Расследование подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков

Омельянович, Вадим Васильевич

Расследование подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланковтекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.09 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Расследование подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков»

Министерство внутренних дел Российской Федерации Омская академия

Омельянович Вадим Васильевич

Расследование подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов,

Специальность 12.00.09 — уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

На правах рукописи

печатей,

Омск 20X1

48437

4843785

Работа выполнена в Омской академии МВД России

Научный руководитель: Заслуженный юрист Российской Федерации,

кандидат юридических наук, профессор Кузнецов Александр Александрович

Официальные оппоненты: Заслуженный деятель науки Российской Федерации,

Ведущая организация: Барнаульский юридический институт

МВД России

Защита состоится 16 марта 2011 г. в 1400 часов на заседании диссертационного совета Д 203.010.01 при Омской академии МВД России по адресу: 644092, г. Омск, пр-т Комарова, д. 7, ауд. 316.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Омской академии МВД России.

Автореферат разослан « ^ О » января 2011 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Ищёнко Евгений Петрович * кандидат юридических наук, доцент Аксенов Роман Геннадьевич

кандидат юридических наук, доцент

Баландюк В.Н.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Технические характеристики современного оборудования позволяют фальсифицировать практически любой вид официального документа, государственной награды, штампа, печати, бланка. Свободный доступ к результатам научно-технического прогресса широких масс населения усугубляет криминогенную обстановку в указанной сфере правонарушений. В последнее время прослеживается тенденция к увеличению числа преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ. Так, в 2008 г. было зарегистрировано 9413 преступлений данного вида, что на 28,3% больше, чем в 2007 г., на 30,1%— чем в 2006 г. и на 34,8% — чем в 2005 г. Вместе с тем можно констатировать, что раскрываемость таких преступлений продолжает снижаться. Если в 2007 г. она была на 2,7% ниже, чем в 2006 г., то уже в 2009 г. она опустилась до 30,7% по отношению к 2008 г. С января по ноябрь 2010 г. показатель раскрытых преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ, остановился на отметке 46,2% (со знаком минус по отношению к аналогичному периоду прошлого года)*. Изложенное требует от следователей (дознавателей) повышения уровня владения методикой расследования уголовных дел названной категории.

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков обладает рядом особенностей, свойственных именно этому виду преступлений. Соответственно, и производство следственных действий (осмотр места происшествия, предметов и документов, допрос, освидетельствование и др.) обладает выраженной спецификой, что требует от следователей (дознавателей) ее учета при выборе тактических приемов.

Рассматриваемые преступления характеризуются высокой степенью общественной опасности, так как поддельные документы, государственные награды, печати, штампы и бланки дают возможность преступникам искажать действительную информацию, посягать на порядок документального удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, и установленный порядок обращения с государственными наградами. Необходимо отметить, что данные деяния часто являются подготовкой к совершению других преступлений, таких, например, как незаконное получение кредита, незаконное предпринимательство, налоговые преступления, мошенничество, хищения и др.

* URL. http://w\vw.mvd.ru/stats/l 0000479/10000742/ (дата обращения: 20.12.2010).

Криминальная деятельность в этой сфере представляет собой преступный бизнес, находящийся под контролем организованных преступных формирований, влияющих, в свою очередь, на расширение рынка сбыта поддельной продукции. Как следствие, можно прогнозировать увеличение количества преступлений, связанных с подделкой, изготовлением или сбытом поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов и бланков.

Деятельность по расследованию преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ, достаточно сложна и неоднозначна, что вызывает необходимость дальнейших серьезных научных разработок и создания методических рекомендаций.. Изложенное и обусловило выбор настоящей темы исследования.

Степень научной разработанности проблемы. Разные аспекты подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков в той или иной степени рассматривались не только криминалистами, но и учеными-специалистами по уголовному праву. Проблемами уголовной ответственности за совершение данных преступлений занимались В. С. Постников, П. Ю. Летников, Г. Ф. Поленов, А. Н. Ватутин, JI. Г. Чащина, Е. Ю. Сабитова и др. Криминалистическому исследованию документов посвящены труды М.В. Жижиной, H.A. Иванова, С.А. Кострова, А. А. Волкова, С. Б. Шашкина и др., оттисков печатей и штампов — JI. И. Булановой, А. А. Гусева, JI. Г. Вдовенко, П. А. Павлюченкова, Э. Б. Мельниковой и др. Е. Г. Коваленко рассматривал вопросы расследования преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности с использованием подлога документов, но его работа лишь частично соприкасается с предметом нашего исследования. Однако проблемы расследования преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ, до настоящего момента не исследовались. Все это и определяет своевременность предпринятого автором диссертационного исследования.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного исследования является разработка методики расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков.

Достижение указанной цели обусловило необходимость постановки и решения следующих задач:

— проанализировать нормативные правовые акты, регулирующие практику расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков;

— исследовать криминалистическую характеристику подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков;

— определить алгоритм действий следователя (дознавателя) по проверке сообщений о подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков;

— выявить криминалистически значимые признаки наиболее распространенных способов совершения подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков;

— уточнить формы и содержание взаимодействия следователей (дознавателей) с сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений как при проверке сообщений о преступлении, так и в ходе расследования уголовных дел;

— систематизировать типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков;

— выявить особенности использования тактических приемов проведения отдельных следственных действий и разработать на их основе рекомендации для сотрудников ОВД по организации и тактике проведения отдельных следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков.

Объектом исследования являются, с одной стороны, преступная деятельность по подделке, изготовлению или сбыту поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков, с другой — правоприменительная деятельность по расследованию уголовных дел данного вида.

Предметом исследования выступают закономерности, лежащие в основе подготовки, совершения и сокрытия преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ, выявления сведений о преступлении и его участниках.

Методология и методика исследования. Обоснованность содержащихся в диссертации выводов достигается посредством применения диалектического метода познания действительности, системного подхода и использования методов исторического, сравнительно-правового, ситуационного, статистического и конкретно-социологического анализа.

Исследование проводилось на основе достижений в области криминалистики, уголовного процесса, уголовного права, оперативно-розыскной деятельности, судебной экспертизы, криминологии и судебной психологии.

Эмпирической основой диссертационного исследования послужили результаты изучения по специально разработанной программе 307 архивных уголовных дел, расследовавшихся в 1998-2009 гг. УВД по Омской области, гг. Новосибирска, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Кургана, Уфы, Читы, Барнаула. Кроме того, по специально разработанным опросным листам проведено анкетирование 295 сотрудников следственных подразделений по вопросам расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков в указанных регионах.

Научная новизна исследования состоит в том, что с учетом реалий настоящего времени на монографическом уровне разработана частная методи-

ка расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. Рассмотрены понятие и содержание криминалистической характеристики указанных преступлений. На основе обобщения практики расследования данного вида преступлений изложены способы их совершения и определены признаки, позволяющие в процессе работы по уголовному делу выявлять и фиксировать сведения, которые могут в дальнейшем стать доказательствами. Предложен алгоритм действий следователя (дознавателя) как в типичных доследственных ситуациях стадии возбуждения уголовного дела, так и в типичных следственных ситуациях на первоначальном и последующем этапах расследования. Изложены рекомендации по эффективному производству следственных действий с учетом новейших достижений науки и практики. Дан перечень действий лица, в чьем производстве находится уголовное дело, по каждому из направлений расследования.

Научную новизну диссертационного исследования определяют также основные положения, выносимые на защиту:

1. Криминалистическая характеристика подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков — это комплекс закономерно повторяющихся, криминалистически значимых данных о наиболее типичных признаках этого вида преступлений, состоящий из сведений о способе совершения преступления, предмете преступного посягательства, личности преступника, механизме следообразова-ния, обстановке совершения преступления.

а) подготовку к преступлению: выбор преступником или группой преступников определенного вида документов для подделки; изучение специальной литературы; избрание конкретного способа подлога; отыскание и приобретение необходимых расходных материалов, а также технических средств и приспособлений для производства подложной продукции; подбор и соответствующее оборудование помещений для тиражирования подделок; вовлечение в преступную деятельность лиц, обладающих специальными знаниями в области полиграфии, граверного и литейного дела, профессиональной фотографии, информатики; отыскание лиц, которые будут заниматься подделкой рукописных записей в документах; определение мест хранения и сбыта подложной продукции, а также способа доставки подложной продукции в места последующего сбыта; выбор способа сокрытия преступления и т.д.;

б) непосредственное совершение преступления: подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей,

бланков; использование поддельного документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей выполнения конкретных действий;

в) способ сокрытия преступления: сокрытие подложной продукции, инструментов, оборудования, материалов, использовавшихся для производства фальсификатов; маскировку подложной продукции в целях придания ей вида документов, длительное время находящихся в эксплуатации; ликвидацию некачественных экземпляров подделок, а также, в случае разоблачения отдельных соучастников, при необходимости уничтожение всей партии поддельной продукции, использованных материалов и оборудования; конспирацию мест изготовления подложной продукции под какие-либо места хозяйственного пользования (гаражи, склады и т.д.); разработку легенды для правоохранительных органов относительно осуществляемой деятельности в случае разоблачения (деятельность по производству книг, журналов, открыток и т. д.), разработку вариантов безопасного поведения и т.д.

3. Сведения о лицах, совершающих подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков, классифицируются в зависимости от преследуемой преступной цели и числа участников совершения противоправных деяний:

а) о лицах, фальсифицирующих документы для личного пользования. Как правило, о лицах совершающих преступление в одиночку;

б) о лицах, фальсифицирующих документы, государственные награды, штампы, печати, бланки для их использования другими лицами:

— совершающих преступление в одиночку;

— совершающих преступления в составе организованной преступной группы.

4. Разработана криминалистическая классификация групп свидетелей в зависимости от их отношения к расследуемому событию. В частности, это:

— лица, занимающиеся контролем подлинности документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей выполнения конкретных действий;

— лица, ставшие очевидцами подделки, изготовления, сбыта либо использования поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков;

— лица, принимавшие участие в проведении тактической комбинации «задержание с поличным»;

— лица, располагающие информацией об образе жизни и связях виновного лица.

5. Определен алгоритм действий следователя (дознавателя) на этапе возбуждения уголовного дела по фактам подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков, который детерминирован результатами предварительной проверки.

а) в распоряжении следователя (дознавателя) имеются достаточные данные для возбуждения уголовного дела;

б) следователь (дознаватель) не располагает достаточными данными для возбуждения уголовного дела.

6. Действия следователя (дознавателя) как на первоначальном, так и на последующем этапах расследования определяются складывающимися следственными ситуациями.

На первоначальном этапе расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков в зависимости от полноты и характера исходных данных о лице, совершившем преступление, складываются следующие ситуации:

1) имеются признаки, указывающие на использование заведомо поддельного документа; совершившее преступление лицо задержано в момент предъявления фальсификата или в случаях обнаружения поддельной продукции;

2) имеются признаки, указывающие на совершение сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков; сбытчик задержан в момент совершения преступления;

3) имеются признаки, указывающие на изготовление (подделку) подложных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков; фальсификатор задержан с поличным;

Для каждой из указанных ситуаций автором определен оптимальный комплекс следственных действий.

7. Разработаны научно обоснованные рекомендации для следователей (дознавателей) по совершенствованию организации и проведения отдельных следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков (по осмотру места происшествия, осмотру предметов и документов, назначению экспертиз, обыску, допросу, следственному эксперименту).

ты расследования преступлений указанного вида. Кроме того, материалы диссертации найдут отражение в дальнейших научных исследованиях проблем данной тематики, в учебном процессе при преподавании курса криминалистики.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что с учетом обновляющегося законодательства Российской Федерации и современной правоприменительной практики разработана частная методика расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков, которая используется следственными подразделениями органов внутренних дел.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации докладывались на международной научно-практической конференции «Совершенствование следственной и экспертной практики» (Омская академия МВД России, 2008 г.); на ежегодной научно-практической конференции «Международные юридические чтения» (Омский юридический институт, 2008 г.); на III международной научно-практической конференции «Социально-экономические системы: современное видение и подходы» (СИБиИТ, г.Омск, 2008 г.); на научной конференции адъюнктов и соискателей «Преемственность и новации в юридической науке» (Омская академия МВД России, 2009 г.); на межвузовской научно-практической конференции «Проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых исследователей» (Тюменский юридический институт МВД России, 2009 г.); на XII международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе» (СЮИ МВД России, г. Красноярск, 2009 г.). По теме диссертационного исследования опубликовано 12 работ общим объемом 3,52 п. л., две из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для публикации результатов диссертационного исследования (0,91 п. л.).

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую деятельность УВД по Омской области, Кузбасского УВДТ, УВД по Ханты-Мансийскому АО — Югра, а также используются в учебном процессе по курсу криминалистики в Уральском юридическом институте МВД России (г. Екатеринбург).

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, семи параграфов, заключения, списка использованной литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается выбор, формулируется актуальность темы, определяются цели и задачи, а также объект и предмет исследования, указаны его нормативно-правовая, методологическая и эмпирическая основа, характеризуются теоретическая и практическая значимость работы, научная новизна, излагаются основные теоретические положения, выносимые на защиту, приводятся данные об апробации результатов исследования.

Первая глава «Криминалистическая характеристика подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков» состоит из трех параграфов.

Первый параграф «Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ» посвящен вопросам определения понятия и содержания криминалистической характеристики подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков. В этих целях соискателем проведен анализ криминалистической характеристики, разработанной такими известными криминалистами, как Р. С. Белкин, А. Н. Васильев, И. А. Воз-грин, И.Ф.Герасимов, Е. П. Ищенко, А. П. Колесниченко, С. П. Митричев, В. Г. Танасевич, А. Г. Филиппов, А. А. Хмыров, Н. П. Яблоков и др. На основе этого автор уточняет дефиницию понятия криминалистической характеристики и ее содержание применительно к подделке, изготовлению или сбыту поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. Аргументирует включение всех элементов в структуру криминалистической характеристики и определяет их значение, делает акцент на том, что тесные корреляционные связи между такими элементами дают возможность следователю (дознавателю) с достаточной степенью вероятности предположить о недостающих элементах и о дальнейших направлениях расследования.

Второй параграф «Сведения о способах совершения преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ».

Диссертант обосновывает вывод о том, что выбор преступниками определенного способа совершения данного вида преступлений обусловлен факторами как субъективного характера (наличием опыта в совершении преступлений данной категории, профессиональных знаний производства подложной продукции, осведомленностью преступников о предоставлении льгот владельцам тех или иных видов документов и востребованности на «черном рынке» фальсификатов, психологическими особенностями личности преступника), так и объективного характера (временем и местом совершения преступления, степенью сложности изготовления (подделки) конкретного вида подложной продукции). Способ совершения преступления имеет полноструктурный характер (подготовка, совершение, сокрытие).

Автором выделены способы подделки (изготовления) документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков, а также способы сбыта подложной продукции.

1. Способы изготовления (подделки):

а) посредством полной или частичной подделки (документы, включая бланки);

б) с применением компьютерного оборудования, с использованием программ по изготовлению графических изображений, типографских шрифтов; рисование и изготовление печатей в штемпельно-граверных мастерских; путем перекатки вареным яйцом подлинного оттиска; с помощью клише, состоящих из частей подлинных штампов и печатей других предприятий; с помощью предметов, имеющих внешнее сходство с подлинными печатями и штампами; фотомеханический способ (путем вулканизации резины на матрицах); копирование подлинника через копировальную бумагу (оттиски печатей и штампов);

в) отливка из легкоплавящихся металлов в соответствующие предварительно изготовленные формы, штамповка, переделывание подлинных государственных наград (например, изменение степени), вытачивание из пропорциональных по размеру форм сплавов мягких металлов с последующей доработкой мелких элементов с помощью гравирования, гальванопластики (государственные награды).

2. Способы сбыта поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков: через «информаторов» и сбытчиков; посредством рекламы в СМИ; путем установления контакта с определенной организацией и в последующем систематического законспирированного сбыта подделок; выбор преступником конкретного вида документов, востребованных у определенной категории лиц (постоянных клиентов, например, лиц, склонных к употреблению наркотиков), для сбыта их фальсификатов.

В третьем параграфе «Иные элементы криминалистической характеристики преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ» рассматриваются предмет преступного посягательства, личность преступника, механизм сле-дообразования, обстановка совершения преступления.

Соискатель считает, что сведения о предмете преступного посягательства как одном из наиболее значимых элементов криминалистической характеристики обладают выраженной спецификой, заключающейся в объеме предоставляемых льгот при использовании конкретного вида фальсифицируемой продукции и уровне ее защиты от подделки. Наиболее распространенным предметом преступного посягательства выступают: а) документы (включая их бланки) (54,3% из числа изученных случаев): пенсионные удостоверения (16,1%); удостоверения личности (11,3%); медицинские книжки (9,3%); паспорта (7,3%); дипломы об окончании высших и средних специаль-

ных учебных заведений (4,5%); документы, дающие право на управление транспортными средствами (3,4%); доверенности на распоряжение денежными средствами и имуществом (1,7%); иное (0,7%); б) печати и штампы (25,8%); в) государственные награды (19,9%): медаль «Золотая Звезда» (7,5%); знаки почетных званий Российской Федерации (4,8%); медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени (3,2%); знак ордена Мужества (2,5%); медаль «За отвагу» (1,5%); иное (0,4% из числа изученных случаев).

Сведения о личности преступника как элемент криминалистической характеристики дают возможность выявлять наиболее значимые для следствия (дознания) особенности, присущие лицам, совершающим подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков.

Диссертантом выделены две группы лиц, совершающих данный вид преступлений:

1) фальсифицирующие документы для личного пользования (91,1% из числа изученных случаев). Это, как правило, совершающие преступление в одиночку,

2) фальсифицирующие документы, государственные награды, штампы, печати, бланки для их использования другими лицами (8,9% случаев), в том числе это:

— совершающие преступление в одиночку;

— совершающие преступления в составе организованной преступной группы.

Далее автор рассматривает личности преступников, относящихся к каждой из выделенных групп.

Говоря о механизме следообразования, соискатель дает криминалистически значимое описание характерных для исследуемых преступлений видов следов. Материальные следы: 1) следы-вещества (макро- и микроследы красителей, материалов и специальных веществ, используемых в процессе подделки, изготовления подложных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков, как на одежде и теле фальсификатора, так и на разного рода предметах, с которыми произошел контакт этих материалов); 2) следы-отображения (различные следы оборудования, следы преступника, отобразившиеся на фальсификатах); 3) следы-предметы (поддельные документы, государственные награды, печати, штампы, бланки, материалы для упаковки фальсификатов, фотокарточки, металлическая крошка, ткань, используемая для изготовления лент медалей, красители, бумага и другие предметы, используемые для изготовления подложной продукции; предметы и объекты, обращенные в собственность преступника при помощи подложных документов; видео-, аудио-, фотоматериалы, содержащие ценные для следствия сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном

преступлении); 4) идеальные следы (носителями идеальных следов выступают лица, в чьей памяти отобразились сведения, относящиеся к событию преступления: очевидцы, свидетели, потерпевшие, их родственники, близкие лица, знакомые преступников, участвующие в задержании сотрудники правоохранительных органов).

Рассматривая сведения об обстановке совершения преступления, соискатель указывает, что частичная подделка документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков часто производится в местах проживания лиц, совершающих данные преступления (96,8% из числа изученных случаев), в основном в вечернее время. Полностью подложная продукция производится, как правило, в вечернее и ночное время, в специально оборудованных помещениях: гаражах (37,1%); в складских помещениях (27,8%); на дачах (18,6%); в квартирах преступников (14,3%); в иных местах (2,2% случаев).

Установлено, что выбор преступником места сбыта фальсификатов детерминирован такими особенностями личности преступника, как осторожность, стереотипы поведения, криминальный опыт и профессионализм. Выявлены меры конспирации, используемые преступниками при сбыте поддельной продукции. К ним относятся поиск покупателей через всемирную сеть «Интернет», перепроверка покупателя (выяснение мест работы и жительства, круга общения, ведение за ним слежки), продажа подделок в местах большого скопления людей, где осложняется процесс наблюдения и контроля со стороны правоохранительных органов, смена места и времени встречи с покупателем, использование фирм-прикрытий и т. д. Сбыт подделок осуществляется в основном.в районах, отдаленных от мест их изготовления и мест проживания лица, совершающего указанные преступления, так как есть вероятность, что в том же округе его могут узнать местные жители. Нередки случаи создания межгосударственных мест изготовления и сбыта подделок. Соискателем установлено, что местами сбыта подложной продукции выступают железнодорожные и автовокзалы, включая прилегающую к ним территорию (30,9% из числа изученных случаев); место проживания преступника (23,7%); рынки (18,5%); остановки общественного транспорта (12,3%); станции метро (7,2%); место работы преступника (5,8%); иное (1,6%). Сбыт подделок осуществляется в оптимальное для достижения преступного результата время — праздничные и предпраздничные дни, часы пик, окончание рабочего дня (вечернее время).

Вторая глава «Особенности возбуждения уголовного дела. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном и последующем этапах расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Особенности возбуждения уголовного дела и дос-ледственные ситуации, возникающие на этапе предварительной проверки (алгоритм действий следователя (дознавателя) в каждой из них)» отмечается, что поводом к возбуждению уголовного дела по фактам подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков в 47,4% из числа изученных случаев послужило заявление о преступлении, поступившее: а) от линейных контролеров (об использовании конкретным лицом заведомо подложного документа в целях льготного проезда в общественном транспорте — 40,1 %); б) от представителей государственных учреждений, занимающихся оформлением документов на предоставление каких-либо льгот, субсидий (например, ГУ «Центр занятости населения» и др.), к которым обратились лица, предоставившие необходимые документы с признаками подлога, — 6,2%; в) из иных источников — 1,1%. В качестве сведений, полученных из иных источников (51,3% из числа изученных случаев), поводами к возбуждению уголовного дела стало непосредственное обнаружение признаков преступления сотрудниками ОВД, а именно: а) патрульно-постовой службы — 6,2%; б) ГИБДД — 23,1%; в) оперуполномоченными УР, ОБЭП — 19,7%; г) участковыми уполномоченными милиции — 2,3%. Явка с повинной послужила в качестве такого повода в 1,3% из числа изученных дел (только когда лица, задержанные за сбыт подложной продукции, сообщали о фактах, по которым ранее было возбуждено уголовное дело, но сбытчики до настоящего момента не были известны следствию).

В результате анализа архивных уголовных дел данной категории автор приходит к выводу, что проверка сообщений по рассматриваемым преступлениям включала в себя такие действия, как проведение предварительного исследования подложной продукции (98,1% из числа изученных случаев); получение объяснения от лица, обратившегося с заявлением (100%); получение объяснений от свидетелей (100%); личный досмотр задержанного лица (15,3%); осмотр места происшествия (19,6%); направление запросов в наркологический и психоневрологический диспансеры (15,8%); получение характеристик в отношении задержанного лица по месту жительства, учебы, работы (7,4% из числа изученных случаев).

Соискателем установлено, что проверка заявлений и сообщений о преступлениях в 6,1% от общего количества изученных дел проводилась в течение трех суток, в 74,8 — 10 суток, в 11,3 — 30 суток и в 7,8% случаев — сроком свыше одного месяца. Автор делает вывод, что высокий процент случаев, где на проведение доследственной проверки потребовалось 10 и более суток, обусловлен такими причинами: а) сложностью установления обстоятельств, относящихся к совершенному деянию (например, отказ заподозренного лица давать объяснения о происхождении имеющейся при

нем в момент задержания подложной продукции); б) чрезмерной загруженностью сотрудников правоохранительных органов, в связи с которой они составлением рапорта на имя начальника ОВД о продлении сроков проверки материалов по каким-либо основаниям (например, отсутствие справки об исследовании) обеспечивают себя запасом времени на реализацию указанных действий; в) выполнением во многих случаях первоначальных проверочных действий (получения объяснений, осмотра места происшествия, назначения предварительного криминалистического исследования и др.) должностными лицами, не обладающими необходимым уровнем профессионализма. Увеличение сроков проверки в дальнейшем может повлечь сложности в сборе вещественных доказательств и изменение, показаний свидетелей.

Автором сделан вывод, что при обнаружении подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков и их использования могут возникнуть типичные доследственные ситуации:

1) в распоряжении следователя (дознавателя) имеются достаточные данные для возбуждения уголовного дела (3,7% из числа изученных случаев);

2) следователь (дознаватель) не располагает достаточными данными для возбуждения уголовного дела (96,3% из числа изученных случаев).

Для каждой из указанных ситуаций соискателем определен оптимальный комплекс мероприятий для результативного производства проверки заявлений и сообщений о преступлении, предусмотренном ст. 327 УК РФ.

Автор предлагает внести изменения в закон, после чего появится возможность использовать специальные знания в форме назначения и производства экспертизы на этапе доследственной проверки, избежав при этом производства предварительного исследования специалистам, и будет ограничено участие сведущих лиц в качестве эксперта по уголовным делам, в рамках которых ими проводились предварительные исследования по тем же материалам и вопросам.

Во втором параграфе второй главы рассматриваются типичные следственные ситуации первоначального и последующего этапов расследования, программа действий следователя (дознавателя) в каждой из них.

По мнению диссертанта, следственная ситуация — совокупность криминалистически значимых, относительно стабильных, объективных сведений, полученных в определенный момент расследования посредством производства следственных действий, организационно-технических мероприятий, правильная оценка которых дает возможность оптимизировать и упорядочить процесс расследования конкретного уголовного дела.

Автор выделяет типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования:

1) имеются признаки, указывающие на использование заведомо поддельного документа; совершившее преступление лицо задержано в момент предъявления фальсификата или в случае обнаружения у последнего поддельной продукции: а) приличном досмотре сотрудниками патрульно-постовой службы; б) при прохождении пограничного, таможенного контроля; в) при личном обыске в случае задержания за другое преступление; г) при досмотре его транспортного средства сотрудниками ГИБДД (79,8% из числа изученных случаев);

2) имеются признаки, указывающие на совершение сбыта поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков; сбытчик задержан в момент совершения преступления (8,4%);

3) имеются признаки, указывающие на совершение изготовления (подделки) подложных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков; фальсификатор задержан с поличным (6,1%);

4) имеются признаки, указывающие на совершение преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ; совершившее преступление лицо скрылось, но о нем имеются определенные сведения (5,7% из числа изученных случаев). Таковыми сведениями могут выступать данные о количестве лиц и используемых ими транспортных средствах, свидетельством чего являются показания очевидцев и оставленные на месте преступления характерные следы, установленные в ходе осмотра места происшествия. На профессионализм преступника может указывать тщательная конспирация его действий (внезапная смена мест сделки купли-продажи подложной продукции; ее назначение в многолюдных местах, где затрудняется процесс слежки за его действиями, и т. д.). Названные сведения имеют значение при составлении «субъективного портрета» предполагаемого преступника или в ходе его поиска.

Вторая и третья следственные ситуации возникают в результате производства тактической комбинации «задержание с поличным», проведению которой предшествует оперативно-розыскная деятельность.

Для каждой следственной ситуации диссертантом определен оптимальный комплекс следственных действий.

Отмечается, что содержание следственных ситуаций, определяющее направление хода расследования уголовного дела и суть программы действий следователя на последующем этапе, обусловлено преимущественно результатами первоначальных следственных действий, позицией обвиняемых и их защитников в отношении имеющихся доказательств, характером собранного к данному моменту фактического материала.

Далее диссертант определяет следственные ситуации, возникающие на последующем этапе расследования преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ:

1) совершившее преступление лицо полностью признает свою вину, его показания подтверждаются имеющимися в уголовном деле доказательствами (59,6% из числа изученных случаев);

2) совершившее преступление лицо признает предъявленное ему обвинение частично, не соглашаясь в какой-либо его части (24,9%);

3) совершившее преступление лицо признает предъявленное ему обвинение и в показаниях указывает данные о действиях других лиц, не фигурирующих в материалах уголовного дела, или сообщает об иных эпизодах своих противоправных деяний (9,3%);

4) совершившее преступление лицо полностью отрицает свою причастность к совершению преступления (6,2% случаев).

Применительно к каждой из указанных выше ситуаций автором разработан алгоритм действий следователя.

Третья глава «Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе рассматривается тактика отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования.

Среди следственных действий первоначального этапа расследования диссертантом выделены осмотр места происшествия, предметов и документов, освидетельствование, обыск, выемка, назначение и производство судебных экспертиз, допросы подозреваемого и свидетелей. При этом автор обращает внимание на тот факт, что одним из ключевых требований к подготовке и производству первоначальных и последующих следственных действий по делам рассматриваемой категории выступает использование специальных знаний.

Исследуя особенности тактики осмотра места происшествия по делам указанной категории, автор отмечает, что его эффективность детерминирована следующими условиями: инициативой следователя (дознавателя), предварительным планированием, строгой последовательностью действий, применением научно-технических средств, использованием консультативной помощи специалистов (полиграфистов, программистов, граверов, литейщиков и др.).

В ходе детальной стадии рабочего этапа осмотра места происшествия автор рекомендует в первую очередь обращать внимание на те места, где непосредственно осуществлялись действия с поддельными документами, государственными наградами, печатями, штампами, бланками; на компьютерное, полиграфическое, фоторепродукционное, литейное, кузнечнопрессовое и другое оборудование, использованное при изготовлении фальсификатов; на места хранения и сбыта подложной, продукции. При обнаружении подделок

или их заготовок в процессе осмотра надлежит получить консультацию у участвующего в следственном действии специалиста о характерных признаках, свидетельствующих о конкретном способе их производства, а также инструментах и предметах, на которые необходимо обратить внимание.

Выявлено, что в ходе осмотра места происшествия были установлены следующие объекты: поддельные документы (67,9%); поддельные бланки (13,7%); поддельные государственные награды (4,2%); поддельные печати, штампы (8,4%); технические средства и приспособления, используемые для изготовления (подделки) фальсификатов (12,5%); следы папиллярных узоров пальцев рук на документах (11,8%); специальная литература по вопросам технологических процессов, которые могут быть использованы при производстве фальсификатов (5,1%); письма с информацией о месте встречи с клиентом для сделки купли-продажи (сбыта) поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков (3,7%); носители электронной информации (13,6%); заготовки подложной продукции (17,2%); материалы, вещества, используемые при производстве подложной продукции (5,4%); ежедневники, записные книжки с фамилиями и номерами телефонов клиентов, соучастников преступления (6,3%).

Установлено, что осмотр предметов и документов проводился по всем уголовным делам. В ходе производства других следственных действий (осмотр места происшествия, обыск и др.) следователи (дознаватели) предпочитают не проводить осмотр поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков. Нередко это обусловлено отсутствием: а) опыта и навыков осмотра поддельной продукции; б) необходимого оборудования; в) специалиста в составе следственно-оперативной группы; г) времени. Автором предложены тактические приемы осмотра отдельно для каждого предмета и документа (документы, включая бланки; печати, штампы; государственные награды; программное обеспечение и устройства для изготовления подложной продукции).

Диссертант считает, что освидетельствование следует проводить в целях обнаружения на руках и теле виновного лица частиц материалов, из которых изготовлены фальсификаты, а также повреждений кожного покрова в виде трещин, язв, ожогов, полученных при производстве подделок. При обнаружении подобных изменений на кожном покрове задержанного лица автор рекомендует привлекать врача — специалиста в области судебной медицины для оказания необходимой помощи.

Анализ архивных уголовных дел показал, что обыски проводились в следующих случаях: а) при задержании лица (27,3% из общего количества изученных случаев); б) по месту жительства подозреваемого (36,5%); в) по месту жительства родственников подозреваемого (7,6%); г) на дачах (13,1%); д) в гаражах (6,4%); е) в транспортных средствах (9,1%). В ре-

зультате производства обыска были обнаружены такие объекты, как поддельные документы (67,2% из числа изученных случаев); государственные награды (12,7%); печати, штампы (18,5%); бланки (5,6%); устройства для производства фальсификатов (31,4%); материалы, использующиеся при производстве подделок (24,9%); подлинные документы, государственные награды, печати, штампы, бланки, с помощью которых путем частичной подделки получали экземпляры фальсификатов (8,8%); заготовки для производства подделок, испорченные экземпляры, остатки от использованных материалов (20,2%); следы деятельности и пребывания преступника на месте производства обыска, следы обуви, рук, ног, личные вещи (98,6%); специальная литература по вопросам полиграфии, граверного дела, штамповки, литья, гальванопластики, рецепты химических веществ и смесей красок (11,3% из числа изученных случаев). Далее рассмотрены тактические особенности проведения обыска, даны рекомендации по использованию научно-технических средств.

Исследование показало, что выемка проводится по общим правилам, разработанным в криминалистике.

Анализ практики назначения экспертиз по уголовным делам данной категории показывает, что в 98,1% из числа изученных дел назначалась технико-криминалистическая экспертиза документов; в 17,3 — почерковедческая экспертиза; в 9,7 — компьютерная экспертиза при изготовлении документа (бланка) с использованием компьютерного оборудования; в 4,2% — дактилоскопическая экспертиза. В диссертации приведен перечень вопросов идентификационного, диагностического и классификационного характера, которые решаются указанными экспертизами при исследовании поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков, использованного при их производстве оборудования, различных следов и материалов.

Разработан перечень вопросов, подлежащих выяснению при допросе подозреваемого, в зависимости от того, какие именно преступные действия были им совершены: а) изготовление (подделка) поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков; б) сбыт подложной продукции; в) использование заведомо подложного документа, предоставляющего право или освобождающего от обязанностей выполнения конкретных действий. Предложена тактика допроса подозреваемого в конфликтной и бесконфликтной ситуациях.

Наиболее часто встречающиеся типы свидетелей классифицированы на четыре основные группы в зависимости от их отношения к расследуемому событию: 1) лица, занимающиеся контролем подлинности документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей выполнения конкретных действий (например, сотрудники ГИБДД, таможни, линейные конт-

ролеры на общественном транспорте и др.); 2) лица, ставшие очевидцами подделки, изготовления, сбыта либо использования поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков (например, пассажиры общественного транспорта, которые стали очевидцами попытки использования виновным лицом подложного документа, предоставляющего право бесплатного проезда); 3) лица, принимавшие участие в проведении тактической комбинации «задержание с поличным» (сотрудники органа дознания, специалисты, понятые); 4) лица, располагающие информацией об образе жизни и связях виновного лица (соседи, друзья, родственники, коллеги, знакомые). Сформулирован предмет допроса каждой группы свидетелей. Рассмотрены тактические приемы производства данного следственного действия.

Второй параграф третьей главы «Тактика отдельных следственных действий на последующем этапе расследования» посвящен рассмотрению тактических особенностей следственных действий, проводимых на последующем этапе расследования: допроса обвиняемого, следственного эксперимента, проверки показаний на месте, очной ставки.

Диссертант отмечает, что одним из ключевых условий успешного производства допроса обвиняемого выступает его тщательная подготовка. Однако практика расследования показала, что по данной категории преступлений она проводилась формально. Установлено, что следователями редко составлялись письменные планы допроса, заранее не прорабатывалась очередность допроса обвиняемых, не определялись порядок предъявления доказательств и необходимые тактические приемы. Некоторые следователи лишь кратко отражали в протоколе допроса правдивые показания обвиняемого, если они были аналогичны полученным от него в качестве подозреваемого. На взгляд автора, кроме их фиксации, следователь должен также стремиться к получению других доказательств вины допрашиваемого лица. Рекомендуется использовать планы или шаблоны электронных документов с четкими и недвусмысленными вопросами, подготовленными путем анализа материалов уголовного дела. Далее рассмотрены тактические особенности допроса обвиняемого в конфликтной и бесконфликтной ситуациях.

Автор рекомендует проводить следственный эксперимент в целях проверки навыков и возможности подделки, изготовления обвиняемым подложной продукции с использованием определенного оборудования (компьютерной, фоторепродукционной, полиграфической техники и др.), химических препаратов и др.; установления возможности подделки фальсификатов с применением конкретного оборудования (например, изъятого в ходе обыска технического средства) и совершения преступления конкретным способом (например, изготовление поддельного документа с помощью рисования); установления количества фальсификатов, которые можно изготовить в опре-

деленных условиях за какой-либо промежуток времени; выявления реальной возможности наблюдать за действиями лиц, изготавливающих поддельную продукцию в определенных условиях.

В результате исследования выяснилось, что проверка показаний на месте проводилась лишь в 3,0% из числа изученных случаев (из них в 92,1% случаев подтверждены показания, данные ранее обвиняемым; в 1,7% — опровергнуты ложные показания и в 6,2% — выявлены новые обстоятельства). Диссертант рекомендует более активно использовать названное следственное действие. В соответствии с проведенным исследованием проверка показаний на месте заключалась в том, что обвиняемые показывали пути подхода к месту совершения преступления и отхода от него, а также место, где осуществлялись подделка, изготовление или сбыт подложной продукции; поясняли, какие изменения произошли в обстановке на месте совершения преступления; уточняли и конкретизировали показания, данные ими ранее на допросе, «привязывая» их к имеющейся на месте материальной обстановке; указывали оборудование, материалы и предметы, использованные при производстве подложной продукции, места хранения (тайники) подложной продукции; демонстрировали конкретные действия, связанные с механизмом совершения преступления.

По уголовным делам о подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков очная ставка проводилась в 8,7% из числа изученных случаев, в 12,5% из них она была произведена между двумя обвиняемыми, а в остальных — между обвиняемым и свидетелем. Результативность проведения данного следственного действия напрямую зависит от тщательности и качества предварительной подготовки, заблаговременного установления причин, противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц. Автор рекомендует заранее подготовить точные, детализирующие вопросы, которые в процессе проведения очной ставки не только позволят добиться уточнения определенных элементов устанавливаемых обстоятельств, но и будут способствовать разоблачению ложных показаний.

В заключении формулируются выводы, полученные в результате проведенного диссертационного исследования, вносятся предложения и даются практические рекомендации по совершенствованию процесса расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков.

2.1

Основные положения диссертационного исследования изложены в следующих публикациях:

Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки России для публикации результатов диссертационного исследования:

1. Кузнецов А. А., Омельянович В. В. К вопросу о совершенствовании деятельности сведущих лиц в расследовании преступлений // Вестник криминалистики. 2009. Вып. 1. С. 41-44. 0,41 п.л.

2. Омельянович В. В. Тактические особенности производства осмотра места происшествия при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ// Вестник криминалистики. 2010. Вып. 1. С. 131-136. 0,5 п.л.

Иные научные публикации:

1. Омельянович В. В. К вопросу о подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов и бланков // Социально-экономические системы: современное видение и подходы : мат-лы Третьей междунар. науч.-практ. конф. Омск : Сибирский институт бизнеса и информационных технологий, 2008. С. 179-182. 0,19 п.л.

2. Омельянович В. В. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов и бланков // Международные юридические чтения : мат-лы науч.-практ. конф. Омск : Омский юридический институт, 2008. Ч. V. С. 180-182. 0,15 п.л.

3. Омельянович В. В. Современные способы подделки документов// Совершенствование следственной и экспертной практики : тезисы докладов и сообщ. междунар. науч.-практ. конф. Омск : Омская академия МВД России, 2008. С. 132-134. 0,15 п.л.

4. Омельянович В. В. К вопросу о возможности производства экспертизы на этапе доследственной проверки по делам о подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов и бланков // Подходы к решению проблем законотворчества и правоприменения : науч. тр. адъюнктов и соискателей. Омск : Омская академия МВД России, 2009. Вып. 16. С. 186-192. 0,5 п. л.

5. Омельянович В. В. Криминалистически значимые сведения о способах подделки печатей и штампов // Правоохранительные органы: теория и практика. 2009. № 1. С. 74-75. 0,17 п.л.

6. Омельянович В. В. Криминалистически значимые сведения о типичных способах сбыта поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков // Проблемы юридической науки и практики: взгляд моло-

дых исследователей : сб. тезисов докладов и сообщ. междунар. науч.-практ. конфер. Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России, 2009. С. 149-151. 0,2 п.л.

7. Омельянович В. В. Криминалистически значимые сведения о типичных способах подделки государственных наград при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ // Преемственность и новации в юридической науке : мат-лы науч. конф. адъюнктов и соискателей. Омск : Омская академия МВД России, 2009. Вып. 5. С. 147-150. 0,19 п.л.

8. Омельянович В. В. Особенности производства осмотра предметов и документов при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ // Законодательство и практика. 2009. № 2. С. 22-26. 0,5 п.л.

9. Омельянович В. В. Проблемы подготовки сотрудников следственных подразделений к расследованию подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов и бланков // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе : сб. мат-лов XII Междунар. науч.-практ. конф.: в 3 ч. Красноярск : Сибирский юридический институт МВД России, 2009. Ч. 3. С. 181-183. 0,16 п.л.

10. Омельянович В. В. Тактические особенности производства очной ставки при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ // Правоохранительные органы: теория и практика. 2009. №2. С. 22-25. 0,4 п. л.

Подписано в печать 26.01.2011 г. Усл. печ. л. 1,4 Уч.-изд. л. 1,33

Тираж 120 экз. Заказ № 8

УОП Омской академии МВД России 644092, г. Омск, пр-т Комарова, д. 7

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Омельянович, Вадим Васильевич, кандидата юридических наук

Введение.

Глава 1. Криминалистическая характеристика подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков

§ 1. Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ.

§ 2. Сведения о способах совершения преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ.

§ 3. Иные элементы криминалистической характеристики преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ.

Глава 21 Особенности возбуждения уголовного дела. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном и последующем этапах расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков

§ 1. Особенности возбуждения уголовного дела и доследственные ситуации, возникающие на этапе предварительной проверки (алгоритм действий следователя (дознавателя) в каждой из них).

§ 2. Типичные следственные ситуации первоначального и последующего этапов расследования, программа действий следователя (дознавателя) в каждой из них.89*

Глава 3. Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков

§ 1. Тактика отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования.

§ 2. Тактика отдельных следственных действий на последующем этапе расследования.

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Расследование подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков"

Актуальность темы диссертационного исследования. Технические характеристики современного оборудования позволяют фальсифицировать практически любой вид официального документа, государственной награды, штампа, печати, бланка. Свободный доступ к результатам научно-технического прогресса широких масс населения усугубляет криминогенную обстановку в указанной сфере правонарушений. В последнее время прослеживается тенденция к увеличению числа преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ. Так, в 2008 г. было зарегистрировано 9413 преступлений данного вида, что на 28,3% больше, чем в 2007 г., на 30,1% - чем в 2006 г. и на 34,8% - чем в 2005 г. Вместе с тем можно констатировать, что раскрываемость таких преступлений продолжает снижаться. Если в 2007 г. она была на 2,7% ниже, чем в 2006 г., то уже в 2009 г. она опустилась до 30,7% по отношению к 2008 г. С января по ноябрь 2010 г. показатель раскрытых преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ, остановился на отметке 46,2% (со знаком минус по отношению к аналогичному периоду прошлого года)1. Изложенное требует от следователей (дознавателей) повышения уровня владения методикой расследования уголовных дел названной категории.

1 URL: http://www.mvd.ru/stats/10000479/10000742/ (дата обращения: 20.12.2010). удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, и установленный порядок обращения с государственными наградами. Необходимо отметить, что данные деяния часто являются подготовкой: к совершению других' преступлений, таких, например, как незаконное получение кредита, незаконное предпринимательство, налоговые преступления, мошенничество, хищения и др.

Деятельность по расследованию преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ, достаточно сложна и неоднозначна, что вызывает необходимость дальнейших серьезных научных разработок и-создания методических рекомендаций. Изложенное-и обусловило выбор настоящей темы исследования.

Степень научной разработанности проблемы; Разные аспекты подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков в, той или иной степени рассматривались не только криминалистами, но и учеными-специалистами по уголовному праву. Проблемами уголовной ответственности за совершение данных преступлений занимались В. С. Постников, П. Ю. Летников, Г. Ф. Поленов, А. Н. Ватутин, Л. Г. Чащина, Е. Ю. Сабитова и др. Криминалистическому исследованию документов посвящены труды М. В. Жижиной, Н. А. Иванова, С. А. Кострова, А. А. Волкова, С. Б. Шашкина и др., оттисков печатей и штампов - Л. И. Булановой, А. А. Гусева, Л. Г. Вдовенко, П. А. Павлюченко-ва, Э. Б. Мельниковой и др. Е. Г. Коваленко рассматривал вопросы расследования преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности с использованием подлога документов, но его работа лишь частично соприкасается с предметом нашего исследования; Однако > проблемы .расследования преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ, до настоящего момента не исследовались. Все это и определяет своевременность предпринятого! автором диссертационного исследования.

Достижение указанной цели обусловило необходимость постановки и решения следующих задач: проанализировать нормативные правовые акты, регулирующие практику расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков; исследовать криминалистическую характеристику подделки, изго- • товления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков; определить алгоритм действий следователя (дознавателя) по проверке сообщений о подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков; выявить криминалистически значимые признаки наиболее распространенных способов совершения подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков;

-уточнить формы и содержание взаимодействия следователей (дознавателей) с сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений как при проверке сообщений о преступлении, так и в ходе расследования уголовных дел;

- систематизировать типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании подделки, изготовления или сбыта- поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей,- бланков; • выявить особенности использования тактических приемов проведения отдельных следственных действий и разработать на их основе рекомендации для сотрудников ОВД по организации и тактике проведения отдельных следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков.

Предметом исследования., выступают закономерности, лежащие в основе подготовки, совершения и сокрытия преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ, выявления сведений о преступлении и его участниках.

Эмпирической основой диссертационного исследования послужили результаты изучения по специально разработанной программе 307 архивных уголовных дел, расследовавшихся в 1998—2009 гг. УВД по Омской области, гг. Новосибирска, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Кургана, Уфы, Читы, Барнаула. Кроме того, по специально разработанным опросным листам проведено анкетирование 295 сотрудников следственных подразделений по вопросам расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков в указанных регионах.

Научная новизна исследования состоит в том, что с учетом реалий настоящего времени на монографическом уровне разработана частная методика расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. Рассмотрены понятие и содержание криминалистической характеристики указанных преступлений. На основе обобщения практики расследования данного вида преступлений изложены способы их совершения и определены признаки, позволяющие в процессе работы по уголовному делу выявлять и фиксировать сведения, которые могут в дальнейшем стать доказательствами. Предложен алгоритм действий следователя (дознавателя) как в типичных доследственных ситуациях стадии возбуждения уголовного дела, так и в типичных следственных ситуациях на первоначальном и последующем этапах расследования. Изложены рекомендации по эффективному производству следственных действий с учетом новейших достижений науки и практики. Дан перечень действий лица, в чьем производстве находится уголовное дело, по каждому из направлений расследования.

Научную новизну диссертационного исследования определяют также основные положения, выносимые на защиту:

1. Криминалистическая характеристика подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков - это комплекс закономерно повторяющихся, криминалистически значимых данных о наиболее типичных признаках этого вида преступлений, состоящий из сведений о способе совершения преступления, предмете преступного посягательства, личности преступника, механизме следообразова-ния, обстановке совершения преступления.

2. Способ совершения как элемент криминалистической характеристики подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков является полноструктурным и включает в себя сведения, характеризующие: а) подготовку к преступлению: выбор преступником или группой преступников определенного вида документов1 для- подделки; изучение специальной литературы; избрание конкретного способа подлога; отыскание и приобретение необходимых расходных материалов, а также технических средств и приспособлений для производства подложной продукции; подбор и соответствующее оборудование помещений для тиражирования подделок; вовлечение в преступную деятельность лиц, обладающих специальными знаниями в области полиграфии, граверного и литейного дела, профессиональной фотографии, информатики; отыскание лиц, которые будут заниматься подделкой рукописных записей в документах; определение мест хранения и сбыта подложной продукции, а также способа доставки подложной продукции в места последующего сбыта; выбор способа сокрытия преступления и т. д.; б) непосредственное совершение преступления: подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков; использование поддельного документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей выполнения конкретных действий; в) способ сокрытия преступления: сокрытие подложной продукции, инструментов, оборудования, материалов, использовавшихся для производства фальсификатов; маскировку подложной продукции в целях придания ей вида документов, длительное время находящихся в эксплуатации; ликвидацию некачественных экземпляров подделок, а также, в случае разоблачения

4 отдельных соучастников, при необходимости уничтожение всей партии поддельной продукции, использованных материалов и оборудования; конспирацию мест изготовления подложной продукции под какие-либо места хозяйственного пользования (гаражи, склады и т. д.); разработку легенды для правоохранительных органов относительно осуществляемой деятельности в случае разоблачения (деятельность по производству книг, журналов, открыток и т. д.), разработку вариантов безопасного поведения и т. д.

3. Сведения м лицах, совершающих подделку, .изготовление1 илш сбыт поддельных документов, государственных наград; штампов- печатей; бланков, классифицируются в зависимости от преследуемой преступной цели и числа участников совершения противоправных деяний: а) о лицах, фальсифицирующих документы для личного пользования. Как правило, о лицах совершающих преступление в одиночку; б) о лицах, фальсифицирующих документы, государственные награды, штампы, печати, бланки для их использования другими лицами: совершающих преступление в одиночку;: совершающих преступления в составе организованной преступной группы.

4. Разработана криминалистическая классификация групп свидетелей в зависимости от их отношения к расследуемому событию. В частности, это: лица, занимающиеся контролем подлинности?документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей- выполнения конкретных действий; лица, ставшие очевидцами подделки, изготовления, сбыта либо* использования поддельных документов, государственных наград, штампов; печатей, бланков; лица, принимавшие участие в проведении тактической комбинации «задержание с поличным»;

-лица, располагающие информацией об образе жизни и связях виновного лица.

Объем проверки заявлений и сообщений о преступлении по фактам подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков зависит от складывающейся доследствен-ной ситуации и включают варианты, когда: а) в распоряжении следователя (дознавателя) имеются достаточные данные для возбуждения уголовного дела; б) следователь (дознаватель) не располагает достаточными данными для возбуждения уголовного дела.

Для каждой из указанных ситуаций автором определен оптимальный комплекс следственных действий. 7. Разработаны научно обоснованные рекомендации для следователей (дознавателей) по совершенствованию организации и проведения отдельных, -следственных действий на первоначальном и-последующем этапах расследо-/ вания подделки, изготовления или сбыта поддельных документов; государст-' венных наград, штампов, печатей, бланков (по осмотру места происшествия, осмотру предметов и документов, назначению экспертиз, обыску, допросу, следственному эксперименту).

Теоретическая значимость диссертационного исследования. Основные теоретические выводы и положения, содержащиеся в диссертации, направлены на совершенствование научных разработок в криминалистике, уголовном процессе, судебной экспертизе, регулирующих отдельные, аспекты расследования преступлений указанного вида. Кроме того, материалы^ диссертации найдут отражение в дальнейших научных исследованиях проблем данной тематики, в учебном процессе при преподавании курса криминалистики.

Практическая значимость, диссертационного- исследования заключается в том, что с учетом обновляющегося законодательства. Российской Федерации и современной правоприменительной практики разработана частная^ методика расследования подделки, изготовления или-сбыта, поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков, которая используется следственными подразделениями органов внутренних дел.

2009 г.); на межвузовской научно-практической конференции «Проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых исследователей» (Тюменский юридический институт МВД России, 2009 г.); на XII международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе» (СЮИ МВД России, г. Красноярск, 2009 г.). По теме диссертационного исследования опубликовано 12 работ общим объемом 3,52 п. л., две из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для публикации результатов диссертационного исследования (0,91 п. л.).

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Омельянович, Вадим Васильевич, Омск

V ^ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ^ '

• Результаты проведенного нами исследования, позволяют сделать основные выводы и предложения. : 1:.- Увеличение, числа фактов подделки, изготовления или сбыта поддель-!, ных документов, государственных наград,¡ печатей, штампов, бланков, отсутствие четко выработанного алгоритма действий следователя (дознавателя) вызывают необходимость комплексного подхода .при разработке криминалистической методики расследования преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ.

2. Криминалистическая характеристика подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков дает возможность, создав целостную информационную модель преступления, рационально и эффективно его расследовать. Содержание элементов криминалистической характеристики преступлений,. предусмотренных ст. 327 УК РФ; обладает своей спецификой, свойственной именно данному виду преступлений, и определяется особенностями, содержащимися в сведениях об обстановке и способе совершения? преступления, предмете преступного посягательства, данных о личности'преступника и механизме следообразования: Значение этих сведений заключается в том, что в условиях недостатка, исходных данных о совершенном противоправном деянии: следователь (дознаватель) имеет возможность посредством использования, установленных закономерностей проследить взаимосвязь между обстоятельствами конкретного преступного' события, выдвинуть версии и предпринять действенные меры к установлению виновных лиц.

3. Способ совершения преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ, складывается из действий, : направленных на подготовку преступления, непосредственное его совершение и сокрытие следов противоправной деятельности лиц, и характеризуется рядом особенностей. Все элементы, составляющие способ совершения преступления, связаны между собой во времени и пространстве, подчинены конкретной цели. Выбор лицами, совершающими преступления, определенного способа совершения подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков детерминирован факторами субъективного и объективного характера. К факторам субъективного характера относятся: а) наличие опыта в совершении преступлений данного вида; б) наличие профессиональных знаний производства подложной продукции; в) осведомленность преступников в вопросах как возможности предоставления льгот владельцам тех или иных видов документов, так и востребованности изготавливаемых ими фальсификатов ■ на «черном рынке»; г) психологические особенности личности1 преступника.-К числу объективных факторов, влияющих на способ совершения преступления, следует отнести сверления о времени совершения преступления, месте совершения преступления и предмете преступного посягательства. Каждый способ совершения преступления оставляет свойственную именно для него следовую картину. Изучение способа совершения подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков позволяет получить представление о характерных особенностях, свойственных именно указанному виду преступлений. Способ совершения преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ, характеризует физическую и интеллектуальную деятельность виновного лица.

4. Преступления, предусмотренные ст. 327 УК РФ, могут быть совершены двумя способами - «простым» и «сложным». Так, чч. 1 и 3 этой статьи указывают на совершение преступления «простым» способом, а ч. 2 — «сложным».

5. Данные о предмете преступного посягательства,выступают одним из наиболее значимых элементов криминалистической характеристики преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ, и имеют свою специфику, связанную с: а) объемом предоставляемых льгот и субсидий конкретным видом документов, также стоимостью определенных экземпляров государственных наград у коллекционеров; б) степенью защиты подлинных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков и уровнем сложности их подделки и изготовления; в) стоимостью расходных материалов. В процессе расследования данных преступлений информация о предмете преступного посягательства может быть использована по таким направлениям, как: а) построение следственных и оперативно-розыскных версий; б) сбор сведений о характеристике личности и ее преступных интересах; в) установление мест возможного сбыта подложной продукции в зависимости от ее вида и установление лиц, занимающихся ее приобретением; г) проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с учетом особенностей процесса производства фальсификатов (применяемого оборудования и используемых расходных материалов).

Анализ практики расследования показал, что чаще всего фальсифициру-' ются следующие документы:, пенсионные удостоверения, удостоверения личности, медицинские книжки, паспорта, дипломы об окончании высших и средних специальных учебных заведений, документы,. дающие право на управление транспортными средствами, доверенности на распоряжение денежными- средствами и имуществом.

Наиболее часто подделываются следующие виды государственных наград: медаль «Золотая Звезда», знаки почетных званий Российской Федерации, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени, знак ордена Мужества, медаль «За отвагу».

6. Данные об обстановке совершения преступления могут быть использованы при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ, следующим образом: а) при выявлении причин и условий, способствовавших подделке, изготовлению или сбыту поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков, а также определению конкретных мест, наиболее благоприятных для совершения-рассматриваемых противоправных деяний; б) при-производстве следственных действий (осмотр места происшествия, проверка показаний на месте, допрос подозреваемого и обвиняемого); в) при построении версий о личности преступника (профессиональные навыки и умения, место работы (учебы), способ совершения преступления и т. п.).

7. Анализ уголовных дел свидетельствует о том, что местом частичной подделки документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков« выступает место проживания виновных лиц.

Местами подделки и изготовления полностью подложной продукции являются специально оборудованные помещения: гаражи, склады, дачи, квартиры преступников. Чаще фальсификаторы действуют в вечернее и ночное время.

Местами сбыта поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков выступают такие места: железнодорожные и автовокзалы, включая прилегающую к ним территорию, место проживания преступника, рынки, остановки общественного транспорта, станции метро, место работы преступника. Выбор места сбыта фальсификатов детерминирован особенностями личности преступника, а именно: интуитивной осторожностью, стереотипом поведения, уровнем криминального опыта и профессионализма. Сбыт подделок в основном осуществляется в районах, отдаленных от мест их изготовления и мест проживания сбытчика, так как есть вероятность, что в том же округе преступника могут узнать местные жители. Сбываются подделки преимущественно в праздничные и предпраздничные дни, часы пик, к моменту окончания рабочего дня (вечернее время).

8. Особенности механизма следообразования как элемента криминалистической характеристики преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ, дают возможность восстановить обстоятельства произошедшего преступного события посредством проведения анализа причин и условий появления конкретных следов на месте преступления. Эти особенности определяются характером действий преступника и условиями, в которых они происходили. Наличие взаимосвязи с обстановкой совершения преступления предоставляет возможность раскрыть специфику взаимодействия виновного лица с окружающей средой. Найденные на месте происшествия следы- могут стать основой при выработке направлений расследования, при построении версий, а также использоваться в качестве доказательств по уголовному делу.

9. Сведения о личности преступника как элемент криминалистической характеристики способствуют установлению наиболее значимых для следствия (дознания) особенностей, свойственных лицам, совершающим подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков.

Проведенное исследование позволило нам классифицировать лиц, совершающих данный вид преступлений, на две группы.

Первая группа - лица, фальсифицирующие документы для личного пользования. Преимущественно это мужчины от 20 до 30 лет, без постоянного источника доходов, ранее несудимые, нередко положительно характеризующиеся по месту жительства, коммуникабельные, сдержанные, спокойные в общении.

Вторая группа-лица, фальсифицирующие документы, государственные награды, печати, штампы, бланки для их использования другими лицами:

1) лица, совершающие преступление в одиночку (безработные мужчины в возрасте от 30 лет и старше, в половине случаев ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности; уровень их образования на несколько процентов выше, чем у преступников, относящихся к первой группе);

2) лица, совершающие преступления в составе организованной преступной группы. Анализ практики показал, что роли соучастников в-них распределяются следующим образом: организатор группы; исполнитель подделки; лицо, добывающее материалы для' изготовления подделки; сбытчик подложной продукции. Проведенное исследование свидетельствует о том, что:

-организатор - лицо старше 30 лет со значительным жизненным и во многих случаях криминальным опытом, обладающее лидерскими качествами, коммуникабельное, умеющее легко входить в контакт с окружающими и владеющее способностью убеждения и ораторским искусством;

- исполнитель подделки - лицо со средним специальным, неоконченным высшим либо высшим образованием, сдержанный, уравновешенный, обладающий необходимыми специальными знаниями технологии изготовления подлинных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков и способов их защиты, имеющий соответствующий уровень подготовки и занимающийся подделкой указанных предметов на профессиональной основе;

-лицо, добывающее материалы для изготовления подделок, и сбытчик подложной продукции не имеют высоких интеллектуальных способностей и не обладают какими-либо специальными знаниями и подготовкой.

Для личного использования подлог документов совершался в 91,1% изученных случаев и лишь в 8,9% - для использования другими-лицами.

При расследовании преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ, данная информация может быть использована при розыске скрывшегося преступника, при построении и проверке версий о вероятных местах подделки, изготовления или сбыта подложной продукции, при планировании, при определении тактики, при производстве таких следственных действий, как очная ставка, допрос подозреваемого и обвиняемого, проверка показаний на,месте, при формулировании и предъявлении обвинения, при составлении обвинительного заключения (акта), при решении вопроса о привлечении специалиста к участию в производстве конкретных следственных действий.

10. Предварительная проверка сообщений о преступлении по фактам подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков включает в себя проверку и соответствующее закрепление сведений, характеризующих произошедшее противоправное деяние, и производится с учетом уже поступивших данных о признаках имеющего место преступного события (наличие определенного объема информации).

11. Проведенное исследование показало, что в ходе предварительной проверки по фактам подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков возможно возникновение ситуаций, характеризующихся как «доследственные»: а) в распоряжении следователя (дознавателя) имеются достаточные данные для возбуждения уголовного дела; б) следователь (дознаватель) не располагает достаточными данными для возбуждения уголовного дела.

12. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ, таковы:

1) имеются признаки, указывающие на использование заведомо поддельного документа; совершившее преступление лицо задержано в момент предъявления фальсификата или в момент обнаружения у него поддельной продукции: а) при личном досмотре сотрудниками патрульно-постовой службы; б) при прохождении пограничного, таможенного контроля; в) при личном.обыске в случае задержания за другое преступление; г) при досмотре его транспортного средства сотрудниками ГИБДД;

3) имеются признаки, указывающие на совершение изготовления (подделки) подложных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков; фальсификатор «задержан с поличным»;

13. Последующий этап расследования преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ, обладает своими особенностями, определяемыми складывающимися следственными ситуациями в условиях, когда часть доказательственной базы, свидетельствующей о виновности конкретного лица, уже имеется в распоряжении следствия. Проведенный анализ практики расследования преступлений данной категории дает возможность определить следственные ситуации, возникающие на последующем этапе расследования: а) совершившее преступление лицо полностью признает свою вину, его показания подтверждаются имеющимися в уголовном деле доказательствами; б) совершившее преступление лицо признает предъявленное ему обвинение частично,' не соглашаясь в какой-либо его части; в) совершившее преступление лицо признает предъявленное ему обвинение и в показаниях указывает данные о действиях других лиц, ранее не фи-гурировших в материалах уголовного дела, или сообщает об иных эпизодах своих противоправных деяний; г) совершившее преступление лицо полностью отрицает свою причастность к совершению преступления. Каждая из указанных ситуаций характеризуется наличием определенных направлений расследования и алгоритмов действий лица, в чьем производстве находится уголовное дело на данном этапе.

14. Проводимые на' первоначальном этапе расследования преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ, следственные действия играют важную роль и обладают определенной спецификой, своими результатами опровергая или подтверждая следственные версии, будучи основой для последующего этапа расследования, формулировки и предъявления обвинения.' Производство осмотра места происшествия, осмотра предметов и документов отличается обязательным участием соответствующих специалистов (криминалистов, программистов, полиграфистов, граверов, литейщиков и др.),- необходимостью использования научно-технических средств обнаружения и фиксации следов. Обязательное производство судебных экспертиз на первоначальном этапе расследования преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ, дает следователю (дознавателю) возможность получить значимые для дальнейшего производства по делу и формулирования обвинения сведения. Освидетельствование позволяет должностному лицу определить причастность задержанного к совершению преступления посредством выявления и фиксации на его теле и одежде характерных следов преступления (ожогов, порезов и др.), материалов, используемых при производстве подложной продукции (краски, металлической крошки и др.). Для качественного его производства требуется участие соответствующего специалиста (судебного медика). Обыск и выемка по преступлениям, предусмотренным ст. 327 УК РФ,* выступают необходимыми следственными действиями; дающими возможность отыскания и изъятия подложной продукции, расходных материалов, можность отыскания и изъятия подложной продукции, расходных- материалов, использованного при производстве фальсификатов оборудования и других, вет щественных доказательств, свидетельствующих о виновности подозреваемого^ а: также выявления иных эпизодов .его противоправной деятельности. -Для большей результативности допроса подозреваемого должностному лицу ^ применять разработанные в криминалистике тактические приемы, использовать результаты осмотра места происшествия, осмотра предметов и документов (фототаблицы, видеоматериалы, схемы), имеющихся в материалах уголовного дела вещественных доказательств. Использование указанных тактических рекомендаций и производство следственных действий с учетом: специфики данного вида преступлений обеспечивают полноту и объективность проведения расследования конкретного уголовного дела. ;

15. На последующем этапе расследования преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ, производятся такие: следственные действия; как -допрос, обвиняемого, проверка показаний на месте, очная ставка. Проведение следственных действий- на названном этапе должно выполняться-с учетом особенностей; свойственных указанному виду преступлений;. Проверка показаний на месте по таким; уголовным делам требует тщательной: подготовки; ■ обязательно включающей обеспечение условий, гарантирующих безопасность ее участников,: определение места производства проверки; и маршрута движения^ воспроизведение действий обвиняемого лица в целях- восстановления обстоятельств совершенного противоправного деяния. Допрос: обвиняемого по рассматриваемой категории уголовных дел имеет ряд особенностей, заключающихся в выборе, тактических приемов его производства, в свойствах личности обвиняемого, влияющих на установление с ним психологического контакта и оценку полученных показаний, в специальной, терминологии, используемой при производстве допроса. Главной целью применения тактических приемов в ходе допроса обвиняемого выступает закрепление доказательств, полученных при допросе подозреваемого, а также опровержение или подтверждение изложенной им информации. В ходе планирования и производства очной ставки лицо, в чьем производстве находится уголовное дело, должно учитывать возможность дачи ложных показаний или оказания психологического воздействия (запугивания) со стороны виновного лица. В случае невозможности устранения противоречий в показаниях участников следственного действия следует устранять их посредством производства других следственных действий.

16. Предложена криминалистическая классификация свидетелей, наиболее часто встречающихся при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ, в зависимости от их отношения к расследуемому событию на 4 основные группы:

1. Лица, занимающиеся контролем подлинности документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей выполнения конкретных действий (например, сотрудники ГИБДД, линейные контролеры на общественном транспорте, сотрудники таможни и др.).

2. Лица, ставшие очевидцами подделки, изготовления, сбыта или использования поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков (например, пассажиры общественного транспорта, которые стали очевидцами использования виновным лицом подложного документа, предоставляющего право бесплатного проезда).

3. Лица, принимавшие участие в проведении тактической комбинации «задержание с поличным» (сотрудники органа дознания, специалисты, понятые).

4. Лица, располагающие информацией об образе жизни и связях виновного лица (соседи, друзья, родственники, коллеги, знакомые).

17. При расследовании подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков* большое значение имеют специальные познания как в форме консультаций специалиста и проведения им до возбуждения уголовного дела предварительных криминалистических исследований, так и в форме производства судебных экспертиз.

18. В процессе расследования уголовных дел данной категории предложено использовать специальные знания в форме производства экспертизы на этапе доследственной проверки, избежав при этом предварительного криминалистического исследования специалистом, так как в ходе предварительного исследования и экспертизы поддельной продукции проводится одинаковый объем работы, сведущими лицами в процессе этих исследований выполняются сходные комплексы действий, в том и другом случае применяются одинаковые по функциям научно-технические средства. Несмотря на предварительность исследований, проводимых специалистом, они не являются поверхностными и по своему качеству не уступают экспертным. Для решения данного вопроса предлагается дополнить ст. 196 УПК РФ положением об обязательном проведении экспертизы до возбуждения уголовного дела, когда для проверки наличия оснований к возбуждению уголовного дела необходимы специальные познания (при условии, что проведение экспертизы не повлечет за собой ущемления законных прав и интересов граждан). Указанное изменение представляется нам необходимым, так как таким образом будет получена экономия уголовно-процессуальных сил и средств1, а также времени, которое является особенно ценным на первоначальном этапе производства по уголовному делу; следователи (дознаватели), располагая заключением эксперта на момент возбуждения уголовного дела по факту подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков, смогут более конструктивно подходить к планированию расследования, учитывая то, что «ключевое» доказательство уже имеется в деле; тем самым будут устранены разногласия относительно заключения специалиста, вокруг использования и оценки которого в настоящее время возникли теоретические и практические проблемы.

19. Предлагаем ограничить участие сведущего лица в качестве эксперта по уголовным делам, в рамках которых им проводились предварительные криминалистические исследования по тем же материалам и вопросам.

Результаты нашего исследования указывают на то, что в 81,1% случаев экспертизу проводит лицо, ранее осуществлявшее предварительное криминалистическое исследование по этим же материалам и вопросам, и не исключено, что в ходе первого исследования специалист допустит ошибку и спустя некоторое время не станет перепроверять этот результат уже в качестве эксперта. Загруженность следователей (дознавателей) не позволит им присутствовать для осуществления контроля при производстве экспертиз по каждому уголовному делу, находящемуся в их производстве. Кроме того, есть и другая проблема -экспертные ошибки, которые могут быть допущены в силу как объективных причин (например, отсутствие специальной аппаратуры, разработанной методи

1 С одной стороны, будут разгружены экспертно-криминалистические подразделения, если снять с них задачу производства одного и того же исследования дважды, с другой стороны, будут освобождены работающие по делу лица от заполнения процессуальных документов, необходимых для производства вышеуказанных действий. ки, средств вычислительной техники и т. д.), так и субъективных (некомпетентность эксперта, низкая квалификация, физическое или психическое состояние, обусловленное переутомлением, болезнью, снижением остроты зрения, и др.). Отсюда можно сделать вывод о том, что специалист, допустив ошибку в ходе проведения предварительного криминалистического исследования, например по причине своей низкой квалификации или некомпетентности, скорее всего, не исправит ее, проводя экспертизу. В свою очередь, следователь (дознаватель) и суд в состоянии оценить лишь полноту заключения, проверив, на все ли поставленные вопросы даны ответы. Eta правильность выбора и применения методов исследования, ни соответствие этих методов современным достижениям научного знания, ни научную обоснованность вывода они в большинстве случаев оценить не в состоянии.

Учитывая вышеизложенное, считаем, что п. 1 ч. 2 ст. 70 УПК РФ должен быть дополнен и предлагаем следующую его редакцию:

2. Эксперт не может принимать участие в производстве по уголовному делу:

1) при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 61 настоящего Кодекса, предыдущее его участие в производстве по уголовному делу в качестве эксперта или специалиста не является основанием для отвода, за исключением случаев проведения предварительного криминалистического исследования.

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Расследование подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков»

1. Нормативные правовые акты и иные официальные документы

2. Конституция Российской Федерации. М., 2008.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // Рос. газета. 2001.22 дек.

4. Федеральный закон от 2 декабря 2008 г. № 226-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Рос. газета. 2008. 5 дек.

5. Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации сообщений о преступлениях и иной информации о правонарушениях : утв. приказом МВД России от 13 марта 2003 г. № 158.

6. Материалы судебной практики

7. Уголовное дело № 600668 за 1998 г. Архив Азовского районного суда АННР Омской области,

8. Уголовное дело № 1-533/06. Архив Центрального районного суда г. Новосибирска.

9. Уголовное дело № 1-551/06. Архив Центрального районного суда г. Новосибирска.

10. Уголовное дело № 1-966/06. Архив Ленинского районного суда г. Омска.

11. Уголовное дело № 464703 за 2004 г. Архив Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга.

12. Уголовное дело № 592755 за 2004 г. Архив Ленинского районного суда г. Омска, номер при хранении № 1-1151.

13. Уголовное дело № 97166 за 2005 г. Архив следственной части ГСУ при ГУВД Алтайского края.

14. Уголовное дело № 2212346 за 2006 г. Архив СО при ЛУВДТ г. Сочи.

15. Уголовное дело №419703 за 2007 г. Архив ОД РУВД Кировского района г. Казани.

16. Уголовное дело № 62110 за 2008 г. Архив Забайкальского районного суда г. Читы.

17. Уголовное дело № 22153 за 2008 г. Архив Кировского районного суда г. Казани.

18. Научная и учебная литература

19. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., КоруховЮ.Г., Российская Е. Р. Криминалистика : учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. 1226 с.

20. АвсюкА.В. Процессуальные и тактические особенности проведения проверки показаний на месте : лекция. Минск, 1990. 34 с.

21. АстапкинД. И., Астапкина С. М. Криминалистика : учебное пособие. М., 2002. 206 с.

22. Баев О. Я. Содержание и формы криминалистической тактики. Воронеж, 1975. 59 с.

23. Баев О. Я. Тактика следственных действий: учебное пособие. Воронеж, 1995. 224 с.

24. Басецкий И. И., Безлюдов О. А., Легенченко Н. А. Организованная преступность : учебное пособие. Минск, 1997. 383 с.

25. Бахин В. П., Когамов М. Ч., Карпов Н. С. Допрос на предварительном следствии (уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы). Алматы, 1999.208 с.

26. Белкин А. Р. Теория доказывания : научно-методическое пособие. М., 1999. 429 с.

27. Белкин Р. С. Криминалистика : проблемы, тенденции, перспективы (от теории к практике). М., 1988. 304 с.

28. Белкин Р. С. Криминалистика : учебник для вузов. М., 1999. 714 с.

29. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М., 2001.240 с.

30. Белкин Р. С. Курс криминалистики. Криминалистические средства, приемы и рекомендации : в 3 т. М., 1997. Т. 3. 480 с.

31. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики : в 3 т. М., 1979. Т. 3.407 с.

32. Белкин Р. С. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советской криминалистики. М., 1970. 130 с.

33. Белкин Р. С. Общая теория советской криминалистики. Саратов, 1986.398 с.

34. Белкин Р. С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград, 1993.200 с.

35. Белкин Р. С. Проверка и уточнение показаний на месте. М., 1961. 26 с.

36. Белкин Р. С., Лившиц Е. М. Тактика следственных действий. М., 1997.176 с.

37. Белкин Р. С., Белкин А. Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве : методическое пособие. М., 1997. 160 с.

38. Белоусов В. И., Натура А. И. Проверка показаний на месте в ходе предварительного следствия : научно-практическое пособие. М., 2006. 144 с.

39. Бирюкова Т. П., Бирюков В. В. Основы методики расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег : учебное пособие. Луганск, 2005. 384 с.

40. Бочкарев М. В. Психологические основы тактики допроса подозреваемого и обвиняемого. Саратов, 2008. 140 с.38 .БуринскийЕ Ф. Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею. М., 2002. 464 с.

41. БуринскийЕ. Ф. Судебная экспертиза документов. СПб., 1903. 352 с.

42. Быков В. М. Криминалистическая характеристика преступных групп. Ташкент, 1986. 72 с.

43. Быстряков Е. Н. Организация деятельности следователя при расследовании тяжких преступлений против личности. Саратов, 1992. 115 с.

44. Васильев А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1978. 72 с.

45. Васильев А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / под науч. ред. В. В. Крылова. М., 2002. 76 с.

46. Васильев А. Н., КарнееваЛ. М. Тактика допроса при -расследовании преступлений. М., 1970. 208 с.

47. Васильев А. Н., Мудъюгин Г. Н., Якубович Н. А. Планированиег расследования преступлений.' М., 1957. 199 с.

48. Васильев А. Н., Степичев С. С. Воспроизведение показаний на месте при расследовании преступлений. М., 1959. 48 с.I

49. Васильев А. Н., Яблоков Н. П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984.143 с.

50. Винницкий Л. В. Теория- и практика освидетельствования напредварительном следствии. Караганда, 1982. 99 с.

51. Власенко Н. В., Степанов В. В. Сущность и тактика проверки показаний на месте : монография. М., 2004. 160 с.

52. Власов В. П. Следственный , осмотр и предварительное исследование документов. М., 1961. 226 с.

53. Возгрин И. А. Криминалистическая методика, расследования преступлений. Минск, 1983. 215 с.

54. Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. СПб., 1993. Ч. 4. 142 с.

55. Возгрин И. А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. JI., 1976. 29 с.

56. Волчецкая Т. С. Моделирование криминальных и следственных ситуаций : учебное пособие. Калининград, 1994. 43 с.

57. Волчецкая Т. С. Основы судебной экспертологии : учебное пособие. Калининград, 2004. 197 с.

58. Гавло В. К. Теоретические проблемы и практика применения методикирасследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985. 190 с.

59. Гавло В. К., Ким Д. В., КлочкоВ. Е. Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты : монография / под ред. В. К. Гавло. Барнаул, 2006. 226 с.

60. ГавриловА. К., Закатов А. А. Очная ставка. Волгоград, 1978.61 .ГавриловМ. В., Иванов А. Н. Осмотр при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. М., 2007. 168 с.

61. Газизов В. А., Филиппов А. Г. Видеозапись и ее использование при раскрытии и расследовании преступлений : учебное пособие. М., 1998. 136 с.

62. Герасимов И. Ф. Криминалистика / под ред. И.Ф.Герасимова, Л. Я. Драпкина. М., 1994. 420 с.

63. Герасимов И. Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975. 183 с.

64. Глазырин Ф. В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. Свердловск, 1973. 156 с.

65. Глебов В. Г. Освидетельствование при расследовании преступлений (проблемы эффективности) : монография. Волгоград, 2007. 144 с.

66. Гордон Э. С., Кравец С. П. Осмотр места происшествия : учебное пособие. Ижевск, 1993. 36 с.

67. Гортинский А. В. Теоретические и методические основы криминалистической диагностики и идентификации печатающих устройств матричного типа. Саратов, 2000. 294 с.

68. Григорьев В. Н. Обнаружение признаков преступления- органами внутренних дел : учебное пособие. Ташкент, 1986. 86 с.

69. Гуров А. И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. М., 1990. 304 с.

70. Долгова А. И., Дьяков С. В. Организованная преступность. М., 1996.352 с.

71. Драпкин Л. Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987. 165 с.

72. Егоров Н. Н. Вещественные доказательства в следственной и экспертной практике : монография. М., 2003. 160 с.

73. Еникеев М. И. Основы общей и юридической психологии : учебник для вузов. М., 1996. 631 с.

74. Еникеев М. И., Черных Э. А. Психология обыска и выемки. М., 1994.80 с.

75. Ермолович В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск, 2001. 304 с.

76. Ефимичев С. П., Кулагин Н. И., ЯмполъскийА. Е. Следственный осмотр. Волгоград, 1983. 29 с.

77. Ефременко Н. В., Захаренко Е. В. Исследование оттисков печатей и штампов : учебное пособие. Минск, 2000. 37 с.

78. Жордания И. Ш. Структура и правовое значение способа совершения преступления. Тбилиси, 1977. 233 с.

79. Жукова Н. К, Жуков А. Н. Производство следственного эксперимента : учебное пособие. Саратов, 1989. 52 с.

80. Журавлев С. Ю. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики : учебно-методическое пособие. М., 2002. 187 с.

81. Зинин А. М., Майлис Н. П. Судебная экспертиза : учебник. М., 2002.320 с.

82. Зорин Г. А. Руководство по тактике допроса. М., 2001. 320 с.

83. Зуйков Г. Г. Поиск преступников* по признакам способов совершения преступлений : учебное пособие. М., 1970. 191 с.

84. Зуйков Г. Г. Установление способа совершения преступления при помощи криминалистических экспертиз и исследований. М., 1970. 45 с.

85. Иванов А. Н. Производство обыска: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты : учебное пособие / под ред. В. И. Комиссарова. Саратов, 1999. 120 с.

86. Ищенко Е. П. Криминалистика : краткий курс. М., 2003. 302 с.

87. Карлов В. Я. Судебная экспертиза в уголовном процессе Российской Федерации : учебное пособие. М., 2008. 286 с.

88. Карнеева Л. М. Тактические основы организации и производства допроса в стадии расследования : учебное пособие. Волгоград, 1976. 143 с.

89. Карнеева Л. М., Ордынский С. С., Розенблит С. Я. Тактика допроса на предварительном следствии. М., 1958.207 с.

90. Карнеева Л. М., Соловьев А. Б., ЧувилевА.А. Допрос подозреваемого и обвиняемого. М., 1969.124 с.

91. Ким Д. В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций : монография. Барнаул, 2008. 196 с.

92. Колесниченко А. Н. Общие положения- методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1965. 48 с.

93. Колесниченко А: Н., Коновалова В. Е. Криминалистическая характеристика преступлений : учебное пособие. Харьков, 1985. 93 с.

94. Колмаков В. П. Следственный осмотр. М., 1969.196 с.

95. Комарков В. С. Психологические основы очной ставки: текст лекций. Харьков, 1976. 28 с.

96. Коржанский Н. И. Предмет преступления (понятие, виды и значение дляжвалификации) : учебное пособие. Волгоград, 1976. 56 с.

97. Корухов Ю. Г. Профессиональный осмотр и криминалистическая! экспертиза документов в работе юриста. М., 2000. 121 с.101 . Коршунов В: М: Следы на месте происшествия: обнаружение, фиксация, изъятие / под ред. Н. П. Курцева. М., 2001. 288 с.

98. КриминалистикаV отв. ред: Ш П. Яблоков; М;, 2000.- 384 с.,

99. Криминалистика/ подред. А. Ф. Волынского. М., 2002. 615 с.104: Криминалистика!подред. Е. Н Ищенко-М!, 2000:75:1 с. 105; Криминалистика / под ред: Н ШЯблокова; М^, 1995; ^ОЗю.

100. Шб. ^гшмналмстмш / подред. Р::С. Белкина^М.,^

101. Криминалистика / под ред. А. Г. Филиппова и А. Ф. Волынского. М., 1998. 231. с.108." Криминалистика / под: ред. Т., А. Седовой, А. А. Эксархопуло; СПб., 1995.273 с.

102. Криминалистика■ социалистических стран / под ред. В. Я. Колдина. М., 1986. 512 с.

103. МО. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики : учебник / под ред. В. Д.Трабовского и доц. А. Ф. Лубина. Н.Новгород, 1995. 400 с.

104. Криминалистика. Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений / под ред. А. Р. Филиппова и А. А. Кузнецова : в 3 т. Омск, 1993. Т. 2. 558 с.

105. Криминалистика: учебник / под ред. Н. П. Яблокова. М., 1999. 530 с.

106. Криминалистика : учебник / под ред. проф. Р. С. Белкина. М., 1999.688 с.

107. Криминалистика : учебник для вузов / под ред. Р.С.Белкина. М., 2000. 990 с.

108. Криминалистические учеты органов внутренних дел : учебное пособие. Омск, 2008. 160 с.

109. Кузнецов А. А., Мазунин Я. М., Аленин А. П. Особенности расследования групповых преступлений несовершеннолетних: лекция. Омск, 1991.40 с.

110. Кузнецов Н. П. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела. Воронеж, 1983.117 с.

111. Мазунин Я. М. Тактика выявления и доказывания вины участниковчпреступных групп : учебное пособие. Омск, 1998. 106 с.

112. Мазунин Я. М. Тактика очной* ставки : учебное пособие. Омск, 2007.123 с.

113. Майлис Н. П. Моя профессия — судебный эксперт. М., 2006. 168 с.

114. Маргуновский А. Д. Уголовно-правовые проблемы борьбы с мошенничеством : учебное пособие. Ташкент, 1979. 46 с.

115. Меркулова М. В. Тактика проверки показаний на месте события. М., 2009. 168 с.

116. Москвин Е. О. Тактический прием. М., 2006. 88 с.

117. Мудьюгин Г. Н., Васильев А. Н., Якубович Н. А. Планирование расследования преступлений. М., 1957. 199 с.

118. Настольная книга следователя. Тактические приемы проведения осмотра места происшествия и допросов при расследовании преступлений различных категорий : научно-методическое пособие / под ред. А. И. Дворкина. М., 2007. 59 с.

119. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В. В. Мозякова. Mi, 2002. 1280 с.

120. Нафиев С. X., Хамидуллина Г. Р. Экономические преступления. Су-дебно-бухгалтерская экспертиза как метод предупреждения экономических преступлений : учебное пособие. М., 2003.192 с.

121. Николаева А. С. Осмотр и исследование поддельных денежных знаков и ценных бумаг : конспект лекции. СПб., 1996. 40 с.

122. НиколюкВ. В., Калъницкий В. В., МарфицинП.Г. Стадия возбуждения уголовного дела (в вопросах и ответах) : учебное пособие. Омск, 1995. 108 с.

123. Николюк В. В., Калъницкий В. В., ШаламовВ.Г. Истребование предметов и документов в стадии возбуждения уголовного дела. Омск, 1990. 76 с. ,

124. Облаков А. Ф.% ТимербаевА. Т. Организация и тактика производства осмотра места происшествия. Хабаровск, 1992. 96 с.

125. Образцов В. А. Выявление'и изобличение преступника. М., 1997.336 с.

126. Образцов В. А:, Протасевич А. А. Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов. М-, 1999. 501 с.

127. Организованная преступность как угроза экономике России : мат-лы междунар. научн.-практ. семинара / под общ. ред. А. И. Гурова, А. С. Куликова. М., 2009. 96 с.

128. Орлов Ю. К. Производство экспертизы в уголовном процессе : учебное пособие. М., 1982. 79 с.

129. Осмотр места происшествия : практическое пособие / под ред. А. И. Дворкина. М., 2001.336 с.

130. Основы борьбы с организованной преступностью : монография / под ред. Н. П. Яблокова. М., 1996. 400 с.

131. Пантелеев И. Ф. Методика расследования преступлений. М., 1975.

132. Пантелеев И. Ф. Теоретические проблемы советской криминалистики. М., 1980. 96 с.

133. Пергиин А. Н., Хомутов А. Н., Никулъченкова Е. В. Средства защиты документов и ценных бумаг : учебное пособие. Омск, 2008. 104 с.

134. ПизА., Пиз Б. Язык телодвижений. Расширенная версия / пер. с англ. Т. Новиковой. М., 2007. 448 с.

135. Пинхасов Б. И. Защита документов по советскому праву. Ташкент, 1976. 198 с.

136. Питерцев А. А., Степанов А. А. Тактические приемы допроса. 2-е изд. СПб., 1996. 55 с.

137. Питерцев С. К., Степанов А. А. Тактика допроса. СПб., 2001. 160 с.

138. Подволоцкий И. Н. Осмотр и предварительное исследование документов. М., 2004.200 с.

139. Подопригора А. А., Игнашин В. И. Новый справочник следователя: осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент : справочное издание. Ростов н/Д, 2006.256 с.

140. Поленов Г. Ф. Ответственность за похищение, подделку документов и их использование. М., 1980. 72 с.

141. Порубов Н. И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве. Минск, 1973. 368 с.

142. Порубов Н. И. Научные основы допроса на предварительном следствии. Минск, 1978. 175 с.

143. Поташник Д. П. Криминалистическая тактика : учебное пособие. М., 1998. 64 с.

144. Розенталъ М. Я. Проверка показаний на месте с использованием звуко- и видеозаписи. М., 1990. 32 с.

145. Российская Е. Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском и арбитражном процессе : практическое пособие. М., 1996. 580 с.

146. Российская Е. Р., Усов А. И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. М., 2001.416 с.

147. Рыжаков А. П. Уголовный процесс : учебник для вузов. 2-е изд. М., 2003. 662 с.

148. Рыжаков А. П. Эксперт в уголовном процессе : научно-практическое руководство. М., 2007.223 с.

149. Савицкий В. М. Очерк теории прокурорского надзора. Mi, 1975. 382 с.

150. Селиванов Н. А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982. 152 с.

151. Сергеев Л; А., Якубович Н. А., Соя-Серко Н. А. Планирование расследования. М., 1975. 116 с.

152. Следственные действия : учебное пособие / под ред. Б. П. Смагоринс-кого. М., 1994.242 с.

153. Соболева Н: А. Русские печати. М., 1991. 240 с.

154. Соловьев А. Б. Использование доказательств при допросе на предварительном следствии : методическое пособие. М., 2001. 136 с.

155. Соловьев^, ä Очная ставка : методическое пособие. М:, 2006. 160 с.

156. Соловьев A. iG Очная ставка на предварительном следствии. М., 1970.91 с.

157. Сорокотягина Д. А., Сорокотягин И: Н. Судебная экспертиза : учебное пособие. Изд. 2-е. Ростов н/Д, 2008. 334 с.

158. Соя-Серко Л. А. Проверка показаний на месте. М., 1996. 362 с.

159. Справочная■: книга, криминалиста / под ред. H.A. Селиванова. М., 2000:727 с.

160. Строгович М: С. Курс, советского уголовного процесса. М., 1970: Т. 2. 516 с.

161. Тельное П. Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. М., 1974; 208 с.

162. Теория доказательств в советском уголовном процессе. Общая часть. М., 1966. 584 с.

163. Топорков А. А. Словесный портрет : практическое пособие. М., 1999.112 с.

164. Торбин Ю. Г. Освидетельствование в российском уголовном процессе. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты. М., 2005. 192 с.

165. Торбин Ю. Г. Освидетельствование как способ собирания доказательств на стадии предварительного расследования: монография. М., 2005.232 с.

166. Торбин Ю. Г. Теория и практика освидетельствования : монография. СПб., 2004. 176 с.

167. Торбин Ю. Г., Баранов Е. В. Освидетельствование подозреваемого на предварительном следствии : учебное пособие. Киев, 1981. 68 с.

168. Уголовное право России. Особенная часть : учебник для вузов / под ред. JI. JI. Кругликова. М., 1999. 800 с.

169. Уголовное право России. Особенная часть : учебник для вузов : в 2 т. / под ред. А. Н. Игнатова, Ю. А. Красикова. М., 1999. Т. 2. 795 с.

170. Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / М. И. Ковалев, И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов и др. М., 2000. С. 165.

171. Уголовный процесс: учебник / под ред. П. А. Лупинской. М., 1995.554 с.

172. Филиппов М. П., Баклыков А. К, БойкоЮ. Л., и др. Методологические основы осмотра места происшествия : учебно-методическое пособие / под ред. М. П. Филиппова. Барнаул, 2004. 243 с.

173. Фирсов Е. П. Расследование изготовления или сбыта' поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов : монография / под науч. ред. В. Ш Комиссарова. М., 2004. 160 с.

174. Фирсов С. П. Проверка показаний на месте и участие специалиста-криминалиста в ее производстве. Саратов, 1995. 56 с.

175. Фомин М. А. Обыск в современном уголовном процессе России. М.,2006. 208 с.

176. ХижнякД. С. Осмотр места происшествия : учебное пособие. М.,2007. 96 с.

177. ХимичеваГ. П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности : монография. М., 2003.352 с.

178. Хшшчева Г. П. Рассмотрение милицией заявлений и сообщений о преступлении : учебное пособие. М., 1997. 138 с.

179. Хлынцов M. И. Проверка показаний на месте. Саратов, 1971. 120 с.

180. Челъцов М. А. Советский уголовный процесс. М., 1962. 503 с.

181. Чистова Л. Е. Технико-криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия : учебное пособие. М., 1998. 90 с.

182. Шаталов А. С. Криминалистическая алгоритмизация и программирование расследования преступлений: допустимость, компьютеризация, моделирование : учебное пособие. М., 2001. Ч. 3. 93 с.

183. Шейфер С. А. Сущность и способы собирания доказательств- в советском уголовном процессе : учебное пособие. М., 1972.130 с.

184. Шиканов В. И. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства в криминалистике в условиях современного научно-технического прогресса. Иркутск, 1978. 190 с.

185. Шиканов В. И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск, 1983. 557 с.

186. Шобик В. И. Проверка и уточнение показаний на месте: лекция. Хабаровск, 1987. 32 с.

187. Шурухнов Н. Г. Расследование краж: практическое пособие. М., 1999. 112 с.

188. Эксархопуло А. А. Специальные познания и их применение в исследовании материалов уголовного дела. СПб., 2005. 280 с.

189. Яблоков Н. П. Криминалистическая методика расследования. М., 1985.98 с.

190. Якимов И. Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. Новое изд., перепеч. с изд. 1925 г. М., 2003. 496 с.

191. ЯкимовИ. Н. Практическое руководство к расследованию преступлений. М., 1924*. 209 с.

192. Якушин С. Ю. Тактические приемы при расследовании преступлений. Казань, 1983. 102 с.

193. Научные статьи и публикации

194. Аббасов Р. И. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого // Юридические науки. 2008. № 4(32). С. 100-105.

195. Аверьянова Т. В. Проблемы становления экспертизы компьютерных средств // Информатизация правоохранительных систем: сб. тр. IX Междунар. науч. конф. М., 2001. С. 273-276.

196. Агеева Н. П., Великотский Е. В., Фурсов В. А. Некоторые рекомендации по осмотру, фиксации и изъятию средств компьютерной техники // Трудыюрид. фак-та Северо-Кавказского гос. тех. ун-та : сб. науч. тр. Ставрополь, 2005. Вып. 8. С. 223-230.

197. Анненков С. И. Следственный осмотр документов по делам о хищениях, совершенных путем мошенничества // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. Саратов, 1987. Вып. 6. С. 121-127.

198. Арог{кер Л. Е. Права, обязанности и роль специалистов при производстве следственных и судебных действий // Вопросы криминалистики. М., 1962. Вып. 6-7. С. 46-54.

199. Арог(кер Л. Е. Об этике судебного эксперта // Криминалистика • и судебная экспертиза: респ. межвед. сб. науч. и.науч.-метод. раб. Киев, 1968. Вып. 5. С. 135-141.

200. Баев О. Я., БаеваН.Б. Реальные следственные ситуации и их модели // Вопросы совершенствования методики расследования преступлений. Ташкент, 1984. С. 34-43.

201. Бакаев А. А., Бакаев А. В., Игнатова Н. А. Особенности осмотра помещений с информацией, находящейся в компьютерных средствах // Ученые записки ДЮИ. Ростов н/Д, 2007. Т. 33. С. 296-301.

202. Бекажев А. Р. Типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя. Следственные версии // Научный вестник Южного федерального округа. 2009. № 1(9). С. 55-61.

203. Белкин Р. С. Перспективы исследования проблемы следственной ситуации // Следственная ситуация : сб. науч. тр. М., 1985. С. 3-6.

204. БелкинР. С. Судебная экспертиза: вопросы, требующие решения// Сов. юстиция. 1988. № 1. С. 21-23.

205. Борягин Г. И. Некоторые вопросы психологии производства обыска // Научные труды НИИМ. М., 1959. Вып. 1. С. 122-123.

206. Бондаренко П., ШашкинС. Криминалистическое обеспечение предварительного расследования преступлений, совершаемых с использованием подложных документов // Уголовное право. 2003. № 3. С. 104-106.

207. Беляк Ю. Н., Бондарь М. Е., Сукманова Т. А. Экспертная система диагностического исследования подписей, выполненных в необычных условиях // Судебная экспертиза. 2005. № 2. С. 60-61.

208. Быков В. М. Криминалистическая характеристика групповых преступлений //Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. С. 82—84.

209. Быстряков Е. Н., Иванов А. И., Климов В. А. Проблемы технологиза-ции расследования компьютерных преступлений // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы : межвуз. сб. науч. ст. Саратов, 2002. Вып. 11. С. 158-163.

210. Быховский И. С. Программирование расследования: возможности и перспективы // Актуальные проблемы советской криминалистики. М., 1980. С. 61-68.

211. Васильев А. Н. О криминалистической классификации преступлений // Методика расследования преступлений. Общие положения: мат-лы науч.-практ. конф. Одесса, 1976. С. 23-27.

212. Вехов В. Б. Особенности организации* и тактика осмотра места происшествия при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации // Рос. следователь. 2004. № 7. С. 2-5.

213. Вехов В. Б. Правовые и криминалистические аспекты понятия компьютерной информации // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2004. № 3. С. 234-243.

214. Викторова Е. Н., Викторова Л. Н. Особенности тактики обыска, производимого по судебному решению // Уголовный процесс. 2005. № 3. С. 62-64.

215. Возгрин И. А. О структуре методик расследования отдельных видов преступлений // Вопросы теории и практики борьбы с преступностью. Л., 1974. С. 74-84.

216. Восьмерик А., Новиков В. Вопросы, требующие решения // Соц. законность. 1982. № 1. С. 59-60.

217. Гаврилин Ю. В., ЛыткинН. Н. Понятие, свойства и криминалистическое значение компьютерно-технических следов преступления // Вестник криминалистики. 2005. Вып. 4(16). С. 49-55.

218. Герасимов И. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений в методике расследования // Методика расследования преступлений (общие положения) : мат-лы науч.-практ. конф. М., 1976. С. 93-97.

219. Герасимов И. Ф. К вопросу о следственной ситуации// Следственная ситуация : сб. науч. тр. М., 1985. С. 6-11.

220. Гортинский А. В. К вопросу о комплексной экспертизе документов, изготовленных в сфере компьютерных технологий // Информатика в судебной экспертизе : сб. тр. Саратов, 2003. С. 25-34.

221. Гуляев А. П. О возможностях дифференциации предварительного-расследования // Труды ВНИИ МВД СССР. М., 1975. № 38: С. 49-56.

222. Густое Г. А. Понятие и виды криминалистической характеристики преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. С. 43^8.

223. Драпкин Л. Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Свердловск, 1978. С. 11-18.

224. ДрапкинЛ.Я. Общая характеристика следственных ситуаций// Следственная ситуация : сб. науч. тр. М., 1985. С. 10-25.

225. Драпкин Л. Я., Долинин В. Н. Тактика отдельных следственных действий // Следователь : теория и практика деятельности. Екатеринбург, 1994. С. 23-28.

226. Егоров Н. Н. Тактические приемы проверки показаний на месте // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения : сб. науч. тр. Иркутск, 2009. Вып. 1(2). С. 73-77.

227. Жордания И. Ш. Психолого-правовая структура способа совершения преступления //Вопросы борьбы с преступностью. М., 1976. С. 57-75.

228. Зеленецкий В. С. Доследственные ситуации в советском уголовном процессе // Следственная ситуация. М., 1985. С. 30-33.

229. Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления // Соц. законность. 1971. № 11. С. 14-19.

230. Зуйков Г. Г. О способе совершения и способе сокрытия преступления// Оптимизация расследования преступлений : сб. науч. тр. Иркутск, 1982. С. 56-64.

231. Исаева JI. Обыск: роль специалиста // Законность. 200Г. № 6. С. 17—21.

232. Исаева Л. М. Подложные документы: понятие и некоторые особенности выявления // Юридический консультант. 2002. № 7. С. 13-20.

233. Кабанова Ж. Ю. Особенности производства выемки документов и их осмотр при расследовании мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья // Право и образование. 2008. № 5. С. 109-112.

234. Карликов О. И. Особенности тактики допроса при» расследовании преступлений; совершаемых организованными преступными группами // Рос. следователь. 2008. № 8. С. 4-7.

235. Карпухина Е. С., Усов А. И., Эджубов Л. Г. Судебная компьютерно-техническая экспертиза и методы решения комплексных задач // Теория и практика судебной экспертизы. 2008. № 3(11). С. 23-30.

236. Карпухина Е. С., Усов А. И., Хатунцев Н. А., Эджубов Л. Г. Методы исследования в судебной компьютерно-технической экспертизе // Теория и практика судебной экспертизы. 2008. № 3(11). С. 31-46.

237. Кирюшина О. М. Индивидуализация предмета взятки // Законность. 1996. № 11. С. 22-24.

238. Китаев H. Н. Очная ставка — эффективное следственное действие в арсенале настоящих профессионалов // Рос. юстиция. 2008. № 4. С. 24-26.

239. Клименко А. А. Вопросы технико-криминалистической экспертизы документов с целью установления давности нанесения штрихов паст шариковыми ручками //Вестник криминалистики. 2006. Вып. 1(17). С. 57—59.

240. Клочков В. В. Криминалистическая характеристика преступлений: состояние и перспективы исследований // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. С. 19-24.

241. Клюгиник А. С. Очная ставка: правовое регулирование и практика производства// Адвокатская практика. 2009. № 3. С. 37-39.

242. Ковалюх Е. А., Шухнин М. Н., Яковлев А. Н. Классификация признаков электронных документов, подготовленных в текстовом редакторе Microsoft Word // Судебная экспертиза. 2008. № 2. С. 73-80.

243. КоржВ. С. Следственный осмотр документов в системе видов следственного осмотра//Рос. следователь. 2008. № 19. С. 5-7.

244. Колмаков В. П. Значение для расследования точного установления способа совершения и сокрытия преступления против жизни // Науч. тр. Харьковского мед. ин-та. Харьков, 1956. Вып. 5. С. 193-196.

245. Комаргтец Б. М. Участие экспертов-криминалистов в проведении следственных действий по особо опасным преступлениям против личности // Теория и практика судебной экспертизы : сб. № 1(2). М., 1964. С. 6-64.

246. Комиссаров В., Гаврилов М., Иванов А. Обыск с извлечением компьютерной информации // Законность. 1999? № 3. С. 12—15.

247. Корноухое В. Е. Основные положения методики расследования отдельных видов преступлений //Мат-лы науч. конф. Красноярск, 1972. С. 90-94.

248. Корноухое В. Е. Криминалистическая характеристика преступлений как учение о деятельности преступника: (Сущность и понятийный аппарат) // Доказывание по уголовным делам. Красноярск, 1986. С. 80-90.

249. Корчагин А. Ю. О тактике допроса подсудимого, потерпевшего и свидетелей в суде // Рос. юстиция. 2007. № 4. С. 59-61.

250. Костин П. В. Вопросы назначения и проведения компьютерно-технической экспертизы // Информатизация правоохранительных систем: сб. тр. М., 2000. С. 42-48.

251. Костин 77. В. Место машинных носителей информации в механизме преступлений в сфере экономики, совершаемых с использованием средств компьютерной техники // Рос. следователь. 2006. № 7. С. 11-16.

252. Костылева Г. В., Милованова М. М. К вопросу о тактике производства допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших на предварительномследствии // Проблемы предварительного следствия и дознания: сб. науч. тр. М., 2007. №223. С. 65-73.

253. Кузнецов А. А. К вопросу о тактическом приеме в расследовании // Проблемы криминалистической науки, следственной и экспертной практики : межвуз. сб. науч. тр. Омск, 2003. Вып. 2. С. 35-39.

254. Куликов В. И. Организованная преступность // Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики. Н. Новгород, 1995. С. 300-310.

255. Куранова Э. Д. Об основных положениях методики расследования отдельных видов преступлений // Вопросы криминалистики. М., 1962. Вып. 6-7. С. 152-166.

256. Лапин С. Ю. Осмотр места происшествия, обыск и выемка по делам о преступных нарушениях авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ) // Рос. следователь. 1999. № 6. С. 44-50.

257. Леей А. Вопросы, требующие решения // Соц. законность. 1982. №3. С. 53-54.

258. Левченко А. Ю. Тактика допроса свидетеля и потерпевшего // Финансовые и правовые проблемы РФ и пути их решения: теория и практика: Правовые проблемы развития региона: мат-лы межвуз. науч.-практ. конф. Иркутск, • 2008. Ч.З. С. 79-80.

259. Лисенко Б. В. К вопросу о способе сокрытия преступления // Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. Саратов, 1976. Вып. 1. С. 48-53.

260. Лузгин И. М. Некоторые аспекты криминалистической характеристики и место в ней данных о сокрытии преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. С. 25-30.

261. Лукашевич В. Г., Ратинов А. Р., Ратинов В. А. Личность в преступной группе (Методологические и методические вопросы исследования) // Личность преступника как объект психологического исследования : сб. науч. тр. М., 1979. С. 135-177.

262. Луценко О. А. Следственная ситуация. Сущность и понятие // Юридический вестник РГЭУ. 2008. № 4(48). С. 44-49.

263. Мазунин Я. М., Мазунин П. Я. Цели и задачи очной ставки // Совершенствование следственной и экспертной практики : тезисы докладов • и сообщений междунар. науч.-практ. конф. Омск, 2008. С. 64-66.

264. Максимов В. С., Мазунин Я. М. Рефлексивное управление как одно из условий повышения эффективности очной'ставки // Проблемы криминалистической науки, следственной и экспертной-практики,: межвуз. сб. науч. тр. Омск, 2003. Вып. 2. С. 65-71.

265. Марков В. А. Криминалистическое исследование документов, изготовленных с помощью специальных печатающих аппаратов // Труды ВНИИСЭ. М., 1974. Вып. 9. С. 94-134.

266. Митричев С. 77. Методика расследования отдельных видов преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1973. Вып. 10. С. 27-33.

267. Михайлов В. А. Проблема дифференциации^ расследования преступлений // Актуальные проблемы! теории и практики1 борьбы с организованной преступностью в России : мат-лы науч.-практ. конф. (17-18мая 1994 г.). М., 1995. Вып. 5. С. 64-80.

268. Образцов В. А. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы и пути их решения // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. С. 10-13.

269. Орлов Ю. Возможно ли производство судебной экспертизы.в стадии возбуждения уголовного дела? // Законность. 2003. № 9. С. 20-21.

270. ПетрухинаА. Обязательное проведение судебной экспертизы// Законность. 2004. № 3. С. 44-45.

271. Петрухина А. Ответственность эксперта в уголовном процессе// Законность. 2004. № 12. С. 38-39.

272. Подольный Н. А. Криминалистическая характеристика преступлений и корреляционные связи между ее элементами // Следователь. 2009. № 1(129). С. 31-34.

273. Попов А. В. Некоторые вопросы подготовки к обыску // Юридические науки. Алма-Ата, 1976. Вып. 6. С. 235-239.

274. Попов А. А., Ратинов А. Р1 Некоторые вопросы производства обыска // Вопросы криминалистики. 1961. № 1-2. С. 179-202.

275. Поташник Д. П. Криминалистическая экспертиза документов^ и ее роль в судебном доказывании // Вестн. Моск. ун-та. 2000. Сер. 11. № 3. С. 15-32.

276. Потураев Р. А'. Следственный-осмотр документов по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 198-1992 УК РФ // Уголовное судопроизводство. 2009. № 1.С. 16-17.

277. Репин А. В. Подготовка к допросу как основа рефлексивного управления // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2008. № 2. С.107-113.

278. Розин А. Н. Анализ и оценка сущности криминалистической характеристики преступления // Закон и право. 2009. № 1. С. 89-91.

279. Российская Е. Р. Проблемы использования специальных познаний при раскрытии и расследовании преступлений в сфере компьютерной информации // Информация правоохранительных систем : сб. тр. М., 2000. С. 427-432.

280. Российская Е. Р. Реалии и перспективы использования специальных знаний по новому УПК РФ // Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: год правоприменения и преподавания : мат-лы междунар. науч.-практ. конф. М., 2004. С. 153-163.

281. Рубан А. С. Отдельные аспекты организации подготовки и проведения следственного эксперимента // Юридическая мысль. 2009. № 2. С. 93-97.

282. Салтевский М. В. Формы отражения фактора времени при совершении преступления // Криминалистические проблемы пространственно-временных факторов в методике расследования. Иркутск, 1983: С. 49-57.

283. СайфиеваЖ. М. К вопросу об определении этнических организованных преступных групп // Наука и практика. 2009. № 1(38). С. 100-103.

284. Саушкин С. А. Производство экспертизы до возбуждения уголовного дела//Рос. следователь. 2005. № 9. С. 12-14.

285. Селиванов Н. А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные-ситуации-в методике расследования // Соц. законность. 1977. № 2. С. 56-59.

286. Сергеев А. А. К вопросу о-типичных следственных ситуациях начального этапа расследования // Юридическая1 мысль. 2009: № 1. С. 90-94.

287. СкорилкинаН. А: Организованная преступная,группа и ее признаки // Теория и практика деятельности органов внутренних дел в условиях формирования правового государства. М., 1993. С. 33-37.

288. Сорокотягина Д. А. Получение данных о способе совершения преступления при изучении личности потерпевшего // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Свердловск, 1978. Вып. 69. С. 27-29.

289. Соя-Серко Л. А. Программирование и творчество в деятельности следователя // Проблемы предварительного следствия в уголовном судопроизводстве : сб. науч. тр. М., 1980. С. 32-47.

290. Сусликов А. Н. Тактика конфликтного допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших // Уголовный процесс. 2007. № 5. С. 60-64.

291. Таможникова Я. А. Очная ставка // Современные проблемы юридической науки : мат-лы V Междунар. науч.-практ. конф. молодых исследователей (Южно-Уральский государственный университет, 6-7 мая 2009 г.); Челябинск, 2009. Ч. 2. С. 277-280.

292. Танасевич В. Г. Теоретические основы методики расследования преступлений // Сов. гос-во и право. 1976. № 6. С. 90-94.

293. Танасевич В. Г. Проблемы методики раскрытия и расследования преступлений // Советская криминалистика. Теоретические проблемы. М., 1978. С. 7-9.

294. Усов А. И. Проблемы комплексной экспертизы компьютерных средств // Информатизация правоохранительных систем : сб. тр. М., 2000: С. 432-438.

295. Усов А. И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза: становление, развитие, методическое обеспечение // Теория и практика судебной экспертизы. 2008. № 3(11). С. 10-22.

296. Утяшев Т. 3. Некоторые аспекты подготовки к допросу обвиняемого // Южно-уральские криминалистические чтения : сб. науч. ст. Уфа, 2002. Вып. 10. С. 158-164.

297. Филиппов А. Г. К вопросу об особенностях расследования отдельных видов и групп преступлений // Особенности расследования отдельных видов и групп преступлений : межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1980. С. 22-24.

298. Филиппов А. Г. Проверка показаний на месте, ее значение в расследовании преступлений // Теоретические проблемы криминалистической тактики. Свердловск, 1981. С. 92-100.

299. Хмыров А. А. Криминалистическая характеристика преступлений // Правоведение. 1978. № 2. С. 59-61.

300. Черноусое М. И. Тактика осмотра места происшествия // Преступность в России: состояние и проблемы борьбы с ней : сб. мат-лов. всерос. науч.-практ. конф. Воронеж, 2008. С. 222-223.

301. Шашкин С. Б. Криминалистические аспекты борьбы с подделкой документов, денежных билетов, осуществляемой с использованием устройств цветной струйной печати // Следователь. 2002. № 5. С. 39-41.

302. Шашкин С. Б. Концептуальные и методологические основы криминалистического исследования документов, выполненных с использованием средств полиграфической техники и оргтехники // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2003. № 1. С. 444-455.

303. Шашкин С. Б. > Криминалистическое исследование документов, изготовленных способом сухой цветной электрофотографии // Вестник криминалистики. 2003. Вып. 1(5). С. 37-42.

304. Шведова Н. Н. Современные способы подделки документов: проблемы распознавания // Вестник криминалистики. 2003. Вып. 1(5). С. 43-46.

305. Шведова Н. Н. Возможности технико-криминалистического исследования документов, изготовленных с помощью современных, полиграфических технологий // Вестник криминалистики. 2003. Вып. 2(6). С. 76-80.

306. Шорин И. Ю., Кузьмин К. Д. Проблемы экспертно-криминалистичес-кого исследования документов, изготовленных, на принтерах персональных компьютеров // Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов : сб. тр. М:, 2003. С. 235-2381

307. Щиголев Ю. В. Виды подлога документов: уголовно-правовой?аспект // Правоведение. 2000. № 2. С. 198-207.

308. Яблоков Н. П. Криминалистическая'характеристика преступлений и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки, методики расследованиям преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1979. №30. С. 110-122.

309. Яблоков Н. П. Обстановка совершения преступления* как элемент криминалистической характеристики' // Криминалистическая характеристика преступлений : сб. науч. тр. М., 1984. С. 36-40.

310. Яблоков Н. П. Криминалистическая характеристика преступлений как составная часть общей криминалистической теории // Вестник Моск. ун-та. М., 2000. Сер. 11. №2. С. 3-13.

311. Яковлев А. Н. Сопровождение расследования уголовных дел, сопряженных с использованием компьютерной техники, специалистом в области компьютерной технологии // Информатика в судебной экспертизе : сб. тр: Саратов, 2003. С. 144-153.

312. Авторефераты и диссертации авторефератов <

313. Абдурагимова Т. И. Раскрытие и расследование изготовления, сбыта и использования поддельных кредитных и расчетных пластиковых карт : дис. . канд. юрид. наук. М., 2001. 201 с. 1

314. Алабужев И. Г. Визуализация показаний допрашиваемого посредством компьютерного моделирования: дис. . канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2003.230 с.

315. Андрееве. В. Проблемы теории и практики криминалистического документоведения : дис. . канд. юрид. наук. Иркутск, 2001.214 с.

316. Алиева М. А.-К. Уголовно-правовая борьба с подделкой документов : автореф. дис. . канд. юрид. наук. Баку, 1973. 28 с.

317. АубакировА. Ф. Теория и практика моделирования в криминалистической экспертизе : автореф. дис. . д-ра юрид. наук. Киев, 1985. 49 с.

318. Баранов Ю. Н. Теоретические основы применения лингвистических знаний в криминалистике при производстве фоноскопических и автороведческих экспертиз : дис. . канд. юрид. наук. Челябинск, 2004.202 с.

319. Белоусов В. И. Проверка показаний на месте в ходе предварительного расследования : дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 2003.223 с. г

320. Бедняков И. Л. Обыск: проблемы эффективности и доказательственного значения : автореф. дис. . канд. юрид. наук. Самара, 2009. 17 с.

321. Березин Д. В. Методика расследования мошенничества в сфере вексельных отношений : дис. . канд. юрид. наук. М., 2003. 233 с.

322. Ъ51. Бондаренко П. В. Криминалистическое исследование подписей, выполненное от имени вымышленных лиц : дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2000. 229 с.

323. Буланова Л. И. Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов, изготовленных по новым технологиям : дис. . канд. юрид. наук. М., 1998. 205 с.

324. Вандер М. Б. Следственный осмотр предметов: уголовно-процессуальное и криминалистическое исследование : дис. . д-ра юрид. наук. М., 1967. 332 с.

325. Волостное П. А. Роль поведения обвиняемого в формировании следственных ситуаций : дис. . канд. юрид. наук. Свердловск, 1984. 206 с.3611 Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия : дис. . д-ра юрид. наук. М., 1997. 395 с.

326. Воронин С. Э. Проблемно-поисковые следственные ситуации и установление истины. в уголовном судопроизводстве: : дис: гд-ра;юрид. наук: Бартнаул, 2001. 404 с.

327. Глазырин В. Ф. Криминалистическое изучение личности? обвиняемого : автореф. дис. . д-ра юрид. наук. Свердловск, 1973. 35 с.

328. Городилов В. В. Организационные й тактические аспекты расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами : дис. . канд. юрид. наук. Ижевск, 2002. 179 с.

329. Густое Г. А. Расследование и предупреждение хищений хлебопродуктов при* заготовке и переработке;: автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1965.18 с.

330. Демидов H. Н. Изучение личности- преступника в процессе расследованиям : автореф^- дис. . канд. юрид. наук. Волгоград, 2003. 23 с.

331. Елагина Е. В. Теоретические и практические: аспекты работы следователях документами : дис. . канд. юрид. наук. СПб., 2006. 173 с.

332. Еремин С. Н. Заключение специалиста как новый: вид доказательства в уголовном судопроизводстве (Уголовно-процессуальное и криминалистиче-ское;исследование) :.дис: .канд. юрид. наук. Краснодар, 2004; 205 с.

333. Иванов Н. А. Теоретические и методические основы комплексной судебной компьютерно-технической экспертизы; и судебно-технической экспертизы документов : дис. . канд. юрид: наук. М., 2005. 188 с.

334. Канунников В. А. Уголовная ответственность за служебный подлог : дис. канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 1998. 219 с.

335. Ким Д. В. Следственная ситуация как информационно-познавательная система в деятельности по расследованию преступлений (по материалам корыстно-насильственных преступлений) : дис. . канд. юрид. наук. Барнаул, 1999. 205 с.

336. Ким Д. В. Проблемы теории и практики разрешения криминалистических ситуаций в процессе раскрытия, предварительного расследованиями судебного рассмотрения уголовных дел: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. Омск, 2009. 39 с.

337. Кириченко С. А. Особенности использования криминалистически значимой информации, полученной оперативно-розыскными методами, на первоначальном этапе расследования проявлений организованной преступности: дис. канд. юрид. наук. Калининград, 2002. 187 с.

338. Коваленко Е. Г. Расследование преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности с использованием подлога документов : дис. . канд. юрид. наук. М., 2007.203 с.

339. Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений : автореф. дис. . д-ра юрид. наук. Харьков, 1967. 27 с.

340. Комаров В. К. Психологические и тактические особенности расследования преступлений, несовершеннолетних: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Свердловск, 1972. 23 с.

341. Копылов И. А. Следственная ситуация и принятие тактических решений (общие положения) : автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1984. 19 с.

342. КочетовК. А. Теоретические и практические проблемы расследования фальшивомонетничества: дис. . канд. юрид. наук. Калининград, 2006. 223 с.

343. КузнегрвА. А. Расследование группового хулиганства : автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1986. 21 с.

344. Куликов В. И. Обстановка совершения преступлений и ее криминалистическое значение: автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1983. 23 с.

345. ЪЪЪ.ЛившицЕ.М; Тактика: и техника: производства обыска на предварительном следствии: автореф; дис. канд. юрид. наук. М*, 1954.,18'с.

346. Лобова О. С. Подложный документ как признак совершения экономических преступлений : дис. . канд. юрид. наук. М., 2007. 218 с.

347. Максимов В. С. Теория и практика очной ставки на предварительном и судебном следствии: дисканд. юрид. наук. Свердловск, 1975.174 с.

348. Муленков Д. В. Использование цифровых средств фиксации на. стадиях досудебного производства : дис. . кавд. юрид. наук. Тюмень, 2008.226 с.

349. Никулыиина О. Г. Исследование банковских документов в уголовном судопроизводстве : дис. . канд. юрид. наук. М-;, 2003: 200 с.

350. Перякина М. П. Правовые основы^ и тактика очной ставки : автореф. дис. . канд. юрид. наук. Иркутск, 2008; 22 с.

351. Пилявец С. В. Современные проблемы проведения проверки показаний на месте : уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты : дис. . канд. юрид. наук. Калининград, 2004. 183 с.

352. Постников В. С. Уголовная ответственность за подделку, изготовление, сбыт и использование подложных документов, штампов, печатей, бланков : дис. . канд. юрид. наук. М., 1990. 227 с.

353. РоликА. В. Документы как вид доказательств, по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов : дис. . канд. юрид. наук. М., 2002. 159 с.

354. Рубан А. С. Следственный эксперимент: теория и практика : автореф. дис. канд. юрид. наук. Владимир, 2009. 25 с.

355. Рыбин А. В. Электронный документ как вещественное доказательство по делам о преступлениях в * сфере компьютерной информации (процессуальные и криминалистические аспекты) : дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 2005.195 с.

356. Саксин С. В. Процессуальные и криминалистические проблемы совершенствования деятельности специалиста на предварительном следствии : автореф. дис. . канд. юрид. наук. Владивосток, 2006. 22 с.

357. Сергеев Л. А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ : автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1966: 16 с.

358. Сорокотягин И'. Н. Криминалистические" проблемы использования специальных познаний в расследовании преступлений : дис. . д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1992. 419 с.

359. Соя-Серко Л. А. Криминалистические проблемы организации труда следователя : автореф: дис. . д-ра юрид. наук. М., 1982. 34 с.

360. Усов А. И. Концептуальные основы судебной компьютерно-технической экспертизы : дис. . д-ра юрид. наук. М., 2002. 402 с.

361. Фирсов Е. П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных карт или платежных документов : дис. . канд. юрид. наук. М., 2004. 160 с.

362. ХарченкоД. А. Судебная экспертиза в российском уголовном судопроизводстве : автореф. дис. . канд. юрид. наук. Иркутск,- 2006. 23 с.

363. Шурухнов Н. Г. Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлении в стадии возбуждения уголовного дела (Процессуальные и организационно-методические вопросы) : автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1982.26 с.

364. Яковлева Е. В. Криминалистическое исследование кратких записей, выполненных намеренно измененным почерком скорописным способом : дис. . канд. юрид. наук. М., 2006. 220 с.

365. Электронные ресурсы 413. Трофимов Е. В. Правовое регулирование государственных наград в Российской Федерации : автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2006. URL: h11p://www.mosgu.ru/nauclmaya/publications/abslTact/TrofimovEV (дата обращения: 08.02.2010).

Автор: Омельянович, Вадим Васильевич
Город: Омск
Год: 2011
Звание: кандидата юридических наук
КОД ВАК: 12.00.09

Диссертация

Расследование подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков тема диссертации по юриспруденции

Автореферат

ПОХОЖИЕ РАБОТЫ

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции, автор работы: Омельянович, Вадим Васильевич, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по теме "Расследование подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков"

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ «Расследование подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков»

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Омельянович, Вадим Васильевич, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Расследование подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков"

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Расследование подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков»