Научные основы обеспечения экономической безопасности России посредством оперативно-розыскной деятельности

Шарихин, Александр Егорович

Научные основы обеспечения экономической безопасности России посредством оперативно-розыскной деятельноститекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.09 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Научные основы обеспечения экономической безопасности России посредством оперативно-розыскной деятельности»

На правах рукописи

003052595

ШАРИХИН АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

ПОСРЕДСТВОМ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Специальности: 12.00.01 — «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве»

12.00.09 — «Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность»

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук

Москва 2007

003052595

Диссертация подготовлена на кафедре уголовного процесса Академии экономической безопасности МВД России.

Научный консультант — доктор юридических наук, профессор Шумилов Александр Юльевич

Официальные оппоненты:

доктор юридических наук, профессор Куксин Иван Николаевич; доктор юридических наук, профессор Омелин Виктор Николаевич; доктор юридических наук, профессор Халиулин Александр Германович

Ведущая организация — Российская таможенная академия.

Защша состоится «13» апреля 2007 года в"!'^'^^>часов на заседании диссертационного совета Д 212.203.24 при Российском университете дружбы народов по адресу: 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, ауд. 347.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Российского университета дружбы народов.

Атореферат разослан « <Р ^^¿Я 2007 г.

Ученый секретарь диссертационного сов'"'а

кандидат юридических наук

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы научного исследования обусловлена тем, что в течение последних 10—15 лет в России с учетом новой государственности изменились подходы к безопасности страны и произошли существенные изменения в структуре опасностей.

В рамках формирующегося в России правового государства существенно ослабли опасности для граждан, исходившие от государства, и на первый план вышли опасности, порожденные глубокой т^ информацией социально-экономических и политических отношений, издержками приватизации, дифференциацией общества на богатое меньшинство и бедное большинство, принижением социальной сферы и криминализацией общественных отношений.

В конце XX в. наметилось возрастающее влияние преступной среды на экономические, социальные и политические процессы в России. Преступность становится реальной угрозой национальной безопасности страны.

Источником криминализации становится организованная экономическая преступность, которая характеризуется организованностью, информированностью, технической оснащенностью, наличием собственной разведки и контрразведки, тщательной подготовкой к преступлениям, включая способность целенаправленного уничтожения доказательственной информации.

Предпринимаемые в 90-е г.г. государством не согласованные репрессивные меры не дали ожидаемого результата. Несмотря на то, что в 1992 г. в отношении организованных преступных групп было возбуждено уголовных дел в 2,5 больше чем в 1991 г., раскрыто 18 тыс. совершенных ими преступлений, то есть в 6, 5 раза больше чем в 1991 г., наметилась тенденция на увеличение числа выявленных преступных формирований. Это обусловило необходимость выработки концептуального подхода к обеспечению национальной и экономической безопасности от преступных посягательств организованного характера.

С этой целью в 1996 г. была разработана и принята Государственная стратегия экономической безопасности РФ, которая затем стала частью Концепции национальной безопасности РФ, утвержденной Указом Президента РФ от 17 декабря 1997 г. № 1300.

В Концепции национальной безопасности РФ впервые было заявлено, что национальные ин гересы России в сфере борьбы с преступностью и коррупцией требуют консолидации усилий общества и государства. Для резкого ограничения экономической и социально-политической основы этих противоправных деяний предлагалось выработать комплексную систему мер правового, специального и иного характера, для эффективного пресечения преступлений и правонарушений для обеспечения защиты общества и государства от преступных посягательств. Методы оперативно-розыскной деятельности рекомендовано было активно использовать для ликвидации коррупционных связей организованной преступности, рассматривая эту деятельность как специальную, а не правовую.

Однако и эта попытка, которая осуществлялась не последовательно, не дала ожидаемого результата, так как при ее реализации, по данным соискателя, в основу были положены не научные концепции, а конкуренция правоохранительных ведомств, включая показатели работы. В результате организованная преступность, используя коррупцию, начала, активную экспансию в экономическую сферу. Это привело к росту теневой и криминальной экономики и ослаблению доверия между обществом и государством.

В 1998 г. в одном из постановлений Государственной Думы Федерального Собрания РФ отмечалось, что ситуация в экономике Российской Федерации отягощена криминализацией структур производства и распределения продукции. На долю теневой экономики приходится почти 40% валового внутреннего продукта, и в ней работают более 9 миллионов граждан Российской Федерации. Преступными группировками контролируется 40% предприятий, основанных на частной форме собственности, 60% государственных предприятий и до 85% банков.

Исследователь проблемы экономической безопасности России В.В. Бара-бин в 2004 г. отмечал, что начатый в последующем в России передел собственности только усугубил проблемы в сфере экономической безопасности, сформировав рынок криминальных услуг с соответствующими расценками1.

Опыт стран с развитыми правовыми системами свидетельствует, что оперативно-розыскная деятельность успешно используется как мощное оружие по предотвращению и борьбе с различными видами преступности, включая коррупцию и организованную преступность тогда, когда ее технология и уровень правового регулирования базируются на системно-правовом подходе, который находит свое отражение в рамках определенной научной парадигмы.

Понятие парадигма широко используется в научном лексиконе и употребляется в двух значениях. Во-первых, как строго научная теория, воплощенная в системе понятий, отражающих существенные черты действительности. Во-вторых, как исходная концептуальная схема, модель постановки проблем и их решения, методов исследования, господствующих в течение определенного исторического периода в научном сообществе. Можно говорить о сыскной парадигме, которая была сформирована в царской России, об оперативно-розыскной парадигме советского периода (применительно к органам внутренних дел) и формирующейся новой парадигме.

Сформированная в советский период парадигма оперативно-розыскной деятельности, предполагала рассматривать ее как второстепенную, специальную деятельность, урегулированную на уровне приказов и инструкций, призванную обслуживать деятельность уголовно-процессуальную и непосредственно не связанную с государственной безопасностью.

' Подробнее см.: Нарабин В.В Экономическая безопасность. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.; 2004. —С. 139

Но переход к новой государственности потребовал не догматического, а научного подхода к безопасности страны, что проявилось в появлении таких категорий как национальная и экономическая безопасность, в легитимации оперативно-розыскной деятельности.

Теперь становится важно не только совершенствование технологии или правовое регулирование этой деятельности, а ее новое концептуальное построение на принципах правового государства, что необходимо для адекватной борьбы с организованной преступностью. Это позволит своевременно вносить системные изменения и дополнения не только в законодательные акты, но и в систему подготовки кадров для правоохранительных органов, включая проведение оптимизации самой системы правоохранительных органов России.

Практика зарубежных стран свидетельствует, что оперативно-розыскные приемы и методы используются как для получения информации о криминальном сообществе с целью осуществления превентивных мер, так и для проведения скрытого расследования для получения доказательств преступной деятельности, поиска свидетелей по делу, розыска имущества, полученного преступным путем, и выработки механизма противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, обеспечивать безопасность участников уголовного судопроизводства.

Такой же, по сути, подход имеет место и в рамках соглашений и договоров о международном сотрудничестве в борьбе с транснациональной организованной преступностью, где оперативно-розыскные мероприятия (контролируемая поставка, электронное наблюдение, другие формы наблюдения, а также агентурные операции), рассматриваются как специальные методы расследования. Это позволяет утверждать, что оперативно-розыскная деятельность обладает универсальными средствами для проведения скрытого, специального расследования, которые могут быть использованы как на национальном, так и международном уровне.

Таким образом, необходимость изменения оперативно-розыскной парадигмы обусловлена моделью государственного устройства, характером угроз в сфере экономики, уровнем научных разработок в сфере национальной безопасности и оперативно-розыскной деятельности и рядом др.

В этой связи особую значимость приобретает комплексное исследование теоретико-правовых проблем национальной и экономической безопасности через призму угроз, где оперативно-розыскная деятельность выступает универсальным инструментом решения ряда взаимосвязанных задач, направленных па получение информации о реальной и потенциальной угрозе, выявлении уязвимых сторон этой угрозы и принятие необходимых мер для реагирования.

Актуальность исследования обусловлена и тем обстоятельством, что при реализации правового подхода в современной России не учитывалось, что в стране имеет место процесс формирования правового государства, когда одним из источников криминализации общественных отношений выступает

организованная экономическая преступность, которая требует принципиально новых методов борьбы.

Социальная ценность комплексного исследования теоретико-правовых проблем оперативно-розыскной деятельности заключается в том, что на основе реальных возможностей и потребностей общества и государства может быть выработана адекватная современным условиям стратегия борьбы с организованной экономической преступностью, которая представляет реальную угрозу экономической безопасности страны. Выработка такой стратегии может выступать стержнем для дальнейшего институционального реформирования правоприменительной системы России и совершенствования правового поля.

Указанными обстоятельствами и обусловлен выбор темы настоящей диссертации.

Степень научной разработанности проблемы. Проблема защиты экономической безопасности России, связана с активным использованием в борьбе с организованной преступностью, действующей в сфере экономики, приемов, сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности. Являясь проблемой комплексной, она требует междисциплинарного исследования и привлекает к себе внимание как исследователей в рамках наук криминального блока, включая криминалистику, науку уголовного и уголовно-процессуального права, криминологию, оперативно-розыскную теорию, так и ученых занимающихся теоретико-правовыми проблемами, включая исследование проблем национальной и экономической безопасности.

Представляется, что на современном этапе развития российской государственности требует пересмотра подход, когда экономическая безопасность определялась как состояние экономики, обеспечивающее достаточный уровень социального, политического и оборонного существования и прогрессивного развития Российской Федерации, неуязвимость и независимость ее экономических интересов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям. Это обусловлено гем, что в настоящее время организованная экономическая преступность стала представлять реальную угрозу для страны и это необходимо учитывать.

Поэтому для обеспечения экономической безопасности России уже важны не только экономические, но и правовые условия, позволяющие обеспечивать защиту ее национальных интересов. И это в настоящее время необходимо, учитывая, что на современном этапе развития российского общества право, как важнейший инструмент управления социальными явлениями и процессами, побуждает людей к активному поведению, регламентируя его, направляя в нужное русло и обеспечивая соответствие активного поведения интересам общества.

комплексный подход к исследованию национальной и экономической безопасности как целостной системы, которая включает оперативно-розыскную защиту правопорядка, судебную систему и экономической свободы, так как именно на эти элементы в первую очередь и направлены усилия организованной экономической преступности, как реальной угрозы.

в области криминалистики: Д.И. Бедняковым, P.C. Белкиным, А.Ф. Волынским, С.Э. Ворониным, В.К. Гавло, Л.Я. Драпкиным, В.А. Жбанковым, В.Е. Корноуховым, Ю.В., В.Я. Колдиным В.Я. Кореневским, В.П. Лавровым, И.М. Лузгиным, М.Ш. Махтаевым, И.Ф. Пантелеевым, A.C. Подшибякиным, Н.И. Селивановым В.И. Шикановым, Н.П. Яблоковым и др.;

в области оперативно-розыскной теории: В.М. Атмажитовым, Ю.С. Блиновым, В.Г. Бобровым, Б.Е. Богдановым, Н.П. Водько, С.С. Галаховым, O.A. Галустьяным, К.К. Горяиновым, Д.В. Гребельским, Е.С. Дубоносовым, В.И. Елинским, A.M. Ефремовым, Н.С. Железняком, О.Д. Жуком, С.И. Захарцевым, В.К. Зникиньтм, Ю.Ф. Квашой, И.А. Климовым, О.Г. Ковалевым, A.B. Коршуновым, В.П. Кувалдиным, В.Д. Ларичевым, А.Г. Лекарем, В.А. Лукашовым, А.Г. Маркушином, В.М. Мешковым, С.С. Овчинским, B.C. Овчинским, В.Н. Омслиным, В.Л. Поповым, Д.В. Ривманом, Г.К. Синиловым, К.В. Сурковым, A.A. Фальченко, В.П. Хомколовым, А.Е. Чечетиным, A.B. Шахматовым, А.Ю. Шумиловым и др.;

в области уголовно-процессуальной науки: A.B. Агутиным, В.А. Азаровым, M.IO. Бекетовым, В.В. Голубевым, В.Н. Григорьевым, H.A. Громовым, А.Н. Гущиным, F..A. Долей, В.Я. Дороховым, В.И. Зажицким, В.Н. Зайковсковым, O.A. Зайцевым, A.B. Земсковой, В.В. Кальницким, Н.М. Кипнисом, ILA. Лугшнской, В.В. Николюком, М.П. Поляковым, А.П. Поповым, А.П. Рыжаковым, Б.С. Тетерином, В.Т. Томиным, А.Г. Халиулиным, A.A. Чувилевым, С.А. Шейфером, 10.К. и др.

Анализ работ вышеуказанных ученых показывает, что в настоящее время назрел комплекс противоречий между состоянием юридической науки, практикой и требованиями общества о необходимости применения адекватных оперативно-розыскных мер для его защиты от новых угроз. Это важно учитывать на этапе перехода от обеспечения безопасности экономики страны, что было характерно для советского государства к обеспечению экономической безопасности, что становится характерным для современной России.

Для снятия противоречия необходимо новое понимание оперативно-розыскной деятельносш и использование ее реальных возможностей в

условиях формирования правового государства в России. Однако новое понимание потребует пересмотра уже сложившегося в советский период подхода к оперативно-розыскной деятельности и перехода к парадигме, которая неразрывно связана с парадигмой национальной и экономической безопасности России и будет базироваться на принципах правового государства.

Такой переход позволил бы выработать адекватную современным условиям стратегию борьбы с организованной преступностью (включающую противодействие и контроль). Осознание такого перехода находит отражение в позициях ученых, занимающихся исследованием проблем теории оперативно-розыскной деятельности.

Как справедливо отмечал профессор Г.К. Синилов, существенным методологическим недостатком в обоснованиях предмета теории оперативно-розыскной деятельности, ее системы и закономерностей исследуемых проблем остается стереотип ведомственности, что явно порождает параллелизм исследований, создает иллюзию дискуссионности по принципиальным вопросам науки, тогда как фактически ее развитие не охватывает многих актуальных проблем (закономерности правоотношений в оперативно-розыскной деятельности в новых условиях российской государственности; методологии науки при изучении проявлений этих закономерностей в разведывательной, контрразведывателыгой и милицейской практике; формирование частных теорий (учений) общего раздела теории оперативно-розыскной деятельности и раздела оперативно-розыскной методики и др.). Имеются значительные резервы межведомственного, междисциплинарного подходов для устранения ошибочных выводов об истории науки, выявления резервов интеграционного метода исследования ее проблем. Это, в конечном итоге, приводит к тому, что фактически стратегический уровень борьбы с преступлениями экономической направленности не отвечает современным требованиям и требует к себе пристального внимания научного сообщества2.

Наличие ряда нерешенных в теоретическом отношении проблем свидетельствует, как представляется, о необходимости формирования уже не просто набора теорий оперативно-розыскного характера, а перехода к новой оперативно-розыскной парадигме.

Т. Кун, который ввел в научный оборот понятие парадигмы, подчеркивал, что формирование парадигмы является признаком зрелости научной дисциплины. В этой связи переход к новой концептуальному видению оперативно-розыскной деятельности способствовало бы решению практических задач в сфере борьбы с организованной преступностью.

2 Подробнее см.: Синилов Г К. О некоторых итогах развития теории оперативно-розыскной деятельности (ОРД) за последние 15 лет (1990—2005 гг.) и ее актуальных проблемах на ближайшую перспективу в борьбе с преступлениями экономической направленности. Теория и практика борьбы с преступлениями в сфере экономики: Сб. статей /Под общ. науч. ред. А.Е. Шарихина — М.: АЭБ МВД России, 2006. — С. 15.

Базируясь на новой парадигме, вполне реальной становится возможность формирования новой стратегии контроля над организованной экономической преступностью, представляющей угрозу экономической безопасности России, воздействуя на эту преступность оперативно-розыскными приемами и методами, что и является основополагающей идеей исследования.

Отставание теоретических разработок, в сфере национальной, экономической безопасности и оперативно-розыскной деятельности не получили своего завершения на уровне оперативно-розыскной парадигмы. Это привело к тому, что оперативно-розыскная деятельность, необходимая для поиска и изобличения преступника, не только не стала эффективным методом обеспечения экономической безопасности страны от угрозы со стороны организованной экономической преступности, но и сама, порой, стала одним из источников нарушения законности.

Невозможность использования сведений, полученных в процессе оперативно-розыскной деятельности в качестве уголовно-процессуальных доказательств, а только при доказывании позволяла манипулировать доказательствами, с одной стороны. А с другой — на лиц, осуществляющих эту деятельность стали оказывать давление извне, что приводило к другим неблаговидным действиям.

Наряду с этим, активное обсуждение в научных кругах различных аспектов оперативно-розыскной деятельности свидетельствовало, что накопившиеся проблемы не могут уже быть решены в рамках действующей парадигмы и необходима новая оперативно-розыскная парадигма.

Это было обусловлено переходом в России от государственной безопасности к безопасности национальной, которая базируется на принципах новой модели государственного устройства, закрепленной в России на конституционном уровне, появлением такой угрозы как организованная экономическая преступность, легализацией оперативно-розыскной деятельное ш.

Переход на новую оперативно-розыскную парадигму также обусловлен был необходимостью выработки адекватной стратегии борьбы с организованной экономической преступностью, учитывая, что старая парадигма оказалась не готова для решения этой проблемы.

Такой подход предполагает осознание того, что оперативно-розыскная деятельность в новых условиях призвана, в первую очередь, подрывать доверие внутри криминального сообщества путем проведения экспериментов, операций, использования агентурного метода и технических средств. А ограничение прав и свобод человека и гражданина при этом имеют вынужденный характер, когда явно выраженная угроза требует адекватных действий. Сведение к минимуму этих ограничений возможно через систему различных уровней контроля (ведомственного, судебного контроля и прокурорского надзора и путем проведения в необходимых случаях парламентского расследования).

В настоящее время экономическая безопасность рассматривается как экономическая и правовая категория. Это обусловливает экономический и правовой подход к обеспечению экономической безопасности.

Экономический путь решения проблемы экономической безопасности находит свое отражение в научных статьях, диссертациях, монографиях ученых-экономистов. В частности, попытку рассмотреть стратегические вопросы обеспечения экономической безопасности России на основе экономического подхода предприняли В.Н. Абалкин, В.В. Барабин, В.А. Богомолов, Н.Е. Ведута, А.Е. Городецкий, М.Г. Делягин, В.М. Есипов и др.

При таком подходе основной упор делается на финансовый контроль, который становится доминирующим в обеспечении экономической безопасности страны. При этом недостаточно внимание уделяется организованной преступности, которая в современный период становится источником реальной угрозы экономической безопасности России.

Правовой подход предполагает усиление законодательных мер в борьбе с преступностью, но реализации этого подхода пока не носит системного концептуального характера. В рамках этого подхода оперативно-розыскная деятельность рассматривается не как правовое, а как специальное средство. Этот подход позволял привлекать к уголовной ответственности отдельных представителей организованной преступности, но не дает возможности подрывать ее систему и экономическую основу, включая выявления организаторов, розыска и конфискации имущества, полученного преступным путем. Поэтому оптимальным в решении проблемы экономической безопасности России мог бы стать системно-правовой подход, который должен базироваться на новой оперативно-розыскной парадигме. Безусловно, новая парадигма это не самоцель, а инструмент, необходимый для выработки адекватной стратегии борьбы с преступностью, в целом, и организованной экономической преступностью, в частности.

Объект исследования — общественные отношения, складывающиеся в процессе обеспечения национальной безопасности России, включая экономическую, посредством оперативно-розыскной деятельности.

Предметом исследования является правовое регулирование общественных отношений в сфере обеспечения экономической безопасности России посредством оперативно-розыскной деятельности.

Цель исследования — выработка на новой научной основе оперативно-розыскной парадигмы ряда элементов механизма обеспечения экономической безопасности страны.

Для достижения этой цели был проведен исторический и современный анализ отечественной и зарубежной теории и практики использования приемов и методов оперативно-розыскной деятельности для защиты государственной и национальной безопасности в экономической сфере в рамках различных моделей государственного устройства и форм государственно-правового реагирования на угрозы.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:

проведен анализ научных взглядов на оперативно-розыскную деятельность в рамках различных моделей отечественного государственного устройства;

исследованы общие концептуальные подходы к проблеме обеспечения экономической безопасности страны;

выявлены угрозы экономической безопасности как факторы, определяющие государственно-правовые формы адекватного реагирования на них;

проанализирован зарубежный опыт по использованию законодательных мер и оперативных средств, необходимых для обеспечения экономической безопасности страны;

определены научные основы для формирования адекватной современным условиям новой оперативно-розыскной парадигмы;

выработаны научные подходы к формированию оптимальной стратегии борьбы для борьбы с организованной экономической преступностью на базе новой оперативно-розыскной парадигмы.

Методология и методика исследования. В научном исследовании соискатель основывался на современных методологических основах философии и общей теории государства и права. Использовались достижения уголовного права и уголовного процесса, криминалистики, криминологии, синергетики и оперативно-розыскной теории.

Наряду с этим в исследовании использовались научные методы познания: конкретно-социологический, исторический, системный, структурно-функциональный, а также сравнительно-правовой, включая сравнительно-исторические методы, к которым относятся методы исторического описания, конкретного анализа, методы периодизации, а также хронологический, проблемно-хронологический, ретроспективный, прогностический и ряд др.

Эмпирическая база исследования строится на статистических данных МВД России, включая данные ФСНП России, отраженных в документах отчетности, показывающих реальное состояние экономической безопасности, как результат противодействия организованным экономическим преступлениям, которые составляют в настоящее время реальную угрозу экономической безопасности страны. Наряду с этим в процессе исследования проанализирована структура и содержание экономической безопасности, включая влияние организованной экономической преступности на такие ее элементы как правопорядок, судебная защита и экономическая свобода.

В процессе исследования подверглись анализу свыше 150 дел оперативного учета и уголовных дел. Наряду с этим был проведен экспертный опрос оперативных сотрудников со стажем работы от 3-х до 20 лет.

Научная новизна исследования обусловлена междисциплинарным комплексным подходом к проблеме обеспечения экономической безопасности

посредством оперативно-розыскной деятельности на основе формирующейся новой оперативно-розыскной парадигмы, которая должна стать ключевым элементом стратегии контроля над организованной экономической преступностью.

Исследование проводилось не только на базе статистических материалов и научных исследований правоохранительных органов России, включая анализ и обобщение правоприменительной практики оперативных подразделений налоговой полиции и МВД России в борьбе с организованной преступностью, а также на материалах Совета Безопасности РФ и Генеральной прокуратуры РФ.

Наряду с этим проводился сравнительно-правовой анализ правового регулирования оперативно-розыскной деятельности в различных правовых системах, и правоприменительной практики зарубежных правоприменительных органов в борьбе с организованной преступностью, включая международный опыт борьбы с транснациональной организованной преступностью.

Это позволило сделагь ряд важных методологических выводов, могущих служить основной для разработки научной базы формирования системы обеспечения экономической безопасности России, включая и защиту элементов ее инфраструктуры.

Ряд идей, сформулированных в итоге научного исследования, был реализован соискателем в трех монографиях, научных статьях и других работах.

Кроме того, научная новизна заключается в достижении конкретных результатов, полученных в ходе проведенного исследования и представленных в следующих выносимых на защиту основных положениях:

1. Экономическая безопасность России, являясь частью национальной безопасности, представляет собой систему элементов, включая правопорядок, судебную защиту, экономическую свободу и другие, каждый из которых требует защиты, в том числе, посредством оперативно-розыскной деятельности, базируясь на научных основах.

2. Оперативно-розыскная деятельность как средство обеспечения экономической безопасности России представляет собой систему, которая включает цель, ресурсы, необходимые для достижения цели, пути достижения цели, методы обоснования выбранного пути, что находит отражение при выработке соответствующей государственно-правовой формы реагирования на различные опасности.

3. Выбор оперативно-розыскной деятельности как средства адекватного реагирования на реальные угрозы экономической безопасности России обусловлен как характером опасности, одним из источников которой является организованная экономическая преступность, так и новым концептуальным подходом, базирующимся на современном восприятии оперативно-розыскной деятельности.

4. Новое восприятие оперативно-розыскной деятельности формируется путем смены оперативно-розыскной парадигмы, под которой понимается

совокупность различных теорий, которые базируются на онтологических и гносеологических идеализациях и установках, распространенных в сыскном научном сообществе. Это позволяет на основе накопленных научных знаний изменить подход к пониманию оперативно-розыскной деятельности, рассматривая ее не как вспомогательную форму правоохранительной деятельности, а как самостоятельную деятельность правового характера, которая позволяет проводить скрытое расследование и масштабные операции стратегического характера.

5. Переход России к правовому государству, основанному на социальном капитале, предполагает отказ от тотального контроля над обществом, частью которого выступала оперативно-розыскная деятельность в рамках советской модели государственного устройства и выработку механизма скрытого контроля в криминальной среде. Принимая во внимание, что основным источником криминализации общественных отношений выступает организованная преступность, важной задачей выступает обеспечение действенного контроля посредством оперативно-розыскной деятельности с целью выработки оптимальной системы мер адекватного реагирования на эту угрозу, в частности на стратегическом уровне.

6. Стратегический уровень оперативно-розыскной деятельности предполагает обязательное включение аналитической составляющей, планирование и проведение широкомасштабных операций с привлечением сил и средств правоохранительных органов и спецслужб России с целью установления действенного контроля над организованной экономической преступностью. Стратегию контроля над организованной экономической преступностью целесообразно отразить на законодательном уровне. Предлагается это сделать в федеральном законе «О национальной безопасности Российской Федерации».

ослабление законности и правопорядка;

рост преступности, включая организованные ее формы, сращивание государственных органов с криминальными структурами, покровительство должностных лиц незаконному обороту капитала, коррупция, нецелевое использование бюджетных средств, способствующих снижению степени защищенности прав и свобод человека и гражданина;

нанесение ущерба экономической безопасности России, включая незаконное использование стратегических ресурсов страны;

препятствованис росту инвестиционной активности, в том числе притоку иностранных инвестиций в Россию, а также неконтролируемый вывоз капитала за пределы страны;

8. Реализация подхода к оперативно-розыскной деятельности как к форме скрытого расследования потребует внесения изменений соответствующего характера в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» и УПК РФ.

В частности, предлагается дополнить перечень задач, решаемых в процессе оперативно-розыскной деятельности. С этой целью в ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» предлагается после слов «осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания», добавить фразу «свидетелей и имущества, добытого преступным путем».

Статью 89 УПК РФ изложить в следующей редакции: «Сведения, полученные при проведении оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права и свободы граждан, могут быть использованы в качестве доказательств». Соответствующие изменения потребуется внести и в статью 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», изменив заголовок статьи и ее содержание. Так, предлагается назвать указанную статью «Использование сведений, полученных в результате проведения оперативно-розыскной деятельности».

9. Признание оперативно-розыскных мероприятий в качестве специальных методов расследования и сведений, полученных в результате их проведения как доказательств, в конечном итоге, позволит повысить уровень борьбы с организованной преступностью не только на национальном, но и на международном уровне, создав условия для эффективного международного сотрудничества в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью.

10. В рамках новой оперативно-розыскной парадигмы алгоритм функционирования оперативных подразделений должен позволять осуществлять подрыв экономических основ организованной преступности, в том числе путем поиска свидетелей и розыска имущества, полученного преступным путем.

Как вариант соискатель предлагает рассмогреть вопрос о целесообразности создания на федеральном уровне самостоятельного правоприменительного органа, ответственного за обеспечение экономической безопасности России, наделенного правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность для борьбы с организованной экономической преступностью, включая возможность его участия в международном сотрудничестве в этой сфере.

перечень оперативно-розыскных мероприятий в ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» предлагается включить п. 15 «Использование фиктивного юридического лица».

12. В рамках новой оперативно-розыскной парадигмы обеспечение экономической безопасности России предполагает возможность использования оперативно-розыскной деятельности для получения сведений о проявлениях организованной экономической преступности с целью последующего анализа новых тенденций в развитии организованной преступности, для выработки стратегических решений. Наряду с этим целесообразно рассматривать оперативно-розыскную деятельность уже не только как средство, обеспечивающее уголовно-процессуальную деятельность, но и как часть уголовного судопроизводства, которая может быть использована как при проведении скрытого расследования, так и для защиты участников уголовного судопроизводства.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что полученные выводы и обобщения развивают теорию оперативно-розыскной деятельности и концептуальные подходы к защите национальной и экономической безопасности России. Это позволяет рассматривать обеспечение экономической безопасности посредством оперативно-розыскной деятельности как комплексную междисциплинарную проблему, которая включает скрытый мониторинг криминальной ситуации, а в различных регионах, отраслях промышленности и в стране в целом, допускную работу, внедрение в криминальную среду. Наряду с этим методы оперативно-розыскной деятельности позволяют в рамках новой государственности проводить специальное расследование, когда полученные сведения выступают в качестве доказательства в суде. В этом случает реальные возможности при проведении оперативного эксперимента, позволяют вскрывать замаскированную преступную деятельность, обеспечивая розыск свидетелей и защиту участников уголовного судопроизводства, где имеет место деятельность организованных преступных групп, а также подрыв ее экономических основ.

Содержащиеся в диссертации положения и теоретические выводы являются предпосылкой для дальнейшего научного поиска в этой области и выработки системы гарантий обеспечения экономической безопасности отдельной личности, хозяйствующего субъекта, общества и государства в целом.

Практическая значимость исследования заключается в разработке на основе новой оперативно-розыскной парадигмы системы предложений институционального и законодательного характера с учетом анализа отечественного опыта, метода сравнительного правоведения и синергетического подхода для выработки и реализации оптимального пути при переходе от защиты безопасности экономики к обеспечению экономической безопасности России как составной части национальной безопасности России посредством оперативно-розыскной деятельности. Такой подход предполагает

выработку адекватных критериев оценки сотрудников правоохранительных органов, включая скрытый мониторинг самой организованной преступности, сфер ее деятельности и территорий, ею контролируемых. Это необходимо для разработки на основе доктринального подхода согласованного законодательства, отражающего стратегию борьбы с этим явлением, которая должна базироваться на новой парадигме оперативно-розыскной деятельности.

Авторское исследование развивает научные положения теории, где оперативно-розыскная деятельность рассматривается на стратегическом уровне как одна из мер обеспечения экономической безопасности страны от источника реальной угрозы, которую представляет организованная экономическая преступность. Полученные в процессе исследования рекомендации могут быть, в частности, использованы для:

разработки научно-обоснованной стратегии борьбы с организованной экономической преступностью;

разработки проекта федерального закона «О национальной безопасности Российской Федерации»;

внесения изменений и дополнений в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации, а также для подготовки и принятия федеральных законов «О борьбе с организованной преступностью», «О борьбе с коррупцией» и некоторых других законодательных актов;

разработки новых учебных курсов и учебных программ системы подготовки сотрудников, участвующих в противодействии и контроле за деятельностью организованных преступных групп в сфере экономики с использованием приемов и методов оперативно-розыскной деятельности.

Апробация результатов исследования. Результаты исследования рассмотрены и одобрены на совместном заседании кафедр уголовного процесса, государственно-правовых дисциплин, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности Академии экономической безопасности МВД России.

С сообщениями и докладами по тематике исследования диссертант принял участие в 19 научно-практических конференциях, симпозиумах, семинарах международного, республиканского, межведомственного уровней, состоявшихся в Москве, Орле, Астане (Республика Казахстан), Ижевске, Кирове, как в системе МВД России, так и в иных федеральных органах исполнительной власти Российской Федерации.

средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»; в 2004 г. на Межведомственной научно-практической конференции «Конституционная защита граждан от преступных посягательств, реализуемая нормами уголовного и уголовно-процессуального права».

Внедрение основных положений научного исследования в практику и учебный процесс.

Материалы диссертационного исследования были использованы Правовым департаментом МВД России при проведении правовой экспертизы ряда законов и подзаконных актов Российской Федерации и подготовке нормативно-правовых актов в области оперативно-розыскной деятельности и противодействия угрозам экономической безопасности Российской Федерации.

Результаты, полученные в процессе подготовки диссертации, нашли отражение в разработке проекта федерального закона «О национальной безопасности Российской Федерации», курса лекций, который был опубликован в Академии экономической безопасности МВД России в 2006 г. и подготовленной авторской программе «Правовые основы и методы обеспечения экономической безопасности России».

Кроме того, на основе исследования, автором был разработан и введен в учебный процесс Российского нового университета (Москва) спецкурс «Правовые аспекты безопасности субъектов экономической деятельности» для использования в дистанционном обучении. Этот спецкурс внедрен также в Институт налогового консультирования и Московский налоговой институт.

Структура и объем научного исследования определены его целью и задачами. Диссертация состоит из введения, шести глав, включающих 16 параграфов, заключения, библиографии и четырех приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, рассматривается степень ее научной разработанности, определяются объект и предмет научного исследования, его цель и задачи, методологическая основа и эмпирическая база, раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость, формулируются положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации и внедрении полученных результатов в практику и учебный процесс.

Первая глава «Генезис онеративно-розыскной деятельности и ее трансформация в царской и советской России» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Ретроспективный анализ теоретико-правовых проблем в области государственной безопасности и сыска» в историческом аспекте раскрываются комплексные проблемы, влияющие на эффективность деятельности правоохранительных органов, действующих в сфере государственной безопасности и сыска.

Исторически государство как политическая организация общества имеет свои внешние и внутренние функции, реализация которых создает условия для обеспечения внутренней и внешней безопасности. Это обусловливает

необходимость использования скрытой сыскной деятельности как для превентивных целей (контроль за правопорядком и безопасностью), так и для проведения различного рода специальных расследований.

В царской России, где реализовывалась модель полицейского государства ведомственные правовые акты, регламентирующие порядок проведения оперативной (сыскной) деятельности, вступали в противоречие с действующими уголовно-процессуальными нормами закона.

В этот период агентура считалась основным инструментом решения проблем, как в сфере обеспечения государственной безопасности, так и расследования наиболее опасных и изощренных преступных деяний. Такой подход обусловил необходимость реализации стратегии нейтрализации, которая применялась в отношении террористических организаций, где использовалось два варианта реагирования с учетом специфики оперативно-розыскной деятельности того периода. Первый был направлен на предупреждение и включал активные усилия секретных сотрудников и внедренных агентов, направленные на то, чтобы не дать сорганизоваться.

А второй вариант предусматривал внедрение в уже создавшуюся организацию террористического плана агентов для сбора доказательств с целью последующего привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. Эти варианты варьировались в зависимости от создавшейся ситуации и позволяли адекватно реагировать оперативно-розыскными методами и средствами для решения задач в сфере внутренней безопасности страны.

Появившись в России как скрытая форма контроля за возможной криминальной деятельностью высших чиновников в петровской империи, в последующем сыскная деятельность в России в рамках модели полицейского государства определялась как функция органа дознания и метод политического сыска, для борьбы с политической преступностью.

С одной стороны, это деятельность связана с получением информации о политических противниках, их планах и намерениях, следовательно, позволяло реализовывать задачу по обеспечению внутренней безопасности государства.

С другой, оперативно-розыскная деятельность позволяла получать информацию, используя агентурный и другие скрытые методы для раскрытия и расследования преступлений, что требовало ее правового регулирования. В этом проявлялся двойственный характер этой деятельности.

Второй параграф «Эволюция научных взглядов на оперативно-розыскную деятельность в России в период с 1917 по 1990 гг.» содержит анализ научных взглядов на оперативно-розыскную деятельность в нашей стране после 1917 г.

Концепция опасного состояния личности детерминировала использование сыскной деятельности на раннем этапе советского государства для охраны революционного порядка путем негласного расследования преступлений уголовного характера и для борьбы с бандитизмом, а в последующем, и для борьбы с преступлениями в сфере экономики.

В этот период сыскная деятельность становится скрытой составляющей контроля за потенциально опасными лицами, что фактически являлось разновидностью политического сыска. Сыскная деятельность именуется оперативно-розыскной деятельностью, которая рассматривается как разновидность военного искусства. Поэтому в теоретическом плане большое внимание уделяется совершенствованию технологии этой деятельности, которая регламентируется на инструкционном уровне. Это вполне вписывалось в концепцию так называемого приказного права.

Оперативно-розыскная деятельность в сталинский период являлась частью порядка3, который включал в себя следующие составляющие: экономическую, правовую, организационную, идеологическую, социально-психологическую, оперативную (тайная и явная государственная слежка за поведением и деятельностью людей) и репрессивную, которая венчала и интегрировала тотальный контроль в целом. В последующем у ученых, занимающихся исследованием проблем оперативно-розыскной деятельности, возникает осознание необходимости ее правового регулирования.

Таким образом, оперативно-розыскная деятельность становилась частью системы мер в борьбе с преступностью. Оперативно-розыскная парадигма, этого периода характеризуется высокой степенью секретности, ведомственным подходом в решении проблем безопасности и борьбы с преступностью, сложившимися идеологическими стереотипами.

Вторая глава «Общие проблемы экономической безопасности России: современные концепции» состоит из четырех параграфов.

В первом параграфе «Алгоритм защиты государственной и национальной безопасности в России» рассматривается механизм взаимосвязи безопасности с правом и государством. Потребность в безопасности легитимной власти обуславливала необходимость традиционно рассматривать сыск как метод противодействия заговорам в отношении претендентов гга престол, включая нейтрализацию и противодействие революционерам, масонам, иностранным спецслужбам, которые использовали тайные методы действия для подрыва существующего режима. При этом история возникновения, становления и развития сыска, который в последующем стал называться в нашей стране оперативно-розыскной деятельностью, неразрывно связана с борьбой верховной власти с заговорами. Безусловно, конспирология, как теория заговоров оказала определенное влияние на развитие этой деятельности. Поэтому сыск традиционно рассматривался в неразрывной связи с проблемой внутренней безопасности государства. Это обусловило появление такой его формы как политический сыск. В рамках формирующейся модели правового государства сыск выступает как форма скрытого расследования инструмент пресечения и предупреждения организованных форм преступной

3 См.: Лучеев В В. Возможности государства и общества в противодействии преступности /Материалы международной научно-практической конференции — «Юрист», 2002 -С. 22-23.

деятельности. Использование организованной экономической преступностью скрытых угроз, шантажа и провокаций, которые проводятся, как правило, тайно, предопределяют необходимость использования для обеспечения экономической безопасности России всего потенциала сил и средств оперативно-розыскной деятельности, которая может проводиться гласно и негласно. Поэтому в рамках новой парадигмы эта деятельность должна иметь уже принципиально иное измерение.

Таким образом, концептуальный подход к национальной и экономической безопасности становится необходимым условием для формирования адекватной стратегии борьбы с преступностью.

Во втором параграфе «Место экономической безопасности в структуре национальной безопасности» исследуются структура и содержание национальной безопасности и экономической безопасности, а также системные основы обеспечения экономической безопасности, где в качестве угрозы выступает криминализация общества, а источником угрозы является организованная преступность, действующая в экономической сфере, использующая коррупцию, шантаж и угрозы для получения криминальных доходов и их отмывания. На законодательном уровне категория «экономическая безопасность» нашла свое закрепление в 1995 году в рамках Федерального закона «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности».

В этом же году в структуре задач, стоящих перед оперативными подразделениями появляется задача по добыванию сведений об угрозах экономической безопасности, которая находит отражение в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности».

В 1996 году экономическая безопасность как жизненно важная ценность находит свое отражение в Государственной концепции экономической безопасности Российской Федерации, где в качестве одной из угроз выступает криминализация общественных отношений.

Кроме того предусмотрена уголовно-правовая защита от подрыва экономической безопасности в 1997 г. находит свое в статье 281 УК РФ «Диверсия». В этом же году методы оперативно-розыскной деятельности отражаются в Концепции национальной безопасности РФ, как меры предупреждения в борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

В постановлении Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 09.12.98 № 3346-II ГД «О деятельности Федеральной службы безопасности в сфере обеспечения экономической безопасности Российской Федерации», отмечалось, что приоритетными направлениями деятельности Федеральной службы безопасности Российской Федерации в сфере обеспечения экономической безопасности стали добывание упреждающей информации об угрозах экономической безопасности, оказание содействия Правительству Российской Федерации в реализации правительственных программ, проведение активных оперативно-розыскных мероприятий, включая оказание противодействия по-

пыткам дестабилизации экономической ситуации в России, борьбу с организованной преступностью и коррупцией в органах государственной власти.

Таким образом, несмотря на понимание необходимости использования возможностей оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной экономической преступностью, представляющей угрозу экономической безопасности страны, реальных механизмов для реализации этой концепции выработано не было. Сложившееся положение можно объяснить рядом причин. Как представляется, одной из них является отсутствие адекватной современным условиям оперативно-розыскной парадигмы.

В третьем параграфе «Соотношение экономической безопасности и теневой экономики» отмечается, что высокий уровень теневой экономики является продуктом жизнедеятельности организованной экономической преступности как принципиально нового явления, образовавшегося в результате разрушения старой системы контроля с использованием оперативно-розыскной деятельности, который существовал в советский период, и активной волны преступности и коррупции в переходный период, когда государство неспособно было адекватно отреагировать на угрозы. Как свидетельствует опыт ряда стран, для изменения ситуации в сторону оптимизации требуется осуществить комплекс мер, включая проведение институциональных реформ правоохранительных ведомств, создание адекватного правового поля и выработку традиций соблюдения принципиально нового права, характерного для правового государства. Решить эту задачу не представлялось возможным, так как имело место отставание на концептуальном уровне.

С учетом вышеизложенного соискатель предложил рассматривать теневую экономику как продукт активной жизнедеятельности организованной экономической преступности, которая репродуцирует стратогемные отношения в обществе. Эго требует активных действий общества и государства по разработке профаммы декриминализации экономики, что, в конечном итоге, позволит выработать научно-обоснованный подход к инфраструктуре экономической безопасности, включая и разработку механизма ее защиты.

В четвертом параграфе «Формирование инфраструктуры экономической безопасности» на основе проведенного анализа различных научных взглядов в отношении структуры и содержания экономической безопасности автором делается вывод о том, что инфраструктура экономической безопасности содержит следующие элементы: правопорядок, справедливую судебную защиту и экономическую свободу. Поэтому именно на эти элементы направлена деятельность организованной экономической преступности, которая пытается, используя срытые возможности, разрушить правопорядок, дискредитировать судебную власть и подорвать доверие граждан к возможности реализации экономической свободы.

Для того чтобы процесс формирования инфраструктуры экономической безопасности продолжался, важно обеспечить защиту вышеуказанных элементов посредством оперативно-розыскной деятельности, с одной стороны,

определив уязвимые стороны организованной экономической преступности, как реальной угрозы. А с другой стороны, использовать полученные сведения как доказательства для подрыва ее структурных и экономических основ на законной основе.

Третья глава «Угрозы экономической безопасности как факторы, определяющие государственно-правовые формы реагирования на них»

включает четыре параграфа.

Первый параграф «Кргшинализация общественных отношений как угроза экономической безопасности страны» посвящен анализу криминальных отношений, которые сложились в России после распада СССР, когда основным локомотивом для спасения страны был определен «теневик».

Переход России к рынку имел свои особенности. В первую очередь, это проявилось в том, чго «рынок в России оказался монополизированным, прежде всего, преступной средой. Проходила дальнейшая концентрация криминального и иного теневого капитала. Одновременно идеологами реформ и их сторонниками продвигалась идея о введении моратория на борьбу с экономической преступностью на период перехода к рынку.

Замысел был ясен, хотя и выглядел как криминологическая утопия: капиталы должны оказаться в руках «золотых» голов (экономических преступников и связанных с ними крупных коррупционеров), а те, сделав обеспеченными себя, позаботятся об обогащении нации. Идея моратория реализовывалась, частично в акте амнистии экономических преступников и коррупционеров, совершивших преступления в СССР.

В этой связи важно отметить, что в СССР причины образования экономической преступности сводились к противоречиям между законами экономики и административными методами хозяйствования в социалистическом обществе. При этом организованная преступность была криминальным средством разрешения этих противоречий, без которой тотальная бюрократическая машина уже не могла существовать. А теневая экономика и подпольный рынок брали на себя функцию обмена, которую не в состоянии была выполнить бюрократия. Это было обусловлено тем, что у нее не было и нет собственных экономических интересов, кроме интереса удержать власть. Таким образом, именно возникшая потребность в рыночных отношениях и невозможность их реализации в советских условиях обусловили появление теневой экономики, которая явилась источником возникновения организованной преступности. А затем сама организованная экономическая преступность становится источником высокого уровня теневой экономики, которая угрожает экономической безопасности страны, подрывая доверия общества к способности государства обеспечить его законные интересы от преступных посягательств.

В России был выбран свой вариант перехода от административно-командной экономики к рыночной (назовем его «итальянским вариантом») путем легализации криминальной и полукриминальной "теневой" экономики. Поэтому основным субъекюм при переходе к рынку был избран «теневик». Впол-

не логично в результате обвального, слабо регулируемого курса на создание частного предпринимательства, в экономику ринулись «теневики», которые принесли в экономику криминальные и полукриминальные отношения. Легализовавшись, они в большинстве не отказались от своих криминальных наклонностей, заражая и окружающую среду.

Не встречая должного отпора, организованная преступность не только укрепляла свои позиции в отдельных регионах, но и все более активно осваивала новые сферы деятельности, захватывая отдельные отрасли и создавая угрозу для безопасности, правопорядка и стабильности в стране.

Это обусловило необходимость глубокого и всестороннего изучения различных аспектов криминализации, включая и ее связь с организованной преступностью и коррупцией.

Во втором параграфе «Организованная экономическая преступность как источник угрозы безопасности для правовых государств» проведен анализ деятельности различных государств по предупреждению деятельности организованной преступности.

Проведенный автором анализ зарубежной и отечественной правоприменительной практики свидетельствует, что четко действующая, согласованная, построенная на научной основе правоохранительная система представляет опасность для организованной преступности. Поэтому она пытается вырабатывать свою стратегию в отношении правоохранительной системы, которая заключается в реализации двух направлений: 1) проникновение в кадровую правоохранительную сеть и 2) вербовка кадровых сотрудников правоохранительных органов.

Основываясь на прагматичном подходе, автор приходит к выводу, что организованная преступность в рамках своей стратегии, не встречая должного отпора, со стороны государства направляет свои усилия на подрыв:

суверенитет формирующегося правового государства, дискредитируя его способность по обеспечению безопасности личности и общества от преступных посягательств;

стабильности национальной экономики, включая оптимальное функционирование финансовых учреждений и государственный контроль.

Основываясь па гаком подходе, организованная преступность учитывает не только слабость правоохранительной системы, что включает низкий уровень профессиональной подготовки сотрудников, частую сменяемость кадров, неумение применять нормы права и неадекватность правовых средств в сборе доказательств, но и отсутствие необходимых уголовных запретов, усиленных санкций и адекватных мер правовой защиты для борьбы с лицами, входящими в эти организации. Поэтому туда, где ослаблен правовой контроль, устремляется волна организованной преступности. Эти две стратегические задачи обусловливают задачи более высокого уровня.

Кроме того, в России преступные сообщества, действующие в экономической сфере, наметили и реализуют два стратегических направления:

удержание ключевых позиций в сфере экономики и проникновение во властные структуры. Именно совокупность этих двух направлений, которые базируются на коррупции, дает им возможность лоббировать свои интересы во властных структурах всех уровней, влиять на ход выборов законодательных органов власти.

Реализация такой стратегии позволяет лидерам экономической организованной преступности с помощью коррумпированных чиновников заключать контракты на поставку некачественной зарубежной продукции, реализовать невыгодные для страны инвестиционные проекты, стимулировать экономическую контрабанду сырья и стратегических материалов. Отсутствие адекватной стратег ии борьбы с организованной преступностью в сфере экономики приводит к тому, что причиненный ущерб стране исчисляется миллиардами долларов США, виновных, как правило, не удается привлечь к ответственности, а экономическая база преступников укрепляется. В результате отсутствия адекватных мер воздействия лидеры преступных сообществ стремятся не только к установлению контроля над деятельностью отдельных предприятий, но и к созданию собственных структур, способных занять лидирующее положение в инфраструктуре отдельных отраслей экономики. Вследствие этого в сферу влияния преступных сообществ оказались вовлечены крупнейшие отрасли народного хозяйства: автомобилестроение, строительный комплекс, добыча и переработка полезных ископаемых, драгоценных камней, драгоценных металлов, внешнеэкономическая деятельность, а также основной источник формирования доходной части бюджета — энергетический комплекс, кредитно-финансовая (в том числе банковская) система.

Таким образом, при выработке стратегии борьбы с организованной преступностью важно учитывать ее структуру, условия, способствующие ее развитию, признаки и функции, включая источники ее доходов.

Следовательно, выработка новой оперативно-розыскной парадигмы обусловлена необходимостью построения на ее основе адекватной стратегии борьбы. Поэтому главной проблемой для страны становится проблема декриминализации общественных отношений. Для решения этой проблемы необходимо не только определить угрозы, на что они направлены, расставив их по степени опасности, но и выявить источник каждой угрозы и другие уязвимые стороны, используя возможности оперативно-розыскной деятельности, основываясь на новых теоретико-методологических подходах. Опыт других стран свидетельствует, что без научно-обоснованной программы трудно вести борьбу с организованной преступностью.

В частности, США первыми в мире приняли Программу борьбы с организованной преступностью и в течение 25 последующих лет вносят в нее коррективы, адекватные состоянию этого вида преступности и изменениям уголовного законодательства. Этот опыт мог бы быть использован и в нашей стране.

В третьем параграфе «Мошенничество как ключевое звено в системе организованной экономической преступности» проведено исследование сущности мошенничества, в основе которого лежит обман или злоупотребление доверием.

В рамках модели правового государства основу благополучия общества и государства составляют безопасность и свобода, ограниченная одними лишь законами. С этой целью важно выработать адекватные меры противодействия в отношении мошенничества, которое составляет сущность экономических преступлений.

Как показал проведенный анализ уголовных дел и дел оперативного учета, в нашей стране можно выделить несколько видов мошенничества, которые направлены на подрыв доверия между обществом и государством и осуществляются путем строительства различного рода пирамид, использования высоких технологий, через мошенничество под прикрытием, мошенничество с использованием государственных возможностей, транснациональное мошенничество и др.

По данным Федерального общественно-государственного фонда защиты прав вкладчиков и акционеров, совсем недавно — в середине 90-х гг. XX в. — в России было создано 1800 финансовых пирамид, которые всеми правдами и неправдами «выкачали» у населения более 13 трлн руб., и только 260 млн. руб. к 2002 г. было возвращено россиянам.

Для реализация принципа суверенитета права, характерного для модели правового государства, гармоничного сочетания закона, свободы и принуждения, характерного для республиканской формы правления, необходимо снизить стратогемный характер экономических отношений в сфере экономики. Используя потенциал оперативно-розыскной деятельности в рамках новой парадигмы, можно усилить уровень доверия между обществом и властью и ослабить уровень доверия внутри криминальной среды.

В этом случае основное направление стратегического удара правоохранительных органов должно быть направлено на вскрытие мошеннических операций, то есть на мошенников, которые руководят разработкой изощренных схем для совершения корыстных преступлений, так как критический уровень нераскрытых преступлений такого рода подрывает формирующиеся основы экономической безопасности страны.

При укреплении уровня доверия между обществом и государством такой подход в конечном итоге позволит (при наличии соответствующего правового регулирования) перейти от практики различного рода проверок к специальным расследованиям с использованием методов оперативно-розыскной деятельности, учитывая опыт США и европейских стран в борьбе с организованной экономической преступностью. Проведенный в работе анализ законодательных актов различных стран показывает, что законодатель предусматривает уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, включая и оперативно-розыскные меры защиты от мошенничества. В частности, в США

законодатель предусмотрел уголовную и гражданскую конфискацию любого движимого и недвижимого имущества, если имело место мошенничество против Федеральной программы, мошенничество и ложные заявления, крупное мошенничество против США, мошенничество с использованием почты, мошенничество с использованием проводных средств связи. Представляется, что в уголовно-правовом плане надо расширить круг статей с учетом зарубежного опыта для защиты личности и общества от различных проявлений мошенничества. Наряду с этим необходимо активно использовать проведение оперативных экспериментов для борьбы с различного рода мошенничеством.

Это поможет, как вскрывать такую противоправную деятельность, своевременно ее, документируя, так и предупреждать в дальнейшем ее проявление путем проведения судебных процессов над лидерами и основными участниками преступных группировок, где в качестве доказательств будут использованы сведения, полученные в процессе оперативно-розыскной деятельности, а в качестве дополнительного наказания по суду — конфискация имущества и иных доходов, полученных преступным путем. Такой подход, по мнению автора, будет продуктивным, учитывая, что в настоящее время наблюдается сращивание насильственной и экономической преступности, выход такого рода преступных групп на межрегиональный и международный уровень, привлечение к подготовке, совершению и сокрытию преступных деяний коррумпированных чиновников в различных ветвях власти, совершенствование механизма отмывания денег и другого дохода, полученного преступным путем.

Принимая во внимание, что ключевым звеном организованной экономической преступности выступает мошенничество, основанное на лжи и обмане, необходимо, по мнению соискателя, для вскрытия преступной деятельности активно использовать инструментарий оперативно-розыскной деятельности, который как реагент может ускорять реакцию такого рода преступной деятельности путем проведения оперативных экспериментов.

В четвертом параграфе «Государственно-правовые формы реагирования на усиление криминализации в экономической сфере» проведен анализ различных форм реагирования со стороны государства на деятельность организованной преступности. Разработка Концепции национальной безопасности Российской Федерации и государственной стратегии экономической безопасности России как ее составной части позволила отдельным ученым сделать вывод, что экономическая безопасность — категория современной экономической теории. Это привело к формированию радикально-либерального подхода в сфере противодействия высокому уровню теневой экономики.

Этот подход предполагал доминирующую роль рынка и ослабление регулирующей роли государства, включая повышение роли контролирующих органов и понижение роли правоохранительных органов.

Реализация этого подхода привела к усилению криминальных сообществ, которые стали создавать свои разведывательные, контрразведывательные структуры и службы собственной безопасности, осуществляя свою экспансию в сферу экономики.

Это позволило организованной преступности, которая постоянно стремится монополизировать определенные сектора рынка для получения максимальной прибыли, установить тесные связи с правоохранительными органами, органами юстиции, органами власти, крупными политическими партиями, используя коррупцию для обеспечения иммунитета, безопасных условий незаконной деятельности. В конечном итоге, это привело к росту уровня теневой экономики и потребовало активных действий со стороны государства.

Создавшаяся ситуация обусловила появление такой формы государственно-правового реагирования, как репрессивный подход.

Таким образом, второй подход стал определенной реакцией на рост организованной экономической преступности и базировался на необходимости активного использования в борьбе с организованной преступностью оперативно-розыскных средств для создания прочных оперативных позиций в криминализованных экономических секторах, а также в сфере наркобизнеса, нелегального оборота оружия, отмывания преступных доходов. Но опирался он не столько на правовую базу, сколько на старые стереотипы правоприменительной практики, базирующиеся на советских показателях эффективности правоприменительной деятельности, когда оперативно-розыскная деятельность рассматривалось как оперативное искусство или как средство для обеспечения уголовно-процессуальной деятельности на тактическом уровне.

Изменить ситуацию государство пыталось путем перехода к активной деятельности в сфере законотворчества, легализовав оперативно-розыскную деятельность и увеличив число правоохранительных ведомств, которые получили право на ее проведение. Но и эта мера не дала ожидаемого результата, так как здесь игнорировалось появление в нашей стране такого явления, которое давно уже было принято в странах Европы и США — элитная преступностью.

В последующем наметившийся переход на концептуальным уровне использовать оперативно-розыскную деятельность применительно к борьбе с организованной преступностью и коррупцией нашел свое отражение в Концепции национальной безопасности Российской Федерации (1997 г. — первая редакция). В этом документе, который стал итогом глубокого и всестороннего научного исследования проблем безопасности России, предусматривалось активно использовать исследования методы оперативно-розыскной деятельности для предупреждения действий организованной преступности и вскрытия коррупционных связей. Совершенствование правового регулирования оперативно-розыскной деятельности базировалось на

достигнутых результатах развития теории оперативно-розыскной деятельности, где сочетались элементы различных оперативно-розыскных парадигм. В декабре 1997 г. проблема уголовно-правовой политики России была рассмотрена на заседании секции проблем защиты прав граждан и общественной безопасности научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации. При этом доклад включал два раздела: 1. Проблемы разработки и реализации государственной политики борьбы с преступностью; и 2. Приоритеты уголовно-правовой политики Российской Федерации на 19982000 гг. В этом докладе, в частности, отмечалось, что состояние преступности и процессы, происходящие в ее структуре и динамике, представляют собой угрозу национальной безопасности страны. Предполагалось в качестве приоритетных направлений уголовно-правовой политики на ближайшую перспективу (1998—2000гг.) противодействовать дальнейшему распространению, взять под контроль организованную преступность, преступления против жизни и здоровья личности, преступления против общественной, безопасности. Но ситуация не изменилась. Основным полем деятельности организованной преступности стала сфера экономики, где наглядно проявляются смыкание национальной организованной преступности с международным преступным миром и активная экономическая экспансия, направленная на завладение национальным богатством страны. Доминирование преступности и отставание государства в принятии необходимых мер уже не скрывалось. Наоборот, констатировались факты использования организованной преступностью таких средств, как коррупция, террор, шантаж, дискредитация неугодных лиц, включая их физическое устранение, и экспансия ее в экономическую сферу. При этом наблюдается и определенная непоследовательное 1Ь в использовании потенциала оперативно-розыскной деятельности. Так как в новой редакции Концепции национальной безопасности РФ 2000 г. об оперативно-розыскной деятельности уже нет упоминания.

По мнению соискателя для изменения сложившегося положения необходимо выработать научно-обоснованный комплексный подход, в отношении организованной экономической преступности рассматривая ее как угрозу национальной безопасности. Это должно найти свое отражение в стратегии контроля над организованной преступностью, которая должна сменить стратегию противодействия.

Но решение этого вопроса невозможно без перехода на новую оперативно-розыскную парадигму, которая должна сочетаться с парадигмой национальной безопасности.

Четвертая глава «Законодательные меры и оперативные средства по обеспечению экономической безопасности в развитых иностранных государствах» включает два параграфа.

В первом параграфе «Стратегия оперативно-розыскной деятельности по обеспечению экономической безопасности в рамках прецедентной системы

права» на примере США диссертантом был проведен анализ различных подходов в борьбе с организованной преступностью по обеспечению экономической безопасности страны. В 1967 г. президентская комиссия США определила организованную преступность как ассоциацию, которая стремится действовать вне контроля американского народа и органов власти. Она включает в себя тысячи преступников, действующих в рамках таких же сложных структур, как структуры крупных корпораций и подчиняющихся своим законам, которые применяются с большей жестокостью, чем законы государства. Ее действия импульсивны, они являются результатом сложных соглашений, направленных на достижение контроля над целыми сферами деятельности для получения огромных прибылей.

В последующем данное определение получило свое развитие уже в Федеральном уголовном кодексе США. Здесь отмечалось, что «организованная преступность представляет собой противоправную деятельность членов высокоорганизованной и дисциплинированной ассоциации, занимающейся обеспечением незаконными товарами и услугами, что включает в себя, но не ограничивает, гемблинг (азартные игры), проституцию, выдачу ссуд под большие проценты (лоуншаркинг), распространение наркотиков, рэкет в области трудовых отношений и иную противоправную деятельность членов таких организаций».

Кроме того, в 1970 г. в США был создан совет по организованной преступности и принят Закон «О контроле над организованной преступностью», в преамбуле которого отмечалось, что «деятельность организованной преступности в США ...угрожает внутренней безопасности страны, подрывает общее благосостояние нации и ее граждан». Это было обусловлено тем, что организованные преступники в такой же мере отличаются от рядовых уголовников, как корпорация от мелкого лавочника. Организованная преступность представляет собой высшую форму развшия преступности. Фактически это один из видов бизнеса, цель которого максимальное получение прибыли. Другой специфической чертой организованной преступности является тесная связь с полицией, органами юстиции, органами власти и политическими партиями.

Еще в 50-х годах XX в. специальная комиссия Сената США, известная как «Комитет Кефауэра» впервые начала расследовать связи организованной преступности в администрациях штатов. Результатом деятельности этой комиссии стал принятый в США в 1970 г. Закон о борьбе с коррумпированными и находящимися под рэкетирским влиянием организациями (закон РИКО), который предусматривает гражданско-правовую и уголовную ответственность за различные деяния, связанные с деятельностью преступных предприятий.

В этом законодательном акте ставятся вне закона следующие деяния:

1) инвестирование доходов, полученных «от рэкетирского образа действий» в рамках какого-либо предприятия;

2) приобретение и сохранение доли участия в таком предприятии посредством того или иного «рэкетирского образа действий»;

3) участие в управлении предприятия посредством того или иного «рэкетирского образа действий»;

4) вступление в преступный сговор с целью совершения любых из вышеперечисленных форм деятельности.

Пойятие «рэкетирский образ действий» включает совершение или угрозу совершения любого из видов преступлений, включенных в особый перечень преступлений, наказываемых по законодательству штата, который приводится в законф РИКО, либо правонарушений, «преследуемых на основе обвинительного заключения», которые предусмотрены нормами федерального законодательству. Сюда включаются такие преступления как мошенничество, связанное с процедурой банкротства, мошеннические операции с ценными бумагами и преступления, связанные с наркотиками. А понятие «образ действий» определяется как совершение двух из перечисленных деяний, совершенных в течение последних десяти лет, при условии, что оба деяния связаны между собой и носят характер длящегося преступного деяния.

Понятие «предприятие» включает как официально существующую организацию, например обычную коммерческую организацию, так и любую группу лиц, объединившихся ради совершения определенных деяний.

Для изобличения преступников правоприменительные органы США широко используют различные методы оперативно-розыскной деятельности. Это могут быть простые методы, такие как контрольные закупки наркотиков, так и сложные операции с внедрением агентов в преступные организации, вплоть до создания фиктивных компаний со всеми атрибутами коммерческого предприятия. Например, полиция США может открыть фиктивную подпольную автомастерскую, которая якобы скупает угнанные автомобили и разбирает их на запчасти, которые затем продаются. Такие операции позволяют раскрыть всю преступную цепочку продажи запчастей из похищенных автомобилей. В арсенале полиции имеется и такая схема, как операция «с внедрением обратного действия», когда агенты полиции имитируют продажу наркотиков. Но здесь существует определенная граница: агенты не должны слишком увлекаться преступной деятельностью, чтобы не подталкивать и не побуждать лиц к совершению преступлений, которые они не стали бы совершать в отсутствии активности самих полицейских. Эта проблема решается в рамках доктрины права обвиняемого защищаться ссылкой на провокацию со стороны правоприменительных органов. Закон РИКО был направлен, главным образом, на борьбу с проникновением организованной преступности в законные предприятия и использованием их в качестве «легального предприятия» преступной деятельности либо для легализации («отмывания») преступных доходов.

За совершение действий в нарушение закона РИКО законодательство США предусматривает санкции в широком диапазоне: наказания в виде лишения свободы до 20 лет и штрафы в крупных размерах. Предусмотрены также серьезные санкции, связанные с конфискацией имущества. Лица, осужденные по закону РИКО, лишаются принадлежащих им долей участия в соответствую-

щем «предприятии», а также «любого имущества, нажитого прямо или косвенно в результате рэкетирской деятельности, либо с использованием доходов от рэкетирской деятельности.

Закон РИКО, как подчеркивает исследователь правовой системы США У. Бернам, позволил отказаться от традиционных методов в борьбе с организованной преступностью, когда использовался только арест и лишение свободы отдельных членов организованных преступных группировок, а взять под карательный прицел всю преступную организацию как таковую, ее имущество и главарей. Этот закон показал эффективность своего действия в борьбе с мафией и другими преступными группировками, включая борьбу с коррупцией среди политиков, «беловоротничковой» преступностью и группировками, совершающими преступления, связанные с насилием. Учитывая, что оперативно-розыскная деятельность имеет разведывательную сущность и форму правового регулирования.

Поэтому в Великобритании оперативно-розыскная деятельность используется для проведения криминальной разведки, которая призванные получать необходимую информацию об инфраструктуре организованной преступности.

В 1988 г. ФБР разработала пятилетний стратегический план, где определило национальную и экономическую безопасность, в том числе и борьбу с преступностью как свой высший приоритет.

В США для обеспечения экономической безопасности традиционно особое внимание уделяют трем направлениям экономической разведки: макроэкономической разведке (должна проводиться против или в отношении различных государств), экономической контрразведке (то есть действиям, направленным против промышленного шпионажа) и микроэкономической разведке (проводимой государственными службами в интересах американских корпораций в борьбе с иностранными конкурентами). Такой подход реализацию стратегии предупреждения коррупции, которая является элементом организованной экономической преступности.

Наряду с терроризмом в XXI в. безопасность Америки была неразрывно связана с многообразными вспышками преступности, против которой вот уже долгие годы ведут борьбу крупные мегаполисы, где существует свой подпольный мир, где постоянно тлеющее и всюду проникающее насилие есть норма жизни.

В этой связи представляется важным максимально использовать законодательный опыт США при разработке законодательных актов для борьбы с организованной экономической преступностью. Это обусловлено тем, что долгое время в России одни ученые, включая Г.М. Миньковского, А.Э. Жалинского, отрицали сам факт ее существования в нашей стране. А другие, ставили вопрос о необходимости вначале ее юридического признания, а затем решать проблему организации борьбы с ней, учитывая глубоко эшелонированные и законспирированные структуры организованной преступности.

В этой связи необходимо в России на научной основе создавать систему законодательных актов, которые бы позволили отказаться от традиционных методов в борьбе с организованной преступностью, путем только ареста и лишения свободы отдельных членов организованных преступных группировок. Новая система законодательных актов должна создать условия для взятия под контроль \всей преступной организации, как таковой, ее имущество и главарей, обеспечивая подрыв ее структуры и экономической основы.

Во втором параграфе «Использование приемов и методов оперативно-розыскной деятельности для борьбы с организованной экономической преступностью в странах континентального права» рассмотрены особенности использования оперативно-розыскной деятельности в странах Европы в борьбе с организованной преступностью, которая, например, в Италии неразрывно связана с таким понятием, как «мафия».

Мафия в Италии была порождена социальными условиями, когда иноземные правители Сицилии контролировали остров при помощи местной аристократии, получавшей от них различные льготы. Отсюда возникла традиционная недоверчивость к государственным институтам.

В последующем для мафии как социального явления было характерно выполнение трех основных функций, которые в условиях слабого государства востребованы обществом: протекция, репрессия и посредничество.

Протекция сводится к защите прав собственника на имущество или обеспечению личной безопасности в обмен на установленное самой мафией вознаграждение. Тот, кто отказывается платить, становится жертвой грабежа, поджогов, а в отдельных случаях и физического насилия.

Репрессия — важная функция по наведению и поддержанию общественного порядка на контролируемой территории, когда воровство, бандитизм и другие противоправные деяния пресекаются мафиозной властью, если это не входит в сферу влияния «людей чести».

Посредничество является важнейшей функцией мафии, которая готова выступить посредником в любой конфликтной ситуации между отдельными индивидуумами или группами людей. В этой связи можно говорить о формировании не только теневой экономики, но и теневой юстиции.

Фактически в эти функции в известной мере трансформируются такие функции государства, как поддержание правопорядка, обеспечение справедливого правосудия и защита экономической свободы, то есть инфраструктуры экономической безопасности страны.

Поэтому, если эти функции реализует мафия, то можно говорить о повышении уровня теневой экономики, а, следовательно, о серьезных проблемах в сфере обеспечения экономической безопасности страны.

В этой связи для выработки адекватной реакции для борьбы с мафией необходимо не только брать под контроль мафиозные структуры, но, прежде всего, укреплять указанные функции государства, опираясь на социальный капитал, то есть па доверие граждан. Однако решить эту проблему без

активного использования возможностей оперативно-розыскной деятельности не представляется возможным.

При этом надо учитывать, что мафиозные структуры не только совершают преступные деяния, занимаясь запрещенной законом деятельностью, но и стремятся легализовать полученные капиталы, вкладывая их в легальный бизнес.

Так, развитию предприятий, которые принадлежат мафии, способствует то, что они располагают большими финансовыми средствами по сравнению с другими предпринимателями, поскольку их прибыль складывается не из обычных накоплений предприятия, а из противозаконной деятельности, не имеющей ничего общего с работой самого предприятия. Кроме того, этому способствуют также крупные фирмы, работающие по государственным подрядам на юге Италии, которые передают субподряды другим лицам, чтобы не стать жертвами покушений, или же уплачивают крупные взятки, благодаря которым сама мафия заинтересована в их прибыльности. Накопленные мафиозным предприятием средства пускаются в ход путем различных законных операций в области бизнеса, тем самым маскируется полная замена ранее существовавшего предпринимательства мафиозными видами деятельности путем исключения из числа противников значительного количества земельных владельцев, торговцев, мелких и средних предпринимателей.

Полученные при этом средства затем используются при торговле наркотиками, оружием и во всех остальных видах противозаконной деятельности с большими перспективами легкой наживы. Таким образом, мафия внедряется в сферу промышленной конкуренции, используя опыт насилия и произвола.

Исследователи мафии, анализируя ее структуру и содержание деятельности, использовали синергетический подход, который позволял рассматривать это явление не как статическую организацию, а как структуру динамично развивающуюся, где можно выделить самостоятельные этапы, имеющие свои особенности. На специфику формирования этих этапов оказывают влияние политические, экономические, криминогенные и иные факторы.

Так, на первом этапе становления итальянской мафии в 50—60 гг. отмечается процесс формирования ее структуры и определения сферы влияния. В Италии этот процесс характеризовался переходом от тоталитарного режима к демократии при наличии рыночных отношений и отсутствии большого числа политических партий. На этом этапе мафиозные организации имели достаточно примитивный характер и в большей степени рассматривались как банды.

На втором этапе в 70-х гг., когда в Италии появляется большое количество политических партий, это позволяет ряду политических деятелей, сосредоточивших в своих руках важнейшие рычаги власти, как в области политики, так и экономики на подведомственной им территории, включая

жилищное строительство, выдачу государственных кредитов, прием на работу в государственные организации, а также рынки различных товаров и услуг, привлекать мафиозные организации для «силовой поддержки» и диктовать ей свои условия. На этом этапе мафиози, как и мафиози-гангстеры, точно вписываются в данную систему власти. Однако со временем органы государственной администрации начинают заполняться мафиозными элементами, которые закрепляют за собой ключевые посты в экономике.

Это приводит к тому, что постепенно контроль за выдачей кредитов и ассигнований, способствующих началу предпринимательской деятельности, получению значительной суммы в качестве кредита без какой-то гарантии, а также различных подрядов и лицензий, переходит к мафиози.

Поэтому на третьем этапе некоторые мафиози отвергают условия подчиненности, существовавшие на предыдущем этапе, освобождаясь от опеки высших чиновников и партийных функционеров и начинают действовать по новым правилам по сравнению с ранее существовавшими.

Этому благоприятствует раздробленность и дезинтеграция политического устройства и экономики страны, а также снижение контроля и отсутствие эффективности деятельности правоохранительных органов.

В результате насилие принимает форму экономического рычага, когда убийство становится средством разрешения конфликтов между конкурентами. При этом необходимые новым предпринимателям из рядов мафиози огромные денежные средства для закупки товаров и оборудования добываются путем насильственного похищения людей, помимо торговли оружием, наркотиками, драгоценностями, валютой и т.д.

Мафия, реализуя свои функции как участник хозяйственной деятельности, пытается путем запугивания монополизировать ту или иную сферу, что входит в противоречие с рыночными отношениями в обществе и создает серьезную угрозу экономической безопасности страны.

Таким образом, мафиозные группировки, используя преступные методы, пытаются монополизировать отдельные сектора экономики, в которых действуют, не перечисляя деньги в фонд социального и пенсионного обеспечения, подрывая доверие у населения к возможности власти навести порядок.

При этом главным преимуществом мафиозного предприятия становится наличие у него значительных финансовых ресурсов, которые образуются не от накоплений обычной прибыли, а от преступной деятельности, и которые оно стремится легализовать (отмыть), вкладывая их в легальную экономику.

Таким образом, мафия, не встречая адекватного реагирования в институциональном и правовом аспекте, вступает в конфликт с обществом и государством в сфере контроля над ресурсами, к которым относятся пространство, деньги, собственность, власть, престиж и т.д. По сравнению с США, в Италии наблюдался процесс запаздывания выработки адекватной реакции на угрозу организаций мафиозного типа. Такое положение

объяснялось тем, что мафия является необходимым инструментом перехода от тоталитарного государства к демократии.

Поэтому для выработки стратегии борьбы с мафией необходимо изучить ее структуру, включая механизмы обеспечения собственной безопасности и привлечения к уголовной ответственности крестных отцов мафии. Для этого в Италии существует институт пентити, то есть раскаявшихся преступников, которые привлекаются к сотрудничеству со следствием.

Именно использование сведений, полученных от раскаявшихся членов мафии, позволило исследователям сделать вывод о том, что на втором этапе мафиози-гангстер трансформируется в предпринимателя-мафиози, которому не свойственна щепетильность законного и морального характера. Поэтому, действуя путем запугивания (посягательства на жизнь, вредительства, угрозы), он пытается избавиться от конкурентов и вскоре превращается в монополиста. Он также урезает зарплату, не перечисляя средств в пенсионный фонд и вовсе не платя своим работникам за сверхурочную работу. Таким образом, путем запугивания и монопольного права владения рынком трудовых ресурсов достигается более высокая производительность труда.

На базе анализа деятельности организованной преступности как явления, которое имеет свои функции и этапы развития, в Италии выстраивается схема противодействия, которая включает как меры общепредупредителыюго характера, так и репрессивные меры, которые проявляются во внедрении в криминальную и околокриминальную среду информаторов, создании ложных фирм.

Необходимо отме гить, что в Италии именно прокуратура ведет борьбу с организованной преступностью. С санкции прокурора Республики сотрудники полиции в Италии имеют право осуществлять перехват телефонных и телеграфных сообщений лиц, предположительно живущих на нетрудовые доходы от совершения преступлений, или склонных к деятельности, связанной с получением доходов от проституции, контрабанды, торговли наркотиками, и к которым (после предупреждения со стороны полиции) могут применять меры предостережения. Эти меры включают:

установление специального надзора со стороны правоохранительных органов;

запрет на проживание в определенной местности;

поселение в определенной местности.

Процедура осуществления полицией перехвата сообщений различного рода регулируется соответствующими нормами УПК Италии. Однако полученная в результате этого информация не имеет доказательственного значения, а может быть использована лишь в оперативных целях. Поэтому все материалы перехвата в последующем передаются в органы прокуратуры и там уничтожаются.

Для Италии характерно, что помимо мер предупреждения и репрессивного характера в отношении лиц, причастных к деятельности

мафиозной организации, по инициативе правоохранительных органов проводится расследование их имущественного и финансового положения.

Цель такого расследования — установление источника получения денежных и иных средств указанными лицами. В ходе расследования выясняется также и то, какими правомочиями обладают эти лица в сфере экономической деятельности.

В заключение нужно отметить, что опыт Италии в отношении проведения имущественных расследований и института раскаявшихся преступников для получения доказательств преступной деятельности лидеров организованной преступности может быть использован и в России.

Пятая глава «Формирование парадигмы оперативно-розыскной деятельности в современной России» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Объективная необходимость новой парадигмы оперативно-розыскной деятельности» дается обоснование необходимости формирования новой парадигмы. В настоящее время в научном плане можно выделить ряд направлений в исследовании оперативно-розыскной теории, которые рассматривают эту деятельность как государственно-правовую форму борьбы с преступностью, как социально полезный вид юридической деятельности и как часть науки криминалистики.

Как справедливо отмечал Т. Кун, нормальное исследование, являющееся кумулятивным, обязано своим успехом умению ученых постоянно отбирать проблемы, которые могут быть разрешены благодаря концептуальной и технической связи с уже существующими проблемами.

Поэтому появление такой угрозы как организованная экономическая и преступность и терроризм обусловили необходимость выработки новых подходов на национальном уровне и на уровне международного сотрудничества в борьбе с различными преступными деяниями с учетом уровня развития права в правовом государстве. Это обусловило конфликт между парадигмой, которая обнаруживает аномалию, и парадигмой, которая позднее аномалию делает закономерностью.

К 90-м годам XX столетия теория оперативно-розыскной деятельности получила признание в среде научной общественности. Это обусловило возможность рассматривать оперативно-розыскную деятельность как новое научное направление.

В теории оперативно-розыскной деятельности как новом научном направлении принято выделять стадии (этапы). Первая стадия — это период «основоположения», его можно отсчитывать с момента появления первых работ, посвященных предмету, который еще не относится ни к одной из существующих отраслей знаний. Для этого этапа характерно рассматривать оперативно-розыскную деятельность как разновидность военного искусства.

На втором этапе происходит процесс становления новой области знания, которая привлекает все больше и больше специалистов высокой квалификации. В этот период оперативно-розыскная деятельность и ее теория рассматривается

еще не только как самостоятельное направление, но и как часть науки криминалистики. Это период 80-х годов XX в., когда теория оперативно-розыскной деятельности рассматривается как часть предмета криминалистики.

За вторым этапом следует третий — этап «институализации» организационного оформления, широкого признания массовых разработок в новой области. Для оперативно-розыскной теории одним из признаков, наступления этого этапа является принятие Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» в 1992 г. Разработкой новых идей занимаются научные школы, идут конференции и симпозиумы, появляются соответствующие кафедры в вузах.

Другими словами, в структуре науки появляется новый социально-профессиональный институт со всеми атрибутами научного направления. Фактически оперативно-розыскная теория в настоящее время находится на этом рубеже. Здесь основное внимание уделяется вопросам совершенствования ее правового регулирования.

Но новая модель государственного устройства в России и реальные угрозы требуют выработки не просто теории или нескольких теорий, а соответствующей оперативно-розыскной парадигмы, которая бы позволила решать практические вопросы в сфере борьбы с организованной экономической преступностью, что требует нового измерения оперативно-розыскной деятельности.

Во втором параграфе «Влияние правового государства на формирование новой парадигмы оперативно-розыскной деятельности» отмечается, что в зависимости от формы государственного устройства менялась не только сама форма, но и само содержание этого вида деятельности.

Пройдя этапы от инквизиционного процесса, политического сыска, функции полиции как органа дознания, отделяясь от разведывательной и контрразведывательной деятельности, оперативно-розыскная деятельность в правовом государстве становится надежным средством предупреждения и контроля, над организованной преступностью надежно обеспечивая защищенность основ экономической безопасности страны. Оперативно-розыскная деятельность имманентна процессу борьбы с преступностью, а так как организованная экономическая преступность представляет угрозу экономической безопасности страны, то оперативно-розыскная деятельность выступает как средство защиты экономической безопасности страны. Такой подход требует пересмотра уже сложившихся стереотипов в теории и практике. Это связано с необходимостью укрепления доверия в обществе, так как именно там, где нет доверия, создаются условия для развития мафиозных структур.

Для поддержания правопорядка оперативно-розыскная деятельность должна использоваться не только в качестве средства профилактики, но и для пресечения преступлений, что предполагает четкую правовую регламентацию и применение оперативного эксперимента и других мероприятий, исключая провокацию. В настоящее время именно отсутствием адекватной современным

условиям парадигмы оперативно-розыскной деятельности можно только объяснить тот факт, что на законодательном уровне имеется право на проведение оперативного эксперимента, что определено в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности», а в ст. 204 УК РФ, предусматривается возможность наказания за проведение такого эксперимента. При этом в процессе проведения оперативно-розыскной деятельности получаются не сведения, которые могут использоваться как доказательства, а результаты, которые, несмотря на легализацию самой сыскной деятельности, требуют особого порядка предоставления органу дознания, следователю, прокурору и в суд и легализации, что не свойственно для правового государства, где оперативно-розыскные мероприятия выступают как специальные методы скрытого тайного расследования, в процессе которого формируются доказательства.

В этой связи необходимо отметить, что для действующей оперативно-розыскной парадигмы эти проблемы не являются разрешимыми, поэтому формирование новой парадигмы обусловлено реальной потребностью решения злободневных задач в рамках модели правового государства, и предполагает глубокое научное исследование отечественной и зарубежной истории сыска, включая и международную теорию и практику оперативно-розыскной деятельности.

Наряду с этим важно отметить, что именно активное использование оперативно-розыскной деятельности как инструмента скрытого мониторинга при наличии Федерального закона «О национальной безопасности Российской Федерации» может позволить не только получать информацию об угрозах национальной безопасности, включая и экономическую безопасность, но и вскрывать структуру, особенности деятельности организованной преступности, что является необходимым условием для разработки комплексной системь уголовно-правовых и уголовно-процессуальных мер в борьбе с этим явлениями.

При этом в зависимости от полученной информации возможно либо дел оперативной проверки, либо дело оперативной разработки, которое может быт поводом и основанием для возбуждения уголовного дела в рамка самостоятельного состава преступления.

Организованная преступность, действующая в экономической сфере стремится к монополии, что проявляется в активном использовани полученных преступным путем денежных средств для их реализации легальной экономике. Поэтому необходимо, и это демонстрирует зарубежны опыт, использовать приемы и методы оперативно-розыскной деятельности д проведения финансовых и налоговых расследований, что наряду с институте конфискации становится надежным средством для подрыва экономическо основы организованной преступности.

Однако для укрепления жизнеспособности страны важно укреплени доверия между обществом и государством. Но укрепление жизнеспособности

нормального развития страны возможно только путем подрыва жизненно важных основ организованной преступности и, в первую очередь, подрыва ее экономических основ. Однако добиться этого без использования сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности не представляется возможным. Это обусловлено как характером угрозы, так и природой самой оперативно-розыскной деятельности возможности, которой в полной мере могут быть раскрыты в рамках новой парадигмы.

Новая парадигма оперативно-розыскной деятельности, как представляется, потребует поставить не только вопрос о рассмотрении этой деятельности как формы скрытого расследования и признания, полученных в процессе ее проведения сведений в качестве доказательств, а также и законодательного регулирования этой деятельности в сфере борьбы с преступностью на уровне УПК РФ.

Кроме того, новая парадигма поставит вопросы соотношения дознания и предварительного следствия и возможного воссоздания таких институтов, как судебный следователь и полиция в целом как орган дознания. По нашему мнению, по мере увеличения полицейских структур, наделенных правом проведения оперативно-розыскных мероприятий, будут создаваться условия для укрепления доверия в обществе.

С учетом изменяющегося законодательства оперативно-розыскные меры должны системно использоваться для защиты участников уголовного судопроизводства, включая и представителей контролирующих органов. Это потребует своего отражения как в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности», так и в УПК РФ.

Наряду с этим формирование новой парадигмы должно найги отражение в появлении новых дисциплин, например, «Правовые основы и методы обеспечения экономической безопасности России» для перехода на качественно новый уровень подготовки кадров для правоохранительных органов.

Переход к новой оперативно-розыскной парадигме требует внимательного исследования правового регулирования оперативно-розыскной деятельности в различных странах, используя метод сравнительного правоведения.

В этой связи необходимо отметить, что легализация оперативно-розыскной деятельности в 90-х г. XX в. произошла не только в России, но и ряде других стран, образовавшихся на постсоветском пространстве.

Законодательные акты, аналогичные Федеральному Закону «Об оперативно-розыскной деятельности» были приняты в Украине, в странах Прибалтики, Белоруссии, Казахстане и других странах, где эта деятельность регламентируется на уровне самостоятельного закона. В частности, в Законе Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» 1992 г. оперативно-розыскная деятельность представляет собой систему гласных и негласных

поисковых, разведывательных и контрразведывательных мер, осуществляемых с применением оперативно-технических средств.

Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» Республики Казахстан 1994 г. рассматривает оперативно-розыскную деятельность как научно-обоснованную систему гласных и негласных оперативно-розыскных и управленческих мероприятий, осуществляемых в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, настоящим законом, другими законами, нормативными актами Республики Казахстан, специально уполномоченными на то государственными органами в пределах своих компетенций в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств, а также от разведывательно-подрывной деятельности спецслужб иностранных государств и международных организаций. В Белоруссии оперативно-розыскная деятельность является государственно-правовым средством защиты прав, свобод и интересов собственности граждан, общества и государства от преступных посягательств.

В Латвии вместо «оперативно-розыскной деятельности» используется термин «оперативная деятельность», которая включает в себя открытые и секретные правовые действия должностных лиц государственных органов, в установленном законом порядке и особо уполномоченных законом, целью которых является защита жизни, здоровья, прав и свобод, чести и достоинства и собственности лиц; обеспечение защиты конституции, государственного строя, государственной обороны, экономического, научно-технического потенциала и государственных тайн от внешних и внутренних посягательств.

Наряду с этим для стран СНГ были разработаны и приняты модельные законодательные акты, включая модельные законы «Об оперативно-розыскной деятельности», «О борьбе с организованной преступностью». Последний рекомендательный законодательный акт был принят Постановлением Межпарламентской ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств в 1996 г. В этом законодательном акте рассматривались не только возможность использование результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств, но и такое понятие, как незаконная оперативно-розыскная деятельность. Это еще раз доказывает, что оперативно-розыскная деятельность не столько направлена на защиту прав и свобод, сколько на борьбу с организованной преступностью и ее проявлениями.

В странах Европы и США вопросы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности закрепляются в рамках законодательных актов, призванных обеспечивать борьбу с преступностью. В частности, в Германии она регламентируется в рамках УПК, а в Великобритании имеется самостоятельный правовой акт, регламентирующий оперативно-розыскную деятельность, где особое внимание уделяется защите прав и свобод граждан при проведении оперативно-розыскной деятельности.

При этом оперативно-розыскная деятельность определяется либо как система мер, либо как система мероприятий, либо как средство защиты.

Легализация оперативно-розыскной деятельности тесно связана с изменением подходов к проблемам безопасности страны. Если для обеспечения государственной безопасности в советский период требовалась оперативно-розыскная деятельность как государственно-правовая форма правоохранительной деятельности, то переход к новой государственности обусловил появление категории «национальная безопасность», которая представляет собой сбалансированную систему, включающую в себя экономическую, политическую, военную, экологическую, информационную и иные виды безопасности.

Представляется, что, рассматривая обеспечение экономической и национальной безопасности как задачу стратегического порядка, вполне правомерно ставить вопрос о стратегическом уровне оперативно-розыскной деятельности. Такой подход позволил бы в научном плане, опираясь на новую парадигму оперативно-розыскной деятельности, сформировать адекватную стратегию в борьбе с организованной экономической преступностью.

Шестая глава «Формирование стратегии обеспечения экономической безопасности страны на основе новой парадигмы оперативно-розыскной деятельности» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Формирование парадигмы оперативно-розыскной деятельности как необходимое условие для выработки стратегии борьбы с организованной преступностью» рассматриваются тактический и стратегический уровни в борьбе с преступностью. При этом именно научно обоснованная стратегия в целом определяет технологию предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. Вид стратегии зависит от уровня научной проработки проблемы борьбы с организованной преступностью как угрозы национальной безопасности в экономической сфере.

Стратегия в сфере борьбы с преступностью рассматривается по аналогии с военной стратегией, которая представляет собой высшую область военного искусства, охватывающую вопросы теории и практики подготовки вооруженных сил к войне, ее планирование и ведение, исследует закономерности войны, разрабатывает способы и формы подготовки и ведения стратегических операций. Стратегия отличается продуманной концепцией соотношения в пространстве и во времени сил и средств, которыми располагает государство. Принимая во внимание опасность, которую представляет собой организованная преступность, действующая в сфере экономики, вполне правомерно говорить не только о тактическом, но и стратегическом уровне борьбы, где важное место принадлежит оперативно-розыскной деятельности как методу обеспечения экономической безопасности. Необходимость использования этого метода обусловлена тем, что организованная преступность захватывает подчас ключевые посты в самых различных государственных

учреждениях, в том числе и правоохранительных органах, поэтому необходимы адекватные средства борьбы.

Представляется, что стратегия борьбы с организованной преступностью должна находить свое отражение не только в Концепции национальной безопасности России, но и в Доктрине национальной безопасности, в концепции таких важных документах, как УК РФ и УПК РФ, включая Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» и др.

При этом как показывает зарубежный опыт, в основу стратегии должен быть положен научный подход, который должен базироваться как на анализе угроз, так и модели государственного устройства. При этом научные обсуждения и дискуссии, позволяют сформировать несколько концепций, которые, как свидетельствует опыт США, могут выступать научной основой для разработки законодательства в сфере национальной и экономической безопасности и выработки стратегии контроля.

Это еще раз подтверждает вывод о том, что борьба с организованной преступностью, коррупцией, наркомафией и другими преступными посягательствами, представляющими угрозу экономической безопасности страны, только тогда будет эффективной, когда она строится на научной основе. Сюда можно отнести изучение этого опасного явления и разработку адекватного реальным условиям законодательства, определение оптимальной системы правоохранительных органов, которые активно используют оперативно-розыскную (скрытую, тайную) деятельность, осуществляя криминальную разведку, действуя в рамках закона, использование в суде в качестве доказательств сведений, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, высокий уровень подготовки сотрудников правоохранительных органов. Все это неразрывно связано с высоким уровнем доверия между властью и обществом в целях обеспечения безопасности и правопорядка.

Активная деятельность террористических организаций и организованной преступное™ нашла свое отражение в стратегической линии по борьбе с преступностью и в странах Европы. В 1993 г. в нашей стране начинается активная дискуссия о необходимости выработке концепции контроля над организованной преступностью. В этой связи важно отметить, что в России можно выделить ряд стратегий борьбы с организованной преступностью. Первая стратегия — это стратегия нейтрализации, которая начала действовать с 1991 г. Эта стратегия включала в себя преимущественно не столько законодательное, сколько «указательное» решение проблемы с использованием специальных методов, когда сама оперативно-розыскная деятельность не была урегулирована законом. Для этого периода характерно использование в борьбе с преступностью на уровне указов Президента РФ и постановлений Правительства. После легализации оперативно-розыскной деятельности начинает формироваться новая стратегия—стратегия противодействия, которая находит свое закрепление в Государственной стратегии экономической

безопасности РФ, Концепции национальной безопасности РФ, в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности», в УК РФ и других законодательных актах. Но и эта стратегия в полной мере не отвечает потребностям общества в борьбе с организованной преступностью.

Учитывая формирующуюся модель государственного устройства в России и характерные для этого этапа угрозы, как представляется, вполне правомерно поставить вопрос о переходе к новой стратегии — контроля над организованной преступностью. Но для перехода потребуется на основе новой парадигмы оперативно-розыскной деятельности разработать и принять пакет федеральных законов «О национальной безопасности Российской Федерации», «О борьбе с организованной преступностью», «О борьбе с коррупцией», которые позволяет вносить необходимые изменения в УК РФ, УПК РФ для эффективной борьбы с организованной преступностью. Опыт стран, реализующих модель правового государства показывает, что такой алгоритм действий дает положительный результат.

Так, в ФРГ, начиная с середины 70-х гг. XX в. была принята целая серия законов, имеющих своей целью ускорение судопроизводства и усиление борьбы с терроризмом. В частности, Закон «Об изменении Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса, Закона о судоустройстве, Положения о федеральной адвокатуре и Закона исполнения наказаний» от 18.08.76 г., касаясь права обвиняемого на свободную переписку и общение с защитником, установил, что все деловые письма защитника, адресованные находящемуся под стражей обвиняемому по делам о террористических организациях, должны отправляться для просмотра соответствующему судье.

Ряд ограничений конституционных прав на неприкосновенность жилища, свободы личности ввел Закон «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса» от 14.04.78 г. Названный закон в целях задержания лиц, подозреваемых в принадлежности к террористической организации, расширил основания обыска жилых помещений, предоставил право судье, а в неотложных случаях — прокурору и полиции создавать на улицах, площадях и других общественных местах специальные контрольные пункты, где граждане обязаны удостоверить свою личность и предоставить свои вещи для обыска.

Наряду с этим Закон «О всеобщем полицейском розыске» от 19.04.86 г. наделил полицию правом в целях задержания подозреваемых и раскрытия преступлений вводить в компьютеры полицейских оперативно-справочных систем обширную оперативную информацию, собранную на граждан, а также автоматически «прочитывать» с помощью компьютеров специально изготовленные паспорта и удостоверения с закодированными в них сведениями об их владельцах.

Закон «О борьбе с нелегальной торговлей наркотиками и другими формами организованной преступности» от 15.07.92 г. дополнил УПК параграфами, регламентирующими оперативно-розыскные мероприятия, в частности, оперативное внедрение официальных сотрудников в качестве

секретных агентов в преступные организации; негласное фотографирование, негласное наружное наблюдение; негласное использование соответствующих технических средств.

Таким образом, в отличие от стран, где полнее реализована модель правового государства, в нашей стране можно говорить о попытке формирования научно обоснованной стратегии борьбы с преступностью организованного характера.

Во втором параграфе «Влияние формирующейся парадигмы на совершенствование законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности по обеспечению экономической безопасности страны» рассматриваются актуальные вопросы совершенствования правового регулирования на основе новой оперативно-розыскной парадигмы.

Именно в рамках формирования новой российской государственности встала проблема, как защитить от преступных посягательств одних граждан, соблюдая права и законные интересы личности, включая жизнь, здоровье, право собственности, других. Решение этой проблемы становится возможным в рамках доктрины «ясно выраженной реальной опасности», которая была разработана в начале XX в. в США.

Другой путь — рассматривать оперативно-розыскную деятельность как специальное средство в решении задач по обеспечению внутренней безопасности государства. В первом случае оперативно-розыскная деятельность требует законодательного регулирования и судебного контроля, учитывая, что сведения полученные при ее проведении могут быть доказательствами, а ее методы выступают как специальные методы расследования. Реализация второго варианта предполагает, рассматривать оперативно-розыскную деятельность как специальное средство, которое может быть использовано в рамках либерального подхода, который базируется на Концепции единого финансового контроля или репрессивный подход, базирующийся на ужесточении норм административного воздействия на граждан.

В условиях формирования правового государства, когда идет становление новой оперативно-розыскной парадигмы наблюдается чередование либерально-радикального и репрессивного подходов, используемых для обеспечения экономической безопасности России свидетельствует о назревшей потребности научного подхода к проблеме обеспечения экономической безопасности. Этот подход, как представляется, должен базироваться на анализе отечественного и зарубежного опыта законодательного регулирования и правоприменительной практики.

Новый Концептуальный подход к решению проблем обеспечения экономической безопасности становится реальным на основе новой оперативно-розыскной парадигме, которая позволит реализовать системно-правовой подход, в рамках которого требуется не просто оптимальная технология оперативно-розыскной деятельности и законодательное ее

егулирование, но переход на качественно новый уровень, соответствующий одели государственного устройства.

Новая парадигма позволит на концептуальном уровне четко определить ель национальной безопасности. Именно отсутствие целеполагания на уровне онцепции национальной безопасности РФ в настоящее время является одной з причин, которая не позволяет своевременно принять необходимые законы ля борьбы с коррупцией и организованной преступностью, а УК РФ, УПК РФ, едеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» и другие законы ежду собой не в полной мере согласуются.

Представляется, что в самом общем виде на концептуальном уровне эти опросы должны найти свое отражение в адекватной стратегии борьбы с рганизоваиной преступностью. А сама стратегия должна быть частью октрины национальной безопасности России, основные положения которой, в вою очередь, должны получи 1ь свое отражение соответственно в Федеральном аконе «О национальной безопасности Российской Федерации», а также в едеральных законах «О борьбе с организованной преступностью», «О борьбе коррупцией», в Международных договорах и соглашениях, подписанных оссией, а также в ведомственных инструкциях.

Такой подход позволит рассматривать оперативно-розыскную еятельность как правовое средство и как одну из мер обеспечения кономической безопасности России.

В этом случае, получая необходимую информацию об угрозах, кономической безопасности, оперативные подразделения могут также спользовать оперативно-розыскные мероприятия в качестве средства, как для роведения скрытого изучения организованной экономической преступности, ак и для скрытого расследования, включая сбор доказательств, розыск видетелей и имущества, добытого преступным путем, и защиты участников головного судопроизводства.

Одновременно необходимо учитывать, что основная проблема для равового государства заключается в том, чтобы обеспечить гражданину езопасность от преступных посягательств и защиту от необоснованного ривлечения к уголовной ответственности.

При этом важно, чтобы судебный контроль свел к минимуму обоснованное ограничение прав и свобод при подготовке оперативно-зыскных мероприятий. А последующий контроль должен подтвердить, что и проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий был нарушен закогг. Такой подход предполагает, что оперативно-розыскная ятельность должна рассматриваться как часть процессуальной деятельности раскрытию и расследованию преступлений, что должно находить более лное отражение в УПК РФ. При этом технологические аспекты проведения еративно-розыскных мероприятий должны находить свое отражение в домственных инструкциях. В этом случае сведения, получаемые в процессе оведения оперативно-розыскных мероприятий, будут рассматриваться как

следственная тайна. Изменение в подходе к оперативно-розыскной деятельности требует изменения и в системе профессиональной подготовки.

В России до настоящего времени экономическая безопасность рассматривается как экономическая дисциплина. Однако, учитывая, что безопасность связана с правопорядком, рассматривать защиту экономической безопасности России без правового регулирования в сфере борьбы с организованной преступностью, включая использование сил, средств и методов опера тивно-розыскной деятельности не рационально.

Этот подход мог бы найти свое отражение в новой дисциплине, которая позволяла бы рассматривать организованную преступность как самоорганизующуюся систему, для борьбы с которой требуются специальные правовые меюды с учетом опыта стран с различными правовыми системами. Такой дисциплиной могла бы стать комплексная дисциплина «Правовые основы и методы обеспечения экономической безопасности в России».

Введение новой дисциплины, как представляется, позволит реализовать системно-правовой подход к защите экономической безопасности России, где будет чет ко обозначена роль, и значение оперативно-розыскной деятельности в сисюме мер, направленных на обеспечение национальных интересов России в сфере борьбы с организованной экономической преступностью.

Это, по-нашему мнению, будет способствовать подготовке качественно нового квалифицированного специалиста, отвечающего современным, требованиям, имеющего широкий кругозор и осознание важности и значимости решаемых проблем в сфере обеспечения экономической безопасности России в рамках права и закона.

В заключении подведены итоги проведенного исследования, сделаны основные выводы, сформулированы научно обоснованные предложения и рекомендации.

I? приложении приведены авторский проект федерального закона «О национальной безопасности Российской Федерации», изменения и дополнения и У К РФ, УПК РФ, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной дсяк'лыюсти», анкета, а также авторская программа учебного курса «Правовые основы и методы обеспечения экономической безопасности России».

Основные положения научного исследования отражены в следующих рабсяах соискателя.

Монографии

!. Закон об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации: Комментарий /Отв. ред. А.Ю. Шумилов. — М.: Юрид. лит., 1994. —С. 102-108 (в соаит., доля авт. 0,2 п.л.).

2. Шарихин А.Е. Становление российской государственности: проблема перехода от безопасности экономики к экономической безопасности: Мопо! рафия. — М: АНП ФСНП России, 2002. —187с.

3. Шарихин А.Е. Оперативно-розыскная деятельность в обеспечении экономической безопасности России: проблемы и перспективы: Монография.

— М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2006. —166 с.

Научные статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК России

А.Шумилов А.Ю., Шарихин А.Е. Оперативно-розыскная деятельность в России: к вопросу о природе и правовой основе //Труды Академии ФСБ России.

— М„ 1995, № 52. — С. 227-230 (доля авт. 0,4 пл.).

5. Шарихин А.Е. К вопросу о юридическом мировоззрении: переход от борьбы с преступностью к контролю над ней //Государство и право. — 2003. — № 10.—С.12-14.

6. Шарихин А.Е. К вопросу о формах борьбы с преступностью в различных моделях государственного устройства //Российский следователь. 2006. — № 6.

— - С.49-50.

7. Шарихин А.Е. Стратегия борьбы с организованной экономической преступностью: от противодействия к контролю //Налоговая политика и практика. — 2006. — № 10. — С. 40- 43.

8. Шарихин А.Е. К вопросу о необходимости разработки федерального закона О национальной безопасности России //Вестник МВД России. — 2006. -№6 — С.61-63.

9 Шарихин А.Е. К вопросу о новой стратегии борьбы с 1фестушюстыо//Всстник МВД России. — 2006. — № 7. — С.80-81.

10. Шарихин А.Е. Обеспечение экономической безопасности: сипсргешческий подход //Налоговая политика и практика. — 2006.-—№ 12. — С. 36-39

11. Шарихин А Е.О мерах по борьбе с организованной преступностью и коррупцией //Закон и право. — 2006. —№ 12. — С. 14-15.

12. Шарихин А.Е. К вопросу о роли целеполагания в обеспечении экономической безопасности России //Черные дыры в Российском Закопода гельстве. — 2007. — № 1. — С. 193-196.

Иные научные публикации

13. Шарихин А.Е. К вопросу о соотношении опознания и узнавания в криминалистической идентификации личности по признакам внешности //Криминалистические чтения: Сб. рефератов научных сообщений на тсорсмическом семинаре /Гамза В.А. ВШ. КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского.

— М„ 1990.— Вып. 8.—С.И5-123.

14. Шарихин А.Е. Психологические аспекты индивидуализации занятий но криминалистической идентификации личности по признакам внешности //Актуальные проблемы индивидуализации обучения слушателей Материалы научно-методической конференции 06.02.91. ВШ КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского — М„ 1991. —С.122-142.

15. Шарихин А.Е. Использование возможностей наружного наблюдения оперативно-розыскном установлении личности в чрезвычайной обстановк //Проблемы борьбы контрразведки с подрывной деятельностью спецслуж иностранных государств, зарубежных подрывных центров антиконституционных элементов в чрезвычайной обстановке: Сб. научны статей ВШ МБ РФ. СК-М,—-М., 1992, —Вып. 1, —С. 141-156.

16. Шарихин А.Е. Исторический аспект организации взаимодействи правоохранительных органов различных стран в борьбе с преступностью (н примере создания Интерпола) //Вестник Академии ФСК РФ. — М„ 1994. Вып 3. — С. 213-218.

17. Шарихин А.Е. К вопросу об обязанностях органов осуществляющи оперативно-розыскную деятельность //Актуальные вопросы правовог обеспечения государственной безопасности в современных условиях: Сб научных статей /Сост. Ю.Е. Левев, И.Е. Сорокин. Академия МБ РФ СК-3. ■ М., 1994.—Вып. 6,—С. 185-201.

18. Шумилов А.Ю., Шарихин А.Е. Комментируя законные правила содей ствия лиц государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскнут дея1елыюсть //Актуальные вопросы правового обеспечения государственно" безопасности в современных условиях: Сб. научных статей /Сост. Ю.Е. Левев, И.Е. Сорокин. — М.: Академия МБ РФ, 1994. — Вып. 6. — С. 202-210 (доля ав1. 0,4 п.л.).

19. Шарихин А. Е. Безопасность как сфера деятельности и философская ката ория //Актуальные проблемы безопасности Российской Федерации: теория и учебный процесс: (сборник научных статей преподавателей и адъюнктов /Сос т. А.Ц. Шарихин Академия ФСК РФ. — М., 1994. Вып. № 5. —С. 20-47.

20. Шарихин А.Е Безопасность Российской Федерации: проблемы, юиденции, перспективы //Методологический подход к определению понятия «противник контрразведки» в современных условиях: Материалы межкафедралыюго научно-методического семинара /Академия ФСБ России. ИКО. — М„ 1996. —С. 71-96.

21. Шарихин А.Е Безопасность как философская категория //Безопасность. 1996. № 6. —С. 106-108.

22. Шарихин А.Е. Таможенная политика и модель безопасности Российской Федерации //Регулирование внешнеэкономической деятельности и эволюция таможенной политики в России: Тезисы докладов международной паучио-практической конференции. — М.: РТА, 1996. —С.54-55.

23. Шарихин А. Е. Теория оперативно-розыскной деятельности как новое научное направление //Теория методология и практика таможенного дела: Сб. научных трудов. В 2-х ч. Ч. 2 /Под науч. ред. Н. М. Блинова. — М.: РИО РТА, 1996. —С.261-266.

24. Шарихин А.Е. Федеральная программа развития таможенной службы и рычаги сс реализации //Проблемы теории и практики таможенного дела: Сб. пауч тр. В 2-х 4.2 /Под науч. ред. Н. М. Блинова. — М„ РИО РТА, 1997. — С.

285-289.

25. Шарихин А.Е. Идентификационная и правовая природа оперативного опознания //Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности и специальной дидактики: Сб. научных статей преподавателей кафедры и слушателей спецфакультета Академии ФСБ России, каф. № 61. — М., 1997, —Вып. 2. — С.И5-123.

26. Шарихин А.Е. Эффект когнитивного диссонанса в процессе преподавания специальных дисциплин в современных условиях //Актуальные проблемы психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности: Сб. тезисов выступлений на конференции Академии ФСБ России, кафедра № 6. — М., 1997. —С.272-275.

27. Шарихин А.Е. Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности: Сб. научных статей преподавателей кафедры № 61 и слушателей /Академия ФСБ России. —М., 1997. Вып. № 2. —С.147-155.

28. Шарихин А. Е. О выработке основ концептуального подхода к проблемам теории оперативно-розыскной деятельности //Проблемы формирования уголовно-розыскного права (актуальные вопросы регулирования оперативно-розыскной, контрразведывательной, частной сыскной, уголовно-процессуальной и уголовно-исполнительной деятельности): Вневедомственный сборник научных работ /Под общ. ред. докт. юрид. наук А. Ю. Шумилова. Вып. 1, —М., 1998,—С. 72-75.

29. Шарихин А.Е. О правовом государстве, экономической безопасности и онера!шшо-розыскной деятельности //Проблемы формирования уголовно-розыскною права: Вневедомственный сборник научных работ. — М., 1999. Выл 2.—С. 107-115.

30. Шарихин А.Е. Место оперативно-розыскной деятельности в обеспечении экономической безопасности: В сб. Роль федеральных органов налоговой полиции в обеспечении экономической безопасности Российской Федерации. Опыт работы территориальных органов ФСНП России /Материалы научпо-практической конференции «Экономическая безопасность и роль федеральных органов налоговой полиции в ее обеспечении». -— М., 1999. — С. 15-27.

31. Шарихин А.Е. Методологические проблемы экономической безопасности как структурного звена национальной безопасности России //Экономическая безопасность Российской Федерации и роль органов налоговой полиции в ее обеспечении: Материалы научно-практической конференции (18 ноября 1999 г.). — М.: ИПК АНП ФСНП России, 2000. —С.6-28.

32. Шарихин А.Е. Правовое регулирование оперативно-розыскной дея1сльпости: некоторые нерешенные вопросы и перспективы //Проблемы формирования уголовно-розыскного права (Актуальные вопросы обнаружения преступлений с помощью негласных возможностей). Вневедомственный сборник научных работ. — М., 2000. — Вып. 3. —С. 136-139.

33. Шарихин А Е. Законодательное регулирование оперативно-розыскно деятельности: проблемы, тенденции и перспективы //Проблемы формировани уголовпо-разыскного права. (Десять лет российскому оперативно-розыскном закону): Вневедомственный сборник научных работ.— М., 2002.— Вып. 5. С.131-135.

34. Шарихин А.Е., Шикунова О.Г. О концептуальном подходе к развита федеральных органов налоговой полиции //Вестник Академии налогово полиции — М. 2003. № 3. —С. 372-382 (доля авт. 0,2 п.л.).

35. Шарихин А.Е. От экстенсивной системы показателей оперативно служебной деятельности налоговой полиции к оптимальной //Современны тенденции в обеспечении экономической безопасности и стратегия развити органов противодействия налоговой преступности (опыт ФСНП России 2000 2002 гг.): Сборник материалов научно-практич. конф. (28 июня 2002 г.): В 2-х т Т. 2. — М. Изд-во АЭБ МВД России, 2004. —- С.225-233.

36. Шарихин А.Е К вопросу о принципах уголовного судопроизводства Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации //Конституционна защита граждан от преступных посягательств, реализуемая нормам уголовного и уголовно-процессуального законодательства: Материапь Всероссийской межведомственной научно-практич. конф. (19—20 февр. 200 г.). - М.: Изд-во Моск. ун-та МВД России. —С. 236-237.

37. Шарихин А.Е Организованная преступность и теневая юстиция ка угрозы экономической безопасности страны //Преступность как она есть направления антикриминальной политики. —М.: Российска криминологическая ассоциация, 2004. — С.72-83.

38 Шарихин А.Е Проблемы, тенденции и перспективы борьбы организованной преступностью в России //Актуальные проблемы юридическо' науки и практики: Материалы междунар. научно-практич. конф. (26 февр. 200 1.) — Орел: Орловский ЮИ МВД России, 2004. № 6. —С. 127-133.

39. Шарихин А.Е., Шикунова О.Г., Карпов А А. К вопросу о формировани концепции противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученны npcciyinibiM путем /Материалы международной научно-практическо конференции. — М.: Московский университет МВД России, 2004. —С.100-11 (доля авт. 0,2 п.л.).

40. Шарихин А.Е. К вопросу о необходимости новой дисциплинь «Основы экономической бсзопасности»//Безопасность бизнеса — 2006. — № 2 —С.2-3.

41. Шарихин А.Е. К вопросу о формировании стратегии борьбы организованной экономической преступностью //Теория и практика борьбы преступлениями в сфере экономики: Сборник статей /Под общ. науч. ред. А.Е Шарихипа. — М.: АЭБ МВД России, 2006. —С. 16-28.

42. Шарихин А Е. Оперативно-розыскная деятельность в обеспечени экономической безопасности: новые горизонты //Оперативник (сыщик). 2006. - № 4. —С.42-47.

43. Шарихин А.Е. Правовые аспекты безопасности субъектов экономической деятельности. Модуль 1. Общие положения. Формирование новой российской государственности и проблемы национальной безопасности. Рабочий учебник. — М.: РосНоу, 2006. — 61с.

44. Шарихин А.Е. Правовые аспекты безопасности субъектов экономической деятельности. Модуль 2. Стратегия обеспечения экономической безопасности: Рабочий учебник. — М.: РосНОУ, 2006. — 58 с.

45. Шарихин А.Е. Правовые аспекты безопасности субъектов экономической деятельности: Программа. — М.: РосНОУ, 2006. — 20 с.

Учебные и учебно-методичсскис работы

46. Шарихин А Е. Альбом схем к закону Российской Федерации «Об опера 1Ивно-розыскной деятельности в Российской Федерации»: Наглядное пособие — М.: в/ч. 33965, 1996. — 16 с.

47. Шарихин А. Е. Альбом схем к лекциям по курсу «Оперативно-розыскная деятельность». — М.: РИО РТА, 1997. — 32 с.

48. Шарихин А.Е. Силы и средства государственных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в России: Лекция — М.: РИО РТА, 1997,—32 с.

49. Шарихин А. Е. Программа курса «Правовые основы деятельности ФОН I России». — М.: Институт налоговой полиции Финансовой академии при Прани1сльс1ве России, 1999. — 20 с.

50. Шарихин А.Е. Организация и методы проведения налоговых расследований в России: Учебная программа. — М.: Академия налоговой полиции ФСНП России, 2000. — 23 с.

51. Шарихин А.Е Оперативно-розыскная деятельность органов налоговой полиции (правовые основы): Материалы к изучению курса /Под ред. А.Ю. Шумилова. — М.: Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации, 2000. — 71 с.

52. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник /Под ред. К.К. Гормипопа, B.C. Овчинского, А.Ю. Шумилова. ИНФРА — М, 2001. — С. 368371, .575-379. (доля авт. — 0,5 п.л.)

53. Шарихин А.Е Обеспечение экономической безопасности России как сис1сма деятельности федеральных органов налоговой полиции. Учебное пособие. М. АНП ФСНП России, 2002. — 198 с.

54. Шарипов С.А., Шарихин А.Е. Теория и практика обеспечения экономической и продовольственной безопасности: Учебное пособие. — Москва-Казань, 2003. — 308 с. (доля авт. 10 п.л.).

55. Шарихин А.Е., Шикунова О Г., Шарипов С.А. и др. Экономическая безопасность России в XXI веке (методология, теория, практика, отечественный и зарубежный опыт): Учебное пособие. — Москва — Казань, 2004. — 575 с. (доля aiii. 20 п.л.).

56. Шарихин А.Е, Шикунова О.Г, Бикулова Г.А. и др. Прокурорски" надзор: Учебная программа. — М.: Академия экономической безопасност МВД России, 2004. —27 с. (доля авт. 0,5 п.л.).

57. Шарихин А.Е. Прокурорский надзор: Курс Лекций. — М.: АЭБ МВ России, 2006. — 226 с.

Общий объем опубликованных работ составил 106,3 п.л.

Отпечатано в ООО «Оргсервис—2000» Подписано в печать 30.01.07 Объем 3,25 п.л. Формат 60x90/16. Тираж 100 экз. Заказ № 30/01115419, Москва, Орджоникидзе, 3

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Шарихин, Александр Егорович, доктора юридических наук

Введение.

Глава 1. Генезис оперативно-розыскной деятельности и ее трансформация в царской и советской России.

1.1. Ретроспективный анализ теоретико-правовых проблем в области государственной безопасности и сыска.

1.2. Эволюция научных взглядов на оперативно-розыскную деятельность в России в период с 1917 по 1990г.г.

Глава 2. Общие проблемы экономической безопасности России: современные концепции.

2.1. Алгоритм защиты государственной и национальной безопасности в

России.

2. 2. Место экономической безопасности в структуре национальной безопасности.

2.3. Соотношение экономической безопасности и теневой экономики.

2.4. Формирование инфраструктуры экономической безопасности.

Глава 3. Угрозы экономической безопасности как факторы, определяющие государственно-правовые формы реагирования на них.

3.1. Криминализация общественных отношений как угроза экономической безопасности страны.

3.2. Организованная экономическая преступность как источник угрозы безопасности для правовых государств.

3.3 Мошенничество как ключевое звено в системе организованной экономической преступности.

3.4. Государственно-правовые формы реагирования на усиление криминализации в экономической сфере.

Глава 4. Законодательные меры и оперативные средства по обеспечению экономической безопасности в развитых иностранных государствах.

4.1. Стратегия оперативно-розыскной деятельности по обеспечению экономической безопасности в рамках прецедентной системы права.

4.2. Использование приемов и методов оперативно-розыскной деятельности для борьбы с организованной экономической преступностью в странах континентального права.

Глава 5. Формирование парадигмы оперативно-розыскной деятельности в современной России.

5.1. Объективная необходимость формирования новой парадигмы оперативно-розыскной деятельности.

5.2. Влияние правового государства на формирование новой парадигмы оперативно-розыскной деятельности.

Глава 6. Формирование стратегии обеспечения экономической безопасности страны на основе новой парадигмы оперативно-розыскной деятельности.

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Научные основы обеспечения экономической безопасности России посредством оперативно-розыскной деятельности"

В рамках формирующегося в России правового государства существенно ослабли опасности для граждан, исходившие от государства, и на первый план вышли опасности, порожденные глубокой трансформацией социально-экономических и политических отношений, издержками приватизации, дифференциацией общества на богатое меньшинство и бедное большинство, принижением социальной сферы и криминализацией общественных отношений.

Предпринимаемые в 90-е г.г. государством не согласованные репрессивные меры не дали ожидаемого результата. Несмотря на то, что в 1992 г. в отношении организованных преступных групп было возбуждено уголовных дел в 2, 5 больше чем в 1991 г., раскрыто 18 тыс. совершенных ими преступлений, то есть в 6, 5 раза больше чем в 1991 г. наметилась тенденция на увеличение числа выявленных преступных формирований. Это обусловило необходимость выработки концептуального подхода к обеспечению национальной и экономической безопасности от преступных посягательств организованного характера.

В Концепции национальной безопасности РФ впервые было заявлено, что национальные интересы России в сфере борьбы с преступностью и коррупцией требуют консолидации усилий общества и государства. Для резкого ограничения экономической и социально-политической основы этих противоправных деяний предлагалось выработать комплексную систему мер правового, специального и иного характера, для эффективного пресечения преступлений и правонарушений для обеспечения защиты общества и государства от преступных посягательств. Методы оперативно-розыскной деятельности рекомендовано было активно использовать для ликвидации коррупционных связей организованной преступности, рассматривая эту деятельность как специальную, а не правовую.

В 1998 г. в одном из постановлений Государственной Думы Федерального Собрания РФ отмечалось, что ситуация в экономике Российской Федерации отягощена криминализацией структур производства и распределения продукции. На долю теневой экономики приходится почти 40% валового внутреннего продукта, и в ней работают более 9 миллионов граждан Российской Федерации. Преступными группировками контролируется 40% предприятий, основанных на частной форме собственности, 60%государственных предприятий и до 85%> банков.

Исследователь проблемы экономической безопасности России В.В. Ба-рабин в 2004 г. отмечал, что начатый в последующем в России передел собственности только усугубил проблемы в сфере экономической безопасности, сформировав рынок криминальных услуг с соответствующими расценками1.

Теперь становится важно не только совершенствование технологии или правовое регулирование этой деятельности, а ее новое концептуальное по

1 См.: Барабин В.В. Экономическая безопасность. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Аван-ти, 2004, —С. 139. строение на принципах правового государства, что необходимо для адекватной борьбы с организованной преступностью. Это позволит своевременно вносить системные изменения и дополнения не только в законодательные акты, но и в систему подготовки кадров для правоохранительных органов, включая проведение оптимизации самой системы правоохранительных органов России.

В этой связи особую значимость приобретает комплексное исследование теоретико-правовых проблем национальной и экономической безопасности через призму угроз, где оперативно-розыскная деятельность выступает универсальным инструментом решения ряда взаимосвязанных задач, направленных на получение информации о реальной и потенциальной угрозе, выявлении уязвимых сторон этой угрозы и принятие необходимых мер для реагирования.

Указанными обстоятельствами и обусловлен выбор темы настоящей диссертации.

Представляется, что на современном этапе развития российской государственности требует пересмотра подход, когда экономическая безопасность определялась как состояние экономики, обеспечивающее достаточный уровень социального, политического и оборонного существования и прогрессивного развития Российской Федерации, неуязвимость и независимость ее экономических интересов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям. Это обусловлено тем, что в настоящее время организованная экономическая преступность стала представлять реальную угрозу для страны и это необходимо учитывать.

В этом смысле на первое место выдвигается то направление правового регулирования, которое связано с возникшими новыми общественными отношениями в сфере национальной и экономической безопасности, рассматривая оперативно-розыскную деятельность как средство защиты. Это предполагает комплексный подход к исследованию национальной и экономической безопасности как целостной системы, которая включает оперативно-розыскную защиту правопорядка и экономической свободы, так как именно на эти элементы в первую очередь и направлены усилия организованной экономической преступности, так и самой угрозы, включая источник опасности.

Вопросы об этом плодотворно разрабатывались учеными в области теоретико-правовых наук и наук криминального блока в различных направлениях: в области теоретико-правовых наук, включая проблемы национальной и экономической безопасности: В.В. Барабиным, А.В Возжениковым, И.Н. Куксиным, JI.B. Лесковым, Ю.В Наумкиным, В.К. Сенчаговым. C.B. Степашиным, В.Н Струнниковым, В.П. Сальниковым, С.А. Солодовниковым, К.Х. Ипполитовым, А.Г. Хабибулиным, В.В. Черниковым, Ю.Е. Ширяевым и др.; в области криминалистики: Д.И. Бедняковым, P.C. Белкиным, А.Ф. Волынским, С.Э. Ворониным, В.К. Гавло, Л.Я. Драпкиным, В.А. Жбанковым, В.Е. Корноуховым, В. Я. Колдиным, Ю.В. Кореневским, В.П. Лавровым, И.М. Лузгиным, М.Ш. Махтаевым, И.Ф. Пантелеевым, A.C. Подшибякиным, Н.И. Селивановым, В.И. Шикановым, Н.П. Яблоковым и др.; в области оперативно-розыскной теории: В.М. Атмажитовым, Ю.С. Блиновым, В.Г. Бобровым, Б.Е. Богдановым, Н.П. Водько, С.С. Галаховым, O.A. Галустьяным, К.К. Горяиновым, Д.В. Гребельским, Е.С. Дубоносовым, В.И. Елинским, A.M. Ефремовым, Н.С. Железняком, О.Д. Жуком, С.И. Захарцевым, В.К. Зникиным, Ю.Ф. Квашой, И.А. Климовым, О.Г. Ковалевым, A.B. Коршуновым, В.П. Кувалдиным, В.Д. Ларичевым, А.Г. Лекарем, В.А. Лукашовым, А.Г. Маркушином, В.М. Мешковым, С.С. Овчинским, B.C. Овчинским, В.Н. Омелиным, В.Л. Поповым, Д.В. Ривманом, Г.К. Синиловым, К.В. Сурковым, A.A. Фальченко, В.П. Хомколовым, А.Е. Чечетиным, A.B. Шахматовым, А.Ю. Шумиловым и др.; в области уголовно-процессуальной науки: A.B. Агутиным, В.А. Азаровым, М.Ю. Бекетовым, В.В. Голубевым, В.Н. Григорьевым, H.A. Громовым, А.Н. Гущиным, Е.А. Долей, В.Я. Дороховым, В.П. Зажицким, В.Н. Зайковсковым, O.A. Зайцевым, A.B. Земсковой, В.В. Кальницким, Н.М. Кипнисом, П.А. Лупинской, В.В. Николюком, М.П. Поляковым, А.П.

Поповым, А.П. Рыжаковым, Б.С. Тетерином, В.Т. Томиным, А.Г. Халиулиным, A.A. Чувилевым, С.А. Шейфером, Ю.К. Якимовичем и др.

Анализ работ этих исследователей показывает, что в настоящее время назрел комплекс противоречий между состоянием юридической науки, практикой и требованиями общества о необходимости применения адекватных оперативно-розыскных мер в борьбе с организованной экономической преступностью, представляющей реальную угрозу для экономической безопасности страны.

Для снятия противоречия необходимо новое понимание оперативно-розыскной деятельности и использования ее реальных возможностей в условиях формирования правового государства в России. Однако новое понимание потребует пересмотра уже сложившегося в советский период подхода к оперативно-розыскной деятельности и перехода к парадигме, которая неразрывно связана с парадигмой национальной и экономической безопасности России и будет базироваться на принципах правового государства.

Как справедливо отмечал профессор Г.К. Синилов, существенным методологическим недостатком в обоснованиях предмета теории оперативно-розыскной деятельности, ее системы и закономерностей исследуемых проблем остается стереотип ведомственности, что явно порождает параллелизм исследований, создает иллюзию дискуссионности по принципиальным вопросам науки, тогда как фактически ее развитие не охватывает многих актуальных проблем (закономерности правоотношений в оперативно-розыскной деятельности в новых условиях российской государственности; методологии науки при изучении проявлений этих закономерностей в разведывательной, контрразведывательной и милицейской практике; формирование частных теорий (учений) общего раздела теории оперативно-розыскной деятельности и раздела оперативно-розыскной методики и др.). Имеются значительные резервы межведомственного, междисциплинарного подходов для устранения ошибочных выводов об истории науки, выявления резервов интеграционного метода исследования ее проблем. Это, в конечном итоге, приводит к тому, что фактически стратегический уровень борьбы с преступлениями экономической направленности не отвечает современным требованиям и требует к себе пристального внимания научного сообщества1.

1 См.: Синилов Г.К. О некоторых итогах развития теории оперативно-розыскной деятельности (ОРД) за последние 15 лет (1990—2005 гг.) и ее актуальных проблемах на ближайшую перспективу в борьбе с преступлениями экономической направленности. Теория и практика борьбы с преступлениями в сфере экономики: Сб. статей /Под общ. науч. ред. А.Е. Ша-рихина. ~ М.: АЭБ МВД России, 2006. — С. 15.

Это привело к тому, что оперативно-розыскная деятельность, необходимая для поиска и изобличения преступника, не только не стала эффективным методом обеспечения экономической безопасности страны от угрозы со стороны организованной экономической преступности, но и сама, порой, стала одним из источников нарушения законности.

При таком подходе за рамками исследования может остаться феномен преступности, которая в современный период становится источником реальной угрозы экономической безопасности России.

Правовой подход предполагает усиление законодательных мер в борьбе с преступностью, но реализации этого подхода пока не носит системного концептуального характера. В рамках этого подхода оперативно-розыскная деятельность рассматривалась как специальное средство, которое может быть использовано при доказывании в уголовном процессе. Этот подход позволял привлекать к уголовной ответственности отдельных представителей организованной преступности, но не позволял подрывать ее систему и экономическую основу, включая выявления организаторов, розыска и конфискации имущества, полученного преступным путем. Поэтому оптимальным в решении проблемы экономической безопасности России мог бы стать системно-правовой подход, который должен базироваться на новой оперативно-розыскной парадигме. Безусловно, новая парадигма это не самоцель, а инструмент, необходимый для выработки адекватной стратегии борьбы с преступностью в целом и организованной экономической преступностью в частности.

Предметом исследования являются научные теории и правовое регулирование общественных отношений в сфере обеспечения внутренней государственной и национальной экономической безопасности России посредством оперативно-розыскной деятельности.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи: проведен анализ научных взглядов на оперативно-розыскную деятельность в рамках различных моделей отечественного государственного устройства; исследованы общие концептуальные подходы к проблеме обеспечения экономической безопасности страны; выявлены угрозы экономической безопасности как факторы, определяющие государственно-правовые формы адекватного реагирования на них; проанализирован зарубежный опыт по использованию законодательных мер и оперативных средств, необходимых для обеспечения экономической безопасности страны; определены научные основы для формирования адекватной современным условиям новой оперативно-розыскной парадигмы; выработаны научные подходы к формированию оптимальной стратегии борьбы для борьбы с организованной экономической преступностью на базе новой оперативно-розыскной парадигмы.

В процессе исследования использовались научные методы познания: конкретно-социологический, исторический, системный, структурно-функциональный, а также сравнительно-правовой, включая сравнительно-исторические методы, к которым относятся методы исторического описания, конкретного анализа, методы периодизации, а также хронологический, проблемно-хронологический, ретроспективный, прогностический и ряд др.

Научная новизна исследования обусловлена междисциплинарным комплексным подходом к проблеме обеспечения экономической безопасности посредством оперативно-розыскной деятельности на основе формирующейся новой оперативно-розыскной парадигмы, которая должна стать ключевым элементом стратегии контроля над организованной экономической преступностью.

Это позволило сделать ряд важных методологических выводов, могущих служить основной для разработки научной базы формирования системы обеспечения экономической безопасности России, включая и защиту элементов ее инфраструктуры.

4. Новое восприятие оперативно-розыскной деятельности формируется путем смены оперативно-розыскной парадигмы, под которой понимается совокупность различных теорий, которые базируются на онтологических и гносеологических идеализациях и установках, распространенных в сыскном научном сообществе. Это позволяет на основе накопленных научных знаний изменить подход к пониманию оперативно-розыскной деятельности, рассматривая ее не как вспомогательную форму правоохранительной деятельности, а как самостоятельную деятельность правового характера, которая позволяет проводить скрытое расследование и масштабные операции стратегического характера.

7. В проекте федерального закона «О национальной безопасности Российской Федерации» соискатель предлагает конкретизировать угрозы национальной безопасности России, что позволит оперативным подразделениям направить свои усилии на сбор информации в отношении реальных опасностей, к которым относятся: ослабление законности и правопорядка; рост преступности, включая организованные ее формы, сращивание государственных органов с криминальными структурами, покровительство должностных лиц незаконному обороту капитала, коррупция, нецелевое использование бюджетных средств, способствующих снижению степени защищенности прав и свобод человека и гражданина; нанесение ущерба экономической безопасности России, включая незаконное использование стратегических ресурсов страны; препятствование росту инвестиционной активности, в том числе притоку иностранных инвестиций в Россию, а также неконтролируемый вывоз капитала за пределы страны;

Как вариант соискатель предлагает рассмотреть вопрос о целесообразности создания на федеральном уровне самостоятельного правоприменительного органа, ответственного за обеспечение экономической безопасности России, наделенного правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность для борьбы с организованной экономической преступностью, включая возможность его участия в международном сотрудничестве в этой сфере.

11. Усиление судебного контроля и прокурорского надзора за проведением оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан, должно сочетаться с активным использованием оперативных экспериментов и специальных операций в оперативно-розыскной деятельности, включая использование фиктивных фирм для подрыва доверия внутри криминального сообщества. С этой целью в перечень оперативно-розыскных мероприятий в ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» предлагается включить п. 15 «Использование фиктивного юридического лица».

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что полученные выводы и обобщения развивают теорию оперативно-розыскной деятельности и концептуальные подходы к защите национальной и экономической безопасности России. Это позволяет рассматривать обеспечение экономической безопасности посредством оперативно-розыскной деятельности как комплексную междисциплинарную проблему, которая включает скрытый мониторинг криминальной ситуации, в различных регионах, отраслях промышленности и в стране в целом, допускную работу, внедрение в криминальную среду. Наряду с этим методы оперативно-розыскной деятельности позволяют в рамках новой государственности проводить специальное расследование, когда полученные сведения выступают в качестве доказательства в суде. В этом случает реальные возможности при проведении оперативного эксперимента, позволяют вскрывать замаскированную преступную деятельность, обеспечивая розыск свидетелей и защиту участников уголовного судопроизводства, где имеет место деятельность организованных преступных групп, а также подрыв ее экономических основ.

Такой подход предполагает выработку адекватных критериев оценки сотрудников правоохранительных органов, включая скрытый мониторинг самой организованной преступности, сфер ее деятельности и территорий, ею контролируемых. Это необходимо для разработки на основе доктринального подхода согласованного законодательства, отражающего стратегию борьбы с этим явлением, которая должна базироваться на новой парадигме оперативно-розыскной деятельности.

- разработки научно-обоснованной стратегии борьбы с организованной экономической преступностью; разработки проекта федерального закона «О национальной безопасности Российской Федерации»;

- внесения изменений и дополнений в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации, а также для подготовки и принятия федеральных законов «О борьбе с организованной преступностью», «О борьбе с коррупцией» и некоторых других законодательных актов;

- разработки новых учебных курсов и учебных программ системы подготовки сотрудников, участвующих в противодействии и контроле за деятельностью организованных преступных групп в сфере экономики с использованием приемов и методов оперативно-розыскной деятельности.

В частности, концептуальные положения исследования нашли отражение в выступлениях на научно-практической конференции «Экономическая безопасность Российской Федерации и роль органов налоговой полиции в ее обеспечении» в 2001 г.; в 2003 г. на Международной научно-практической конференции, которая проводилась Московским университетом МВД России и Главным управлением Министерства внутренних дел РФ по Центральному федеральному округу «Вопросы организации, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»; в 2004 г. на Межведомственной научно-практической конференции «Конституционная защита граждан от преступных посягательств, реализуемая нормами уголовного и уголовно-процессуального права».

Внедрение основных положений научного исследования в практику и учебный процесс.

Результаты, полученные в процессе подготовки диссертации, нашли отражение в разработке проекта федерального закона «О национальной

25 безопасности Российской Федерации», курса лекций, который был опубликован в Академии экономической безопасности МВД России в 2006 г. и подготовленной авторской программе «Правовые основы и методы обеспечения экономической безопасности России».

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Шарихин, Александр Егорович, Москва

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За последние десятилетия в мире произошли существенные изменения, как в сфере геополитики, так и облике мировой экономики. Это выразилось в ряде тенденций, которые закладывались еще в начале XX века. На наших глазах происходит качественная трансформация институциональных основ мирового рынка. Национальные экономики активно интегрируются в единый планетарный механизм с универсальной системой макроэкономического регулирования.

Это становится возможным в результате того, что общественная структура, уровень общего развития, экономические сдвиги и соотношение политических сил составляют рамки, в которых происходит эволюция гражданских свобод и судебных форм их обеспечения.

Наряду с этим меняются подходы к правопорядку, безопасности и защите, которые тесно взаимосвязаны. Такой подход предполагает, что уважение к человеку, признание его достоинств, самоценности, свободы мысли и поведения становится главной предпосылкой развития постиндустриального общества.

В результате комплексного междисциплинарного исследования автор пришел к выводу, что формирование в нашей стране новой государственности представляет собой сложный процесс. Исследование этого процесса требует обращения к работам русских ученых правоведов Х1Х-ХХ вв., в России о способах управления обществом. Концепции права отразили их живой интерес к судьбам России, ее культуре, роли личности в истории и государстве, проблемам построения государства и права на принципиально новой нравственной основе.

Это обусловлено тем, что новый стратегический курс в России возможен только при наличии сильного и эффективного государства, которое должно опираться на исторический опыт и научные знания, что необходимо не только для формирования жизненно важного интереса, необходимого для выживания, но и национальных интересов России в различных сферах, включая и борьбу с преступностью.

Как справедливо отмечает Ф. Фукуяма: «Научное знание может накапливаться в течение долгих периодов, и оно оказывало последовательное хоть зачастую не осознаваемое действие на формирование фундаментального характера человеческих сообществ»1.

Как показало проведенное исследование, основной угрозой для экономической безопасности России в настоящее время выступает криминализация общественных отношений, а источник этой угрозы - организованная экономическая преступность, использующая коррупцию, шантаж, провокации и другие средства тайного характера для реализации своих корыстных целей. Активную экспансию организованной экономической преступности в сферу экономики можно объяснить тем, что на переходном этапе общество и государство не смогли выработать адекватную стратегию, опираясь на научный потенциал.

Это обусловило необходимость перехода нашей страны к новой парадигме национальной безопасности, которая предполагает рассматривать национальную безопасность в рамках трех уровней и самостоятельных звеньев (элементов). В рамках предлагаемого подхода экономическая безопасность России представляет собой часть национальной безопасности, которая включает правопорядок, судебную защиту, экономическую свободу. Именно на эти элементы и направлены активные действия организованной экономической преступности, и эти элементы требуют защиты различными средствами, включая и оперативно-розыскные меры. Учитывая специфику формирования и функционирования организованной преступности, которая стремится подорвать социальный капитал, то есть доверие между обществом и государством, тайным способом, возникла необходимость разработать адекватную стратегию борьбы с этим явлением, определив в качестве основного средства борьбы оперативно-розыскную деятельность.

1 См.: Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек./ Пер с англ М.Б. Левина. -М.:АСТ: Ермак, 2005. - С. 126.

В этой связи представляется, что переход России к правовому государству, основанному на социальном капитале, предполагает отказ от тотального контроля над обществом, частью которого выступала оперативно-розыскная деятельность в рамках советской модели государственного устройства, и выработку механизма скрытого контроля за организованной преступностью.

Выбор оперативно-розыскной деятельности как средства адекватного реагирования на реальные угрозы экономической безопасности России обусловлен как характером опасности, одним из источников которой является организованная экономическая преступность, так и новым концептуальным подходом, базирующимся на современном восприятии оперативно-розыскной деятельности. Но для качественно нового уровня борьбы необходимо новое восприятие оперативно-розыскной деятельности, которое формируется путем смены оперативно-розыскной парадигмы, сформировавшейся в советский период парадигмой, основанной на принципах новой государственности. Это требует изменения алгоритма деятельности правоприменительной системы, учитывая, что ранее оперативно-розыскная деятельность рассматривалась как вспомогательная, позволяющая получать ориентирующую информацию деятельность. Переход к новой парадигме позволит рассматривать эту деятельность как принципиально новый вид правовой деятельности. В рамках новой парадигмы оперативно-розыскная деятельность будет выступать как правовое средство обеспечения экономической безопасности России, которое представляет собой систему, включающую: цель, ресурсы, необходимые для достижения цели, пути достижения цели, методы обоснования выбранного пути, что находит отражение при выработке соответствующей государственно-правовой формы реагирования на различные опасности.

Новая парадигма предполагает, что для успешной борьбы с организованной экономической преступностью необходимо выделять как тактический, так и стратегический уровни. Если тактический уровень оперативно-розыскной деятельности традиционно разрабатывался на теоретическом и практическом уровнях, то стратегический уровень требует расшифровки.

Стратегический уровень оперативно-розыскной деятельности предполагает обязательное включение аналитической составляющей, планирование и проведение широкомасштабных операций с привлечением сил и средств правоохранительных органов и спецслужб России с целью установления действенного контроля за организованной экономической преступностью для последующего привлечения лидеров преступных формирований к уголовной ответственности и конфискации доходов, полученных преступным путем в пользу государства.

Безусловно, переход к новой стратегии потребует модернизации правоохранительной системы, включая четыре измерения: количественного характера, т.е. оптимальное количество ведомств, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, включая количество оперативных сотрудников, техники и ресурсов, необходимых для борьбы с организованной преступностью; технологического характера, которое должно включать не столько степень совершенства в использовании технических средств контроля, сколько согласованность законодательства, позволяющего вести успешную борьбу с организованной преступностью; организационное измерение, которое должно включать слаженность, дисциплину, строгое соблюдение законодательства как важнейший показатель эффективности деятельности, высокий моральный дух, базирующийся на профессиональной этике; общественное измерение, т.е. доверие со стороны общества к правоохранительным органам, которые способны защитить личность, общество и государство от преступных посягательств.

Эти четыре измерения должны стать базовой основой новой стратегии контроля в борьбе с организованной экономической преступностью.

Для того чтобы запустить механизм стратегии контроля над организованной экономической преступностью необходимо, чтобы стратегия нашла свое отражение на законодательном уровне. Предлагается это сделать в федеральном законе «О национальной безопасности Российской Федерации» и в федеральных законах «О борьбе с коррупцией», «О борьбе с организованной преступностью». Кроме того, в проекте федерального закона «О национальной безопасности Российской Федерации» предлагается для качественно новой борьбы с организованной преступностью, действующей в сфере экономики, конкретизировать угрозы национальной безопасности России, что позволит оперативным подразделениям направить свои усилии на сбор информации в отношении реальных опасностей, к которым относятся: ослабление законности и правопорядка; рост преступности, включая организованные ее формы, сращивание государственных органов с криминальными структурами, покровительство должностных лиц незаконному обороту капитала, коррупция, нецелевое использование бюджетных средств, способствующих снижению степени защищенности прав и свобод человека и гражданина; нанесение ущерба экономической безопасности России, включая незаконное использование стратегических ресурсов страны; препятствование росту инвестиционной активности, в том числе притоку иностранных инвестиций в Россию, а также неконтролируемый вывоз капитала за пределы страны.

Подход к оперативно-розыскной деятельности как к форме скрытого расследования потребует соответствующих изменений в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» и УПК РФ.

В результате в рамках новой парадигмы должен измениться и статус сведений, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий. Они могут быть использованы не только при доказывании, а как доказательства, так как сами оперативно-розыскные мероприятия будут рассматриваться в качестве специальных методов расследования.

В конечном итоге, это позволит повысить уровень борьбы с организованной преступностью не только на национальном, но и на международном уровне, создав условия для эффективного международного сотрудничества в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью.

В рамках институциональных реформ, предлагается рассмотреть вопрос о целесообразности создания на федеральном уровне самостоятельного правоприменительного органа ответственного за обеспечение экономической безопасности России. Представляется, что такой орган должен быть наделен правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность для борьбы с организованной экономической преступностью, включая возможность его участия в международном сотрудничестве в этой сфере.

Наряду с этим целесообразно рассматривать оперативно-розыскную деятельность уже не только как средство, обеспечивающее уголовно-процессуальную деятельность, но и как часть уголовного судопроизводства, которая может быть использована как при проведении скрытого расследования, так и для защиты участников уголовного судопроизводства.

Вместе с тем переход к новой парадигме потребует отказаться от идеологических шор и ложных стереотипов в отношении того, что оперативно-розыскная деятельность может только защитить граждан. Учитывая реальные возможности оперативно-розыскной деятельности как по подрыву доверия внутри криминального сообщества, так и по укреплению доверия граждан к государству через усиление авторитета института суда важно рассматривать законные способы ограничения прав и свобод граждан, при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Кроме того, необходимо учитывать, что криминальные структуры пытаются, используя коррупцию и шантаж, проникнуть в полицейские, судебные органы и органы прокуратуры для получения упреждающей информации о планируемых в отношении их полицейских операциях. Это требует активного использования приемов и методов оперативно-розыскной

449 деятельности для обеспечения собственной безопасности государственных структур, ведущих борьбу с опасными проявлениями преступных посягательств и проверку высокопоставленных чиновников. Новое понимание оперативно-розыскной деятельности потребует усиления судебного контроля и прокурорского надзора за проведением оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан, что должно сочетаться с активным использованием оперативных экспериментов и специальных операций в оперативно-розыскной деятельности, включая использование фиктивных фирм для подрыва доверия внутри криминального сообщества.

Переход к новой оперативно-розыскной парадигме, должен найти свое отражение, как на законодательном и правоприменительном уровнях, так и на системе уровне подготовки кадров для правоохранительных органов.

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Научные основы обеспечения экономической безопасности России посредством оперативно-розыскной деятельности»

1. Законодательство Российской Федерации

2. Конституция Российской Федерации М.: Юрид. лит., 1993. - 96 с.

3. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июля 1996 г. № 63-Ф3.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ.

5. Закон РФ «О милиции» от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 //СЗ РФ. 1999. -№ 14.-Ct.1666.

6. Закон РФ «О безопасности» от 5 марта 1992 г. № 2446-1 // ВСНД и ВС РФ. 1993. -№ 2. - Ст.77.

7. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995г. № 144-ФЗ // СЗ РФ. 1995. - № 33. - Ст.3349.

8. Закон РФ «О государственной тайне» от 21 июля 1993 г. № 5485-1 (в ред. Федерального закона от 06.10.97 г. № 131-Ф3).

9. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» в редакции от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ (с изменениями).

10. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 г. № 3 ФЗ (в ред. Федеральных законов от 25 июля 2003 № 116 - ФЗ от Юянваря 2003 № 15-ФЗ от 30.06.2003 № 86-ФЗ).

11. Федеральный Закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации» от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ // СЗ РФ. -№ 8. Ст.609.

12. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001г. № 115-ФЗ (с изм.).

13. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания от 08. августа 1996 г. № 327 «О законодательном регулировании экономической безопасности Российской Федерации».

14. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 9 декабря 1998 г. N 3346-П ГД «О деятельности Федеральной службы безопасности Российской Федерации в сфере обеспечения экономической безопасности Российской Федерации».

15. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 20 апреля 1998 г. № 2318-П ГД. «О преодолении кризиса в экономике Российской Федерации и о стратегии экономической безопасности государства».

16. I. Указы Президента Российской Федерации

17. Указ Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567 «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью».

18. Указ Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608 «О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основные положения)».

19. Указ Президента РФ от 17 декабря 1997 г. № 1300 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации».

20. Указ Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24 «О Концепции национальной безопасности Российской Федерации».1.. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

21. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 1996 г. № 1569 «О первоочередных мерах по реализации Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации, одобренной Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608».

22. Постановление Правительства РФ от 14 октября 1996 г. № 1190 «Об утверждении Положения о Национальном Центре бюро ИНТЕРПОЛА».

23. Правила взаимодействия операторов связи с уполномоченными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 27 августа 2005 г. № 538.

24. Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2006 г. № 200 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2006-2008 гг.»

25. Указание Генеральной прокуратуры, МВД, ФСБ, ФСНП, ГТК России от 10 апреля 1997 г. № 15/7 «Об усилении координации и взаимодействия в борьбе с преступлениями и нарушениями в сфере внешнеэкономической деятельности».

26. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 25 апреля 2000 г. N 56 "Об организации надзора за исполнением Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности".

27. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 26 июня 2002 г. N 35 "Об организации работы Генеральной прокуратуры Российской Федерации по международному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства".

28. VI. Межведомственные нормативные правовые акты, регулирующие оперативно-розыскную деятельность

29. Аристотель Политика М.: ACT: Транзиткнига, 2005. - 393 с.

30. Арну А. История инквизиции. СП-б, 1995 -320 с.

31. Алмазов С.Н. Налоговая полиция: создать и действовать (воспоминания первого Директора налоговой полиции). М.: Вече, 2000. -384 с.

32. Айзенберг Д., Дан У., Ландау Э. Массад. Секретная разведывательная служба Израиля / Пер. с англ. Ю.Н. Сергеева. М.: Международ, отношения; МП «Улисс», 1993.- 272.

33. Ахкубеков А.Х. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности за рубежом и использование ее результатов в уголовном процессе. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2004. - 120 с.

34. Барабин В.В. Экономическая безопасность. Изд. 2-е, перераб. и доп. -М.: Аванти, 2004.- 168 с.

35. Барабин В.В. Экономическая безопасность государства. М.: Аванти, 2001.- 188 с.

36. Беккариа Ч "О преступлениях и наказаниях" фирма «Стеле», М.:1995. —304 с.

37. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. М.: Юрид. лит., 1987. - 272 с.

38. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. -М.: Юрид. лит., 1988. -304 с.

39. Бельсон Я.М. Интерпол в борьбе с уголовной преступностью. М.: Наука, 1989.-240 с.

40. Бжезинский 3. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. М.: Международные отношения, 2005. -254с.

41. Бжезинский 3. Глобальное господство или глобальное лидерство / пер с англ. М.: Междунар. отношения, 2005. -288 с.

42. Болдырев Ю. Похищение Евразии. М.: Эксмо, Алгоритм, 2004. - 448 с.

43. Ведута Н.Е. Государственные экономические стратегии М., Рос. Экон. Акад., 1998.-440 с.

44. Возжеников A.B. Национальная безопасность России: методология исследования и политика обеспечения. М.: РАГС, 2002. - 424 с.

45. Волженкина В.М. Выдача в Российском уголовном процессе. М.: «Юрлитинформ», 2002. - 336 с.

46. Гасанов P.M. Шпионаж особого рода. М.: Мысль, 1989. - 254 с.

47. Грималь П. Цицерон . М.: Мол. Гвардия, 1991. - 544 с.

48. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. Новое изд. перепеч. с изд. 1908 г. - М.: ЛексЭСТ, 2002. - 1088 с.

49. Гуров А.И. Красная мафия. М.: Самоцвет, 1995 - 392.

50. Гуськов Н.С. Зенякин В.Е. Крюков В.В. Экономическая безопасность регионов России. М.,«Алгоритм», 2000. - 288 с.

51. Даллес. А. Искусство разведки: пер с англ. с сокращениями. -М.: Международные отношения. -МП «Улисс», 1992. 288 с.

52. Делягин М.Г. Идеология возрождения. Как мы уйдем из нищеты и маразма. -М.: «Форум», 2000. -192 с.

53. Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2003. -572 с.

54. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. — М.: СПАРК, 1996. —-111 с.

55. Долгова А.И., Евланова O.A. Методика анализа организованной преступности. М., Российская криминологическая ассоциация, 2005.-128 с.

56. Дроздов Ю.И. Записки начальника нелегальной разведки. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000.-415 с.

57. Дугин А.Г. Конспиралогия (наука о заговорах, секретных обществах, тайной войне). М., РОФ «Евразия», 2005. - 624 с.

58. Егоров С.Н. Аксиоматические основы теории права. СПб.: «Лексикон», 2001.-272 с.

59. Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. М.: «Высшая школа», 1968. - 368 с.

60. Елинский В.И., Исаков В.М. Становление и развитие уголовного сыска в России (Х-нач. XX вв.). М.: ЮИ МВД России, 1998. - 80 с.

61. Земскова A.B. Теоретические основы использования результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений: Монография. Волгоград: ВА МВД России, 2002. -292 с.

62. Зникин B.K. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования преступлений. Монография /ГУ Кемеровский госуниверситет -Кемерово, 2003. 170 с.

63. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ними. М.: Российский Юридический издательский Дом, 1999.

64. Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта М.: «ACT», 2004. —586 с.

65. Ильин И.А. Избранное Смоленск «Посох», 1995. -416 с.

66. Ипполитов К.Х. Экономическая безопасность: стратегия возрождения России. М., 1996. - 264 с.

67. Кальви Ф. Повседневная жизнь итальянской мафии / Пер с фр. О Ивановой. М.: Мол. Гвардия, 2000. - 258 с.

68. Кант И. Метафизические начала естествознания. М.: «Мысль», 1997. -1710 с.

69. Карпец И.И. Сыск (записки начальника уголовного розыска) М.: Юрид. лит. 1994.-351 с.

70. Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г. Г. Синергетика и прогнозы будущего. 2-е изд. М.: Иэдиториал, УРСС, 2001. - 288 с.

71. Карышев В.М. Русская мафия 1988-2005. Криминальная хроника новой России. М.: Эксмо, 2006. - 544 с.

72. Козлов В.А. Противоправное поведение в сфере экономики. Уголовно-правовые, криминологические и криминалистические аспекты. М.: «Юр-литинформ», 2005.-472 с.

73. Кондратюк JI.B. Антропология преступления (микрокриминология). -М.: НОРМА, 2001.-344 с.

74. Тайная полиция США. ФБР: прошлое и настоящее.-2-е изд. доп. и пере-раб. М: Мысль, 1986. - 284 с.

75. Кошель П.А. История российского сыска.-М.: Молодая гвардия, 2005395 с.

76. Клишас A.A. Конституционная юстиция в зарубежных странах.- М.: Междунар. отношения, 2004. 288 с.

77. Ковалев В.А. Крупнейшие уголовные дела XX века в США. -М: Юрид. лит., 1990.-400 с.

78. Кривенко А.И. Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. М.: «Юрлитинформ», 2006. - 192 с.

79. Кун Т. Структура научных революций: Пер. с англ. «ACT», 2003. -605 с.

80. Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. М.: Юрист, 2003352 с.

81. Ланд П. Организованная преступность. Тайная история самого прибыльного бизнеса в мире. М.: Аст-Астрель. - 192 с.

82. Ломброзо Ч. Преступление. М., 1994. - 187 с.

83. Леонов Н.С. Лихолетье. М.: Международные отношения, 1994. - 400 с.

84. Лесков Л.В. Синергизм: философская парадигма XXI века / Л.В. Лесков; Междунар. ин-т П. Сорокина-Н, Кондратьева. М.: «Экономика», 2006. — 637 с.

85. Лисов В.И. Формирование Крупных интегрированных корпоративных структур в российской экономике. М.: МГУ, 2000. — 374 с.

86. Лукич Р. Методология права-М.: «Прогресс», 1981.

87. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М.: НОРМА, 1997. - 525 с.

88. Лурье Ф.М. Полицейские и провокаторы: полицейский сыск в России. 1649-1917. 2-е изд. испр. М.: Терра, 1998. - 347 с.

89. Лучин В.О., Мазуров A.B. Указы Президента РФ: основные социальные и правовые характеристики. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000303 с.

90. Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность-необходимость и законность. 20е изд., перераб. и доп. — Н. Новгород: Нижнегородский ЮИ МВД России, 1997. — 219 с.

91. Мирзоев Г.Б. Юридическая защита предпринимательства в России Ис-торико-правовой анализ. М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. - 263 с.

92. Миронычев С. Коммерческая разведка и контрразведка или промышленный шпионаж в России и методы борьбы с ним. -М.:«Дружок», 1995-223 с.

93. Мирошниченко В.М. Организация управления и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. М.: «Экзамен», 2002. -256 с.

94. Михайлов Н.Г. Международный трибунал по бывшей Югославии: компетенция, источники права, основные принципы деятельности: Монография. -М.: Издательский Дом Шумиловой И.И., 2006 — 267 с.

95. Мишин Г.К. Проблемы экономической преступности (опыт междисциплинарного изучения): Монография. М.:ВНИИ МВД России, 1994.— 88 с.

96. Монтескье Ш.Л. О духе законов. М.: Мысль, 1999. - 672 с.

97. Монтень Опыты. Избранные главы: Пер. с фр. / Сост. ст. В.П. Яковлев. -М.: изд-во "Феникс" 1998. 544 с.

98. Мухин A.A. Российская организованная преступность и власть. История взаимоотношений. М., ЦПИ, 2003. - 384 с.

99. Овчинский B.C. Стратегия борьбы с мафией. М.: СИМС, 1993. - 190 с.

100. Оганесян Р. Театр террора. М.: Грифон, 2006. - 336 с.

101. Основы борьбы с организованной преступностью. Монография /под ред. B.C. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М.: «ИНФРА-М», 1996, -400 с.

102. Петров В.В. Правовое регулирование осуществления оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков: Монография. М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2005. -131 с.

103. Пинкевич Т.В. Криминалистические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической преступностью: Монография. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2003. - 268 с.

104. Роуз Аккерман С. Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы: Пер. с англ. O.A. Алякринского. - М.: Логос, 2003. - 356 с.

105. Спенсер Г. Классификация наук. М.: Вузовская книга, 2006 - 90 с.

106. Степашин C.B. Безопасность человека и общества (политико-правовые вопросы). Монография. СПБ Санкт-Петербургский юридический институт МВД России, 1994. -240 с.

107. Смелзер Н. Социалогия /Пер. с англ. -М.: Феникс, 1994. -688 с.

108. Солодовников С.А. Криминальная экономика и насильственные преступления против собственности граждан: Монография. М.:ЮНИТИ-ДАНА, закон и право - М., 2003. - 319 с.

109. Сурков К.В. Опыт законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации: Монография. СПб: СПб. Ун-т МВД России, 1998. - 277 с.

110. Тард Г. Преступник и преступление. Сравнительная преступность. Преступность толпы /Сое. и предисл. B.C. Овчинского М. ИНФРА - М., 2004. -391 с.

111. Торвальд Ю. Век криминалистики: Пер. с нем. / Под ред. и со вступ. ст. Ф.М. Решетникова. 3-е изд. - М.: Прогресс, 1991. - 323 с.

112. Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории: сб. -3-е изд. М.: Айрис-пресс, 2006. - 592 с.

113. Тоффлер метаморфоза власти: Пер с англ. M.: «АСТ», 2001. - 699 с.

114. Тоффлер Э. Третья волна. M : ООО «Фирма Издательство АСТ», 1999. - 784 с.

115. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек: Пер.с англ. М.Б. Левина. М.: ACT, Ермак, 2005. - 588 с.

116. Хомколов В.П. Организация управления оперативно-розыскной деятельностью: системный подход. М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1999. -191 с.

117. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности/ В.Д. Ларичев, Е.В. Милякина, Е.А. Орлова, В.Ф. Щербаков, О.Г. Шикунова М.: «Экзамен», 2002. - 512 с.

118. JTe Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада: Пер. с фр. М. : Прогресс-Академия, 1992. - 376 с.

119. Новицкий В.Д. Из воспоминаний жандарма. М.: МГУ, 1991.

120. Фромм.Э. Бегство от свободы. Человек для себя. М.: ACT: ACT Москва, 2006, —571с.

121. Фукуяма Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию: Пер. с англ. М: ООО «Издательство ACT» ЗАО НПП «Ермак», 2004. — 730 с.

122. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций: Пер с англ. Велимеева. Т., Новикова Ю. М.: «АСТ», 2003. - 603 с.

123. Шарихин А.Е. Становление российской государственности: проблема перехода от безопасности экономики к экономической безопасности: Монография. — М: АНП ФСНП России, 2002. — 187с.

124. Шарихин А.Е. Оперативно-розыскная деятельность в обеспечении экономической безопасности России: проблемы и перспективы: Монография. — М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2006.— 166 с.

125. Шикунова О.Г. Теневая экономика: Состояние, проблемы, способы противодействия. -М.: Наука, 2002. 183 с.

126. Шумилов А.Ю. Проблемы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в России: Монография. М.: Издатель Шумилова И.И., 1999.-232 с.

127. VIII. Авторефераты диссертаций и диссертационные исследования

128. Аксенов И.А. Конституционно-правовые аспекты экономической безопасности Российской Федерации и роль органов внутренних дел в ее обеспечении. Дис. . канд. юрид. наук. М., 2000. - 237 с.

129. Астапов K.JI. Внешнеэкономические и финансовые аспекты экономической безопасности России: Дис. . канд. экон. наук,- М., 1999. 190 с.

130. Безруких Е.С. Особенности взаимодействия следователя и оперативного работника на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: Дис. . канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2003.-411с.

131. Болва Н.В. Влияние теневой экономики на экономическую безопасность: Дис. .канд. экон. наук. Новосибирск, 1998. -200 с.

132. Васенин О.Н. Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов при раскрытии и расследовании некоторых видов контрабанды (По материалам Северо-Западного Федерального округа России): Дис. . канд. юрид. наук. — Калининград, 2003. — 177 с.

133. Голубев Н. А. Основы эффективного информационного взаимодействия уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности: Дис. .канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2003. — 180 с.

134. Григорян J1.A. Власть и ее формы в СССР. Охрана государственной безопасности как функция социалистической государственной власти: Дис. д-ра юрид. наук. —М.:ВШ МВД СССР, 1971.—486 с.

135. Кишиев А.Х. Теоретические, правовые основы, проблемы производства дознания и предварительного следствия в органах внутренних дел: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. — М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 1991. — 33 с.

136. Климов И.А. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел как процесс познания (проблемы теории и практики): Автореф. дис. . д-ра юрид. наук — М.: ЮИ МВД России, 1995. — 48 с.

137. Козак А.Е. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел и права человека. Автореф. дис. .канд. юрид. наук. — СПб.: СПб Академии МВД России, 1997. — 24 с.

138. Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. — Харьков, 1967. —27 с.

139. Козырев A.A. Влияние института ответственности за налоговые правонарушения на экономическую безопасность государства: Дис. канд. юрид. наук. М., 2004.-181 с.

140. Лузгин И. М. Расследование как процесс познания: Автореф. дис.д-ра юрид. наук. — М., 1968. — 34 с.

141. Попов В. И. Розыскная деятельность при расследовании преступлений: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. — М., 1965. — 36 с.

142. Процессуальные аспекты контроля и записи телефонных и иных переговоров: Дис. .канд. юрид. наук. —Челябинск, 2003, 192.с.

143. Постика И. В. Основные проблемы криминалистической науки, раскрытия и расследования преступлений в восточно-европейских странах: Дис. . д-ра юрид. наук. — Одесса, 1991. — 544 с.

144. Соловьев А. Б. Проблемы эффективности следственных действий: Авто-реф. дис. д-ра юрид. наук. — М., 1985. — 52 с.

145. Сюсюкин A.B. Административно-правовое регулирование в сфере обеспечения экономической безопасности. Дис. .канд. юрид. наук. Ростов на Дону, 2004.-191 с.

146. Лысикова Е.В. Обоснование валютной составляющей в механизме управления экономической безопасностью России: Дис.канд. экон. наук. -М., 2001.-167 с.

147. Тимофеев C.B. Криминологические аспекты обеспечения экономической безопасности Российской Федерации: Дис. .канд. юрид. наук. -М., 2002. -176 с.

148. Мусов Р.Х. Налоговые органы в системе обеспечения экономической безопасности. (Организационно-правовые аспекты): Дис. . канд. юрид. наук.-М., 2001.- 188 с.

149. Шаров В.И. Вопросы теории и методологии криминалистического исследования: Дис. . .д-ра юрид. наук. Н.Новгород, 2003. - 411 с.1.. Научные статьи, комментарии

150. Алексеев А.И. , Смирнов Г.Г. О законе «Об основах государственной системы предупреждения преступлений» // Черные дыры в Российском Законодательстве. 2004. —№ 1. — С. 9-12.

151. Брусницын Л.В. Обеспечение безопасности граждан, участвующих в оперативно-розыскной деятельности // Черные дыры в Российском Законодательстве, 2003. — № 3. — С. 60-66.

152. Брусницын Л.В. Комментарий законодательства об обеспечении безопасности участников уголовного судопроизводства. — М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2005 — 90 с.

153. Брылев В.И. «Отмывание» незаконных доходов, как структурный элемент криминалистической характеристики //Экономико-правовые аспекты борьбы с преступностью: Сб. науч. тр. Екатеринбург: Изд-во Екатеринбургской ВШ МВД России, 1997. - С. 25-31.

154. Винокуров С.И. Концептуальные проблемы обеспечения экономической безопасности оперативно-розыскными мерами // Труды Калининград. ВШ МВД России. Вып. 1. Калининград ВШ МВД России, 1995 - С. 19-26.

155. Геворгян Г.М. Состояние транснациональной организованной преступности ив СНГ // Черные дыры в Российском Законодательстве, 2003. — № 1. — С. 275-278.

156. Глобальные тенденции развития человечества до 2015 г. /Пер. с англ. М. Леоновича. Екатеринбург: У-Фактория, 2002. - 120 с.

157. Горянов К.К., Кваша Ю.Ф., Сурков К.В. Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности»: Комментарий. М.: Новый Юрист, 1997. —576 с.

158. Десятый конгресс Организации Объединенных наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями: Сборник документов /Сост. Кандидат юридических наук Волеводз А.Г. М.: ООО Изд-во «Юрлитинформ», 2001, - 496 с.

159. Доклад Национальной комиссии по расследованию террористических атак на США 11 сентября 2001 г. /Пер. с англ. М.: Институт экономических стратегий, 2004. - 832 с.

160. Жбанков В.А. Некоторые проблемы борьбы с организованной преступностью /Преступность: стратегия борьбы: Сб. статей /Под ред. А.И. Долговой . -М.: Криминологическая ассоциация, 1997. С. 169-173.

161. Завьялов Н.В. Защита экономических интересов России в условиях экономической зоны // Экономическая безопасность страны: таможенные методы и средства ее обеспечения: Науч.-практич. конф. Тез. докл. М.: РИО РТА ГТК РФ, 1995. - С. 202-206.

162. Закон о частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации. Комментарий /под ред. А.Ю. Шумилова. М.: Фирма ABC, 1995. - 160 с.

163. Итоги работы органов ФСНП РФ в 2001 г. // Статистические материалы ФСНП РФ по Ярославской области. Ярославль, 2002.

164. Клейменов М.П. Проблема глобализации уголовной политики. //Реагирование на преступность: концепция, закон, практика. М., Российская криминалистическая ассоциация, 2002. -С. 12-16.

165. Комментарий к Уголовному кодексу РК /Отв. редакторы: Борчашвили И.Ш., Рахимжанов Г.К. Караганда, РГК ПО «Полиграфия», 1999. - 960 с.

166. Конституция СССР: Политико-правовой комментарий. М.: Политиздат, 1982.-398 с.

167. Конституция Российской Федерации, Комментарий / Под общей редакцией Б.Н. Топорнина, Ю.М. Батурина, Р.Г. Орехова. М.: Юрид. лит., 1994.-624 с.

168. Комментарий к Федеральному закону "Об оперативно-розыскной деятельности". С постатейным приложением нормативных актов и документов / Авт.-сост. проф. А.Ю. Шумилов. — М.: Издатель Шумилова И.И. 2000.-291 с.

169. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 2-е изд./ Под ред.Н.А. Петухова, Г.И. Загорского. М.: ЭКМОС, 2002. - 780 с.

170. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации в редакции Федерального закона от 29 мая 2002 г. /Под общ. и научи. ред. А.Я. Сухарева. М.: НОРМА-ИНФРА. М, 2002. - 896 с.

171. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации /Отв. Ред. Д.Н. Козак, Е.Б. Мизулина. М.: Юристъ, 2002. - 1039 с.

172. Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 ноября 1995г. С приложением ведомственных нормативных актов /Под общ. ред. и с пред. Генерального прокурора РФ, проф. Ю.И. Скуратова. М.: Норма, 1996. - 736 с.

173. Короткое А.П., Тимофеев А.В. 900 ответов на вопросы прокурорско-следственных работников по применению УПК РФ: Комментарий. М.: «Экзамен», 2004. - 576 с.

174. Кувалдин В.П. Особенности организации и тактики борьбы с коррупцией в правоохранительных органах // Коррупция в России: состояние и проблемы: Мат-лы науч.-практич. конф. (26-27 марта). Вып.1 М.: МИ МВД России, 1996. - С.158-163.

175. Межведомственные нормативные правовые акты ФСНП России: Сборник документов М.: Академия налоговой полиции ФСНП России, 2001 -364 с.

176. Махов В.Н., Пешков М.А. Состязательность моделей уголовного процесса США //Государство и право, № 12. 1999.-С 81-89.

177. Научные проблемы национальной безопасности Российской Федерации. Вып. 2. Материалы научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации (октябрь 1995 г. декабрь 1997 г.) - М.: Юрид. лит., 1998. -208 с.

178. Новые криминальные реалии и реагирование на них. М., Криминологическая ассоциация, 2005. - 300 с.

179. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Ок. 57000 слов. М.: Рус. яз., 1986, —797 с.

180. Опыт и проблемы функционирования федеральных органов налоговой полиции в обеспечении экономической безопасности страны: Материалы научно-практической конференции /под ред. Зайцева В.А., Городецкого

181. А.Е., Илюхиной Р.В.-М.: Академия налоговой полиции ФСНП России, 2002. 250 с.

182. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Практ. пособие / Под ред. В.П. Верина. М.: Юрайт-Издат, 2006.-589С.

183. Проблемы борьбы с криминальным рынком, экономической и организованной преступностью. Материалы конференции. М., Российская криминологическая ассоциация, 2001. - 132 с.

184. Птушенко A.B. Системная парадигма права // Черные дыры в Российском Законодательстве, 2004. — № 2. — С. 414-426.

185. Сергеев В.И. Особенности деятельности спецслужб по обеспечению экономической безопасности на современном этапе. // Безопасность личности, государства и спецслужбы России: Мат-лы науч.-практич. конф.(Москва, 5-7 апреля 1994 г.). М., 1994. - С. 14-24.

186. Терроризм в России и проблемы системного реагирования. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2004. - 192 с.

187. Чечетин А.Е. О совершенствовании правовых основ оперативно-розыскной деятельности // Актуальные проблемы правовой науки: Меж-вуз. сб. науч. тр. Омск: Омская ВШМ МВД России, 1995. - С. 24-32.

188. Чу вил ев A.A. Процессуальные аспекты Закона «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» // Проблемы совершенствования уголовно-процессуального законодательства в России. М., 1993. - С.120-121.

189. Шарихин А.Е. К вопросу о юридическом мировоззрении: переход от борьбы с преступностью к контролю над ней //Государство и право. 2003.10. —С. 12-14.

190. Шарихин А.Е. К вопросу о формах борьбы с преступностью в различных моделях государственного устройства //Российский следователь. 2006. — № 6. — С. 49-50.

191. Шарихин А.Е. Стратегия борьбы с организованной экономической преступностью: от противодействия к контролю //Налоговая политика и практика. 2006. — № 10. — С. 40- 43.

192. Шарихин А.Е. К вопросу о необходимости разработки федерального закона О национальной безопасности России //Вестник МВД России. 2006.6. —С. 61-63.

193. Шарихин А.Е. К вопросу о новой стратегии борьбы с преступно-стью//Вестник МВД России. 2006. — № 7. — С.80-81.

194. Шарихин А.Е. Обеспечение экономической безопасности: синергетиче-ский подход //Налоговая политика и практика. 2006.— № 12. — С. 36-39.

195. Шарихин А.Е.О мерах по борьбе с организованной преступностью и коррупцией //Закон и право. 2006. — № 12. — С. 14-15.

196. Шарихин А.Е. К вопросу о роли целеполагания в обеспечении экономической безопасности России //Черные дыры в Российском Законодательстве. 2007. —№ 1, —С. 193-196.

197. Шумилов А.Ю. Направления совершенствования правового регулирования оперативно-розыскной деятельности // Преступность и законодательство. -М.: Криминологическая ассоциация, 1996. С.247-256.

198. X. Учебные пособия и словари

199. Белкин А.Р. Теория доказывания. Научно-методическое пособие. -М.: НОРМА, 1990. 429 с.

200. Бернам У. Правовая система США. 3-й выпуск. — М.: Новая юстиция, 2006, — 1216 с.

201. Богомолов В.А Экономическая безопасность: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 303 с.

202. Ю.бБоботов С.Б. Правосудие во Франции (учебное пособие). М.: 1994. -198 с.

203. Вопросы расследования преступлений. Справочное пособие. М.: «СПАРК», 1996. -589 с.

Автор: Шарихин, Александр Егорович
Город: Москва
Год: 2007
Звание: доктора юридических наук
КОД ВАК: 12.00.09

Диссертация

Научные основы обеспечения экономической безопасности России посредством оперативно-розыскной деятельности тема диссертации по юриспруденции

Автореферат

ПОХОЖИЕ РАБОТЫ

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции, автор работы: Шарихин, Александр Егорович, доктора юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по теме "Научные основы обеспечения экономической безопасности России посредством оперативно-розыскной деятельности"

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ «Научные основы обеспечения экономической безопасности России посредством оперативно-розыскной деятельности»

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Шарихин, Александр Егорович, доктора юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Научные основы обеспечения экономической безопасности России посредством оперативно-розыскной деятельности"

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Научные основы обеспечения экономической безопасности России посредством оперативно-розыскной деятельности»