. Федеральный закон Российской Федерации от 31 марта 1999 года № 61-ФЗ «О временном запрете импорта этилового спирта».

9. Федеральный закон Российской Федерации от 8 января 1998 года № 5-ФЗ «О сборах за выдачу лицензии и право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции».

10. Федеральный закон Российской Федерации от 6 декабря 1991 года № 1993-1 «Об акцизах» (в ред. Федерального закона от 02.01.2000 № 2-ФЗ).

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1018 «О введении отчётности об использовании специальных марок организациями-производителями алкогольной продукции» (в ред. Постановление Правительства РФ от 05.07.2000 № 492).

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 января1999 года № 34 «О перемещении этилового спирта по территории

13. Российской Федерации» (в ред. Постановление Правительства РФ от 22.02.2000 № 148).

14. Закон Новосибирской области от 15 июня 2000 года № 103 ОЗ «О лицензировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Новосибирской области».

15. Порядок доведения до потребителей информации о происхождении алкогольной и табачной продукции иностранного производства: утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1996 года №435.

16. Правила продажи алкогольной продукции: утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 1996 года № 987 (в ред. Постановления Правительства РФ от 16.11.96 № 1364, от 14.07.97 № 867, от13.10.99 № 1150, от 02.11.2000 № 840).

17. Положение о декларировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции: утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от25 мая 1999 года № 564.

18. Правила маркировки алкогольной продукции, производимой на территории Российской Федерации: утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 1999 года № 1428 (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.01.2001 № 66).

19. Перечень документов, подтверждающих легальность производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции на территории Российской Федерации: утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1019.

20. Приказ Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 25 декабря 2001 года № 1232 «О ввозе и вывозе этилового спирта из всех видов сырья».

21. Положение об особенностях таможенного контроля за ввозом и вывозом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции: утв. Приказом Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 25.12.2001 года№ 1233.

22. Инструкция по приёмке, хранению, отпуску, транспортировке и учёту этилового спирта: утв. Зам. Министра пищевой промышленности СССР от 24 марта 1968 года.2. Книги и сборники трудов

23. Асташкина Е.Н., Марочкин Н.А., Михальчук А.Е., Решетников В .Я. Расследование преступлений. Криминалистические комплексы: Учебно-практическое пособие. М.: «Приор-издат», 2003. 112 с.

24. Алексеев С.С. Философия права. -М.: Издательство НОРМА, 1998. 336с.

25. Азаров В.А. Проблемы теории и практики охраны имущественных интересов личности в уголовном процессе. -Омск: Высшая школа милиции МВД России, 1995. 188 с.

26. Аксёнов Р.Г., Аксёнова Л.Ю., Бондарева М.В. Изучение личности подозреваемого (обвиняемого) в процессе расследования преступлений: лекция. Омск: Омская академия МВД России, 2003. 32с.

27. Аристакесян Л.Г. Организация и тактика ракрытия преступлений, совершённых в условиях неочевидночти: лекция. Волгоград, 1978. 32с.

28. Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. Монография. М.: Издательство НОРМА, 2001. 496 с.

29. Баев О.Я. Методические основы расследования преступлений против личности /Расследование преступлений против личности: Учеб.пособие /под ред. О.Я. Баева. Воронеж, 1998. 240 с.

30. Баев О.Я. Основы криминалистики: курс лекций. М.: Экзамен, 2001. -228 с.

31. Баев О .Я. Тактика следственных действий, уголовного преследования и профессиональной защиты от него. М.: Изд-во «Экзамен», 2003. -432с.

32. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М.: Юрид. лит., 1988. 304 с.

33. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА М), 2001.-240 с.

34. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство БЕК, 1997.342 с.

35. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 томах. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М., 1997. 480с.

36. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х томах. Т. 1: Общая теория криминалистики. М., 1997. 408 с.

37. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. М.: Издательство НОРМА, 1999. 496 с.

38. Бачурин П.Я., Смирнов П.Я. Технология ликёро-водочного производства. М., 1976. 327 с.

39. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс. М.: ООО «ТК Велби», 2003. -480 с.

40. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент, изд-во «Узбекистон», 1991. 128 с.

41. Бертовский JI.B., Образцов В.А. Выявление и расследование экономических преступлений: Учебно-практическое издание. М.: Издательство «Экзамен», 2003. 256 с.

42. Букаев Н.М., Яровенко В.В. Криминалистика: методика расследования преступлений. Курс лекций. Владивосток: Изд-во Дальневост. Ун-та, 2000. 278 с.

43. Васильев А.Н., Якубович Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: Изд-во МГУ, 1984. 143 с.

44. Ведерников Н.Т. Личность обвиняемого и подсудимого: (Понятие, предмет и методика изучения) Томск: Изд-во Том. ун-та, 1978. 174 с.

45. Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Минск, 1983. 215 с.

46. Возгрин И.А. Введение в криминалистику. СПб.: Изд-во «Юридический центр», 2003. - 475 с

47. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: Монография /Под ред. проф. Н.П. Яблокова. М., Калининградский университет -Калининград, 1997. 248с.

48. Воронин С.Э., Воронин Э.И. Процессуальное положение органов предварительного расследования России: Монография. Барнаул: БЮИ МВД России. - 2001. 119 с.

49. Гавло В.К. Криминалистическая методика расследования преступлений. Барнаул, 1991. 27 с.

50. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск: Изд-во ТГУ, 1985. 333 с.

51. Гавло В.К., Воронин С.Э. Актуальные проблемы поисково-познавательной деятельности в суде. Учебное пособие. Барнаул: БЮИ МВД РФ, 2000. 42 с.

52. Гавло В.К. Основы методики расследования и предотвращения убийства матерью новорождённого ребёнка: Учебн. пособие. Барнаул: Изд-во Алт.ун-та, 1998. 43 с.

53. Гавло В.К. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых с использованием служебного положения, на предприятиях молочной промышленности. Томск: Издательство ТГУ, 1978. 192 с.

54. Гаврилов А.К. Раскрытие преступлений. Волгоград, 1976. 207 с.

55. Герасимов И.Ф. Этапы раскрытия преступлений /Следственные ситуации и раскрытие преступлений. Научные труды, вып. 41. -Свердловск, 1975. С. 5 - 25.

56. Гранат Н.Л., Ратинов А.Р. Решение следственных задач: Учебное пособие. Волгоград, 1978. 118 с.

57. Громов Н.А. Уголовный процесс России: Учебное пособие. М.: Юристъ, 1998. 552 с.

58. Гамидуллаев С.Н., Иванова Е.В., Николаева С.Л., Симонова В.Н. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: Учебное пособие. СПб.: Альфа, 2000. 432 с.

59. Густов Г.А. Моделирование в работе следователя. Л., 1980. 187 с.

60. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М.: Изд-во «Спарк», 1996. 111 с.

61. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск: Изд-во Урал.ин-та, 1987. 168 с.

62. Дознание в органах внутренних дел: Учебное пособие. / под ред. д.ю.н. проф. А.А. Чувилёва. М., МВШМ МВД СССР, 1986. 148 с.

63. Дергач Н.С., Князьков А.С. Криминалистическая тактика: Учебно-методическое пособие / Предисл. и ред. И.Т. Кривошеина. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. 72 с.

64. Драпкин Л.Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования. Свердловск, 1985. 72 с.

65. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. -Мн.: Амалфея, 2001.-304 с.

66. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии: Учебник для вузов. М.: Юристъ, 1996. 631 с.Г

67. Жбанков В.А. Человек как носитель криминалистически значимой информации. М.: А.П.О. 1993. 36 с.

68. Зорин Г.А. Криминалистическая методология. Мн.: Амалфея, 2000. 608 с.

69. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления// Социалистическая законность. 1971. - № 11. С. 16 -17.

70. Каневский JI.J1. Особенности расследования преступлений против личности, совершенных несовершеннолетними /Расследование преступлений против личности: Учеб. пособие // Под ред. О.Я.Баева. Воронеж, 1998. С. 126-152.

71. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск: УрГУ, 1992. 176 с.

72. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений: Текст лекций / А.Н.Колесниченко; Харьк. юрид. ин-т. Харьков, 1976. 28 с.

73. Комаров И.М. Криминалистические операции в досудебном производстве. Барнаул, 2002. 260 с.

74. Кореневский Ю.В. Криминалистика для судебного следствия. М.: АО «Центр ЮрИнфор», 2001. 198 с.

75. Корноухов В.Е. О соотношении понятий «Тактическая задача», «Ситуация расследования» и «Тактическая операция» //Проблемы доказательственной деятельности по уголовным делам. Красноярск, 1987. С. 37-46.

76. Криминалистика /Отв. ред. А.Н.Васильев. М.: МГУ, 1971. 564 с.

77. Криминалистика / Под ред. В.А.Образцова. М.: 1997. 760 с.

78. Криминалистика / Под ред. проф. И.Ф. Крылова. Ленинград, 1976. 592с.

79. Криминалистика / Под ред. Н.П.Яблокова. М.: Изд-во БЕК, 1995. 708 с.

80. Криминалистика. Отв. ред. д.ю.н. проф. Н.П. Яблоков. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Юристъ, 1999. 718 с.

81. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я.Драпкин. М.: 1994. 528 с.

82. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Н.П.Яблокова. М.: 1997. 704 с.

83. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, доп. и перер. / Под редакцией док. юрид. наук, профессора Закатова А.А., док юрид. наук, профессора -Смагоринского Б.П. - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003. - 432 с.

84. Криминалистика. Том 1 История, общая и частные теории / Под ред. Р.С. Белкина, В.Г. Коломацкого, И.М. Лузгина. М.: 1995. 280 с.

85. Криминалистика / Под. ред. Р.С. Белкина. М.: Юристъ, 1999. М.: Юристъ, 592 с.

86. Криминология. /Под общей ред. А.И.Долговой. М.: Норма, 1997. 784 с.

87. Криминалистические экспертизы, выполняемые в органах внутренних дел: Справочное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. И.Н. Кожевникова, В.Ф. Статкуса. - М.: ЭКЦ МВД России, 1992. 74 с.

88. Криминалистическое обеспечение раскрятия и расследования корыстно-насильственных преступлений. Спецкурс лекций: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. В.П. Лаврова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. 126 с.

89. Кокурин Г.А. Организационные основы деятельности следственно-оперативных групп. Учебное пособие. Изд. 2-е, перер. М.: МЦ при ГУК МВД России, 1997. 68 с.

90. Кустов A.M. Криминалистика и механизм преступлений. Цикл лекций. М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2002. 304 с.

91. Кисленко С.Л., Комиссаров В.И. Судебное следствие: состояние и перспективы развития. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2003. -176с.

92. Кривошеин И.Т. Теоретические и прикладные проблемы допроса обвиняемого. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. 114 с.

93. Карнеева JI.M. Доказательства и доказывание при производстве расследования: лекция. Горький, 1977. 44 с.

94. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования: Учеб. пособие. М.: 1998. 216 с.

95. Куклин В.И. Методика расследования отдельных видов преступлений. Иваново: РИО Иван, ун-та, 1983. 92 с.

96. Курс криминалистики. Т. 1. Отв. ред. проф. В.Е. Корноухов, Красноярск, 1996. 448 с.

97. Курс советской криминологии. Том 1. М., 1985. 416 с.

98. Ларин A.M. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. -М.: Юрид. лит., 1986. 160 с.

99. Лузгин И.М. Расследование как процесс познания. М., 1969. 178 с.

100. Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности: методология криминалистического исследования. Н. Новгород, 1997.

101. Механизм преступного поведения. /Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. М., Наука, 1981.248 с.

102. Митричев B.C., Хрусталёв В.Н. Основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них. СПб.: Питер, 2003. 591 с.

103. Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия. Учебное пособие. М.: Издательство «Щит-М», 1999. 80 с.

104. Мельникова Э.Б. Участие специалистов в следственных действиях. -М.: Издательство «Юридическая литература», 1964. 87 с.

105. Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений: Моногракфия. М.: Изд-во РУДН, 2000. - 296 с.

106. Нафиев С.Х., Хамидуллина Г.Р. Экономические преступления. Судебно-бухгалтерская экспертиза как метод предупрежденияэкономической преступности: Учебное пособие. М.: Издательство «Экзамен», 2003. 192 с.

107. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. М.: Юристъ, 1997. 336 с.

108. Образцов В.А. Криминалистика: Курс лекций. М., 1996. 448 с.

109. Огородников В.П. Познание необходимости. М., 1985. 204 с.

110. Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. М., 1975. 125с.

111. Полевой Н.С. Криминалистическая кибернетика: Учеб. пособие. М., 1982. 208 с.

112. Парций Я.Е. Ненадлежащее качество продукции: государственный контроль: уголовная и административная ответственность. М.: «Юрайт-М», «Новая Правовая культура», 2001. 308 с.

113. Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. Минск, 1978. 152 с.

114. Рагозина И.Г., Аксёнов Р.Г. Квалификация и особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции: Учебное пособие. Омск: Омская академия МВД России, 2002. - 80 с.

115. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений // Соц. законность, 1975. № 4. С. 37-41.

116. Ведерников Н.Т. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. С. 74 -77.

117. Возгрин И.А. О структуре методик расследования отдельных видов преступлений // Вопросы теории и практики борьбы с преступностью. Ленинград, 1974. С. 74 84.

118. Гавло В.К. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений //Вопросы повышения эффективности борьбы с преступностью. Томск, 1980. С. 120-122.

119. Гавло В.К. Криминалистический механизм преступления и его значение в расследовании //Борьба с преступностью на современном этапе. Барнаул, 1982. С. 59-61.

120. Гавло В.К. О первоначальных следственных действиях при расследовании преступлений // Докл. итоговой научной конф. Юрид. факультетов. Ч. 3. Томск, 1968. С. 90.

121. Гавло В.К. О понятии, значении и задачах методики расследования отделных видов преступлений // Борьба с преступностью на современном этапе. Барнаул: АГУ, 1982. С. 103 118.

122. Гавло В.К. Методика расследования как особая теоретико-методическая модель информационный аналог расследования криминальных событий // Проблемы теории и практики борьбы с преступностью. Томск, 1983. С. 169.

123. Гавло В.К. Проблемы разработки методики расследования корыстно-насильственных преступлений //Проблемы применения нового уголовного и уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации. Томск, 1997. С. 77-81.

124. Гранат H.JI. Первоначальные следственные действия и их роль в методике расследования // Методика расследования преступлений. М., 1976. С. 77-82.

125. Грановский Г.Л. Понятие и положения общей теории разрешения криминалистических задач // Современное состояние и перспективы развития традиционных методов криминалистической экспертизы. Сб. научных трудов.- М.: 1987. С.8

126. Драпкин Л.Я. Криминалистические аспекты борьбы с организованной преступностью //Актуальные проблемы правового регулирования общественных отношений в условиях перехода к рыночной экономике. Барнаул, 1991. С. 221-228.

127. Драпкин Л.Я. О некоторых дискуссионных проблемах периодизации процесса расследования //Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений. Свердловск, 1988. С. 3-4.

128. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск: Изд-во Урал.ин-та, 1987. 168 с.

129. Драпкин Л.Я. Ситуационный подход в криминалистике и проблема периодизации процесса расследования преступлений // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений. Свердловск, 1988. С. 8.

130. Землюков С.В., Невинский В.В. Правовое обеспечение борьбы с преступлениями и правонарушениями в субъектах Российской

131. Федерации // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: Материалы международной научно-практической конференции / Под ред. А.Е. Чечётина. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2003. С. 8 - 10.

132. Каневский JI.JL К вопросу о криминалистической характеристике преступлений, криминальных и следственных ситуациях и их значении в раскрытии и расследовании преступлений //Следственная ситуация. М., 1985. С. 62-66.

133. Карагодин В.Н. Перспективы расширения предмета криминалистической тактики //Современное российское право: федеральное и региональное измерение. Барнаул, 1998. С. 213-217.

134. Комаров И.М. Криминалистические операции и криминалистическая характеристика расследования преступлений // Государство, право, образование: Сб. науч. тр. Новосибирск, 2003. С. 326 -336.

135. Колесников В.И. Некоторые вопросы проведения технико-криминалистической экспертизы документов // Вопросы уголовного права, прокурорского надзора, криминалистики и криминологии: Сборник 2-й. Душанбе, 1968. С. 230 239.

136. Кругликов А.П. О правовых основаниях взаимодействия органов предварительного следствия и дознания // Уголовно-процессуальная деятельность и правоотношения в стадии предварительного расследования. Сборник научных трудов. Волгоград, 1981. С. 80- 83.

137. Корноухов В.Е. Основные положения методики расследования отдельных видов преступлений //Материалы научной конференции. Красноярск, 1972. С. 93.

138. Кручинина Н.В., Шиканов В.И. Процессуальные аспекты использования результатов оперативной видео-, кино-, фото-, звукозаписи при расследовании преступлений //Актуальные проблемы борьбы с преступностью. Свердловск, 1992. С. 392-396.

139. Лузгин И.М. Развитие методики расследования отдельных видов преступлений //Правоведение, 1977, № 2.

140. Лузгин И.М. К вопросу о теории криминалистического моделирования // Актуальные проблемы советской криминалистики. М., 1980. С.53.

141. Лукьянова Л.М. Применение криминалистических познаний в суде // Правовые нормы и эффективность доказывания по уголовным делам. Тольятти, 1994. С. 66-73.

142. Образцов В.А. Криминалистическая характеристика раскрытия преступлений //Борьба с преступностью на современном этапе. Барнаул. 1982. С. 120-122.

143. Руководство для следователей /Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. М.: Инфра-М, 1997. 732 с.

144. Савкин А.В. Взаимодействие следователя и оперативных служб при возбуждении уголовных дел о преступлениях в сфере экономики. // Проблемы предварительного следствия и дознания: Сборник научных трудов. М.: НИИ МВД РФ, 1992. С. 70 - 80.

145. Сорокотягин И.И. Особенности взаимодействия следователя и эксперта-бухгалтера при подготовке к проведению следственных действий о хищениях социалистического имущества. // Проблемы борьбы с хищениями государственного и общественного имущества:

146. Труды Горьковской высшей школы МВД СССР и Свердловского юридического института. Горький. 1975. С. 154- 161.

147. Серов В.А. Участие специалиста в расследовании уголовных дел // Проблемы правосудия и уголовного права. М.: Институт государства и права АН СССР, 1978. С. 77 -85.

148. Салтевский М.В. О структуре криминалистической характеристики хулиганства и типичных следственных ситуациях // криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 25. 1982. С. 16.

149. Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступления //Вопросы борьбы с преступностью. М., 1976. Вып. 25.

150. Федоткин М.А. Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания. // Вестник МГУ. Серия 11. Право. №4 1996. С. 94 96.

151. Федоров Ю.Д. Применение звукозаписи в процессе расследования и судебного разбирательства // Вопросы уголовного права, прокурорского надзора, криминалистики и криминологии: Сборник 2-й. Душанбе, 1968. С. 240 246.

152. Черненко А.К. Формирование правовой системы: методологическая и аксиологическая ситуация // Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. статей. Ч. 15 / Под ред. В.Ф. Воловича. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003. С. 183 - 189.

153. Шейфер С.А. Понятие доказательства по уголовному делу в свете теории отражения // Проблемы криминалистики и доказывания при расследовании преступлений: Межвузовский тематический сборник. -Барнаул: Изд-во Алтайск. гос. ун-та, 1990. С. 3 17.

154. Яблоков Н.П. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. С. 34 40.

155. Диссертации и авторефераты

156. Алёшин В.В. Теоретические проблемы и практика расследования преступлений, сопряжённых с отчуждением жилья граждан: Дис. канд.юрид.наук. Барнаул, 1999. 214 с.

157. Бочкарёва Е.В. Тактика профессиональной защиты от обвинения в совершении преступлений против собственности на этапе предварительного расследования: Автореф. дис. кандлорид.наук. Сургут, 2003. 22 с.

158. Бондар А.В. Криминалистические средства и методы пресечения и расследования приготовления к преступлению: Автореф. дисс. кандлорид.наук. Краснодар, 2001. 27 с.

159. Бутуев В.В. Обеспечение при расследовании преступления гражданского иска потерпевшего: Автореф. дисс. канд.юрид.наук. М., 1999.40 с.

160. Волчецкая Т.С. Ситуационное моделирование в расследовании преступлений: Автореф. дис. канд.юрид.наук. М., 1991. 23 с.

161. Гавло В.К. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений. Автореф. Дис. док.юрид.наук. М., 1988. 38 с.

162. Гавло В.К. Расследование и предупреждение хищений на предприятиях молочной промышленности, совершенных должностными лицами: Автореф. дис. канд.юрид.наук. М., 1969. 24 с.

163. Гринысин В.А. Теоретические проблемы и практика расследования убийства лиц, занятых в сфере бизнеса: Дис. канд.юрид.наук. Барнаул, 2000. 236 с.

164. Гришин П.Л. Правовые основы и организационные проблемы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений в условиях крупного города: Автореф. дисс. канд.юрид.наук. М., 2001. 29 с.

165. Жегалов Е.А. Расследование уклонений от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физического лица: Дис. канд.юрид.наук. Барнаул, 2001. 216 с.

166. Зайцев О.А. Теоретические и правовые основы государственной защиты участников уголовного судопроизводства в Российской Федерации: Автореф. дис. док.юрид.наук. М., 1999. 50 с.

167. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступлений: Автореф. дис. док.юрид.наук. М., 1970. 31 с.

168. Комаров И.М. Проблемы теории и практики криминалистических операций в досудебном производстве: Автореф. дисс. док.юрид.наук. Барнаул, 2003. 58 с.

169. Кустов А.В. Криминалистическое учение о механизме преступления: Автореф. дисс. док.юрид.наук. М., 1997. 35 с.

170. Ким Д.В. Следственная ситуация как информационно познавательная система в деятельности по расследованию преступлений: Дис. канд.юрид.наук. Барнаул, 1999. 197 с.

171. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: Автореф. дисс. док.юрид.наук. М., 1967. 28 с.

172. Леханова Е.С. Криминалистический анализ учётного процесса в методике выявления и расследования преступлений: Автореф. дисс. канд.юрид.наук. Н. Новгород, 1996. 23 с.

173. Мешков В.М. Криминалистическое учение о временных связях и отношениях при расследовании преступлений: Автореф. дисс. док.юрид.наук. М., 1995. 40 с.

174. Мамкин А.Н. Применение судебно-бухгалтерских знаний в практике выявления экономических преступлений: Автореф. дисс. канд.юрид.наук. Н. Новгород, 1999. 28 с.

175. Мазуренко П.Н. Относимость и допустимость объектов криминалистической значимости используемых при расследовании преступлений: Автореф. дисс. канд.юрид.наук. Ижевск, 1999. 24 с.

176. Оспанов С.Д. Взаимодействие органов дознания со следственным аппаратом ОВД. Автореферат дисс. . канд. юрид. наук. М., 1990. 26 с.

177. Образцов В.А. Проблемы раскрытия преступлений против здоровья населения, связанные с пищевыми отравлениями: Автореф. дисс. канд.юрид.наук. М., 1976. 24 с.

178. Псарёва Б.В. Расследование корыстно-насильственныхпреступлений в отношении водителей автотранспорта, пассажиров и перевозимых грузов: Автореф. дисс. канд.юрид.наук. Томск, 2003. 25 с.

179. Пан Т.Д. Раскрытие и расследование бандитизма и преступлений, совершённых бандами: Дис. канд.юрид.наук. Кемерово, 2001. 218 с.

180. Попович О.М. Криминалогическая характеристика групповых корыстно-носильственных преступлений и их предупреждение органами внутренних дел: Автореф. дисс. канд.юрид.наук. М., 2000. 23 с.

181. Прушииский Ю.В. Первоначальные действия при получении сведений о преступлении: Автореф. дисс. канд.юрид.наук. М., 2000. 23 с.

182. Ракунов Д.А. Проблемы формирования теоретической модели единой системы видов, разновидностей и форм расследования преступлений: Дис. канд.юрид.наук. Барнаул, 2000. 218 с.

183. Ракунов Д.А. Проблемы формирования теоретической модели единой системы видов, разновидностей и форм расследования преступлений: Автореф. дисс. канд.юрид.наук. Барнаул, 2000. 26 с.

184. Стулин O.JI. Тактические основы преодаления умышленного противодействия расследованию преступлений: Автореф. дисс. канд.юрид.наук. СПб., 1999. 23 с.

185. Томилов В.А. Криминологическая характеристика и предупреждение незаконного оборота алкогольной продукции: Автореф. дисс. канд.юрид.наук. Омск., 2002. 26 с.

186. Толпекин К.А. Криминалистическая характеристика преступлений -методологическая основа построения типовых следственных версий: Автореф. дисс. канд.юрид.наук. М., 1998. 34 с.

187. Чеснов Д.В. Особенности доказывания по уголовным делам о производстве, приобретении, хранении, перевозке и сбыте немаркированной алкогольной продукции: Автореф. дисс. канд.юрид.наук. М., 2003. 22 с.

188. Шиканов В.И. Проблемы использования специальных познаний и научно-технических новшеств в уголовном судопроизводстве: Автореф. дис. док.юрид.наук. М., 1980. 31 с.5. Интернет

189. Интернет http://www.ecolife.krsk.ru/old/Arh/1999/112/12.asp

190. Интернет http://nn.gazetazp.ru/cgi-bin/nn.pl

191. Интернет http://scripts.online.ru/misc/newsreg/00/03/24434.htm

192. Интернет http://pln-pskov.ru/print.php?id=1499

193. Интернет http://www.tverlife.ru/content.php

194. Интернет http://www.rosbalt.ru/print/84952.html

195. Интернет http:Avww.gazeta.kz/art.asp?aid=28085190

Автор: Лебедев, Николай Юрьевич
Город: Барнаул
Год: 2004
Звание: кандидата юридических наук
КОД ВАК: 12.00.09

Диссертация

Теоретические проблемы и практика расследования незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции тема диссертации по юриспруденции

Автореферат

ПОХОЖИЕ РАБОТЫ

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции, автор работы: Лебедев, Николай Юрьевич, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по теме "Теоретические проблемы и практика расследования незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции"

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ «Теоретические проблемы и практика расследования незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции»

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Лебедев, Николай Юрьевич, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Теоретические проблемы и практика расследования незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции"

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Теоретические проблемы и практика расследования незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции»