Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций в Содружестве Независимых Государств (СНГ)

Матулис, Николай Павлович

Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций в Содружестве Независимых Государств (СНГ)текст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.10 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций в Содружестве Независимых Государств (СНГ)»

На правах рукописи

Матулис Николай Павлович .

Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций в Содружестве Независимых Государств (СНГ) (на примере Российской Федерации и Республики Казахстан)

Специальность 12.00.10 - Международное право. Европейское право.

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

Москва-2003

Диссертация подготовлена на кафедре международного права юридического факультета Российского университета дружбы народов.

Научный руководитель

- доктор юридических наук, профессор А.Я.Капустин

Официальные оппоненты

- доктор юридических наук, профессор В.М.Шумилов

кандидат юридических наук,

доцент Г.Г.Шинкарецкая

Ведущая организация

- Московская государственная

юридическая Академия

Защита диссертации состоится «27» мая 2003 г в 15-00 час. на заседании диссертационного совета К 212.203.05 в Российском университете дружбы народов по адресу: 117198 г Москва, ул Миклухо-Маклая, д.6, ауд 347.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Российского университета дружбы народов.

Автореферат разослан «_»_2003 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

кандидат юридических наук, доцент Е П.Ермакова

/ Актуальность темы исследования. Содружество Независимых Государств (СНГ), возникшее одновременно с распадом СССР, существует с декабря 1991 г. Основная цель создания СНГ - сохранить те хозяйственные связи и отношения, которые были между бывшими республиками Советского Союза, и развивать дальнейшее международное экономическое сотрудничество.

Мировой опыт показывает, что экономическая интеграция стран реально возможна и эффективна при условии достаточно высокой степени их экономического развития. Аграрно-сырьевые страны практически не заинтересованы во взаимной торговле; они, как правило, выступают не как взаимно дополняющие друг друга экономические системы, а как конкуренты, борющиеся за внешние рынки сбыта и источники финансовой помощи.

Следовательно, тенденции и перспективы развития СНГ во многом определяются глубинными экономическими процессами, происходящими в них.

Процесс интеграции стран СНГ - это их объединение в единую кооперированную структуру, функционирующую как система на основе организационной целостности, путем консолидации ресурсов, технологий, договорных отношений для достижения общих целей, повышения устойчивости каждого участника интеграции и всей системы в целом. В настоящее время тенденции формирования подобной структуры прослеживаются лишь между отдельными странами СНГ, но и их работа находится только в начальной стадии формирования интегрированной системы. Интегрированная структура стран СНГ должна обладать системными свойствами, представлять собой определенную упорядоченность, оптимальную комбинацию общественных капиталов, детерминировать условия их использования, в том числе меру соответствия применения средств труда объективным требованиям развития экономики, науки, технологии и управления. Страны, интегрированные в единую экономическую структуру, могли бы являться инвесторами друг друга. Но для этого должен быть создан благоприятный инвестиционный климат, т.е. совокупность политических, социально-экономических, организационно-правовых факторов, привлекающих инвесторов.

Движение капиталов между странами СНГ, также как и движение товаров и рабочей силы, является интеграционным процессом. Это перемещение капитала из одной страны в другую в экономических и политических целях, а также обратное

перемещение инвестиционных доходов или дальнейшее их вложение в стране-реципиенте.

В условиях глобализации мировой экономики на протяжении многих лет наблюдается рост иностранных инвестиций, прежде всего прямых капиталовложений, причем темпы роста даже обгоняют темпы роста международной торговли.

Эффективность развития экономики любой страны во многом зависит от величины инвестиций, направленных на расширение существующих производственных мощностей, их реконструкцию, создание производств, выпускающих продукцию с новыми потребительскими свойствами. В России, например, в последние годы иностранные прямые инвестиции росли в 3 раза быстрее, чем внутренние инвестиции, хотя на их долю приходится всего 6 % ежегодных инвестиций в промышленно развитых странах. Параллельно осуществляется отток отечественного капитала за рубеж (порядка 30 млрд. долларов ежегодно, что эквивалентно 12,3 % ВВП). В условиях ограниченности внутренних инвестиционных ресурсов прямые иностранные инвестиции могут и должны сыграть важную роль в повышении конкурентоспособности экономики стран СНГ, модернизации основных фондов и, в конечном итоге, в переходе экономики стран Содружества в стадию устойчивого роста.

В силу специфики происходящих в СНГ экономических процессов особый интерес приобретают вопросы международного инвестиционного сотрудничества.

Основная цель диссертационного исследования: выявление основных закономерностей в инвестиционной деятельности и форм правового регулирования в сфере привлечения иностранных инвестиций, совершенствование правового регулирования международных инвестиционных отношений.

Состояние научной разработки темы. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций в рамках интеграционного объединения СНГ не было предметом исследования в российской юридической науке. В то время как практика международного сотрудничества стран-членов СНГ в области инвестиционной деятельности настоятельно требует научно-теоретического осмысления существующих форм и средств правового регулирования иностранных инвестиций в странах этого региона и совершенствования организационно-правовых основ международно-правового регулирования. 4

.н'

При исследовании данной тематики использовались работы отечественных ученых: Абашидзе А.Х, Алексеева С.С., Безбаха В.В., Бекяшева К.А., Богатырева А.Г., Богуславского М.М., Вельяминова Г.М, Вознесенской H.H., Воловой Л.И., Дмитриевой Г.К., Дорониной Н.Г., Жукова Г.П., Кабатовой Е.А., Капустина А.Я., Копылова М.Н., Лабина Д.К., Лазарева М.И., Лукашука И.И., Мауленова К.С., Моисеева Е.Г., Муромцева Г.И., Папушиной Э.И., Семилютиной Н.Г., Сосны С.А., Фархутдинова И.З., Черниченко C.B., Шинкарецкой Г.Г., Шумилова В.М., Юмашева Ю.Н. и др.

Кроме этого в диссертации использованы работы зарубежных ученых: Гетмана Л., Джонка М., Карро Д., Жюйара П., Уортли В., Ноугугу Е., Сорнараджа М., Шварценбергера Г. и др.

Методологическая основа исследования. В работе использованы сравнительно-правовой, логический, исторический и системно-правовой методы исследования.

Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней, впервые в отечественном правоведении, дан сравнительно-правовой анализ двусторонних и многосторонних международных договоров и соглашений по регулированию иностранных инвестиций в СНГ, инвестиционного законодательства Российской Федерации и Республики Казахстан.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. Инвестиционный процесс в любой стране должен быть основан на правовой инвестиционной политике государства, как главной составляющей социально-экономической политики. Необходимо непреложное осуществление экономических функций государства по мобилизации инвестиционных средств с целью инвестирования их в инфраструктурные составляющие экономики.

2. Проведение в жизнь инвестиционной политики предполагает организацию и регулирование внутреннего и внешнего инвестиционных процессов в обществе, т.е. реализацию внутренней и внешней инвестиционной политики путем принятия соответствующего инвестиционного законодательства и заключения двухсторонних и многосторонних международных инвестиционных договоров.

3. Механизм международно-правового регулирования иностранных инвестиций в странах СНГ включает в себя:

- универсальные многосторонние Конвенции (Вашингтонская Конвенция 1965 г. «О разрешении инвестиционных споров между государствами и частными лицами других государств», Сеульская Конвенция 1985 г. «Об учреждении Многостороннего агентства по страхованию инвестиций»);

- многосторонние соглашения, заключенные в рамках СНГ (Соглашение 1993 г. государств-членов СНГ о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности; Конвенция СНГ о защите прав инвестора 1997 г.);

- двусторонние международные соглашения государств СНГ по регулированию иностранных инвестиций.

4. Соглашение государств СНГ 1993 года «О сотрудничестве в области инвестиционной деятельности» и Конвенцию государств СНГ о защите прав инвестора 1997 года целесообразно трансформировать в единую многостороннюю международную конвенцию государств-членов СНГ, включающую в себя принципы и нормы, обеспечивающие приоритетное и преференциальное правовое положение иностранных инвестиций из государств этого регионального международного рынка.

5. Экономический Суд СНГ, как орган по толкованию и применению экономических соглашений, возможно наделить функциями и компетенцией по разрешению конкретных международных инвестиционных споров между субъектами инвестиционных отношений в СНГ, по аналогии с Центром по разрешению инвестиционных споров при МБРР на основе Вашингтонской Конвенции 1965 г.

6. В целях содействия инвестиционной деятельности на экономическом пространстве СНГ и совершенствования правового регулирования иностранных инвестиций в этом регионе, представляется целесообразным и необходимым создание Международного Инвестиционного Банка Содружества Независимых Государств и учреждение при этом Банке регионального международного. агентства по страхованию инвестиций по аналогии с Международным Банком реконструкции и развития (МБРР) и Многосторонним агентством по гарантиям инвестиций (МИГА)

7. Одной из основных целей совершенствования международно-правового регулирования иностранных инвестиций в СНГ должно быть формирование эффективного механизма государственно-правового регулирования инвестиций в СНГ, соответствующего уровню социально-экономического развития этих стран.

8. Система национального правового регулирования инвестиционных отношений должна включать в себя:

конституционные законы о собственности, в которых должен быть определен статус всех видов частной и общественной (государственной) форм собственности, принципиальные положения о национализации частной собственности, приватизации государственной собственности, а также положения об отношении государства к иностранной частной собственности, в соответствии с положениями основополагающих международно-правовых документов;

законы о регулировании внутригосударственной инвестиционной деятельности с обязательной государственно-правовой гарантией прав собственности и прав субъекта инвестиционных отношений с обязательной гарантией преференций (льгот и привилегий) всем субъектам инвестиционной деятельности на территории государства;

9. Положения законов государств СНГ по регулированию внутренней инвестиционной деятельности и соответствующие положения национальных законов по регулированию иностранных инвестиций целесообразно объединить в едином нормативном акте, как этого требует логика единого подхода системного регулирования всех видов инвестиционных отношений;

10. Гарантии от политических или некоммерческих рисков должны быть едиными как для иностранных, так и национальных инвесторов. Они включаются в единый закон об инвестиционной деятельности в стране, положения которого должны быть согласованы с положениями о гарантиях некоммерческих рисков международных договоров и соглашений.

11. В целях реальной и эффективной интеграции стран СНГ, и в целом, успешного экономического их развития, по нашему мнению, необходимо

создание реального единого общего рынка стран СНГ, включающего в себя региональный рынок инвестиций, товаров и труда;

координация их внутренней инвестиционной политики, ориентированной на привлечение иностранных инвестиций из стран СНГ и стимулирование внутренних инвестиционных процессов (отношений);

12. В целях реализации вышеизложенных предложений по совершенствованию международно-правового регулирования инвестиционных

отношений между этими странами, представляется возможным создание научно-исследовательского Института международных экономических отношений стран СНГ по примеру учреждения в прошлом подобного института стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) в г. Москве.

Практическая значимость работы. Настоящее диссертационное исследование в области совершенствования правового регулирования инвестиционных отношений в странах СНГ имеет практическое значение при углублении интеграционных процессов в данном регионе.

Результаты диссертационного исследования могут найти применение при решении вопросов совершенствования национального инвестиционного законодательства стран СНГ.

Материалы диссертации могут быть использованы в практике высших учебных заведений России при чтении спецкурсов «Международное экономическое право» и «Международное инвестиционное право».

Апробация работы. Основные результаты данного исследования представлены в выступлениях диссертанта на четвертой Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «XXI век: актуальные проблемы истории России» в апреле 2002 г и пятой Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Россия цивилизация, патриотизм, культура» в апреле 2003 г.

Работа обсуждалась на заседаниях кафедры международного права Российского университета дружбы народов.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы

Во введении раскрывается актуальность работы, цель исследования, степень исследованности темы, обосновывается научная новизна и практическая значимость работы.

Первая глава «Многостороннее международно-правовое регулирование иностранных инвестиций в странах СНГ»

Первый параграф содержит анализ многостороннего международного соглашения 1993 года государств-членов СНГ о сотрудничестве в области

инвестиционной деятельности.

Экономическая интеграция стран-членов СНГ, их международное инвестиционное сотрудничество является велением времени на всем постсоветском пространстве.

Международное соглашение СНГ о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности 1993 года должно было стать реальным и надежным инструментом создания социально ориентированной экономики стран-членов СНГ, направленной на развитие национального производства духовных и материальных благ, способствующих безопасному социально-экономическому развитию всех народов стран СНГ.

►

Анализ международно-правовых гарантий иностранным инвестициям в СНГ по Соглашению об инвестиционном сотрудничестве 1993 г. позволяет сделать * следующие выводы

Во-первых, международно-правовые гарантии от политических или некоммерческих рисков являются главным и важнейшим средством в деле правового регулирования иностранных инвестиций с точки зрения привлечения необходимых капитало в ложе ний

Во-вторых, механизм многостороннего международно-правового регулирования иностранных инвестиций в экономическом интеграционном региональном объединении - СНГ, на основе Соглашения 1993 года, явился тем необходимым шагом государств СНГ по развитию экономики этих стран.

И, в-третьих, механизм многостороннего международно-правового регулирования инвестиционных отношений между хозяйствующими субъектами стран СНГ нуждается в дальнейшем развитии и совершенствовании, включая и основу его - Соглашение об инвестиционном сотрудничестве государств СНГ 1993 года

Далее, в параграфе 2 первой главы рассматривается многосторонняя международная Конвенция о защите прав инвестора 1997 г. государств СНГ, которая явилась следующим тагом по координации инвестиционной политики этих стран в содействии привлечения иностранных инвестиций в их национальные экономики и дальнейшим совершенствованием механизма правового регулирования сотрудничества в области инвестиционной деятельности.

Страны СНГ пришли к необходимости создания общего инвестиционного пространства и согласованного подхода к вопросам правового регулирования

международных инвестиционных отношений, считая эффективную защиту прав инвестора главным условием развития национальной экономики этих государств

В параграфе 3 этой главы анализируются международно-правовые документы об Экономическом Суде СНГ и его решения по разрешению международных инвестиционных споров

Давая толкование действующим соглашениям применительно к конкретным случаям, Суд своими решениями содействует единообразному и эффективному применению актов Содружества в различных сферах сотрудничества государств Исходя из результатов деятельности Суда, можно констатировать, что он способен квалифицированно решать возникающие в Содружестве правовые вопросы межгосударственного сотрудничества и может эффективно использоваться государствами с целью укрепления и развития правовой базы Содружества на основе «

норм международного права.

В четвертом параграфе главы I анализируется Вашингтонская Конвенция 1965 года по разрешению инвестиционных споров между государствами и частными лицами других государств

Основной целью настоящей Конвенции является создание специального международно-правового института по разрешению инвестиционных споров между государствами и частными лицами других государств Таким образом, указанная Конвенция является первым практическим шагом после многочисленных и безуспешных попыток, начиная с 1945 г., в направлении обеспечения защиты иностранных инвестиций на универсальной многосторонней основе.

Основная идея Конвенции состоит в том, чтобы путем создания специального центра при МБРР организовать разрешение инвестиционных споров между иностранными частными инвесторами и государствами, принимающими эти инвестиции, на международном уровне Это дает возможность, по мнению разработчиков Конвенции, изъять из-под юрисдикции местных судов большую часть дел по разрешению инвестиционных споров с целью «объективного» рассмотрения любых нарушений обязательств по контракту между государствами и частными лицами.

Разрешение инвестиционных споров в международном центре при МБРР, по замыслу Конвенции, должно производиться путем заключения сторонами на 10

добровольной основе инвестиционного соглашения-контракта. Таким образом, обращение в «центр» с целью разрешения спора является не обязательным, а значит альтернативным наряду с другими. Однако в этой Конвенции имеются положения, которые позволяют усомниться в этом. Так, одним из непременных условий участия государства в данной Конвенции является то, что оно никогда не должно вносить по своей инициативе арбитражные оговорки в контракты с частными инвесторами.

С присоединением России и других стран СНГ к Вашингтонской конвенции будет создана универсальная система разрешения споров в отношениях с инвесторами большого числа государств и, прежде всего тех, с которыми нет двусторонних инвестиционных соглашений.

В пятом параграфе главы I анализируется Сеульская Конвенция 1985 года, учредившая Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МИГА) в качестве международной организации.

Особенность правового статуса МИГА находит непосредственное отражение в основных направлениях ее деятельности. Как субъект частного права оно страхует инвестиции от некоммерческих рисков, а как международная межправительственная организация МИГА проводит работу по содействию потоку иностранных инвестиций в развивающиеся страны. Оба указанных направления работы служат реализации единой цели и должны рассматриваться в неразрывной связи друг с другом. Так, усилия, которые предпринимает МИГА в рамках технической помощи, влияют на улучшение инвестиционного климата в стране, что в свою очередь приводит к увеличению потока инвестиций, а значит к росту спроса на услуги МИГА уже как страховщика.

МИГА стало одним из крупнейших гарантов на мировом рынке страхования инвестиций от некоммерческих рисков Рост авторитета организации в совокупности с деятельностью по сотрудничеству с другими страховщиками привел к тому, что требования предъявляемые МИГА к инвестициям стали de facto признаваться как общепринятый стандарт. Дальнейшее развитие в данном направлении могло бы получить выражение в стандартизации данных требований de jure.

Уникальность МИГА, как института нацеленного на стимулирование инвестиционной активности, а не на получение прибыли от страхования, выражается в том, что данная организация выступает в качестве гаранта интересов инвесторов в

том случае, если услуги других страховщиков не будут доступны в силу конъюнктурных или иных причин Требования Конвенции, а также статус МИГА как члена Группы Мирового Банка обязывают его направлять основные усилия на предоставление гарантий инвестиций в тех странах, которые представляют наименьший интерес для частных страховщиков. В ситуации, когда инвестиционный климат в стране-члене находится в зачаточном состоянии или его не существует вообще, миссия МИГА заключается в содействии развитию инвестиционных возможностей на уровне оказания технической помощи Указанная помощь может осуществляться путем проведения исследований, нацеленных на вьмвление и предоставление консультаций по развитию секторов экономики, представляющих потенциальный интерес для инвесторов Кроме того, в рамках технической помощи МИГА могло бы активизировать исследования по изучению и разработке механизмов, позволяющих определить наиболее перспективные для инвестирования отрасли и предоставлять указанные механизмы странам-членам для применения на самостоятельной основе в целях оптимизации инвестиционной политики.

Вторая глава «Двусторонние международные договоры и соглашения Российской Федерации и Республики Казахстан по регулированию иностранных инвестиций»

К парком параграфе второй главы анализируются двусторонние международные договоры и соглашения Российской Федерации по регулированию иностранных инвестиций

Договоры этого вида получили значительное развитие и применение Они

носят, как правило, рамочный характер и редко предусматривают конкретные

обязательства, однако в них четко прописываются положения, позволяющие снизить

риски и обеспечить правовую защиту капиталовложениям, предусматривается

надежный механизм разрешения споров, исключающий волюнтаризм и предвзятость

местных судов Соглашения создают также предпосылки для трансформации

национального законодательства, ре1улирующего иностранные инвестиции, что

особенно важно для стран с неразвитой правовой инфраструктурой, какими являются

многие развивающиеся страны и страны с переходной экономикой. Данные

соглашения содержат нормативные положения, определяющие благоприятный

инвестиционный климат В соответствии с международным правом, соглашения 12

становятся частью правовой системы подписавших их государств, национальные законодательные нормы приближаются к нормам, принятым в международной практике.

Заключение двусторонних соглашений позволяет каждому участнику данного соглашения обеспечить возможность реализации прав своих юридических и физических лиц в той стране, с которой заключено соглашение. Для иностранного инвестора из любой страны, который, несомненно, несет определенный риск, принципиально важно, чтобы принимающее инвестиции государство предоставляло надлежащую защиту и обеспечивало бы безопасность его капиталовложений в этой стране

С учетом международной инвестиционной практики строит свою внешнеэкономическую политику и Российская Федерация

В соглашениях с участием России предусмотрено, что «каждая из Договаривающихся Сторон поощряет на своей территории капиталовложения инвесторов другой Договаривающейся Стороны и допускает такие капиталовложения в соответствии со своим законодательством», а также «гарантирует в соответствии со своим законодательством защиту капиталовложений, осуществленных на ее территории инвесторами другой Договаривающейся Стороны».

Устанавливая режим капиталовложений, соглашения с участием России исходят из того, что иностранным инвестициям предоставляется в соответствии с законодательством «равноправный режим, исключающий применение мер дискриминационного характера, которые могли бы препятствовать управлению и распоряжению капиталовложениями».

Проведенный анализ двусторонних соглашений показывает, что в них закреплены ключевые принципы, стандарты и нормы инвестиционного сотрудничества, обеспечивающие для подписавших их стран либеральный инвестиционный режим.

В настоящее время Российская Федерация является участницей либо правопреемницей более 40 двусторонних международных инвестиционных соглашений

Процесс подготовки двусторонних соглашений о содействии инвестициям получил новый импульс в связи с утверждением Правительством Российской

Федерации И июня 1992 г. в качестве основы для соответствующих переговоров Типового проекта Соглашения между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств о поощрении и взаимной защите капиталовложений.

Предметом же рассмотрения в этом параграфе стали положения договора между Российской Федерацией и США о поощрении и взаимной защите капиталовложений, подписанного в Вашингтоне 17 июня 1992 года.

Второй параграф главы II диссертации посвящен анализу двусторонних международных инвестиционных договоров и соглашений Республики Казахстан.

Двусторонние международные соглашения Республики Казахстан о поощрении и взаимной защите инвестиций имеют примерно одинаковую структуру, определения инвестиций и разрешение на инвестирование, защита инвестиций и их правовой режим; экспроприация и компенсация; переводы платежей, связанных с инвестициями; суброгация (передача прав); споры между договаривающимися сторонами, инвестором другой договаривающейся стороной; условия инвестирования; консультации и обмен информацией; применение соглашения; поправки; вступление в силу; срок действия

Все эти соглашения включают основные обстоятельства государства в связи с деятельностью на его территории инвесторов другого государства. В частности, договаривающиеся стороны обязуются создавать благоприятный режим для капиталовложений инвесторов и связанной с ними деятельностью; обеспечивать надлежащую защиту иностранной собственности; предоставлять иностранному инвестору возможность беспрепятственного перевода своих доходов. Государства соглашаются также на рассмотрение споров по вопросам капиталовложений с инвестором в международном арбитраже.

Все двусторонние казахстанские инвестиционные договоры содержат положения о национальном режиме и режиме наибольшего благоприятствования. В качестве примера можно привести статью 3 соглашения с Великобританией, где установлено, что ни одна из Договаривающихся Сторон на своей территории не должна предоставлять инвестициям или доходам граждан или компаний другой Стороны режим менее благоприятный, чем тот, который она предоставляет инвестициям или доходам, гражданам или компаниям любого третьего государства. 14

В третьем параграфе второй главы рассматривается Соглашение 1998 г. между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о поощрении и защите инвестиций.

Соглашение совершено в развитие основных положений Соглашения о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности от 24 декабря 1993 г. Другими словами, оно должно ещё более укрепить международное инвестиционное сотрудничество обеих договаривающихся сторон на долгосрочной основе для их взаимной выгоды, имея намерения создавать и поддерживать благоприятные условия для инвесторов одной договаривающейся стороны на территории другой договаривающейся стороны, признавая, что поощрение и взаимная защита 1 инвестиций на основе настоящего Соглашения будут способствовать также развитию

взаимовыгодного торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.

Третья глава диссертации - «Национальное законодательство стран-членов СНГ - России и Казахстана - по регулированию иностранных инвестиций»

В первом параграфе этой главы рассматривается законодательство Российской Федерации по регулированию иностранных инвестиций.

Принятие Федерального закона от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранньос инвестициях в Российской Федерации» (далее Федеральный закон) знаменует новый этап развития российского законодательства об иностранных инвестициях. Основной задачей данного Федерального закона является закрепление основных «гарантий прав иностранных инвесторов на инвестиции и получаемые от них доходы и прибыль». Другими словами, предмет регулирования Федерального ) закона ограничен отношениями, связанными с государственными гарантиями прав иностранных инвесторов, гарантиями сохранности инвестиций со стороны государства и стабильности условий их осуществления.

'Л

Государственные гарантии, предусмотренные в новом Федеральном законе, распространяются лишь на реальный сектор экономики - инвестиции в производственную сферу. Строгое определение сферы применения Федерального закона объясняет также и другие принципиальные изменения' в нем не упоминаются концессионный договор и схожие с ним договорные формы инвестиций, как, например, соглашение о разделе продукции.

Федеральный закон усовершенствовал терминологию инвестиционного законодательства: по-новому раскрыты такие основополагающие термины как «иностранный инвестор» и «иностранная инвестиция».

К понятию «иностранный инвестор» относятся: иностранное юридическое лицо, иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом, иностранный гражданин и лицо без гражданства, постоянно проживающее за рубежом, а также международные организации и иностранные государства.

Под «иностранной инвестицией» понимается вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в Российской Федерации в соответствии с федеральными законами.

Само понятие «инвестиция» означает использование частными, т е. юридическими и физическими, лицами имущества, прежде всего денег, для получения дохода или прироста капитала либо для того и другого. Понятие инвестиции может относиться к финансовым операциям, когда деньги помешаются в ценные бумаги, а также к определенным действиям лица, совершаемым с целью получения прибыли и с риском утраты, как предполагаемой прибыли, так и вложенного капитала Понятие инвестиции тесно связано с такими понятиями, как «рынок капиталов», «рынок ценных бумаге.

Закон об иностранных инвестициях в числе основных использует понятия «инвестиционный проект» и «приоритетный инвестиционный проект». Применение этих понятий связано со стремлением законодателя выделить среди различного рода иностранных лиц, которые могут признаваться в качестве инвесторов, конкретных лиц, в отношении которых будет применяться Федеральный закон

Под инвестиционным проектом понимается обоснование экономической целесообразности, объемов и сроков осуществления прямой иностранной инвестиции. Под приоритетным инвестиционным проектом - инвестиционный проект особо крупного размера, который требует длительного срока для его реализации и, следовательно, связан с большим риском для инвестора.

Для правильного толкования и применения понятия «инвестиционный проект» следует обратиться к нормам другого закона, применяющего это понятие, в 16

частности к Федеральному закону от 25 февраля 1999г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

Из определений основных понятий этих двух законов, регулирующих инвестиционные отношения, можно заключить, что сферы их действия пересекаются. В сферу действия Закона от 25 февраля 1999 г. попадают также и отношения, подчиненные Федеральному закону об иностранных инвестициях в Российской Федерации, который охватывает своим действием также и инвестиции, осуществляемые в соответствии с Законом от 25 февраля 1999 г.

Большим достижением Федерального закона об иностранных инвестициях 1999 г. является закрепление понятия «прямой иностранной инвестиции», ранее отсутствовавшего в инвестиционном законодательстве России. К прямой иностранной инвестиции Закон относит приобретение доли участия определенного размера (не менее 10 %) в уставном капитале действующих или создаваемых в России коммерческих организаций; вложение капитала в основные фонды филиала иностранного лица, создаваемого на территории России, а также деятельность иностранных инвесторов в качестве арендодателей по договору финансовой аренды (лизинга)

В соответствии с положениями этого Закона, Россия, при осуществлении правового регулирования иностранных инвестиций, обязана учитывать принятые на себя международные обязательства. Исполнение Россией международных договоров подразумевает также, что принимаемые субъектами федерации в рамках своей компетенции нормативные акты также будут согласовываться с нормативными актами федеральных органов

Что касается гарантий, предоставляемых иностранному инвестору, то в Федеральном законе количество действительно необходимых гарантий осталось прежним и соответствует тем объективно существующим проблемам правового регулирования иностранных инвестиций, с которыми сталкивается любое государство и которые исчерпывающим образом представлены в двусторонних международных соглашениях о взаимной гарантии и защите инвестиций.

Новыми являются положения Федерального закона, предусматривающие

условия применения так называемой «дедушкиной оговорки», в том числе введение

критериев оценки «неблагоприятного изменения законодательства Российской Федерации» для иностранного инвестора и коммерческой организации с иностранными инвестициями, участвующих в инвестиционном проекте.

Приведенные положения Федерального закона, касающиеся применения «дедушкиной оговорки», свидетельствуют о том, что, вероятно, для инвестиционных проектов наиболее удобной формой реализации является договор концессии, который в каждом случае позволяет достигнуть большей степени соразмерности объемов инвестиций (с учетом сложности реализации конкретного проекта) обязательствам государства, обеспечивающего стабильность режима

К государственным гарантиям, предоставляемым иностранным инвесторам новым Федеральным законом в Российской Федерации относятся:

гарантия от неблагоприятного изменения для иностранного инвестора и »

коммерческих организаций законодательства России;

гарантия правовой защиты деятельности иностранных инвесторов на территории Российской Федерации;

гарантия использования иностранным инвестором различных форм осуществления инвестиций на территории Российской Федерации;

гарантия перехода прав и обязанностей иностранного инвестора другому лицу; гарантия компенсации при национализации и реквизиции имущества иностранного инвестора или коммерческой организации с иностранными инвестициями;

гарантия обеспечения надлежащего разрешения спора, возникшего в связи с осуществлением инвестиций и предпринимательской деятельности на территории

Российской Федерации иностранным инвестором;

гарантия использования на территории Российской Федерации и перевода за пределы Российской Федерации доходов, прибыли и других правомерно полученных * денежных сумм;

гарантия беспрепятственного вывоза за пределы Российской Федерации имущества и информации (в документальной и электронной формах), ввезенных на территорию Российской Федерации в качестве иностранной инвестиции;

гарантия права иностранного инвестора на приобретение ценных бумаг; гарантия участия иностранного инвестора в приватизации;

гарантия предоставления иностранному инвестору права на земельные участки, другие природные ресурсы, здания, сооружения и иное недвижимое имущество.

Такой обширный перечень гарантий свидетельствует, на наш взгляд, не о достоинствах Федерального закона, а скорее о неудачах России в осуществлении реформ. Разве гарантия правовой защиты должна касаться только иностранных инвесторов? Разве только иностранным инвесторам должно гарантироваться предоставление права на земельные участки, природные ресурсы, здания и сооружения7 Столь откровенное игнорирование общей цели экономической реформы — перехода к рыночным отношениям и связанной с ним гарантии права частной собственности вызывает недоумение. А ведь оно гарантируется Конституцией Российской Федерации, и иностранный инвестор пользуется такими же гарантиями в ( силу предоставленного ему национального режима.

Иностранные инвестиции нуждаются в специальных государственных гарантиях. К ним относятся гарантия получения адекватной компенсации в случае национализации и реквизиции иностранных инвестиций, гарантия разрешения инвестиционных споров, включая международно-правовые средства их разрешения, гарантия перевода прибыли и сумм компенсации за рубеж. Эти гарантии означают неприкосновенность имущества, составляющего иностранную инвестицию, право иностранного инвестора разрешать споры с принимающим инвестиции государством и пользоваться плодами своей предпринимательской деятельности, в основе которой лежат инвестиции. Достоинство Закона определяет не число гарантий, а то, в какой степени его нормы учитывают международную инвестиционную практику. У Во втором параграфе главы II анализируется законодательство по

регулированию иностранных инвестиций Республики Казахстан

На взгляд ученых-юристов Республики Казахстан, в развитии * законодательства по регулированию иностранных инвестиций наступил уже третий

этап, начало которого характеризуется образованием, в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 8 ноября 1996 г., государственного комитета по инвестициям, который является единственным уполномоченным государственным органом в деле осуществления государственной политики стимулирования прямых инвестиций, и принятием 27 февраля 1997 года нового Закона «О государственной

поддержке прямых инвестиций» и дальнейшим совершенствованием всего

законодательства Республики, прямо или косвенно относящегося к регулированию иностранных инвестиций в Казахстане. "

Основными направлениями деятельности Комитета являются: разработка и осуществление государственной политики по стимулированию прямых иностранных и отечественных инвестиций; создание системы работы с зарубежными инвесторами и подготовка предложений по стимулированию прямых инвестиций и улучшению инвестиционного климата; подготовка и распространение за рубежом информационных материалов об экономике и потребностях Республики Казахстан в прямых инвестициях; организация, совместно с Национальным статистическим агентством Республики Казахстан, другими государственными органами учета и отчетности, работы по вопросам привлечения и использования прямых инвестиций

В Законе 1997 г. установлено, что государственная поддержка прямых инвестиций осуществляется в приоритетных секторах экономики, перечень которых утверждается Президентом Республики Большое практическое значение имеет положение Закона 1997 г., предусматривающее, в частности, что для эффективной реализации инвестиционного проекта, Комитетом по инвестициям могут предоставляться следующие льготы и преференции' государственные натурные гранты; на срок до 5 лет, с момента заключения контракта, производить понижение ставки подоходного налога, земельного налога и налога на имущество до 100% основной ставки, а также на последующий период до 5 лет - понижение их ставки в пределах не более 50 %; полное или частичное освобождение от обложения таможенньгми пошлинами импорта оборудования, сырья и материалов, необходимых для реализации инвестиционного проекта

Данным Законом установлены гарантии, предоставляемые Республикой Казахстан, по защите интересов утвержденных инвесторов. В частности, предусмотрено

- не ограничивать право инвестора на распоряжение своей долей в уставном капитале или акциями хозяйственного товарищества, на свободный перевод капитала, прибылей или доходов, полученных в результате продажи долевого участия в

11 К.С Мауленов Государственное управление и правовое регулирование в сфере иностранных инвестиций в Республике Казахстан. Алматы.2000. с. 110. 20

уставном капитале или акций хозяйственного товарищества, при условии уплаты налогов и других обязательньгх платежей;

- не создавать государственных монополий, контролирующих сбыт сырья или продажу товаров, производимых утвержденным инвестором на территории Республики Казахстан в соответствии с инвестиционным проектом;

- не применять меры контроля или регулирования цен при сбыте сырья или продаже товаров, производимых утвержденным инвестором на территории Республики Казахстан в соответствии с инвестиционным проектом, за исключением

п случаев, оговоренных законодательными актами Республики Казахстан.

В то же время Закон 1997 г. имеет и ряд недостатков. В частности, он носит ярко выраженный ведомственный характер и отражает в ряде случаев интересы не инвесторов, а Комитета по инвестициям: льготы, преференции и гарантии предоставляются только тем инвесторам, которые заключили контракт с Комитетом.

' Заключение же контракта целиком зависит от Комитета, ' который отбирает инвесторов, проверяет их пригодность, определяет условия контракта, контролирует его исполнение, применяет санкции, в индивидуальном порядке определяет, кому и какие предоставить льготы, гранты и т.п. При таком положении дел политика поддержки инвестиций может свестись к образованию дополнительного мощного, монопольного бюрократического барьера для потенциальных инвесторов.

Безусловно, меры, предпринимаемые Республикой Казахстан по привлечению иностранных инвестиций, не смотря на недостатки, должны способствовать созданию режима наибольшего благоприятствования для притока прямых инвестиций в экономику страны

Из определений иностранных инвестиций в инвестиционных законах Казахстана и России видно, что вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности, или форма участия в уставном капитале юридических лиц, предполагает два вида иностранного инвестирования: «прямое» и «портфельное» Затем, в положениях законов дается более или менее исчерпывающий перечень инвестиционных средств, в соответствии с гражданским законодательством России и Казахстана, и, с учетом определения инвестиций, подпадающих под гарантии Сеульской Конвенции 1985 г.

Оптимальный механизм правового регулирования иностранных инвестиций, как, впрочем, и регулирование внутреннего инвестиционного процесса (деятельности), должен гарантировать и обеспечить защиту свободной реализации всех трех правомочий собственника: «право владения», «право пользования» и «право распоряжения».

Следует заметить, что для рыночной экономики любого государства, в том числе России и Казахстана, участие государства в рыночных инвестиционных отношениях внутриэкономического характера является скорее исключением, чем правилом. Ибо функционирование рыночной экономики предполагает господство л

частной собственности, то есть свободную инициативу и творчество хозяйственной деятельности человека - члена гражданского общества.

Правовое положение иностранных юридических лиц в Казахстане '

определяется правилами внутреннего законодательства, личными законами инвестора, а также положениями международных договоров Республики Казахстан с другими государствами. Рассматривая правовой статус иностранных юридических лиц, необходимо отметить, что на территории Казахстана предприятия с иностранным участием могут действовать в следующих формах: иностранные юридические лица, иностранные предприятия, совместные предприятия, а также филиалы и представительства иностранных юридических лиц.

В законодательстве Республики Казахстан неправомерно, на наш взгляд, определена правосубъектность одной из категории иностранных инвесторов -граждан Республики Казахстан, имеющих постоянное место жительства за границей или имеющих двойное гражданство, одно из которых - гражданство Республики Казахстан. Данное положение рассчитано на привлечение инвестиций казахской зарубежной диаспоры, что вполне понятно с экономической точки зрения Однако

оно противоречит национальному законодательству Республики Казахстан, определяющему как общую, так и специальную правосубъектность граждан Республики на принципе равноправия всех граждан, т.е. без дискриминации, независимо от места проживания и статуса двойного гражданства.

В заключении диссертации изложены основные выводы и предложения по совершенствованию международно-правового регулирования иностранных инвестиций в СНГ 22

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ИЗЛОЖЕНЫ В ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТАХ АВТОРА:

1. Матулис Н.П. Из истории правового регулирования иностранных инвестиций в Российской Федерации // Россия в XXI веке: цивилизация и культура (Материалы ученых и аспирантов). М., 2001. С. 36-40. (0,3 п л.)

2. Матулис Н.П. Исторический опыт правового регулирования иностранных инвестиций в России (XX - начало XXI века) // XXI век- актуальные проблемы истории России (Материалы четвертой Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и аспирантов). М., 2002. С. 174-178. (0,3 п.л.)

3. Матулис Н.П. Законодательство по регулированию иностранных инвестиций в 1 Российской Федерации и Республике Казахстан (сравнительно-правовой анализ) в

соавт. // «Ежегодник сравнительного правоведения». 2001 год. М., 2002. С. 137152. (2,0 п.л.)

4. Роль двусторонних международных договоров по регулированию иностранных инвестиций в экономическом развитии Российской Федерации II Россия: цивилизация, патриотизм, культура (Материалы пятой Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и аспирантов). М., 2003. С. 153-157. (0,3 п.л.).

Матулис Николай Павлович (Россия)

Диссертация посвящена системному исследованию механизма международно-правового регулирования инвестиционных отношений в Содружестве Независимых Государств (СНГ), включающего многосторонние и двусторонние международные инвестиционные договоры и соглашения, а также национальное инвестиционное законодательство государств СНГ.

Matulis Nickolay P. (Russia)

International law regulation of foreign investments in the Commonwealth of Independent States (CIS) (on the example of Russia and Republic of Kazakhstan)

The dissertation is devoted to the systemic investigation of the mechanism of the international law regulation of investment relations among the Commonwealth of Independent States (CIS) including multilateral and bilateral international investment agreements and accords as well as national investment legislation of the CIS countries. |

¿/04.JMOS cûfie^u -/.sA.j. Tu*,. /¿>¿7. Jqx.JoJ/

t. -¿¿(ß&tr-gf, yj. à^ofvao&uAbffiï-e, 3, ¿//?¿. /Руё>Н

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ЦК 6 0 9 6

2_ооЗ -А

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Матулис, Николай Павлович, кандидата юридических наук

ф Введение.

Глава I. Многостороннее международно-правовое регулирование иностранных инвестиций в странах СНГ.

1. Многостороннее международное соглашение государств-членов СНГ о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности

1993 г.

2. Многосторонняя международная Конвенция о защите прав инвестора 1997 г. государств СНГ.

3. Экономический Суд СНГ и разрешение инвестиционных споров.

4. Вашингтонская конвенция 1965 года «О разрешении инвестиционных споров между государствами и частными лицами других государств»

5. Сеульская Конвенция 1985 года «Об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций»

Глава II. Двусторонние международные договоры и соглашения Российской Федерации и Республики Казахстан 0 по регулированию иностранных инвестиций.

1. Двусторонние международные договоры и соглашения Российской Федерации по регулированию иностранных инвестиций.

2. Двусторонние международные договоры и соглашения Республики

I Казахстан по регулированию иностранных инвестиций. 3. Соглашение между Правительством Российской Федерации I и Правительством Республики Казахстан о поощрении I и защите инвестиций, 1998 г.

Глава III. Национальное законодательство стран-членов

СНГ по регулированию иностранных инвестиций.

1. Законодательство Российской Федерации по регулированию иностранных инвестиций.

2. Законодательство Республики Казахстан по регулированию 0 иностранных инвестиций.

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций в Содружестве Независимых Государств (СНГ)"

Актуальность темы исследования. Содружество Независимых Государств (СНГ), возникшее одновременно с распадом СССР, существует с декабря 1991 г. Основная цель создания СНГ - сохранить те хозяйственные связи и отношения, которые были между бывшими республиками Советского Союза, и развивать дальнейшее международное экономическое сотрудничество.

Эффективность развития экономики любой страны во многом зависит от величины инвестиций, направленных на расширение существующих производственных мощностей, их реконструкцию, создание производств, выпускающих продукцию с новыми потребительскими свойствами. В России, ® например, в последние годы прямые иностранные инвестиции росли в 3 раза быстрее, чем внутренние инвестиции, хотя на их долю приходится всего 6 % ежегодных инвестиций в промышленно развитых странах. Параллельно осуществляется отток отечественного капитала за рубеж (порядка 30 млрд. долларов ежегодно, что эквивалентно 12,3 % ВВП). В условиях ограниченности внутренних инвестиционных ресурсов прямые иностранные инвестиции могут и должны сыграть важную роль в повышении конкурентоспособности экономики стран СНГ, модернизации основных фондов и, в конечном итоге, в переходе экономики стран Содружества в стадию устойчивого роста.

В силу специфики происходящих в СНГ экономических процессов особый интерес приобретают вопросы международного инвестиционного ^ сотрудничества.

При исследовании данной тематики использовались работы отечественных ученых: Абашидзе А.Х., Алексеева С.С., Безбаха В.В., Бекяшева К.А., Богатырева А.Г., Богуславского М.М., Вельяминова Г.М., Вознесенской Н.Н., Дмитриевой Г.К., Дорониной Н.Г., Жукова Г.П., Кабатовой Е.А., Капустина А .Я., Копылова М.Н., Лабина Д.К., Лазарева М.И., Лукашука И.И., Мауленова К.С., Моисеева Е.Г., Муромцева Г.И., Папушиной Э.И., Семилютиной Н.Г., Сосны С.А., Фархутдинова И.З., Черниченко С.В., Шинкарецкой Г.Г., Шумилова В.М., Юмашева Ю.М. и др.

Кроме этого в диссертации использованы работы зарубежных ученых: Гитмана Л., Джонка М., Карро Д., Жюйара П., Уортли В., Ноугугу Е., Сорнараджа М., Шварценбергера Г. и др.

На защиту выносятся следующие основные положения:

3. Механизм международно-правового регулирования иностранных инвестиций в странах СНГ включает в себя: универсальные многосторонние Конвенции (Вашингтонская Конвенция 1965 г. «О разрешении инвестиционных споров между государствами и частными лицами других государств», Сеульская Конвенция 1985 г. «Об учреждении Многостороннего агентства по страхованию инвестиций»);

- двусторонние международные соглашения государств СНГ по регулированию иностранных инвестиций.

6. В целях содействия инвестиционной деятельности на экономическом пространстве СНГ и совершенствования правового регулирования иностранных инвестиций в этом регионе, представляется целесообразным и необходимым создание Международного Инвестиционного Банка Содружества Независимых Государств и учреждение при этом Банке регионального международного агентства по страхованию инвестиций по аналогии с Международным Банком реконструкции и развития (МБРР) и Многосторонним агентством по гарантиям инвестиций (МИГА).

8. Система национального правового регулирования инвестиционных отношений должна включать в себя: конституционные законы о собственности, в которых должен быть определен статус всех видов частной и общественной (государственной) форм собственности, принципиальные положения о национализации частной собственности, приватизации государственной собственности, а также положения об отношении государства к иностранной частной собственности, в соответствии с положениями основополагающих международно-правовых документов; законы о регулировании внутригосударственной инвестиционной деятельности с обязательной государственно-правовой гарантией прав собственности и прав субъекта инвестиционных отношений с обязательной гарантией преференций (льгот и привилегий) всем субъектам инвестиционной деятельности на территории государства;

11. В целях реальной и эффективной интеграции стран СНГ, и в целом, успешного экономического их развития, по нашему мнению, необходимо: создание реального единого общего рынка стран СНГ, включающего в себя региональный рынок инвестиций, товаров и труда; координация их внутренней инвестиционной политики, ориентированной на привлечение иностранных инвестиций из стран СНГ и стимулирование внутренних инвестиционных процессов (отношений);

12. В целях реализации вышеизложенных предложений по совершенствованию международно-правового регулирования инвестиционных отношений между этими странами, представляется возможным создание научно-исследовательского Института международных экономических отношений стран СНГ по примеру учреждения в прошлом подобного института стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) в г. Москве.

Апробация работы. Основные результаты данного исследования представлены в выступлениях диссертанта на четвертой Всероссийской научно-практической конференции аспирантов и молодых ученых «XXI век: актуальные проблемы истории России» в апреле 2002 г. и пятой Всероссийской научно-практической конференции аспирантов и молодых ученых «Россия: цивилизация, патриотизм, культура» в апреле 2003 г.

Работа обсуждалась на заседаниях кафедры международного права Российского университета дружбы народов.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Международное право, Европейское право", Матулис, Николай Павлович, Москва

Заключение

Сравнительно-правовой анализ международно-правового регулирования инвестиционных отношений в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) проведен в диссертационном исследовании на основе: Соглашения государств СНГ 1993 года о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности; Конвенции 1997 года о защите прав инвестора в государствах СНГ; Соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями стран-участниц СНГ - 1992 года (в рамках этого Соглашения было принято решение о создании Экономического Суда СНГ); Положения об Экономическом Суде СНГ, утвержденного Соглашением о статусе Экономического Суда СНГ от 6 июля 1992 года.

Кроме того, на экономическом пространстве государств СНГ действуют глобальные международные инвестиционные конвенции, участниками которых являются все страны этой международной региональной организации. Поэтому в диссертации рассматривались также:

- Вашингтонская международная конвенция 1965 года по разрешению инвестиционных споров между государствами и частными лицами других государств;

- Сеульская Конвенция 1985 года об учреждении многостороннего агентства по страхованию (гарантиям) инвестиций.

Однако основную роль в механизме правового регулирования иностранных инвестиций в государствах СНГ играет национальное инвестиционное законодательство, которое также подлежало рассмотрению в диссертации (на примере анализа инвестиционного законодательства Российской Федерации и Республики Казахстан).

Существующий до настоящего времени механизм международно-правового регулирования инвестиционных отношений в рамках СНГ на основе рассмотренных в диссертации международно-правовых и национально-правовых актов государств СНГ нуждается в дальнейшем совершенствовании.

Рассмотрение, проведенное в этом диссертационном исследовании, основных вопросов механизма международно-правового регулирования инвестиционных отношений на экономическом пространстве СНГ позволило сделать следующие выводы и предложения:

1. Механизм регулирования международных экономических отношений как на глобальном, так и региональном уровнях требует постоянного совершенствования в соответствии с социально-экономическим развитием стран и народов. Об этом красноречиво свидетельствует Заявление Президентов России, Украины, Белоруссии и Казахстана от 23 февраля 2003 года о создании единого экономического пространства на территориях этих суверенных государств, входящих в СНГ.

2. В целях совершенствования правового регулирования международных инвестиционных отношений в рамках СНГ и обеспечения государственно-правовых гарантий преференциального режима иностранных инвестиций стран этого международного объединения, представляется целесообразным и даже необходимым вместо Конвенций 1993 и 1997 годов разработать и принять единую генеральную Конвенцию.

3. Наряду с совершенствованием многостороннего правового регулирования, вполне возможна и корректировка (новация) двухсторонних международных инвестиционных соглашений стран-участниц СНГ на примере Межправительственного соглашения Российской Федерации и Республики Казахстан 1998 года «О взаимном поощрении и защите инвестиций».

4. Учитывая важную роль и значение национального инвестиционного законодательства в механизме международно-правового регулирования инвестиционных отношений, требуется постоянное внимание к совершенствованию и гармонизации в СНГ этого законодательства в плане обеспечения государственно-правовых гарантий частной собственности своих и иностранных граждан. Для этого предлагается принятие единообразных законов в каждой из стран-участниц СНГ, регулирующих внутренний и международный инвестиционный процесс в одном национально-правовом акте-законе.

5. Совершенствование всего механизма правового регулирования инвестиций в СНГ вызывает необходимость принятия экономических интеграционных мер в содействии развитию международного инвестиционного сотрудничества государств СНГ с помощью создаваемого Международного инвестиционного банка СНГ (по аналогии с МБРР, ЕБРР и МИБ стран-членов СЭВ) и учреждение при этом банке международного агентства по страхованию инвестиций.

6. В целях реализации вышеизложенных предложений по совершенствованию международно-правового регулирования инвестиционных отношений между этими странами, представляется возможным создание научно-исследовательского Института международных экономических отношений стран СНГ по примеру учреждения в прошлом подобного института стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) в г. Москве.

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций в Содружестве Независимых Государств (СНГ)»

1. Вашингтонская Конвенция о порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами, 1965. //I.L.M. 1968.

2. Закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле». 9 октября 1992 г. // Ведомости Верховного Совета РФ. 1992. № 45. Ст. 2542.

3. Закон РСФСР «Об иностранных инвестициях в РСФСР». 4 июля 1991 г., с изм. От 19 июня 1995 г. // Ведомости Верховного Совета РФ. 1991. № 29. Ст. 1008. Собрание законодательства РФ. 1995. № 26. Ст. 2397.

4. Законодательство об иностранных инвестициях России и стран ближнего зарубежья. М., 1993.

5. Инвестиционная деятельность // Сборник законодательных актов. Ал маты: Юрист. 2000.

6. Конституция Российской Федерации. 1993 года. М., 1994.

7. Конвенция «Об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций» (неофициальный перевод с английского). Международно-правовые основы иностранных инвестиций в России. Сборник нормативных актов и документов. М., 1995.

8. Международное частное право. Действующие нормативные акты / Сост. Г.К.Дмитриева, М.В.Филимонова. М., 1999.

9. Международное частное право: Сборник документов / Сост. К.А.Бекяшев, А.Г.Ходаков. М., 1997.

10. Международно-правовые основы регулирования иностранных инвестиций в России // Сборник нормативных актов и документов. М., 1992.

11. Международно-правовые основы иностранных инвестиций в России // Сборник нормативных актов и документов. М., 1995.

12. Нефтяное законодательство Республики Казахстан // Сборник нормативно-правовых актов. Алматы: Гылым, 1999.

13. Постановление Правительства РСФСР от 28 ноября 1991 г. № 26 «О регистрации предприятий с иностранными инвестициями» // СП РФ. 1992. № 1-2. Ст. 6.

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1994 г. № 1108 «Об активизации работы по привлечению иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1994. № 24. Ст. 2637.

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 1995 г. «об утверждении Положения о порядке заключения и реализации инвестиционных соглашений» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 31. Ст. 3136.

16. Правовое положение иностранных граждан в России // Сборник нормативных актов. М., 1996.

17. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации: Сборник нормативных актов. М., 1995.

18. Правовой режим российских инвестиций за рубежом: Сборник нормативных актов. М., 1997.

19. Сеульская конвенция об учреждении многостороннего агентства по гарантиям инвестиций, 1985. // Международно-правовые основы регулирования иностранных инвестиций в России. Сборник нормативных актов и документов. М., 1995.

20. Указ Президента Российской Федерации «О государственном регулировании внешнеторговых бартерных сделок». 18 августа 1996 г. № 1209. // Собрание законодательства РФ. 1996. № 35. Ст. 4141.

21. Указ Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах по повышению эффективности инвестиционной политики в Российской Федерации». 26 июля 1995 г. № 765. // Собрание законодательства РФ. 1995. №31. Ст. 3097.

22. Федеральный закон «Об акционерных обществах». 26 декабря 1995 г. // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1.

23. Федеральный закон «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности». 13 октября 1995. // Собрание законодательства РФ. 1995. № 42. Ст. 3923.

24. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 25 февраля 1999 г. // Собрание законодательства РФ. 1999. № 9. Ст. 1096.

25. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». 9 июля 1999 г. // Собрание законодательства РФ. 1999. № 28. Ст. 3493.

26. Федеральный закон «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации». 4 января 1999 г. // Собрание законодательства РФ. 1999. № 2. Ст. 231.

27. Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции». 30 декабря 1995 г. // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 18.

28. Федеральный закон «О лизинге». 29 октября 1998 г. // Собрание законодательства РФ. 1998. № 44. Ст. 5394.

29. Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации». 15 июля 1995 г. // Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.2. Литература.

30. Абашидзе А.Х. Основы современного международного права в области налогообложения (в соавт.) // Вестник РУДН. Серия: юридические науки. М.,2000.№ 1.

31. Агаркова Н.П., Шарапа И.А. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. М., 2000.

32. Алексеев С.С. Общая теория права. М., 1981.

33. Алексеев С.С. Частное право. М., 1999.

34. Алексеев С.С. Власть и экономика. Радикальная экономическая реформа: истоки, проблемы, решения. М., 1990.

35. Альтшулер А.Б. Международное валютное право. М., 1984.

36. Андреев В.К. Основы предпринимательского права России. М., 1992.

37. Астапович А.И. Иностранные инвестиции в России: тенденции и перспективы. М., 1995.

38. Баталова Н.В. Правовые вопросы инвестиционных соглашений // Правовое регулирование ВЭД. М., 1991.

39. Бардина М.П. Иностранные инвестиции и антимонопольное законодательство. М., 1995.

40. Барчукова Н.К. Договорно-правовое регулирование партнерства и сотрудничества между Европейским Союзом и РФ // МЖМП, 1999 № 1.

41. Безбах В.В. Основы российского гражданского права (в соавт.). М., 1995.

42. Безбах В.В. Правовое регулирование отношений собственности на землю в юридических системах стран Латинской Америки // Вестник Международного Университета. Сер. 1. Право. Вып. 1. М., 1996.

43. Белов А.П. Правовые гарантии и защита российского капитала за рубежом // Право и экономика. 1996. № 10.

44. Белов А.П. Международное предпринимательское право. М., 2001.

45. Богатырев А.Г. О международном инвестиционном праве // Московский журнал международного права. 1991. № 2.

46. Богатырев А.Г. О регулировании иностранных инвестиций в национальном и международном праве // СГиП. 1992 № 2.

47. Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М., 1992.

48. Богатырев А.Г. Правовое регулирование инвестиционных отношений в Российской Федерации. Учебное пособие. М., 1995.

49. Богуславский М.М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. М., 1996.

50. Богуславский М.М. Международное экономическое право. М., 1986.

51. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. М., 2002.

52. Богуславский М.М. Международное частное право: Практикум. М., 1999.

53. Богуславский М.М. Иммунитет государства. М., 1962.

54. Брагинский М.И. Вопросы правового регулирования создания и деятельности совместных предприятий // Правовые проблемы иностранных инвестиций в СССР. М., 1991.

55. Брагинский М.И. Совместные предприятия, международные объединения и организации на территории СССР. М., 1989.

56. Брагинский М.И. Участие государства в гражданских правоотношениях. М, 1981.

57. Брандт Б.Ф. Иностранные капиталы. Их влияние на экономическое развитие страны. СПб. 1898.

58. Братусь С.Н. Предмет и система гражданского права. М., 1963.

59. Броунли Я. Международное право. М., 1997.

60. Бувайлик Г.Е. Правовое регулирование международных экономических отношений. Киев. 1977.

61. Быков А.П. Иностранные инвестиции в России: итоги и перспективы // Финансовый бизнес. 1995. № 1.

62. Василенко В.А. Основы теории международного права. Киев, 1988.

63. Вельяминов Г.М. Основы международного экономического права. М., 1994.

64. Вельяминов Г.М. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций // Правовое регулирование иностранных инвестиций в России. М., 1995.

65. Вельяминов Г.М. Порядок регулирования споров во Всемирной торговой организации//Московский журнал международного права. 1999. № 2.

66. Вершинин А.П. Внешнеэкономическое право. М., 2001.

67. Вознесенская Н.Н. Совместные предприятия как форма международного экономического сотрудничества. М., 1989.

68. Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт. М., 2001.

69. Войтович С.А. Классификация международных экономических организаций как субъект международного права // Государство и право. 1992. №5.

70. Войтович С.А. Роль международно-правовых принципов в формировании международного экономического права // Вестник Киевского университета. Вып. 2. Киев, 1982.

71. Войтович С.А. Принципы международно-правового регулирования международных экономических отношений. Киев, 1988.

72. Войтович С.А. О соотношении принципов недискриминации и наибольшего благоприятствования в межгосударственных экономических отношениях // Советский ежегодник международного права 1984. М., 1986.

73. Волова Л.И. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности // Северо-Кавказский юридический вестник. 1997. № 1.

74. Волова Л.И. Правовые формы привлечения иностранных инвестиций в экономику государств // Ученые записки. Ростов-на-Дону, 1998. № 1.

75. Волова Л.И., Папушина И.Э. Международное инвестиционное право.1. Ростов-на-Дону, 2001.

76. Гаврилов В.В. Международное частное право: Краткий учебный курс. М., 2001.

77. Галенская Л.Н. Международное частное право. Л., 1983.

78. Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело. М., 1996.

79. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования: Учебник. Пер. с англ. М., 1997.

80. Горбунов А.Р. Оффшорный бизнес и создание компаний за рубежом. М., 1995.

81. Грачев Ю.Н. Внешнеторговые документы. М., 1998.

82. Грибанов В.П. Ответственность за нарушение гражданских прав и обязанностей. М., 1973.

83. Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 1972.

84. Данько Т.П., Окрут З.М. Свободные экономические зоны в мировом хозяйстве: Учебное пособие. М., 1998.

85. Джобринг У., Альстон Ё. Условия для иностранных инвесторов в России // Проблемы теории и практики управления. 1995. № 1.

86. Джурович Р. Руководство по заключению внешнеторговых контрактов. М., 1992.

87. Дмитриева Г.К. Международный коммерческий арбитраж: Учебно-практическое пособие. М., 1997.

88. Дозорцев В.А. Иностранные инвестиции в СССР и права на результаты интеллектуальной деятельности // Правовые проблемы иностранных инвестиций в СССР. М., 1991.

89. Донгаров А.Г. Иностранный капитал в России и СССР. М., 1992.

90. Доронина Н.Г. Национальное законодательство и многостороннее международное сотрудничество в области иностранных инвестиций1// Законодательство и экономика. 1994. № 1-2.

91. Доронина Н.Г. Комментарий к Закону об иностранных инвестициях. М., 2000.

92. Доронина Н.Г. Иностранные инвестиции и современное международное право // Правовые проблемы иностранных инвестиций в СССР. М., 1991.

93. Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Конвенция о порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами (комментарий) // Советский журнал международного права. 1991. № 2.

94. Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Иностранные международные конвенции в области защиты инвестиций и российское законодательство // Государство и право. 1992. № 10.

95. Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России и за рубежом. М., 1993.

96. Дурнев В., Нуриддинов Т. Условия привлечения прямых иностранных инвестиций // Внешняя торговля. 1994. № 1.

97. Евстратов С.П. Защита инвестиций: от кого и зачем? // Экономика и жизнь. 1991. №41.

98. Ермолаев В.Г., Сиваков О.В. Международное частное право: Курс лекций. М„ 1998.

99. Ермошенко Н.Н. Экономика: НТП, инвестиционная политика, управление. Киев, 1990.

100. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: Учебник для вузов. М., 1999.

101. Ершов Ю., Цветков Н. Хотели как лучше, а получилось как всегда // Инвестиции в России. № 2, 2000.

102. Ершова Н. Прямые иностранные инвестиции // Российский экономический журнал. 1992. № 10.

103. Жильцов С. Инвесторы получили надежду на защиту государства // Финансовые известия. 1997. № 24.

104. Жуков Г.П. Международное право. Учебник. М., 2003.

105. Захарова Н.В. Выполнение обязательств, вытекающих из международных договоров. М., 1987.

106. Звеков В.П. Международное частное право: Курс лекций. М., 2001.

107. Зенин И.А. Гражданское и торговое право зарубежных прав. М., 1992.

108. Зименко Б.Л. Международные договоры в судебной системе Российской Федерации. // МЖМП. 1999 № 2.

109. Зуев Г.М., Галузинская О.А. Формализованное описание натуральной составляющей инвестиционного процесса. Учебное пособие. М., 1995.

110. Зыкин И.С. Внешнеэкономические операции: право и практика. М., 1994.

111. Зыкин И.С. Договор во внешнеэкономической деятельности. М., 1990.

112. Иванов С.А. Проблемы международного регулирования труда. М., 1964.

113. Игнатов В., Бутов В. Свободные экономические зоны. М., 1997.

114. Инвестиционная деятельность: теория и практика / Под ред. И.А.Стеебер-Стребул. М., 1998.

115. Иностранные инвестиции в России: современное состояние и перспективы / Под ред. И.П.Фоминского. М., 1995.

116. Исполинов А.С. Иностранные инвестиции в Российской Федерации и международное право // Московский журнал международного права. 1993. №3.

117. Иссад М. Международное частное право. М., 1989.

118. Кабалкин А.Ю. Правовой статус иностранных инвесторов в Российской Федерации // Иностранные инвестиции в странах СНГ и Великобритании. М., 1992.

119. Кабатова Е.В. Лизинг: понятие, правовое регулирование, международная унификация. М., 1991.

120. Кабатова Е.В. Договорные формы привлечения иностранных инвестиций // Правовое регулирование иностранных инвестиций в России. М., 1995.

121. Капелинский И.Ю. Разрешение споров в рамках соглашений о поощрении и взаимной защите инвестиций // БИКИ. 1997. № 95.

122. Капустин А.Я. Региональные межправительственные экономические организации освободившихся государств. М., 1988.

123. Капустин А.Я. Европейский союз: интеграция и право. М., 2002.

124. Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право. М., 2002.

125. Кашин В.А. Налоговые соглашения России. М., 1998.

126. Квасов А.О. О конверсии внешнего долга в инвестиции // Международная жизнь. 2001. №4.

127. Кирин А.В. Правовые основы отношений государства и инвесторов. М., 1998 г.

128. Диссертационные исследования.

129. Богатырев А.Г. Государственно-правовой механизм регулирования инвестиционных отношений (вопросы теории). М., 1996.

130. Болох А.Я. Регулирование иностранных инвестиций в странах СНГ (сравнительно-правовой анализ). М., 2000.

131. Евтеева М.С. Международные двусторонние инвестиционные соглашения (понятие и предмет регулирования) / Российский университет дружбы народов. М., 2002.

132. Мауленов К.С. Государственное управление и правовое регулирование в сфере иностранных инвестиций в Республике Казахстан: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук /

133. Институт государства и права Казахской государственной юридической академии. Алматы, 2000.

134. Силкин В.В. Правовые формы привлечения и защиты прямых иностранных инвестиций по законодательству и международным договорам Российской Федерации / Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. М., 2001.

135. Тюрин В.Ю. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в Российской Федерации / Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации. М., 1997.

136. Литература на английском языке.

137. A Dictionary of Law. Third edition, New York. 1994.

138. Balekjian, W.H. Legal Aspects of Foreign Investment in the European Economic Community, Manch. 1967.

139. Browly J. Principles of Public International Law. 4-th ed. Oxford: Clarandon Press, 1994.

140. Bryson, G.D. Profits from Abroad, New York, 1964.

141. Butler W.E. Gashi-Butler M.E. Investment Law Improves Regime // The Moscow Times. 1999.

142. Cheshire, G.G. Private International Law. 6 th. Ed. Oxford, 1961.

143. Code of Liberalisation of Capital Movements // OECD. 1992.

144. Coulson, N.J. Commercial law in the Gulf State. The Islamic legal tradition. Graham and Trotman. London, 1984.

145. Day D.M. The Law of International Trade. D., 1981.

146. Delaume, G.R. American-French Private International Law, Bilateral Studies in Private International Law, No. 2, N.Y. 1963.

147. Delaume, G.R. The Proper Law of Loans concluded by International Persons, 56 A.J.I.L., (1962).

148. Diceys Conflict of Law. 7th Ed. L., 1958.

149. D. Campbell (ed.). International handbook on comparative business law., London, 1979.

150. Doman, N.R. Postwar Nationalization of Foreign Property in Europe, Columbia Law Review, vol. 48, (1948).

151. Domke M. Foreign Nationalization, vol. 55 A.J.I.L. (1961).

152. Drucker, A. The Protection of Foreign Investment, I.C.L.Q. vol. 16, 1967.

153. Economic Development Abroad and the Role of American Foreign Investment. N.Y. 1956.

154. Fatouros A.A. Goverment Guarantees to Foreign Investors. New York: Columbia University Press, 1962.

155. Farnsworth A. The Residence and Domicil of Corporations. L., 1939.

156. E.Langen. Transnational Commercial Law, Leiden, 1973.

157. Fatouros, A.A. An International Code to Protect Private Investments -Proposals an Perspectives. University of Toronto Law Journal 1961 (vol. 14, 1).

158. Fatouros, A.A. Covernment Guarantees to Foreign Investors. N.Y., 1962.

159. Fawcett.J.E. Some Foreign effects of Nationalization of Property, in international law, London and Copenhagen, 1957.

160. Friedman, S. Expropriation in International law, L. 1954.

161. Friedmann, W.G. The Changing Structure of International Law. L., 1964.

162. Friedmann, W.G. and Pugh, R.C. Legal Aspects of Foreign Investment. L., 1959.

163. Fowcett J. International Economic Conflicts. Prevention and Resolution L., 1977.

164. Fugate, W.L. The Common Market and the United States Antitrust Laws. N.Y., vol.28. 1963.

165. Gold, J. The International Monetary Fund and Private Business Transactions. Some legal Effects of the Articles of Agreement. I.M.F., Fash., 1965.

166. Gordon, U. and Grommers, E. U.S.Manufacturing Investments in Brazil. The Impact of Brazilian Government Pocilies 1953-1960. Boston, 1962.

167. Grimwade, N. International Trade. New Patterns of Trade, Production and Investment. London, 1989.

168. Grosse, R. Foreign Investment Regulation in the Andean Pact, the First Ten Years. Washington, 1980.

169. Hahn, H.J. Gramlich, L. (ed.) International Encyclopedia of Comparative Law. Mohr, Tubingen, 1988.

170. Hackworth,G.H. Digest on International Law, vols.I-VII Wash., 1940-1944.

171. Helliwell, J. Public Policies and Private Investment, L. 1968.

172. Hyde,Charles Sheney. Compensation for Expropriation, A.J.I.L., vol.33, 1939.

173. Horwood, P. (ed.) Foreign Investment in Land-alternative Controles. University Press of British Columbia, Vancouver, 1976.

174. Hyde, J.N. Economic Development Agreements. Hague, Recueil, 1962-1.

175. Horn N. (ed.) Legal Problems of Codes of Conduct for Multinational Enterprises, Antwerpen, 1980.

176. H.Wurdinger. German company law. London, 1975.

177. Hyder H. Equality of Treatment and Trade Discrimination in Integrational Law. The Hague, 1968.

178. International Chamber of Commerce. Model bilateral agreement on the status of foreign establishments. Brochure E 20, Paris, 1947.

179. Institute on Private Investments Abroad. Proceedings for 1959 (Ed.R.A.Wilson). The Southwestern Legal Foundation. Dallas. New York, 1959.

180. International Organization The Global Partnership: International Agencies and Economic Development (Edited by Richard N.Gardner and Max F.Millikan) vol.22, N 1, Boston, 1968.

181. International Business Goverment Councellors, Inc. The International Organizations Regulatory Guidebook. New York, 1984.

182. Investment Guarantee Guide. Multilateral Investment Guarantee Agency. The World Bank Group. Washington D.C., 2001.

183. Jackson J.H. Legal Problems of International Economic Relations. Cases, Materials and Text on the National and International Regulation of Transnational Economic Relations, Minnesota, 1977.

184. Jackson J.H. World Trade and the Law of Gatt. N.Y. 1969.

185. Jain, S.C. Nationalization of foreign property: a study in North-South dialogue. Deep and Deep, New Delhi, 1983.

186. Yusuf A Legal Aspects of Trade Preferences for Developig States. The Hague, 1982.

187. Kaeckenbeeck, G. The Protection of Vested rights in International Law. W.Y.I.L., vol.17,1936.

188. Kindlebergen, C. American business abroad: six lectures direct investment. New Haven, 1969.

189. Koch, F.E. The Double Taxation Conventions, voI.I,L.1947.

190. Khan Kabir-ur-Rahman. The Law and Organisation of International Commodity Agreements. The Hague, 1982.

191. Lauterpracht, E. Drafting of Conventions for teh Protection of Investment-Encouragement. I.C.L.Q., 1962.

192. Lillich, R.B. The Protection of Foreign Investment and the Hichenlooper Amendment. University of Pensylvania Law Review, vol.112, U.S., 1964.

193. Lillich, R.B. The Protection of Foreign Investment, N.Y. 1965.

194. Lowenfeld A., Ehrlich Th. International Economic Law, vOl. 1-6. N.Y., 1975-1979.

195. Macgillivray. On Insurance Law. (Ed.D.Browne), 2 vols. 5th Ed., L., 1961.

196. Madi F. The Law of International Transactions. Budapest, 1982.

197. Mann, F.A. The proper law of contracts concluded by international persons. B.Y.I.L., 35,1959.

198. Martin. E.M. Multilateral investment insurance. Harv. Intern. Law Journal, N3, 1967.

199. Martin. E.M. Multilateral investment insurance. Harv. Intern. Law Journal, N3, 1967.

200. McNair, Lord, The Law of Treaties. Oxford, 1961.

201. Meier, G.M. Legal-Economic Problems of Private Foreign Investment in Developing Countries, 33 Univ, Chicago L.R. 1965-66.

202. Metzger, S.D. International Law, trade and finance. Realities and prospects. N.Y., 1962.

203. Michalak, L., Salacuse, J. Social legislation in the contemporary Middle East. Berkely, University of California, 1986.

204. MIGA Annual Report 1991-2001. Multilateral Investment Guarantee Agency. Washington D.C., 1991-2001.

205. MIGA: The First Ten Years. Multilateral Investment Guarantee Agency. Washington D.C., 1998.

206. MIGA Review 2000. Multilateral Investment Guarantee Agency. Washington D.C., 2000.

207. Mikesell,R.F. U.S.Private Investment and Government Investment Abroad. Oregon, 1962.

208. Mikesell, R.F. The economies of foreign aid. L., 1968.

209. Miller, A.S. Protection of Private Foreign Investment by Multilateral Conventions. A.J.I.L., 53, 1959.

210. M.Ellis, P.Storm (eds.) Business law in Europe. Antwerp, 1982.

211. Nebolsine, G. Foreign enterprise under the Common Market Antitrust Rules. N.Y., Univ. Law. Rev., vol.38, 1953.

212. Notten, M.M. Know-how licensing in the Common Market. N.Y., Univ.Law.rev., vol.38, 1953.

213. N.Andreewitch. The austrian commercialcode. Wien, 1987.

214. The New International Economic Order, Workshop. The Hague, 1980.

215. Pennington, R.R. The Principles of Company Law. L., 1959.

216. Penningtorn, R.R. The Investor and the Law. L., 1968.

217. Potter, P.B. International legislation on the treatment of foreigners. A.J.I.L., 24. 1930.

218. Peter W. Arbitration and Renegotiation of International Investment Agreement. 1986.

219. Rabel, E. Conflict of Law's vol.2, 2nd Ed., Ann Arbor, 1960.

220. Richman, P.B. Taxation of Foreign Investment Income, Baltimore, 1963.

221. Riddall, J.G. The law of trusts. London, 1982.

222. Rights of Private investors abroad. N.Y., 1965.

223. Rubin, S.J. Private Foreign Investment legal and economic realities. Baltimore, 1956.

224. Rivero B.O. New Economic Order and International Development Law. Oxford Mexico. 1980.

225. P.H.Vishny. Guide to international commerce law. New York, 1981.

226. Schwarzenberger, G. Decolonisation and the problem of foreign investments. Current legal problems, 1967.

227. Schwarzenbegreg, G. The principles and standards of International Economic Law. Leyden, 1967.

228. Schwarzenberger, G. Foreign investments and international Law. L., 1969.

229. Seidl-Hohenveldern, I. Communist Theories on Confiscation and Expropriation, 7 A.J.I.L. (1958).

230. Schwarzenberger, G. The most-favoured nation standard in British state practice. B.Y.I.L., 22, 1945.

231. Schwarzenberger. The Principles and Standards of International Economic Law. RCADI, vol. 117 (1966-1), p.1-98.

232. Seidl-Hohenvelder I. International Economic Soft-Law. RCADI, vol.163 (1979-11), p. 165-246.

233. Schawcross.Lord. The problems of foreign investment in international law. Hague recueil, 1961-1.

234. Shihata J.F.J. International Center for Settlement of Investment Dispute, Washington DC, 1983.

Автор: Матулис, Николай Павлович
Город: Москва
Год: 2003
Звание: кандидата юридических наук
КОД ВАК: 12.00.10

Диссертация

Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций в Содружестве Независимых Государств (СНГ) тема диссертации по юриспруденции

Автореферат

ПОХОЖИЕ РАБОТЫ

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции, автор работы: Матулис, Николай Павлович, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по теме "Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций в Содружестве Независимых Государств (СНГ)"

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ по специальности "Международное право, Европейское право", Матулис, Николай Павлович, Москва

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ «Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций в Содружестве Независимых Государств (СНГ)»

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Матулис, Николай Павлович, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций в Содружестве Независимых Государств (СНГ)"

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Международное право, Европейское право", Матулис, Николай Павлович, Москва

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций в Содружестве Независимых Государств (СНГ)»