Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ

Ткаченко, Сергей Иванович

Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществтекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.09 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ»

На правах рукописи

Ткаченко Сергей Иванович

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ЛЕГАЛЬНОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

0034Т22Ь (

Ростов-на-Дону — 200^

003472257

Работа выполнена в Федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Ростовский юридический институт МВД России"

Научный руководитель: доктор юридических наук,

профессор

Варданян Акоп Вараздатович Официальные оппоненты: доктор юридических наук,

Защита состоится "26" июня 2009 года в 12.00 часов на заседании диссертационного совета Д.203.011.03 при ФГОУ ВПО РЮИ МВД России по адресу: 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Маршала Еременко, 83, ауд. 502.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГОУ ВПО РЮИ МВД России.

Автореферат разослан "25" мая 2009 года

профессор

Брылев Виктор Иванович;

кандидат юридических наук Подопригора Алексей Алексеевич

Ведущая организация: Федеральное государственное

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Краснодарский университет МВД России"

Ученый секретарь диссертационного совета

О.В. Айвазова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Борьба с наркопреступлениями была и остается одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов. Выступая на расширенном заседании коллегии МВД России, Министр внутренних дел Российской Федерации Р.Г. Нургалиев, подводя итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в 2008 г. и формулируя ключевые задачи на 2009 г., признал, что наркобизнес является основным фактором, питающим криминальную среду и влияющим на рост общеуголовных деяний корыстно-насильственной направленности. В течение последнего десятилетия наблюдался стабильный рост преступлений, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, с 19321 фактов в 1991 г.1 до 232613 в 2008 г. Из них нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ составили, соответственно, в 1998 году - 799, в 2008 году-2622. В 2007 г. было зарегистрировано максимальное количество данных преступлений - 53272. И хотя показатели раскрываемости за 2008 г. свидетельствуют о снижении количества зарегистрированных преступлений указанной категории по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, не следует поспешно констатировать достижение стабилизации в данной сфере борьбы с преступностью. Системный анализ эмпирических источников подтверждает вывод о высокой латентности этих посягательств, обусловленной спецификой ряда их криминалистически значимых признаков. Ситуация с выявлением и раскрытием названной категории деяний на территории Южного федерального округа в целом соответствует общероссийским тенденциям.

Анализ юридической науки, посвященной борьбе с наркопреступностью, свидетельствует о наличии так называемой асимметрии в выборе объектов изучения. В последние годы криминалистика пополнилась рядом глубоких и нетривиальных исследований, посвященных раскрытию и расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Однако это обстоятельство лишь оттеняет дефицит в монографических трудах, изучающих специфику раскрытия и расследования уголовно-наказуемых нарушений правил так называемого легального оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершаемых лицами, которым данные препараты доступны в силу их должностных обязанностей. Между тем, недооценка значимости совершенствования уровня борьбы с указанной категорией преступлений не только предопределяет сохранение их высо-

1 См.: Преступность и правонарушения. 1992. М., 1993. С. 169.

2 См.: Электронный Интернет-ресурс - официальный сайт МВД РФ: www// mvd.ru.

кой латентности, но и способствует беспрепятственному переходу скрытых от учета либо похищенных наркотических средств в нелегальный оборот. В результате нередко правоохранительные органы вынуждены бороться не с первопричиной данного социального явления, а лишь с одним из наиболее очевидных его последствий.

Недостаточная теоретико-методологическая обеспеченность правоприменительной деятельности в указанной сфере детерминирует и низкое качество расследования по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 2282,229 УК РФ. Изучение значительного количества уголовных дел о данных преступлениях свидетельствует о допущении субъектами расследования массовых ошибок и неточностей, неполноте расследования. К сожалению, нередко обвинение по данной категории дел формулируется лишь в отношении непосредственных исполнителей - медицинских работников так называемого низового уровня, оставляя вне сферы правового воздействия организаторов и интеллектуальных лидеров. Отчасти данная ситуация спровоцирована несовершенством уголовного, уголовно-процессуального и иного законодательства, содержащего, скорее, формальные ограничения на выбор допустимых и эффективных средств правового воздействия. Ситуация усугубляется вследствие наличия обширного перечня (более 80) подзаконных нормативных актов, регламентирующих отдельные виды правоотношений в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ и содержащих не всегда удачно сформулированные нормы. Несогласованность правового регулирования - в одних случаях, отсутствие четкой регламентации - в других, наличие пробелов и коллизий - в третьих - несомненно, также негативно влияют на качество расследования.

Расследование объективно затрудняется вследствие характерных криминалистически значимых признаков данных преступлений, прежде всего - специфики обстановки преступления и профессионально-психологических качеств виновных. Обладание подозреваемыми и обвиняемыми знаниями в области медицины и фармакологии, соответствующего документооборота, особый распорядок функционирования лечебных, научных и учебных учреждений, недостаточный контроль за назначением препаратов и соблюдением курса лечения, - не только усиливают неочевидный характер данного преступления, но и позволяют виновным заблаговременно выработать тактику поведения на случай задержания. Таким образом, незавершенность теоретической разработки закономерностей совершения и расследования преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также наличие комплекса проблем, сопутствующих установлению обстоятельств данного преступления, свидетельствуют о потребности в формировании соответствующей криминалистической методики. Указанные обстоятельства предопределили выбор темы диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы. Борьба с преступлениями, связанными с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в силу своей сложности и многогранности, получила освещение в многочисленных трудах отечественных ученых-юристов, акцентирующих внимание на общетеоретических, уголовно-правовых, криминологических и криминалистических аспектах данного социального явления. Следует отметить следующих российских криминалистов, избравших областью своего научного исследования указанные направления: В.И. Брылев, B.C. Бурданова, Г.М. Меретуков, А.Н. Сергеев, В.Г. Баяхчев, И.И. Курылев, А.П. Калинин, Б.П. Смагоринский и др. В течение последнего десятилетия был защищен ряд диссертаций, посвященных современным проблемам расследования наркопреступлений (А.Н. Мусаев, A.B. Шапошников, С.А. Бурлин, C.B. Кирсанов, Т.Б. Куликова, И.И. Фуражкина, В.И. Пархоменко, С. А. Лубин). Однако, как уже отмечалось, и диссертационные, и иные монографические исследования преимущественно посвящены раскрытию и расследованию незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Криминалистические аспекты борьбы с противоправными действиями в сфере легального производства и перераспределения наркотических средств и психотропных веществ, совершенные лицами, имеющими доступ к данным препаратам в силу должностных полномочий, как правило, исследовались фрагментарно, в аспекте общих вопросов борьбы с наркопреступностью. В этой связи полагаем, что и незавершенность процесса формирования криминалистической методики расследования преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ, и наличие типичных взаимообусловленных проблем, сопровождающих правоприменительную практику в данной сфере, предопределяют потребность в проведении специального диссертационного исследования.

Целью диссертационного исследования является разработка комплекса теоретических и практических рекомендаций, направленных на системное совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легальным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Для достижения указанной цели были разработаны следующие задачи :

- анализ и систематизация нормативной, научной и учебной литературы, связанной с проблематикой диссертации, с целью создания теоретической и эмпирической основы исследования;

- изучение практической деятельности правоохранительных органов в сфере раскрытия и расследования наркопреступлений;

- уточнение уголовно-правовых признаков преступлений, связанных с легальным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

- разработка криминалистической характеристики преступлений, связанных с легальным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

- систематизация следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с легальным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; с позиций ситуационного подхода разработка алгоритма следственных и иных процессуальных действий, эффективных в соответствующей ситуации;

- формулирование иных предложений, непосредственно или опосредованно способствующих повышению эффективности раскрытия и расследования преступлений, связанных с легальным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Объектом исследования является противоправная деятельность субъектов легального оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также деятельность правоохранительных органов в сфере расследования указанной категории преступлений.

Предметом исследования являются закономерности противоправной деятельности в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также основанные на познании этих закономерностей специфические особенности правоохранительной деятельности субъектов расследования указанных посягательств.

Методологическая основа исследования сформирована положениями материалистической диалектики как универсального учения о всеобщей связи и развитии явлений в социуме. Методологией исследования является система общенаучных и частнонаучных методов познания, а именно системно-структурного, сравнительно-правового, логико-юридического, статистического методов, обобщения правоприменительной практики в сфере расследования преступлений указанной категории. При проведении исследования применялись положения философии, филологии, логики, психологии, криминологии, уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, судебной медицины, фармакологии и других смежных наук.

Теоретической базой диссертации явились труды отечественных ученых в сфере уголовного права, уголовного процесса, криминалистики и иных юридических наук: Т.В. Аверьяновой, O.A. Баева, P.C. Белкина, В.И. Брылева, В.М. Быкова, А.Ф. Волынского, А.Ю. Головина, В.Н. Григорьева, Е.А. Доля, Л.Я. Драпкина, A.B. Дулова, A.A. Закатова, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищенко, JI.M. Карнеевой, А.Н. Ко-лесниченко, В.Е. Коноваловой, С.И. Коновалова, Д.А. Корецкого, Н.И. Кулаги-

на, Ю.Г. Корухова, В.П. Лаврова, A.M. Ларина, A.A. Леви, И.М. Лузгина, П.А. Лу-пинской, Ю.А. Ляхова, Г.М. Меретукова, Н.И. Порубова, А.Р. Ратинова, Е.Р. Российской, H.A. Селиванова, Б.П. Смагоринского, А.Б. Соловьева, М.С. Строговича, В.Т. Томина, А.Г. Филиппова, A.A. Чувилева, С.А. Шейфера, М.А. Шмато-ва, Н.Г. Шурухнова, П.С. Элькинд, Н.П. Яблокова, И.Н. Якимова, М.Л. Якуб, H.A. Якубович и других авторов.

Нормативную базу составили: Конституция РФ, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, иные федеральные законы и законы, подзаконные акты, определяющие правоотношения в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также регламентирующие деятельность правоохранительных органов.

Эмпирическая база исследования сформирована следующими источниками. По специально разработанному алгоритму было проанализировано 132 уголовных дела (241 эпизод) о преступлениях, связанных с легальным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. В рамках предварительно разработанной анкеты было осуществлено интервьюирование 120 следователей и дознавателей (органов внутренних дел и органов госнаркоконтроля), специализирующихся на расследовании данной категории преступлений, 102 оперативных уполномоченных, имеющих профессиональный опыт раскрытия указанных деяний. Соискателем использовались материалы опубликованной судебной практики, а также эмпирические данные, полученные другими авторами. В процессе выполнения исследования реализовывался собственный 10-летний опыт оперативной работы в подразделении по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также продолжительный педагогический опыт преподавания дисциплины "Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ".

Научная новизна исследования предопределена избранной областью научного познания. Автор одним из первых разработал на монографическом уровне комплекс криминалистических рекомендаций, в совокупности обусловливающих оптимизацию расследования преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ. Содержат элементы научной новизны выявленные автором закономерности совершения преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ, разработанные с учетом ситуационного подхода рекомендации по совершенствованию тактики производства отдельных следственных действий, направленных на существенное повышение эффективности расследования. Авторским вкладом в разрешение указанной многогранной проблемы следует признать выявленные системные ошибки, допускаемые субъектами расследования данных преступлений, предопределяющие типичные пробелы в предмете доказывания, а также представленные рекомендации по их минимизации. Признаки научной новизны присутствуют и в предложениях по совершенство-

ванию действующих норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, нацеленных на повышение эффективности борьбы с наркопреступностью. Научная новизна детализируется в содержании положений, выносимых на защиту.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Неотъемлемым фактором повышения эффективности борьбы с преступлениями в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ является потребность совершенствования положений ст.ст. 2282 и 229 УК РФ. Необходимо усилить уголовную ответственность за нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершенное группой лиц, в связи с чем ч. 2 ст. 22 82 УК РФ дополнить новым пунктом "совершенное группой лиц". Необходимо усилить уголовную ответственность также за наиболее опасные формы хищения или вымогательства наркотических средств и психотропных веществ, дифференцированно указав их в новой норме. Для этого ст. 229 УК РФ следует дополнить ч. 4 следующего содержания: "4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: а) в отношении наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере; б) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, - наказываются...". Совершенствование названных уголовно-правовых норм находится в неотъемлемой взаимосвязи с изменением административного законодательства в части введения административной ответственности за нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, не повлекшее их утраты.

2. Системный характер категории "криминалистическая характеристика преступлений" предопределяет следующее соотношение элементов криминалистической характеристики преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ. Специфические условия места преступления, как компонента обстановки совершения преступления, а именно, особый статус и порядок работы лечебно-профилактических учреждений в связи с осуществлением ими деятельности в сфере здравоохранения, обусловливают регулярное снабжение их определенным ассортиментом наркотических средств и психотропных веществ. Указанный предмет преступного посягательства в сочетании со спецификой места совершения преступления, вызывая противоправный интерес лишь у ограниченной категории субъектов, генерируют разработку ими соответствующих способов совершения преступления в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ. Противоправная деятельность виновных лиц в конкретных лечебно-профилактических, учебных или научных учреждениях визуализируется в следах, специфика которых, с одной стороны, предопределена особенностями места совершения преступления, с другой стороны является проявлением конкретного способа преступления.

3. Криминалистически значимые признаки субъектов преступлений, с точки зрения их служебного статуса, дифференцированы автором следующим образом: - медицинские сестры - 31,4 %; - старшие медицинские сестры -8,5 %; - главные медицинские сестры больниц - 5,7 %; - акушерки (старшие акушерки) - 7,5 %; - врачи (анестезиологи, онкологи и др.) -14,2 %; - заместители главного врача - 11,5 %; - главные врачи - 5,7 %; - фельдшеры подстанций скорой медицинской помощи— 5,7 %; - заведующие складом - 2,8 %; - заведующие лабораторией - 1,8%;- главный технолог -1,6 %; - больные, находящиеся на излечении -1,8%;- родственники онкологических больных -1,8%. Автором выявлены и другие социально-психологические качества виновных, имеющие значение для доказывания.

4. Интерпретация положений криминалистического учения о способе преступления применительно к анализируемой категории деяний позволила сформировать авторскую классификацию способов совершения преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ: - нарушение правил учета и уничтожения - 90,1 %; - нарушение правил хранения 3 %; - хищение наркотических средств 2,2 %; - нарушение правил отпуска - 1 %; - нарушение правил учета прекурсоров - 3,7 %. Определены взаимосвязи между избираемыми способами и криминалистически значимыми признаками виновных.

5. Выявление специфики механизма следообразования по анализируемой категории деяний позволило дифференцировать материальные следы преступлений на следующие группы: 1) наркотические средства, психотропные вещества; 2) вещества, инструменты или оборудование, используемые для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящиеся под специальным контролем; 3) растения, содержащие наркотические вещества, используемые для производства наркотических средств или психотропных веществ, а так же следы их культивирования; 4) следы хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза наркотических средств или психотропных веществ либо веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем; 5) следы уничтожения наркотических средств или психотропных веществ либо веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем; 6) следы хищения наркотических средств или психотропных веществ; 7) рецепты и иные документы, дающие право на получение наркотических средств или психотропных веществ, следы их подделки.

6. Основные источники первичных сведений о признаках анализируемых преступлений систематизированы автором следующим образом: - заявление

руководителя предприятия (организации) о хищении или вымогательстве наркотических средств; - сообщение контролирующей организации о результатах проведенной проверки (ревизии) с приложением актов проверки (ревизии), проводимой совместно с правоохранительными органами; - сообщение руководителей аптек об обнаружении поддельных рецептов; - сообщение (рапорт) органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, о выявлении признаков преступлений и установлении лиц, их совершивших; - рапорт сотрудников правоохранительных органов о выявлении признаков преступлений при осуществлении административной деятельности (выдача заключений о соответствии установленным требованиям объектов и помещений, где осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, проверка соблюдения лицензионных правил); - рапорт сотрудников правоохранительных органов о выявлении признаков преступлений при осуществлении ими уголовно-процессуальной или связанной с охраной общественного порядка деятельности (выявление в незаконном обороте наркотикосодержащих лекарственных препаратов заводского изготовления). С учетом специфики названных исходных данных представлены рекомендации по совершенствованию проверки сообщения о признаках преступления в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ.

7. Аналогичный предмет преступного посягательства по делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 2282, 229 УК РФ, детерминирует общность сферы его криминального обращения, а, следовательно, и систематичность выявления данных деяний, как органами внутренних дел, так и органами гос-наркоконтроля. В этой связи сформировалась потребность в унификации подследственности преступлений, предусмотренных ст.ст. 2282,229 УК РФ и внесении соответствующих изменений в ст. 151 УПК РФ. Необходимо закрепить альтернативную подследственность уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 229 УК РФ, наделив ею следователей органов внутренних дел и органов госнаркоконтроля.

8. Типичные для первоначального этапа расследования указанной категории преступлений следственные ситуации целесообразно дифференцировать в соответствии со следующими критериями: 1) Выявлено нарушение правил хранения; учета; отпуска, реализации, продажи либо уничтожения наркотических средств или психотропных веществ либо веществ, инструментов, оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ в лечебно-профилактических и аптечных учреждениях -51%. Указанная следственная ситуация, в свою очередь, может быть дифференцирована на следующие разновидности:

- в результате проверки сотрудниками правоохранительных органов выявлены факты нарушения правил учета наркотических средств и психотропных веществ, установлены виновные, выявлены следы преступления - 36 %;

- в результате проверки сотрудниками правоохранительных органов выявлены факты нарушения правил уничтожения наркотических средств и психотропных веществ, установлены виновные, выявлены следы преступления - 30,6 %;

- выявлены факты нарушения правил хранения наркотических средств и психотропных веществ, установлены виновные, выявлены следы преступления-1,2%; '

- выявлены факты нарушения правил отпуска наркотических средств и психотропных веществ, установлены преступники, выявлены следы преступления -1 %;

- выявлены факты нарушения правил оборота наркотических средств или психотропных веществ, выявлены следы преступления, имеется информация о совершении преступления группой лиц, однако лица, совершившие преступление, установлены не в полном объеме - 31,2 %;

2) Выявлены факты нарушения правил учета веществ, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, в местах их хранения (базы, склады), преступники задержаны, выявлены следы преступления-17%;

3) Выявлены факты хищения наркотических средств или психотропных веществ на объектах хранения в лечебно-профилактических или аптечных учреждениях, совершенные преступником с использованием должностного положения- 15%;

4) Совершено хищение наркотических средств и психотропных веществ из объектов их хранения и использования, совершенное путем кражи - 8 %;

5) Совершено хищение наркотических средств и психотропных веществ у граждан - онкобольных, принимающих наркотические средства по назначению врача, преступник задержан - 3 %.

Для каждой следственной ситуации разработан алгоритм следственных и иных процессуальных действий, позволяющий существенно рационализировать процесс расследования данных преступлений.

9. Анализ системных недочетов, допускаемых субъектами расследования, позволил выявить противоречие между высоким доказательственным потенциалом осмотра места происшествия и сравнительно редким его проведением на практике, вопреки установленной высокой информационной насыщенности места преступления как компонента обстановки совершения преступлений в сфере легального оборота наркотиков. Автором разработаны тактико-криминалистические рекомендации, в совокупности повышающие эффективность производства осмотра места происшествия и иных видов следственного осмотра.

10. В практике расследования указанных преступлений стабильно слабо используются тактические возможности обыска. Обоснованы рекомендации,

во-первых, о расширении мест производства обыска, производстве обыска не только в принадлежащих подозреваемому или обвиняемому жилых помещениях, но и в жилых помещениях их родственников и близких лиц, в отношении которых имеются достаточные данные предполагать содействие, в том числе и нейтральное с точки зрения уголовного права. Во-вторых, об одновременном производстве обыска при наличии соответствующей тактической целесообразности у различных проходящих по делу лиц, в том числе и имеющих статус свидетелей, в отношении которых имеются достаточные данные полагать, что эти лица могут осознанно или неосознанно хранить интересующие следствие объекты. В-третьих, об одновременном производстве обыска на нескольких объектах, находящихся в ведении одного и того же лица (в частности, во всех его жилых помещениях: в квартире, на даче; в местах его частого пребывания, например, в гараже гаражного кооператива; по месту выполнения служебных обязанностей). В-четвертых, при осведомленности в преступном умысле о перемещении предметов преступления как элементе сокрытия, - о тактически верном выборе последовательности разновременного производства обысков на различных объектах с целью разоблачения.

11. С учетом общности предмета допроса все свидетели дифференцированы автором на 4 группы: 1) лица, не имеющие прямого отношения к преступлению, определенное время непосредственно наблюдавшие преступные действия: лица, выполняющие профессиональные или производственные функции, медицинский персонал, рабочие и другие лица, имеющие отношение к обороту наркотиков; больные, находящиеся на излечении и получающие лекарства, содержащие наркотические средства, родственники онкологических больных; лица, приобретающие наркотические средства у преступников, похитивших их на объектах легального оборота; 2) свидетели-очевидцы задержания лица с поличным, граждане, содействовавшие в проведении оперативно-розыскных мероприятий, понятые, а также сотрудники правоохранительных органов, специалисты, участвующие в проведении следственных действий, эксперты; 3) родственники, знакомые, соседи подозреваемого (обвиняемого), непосредственно не наблюдавшие преступных действий; 4) коллеги по работе подозреваемых, обвиняемых, их руководители: главные и старшие медицинские сестры центральных районных больниц, медицинские сестры отделений лечебно-профилактических учреждений, фельдшеры подстанций скорой медицинской помощи, врачи (анестезиологи, онкологи), заместители главного врача, начальники медицинских частей, главные врачи, провизоры, фармацевты, заведующие аптеками. Для каждой категории свидетелей, а равно подозреваемых и обвиняемых, разработан предмет допроса, представлены тактико-криминалистические рекомендации по специфике установления и поддержания психологического контакта.

12. Существенным фактором объективизации доказательств и усиления доказательственной базы является потребность в совершенствовании процесса использования специальных знаний по делам об указанной категории преступлений. В данном контексте автором типизированы характерные для данной категории дел экспертизы, представлен уточненный перечень разрешаемых экспертизами вопросов, выявлены типичные и системные ошибки, допускаемые субъектами расследования на этапе назначения экспертиз и выбора подлежащих экспертному исследованию объектов, а также представлены рекомендации по их нейтрализации.

Ст. 196 УПК РФ "Обязательное назначение судебной экспертизы" целесообразно дополнить п. 6 в следующей редакции: "6) Свойства предмета, прямо указанного в диспозиции статьи УК РФ".

Теоретическая и практическая значимость исследования. Настоящая работа, обобщая результаты предыдущих исследований, посвященных смежной проблематике, содержит в себе разрешение комплекса ранее неисследованных теоретических и практических вопросов, связанных с формированием методики расследования преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ. Разработанные автором закономерности совершения и расследования уголовно-наказуемых нарушений правил оборота наркотических средств и психотропных веществ имеют существенное значение для пополнения юридической науки новыми нетривиальными положениями. Прикладной характер исследования, его нацеленность на разрешение практических задач, стоящих перед органами расследования, обусловливают высокую востребованность настоящей диссертации в правоприменительной деятельности субъектов расследования данных преступлений, а также в учебном процессе высших учебных заведений юридического профиля.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы по диссертации нашли отражение в 8 публикациях. Подготовлено 7 научных статей, изданных, в том числе, и в источнике периодической печати, рекомендованном ВАК Минобрнауки России для публикации результатов диссертационных исследований, выполнено учебное пособие. Результаты исследования обсуждались на кафедре криминалистики ФГОУ ВПО РЮИ МВД России, на всероссийских научных и научно-практических конференциях, в частности на регулярно проводимом всероссийском "круглом столе" по теме: "Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики" (Ростов-на-Дону, 2004, 2006, 2008 г.г.) и др. Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс ФГОУ ВПО РЮИ МВД России и других вузов, а также в практическую деятельность правоохранительных органов.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих 9 параграфов, списка использованной литературы, заключения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность избранной темы диссертационного исследования, формулируются его цель и задачи, объект и предмет, методология, теоретическая и эмпирическая база, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость, излагаются выносимые на защиту положения, приводятся сведения об апробации и внедрении результатов исследования.

Первая гаава "Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ", посвященная исследованию уголовно-правовых и криминалистически значимых признаков указанных преступлений, состоит из трех параграфов. В первом параграфе "Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ" соискатель, осознавая значимость уточнения уголовно-правовых признаков преступления для формирования предмета доказывания, а также всестороннего установления обстоятельств преступного события, акцентирует внимание на объективных и субъективных признаках преступлений, предусмотренных ст.сг. 2282, 229 УК РФ, анализируя и критически переосмысливая существующие в юридической литературе позиции и отстаивая собственную точку зрения.

Соискатель обратил внимание на то, что вследствие переоценки законодателем некоторых уголовно-правовых признаков преступления, предусмотренного ст. 228.2 УК РФ, в настоящее время данный состав является материальным. Однако декриминализовав сам по себе факт нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, законодатель не предусмотрел введение альтернативной, административной, ответственности за нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, не повлекшее их утраты. Представляется, что в условиях сохранения тенденции наркотизации населения, отсутствие хотя бы административной ответственности за нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, формируя криминальный интерес у заинтересованных лиц, постепенно создает благоприятную среду для совершения преступлений. По мнению соискателя, в КоАП РФ необходимо ввести соответствующее административное правонарушение.

Автор анализирует предмет указанных преступлений - наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры. В силу бланкетной регламентации данных понятий, автор обращается к ряду нормативных документов, связанных с регулированием правоотношений в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также к соответствующим исследованиям ученых-юристов. Проанализировав многочисленные дефиниции понятия "наркотические средства", автор признал удачной следующую. Наркотические средства -есть вещества (жидкости) синтетического или природного происхождения, лекарственные препараты, растения (части этих растений), оказывающие воздействие на центральную нервную систему (галлюциногенное, возбуждающее и

пр.), вызывающие при регулярном их потреблении стойкую психическую и физическую зависимость (наркоманию) с последующим развитием абстиненции при прекращении приема и формированием потребности продолжения приема все возрастающих доз (толерантности), над которыми в соответствии с нормативно-правовыми актами установлен контроль на международном или внутригосударственном уровнях.

Диспозиция статьи 2282 УК РФ не предусматривает уголовной ответственности за нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершенное группой лиц. Вместе с тем, и анализ правоприменительной практики, и детальное изучение правил оборота наркотических средств позволяют констатировать, что любая операция с наркотиками либо выполняется несколькими лицами (например, комиссионное уничтожение наркотических средств или введение инъекции наркотикосодержащего лекарственного препарата медсестрой в присутствии врача), либо осуществляется при контроле вышестоящего должностного лица. Отсутствие уголовной ответственности за совершение преступления группой лиц отрицательно сказывается на правоприменительной практике. Следователи, выбирая компромиссный путь, нередко ограничиваются доказыванием вины одного человека, хотя по материалам дела очевидна причастность к преступлению группы лиц. Введение указанного квалифицирующего признака позволило бы как усилить уголовную ответственность за более опасные формы совершения нарушений правил оборота наркотиков, так и дисциплинировать следователя, стимулируя его на детальное установление обстоятельств преступления.

Закон не предусматривает уголовной ответственности за хищение наркотических средств либо психотропных веществ в особо крупном размере. Получается, что общественная опасность хищения денежных средств в особо крупном размере значительно выше, чем аналогичное хищение наркотических средств и психотропных веществ. Аналогичным образом складывается ситуация при квалификации хищения или вымогательства наркотических средств и психотропных веществ, сопряженных с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Соискатель полагает, что в данном случае допущен пробел. Для его устранения ст. 229 УК РФ следует дополнить ч. 4 следующего содержания: "4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: а) в отношении наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере; б) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, - наказываются...".

Второй параграф "Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ" соответственно посвящен исследованию криминалистически значимых признаков данной категории преступлений. Автор осуществляет краткий анализ концептуальных положений учения о криминалистической характеристике с целью формирования собственной позиции на содержание и элементный состав данной криминалистической категории.

Анализ эмпирических и теоретических источников показал, что предмет преступного посягательства - наркотические средства и психотропные вещества генерирует разработку способа совершения преступления и вызывает противоправный интерес у определенных субъектов легального оборота наркотических средств и психотропных веществ. На основании систематизации эмпирических данных соискатель представил следующее соотношение медицинских препаратов и иных веществ, являющихся типичными предметами преступного посягательства: 1) Наркотические средства - 166 фактов, из них: - промедол - 97 фактов; - морфина гидрохлорид - 62 факта; - омнопон - 4 факта; - фентанил -3 факта; 2) Психотропные вещества- 54 факта, из них: - кетамин- 28 фактов; -натрия оксибутират - 22 факта; - тарен - 3 факта; - фторотан -1 факт; 3) Прекурсоры наркотических средств - 5 фактов, из них: - соляная кислота - 3 факта; -серная кислота -1 факт; - ацетон -1 факт.

Проведенное обобщение следственной практики по преступлениям, предусмотренным ст. 2282 и ст. 229 УК РФ, позволило получить следующее соотношение типичных субъектов данного преступления: - медицинские сестры -31,4 %; - старшие медицинские сестры - 8,5 %; - главные медицинские сестры больниц - 5,7 %; - акушерки (старшие акушерки) - 7,5 %; - врачи (анестезиологи, онкологи и др.) -14,2 %; - заместители главного врача -11,5 %; - главные врачи - 5,7 %; - фельдшеры подстанций скорой медицинской помощи - 5,7 %;

- заведующие складом - 2,8 %; - заведующие лабораторией -1,8%;- главный технолог -1,6%;- больные, находящиеся на излечении -1,8%;- родственники онкологических больных -1,8 %.

Среди лиц, совершивших преступления указанной категории, наибольший процент составляют женщины - 65,7 %. Типичный возраст медсестер и иных представителей медицинского персонала - от 28 до 55 лет; а главных врачей и врачей, совершивших аналогичные преступления, - от 40 до 60 лет. Возраст больных, совершающих хищения наркотических препаратов свободным доступом из мест их хранения, а так же лиц, похищающих наркотики у онкологических больных, преимущественно от 25 до 30 лет.

Обстановка совершения преступлений, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также их хищением,

- элемент криминалистической характеристики преступлений, во многом детерминирующий выбор предмета посягательства, а также способа совершения преступления. В результате анализа дел установлено, что наиболее типичными местами преступлений являются: помещения лечебно-профилактических учреждений - 68,5 %; аптеки - 8,5 %; подстанции скорой медицинской помощи - 6 %; квартиры, частные дома - 5,7 %; склады хранения наркотических средств и психотропных веществ - 5,7 %; лаборатории - 2,8 %; участки местности - 2,8 %.

Время совершения преступлений, связанных с хищениями и нарушениями правил оборота наркотических средств, как правило, совпадает с режимом работы объекта. С учетом непрерывной работы большинства медицинских

учреждений, обусловливающей возможность круглосуточного нарушения правил хранения и учета наркотических средств и психотропных веществ, время преступления имеет умеренно выраженное криминалистическое значение.

Противоправная деятельность визуализируется в соответствующих следах, специфика которых, с одной стороны, предопределена особенностями места совершения преступления, с другой стороны является проявлением конкретного способа преступления. В результате обобщения существующих научных позиций и полученных автором эмпирических данных, дифференцированы типичные группы материальных следов: 1) наркотические средства, психотропные вещества; вещества, инструменты или оборудование, используемые для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящиеся под специальным контролем; 2) растения, содержащие наркотические вещества, используемые для производства наркотических средств или психотропных веществ, следы их культивирования; 3) следы хранения, учета, отпуска, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза наркотических средств либо веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем; 4) следы уничтожения наркотических средств или психотропных веществ либо веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем; 5) следы хищения наркотических средств или психотропных веществ; 6) рецепты и иные документы, дающие право на получение наркотических средств или психотропных веществ, следы их подделки. Содержание каждой группы следов получило детальное освещение в работе.

Третий параграф "Способ преступлений, совершаемых в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ, как элемент криминалистической характеристики" предопределен значимостью названного элемента криминалистической характеристики, воплощенной в положениях криминалистического учения о способе совершения преступления. Кратко проанализировав положения данного учения и выразив собственную позицию, автор сформулировал типичные способы совершения преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ. Обобщение эмпирических данных позволило представить следующее соотношение способов: - нарушение правил учета и уничтожения - 90,1 %; - нарушение правил хранения - 3 %; - хищение наркотических средств - 2,2 %; - нарушение правил отпуска - 1 %; - нарушение правил учета прекурсоров -3,7%.

Способы нарушения правил оборота наркотических средств в стационарных лечебно-профилактических учреждениях и поликлиниках являются как способами подготовки к хищению лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, так и условиями, способствующими совершению данных преступлений. Однако количество выявленных хищений наркотических средств и психотропных веществ продолжает снижаться, что свидетельствует о

низком качестве расследования, односторонности при выдвижении и проверки версий.

Неотъемлемым элементом приготовления к совершению хищения наркотиков и психотропных веществ является создание неучтенных резервов путем следующих действий: - документальное завышение количества отпущенных больным средств по отношению к реально выданным, проданным, использованным; - замена наркотических препаратов в ампулах водой и другими нейтральными жидкостями; - выписка рецептов на имя умерших больных; - ложное указание в медицинских документах на факт введения (или отпуска) больному наркотического средства; - внесение иных подложных записей в рецепты, журналы учета выдачи наркотических лекарств и другие документы.

Проведенный анализ позволил выявить следующие способы хищений наркотических средств и психотропных веществ: хищение путем кражи из ампул, предназначенных для лечения онкологических больных; хищение путем свободного доступа из незапертого сейфа в процедурном кабинете ЦРБ; хищение путем кражи из укладки наркотических средств на подстанциях скорой медицинской помощи.

Соискатель соотносит способы хищения с ранее выделенными криминалистически значимыми признаками виновных, детерминируя наиболее характерные для той или иной категории субъектов способы. В медицинских учреждениях врачи непосредственного доступа к препаратам не имеют, занимаясь их назначением и оценкой воздействия на пациентов. С препаратами взаимодействует средний медицинский персонал. В хирургии и реанимации в силу специфики работы введением лекарств больным занимаются врачи, но только в наиболее тяжких случаях и не систематически. Если врач вводит больным наркотические средства самостоятельно, необходимо проверить его возможную причастность к хищению наркотиков.

В результате исследования были выявлены типичные способы сокрытия хищений и нарушений правил оборота наркотических средств и психотропных ■ веществ: внесение недостоверной информации в журналы предметно-количественного учета наркотических средств; не постановка на учет наркотических средств, оставшихся после операции, сданных родственниками умерших больных; составление фиктивных актов уничтожения наркотических препаратов; перемещение похищенного с места совершения преступления с последующим употреблением наркотических средств; передача похищенных наркотических средств третьим лицам для сохранения или употребления; не признание вины, дача ложных показаний; уничтожение наркотических средств и психотропных веществ, пустых ампул.

Вторая глава "Организация первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ" посвящена оптимизации организационно-тактических особенностей расследования анализируемой категории преступлений и состоит из двух параграфов. В первом параграфе раскрывается тактика проведения

проверки в стадии возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ. Осуществив краткий анализ процессуального института возбуждения уголовного дела, автор обратился к проблемным вопросам проведения проверки в стадии возбуждения уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 2282,229 УК РФ. Проблемы своевременного выявления признаков противоправного оборота наркотических средств и психотропных веществ обусловлены проанализированными в предыдущей главе криминалистически значимыми признаками данных преступлений, а именно, особым статусом медицинских лечебно-профилактических учреждений, непрерывностью их работы, ограниченным режимом для приема посетителей, усиливающим неочевидность преступления и создающим благоприятные условия для круглосуточного совершения преступлений.

Одной из главных проблем, связанных с возбуждением уголовного дела, является определение оптимального объема проверки, а также средств и форм ее осуществления. Зачастую по заявлениям и сообщениям об указанных преступлениях получить необходимую информацию можно лишь с помощью изучения соответствующей документации (истории болезни, актов списания наркотических средств, материалов ревизии). В то же время необоснованное расширение объема сведений, подлежащих установлению в ходе проверки, способствует волоките и утрате доказательственной информации. Автором уточнена цель проверки по анализируемой категории преступлений, на основе обобщения эмпирических данных выявлены типичные поводы для ее инициации. Основными источниками первичных сведений о признаках преступления явились сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, полученные из следующих источников: - заявление руководителя предприятия (организации) о хищении или вымогательстве наркотических средств; - сообщение контролирующей организации о результатах проведенной проверки (ревизии) с приложением актов проверки (ревизии), проводимой совместно с правоохранительными органами; -сообщение руководителей аптек об обнаружении поддельных рецептов; - сообщение (рапорт) органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, о выявлении признаков преступлений и установлении лиц, их совершивших; -рапорт сотрудников правоохранительных органов о выявлении признаков преступлений при осуществлении административной деятельности (выдача заключений о соответствии установленным требованиям объектов и помещений, где осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, проверка соблюдения лицензионных правил); - рапорт сотрудников правоохранительных органов о выявлении признаков преступлений при осуществлении ими уголовно-процессуальной или связанной с охраной общественного порядка деятельности (выявление в незаконном обороте наркотикосодержащих препаратов заводского изготовления). Проанализированы проблемы процессуальной регламентации института возбуждения уголовного Дела, объективно сдерживающие в выборе эффективных и не посягающих на интересы личности средств, сформулирована собственная позиция.

В соответствии со ст. 151 УПК РФ уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 2282УК РФ, подследственны дознавателям органов внутренних дел и дознавателям (следователям) органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. По делам о преступлениях, предусмотренных ст. 229 УК РФ, предварительное расследование проводится только следователями органов госнаркоконтроля. Между тем, аналогичный предмет преступного посягательства предопределяет и общность сферы его обращения, обусловливающий выбор в качестве объекта обнаружения признаков преступления единые тактические условия. Более того, преступления, предусмотренные ст. 228 УК РФ (то есть незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта), подследственны дознавателям (следователям) ОВД и органов госнаркоконтроля. Аналогичная альтернативная подследственность по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 2281 УК РФ (незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами в целях сбыта). Соответственно, устанавливая признаки незаконного оборота наркотических средств, путем обнаружения находящихся в незаконном обороте наркотических средств, либо лиц, причастных к указанной группе деяний, оперативные уполномоченные ОВД систематически выявляют признаки хищения данных препаратов. Незаконному обороту наркотических средств нередко предшествуют действия по их хищению, выводящие их из законного оборота и являющиеся подготовительными по отношению к последующему сбыту. Однако, не имея полномочий на проведение предварительного расследования по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 229 УК РФ, сотрудники ОВД, проведя проверку в стадии возбуждения дела, вынуждены направлять материал по подследственности. Осознавая, что материалы в дальнейшем будут переданы в другой правоохранительный орган, сотрудники не имеют служебной заинтересованности в проведении проверки на высоком уровне. В результате остается неустановленным ряд важных обстоятельств, утрачиваются следы и иная доказательственная информация, скрываются причастные лица. В этой связи, учитывая универсальную подследственность ОВД, возможность оперативного реагирования, а также длительный опыт расследования данной категории преступлений до создания специализированного правоохранительного органа - ФСКН, полагаем целесообразным реставрировать полномочия следователей ОВД по расследованию дел о преступлениях, предусмотренных ст. 229 УК РФ. Таким образом, целесообразно закрепить альтернативную подследственность уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 229 УК РФ, наделив ею следователей ОВД и органов госнаркоконтроля.

Второй параграф "Типичные следственные ситуации, формирующиеся на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ, и соответствующие им алгоритмы расследования" посвящен исследованию условий, влияющих на формирование типичных следственных ситуаций, складывающихся по указанной категории преступлений. Соискатель осуществил краткий аналитический

обзор развития дефиниции "следственная ситуация", критически переосмыслив существующие точки зрения. Интегрируя данные эмпирического и теоретического анализа, автор сформировал типичные следственные ситуации, характерные для первоначального этапа расследования:

1. Выявлено нарушение правил хранения; учета; отпуска, реализации, продажи либо уничтожения наркотических средств или психотропных веществ либо веществ, инструментов, оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ в лечебно-профилактических и аптечных учреждениях -57 %. Указанная следственная ситуация дифференцируется на следующие разновидности:

- выявлены факты нарушения правил хранения наркотических средств и психотропных веществ, установлены виновные, выявлены следы преступления-1,2%;

- выявлены факты нарушения правил оборота наркотических средств или психотропных веществ, следы преступления, имеется информация о совершении преступления группой лиц, однако лица, совершившие преступление, установлены не в полном объеме - 31,2 %.

2. Выявлены факты нарушения правил учета веществ, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, в местах их хранения (базы, склады), преступники задержаны, выявлены следы преступления-17%.

3. Выявлены факты хищения наркотических средств или психотропных веществ на объектах хранения в лечебно-профилактических или аптечных учреждениях, совершенные преступником с использованием должностного положения-15 %.

4. Произошло хищение наркотических средств и психотропных веществ из объектов их хранения и использования, совершенное путем кражи - 8 %.

5. Совершено хищение наркотических средств и психотропных веществ у граждан - онкобольных, принимающих наркотические средства по назначению врача, преступник задержан — 3 %.

Использование ситуационного подхода позволило сформулировать алгоритмы производства следственных и иных процессуальных действий, максимально учитывающих характерные факторы соответствующей следственной ситуации.

Автор анализирует типичные пробелы в доказывании, предопределенные односторонностью в выдвижении и проверке версий, неверным выбором следственных действий, преувеличением значения показаний, отказом от производства ряда результативных следственных действий. При расследовании преступлений, связанных с нарушениями правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, следователи не выдвигают версии о возможном совершении хищений указанных веществ лицами, нарушившими правила оборота, а также о том, что нарушения правил оборота наркотических средств, возможно, является способом подготовки к их хищению. Это отрицательно сказывается на качестве расследования.

Третья глава "Организационно-тактические особенности производства следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ" объединяет в себе 4 параграфа. Первый параграф раскрывает тактические особенности производства следственного осмотра по делам о преступлениях в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ. Проведенный анализ практики расследования преступлений, предусмотренных ст. 22 82; 229 УК РФ, позволяет констатировать, что следственный осмотр производился по всем делам, правда - лишь в форме осмотра предметов и документов. Автор пришел к выводу о противоречии между высоким доказательственным потенциалом осмотра места происшествия и сравнительно редким его проведением на практике. И это вопреки установленной при изучении содержания криминалистически значимых признаков данных деяний высокой информационной насыщенности места преступления как компонента обстановки преступлений. Анализ уголовных дел в аспекте изучения нереализованных возможностей расследования позволил констатировать, что осмотр места происшествия актуализировал бы обнаружение разнообразных следов-отображений, иных предметов и веществ, что существенно обогатило бы доказательственную базу, способствовало всесторонней проверке версий, в том числе и о причастности ответственных лиц к хищению препаратов, заявленных как утраченные либо уничтоженные. А также явилось бы действенным средством установления признаков организованного деяния. Особенно с учетом того, что осмотр места происшествия, как правило, предшествует другим следственным действиям, и в не терпящих отлагательства случаях осуществляется до возбуждения дела. Критически переосмыслив существующие в научной литературе рекомендации, соискатель типизировал объекты осмотра места происшествия. На основе интеграции научных положений и эмпирического материала соискатель уточнил мероприятия, осуществляемые на подготовительном и рабочем этапе осмотра места происшествия. В обобщенном виде представлены типичные признаки осматриваемой обстановки, присущие конкретным способам совершения преступлений.

Проанализированы типичные особенности осмотра предметов и документов, представлен перечень предметов и документов, осмотр которых имеет

существенное значение для доказывания: 1) История болезни - 100%; 2) Журналы предметно-количественного учета наркотических средств и психотропных веществ - 100% (журнал учета наркотических средств; журнал прихода и расхода сильнодействующих препаратов; журнал актов на списание наркотических средств; журнал прихода и расхода лекарственных препаратов, находящихся на предметно-количественном учете; журнал учета приема больных; журнал актов на списание пустых ампул из-под наркотических веществ); 3) Акты уничтожения наркотических средств - 4 %; 4) Акты уничтожения пустых ампул из-под наркотическихсредств-4%; 5) Наркотические средства-2%; 6)Психотропные вещества-2 %; 7) Израсходованные ампулы из-под наркотических средств-2 %; 8) наркоукладка врача скорой медицинской помощи - 2 %.

Второй параграф раскрывает особенности проведения обыска и выемки по делам о преступлениях в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ. Автором кратко проанализированы общие положения тактики обыска, разработанные в специальной литературе, посвященной как общим вопросам производства обыска, так и специфике обыска по делам о незаконном обороте наркотиков. Общность предмета преступного посягательства позволяет частично заимствовать данные рекомендации для построения методики расследования преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ. Но характерные криминалистически значимые особенности мест совершения легального оборота наркотиков, ограниченный контингент субъектов преступления, детерминируют специфичность тактических приемов и рекомендаций, эффективных именно для изучаемых преступлений. Проведенный анализ правоприменительной практики при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 228-2 и 229 УК РФ, позволил сделать вывод о неоправданно редком выборе данного весьма результативного следственного действия. Обыск производится лишь в 4 % случаев, причем, только по делам о хищении наркотических средств и психотропных веществ. Соответственно, по делам о нарушении правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, как правило, субъекты расследования не считали целесообразным его производство. Автор считает, что эта типичная ошибка в выборе средств тактического воздействия является очередной причиной наличия в деле системных пробелов в доказывании всех фактов (эпизодов) деяния и всех соучастников.

Одним из условий результативности обыска является тактически верный выбор места его производства. Однако эта рекомендация слабо используются на практике. Объектами обыска являются лишь жилые помещения, принадлежащие подозреваемым, обвиняемым. В этой связи необходимо выразить рекомендации, во-первых, о расширении мест производства обыска, вверенных подозреваемым и обвиняемым, производстве обыска не только в принадлежащих им жилых помещениях, но и в жилых помещениях их родственников и близких лиц, в отношении которых имеются достаточные данные предполагать их содействие, пусть и не уголовно-наказуемое. Во-вторых, об одновременном производстве обыска при наличии соответствующей тактической целесо-

образности у различных проходящих по делу лиц, в том числе и имеющих статус свидетелей, в отношении которых имеются достаточные данные полагать, что эти лица могут осознанно или неосознанно хранить интересующие следствие объекты. В-третьих, об одновременном производстве обыска на нескольких объектах, находящихся в ведении одного и того же лица (в частности, во всех его жилых помещениях: в квартире, на даче; в местах его частого пребывания, например, в гараже гаражного кооператива; по месту выполнения служебных обязанностей). В-четвертых, при осведомленности в преступном умысле о направлении перемещения предметов преступления как элементе сокрытия, тактически верном выборе последовательности разновременного производства обысков на различных объектах с целью разоблачения. На основе анализа криминалистической литературы, обобщения эмпирических данных, автор формулирует комплекс рекомендаций по совершенствованию подготовительного и рабочего этапов обыска.

Выемка документов проводилась в 94 % случаев. Автор предостерегает, что, несмотря на отсутствие поисковых действий при выемке, подготовка к ее производству необходима. Она позволит избежать срыва следственного действия по причине неосведомленности следователя о перемещении предмета выемки, наличии связанных с распорядком работы учреждений или ответственных лиц препятствий для немедленного получения интересующих следствие документов, что в дальнейшем позволит преступникам их окончательно скрыть или откорректировать. Автором уточнены мероприятия, осуществляемые на подготовительном и рабочем этапах выемки. Обобщение эмпирических источников позволило сформулировать следующее процентное соотношение изымаемых выемкой документов: истории болезни (92 %); журналы предметно-количественного учета наркотических средств и психотропных веществ (87 %); журналы учета наркотических средств (8 %); журналы прихода и расхода сильнодействующих препаратов (6 %); журналы актов на списание наркотических средств (6 %); журналы прихода и расхода лекарственных препаратов, находящихся на предметно-количественном учете (4 %); журналы учета приема больных (4 %); журналы актов на списание пустых ампул из-под наркотических веществ (2 %); акты уничтожения наркотических средств (4 %); акты уничтожения пустых ампул из-под наркотических средств (4 %); требования об отпуске психотропных веществ (2 %); платежные поручения (2 %). Соискатель обращает внимание на процессуальные и тактические условия производства выемки, указывает на типичные недочеты.

В третьем параграфе раскрываются особенности допроса свидетелей, подозреваемых и обвиняемых по делам о преступлениях в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ. Соискатель осуществляет краткий анализ общих положений тактики допроса, обращая внимание как на удельный вес показаний в струюуре доказательств по конкретным делам, так и на нестабильность данного источника доказательств. С учетом данной общей тенденции нуждаются в совершенствовании и тактико-криминалистические осо-

бенности допроса по делам о преступлениях, связанных с легальным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

С учетом общности предмета допроса, свидетели дифференцированы автором на 4 группы: 1) лица, не имеющие прямого отношения к преступлению, непосредственно наблюдавшие преступные действия: лица, выполняющие профессиональные или производственные функции, медицинский персонал, рабочие и др. лица; больные, находящиеся на излечении и получающие наркотические препараты, родственники онкологических больных; лица, приобретающие наркотические средства у преступников, похитивших их на объектах легального оборота; 2) свидетели-очевидцы задержания лица с поличным, граждане, содействовавшие в проведении оперативно-розыскных мероприятий, понятые, сотрудники правоохранительных органов, специалисты, участвующие в проведении следственных действий, эксперты; 3) родственники, знакомые, соседи подозреваемого (обвиняемого), непосредственно не наблюдавшие преступных действий; 4) коллеги по работе подозреваемых, обвиняемых, их руководители: главные и старшие медицинские сестры, врачи, главные врачи, заведующие аптеками и др. Эти лица, наблюдая противоправные деяния, по различным причинам не принимали мер к прекращению преступных действий коллег, способствовали совершению преступлений. Для каждой категории свидетелей разработан уточненный перечень вопросов, выясняемых в процессе допроса, представлены тактические рекомендации по оптимизации процесса получения показаний, а также выявлены типичные проблемы и недочеты.

Автором раскрыты тактические особенности допроса подозреваемых и обвиняемых, уточнен предмет их допроса, проанализированы специфические социально-психологические особенности этих лиц, влияющие на установление и поддержание психологического контакта. Автор приходит к выводу о том, что характерный для большинства дел бесконфликтный характер ситуации допроса формируется в связи с выбором следователем чрезмерно компромиссной тактики. Не предпринимая должных усилий по установлению всех эпизодов и соучастников деяния, а привлекая к ответственности лишь лиц, чьи противоправные действия очевидны, следователь, действительно не создает противостояния. Однако такая бесконфликтность прямо взаимосвязана с низким качеством расследования. Следователь не относится критически к признательным показаниям, не проверяя версию об их ложности с целью сокрытия других более опасных эпизодов преступления либо соучастников, имеющих более высокий социальный статус или криминальный опыт. Не используются в полной мере тактические приемы, направленные на изобличение во лжи. С учетом отмеченных обстоятельств выражены рекомендации по оптимизации допроса подозреваемых и обвиняемых.

В четвертом параграфе раскрыты особенности назначения судебных экспертиз по делам о преступлениях в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ. Соискатель заключает, что специфичность

предмета преступного посягательства по делам о преступлениях в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ предопределяет исключительную значимость заключений эксперта в системе изобличающих доказательств. Однако анализ судебно-следственной практики свидетельствует о том, что при расследовании данных преступлений следователи недостаточно часто назначают экспертизы. Нередко предметы преступного посягательства оказываются утрачены, а материально фиксированные отображения факта совершенного деяния существуют только в документах предметно-количественного учета наркотических средств и психотропных веществ. Отказ от назначения экспертизы характерен и для прекращаемых по нереабилитирую-щим основаниям дел. Данная позиция представляется ошибочной, в связи с тем, что при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 22 82 УК РФ, не проверяются версии о возможном хищении наркотических средств лицами, нарушившими правила их оборота. Для установления указанных обстоятельств необходимо провести экспертные исследования: пустых ампул из-под наркотических средств с целью установления соответствия следовых количеств содержимого наименованию на ампулах; личных вещей, сумок, кошельков, внутренностей карманов одежды подозреваемых, с целью обнаружения следовых количеств наркотических средств; волос, ногтей подозреваемых с целью установления фактов и вида употребляемых ими наркотиков. Обобщение эмпирических источников позволило вывести следующее соотношение судебных экспертиз, назначаемых по делам указанной категории: технико-криминалистическая экспертиза документов -14,9 %; экспертиза наркотических средств и психотропных веществ (судебно-химическая) - 12,8 %; судебно-фармакологиче-ская экспертиза-4,5 %; дактилоскопическая экспертиза-4,3 %; почерковедче-ская - 3,2 %; трасологическая (механоскопическая) экспертиза-2,2 %; судеб-но-экономическая экспертиза-2,2 %. Детально проанализированы особенности назначения вышеуказанных экспертиз, уточнены перечни разрешаемых ими вопросов, а также выявлены сопутствующие их назначению проблемы, типичные недочеты и упущения.

Анализ научной литературы и эмпирических данных позволил автору обосновать целесообразность обязательного назначения судебных экспертиз для определения названия наркотических средств и психотропных веществ, их размеров и свойств, других значимых для доказывания признаков. Это предопределило формулирование предложения о дополнении ст. 196 УПК РФ новым п. 6 в следующей редакции: "6) Свойства предмета, прямо указанного в диспозиции статьи УК РФ".

В заключении представлены основные результаты, достигнутые автором в процессе исследования, сформулированы предложения и рекомендации, направленные на совершенствование криминалистической методики расследования преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также правоприменительной деятельности правоохранительных органов.

Основные положения диссертации нашли отражение в следующих работах:

В рецензируемых научных журналах, включенных в перечень, утвержденный Высшей аттестационной комиссией:

1. Варданян A.B., Ткаченко С.И. Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ // Юристь-Правоведь. 2009. № 1. -0,5/0,4 п. л.

В иных научных журналах и гаданиях:

2. Ткаченко С.И. Предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершаемых сотрудниками милиции//Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Третий всероссийский "круглый стол": сб. материалов. Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2004. - 0,3 пл.

3. Ткаченко С.И. Тактические особенности осмотра места происшествия при расследовании преступлений, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств и психотропных веществ // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Четвертый всероссийский "круглый стол": сб. материалов. Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2006. - 0,4 пл.

4. Ткаченко С.И. Уголовно-правовая характеристика нарушений правил оборота наркотических средств и психотропных веществ // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Четвертый всероссийский "крушый стол": сб. материалов. Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2006. - 0,3 пл.

5. Ткаченко С.И. Способы совершения преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ // Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью в современной России: всероссийская научно-практическая конференция: сб. материалов Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2007. - 0,3 пл.

6. Коновалов С.И., Никитина Е.В., Ткаченко С.И. Расследование преступлений, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Учебное пособие. Ростов-на-Дону: РИЗП, 2007. -6,5/3 пл.

7. Ткаченко С.И. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств и психотропных веществ // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Пятый всероссийский "круглый стол": сб. материалов. Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2008.-0,4 пл.

8. Ткаченко С.И. Особенности возбуждения уголовных дел по фактам преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Пятый всероссийский "круглый стол": сб. материалов. Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2008.-0,4 пл.

Формат 60x84/16. Объем 1,0 п.л. Набор компьютерный. Гарнитура Тайме. Печать ризография. Бумага офсетная. Тираж 100 экз. Заказ №

Отпечатано в отделении оперативной полиграфии ОНиРИО Ростовского юридического института МВД России. 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Маршала Еременко, 83.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Ткаченко, Сергей Иванович, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЛЕГАЛЬНОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ

ВЕЩЕСТВ.

§ 1. Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ.

§ 2. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ.

§ 3. Способ преступлений, совершаемых в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ, как элемент криминалистической характеристики.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ЛЕГАЛЬНОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ.

§ 1. Тактика проведения проверки в стадии возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ.

§ 2. Типичные следственные ситуации, формирующиеся на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ, и соответствующие им алгоритмы расследования.

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ЛЕГАЛЬНОГО ОБОРОТА

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ.

§ 1 .Тактические особенности производства следственного осмотра по делам о преступлениях в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ.

§ 2.Особенности проведения обыска и выемки по делам о преступлениях в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ.

§ 3. Особенности допроса свидетелей, подозреваемых и обвиняемых по делам о преступлениях в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ.

§ 4. Особенности назначения судебных экспертиз по делам о преступлениях в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ.

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ"

Актуальность темы диссертационного исследования. Борьба с наркопреступлениями была и остается одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов. Выступая на расширенном заседании коллегии МВД России, Министр внутренних дел Российской Федерации Р.Г. Нургалиев, подводя итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в 2008 г. и формулируя ключевые задачи на 2009 г., признал, что наркобизнес является основным фактором, питающим криминальную среду и влияющим на рост общеуголовных деяний корыстно-насильственной направленности. В течение последнего десятилетия наблюдался стабильный рост преступлений, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, с 19321 фактов в 1991 г.1 до 232613 в 2008 г. Из них нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ составили, соответственно, в 1998 году -799, в 2008 году - 2622. В 2007 г. было зарегистрировано максимальное количество данных преступлений — 5327". И хотя показатели раскрываемости за 2008 г. свидетельствуют о снижении количества зарегистрированных преступлений указанной категории по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, не следует поспешно констатировать достижение стабилизации в данной сфере борьбы с преступностью. Системный анализ эмпирических источников подтверждает вывод о высокой латентности этих посягательств, обусловленной спецификой ряда их криминалистически значимых признаков. Ситуация с выявлением и раскрытием названной категории деяний на территории Южного федерального округа в целом соответствует общероссийским тенденциям.

1 См.: Преступность и правонарушения. 1992. М., 1993. С. 169.

2 См.: Электронный Интернет-ресурс - официальный сайт МВД РФ: www//mvd.ru. 3 расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Однако это обстоятельство лишь оттеняет дефицит в монографических трудах, изучающих специфику раскрытия и расследования уголовно-наказуемых нарушений правил так называемого легального оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершаемых лицами, которым данные препараты доступны в силу их должностных обязанностей. Между тем, недооценка значимости совершенствования уровня борьбы с указанной категорией преступлений не только предопределяет сохранение их высокой латентности, но и способствует беспрепятственному переходу скрытых от учета либо похищенных наркотических средств в нелегальный оборот. В результате нередко правоохранительные органы вынуждены бороться не с первопричиной данного социального явления, а лишь с одним из наиболее очевидных его последствий.

228 , 229 УК РФ. Изучение значительного количества уголовных дел о данных преступлениях свидетельствует о допущении субъектами расследования массовых ошибок и неточностей, неполноте расследования. К сожалению, нередко обвинение по данной категории дел формулируется лишь в отношении непосредственных исполнителей — медицинских работников так называемого низового уровня, оставляя вне сферы правового воздействия организаторов и интеллектуальных лидеров. Отчасти данная ситуация спровоцирована несовершенством уголовного, уголовно-процессуального и иного законодательства, содержащего, скорее, формальные ограничения на выбор допустимых и эффективных средств правового воздействия. Ситуация усугубляется вследствие наличия обширного перечня (более 80) подзаконных нормативных актов, регламентирующих отдельные виды правоотношений в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ и содержащих не всегда удачно сформулированные нормы.

Несогласованность правового регулирования — в одних случаях, отсутствие четкой регламентации — в других, наличие пробелов и коллизий - в третьих -несомненно, также негативно влияют на качество расследования.

Расследование объективно затрудняется вследствие характерных криминалистически значимых признаков данных преступлений, прежде всего — специфики обстановки преступления и профессионально-психологических качеств виновных. Обладание подозреваемыми и обвиняемыми знаниями в области медицины и фармакологии, соответствующего документооборота, особый распорядок функционирования лечебных, научных и учебных учреждений, недостаточный контроль за назначением препаратов и соблюдением курса лечения, - не только усиливают неочевидный характер данного преступления, но и позволяют виновным заблаговременно выработать тактику поведения на случай задержания. Таким образом, незавершенность теоретической разработки закономерностей совершения и расследования преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также наличие комплекса проблем, сопутствующих установлению обстоятельств данного преступления, свидетельствуют о потребности в формировании соответствующей криминалистической методики. Указанные обстоятельства предопределили выбор темы диссертационного исследования.

С.А. Бурлин, C.B. Кирсанов, Т.Б. Куликова, И.И. Фуражкина, В.И. Пархоменко, С.А. Лубин). Однако, как уже отмечалось, и диссертационные, и иные монографические исследования преимущественно посвящены раскрытию и расследованию незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Криминалистические аспекты борьбы с противоправными действиями в сфере легального производства и перераспределения наркотических средств и психотропных веществ, совершенные лицами, имеющими доступ к данным препаратам в силу должностных полномочий, как правило, исследовались фрагментарно, в аспекте общих вопросов борьбы с наркопреступностью. В этой связи полагаем, что и незавершенность процесса формирования криминалистической методики расследования преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ, и наличие типичных взаимообусловленных проблем, сопровождающих правоприменительную практику в данной сфере, предопределяют потребность в проведении специального диссертационного исследования.

- формулирование рекомендаций по совершенствованию проверки информации о признаках преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ в стадии возбуждения уголовного дела; систематизация следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с легальным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; с позиций ситуационного подхода разработка алгоритма следственных и иных процессуальных действий, эффективных в соответствующей ситуации;

- разработка рекомендаций по совершенствованию организационно-тактических особенностей производства следственных действий по указанной категории дел: следственного осмотра, обыска, выемки, допроса подозреваемых и свидетелей, назначения экспертиз; формулирование иных предложений, непосредственно или опосредованно способствующих повышению эффективности раскрытия и расследования преступлений, связанных с легальным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

B.И. Брылева, В.М. Быкова, А.Ф. Волынского, А.Ю. Головина, В.Н. Григорьева, Е.А. Доля, Л.Я. Драпкина, A.B. Дулова, A.A. Закатова, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищенко, Л.М. Карнеевой, А.Н. Колесниченко, В.Е. Коноваловой,

C.И. Коновалова, Д.А. Корецкого, Н.И. Кулагина, Ю.Г. Корухова, В.П. Лаврова,

A.M. Ларина, A.A. Леви, И.М. Лузгина, П.А. Лупинской, Ю.А. Ляхова, Г.М. Меретукова, Н.И. Порубова, А.Р. Ратинова, Е.Р. Российской, H.A. Селиванова, Б.П. Смагоринского, А.Б. Соловьева, М.С. Строговича,

B.Т. Томина, А.Г. Филиппова, A.A. Чувилева, С.А. Шейфера, М.А. Шматова, Н.Г. Шурухнова, П.С. Элькинд, Н.П. Яблокова, H.H. Якимова, М.Л. Якуб, H.A. Якубович и других авторов.

Эмпирическая база исследования сформирована следующими источниками. По специально разработанному алгоритму было проанализировано 132 уголовных дела (241 эпизод) о преступлениях, связанных с легальным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. В рамках предварительно разработанной анкеты было осуществлено интервьюирование 120 следователей и дознавателей (органов внутренних дел и органов госнаркоконтроля), специализирующихся на расследовании данной категории преступлений, 102 оперативных уполномоченных, имеющих профессиональный опыт раскрытия указанных деяний. Соискателем использовались материалы опубликованной судебной практики, а также эмпирические данные, полученные другими авторами. В процессе выполнения исследования реализовывался собственный 10-летний опыт оперативной работы в подразделении по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также продолжительный педагогический опыт преподавания дисциплины «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ».

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Неотъемлемым фактором повышения эффективности борьбы с преступлениями в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ является потребность совершенствования положений 2 ст.ст. 228 и 229 УК РФ. Необходимо усилить уголовную ответственность за нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершенное группой лиц, в связи с чем ч. 2 ст. 228~ УК РФ дополнить новым пунктом «совершенное группой лиц». Необходимо усилить уголовную ответственность также за наиболее опасные формы хищения или вымогательства наркотических средств и психотропных веществ, дифференцированно указав их в новой норме. Для этого ст. 229 УК РФ следует дополнить ч. 4 следующего содержания: «4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: а) в отношении наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере; б) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, - наказываются.». Совершенствование названных уголовно-правовых норм находится в неотъемлемой взаимосвязи с изменением административного законодательства в части введения административной ответственности за нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, не повлекшее их утраты.

2. Системный характер категории «криминалистическая характеристика преступлений» предопределяет следующее соотношение элементов криминалистической характеристики преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ. Специфические условия места преступления, как компонента обстановки совершения преступления, а именно, особый статус и порядок работы лечебно-профилактических учреждений в связи с осуществлением ими деятельности в сфере здравоохранения, обусловливают регулярное снабжение их определенным ассортиментом наркотических средств и психотропных веществ. Указанный предмет преступного посягательства в сочетании со спецификой места совершения преступления, вызывая противоправный интерес лишь у ограниченной категории субъектов, генерируют разработку ими соответствующих способов совершения преступления в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ. Противоправная деятельность виновных лиц в конкретных лечебно-профилактических, учебных или научных учреждениях визуализируется в следах, специфика которых, с одной стороны, предопределена особенностями места совершения преступления, с другой стороны является проявлением конкретного способа преступления.

3. Криминалистически значимые признаки субъектов преступлений, с точки зрения их служебного статуса, дифференцированы автором следующим образом: - медицинские сестры — 31,4 %; - старшие медицинские сестры — 8,5 %; - главные медицинские сестры больниц — 5,7 %; - акушерки (старшие акушерки) — 7,5 %; - врачи (анестезиологи, онкологи и др.) - 14,2 %; -заместители главного врача - 11,5 %; - главные врачи — 5,7 %; - фельдшеры подстанций скорой медицинской помощи — 5,7 %; - заведующие складом — 2,8 %; - заведующие лабораторией - 1,8 %; - главный технолог — 1,6 %; -больные, находящиеся на излечении - 1,8 %; - родственники онкологических больных - 1,8 %. Автором выявлены и другие социально-психологические качества виновных, имеющие значение для доказывания.

4. Интерпретация положений криминалистического учения о способе преступления применительно к анализируемой категории деяний позволила сформировать авторскую классификацию способов совершения преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ: - нарушение правил учета и уничтожения - 90,1 %; -нарушение правил хранения 3 %; - хищение наркотических средств 2,2 %; -нарушение правил отпуска - 1 %; - нарушение правил учета прекурсоров — 3,7 %. Определены взаимосвязи между избираемыми способами и криминалистически значимыми признаками виновных.

6. Основные источники первичных сведений о признаках анализируемых преступлений систематизированы автором следующим образом: - заявление руководителя предприятия (организации) о хищении или вымогательстве наркотических средств; - сообщение контролирующей организации о результатах проведенной проверки (ревизии) с приложением актов проверки (ревизии), проводимой совместно с правоохранительными органами; - сообщение руководителей аптек об обнаружении поддельных рецептов; - сообщение (рапорт) органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, о выявлении признаков преступлений и установлении лиц, их совершивших; - рапорт сотрудников правоохранительных органов о выявлении признаков преступлений при осуществлении административной деятельности (выдача заключений о соответствии установленным требованиям объектов и помещений, где осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, проверка соблюдения лицензионных правил); - рапорт сотрудников правоохранительных органов о выявлении признаков преступлений при осуществлении ими уголовно-процессуальной или связанной с охраной общественного порядка деятельности (выявление в незаконном обороте наркотикосодержащих лекарственных препаратов заводского изготовления). С учетом специфики названных исходных данных представлены рекомендации по совершенствованию проверки сообщения о признаках преступления в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ.

7. Аналогичный предмет преступного посягательства по делам о 2 преступлениях, предусмотренных ст.ст. 228 , 229 УК РФ, детерминирует общность сферы его криминального обращения, а, следовательно, и систематичность выявления данных деяний, как органами внутренних дел, так и органами госнаркоконтроля. В этой связи сформировалась потребность в унификации подследственности преступлений, предусмотренных 2 ст.ст. 228 , 229 УК РФ и внесении соответствующих изменений в ст. 151 УПК РФ. Необходимо закрепить альтернативную подследственность уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 229 УК РФ, наделив ею следователей органов внутренних дел и органов госнаркоконтроля.

8. Типичные для первоначального этапа расследования указанной категории преступлений следственные ситуации целесообразно дифференцировать в соответствии со следующими критериями: 1) Выявлено нарушение правил хранения; учета; отпуска, реализации, продажи либо уничтожения наркотических средств или психотропных веществ либо веществ, инструментов, оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ в лечебно-профилактических и аптечных учреждениях — 57 %. Указанная следственная ситуация, в свою очередь, может быть дифференцирована на следующие разновидности:

- выявлены факты нарушения правил хранения наркотических средств и психотропных веществ, установлены виновные, выявлены следы преступления —1,2%;

4) Совершено хищение наркотических средств и психотропных веществ из объектов их хранения и использования, совершенное путем кражи — 8%;

5) Совершено хищение наркотических средств и психотропных веществ у граждан - онкобольных, принимающих наркотические средства по назначению врача, преступник задержан — 3 %.

10. В практике расследования указанных преступлений стабильно слабо используются тактические возможности обыска. Обоснованы рекомендации, во-первых, о расширении мест производства обыска, производстве обыска не только в принадлежащих подозреваемому или обвиняемому жилых помещениях, но и в жилых помещениях их родственников и близких лиц, в отношении которых имеются достаточные данные предполагать содействие, в том числе и нейтральное с точки зрения уголовного права. Во-вторых, об одновременном производстве обыска при наличии соответствующей тактической целесообразности у различных проходящих по делу лиц, в том числе и имеющих статус свидетелей, в отношении которых имеются достаточные данные полагать, что эти лица могут осознанно или неосознанно хранить интересующие следствие объекты. В-третьих, об одновременном производстве обыска на нескольких объектах, находящихся в ведении одного и того же лица (в частности, во всех его жилых помещениях: в квартире, на даче; в местах его частого пребывания, например, в гараже гаражного кооператива; по месту выполнения служебных обязанностей). В-четвертых, при осведомленности в преступном умысле о перемещении предметов преступления как элементе сокрытия, - о тактически верном выборе последовательности разновременного производства обысков на различных объектах с целью разоблачения.

Ст. 196 УПК РФ «Обязательное назначение судебной экспертизы» целесообразно дополнить п. 6 в следующей редакции: «6) Свойства предмета, прямо указанного в диспозиции статьи УК РФ».

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы по диссертации нашли отражение в 8 публикациях. Подготовлено 7 научных статей, изданных, в том числе, и в источнике периодической печати, рекомендованном ВАК Минобрнауки России для публикации результатов диссертационных исследований, выполнено учебное пособие. Результаты исследования обсуждались на кафедре криминалистики ФГОУ ВПО РЮИ МВД России, на всероссийских научных и научно-практических конференциях, в частности на регулярно проводимом всероссийском «круглом столе» по теме: «Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики» (Ростов-на-Дону, 2004, 2006, 2008 г.г.) и др. Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс ФГОУ ВПО РЮИ МВД России и других вузов, а также в практическую деятельность правоохранительных органов.

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Ткаченко, Сергей Иванович, Ростов-на-Дону

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования нам удалось получить следующие выводы и рекомендации, в совокупности оптимизирующие теоретические положения, связанные с формированием методики расследования преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также соответствующую практическую деятельность субъектов уголовно-процессуального доказывания.

Вследствие переоценки законодателем некоторых уголовно-правовых л признаков преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ, в настоящее время данный состав является материальным. Однако декриминализовав сам по себе факт нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, законодатель не предусмотрел введение альтернативной, административной, ответственности за нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, не повлекшее их утраты. Представляется, что в условиях сохранения тенденции наркотизации населения, отсутствие хотя бы административной ответственности за нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, формируя криминальный интерес у заинтересованных лиц, постепенно создает благоприятную среду для совершения преступлений. По мнению соискателя, в КоАП РФ необходимо ввести соответствующее административное правонарушение.

Полагаем, что представленные в Федеральном законе «О наркотических средствах и психотропных веществах» дефиниции наркотических средств и психотропных веществ не отражают всех свойств анализируемых объектов, а лишь указывают на формальный признак — включение их в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с национальным и международным законодательством. В специальной юридической литературе представлено большое количество дефиниций понятий «наркотические средства» или «психотропные вещества», в которых авторы, исходя из избранных приоритетов, акцентируют внимание на тех или иных свойствах объектов. Проанализировав данные понятия, мы призналм наиболее удачным следующее. Наркотические средства — есть вещества (жидкости) синтетического или природного происхождения, лекарственные препараты, растения (части этих растений), оказывающие воздействие на центральную нервную систему (галлюциногенное, возбуждающее и пр.), вызывающие при регулярном их потреблении стойкую психическую и физическую зависимость (наркоманию) с последующим развитием абстиненции при прекращении приема и формированием потребности продолжения приема все возрастающих доз (толерантности), над которыми в соответствии с нормативно-правовыми актами установлен контроль на международном или внутригосударственном уровнях.

Диспозиция статьи 2282 УК РФ не предусматривает уголовной ответственности за нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершенное группой лиц. Вместе с тем, и анализ правоприменительной практики, и детальное изучение правил оборота наркотических средств позволяют констатировать, что любая операция с наркотиками либо выполняется несколькими лицами, либо осуществляется при контроле вышестоящего должностного лица. Налицо попустительство, халатность или преступный сговор лиц, осуществляющих операции с наркотическими средствами. Отсутствие уголовной ответственности за совершение указанного преступления группой лиц отрицательно сказывается на правоприменительной практике. Следователи, выбирая так называемый компромиссный путь, нередко ограничиваются доказыванием вины одного человека, хотя по материалам дела очевидна причастность к совершению преступления группы лиц. Введение указанного дополнительного квалифицирующего признака позволило бы как усилить уголовную ответственность за более опасные формы совершения нарушений правил оборота наркотиков, так и дисциплинировать следователя, стимулируя его на детальное установление обстоятельств преступления.

Обобщены уголовно-правовые признаки субъекта анализируемой категории преступлений. Лицами, в обязанности которых входит соблюдение правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета наркотических средств, являются как работники государственных предприятий и учреждений, так и работники предприятий и учреждений различных форм собственности, имеющих лицензию на указанную деятельность. Субъектами могут выступать должностные лица, контролирующее соблюдение правил оборота наркотических средств другими лицами, собственник юридического лица, обладающий полномочиями отдавать обязательные для исполнения распоряжения.

Нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ может быть как умышленным, так и неосторожным. Необходимым условием является установление взаимосвязи нарушения лицом правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств или психотропных веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем; культивирования растений, используемых для производства наркотических средств или психотропных веществ, и утраты одного или нескольких указанных объектов. Однако при наличии корыстных мотивов формой вины может быть только умысел.

Закон не предусматривает уголовной ответственности за хищение наркотических средств либо психотропных веществ в особо крупном размере. Таким образом, получается, что общественная опасность хищения денежных средств в особо крупном размере значительно выше, чем аналогичное хищение наркотических средств и психотропных веществ. Аналогичным образом складывается ситуации при квалификации хищения или вымогательства наркотических средств и психотропных веществ, сопряженных с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Представляется, что в данном случае допущен пробел. Для этого ст. 229 УК РФ следует дополнить ч. 4 следующего содержания: «4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: а) в отношении наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере; б) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, - наказываются.».

Анализ эмпирических и теоретических источников показал, что предмет преступного посягательства — наркотические средства и психотропные вещества генерирует разработку способа совершения преступления и вызывает противоправный интерес у субъектов- совершения преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ. На основании систематизации эмпирических данных представлено следующее соотношение медицинских препаратов и иных веществ, являющихся наиболее типичным предметом преступного посягательства при нарушении правил оборота наркотических средств и психотропных веществ: 1) Наркотические средства — 162 факта, из них: - промедол - 97 фактов; - морфина гидрохлорид -62 факта; - омнопон - 4 факта; - фентанил - 3 факта; 2) Психотропные вещества -54 факта, из них: - кетамин - 28 фактов; - натрия оксибутират - 22факта; - тарен

- 3 факта; - фторотан -1 факт; 3) Прекурсоры наркотических средств - 5 фактов, из них: - соляная кислота - 3 факта; - серная кислота - 1 факт; - ацетон - 1 факт.

Проанализированы взаимообусловленные и взаимосвязанные с предметом преступного посягательства особенности личности виновных в совершении анализируемых преступлений лиц. Обобщение следственной практики по преступлениям, предусмотренным ст. 2282 и ст. 229 УК РФ, позволило получить следующее соотношение типичных субъектов данного преступления, с точки зрения, преимущественно, их служебного статуса: -медицинские сестры — 31,4 %; - старшие медицинские сестры — 8,5 %; - главные медицинские сестры больниц - 5,7 %; - акушерки (старшие акушерки) - 8,5 %; -врачи (анестезиологи, онкологи и др.) — 14,2 %; - заместители главного врача — 11,5 %; - главные врачи - 5,7 %; - фельдшеры подстанций скорой медицинской помощи — 5,7 %; - заведующие складом - 2,8 %; - заведующие лабораторией — 2,8 %; - главный технолог - 2,8 %; - больные, находящиеся на излечении — 2,8 %; - родственники онкологических больных — 2,8 %.

Среди лиц, совершивших преступления указанной категории, наибольший процент составляют женщины — 65,7 %, мужчины, соответственно

34,3 %. Это объясняется тем, что в лечебно-профилактических учреждениях за хранение и отпуск наркотических средств и психотропных веществ отвечают: заведующая больничной аптекой, главная медицинская сестра больницы, старшая медицинская сестра отделения, медицинская сестра отделения, которыми являются женщины, в возрасте от 28 до 55 лет. Возраст главных врачей, их заместителей, врачей различных специальностей, совершивших аналогичные преступления, значительно старше от 40 до 60 лет. Образование медицинских сестер — среднее специальное, что составляет 65,7 % от общего количества лиц, нарушивших правила оборота наркотических средств. Возраст больных, совершающих хищения наркотических лекарственных препаратов свободным доступом из мест их хранения, а так же лиц, похищающих наркотики у онкологических больных от 25 до 30 лет.

Обстановка совершения преступлений, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также их хищением, элемент криминалистической характеристики преступлений, во многом детерминирующий выбор преступником предмета преступного посягательства, а также способа совершения преступления. В результате анализа уголовных дел, расследованных по ст. 228" и 229 УК РФ, установлено, что наиболее типичными местами совершения преступлений указанной категории являются: помещения лечебно-профилактических учреждений — 68,5 %; аптеки — 8,5 %; подстанции скорой медицинской помощи — 6 %; квартиры, частные дома — 5,7 %; склады хранения наркотических средств и психотропных веществ — 5,7 %; лаборатории — 2,8 %; участки местности — 2,8 %.

Время совершения преступлений, связанных с хищениями и нарушениями правил оборота наркотических средств, как правило, совпадает с режимом работы объекта, на котором совершено деяние. С учетом непрерывной работы большинства медицинских учреждений: лечебно-профилактических, подстанций скорой помощи, и др., обусловливающих возможность круглосуточного совершения нарушений правил хранения и учета наркотических средств и психотропных веществ, время совершения преступления имеет умеренно выраженное криминалистическое значение.

Противоправная деятельность виновных в совершении данной категории преступлений лиц, осуществляемая в конкретных лечебно-профилактических или научных учреждениях, визуализируется в соответствующих следах, специфика которых, с одной стороны, предопределена особенностями места совершения преступления, с другой стороны является проявлением конкретного способа преступления. В результате обобщения существующих научных позиций и полученных лично автором эмпирических данных, дифференцированы следующие наиболее типичные группы материальных следов преступлений в сфере легального оборота наркотических средств: 1) наркотические средства, психотропные вещества; вещества, инструменты или оборудование, используемые для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящиеся под специальным контролем; 2) растения, содержащие наркотические вещества, используемые для производства наркотических средств или психотропных веществ, а так же следы их культивирования; 3) следы хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза наркотических средств либо веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем; 4) следы уничтожения наркотических средств или психотропных веществ либо веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем; 5) следы хищения наркотических средств или психотропных веществ; 6) рецепты и иные документы, дающие право на получение наркотических средств или психотропных веществ, а так же следы их подделки. Содержание каждой группы следов получило детальное освещение в работе.

Обобщение эмпирических данных позволило представить следующее соотношение способов совершения указанных преступлений: - нарушение правил учета и уничтожения - 91,1 %; - нарушение правил хранения — 3 %; -хищение наркотических средств — 2,2 %; - нарушение правил отпуска — 1 %; -нарушение правил учета прекурсоров - 3,7 %.

В преимущественном большинстве уголовных дел по ст. 2282 УКРФ не были установлены явно выраженные элементы подготовки к совершению преступлений, однако способ сокрытия преступных действий наблюдался во всех изученных делах.

Неотъемлемым элементом приготовления к совершению хищения наркотиков и психотропных веществ является создание неучтенных резервов, проявляющееся в совершении следующих действий: - документальное завышение количества отпущенных больным средств по отношению к реально выданным, проданным, использованным; - замена наркотических препаратов в ампулах водой и другими нейтральными жидкостями; - выписка рецептов на имя умерших больных; - ложное указание в медицинских документах (в истории болезни) на факт введения (или отпуска) больному наркотического средства; - внесение иных подложных записей в рецепты, журналы учета выдачи наркотических лекарств и другие документы.

Проведенный анализ изученных уголовных дел позволил выявить следующие способы хищений наркотических средств и психотропных веществ в сфере их легального оборота: хищение наркотических средств, совершенное путем кражи из ампул, предназначенных для лечения онкологических больных — 4,4 %; хищение наркотических средств, совершенное путем свободного доступа из незапертого сейфа в процедурном кабинете ЦРБ — 2,2 %; хищение наркотических средств, совершенное путем кражи из укладки наркотических средств на подстанциях скорой медицинской помощи - 2,2 %.

Нами соотнесены способы хищения с ранее выделенными криминалистически значимыми признаками виновных, установлены наиболее характерные для той или иной категории субъектов способы. В медицинских учреждениях врачи непосредственного доступа к препаратам не имеют, занимаясь их назначением и оценкой результатов воздействия на пациентов. С препаратами взаимодействует средний медицинский персонал, чем и объясняется наиболее частое количество хищений препаратов именно медицинскими сестрами. В хирургии и реанимации в силу специфики работы введением лекарств больным занимаются врачи, но только в наиболее тяжких случаях и не систематически. Если врач вводит больным наркотические вещества самостоятельно, отстраняя медицинский персонал, необходимо проверить его на причастность к хищению наркотиков.

Выявлены типичные способы сокрытия хищений и нарушений правил оборота наркотических средств и психотропных веществ: внесение недостоверной информации в журналы предметно-количественного учета наркотических средств; не постановка на учет наркотических средств, оставшихся после операции, сданных родственниками умерших больных; составление фиктивных актов уничтожения наркотических препаратов; перемещение похищенного с места совершения преступления с последующим употреблением наркотических средств; передача похищенных наркотических средств третьим лицам для сохранения или употребления; не признание вины, дача ложных показаний; уничтожение наркотических средств и психотропных веществ, пустых ампул.

Проблемы своевременного выявления признаков противоправного оборота наркотических средств и психотропных веществ обусловлены проанализированными криминалистически значимыми признаками данных преступлений, а именно, особым статусом медицинских лечебно-профилактических учреждений, непрерывностью их работы, ограниченным режимом для приема посетителей, усиливающим неочевидность преступления и создающим благоприятные условия для круглосуточного совершения преступлений.

Одной из главных проблем, связанных с возбуждением уголовного дела, является вопрос об оптимальном объеме предварительной проверки, а также о средствах и формах ее осуществления. Зачастую по заявлениям и сообщениям о преступлениях, совершаемых в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ, получить необходимую информацию можно лишь с помощью изучения соответствующей документации (истории болезни, актов списания наркотических средств, материалов ревизии). В то же время необоснованное расширение объема сведений, подлежащих установлению в ходе проверки, выходит за рамки проверочной деятельности, способствуя волоките и утрате важной доказательственной информации.

Основными источниками первичных сведений о признаках преступления явились сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, полученные из следующих источников: - заявление руководителя предприятия (организации) о хищении или вымогательстве наркотических средств; -сообщение контролирующей организации о результатах проведенной проверки ревизии) с приложением актов проверки (ревизии), проводимой совместно с правоохранительными органами; - сообщение руководителей аптек об обнаружении поддельных рецептов; - сообщение (рапорт) органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, о выявлении признаков преступлений и установлении лиц, их совершивших; - рапорт сотрудников правоохранительных органов о выявлении признаков преступлений при осуществлении административной деятельности (выдача заключений о соответствии установленным требованиям объектов и помещений, где осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, проверка соблюдения лицензионных правил); - рапорт сотрудников правоохранительных органов о выявлении признаков преступлений при осуществлении ими уголовно-процессуальной или связанной с охраной общественного порядка деятельности (выявление в незаконном обороте наркотикосодержащих лекарственных препаратов заводского изготовления). Установлено, что явка с повинной не является типичным поводом для возбуждения дела.

Независимо от источника поступления информации о признаках преступления, проверка в стадии возбуждения уголовного дела осуществлялась в 100 % дел, что закономерно предопределено неполнотой информации, представленной в первичных источниках. Для достижения данной стадией уголовного процесса поставленных перед нею целей, уточнен перечень устанавливаемых в процессе проверки обстоятельств. Проанализированы проблемы процессуальной регламентации института возбуждения уголовного дела, объективно сдерживающие правоприменителей в выборе эффективных средств и, в целом, не посягающих на интересы личности, сформулирована собственная позиция.

Между тем, аналогичный предмет преступного посягательства предопределяет и общность сферы его обращения, обусловливающий выбор в качестве объекта обнаружения признаков преступления единые пространственно-временные факторы. Более того, преступления, предусмотренные ст. 228 УК РФ (то есть незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта), подследственны дознавателям (следователям) ОВД и органов госнаркоконтроля. Аналогичная альтернативная подследственность по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 2281 УК РФ (незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами в целях сбыта). Соответственно, устанавливая признаки незаконного оборота наркотических средств, путем обнаружения находящихся в незаконном обороте наркотических средств, либо лиц, причастных к указанной группе деяний, оперативные уполномоченные ОВД систематически выявляют признаки хищения данных препаратов. То есть незаконному обороту наркотических средств нередко предшествуют действия по их хищению, выводящие из законного оборота и являющиеся подготовительными по отношению к их последующему сбыту. Однако, не имея полномочий на проведение предварительного расследования по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 229 УК РФ, сотрудники ОВД, проведя проверку в стадии возбуждения дела, вынуждены направлять материал по подследственности. Осознавая, что материалы в дальнейшем будут переданы в другой правоохранительный орган, сотрудники не имеют служебной заинтересованности в проведении проверки на высоком уровне. В результате она нередко носит формальный характер, остается неустановленным ряд важных для расследования обстоятельств, утрачиваются следы и иная доказательственная информация, скрываются причастные лица. Таким образом, между сотрудниками ОВД и госнаркоконтроля происходит взаимное перекладывание обязанностей на самом ответственном этапе расследования.

В этой связи, учитывая универсальную подследственность органов внутренних дел, обусловленную служебным доступом к информации из различных областей криминала, возможность оперативного реагирования, а также длительный опыт расследования данной категории преступлений до создания специализированного правоохранительного органа — Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, полагаем целесообразным реставрировать полномочия следователей ОВД на проведение расследования по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 229 УК РФ. Таким образом, целесообразно закрепить альтернативную подследственность уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 229 УК РФ, наделив ею следователей ОВД и органов госнаркоконтроля.

Интегрируя данные эмпирического и теоретического анализа, сформированы типичные следственные ситуации, характерные для первоначального этапа расследования:

1. Выявлено нарушение правил хранения; учета; отпуска, реализации, продажи либо уничтожения наркотических средств или психотропных веществ либо веществ, инструментов, оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ в лечебно-профилактических и аптечных учреждениях — 57 %. Указанная следственная ситуация, в свою очередь, дифференцируется на следующие разновидности:

- выявлены факты нарушения правил отпуска наркотических средств и психотропных веществ, установлены преступники, выявлены следы преступления — 1 %;

4. Произошло хищение наркотических средств и психотропных веществ из объектов их хранения и использования, совершенное путем кражи — 8 %.

5. Совершено хищение наркотических средств и психотропных веществ у граждан — онкобольных, принимающих наркотические средства по назначению врача, преступник задержан — 3 %.

Проанализированы типичные пробелы в доказывании, предопределенные односторонностью в выдвижении и проверки версий, неверным выбором следственных действий, преувеличением значения показаний, отказом от производства ряда результативных следственных действий. Именно проведение данных процессуальных действий позволило бы разоблачить ложные показания многочисленных свидетелей (врачей, заведующих отделениями, главных врачей), утверждающих, что при совершении преступлений, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, они не видели, как уничтожаются лекарственные препараты, каким образом действовал младший медицинский персонал. Это позволило бы также выявить остальных соучастников, остающихся вне правового воздействия. Установлено, что при расследовании преступлений, связанных с нарушениями правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, следователи не выдвигают версии о возможном совершении хищений указанных веществ лицами, нарушившими правила оборота. Не рассматриваются версии о том, что нарушения правил оборота наркотических средств, возможно, является способом подготовки к их хищению. Это отрицательно сказывается на качестве расследования и не позволяет установить всех соучастников преступлений и все эпизоды их преступной деятельности.

Проведенный анализ правоприменительной практики расследования преступлений, предусмотренных ст. 228"; 229 УК РФ, позволил констатировать, что следственный осмотр производится по всем делам о преступлениях в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ. Однако в 100 % уголовных дел он производился лишь в форме осмотра предметов и документов. Налицо противоречие между осознаваемым практически всеми учеными-криминалистами высоким доказательственным потенциалом осмотра места происшествия и сравнительно редким его проведением на практике. Лишь в 17 % изученных уголовных дел производилось указанное следственное действие. И это вопреки установленной при изучении содержания криминалистически значимых признаков данных деяний высокой информационной насыщенности места преступления как компонента обстановки совершения преступлений. Анализ уголовных дел в аспекте изучения недостатков расследования, его нереализованных возможностей, позволил сделать вывод о том, что осмотр места происшествия актуализировал бы возможность обнаружения разнообразных материальных следов-отображений, иных предметов и веществ, являющихся потенциальными вещественными доказательствами, что позволило бы существенно объективировать и обогатить доказательственную базу. Это способствовало бы всесторонней проверке версий, в том числе и о причастности ответственных лиц к хищению препаратов, заявленных как утраченные либо неправомерно уничтоженные. А также явилось бы действенным средством установления признаков группового и организованного характера деяния. Особенно с учетом того, что производство осмотра места происшествия, как правило, предшествует другим следственным действиям, и в не терпящих отлагательства случаях осуществляется даже до возбуждения дела.

Проанализированы типичные особенности осмотра предметов и документов, представлен перечень предметов и документов, осмотр которых имеет существенное значение для доказывания: 1) История болезни — 100 %; 2) Журналы предметно-количественного учета наркотических средств и психотропных веществ - 100 % (журнал учета наркотических средств; журнал прихода и расхода сильнодействующих препаратов; журнал актов на списание наркотических средств; журнал прихода и расхода лекарственных препаратов, находящихся на предметно-количественном учете; журнал учета приема больных; журнал актов на списание пустых ампул из-под наркотических веществ); 3) Акты уничтожения наркотических средств - 4 %; 4) Акты уничтожения пустых ампул из-под наркотических средств - 4 %; 5) Наркотические средства - 2 %; 6) Психотропные вещества - 2 %;

7) Израсходованные ампулы из-под наркотических средств — 2 %;

8) наркоукладка врача скорой медицинской помощи — 2%.

Анализ правоприменительной практики при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 228-2 и 229 УК РФ, позволил сделать неутешительный вывод о неоправданно редком проведении обыска. Обыск производится лишь в 4 % случаев, причем, только по делам о преступлениях, связанных с хищением наркотических средств и психотропных веществ. Соответственно, по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, как правило, субъекты расследования не считали целесообразным производство обыска. Эта типичная ошибка в выборе средств тактического воздействия на следственную ситуацию является очередной причиной наличия системных пробелов в доказывании обстоятельств преступления, прежде всего касающихся установления всех фактов деяния, а равно всех его участников.

Одним из условий результативности данного следственного действия является тактически верный выбор места производства обыска. Однако анализ уголовных дел показал, что тактические возможности обыска слабо используются на практике. В 100 % случаев объектами обыска были лишь жилые помещения, принадлежащие подозреваемым, обвиняемым.

В этой связи сформулированы рекомендации, во-первых, о расширении мест производства обыска, вверенных подозреваемым и обвиняемым, производстве обыска не только в принадлежащих ему жилых помещениях, но и в жилых помещениях его родственников и близких лиц, в отношении которых имеются достаточные данные предполагать их содействие, пусть и не уголовно-наказуемое. Во-вторых, об одновременном производстве обыска при наличии соответствующей тактической целесообразности у различных проходящих по делу лиц, в том числе и имеющих статус свидетелей, в отношении которых имеются достаточные данные полагать, что эти лица могут осознанно или неосознанно хранить интересующие следствие объекты. В-третьих, об одновременном производстве обыска на нескольких объектах, находящихся в ведении одного и того же лица (в частности, во всех его жилых помещениях: в квартире, на даче; в местах его частого пребывания, например, в гараже гаражного кооператива; по месту выполнения служебных обязанностей). В-четвертых, при осведомленности в преступном умысле о направлении перемещения предметов преступления как элементе сокрытия, тактически верном выборе последовательности разновременного производства обысков на различных объектах с целью разоблачения.

Итак, было установлено, что субъекты расследования предпочитают изымать интересующие следствие объекты (прежде всего, документы) путем выемки. Выемка документов проводилась по 94 % уголовных дел. Несмотря на отсутствие поисковых действий при выемке, подготовка к производству данного следственного действия также необходима. Она позволит избежать его срыва по причине неосведомленности следователя о перемещении предмета выемки, наличии связанных с распорядком работы учреждений или ответственных лиц препятствий для немедленного получения интересующих следствие документов, что в дальнейшем позволит преступникам его окончательно скрыть или откорректировать.

Обобщение эмпирических источников позволило сформулировать следующее процентное соотношение изымаемых выемкой документов: истории болезни (92 % уголовных дел); журналы предметно-количественного учета наркотических средств и психотропных веществ (87 %); журналы учета наркотических средств (8 %); журналы прихода и расхода сильнодействующих препаратов (6 %); журналы актов на списание наркотических средств (6 %); журналы прихода и расхода лекарственных препаратов, находящихся на предметно-количественном учете (4 %); журналы учета приема больных (4 %); журналы актов на списание пустых ампул из-под наркотических веществ (2 %); акты уничтожения наркотических средств (4 %); акты уничтожения пустых ампул из-под наркотических средств (4 %); требования об отпуске психотропных веществ (2 %); платежные поручения (2 %).

С учетом общности предмета допроса, все свидетели дифференцированы на 4 группы: 1) лица, не имеющие прямого отношения к преступлению, непосредственно наблюдавшие преступные действия: лица, выполняющие профессиональные или производственные функции, медицинский персонал, рабочие и другие лица, имеющие отношение к обороту наркотиков - 18,2 %; больные, находящиеся на излечении и получающие лекарства, содержащие наркотические средства, родственники онкологических больных — 22,7 %; лица, приобретающие наркотические средства у преступников, похитивших их на объектах легального оборота - 4,5 %; 2) свидетели-очевидцы задержания лица с поличным, граждане, содействовавшие в проведении оперативно-розыскных мероприятий, понятые — 84,3 %, а также сотрудники правоохранительных органов, специалисты, участвующие в проведении следственных действий, эксперты - 36,4 %; 3) родственники, знакомые, соседи подозреваемого (обвиняемого), непосредственно не наблюдавшие преступных действий; 4) коллеги по работе подозреваемых, обвиняемых, их руководители: главные и старшие медицинские сестры центральных районных больниц, медицинские сестры отделений лечебно-профилактических учреждений, фельдшеры подстанций скорой медицинской помощи, врачи (анестезиологи, онкологи), заместители главного врача, начальники медицинских частей, главные врачи, провизоры, фармацевты, заведующие аптеками.

Для каждой категории свидетелей был разработан уточненный перечень вопросов, выясняемых в процессе допроса, представлены тактические рекомендации по оптимизации процесса получения показаний, а также указано на типичные проблемы и недочеты, сопутствующие допросу данных лиц. При допросах свидетелей следователям необходимо выяснять информацию о фактах возможного хищения наркотических средств и психотропных веществ, обстоятельствах и лицах, способствовавших совершению нарушений правил оборота наркотических лекарственных препаратов, а так же действиях допрашиваемого.

Представлена авторская классификация подозреваемых и обвиняемых, разработан перечень вопросов, образующих предмет допроса. Раскрыты специфические социально-психологические особенности подозреваемых по данной категории дел, влияющие на тактику допроса, установление и поддержание психологического контакта, а также на преимущественно бесконфликтную ситуацию допроса. Однако нами обоснован вывод о том, что бесконфликтный характер следственной ситуации формируется в связи с выбором следователем чрезмерно компромиссной тактики. Не предпринимая должных усилий по установлению всех эпизодов и всех соучастников деяния, а привлекая к ответственности лишь лиц, чьи противоправные действия очевидны и часто далеко не самые общественно опасные, хотя бы по сравнению с действиями лиц, оказавшихся за пределами правового воздействия, следователь, действительно не создает ситуацию противостояния. Однако такая бесконфликтность прямо взаимосвязана с низким качеством расследования. Следователь не относится критически к признательным показаниям, не проверяя версию об их ложности с целью сокрытия других более опасных эпизодов преступления либо соучастников, имеющих более высокий социальный статус или криминальный опыт. Это приводит к невыяснению ряда обстоятельств, указывающих на совершение других преступлений, наличие соучастников расследуемого события. Не используются в полной мере тактические приемы, направленные на изобличение во лжи, не выясняются факты других эпизодов преступной деятельности.

Специфичность предмета преступного посягательства по делам о преступлениях в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ предопределяет исключительную значимость заключений эксперта в системе изобличающих доказательств. Однако анализ судебно-следственной практики свидетельствует о том, что при расследовании преступлений, совершаемых в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ, следователи недостаточно часто назначают экспертизы. Указанная парадоксальная ситуация стала возможной в связи с тем, что по многим фактам преступлений предметы преступного посягательства — наркотические средства и психотропные вещества утрачены, а материально фиксированные отображения факта совершенного деяния существуют только в документах предметно-количественного учета наркотических средств и психотропных веществ. Отказ от назначения экспертизы характерен и для прекращаемых по нереабилитирующим основаниям дел, когда следователи, дознаватели, ограничиваются указанием на вещественные доказательства, подтверждающие обвинение - соответствующие документы, не подвергая их экспертному исследованию. Данная позиция представляется ошибочной, в связи с тем, что при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 228" УК РФ, не проверяются версии о возможном хищении наркотических средств лицами, нарушившими правила их оборота.

Обобщение эмпирических источников позволило вывести следующее соотношение судебных экспертиз, назначаемых по уголовным делам указанной категории: технико-криминалистическая экспертиза документов -14,9 %; экспертиза наркотических средств и психотропных веществ (судебно-химическая) — 12,8 %; судебно-фармакологическая экспертиза — 4,5 %; дактилоскопическая экспертиза - 4,3 %; почерковедческая — 3,2 %; трасологическая (механоскопическая) экспертиза — 2,2 %; судебно-экономическая экспертиза — 2,2 %. Нами детально проанализированы особенности назначения вышеуказанных экспертиз, раскрыты основные разрешаемые ими задачи, уточнены перечни вопросов, а также выявлены сопутствующие назначению данных экспертиз проблемы, типичные недочеты и упущения, допускаемые следователями и дознавателями.

Анализ научной литературы и эмпирических данных позволил автору обосновать целесообразность обязательного назначения судебных экспертиз для определения названия наркотических средств и психотропных веществ, их размеров и свойств, других значимых для доказывания признаков. Это предопределило формулирование предложения о дополнении ст. 196 УПК РФ новым п. 6 в следующей редакции: «6) Свойства предмета, прямо указанного в диспозиции статьи УК РФ».

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ»

1. Нормативные акты

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ).

3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.11.2001 N 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2001).

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (ред. от 30.12.2008).

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-Ф3 (принят ГД ФС РФ 24.05.1996).

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (принят ГД РФ 22 ноября 2001г., одобрен СФ РФ 05.12.2001г., действующая редакция).

7. Федеральный закон от 08.08.2001 N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (принят ГД ФС РФ 13.07.2001).

8. Федеральный закон от 08.01.1998 N З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (принят ГД ФС РФ 10.12.1997).

9. Указ Президента РФ от 28.07.2004 N 976 «Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков».

10. Указ Президента РФ от 11.03.2003 N 306 «Вопросы совершенствования государственного управления в Российской Федерации».

11. Постановление Правительства РФ от 26.01.2006 N 45 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности».

12. Постановление Правительства РФ от 12.06.2008 N 449 «О порядке перевозки наркотических средств и психотропных веществ на территории Российской Федерации, а так же оформления необходимых для этого документов».

13. Постановление Правительства РФ от 18.08.2007 N 527 «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».

14. Постановление Правительства РФ от 20.07.2007 N 460 «О запрете культивирования конкретных сортов конопли на территории Российской Федерации».

15. Постановление Правительства РФ от 07.02.2006 N 76 (ред. от 04.07.2007) «Об утверждении крупного и особо крупного размеровнаркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации».

16. Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 N 681 (ред. от 04.07.2007) «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации».

17. Постановление Правительства РФ от 12.08.2004 N 412 (ред. от 14.12.2006) «О порядке лицензирования деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ».

18. Постановление Правительства РФ от 26.07.2002 N 566 (ред. от 26.07.2006) «О территориальных органах федеральной таможенной службы и федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков».

19. Постановление Правительства РФ от 31.07.1998 N 864 (ред. от 01.02.2005) «Об установлении государственных квот, в пределах которых осуществляется производство, хранение и ввоз (вывоз) наркотических средств и психотропных веществ».

20. Постановление Правительства РФ от 06.08.1998 N 892 (ред. от 17.11.2004) «Об утверждении правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами».

21. Постановление Правительства РФ от 03.09.2004 N 454 «О запрещении культивирования на территории Российской Федерации растений, содержащих наркотические вещества».

22. Постановление Правительства РФ от 03.09.2004 N 453 «Об утверждении положения об использовании наркотических средств и психотропных веществ в ветеринарии».

23. Постановление Правительства РФ от 15.06.1998 N 591 «Об утверждении правил провоза наркотических средств или психотропных веществ в лечебных целях больными, следующими транзитом через территорию Российской Федерации».

24. Приказ ФСКН РФ от 25.12.2006 N 428 «Об утверждении регламента федеральбной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.01.2007 N 8852).

25. Приказ Минсельхоза РФ N 1580, Минздрава РФ N 619 от2912.2003 «Об утверждении перечня наркотических средств и психотропных веществ, используемых в ветеринарии» (Зарегистрировано в Минюсте РФ2801.2004 N5490).

26. Приказ Минэкономразвития РФ от 11.01.2001 N 7 «О выдаче копий лицензий на ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ».

27. Приказ ГТК РФ от 23.09.1996 N 580 «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации наркотических средств, сильнодействующих и ядовитых веществ».

28. Монографии, учебные пособия, учебники

29. Аверьянова Т.В., Белкин P.C., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. P.C. Белкина. -М., 2005.

30. Аверьянова Т.В., Белкин P.C., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов.-3-e изд., перераб. и доп. -М.: Норма,2007.

31. Апель A.JL, Бабянская Н.С. Легальный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. УФСКН РФ. СевероЗападный институт повышения квалификации. Санкт-Петербург.2006.

32. Асташкина E.H., Марочкин H.A. Квартирные кражи: проблемы оптимизации и алгоритмизации первоначального этапа расследования. — М.: Издательство «Юрлитинформ», 2005.

33. Бабаева Э.У. Проблемы теории и практики преодоления противодействия уголовному преследованию. Монография. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006.

34. Баев О .Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии (основы предупреждения и разрешения). Воронеж, 1984.

35. Баев О .Я. Основы криминалистики. Изд. 2-е. М., 2003.

36. Баев О.Я. Тактика следственных действий. Воронеж. 1995.

37. Баев О.Я. Основы криминалистики. М., 2001.

38. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М.: НОРМА. 2001.

39. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1988.

40. Белкин P.C. Курс криминалистики. В 3 т. Т.З. Криминалистические средства приемы и рекомендации. М. Юристъ.1997.

41. Белкин P.C. Курс криминалистики. М., 2000.

42. Белкин P.C. Курс советской криминалистики. Т.2. М., 1978.

43. Белкин P.C. Курс советской криминалистики. Т. 3. М., 1979.

44. Белкин P.C., Лившиц Е.М. Тактика следственных действий. — М.,1997.

45. Возгрин И. А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Л., 1976.

46. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. Калининград, 1997.

47. Гаврилин Ю.В., Головин А.Ю, Тишутина И.В. Криминалистка в понятиях и терминах. Учебное пособие / Под ред. А.Ю. Головина. — М.: Книжный мир, 2006.

48. Газизов Д.А. Правовая основа деятельности органов внутренних дел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков: Учебно-практическое пособие / Газизов Д.А., Газизова Т.Г., Невинский В.В., Семенов В.М., Чечетин А.Е. -Барнаул: БЮИ МВД России, 2003.

49. Гетман Н.И., Степаненко Ю.В. Организация борьбы с преступлениями на пассажирском железнодорожном транспорте. Практическое пособие. М., 2003.

50. Головин А.Ю. Криминалистическая систематика. М., 2002.

51. Горбачев A.B., Колотушкин С.М., Кочубей A.B. Налоговые преступления: основы технико-криминалистического обеспечения. Волгоград, 2005.

52. Дзигарь А.Л. Уголовная политика и ее отражение в теории, законодательстве и практике,- Ростов н/Д: Изд-во Рост.ун-та, 2005.

53. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск,

54. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. -Мн.: Амалфея, 2001.

55. Журавлев М.П. и др. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / Под ред. А.И. Рарога, 5-е изд., перераб. и доп.- М.:Т.К. Велби, изд. Проспект. 2005.

56. Зорин Г.А. Теоретические основы криминалистики. Минск, 2000.

57. Зуйков Г.Г. Поиск по признакам способов совершения преступлений. М., 1970.

58. Иванов П.А, Попова Т.В. Звонарев А.Г., Баранов Ю.Н. Криминалистическое исследование наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ: Учебное пособие.- М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2004.

59. Клименко Т.М., Прохоров Л.А., Прохорова М.Л. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков (криминологические и уголовно-правовые аспекты): Учебное пособие. Саратов, 1999.

60. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. Учебное пособие, Харьков, 1985.

61. Колмаков В.П. Следственный осмотр. М., 1969.

62. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Расширенный уголовно-правовой анализ / Под общ. ред. В.В. Мозякова.- 2-е изд., пераб. и доп.- М.: издательство «Экзамен», 2003.

63. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Отв. ред. В.М. Лебедев. 5-е изд., доп., и испр. М.: Юрайт-Издат, 2005.

64. Комментарий к УК РФ /Под общ. ред. профессора Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева.- 3-е изд., изм. и доп.- М.: Издательство НОРМА, 2000.

65. Коновалов С.И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики. Монография. Ростов-на-Дону, 2001.

66. Криминалистика. Краткая Энциклопедия. Автор-составитель Р.С.Белкин. М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1993.

67. Криминалистика, учеб. / Под ред. проф. А.Ф. Волынского. М., 2002.

68. Криминалистика: учеб. / Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин. М.: ТК Велби, Из-во Проспект, 2008.

69. Криминалистика: учеб. / Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.

70. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г.Филиппова, A.A. Кузнецова. Омск: ВШМВДРФ, 1993.

71. Криминалистика: Учебник / под ред. А.Г.Филиппова, A.A. Кузнецова. Омск: ВШ МВД РФ, 1993.

72. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г.Филиппова (отв. ред.), А.Ф.Волынского. М., 1998.

73. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е доп. и перер. / Под редакцией д.ю.н., профессора Закатова A.A., д.ю.н., проф. Смагоринского Б.П. М.:ИМЦ ГУК МВД России, 2003.

74. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, доп. и перер. / Под. ред. док. юрид. наук, профессора Закатова A.A., док. юрид. наук, профессора — Смагоринского Б.П. - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003.

75. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелееева, H.A. Селиванова. М. Юрид. лит.,1988.

76. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений; Учебное пособие в 2-х частях. 4.2: / Под ред. А.П. Резвана, М.В. Субботиной. М.:ИМЦ ГУК МВД России, 2002.

77. Методика расследования незаконных операций с наркотиками: Научно-практическое пособие для следователей и оперативных работников правоохранительных органов / Под ред. д-ра юрид. наук, профессора Н.И. Николайчика. Мн.: Харвест, 2003.

78. Курс криминалистики в трех томах. Т. 1. Общетеоретические вопросы. Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика / Под ред. О.Н. Коршуновой и A.A. Степанова. С-Пб., 2004.

79. Кустов A.M. Криминалистика и механизм преступления. Цикл лекций. М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2002.

80. Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование: Учеб. Пособие. Н.Новгород. 1991.

81. Майоров A.A., Малинин В.Б. Наркотики: преступность и преступления.- СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002.

82. Марченко С.Л., Задорина Л.В. Расследование преступлений, связанных с легальным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ: Методические рекомендации. Тюмень 2004.

83. Меретуков Г.М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп. М., 1995.

84. Миньковский Г.М., Побегайло Э.Ф., Ревин В.П. Уголовно-правовые средства борьбы с наркотизмом в России. Учебное пособие. Академия МВД России. М.: 1994.

85. Мусаев А.Н., Сбирунов П.Н., Целинский Б.П. Противодействие незаконному обороту наркотических средств (история и современность)/ Монография. ВНИИ МВД России. 2000.

86. Наркотики в России: преступления и расследование. Научное издание / под ред. В.П.Сальникова. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России. 1999.

87. Образцов В.А., Сухов СВ. Расследование хищений наркотических средств, совершаемых работниками медицинских учреждений. М, 1990.

88. Осмотр места происшествия: Практическое пособие / Под ред. А.И. Дворкина. -М.: Юристъ, 2000.

89. Осмотр места происшествия: Учебное пособие / Под ред. В.Ф. Статкуса. М.,1995.

90. Пидусов Е.А. Правовые, организационные и тактические основы задержания подозреваемого по делам о незаконном обороте наркотиков: Монография. — Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2004.

91. Попова Т.В., Баранов Ю.Н., Звонарев А.Г., Естественнонаучные методы исследования в криминалистике: Курс лекций. Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2003.

92. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. М.,1998.

93. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ / Под ред. А.Н. Сергеева. М.: Щит-М, 2005.

94. Прохорова МЛ. Наркотизм: уголовно-правовое и криминологическое исследование. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002.

95. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Учебное пособие. 2-е издание.- М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2001.

96. Роганов С.А. Расследование преступлений в сфере нетрадиционного наркобизнеса.- СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2005.

97. Роганов С.А. Синтетические наркотики: вопросы расследования преступлений. СПб: Питер, 2001.

98. Российская Е.Р. Криминалистика. Вопросы и ответы: Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

99. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском и арбитражном процессе. М., 1996.

100. Руководство для следователей / Под ред. H.A. Селиванова, В.А. Снеткова. М., 1998.

101. Соловьев А.Б. Очная ставка. М.: «Юрлитинформ», 2006.

102. Справочная книга криминалиста. отв. ред. докт. юр. наук, проф. H.A. Селиванов.- М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2000.

103. Суворова JI.A. Идеальные следы в криминалистике. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006.

104. Технико-криминалистическая экспертиза документов: Учебник / Под ред. В.Е. Ляпичева, H.H. Шведовой, Волгоград: В А МВД России, 2005.

105. Трасология. Справочник криминалиста. Т. 2. Механоскопия / Авт.-сост. Степанов Г.Н., Бронников А.И. Волгоград: ВЮИ МВД России, 1997.

106. Уголовное право России. Части общая и особенная: учеб. Журавлев М.П. и др.; / под ред. А.И. Рарога, 5-е изд., перераб. и доп.- М.:Т.К. Веллби, изд. Проспект. 2005.

107. Уголовное право России: Учебник для вузов. В 2 т. Т.2. Особенная часть. / Под ред. д.ю.н., проф. А.Н. Игнатова и д.ю.н., проф. Ю.А.Красикова. -М.: Издательство НОРМА, 2000.

108. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник.- Изд. испр. и доп./Под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай, д-ра юр. наук, проф. А.И. Рарога, д-ра юр. наук, проф. А.И. Чучаева. М.: Инфра - М: КОНТРАКТ, 2006.

109. Усманов У.А. Справочник следователя. М.: ПРИОР, 1998.

110. Филиппов А.Г. Криминалистика. Учебник для высших юридических учебных заведений. М.: Спарк, 1998.

111. Фомин М.А. Обыск в современном уголовном процессе России. Учебно-практическое пособие.- М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006.

112. Чистова Л.Е. Назначение экспертиз при расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. М.: Московский университет МВД России, 2004.

113. Чистова JI.E Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Учебно-методическое пособие. — М.: ЦОКР МВД России, 2006.

114. Шурухнов Н. Г. Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлениях. М., 1985.

115. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования (некоторые теоретические положения). М., 1985.

116. Яблоков Н.П. Криминальные и криминалистические ситуации // Криминалистика Отв. ред. Н.П. Яблоков. М.,2000.

117. Яковлев М.М. Расследование отдельных категорий преступлений, связанных с профессиональной деятельностью. Учебно-практическое пособие. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006.1. Статьи и тезисы

118. Аленин А. П. Подготовка к осмотру места происшествия по делам, относящимся к незаконному обороту наркотических средств // Наркоконтроль. 2006. № 1.С. 16-22.

119. Аминев Ф.Г Роль и назначение судебных экспертиз в расследовании преступлений // Эксперт — криминалист. 2008. № 2.

120. Бахин В.П. Криминалистическая характеристика как элемент расследования // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1. М.: Спарк, 2000.

121. Белкин P.C., Быховский И.Е., Дулов A.B., Модное увлечение или новое слово в науке // Социалистическая законность. — М., 1987.

122. Гавло В. К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с участием должностных лиц // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. М., 1973.

123. Герасимов И.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений в методике расследования. // Методика расследования преступлений: Общие положения. М., 1976.

124. Глазырин Ф.В., Закатов A.A. О криминалистической характеристике преступных групп // Проблемы организаторской работы следователя. Волгоград, 1991.

125. Демчук С.Д., Харатишвили А.Г. Способы совершения контрабанды наркотических средств и психотропных веществ как элемент криминалистической характеристики этого вида преступлений. Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 3(15). М.: Спарк.

126. Захаров Г.К. Три тезиса о криминалистической характеристике преступления. / Вестник криминалистики. Вып. 3(19). М.: Спарк, 2006. С.42.

127. Зуйков Г.Г.Криминалистическое учение о способе совершения преступлений// Соц.законность. 1971, № 1.

128. Капустянский В.В. Допрос как средство достижения целей на стадии предварительного расследования уголовных дел // Российский следователь. 2006. № 8. С.2.

129. Корноухов В. Е. Основные положения методики расследования отдельных видов преступлений. // Материалы научной конференции. Красноярск, 1972.

130. Косарев С. Ю. Особенности расследования незаконной выдачи либо подделки рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ // Вестник криминалистики. Вып. 1 (3). М., 2002.

131. Кузнецов А. Наркотики: от легального оборота до нелегального — один шаг. Интернет ресурс, medinfa. ги/ article/21/l 17223.

132. КухарукВ. Особенности квалификации преступлений в отношении прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ // Уголовное право. 2004 №3. С.41.

133. Леонов Д.А. Признаки хищения наркотических средств и психотропных веществ. Российский следователь № 11. 2006.

134. Маевский В. Допустимость доказательств, полученных органами дознания до возбуждения дела // Российская юстиция. 2000. N 6. С. 39.

135. Мысин В.И. Некоторые вопросы предупреждения и раскрытия хищений лекарственных наркотических веществ из медицинских учреждений.

136. Проблемы раскрытия преступлений. / Сборник научных статей. Барнаульский РИПЭ. Барнаул. 2000.

137. Павлов У.Ю. Проблемы доказывания в стадии возбуждения уголовного дела. // Вестник криминалистики 1 (9). С.75 .

138. Пивоварова С.А. Использование специальных знаний при производстве допроса // Черные дыры в российском законодательстве. 2008. № 4. С. 166.

139. Савина Л.А. Предварительная проверка: понятие, процессуальная природа, цели и задачи. Вестник криминалистики 1 (9). С.85.

140. Сергеева A.A. Пробелы правового регулирования борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // Российский следователь. 2006. № 10. С. 43.

141. Чистова Л.Е. О соотношении уголовно-правовой и криминалистических характеристик. //Вестник криминалистики. Выпуск 1 (17). С.36.

142. Чурилов С.Н. В чем смысл и значение термина «криминалистическая характеристика механизма преступления». Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 2 (26). М.: Спарк, 2008. С. 16 -19.

143. Чурилов С.Н. Криминалистическое понятие, ставшее неприемлемым. / Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 3(19). М.: Спарк, 2006. С.49.

144. Шиканов В.И. Разработка теории тактических операций -важнейшее условие совершенствования методики расследования преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения). М, 1967.

145. Юхман М.А., Шендерей А.Е. Проблемы законодательного регулирования оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ в Российской Федерации. // Российский следователь. 2006. № 5. С.49.

146. Диссертации и авторефераты диссертаций

147. Астапова И.А. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными преступными группами. Дисертация. канд.юрид.наук. Ростов-на-Дону, 2004.

148. Васильев С.А. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. Ростов-н/Д. 2005.

149. Зелик В.А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты противостояния наркотизму в России. Автореф. дисс канд. юридических наук. Краснодар. 2001.

150. Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений. Дисс. докт. юрид. наук. Харьков, 1967.

151. Коновалов С.И. Расследование хищений овощей и фруктов при заготовках и хранении. Дис. канд. юрид. наук. Харьков, 1985.

152. Куликова Т.Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (по материалам СевероКавказского региона). Саратов, 2004.

153. Лубин С.А. Формирование системы обвинительных доказательств по уголовным делам о преступлениях, связанных с легальным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Автореферат дис. к.ю.н. Нижний Новгород, 2006.

154. Огилец Н.И. Уголовная ответственность за незаконные действия с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами. Автореферат дисс. Канд. юр. наук. Краснодар 2006.

155. Панова Е.В. Предмет преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Автореферат дисс. канд. юр. наук. М., 2005.

156. Пидусов Е.А. Задержание подозреваемого по делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ (процессуальные и криминалистические аспекты). Автореферат дис. . .канд.юрид.наук. Воронеж, 2002.

157. Родичева Т.П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Автореферат дис. . канд.юрид.наук. М., 2006.

158. Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ. Автореф. дис. . канд.юрид.наук. М., 1966.

159. Харченко Д.А. Судебная экспертиза в российском уголовном судопроизводстве: Автореферат дис. . канд. юрид. наук. Иркутск, 2006.

160. Шапошников А.Ю. Криминалистическая характеристика преступных групп, действующих в сфере незаконного оборота наркотических средств. Автореферат дис. канд.юрид.наук. Саратов, 2001.1. Судебная практика

161. Бюллетень Верховного суда РФ. 1997. № 3.

162. Бюллетень международных договоров.2000. № 8.С. 15-50.

163. Уголовное дело № 853156 СЧ УФСКН по Волгоградской области.

164. Уголовное дело № 22763. По материалам СЧ УФСКН по Ставропольскому краю.

165. Уголовное дело № 6868362. По материалам СЧ УФСКН по Ростовской области.

166. Уголовное дело № 6868504 , по материалам СЧ УФСКН по Ростовской области.

167. Уголовное дело № 688289. По материалам СЧ УФСКН по республике Дагестан.

168. Уголовное дело № 688536. По материалам СЧ УФСКН по республике Дагестан.

169. Уголовное дело № 688568. По материалам СЧ УФСКН по республике Дагестан.

170. Уголовное дело № 7468701 (Л.Д. 84). По материалам СО при ОВД по Железнодорожному району г.Ростова-на-Дону.

171. Уголовное дело № 788263. По материалам СЧ УФСКН по республике Дагестан.

172. Уголовное дело № 78859. По материалам СЧ УФСКН по республике Дагестан.

173. Уголовное дело № 850745. По материалам СЧ УФСКН по Волгоградской области.

174. Уголовное дело № 850768. По материалам СЧ УФСКН по Волгоградской области.

175. Уголовное дело № 851488 СЧ УФСКН по Волгоградской области.

176. Уголовное дело № 852236. По материалам СЧ УФСКН по Волгоградской области.

177. Уголовное дело № 854095. По материалам СЧ УФСКН по Волгоградской области.

178. Уголовное дело № 858184. По материалам СЧ УФСКН по Волгоградской области.

179. Уголовное дело №3/31945. По материалам УФСКН по республике Северная Осетия.

180. Уголовное дело № 787397. По материалам СЧ УФСКН по Краснодарскому краю.

181. Уголовное дело № 850745. По материалам СЧ УФСНК по Волгоградской области.

182. Уголовное дело № 850940 по материалам СЧ УФСКН по Волгоградской области

183. Уголовное дело № 854145 по материалам СЧ УФСКН по Волгоградской области.

184. Уголовное дело № 858156 по материалам СЧ УФСКН по Волгоградской области

185. Уголовное дело № 854145 по материалам СЧ УФСКН по Волгоградской области.

186. Хищение НС и ПВ (ст. 229 УК РФ) 202 208 171 234 151 115

187. Аналитическая справка по результатам обобщения уголовных дел, расследованных по ст.ст. 2282,229 УК РФ1. Позиция проценты/факты

188. Предмет преступного посягательства

189. Наркотические средства: 162 факта (82 ампулы; 56,7 мл.)промедол 97 фактов (46 ампул; 45,8 мл.)морфина гидрохлорид 62 факта (82 ампулы; 10 мл.)омнопон 4 факта (17 ампул; 0,9 мл.)фентанил 3 факта (3,5 мл.)

190. Психотропные вещества: 54 факта (1308 ампул; 1991 мл. 266 таблеток, общим весом 489,2 г.)кетамин 28 фактов (1350 мл.)натрия оксибутират 22факта (1308 ампул; 291,8 мл.)тарен 3 факта (266 таблеток, весом 489,2 г)фторотан 1 факт (350 мл)

191. Прекурсоры наркотических средств 5 фактовсоляная кислота 3 факта (9,2 кг)серная кислота 1 факт (81 кг)ацетон 1 факт (0,3 кг)

192. Криминалистически значимые сведения демографического характера о лицах, совершившихпреступления, предусмотренные ст.ст. 2282,229 УК РФ1. женщины 65,7 %2. мужчины 34,3 %

193. Способы совершения преступлений1. нарушение правил учета и уничтожения 119(90,1 %)2. нарушение правил хранения' 4 (3 %)3. хищение наркотических средств 3 (2,2 %)4. нарушение правил отпуска 1 (1 %)5. нарушение правил учета прекурсоров 5 (3,7 %)

194. Следственные ситуации, возникающие по анализируемой категории дел

195. Выявлены факты нарушения правил учета веществ, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, в местах их хранения (базы, склады), преступники задержаны, выявлены следы преступления 17%

196. Выявлены факты хищения наркотических средств или психотропных веществ на объектах хранения в лечебно-профилактических или аптечных учреждениях, совершенные преступником с использованием должностного положения 15 %

197. Произошло хищение наркотических средств и психотропных веществ из объектов их хранения и использования, совершенное путем кражи 8%

198. Типичные объекты осмотра места происшествия1. помещения лечебно-профилактических учреждений 33,7 %2. подстанции скорой медицинской помощи 17,8%3. квартиры, частные дома 14,9 %4. склады 12,8 %5. участки местности 8,9 %6. аптеки 6,9 %7. лаборатории 5%

199. Категории предметов и документов, подлежащих осмотру при расследовании преступлений указанной категории1. История болезни 100%

200. Акты уничтожения наркотических средств 4%

201. Акты уничтожения пустых ампул из-под наркотических средств 4%5. Наркотические средства 2%6. Психотропные вещества 2%

202. Израсходованные ампулы из-под наркотических средств 2%

203. Наркоукладка врача скорой медицинской помощи 2%

204. Типичные категории субъектов по делам анализируемой категории

Автор: Ткаченко, Сергей Иванович
Город: Ростов-на-Дону
Год: 2009
Звание: кандидата юридических наук
КОД ВАК: 12.00.09

Диссертация

Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ тема диссертации по юриспруденции

Автореферат

Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ тема автореферата диссертации по юриспруденции

ПОХОЖИЕ РАБОТЫ

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции, автор работы: Ткаченко, Сергей Иванович, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по теме "Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ"

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ «Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ»

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Ткаченко, Сергей Иванович, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ"

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ»