Особенности предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе

Казанцев, Дмитрий Александрович

Особенности предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупетекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.09 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Особенности предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе»

004686579

На правах рукописи

Казанцев Дмитрий Александрович

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПО ДЕЛАМ О КОММЕРЧЕСКОМ ПОДКУПЕ

12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Томск - 2010

2 4 ИЮН 2010

004606579

Работа выполнена в ФГОУ ВПО «Барнаульский юридический институт МВД России» на кафедре криминалистики

Научный руководитель:

Официальные оппоненты:

доктор юридических наук, доцент Ким Дмитрий Владимирович

Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор Гавло Вениамин Константинович

доктор юридических наук, доцент Ахмедшин Рамиль Линарович

Ведущая организация: ФГОУ ВПО «Нижегородская акаде-

мия МВД России»

Защита состоится 23 июня 2010 года в 12 часов на заседании диссертационного совета ДМ 212.267.02 при ГОУ ВПО «Томский государственный университет» по адресу: 634050, г. Томск, Московский тракт, 8, учебный корпус № 4, ауд. 111.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке ГОУ ВПО «Томский государственный университет» по адресу: г. Томск, пр-т Ленина, 34а.

Автореферат разослан «^х» мая 2010 г.

/И СА'

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Коррупционная преступность широка и многогранна. Опасность ее заключается в том, что она поглотила все отношения экономического и иного характера, происходящие в стране, связанные с управлением государственного и негосударственного сектора. Стержневой основой коррупции являются высоколатентные взяточничество и коммерческий подкуп.

Политические и экономические реформы 90-х годов XX века возродили в России рыночные отношения и вызвали появление многочисленных коммерческих и иных некоммерческих организаций, не являющихся государственными. Многие работники аппарата этих организаций наделены управленческими полномочиями в своих структурах. Злоупотребления ими способны причинить серьезный вред охраняемым правам и законным интересам граждан, интересам организаций, в которых они работают, или интересам других организаций, а также общественным и государственным интересам. Вырабатывая эффективные пути противодействия коррупционным преступлениям, необходимо получить полное представление о том или ином его проявлении.

Согласно статистическим данным, в стране ежегодно регистрируется около двух тысяч фактов коммерческого подкупа. Учитывая высокий уровень латентности, который составляет 99,5%, в стране каждый год совершается до полумиллиона фактов данного преступления. При этом уровень официально зарегистрированной экономической и коррупционной преступности в России снижается. Так, количество зарегистрированных фактов коммерческого подкупа также из года в год сокращается. Если в 2001 г. выявлено 2878 фактов данных преступлений, в 2005 г. - 2402 факта, то в 2009 г. этот показатель составил 1697 фактов, что является лишь вершиной айсберга. Соответственно, если в 2001 г. выявлено 935 лиц, совершивших преступление, в 2005 г. - 651, то в 2009 г. - лишь 391.1 Однако анализ экономической ситуации, тенденция развития органов государственной власти и управленческого аппарата коммерческих структур свидетельствуют об обратном. Поэтому одним из способов интенсивного решения указанной проблемы является научная разработка и реализация частной криминалистиче-

1 Состояние преступности в Российской Федерации [Электронный ресурс]. - ЬПрУ/ www.mvd.ru.

ской методики рассматриваемого преступления с учетом общеправовых проблем.

Политика российского государства в качестве одной из основных своих задач определила борьбу с коррупцией. Процессы формирования политической, экономической и социальной сфер общественной жизни, направленные на построение правового государства, сопровождаются ростом преступности, качественными изменениями ее структуры, что и обусловливает необходимость решительной борьбы с ней криминалистическими методами.

Методика предварительного расследования и судебного разбирательства уголовных дел о коммерческом подкупе, как показало исследование, имеет существенную специфику и находится в стадии разработки. Особенно ощущаются потребности в разработке криминалистической характеристики преступления, типичных ситуаций предварительного расследования и судебного разбирательства, взаимодействия следователя и сотрудников органа дознания по этой категории преступлений.

Рассмотрение криминалистических и правовых вопросов, касающихся доследственной проверки, предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе свидетельствует о необходимости разрешения этой проблемы под углом зрения формирования полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам данной категории преступлений. Несмотря на актуальность проблемы, комплексных диссертационных научных исследований по методике предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе не проводилось. Эти факторы и предопределили выбор темы настоящего исследования.

Степень научной разработанности проблемы. Проблема разработки уголовно-правовых методов борьбы с преступлениями, совершаемыми лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях, остро встала в связи с принятием в 1996 г. Уголовного кодекса Российской Федерации, в котором появилась ст. 204 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за коммерческий подкуп. В этой связи были проведены кандидатские диссертационные исследования Г.В. Бондаревой «Особенности первоначального этапа расследования коммерческого подкупа» (2004 г.), Г.А. Лаврентьева «Методика расследования коммерческого подкупа» (2005 г.), Б.А. Таранина «Проблемы выявления взяточничества и коммерческого подкупа (оперативно-розыскные, криминалистические и

уголовно-процессуальные аспекты)» (2007 г.) Вышла в свет монография С.Ю. Журавлева «Расследование экономических преступлений» (2005 г.).

В области уголовного права и криминологии были проведены исследования С.Л. Гордейчика «Преступления управленческого персонала коммерческих и иных организаций в сфере экономической деятельности» (1997 г.), C.B. Изосимова «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях» (1998 г.), Р.Ф. Асанова «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: квалификация и ответственность» (1999 г.), С.Н. Радачин-ского «Ответственность за провокацию взятки либо коммерческого подкупа» (1999 г.), Д.А. Семенова «Уголовно-правовая оценка подкупа» (1999 г.), С.Г. Гончаренко «Коммерческий подкуп: уголовно-правовой и криминологический аспекты» (2003 г.), Л.П. Тумаркиной «Уголовная ответственность за коммерческий подкуп» (2007 г.). В 2005 г. C.B. Изосимовым защищена докторская диссертация на тему «Теоретико-прикладной анализ служебных преступлений, совершаемых в коммерческих и иных организациях».

Как показало исследование, ученые-криминалисты, занимающиеся разработкой криминалистических методов борьбы с коммерческим подкупом, ограничили методику его расследования лишь предварительным расследованием, то есть разрабатывали лишь часть криминалистической методики расследования преступлений, что дает основание говорить о попытках разработки неполноструктурной методики расследования рассматриваемых преступлений. Учитывая, что преступление считается раскрытым только тогда, когда обвинительный приговор суда вступит в силу, логично в рамках криминалистической методики рассматривать тактико-методические вопросы и судебного разбирательства, необходимость в изучении которых подтверждается проведенными в последнее время исследованиями. То есть речь идет о необходимости проведения новых исследований и разработки эффективной полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе.

Проблеме преступности лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях, также посвятили свои работы ученые:

- в области уголовного права и криминологии: А .Я. Аснисом, Л.Д. Гаухманом, В.В. Голубевым, С.А. Гореликом, Н.И. Ветровым, Б.В. Волженкиным, H.A. Егоровой, Л.А. Жуковым, В.И. Зубковой,

P.C. Ибрагимовым, A.H. Игнатовым, И.А. Клепицким, JI.M. Колодки-ным, B.C. Комиссаровым, Ю.И. Ляпуновым, C.B. Максимовым, A.B. Наумовым, A.JI. Омаровым, Н.В. Полосиным, А.И. Рарогом, П.С. Яни, Б.В. Яцсленко и др.

- в области административного права: А.Б. Агаповым, А.П. Кореневым, В.М. Манохиным, Д.М. Овсянко, Ю.Н. Стариловым и др.

Несмотря на то, что их исследований носят уголовно-правовую, криминологическую и административно-правовую направленность, выводы этих ученых могут быть с успехом использованы для построения полноструктурной криминалистической методики расследования преступлений. Основаниями выделения таких методик могут быть уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, криминологические и криминалистические критерии, которые следует рассматривать в качестве системы оснований, обеспечивающих создание методик расследования.

Цель диссертационного исследования состоит в обобщении имеющегося теоретического материала, результатов анализа следственной и судебной практики для разработки научно обоснованных выводов и рекомендаций по повышению эффективности полносгруктур-ной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе в условиях действующего уголовно-процессуального законодательства. Для реализации указанной цели решались следующие основные задачи:

- изучение практики доследственной проверки, предварительного расследования и судебного разбирательства уголовных дел о коммерческом подкупе;

- выделение принципов построения частной полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе;

- рассмотрение правовых вопросов, имеющих значение для построения полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе;

- разработка криминалистической характеристики коммерческого подкупа и анализ содержания ее элементов;

- установление корреляционных связей между структурными элементами криминалистической характеристики коммерческого подкупа и их значения;

- разработка криминалистической характеристики предварительного расследования (включая доследственную проверку) дел о коммерче-

ском подкупе на основе ситуационного подхода в разрешении его задач, анализа доследственной проверки и предварительного расследования, типичных следственных ситуаций, версий, оптимальных направлений расследования и систем следственных действий;

- установление особенностей производства отдельных следственных действий, проводимых при расследовании коммерческого подкупа на разных его этапах;

- разработка криминалистической характеристики судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе на основе рассмотрения ее содержания, анализа ее типичных ситуаций судебного следствия и, с учетом их, оптимальных направлений деятельности субъектов доказывания в процессе судебного разбирательства.

Объектом диссертационного исследования является преступная деятельность, связашт с подкупом лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях, и деятельность субъектов, осуществляющих предварительное расследование и судебное разбирательство по делам такой категории.

Предмет исследования составляют закономерности, проявляющиеся в деятельности преступников в связи с передачей-получением коммерческого подкупа, и связанные с ними закономерности в деятельности субъектов правоохранительных органов и суда, осуществляющих досудебное производство и судебное разбирательство по делам о преступлениях данного вида, познание которых способствует формированию эффективного механизма борьбы с данным антиобщественным явлением криминалистическими приемами, средствами и методами.

Методологическая основа диссертационного исследования. При

проведен™ диссертационного исследования применялись общенаучные и специальные методы познания: анализ, синтез, моделирование, формально-логический, системно-структурный, социологический и статистический, сравнительно-правовой анализ.

В процессе исследования использовались Конституция Российской Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное законодательство, а также нормативные документы Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел России. Изучены статьи и иные публикации периодической печати, информационно-статистические, аналитические и другие материалы структурных подразделений ГУВД (МВД), прокуратуры и суда, использованы возможности глобальной компьютерной сети Интернет, а также следственная и судебная практика.

Теоретическую основу диссертации составили научные исследования, внесшие значительный вклад в разработку проблем тактики и методики расследования отдельных видов преступлений и изложенные в трудах ученых-криминалистов: P.JI. Ахмедшина, P.C. Белкина, О.Я. Баева, Н.М. Букаева, А.Н. Васильева, Н.Т. Ведерникова, И.А. Воз-грина, Т.С. Волчецкой, В.К. Гавло, С.Ю. Журавлева, Д.В. Кима, В.Е. Корноухова, О.Н. Коршуновой, А.Ф. Лубина, И.М. Лузгина, В.М. Мешкова, В.А. Образцова, A.C. Подшибякина, Н.И. Порубова,

A.A. Протасевича, Д.А. Степаненко, В.Г. Танасевича, А.Г. Филиппова,

B.И. Шиканова, Н.П. Яблокова, В.В. Яровенко и др.

Эмпирической основой исследования послужили: анализ материалов 98 уголовных дел о коммерческом подкупе по 239 эпизодам преступной деятельности за период с 2001 по 2008 гг. в 11 регионах России; данные анкетирования и интервьюирования 124 следователей, расследовавших данную категорию дел, 46 работников прокуратуры, поддерживавших государственное обвинение в суде, а также 38 судей.

При исследовании автором использован личный 10-летний практический опыт работы в следственном подразделении, в том числе и в специализированных подразделениях по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики, а также 6-летний педагогический опыт работы в вузах МВД России.

Научная новизна исследования заключается в том, что на монографическом уровне комплексно рассматриваются вопросы преступной деятельности по подготовке, совершению и сокрытию коммерческого подкупа, а также правоприменительной деятельности по раскрытию, досудебному производству и судебному разбирательству дел данной категории. Диссертация содержит ряд теоретических положений и практических рекомендаций, отличающихся, как представляется, следующей новизной: в частности, предложена концепция построения полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе и принципы ее формирования; рассмотрена криминалистическая характеристика коммерческого подкупа и раскрыто содержание ее элементов, выявлены корреляционные связи и зависимости между ними; рассмотрена криминалистическая характеристика предварительного расследования по делам данной категории, которая включает в себя вопросы производства доследственной проверки и предварительного расследования с учетом алгоритмов разрешения типичных следственных ситуаций; предложены рекомендации по взаимодействию следователя и органов дознания и использованию в расследовании данных

оперативно-розыскной деятельности; рассмотрена криминалистическая характеристика судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе с учетом нуждающихся в разрешении судебных ситуаций на различных его этапах (предварительного слушания, подготовительной части судебного заседания, судебного следствия, прений сторон и последнего слова подсудимого).

Основные положения диссертации, выносимые на защиту.

1. Под полноструктурной криминалистической методикой предварительного расследования и судебного разбирательства дел о коммерческом подкупе следует понимать систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и проведению доследственной проверки, предварительного расследования и судебного разбирательства дел о коммерческом подкупе, основанную на изучении условий, предшествующих преступлению, и ситуационном подходе при решении криминалистических задач на перечисленных этапах.

2. Ситуационный подход к познанию закономерностей требует от полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе в своих исследованиях выйти за пределы преимущественно ретроспективного рассмотрения криминалистических характеристик преступления, предварительного расследования и судебного разбирательства и встать на уровень сочетания этих сведений с исследованиями прогностического характера. Ретроспективный анализ позволяет изучать типичные, наиболее повторяемые особенности преступления, предварительного расследования и судебного разбирательства, которые имели место в прошлом, а прогностический - возможность выделения прогнозируемых ситуаций, которые нетипичны с точки зрения повторяемости, но имеют высокую долю вероятности их возникновения. Данная информация в совокупности будет содействовать разработке оптимальных рекомендаций по организации предварительного расследования и судебного разбирательства по делам данной категории.

3. Особая криминальная среда и высокая латентность коммерческого подкупа предполагают эффективное формирование частной полноструктурной методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам данной категории на основе исследований не только ретроспективного, но и прогностического характера: 1) особенностей криминалистической характеристики преступления и ее элементов; 2) особенностей криминалистической характеристики предва-

рительного расследования, включая: а) особенности возбуждения уголовного дела и типичных ситуаций данного этапа, а также алгоритмы действий следователя по их разрешению; б) типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и алгоритма действий следователя по их разрешению; в) типичные следственные ситуации последующего этапа расследования и алгоритмы действий следователя по их разрешению; 3) особенностей криминалистической характеристики судебного разбирательства дел о коммерческом подкупе, типичных ситуаций, складывающихся на этапах: а) предварительного слушания, б) подготовительной части судебного заседания, в) судебного следствия, г) прений сторон и последнего слова подсудимого и алгоритмов действий стороны обвинения и суда по их разрешению.

4. Исходя из особенностей коммерческого подкупа, в структуру его криминалистической характеристики следует включать: личность преступника, его связь с иными участниками преступной схемы; предмет преступного посягательства либо материальное (вещное) выражение (подтверждение) услуг имущественного характера; обстановку (время, место, обстоятельства) преступления; способы приготовления, совершения и сокрытия преступной деятельности; механизм следооб-разования. Данные элементы криминалистической характеристики коммерческого подкупа состоят в неразрывной корреляционной связи друг с другом, наличие которой позволяет активно использовать эти сведения для выдвижения и проверки общих и частных версий применительно к готовящемуся либо совершенному преступлению, исходя из ситуационного подхода.

5. Предложена авторская периодизация этапов внутри стадий уголовного судопроизводства по делам о коммерческом подкупе, которая, развивая традиционные подходы к выделению этапов предварительного расследования, способствует разработке более конкретизированных тактико-методических рекомендаций на стадиях досудебного (этап доследственной проверки, первоначальный и последующий этапы предварительного расследован™) и судебного производства (этапы предварительного слушания; подготовительной части судебного заседания; судебного следствия; прений сторон и последнего слова подсудимого) в зависимости от отношения подозреваемого, обвиняемого или подсудимого к инкриминируемому деянию и объема доказательств его виновности. Данные этапы необходимо рассматривать как подсистемы оперативно-розыскных, организационно-подготовительных, следственных, судебных и других действий, объединенных на основе единства разрешаемых с их помощью задач, обусловленных устойчивой по-

вторяемостыо типичных и прогнозируемых следственных и судебных ситуаций.

6. В развитие современных научных представлений предложена авторская классификация судебных ситуаций, возникающих в ходе судебного разбирательства дел о коммерческом подкупе, которая строится на основании выделения ситуаций: 1) характеризующих этап предварительного слушания уголовного дела в зависимости от круга вопросов, решаемых на данном этапе судебного разбирательства; 2) характеризующих этап подготовительной части судебного заседания в зависимости от круга вопросов, решаемых на данном этапе судебного разбирательства; 3) характеризующих этап судебного следствия из исходя из: а) объема доказательств виновности подсудимого по сравнению с предварительным расследованием; б) отношения подсудимого к предъявленному ранее обвинению; в) занимаемой позиции свидетелей в суде в сравнении с занимаемой ими ранее позицией на предварительном следствии; 4) характеризующих этапы прений сторон и последнего слова подсудимого в зависимости от круга вопросов, решаемых на данном этапе судебного разбирательства.

Теоретическая н практическая значимость результатов исследования определяется возможностью использования теоретических положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертационном исследовании, для наиболее эффективного организационного и методического обеспечения процесса выявления, раскрытия, предварительного расследования и судебного разбирательства коммерческого подкупа. Разработанные диссертантом научные положения и практические рекомендации в области тактики и методики расследования указанной категории преступлений могут использоваться при совершенствовании уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства, практической деятельности органов предварительного расследования, прокуратуры и суда при расследовании и судебном разбирательстве дел о коммерческом подкупе.

Материалы диссертации могут быть использованы в научно-исследовательской работе по проблемам разработки методик расследования преступлений, при подготовке специалистов в юридических вузах.

2008 г.); в тезисах выступлений на международной научно-практической конференции Сибирского юридического института МВД России (г. Красноярск) в 2004 г.; на пяти международных научно-практических конференциях Барнаульского юридического института МВД России (2005-2009 гг.); на международной научно-практической конференции Алтайской академии экономики и права (г. Барнаул); в четырех сборниках «Криминалистические чтения» Барнаульского юридического института МВД России (2004-2009 гг.) и «Вестнике БЮИ МВД России» (2006-2008 гг.), в «Сборнике научных трудов Сибирского института знаниеведения» (2009 г.).

Отдельные рекомендации и предложения, сформулированные по результатам исследования, апробированы и внедрены в практическую деятельность ГУВД по Алтайскому краю, УВД по Томской области, Волго-Вятского УВД на транспорте, Барнаульского юридического института МВД России и Алтайского государственного университета.

Структура диссертации соответствует теме и логике проведенного исследования и представлена введением, тремя главами, включающими 10 параграфов, заключением, списком литературы и приложениями.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается выбор темы диссертационного исследования, ее актуальность, излагаются цели и задачи, предмет и объект исследования, раскрывается его методологическая основа, определяется научная новизна, теоретическая и практическая значимость, приводятся сведения об апробации результатов исследования, формулируются основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава «Общеправовые, историко-правовые и криминалистические вопросы построения полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Историко-правовые предпосылки возникновения ответственности за коммерческий подкуп» рассматриваются вопросы возникновения и эволюции уголовной ответственности за коммерческий подкуп в контексте генезиса борьбы с коррупционными проявлениями на протяжении столетий.

Автором проведен этимологический и историко-правовой анализ возникновения и эволюции в России ответственности за преступления против интересов службы в негосударственном секторе.

Делается вывод о том, что в различные периоды правового развития Российского государства неблагоприятная социально-экономическая ситуация служила основой для противоправной деятельности коррумпированных чиновников негосударственного сектора. Данное обстоятельство повлияло на необходимость разработки на современном этапе полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе.

Во втором параграфе «Криминалистические проблемы формирования и тенденции развития полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе» рассматриваются теоретические вопросы построения полностуктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства данного вида преступления.

Учитывая современные тенденции развития криминалистики, по мнению автора, криминалистическая методика (как раздел криминалистики) и методика расследования отдельных видов преступлений должны включать в себя не только стадию предварительного расследования, но и стадию судебного разбирательства. Опираясь на закономерности, которые вытекают из общих положений криминалистической методики, в диссертации приводятся частные принципы формирования полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе и дается ее определение.

На основе анализа современного состояния криминалистической методики соискателем выделяются основные тенденции развития полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе.

В третьем параграфе «Правовые основы построения полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе» рассматриваются вопросы правового характера, влияющие на оптимизацию процесса предварительного расследования и судебного разбирательства дел данной категории.

Рассматривая правовые вопросы формирования полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе с целью включения данного преступления в ту или иную криминалистическую

квалификацию преступлений и определения оптимального направления расследования, автором делается вывод о том, что: 1) уголовно-правовое понятие «коммерческий подкуп» носит условный характер и охватывает противоправную деятельность не только служащих коммерческих организаций в связи с их коммерческой деятельностью либо управлением коммерческих организаций, но и руководителей профсоюзных, общественных и религиозных организаций; 2) коммерческий подкуп следует соотносить с иными преступлениями, которые: входят в состав главы 23 раздела VIII УК РФ и составляют единое родовое понятие «преступления против службы в коммерческих и иных организациях»; совершаются в связи с исполнением обязанностей по службе и составляют единое родовое понятие «служебная преступность»; охватываются родовыми понятиями «коррупционная преступность» и «экономическая преступность».

Вторая глава «Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Понятие, структура и практическое значение криминалистической характеристики коммерческого подкупа, ее связь с уголовно-правовой, криминологической характеристиками преступлений этой категории» рассматриваются теоретические вопросы криминалистической характеристики данного вида преступлений.

По мнению автора, под криминалистической характеристикой данного вида преступления следует понимать систему типичных сведений, раскрывающих основные черты предмета подкупа либо материального (вещного) выражения (подтверждения) услуг имущественного характера, способа, обстановки совершенного преступления, следообразова-ния, личности виновного, его мотивы и цели в ситуациях подготовки, совершения и сокрытия преступления, учитываемых в методике предварительного расследования и судебного разбирательства. Приведена структура данной криминалистической категории.

По результатам приведенных соискателем исследований, в 93% случаев (при получении информации о готовящемся преступлении) познание и использование элементов криминалистической характеристики коммерческого подкупа практическими работниками заключается в установлении исходной точки «личность преступника». В 1% случаев, по данным автора (в случае расследования уже свершившегося факта), деятельность субъектов доказывания в основном характеризуется исследованием исходной точки «механизм следообразования» и последующим выходом на другие элементы криминалистической характеристики.

Автором отмечается, что при рассмотрении криминалистической характеристики коммерческого подкупа важно учитывать криминологическую и уголовно-правовую характеристики преступлений.

Во втором параграфе «Содержание элементов криминалистической характеристики коммерческого подкупа» автором рассматривается содержательная сторона элементов данной криминалистической категории. Сделаны основные выводы:

1. Личность преступника и его связь с иными участниками преступной схемы - один из важных элементов криминалистической характеристики преступления. Указывается, что подкупополучатель не в состоянии сам достичь преступного результата, не вступая в сношения с другими участниками преступной схемы (подкуподателем и посредником) в ходе некой криминальной сделки.

Обобщенные общероссийские статистические данные за восемь последних лет показывают: от 54,6% до 57,7% случаев преступление совершается в зрелом возрасте (30-49 лет); от 27,4% до 36,2% преступление совершают женщины; доля совершения преступлений в составе организованных групп невелика и составляет в среднем 1,5-3%; доля граждан России колеблется от 96,5% до 97,3%; по образовательному уровню преобладают лица, имеющие высшее образование - от 40,5% до 45%; имеющие среднее специальное образование - от 29,3% до 31,3%; имеющие среднее образование - от 23,1% до 26,3%; доля ранее совершавших преступление незначительна и составляет около 4%. Далее приводится содержательная характеристика каждого участника преступной схемы. Приведенный диссертантом анализ свойств субъекта коммерческого подкупа позволил сформировать типичные портреты подкупополучателя, подкуподателя и посредника.

2. Чаще предметом коммерческого подкупа являются: российские рубли - 83% дел; иностранная валюта - 11,5% дел; иные виды движимого и недвижимого имущества и пр. материальные ценности - 3,5%; ценные бумаги - 1,5% дел; услуги имущественного характера - 0,5% дел.

3. Местом приема-передачи коммерческого подкупа часто становятся: рабочее место подкупополучателя (88,5%); салон автомобиля (6,6%) и улица (3,2%); место жительства и место работы подкуподателя (1,7%). В 60% случаев преступление совершается с 13 до 18 часов; в 25% случаев - в период с 8 до 13 часов; с 18 до 23 часов оно совершается в 15% случаев.

4. Выделены особенности деятельности преступника на стадиях подготовки, совершения и сокрытия коммерческого подкупа, классификационные группы способов совершения преступления.

5. При рассмотрении механизма следообразования приведена классификация материальных следов коммерческого подкупа.

Соискатель делает вывод о неразрывной корреляционной связи элементов криминалистической характеристики преступления, что позволяет активно использовать эти сведения для выдвижения и проверки общих и частных версий.

Третья глава «Криминалистические характеристики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе» состоит из пяти параграфов.

В первом параграфе «Понятие и содержание криминалистических характеристик предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе» рассматриваются закономерности, которые возникают в ходе предварительного расследования преступления и его судебного разбирательства.

В числе компонентов данных криминалистических категорий автор рассматривает: следственные (судебные) ситуации, следственные версии и направления расследования, складывающиеся в ходе доследст-венной проверки, первоначального и последующего этапов, систему следственных (судебных), оперативно-розыскных и иных организационно-тактических действий и тактических операций, обеспечивающих выполнение целей расследования.

Дается понятие и авторская классификация следственных ситуаций. Указано на особую практическую значимость типичных и прогнозируемых следственных ситуаций при расследовании коммерческого подкупа, которые выступают как своеобразные теоретические модели. Ориентироваться на них полезно с точки зрения отыскания недостающих признаков сложившейся конкретной ситуации.

Во втором параграфе «Особенности проведения доследственной проверки и возбуждения уголовного дела по делам о коммерческом подкупе. Типичные ситуации и алгоритм действий следователя» отмечается, что возбуждению уголовного дела по факту коммерческого подкупа, как правило, предшествует тщательная доследственная проверка, которая проводится органом дознания (в 95% случаев), преимущественно конспиративно, и заключается в документировании деятельности подозреваемых лиц.

Проведенные соискателем исследования показывают, что лишь в 12,7% случаев следователь привлекался с момента поступления ин-

формации в орган дознания о готовящемся преступлении; в 50,3% случаев следователь привлекался на стадии планирования операции по задержанию с поличным; в 22,7% случаев следователь привлекался непосредственно уже перед проведением операции по задержанию поличным; в 14,3% случаев следователь в суть информации предварительно не посвящался, все вопросы оперативники обсуждали только с начальником следственного подразделения, а следователю лишь было указано на то, что ему необходимо сделать на месте передачи подкупа.

В целях разрешения возникшей проблемы автору представляется правильным необходимость создания следственно-оперативной группы (СОГ) по факту коммерческого подкупа до возбуждения уголовного дела. Как вариант - соответствующий режим работы следователя, оперативных и других сотрудников без официального создания СОГ с широким использованием возможностей следователя как консультанта уже на стадии поступления оперативной информации о готовящемся либо совершенном преступлении.

Выделены следующие типичные ситуации этапа доследственной проверки: а) поступило заявление или сообщение о готовящемся факте передачи предмета подкупа (93% дел); б) поступила информация об уже свершившихся фактах передачи денег, ценностей, оказании услуг работнику коммерческой или иной организации (7% дел) и приведен алгоритм действий сотрудников правоохранительных органов по их разрешению.

Отмечается, что важным средством разрешения первой ситуации является тактическая операция по задержанию с поличным (включая осмотр места происшествия), проведение которой требует четкой организации взаимодействия между всеми участниками и является эффективным механизмом установления признаков преступления и предупреждения возможного противодействия расследованию преступлению. Автором проанализированы ситуации, которые могут возникать в ходе осмотра места происшествия: 1) предмет коммерческого подкупа находится в исследуемом помещении, автомобиле либо на местности (46% случаев); 2) предмет преступления находится у заподозренного (54% случаев). Приведен алгоритм действий при проверке уже свершившегося факта (вторая типичная ситуация) преступления с учетом ее разновидностей.

В третьем параграфе «Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования и программа действий следователя» рассматривается этап деятельности следователя, сотрудников органа дознания и других служб с момента возбуждения уголовного дела и

заканчивая установлением достаточных доказательств, позволяющих предъявить обвинение подозреваемому лицу при благоприятном стечении обстоятельств.

Исходя из позиции защиты, которую займет подозреваемый и его защитник, совокупности доказательств, позволяющих предъявить обвинение, автором предлагается следующая классификация следственных ситуаций: а) подозреваемый полностью либо частично признает факт преступления (24% дел) - доказательств достаточно д ля предъявления обвинения - 13% дел; доказательств недостаточно для предъявления обвинения - 11% дел; б) подозреваемый не признает факт преступления и выдвигает доводы о непричастности (67,7% дел) - доказательств достаточно для предъявления обвинения - 35% дел; доказательств недостаточно для предъявления обвинения - 32,7% дел; в) подозреваемый отказывается выразить отношение по факту задержания (8,3% дел) - доказательств достаточно для предъявления обвинения -7% дел; доказательств недостаточно для предъявления обвинения -1,3% дел. Применительно к каждой ситуации предложен алгоритм действий.

В четвертом параграфе «Особенности последующего этапа расследования коммерческого подкупа. Типичные следственные ситуации и их разрешение» рассматриваются особенности последующего этапа расследования. Проведенные соискателем исследования показывают, что на последующем этапе расследования коммерческого подкупа возможно возникновение типичных следственных ситуаций: а) доказательств вины подозреваемого (обвиняемого) по результатам расследования достаточно и имеется перспектива окончания расследования с обвинительным заключением (79% дел); б) доказательств вины подозреваемого (обвиняемого) по результатам расследования недостаточно и имеется перспектива прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям (15% дел); в) подозреваемый (обвиняемый) меняет ранее занятую позицию защиты молчания, и перспектива по делу в связи с этим не ясна (6% дел). Предложена программа действий следователя по разрешению приведенных ситуаций.

В пятом параграфе «Судебные ситуации и их разрешение в ходе судебного разбирательства уголовных дел о коммерческом подкупе» рассматриваются вопросы организации его судебного разбирательства. Соискателем отмечается, что всесторонность, полнота и объективность судебного разбирательства обеспечиваются не только соблюдением требований уголовно-процессуального закона, но и грамотным применением рекомендаций криминалистики.

На основе изучения действующего законодательства и практики рассмотрения дел в суде по фактам коммерческого подкупа в диссертации отмечается, что криминалистические рекомендации по разрешению ситуаций на стадии судебного разбирательства актуальны и, одновременно, востребованы как судом, так и стороной обвинения в лице государственного обвинителя. Анкетирование судей и работников прокуратуры показало, что в ходе судебного разбирательства по делам о преступлениях данной категории они сталкивались со следующими способами противодействия со стороны подсудимых на всем протяжении судебного разбирательства: дача ложных показаний (72%); использование личных связей с целью влияния на ход и результаты расследования (27%); воздействие на свидетелей вне пределов суда (18%); срыв производства судебных действий (9%); воздействие на свидетелей в зале суда (9%). Лишь 8% опрошенных не сталкивались с противодействием подсудимых по делам о коммерческом подкупе.

Рассматривая вопрос организации судебного разбирательства с позиции ситуационного подхода, автором отмечается, что развитие учения о судебной ситуации является обоснованным продолжением учения о следственной ситуации.

Проведенные исследования показывают, что наиболее типичными ситуациями этапа предварительного слушания являются следующие: а) поступило ходатайство стороны защиты об исключении доказательства обвинения (81,8% случаев); б) судья по ходатайству стороны защиты возвращает уголовное дело прокурору для устранения недостатков (7,2% случаев); в) судья по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения недостатков (6% случаев); г) решается вопрос о приостановлении или прекращении уголовного дела (5% случаев). Прогнозируемые ситуации: д) поступило ходатайство стороны обвинения об исключении доказательства защиты; е) судья по ходатайству стороны обвинения возвращает уголовное дело прокурору для устранения недостатков.

На этапе подготовительной части судебного заседания по делам о коммерческом подкупе возможно возникновение следующих типичных судебных ситуаций: а) защита заявляет ходатайство о вызове на судебное заседание новых свидетелей, экспертов, специалистов, об истребовании вещественных доказательств, документов или об исключении доказательств, полученных с нарушением требований закона - 54,5% случаев; б) судом разрешается вопрос о возможности рассмотрения уголовного дела в отсутствие кого-либо из участников уголовного судопроизводства положительно (принято решение в пользу стороны

обвинения) - 63,6% случаев; в) обвинение заявляет ходатайство о вызове на судебное заседание новых свидетелей, экспертов, специалистов, об истребовании вещественных доказательств, документов или об исключении доказательств, полученных с нарушением требований закона - 18,2% случаев; г) судом разрешается вопрос о возможности рассмотрения уголовного дела в отсутствие кого-либо из участников уголовного судопроизводства отрицательно (принято решение не в пользу стороны обвинения) - 9% случаев. Прогнозируемая ситуация: д) защита и обвинение не заявляют ходатайства, судом не разрешается вопрос о рассмотрения дела в отсутствие кого-либо из участников судопроизводства.

Для этапа судебного следствия по делам о коммерческом подкупе характерно формирование следующих типичных позиций защиты: а) невиновен (65,5% дел); б) виновен частично (17% дел); в) виновен полностью (9% дел); г) заявлено и разрешается ходатайство о применении особого порядка судебного решения (отнесение данной позиции к этапу судебного следствия условно, так как при рассмотрении данного ходатайства как таковое судебное следствие не проводится) (8,5% дел). Прогнозируемая позиция: д) позиция молчания (отказ выразить свое отношение к предъявленному обвинению).

Исходя из объема имеющихся в материалах дела доказательств виновности подсудимого по сравнению с предварительным расследованием, встречаются чаще на этапе судебного следствия следующие ситуации: а) количество доказательств не изменяется (60% дел); б) количество доказательств увеличивается (24% дел); в) количество доказательств уменьшается (16% дел). Далее автором приводится более детальная классификация типичных и прогнозируемых ситуаций этапа судебного следствия исходя из: а) отношения подсудимого к предъявленному ранее обвинению; б) занимаемой позиции свидетелей в суде в сравнении с занимаемой ими ранее позицией на предварительном следствии.

Применительно к каждой из обозначенных судебных ситуаций соискателем предлагается алгоритм действий для суда и государственного обвинителя. В завершении параграфа рассматриваются типичные и прогнозируемые ситуации этапа прений сторон и последнего слова подсудимого.

В заключении подведены итоги проведенного исследования и сформулированы основные выводы.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих научных изданиях.

Публикации в ведущих рецензируемых изданиях, утвержденных перечнем Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России:

1. Казанцев Д.А. Личность работника коммерческой или иной организации и его связь с другими участниками преступной схемы по делам о коммерческом подкупе // Бизнес в законе. М., 2007. № 4. С. 98100 (0,43 п.л).

2. Казанцев Д.А. Некоторые методико-криминалистические аспекты судебного разбирательства уголовных дел // Вестник Калининградского юридического института МВД России: научно-теоретический журнал. Ч. 2. Калининград: Калининградский юридический институт МВД России, 2008. № 2. С. 81-86 (0,65 п.л.).

Публикации в иных научных изданиях:

3. Казанцев Д.А., Рубцов В.Г., Филиппов М.П. Практика выявления и расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота фальсифицированной алкогольной продукции // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: сборник материалов международной научно-практической конференции. Красноярск: Сибирский юридический институт, 2004. С. 333-336 (0,3 п.л.).

4. Казанцев Д.А., Рубцов В.Г. О создании следственно-оперативных групп на этапе реализации материалов проверки до возбуждения уголовного дела // Вестник Барнаульского юридического института. Выпуск № 7. Раздел «Материалы криминалистических чтений». - Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2004. С. 15-17(0,3 п.л.).

5. Казанцев Д.А. Предупреждение противодействия расследованию взяточничества и коммерческого подкупа на стадии реализации материалов оперативной проверки // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: материалы третьей международной научно-практической конференции. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2005. С. 47-48 (0,27 п.л.).

6. Казанцев Д.А. Оценка результатов оперативно-розыскных мероприятий по документированию коммерческого подкупа // Вестник Барнаульского юридического института. Барнаул, 2006. № 10. С. 79-80 (0,22 пл.).

7. Казанцев, Д.А. К вопросу о личности преступника по делам о коммерческом подкупе // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: материалы четвертой международной научно-практической конференции - Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2006. - С. 82-83 (0,3 п.л.).

8. Казанцев Д.А. Использование исходной информации о коммерческом подкупе в прогнозировании механизма следообразования // Сборник материалов криминалистических чтений 2005-2006 гг. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2006. С. 78-80 (0,25 п.л.).

9. Казанцев Д.А. Следственные ситуации первоначального этапа расследования коммерческого подкупа // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. Барнаул, 2007. № 13. С. 21-22 (0,22).

10. Казанцев ДА. Некоторые правовые вопросы построения методики расследования коммерческого подкупа II Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: материалы пятой международной научно-практической конференции Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2007. С. 76-77 (0,18 пл.).

11. Казанцев Д.А. Особенности последующего этапа расследования коммерческого подкупа // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: материалы шестой международной научно-практической конференции. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2008. С. 94-95 (0,25 п.л.).

12. Казанцев Д.А. К вопросу о взаимодействии следователя и органа дознания при расследовании дел о коммерческом подкупе // Сборник материалов криминалистических чтений. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2008. С. 32-35 (0,31 п.л.).

13. Казанцев Д.А. Характеристика личности подкуподателя по делам о коммерческом подкупе // Приоритетные направления развития правового государства: материалы международной научно-практической конференции. Барнаул: изд-во ААЭП, 2008. С. 226-227 (0,18 п.л.).

14. Казанцев Д.А. Коррупция: соотношение права и морали // Философия, методология, история знаний: сборник научных трудов Сибирского института знаниеведения. Барнаул: изд-во Алт. ун-та, 2009. Вып. 7. С. 389-390 (0,18 пл.).

15. Казанцев Д.А. Особая криминальная среда как основа для совершения коммерческого подкупа // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: материалы седьмой международной научно-практической конференции. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2009. Ч. 1. С. 85-87 (0,34 пл.).

16. Казанцев Д.А. Обстановка как элемент криминалистической характеристики коммерческого подкупа // Сборник материалов криминалистических чтений. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2009. С. 21-23 (0,28 пл.).

Подписано в печать 17.05.2010 г. Формат 60x90 1/16. Ризография. Усл.п.л. 1,45. Тираж 150 экз. Заказ 593. Барнаульский юридический институт МВД России. Организационно-научный и редакционно-издательский отдел. 656038, г. Барнаул, ул. Чкалова, 49; www.buimvd.ru.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Казанцев, Дмитрий Александрович, кандидата юридических наук

Введение.4

1. Общеправовые, историко-правовые и криминалистические вопросы построения полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе .16

1.1. Историко-правовые предпосылки возникновения ответственности за коммерческий подкуп .16

1.2. Криминалистические проблемы формирования и тенденции развития полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе .26

1.3. Правовые основы построения полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе .48

2. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа .61

2.1. Понятие, структура и практическое значение криминалистической характеристики коммерческого подкупа, ее связь с уголовно-правовой, криминологической характеристиками преступлений этой категории .61

2.2. Содержание элементов криминалистической характеристики коммерческого подкупа.71

3. Криминалистические характеристики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе.99

3.1. Понятие и содержание криминалистических характеристик предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе .99

3.2. Особенности проведения доследственной проверки и возбуждения уголовного дела по делам о коммерческом подкупе. Типичные ситуации и алгоритм действий следователя.113

3.3. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования и программа действий следователя.134

3.4. Особенности последующего этапа расследования коммерческого подкупа. Типичные следственные ситуации и их разрешение .145

3.5. Судебные ситуации и их разрешение в ходе судебного разбирательства уголовных дел о коммерческом подкупе.154

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Особенности предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе"

Согласно статистическим данным, в России ежегодно регистрируется около двух тысяч фактов коммерческого подкупа. Учитывая высокий уровень латентности, который составляет 99,5%, в стране каждый год совершается до полумиллиона фактов данного преступления. При этом уровень официально зарегистрированной экономической и коррупционной преступности в России снижается. Так, количество зарегистрированных фактов коммерческого подкупа из года в год сокращается. Если в 2001 г. выявлено 2878 фактов данных преступлений, в 2005 г. - 2402 факта, то в 2009 г. этот показатель составил 1697 фактов, что является лишь вершиной айсберга. Соответственно, если в 2001 г. выявлено 935 лиц, совершивших преступление, в 2005 г. - 651, то в 2009 г. - лишь 3911. Однако анализ экономической ситуации, тенденция раз

1 Состояние преступности в Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http:// wvvw.mvd.ru. вития органов государственной власти и управленческого аппарата коммерческих структур в России свидетельствуют об обратном. Поэтому одним из способов интенсивного решения указанной проблемы является научная разработка и реализация частной криминалистической методики расследования рассматриваемого преступления с учетом общеправовых проблем.

Методика предварительного расследования и судебного разбирательства уголовных дел о коммерческом подкупе, как показало исследование, имеет существенную специфику и находится в стадии разработки. Особенно ощущаются потребности в разработке криминалистической характеристики преступления, типичных ситуаций предварительного расследования и судебного разбирательства, взаимодействия следователя и сотрудников органа дознания по делам этой категории преступлений.

Рассмотрение криминалистических и правовых вопросов, касающихся доследственной проверки, предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе свидетельствует о необходимости разрешения этой проблемы под углом зрения формирования частной полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам данной категории преступлений. Несмотря на актуальность проблемы, комплексных диссертационных научных исследований по методике предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе не проводилось. Эти факторы и предопределили выбор темы настоящего исследования.

В области уголовного права и криминологии были проведены исследования С.А. Гордейчика «Преступления управленческого персонала коммерческих и иных организаций в сфере экономической деятельности» (1997 г.), С.В. Изосимова «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях» (1998 г.), Р.Ф. Асанова «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: квалификация и ответственность» (1999 г.), С.Н. Радачинского «Ответственность за провокацию взятки либо коммерческого подкупа» (1999 г.), Д.А. Семенова «Уголовно-правовая оценка подкупа» (1999 г.), С.Г. Гончаренко «Коммерческий подкуп: уголовно-правовой и криминологический аспекты» (2003 г.), Л.П. Тумаркипой «Уголовная ответственность за коммерческий подкуп» (2007 г.). В 2005 г. С.В. Изосимовым защищена докторская диссертация на тему «Теоретико-прикладной анализ служебных преступлений, совершаемых в коммерческих и иных организациях».

Как показало исследование, ученые-криминалисты, занимающиеся разработкой криминалистических методов борьбы с коммерческим подкупом, ограничили методику его расследования лишь предварительным расследованием, т.е. разрабатывали лишь часть криминалистической методики расследования преступлений, что дает основание говорить о попытках разработки неполноструктурной методики расследования рассматриваемых преступлений. Учитывая, что преступление считается раскрытым только тогда, когда обвинительный приговор суда вступит в силу, логично в рамках криминалистической методики рассматривать тактико-методические вопросы и судебного разбирательства, необходимость в изучении которых подтверждается проведенными в последнее время исследованиями. То есть речь идет о необходимости проведения новых исследований и разработки эффективной полноструктурной методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе.

- в области уголовного права и криминологии: А .Я. Аснисом, Л.Д. Гаухманом, В.В. Голубевым, С.А. Гореликом, Н.И. Ветровым, Б.В. Вол-женкиным, Н.А. Егоровой, Л.А. Жуковым, В.И. Зубковой, Р.С. Ибрагимовым,

A.Н. Игнатовым, И.А. Клепицким, Л.М. Колодкиным, B.C. Комиссаровым, Ю.И. Ляпуновым, С.В. Максимовым, А.В. Наумовым, А.Л. Омаровым, Н.В. Полосиным, А.И. Рарогом, П.С. Яни, Б.В. Яцеленко и др.;

- в области административного права: А.Б. Агаповым, А.П. Кореневым,

B.М. Манохиным, Д.М. Овсянко, Ю.Н. Стариловым и др.

Цель диссертационного исследования состоит в обобщении имеющегося теоретического материала, результатов анализа следственной и судебной практики для разработки научно обоснованных выводов и рекомендаций по повышению эффективности криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе в условиях действующего уголовно-процессуального законодательства. Для реализации указанной цели решались следующие основные задачи:

- выделение принципов построения частной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе;

- рассмотрение правовых вопросов, имеющих значение для построения полноструктурной методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе;

- разработка криминалистической характеристики коммерческого подкупа и анализ содержания ее элементов;

- разработка криминалистической характеристики предварительного расследования (включая доследственную проверку) дел о коммерческом подкупе на основе ситуационного подхода в разрешении его задач, анализа доследственной проверки и предварительного расследования, типичных следственных ситуаций, версий, оптимальных направлений расследования и систем следственных действий;

Объектом диссертационного исследования является преступная деятельность, связанная с подкупом лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях, и деятельность субъектов, осуществляющих предварительное расследование и судебное разбирательство по делам такой категории.

Методологическая основа диссертационного исследования. При проведении диссертационного исследования применялись общенаучные и специальные методы познания: анализ, синтез, моделирование, формальнологический, системно-структурный, социологический и статистический, сравнительно-правовой анализ.

Теоретическую основу диссертации составили научные исследования, внесшие значительный вклад в разработку проблем тактики и методики расследования отдельных видов преступлений и изложенные в трудах: ученых-криминалистов: P.JI. Ахмедшина, Р.С. Белкина, О .Я. Баева, Н.М. Букаева, А.Н. Васильева, Н.Т. Ведерникова, И.А. Возгрина, Т.С. Волчецкой, В.К. Гав-ло, С.Ю. Журавлева, Д.В. Кима, В.Е. Корноухова, О.Н. Коршуновой, А.Ф. Лубина, И.М. Лузгина, В.М. Мешкова, В.А. Образцова, А.С. Подшибя-кина, Н.И. Порубова, А.А. Протасевича, Д.А. Степаненко, В.Г. Танасевича, А.Г. Филиппова, В.И. Шиканова, Н.П. Яблокова, В.В. Яровенко и др.

При исследовании автором использован личный 10-летний практический опыт работы в следственном подразделении, в т.ч. и в специализированных подразделениях по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики, а также 6-летний педагогический опыт работы в вузах МВД России.

Научная новизна исследования заключается в том, что на монографическом уровне комплексно рассматриваются вопросы преступной деятельности по подготовке, совершению и сокрытию коммерческого подкупа, а также правоприменительной деятельности по раскрытию, досудебному производству, а также судебному разбирательству по делам данной категории. Диссертация содержит ряд теоретических положений и практических рекомендаций, отличающихся, как представляется, следующей новизной: в частности, предложена концепция построения полноструктурной методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе и принципы ее формирования; рассмотрена криминалистическая характеристика коммерческого подкупа и раскрыто содержание ее элементов, выявлены корреляционные связи и зависимости между ними; рассмотрена криминалистическая характеристика предварительного расследования по делам данной категории, которая включает в себя вопросы производства доследственной проверки и предварительного расследования с учетом алгоритмов разрешения типичных следственных ситуаций; предложены рекомендации по взаимодействию следователя и органов дознания и использованию в расследовании данных оперативно-розыскной деятельности; рассмотрена криминалистическая характеристика судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе с учетом нуждающихся в разрешении судебных ситуаций на различных его этапах (предварительного слушания, подготовительной части судебного заседания, судебного следствия, прений сторон и последнего слова подсудимого).

Основные положения диссертации, выносимые на защиту.

3. Особая криминальная среда и высокая латентность коммерческого подкупа предполагают эффективное формирование частной полпострук-турной методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам данной категории на основе исследований не только ретроспективного, но и прогностического характера: 1) особенностей криминалистической характеристики преступления и ее элементов; 2) особенностей криминалистической характеристики предварительного расследования, включая: а) особенности возбуждения уголовного дела и типичных ситуаций данного этапа, а также алгоритмы действий следователя по их разрешению; б) типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и алгоритма действий следователя по их разрешению; в) типичные следственные ситуации последующего этапа расследования и алгоритмы действий следователя по их разрешению; 3) особенностей криминалистической характеристики судебного разбирательства дел о коммерческом подкупе, типичных ситуаций, складывающихся на этапах: а) предварительного слушания, б) подготовительной части судебного заседания, в) судебного следствия, г) прений сторон и последнего слова подсудимого и алгоритмов действий стороны обвинения и суда по их разрешению.

4. Исходя из особенностей коммерческого подкупа, в структуру его криминалистической характеристики следует включать: личность преступника, его связь с иными участниками преступной схемы; предмет преступного посягательства либо материальное (вещное) выражение (подтверждение) услуг имущественного характера; обстановку (время, место, обстоятельства) преступления; способы приготовления, совершения и сокрытия преступной деятельности; механизм следообразования. Данные элементы криминалистаческой характеристики коммерческого подкупа состоят в неразрывной корреляционной связи друг с другом, наличие которой позволяет активно использовать эти сведения для выдвижения и проверки общих и частных версий применительно к готовящемуся либо совершенному преступлению, исходя из ситуационного подхода.

5. Предложена авторская периодизация этапов внутри стадий уголовного судопроизводства по делам о коммерческом подкупе, которая, развивая традиционные подходы к выделению этапов предварительного расследования, способствует разработке более конкретизированных тактико-методических рекомендаций на стадиях досудебного (этап доследственной проверки, первоначальный и последующий этапы предварительного расследования) и судебного производства (этапы предварительного слушания; подготовительной части судебного заседания; судебного следствия; прений сторон и последнего слова подсудимого) в зависимости от отношения подозреваемого, обвиняемого или подсудимого к инкриминируемому деянию и объема доказательств его виновности. Данные этапы необходимо рассматривать как подсистемы оперативно-розыскных, организационно-подготовительных, следственных, судебных и других действий, объединенных на основе единства разрешаемых с их помощью задач, обусловленных устойчивой повторяемостью типичных и прогнозируемых следственных и судебных ситуаций.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования определяется возможностью использования теоретических положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертационном исследовании, для наиболее эффективного организационного и методического обеспечения процесса выявления, раскрытия, предварительного расследования и судебного разбирательства коммерческого подкупа. Разработанные диссертантом научные положения и практические рекомендации в области тактики и методики расследования указанной категории преступлений могут использоваться при совершенствовании уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства, практической деятельности органов предварительного расследования, прокуратуры и суда при расследовании и судебном разбирательстве дел о коммерческом подкупе.

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. Основные положения диссертации опубликованы в 16 научных статьях и тезисах выступлений: в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией России: «Бизнес в законе» (г. Москва, 2007 г.) и «Вестник Калининградского юридического института МВД России» (г. Калининград, 2008 г.); в тезисах выступлений на международной научно-практической конференции Сибирского юридического института МВД России (г. Красноярск) в 2004 г.; на пяти международных научно-практических конференциях Барнаульского юридического института МВД России (2005-2009 гг.); на международной научно-практической конференции

Алтайской академии экономики и права (г. Барнаул); в четырех сборниках «Криминалистические чтения» Барнаульского юридического института МВД России (2004-2009 гг.) и «Вестнике БЮИ МВД России» (2006-2008 гг.), в «Сборнике научных трудов Сибирского института знаниеведения» (2009 г.).

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Казанцев, Дмитрий Александрович, Барнаул

Заключение

Анализ научной литературы, эмпирического материала и статистической информации позволяет сделать вывод о стабильном характере коррупционной преступности в Российской Федерации в течение последнего десятилетия. Одним из интенсивных способов решения данной проблемы является научная разработка и реализация криминалистических методов борьбы с коммерческим подкупом. Необходимость ее разрешения видится под углом зрения формирования полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам данной категории преступлений, так как преступление считается раскрытым только тогда, когда приговор суда вступит в законную силу. Проведенное в данном направлении диссертационное исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. Установлено, что возникновение ответственности за подкуп лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях, обусловлено историческим и социально-экономическим развитием Российского государства в течение длительного периода времени.

2. Разработана полноструктурная криминалистическая методика предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе, под которой следует понимать систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и проведению доследственной проверки, предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе, основанная на ситуационном подходе при решении криминалистических задач на перечисленных этапах.

3. Определено, что полноструктурная криминалистическая методика предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе должна опираться на исследования не только ретроспективного, но и прогностического характера. Данная информация в совокупности будет содействовать разработке оптимальных рекомендаций по организации предварительного расследования и судебного разбирательства по делам данной категории.

4. При формировании полноструктурной криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе следует использовать как уголовно-правовое, так и криминологические и криминалистические основания классификации преступлений. Их использование приведет к детализации рекомендуемых тактических приемов при производстве тех или иных следственных и судебных действий.

5. Полноструктурная криминалистическая методика предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе включает сведения о криминалистической характеристике этого преступления, криминалистической характеристике его предварительного расследования и криминалистической характеристике судебного разбирательства.

6. Криминалистические характеристики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе отражают перспективную направленность, содержанием которых являются закономерности механизма предварительного расследования (включая доследственную проверку) и судебного разбирательства дел о данном преступлении.

7. Следственная ситуация - это совокупность информации (обстановка), которая возникает на момент получения сообщения (заявления) о готовящемся либо совершенном преступлении, ее проверки, а также в ходе предварительного расследования уголовного дела до принятия по нему решения по существу в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона.

8. Деятельность следователя, суда, государственного обвинителя при решении криминалистических задач на этапах предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе наиболее эффективна, если она основана на ситуационном подходе, который служит основой их деятельности. Выбор и эффективность тактических приемов проведения следственных и судебных действий во многом определяется сложившейся ситуацией на том или ином этапе предварительного расследования и судебного разбирательства.

9. В условиях состязательности сторон тактические приемы судьи направлены на обеспечение сторонам равных возможностей в представлении доказательств, их исследование, проверку, оценку в целях принятия законного, обоснованного и справедливого решения. Суд является активной и ключевой фигурой стадии судебного разбирательства, именно он принимает те или иные процессуальные решения на том или ином его этапе как самостоятельно, так и разрешает ходатайства сторон обвинения и защиты, руководит ходом судебного разбирательства. Исходя из этого, возникает необходимость выделения следующих уголовно-процессуальных оснований классификации судебных ситуаций по делам о коммерческом подкупе: предварительного слушания; подготовительной части судебного заседания; судебного следствия; прений сторон и последнего слова подсудимого, разрешении которых возможно при активном участии суда.

Указанные выводы могут быть использованы в расследовании коммерческого подкупа, научно-исследовательской работе по проблемам разработки методик расследования преступлений, при подготовке специалистов в юридических вузах.

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Особенности предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе»

1. Нормативно-правовые акты и документальные материалы

2. Конституция (Основной закон) Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. Новосибирск: Сибирское книжное издательство. 2009. 64 с.

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 7.04.2010 г.) Электронный ресурс. URL: Консультант Плюс: Высшая школа / справочные правовые системы. 2010. - Режим доступа: http: // www.consultant.ru.

4. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. № 63-Ф3 (в ред. от 7.04.2010 г.) Электронный ресурс. URL: Консультант Плюс: Высшая школа / справочные правовые системы. 2010. - Режим доступа: http: // www.consultant.ru.

5. Гражданский кодекс РФ от 21.10.1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 24.02.2010 г.) Электронный ресурс. URL: Консультант Плюс: Высшая школа / справочные правовые системы. 2010. - Режим доступа: http: // www. consultant.ru.

6. О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-Ф3 // Российская газета. 30 дек. 2008.

7. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 26.12.2008 г.) Электронный ресурс. URL: Консультант Плюс: Высшая школа/ справочные правовые системы. 2010. -Режим доступа: http: // www.consultant.ru.

8. О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (в ред. от 5.04.2010 г.) Электронный ресурс. URL: http: // www. Garant.ru.

9. О некоторых мерах по обеспечению государственного управления экономикой: Указ Президента РФ от 10 июля 1994 г. № 1200 (в ред. от 5.10. 2002 г.) Электронный ресурс. URL: http: // www.Garant.ru.

10. Российское законодательство Х-ХХ веков: в 9 т.; т. 6: Законодательство первой половины XIX века. М.: Юрид. лит., 1988. С. 276-277.

11. Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства (1 декабря 1917 г. 31 декабря 1918 г.) № 1 - 100. М.: «Юрид. изд-во НКЮ», 1919. 1292 с.

12. Известия ВЦИК. 1922. 3 окт. № 222.

13. О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 (в ред. от 6 февраля 2007 г.) Электронный ресурс. URL: http: // www. Garant.ru.

14. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27 января 1999 года): ратифицирована Россией 25 июля 2006 года Электронный ресурс. http: // www.Garant.ru.

15. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.): ратифицирована Россией 8 марта 2006 г. Электронный ресурс. URL: http: // www.Garant.ru.

16. Информация о состоянии преступности в России за 2000-2009 годы. ГИАЦ МВД России.

17. Агапов А.Б. Федеральное административное право России: курс лекций. М.: Юристъ, 1997. 349 с.

18. Аснис А .Я. Уголовная ответственность за служебные преступления в России. М.: АО «Центр ЮрИнформ», 2004. 396 с.

19. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики: в 3 т.; 3 т. М., 1979.407 с.

20. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Юрид. лит., 1988. 272 с.

21. Белкин Р.С. Курс криминалистики: учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. 837 с.

22. Беляков А.А., Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Практикум по расследованию взяточничества. Свердловск, 1985. 57 с.

23. Бурданова B.C., Кузьминых К.С., Владимиров В.Ю. Криминали1.стическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: лекция. СПб., 1998. 99 с.

24. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: изд-во Моск. ун-та, 1984. 144 с.

25. Васильев B.JI. Юридическая психология. М.: Юрид лит., 1991. 464 с.

26. Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. М.: Юрид. лит., 1981. 112 с.

27. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. СПб.: изд-во С.-Петербург, юрид. ин-та МВД России, 1993. Ч. 4. 80 с.

28. Волженкин Б.В. Служебные преступления. М.: Юристъ, 2000. 368 с.

29. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: монография. Калининград: Калининград, ун-т, 1997. 248 с.

30. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск: изд-во Том. унта, 1985. 333 с.

31. Гавло В.К., Клочко В.Е., Ким Д.В. Судебно-следственные ситуации: Психолого-криминалистические аспекты: монография / под ред. проф. В.К. Гавло. Барнаул: изд-во АлтГУ, 2006 226 с.

32. Гаврилин Ю.В., Шурухнов П.Г. Криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений: курс лекций. М.: Книжный мир, 2004. 468 с.

33. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Безопасность коммерческого банка: организационно-правовые и криминалистические проблемы: монография. М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2002. 251 с.

34. Головин А.Ю. Криминалистическая систематика: монография. М.: «ЛексЭст», 2002. 335 с.

35. Голубев В.В. Квалификация коррупционных преступлений: монография. М.: ВНИИ МВД России, 2002. 48 с.

36. Драпкин Л .Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск: изд-во Урал, ун-та, 1987. 168 с.

37. Дулов А.В. Основы психологического анализа на предварительном следствии. М.: Юрид. лит., 1973. 168 с.

38. Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. М.: Издание Юрлитинформ, 2005. 496 с.

39. Зуйков Г.Г. Понятие, сущность и общие положения методики расследования отдельных видов преступлений // Криминалистика: в 2 т.; т. 2. М., 1970. 478 с.

40. Игнатов А.Н., Красиков Ю.А. Курс Российского уголовного права: в 2 т.; т. 2: Особенная часть. М,: изд-во НОРМА, 2002. 948 с.

41. Ищенко Е.П., Топорков, А.А. Криминалистика: учебник / под ред. Е.И. Ищенко. М.: Юридическая фирма «Контракт», «Инфра-М», 2006. 748 с.

42. Ким Д.В. Криминалистические ситуации и их разрешение в уголовном судопроизводстве: монография. Барнаул: изд-во Алт. ун-та, 2006. 206 с.

43. Ким Д.В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций: монография. Барнаул: изд-во Алт. ун-та, 2008. 196 с.

44. Кириллова Н.П. Процессуальные функции профессиональных участников состязательного судебного разбирательства уголовных дел: монография. СПб.: Издательский дом С.-Петерб. ун-та, Издательство юридического факультета СПбГУ, 2007. 408 с.

45. Кисленко C.JL, Комиссаров В.И. Судебное следствие: состояние и перспективы развития. М.: изд-во «Юрлитинформ», 2003. 176 с.

46. Кокурин Г.А. Организационные основы деятельности следственно-оперативных групп: учебное пособие. М.: МЦ при ГУК МВД России, 1997. 68 с.

47. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1976. 28 с.

48. Комаров И.М. Криминалистические операции в досудебном производстве: монография. Барнаул: изд-во Алт. ун-та, 2002. 346 с. 4

49. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А.И. Рарога. М.: ООО «Издательство Проспект», 2007. 672 с.

50. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В.М. Лебедев. М.: изд-во Юрайт, 2008. 903 с.

51. Комиссаров В.И. Научные, правовые и нравственные основы следственной тактики. Саратов: изд-во Саратовского университета, 1980. 125 с.

52. Копылов И.А. Следственная ситуация и тактическое решение: учебное пособие. Волгоград, 1988. 24 с.

53. Кореневский Ю.В. Криминалистика для судебного следствия. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2001. 198 с.

54. Коренев А.П. Административное право России. М., 1996. Ч. 1. 268 с.

55. Криминалистика: учебник для вузов / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и др.; под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высшая школа, 2000. 672 с.

56. Криминалистика: учебник / П.Н. Аленичев, Р.С. Белкин, JI.A. Вин-берг и др.; под ред. Р.С. Белкина. М.: Юрид. лит., 1986. 544 с.

57. Криминалистика: учебник / под ред. А.Г. Филиппова. М.: Спарк, 2004. 750 с.

58. Криминалистика: учебник / Н.П. Яблоков. М.: Норма, 2008. 400 с.

59. Криминалистика: учебник / под ред. В.А. Образцова. М., 1999. С. 588.

60. Кузьмичев А.Д., Шапкин И.Н. Отечественное предпринимательство: очерки истории. М., 1995. 185 с.

61. Курс советского уголовного права: в 6 т. / под ред. А.А. Пионтков-ского, П.С. Ромашина, В.М. Чхиквадзе. М., 1971. Т. 6. 581 с.

62. Лавров В.П. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования корыстно-насильственных преступлений: учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 126 с.

63. Ларичев В.Д. Преступность в сфере экономики (теоретические вопросы экономической преступности): монография. М.: ВНИИ МВД России, 2003. 131 с.

64. Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: Понятие, формирование, использование: учеб. пособие. Н.Новгород: Нижегородская ВШ МВД РФ, 1991. 84 с.

65. Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности. Методология криминалистического исследования. Н.Новгород: НЮИ, 1997. 334 с.

66. Лузгин И.М. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений // Криминалистика. М., 1976. 552 с.

67. Лузгин И.М. Ситуационный подход в решении криминалистических задач: фондовая лекция. М., 1987. 28 с.

68. Михайловская И.Б. Настольная книга судьи по доказыванию в уголовном процессе. «ТК Велби», «Издательство Проспект». - 2007 Электронный ресурс. URL: http:// www.Garant.ru.

69. Мозговых Г.А. Криминалистическая характеристика преступления. Алматы, 2001. 147 с.

70. Манохин В.М. Служба и служащий в Российской Федерации: правовое регулирование. М., 1997. 296 с.

71. Новик В.В. Криминалистические аспекты доказывания по уголовным делам: проблемы теории и практики. СПб: Юридический центр Пресс, 2005.471 с.

72. Овсянко Д.М. Государственная служба в Российской Федерации. М., 2007. 301 с.

73. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность: учебник для вузов. М.: Издательско-торговый центр «Маркетинг», 2002. 580 с.

74. Пантелеев И.Ф. Теоретические проблемы советской криминалистики. М., 1980. 96 с.

75. Полосин Н.В. Получение незаконного вознаграждения в коммерческих и иных организациях: история, современность и вопросы квалификации: учебное пособие. М.: ВНИИ МВД России, 2004. 100 с. ;

76. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / И.С. Алексеева, В.А. Алферов, АС. Амплеев и др. М.: Спарк, 1999. 415 с.

77. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М.: ВШ МООПСССР, 1967. 290 с.

78. Российское уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. А.В. Наумова. М.: Юрист, 1997. 491 с.

79. Российское уголовное право. Особенная часть: учебник / по ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. М., 1998. 495 с.

80. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М.: Норма, 2005. 656 с.

81. Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982. 149 с.

82. Старилов Ю.Н. Служебное право: учебник. М., 1996. 698 с.

83. Субботина М.В. Теория и практика расследования хищений чужого имущества: монография. Волгоград: ВА МВД России, 2002. 188 с.

84. Теория доказательств в советском уголовном процессе / под ред. Н.В. Жогина. М.: Юрид. лит., 1973. 736 с.

85. Тяжкие и особо тяжкие преступления: квалификация и расследование: руководство для следователей / под ред. С.Г. Кехлерова. М.: Спарк, 2001. 494 с.

86. Уголовное право РФ. Особенная часть / под ред. Б.В. Здравомы-слова. М., 1996. С. 235.

87. Уголовное право. Часть Общая. Часть Оособенная / под общ. ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М. Колодкина, С.В. Максимова. М., 1999. 784 с.

88. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / М.П. Журавлев, А.В. Наумов и др. М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2004. 816 с.

89. Уголовное право. Особенная часть / под ред. Н.И. Ветрова и Ю.И.Ляпунова. М., 2007. 584 с.v

90. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М.: Юридическая фирма «Конракт»: ИНФРА-М, 2005. 221 с.

91. Уголовное право. Особенная часть / под ред. Л.Д. Гаухмана и С.В.Максимова. М., 1999. 559 с.

92. Челышева О.В., Феськов М.В. Расследование налоговых преступлений: учеб.-метод, пособие. СПб.: Питер, 2001. 288 с.

93. Чечетин А.Е. Актуальные проблемы теории оперативно-розыскных мероприятий: монография. М.: Издательский дом Шумиловой И.И.,2006. 180 с.

94. Чурилов С.Н. Криминалистическая методика: История и современность. М.: Издательско-торговый центр «Маркетинг», 2002. 372 с.

95. Чурилов С.Н. Предмет расследования преступления: проблемы, пути решения: учебно-практическое пособие. М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002. 76 с.

96. Шейфер С.А. Предварительное следствие. Общие условия и основные этапы производства. Куйбышев: Куйбышевский гос. ун-т, 1986. 82 с.

97. Шмонин А.В. Методика расследования преступлений: учебное пособие. М.: ЗАО Юстицинформ, 2006. 464 с.

98. Экспертизы на предварительном следствии: справочное пособие / под ред. В.В. Мозякова. М., 2002. 120 с.

99. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. М.: изд-во Моск. ун-та, 1985. 98 с.

100. I. Статьи, тезисы докладов

101. Андреева О.И. Некоторые процессуально-криминалистические проблемы правоприменения в уголовном судопроизводстве Российской Федерации // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. статей. 4.2. Томск: изд-во Том. ун-та, 2004. С. 3-9.

102. Баева Т. Процессуальный срок устранения препятствий к рассмотрению уголовного дела в срок // Законность. 2006. № 12. С. 29-30.

103. Бурданова B.C. Криминалистическая характеристика преступно-небрежного использования или хранения сельскохозяйственной техники // Криминалистическая характеристика преступлений: сборник научных трудов. М., 1984. С. 92-94.

104. Быков В.М. Криминалистическая характеристика групповых преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений: сборник научных трудов. М., 1984. С. 82-85.

105. Ведерников Н.Т. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления // Криминалистическая характеристика преступлений: сборник научных трудов. М., 1984. С. 74-77.

106. Бидонов Л.Г., Бидонов В.Л. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений и закономерных связях между ее элементами // Криминалистическая характеристика преступлений: сборник научных трудов. М., 1984. С. 94-97.

107. Винокуров С.И. Криминалистическая характеристика преступления, ее содержание и роль в построении методики расследования конкретного вида преступлений // Методика расследования преступлений. М., 1976. С. 101-104.

108. Ю.Гаухман Л.Д. Коррупция и коррупционное преступление // Законность. 2000. № 6. С. 2-6.

109. Глушкова О. Психологические особенности личности гособвинителя // Законность. 2006. № 12. С. 34-35.

110. Гребельский Д.В. О соотношении криминалистических и оперативно-розыскных характеристик // Криминалистическая характеристика преступлений: сборник научных трудов. М., 1984. С. 70-73.

111. Гуняев В.А. Содержание и значение криминалистических характеристик преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений: сборник научных трудов. М., 1984. С. 58-61.

112. Густов Г.А. Понятие и виды криминалистической характеристики преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений: сборник научных трудов. М., 1984. С. 43-48.

113. Густов Г.А. К определению криминалистического понятия преступления // Труды СПбЮИГП РФ. СПб.: изд-во С-Петербург. юрид. ин-та Генеральной прокуратуры РФ, 2000. № 2. С. 78-85.

114. Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений // Криминалистические характеристики в методике расследовании преступлений. Свердловск: Свердл. юрид. институт, 1978. Вып. 69. С. 11-18.

115. Елисов П.П. Коммерческий подкуп составная часть коррупции // Актуальные проблемы работы органов внутренних дел: сборник научных трудов адъюнктов и соискателей. М.: ВНИИ МВД России, 2001. С. 53-60.

116. Жуков Л.А. К вопросу о коррупции // Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в сфере экономики: мат-лы научно-практической конференции. М., 1995. Вып. 2. С. 13-18.

117. Захаров Ю., Скобликов П. В тени закона. Коррупционные технологии при расследовании уголовных дел // Российская юстиция. 2005. № 6. С. 14-21.

118. Зуйков Г.Г. Использование данных о способе совершения преступления в деятельности органов охраны общественного порядка по предотвращению преступлений // Труды ВШ МВД СССР. М. 1968. Вып. 21. С. 54-67.

119. Зуйков Г.Г. «Модус операнди», кибернетика, поиск // Кибернетика и право. М., 1970. С. 46-56.

120. Иванов М.Г. Некоторые вопросы оптимизации расследования уголовных дел о служебно-экономических преступлениях // Российский следователь. 2005. № 7. С. 2-5.

121. Изосимов С.В. Уголовная ответственность за дачу и получение коммерческого подкупа// Следователь. 2001. № 6. С. 2-7.

122. Изосимов С.В. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые служащими коммерческих и иных организаций по зарубежному законодательству // Следователь. 2002. № 7. С. 58-64.

123. Каковкин М.С. К вопросу о свидетельских показаниях // Российский следователь. 2007. № 7. С. 3-4.

124. Клочков В.В. Криминалистическая характеристика преступлений: состояние и перспективы исследований // Криминалистическая характеристика преступлений: сборник научных трудов. М., 1984. С. 19-25.

125. Коновалова В.Е., Колесниченко А.Н. Теоретические проблемы криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений: сборник научных трудов. М., 1984. С. 15-19.

126. Корноухов В.Е. О структуре методик по расследованию преступлений // Вестник криминалистики. М.: Спарк, 2004. Вып. 2(10). С. 24-25.

127. Кручинина Н., Туренко Н. Выдвижение и проверка версий // Законность. 2006. № 12. С. 33-34.

128. Максимов С.В. Комментарий об ответственности за коррупционные преступления в сфере негосударственной службы // Материалы конференции «Россия и мировой опыт противодействия коррупции». М.: Спарк, 2000. С. 169-201.

129. Омаров А.Л. Коммерческий подкуп: Уголовно-правовые и криминологические проблемы // Следователь. 2002. № 11. С. 5-7.

130. Посохина И.В. Типичные судебно-следственные ситуации по делам о взяточничестве // Вестник криминалистики. М.: Спарк, 2005. Вып. 3 (15). С. 78-85. •

131. Свиридов М.К. Некоторые вопросы установления истины в уголовном процессе // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае. Вып 7-8. Барнаул: изд-во Алт. ун-та, 2008. С. 267-271.

132. Славин И. Война со взяточничеством // Еженедельник советской юстиции. 1922. № 36. С. 1.

133. Стяжкин Ю.А. Некоторые актуальные вопросы использования и легализации органами предварительного следствия и суда результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании // Российский следователь.2006. № 4. с. 6-8.

134. Сычев П.Г. Проведение следственных действий по делам о преступлениях в сфере экономики // Уголовный процесс. 2007. № 3. С. 31-34.

135. Тимошенко И., Холдеев Ф. Взятка в праве и руссом языке // Российская юстиция. 2003. № 10. С. 56-57.

136. Тирских А.А. Некоторые аспекты коррупции в органах внутренних дел (результаты криминологического исследования) // Российский следователь. 2006. № 8. С. 32-33.

137. Толкачев В.В. Коррупционное проявление через взятку // Гражданин и право. 2006. № 2. С. 47-54.

138. Сотников К.И. Практика первоначальных следственно-оперативных действий по делам о взяточничестве // Актуальные проблемы антикоррупционной политики на региональном уровне: мат-лы региональной научно-практической конференции. СПб., 2001. С. 69-70.

139. Филиппов А.Г. Этапы расследования преступлений как категория криминалистической методики // Проблемы криминалистики. Избранные статьи. М.: изд-во «Юрлитинформ», 2007. С. 112-122.

140. Филиппов А.Г. Заметки на полях (о статье А.Н. Иванова и Е.С. Лапина) // Проблемы криминалистики. Избранные статьи. М.: изд-во «Юрлитинформ», 2007. С. 325-328.

141. Филиппов А.Г. Некоторые теоретические проблемы современной российской криминалистики // Вестник криминалистики. М., 2005 Вып. 3 (15). С. 38-44.

142. Хмыров А.А. Криминалистическая характеристика преступления и предмет доказывания // Криминалистическая характеристика преступлений: сборник научных трудов. М., 1984. С. 48-54.

143. Чупахин Р. Осмотр места происшествия по делам о взяточничестве: теоретические и прикладные аспекты // Российский следователь. 2006. № 3. С. 5-8.

144. Чупахин Р.В. Типовые следственные ситуации и основные средства их разрешения при расследовании взяточничества // Российский следователь. 2007. № 7. С. 5.-7.

145. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступления и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки расследования преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1979. Вып. 30. С. 110-122.

146. Яблоков Н.П. Есть ли необходимость в перестройке системы криминалистики в свете положений действующего уголовно-процессуального закона // Вестник Московского ун-та. Сер 11. Право. 2005. № 5. С. 3-8.

147. Яблоков Н.П. О некоторых проблемах разработки криминалистической методики расследования // Вестник криминалистики. М.: Спарк, 2005. Вып. 3 (15). С. 11-18.

148. Якимович Ю.К. Является ли состязательность принципом современного уголовного процесса России? // Избранные статьи. Томск: изд-во Том. ун-та, 2006. С. 182-185.

149. Яни П.С. Вред как элемент коммерческого подкупа // Российская юстиция. 2001. № 4. С. 36-38.

150. Яни П. «Проверка на честность», или уголовно-правовые основания выявления взяточничества // Законность. 2007. № 1. С. 32-37.1.. Авторефераты и диссертации

151. Аменицкая Н.А. Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (в ОВД): автореф. дис. . канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2006. 37 с.

152. Асанов Р.Ф. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: квалификация и ответственность: автореф. дис. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1999. 27 с.

153. Ахмедшин P.JI. Криминалистическая характеристика личности преступника: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. Томск, 2006. 48 с.

154. Бабаева Э.У. Основы криминалистической теории преодоления противодействия уголовному преследованию: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. М., 2006. 45 с.

155. Бабыч С.А. Провокация взятки либо коммерческого подкупа: уголовно-правовые и криминологические аспекты: автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2006. 26 с.

156. Баранов A.M. Законность в досудебном производстве по уголовным делам: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. Омск, 2006. 40 с.

157. Башмаков И.С. Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной власти: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2006. 33 с.

158. Богуш Г.И. Коррупция и международное сотрудничество в борьбе с ней: автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2004 Электронный ресурс. URJL: http: // www.crime.vl.ru.

159. Бозров В.М. Процессуальные, криминалистические и психологические аспекты судебного следствия: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Свердловск, 1991. 14 с.

160. Бойко Ю.Л. Особенности методики расследования корыстно-насильственных преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел: дис. . канд. юрид. наук. Барнаул, 2006. 259 с.

161. П.Бондарева Г.В. Особенности первоначального этапа расследования коммерческого подкупа: дис. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2004. 200 с.

162. Воронин С.Э. Проблемно-поисковые следственные ситуации и установление истины в уголовном судопроизводстве: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2001. 44 с.

163. Гавло В.К. Проблемы теории и практика криминалистической методики расследования преступлений: автореф. дис. . д-ра юрид наук. М., 1988. 38 с.

164. Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений: дис. . д-ра юрид. наук. М., 2003. 343 с.

165. Гончаренко С.Г. Коммерческий подкуп: уголовно-правовой и криминологический аспекты: дис. . канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2002. 212 с.

166. Ибрагимов Р.С. Взяточничество и его квалификация: автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1992. 19 с.

167. Изосимов С.В. Теоретико-прикладной анализ служебных преступлений, совершаемых в коммерческих и иных организациях: дис. . д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2004. 546 с.

168. Ким Д.В. Следственная ситуация как информационно-познавательная система в деятельности по расследованию преступлений: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Томск, 1999. 27 с.

169. Коршунова О.Н. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы уголовного преследования: автореф. дис. . д-ра. юрид. наук. М., 2006. 34 с.

170. Коновалов С.И. Теоретико-методологические основы криминалистики: Современное состояние и проблемы развития: дис. . д-ра юрид. наук. Волгоград, 2001. 269 с.

171. Корчагин А.Ю. Организационно-тактические и методические основы криминалистического обеспечения судебного разбирательства уголовных дел: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. Краснодар, 2008. 44 с.

172. Каминский A.M. Теоретические основы криминалистического анализа организованной преступной деятельности и возможности его практического использования: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. Н.Новгород, 2008. 53 с.

173. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. Харьков, 1967. 28 с.

174. Кузнецова О.Д. Проблемы реализации принципа состязательности при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции: дис. . канд. юрид. наук. Калининград, 2004. 180 с.

175. Лаврентьева Г.А Методика расследования коммерческого подкупа: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Омск, 2005. 28 с.

176. Мазунин Я.М. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами (преступными организациями): автореф. дис. . д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2006. 46 с.

177. Музалевская Е.А. Коррупция в системе государственной службы в России: истоки и тенденции (1992-2005): автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2006. 26 с.

178. Неймарк М.А. Проблемы теории и практики расследования хищений денежных средств в сфере банковского кредитования: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Барнаул, 2006. 27 с.

179. Оспанов С.Ж. Взаимодействие органа дознания со следственным аппаратом ОВД: автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1990. 25 с.

180. Пиюк А.В. Роль суда в собирании доказательств по уголовному делу на стадии предварительного расследования и при рассмотрении дела в суде первой инстанции: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Томск, 2004. 28 с.

181. Поляков М.П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятельности: дис. . д-ра юрид. наук. Н.Новгород, 2002. 468 с.

182. Полстовалов О.В. Процессуальные, нравственные и психологические проблемы криминалистической тактики на современном этапе: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. Саратов, 2009. 56.

183. Посохина И.В. Криминалистические аспекты поддержания государственного обвинения по делам о взяточничестве: дис. . канд. юрид. наук. СПб., 2006. 238 с.

184. Радачинский С.Н. Ответственность за провокацию взятки либо коммерческого подкупа: дис. . канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 1999. 185 с.

185. Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования: дис. . канд. юрид. наук. СПб., 2001. 225 с.

186. Румянцева И.В. Ситуационный подход в судебном следствии первой инстанции: дис. . канд. юрид. наук. Калининград, 2004. 190 с.

187. Садиков Р.Ф. Совершенствование механизма принятия тактических решений в условиях тактического риска при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами: автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2008. 27 с.

188. Смушкин А.Б. Задержание в структуре тактической операции при расследовании преступлений: дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2005. 243 с.

189. Степаненко Д.А. Проблемы теории и практики криминалистической идентификации: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. Иркутск, 2006. 49 с.

190. Субботина М.В. Криминалистические проблемы расследования хищений чужого имущества: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. М., 2003. 43 с.

191. Таранин Б.А. Проблемы выявления взяточничества и коммерческого подкупа (оперативно-розыскные, криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты): автореф. дис. . канд. юрид. наук. Калининград, 2007. 23 с.

192. Тумаркина Л.П. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп: автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2007. 28 с.

193. Яковлев М.М. Проблемы теории и практики выявления и расследования преступлений, связанных с профессиональной деятельностью: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. Краснодар, 2008. 55 с.1. V. Словари

194. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка Электронный ресурс. URL: http: // vidahl. agava. ru.

195. Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. М.: Рус. яз., 1989. С. 535.

196. Словарь иностранных слов. М.: Рус. яз., 1989. С. 263.1. VI. Интернет-ресурсы

197. Во сколько раз увеличилась коррупция за 4 года. Результаты нового исследования фонда Индем (2005 г.) Электронный ресурс. URL: http: // www.Indem.ru.

198. Доклад о деятельности по правам человека в Российской Федерации О.О. Миронова в 2002 году Электронный ресурс. URL: http: // www. Ga-rant.ru. 2006.

199. VII. Материалы судебно-следственной практики.

200. Архивы районных судов: Суетского Алтайского края, Каратузского Красноярского края, Томского Томской области, Улаганского Республики Алтай, Ульяновского Ульяновской области (2003-2006 гг.).

201. Архивы ИЦ ГУВД по Алтайскому краю и Кемеровской области (2001-2008 гг.).

Автор: Казанцев, Дмитрий Александрович
Город: Барнаул
Год: 2010
Звание: кандидата юридических наук
КОД ВАК: 12.00.09

Диссертация

Особенности предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе тема диссертации по юриспруденции

Автореферат

ПОХОЖИЕ РАБОТЫ

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции, автор работы: Казанцев, Дмитрий Александрович, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по теме "Особенности предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе"

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ «Особенности предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе»

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Казанцев, Дмитрий Александрович, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Особенности предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе"

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Особенности предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе»