Проблемы борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности

Савушкин, Владислав Владимирович

Проблемы борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельноститекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.08 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Проблемы борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности»

САВУШКИН ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Специальность: 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Москва-2005

Работа выполнена на кафедре уголовного права Современной гуманитарной академии.

Научный руководитель - кандидат юридических наук, доцент Жариков Юрий Сергеевич

Официальные оппоненты - доктор юридических наук, профессор

Кириллов Станислав Иванович

кандидат юридических наук, доцент Серебрякова Валентина Алексеевна

Ведущая организация - Российская академия правосудия

Защита диссертации состоится 2005 г. в Т^/часов на

заседании диссертационного совета К 521.003.02 в Современной гуманитарной академии по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32.

С диссертацией можно ознакомится в библиотеке Современной гуманитарной академии.

Автореферат разослан <«^*>> Л^/б^Сф.005 гада.

Ученый секретарь диссертационного совета доктор юридических наук, профессор ' ГА Свердлык

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Повышение роли и значения права, его господство и обеспечение - есть нерасторжимые слагаемые демократического правового государства. Не может быть демократии в отсутствие уважения к правам человека. Свобода экономической деятельности, провозглашенная Конституцией РФ - одна из важных форм осуществления этих прав. Преступные посягательства организованных криминальных структур наносят тяжелейший урон как экономике страны в целом, так и полномасштабному формированию демократических институтов. В этой ситуации особое значение приобретает правоохранительная деятельность государства в борьбе с организованной преступностью в сфере экономической деятельности.

Борьба с организованной преступностью и ее проявлениями является актуальной социальной проблемой не только в России, но и большинстве стран мира. Организованная преступность находится у истоков международного терроризма, незаконной миграции, торговли людьми, незаконного оборота наркотиков и других негативных социальных процессов современности.

Современный период жизни государства, его экономики и общества характерен глубокими изменениями в системе общественных отношений. Эти изменения были вызваны, в первую очередь, переходом на рыночный тип хозяйствования в Российской Федерации.

Процесс этот происходит далеко не безболезненно. Реформирование экономики при отсутствии должного механизма контроля и защиты от преступных посягательств, несовершенство уголовного, банковского, налогового и гражданского законодательства позволили организованной преступности криминализировать многие отрасли экономики и виды экономической деятельности.

Процессы криминализации экономики настолько глубоки, что они сливаются воедино с системой экономических отношений, с системой федерального и регионального управления. Организованная преступность в сфере экономической деятельности является одной из реальных угроз экономической безопасности России. Криминализация экономики, рост уровня коррупции и организованной преступности, ее проникновение в ключевые отрасли экономики, массовое сокрытие доходов с целью уклонения от уплаты налогов, отсутствие адекватного криминальной ситуации законодательства и судебной системы, задержка и отставание в создании важнейших институтов рыночной экономики являются составляющими внутренней угрозы экономической безопасности России.

Российская организованная преступность давно установила международные контакты и координирует свою деятельность с зарубежными партнерами, при этом налаживается взаимодействие как с преступными, так и с вполне легальными организациями многих государств. Преступное сотрудничество, незаконные торговые и финансовые сделки с зарубежными партнерами приносят российскому криминалитету внушительные прибыли, измеряемые миллионами долларов. На основе незаконной экономической деятельности преступные организации и отдельные лица открывают счета в иностранных банках, ежегодно перечисляют за рубеж огромные суммы денег. За годы реформ таким образом вывезено более 300 млрд. долларов США. При этом ассоциируются, сливаются воедино процессы криминализации экономических и властных структур.

Для успешного преодоления организованной преступности в сфере экономической деятельности очень важно осознать суть происходящих процессов, оценить их с позиций обеспечения экономической безопасности государства. Это сложная и ответственная задача, стоящая как перед государством, так перед каждым его гражданином.

Динамика преступлений в экономической сфере свидетельствует о том, что число преступлений совершаемых криминальными структурами не уменьшается.

Проблемам борьбы с организованной преступностью посвящены работы многих авторов, таких как: Ю.М. Антонян, А.И. Алексеев, Н.А. Беляев, А.И. Брагин, С.В. Ванюшкин, СВ. Винокуров, А. Волубеев, Б.В. Волженкин, В.Г. Гриб, Л.Д. Гаухман, А.И. Гуров, А.В. Гыскэ, А.И. Долгова, В.П. Емельянов, И.И. Карпец, Л.М. Колодкин, Ю.Г. Корухов, А.Г. Корчагин, В.Н. Кудрявцев, В.Д. Ларичев, В.А. Лунеев, С.В. Максимов, В.Д. Малков, Г.Ф. Маслов, А.В. Наумов, В.А. Номоконов, B.C. Овчинский, В.И. Попов, Г.А. Сатаров, В.Н. Сафонов, Д.П. Тюрина, О.В. Филимонов, В.А. Шабалин, В.Е. Эминов, Н.П. Яблоков, A.M. Яковлев.

В то же время многие аспекты организованной преступности в сфере экономической деятельности остались без специального изучения. Сложность и новизна криминогенной ситуации обуславливают необходимость дальнейшего совершенствования, прежде всего, правоприменительной практики и организации борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности. Достижение указанной цели нам видится в выработке законов о борьбе с организованной преступностью и коррупцией; внесении изменений в действующее законодательство, повышении профессиональной готовности правоохранительных органов на основе научно-обоснованных предложений и рекомендаций по эффективному применению находящихся в их распоряжении средств и методов.

Вышеизложенное свидетельствует об актуальности и практической значимости избранной для диссертационного исследования темы.

Объект диссертационного исследования. Объектом настоящего исследования являются криминологически значимые наиболее устойчивые общественные отношения, связанные с проявлением организованной преступности в сфере экономической деятельности.

Предметом данного исследования является законодательная деятельность, направленная на регулирование борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности; деятельность российских и зарубежных правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью и ее проявлениями; уголовно-правовая и криминологическая характеристика организованной преступности в сфере экономической деятельности, а так же проблемы противодействия, меры уголовно-правового, организационного, воспитательного и другого характера, применяемые правоохранительными органами и иными учреждениями, состояние и тенденции развития этих мер.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является выявление и анализ основных проблем борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности, разработка теоретических положений и подготовка на их основе конкретных предложений по совершенствованию правовых и организационных мер.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

- понятийно-категориальный анализ основных понятий экономической деятельности, организованной преступности в данной сфере;

- изучение состояния, структуры и динамики рассматриваемого вида преступности, выявление ее причин и условий, и разработка на этой основе мер их предупреждения;

- анализ составов преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых организованными группами и преступными организациями с точки зрения их содержания и конструкции;

- выявление проблемных ситуаций и разработка научно-практических рекомендаций по квалификации различных видов преступлений в сфере экономической деятельности;

-изучение организационных аспектов деятельности

правоохранительных органов по применению уголовного законодательства в сфере борьбы с организованной преступностью, в том числе способов

повышения эффективности применения уголовно-правовых средств борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности;

- сопоставление, с помощью метода сравнительного правоведения, научных концепций криминологии России и других государств, с целью возможного использования зарубежного опыта борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности;

- формулирование научно-обоснованных предложений по совершенствованию уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности;

-разработка научно-обоснованных теоретических положений и подготовка на их основе конкретных предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование действующего законодательства и организационного построения борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности.

Методология и методика исследования. Методологическую основу проведенного исследования составляет комплексный подход к изучению организованной преступности в сфере экономической деятельности с учетом нормативно-правового и организационного аспектов деятельности подразделений по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями.

В процессе подготовки диссертации применялись следующие общенаучные и частнонаучные методы:

- историко-правовой - применительно к изучению развития организованной преступности в сфере экономической деятельности;

- сравнительного правоведения - при анализе уголовно-правовых норм;

- статистический, включающий сбор и анализ статистических данных о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами в сфере экономической деятельности за период с 1998г. по 2004г.;

- формально-логический - при анализе признаков составов преступлений в сфере экономической деятельности;

- социологический опрос посредством анкетирования.

Теоретическую основу исследования составляют научные труды по

уголовному праву и криминологии, гражданскому праву и экономике, а так же теории оперативно-розыскной деятельности, относящиеся к проблемам диссертации. Широко использованы материалы Международной академии правоохранительных органов, где автор обучался на курсах повышения квалификации (26 мая - 18 июля 2003 года в г. Будапешт, Венгрия; 16 августа - 10 сентября 2004 года в г. Розвэлл, США), по вопросам борьбы с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков.

Правовую основу диссертационного исследования составили: международные правовые акты по вопросам борьбы с организованной преступностью, Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовные кодексы зарубежных стран, Указы Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и других государств, постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации, нормативные правовые акты МВД России и других правоохранительных органов.

Достоверность и обоснованность полученных диссертантом выводов и предложений обеспечивается эмпирическим материалом: анализом статистических сведений ГИЦ МВД РФ о выявлении и раскрытии совершенных организованными преступными группами и преступными сообществами преступлений в сфере экономической деятельности за 19982004 годы; результатами проведенного автором анкетирования субъектов ОРД ОВД (сотрудников ГУБОП и ГУБЭП МВД России); аналитическими материалами ГУБЭП, ГУБОП и Следственного комитета при МВД России по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере

экономической деятельности, совершенных организованными преступными группами, преступными организациями (преступными сообществами).

Научная новизна заключается в том, что впервые на монографическом уровне сделана попытка комплексного экономико-правового научного исследования основ борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности. Выявлены основные пробелы в уголовном законодательстве, недостатки организационного обеспечения решения проблемы борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности. Так же научная новизна характеризуется полученными результатами исследования: определено понятие организованной преступности в сфере экономической деятельности, на основании криминологического анализа определены состояние, структура, динамика рассматриваемого явления, рассмотрены спорные вопросы в определении эффективности борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности, разработаны научно-обоснованные рекомендации по совершенствованию мер борьбы с ней.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Обоснование и определение понятия организованной преступности в сфере экономической деятельности, под которой следует понимать относительно массовое, негативное, социальное, уголовно-правовое явление, порождаемое совершением преступлений организованными преступными формированиями (их участниками) в целях получения криминального дохода путем криминализации экономической деятельности, либо осуществления запрещенных видов экономической деятельности.

2. Предложения, полученные в результате комплексного анализа уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за организованные формы преступлений в сфере экономической деятельности.

3. Рекомендации по улучшению системы правовых, организационных, социальных, воспитательных и других мер, направленных на борьбу с организованной преступностью в сфере экономической деятельности.

4. Предложения по внесению изменений и дополнений в действующее уголовное законодательство, где необходимо:

а) часть 3 статьи 35 сформулировать следующим образом: «Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой сплоченной группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений».

б) часть 4 статьи 35 необходимо сформулировать следующим образом: «Преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено любым объединением организованных групп либо их участников, целью которого является совершение одного или нескольких преступлений».

5. Предложения по созданию самостоятельной федеральной службы по контролю экономической деятельности, в задачи которой должны войти: разработка и реализация мероприятий по оздоровлению экономической деятельности государства, проведение политики, направленной на предупреждение незаконной экономической деятельности, анализ состояния рынка и выработка мер, направленных на борьбу с преступностью в этой сфере.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования. Теоретическое значение диссертации состоит в том, что она вносит определенный вклад в систему теоретических взглядов на решение ряда проблем, связанных с эффективной борьбой с организованной преступностью в сфере экономической деятельности.

Практическая значимость диссертации заключается в разработке рекомендаций, направленных на совершенствование борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности. Предлагаемые в исследовании положения могут быть использованы в законотворческой деятельности, правоприменительной практике правоохранительных органов, в преподавании уголовного права и криминологии в юридических учебных заведениях системы МВД, в системе повышения квалификации, в научно-исследовательской работе.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертации прошли апробацию во время участия автора в научно-практических конференциях. По результатам диссертационного исследования подготовлены и внедрены в учебный процесс фондовые лекции, используемые при повышении квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников оперативных подразделений, обучающихся во Всероссийском институте повышения квалификации сотрудников МВД России. Так же разработанные автором методические рекомендации нашли свое применение в практической деятельности правоохранительных органов.

Структура и объем диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, содержащих шесть параграфов, заключения и библиографии.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются степень научной разработанности исследуемой проблемы, цели, задачи, объект и предмет исследования, его методологическая основа, эмпирическая база, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, излагаются положения, выносимые на защиту, а также приводятся сведения об апробации и внедрении полученных в ходе исследования результатов.

В первой главе «Общая характеристика организованной преступности в сфере экономической деятельности» рассматриваются три группы вопросов.

В первом параграфе «Понятие организованной преступности в сфере экономической деятельности» автор раскрывает содержание и дает определение организованной преступности в сфере экономической деятельности. Автор исходит из того, что при анализе исследуемого понятия необходимо подвергнуть рассмотрению два взаимозависимых понятия: экономическая деятельность и организованная преступность.

Далее автор подвергает сравнительному анализу имеющиеся в различных литературных источниках такие близкие смысловые термины как: «экономика», «экономическая деятельность», «предпринимательская деятельность». Автор обращает внимание на то, что, несмотря на множество законодательных актов, четкого и полного определения «экономической деятельности», нет ни в одном из них. Проведя подробное исследование имеющихся мнений, диссертант пришел к заключению, что под экономической деятельностью следует понимать не запрещенную законодательством, контролируемую государством и обществом совокупность видов деятельности физических и юридических лиц в сфере общественных отношений различных отраслей общественного производства, распределения, обмена и потребления.

Государство и рынок занимают в социально-экономической системе вполне определенное место, они должны выполнять присущие только им функции и существовать в неразрывном единстве.

Говоря об экономической деятельности, диссертант, придерживаясь мнения большинства ученых, разделил ее на «открытую» (законную) и «теневую» (в полной мере криминализированную). Основными составляющими «открытой» являются: а) вполне законная экономическая деятельность, б) экономическая деятельность с криминальными проявлениями (неуплата налогов, хищениями в виде растраты или присвоения и т.д.), в) предоставление услуг по решению вопросов безопасности; а составляющими «теневой»: а) деятельность, связанная с выпуском продукции, не ограниченной в законном обороте (спиртное, табачные изделия, продукты нефтепереработки и т.д.), б) деятельность, связанная с выпуском продукции, ограниченной или запрещенной в законном обороте (наркотические средства, оружие и т.д.).

Обобщая вышесказанное, автор пришел к выводу, что вмешательство в эту деятельность организованной преступности и придание ей криминального характера являются прямой угрозой экономической

безопасности любого государства. Господство коррумпированной экономики лишает стимулов к занятию легальной.

Выдвигая тезис о том, что значительная часть преступлений в сфере экономической деятельности совершается организованными преступными группами и преступными сообществами (преступными организациями), автор переходит к анализу организованной преступности, что позволит глубже и предметнее познать ее природу, объективно оценить ее состояние, разработать адекватные меры борьбы с этим крайне негативным явлением.

Автор придерживается позиции многих ученых, которые считают, что содержание «организованной преступности» неотделимо от понятия «преступность» в целом. Преступность - сложное социально-правовое явление, включающее совокупность всех преступлений (уголовно-наказуемых деяний), совершенных в конкретном обществе (государстве) за тот или иной период времени, и характеризующееся соответствующими количественными и качественными показателями. Данное определение позволило выделить следующие признаки преступности: историческая изменчивость, социальный характер и социальная обусловленность, уголовно-правовой характер, массовость, системность, проявляющаяся в совокупности совершенных деяний на определенной территории и в определенное время.

Организованная преступность - есть наиболее опасная форма преступности.

Придерживаясь этих концептуальных позиций, диссертант, основными признаками организованной преступности выделяет: предумышленность, тщательное планирование преступной деятельности, носящей постоянный характер и становящейся своеобразной профессией; устойчивость преступных групп, отлаженная система связей их участников, распределение между ними ролей, иерархическая система взаимоотношений; наличие в обороте огромных денежных сумм, коррумпированные связи; целенаправленная разработка мер защиты от разоблачения и

противодействия правоохранительным органам; глубокая конспирация, наличие специфических правил, норм поведения.

Охрана экономической деятельности от преступных посягательств и особенно проникновения в нее организованной преступности выступает не только в качестве важнейшего направления уголовно-правовой политики, но и многих общественных институтов. Диссертант делает вывод, что в Российской Федерации современная организованная преступность во многом определяет экономическую ситуацию.

Рассматривая такие понятия как: «организованная экономическая преступность», «экономическая организованная преступность», «организованная преступность в сфере экономики», диссертант приходит к выводу об их тождественности. Однако считает необходимым отметить, что говорить об организованной преступности в сфере экономики, значит, говорить об очень объемном явлении, организованная преступность в сфере экономической деятельности - определение, характеризующее более узкую деятельность, более конкретизированное и имеет границы.

Учитывая многообразие определений, а также признаки организованной преступности, автором предложено под организованной преступностью в сфере экономической деятельности понимать относительно массовое, негативное, социальное, уголовно-правовое явление, порождаемое совершением организованных преступлений организованными преступными формированиями (их участниками) в целях получения криминального дохода путем криминализации экономической деятельности, либо осуществления запрещенных видов экономической деятельности.

Во втором параграфе «Уголовно-правовое регулирование ответственности за преступную деятельность организованных преступных формирований в сфере экономической деятельности» представлен уголовно-правовой анализ норм уголовного права, содержащих признаки организованности.

Анализ УК РФ показывает, что 17 из 35 статей главы 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» предусматривают ответственность за преступную деятельность организованных преступных формирований, а именно совершение преступлений организованной группой в сфере экономической деятельности.

Перечислив и изучив виды организованных преступных формирований, автор сделал вывод о том, что они имеют как общие схожие, так и разные признаки и цели. Однако большинство разных признаков и целей могут быть присущими каждому виду и исключать друг друга.

1. Необходимо ставить различие в понятиях «устойчивость» и «сплоченность». Очевидно, что сплоченное формирование не может быть неустойчивым, а устойчивость обязательно предполагает сплоченность.

2. Специальная цель преступного сообщества (преступной организации) - совершение тяжких или особо тяжких преступлений. Организованная группа создается для совершения одного или нескольких преступлений. Таким образом, можно говорить о том, что организованная группа также совершает тяжкие и особо тяжкие преступления. Лишь террористическая организация и экстремистское сообщество имеют отличительные цели, исключающие другие. Поэтому необходимо установить в УК РФ четкие отличающие признаки и цели видов организованных преступных формирований, в составе которых возможно совершение преступлений.

3.Квалифицированным составом многих статей УК РФ является совершение преступления организованной группой. Однако в главе 22 УК РФ нет ни одного состава, где предусмотрено совершение преступления преступным сообществом (преступной организацией).

4. По мнению автора, вызывает сомнение позиция законодателя в отношении равенства понятий преступное сообщество и преступная организация. Сообщество - это объединение людей, имеющих общие интересы, цели. Организация - это общественное объединение или государственное учреждение. Организация как общественная система тоже

имеет интересы, цели и средства. Возможно, необходимо ограничиться одним из определений.

5. Диссертант считает необходимым исключить из ч.4 ст.35 УК РФ признак, предусматривающий цель - создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Учитывая вышеизложенные доводы, часть 3 статьи 35 необходимо сформулировать следующим образом: «Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой сплоченной группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений».

Часть 4 статьи 35 необходимо сформулировать следующим образом: «Преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено любым объединением организованных групп либо их участников, целью которого является совершение одного или нескольких преступлений».

В соответствии с предложенной редакцией статьи 35, диспозиция статьи 210 УК РФ предлагается в следующем варианте:

«Деятельность по созданию либо руководству преступным сообществом или входящим в ее структуру подразделением -

наказывается...».

В третьем параграфе «Криминологическая характеристика организованной преступности в сфере экономической деятельности» раскрыты содержание и сущность криминологической характеристики современного состояния организованной преступности в сфере экономической деятельности.

Современная криминологическая наука выдвигает на передний план понимание того, что конструктивное содержание криминологической характеристики представляет собой количественные и качественные показатели организованной преступности в сфере экономической

деятельности, а также выделение тех детерминант, которые способны оказать помощь в повышении эффективности борьбы с этим социальным явлением.

В параграфе дается анализ наиболее характерных черт и особенностей современной преступности в сфере экономической деятельности, который позволяет сформулировать вывод о том, что она претерпевает качественные изменения негативного характера, оказывающие существенное влияние на обострение экономической ситуации в стране. К ним следует отнести:

- За период с января по декабрь 2003 года всего зарегистрировано 2756398 преступлений. Из них 376791 преступлений экономической направленности, и 70,8 тыс. преступлений в сфере экономической деятельности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,5% возросло число преступлений экономической направленности. Их удельный вес в общем числе зарегистрированных, составил 13,7%.

- Материальный ущерб от указанных преступлений (на момент возбуждения уголовного дела) составил 75,2 млрд. руб., что на 25,6% больше аналогичного показателя прошлого года (59,8 млрд. руб.).

Количество преступлений экономической направленности, совершенных участниками организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций), уголовные дела о которых окончены расследованием, составляет в 1998 году - 6678, в 1999 году - 7577, в 2000 году- 10971, в 2001 году- 10000, в 2002 году - 5761, в 2003 году- 10522.

Произошло сращивание организованных преступных групп «общеуголовной» и «экономической» направленности в «смешанные» организованные преступные сообщества, или «триады». Характерно, что среди совершаемых преступлений корыстные являются главными. К числу распространенных способов совершения преступлений в экономической деятельности можно отнести: подделку документов; искажение данных бухгалтерской отчетности; не целевое использование денежных средств; создание различных финансовых «пирамид» в преступных целях и другие.

- Проникновение организованной преступности в законную экономику и финансовую систему для российских криминальных структур является приоритетным и по объемам полученной прибыли превосходит «традиционные» сферы деятельности организованной преступности -наркобизнес, проституция и торговля оружием.

- Увеличение уровня коррупции под которой автор понимает социальное явление, которое заключается в осуществляемых в различных формах злоупотреблениях государственными или иными полномочиями для получения выгоды в личных целях или в интересах третьих лиц, основанных на незаконных двусторонних сделках. По сведениям Генеральной прокуратуры РФ в 2002 году чиновниками получено взяток на сумму до 16 млрд. долларов. Таким образом, коррупция представляет почву для организованной преступности.

- Активное развитие региональных и международных связей ОПТ и оформление координационных центров организованной преступности в ряде регионов (в центральной части России, на Дальнем Востоке, в Сибири и др.); активизацию борьбы среди преступных сообществ за сферы влияния и стремление организованных преступных групп к захвату политической власти.

Нарастание противодействия правоохранительным органам, психологического и физического давления на потерпевших и свидетелей, работников правоохранительных органов.

Анализируя статистические показатели преступности в различных сферах экономики автор выделил наиболее опасные направления криминализации экономической деятельности в России:

1. Кредитно-финансовая и банковская деятельность.

2. Рынок ценных бумаг.

3. Внешнеэкономическая деятельность.

4. Потребительский рынок.

5. Приватизация государственного и муниципального имущества.

6. Налогообложение.

В прогнозе на развитие экономической преступности в 2005-2006 годах диссертант отмечает, что при оптимистическом варианте траектории социального развития может быть подвержена сильным колебаниям. Количество тяжких и особо тяжких преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами, будет увеличиваться, при этом опережающими темпами будет расти число выявленных преступлений в сфере экономической деятельности. Сложность борьбы с преступностью экономической направленности будет возрастать. Удастся добиться снижения латентного объема экономической преступности. Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что организованная преступность в сфере экономической деятельности будет продолжать развиваться.

Во второй главе «Состояние и пути совершенствования борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности» рассматривается три группы вопросов.

В первом параграфе «Состояние борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности и ее правовые и организационные проблемы» представлен комплексный анализ деятельности по борьбе с организованной преступностью в сфере экономической деятельности.

По мнению автора, проблема дальнейшего правового и организационного совершенствования борьбы с преступностью и, в первую очередь в сфере экономической деятельности, представляет особый интерес. В настоящее время в стране организация борьбы с преступностью находится в своеобразном заколдованном круге. Так, с одной стороны, преступность является серьезным тормозом улучшения социально-экономической обстановки, проведения в России настоящих рыночных реформ, а с другой -активная борьба с ней, особенно с ее организованными формами и коррупцией, требует значительных сил и средств.

Проблемы борьбы с организованной преступностью и ее проявлениями можно разделить на правовые, то есть связанные с несовершенством Российского законодательства (Уголовный кодекс, Налоговый кодекс, Гражданский кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Закон об оперативно-розыскной деятельности и др.), и организационные, то есть государственные и другие меры организационного характера, направленные на подавление организованной преступности в государстве. Становится все более очевидно, что искоренить данное явление невозможно. Реально только снижение уровня преступности, к чему необходимо стремится, используя комплекс предлагаемых мер различными субъектами противодействия, на каждом этапе борьбы.

Автором выявлены и обоснованы недостатки законодательного и организационного, затрудняющие деятельность правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью в сфере экономической деятельности: отсутствие специальных законов по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Несовершенство уголовного законодательства, слабое взаимодействие правоохранительных органов, коррупция в правоохранительных органах, «давление» со стороны властных структур, негативная практика рассмотрения в органах прокуратуры и судах общей юрисдикции соответствующих уголовных дел.

Правовое государство должно стремиться сделать противоправное поведение неэкономичным, или менее экономичным, чем правомерное. Антикоррупционная направленность должна пронизывать все законодательство, регулирующее экономическую и правоохранительную деятельность. Целесообразно провести экспертизу действующего законодательства на предмет устранения положений способствующих коррупции. Законодательное отражение должны найти положения, предусматривающие механизм проверки имущественного положения и источников доходов должностных лиц и служащих организаций и

учреждений независимо от форм собственности и соответствия их расходов доходам.

Укрепляя структуры, противодействующие организованной преступности начинать необходимо с заполнения их высокой степени профессиональными людьми. Эти люди должны стремиться к самосовершенствованию, повышению уровня профессионализма и образования, обладать стремлением к выполняемой работе, совершенствовать профессиональное мышление, быть преданными своему делу не на корыстной основе.

Обозначена реальная необходимость в разработке норм - дефиниций со всеми основными понятиями, используемыми в УК РФ, особенно вызывающими споры в современной практике. Целесообразно также введения уголовной ответственности для юридических лиц по преступлениям экономической направленности.

В связи с этим предлагается введение следующих изменений в Уголовный кодекс РФ:

1) В Общей части УК РФ сформулировать основание уголовной ответственности юридических лиц в редакции Проекта УК РФ 1994 года: «Юридическое лицо подлежит уголовной ответственности за деяние, предусмотренное уголовным законом, если а) юридическое лицо не исполнило или ненадлежащим порядком исполнило прямое предписание закона, устанавливающего обязанности, либо запрет на осуществление определенной деятельности; б) юридическое лицо осуществляет деятельность, не соответствующую его учредительным документам или объявленным целям; в) деяние, причинившее вред, либо создавшее угрозу причинения вреда личности, обществу или государству, было совершено в интересах данного юридического лица либо допущено, санкционировано, одобрено, использовано органом или лицом, осуществляющим функции управления юридическим лицом».

2) Юридическое лицо несет уголовную ответственность за преступления в сфере экономической деятельности в случаях, специально предусмотренных нормами Особенной части Кодекса. Например, в формулировке статьи:

«Осуществление экономической деятельности, любого из ее видов, юридическим лицом с нарушением законодательства Российской Федерации в целях получения имущественной выгоды и повлекшее за собой причинение крупного ущерба участникам экономических отношений».

Во втором параграфе «Анализ мировой практики борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности» изучение состояния борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности в различных государствах мира позволил выделить следующие основные тенденции:

Одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов является борьба с организованной преступностью в сфере экономической деятельности, как одной из наиболее криминогенных. Сюда входят различные отрасли экономики (кредитно-финансовая система, оборот драгоценных металлов, рынок ценных бумаг, потребительский рынок, рыбная отрасль, лесной комплекс и др.) и виды экономической деятельности.

Создаются специальные подразделения, координационные центры.

Контроль в сфере экономической деятельности необходимо осуществлять в режиме оперативного поиска на основании мониторинга и постоянного анализа экономической и криминогенной обстановки. При этом оперативные позиции должны охватывать не только сами предпринимательские структуры, но и другие объекты, в которых возможно получение необходимой информации. Например, контролирующие органы.

Успешная борьба с организованной преступностью в сфере экономической деятельности невозможна без улучшения информационного обеспечения, расширения его базы в масштабах всей страны.

Необходимо создание единого межведомственного автоматизированного банка данных, объединяющего банки данных различных контролирующих и правоохранительных органов, что позволит использовать своевременно и в необходимых пределах информацию.

В деятельности по обеспечению экономической безопасности правоохранительные органы должны делать упор на выявление фактов легализации преступно нажитых капиталов, что обусловлено объективной связью с совершением большинства экономических преступлений. Здесь необходимо учитывать опыт правоохранительных органов зарубежных стран. Результативным методом при этом будет метод соотнесения фактических расходов с легальными источниками доходов.

Изучение и проверка доходов и расходов граждан живущих «на широкую ногу», должны основываться на использовании информационного взаимодействия с контролирующими органами, как государственными, так и коммерческими.

В качестве более эффективных мер борьбы предлагается применять ситуативный подход, смысл которого в сокращении возможностей совершения преступления.

Во многих странах приняты специальные законы, направленные на борьбу с организованной преступностью. Этими законами ужесточены уголовные наказания в отношении участников ОПТ и должностных лиц, оказывающих им содействие.

Широко развит институт привлечения общественности, различных неформальных организаций для борьбы с организованной преступностью. В качестве превентивных мер, внедряются программы работы с подрастающим поколением.

В третьем параграфе «Совершенствование борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности в России» рассматривается роль и значение предупреждения и профилактики исследуемой группы преступлений, исследуются принципы, формулируются

цели и задачи борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности в России.

Современная криминологическая наука выдвигает на передний план понимание того, что конструктивная сторона профилактики представляет собой устранение причин и условий и иных детерминант правонарушений. Поэтому многие авторы считают, что речь должна идти о криминологической профилактике, которая включает в себя такие меры упреждающего воздействия, которые по своему характеру являются не столь радикальными. По их мнению, криминологическая профилактика - это совокупность мер по выявлению и устранению (блокированию, нейтрализации) причин и условий, иных детерминант преступности и связанных с нею правонарушений.

Придерживаясь такой позиции, диссертант делает вывод, что решающее значение имеет подрыв экономических корней организованной преступности, разработка и последовательное осуществление комплекса организационно-управленческих, финансовых, налоговых и других мер, создающих невыносимые условия для преступного бизнеса и направленных на вытеснение из сферы производства и распределения криминальных методов регулирования экономических отношений, пресечение движения и легализации преступных капиталов.

Противодействие преступности, по мнению автора, необходимо начинать с определения тех принципов, соблюдение которых приведет к положительным результатам. Необходимы такие принципы закона (уголовного или другого), которые расширят полномочия правоохранительных органов, не ограничивая конституционных прав и свобод человека и гражданина, в целях эффективной борьбы с преступностью.

Необходимо учитывать меры направленные на противостояние преступности в целом, организованной преступности, преступности в сфере экономической деятельности, как организационного, правового, финансового

и образовательного характера. Основные усилия целесообразно сосредотачивать на том, что представляет наибольшую ценность для преступных групп, а именно на их имуществе, доходах и организационной структуре. Эффективности действий правоохранительных органов способствует установление и поддержание высоких морально-нравственных норм в сферах политики и управления путем обеспечения уважения закона.

Автор считает, что для решения многих проблем борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности (распыленность этой деятельности, взаимодействие, конкуренция, неэффективность, информационная необеспеченность и т.д.) необходимо создать новую государственную структуру, которая занималась бы как можно более широким кругом вопросов экономической безопасности государства, а именно федеральную службу по контролю экономической деятельности. Данная служба должна совместить в себе функции правоохранительных органов в области предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности, контролирующих и обеспечивающих экономическую деятельность органов. Основными задачами этой службы должны быть: разработка и реализация мероприятий по оздоровлению экономической деятельности государства, проведение политики, направленной на предупреждение незаконной экономической деятельности, анализ состояния рынка и на его основе выработка мер направленных на борьбу с преступностью в этой сфере.

Для реализации перечисленных задач служба должна вместить в себя функции по разработке программ и реализации мероприятий, направленных на оздоровление экономической деятельности в России, регистрации юридических лиц, выдаче лицензий (разрешений) на определенные виды деятельности, контроль за деятельностью крупных отечественных предприятий, учет экономически и социально значимых предприятий (организаций) по видам деятельности, способствование законной предпринимательской и иной деятельности, регистрация сделок с движимым

и недвижимым имуществом, ведение антимонопольной политики и других функций, которые направлены на обеспечение нормального функционирования экономики, но разбросаны между различными государственными структурами. Это (принцип «одного окна») позволит более эффективно бороться с негативным вмешательством организованной преступности и коррупции в экономику.

Также актуален вопрос о создании официальной статистики, которая будет основываться на систематически проводимых опросах населения об известных ему фактах совершения преступлений. Необходимость установления этой формы так же как и общественного контроля над деятельностью правоохранительных органов, на наш взгляд отвечают принципам построения демократического государства.

Сочетание возможностей уголовного закона с иными мерами профилактического и предупредительного воздействия на организованную преступность в сфере экономической деятельности позволит действенно предупреждать ее проявление и в других сферах.

В заключении подводятся итоги исследования, кратко формулируются обобщающие теоретические выводы и практические рекомендации по организации борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. Экономико-правовой аспект организованной экономической преступности: Лекция. - Домодедово: ВИПК МВД России. 2003.1,2 п.л.

2. Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности: Сборник материалов научно-практической конференции. -Домодедово: ВИПК МВД России. 2004. 0,5 п.л.

Подписано в печать 20 04 2005 г. Формат 60x90,1/16. Объем 1,75 п л. Тираж 100 экз. Заказ №220

Отпечатано в ООО "Фирма Блок" 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, вл. 13 т. 264-30-73 ■л^^.ЫоШ сепйг пагоё гц Изготовление брошюр, авторефератов, печать и переплет диссертаций.

г,1 » '

^ШйЫ" ? у;Ï046

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Савушкин, Владислав Владимирович, кандидата юридических наук

Введение

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Характеристика организованной преступности в сфере экономической деятельности.

§1. Понятие организованной преступности в сфере экономической деятельности.

§2. Уголовно-правовое регулирование ответственности за преступную деятельность организованных преступных формирований в сфере экономической деятельности.

§3. Криминологическая характеристика организованной преступности в сфере экономической деятельности.

Глава 2. Состояние и пути совершенствования борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности

§1. Состояние борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности и ее правовые и организационные проблемы.

§2. Анализ мировой практики борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности.

§3. Совершенствование борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности в России.

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Проблемы борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности"

Актуальность темы диссертационного исследования.

Повышение роли и значения права, его господство и обеспечение нерасторжимые слагаемые демократического правового государства. Не может быть демократии в отсутствие уважения к правам человека1. Свобода экономической деятельности, провозглашенная Конституцией РФ - одна из важных форм осуществления этих прав. Преступные посягательства организованных преступных формирований наносят тяжелейший урон как экономике страны в целом, так и полномасштабному формированию демократических институтов. В этой ситуации особое значение приобретает правоохранительная деятельность государства и правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью в сфере экономической деятельности.

1 Савюк Л.К. Правоохранительные органы. М.: Юристь, 2004. С.11.

Процессы криминализации экономической деятельности настолько глубоки, что они сливаются воедино с системой экономических отношений, с системой федерального и регионального управления. Организованная преступность в сфере экономической деятельности является одной из реальных угроз экономической безопасности России. Криминализация экономики, рост уровня коррупции и организованной преступности, ее проникновение в ключевые отрасли экономики, массовое сокрытие доходов с целью уклонения от уплаты налогов, отсутствие адекватного криминальной ситуации законодательства и судебной системы, задержка и отставание в создании важнейших институтов рыночной экономики являются составляющей внутренних угроз экономической безопасности России1.

Российская организованная преступность давно установила международные контакты и координирует свою деятельность с зарубежными партнерами, при этом налаживается взаимодействие как с преступными, так и с вполне легальными организациями многих государств. Преступное сотрудничество, незаконные торговые и финансовые сделки с зарубежными партнерами приносят российскому криминалитету внушительные прибыли, измеряемые миллионами долларов. На основе незаконной экономической деятельности преступные организации и отдельные лица открывают счета в иностранных банках, ежегодно вывозят за рубеж огромные суммы денег. За годы реформ туда ушло более 300 млрд. долларов

США . При этом ассоциируются, сливаются воедино процессы криминализации экономических и властных структур.

Для успешного преодоления организованной преступности в сфере экономической деятельности очень важно осознать суть происходящих процессов, оценить их с позиции обеспечения экономической безопасности государства. Это сложная и ответственная задача, стоящая как перед государством, так и перед каждым его гражданином.

1 Экономическая безопасность России (проблемы методологии и организационно-правового обеспечения): Учебное пособие / Под ред. д-ра. экон. наук, проф. Ю.И. Оболенцева. М. С. 12.

2 Попов В.И. Актуальные проблемы борьбы с наиболее опасными проявлениями организованной преступности: монография. М.: СГУ, 2004. С.25.

Проблемам борьбы с организованной преступностью посвящены работы многих авторов, таких как: Ю.М. Антонян, А.И. Алексеев, Н.А. Беляев, А.И. Брагин, С.В. Ванюшкин, С.В. Винокуров, А. Волубеев, Б.В. Волженкин, В.Г. Гриб, Л.Д. Гаухман, А.И. Гуров, А.В. Гыскэ, А.И. Долгова, В.П. Емельянов, И.И. Карпец, JI.M. Колодкин, Ю.Г. Корухов, А.Г. Корчагин, В.Н. Кудрявцев, В.Д. Ларичев, В.А. Лунеев, С.В. Максимов, В.Д. Малков, Г.Ф. Маслов, А.В. Наумов, В.А. Номоконов, B.C. Овчинский, В.И. Попов, Г.А. Сатаров, В.Н. Сафонов, Д.П. Тюрина, О.В. Филимонов, В.А. Шабалин, В.Е. Эминов, Н.П. Яблоков, A.M. Яковлев.

В то же время, многие аспекты организованной преступности в сфере экономической деятельности остались без специального изучения. Сложность и новизна криминогенной ситуации обуславливают необходимость дальнейшего совершенствования, прежде всего, правоприменительной практики и организации борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности. Достижение указанной цели нам видится в выработке законов о борьбе с организованной преступностью и коррупцией; внесении изменений в действующее законодательство, повышении профессиональной готовности правоохранительных органов на основе научно-обоснованных предложений и рекомендаций по эффективному применению находящихся в их распоряжении средств и методов.

Предметом данного исследования является законодательная деятельность, направленная на регулирование борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности; деятельность Российских и зарубежных правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью и ее проявлениями; уголовно-правовая и криминологическая характеристика организованной преступности в сфере экономической деятельности, а так же проблемы противодействия, меры уголовно-правового, организационного, воспитательного и образовательного характера, применяемые правоохранительными органами и иными учреждениями, состояние и тенденции развития этих мер.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является выявление и анализ основных проблем борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности, разработка теоретических положений и подготовка на их основе конкретных предложений и методических рекомендаций по совершенствованию правовых и организационных мер.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: понятийно-категориальный анализ основных понятий экономической деятельности, организованной преступности в данной сфере; изучение состояния, структуры и динамики рассматриваемого вида преступности, выявление ее причин и условий, и разработка на этой основе мер их предупреждения; анализ составов преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых организованными группами и преступными организациями, с точки зрения их содержания и конструкции; выявление проблемных ситуаций и разработка научно-практических рекомендаций по квалификации различных видов преступлений в сфере экономической деятельности; изучение организационных аспектов деятельности правоохранительных органов по применению уголовного законодательства в сфере борьбы с организованной преступностью, в том числе способов повышения эффективности применения уголовно-правовых средств борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности; сопоставление, с помощью метода сравнительного правоведения, научных концепций криминологии России и других государств, с целью возможного использования зарубежного опыта борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности; формулирование научно-обоснованных предложений по совершенствованию уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности; разработка научно-обоснованных теоретических положений и подготовка на их основе конкретных предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование действующего законодательства и организационного построения борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности.

В процессе подготовки диссертации применялись следующие общенаучные и частнонаучные методы: историко-правовой — применительно к изучению развития организованной преступности в сфере экономической деятельности; сравнительного правоведения — при анализе уголовно-правовых норм; статистический, включающий сбор и анализ статистических данных о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами в сфере экономической деятельности за период с 1998г. по 2004г.; формально-логический - при анализе признаков составов преступлений в сфере экономической деятельности; социологический опрос посредством анкетирования.

Теоретическую основу исследования составляют научные труды по уголовному праву и криминологии, гражданскому праву и экономике, а так же теории оперативно-розыскной деятельности, относящиеся к проблемам диссертации. Широко использованы материалы Международной академии правоохранительных органов, где автор обучался на курсах повышения квалификации (26 мая - 18 июля 2003 года в г. Будапешт, Венгрия; 16 августа-10 сентября 2004 года в г. Розвэлл, США), по вопросам борьбы с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков.

Достоверность и обоснованность полученных диссертантом выводов и предложений обеспечивается эмпирическим материалом: анализом статистических сведений ГИЦ МВД РФ о выявлении и раскрытии совершенных организованными преступными группами и преступными сообществами преступлений в сфере экономической деятельности за 1998-2004 годы; результатами проведенного автором анкетирования субъектов ОРД ОВД (сотрудников ГУБОП и ГУБЭП МВД России); аналитическими материалами ГУБЭП, ГУБОП и Следственного комитета при МВД России по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономической деятельности, совершенных организованными преступными группами, преступными организациями (преступными сообществами).

Основные положения, выносимые на защиту:

4. Предложения по внесению изменений и дополнений в действующее уголовное законодательство, где необходимо: а) часть 3 статьи 35 сформулировать следующим образом: «Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой сплоченной группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений». б) часть 4 статьи 35 необходимо сформулировать следующим образом: «Преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено любым объединением организованных групп либо их участников, целью которого является совершение одного или нескольких преступлений».

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертации прошли апробацию во время участия автора в научно-практических конференциях. По результатам диссертационного исследования подготовлены и внедрены в учебный процесс фондовые лекции, используемые при повышении квалификации и профессиональной переподготовке сотрудников оперативных подразделений, обучающихся во Всероссийском институте повышения квалификации сотрудников МВД России. Так же разработанные автором методические рекомендации нашли свое применение в практической деятельности правоохранительных органов.

Структура и объем диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, содержащих шесть параграфов, заключения, библиографии и приложений.

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право", Савушкин, Владислав Владимирович, Москва

Заключение

Россия должна решительно и твердо обеспечивать свою экономическую безопасность. Должны быть созданы такие правовые демократические институты, структура правоохранительных органов государства, атмосфера заинтересованности участия в борьбе с преступностью политических партий и общественных объединений и каждого гражданина страны, которые позволят реализовать с высокой степенью эффективности Концепции национальной безопасности Российской Федерации. Идеология государства должна идти в направлении формирования системы взглядов общества, обеспечивающих безопасность экономической деятельности как основной составляющей жизнедеятельности человека.

Перспектива развития российской экономики должна иметь целью как внутреннее ее развитие, так и становление конкурентоспособным участником на международном рынке. В этих целях экономическая деятельность должна строится на основе закона при приоритете норм Конституции Российской Федерации над другими правовыми нормами и при усилении государственного регулирования и контроля.

В настоящее время Россия нуждается в эффективной системе социальной профилактики преступности, которая должна усилить деятельность по предупреждению организованной преступности, нежели расследование уже совершенных преступлений. Данная деятельность должна найти законодательное закрепление и выполняться специально на то уполномоченными подразделениями правоохранительных органов в совокупности с обязательной профилактической деятельностью общественных институтов и членов нашего общества.

Должны широко поддерживаться и продолжаться исследования на стратегически важных направлениях научного развития, в том числе организованной преступности, как одной из внутренних и внешних угроз национальной безопасности страны.

В процессе проведенного исследования были определены следующие ключевые моменты, характеризующие организованную преступность в сфере экономической деятельности:

1. Под экономической деятельностью следует понимать не запрещенную законодательством, контролируемую государством и обществом совокупность видов деятельности физических и юридических лиц в сфере общественных отношений различных отраслей общественного производства, распределения, обмена и потребления.

2. Охрана экономической деятельности от преступных посягательств и особенно проникновения в нее организованной преступности выступает не только в качестве важнейшего направления уголовно-правовой политики, но и многих общественных институтов. Можно с уверенностью утверждать, что у нас в стране современная организованная преступность во многом определяет экономическую ситуацию.

3. Государство и рынок занимают в социально-экономической системе вполне определенное место, должны выполнять присущие только им функции и существовать в неразрывном единстве.

4. Под организованной преступностью в сфере экономической деятельности следует понимать относительно массовое, негативное, социальное, уголовно-правовое явление, порождаемое совершением организованных преступлений организованными преступными формированиями (их участниками), в целях получения криминального дохода путем криминализации экономической деятельности, либо осуществления запрещенных видов экономической деятельности.

5. Часть 3 статьи 35 УК РФ необходимо сформулировать следующим образом: «Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой сплоченной группой лиц, заранее объединившихся для осуществления преступной деятельности».

Часть 4 статьи 35 УК РФ необходимо сформулировать следующим образом: «Преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено любым объединением организованных групп либо их участников, целью которого является совершение одного или нескольких преступлений».

В соответствии с предложенной редакцией статьи 35 УК РФ, диспозиция статьи 210 УК РФ предлагается в следующем варианте:

Деятельность по созданию либо руководству преступной организацией или входящим в ее структуру подразделением наказывается.».

6. Проблемы борьбы с организованной преступностью и ее проявлениями можно разделить на правовые, то есть связанные с несовершенством Российского законодательства (Уголовный кодекс, Налоговый кодекс, Гражданский кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Закон об оперативно-розыскной деятельности и др.), и организационные, то есть государственные и другие меры организационного характера, направленные на подавление организованной преступности в государстве. Становится все более очевидно, что искоренить данное явление невозможно. Реально только снижение уровня преступности, к чему необходимо стремится, используя комплекс предлагаемых мер различными субъектами противодействия, на каждом этапе борьбы.

7. Выявлены и обоснованы недостатки законодательного и организационного характера, затрудняющие деятельность правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью в сфере экономической деятельности: отсутствие специальных законов по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Несовершенство уголовного законодательства, слабое взаимодействие правоохранительных органов, коррупция в правоохранительных органах, «давление» со стороны властных структур, негативная практика рассмотрения в органах прокуратуры и судах общей юрисдикции соответствующих уголовных дел.

8. Правовое государство должно стремиться сделать противоправное поведение неэкономичным, или менее экономичным, чем правомерное.

9. Антикоррупционная направленность должна пронизывать все законодательство. Целесообразно провести экспертизу действующего законодательства на предмет устранения положений, способствующих коррупции. Законодательное отражение должны найти положения, предусматривающие механизм проверки имущественного положения и источников доходов должностных лиц и служащих организаций и учреждений, независимо от форм собственности и соответствия их расходов доходам.

10. Криминология должна отслеживать изменение общественных отношений в определенный период развития и, в частности, следить за динамикой экономики и рынка. Тем самым, предоставлять законодателю основу для принятия адекватных законов.

11. Укрепляя структуры, противодействующие организованной преступности начинать необходимо с заполнения их высокой степени профессиональными людьми. Эти люди должны стремиться к самосовершенствованию, повышению уровня профессионализма и образования, обладать стремлением к выполняемой работе, совершенствовать профессиональное мышление, быть преданными своему делу не на корыстной основе.

12. Целесообразно было бы создать правоохранительную структуру, которая занималась бы вопросами координации противодействия организованной преступности и ее проявлениям. Таким органом может быть координационный совет правоохранительных органов по экономической безопасности России.

13. Обозначена реальная необходимость в разработке норм - дефиниций со всеми основными понятиями, используемыми в УК РФ, особенно вызывающими споры в современной практике.

14. Обозначена целесообразность введения уголовной ответственности для юридических лиц по преступлениям экономической направленности. Предлагается введение следующих изменений в Уголовный кодекс РФ:

1) В Общей части УК РФ сформулировать основание уголовной ответственности юридических лиц в редакции Проекта УК РФ 1994 года: «Юридическое лицо подлежит уголовной ответственности за деяние, предусмотренное уголовным законом, если: а) юридическое лицо не исполнило или ненадлежащим порядком исполнило прямое предписание закона, устанавливающего обязанности, либо запрет на осуществление определенной деятельности; б) юридическое лицо осуществляет деятельность, не соответствующую его учредительным документам или объявленным целям; в) деяние, причинившее вред, либо создавшее угрозу причинения вреда личности, обществу или государству, было совершено в интересах данного юридического лица либо допущено, санкционировано, одобрено, использовано органом или лицом, осуществляющим функции управления юридическим лицом».

Осуществление экономической деятельности, любого из ее видов, юридическим лицом с нарушением законодательства Российской Федерации, в целях получения имущественной выгоды и повлекшее за собой причинение крупного ущерба участникам экономических отношений».

15. На наш взгляд, существенной необходимости выделения в отдельную статью незаконной банковской деятельности нет, так как существует множество видов экономической деятельности, которые так же немаловажны, и незаконное их осуществление может причинить значительный ущерб обществу и человеку. В классификаторе видов экономической деятельности все они перечислены и должны охраняться государством.

16. В связи с тем, что большое количество преступлений в различных составляющих сфер экономической деятельности (кредитно-финансовая сфера, топливно-энергетический комплекс, банковская деятельность, предпринимательство и т.д.) совершаются путем обмана, то есть квалифицируются как мошенничество, а объектом выступают отношения в сфере нормального функционирования экономической деятельности, считаем целесообразным ввести в состав о мошенничестве квалифицирующий признак: «.совершенное в сфере экономической деятельности». Такая необходимость, на наш взгляд, обосновывается повышенным интересом криминальных структур к экономической деятельности и требованиям конструкции уголовно-правовой нормы.

17. Анализ состояния борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности в различных государствах мира позволил сформулировать следующие выводы:

- приоритетным направлением деятельности правоохранительных органов является борьба с организованной преступностью в сфере экономической деятельности, как одной из наиболее криминогенных. Сюда входят различные отрасли экономики (кредитно-финансовая система, оборот драгоценных металлов, рынок ценных бумаг, потребительский рынок, рыбная отрасль, лесной комплекс и др.) и виды экономической деятельности;

- создаются специальные подразделения, координационные центры;

- контроль в сфере экономической деятельности необходимо осуществлять в режиме оперативного поиска на основании мониторинга и постоянного анализа экономической и криминогенной обстановки. При этом оперативные позиции должны охватывать не только сами предпринимательские структуры, но и другие объекты, в которых возможно получение необходимой информации. Например, контролирующие органы; успешная борьба с организованной преступностью в сфере экономической деятельности невозможна без улучшения информационного обеспечения, расширения его базы в масштабах всей страны;

- необходимо создание единого межведомственного автоматизированного банка данных, объединяющего банки данных различных контролирующих и правоохранительных органов, что позволит использовать своевременно и в необходимых пределах информацию;

- создание глобальных информационных сетей и рост компьютерной преступности делают необходимым расширение полномочий специальных подразделений по борьбе с данным видом преступлений; в деятельности по обеспечению экономической безопасности правоохранительные органы должны делать упор на выявление фактов легализации преступно нажитых капиталов, что обусловлено объективной связью с совершением большинства экономических преступлений. Здесь необходимо учитывать опыт правоохранительных органов зарубежных стран. Результативным методом при этом будет метод соотнесения фактических расходов с легальными источниками доходов;

- изучение и проверка доходов и расходов граждан, живущих «на широкую ногу», должны основываться на использовании информационного взаимодействия с контролирующими органами, как государственными, так и коммерческими структурами;

- в качестве более эффективных мер борьбы предлагается применять ситуативный подход, смысл которого в сокращении возможностей совершения преступления;

- во многих странах приняты специальные законы, направленные на борьбу с организованной преступностью. Этими законами ужесточены уголовные наказания (вплоть до смертной казни) в отношении участников ОПТ и должностных лиц, оказывающих им содействие;

- широко развит институт привлечения общественности, различных неформальных организаций для борьбы с организованной преступностью. В качестве превентивных мер, внедряются программы работы с подрастающим поколением.

18. Для успешной борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности необходимы такие положения закона (уголовного или другого), которые расширят полномочия правоохранительных органов, не ограничивая конституционных прав и свобод человека и гражданина, в целях эффективной борьбы с преступностью.

19. Необходимо учитывать меры, направленные на профилактику преступности в целом, организованной преступности, преступности в сфере экономической деятельности, как организационного, правового, финансового и образовательного характера.

20. Основные усилия целесообразно сосредотачивать на том, что представляет наибольшую ценность для преступных групп, а именно на их имуществе, доходах и организационной структуре. Эффективности действий правоохранительных органов способствует установление и поддержание высоких морально-нравственных норм в сферах политики и управления путем обеспечения уважения закона.

21. Возможность получения сверхприбыли посредством криминализации экономической деятельности при ослаблении контрольных функций государства, общества и человека, выступают заметным криминогенным фактором.

22. Меры предупредительного характера требуют инициативы и консолидации предпринимательских и других, занятых в экономической деятельности, структур в деле обеспечения собственной и государственной безопасности.

23. Актуален вопрос о создании официальной статистики, которая будет основываться на систематически проводимых опросах населения об известных ему фактах совершения преступлений. Необходимость установления этой формы, так же как и общественного контроля над деятельностью правоохранительных органов, на наш взгляд, отвечают принципам построения демократического государства.

24. Для решения многих проблем борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности (распыленность этой деятельности, взаимодействие, конкуренция, неэффективность, информационная необеспеченность и т.д.) необходимо создать новую государственную структуру, которая занималась бы как можно более широким кругом вопросов экономической безопасности государства, а именно

Федеральную службу по контролю экономической деятельности. Данная служба должна совместить в себе функции правоохранительных органов в области предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности, контролирующих и обеспечивающих экономическую деятельность органов. Основными задачами этой службы должны быть: разработка и реализация мероприятий по оздоровлению экономической деятельности государства, проведение политики, направленной на предупреждение незаконной экономической деятельности, анализ состояния рынка и на его основе выработка мер направленных на борьбу с преступностью в этой сфере.

25. Необходимо расширить практику регулярного освещения в средствах массовой информации деятельности правоохранительных органов и общественных организаций по борьбе с организованной преступностью в сфере экономической деятельности.

26. Сочетание возможностей уголовного закона с иными мерами профилактического воздействия на организованную преступность в сфере экономической деятельности позволит эффективно вести борьбу с этим явлением во многих сферах.

151

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Проблемы борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности»

1. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков от 20 апреля 1929г., Женева.

2. Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами от 21 марта 1950г., Лейк Саксесс, Нью-Йорк.

3. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959г. Страсбург.

4. Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977г., Страсбург.

5. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1977г., Страсбург.

6. Европейская рамочная конвенция о контроле за приобретением и хранением огнестрельного оружия частными лицами от 28 июня 1978г., Страсбург.

7. Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988г., Вена.

8. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990г., Страсбург.

9. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993г., Минск.

10. Модельный уголовный кодекс государств-участников СНГ от 28 октября 1994г.

11. Модельный закон государств-участников СНГ «О борьбе с организованной преступностью» от 2 ноября 1996г.

12. Конвенция организации Объединенных наций против транснациональной организованной преступности от 8 января 2001г. Федеральное законодательство и иные нормативные правовые акты

13. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.

14. Федеральный закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 5 июля 1995 г.

15. Уголовный кодекс РФ от 24 мая 1996г.

16. Налоговый кодекс РФ от 16 июля 1998г.

17. Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1998 г.

18. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 22 ноября 2001г.

19. Федеральный закон РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ.

20. Федеральный закон РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001г.

21. Федеральный закон РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001г.

22. Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 27 сентября 2002г.

23. Указ Президента РФ № 2284 от 24 декабря 1993г. « О государственной программе приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации».

24. Указ Президента РФ №1226 от 14 июня 1994г. «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности. 25. Указ Президента РФ №1535 от 22 июля 1994г. «Об основных положениях государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации после 1 июля 1994 года».

26. Указ Президента РФ №1300 от 17 декабря 1997г. «Об утверждении Концепции национальной безопасности».

27. Указ Президента РФ №1336 от 19 ноября 2002г. «О федеральной программе «Реформирование государственной службы Российской Федерации (2003-2005 годы)».

28. Постановление Правительства Российской Федерации №301 от 4 апреля 2000г. «Об утверждении Положения о Федеральной службе России по финансовому оздоровлению и банкротству».

29. Постановление Правительства Российской Федерации №498 от 7 июля 2000г. «Об утверждении Положения о Государственном фонде борьбы с преступностью».

30. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации № 231-СФ от 26 июля 2000г. «О круглом столе на тему «О состоянии борьбы с преступностью и мерах по укреплению правопорядка и законности в Российской Федерации»».

31. Постановление Правительства Российской Федерации №600 от 16 августа 2000г. «О национальном плане Российской Федерации по реализации Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на период с 2000 до 2003 года».

32. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации №123-СФ от 4 апреля 2001г. «О государственной политики в сфере ценообразования на топливо и энергию и регулировании балансов топливных и энергетических ресурсов».

33. Постановление Правительства Российской Федерации №135 от 11 февраля 2002г. «О лицензировании отдельных видов деятельности».

34. Постановление Правительства Российской Федерации № 169 от 19 марта 2002г. «О федеральной целевой программе «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года».

35. Постановление Правительства Российской федерации № 762 от 18 декабря 2003 г. «О национальном плане Российской Федерации по реализации Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2003-2004 годы».

36. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 24-р от 5 января 2000г. «О создании межведомственной рабочей группы по разработке проекта федеральной целевой программы по усилению борьбы с преступностью на 2001-2003 годы».

37. Распоряжение Правительства Российской Федерации №910-р от 10 июля 2001г. «О программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2002 - 2004годы). Монографии, научные статьи, учебная литература 38. Агафонов Ю.А., Мухин В.Г., Сотская Т.В. Теневая экономика: Учеб. пособие. Краснодар, 1997.

39. Албазини Д. Организованная преступность в Америке. 1985.

40. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. М.: «Щит-М», 2004. 6.

41. Антонян Ю.М. Изучение личности преступника. М., 1982. 53.

42. Аслаханов А.А. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики: Автореф. дис. ...докт. юрид. наук. М., 1997. 40с.

43. Аюева Л.Г. Современные проблемы борьбы с организованной преступностью в России. Новый уголовный кодекс РФ: проблемы борьбы с преступностью. Материалы международной конференции. Ростов - на - Дону: РВШМВДРФ, 1997. 144.

44. Белокуров О. Организованная преступность: история развития и формы проявления // Вест. Моск. Ун-та. 1992, №4, 52.

45. Бертовский Л.В. Выявление и расследование экономических преступлений. М., 2003.

46. Бобков Н.М., Измайлов М.В. Тревожная динамика // Вестник МВД. 1998.№5-

47. Бойков А.Д. Государственная политика борьбы с преступностью и ее отражение в праве и правосудии // Россия на рубеже веков. М., 2000. 191-192.

48. Бойцов А.И., Волженкин Б.В, Проблемы расследования преступлений в условиях формирования правового пространства СНГ и развития международного сотрудничества: Сборник статей, СПб., 1994.

49. Болва Н.В., Криминальная экономика: сущность, структура, этапы становления. Часть 2, Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2001. 5.

50. Бондар А, Профилактика преступности и ее результаты // Законность. 2002. №9. 3.

51. Бородин СВ. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы. М., 1985. 13.

52. Борьба с экономической преступностью за рубежом. Реф. Сборник. Вып. 1. М.: Академия МВД СССР, 1991.

53. Блэкборн Р. Психология криминального поведения. СПб.: Питер, 2004. 10.

54. Бурлаво В.Н., Гилинский Я.И., Шестаков Д.А. Преподавание криминологии в современных условиях // Вестн. СпбГУ. 1996. Сер. 6, вып. 3. 122.

55. Вальдез А. Необходимо продолжить борьбу с преступными группировками: Переводы материалов о практике деятельности правоохранительных органов зарубежных стран. М.: ГИЦ МВД РФ, 2003. № 25. 20.

56. Васин Ю.Г. О некоторых особенностях моделирования мер борьбы с организованной преступностью в условиях глобализации мировых процессов: Материалы Всероссийской научно-практической конференции 18-20 апреля 2001года. М., 2002. 164.

57. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. М.: РПСФ Омега, 2002. 521.

58. Водько Н.П. Характеристика организованной преступности: Учебное пособие. М.: ОНиРИО Московского института МВД России. М., 2000. 171с.

59. Волубеев А. Предупреждение экономических преступлений следователем // Законность. 2003. № 5. 23-26.

60. Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы. М., 1993.

61. Герасимов Предупреждение преступности: теория, опыт, проблемы // Законность. 2002. №2. 2-7.

62. Гирько СИ. Уголовно-процессуальные проблемы деятельности милиции: Монография. М.: «Юрист», 2004. 155.

63. Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая экономика и легализация преступных доходов. СПб.: Питер, 2003. 303с.

64. Горбуль Ю.А. Проблемы совершенствования законодательства в России // Журнал российского права. 2004. №6. 27-34.

65. Горелов А.П.. Что охраняют уголовно-правовые нормы об ответственности за экономические преступления // Законодательство. 2003. №4. 83.

66. Горенская Е.В., Росса А,А. Проблемы совершенствования организации работы на потребительском рынке // Вестник МВД России. 2003. №5. 14.

67. Гриб В.Г. 10 лет борьбы с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом: Материалы научно-практической конференции. М.: ВНИИ МВДРоссии, 2000. З.

68. Гриб В.Г. Совершенствование и развитие системы специальных подразделений органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью: Сборник научных трудов. М.: ВНИИ МВД России, 2001. 3.

69. Гученков М.А. Проблемы в правоприминительной практике подразделений по борьбе с организованной преступностью // Вестник МВД России. 2002. №5. 37-40.

70. Гыскэ А.В. Современная российская преступность и проблемы безопасности общества (политический анализ). М.: Прогрессивные Био-Медицинские технологии, 2000. 320с.

71. Гыскэ А. В. Борьба с коррупцией как задача национальной безопасности России: Сборник научных трудов Академии гражданской защиты МЧС РФ. М. 1999. № б. 33-38.

72. Деллоу Д. Организованная преступность // Полис Джорнел. 1987. № 3.

73. Деревянко Е.О. Выявление преступлений в сфере оборота лекарственных препаратов подразделениями милиции общественной безопасности // Вестник МВД России. 2003. №1. 11.

74. Дойников И.В.. Хозяйственное (предпринимательское) право. Сборник нормативных актов: Учебное пособие. М.: ПРИОР, 2002. 7.

75. Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2003. 283.

76. Долгова А.И. Криминология (краткие учебные курсы юридических наук). М.: НОРМА-ИНФРА, 2002. 209.

77. Домаш Ш. Кто хочет такую работу? Переводы материалов о практике деятельности правоохранительных органов зарубежных стран №25. М.: ВНИИ МВД РФ, 2003. 33-36.

78. Его дин В.М. Экономическая преступность и безопасность современной России: Автореф. дис. ...докт. юрид. наук. СПб., 2000. 46с.

79. Есипов В.М. Оргнаизованная преступность - 4. М., 1998. 128.

80. Жилинский Э. Правовая основа предпринимательской деятельности (предпринимательское право): Курс лекций. М., 1998. 44-46.

81. Жилинский Э. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской деятельности): Учебник для вузов. М.: Издательская группа НОРМА-РШФРА, 2002.

82. Желудков А.. Криминология: Конспект лекций. М.: ПРИОР, 2002. 16-17.

83. Журавлев М.П., Журавлева Е.М. О принципах государственной политики борьбы с преступностью // Журнал Российского права. 2003. №4. 12.

84. Захаренко Е.Н., Комарова Л.Н., Нечаева И.В. Новый словарь иностранных слов: 25000 слов и словосочетаний. М.: Азбуковник, 2003. 515.

85. Информация ГИЦ МВД РФ. Сведения о результатах деятельности органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью.

86. Иншаков С М . Криминология. Вопросы и ответы. М.: Юриспруденция, 2002. 224с.

87. История уголовного права, террора и репрессий в Русском государстве 15-17 веков. М. 1995. 60-62.

88. Итоги 1998 года и первой половины 1999 года: макроэкономический аспект. Социально-экономическое положение страны в условиях системного кризиса // Экономическая наука современной России. 1999. №2.

89. Кальман А.Г. Экономическая преступность как криминологическое понятие // Государство и право. 2003. №3. 101-104.

90. Кашелкин А.Б. Проблемы борьбы с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом. Сборник научных трудов. М.: ВНИИ МВД России. М., 2001. 97.

91. Климович Л, Судебно-экономическая экспертиза // Законность. 2003. №11. 42.

92. Козлов В. Налоговые преступления: трудности правоприменения.// Законность. 2002. № 7. 56.

93. Колесников В.В. Феномен Российской организованной экономической преступности. Спб.

94. Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. А.И. Рарог. М.: Проспект, 2004. 299.

95. Кони А.Ф. Избранные произведения, М,, 1959. Т.1, 592.

96. Корецкий Д. Адекватны ли меры борьбы с преступностью ее состоянию // ЗАКОННОСТЬ. 2003. №2. 27-29.

97. Корчагин А..Г., Номоконов В.А., Шульга В.И. Организованная преступность и борьба с ней: Учебное пособие. Владивосток, 1995. 107с.

98. Корчагин А.Г., Иванов A.M. Организованная преступность в сфере экономики в Японии // Журнал российского права. 2000. №4. 143-147.

99. Котелевец О.А. Некоторые направления борьбы с организованной преступностью в Российской Федерации. Новый уголовный кодекс РФ: проблемы борьбы с преступностью: Материалы международной конференции. Ростов - н а - Дону: РВШ МВД РФ, 1997. 144с.

100. Кравец Ю.П. Об уголовной ответственности юридических лиц за преступления в сфере предпринимательской деятельности // Журнал российского права, 2004. № 6. 70-77.

101. Крапивин О.М., Власов В.И. Комментарий Закона РФ «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации». М.: Фонд «Правовая культура», 1998. 12-13.

102. Криминалистик. 1991. № 8-9. 509.

103. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. А.И. Долговой. М., 1997. 102.

104. Криминология / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.В. Эминова. М.: Юристъ, 1997. 22.

105. Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М.: МГУ, 1994. 63.

106. Криминология. Серия «Учебники, учебные пособия» / Под ред. Ю.Ф. Кваши. Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 454.

107. Курс советской криминологии: Предмет. Методология. Преступность и ее причины / Под ред. проф. В.Н. Кудрявцева, И.И. Карпец. М., 1985. 106-111.

108. Курс экономики: Учебник / Под ред. Б.А. Райзберга. М., 1997. 7.

109. Ларичев В.Д. Теория и практика борьбы с организованной преступностью: Материалы научно-практической конференции. М.: ВЫИИ МВД России, 2000. 11-13.

110. Ларичев В.Д. Преступность в сфере экономики (теоретические вопросы экономической преступности): Монография. ВНИИ МВД России, 2003. 9-10.

111. Ларичев В.Д., Покаместов А.В., Щербаков В.Ф. Понятие и особенности организованной преступной деятельности в сфере экономики // Государство и право. 2003. №12. 41.

112. Лебединцев O.K., Вопросы профилактики и пресечения проявлений организованной преступности в сфере создания юридических лиц: Материалы Всероссийской научно-практической конференции 18-20 апреля 2001 года. Выпуск2. 282-283.

113. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания. Автореф. докт. юрид. наук. М., 1997. 27.

114. Лунеев В.В. Глобализация и преступность // Государство и право. 2003. №6. 115-118.

115. Лунеев В.В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции // Государство и право. 1996. №4. 96-109.

116. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М.: НОРМА, 1997.

117. Лунеев В.В. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы / Сборник материалов Международной научно-практической конференции. 9-10 сентября 1999 года М.: Юрист, 2001. 36.

118. Максимов С В . Организованная преступность в России: состояние и прогноз развития // Юридический бюллетень предпринимателя. 1998. №4. 123-124.

119. Мадьярова А.В. Место и роль разъяснений Верховного суда РФ в механизме уголовно-правового регулирования: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. Красноярск, 2001. 9.

120. Международно-правовые аспекты экстрадиции. Сборник документов. М.: Юрид. лит., 2000. 187.

121. Международно-правовые основы сотрудничества стран СНГ: Учебное пособие / под ред. К.А. Бекяшева. М.: Юрист, 1997. 56.

122. Мейр В. Французский «RAID»: антикриминальное подразделение национальной полиции Франции: Переводы материалов о практике деятельности правоохранительных органов зарубежных стран. М., 2003. №25. 4-5

123. Минна Р. Мафия против закона. М., 1988. 260.

124. Морозов Г, Так ли страшен УК для экономического криминала? // Законность. 2003. №12. 21-24.

125. Муратова А., Роль гражданского права в борьбе с организованной преступностью и коррупцией: Материалы Всероссийской научно-практической конференции 18-20 апреля 2001 года. Выпуск 2. 267.

126. Натаров В.В. К проблеме об оперативно-розыскных признаках организованных преступных сообществ. Проблемы борьбы с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом: Сборник научных трудов. М.: ВНИИ МВД РФ, 2004. 75-76.

127. Наумов А.В. Судебный прецедент в уголовном праве // Российская юстиция. 1994. №1.

128. Нафиев Х., Хамидуллина Г.Р. Экономические преступления. Судебно-бухгалтерская экспертиза как метод предупреждения экономической преступности: Учебное пособие. М.: Экзамен, 2003. 8-9.

129. Никитин Ю.В. Предупреждение хищений в потребительской кооперации. Автореф. дис.... канд. юрид. наук. Киев, 1985. 12-13.

130. Никулина В.А. Отмывание грязных денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М.: ООО Юрлитинформ, 2001. 160с.

131. Носова С, Талакадзе А.А. Экономика: Энциклопедический словарь. М.: Гелиоз АРВ, 2003. 489.

132. Овчинский В. Стратегия борьбы с мафией. М., 1993. 10.

133. Овчинский B.C. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. М.: РШФРА-М, 2001.С. 46.

134. Организация деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений / Под ред. проф. В.Д. Малкова. М.: Академия управления МВД РФ, 2000. 322с.

135. Организованная преступность. Переводы материалов о практике деятельности правоохранительных органов зарубежных стран. М., 2001. №17. 16-17,

136. Основные законы и постановления РСФСР по приватизации / ТОО «Российская конверсия». М.: Нонпарель, 1992. 7.

137. Переводы материалов о практике деятельности правоохранительных органов зарубежных стран. М.: ГИЦ МВД РФ, 1999. №10. 46.

138. Переводы материалов о практике деятельности правоохранительных органов зарубежных стран. М.: ГИЦ МВД РФ, 1998. №6. 4-9.

139. Переводы материалов о практике деятельности правоохранительных органов зарубежных стран. О координационном центре по борьбе с организованной преступностью в Венгрии. М.: ГИЦ МВД РФ, 2001. №18. 4-9.

140. Переводы материалов о практике деятельности правоохранительных органов зарубежных стран. М.: Г Щ М В Д РФ, 2002. №19. 12-13.

141. Переводы материалов о практике деятельности правоохранительных органов зарубежных стран. М.: ГИЦ МВД РФ, 2002. №20. 47-49.

142. Поливнов В.П. Технология великого обмана. М., 1995. 8-17.

143. Попов В.И. Актуальные проблемы борьбы с наиболее опасными проявлениями организованной преступности: монография. М.: СГУ, 2004.435с.

144. Преступность и правонарушения (1997-2001). Статистический сборник. М., 2002. 180с.

145. Преступность и правонарушения (1998-2002). Статистический сборник. М., 2003. 180с.

146. И.Рарог А.И. Правовое значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ // Государство и право. 2001. №2. 51-57.

147. П.Ручкина Г. Незаконное предпринимательство // Законность. 2003. №8. 30-32.

148. Савюк Л.К. Правоохранительные органы. М.: Юристъ, 2004, С П .

149. Соловьев И.Н. Система профилактики налоговых правонарушений и преступлений - основной элемент уголовной политики по борьбе с налоговой преступностью // Вестник МВД России, 2003. №6, С, 18-24.

150. Состояние преступности в России за январь - декабрь 2001 года. М.: ГИЦ МВД РФ. М., 2002. 68с.

151. Состояние преступности в России за январь - декабрь 2002 года. М.: ГИЦ МВД РФ. М., 2003. 58с.

152. Состояние преступности в России за январь — декабрь 2003 года. М.: ГИЦ МВД РФ. 2004. 44с.

153. Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник. М.: ЗАО «Юридический дом Юстицинформ», 2002. 250.

154. Тарасов A.M. Государственный контроль и преступность: анализ, проблемы. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 18-20 апреля 2001 года. Выпуск 2. 2002.

155. ТЮНИН В.И. Преступления экономические в Уголовном уложении 1903 года // Журнал российского права. 2000. №4. 163-171.

156. Хардер Д. Совместное финансовое расследование: таможня и полиция вместе против отмывания денег: Переводы материалов о практике деятельности правоохранительных органов зарубежных стран. М., 2001. №17, 12.

157. Хлебников П. Крестный отец кремля Борис Березовский или история разграбления России. М.: Детектив-Пресс, 2001. 10-14.

158. Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. М.: Юрайт, 1999. 283.

159. Уголовные кодексы Российской Федерации и Республики Беларусь: краткий сравнительный анализ и сопоставительная таблица. Учебно-практическое пособие / под ред. проф. Н.Г. Кадникова. Брянск: БФ МосУ МВД РФ, 2004. 33.

160. Учетов А. Предупреждение и пресечение экономических преступлений в нефтегазовом комплексе // Вестник МВД России. 2003. №4. 29.

161. Шабалин В. А. Политика и преступность // Государство и право. 1994. №

162. Шестаков Д.А. Криминология. Преступность как свойство общества. СПб.: Лань, 2001. 72.

163. Шулаков А.А., Международно-правовые аспекты обеспечения безопасности России: Материалы Всероссийской научно-практической конференции 18-20 апреля 2001 года. Выпуск 2. 2002. 65.

164. Экономика: Учебник /Под ред. А.С. Буланова. 2-изд. М., 1997. 783с.

165. Экономика: Учебник для юристов/ Под ред. докт. эконом, наук, проф. Д.В. Валового. М.: Щит-М, 2002. 5.

166. Экономическая безопасность России (проблемы методологии и организационно-правового обеспечения): Учебное пособие/ Под. ред. докт. эконом, наук, проф. Ю.И. Оболенцева. М., 12.

167. Яковлев A.M. Социология экономической преступности. М. 1998.

168. Яновский К. Размеры государственного сектора экономики // Вопросы экономики. 2004. №9. 25-35.

Автор: Савушкин, Владислав Владимирович
Город: Москва
Год: 2005
Звание: кандидата юридических наук
КОД ВАК: 12.00.08

Диссертация

Проблемы борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности тема диссертации по юриспруденции

Автореферат

ПОХОЖИЕ РАБОТЫ

Проблемы борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельноститекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.08 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции на тему «Проблемы борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности»

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции, автор работы: Савушкин, Владислав Владимирович, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по теме "Проблемы борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности"

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ по специальности "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право", Савушкин, Владислав Владимирович, Москва

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ «Проблемы борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности»

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Проблемы борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности»

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Савушкин, Владислав Владимирович, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Проблемы борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности"

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право", Савушкин, Владислав Владимирович, Москва

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Проблемы борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности»