Универсальные и региональные межгосударственные финансовые организации развития: сравнительный анализ функционирования

Миронова, Ирина Валерьевна

Универсальные и региональные межгосударственные финансовые организации развития: сравнительный анализ функционированиятекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.10 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Универсальные и региональные межгосударственные финансовые организации развития: сравнительный анализ функционирования»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

Миронова Ирина Валерьевна

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

(на примере Международного и Европейского банков реконструкции и развития)

Специальность 12.00.10 - Международное право;

Европейское право

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Санкт-Петербург 2005

Диссертация выполнена па кафедре международного права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.

Научный руководитель: Заслуженный деятель науки РФ,

доктор юридических наук, профессор Сергей Александрович Малинин

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор

Нешатаева Татьяна Николаевна кандидат юридических наук Лебедева Полина Константиновна

Ведущая организация: Санкт-Петербургская академия

Государственной службы

Защита состоится 2005 года в a заседании дис-

сертационного совета Д 212.232.31 по защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук при Санкт-Петербургском государственном университете по адресу: 199026, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 22 линия, д. 7, зал заседаний Ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке им. A.M. Горького Санкт-Петербургского государственного университета (199034, г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 7/9). Автореферат разослан «с*^» ьЛ&^^Я*-—2005 года

Ученый секретарь Диссертационного совета

А.В. Попяков

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации

Важное место среди межгосударственных организаций занимают международные финансовые организации развития. Их значение в современном мире постоянно растет, т.к. успешное развитие мирового сообщества в целом во многом зависит от темпов экономического роста государств, составляющих мировую систему хозяйства, а одной из задач этих организаций является содействие совершенствованию мировой экономической системы.

Деятельность и политика рассматриваемых институтов находится в процессе постоянной эволюции. Меняются как используемые ими меюды оценки вопросов мировой экономики и финансово-экономического положения государств-членов, так и содержание их рекомендаций, способы привлечения и предоставления ресурсов, взаимоотношения с другими международными кредиторами.

Одной из первых международной финансовой организацией развития счал Международный банк реконструкции и развития (МБРР). В дальнейшем стали создаваться региональные банки развития — Межамериканский банк развития, Африканский банк развития, Азиатский банк развития, которые были созданы но образу и подобию МБРР. Созданный в 1991

году Европейский банк реконструкции и развития по своим функциям и задачам значительно отличается от созданных ранее межгосударственных финансовых организаций и представляет собой особое образование среди иных аналогичных организаций. Это вызвано тем, что при создании ЕБРР был учтен как накопленный в международном праве опыт создания и деятельности международных банков развития, так и изменения в политическом и экономическом климате в Центральной и Восточной Европы.

Осуществление региональными международными финансовыми организациями развития и функций кредитного учреждения вызвало возникновение особенностей в их региональном характере (например, привлечение нерегиональных государств в качестве стран-доноров).

Интерес к выбранной теме обусловлен еще и тем, что Российская Федерация является членом крупных и влиятельных межгосударственных финансовых организаций развития, в том числе двух международных банков развития - МБРР и ЕБРР, и в настоящее время активно сотрудничает с этими международными организациями.

Актуальность данной темы главным образом заключается в том, что в ней проводится сравнительный анализ механизма функционирования межгосударственных финансовых организаций развития на примере двух авторитетнейших международных банков развития, один из которых выступает как универсальная система в этой области, а другая - региональная.

Степень разработанности темы

Исследованием правового статуса международных финансовых организаций, в том числе МБРР и ЕБРР, занимались М.В. Бобин, Л.А. Левина, П.К. Лебедева, А.А. Моисеев, Т.Н.- Нешатаева. Отдельные аспекты деятельности изучаемых структур были рассмотрены в работах Е.Э. Александровского, В.Р. Евстигнеева, В. 10. Касатонова и других. Как правило, ав-

торы рассматривали международные финансовые организации обособленно друг от друга, не производя системного анализа правовых аспектов их создания и деятельности.

Представленная к защите диссертация имеет целью на основе произведенного сравнения и анализа выявить сходства и различия в деятельности рассматриваемых организаций и определить причины, обуславливающих их. Проведенный сравнительный анализ механизмов функционирования межгосударственных финансовых организаций развития позволяет выявить положительный стороны в деятельности рассматриваемых структур, определить пути их дальнейшего совершенствования, основные направления развития сотрудничества, в том числе Российской Федерации, с рассматриваемыми межгосударственными организациями, а также дает возможность использовать и совершенствовать механизмы функционирования этих субъектов международного права, применять имеющийся опыт при создании и в деятельности иных международных организаций.

Помимо МБРР и ЕБРР автором для достижения целей исследования были рассмотрены отдельные аспекты деятельности и иных организаций развития.

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных юристов и экономистов, в том числе А.Б. Лльтшулера, Г.П. Лиуловой, К.А Бекяшева, М.М. Богуславского, Г.М. Вельяминова, Л.Н. Галенской, О.Г. Зайцевой, Г.В. Игнатенко, К.Ф. Ключникова, Т.М. Ковалевой, Ю.М. Колосова, Э.С. Кривчиковой, Н.Б. Крылова, Г.И. Курдюкоиа, Л.А.Левиной, В.И. Лисовского, И.И. Лукашука, А.А. Моисеева, Т.Н. Пе-шатаевой, С.А Малинина, Г.И. Морозова, А.Н. Талаласва, Г.И. Тункииа, СВ. Чсрмичспко, К.Я. Чижова, ЕА Шибаевой и других.

Для наиболее глубокого изучения вопросов создания, развития и международно-правового регулирования международных банков развития бы-

ли использованы работы зарубежных авторов, в том числе специалистов по международному праву Ф.П. Бакксра, А. Бснетта, Д. Блска, Д.В. Бовтг-та, С. Вебсра, Дж. Голда, В. Моравсцкого, Х.Г. Пстсрсманна, М. Поточного, Х.Г. Шермерса, И.Ф. Шихата, Х.А Шреплера, В.Ф. Эбке, К. Ямамото и других.

Наряду с литературными источниками в основу диссертации положен большой нормативный материал, включающий международно-правовые акты, законы и иные правовые акты РФ.

Методологическую основу исследования составляют исторический, формально-логический и диалектический способы познания, а также методы системного анализа, сравнительно-правовой и другие. Указанные методы применяются в сочетании с логическими приемами анализа, синтеза, дедукции, индукции и гипотезы.

Обьект и предмет исследовании

Объектом исследования являются особенности функционирования универсальных и региональных межгосударственных финансовых организаций развития. Исследование проведено путем сравнения нескольких организаций этого вида, особое внимание автором исследования уделено анализу двух межгосударственных финансовых организаций развития: универсальной - Международному банку реконструкции и развития и региональной - Европейскому банку реконструкции и развития.

Исследование охватывает все направления деятельности этих организаций, а также все характеристики, определяющие их правовой статус.

Целью настоящей работы является исследование особенностей функционирования межгосударственных универсальных и региональных финансовых организаций развития; анализ международно-правовых основ их деятельности; выявление общих и отличительных черт в их правовом но-

ложении, а также обоснование сходства и различий, которые существуют в деятельности рассматриваемых структур.

Основные задачи исследования, вытекающие из указанной цели, могут быть сформулированы следующим образом:

- выявление основных тенденций в деятельности международных финансовых организаций развития в настоящее время;

- анализ международных договоров, определяющих порядок создания и правосубъектность этих организаций; анализ их внутренних правил;

- выявление особенности членства, компетенции, организационного механизма международных финансовых организаций развития;

- анализ принципов деятельности этих организаций, видов и способов проведения операций;

- выявление своеобразия универсальных и региональных международных финансовых организаций развития по следующим направлениям: членство, учредительные акты, правосубъектность, компетенция, организационный механизм, операции.

Научная новизна исследования определяется тем, что в работе впервые в комплексном виде сделана попытка осуществить сравнительный анализ универсальных и региональных межгосударственных финансовых организаций развития, выделить их сходства и различия, определить причины, обуславливающие наличие сходства и различий. Научная новизна диссертации проявляется в конечных результатах и итогах исследования, и обобщении изложенных материалов и мыслей и в сделанных из них выводах.

Как уже отмечалось, в работе проводится сравнительный анализ не только Международного и Европейского банков реконструкции и развития, но и иных межгосударственных финансовых организаций развития -Межамериканского банка развития, Африканского банка развития, Азиатского банка развития, Исламского банка развития, Организации экопоми-

ческого сотрудничества и развития, Банка развития Совета Европы, что позволяет говорить о том, что работа представляет собой попытку комплексного рассмотрения заявленной темы.

Практическое значение исследования

Содержащиеся в диссертации теоретические и практические выводы могуч служить. основой для дальнейшего исследования рассмочренных вопросов в oтношении иных межгосударственных финансовых организаций, а также могут быть учтены при создании новых организаций, особенно в форме международных банков развития.

Практическая значимость исследования определяется все более расширяющимся участием Российской Федерации в деятельности международных финансовых организаций, в том числе с банками развития, и активизацией сотрудничества с ними во многих областях.

Автором работы предложены рекомендации по внесению поправок в учредительные документы МБРР и ЕБРР в части установления порядка принятия решений этими организациями.

Разработка темы диссертационного исследования позволила автору сформулировать следующие тезисы, выносимые на защиту:

1. В работе делается вывод о том, что в настоящее время большее значение приобретают региональные межгосударственные финансовые организации развития, объединяющие значительное количество государств различных континентов.

Как нам представляется, в дальнейшем создание подобных организаций будет происходить в более узких географических регионах с небольшим количеством государств.

вых организациях развития нерегиоиальных государств на условиях выполнения функций доноров.

3. Обосновывается вывод о расширении предметной компетенции межгосударственных финансовых организаций развития - от сферы сугубо экономических интересов к разрешению проблем социального, экологического и даже политического характера. Изменения в области юрисдикци-онной компетенции межгосударственных финансовых организаций развития связаны с увеличением количества рекомендательных актов в деятель-пост рассматриваемых структур. Исходя из анализа деятельности МБРР, делается вывод о наличии у данной организации подразумеваемой компетенции.

4. Диссертант доказывает, что увеличение количество вопросов, решения по которым в межгосударственных финансовых организациях принимаются квалифицированным большинством голосов, связано с тем, что в категорию таких решений попали те, которые обеспечивают выполнение целей и задач организации, а также обеспечением интересов региональных государств-членов при принятии решений международной организацией.

5. Круг привилегий и иммунитетов межгосударственных финансовых организаций развития и их должностных лиц определяется учредительными актами организаций и договорами, заключаемыми между международной организацией и государствами. При этом подобными договорами круг привилегий и иммунитетов может быть расширен по сравнению с учредительным актом в связи с заинтересованностью государства в сотрудничестве с данной организацией.

6. Предлагается изменить формулировку Устава МБРР в части определения современных целей деятельности этой организации, а также изменить порядок принятия решений но вопросам приостановления членства в Банке и окончательной приостановлении операций Банка.

В Соглашение об учреждении ЕБРР предлагается внести поправки, устанавливающие единые требования к порядку принятия решений о назначении и досрочном прекращении полномочий Президента Банка.

7. Отмечено, что учредительные акты межгосударственных финансовых организаций развития, допускающие членство в них других международных организаций, должны быть дополнены положениями, устанавливающими механизм участия организаций-членов в деятельности рассматриваемых структур.

В Соглашение об учреждении Черноморского банка развития и торговли, па наш взгляд, необходимо внести изменения, исключающие существующее в настоящее время неравное положение государств-членов и организаций-членов при формировании высших органов Банка.

Апробация результатов исследования

Основные теоретические положения и разработки, выносимые на защиту, докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры международного права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.

Многие положения диссертационного исследования вошли в ранее опубликованные автором работы. Материалы диссертации были включены автором в содержание лекций, а также в доклады на научной конференции и научном семинаре, проводимых на юридической факультете Калининградского государственного университета, использовались при проведении семинарских занятий со студентами юридического факультета Калининградского госуниверситета.

Структура диссертации.

Структура работы обусловлена предметом, целями и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы; каждая глава разбита на параграфы.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность, причины выбора темы исследования, его научная новизна, теоретическая и практическая значимость, объект и предмет исследования, методология, степень разработанности проблемы, определены цели и задачи диссертации, сформулированы выносимые на защиту тезисы.

Глава 1 «Возникновение межгосударственных финансовых организаций развития и правовые основы их деятельности» состоит из двух параграфов. В первом параграфе рассматривается история учреждения международных финансовых организаций развития. Впервые предложения о создании международных валютно-финансовых организациях возникли в конце 20-х годов 20 века. До этого вопросы в области экономических отношений решались государствами самостоятельно, какое-либо универсальное многостороннее регулирование в этой области практически отсутствовало. В связи со значительным ухудшением экономической ситуации, обусловленным началом второй мировой войны, государства начали искать новые формы валютно-финансовых связей, в том числе путем заключения многосторонних международных договоров и созданием международных финансовых организаций.

Первоначально причиной создания рассматриваемых структур была необходимость восстановления послевоенной экономики. В последующем самой распространенной целью их создания становятся экономическое развитие и сотрудничество государств определенного региона. Это связано с тем, что региональным государствам лучше известны экономические и социальные проблемы региона, они в большей степени заинтересованы в их разрешении и активнее определят необходимые для этого меры. Исходя из этих же обстоятельств делается вывод о возрастающем значении в настоящее в)земя межгосударственных региональных финансовых организаций развития.

Особо отмечается, что создание Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) было обусловлено не только экономическими, по и политическими факторами. В истории международных кредитно-финансовых организаций в учредительном акте ЕБРР впервые была установлена прямая зависимость предоставления финансовой помощи от политики государства. В работе делается вывод о том, что причинами своего возникновения ЕБРР больше сходен именно с МБРР, чем с другими банками развития, хотя ЕБРР был далеко не первым региональным банком развития. В этом же параграфе исследуются вопросы, связанные с участием Российской Федерации в межгосударственных финансовых организациях развития.

Во втором параграфе рассматриваются особенности учредительных актов МБРР И ЕБРР. Учредительные акты этих организаций содержат условие о том, что вступление их в силу связано с оплатой определенного количества уставного капитала организации (не менее 51%). Это объясняется тем, что для начала деятельности рассматриваемых структур необходим определенный размер финансовых ресурсов. В Соглашении об учреждении ЕБРР содержится дополнительное условие для вступления в силу -это выражение согласия на его обязательность со стороны стран Центральной и Восточной Европы. Подобное условие о преобладающем членстве государств определенного района характерны для межгосударственных региональных финансовых организаций развития.

Структура учредительных актов рассматриваемых структур во многом схожа. В ЕБРР с целью толкования положений Соглашения об учреждении Банка был разработан документ под названием «Пояснительные комментарии», не относящийся к учредительным документам Банка.

Учредительные акты МБРР и ЕБРР предусматривают права государств делать оговорки, а также возможность внесения поправок в учреди-

тельные документы. В МБРР, MAP, ЕБРР, ЧБТР поправки принимаются высшим органом этих организаций квалифицированным большинством юлосов государств-членов. По ряду вопросов принятие поправок к учредительным актам МБРР, MAP и ЕБРР должно быть одобрено всеми государствами-членами организации единогласно.

В Соглашении об учреждении ЕБРР не содержится каких-либо особых правил принятия поправок со стороны двух международных организаций, являющимися членами ЕБРР, - Европейского Экономического Со-общеста и Европейскою Инвестиционного Банка. Следовательно, в отношении них применяются такие же правила как и к государствам-членам. Одобрение же поправок в самих этих международных организациях регулируется в соответствии с Конвенцией 1986 года правилами внутреннего права данного образования.

Глава 2 «Членство в МБРР и ЕБРР» состоит из трех параграфов. В первом параграфе рассматриваются различия в условиях и порядке приема в межгосударственных универсальных и региональных финансовых организациях развития. Как правило, членами изучаемых образований являются государства. Исключением является ЕБРР, участниками которого помимо государе IB являются две международные организации - Европейское сообщество и Европейский инвестиционный банк, и ЧБТР, учредительпый акт которого предусматривает возможность членства в нем других многосторонних банков и финансовых учреждений.

Общепризнанной является классификация межгосударственных организаций на универсальные и региональные. Среди рассматриваемых субъектов к универсальным относятся МБРР и Международная ассоциация развития (MAP). Как правило, к региональным организациям относят те, которые создаются государствами одного географического региона. Па сегодняшний момент понятие «региональные международные организации»

толкуется более широко, к ним автор может отнести межгосударственные организации, объединяющие государств по какому-либо из признаков: географическому; религиозному; национальному. Среди рассматриваемых организаций развития подавляющее большинство объединяет государства по географическому признаку (например, ЕБРР, АфБР, АзБР, ЧБТР). Примером региональной организации, объединяющей государства по национальному признаку, может служить Арабский Фонд экономического и социального развития; по религиозному признаку - Исламский банк развития, созданный в 1973 году и объединяющий 55 исламских государств.

Анализируя учредительные акты региональных международных финансовых организаций развития, автор делает вывод о том, что указанные структуры не связывают свою характеристику как региональных организаций с установлением каких-либо ограничений для членство государств, не входящих в тот или иной географический регион (исключением является НБРР, Соглашением об учреждении которого закреплено преобладающее влияние европейских стран). Персгиопальные государства в этих случаях выполняют роль доноров. Подобный подход расширяет возможности привлечения кредитных ресурсов от нерегиональиых государств.

Членство во многих межгосударственных финансовых организациях развития обусловлено членством в других международных, как правило, финансовых организациях. В работе рассмотрены условия, которым должны соответствовать кандидаты в члены МБРР и ЕБРР. В МБРР для каждого кандидата высшим органом организации разрабатываются необходимые требования, индивидуальные именно для этого государства. Соглашение об учреждении ЕБРР содержит два условия: 1)увеличение акционерного капитала Банка не должно привести к сокращению процентной доли европейских стран; 2) приверженность государства принципам многопартийной демократии, плюрализма и рыночной экономики.

Во втором параграфе рассматривается институт приостановления членства в межгосударственных финансовых организациях развития. Сравнивая учредительные акты этих структур, автор делает вывод о том, что институт приостановления членства рассматривается ими как в качестве санкции за невыполнение государством-членом своих обязательств перед организацией, так и в качестве одностороннего акта волеизьявления государства-члена. При этом отмечается, что в учредительных актах организаций не дается толкования понятию «нарушение обязательств перед Валком». Практика МБРР позволяет говорить о том, что данное понятие используется в широком смысле слова как невыполнение любых обязательств, в том числе и финансовых, по Уставу МБРР. В литературе высказывается мнение о том, что более точными и справедливыми по отношению к членам организации было бы условие, хотя бы в общих чертах устанавливающее круг нарушений, являющихся основанием для приостановления членства1. Продолжающаяся практика использования института приостановления членства в качестве санкции в межгосударственных финансовых организациях развития, говорит о том, что государства-члены этих организаций намерено используют данный институт как один из видов ответственности за нарушение обязательств по учредительному акту организации. Можно предположить, что наличие этой санкции в исследуемых организациях объясняется тем, что от выполнения государствами своих обязательств (в том числе, и финансовых) зависит функционирование данной международной организации и выполнение ее уставных задач. При таком подходе формулировки, используемые в учредительных документах рассматриваемых субъектов, можно рассматривать как обоснованные санкции за любое нарушение обязательств перед организацией. Усло-

1 Лебедева U.K. Европейский банк реконструкции и развития: правовые вопросы деятельности. Дисс. канд. юр. паук. СПб., 2003. С. 64.

вием одностороннего приостановления членства в межгосударственных финансовых организациях развития является согласие на это организации.

Помимо приостановления членства учредительные акты некоторых межгосударственных финансовых организаций развития предусматривают возможность приостановления только определенных операций (по предоставлению новых займов, гарантий, гарантированному размещению ценных бумаг, техническому содействию и инвестициям в акционерный капитал). Подобное характерно для финансовых структур, осуществляющих операции по предоставлению финансовых ресурсов, в частности МБРР, MAP, МАБР, ЕБРР, ЧБТР. Включение в учредительные акты этих организаций условия о возможности приостановления операций может быть объяснено тем, что полное временное отстранение государства от участия в деятельности организации (т.е. приостановление членства) может повлечь за собой изменение в объемах задействованных денежных средств и повлиять на распределение обязательств между участниками в рамках этих организаций.

В третьем параграфе рассматриваются особенности прекращения членства в межгосударственных финансовых организациях развития. Выделяется пять видов прекращения членства в организации: выход, исключение, потеря членства в результате непринятия поправок к уставу организации, ликвидация государства, роспуск международной организации.

Характерной особенностью большинства финансовых организаций, в том числе МБРР и ЕБРР, является то, что их учредительными документами не устанавливается определенный период с момента создания этих организаций, в течение которого государства-члены не могут сделать заявления о выходе. Проведя сравнительный анализ, автор делает вывод о том, что, несмотря на отсутствие в учредительных документах межгосударственных финансовых организаций развития норм, каких-либо образом за-

трудняющих или ограничивающих выход из них, это действие довольно обременительно в финансовом отношении.

Учредительные акты межгосударственных финансовых организаций развития предусматривают следующие основания исключения из организации: систематическое нарушение государством положений уставов организаций; прекращение участия государства в международной организации, с которой связано членство в финансовой организации развития. Решения об исключении члена принимаются представительным органом организации квалифицированным большинством голосов.

Глава 3 «Юридическая природа межгосударственных финансовых организаций развития» состоит из двух параграфов. В первом параграфе рассматриваются особенности международной правосубъектности межгосударственных финансовых организаций развития. Автором отмечается, что источником правосубъектности названных организаций могут быть международные договоры, заключенные не только между государствами, но и между государствами и международными организациями.

Объем правосубъектности у межгосударственных финансовых организаций развития рассмотрен на основе анализа международно-правовых актов, устанавливающих правовое положение этих организаций, и международных договоров, заключенных данными организациями в процессе их уставной деятельности.

Учредительные акты рассматриваемых структур предусматривают право заключать международные договоры о сотрудничестве с другими международными организациями. Возможность такого сотрудничества в ЕБРР и ЧБТР прочно связана с целями, стоящими перед этими организациями, что не характерно для МБРР.

В отношении заключаемых изучаемыми образованиями соглашений о займах можно отметить, что учредительные документы МБРР и ЕБРР

специально не оговаривают право этих организаций на заключение подобных договоров, поскольку оно вытекает из установленных целей и функций Банков, и регулируют лишь вопросы, связанные с порядком и условиями проведения заемных операций. В учредительных актах межгосударственных финансовых организациях развития названо лишь несколько видов договоров, которые могут заключать эти структуры, однако, по мнению автора, это не может рассматриваться как ограничение на заключение международных договоров. Договорная правоспособность рассматриваемых организаций вытекает из положений Венской конвенции о праве договоров между государствами и международными организациями или между международными организациями 1986 года.

Исходя из анализа международных договоров, в которых участвуют межгосударственные финансовые организации развития, автор делает вывод о наличии у них договорной правоспособности в сфере как международного публичного, так и частного права.

Сравнивая привилегии и иммунитеты МБРР и ЕБРР, закрепленные в их учредительных документах, автор делает вывод о том, что они во многом схожи, но, исходя из приведенных в работе отличий, можно говорить о том, что привилегии и иммунитеты, предоставленные государствами-членами МБРР и его должностным лицам, шире, чем привилегии и иммунитеты ЕБРР.

В работе особо отмечается, что объем привилегий и иммунитетов, предоставляемых ЕБРР и его должностным лицам, на территории РФ существенно увеличен Соглашением в форме обмена нотами между Правительством РФ и Европейским банком реконструкции и развития о применении на территории РФ Соглашения об учреждении Европейского банка реконструкции и развития и Соглашения о постоянном представительстве Европейского банка в РФ. В этом Соглашении расширен круг лиц, пользующихся привилегиями и иммунитетами, установлены дополнительные

привилегии и иммунитеты как для организации, так и для ее должностных лиц. На основании подобных положений отдельные авторы1 делают вывод

0 том, что оно вторгается в сферу, обычно регулируемую внутренним правом государства, и способствует помещению в особо благоприятные условия организации, которая декларирует борьбу за равенство участников рыночных отношений и свободную конкуренцию. На наш взгляд, с подобными выводами нельзя согласиться, так как предоставленные ЕБРР и его должностным лицам привилегии и иммунитеты основаны на свободном волеизъявлении государства и определены в соответствующих международных договорах, что означает отсутствие вмешательства во внутренние дела государства. Что же касается широкого объема привилегий и иммунитетов ЕБРР и его должностных лиц по сравнению с большинством иных межгосударственных организаций, то это не противоречит нормам международного права и свидетельствует об особой заинтересованности РФ в сотрудничестве с ЕБРР.

Рассматривая особенности правового статуса МБРР как специализированного учреждения ООН, автор отмечает, что помимо принципа сотрудничества и координации в отношении ООН со специализированными учреждениями присутствуют элементы субординации (например, право ООН утверждать финансовые соглашения специализированных учреждений с другими международными структурами, рассматривать административные бюджеты). В отношениях МБРР и ООН принцип субординации проявляется в меньшем объеме по сравнению с другими специализированными учреждениями, т.к. обязанности Банка перед ООН сводятся к консультациям и обмену неконфиденциалыюй информацией. Помимо этого

1 Бобии М.В. Правовые аспекты создания и деятельности межгосударственных финансово-экономических организаций Европы. Автореферат на соискап. уч. степени канд. юр. наук. М., 2001. С. 13.

МБРР имеет еще ряд существенных отличий от других специализированных учреждений ООН.

В параграфе втором рассматриваются особенности компетенции межгосударственных финансовых организаций развития. Целями большинства исследуемых структур являются содействие экономическому развитию и сотрудничеству государств, стимулирование капиталовложений, предоставление займов и гарантий, оказание технической помощи и иные. Этим подчеркивается экономическая направленность деятельность указанных структур. Однако имеются и международные организации развития, имеющие несколько иную направленность деятельности, например Банк развития Совета Европы, основной целью которого является улучшение социальной сферы в странач-участницах. Но, как отмечает автор, реализация этих целей осуществляется с помощью тех же механизмов, что и у большинства рассматриваемых организаций, а именно: предоставление займов, гарантий, технической помощи.

Исходя из истории создания МБРР, закрепленные Уставом Банка цели его деятельности связаны с восстановлением хозяйства, разрушенного второй мировой войной. По мнению автора на сегодняшний день эти задачи Банка выполнены, что может служить основанием для пересмотра Устава МБРР в этой части с целью определения задач организации па современном этапе развития.

При сравнительном анализе учредительных актов исследуемых субъектов, несмотря на схожесть их целей и функций (предоставление займов, гарантий, консультационная помощь и т.д.), автор выявляет определенные различия в их предметной компетенции: во-первых, цели и функции региональных международных организаций развития ограничены региональными рамками, сфера деятельности универсальных организаций развития - весь мир; во-вторых, для ЕБРР основным объектом и целью

деятельности является частный сектор (не менее 60% суммы всех займов направляется в негосударственный частный сектор); - в-третьих, целью ЕБРР является регулирование не только экономических, по и политических процессов. Учредительные акты организаций, созданных до ЕБРР, специально подчеркивали, что цели их создания и направления деятельности, а также работа их сотрудников не должны подвергаться политическому влиянию; в-четвертых, цели ЕБРР обширнее, чем в иных аналогичных организациях и охватывают несколько сфер: сферу экономического развития государств, сферу бизнеса, сферу инфраструктуры, сферу экологии.

Практически все авторы, анализирующие деятельность ЕБРР, отмечают политическую направленность деятельности Банка, высказывая в связи с этим мнение о том, что ЕБРР - это «принципиально новая межгосударственная структура»1. На примере деятельности МБРР автор показывает, что политические мотивы практически всегда присутствовали в деятельности межгосударственных финансовых организаций развития в большой или меньшей степени, хотя в учредительных актах этих организаций содержался прямой запрет на политическую деятельность. В связи с этим, по мнению автора можно говорить о том, что ЕБРР - первая межгосударственная финансовая организация развития, учредительный акт которой легализует и санкционирует политическую направленность деятельность организации, нормативно закрепляя фактически сложившуюся практику взаимоотношений рассматриваемых образований с государствами-членами. В работе делается вывод о том, что наличие политических влияний в деятельности рассматриваемых организаций вряд ли всегда можно оценивать положительно, но экономика и политика являются явлениями общественной жизни, значительно влияющими друг на друга, поэтому

1 Моисеев Л.А. Международные финансовые организации (правовые аспекты деятельности) М., 2003. С. 110.

присутствие политических мотивов неизбежно в работе рассматриваемых субъектов международного права.

Автором обосновывается вывод о наличии в деятельности межгосударственных финансовых организаций развития тенденции к расширению предметной компетенции этих организаций. Начиная с середины 80-х годов, они из преимущественно финансовых учреждений становятся центрами выработки и апробации стратегий развития, макроэкономического прогнозирования развития, причем по отношению не только к государствам-членам, но и к мировому сообществу в целом.

Исходя из деятельности МБРР в области зашиты окружающей среды автором делается вывод о наличии у данной организации подразумеваемой компетенции. Отмечается, что глобальные проблемы современности оказывают большое влияние на компетенцию международной организации. Во-первых, это выражается в приспособлении целей и задач международной организации к глобальным проблемам; во-вторых, в международных организациях создаются новые структуры и органы, в компетенцию которых входит решение новых проблем.

Структура управления межгосударственных финансовых организаций развития является трехступенчатой. Характерной особенностью органов управлений этих организаций являются широкие полномочия исполнительных органов. Наделение их правом принимать обязательные решения является, по мнению автора, свидетельством расширения юрисдикци-онной компетенции этих организаций.

Глава 4 «Особенности внутриоргаиизационного механизма межгосударственных финансовых организаций развития» состоит из трех параграфов. В первом параграфе рассматриваются особенности организационной структуры изучаемых образований. Высшими руководящими органами являются Советы управляющих, которые состоят из представите-

лей всех государств-членов. В ведении членов организации находятся вопросы, связанные с назначением и отзывом своих представителей в Совет управляющих без какой-либо регламентации этих вопросов со стороны соответствующей международной организации. Но в Черноморском банке торговли и развития, членами которого могут быть иные международные организации, вопрос, связанный с назначением организацией своих представителей в Совет управляющих ЧБТР, будет решаться представительным органом Банка, а не организации-члена. Такое ограничение прав международных организаций - членов Банка представляется автору необоснованным, в связи с чем может быть поставлен вопрос о внесении изменений в Соглашение об учреждении ЧБТР.

Исполнительные органы межгосударственных финансовых организаций развития имеют ограниченное число членов, избранных или назначенных на основе определенных критериев. В МБРР используются такие принципы формирования исполнительных органов как принцип справедливого географического представительства (при выборе временных Директоров) и принцип наибольшего финансового вклада (при назначении постоянных Директоров). В региональных межгосударственных финансовых организациях развития принцип наибольшего финансового вклада, как правило, не используется, при формировании исполнительных органов в них делается акцент па обеспечении наибольшего участия государств, расположенных в том или ином регионе. Подобным образом обеспечиваются интересы государств данного района.

В учредительных актах некоторых из рассматриваемых организаций (АфБР, АзБР) для обеспечения права региональных государств контролировать политику и текущую деятельность региональных финансовых организаций развития содержится требование о том, чтобы Президентом Банка был представитель государства соответствующего региона. Несмотря па

отсутствие подобных положений в Соглашении об учреждении ЕБРР, европейские государства значительно влияют па выборы Президента ЕБРР в связи с наличием большинства голосов в исполнительном органе Банка.

В параграфе втором автором рассматриваются методы принятия решений в межгосударственных финансовых организациях развития. Основными способами принятия решений в рассматриваемых структурах являются: большинство голосов и взвешенное голосование. В МБРР, МАБР, ЛфБР применяется система взвешенного голосования, связанная с наличием у государств-членов «базисных» голосов. В дальнейшем эта система утратила свое значение в связи с увеличением уставного капитала международных организаций. В АзБР количество «базисных» голосов бвшо определено уже в процентах, и любое увеличение уставного капитала Банка приводило к пропорциональному увеличению «базисных» голосов. В ЕБРР и ЧБТР система «базиснвгх» голосов не используется вообще. По мнению автора отказ от системы «базисных» голосов не ведет к ущемлению прав государств-членов организации.

Использование принципа взвешенного голосования в межгосударственных финансовых организациях развития обосновано тем, что их деятельность, объемы осуществляемого ими финансирования и, следовательно, достижение поставленных целей, напрямую зависят от предоставлен-нвк в распоряжение организации государствами-членами денежный ресурсов. Установление учредительными документами прямой зависимости между размером вклада, внесенного участником организации, и количеством голосов, принадлежащих этому участнику, отражает ту роль, которую даннвш участник играет в ходе ее деятельности. Этот способ принятия решений в той или иной степени используется всеми международными банками развития.

Особенностью принятия решений в ЕБРР является необходимость квалифицированного большинства голосов для принятия решений, целью которых является обеспечение выполнения целей и задач Банка. По мнению автора работы это объясняется новизной задач, поставленных перед организацией и связанных как с экономическими, так и политическими процессами в странах Центральной и Восточной Европы. Кроме того, автором отмечается определенное противоречие в процедуре принятия решений, касающихся деятельности Президента ЕБРР: выборы Президент осуществляются простым большинством голосов, для досрочною прекращения его полномочий необходимо квалифицированное большинство. В связи с этим автор предлагает рассмотреть вопрос о внесении изменений в учредительный акт ЕБРР, устанавливающих одинаковый порядок принятия решений о выборе Президента Банка и досрочном прекращении его полномочий.

По мнению автора порядок принятия решений по двум важным вопросам в МБРР необоснованно прост ( решение о приостановлении членства в МБРР и решение об окончательном приостановлении операций, т.е. фактически о прекращении деятельности Банка), т.к. при применении метода простого большинства голосов небольшое количество государств» может принять указанные решения, что дает им возможность влиять как на политику МБРР, так и на политику отдельных государств-членов. В связи с этим автор предлагает рассмотреть вопрос о внесении поправок в Устав МБРР, которые установили бы необходимость квалифицированного большинства голосов для принятия решения по этим вопросам.

В третьем параграфе рассматриваются вопросы, связанные с порядком и условием проведения операций МБРР и ЕБРР. Соглашение об учреждении ЕБРР закрепляет ряд особенностей операций, проводимых этим Банком: разделяет операции по предоставлению займов частным компани-

ям и государственным предприятиям; предусматривает возможность прекращения или приостановления операций в случае, если государство осуществляет политику, не совместимую с целями и задачами ЕБРР. Подобные приоритеты ЕБРР объясняются провозглашенными целями Банка.

Условия предоставления займов и гарантий МБРР и ЕБРР определяются учредительными актами этих организаций и в большей степени — внутренними актами организаций. Автором обосновывается вывод о наличии тенденции упрощения механизмов Банков по предоставлению гарантий и заемных средств и большей доступности ресурсов этих финансовых учреждений.

В заключении формулируются основные выводы, сделанные в работе.

Основные положения диссертации отражены в публикациях:

1. Членство в МБРР и ЕБРР //Совершенствование правового регулирования в условиях рыночных преобразований: Сб. науч. статей. Калининград, 2001. С. 123-133.

2. Условия участия государств в МБРР // Вестник Балтийского научного Центра Российской академии естественных наук. 2001. № 4. С. 18-2.

3. Причины и история создания Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) //Государство и право: теория и практика. Межвуз. сб. науч. трудов. Калининград, 2002. С. 91-98.

4. Порядок принятия решений в Международном банке реконструкции и развития // Актуальные опросы развития государства и права: Юбилейный сб. науч. трудов. Калининград, 2002. С. 216230.

Подписано в печать 01.03.05. Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,4. Тираж 100 экз.Заказ № 7.

ЦОП типографии Издательства СПбГУ. 199061, С-Петербург, Средний пр., 41.

/ f-- *

fí;r Ш5 í .

12 MAP 2005"

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Миронова, Ирина Валерьевна, кандидата юридических наук

Введение.

Глава 1. Возникновение межгосударственных финансовых организаций развития и правовые основы их деятельности.

1.1. История создания международных финансовых структур развития

1.2. Особенности учредительных актов МБРР и ЕБРР.

Глава 2. Членство в МБРР и ЕБРР.

2.1. Различие в условиях и порядке приема

2.2. в межгосударственных универсальных и региональных финансовых организациях развития.

2.3. Институт приостановления членства.

Приостановление операций.

2.4. Виды и условия прекращения членства.

Глава 3. Юридическая природа межгосударственных финансовых организаций развития.

3.1. Особенности международной правосубъектности

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Универсальные и региональные межгосударственные финансовые организации развития: сравнительный анализ функционирования"

Актуальность темы исследования

Возникновение международных организаций определяется объективными условиями общественного развития, необходимостью поисков согласованных решений важнейших международных проблем, стремлением государств к сотрудничеству в различных областях.

При всем большом значении договоров, связанных с международным сотрудничеством, нельзя не признать, что потребность в международных организациях, способных содействовать углублению этого процесса, все более возрастает. Это объясняется тем, что именно механизм международных образований позволяет осуществлять постоянное, систематическое сотрудничество самого широкого круга государств по многочисленным вопросам современности и контролировать реализацию принятых решений с помощью применения санкций.

Как указывает JI.A. Левина «международные организации помогают найти оптимальное соотношение национальных, государственных и общечеловеческих интересов и тем самым принять решение, которое удовлетворяло бы потребностям всех членов мирового сообщества1». Механизм межгосударственных организаций позволяет осуществлять взаимодействие в гибких формах, отражающих эволюцию мирового сообщества и его проблем.

Характер, цели и задачи деятельности международных организаций, способы достижения таких целей постоянно меняются, соответствуя духу и требованию времени. В настоящее время эволюция международных организаций оп2 ределяется законами общественного развития .

1 Левина J1.A. Правовое положение международных финансовых организаций системы ООН/ Автореф. дис.канд. юрид. наук. М., 1998. С. 2.

2 Шибаева Е.А., Поточный М. Правовые вопросы структуры и деятельности международных организаций. М., 1980. С. 8.

Отдельной разновидностью межгосударственных финансовых организаций являются международные банки развития, являющиеся, с одной стороны, международно-публичными институтами, а, с другой стороны, организациями, выполняющими традиционные банковские функции. Подобная особенность правового положения этих международных организаций во многом определила выбор данной темы исследования.

Кроме того, на определение темы диссертации повлиял еще ряд факторов, которые указаны далее.

Деятельность и политика межгосударственных финансовых организаций развития находится в процессе постоянной эволюции. Меняются как используемые ими методы оценки вопросов мировой экономики и финансово-экономического положения государств-членов, так и содержание их рекомендаций, способы привлечения и предоставления ресурсов, взаимоотношения с другими международными кредиторами.

Количество межгосударственных финансовых организаций развития постоянно растет, что говорит об эффективности деятельности данного вида организаций. На их примере можно проследить как изменяются функции международных финансовых организаций развития, расширяется их компетенция. Международные банки развития включают в сферу своей компетенции демографическую политику, защиту окружающей среды, развитие образования и науки. А созданный в 1991 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в качестве цели своей деятельности называет не только экономические, но политические требования. Надо отметить, что указание в Соглашении об учреждении ЕБРР на политические аспекты деятельности Банка, не является чем-то принципиально новым в практике межгосударственных финансовых организаций, так как, несмотря на содержащийся в учредительных документах прямой запрет преследования политических целей в деятельности международных финансовых организаций развития, операции последних нередко сопровождались политическими требованиями к государству-заемщику.

Межгосударственные финансовые организации развития, и в первую очередь международные банки развития, действуют на стыке частного и государственного капитала. Среди кредитных источников банков не только взносы государств-членов, но и рынки частного ссудного капитала. Таким образом, международные банки развития выступают прямым посредником в экспорте относительно избыточного частного капитала одних стран в другие.

Деятельность межгосударственных финансовых организаций развития направлена на поддержку наиболее прогрессивных проектов государств-членов. Обычно проекты, поддерживаемые и финансируемые ими, являются проектами в самых передовых отраслях хозяйства - в таких, как информатизация, спутниковые средства связи, компьютеризация производства, промышленное производство с использованием новых технологий, новые технологии в сфере защиты окружающей среды. Таким образом, рассматриваемые в работе организации содействуют дальнейшему развитию научно-технического прогресса и повышению уровня социально-экономического развития стран-участниц.

Первым международным банком развития стал Международный банк реконструкции и развития (МБРР), который объединяет государства всего мира, и до сих пор является единственным универсальным (с точки зрения классификации международных организаций) международным банком развития. В дальнейшем стали создаваться региональные банки развития - Межамериканский банк развития, Африканский банк развития, Азиатский банк развития, которые были созданы по образу и подобию МБРР. Созданный в 1991 году Европейский банк реконструкции и развития по своим функциям и задачам значительно отличается от созданных ранее международных банков развития и представляет собой особое образование среди иных международных банков развития. Это стало возможным благодаря тому, что, с одной стороны, при создании ЕБРР был учтен накопленный в международном праве опыт создания и деятельности международных банков развития, и в первую очередь МБРР, а, с другой стороны, учтены изменения в политическом и экономическом климате в Центральной и Восточной Европы.

Осуществление региональными международными финансовыми организациями развития в том числе функций кредитного учреждения вызвало возникновение особенностей в их региональном характере (например, привлечение нерегиональных государств в качестве стран-доноров).

Интерес к выбранной теме обусловлен еще и тем, что Российская Федерация является членом крупных и влиятельных межгосударственных финансовых организаций развития, в том числе двух международных банков развития -МБРР и ЕБРР, и в настоящее время активно сотрудничает с этими международными организациями.

С начала операций в России в 1991 году по 2002 год Советом директоров ЕБРР одобрено выделение инвестиционных средств в объеме 4,5 млрд. евро. В 2003 году подписаны соглашения на инвестирование Банком в проекты на территории России 862 млн. евро1. На 30 апреля 2003 года обязательства МБРР по 52 проектам в России составили примерно 12 млрд. долларов США, а в текущем портфеле содержится 31 проект на общую сумму 2,7 млрд. долларов США. Из них планируется до конца 2005 года оказать поддержку максимум шести проектам в течение финансового года стоимостью до 600 млн. долларов США.

В настоящее время, например, в одном только Калининграде реализуется проект ЕБРР по реконструкции водоочистительных сооружений, общая стои

1 EBRD Investments 1991-2003. EBRD. 2004. мость проекта составляет 62,4 миллиона евро, сумма кредита ЕБРР —17,9 миллионов евро.

Актуальность данной работы главным образом выражается в том, что в ней проводится сравнительный анализ механизма функционирования межгосударственных финансовых организаций развития на примере двух авторитетнейших международных банков развития, один из которых выступает как универсальная система в этой области, а другой - региональная. Исследованием правового статуса международных финансовых организаций, в том числе МБРР и ЕБРР, занимались М.В. Бобин, Л.А. Левина, П.К. Лебедева, А.А. Моисеев, Т.Н. Нешатаева. Отдельные аспекты деятельности изучаемых структур были рассмотрены в работах Е.А. Александровского, В.Р. Евстигнеева, В.Ю. Касатонова и других. Как правило, авторы рассматривали международные финансовые организации обособленно друг от друга, не производя системного анализа правовых аспектов их создания и деятельности.

Исследование имеет целью на основе проведенного сравнения и анализа выявить сходства и различия в деятельности рассматриваемых организаций и определить причины, обусловливающие их. Такой анализ позволяет выявить положительный стороны в деятельности межгосударственных финансовых организаций развития, определить пути их дальнейшего совершенствования, основные направления развития сотрудничества, в том числе Российской Федерации, с исследуемыми организациями, а также дает возможность использовать и совершенствовать механизмы функционирования этих субъектов международного права, применять имеющийся опыт при создании и в деятельности иных международных организаций. Все это позволяет говорить о практическом значении настоящей работы.

Цель и задачи исследования

Диссертант стремится внести посильный вклад в развитие научной концепции деятельности межгосударственных организаций; дать обоснование сходства и различий, которые существуют в деятельности универсальных и региональных международных финансовых организаций развития.

Для достижения указанных целей автором решены следующие задачи:

- выявлены основные тенденции в деятельности международных финансовых организаций развития в настоящее время;

- проведен анализ международных договоров, определяющих порядок создания и правосубъектность этих организаций; анализ их внутренних правил;

- выявлены особенности членства, компетенции, организационного механизма международных финансовых организаций развития;

- рассмотрены принципы деятельности этих организаций, виды и способы проведения операций;

- показано своеобразие универсальных и региональных международных финансовых организаций развития по следующим направлениям: членство, учредительные акты, правосубъектность, компетенция, организационный механизм, операции.

Объект и предмет исследования Предметом диссертации являются особенности функционирования универсальных и региональных межгосударственных финансовых организаций развития. Исследование проведено путем сравнения нескольких организаций этого вида, особое внимание автором исследования уделено анализу двух межгосударственных финансовых организаций развития: универсальной - Международному банку реконструкции и развития и региональной - Европейскому банку реконструкции и развития.

Нормативная база исследования

Нормативную базу исследования составляют международные договоры, законы и иные правовые акты Российской Федерации. В качестве наиболее существенных для настоящей диссертации можно назвать следующие международно-правовые акты:

- международные договоры, регулирующие создание и деятельность международных организаций: Венскую конвенцию о праве международных договоров 1969 года и Венскую конвенцию о праве международных договоров между государствами и международными организациями или между международными организациями 1986 года, Венскую конвенцию о представительстве государств в их отношениях с международными организациями универсального характера 1975 года;

- международные договоры, являющиеся учредительными актами межгосударственных финансовых организаций развития - Соглашение о Международном банке реконструкции и развития, Соглашение об учреждений Европейского банка реконструкции и развития; Соглашение об учреждении Межамериканского банка развития, Соглашение об учреждении Африканского банка развития, Соглашение об учреждении Азиатского банка развития, Соглашение об учреждении Черноморского банка торговли и развития, Устав Банка развития Совета Европы, Устав Международной Ассоциации развития, Устав Исламского банка развития, Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития.

- международные договоры, заключенные с участием МБРР и ЕБРР: Соглашение о штаб-квартире между Правительством Соединенных Штатов Америка и Международным банком реконструкции и развития, Соглашение о штаб-квартире между Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Европейским банком реконструкции и развития, Соглашение между Правительством РФ и ЕБРР о постоянном представительстве ЕБРР, Соглашение между Правительством РФ и МБРР о постоянном представительстве МБРР, Соглашение в форме обмена нотами между Правительством Российской Федерации и Европейским банком реконструкции и развития о применении на территории РФ Соглашения об учреждении Европейского банка реконструкции и развития и Соглашения о постоянном представительстве Европейского банка в Российской Федерации; Соглашение между Правительством РФ и МБРР о займе для финансирования пилотного проекта социального реструктурирования районов Крайнего Севера, Соглашение между Правительством РФ и МБРР о займе для финансирования проекта развития системы государственной статистики, Соглашение между Правительством РФ и МБРР о займе для финансирования проекта содействия реформам в энергетическом секторе, Соглашение между Правительством РФ и МБРР о займе для финансирования проекта содействия реструктурированию предприятий, Соглашение между Правительством РФ и ЕБРР о финансировании проекта реконструкции систем водоснабжения и охраны окружающей среды г. Калининграда, Соглашение между Правительством РФ и ЕБРР о финансировании проекта постприватизационной поддержки предприятий, Соглашение между Правительством РФ и ЕБРР о финансировании проекта модернизации российских железных дорог и другие соглашения о финансировании.

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных юристов и экономистов, в том числе А.Б. Альтшулера, Г.Н. Ануловой, К.А. Бекя-шева, М.М. Богуславского, Г.М. Вельяминова, JI.H. Галенской, Н.Ю. Ерпыле-вой, О.Г. Зайцевой, Г.В. Игнатенко, К.Ф. Ключникова, Т.М. Ковалевой, Ю.М. Колосова, Э.С. Кривчиковой, Н.Б. Крылова, Г.И. Курдюкова, JT.A. Левиной, В.И. Лисовского, И.И. Лукашука, А.А. Моисеева, Т.Н. Нешатаевой, С.А. Малинина, Г.И. Морозова, А.Н. Талалаева, Г.И. Тункина, С.В. Черничен-ко, К.Я. Чижова, Е.А. Шибаевой и других.

Для наиболее глубокого изучения вопросов создания, развития и международно-правового регулирования международных банков развития были использованы работы зарубежных авторов, в том числе специалистов по международному праву Ф.П. Баккера, А. Бенетта, Д. Блека, Д.В. Бовэтта, С. Вебера, Дж. Голда, В. Моравецкого, Х.Г. Петерсманна, М. Поточного, Х.Г. Шермерса, И.Ф. Шихата, Х.А. Шреплера, В.Ф. Эбке, К. Ямамото и других.

Методологическая основа исследования

При рассмотрении правовых аспектов деятельности межгосударственных финансовых организаций развития автор опирался на труды советских, российских и зарубежных специалистов в области международного права, а также на большой круг межгосударственных соглашений, документов международных организаций.

Методологической основой исследования служат исторический, формальнологический и диалектический способы познания, а также методы системного анализа, сравнительно-правовой и другие. Указанные методы применяются в сочетании с логическими приемами анализа, синтеза, дедукции, индукции и гипотезы.

Научная новизна исследования определяется тем, что в работе впервые в комплексном виде сделана попытка осуществить сравнительный анализ универсальных и региональных межгосударственных финансовых организаций развития, выделить их сходства и различия, определить причины, обусловливающие наличие сходства и различий. Научная новизна диссертации проявляется в конечных результатах и итогах настоящего исследования, в обобщении изложенных материалов и мыслей и в сделанных из них выводах.

В работе проводится сравнительный анализ не только Международного и Европейского банков реконструкции и развития, но и иных межгосударственных финансовых организаций развития - Межамериканского банка развития, Африканского банка развития, Азиатского банка развития, Исламского банка развития, Организации экономического сотрудничества и развития, Банка развития Совета Европы. Таким образом, настоящая работа представляет собой попытку комплексного рассмотрения заявленной темы.

На защиту автором выносятся следующие положения:

2. Выявлены особенности членства в межгосударственных финансовых организациях развития: связь с членством в других международных финансовых организациях; возможность членства в региональных финансовых организациях развития нерегиональных государств на условиях выполнения функций доноров.

3. Обосновывается вывод о расширении предметной компетенции межгосударственных финансовых организаций развития - от сферы сугубо экономических интересов к разрешению проблем социального, экологического и даже политического характера. Изменения в области юрисдикционной компетенции межгосударственных финансовых организаций развития связаны с увеличением количества рекомендательных актов в деятельности рассматриваемых структур. Исходя из анализа деятельности МБРР, делается вывод о наличии у данной организации подразумеваемой компетенции.

4. Диссертант доказывает, что увеличение количество вопросов, решения по которым в межгосударственных финансовых организациях принимаются квалифицированным большинством голосов, связано с тем, что в категорию таких решений попали те, которые обеспечивают выполнение целей и задач организации, а также обеспечением интересов региональных государств-членов при принятии'решений международной организацией.

6. Предлагается изменить формулировку Устава МБРР в части определения современных целей деятельности этой организации, а также изменить порядок принятия решений по вопросам приостановления членства в Банке и окончательном приостановлении операций Банка.

В Соглашение об учреждении Черноморского банка развития и торговли, на наш взгляд, необходимо внести изменения, исключающие существующее в настоящее время неравное положение государств-членов и организаций-членов при формировании высших органов Банка.

Практическое значение исследования

Содержащиеся в диссертации теоретические и практические выводы могут служить основой для дальнейшего исследования рассмотренных вопросов в отношении иных межгосударственных финансовых организаций, а также могут быть учтены при создании новых организаций, особенно в форме международных банков развития.

Автором работы предложены рекомендации по внесению поправок в учредительные документы МБРР и ЕБРР в части установления порядка принятия решений этими межгосударственными финансовыми организациями.

Апробация результатов исследования

Многие положения диссертационного исследования вошли в ранее опубликованные автором работы.

Материалы диссертации были включены автором в содержание лекций, а также в доклады на научной конференции и научном семинаре, проводимых на юридической факультете Калининградского государственного университета, использовались при проведении семинарских занятий со студентами юридического факультета Калининградского госуниверситета.

Структура диссертации.

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Международное право, Европейское право", Миронова, Ирина Валерьевна, Санкт-Петербург

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Первые предложения о создании международных валютно-финансовых организаций появились в конце 20-х годов 20 века. Особо острая необходимость развития экономических связей между государствами с помощью международных институтов возникла после второй мировой войны. Это было связано с тем, что европейским государствам, экономики которых пришли в упадок, требовались долгосрочные инвестиции. Но частные инвесторы, опасались вкладывать свои средства в страны, разрушенные войной. Требовалось создать учреждение, которое могло бы привлекать средства государств и частных лиц для предоставления кредитов и гарантировать частным инвесторам возвратность вложенных средств. Таким учреждением стал Международный банк реконструкции и развития (МБРР) - единственный универсальный банк развития. В дальнейшем в отдельных регионах стали появляться свои региональные банки развития — Межамериканский банк развития, Африканский банк развития, Азиатский банк развития, а в 1991 году был создан Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

МБРР и ЕБРР возникли в переломные моменты экономического развития государств и имеют схожие причины возникновения: это увеличивающаяся взаимосвязь и взаимозависимость экономик государств различного уровня развития, интернационализация хозяйственной жизни и необходимость оказания финансовой помощи. Причинами своего возникновения ЕБРР в большей степени сходен именно с МБРР, чем с другими региональными банками развития. Последние создавались как связующее звено между МБРР и местными банками развития.

Членство в международных банках развития в той или иной степени обусловлено членством в другой международной организации, как правило МВФ.

Членами международных региональных банков развития могут быть как региональные, так и нерегиональные государства. Это объясняется тем, что региональные государства не могут обеспечить банки средствами, необходимыми для финансирования операций банков.

Для региональных банков развития характерно деление членов на стран-доноров и стран-получателей денежных средств. При этом части выполнение функций донора является условием для членства в международном банке развития нерегиональных государств.

Учредительными актами международных банков развития устанавливается квота уставного капитала банка, которая может принадлежать нерегиональным государствам.

Юридически все государства-члены международных банков развития равны, но в связи с тем, что для данных организаций характерна процедура взвешенного голосования объем прав государств-членов различен и зависит от количества акций банка, принадлежащих государству.

В международных банках развития в качестве санкции за нарушение обязательств перед банком применяется не только институт приостановления членства, но и приостановление операций по предоставлению кредитов и гарантий. Этот вид санкции является наиболее удобным для банков, т.к. приостановление членства может повлечь за собой изменение в объемах задействованных денежных средств.

ЕБРР - единственная международная организация, которая ставит своей целью достижение не только экономических, но и политических целей. Учредительным актом этой организации предусмотрена санкция в виде приостановления членства за невыполнение государствами-членами установленных политических требований (развитие многопартийной демократии, плюрализма, рыночной экономики).

Важным условием выхода государства из международного банка развития является урегулирование финансовых обязательств между банком и государством, подавшим заявление о выходе. Государство, которое перестало быть членом международного банка развития, несет ответственность перед ним до тех пор, пока остается невыплаченной какая-либо часть займов или гарантий, предоставленных до того, как оно перестало быть членом банка.

Таким образом, несмотря на то, что учредительные акты международных банков развития не содержат норм, каким-либо образом затрудняющих или ограничивающих выход из этих организаций, данная процедура весьма обременительна в финансовом отношении.

Правовым основанием для возникновения и деятельности международных банков развития, как и для международной организации, являются учредительные договоры. Структуры учредительных актов международных банков развития очень похожи. В основной части этих международных договоров можно выделить разделы, посвященные целям и задачам банков, членства в них, определению объема полномочий и операций банков, установлению структуры управления, статуса банка, привилегий и иммунитетов банка и должностных лиц. Обращает на себя внимание то, что структура учредительных актов банков развития, созданных до 1991 года, аналогична со структурой Устава МБРР (например, Соглашение о создании МАБР); структура учредительных актов банков развития, созданных после 1991 года в Европе, т.е. после создания ЕБРР, более схожа со структурой соглашения об учреждении ЕБРР (например, Соглашение об учреждении Черноморского банка торговли и развития).

Из анализа учредительных актов МБРР и ЕБРР, международных договоров, заключенных этими организациями, можно сделать вывод о наличии у них международных прав и обязанностей. Причем МБРР государствами-членами предоставлено право от собственного имени приобретать международные права и обязанности, что свидетельствует о наличии у МБРР свойства правосубъектности, правосубъектность ЕБРР констатируется учредительным актом этой организации и, исходя из этого, Банк имеет международные права и обязанности.

Особенностью правового положения МБРР является статус этой организации как специализированного учреждения ООН. Однако МБРР существенно отличается от других специализированных учреждений ООН.

Поскольку Банк имеет свои собственные средства, он не зависит, подобно другим специализированным учреждениям, от ежегодных взносов стран-участниц. Такая финансовая автономия дает Банку самостоятельность, которую не имеют нефинансовые учреждения ООН.

В отличие от ООН и специализированных учреждений значительная часть информации, характеризующая деятельность МБРР, не предается гласности. В отличие от других специализированных учреждений ООН для каждого государства, намеревающегося стать членом Банка, устанавливаются индивидуальные условия приема.

Несмотря на схожесть задач и функций МБРР и ЕБРР (предоставление займов, гарантий, консультационная помощь и т.д.), компетенция этих банков имеет ряд существенных отличий. Компетенция МБРР в отличие от ЕБРР не имеет пространственных ограничений.

Основным объектом и целью деятельности ЕБРР является частный сектор. Соглашение об учреждении ЕБРР предусматривает преимущественное, не менее 60% суммы всех займов, направление ресурсов в негосударственный частный сектор.

Целью ЕБРР является регулирование не только экономических, но и политических процессов. Это объясняется теми изменениями, которые происходили в конце 80-х и начале 90-х годов в политической и экономической ситуации в странах Центральной и Восточной Европы. Вполне естественно, что эта ситуация отличается от ситуации, существовавшей на момент создания МБРР. Уставы международных финансовых организаций, созданных до ЕБРР, специально подчеркивают, что цели их создания и направления деятельности, а также работа их сотрудников не должны подвергаться политическому влиянию.

Первоначальными целями МБРР были восстановление разрушенных второй мировой войной экономик, переход от экономики военного времени к экономике мирного времени, цели же ЕБРР гораздо обширнее и охватывают сферы экономического развития государств, бизнеса, инфраструктуры, экологии.

Разнообразие целей и задач, политическая направленность деятельности МБРР и ЕБРР являются наглядным примером такой тенденции в развитии международных финансовых организаций в настоящее время как расширение предметной компетенции этих организаций.

Значительное расширение компетенции международных банков развития произошло в середине 80-х годов, когда они превратились из преимущественно финансовых учреждений в главный мировой центр выработки и апробации стратегий развития. При этом функции собственно финансового характера (кредитование, займы) перестали быть определяющими в деятельности этих организаций.

В настоящее время можно говорить о наличии у МБРР подразумеваемой компетенции, т.е. функций, которые не указаны в учредительном акте организации, но стали обычными в практике этой организации. В качестве яркого примера наличия этого явления в деятельности МБРР является экологизация деятельности Банка, выразившаяся в создании специализированных структурных подразделений, первоочередное предоставление займов на проекты, направленные на защиту окружающей среды.

Структура управления международных банков развития является трехступенчатой и состоит из высшего, исполнительных органов и Президента. В Совете управляющих представлены все государства-члены организации. Полномочия Совета управляющих можно разделить на исключительные и полномочия, которые могут быть переданы другим органам организации.

Исследователи международных финансовых организаций отмечают, что принцип делегирования полномочий был впервые закреплен в Уставе МБРР и затем стал общепризнанной нормой во всех последующих уставах и учредительных соглашениях международных кредитно-финансовых организаций. Важность этого принципа состоит в том, что благодаря ему члены исполнительного органа организации пользуются максимальной полнотой полномочий в вопросах определения политики и руководства делами организации. При этом Совет управляющих сохраняет все полномочия по любому вопросу, переданному им исполнительному органу.

Исполнительные органы несут ответственность за руководство текущей деятельностью банков. При формировании исполнительных органов в международных банках развития используются принцип справедливого географического представительства и принцип наибольшего финансового вклада (в ЕБРР не применяется), в региональных банках развития дополнительно используется принцип наибольшего представительства региональных государств-членов.

Существует мнение о том, что исполнительные органы международных финансовых организаций представляют собой основной механизм принятия решений и контролируют всю практическую деятельность организаций, а Советы управляющих лишь формально являются высшими органами.

Содержание аппарата международных финансовых организаций осуществляется не на средства государств-членов, а за счет доходов, получаемых организациями от ведения предпринимательской деятельности, так как бюджет международных финансовых организаций в основном формируется в результате распределения прибыли и лишь незначительную долю расходов покрывают поступления от государств-членов.

Решения международных банков развития могут носить как обязательный, так и рекомендательный характер. Обязательные решения принимаются по таким вопросам, как: прием в члены организации, исключение из организации, принятие поправок к Уставу, выборы органов организации, изменение численного состава исполнительного органа, бюджетные вопросы и т.д. Правом принятия обязательных решений обладают и высшие органы банков - Советы управляющих, и исполнительные органы. Наделение таким правом исполнительных органов организаций относят к особенностям международных финансовых организаций. Большинство решений, принимаемых органами международными банками носят рекомендательный характер, причем количество рекомендаций все время увеличивается, что объясняется особым предметом правового регулирования.

Одной из целей деятельности международных банков развития является извлечение прибыли, т.к. если операции банков будут убыточными, они достаточно быстро прекратят свое существование, не достигнув уставных целей. Однако получение прибыли не является главной целью этих организаций, ее можно рассматривать как промежуточную на пути к достижению основных задач, определенных в учредительных актах.

При принятии решений в международных банках развития применяется четыре метода принятия решений: единогласием, большинством голосов, взвешенным голосованием и в порядке консенсуса.

В Соглашении об учреждении ЕБРР отмечается тенденция увеличения количества вопросов, решения по которым принимаются квалифицированным большинством голосов. Это связано с тем, что в категорию таких решений попали те, которые связаны с обеспечением выполнения целей и задач Банка. Устав МБРР не уделяет столько внимания механизмам, гарантирующим выполнение задач Банка. На наш взгляд, это объясняется новизной задач, поставленных перед ЕБРР, связанных как с экономическими, так и политическими процессами в странах Центральной и Восточной Европы.

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Универсальные и региональные межгосударственные финансовые организации развития: сравнительный анализ функционирования»

1. Статьи соглашения Международного валютного фонда. 22.07.1944 года // Финансовая организация и деятельность МВФ. Вашингтон, США, 1996.

2. Статут Международного Суда. 26.06.1945 года // Действующее международное право: В 3 т. / Сост. Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Т. 1. М., 1996.

3. Устав Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. 16.11.1945 года // Действующее международное право: В 3 т. / Сост. Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Т. 1. М., 1996.

4. Статьи Соглашения Международного банка реконструкции и развития. 27.12.1945 года // Международное частное право. Сборник документов. М., 1997.

5. Конвенция о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций от 13 февраля 1946 года // Международное право в документах: Учебное пособие для ВУЗов / Сост. Н.Т. Блатова. М., 1982.

6. Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 года // Международное публичное право: Сборник документов в 2 томах. Том 1. М., 1996.

7. Соглашение об учреждении Европейского банка реконструкции и развития от 29 мая 1990 года // Международное публичное право. Сборник документов. Сост. К.А. Бекяшев, А.Г. Ходоков. В 2-х томах. Т. 1. М., 1996.

8. Соглашение о штаб-квартире между Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Европейским банком реконструкции и развития от 15 апреля 1991 года // Основные документы ЕБРР. EBRD. 2001.

9. Устав Международного союза электросвязи. 22.12.1992 года // Собрание законодательства РФ. 25 ноября 1996 года. № 48. Ст. 5370.

10. Соглашение об учреждении Межгосударственного банка от 22 января 1993 года//Бюллетень международных договоров. 1994. № 12.

11. Устав Межгосударственного банка. 22.01.1993 года // Бюллетень международных договоров. 1994. № 12.

12. Декларация о сотрудничестве между Российской Федерацией и Организацией экономического сотрудничества и развития от 08 июня 1994 года // Дипломатический вестник. 1994. № 13-14.

13. Соглашение о привилегиях и иммунитетах Организации экономического сотрудничества и развития в РФ от 08 июня 1994 года // Бюллетень международных договоров. 1996. № 3.

14. П.Соглашение об учреждении Черноморского банка торговли и развития от 30 июня 1994 года// Справочно-информационная система «Консультант»

15. Соглашение между Российской Федерацией и Европейским банком реконструкции и развития о займе для финансирования проекта строительства Мут-новской ГеоЭС в Камчатской области от 08 января 1998 года // Информационно-правовая система «Гарант».

16. Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года // Собрание законодательства РФ. 18 февраля 2002 г. № 7. Ст. 632.

17. Agreement between UN and IBRD. W., 1947.

18. Agreement Establishing the EBRD (www-документ) // EBRD Basic documents. URL. http://www/ebrd.com/pubs/insti/basic/basic 1 a.htm.

19. Articles of Agreement. The International Bank for Reconstruction and Development (As amended effective February 16, 1989) (www- документ)// URL.http://web.worldbank.org//ecomm.html.

20. Agreement Establishing the African Development Bank (www-документ)// www.afdb.org/knowledge/documents/AgreementEstablishing.htm

21. Agreement Establishing the Inter-American Development Bank (www-документ)// www.iadb.org/leg/documents/convenio/english.pdf

22. Agreement Establishing the Asian Development Bank (www-документ)// www.adb.org/Documents/Reports/Charter/default.asp

23. Articles of Agreement of the Council of Europe Development Bank (www-документ) // www.coebank.org

24. Convention on the Organization for Economical Cooperation and Development (www-документ) // www.oecd.org

25. Articles of Agreement of the International Development Association (www-документ) // www.ida.org

26. Loan Agreement (Portfolio Development Project) between the Russian Federation and International Bank for Reconstruction and Development 07.07.1995 // Cnpa-вочно-правовая система «Консультант. Международное право».

27. Loan Agreement (Legal Reform Project) between the Russian Federation and International Bank for Reconstruction and Development 21.06.1996 // Справочно-правовая система «Консультант. Международное право».

28. Loan Agreement (Coal Sector Adjustment Loan) between the Russian Federation and International Bank for Reconstruction and Development 28.06.1996 // Cnpa-вочно-правовая система «Консультант. Международное право».

29. Loan Agreement (Medical Equipment Project) between the Russian Federation and International Bank for Reconstruction and Development 27.08.1996 // Cnpa-вочно-правовая система «Консультант. Международное право».

30. Loan Agreement (Capital Market Development Project) between the Russian Federation and International Bank for Reconstruction and Development 29.09.1996 // Справочно-правовая система «Консультант. Международное право».

31. Loan Agreement (Development of the State Statistical System Project) between the Russian Federation and International Bank for Reconstruction and Development 30.11.1999 // Справочно-правовая система «Консультант. Международное право».

32. Федеральный закон Российской Федерации от 15.07.95 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» // Российская газета. № 140. 21.07.95.

33. Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.98 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ №31. 03.08.98. Ст. 3823.

34. Федеральный закон Российской Федерации от 09.07.99 № 159-ФЗ «О введении в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации» // Российская газета. № 134. 14.07.99.

35. Постановление Верховного Совета РФ от 22.05.91 года № 2815-1 «О вступлении Российской Федерации в Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития» //Российская газета. № 122. 29.05.1992.

36. Александровский Е. Правовой механизм реализации проектов Всемирного банка в России// Хозяйство и право. 1998. № 2.

37. Александровский Е.Э. Правовые аспекты операций Всемирного Банка// Право и экономика. 1997. № 17-18.

38. Альтернативные источники финансирования мелких и средних проектов в странах Центральной и Восточной Европы и бывшего Советского Союза. ЕБРР, март 1996.

39. Альтшулер А.Б. Международное валютное право. М., 1984.

40. Анулова Г.Н. Международные валютно-финансовые организации и развивающиеся страны. М., 1988.

41. Анулова Г.Н. МВФ и МБРР во всемирном хозяйстве: взгляд с новых позиций// Мировая экономика и международные отношения. 1990. № 1.

42. Аречага Э.Х. Современное международное право. М., 1983.

43. Банковское дело в России. Том VII. Мировой банк. М., 1994.

44. Бекяшев К. А. Международное публичное право. М., 2000.

45. Василенко В.А. Основы теории международного права. М., 1988.

46. Васильев Е.А. Валютно-финансовый кризис и международное право. М., 1982.

47. Вельяминов Г.М. Международная правосубъектность //Советский ежегодник международного права 1986. М., 1987.

48. Вельяминов Г.М. Основы международного экономического права. М., 1994.

49. Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс (Академический курс): Учебник. М., 2004.

50. Войтович С. А. Договорная компетенция международных экономических организаций // Советский ежегодник международного права 1989-90-91. СПб, 1992. С. 189-192.

51. Войтович С. А. Принципы международно-правового регулирования межгосударственных экономических отношений. Автореф. дис. канд. горид. наук. Киев, 1984.

52. Войтович С.А. Классификация международных экономических организаций как субъектов международного права// Государство и право. 1992. № 5.

53. Вопросы международного права: Международные организации/Под ред. Блищенко И. П. М., 1994.

54. Галенская JI.H. Международное частное право. ЛГУ, 1983.

55. Ганюшкин Б.В. Дипломатическое право международных организаций. М., 1972.

56. Гарафиев М.И. Членство в Международной валютном фонде. Рукопись деп. В ИНИОН РАН № 48342.

57. Горбунов С.В. МВФ: противоречия капиталистического валютного регулирования. М., 1988.

58. Гордий В. Российская Федерация и Международный валютный фонд: правовые основы взаимодействия// Юрист. 1999. № 8.

59. Горшков А.И. Проблемы участия Российской Федерации в деятельности МВФ и Всемирного банка. ДА МИД. 1992.

60. Грайвер Б.З. Международный банк и развивающиеся страны. М., 1972.

61. Грязных С.П. Европейский банк реконструкции и развития// Деньги и кредит. 1990. № 9.

62. Гусев J1.J1. Международно-правовой анализ деятельности МБРР по предоставлению займов странам «третьего мира». Дис. канд. юрид. наук. М., 1976.

63. Долженкова Л.Д., Корлякова Л.Л. Программы структурной адаптации МБРР// Деньги и кредит. 1992. № з.

64. Дружков М.П. Заключение многосторонних договоров в рамках и под эгидой международных организаций. Киев, 1986.

65. Европейский банк реконструкции и развития в России// Международный бизнес России. 1995. № 12.

66. Евстигнеев В.Р. Россия и кредитная политика МВФ и МБРР // Мировая экономика и международные отношения, 1996 г. № 5.

67. Евстигнеев В.Р. Сотрудничество России с Международным валютным фондом и Всемирным банком// Общество и экономика. 1996. № 7-8.

68. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: механизм правового регулирования банковской деятельности//Государство и право. 1996. № 12.

69. Ерпылева Н.Ю. Европейское банковское право: механизм правового регулирования банковской деятельности// Государство и право. 1998. № 3.

70. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: понятие, предмет, система// Государство и право. 2000. № 2.

71. Зайцева О. Г. Международные межправительственные организации. М., 1983.39.3айцева О. Г. Международные организации: принятие решений. М., 1989.40.3лобин И.Д. Международный валютный фонд и Международный банк для реконструкции и развития. М., 1947.

72. Иванов М.К. Объективное основание международной правосубъектности// Правоведение. 1988. № 4.

73. Игнатенко Г.В., Малинин С.А. Новые тенденции в международном нормотворчестве // Советский ежегодник международного права 1986. М., 1987.

74. Игнащенко В.А. Особенности межгосударственных валютных отношений как объекта международно-правового регулирования// Советский ежегодник международного права 1986. М., 1987.

75. Карелин И., Смагин М. Международный валютный фонд и Россия: взаимоотношения в период реформирования// Финансы и кредит. 1998. № 6.

76. Карро Д., Жюайр П. Международное экономическое право. М., 2002.

77. Касатонов В.Ю. МБРР: экологические основы деятельности// Банковское дело. 1995. №4.

78. Касатонов В.Ю. Европейский банк реконструкции и развития: политика в области охраны окружающей среды// Банковское дело. 1995. № 12.

79. Касатонов В.Ю. Мировой банк: экологический заем России// Банковское дело. 1995. № 9.

80. Касьян Н.Ф. Консенсус в современных международных отношениях. М., 1983.

81. Ключников К.Ф. Международные банки развития. Проблемы и перспективы. М., 1974.

82. Ковалева Т. М. Правотворчество межгосударственных организаций. Калининград, 1999.

83. Колосов Ю.М. Некоторые современные вопросы международного права// Советское государство и право. 1990. № 11.

84. Королев И.С. Валютные отношения капитализма: экономика и политика. М., 1986.

85. Кривчикова Э.С. Проблемы деятельности международных организаций на рубеже XX и XXI столетий/ Международное право в современном мире. М., 1991.

86. Крылов Н.Б. Правотворческая деятельность международных организаций. М., 1988.

87. Крылов Н.Б. Принципы участия государств в системе ООН. М., 1986.

88. Крылов Н.Б. О приостановлении членства в международных организациях системы ООН// Советский ежегодник международного права 1983. М., 1984.

89. Кузнецов B.C. Мировая валютная система капитализма под знаком «долгового» кризиса. М., 1990.

90. Куликов А.В. Методы принятия решений в международных организациях и на международных конференциях// Московский журнал международного права. 2000. № 3.

91. Курс международного права. В 7 т., М., 1992.

92. Лебедева П.К. Европейский банк реконструкции и развития: правовые вопросы деятельности/ Дис. канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2003.

93. Левина Л.А. Правовое положение Международного Валютного Фонда и Всемирного Банка. М., 1996.

94. Левина Л.А. Правовое положение международных финансовых организаций системы ООН/ Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1998.

95. Лисовский В.И. Международное торговое и финансовое право. М., 1974.

96. Лукашук И.И. Международная организация как сторона в международных договорах// Советский ежегодник международного права. 1960. М., 1961.

97. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. М., 2001.

98. Малинин С.А. Юридическая природа и статус специализированных учреждений ООН// Советское государство и право. 1958. №11.

99. Малинин С. А. О правотворческой деятельности международных организаций// Советский ежегодник международного права 1971. М., 1973.

100. Малинин С.А. Правосубъектность международных организаций // Правоведение. 1992, № 5. С. 53-62.

101. Малинин С.А. Избранное. СПб, 2003.

102. Малинин С.А., Ковалева Т.М. Договорная правоспособность международных организаций // Правоведение. 1988, № 4. С. 72-77.

103. Малинин С.А., Кириленко В.П. Превратится ли Организация Объединенных Наций в мировое правительство? // Малинин С.А. Избранное. Статьи и отрывки из книг. СПб., 2003.

104. Малинин С.А., Ковалева Т.М. Правотворческая деятельность международной организации как способ реализации учредительного акта // Проблемы реализации норм международного права. Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск, 1989. С. 41-51.

105. Маргиев В.И. К вопросу об определении внутреннего права международных организаций // Вопросы универсальности и эффективности международного права. Свердловский УрГУ, 1981. С. 113.

106. Маргиев В. И. Внутреннее право международных организаций. Владикавказ, 1995.

107. Маркосов Г.С. Деятельность МВФ на современном этапе и его место в международных экономических отношениях капиталистических стран. Дис. канд. юрид. наук. М., 1987.

108. Маслова С.В. Принцип права на развитие в современном международном праве/Автореф. дис.канд. юрид. наук. СПб., 2003.

109. Медведев И.В. Правовое положение межгосударственных кредитно-финансовых организаций капиталистических стран. Дис. канд. юрид. наук. М., 1982.

110. Международная правосубъектность (некоторые вопросы теории)/ Под ред. Фельдмана И. М., 1971.

111. Международное право / Под ред. А. Н. Талалаева. М., 1999.

112. Международное право / Под ред. Г. В. Игнатенко, О. И. Тиунова. М., 2000.

113. Международное право / Под ред. Ю. М. Колосова и В. И. Кузнецова. М., 2002.

114. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения/ Под ред. Красавиной В.Н. М., 2000.

115. Международные организации в системе ООН: Справочник / Сост. А.А. Ти-таренко, отв. ред. Петровский. М., 1990.

116. Моисеев А.А. Международно-правовые аспекты функционирования международных кредитно-финансовых организаций и сотрудничества с ними России/ Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1996.

117. Моисеев А. А. Международные кредитно-финансовые организации. Правовые аспекты деятельности. М., 1999.

118. Моисеев А.А. Международные финансовые организации (правовые аспекты деятельности) М., 2003.

119. Морозов Г.И. Международные организации. Некоторые вопросы теории. М., 1974.

120. Научно-технический прогресс и актуальные вопросы международного права. Киев, 1990.

121. Нешатаева Т. Н. Мировой банк и Международный валютный фонд: правовая идея и реальность// МЖМП, 1993, № 2. С. 82-98.

122. Нешатаева Т.Н. Межправительственная организация как субъект международного частного права //Журнал международного частного права №№ 2,3. Санкт-Петербург, 1994.

123. Нешатаева Т. Н. Международные организации и право. Новые тенденции в международно-правовом регулировании. М., 1998.

124. Основные данные 1999 год. EBRD, 2000.

125. Основные документы ЕБРР. ЕБРР, 2000.

126. Петрова Г., Горелова А., Васильев А., Крылов О. Уставные документы международных финансовых организаций// Законодательство и экономика. 2000. № 10.

127. Право на этапе перехода. Европейский банк реконструкции и развития, 1998.

128. Сальваторе Д. Международная экономика / Пер. с англ. Аракелян А. М., 1998.

129. Саттарова Г.С. Компетенция межправительственных организаций/ Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1987.

130. Сернея М.М. Всемирный банк: опыт социологической работы// Социологические исследования. 1996. № 1.

131. Синки Дж. мл. Управление финансами в коммерческих банках. М., 1994.

132. Смирнов П.С. Актуальные вопросы участия России в системе международных валютно-финансовых организаций// Московский журнал международного права. 2000. № 3.

133. Софинансирование с Европейским банком. ЕБРР, январь 1993.

134. Стренина М.А. Международные финансовые институты и их взаимодействие с Россией: учебно-методическое пособие. М., 1999.

135. Сумина Е.Е. Международные организации и другие организационно-правовые формы межгосударственных объединений. М., 2000.

136. Талалаев А.Н. Венская конвенция о праве международных договоров. Комментарий. М., 1997.

137. Талалаев А.Н. Право международных договоров (договоры с участием международных организаций). М., 1989.

138. Тункин Г. И. Теория международного права. М., 2000.

139. Федотов К. Ю. Независимая инспекционная комиссия Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциации развития (MAP) // Московский журнал международного права, 2001. № 1. С. 222-225.

140. Финансирование с ЕБРР. ЕБРР, март 1999.

141. Халевинская Е.Д. ЕБРР в системе международных экономических организаций: сравнительный анализ, проблемы и перспективы деятельности/ Ав-тореф. докт. экон. наук. М., 1993.

142. Халевинская Е.А. Евробанк: политическая структура, банк развития, коммерческий банк. М., 1992.

143. Хрестоматия по международному праву в пяти томах: Право международных договоров. Т. 2 // Сост. С.В. Бахин. СПб., 1997.

144. Честной С.Ю. Купалов И.В. Россия и Европейский банк реконструкции и развития: история и перспективы взаимоотношений// Московский журнал международного права. 1993. №4.

145. Чижов К.Я. Международные валютно-финансовые организации капитализма. М., 1968.

146. Шармазанашвили Г.В. Международные межправительственные организации. М., 1986.

147. Шибаева Е.А. Международно-правовые вопросы взаимоотношений общих межправительственных организаций // Советский ежегодник международного права 1971. М., 1973.

148. Шибаева Е.А. Международные организации в системе международно-правового регулирования международных отношений // Советский ежегодник международного права 1978. М., 1980.

149. Шибаева Е.А. Некоторые правовые вопросы сотрудничества государств в рамках международных организаций// Советский ежегодник международного права 1982.

150. Шибаева Е.А. Право международных организаций. М., 1986.

151. Шибаева Е.А., Поточный М. Правовые вопросы структуры и деятельности международных организаций. М., 1988.

152. Шреплер Х.-А. Международные организации. М., 1995.

153. Шреплер Х.-А. Международные экономические организации. Справочник. М., 1998.

154. Шумилов В.М. Международное публичное экономическое право. М., 2001.

155. Эбке В. Ф. Международное валютное право / Пер. с нем. Юмашева Ю. М. М., 1997.

156. Achievements of the EBRD/Достижения ЕБРР. ЕБРР, май 2000.

157. Amacher Ryan С., Ulbrich Holley Н. Macroeconomic principles and policies. Cincinnati, Ohio, 1995.

158. Annual report 1999. EBRD, 2000.

159. Annual report 2000. EBRD, 2001.

160. Annual report 2001. EBRD, 2002.

161. Annual report 2002. EBRD, 2003.

162. Annual report 1999. IBRD, 2000.

163. Annual report 2000. IBRD, 2001.

164. Annual report 2001. IBRD, 2002.

165. Annual report 2002. IBRD, 2003.

166. A new World Bank order. IMF/World Bank// The Banker, October, 1996.

167. Asher W. New development approach and the adaptability of international agencies the case of the World Bank// International Organization. 1983. Vol. 37. №3.

168. Bakker F.P. International Financial Institutions. L. 1987.

169. Beenstock, M ichael. The w orld e conomy in transition. S econd e dition. L on-don, 1992.

170. Bekker P. The Legal Position of Intercovernmental Organizations. L., 1994.

171. Benett A.L. International Organizations: principles and issues. New Jersey. 1987.

172. Black J., Dorrance G. Problems of International Finance. Macmillan. 1982.

173. Bowett D.W. The Law of International Institutions. Delhi, 2001.

174. Brownlie I. Principles of Public International Law. Oxford. 2001.

175. Camilleri J., Falk J. The end of Sovereignty? The Politics of a Shrinking and Fragmenting World, Aldershot, UK, 1992.

176. Carlberg, Michael. International economic growth. Hamburg, 1997.

177. Conflict Prevention in Transition Economies: a Role for the European Bank for Reconstruction and Development, Melanie H. Stein; Preventing Conflict in the Post-Communist World, Abram Chayes and Antonia Handler Chayes, editors, Washington, D.S. 1998.

178. Das В., Dash L.N. World Bank and Global Interdependence// Foreign Affairs Reports. Vol. XLVI. May 1997.

179. EBRD investments 1991 -2001. Moving towards a better future. EBRD, 2002.

180. Elson D. People, Development and International Financial Institutions: an Interpretation of the Bretton Woods System// Review of African Political Economy. Vol. 21. № 62. December 1994.

181. Fischer S. Reforming the International Financial System// The economic Journal. Vol. 109. November 1999.

182. Gilbert С., Powell A., Vines D. Positioning the World Bank// The economic Journal. Vol. 109. November 1999.

183. Gold J. Voting and decisions in the International Monetary Fund. Wash., 1972.

184. Gray P., Richard S. International Finance in the New World Order. Pergamon.1993.

185. Griesgraber J.M., Gunter B.G. The World Bank. Lending on a Global Scale. L. 1984.

186. Gross L. Selected Essays on International Law and Organization. Boston.1994.

187. IMF, IBRR. Inaugural meeting 8-18.03.46. Wash., 1946.

188. International Institutions at Work/ Edited by P. Taylor and A.J.R. Groom. L., 1984.

189. Kirgis Jr. F. International Organizations in their Legal Setting. N-Y., 1997.

190. Lasok D., Lasok K. Law and Institutions of the European Union. 6-th edition. London; Dublin; Edinburgh: Butterworths, 1994.

191. Losing other people's money EBRD// Euromoney, April, 1999.

192. Menon P.K. International Organizations as Subjects of International Law// Revue de Droit International (The International Law Review). Janvier-mars 1992. № 1.

193. Morawiecki W. Legal Regime of the International Organization// Polish Yearbook of International Law. Vol. XV. 1986. W., 1986.

194. Nascimento e Silva G.E. The 1986 Vienna Convention and the Treaty-Making Power of International Organizations// German Yearbook of International Law. Vol. 29. 1986. Berlin. 1986.

195. Petersmann E.V. International Economic Theory and International Economic Order/ Macdonald M. The Structure and Process of International Law. Hague, 1983.

196. Pistor K. Patterns of Legal Change: Shareholder and Creditor Rights in Transition. Working Paper No. 49. EBRD, London. May 2000.

197. Political aspects of the mandate of the European Bank in relation to ethnic minorities. EBRD, February 1993.

198. Political aspects of the mandate of the EBRD. EBRD, October 1992.

199. Review of 1999 operations. EBRD, 2000.

200. Report of Chairman on Establishing the European Bank of Reconstruction and Development. P. 1990.

201. Rossene Sh Is the Constitution of an International Organization an International Treaty?// Comunicazioni e studi. Vol. XII. Milano. 1966.

202. Russian Federation. 1999 Country Profile. EBRD, 1999.

203. Seidl-Hohenveldern I. International Economic Law. Boston. L., 2000.

204. Selected decisions and selected documents of the International monetary fund. Washington, 1995.

205. Shaw Jo. Law of the European Union. London, 1996.

206. Schachter O., Joyner C. United Nations Legal Order. Cambridge. 1995.

207. Schermers, N. Blokker. International Institutional Law. Boston, 1995.

208. Shihata I. The «Gold Dollar» as a Measure of Capital Valuation after Termination of the Par Value System: The Case of IBRD Capital// German Yearbook of International Law. Volume 32. 1989. Berlin. 1989.

209. Singh N. Termination of Membership of International organization. London. 1958.

210. Slomanson W.R. Fundamental Perspectives on International Law. Washington, 1998.

211. Stiglitz J. E. The World Bank at the Millennium// The economic Journal. Vol. 109. November 1999.

212. Strategy for the Russian Federation. EBRD, 2001.

213. Symposium: The Bretton Woods Institutions and the Political Economy of International Monetary Reform. The World Economy, vol. 19. № 2, 1996.

214. Tanzer M. Globalizing the Economy: The Influence of the International Monetary Fund and the World Bank// Monthly Review. September 1995.

215. The World Bank. Its Policies and Operations, 1960. Wash., 1961.

216. Valticos N. International Organisations and International Law// The Japanese Annual of International Law. № 29. 1986.

217. Weber St. Origins of the European Bank for Reconstruction and Development// International Organization 48. № 1. Winter 1994.

218. White H.D. Hearing before the Committee on Foreing Affairs. House of representatives. Seventy Eighth Congress, Second Session. Wash., 1944.

219. White N.D. The Law of International Organizations (Studies in International Law). Manchester University Press. 1998.

220. World Bank turns to Guarantees. IMF and World Bank// Euromoney, September, 99

221. United Nations Monetary and Financial Conference. Statement by President Roosevelt. L., 1945.

Автор: Миронова, Ирина Валерьевна
Город: Санкт-Петербург
Год: 2005
Звание: кандидата юридических наук
КОД ВАК: 12.00.10

Диссертация

Универсальные и региональные межгосударственные финансовые организации развития: сравнительный анализ функционирования тема диссертации по юриспруденции

Автореферат

Универсальные и региональные межгосударственные финансовые организации развития: сравнительный анализ функционирования тема автореферата диссертации по юриспруденции

ПОХОЖИЕ РАБОТЫ

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции, автор работы: Миронова, Ирина Валерьевна, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по теме "Универсальные и региональные межгосударственные финансовые организации развития: сравнительный анализ функционирования"

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ по специальности "Международное право, Европейское право", Миронова, Ирина Валерьевна, Санкт-Петербург

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ «Универсальные и региональные межгосударственные финансовые организации развития: сравнительный анализ функционирования»

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Миронова, Ирина Валерьевна, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Универсальные и региональные межгосударственные финансовые организации развития: сравнительный анализ функционирования"

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Международное право, Европейское право", Миронова, Ирина Валерьевна, Санкт-Петербург

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Универсальные и региональные межгосударственные финансовые организации развития: сравнительный анализ функционирования»