Особенности методики расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями

Сергеев, Михаил Андреевич

Особенности методики расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациямитекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.09 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Особенности методики расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями»

Министерство внутренних дел Российской Федерации Тюменский юридический институт

На правах рукописи

СЕРГЕЕВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРИСВОЕНИЕМ ПРАВ НА ВЛАДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ

(По материалам Уральского федерального округа) '

Специальность 12 00 09 - уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Тюмень 2008

003165811

Диссертация выполнена на кафедре криминалистики и судебной экспертизы Тюменского юридического института МВД России

Научный руководитель: кандидат юридических наук,

доцеш

Я джин Николай Васильевич

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор

Мазунин Яков Маркиянович

Защита состоится «18» апреля 2008 г в 14:00 часов на заседании объединенного диссертационного совета ДМ 203.034 01 при Тюменском юридическом институте МВД России по адресу: 625049, г Тюмень, ул Амурская, 75

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Тюменского юридического институ та МВД России

Автореферат разослан « //» еШ/т/С? 2008 г

кандидат юридических наук, доцент Шеслер Софья Сергеевна

Ведущая организация: Дальневосточный

университет

государственный

Ученый секретарь

диссертационно), о совета

доктор юридичкских наук, доцент

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. «В условиях реформирования современного российского общества особое значение приобретают вопросы, связанные с укреплением всей системы национальной безопасности и, в первую очередь, безопасности экономической, ориентированной на обеспечение стабильного экономического развития общества и государства, их защищенности от экономических угроз»1

В России данная сфера деятельности характеризуется высоким уровнем криминализации Сказанное в полной мере относится к такому негативному экономическому явлению как незаконное присвоение прав на владение и управление предприятиями и организациями

Так, в 2004 г в производстве следственных подразделений системы МВД России находилось 171 уголовное дело, в 2005 г - 346 уголовных дел о преступлениях данной категории Наибольшая нагрузка легла на главное следственное управление при ГУВД г Москвы, где находилось 106 уголовных дел о незаконных захватах предприятий, из них 47 - в следственной части, где создано специализированное подразделение по расследованию таких дел В других субъектах Российской Федерации этих дел значительно меньше, в Свердловской области - 22, в Московской области и Республике Татарстан - по 16, в Красноярском крае - 15, в Новосибирской и Воронежской области - по 14 уголовных дел и т д Всего за 2005 год в суд направлено 51 уголовное дело в отношении 77 обвиняемых, вынесено 11 приговоров (в 2004 г - 17 уголовных дел, 35 обвиняемых, 5 приговоров)2

Как отмечает руководитель следственного комитета при МВД РФ генерал-майор юстиции А В Аничин в настоящее время уже накоплен опыт по выявлению виновных в незаконных захватах собственности Если в 2005 году из 346 уголовных дел, находившихся в производстве следственного комитета, до суда дошло 51 уголовное дело и вынесено 17 обвинительных приговоров, то в 2007 году из 512 уголовных дел в суд направлено 230, вынесено 44 обвинительных приговора3

Если количество прекращенных дел по экономическим преступлениям колеблется от 30 до 40 %, то по захватам предприятий этот показатель составляет 60-70 % В условиях отсутствия достаточной практики расследования, по убеждению представителя следственного комитета при МВД, «30 % дел, переданных в суд, - это объективно хорошая следственная работа Потому что на сегодня еще много дел в судах не рассмотрено, часто суды не знают, как к ним подходить, они или приостанавливают их или

1 Зайцев РВ Обеспечение органами внутренних дел экономической безопасное™ субъекта Российской Федерации (на материалах Приморского края) Автореф дисс канд юрид наук - М, 2007

" Семинар сотрудников органов предварительного следствия и подразделений по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел Уральского федерального округа Российской Федерации - Екатеринбург, 2006

3 См Российская газета от 30 января 2008 г №18 (4575)

под любыми предлогами пытаются вернуть обратно, на дополнительное расследование»1

В настоящее время идет интенсивная работа по научному обобщению результатов практической деятельности правоохранительных органов Анализ следственной и судебной практики по расследованию и рассмотрению уголовных дел о преступлениях, связанных с захватом предприятий, показывает их комплексный и организованный характер Это обусловлено длинной цепью действий, производимых с целью незаконного отчуждения имущественного комплекса юридического лица Более того, в ряде случаев цепь преступлений носит межрегиональный характер

Изучение практики показывает, что в расследовании преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями имеются существенные недостатки К ним следует отнести нечеткое определение особенностей предмета доказывания, отсутствие установления всех преступлений, совершенных обвиняемыми, невнимание к преступным связям, особенностям, всей сложности и многоаспектности данной преступной деятельности Дополнительные трудности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений вызваны и тем, что члены организованных преступных групп, осуществляющие свою противоправную деятельность в этом секторе экономической деятельности, обладают большими материальными ресурсами, высокой технической оснащенностью, обеспечивающей совершенствование криминальных способов недружественного поглощения и соответствующий уровень конспирации своей деятельности В результате к ответственности привлекаются лишь непосредственные исполнители, а организаторы и наиболее активные члены остаются неустановленными, или их вина в ходе расследования не подтверждается

На данный момент практикой накоплен определенный опыт расследования криминального рейдерства, отражающий, однако, только эмпирический уровень познания тех закономерностей, которым подчиняется процесс выявления и расследования данных преступлений Вполне очевидно, что познание сущности этих закономерностей требует теоретических разработок в данной области, которых явно недостаточно

Изложенное выше свидетельствует о необходимости проведения углубленного научного анализа данной проблемы Обозначенные обстоятельства предопределяют теоретическую и практическую значимость исследования, результатом которого явятся предложения по совершенствованию практики расследования данного вида преступлений. Эти и другие обстоятельства предопределяют выбор темы в качестве диссертационного исследования, и ее актуальность

Степень разработанности научной проблемы. Криминальное присвоение прав на владение и управление предприятиями и организациями

1 Сычев П Г Рейдеры получают по заслугам // Слияния и Поглощения - 2007 -№ 1-2(47-48) -С 104

как негативное экономическое явление исследуется учеными и практиками в различных областях деятельности Одни ученые, рассматривающие данную проблему, делают акцент на освещении истории «рейдеретва» (Ю И. Борисов), другие на изучении его социальных, экономических причин (А.Д Осиновский, А. Чуясов, Е Демидова), на анализе корпоративного, гражданского и арбитражного права и процесса (В В Долинская, К Ильин, И Никифоров, О М Свириденко)

Изучаются уголовно-правовые (НА Лопашенко, Н Нобатова, О Осипенко) и криминалистические аспекты (А Астахов, М Г Ионцев, П.Г Сычев и др ) Однако, рассматриваемая нами проблема исследования в области криминалистики самостоятельному, комплексному диссертационному исследованию не подвергалась

Цели и задачи исследования.

Цель диссертационного исследования заключается в теоретической разработке особенностей методики расследования преступлений, связанных с присвоением права на владение и управление предприятиями и организациями и предложении практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности их расследования

Достижение данных целей обусловило решение следующих задач

- обобщение теории и практики расследования преступлений, совершаемых с использованием рейдерских технологий,

- определение понятийного аппарата, используемого для формирования методики,

- выявление основных тенденций преступного использования рейдерских технологий как предпосылок формирования криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых с использованием рейдерских технологий,

- изучение механизма преступной деятельности и на этой основе формирование криминалистической характеристики данной категории преступлений как теоретической и информационной базы для создания и совершенствования методики их расследования,

- определение структуры и содержания криминалистической характеристики преступной деятельности, конечной целью которой является противоправное поглощение юридического лица;

- выделение особенностей предмета доказывания по исследуемой категории преступлений,

- выявление типичных следственных ситуаций расследования и предложение алгоритма их разрешения,

- выявление специфики производства некоторых процессуальных действий по делам исследуемой категории и на этой основе разработка научно обоснованных рекомендаций по тактике их производства

Объектом диссертационно! о исследования является преступная деятельность, связанная с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, и деятельность правоохранительных органов

по раскрытию, расследованию и предотвращению данного вида преступлений

Предмет исследования составляют закономерности механизма преступной деятельности, совершаемой путем рейдерства, детерминированные особенностями современного развития экономических корпоративных о гношений, закономерности возникновения информации о преступлении и его участниках, закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей криминалистических средствах и методах деятельности по раскрытию и расследованию данных преступлений

Методологической основой исследования является системный метод анализа преступной деятельности, связанной с рейдерством, и деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию определенного вида преступлений на современном этапе В соответствии с основной методологической установкой, принятой автором, криминалистические проблемы раскрытия и расследования исследуются как одна комплексная правовая проблема объективно существующего в России феномена - рейдерства Для достижения поставленной цели в основу исследования положены такие принципы, ь ак единство анализа и синтеза, выявление в объекте разнокачественных связей и их взаимодействий, синтез структурно-функциональных и генетических представлений об объекте, которые вызвали необходимость применения разнообразных общенаучных и частных методов исследования, таких как диалектический метод познания социально-экономических процессов и явлений, их организационно-правовой регламентации; исторический, формально-логический, сравнительно-правовой, статистический, метод сравнений и аналогий, метод обобщений

Научная новизна диссертации состоит в том, что впервые осуществлено комплексное изучение проблем расследования преступлений, направленных на поглощение юридических лиц, и на этой основе разработаны и рассмотрены общие положения и отдельные специфические особенности методики расследования данной категории преступлений

Наиболее значимыми новыми результатами исследования являются*

- авторское определение понятия «криминальное рейдерство»,

- теоретическое обоснование методики расследования преступлений связанных с присвоением права на владение и управление предприятиями и организациями, разработка ее структуры и содержания,

- выявленные закономерности использования криминальных технологий поглощения и разработанная на этой основе криминалистическая характеристика преступной деятельности, связанной с присвоение прав на владение и управление предприятиями и организациями,

- структура и содержание криминалистической характеристики преступлений, связанных с присвоением права на владение и управление предприятиями и организациями,

- выявленные особенности типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования данного вида преступлений и разработанные типовые алгоритмы расследования

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Основания, позволяющие в едином комплексе рассматривать относящиеся к разным видам или роцам преступления, направленные на криминальное поглощение юридических лиц

- все преступления, несмотря на разные видовые и родовые принадлежности, совершаются в одной объединяющей их сфере — сфере экономической деятельности,

- предметом преступного посягательства являются активы юридических лиц (перевод их от законных владельцев в чужую собственность невозможен без совершения серии преступлений, относящихся к различным видам и родам);

- совокупность преступлений носит не случайный (ситуативный) характер она о&ьединена общим корыстным мотивом и умыслом участников противоправного поглощения;

- строгая последовательность совершаемых преступлений является необходимым условием, которое предопределяет, подготавливает и делает возможным достижение преступного результата - вывод активов юридических лиц из законного владения и перевод их в чужую собственность

2 Определения понятия «криминальное рейдерство», под которым следует понимать преступную деятельность, посягающую на установленный порядок назначения или избрания органов управления юридического лица или (и) порядок его реорганизации, выражающуюся в умышленном совершении ряда противоправных действий, направленных на удовлетворение личных корыстных ин тересов ограниченного круга лиц и приводящих к потере другими участниками корпоративных отношений прав на владение, распоряжение и пользование имущественными комплексами

3. Предмет преступного посягательства, связанного с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, которым являются товарно-материальные ценности в любом состоянии и виде, обладающие экономическим свойством стоимости, а также неимущественные и вещные (имущественные) права

4 Авторское определение механизма преступной деятельности, связанной с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, под которым следует понимать опосредованную материальной средой (условиями и обстоятельствами) сложную динамическую систему криминального и некриминального взаимодействия участников преступного поглощения с потерпевшей стороной, а также другими лицами, обеспечивающими функционирование имущественных комплексов в правовой сфере экономики Структурными элементами механизма следует считать систему способов поглощения, субъекта преступной деятельности - лиц, планирующих, организующих, осуществляющих противоправное

поглощение, потерпевшую сторону, предмет посягательства, обстановку преступления, лиц - случайных участников.

5 Криминалистическая характеристика механизма преступной деятельности по поглощению имущественных комплексов юридических лиц представляет собой обобщенную на основе репрезентативного материала типовую модель, позволяющую воссоздать преступную деятельность по уголовному делу при наличии конкретных сведений оперативно-розыскного, криминалистического и процессуального характера

6 Классификация по функциональному признаку участников преступных групп, деятельность которых направлена на криминальные поглощения активов юридических лиц 1) лица, оценивающие экономическую составляющую поглощаемого юридического лица (имеют высшее образование экономиста, возраст 25-35 лет), 2) лица, осуществляющие разработку плана и сиособов (как правовых, так и противоправных) перехвата права управления и пользования имущественными комплексами и другими активами поглощаемых юридических лиц, их практическую реализацию (плана) и применение (способов), 3) лица, используемые при реализации лишь отдельных криминальных действий, имеющих подготовительный характер в общей схеме механизма преступной деятельности (кража паспорта и его подделка, физическое воздействие, участие в массовых беспорядках на предприятии при захвате и др , 4) лица, организовавшие и объединившие в направлении реализации преступного умысла участников трех уже перечисленных групп

7 Основные мотивы криминальных поглощений с использованием криминальных средств

- корыстный мотив, формирующий цель приобретения ликвидных недооцененных активов предприятия для их последующей реализации по рыночной цене

При корыстном мотиве выбор будущей жертвы определяется стоимостью недвижимости, которой владеет предприятие При этом эффективность производства существенного значения не имеет,

- устранение конкурентов, когда в ходе конкурентной борьбы для достижения цели - ослабления юридического лица, осуществляющего аналогичное производство, -- используются криминальные способы отъема его производственной собственное га,

- совершенствование и расширение производства за счет других юридических лиц в случаях, когда, аналогичную хозяйственную деятельность осуществляет мелкий предприниматель, производство которого можно вписать в Аехнологический процесс собственного бизнеса, существующее акционерное общее,тво является смежником, поставляющим комплектующую продукцию, и перехват его собственности позволяет стать более мобильным и независимым на рынке, есть акционерное общество, поглощение которого создает условия участнику рынка для освоения производства в другой сфере (виды) экономической деятельности

8 Факторы, определяющие специфику предмета доказывания и особенности расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями

- преступная деятельность содержит элементы правомерной предпринимательской деятельности или осуществляется под «прикрытием» законной (легальной),

- в ходе достижения конечной преступной цели совершается ряд деяний, содержащих самостоятельные составы преступлений,

- следовая картина в основной группе преступлений появляется в изменении содержания документов, фиксирующих административную деятельность по управлению корпоративной собственностью, а также различные хозяйственные и финансовые операции,

- особенности объекга преступного посягательства - имущественные комплексы;

~ особенности потерпевшей стороны - юридические лица, реализующие свою экономическую деятельность в правовых формах ООО, ЗАО, ОАО

- количество и качественный состав преступной группы,

- уровень ее организации,

- внутренняя структура,

- период преступной деятельности в экономической сфере, наличие связей,

- наличие, ассортимент, последовательность и комплексность использования криминальных средств;

- складывающаяся криминальная обстановка, в условиях которой происходит поглощение

9 Типичные следственные ситуации, присущие преступлениям, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, а также разработан алгоритм первоначальных следственных действий

Достоверность и научная обоснованность результатов исследования обеспечивается его комплексным характером и эмпирическим материалом. В соответствии с программой исследования проведен всесторонний анализ статистических сведений, содержащихся в материалах огчетно-сти органов внутренних дел на федеральном и региональном уровнях, публикациях периодический печати и специальной научной литературе по изучаемой проблеме, использованы данные ряда криминологических и социологических исследований, проведенных другими авторами по смежным темам настоящего исследования, изучены и проанализированы уголовные дела данной категории, проингервьюированно 89 сотрудников правоохранительных органов 31 следователь, 58 оперативных работника Уральского федерального округа по вопросам совершенствования методики расследования криминального рейдерства Автором также изучено 112 отказных материалов и 56 постановлений о назначении судебных экспертиз и заключений экспертов

Следует отметить, что изученные автором уголовные дела были достаточно объемны Так, в уголовном деле по обвинению Каримова В Ф. в организации преступного сообщества, криминальная деятельность которого была связана с противоправными действиями в отношении юридических лиц только обвинительное заключение составило восемь тысяч триста двадцать листов, поэтому автором применялся многофакторный анализ уголовных дел. (Уголовное дело № 640400, расследованное следственной частью при прокуратуре Челябинской области). Полученный эмпирический материал также лег в основу работы

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования определяется, прежде всего, актуальностью и новизной рассмотренных положений, его направленностью на создание комплексной методики расследования преступлений, совершаемых в сфере корпоративных правоотношений в отношении собственности юридических лиц

Содержащиеся в работе теоретические положения и выводы пополняют потенциал науки криминалистики, уголовного права, уголовного процесса и будут способствовать дальнейшему накоплению знаний о криминальном рейдерстве, методике его расследования

Сформулированные в диссертационном исследовании положения направлены, прежде всего, на повышение эффективности раскрытия, расследования и предотвращения преступлений в сфере слияния, поглощения, выделения юридических лиц, а также для решения проблем совершенствования криминалистической тактики и методики расследования преступной деятельности Созданы дополнительные возможности по наиболее точному определению направления поисково-познавательной деятельности, выявлению всех звеньев преступной цепочки деяний, более полному установлению следовой картины преступлений, а следовательно, эффективной организации участников следственно-оперативных групп на собирание и проверку доказательств

Результаты исследований внедрены в практическую деятельность следственных подразделений Челябинской, Свердловской и Курганской областей Они также могут быть использованы при совершенствовании учебного процесса по подготовке, переподготовке и повышению квалификации следователей, специализирующихся на расследовании преступлений в данной области деятельности, при разработке учебно-методических материалов по криминалистике для использования в учебных заведениях юридического профиля, и для дальнейших научных исследований

Апробация результатов исследования Диссертация выполнена на кафедре криминалистики и судебной экспертизы Тюменского юридического института МВД России, где проведено ее обсуждение и рецензирование Основные положения работы, выводы и практические предложения отражены диссертантом в опубликованных работах. Материалы излагались на научно-практических конференциях, в частности

- на Всероссийской научно-практической конференции «.Актуальные проблемы противодействия преступности в современных условиях» 18 октября 2007 г в Челябинском юридическом институте МВД России,

на Всероссийской научно-практической конференции «Совершен ствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в современных условиях» 26 октября 2007 г в Тюменском I о-сударственном институте мировой экономики, управления и права,

- на региональном научно-практическом круглом столе «Проблемы выявления признаков преступлений при недружественных поглощениях Вопросы предотвращения и профилактика незаконных захватов имущественных комплексов юридических лиц» 23 мая 2007 г в Челябинском юридическом институте МВД России

Структура работы Работа состоит из введения, трех глав, восьми параграфов, заключения и библиографического списка.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Во введении обосновывается актуальность избранной темы, определяются объект и предмет исследования, его цель, задачи и методология, формулируются основные положения, выносимые на защиту, приводятся сведения о научной и практической апробации полученных результатов и о структуре работы

Первая глава - «Объективные условия создания криминалистической методики расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями» - состоит из двух параграфов

В первом параграфе - «Понятие, сущность «рейдерства» и объективные условия создания криминалистической методики его расследования» -указывается, что не всякое поглощение, протекающее в условиях конфликта, является основанием для вмешательства в эти процессы правоохранительных органов и возбуждения уголовных дел Отсутствие в понятийном аппарате четкого определения термина «рейдерство» приводит к тому, что принудительные поглощения в условиях корпоративных конфликтов, в зависимости от соблюдения нормативной базы специалистами подразделяются на «белое», когда агрессоры действуют исключительно экономическими методами, оставаясь в правовом поле, «черное» - рейдеры, используют внеэкономические методы, нарушая закон, «серое» - деятельность на грани соблюдения или нарушения закона В работе формулируется вывод о том, что недружественное поглощение может осуществляться в правовом и неправовом поле, и только поглощение предприятий вне рамок права и с нарушением права является криминальным рейдерством

Автор находит целесообразным для исключения разногласий, часто возникающих при решении вопроса о законности осуществления оперативно-розыскных мероприятий, возбуждения и производства по уголовным делам на законодательном уровне, раскрыть термин «рейдерство»

Отсутствие в понятийном аппарате определения этого термина исключает возможность закрепления в уголовно-правовом законодательстве единую норму, предусматривающую наказание за противоправный захват имущественных комплексов

В уголовно-правовом смысле предлагается под рейдерством понимать преступную деятельность, посягающую на назначения или избрания органов управления юридического лица, или порядок его реорганизации, выражающуюся в умышленном совершении ряда противоправных действий, направленных на удовлетворение личных корыстных интересов ограниченного круга лиц и приводящих к потере другими участниками корпоративных отношений прав на владение, распоряжение и пользование имущественными комплексами

Обосновывается утверждение, что при закреплении в уголовном кодексе отд<дльной нормы ответственности за рейдерство будет реализовано более качественное обеспечение защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших 01 преступлений, приведших к потере корпоративных прав на собственность, владение и управление имущественными комплексами, а также позволит правоохранительным органам при производстве по уголовным делам определять действительные (повышенные) характер и степень общественно опасных деяний, совершаемых в рамках единого умысла (ст 6 УПК РФ) Норма будет способствовать установлению всех обстоятельств преступной деятельности (истины) и обеспечивать отправление правосудия и предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности.

Соглашаясь с утверждением, что наибольшую опасность для государства в социальном, политическом, правовом секторах жизни представляет экономическая преступность, обращается внимание на повсеместные и массовые нарушения конституционных прав граждан на владение, распоряжение, управление собственностью, предприятиями, учреждениями, организациями — и присвоение доходов от их деятельности

Криминальный «передел собственности» с последующим прекращением выполнения этой собственностью функционального назначения в целом ведет к спаду производства, приводит к значительным потерям в поступлении денежных средств в бюджет государства в виде налоговых отчислений, полной ликвидации отдельных отраслей. Несмотря на принимаемые государством меры противодействия преступлениям, нарушающим корпоративные правоотношения, продолжают наблюдаться количественные и качественные изменения способов их совершения Констатируется, что правоохранительные органы оказались неподготовленными и неспособными активно и эффективно противодействовать указанным негативным качественным криминальным изменениям, происходящим в настоящее время в данной сфере деятельности Формулируется вывод, что среди прочих одной из причин складывающегося положения является недостаточность научно-методических рекомендаций по разрешению проблем, возникающих у правоохранительных органов в ходе правопримени-

тельной практики Это, прежде всего, отсутствие методик расследования новых или значительно видоизменившихся преступлений, совершаемых в отношении юридических лиц.

Указывается, что уголовные дела возбуждаются и расследуются по частным методикам, разработанным для конкретных составов преступлений Но ни в одной из них не учитывается общее, что объединяет преступления в единое целое - это их направленность, или конечная преступная цель - имущественные комплексы юридических лиц

Формулируется вывод относительно объективной потребности практики в разработке единой методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности, объектом посягательства которых являются права на активы, управление и владение собственность Задачами этой методики будут являться установление общих положений, которые лежат в основе объединения рекомендаций по расследованию разных видов преступлений в единую методику, выявление закономерностей, общих для совершения всех видов преступлений, входящих в данное объединение

Во втором параграфе - «Определение уровня методики расследования преступлений, конечной целью совершения которых является присвоение прав на владение и управление предприятиями и организациями» - доказывается, что до настоящего времени в вопросе структуры частной методики у учёных единства нет Эффективность методических рекомендаций для следователей, разработанных по результатам исследования особенностей преступной деятельности того или иного направления, непосредственно связана с учетом объема (количества) видов преступлений, для расследования которых и создается методика чем меньше видов преступления рассматривает частная методика, тем более подробнее, точнее, детальнее, а следовательно, и эффективнее она будет при практическом ее применении

В то же время обобщение видов преступных деяний неизбежно приводит к выпадению ряда связей, отношений и признаков как необязательных и оставлению взаимозависимостей более высокого порядка Построение теоретических моделей такого уровня дает представление об основных направлениях расследования, поэтому практическое использование ее требует от правоприменителя наличия более высоких способностей в сфере интеллектуальной деятельности по преломлению теоретических знаний положений такой методики в конкретной следственной ситуации и практического опыта работы в следственном подразделении Очевидно, что структура такой методики должна отличаться от более частной Делается вывод, что структура методики расследования преступлений не является постоянной, единой для всех создаваемых методик, и зависит от степени обобщенности изучаемых криминальных проявлений

Для определения уровня общности разрабатываемой методики раскрытия и расследования преступлений, связанных с криминальной деятельностью по присвоению прав на управление и владение предприятиями и организациями, необходимо проанализированы различные виды их классификаций

Соглашаясь с утверждением, что « наиболее продуманные методики расследования преступлений любого уровня общности могут быть разра-боганы, в первую очередь, на основе выявления и анализа уголовно-правовых, уголовно-процессуальных криминологических и криминалистически значимых признаков преступлений и раскрытия характера связи и взаимосвязи основных структурных элементов преступной деятельности»', диссертант указывает, что в процессе деятельности по перехвату права владения, управления, распоряжения активами юридических лиц совершаются преступления разновидовые и разнородовые В связи с этим методики расследования преступлений, относящихся к одному виду или роду, не являются эффективным средством, позволяющим качественно расследовать эти же преступления, но совершенные в рамках корпоративного конфликта

В тоже время внешне кажущаяся разрозненность родовых и видовых групп преступлений гаковой не является Установлены объединяющие начала, заставляющие рассматривать их в едином комплексе.

Специфика преступной деятельности, проявляющаяся при поглощении предприятий, организаций и других объектов недвижимости, позволяет разрабатывать рекомендации по выдвижению версий, планированию их проверки, производству отдельных следственных действий, осуществлению оперативно-розыскных мероприятий, т е создавать основы комплексной методики расследования преступлений, совершаемых в сфере поглощения предприятий Делается вывод о том, что создаваемая методика должна быть отнесена к комплексной методике с возможностью использования частных криминалистических теорий

Вторая глава - «Механизм преступной деятельности в сфере криминального присвоения прав на владение и управление предприятиями, организациями и криминалистическая характеристика его элементов» включает в себя три параграфа

В первом параграфе - «Механизм преступления и механизм преступной деятельности, и их структура» — указывается, что знание механизма преступления как целостной системы обстоятельств, процессов и факторов, обусловивших возникновение материальных и иных носителей информации о самом преступлении и его участниках, обеспечивает возможность выдвижения общих и частных версий, планирования расследования, то способствует исследованию всех обстоятельств, подлежащих доказыванию2. Расследование преступлений является качественным тогда, когда в материалах уголовного дела установлены все обстоятельства протекания криминальных деяний. Их установление невозможно без уяснения механизма реализации преступного умысла

1 Яблоков НПО некоторых проблемах разработки криминалистической методики расследования//Вестник криминалистики -Вып 3(15) -М Спарк, 2005 -С 13

2 Кустов А М Криминалистика - этапы эволюционного развития // Вестник криминалистики - Вып 2(10) -М Спарк, 2004 - С 8

Сделана попытка решить задачу, связанную с определением сущности и структуры механизма более высокого уровня обобщения, - механизма преступной деятельности в сфере экономики, и конкретно - с перехватом права на имущественные комплексы акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью

Основаниями для утверждения о существовании как реальности механизма преступной деятельности являются: единство мотивов совершаемых преступлений; строгая последовательность этапов планирования, подготовки, реализации поглощения, закономерности личностных (гипичных) характеристик лиц, осуществляющих захват, и лиц, чьё имущество поглощается, формирование и реа/шзаци способов преступлений, подбор средств преступной деятельности и пр, закономерности действий после криминального периода, имеющих существенное значение для результативности следственной, оперативно-розыскной и экспертной практики раскрытия всего комплекса преступлений и лиц, их совершивших

В качестве вывода под механизмом преступной деятельности при противоправном поглощении имущественных комплексов предлагается понимать опосредованную материальной средой (условиями и обстоятельствами) сложную динамическую систему криминального и некриминального взаимодействия участников преступного поглощения с потерпевшей стороной, а также с другими лицами, обеспечивающими функционирование этих комплексов в правовой сфере

Исходя из определения, в качестве структурных элементов следуег рассматривать субъекта преступной деятельности (лиц, планирующих, организующих, осуществляющих противоправное поглощение; систему способов поглощения, потерпевшую сторону), предмет посягательства1, обстановку протекания преступной деятельности, лиц, случайных участников С позиции повышения уровня расследования преступлений, связанных с криминальным рейдерством, обосновывается особая значимость решения задачи составления качественной криминалистической характеристики всех взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов преступной деятельности в корпоративном праве

Даётся авторское определение криминалистической характеристики механизма преступной деятельности по поглощению имущественных комплексов юридических лиц

В параграфе проанализированы соотношения понятий «преступное поведение» и «преступная деятельность», «механизм преступления» и «механизм преступной деятельности» Автор считает, что в случаях описания преступлений в сфере экономической деятельности, в частности преступлений, направленных на поглощение имущественных комплексов юриди-

1 Земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инветарь, сырье, продукция, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукция, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания) и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором (ст 132 ГК РФ)

ческих лиц и ряда многоэпизодных криминальных деяний, совершаемых в процессе перехвата прав управления, следует говорить о механизме преступной деятельности.

Предложено авторское определение преступной деятельности, под которой понимается цепь последовательных, взаимообусловленных преступлений, объединенных единой целью, имеющая сложный механизм реализации, складывающийся из общих элементов механизмов отдельных преступлений

Второй параграф - «Криминалистическая характеристика способов криминального присвоения прав на владение и управление предприятиями и организациями». Особенностью криминалистической характеристики способов незаконного перехвата права акционеров на обладание, пользование, распоряжение имущественными правами (рейдерство) является совершение не одного, а совокупности преступлений. Даётся анализ существующей следственной практики и производится классификация преступлений, совершаемых в процессе перехвата права владения, управления, распоряжения активами юридических лиц на преступления, сопутствующие реализации конечной цели (захвату юридического лица), преступления, совершение которых позволяет непосредственно осуществить перехват права, и преступления, направленные на легализацию криминальной прибыли

Раскрывается практическое значение данной классификации подтверждается сложность преступной деятельности по перехвату управления юридическим лицом и завладением его материальными средствами, обозначается возможность условного деления преступной деятельности на этапы (подготовительный к захвату юридического лица; непосредственное его криминальное поглощение, заключительный этап, связанный с легализацией незаконно полученных денежных средств) Указывается, что все эти этапы - звенья единого процесса В то же время каждый из них может рассматриваться в качестве целостного, относительно самостоятельного этапа, в известной мере, автономного вида целенаправленной криминальной деятельности

На основании проведенного анализа делается вывод, что наибольшее разнообразие комбинаций преступлений наблюдаются при сделках с акциями, организации и проведении повторных собраний, назначении нового директора, распространении влияния на решения общих собраний акционеров, выработке решения совета директоров (единичного руководителя), регистрации эмиссии ценных бумаг, регистрации изменений в реестре, регистрации перехода прав на недвижимость, внесении изменений в реестр акционеров, в ЕГРЮЛ, в учредительные документы и т д; продаже имущества

Третий параграф - «Криминалистическая характеристика субъектов преступной деятельности, связанной с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями» При формировании криминалистической характеристики лиц, осуществляющих преступную дея-

тельность в сфере корпоративных отношений, исследуются такие данные о личности преступника, которые указывали бы на закономерные связи между личностью и совершенным преступлением, а также проявление этих связей вовне в виде следов-последствий

На основе материалов уголовных дел выявлено, что в зависимости о г количественного состава преступная деятельность в сфере корпоративных правоотношений может осуществляться, во-первых, субъектом единолично, без создания преступной группы Эти лица занимают должности, связанные с распоряжением или управлением имуществом, руководством деятельностью участников корпоративных отношений (оказывают непосредственное и определяющее влияние на организацию и планирование работы, совершение сделок, заключение контрактов от имени организации, установление порядка реализации имущества, учет и контроль за расходованием материальных ценностей, подбор и расстановку кадров, их увольнение, дачу указаний и контроль за их исполнением, и тп), то есть выполняют организационно-распорядительные функции и административно-хозяйственные обязанности в рамках этого юридического лица (члены совета директоров, директора, управляющие, председатели управлений руководителей организаций, их заместители, руководители структурных подразделений, начальники планово-производственных, финансовых служб) Именно эти должности дают возможность лицам использовать в качестве средства свои полномочия вопреки законным интересам других членов организаций в целях извлечения для себя выгод и преимуществ

Особенностью субъекта преступления является его высокий образовательный уровень Анализ показал следующее 66 % - лица, имеющие высшее экономическое образование, 23 % - юридическое, 11 % - иное

Во-вторых, преступная деятельность может осуществляться лицами, объединившимися в организованную преступную группу В 80 % изученных уголовных дел субъекты преступной деятельности при криминальных поглощениях имущественных комплексов объединены в организованные преступные группы. При этом организованная преступная группа, может быть сформирована из числа отдельных совладельцев корпоративной собственности и участников корпоративных правоотношений с целью обращения в собственность имущества других учредителей без последующей распродажи и с сохранением основного производства или сформироваться на базе иного юридического лица с целью криминального приобретения имущества других юридических лиц

Выявлена специфика направленности преступной деятельности (имущественные права юридических лиц), являющаяся определяющим фактором формирования состава преступной группы Определены функциональные признаки участников преступных групп, деятельность которых направлена на криминальные поглощения активов юридических ли и

Наличие широкого диапазона специалистов-профессионалов и особенность объекта преступного посягательства закономерно предопределяет наличие признаков рейдерской преступной группы - объединенное«, действий,

распределение ролей Процедуры поглощения, как показывает практика, занимают длительные временные периоды, что приводит к формированию постоянных связей между членами преступной группы, к их укреплению, возникновению дополнительного криминального содержания, выработке специфических методов деятельности на этих этапах.

Проведенные исследования и установленные в результате особенности структуры и деятельности преступных рейдерских групп позволяют утверждать, что для них характерны описанные свойства, которые могут быть гакже расценены как признаки устойчивости группы и заблаговременное™ объединенности ее членов, а сама рейдерская группа с позиции правовой классификации общественной опасности должна быть отнесена к категории организованной

В то же время исследования показывают, что в изученных материалах 40 % преступных групп должны были быть отнесены к категории более общественно опасной, чем организованная преступная группа, - к категории преступной организации Утверждение, что при дальнейшем « . повышении криминального профессионализма членов группы она может преобразоваться в организованную преступную группу и даже в преступную организацию»1 полностью подтвердилось в наших исследованиях и убедительно доказывается материалами уголовных дел

Изучение практики и аналитические обзоры специалистов в области корпоративных правоотношений позволили выделить основные мотивы недружественных поглощений с использованием криминальных средств

В работе установлены и приведены критерии, используемые организованными преступными группами при выборе потенциальной жертвы К ним относятся низкий уровень финансового положения юридического лица, распыленность пакета акций, затрудняющая возможность владельцам юридического лица консолидировать деятельность по противодействию перехвату прав на корпоративную собственность, наличие конфликтов среди акционеров, руководство поглощаемого юридического лица в своей деятельности допускало нарушения закона нарушение договорных обязательств или заключение их с превышением служебных полномочий, нарушения, допущенные при проведении дополнительных эмиссий акций, при принятии решений органами управления общества, при заключении сделок с акциями/долями, крупных сделок, прав и экономических интересов миноритарных акционеров (невыплата или выплата явно заниженных дивидендов и т д

Третья глава - «Предмет доказывания и типичные следственные ситуации расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями».

' Разинкин ВСК вопросу о классификации и улучшении доказательственных возможностей института соучастия в организованной преступности // Уголовное судопроизводство - 2006 - № 1

Первый параграф - «Особенности предмета доказывания по преступлениям, объектом посягательства которых является собственность юридических лиц».

Обосновывается суждение о том, что особенности преступной деятельности в сфере криминальных поглощений имущественных комплексов в силу диалектического закона всеобщей связи и взаимодействия явлений обусловливают возникновение характерных следов-отображений, создают благоприятные условия следственным подразделениям для установления механизма преступной деятельности, организации уголовного преследования и таким образом обеспечивают назначение справедливого наказания виновным

В ходе изучения уголовных дел установлены факторы, определяющие особенности расследования преступной деятельности, направленной на завладение юридическими лицами

Именно эти факторы предопределяют специфику предмета доказывания по делам данной категории

В регламентации статьи 73 УПК РФ отсутствует в качестве отдельного обстоятельства (в отличие от мотива) цель преступления Неустановление в материалах уголовного дела доказанной цели (завладение имущественными комплексами) разделяет эпизоды преступной деятельности на отдельные фрагменты, не охваченные единым умыслом Отсутствие в материалах уголовного дела доказанной цели существенно снижается степень и характер общественной опасности деятельности Именно неустановление цели позволяет организаторам криминальной деятельности уходить от уголовной ответственности или нести наказание, не соответствующее степени и характеру общественной опасности

Предложено особое внимание при производстве по уголовному делу уделять доказыванию характера и размера вреда, причиненного преступлением Здесь идет речь о выяснении последствий деяния (эти последствия весьма разнообразны, однако доказыванию подлежат лишь те из них, которые непосредственно причинены преступлением), а также причинной связи между деянием и наступившими последствиями, те что эти последствия явились результатом преступной деятельности конкретных лиц.

В качестве вывода следует предметом преступного посягательства в сфере экономической деятельности в форме корпоративного управления являются товарно-материальные ценности в любом состоянии и виде, обладающие экономическим свойством стоимости, а также неимущественные и вещные (имущественные) права и деньги как всеобщий эквивалент стоимости, как особый товар, выражающий цену любых других видов имущества

В силу высокой степени общественной опасности деятельности организованных преступных групп данное обстоятельство должно быть подтверждено совокупностью доказательств, формирующих однозначные выводы о степени и уровне устойчивости, управляемости и поддержании дисциплины внутри рейдерской группы, планировании замышляемых пре-

г гуплений, распределении ролей, наличии общего фонда денежных с редств- связей с коррумпированными должностными лицами и т д

Второй параграф - «Сущность следственных ситуаций и особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями» Здесь изучены различные суждения ученых об обстоятельствах, формирующих обстановку расследования, и отдано предпочтение группе ученых, утверждающих, что следственная ситуация формируется под воздействием объективных и субъективных факторов (условий), т.е. носит объективно-субъективный характер (Р С Белкин, В К Гавло С И Коновалов, А В Шмонин, Н11 Яблоков и др)

Анализ многочисленных классификаций следственных ситуаций позволил выявить наиболее значимую из них для достижения целей исследований.

Аргументируется утверждение, согласно которому перспективность расследования преступной деятельности в экономической сфере функционирования юридических лиц. регламентированных нормами корпоративного права, возможна только при выполнении условий, когда следователь об задает качественной информацией (относимостью, полнотой, достоверностью) о всей системе обстоятельств, формирующей обстановку (внутреннюю и внешнюю), правильно оценивает складывающиеся следственные ситуации, с учетом которых осуществляет планирование и производство следственных действий по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу

Проанализированы обстоятельства, формирующие возникновение и изменение следственных ситуаций.

Изучение материалов уголовных дел по видам и активности оснований их возбуждения позволило проанглажировать типичные источники информации о преступлениях, совершаемых в данной сфере деятельности. В результате выяснилось, что уголовные дела возбуждаются- 1) по материалам подразделений по борьбе с экономическими преступлениями в 49 % случаев, 2) по материалам уголовных дел, возбужденных по другим преступным деяниям - в 22 %, 3) по заявлениям юридических лиц, собственность которых была отторгнута криминальным способом — в 12 %; 4) по материала]«, представленным налоговой инспекцией - в 11 %', 5) по другим источникам — в 6 %

13 связи с недостатком научных работ, посвященных расследованию преступлений, связанных с деятельностью юридических лиц, актуальной, имеющей практическое значение для обеспечения качества расследования уголовных дел является задача выявления и научного исследования системы 'реально возможных, часто встречающихся следственных ситуаций и на основе их анализа составление наиболее рациональных типовых программ

1 Абсолютно не используется такой источник как публикации в СМИ См также выступление генерального прокурора Чайки // Российская газета - 2007 -19 сентября

(алгоритмов) расследования Научно обоснованные, подтвержденные фактическим материалом рекомендации, являясь завершающим элементом нашей методики, позволят следственным подразделениям (субъектам доказывания) в своей уголовно-процессуальной поисково-познавательной деятельности наиболее полно использовать криминалистически значимую информацию, не допускать серьезных ошибок в решении криминалистических задач, правильно определять направление расследования, тактику отдельных следственных действий, совершенствовать профессиональное мастерство в расследовании преступлений в этой сфере деятельности

Обращено внимание на то, что первоначальный этап расследования, характеризуется особой сложностью в связи с высокой информационной неопределенностью При расследовании преступлений в сфере хищений корпоративной собственности определяющим в формировании следственной ситуации является объем, достоверность информации о расследуемом событии и наличие потенциальных источников ее пополнения

Изучение материалов уголовных дел позволило выделить типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном эгапе расследования.

Отмечается, что следовая картина преступлений, нарушающих корпоративное право, располагается в сфере экономической деятельности. Таким образом, особенностью концентрации следов являются существующие документооборот и сами документы их форма, порядок составления документов, содержание (время и последовательность) Криминальное содержание экономической деятельности в хозяйственных, финансовых и других операциях фиксируются именно в них. Эти особенности и порождают закономерности расследования и формирования следственных ситуаций

Определены документы, отражающие следы преступной деятельности, связанной с криминальными способами перехода прав собственности на юридические лица и их имущественные комплексы

Проведенные исследования позволили сформулировать вывод содержание исходных ситуаций расследования преступной деятельности в корпоративных правоотношениях и перспектива их перевода из неблагоприятных в благоприятные (с позиции достижения конечных целей расследования) во многом определяются механизмом реализации преступной деятельности, видами объектов, на которых остаются следы, отражающие его функционирование, а также способностью следов сохранять свои информационные качества на протяжении длительного времени

Третий параграф - «Алгоритм и специфика первоначальных следствен ных действий Особенности тактики их проведения». Рассматриваются следственные ситуации, в том числе когда имеются материалы, подтверждающие только преступное событие, требующее реагирования правоохранительных органов В последней ситуации определяются типичные версии: преступление совершено лицами из числа владельцев корпоративной собственностью либо лицами, не участвующими в корпоративных правоотношениях по владению, распоряжению и управлению этой собственностью Определена сис-

тема следственных действий, последовательное производство которых в большой степени предопределяет успешную перспективу раскрытия преступления и изобличение виновных. В систему включены выемки документации, отражающей бухгалтерскую отчетность бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках, приложения к ним, предусмотренные соответствующими нормативными актами, пояснительная записка, выемка заключения экспертного определения оценочной стоимости предприятия, составленная комиссией предприятия, назначение судебной оценочной экспертизы и ее производство, допросы главного бухгалтера при обнаружении нарушений, допущенных при составлении финансово-хозяйственной отчетности; а также допросы членов комиссии при обнаружении в заключении заниженной стоимости материальных составляющих предприятия, очные ставки, опознания, допросы подозреваемых об обстоятельствах преступной деятельности по приобретению прав на управление юридическим лицом и на имущественный комплекс

Обращается внимание на необходимость привлечения (в соответствии со ст 168 УПК РФ) к участию в следственных действиях специалиста по вопросу составления заключений о качестве выводов экспертного определения оценочной стоимости предприятия, дача поручений на проведение оперативными подразделениями мероприятий по установлению лиц, в отношении которых имеется основание предполагать, что они являются носителями знаний о событиях, связанных с преступлением и имеющих значение для его раскрытия и расследования уголовного дела.

В работе рекомендуется незамедлительное назначение и производство технико-криминалистических экспертных исследований. Указывается, что область изучения документов криминалистическими методами чрезвычайно разнообразна, что обусловлено способами их изготовления и подделки, а также возможностями их использования для совершения преступлений

Описываются основные способы подделки документации, отражающей корпоративные правоотношения, разработан наиболее оптимальный перечень вопросов эксперту при назначении экспертиз

Обращено внимание на основную сложность, связанную, прежде всего, с проведением выборки из общего массива документации, содержащей следы преступной деятельности

Для более детального анализа содержания документов, в которых могут содержаться следы совершённого преступления, рекомендовано назначение судебно-бухгалтерских и оценочных экспертиз, которые должны следовать за т ехнико-криминалистическими исследованиями.

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в следующих работах:

I. Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации для опубликования результатов диссертационных исследований:

1. Сергеев МА К вопросу о практической значимости разграничения понятий «способы совершения преступления» и механизм совершения преступления» в уголовном судопроизводстве по делам о криминальных поглощениях имущественных комплексов // Вестник Челябинского государственного университета Право, 2008,-№2(103) -0,3пл

II. Публикации в иных изданиях:

2 Сергеев МА Проблема компромиссов в уголовном процессе / А Б Сергеев, К.А Сергеев, М.А Сергеев // Проблемы применения норм уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации в деятельности правоохранительных органов (23 декабря 2004 г) Материалы Всероссийской научно-практической конференции В 2 ч - Челябинск-Челябинский юридический институт МВД России, 2004 -Ч 1 -0,5/0,17 п л

3 Сергеев МА Проблема коррупции в экономической сфере деятельности государства / И А Воробьева, М А Сергеев, А Б Сергеев // Актуальные проблемы противодействия организованной экономической преступности и коррупции Материалы Всероссийской научно-практической конференции- В 2 ч - Челябинск Челябинский юридический институт МВД России, 2006 -Ч 1,- 0,5/0,17 п л

4 Сергеев МА К вопросу о создании эффективного профилактического механизма противодействия развертыванию рейдерских атак на территории Челябинской области / М А. Сергеев // Проблемы выявления признаком преступлений при недружественных поглощениях Вопросы предотвращения и профилактика незаконных захватов имущественных комплексов юридических лиц Материалы регионального научно-практического круглого стола, 23 мая 2007 года - Челябинск Челябинский юридический институт МВД России, 2007 - 0,25 п л

5 Сергеев МА Определение уровня методики расследования преступлений, конечной целью совершения которых является криминальное поглощение имущественных комплексов / М.А Сергеев // Актуальные проблемы противодействия преступности в современных условиях Материалы Всероссийской научно-практической конференции В 2 ч - Челябинск. Челябинский юридический институт МВД России, 2007 - Ч 2 - 0,5 п л

6 Сергеев МА Вопросы совершенствования деятельности оперативных служб ОВД по выявлению фиктивных юридических лиц, используемых в качестве средств криминального поглощения имущественных комплексов / К В Васильченко, М А Сергеев // Юридическая теория и практика -2007 — №2 -С.48-50 -0,25/0,125 п л

7 Сергеев М А Особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с криминальным поглощением имущественных комплексов / М А Сергеев // Вестник ГУВД - 2007 - № 3 - 0,4 п л.

8 Сергеев МА Особенности доказывания имущественного вреда при расследовании криминальных поглощений юридических лиц и присвоения их прав на собственность //Юридическая наука и правоохранительная практика - 2007. - № 2 (3) - 0,4 п.л

9 Сергеев МА, Васгтьченко К В Сущность следственных ситуаций, возникающих в процессе расследования криминальных поглощений имущественных комплексов, их структура, классификация //Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в современных условиях- Материалы Всероссийской научно-практической конференции (25-26 октября 2007г) Вып 4 - Тюмень: Тюменский государственный институт мировой экономики, управления и права (ТГИМЭУП), 2008 - 0,25 (авторство не разделено)

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Сергеев, Михаил Андреевич, кандидата юридических наук

Введение.

Глава I. Объективные условия создания криминалистической методики расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями.

§ 1. Понятие, сущность «рейдерства» и объективные условия создания криминалистической методики его расследования.

§ 2. Определение уровня методики расследования преступлений, конечной целью совершения которых, является присвоение прав на владение и управление предприятиями и организациями.

Глава II. Механизм преступной деятельности в сфере криминального присвоения прав на владение и управление предприятиями, организациями и криминалистическая характеристика его элементов.

§ 1. Механизм преступления и механизм преступной деятельности, и их структура.

§ 2. Криминалистическая характеристика способов криминального присвоения прав на владение и управление предприятиями и организациями.

§ 3. Криминалистическая характеристика субъектов преступной деятельности, связанной с присвоением прав на владения и управления предприятиями и организациями,.

Глава III. Предмет доказывания и типичные следственные ситуации расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями.

§ 1. Особенности предмета доказывания по преступлениям, объектом посягательства которых является собственность юридических

§ 2. Сущность следственных ситуаций и особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями.

§ 3. Алгоритм и специфика первоначальных следственных действий. Особенности тактики их проведения.

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Особенности методики расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями"

Актуальность исследования. «В условиях реформирования современного российского общества особое значение приобретают вопросы, связанные с укреплением всей системы национальной безопасности и, в первую очередь, безопасности экономической, ориентированной на обеспечение стабильного экономического развития общества и государства, их защищенности от экономических угроз»1.

В России данная сфера деятельности характеризуется высоким уровнем криминализации. Сказанное в полной мере относится и к сфере слияния, поглощения, выделения и пользования имущественными комплексами юридических лиц. Практически все случаи недружественных поглощений, совершённых до настоящего времени в России, сопровождаются нарушением норм как гражданского, административного, финансового, так и уголовного законодательства. Указанное обстоятельство ставит задачу не только связать воедино усилия специалистов разного профиля, но и объединить различные представления и решения в условиях принципиальной неполноты и неопределённости информации о комплексном объекте (рейдерстве). Эти задачи обусловливают необходимость разработки таких методов и средств, которые могли бы обеспечить эффективное противодействие криминальным поглощениям юридических лиц.

На актуальность поднимаемой проблемы указывает и то обстоятельство, что вопросы раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности стали объектом внимания высших должностных лиц государства. Президент Российской Федерации В. В. Путин на расширенном заседании Коллегии МВД России 17 февраля 2006 года отметил, что в сфере

1 Зайцев Р.В. Обеспечение органами внутренних дел экономической безопасности субъекта Российской Федерации (на материалах Приморского края): Автореф. дисс. . канд. юрид. наук - М., 2007. 5 экономики основное внимание следует уделить защите от криминала малого и среднего бизнеса, законопослушных, добросовестных предпринимателей.

Если обратиться к статистике, то она также свидетельствует о наличии серьёзных проблем в вопросах противодействия криминализации сферы экономической деятельности юридических лиц.

Так, в 2004 г. в производстве следственных подразделений системы МВД России находилось 171 уголовное дело, в 2005 г. - 346 уголовных дел о преступлениях данной категории. Наибольшая нагрузка легла на главное следственное управление при ГУВД г. Москвы, где находилось 106 уголовных дел о незаконных захватах предприятий, из них 47 - в следственной части, где создано специализированное подразделение по расследованию таких дел. В других субъектах Российской Федерации этих дел значительно меньше: в Свердловской области - 22, в Московской области и Республике Татарстан - по 16, в Красноярском крае - 15, в Новосибирской и Воронежской области - по 14 уголовных дел и т.д. Всего за 2005 год в суд направлено 51 уголовное дело в отношении 77 обвиняемых, вынесено 11 приговоров (в 2004 г. -17 уголовных дел, 35 обвиняемых, 5 приговоров) \

Таким образом, первоочередной задачей криминалистики является разработка новых, современных методик расследования преступлений, связанных сприсвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями.

Если количество прекращенных дел по экономическим преступлениям колеблется от 30 до 40 %, то по захватам предприятий этот показатель составляет 60-70 %. В условиях отсутствия достаточной практики расследования, по убеждению представителя следственного комитета при МВД, «30 % дел, переданных в суд, - это объективно хорошая следственная работа. Потому что на сегодня еще много дел в судах не рассмотрено, часто суды не

1 Семинар сотрудников органов предварительного следствия и подразделений по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел Уральского федерального округа Российской Федерации. - Екатеринбург, 2006. 6 знают, как к ним подходить, они или приостанавливают их или под любыми предлогами пытаются вернуть обратно, на дополнительное расследование»1.

В настоящее время идет интенсивная работа по научному обобщению результатов практической деятельности правоохранительных органов. Анализ следственной и судебной практики по расследованию и рассмотрению уголовных дел о преступлениях, связанных с захватом предприятий, показывает их комплексный и организованный характер. Это обусловлено длинной цепью действий, производимых с целью незаконного отчуждения имущественного комплекса юридического лица. Более того, в ряде случаев цепь преступлений носит межрегиональный характер. Примерами могут служить захват МЭЗ «Кропоткинский» и сети элеваторов в Краснодарском крае (уголовные дела в ГСУ при ГУВД г. Москвы и СУ СК при МВД России по ЮФО), внешнеэкономического объединения «Автотрактороэкспорт» (уголовные дела в СУ при УВД ЦАО г. Москвы и ГСУ при ГУВД Кемеровской области)» .

Изучение практики показывает, что в расследовании преступлений, связанных с с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями имеются существенные недостатки. К ним следует отнести нечеткое определение особенностей предмета доказывания, отсутствие установления всех преступлений, совершенных подозреваемыми, невнимание к преступным связям, особенностям, всей сложности и многоаспектности данной преступной деятельности. Дополнительные трудности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений вызваны и тем, что члены организованных преступных групп, осуществляющие свою противоправную деятельность в этом секторе экономической деятельности, обладают большими материальными ресурсами, высокой технической оснащенностью, обеспечивающей совершенствование криминальных способов недружественного поглощения и соответствующий уровень конспирации своей деятельности.

1 Сычёв П. Г. Рейдеры получают по заслугам // Слияния и Поглощения. - 2007. -№ 1-2 (47-48).-С. 104.

2 Алексеев Ю. Рейдеры атакуют // Финансовый контроль. - 2005. - № 11 (48). 7

В результате к ответственности привлекаются лишь непосредственные исполнители, а организаторы и наиболее активные члены остаются неустановленными, или их вина в ходе расследования не подтверждается.

На данный момент практикой накоплен определенный опыт расследования криминального «рейдерства», отражающий, однако, только эмпирический уровень познания тех закономерностей, которым подчиняется процесс выявления и расследования данных преступлений. Вполне очевидно, что познание сущности этих закономерностей требует теоретических разработок в данной области, которых явно недостаточно.

Степень разработанности научной проблемы. Криминальное присвоение прав на управление и владение предприятиями и организациями как негативное экономическое явление исследуется учеными и практиками в различных областях деятельности. Одни ученые, рассматривающие данную проблему, делают акцент на освещении истории «рейдерства» (Ю.И. Борисов), другие на изучении его социальных, экономических причин (А.Д. Оси-новский, А. Чуясов, Е. Демидова), на анализе корпоративного, гражданского и арбитражного права и процесса (В.В. Долинская, К. Ильин, И. Никифоров, О.М. Свириденко). Изучаются уголовно-правовые (H.A. Лопашенко, Н. Но-батова, О. Осипенко) и криминалистические аспекты (А. Астахов, М.Г. Ион-цев, П.Г. Сычев и др.). Однако, рассматриваемая нами проблема исследования в области криминалистики самостоятельному, комплексному диссертационному исследованию не подвергалась.

Изложенное выше свидетельствует о необходимости проведения углубленного научного анализа данной проблемы. Обозначенные обстоятельства предопределяют теоретическую и практическую значимость исследования, результатом которого явятся предложения по совершенствованию практики расследования преступлений, по организации практической деятельности правоохранительных органов, по профилактике преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организация8 ми. Эти и другие обстоятельства предопределяют выбор данной темы в качестве диссертационного исследования и ее актуальность.

Цели и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключается в теоретической разработке особенностей методики расследования преступлений, связанных с присвоением права на владение и управление предприятиями и организациями и предложении практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности их расследования.

Достижение данных целей обусловило решение следующих задач:

- обобщение теории и практики расследования преступлений, совершаемых с использованием рейдерских технологий;

- определение понятийного аппарата, используемого для формирования методики;

- выделение особенностей предмета доказывания по исследуемой категории преступлений;

- выявление типичных следственных ситуаций расследования и предложение алгоритма их разрешения;

Объектом диссертационного исследования является преступная деятельность, связанная с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, и деятельность правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предотвращению данного вида преступлений.

Предмет исследования составляют закономерности механизма преступной деятельности, совершаемой путем криминального присвоения прав на владение и управление предприятиями и организациями, детерминированные особенностями современного развития экономических корпоративных отношений; закономерности возникновения информации о преступлении и его участниках; закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей криминалистических средствах и методах деятельности по раскрытию и расследованию данных преступлений.

Методологической основой исследования является системный метод анализа преступной деятельности, связанной с присвоением права на владение и управление предприятиями и организациями, и деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию данного вида преступной деятельности на современном этапе. В соответствии с основной методологической установкой, принятой автором, криминалистические проблемы раскрытия и расследования исследуются как одна комплексная правовая проблема объективно существующего в России феномена - криминального рейдерства.

Для достижения поставленной цели в основу исследования положены такие принципы, как единство анализа и синтеза; выявление в объекте разнокачественных связей и их взаимодействий; синтез структурно-функциональных и генетических представлений об объекте, которые вызвали необходимость применения разнообразных общенаучных и частных методов исследования, таких как диалектический метод познания социально-экономических процессов и явлений, их организационно-правовой регламен

10 тации; исторический, формально-логический, сравнительно-правовой, статистический, метод сравнений и аналогий, метод обобщений.

Теоретической основой диссертационного исследования послужили фундаментальные труды ученых криминалистов Т.В. Аверяновой, P.C. Белкина, Н.М. Букаева, H.A. Возгина, А.Ф. Волынского, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина, В.Н. Карагодина, A.M. Кустова, В.Е. Корноухова, Ю.Г. Корухова, Н.Ф.Кузнецова, И.М. Лузгина, В.П. Лаврова, Я.М. Мазу-нина, В.А. Образцова, Е.Р. Российской, H.A. Селиванова, А.Г. Филиппова, В.В. Яровеко, Н.П. Яблокова и других, а также специальная литература по уголовному, уголовно-процессуальному, гражданскому, арбитражно-процессуальному праву, криминологии, экономике, социологии, психологии, оперативно-розыскной деятельности.

Нормативной основой диссертационного исследования явились положения Конституции Российской Федерации, уголовного и уголовно-процессуального, гражданского, арбитражно-процессуального, законодательства, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, ведомственные и межведомственные нормативные акты.

Научная новизна диссертации состоит в том, что впервые на монографическом уровне осуществлено комплексное изучение проблем расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, и на этой основе разработаны и рассмотрены общие положения и отдельные специфические особенности криминалистической методики расследования данной категории преступлений.

Наиболее значимыми новыми результатами исследования темы являются:

- теоретическое обоснование методики расследования преступлений связанных с присвоением права на владение и управление предприятиями и организациями, разработка её структуры и содержания;

- авторское определение понятия «криминальное рейдерство»;

- структура и содержание криминалистической характеристики преступлений, связанных с присвоением права на владение и управление предприятиями и организациями;

- выявленные особенности типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования данного вида преступлений и разработанные типовые алгоритмы расследования.

Новизну диссертационного исследования подтверждают следующие основные положения, выносимые на защиту

1. Основания, позволяющие в едином комплексе рассматривать относящиеся к разным видам или родам преступления, направленные на криминальное поглощение юридических лиц:

- все преступления, несмотря на разные видовые и родовые принадлежности, совершаются в одной объединяющей их сфере - сфере экономической деятельности;

- совокупность преступлений носит не случайный (ситуативный) характер: она объединена общим корыстным мотивом и умыслом участников противоправного поглощения; строгая последовательность совершаемых преступлений является необходимым условием, которое предопределяет, подготавливает и делает возможным достижение преступного результата - вывод активов юридических лиц из законного владения и перевод их в чужую собственность.

2. Определения понятия «криминальное рейдерство», под которым следует понимать преступную деятельность, посягающую на установленный порядок назначения или избрания органов управления юридического лица или (и) порядок его реорганизации, выражающуюся в умышленном совершении ряда противоправных действий, направленных на удовлетворение личных корыстных интересов ограниченного круга лиц и приводящих к потере другими участниками корпоративных отношений прав на владение, распоряжение и пользование имущественными комплексами.

4. Авторское определение механизма преступной деятельности, связанной с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, под которым следует понимать опосредованную материальной средой (условиями и обстоятельствами) сложную динамическую систему криминального и некриминального взаимодействия участников преступного поглощения с потерпевшей стороной, а также другими лицами, обеспечивающими функционирование имущественных комплексов в правовой сфере экономики. Структурными элементами механизма следует считать систему способов поглощения; субъекта преступной деятельности - лиц, планирующих, организующих, осуществляющих противоправное поглощение; потерпевшую сторону; предмет посягательства, обстановку преступления; лиц -случайных участников.

5. Криминалистическая характеристика механизма преступной деятельности по поглощению имущественных комплексов юридических лиц представляет собой обобщённую на основе репрезентативного материала типовую модель, позволяющую воссоздать преступную деятельность по уго

13 ловному делу при наличии конкретных сведений оперативно-розыскного, криминалистического и процессуального характера.

6. Классификация по функциональному признаку участников преступных групп, деятельность которых направлена на криминальные поглощения активов юридических лиц: 1) лица, оценивающие экономическую составляющую поглощаемого юридического лица (имеют высшее образование экономиста, возраст 25-35 лет); 2) лица, осуществляющие разработку плана и способов (как правовых, так и противоправных) перехвата права управления и пользования имущественными комплексами и другими активами поглощаемых юридических лиц, их практическую реализацию (плана) и применение (способов); 3) лица, используемые при реализации лишь отдельных криминальных действий, имеющих подготовительный характер в общей схеме механизма преступной деятельности (кража паспорта и его подделка, физическое воздействие, участие в массовых беспорядках на предприятии при захвате и др.; 4) лица, организовавшие и объединившие в направлении реализации преступного умысла участников трех уже перечисленных групп.

7. Основные мотивы криминальных поглощений с использованием криминальных средств:

- корыстный мотив, формирующий цель приобретения ликвидных недооценённых активов предприятия для их последующей реализации по рыночной цене.

При корыстном мотиве выбор будущей жертвы определяется стоимостью недвижимости, которой владеет предприятие. При этом эффективность производства существенного значения не имеет;

- устранение конкурентов, когда в ходе конкурентной борьбы для достижения цели - ослабления юридического лица, осуществляющего аналогичное производство, - используются криминальные способы отъёма его производственной собственности;

- совершенствование и расширение производства за счёт других юридических лиц в случаях, когда: аналогичную хозяйственную деятельность осущест

14 вляет мелкий предприниматель, производство которого можно вписать в технологический процесс собственного бизнеса; существующее акционерное общество является смежником, поставляющим комплектующую продукцию, и перехват его собственности позволяет стать более мобильным и независимым на рынке; есть акционерное общество, поглощение которого создаёт условия участнику рынка для освоения производства в другой сфере (виды) экономической деятельности.

8. Факторы, определяющие специфику предмета доказывания и особенности расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями:

- преступная деятельность содержит элементы правомерной предпринимательской деятельности или осуществляется под «прикрытием» законной (легальной);

- в ходе достижения конечной преступной цели совершается ряд деяний, содержащих самостоятельные составы преступлений;

- особенности объекта преступного посягательства - имущественные комплексы;

- особенности потерпевшей стороны - юридические лица, реализующие свою экономическую деятельность в правовых формах ООО, ЗАО, ОАО.

- количество и качественный состав преступной группы;

- уровень её организации;

- внутренняя структура;

- период преступной деятельности в экономической сфере, наличие связей;

- наличие, ассортимент, последовательность и комплексность использования криминальных средств;

- складывающаяся криминальная обстановка, в условиях которой происходит поглощение.

9. Типичные следственные ситуации, присущие преступлениям, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, а также разработан алгоритм первоначальных следственных действий.

Достоверность и научная обоснованность результатов исследования обеспечивается его комплексным характером и эмпирическим материалом. В соответствии с программой исследования проведен всесторонний анализ статистических сведений, содержащихся в материалах отчетности органов внутренних дел на федеральном и региональном уровнях, публикациях периодический печати и специальной научной литературе по изучаемой проблеме, использованы данные ряда криминологических и социологических исследований, проведенных другими авторами по смежным темам настоящего исследования, изучены и проанализированы уголовные дела данной категории, проинтервьюированно 89 сотрудников правоохранительных органов: 31 следователь, 58 оперативных работников Уральского федерального округа по вопросам совершенствования методики расследования криминального рейдерства. Автором также изучено 112 отказных материалов и 56 постановлений о назначении судебных экспертиз и заключений экспертов.

Следует отметить, что изученные автором уголовные дела были достаточно объемны. Так, в уголовном деле по обвинению Каримова В.Ф в организации преступного сообщества, криминальная деятельность которого была связана с противоправными действиями в отношении юридических лиц только обвинительное заключение составило восемь тысяч триста двадцать листов, поэтому автором применялся многофакторный анализ уголовных дел1. Полученный эмпирический материал также лег в основу работы.

1 См.: Уголовное дело № 640400, расследованное следственной частью при прокуратуре Челябинской области за 2007 год.

Содержащиеся в работе теоретические положения и выводы пополняют потенциал науки криминалистики, уголовного права, уголовного процесса и будут способствовать дальнейшему накоплению знаний о криминальном «рейдерстве», методике его расследования.

Сформулированные в диссертационном исследовании положения направлены, прежде всего, на повышение эффективности раскрытия, расследования и предотвращения преступлений в сфере слияния, поглощения, выделения юридических лиц, а также для решения проблем совершенствования криминалистической тактики и методики расследования преступной деятельности. Созданы дополнительные возможности по наиболее точному определению направления поисково-познавательной деятельности, выявлению всех звеньев преступной цепочки деяний; более полному установлению следовой картины преступлений, а следовательно, эффективной организации участников следственно-оперативных групп на собирание и проверку доказательств.

Результаты исследований внедрены в практическую деятельность следственных подразделений Челябинской, Свердловской и Курганской областей. Они также могут быть использованы при совершенствовании учебного процесса по подготовке, переподготовке и повышению квалификации следователей, специализирующихся на расследовании преступлений в данной области деятельности, при разработке учебно-методических материалов по криминалистике для использования в учебных заведениях юридического профиля, и для дальнейших научных исследований.

Апробация результатов исследования Диссертация выполнена на кафедре криминалистики Тюменского юридического института МВД России,

17 где проведено её обсуждение и рецензирование. Основные положения работы, выводы и практические предложения отражены диссертантом в опубликованных работах. Материалы излагались на научно-практических конференциях, в частности:

- на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы противодействия преступности в современных условиях» 18 октября 2007 г. в Челябинском юридическом институте МВД России;

- на Всероссийской научно-практической конференции «Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в современных условиях» 26 октября 2007 г. в Тюменском государственном институте мировой экономики, управления и права;

- на региональном научно-практического круглом столе «Проблемы выявления признаков преступлений при недружественных поглощениях. Вопросы предотвращения и профилактика незаконных захватов имущественных комплексов юридических лиц» 23 мая 2007 г. в Челябинском юридическом институте МВД России.

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую деятельность следственных подразделений Тюменской, Свердловской и Челябинской областей.

Структура диссертации обусловлена целью исследования и вытекающими из нее задачами. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Сергеев, Михаил Андреевич, Тюмень

Заключение

Проведённые выше аналитические исследования позволяют обобщить результаты и сформулировать следующие выводы, заключения, предложения и рекомендации:

1. Структура методики расследования преступлений не является постоянной, единой для всех создаваемых методик и зависит от степени обобщённости изучаемых криминальных проявлений.

2. В процессе деятельности по перехвату права владения, управления, распоряжения активами юридических лиц совершаются преступления разно-видовые и разнородовые. В связи с этим методики расследования преступлений, относящихся к одному виду или роду, не являются эффективным средством, позволяющим качественно расследовать эти же преступления, но совершенные в рамках корпоративного конфликта.

3. Существуют объединяющие начала, заставляющие в едином комплексе рассматривать преступления, относящиеся к одному виду или роду и совершённые в условиях корпоративных правоотношений. К ним относятся следующие обстоятельства: все преступления, не смотря на разные видовые и родовые принадлежности, совершаются в одной объединяющей их сфере -сфере экономической деятельности; предметом преступного посягательства являются активы юридических лиц. Перевод их от законных владельцев в чужую собственность невозможен без совершения серии преступлений, относящихся к различным видам и родам; разносторонность совершаемых преступлений в их строгой последовательности является необходимым условием, которое предопределяет, подготавливает и делает возможным достиже

1 «О судебно-товароведческой экспертизе, проводимой ВНИИСЭ»: письмо Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 21.07.94 г. № С1-7ЮП-520 // URL: http:// www.zakdoc.htm

146 ние преступного результата - вывод активов из законного владения и перевод их в чужую собственность; совокупность преступлений носит не случайный (ситуативный) характер, а объединена общим корыстным мотивом и умыслом участников противоправного поглощения.

4. Специфика преступной деятельности, проявляющейся именно при поглощении предприятий, организаций и других объектов недвижимости, позволяет разрабатывать рекомендации по выдвижению версий, планированию их проверки, производству отдельных следственных действий, осуществлению оперативно-розыскных мероприятий, т.е. создавать основы комплексной методики расследования преступлений, совершаемых в сфере поглощения комплексов.

5. Существует объективная потребность практики в разработке единой методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности, объектом посягательства которых являются права на активы, управление и владение собственностью, задачами которой будут являться установление общих положений, лежащих в основе объединения рекомендаций по расследованию разных видов преступлений в единую методику; выявление закономерностей, общих для совершения всех видов преступлений, входящих в данное объединение.

6. Создаваемая методика должна быть отнесена к комплексной методике с возможностью использования частных криминалистических теорий.

7. Предложение о целесообразности (для исключения разногласий, возникающих при решении вопроса о законности осуществления оперативно-розыскных мероприятий, возбуждения и производства по уголовным делам) на законодательном уровне закрепить термин «рейдерство».

8. Авторское (в уголовно-правовом смысле) определение рейдерства, под которым следует понимать противоправную деятельность, посягающую на установленный порядок осуществления процедуры слияния, поглощения, присоединения и выделения юридических лиц, выражающуюся в умышленном совершении ряда противоправных действий, направленных на удовле

147 творение личных корыстных интересов ограниченного круга лиц и приводящих к потере прав другими участниками корпоративных отношений на владение, распоряжение и пользование имущественными комплексами и в целом над оперативной деятельностью общества.

9. Вывод об имеющей место неупорядоченности в понятийном аппарате научных категорий «механизм преступления», «механизм преступной деятельности», и предложения, направленные на разрешения данной проблемы. В частности дано авторское определение: преступной деятельности. Под ней понимается является цепь последовательных, взаимообусловленных преступлений, объединённых единой целью, имеющая сложный механизм реализации, складывающийся из общих элементов механизмов отдельных преступлений.

10. Предложение, направленное на разрешение вопроса о структурных элементах одного из «фундаментальных положений»1, «методологической категории»2 криминалистики - механизма преступления

11. Решена задача с определением сущности и структуры механизма более высокого уровня обобщения - механизма преступной деятельности в сфере экономики и конкретно связанной с перехватом права на имущественные комплексы акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. При этом под механизмом преступной деятельности при противоправном поглощении имущественных комплексов предлагается понимать опосредованную материальной средой (условиями и обстоятельствами) сложную динамическую систему криминального и некриминального взаимодействия участников преступного поглощения с потерпевшей стороной, а также другими лицами, обеспечивающими функционирование этих комплексов в правовой сфере экономически.

1 Кустов А. М. Криминалистика - этапы эволюционного развития // Вестник криминалистики / отв. ред. А. Г. Филиппов. - Вып. 2 (10). - М. : Спарк, 2004. - С. 8.

2 Лубин А. Ф. Механизм преступной деятельности. Методология криминалистического исследования. - Н. Новгород, 1997. - С. 95.

148

12. Предложение считать в качестве структурных элементов механизма преступной деятельности систему способов поглощения; субъекта преступной деятельности - лиц, планирующих, организующих, осуществляющих противоправное поглощение; потерпевшую сторону; предмет посягательства, обстановку протекания преступной деятельности; лиц, случайных участников.

13. Вывод о значимости знания о механизме преступной деятельности, которые позволяют рассматривать данный механизм как целостную систему обстоятельств, процессов и факторов: обуславливающих возникновение материальных и иных носителей информации о преступной деятельности и его участниках; обеспечивающих возможность выдвижения общих и частных версий, определяет пути поиска похищенного имущества юридических лиц; создающих условия для последующего возмещения материального и морального вреда,

14. Авторское определение криминалистической характеристики механизма преступной деятельности по поглощению имущественных комплексов юридических лиц. По которой понимается обобщённая на основе репрезентативного материала, типовая модель, позволяющая воссоздать преступную деятельность по конкретному уголовному делу при наполнении этой модели сведениями оперативно-розыскного, криминалистического и процессуального характера.

15. Предложение классифицировать преступления, совершаемые в процессе перехвата права владения, управления, распоряжения активами юридических лиц на преступления, сопутствующие реализации конечной цели (захват юридического лица), преступления, совершение которых позволяет непосредственно осуществить перехват права, и преступления, направленные на легализацию криминальной прибыли, а сам процесс преступной деятельности условно подразделять на подготовительный к захвату юридического лица; непосредственное его криминальное поглощение; заключитель

149 ный этап, связанный с легализацией незаконно полученных денежных средств.

Все этапы - звенья единой цепи. В то же время каждый из них может рассматриваться в качестве целостного, относительно самостоятельного процесса, в известной мере, автономного вида целенаправленной криминальной деятельности. Анализ практики показал, что третий этап является факультативным, то есть необязательным для абсолютно всех поглощений.

16. Вывод, подтверждённый изученной практикой: при выявлении правоохранительными органами преступлений, совершённых на первоначальном этапе (подготовительном), следственным подразделениям трудно установить то, что имеет место только начало криминальной деятельности по захвату конкретного юридического лица, покушение на его поглощение.

17. Вывод, что наибольшее разнообразие комбинаций преступлений наблюдаются при сделках с акциями; организации и проведении повторных собраний; назначении нового директора; распространении влияния на решения общих собраний акционеров; выработке решения совета директоров (единичного руководителя); регистрации эмиссии ценных бумаг; регистрации изменений в реестре; регистрации перехода прав на недвижимость; внесении изменений в реестр акционеров, в ЕГРЮЛ, в учредительные документы и т.д.; продаже имущества.

18. Разработана классификация преступлений, совершаемых в сфере корпоративных правоотношений, в зависимости от количественного состава участников преступной деятельности:

- преступления, направленные на завладение правом управления, распоряжения и пользования имуществом общества совершаемые субъектом единолично без создания преступной группы. Данными субъектами могут быть только лица, занимающие должности, связанные с распоряжением или управлением имуществом, руководством деятельностью участников корпоративных отношений: члены совета директоров (наблюдательных советов), директора, управляющие, председатели управлений руководители организа

150 ций, их заместители, руководители структурных подразделений (начальники цехов, начальники планово-производственных, снабженческих, финансовых служб), бухгалтера. Второй особенностью является высокий образовательный уровень лиц, совершающих преступления, направленные на завладение правом управления, распоряжения и пользования имуществом общества.

- преступная деятельность, направленная на завладение правом управления, распоряжения и пользования имуществом общества, осуществляемая лицами, объединившимися в организованную преступную группу: организованная преступная группа, сформированная из числа отдельных совладельцев корпоративной собственности и участников корпоративных правоотношений; организованная преступная группа, сформированная на базе юридического лица для криминального приобретения имущества других юридических лиц.

19. Установлен а специфика направленности преступной деятельности, являющаяся определяющим в формировании состава преступной группы.

По функциональному признаку участников преступных групп, деятельность которых направлена на криминальные поглощения активов юридических лиц, условно можно подразделить на следующие подгруппы: лица, оценивающие экономическую составляющую поглощаемого юридического лица: высшее образование экономиста (возраст 25-35 лет); лица, осуществляющие разработку плана и способов (как правовых, так и противоправных) перехвата права управления и пользования имущественными комплексами и другими активами поглощаемых юридических лиц, практическую их реализацию (плана) и применение (способов); лица, используемые при реализации лишь отдельных криминальных действий, имеющих подготовительный характер в общей схеме механизма преступной деятельности (кража паспорта и их подделка, физическое воздействие, участие в массовых беспорядках на предприятии при захвате и др.); лица, организовавшие и объединившие в направлении реализации преступного умысла участников трех уже перечисленных групп.

151

20. Вывод: одним из основных условий достижения планируемого общего преступного результата (поглощение активов юридических лиц и завладение имущественными комплексами) является преобладание в составе преступной группы лиц, имеющих глубокие познания в специфических сферах экономической деятельности, бухгалтерском учёте, юриспруденции, планировании и управлении производством, управлении материальными ресурсами (менеджменте) др.

21. Установлены критерии, используемые ОПТ при выборе потенциальной жертвы: низкий уровень финансового положения юридического лица; распыленность пакета акций, не позволяющая владельцам юридического лица консолидироваться в вопросах противодействия перехвату прав на корпоративную собственность; наличие конфликтов среди акционеров; руководство поглощаемого юридического лица в своей деятельности допускало нарушения закона: нарушение договорных обязательств или заключение их с превышением служебных полномочий; нарушения, допущенные при проведении дополнительных эмиссий акций, при принятии решений органами управления общества, при заключении сделок с акциями/долями, крупных сделок; прав и экономических интересов миноритарных акционеров (невыплата или выплата явно заниженных дивидендов и т.д.

22. Составлен перечень мотивов недружественных поглощений с использованием криминальных средств: корыстный мотив, формирующий цель приобретения ликвидных недооценённых активов предприятия для их последующей реализации по рыночной цене; устранение конкурентов, когда в ходе конкурентной борьбы для достижении цели ослабления юридического лица, осуществляющего аналогичное производство используются криминальные способы отъёма его производственной собственности; совершенствование и расширение собственного производства за счёт других юридических лиц в случаях когда: аналогичное производство осуществляет мелкий производитель, производство которого можно вписать в технологический процесс собственного бизнеса; существующее акционерное общество является смежни

152 ком, поставляющим комплектующую продукцию, и перехват его собственности позволяет стать более мобильным и независимым на рынке; есть акционерное общество, поглощение которого создаёт условия другому участнику рынка для освоения производства в другой сфере (виды) экономической деятельности.

23. Установлен перечень факторов, определяющий особенности расследования преступной деятельности, направленной на завладение юридическими лицами. Определено, что основными среди них являются: преступная деятельность при совершении преступлений содержит элементы правомерной предпринимательской деятельности или осуществляется под «прикрытием» законной (легальной) деятельности, в ходе достижения конечной преступной цели совершается ряд деяний, содержащих самостоятельные составы преступлений; следовая картина в основной группе преступлений появляется в изменении содержания документов, фиксирующих административную деятельность по управлению корпоративной собственностью, а также различные хозяйственные и финансовые операции; особенности объекта преступного посягательства - имущественные комплексы; особенности потерпевшей стороны - юридические лица, реализующие свою экономическую деятельность в правовых формах ООО, ЗАО, ОАО; количественный и качественный состав преступной группы; уровень её организации, внутренняя структура, наличие связей; период преступной деятельности в экономической сфере; наличие, ассортимент, последовательность и комплексность использования криминальных средств; складывающаяся криминальная обстановка, в условиях которой происходит поглощение.

24. Уточнён предмет доказывания по делам о криминальном рейдерст-ве. Особое внимание при производстве по уголовному делу следует уделять доказыванию характера и размера вреда, причиненного преступлением, а также о выявлении причинной связи между преступной деятельностью и наступившими последствиями, т.е. необходимо доказать, что эти последствия явились результатом тех деяний, которые совершены данными лицами; точ

153 ное определение предмета преступления, т.е. элемента объекта, воздействие на который нарушает или пытается нарушить общественное отношение.

25. Утверждение, согласно которого перспективность расследования преступной деятельности в экономической сфере функционирования юридических лиц, регламентированных нормами корпоративного права, возможна только при выполнении условий, когда следователь обладает качественной информацией (относимостью, полнотой, достоверностью) о всей системе обстоятельств, формирующей обстановку (внутреннюю и внешнюю), правильно оценивает складывающиеся следственные ситуации, с учётом которых осуществляет планирование и производство следственных действий по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Проанализированы обстоятельства, формирующие возникновение, изменения следственных ситуаций.

26. Разработана система основных источников информации о преступлениях, совершаемых в данной сфере: материалы подразделений по борьбе с экономическими преступлениями; материалы уголовных дел, возбужденных по другим преступным деяниям ; заявления юридических лиц, собственность которых была отторгнута криминальным способом материалы, представленные налоговой инспекцией, другие источники

27. Выделенные типичные следственные ситуации: имеются материалы, подтверждающие только преступное событие, требующее реагирования правоохранительных органов; имеются материалы, подтверждающие преступное событие и указывающие на лицо, совершившее преступление; имеются материалы, подтверждающие преступное событие и указывающие на организованную преступную группу, его совершившую.

28. Установлен перечень документов, отражающий следы преступной деятельности, связанной с криминальными способами перехода прав собственности на юридические лица и их имущественные комплексы, подразделить на: учредительные документы, определяющие сферу экономической деятельности общества (устав акционерного общества, представляющий со

154 бой локальный нормативный акт, фиксирующий соглашение между участниками общества и определяющий конкретное содержание акционерного обязательства; устав общества с ограниченной ответственностью); документы, фиксирующие права лиц в отношении ценных бумаг акционерного общества - реестр юридического лица; документы, определяющие изменения права на участие в управленческой и хозяйственной деятельности юридического лица (договоры купли-продажи акций акционерных обществ, договоры купли-продажи долей обществ с ограниченной ответственностью, договор на право собственности, передаточные распоряжения, договор дарения, доверенности); документы отражающие текущую организационно-управленческую деятельность общества ( протокол общего собрания акционеров (учредителей); договор цессии (переуступка права требования); административно-хозяйственную деятельность общества (передаточные распоряжения, товарно-транспортные накладные, договоры на выполнение работ, оказание услуг (консультационных), договоры на предоставление кредита, договора аренды; документы, содержащие удостоверительную деятельность общества: определения арбитражных судов, судебные исполнительные листы, документы-доказательства по гражданским делам, исковые заявления, заявление и анкеты установленной МНС РФ формы, списки акционеров.

29. Вывод о том, что содержание исходных ситуаций расследования преступной деятельности в корпоративных правоотношениях и перспектива их перевода из неблагоприятных в благоприятные (с позиции достижения конечных целей расследования) во многом определяются: механизмом реализации преступной деятельности, видами объектов, на которых остаются следы, отражающие его функционирование, а также способностью следов сохранять свои информационные качества на протяжении длительного времени.

30. Рекомендации, касающиеся необходимости:, назначения судебно -бухгалтерских и оценочных экспертиз, которые должны следовать за технико-криминалистическими исследованиями (для более детального анализа со

155 держания документов, в которых могут содержаться следы совершённого преступления; привлечения (в соответствии со статьёй 168 УПК РФ) к участию в следственных действиях специалиста, по вопросу составления заключений о качестве выводов экспертного определения оценочной стоимости предприятия; дачи поручений на проведение оперативными подразделениями мероприятий по установлению лиц, в отношении которых имеются основание предполагать, что они являются носителями знаний о событиях взаимосвязанных с преступлением, и имеющих значение для раскрытия преступления и расследования уголовного дела, а также отработке на причастность к совершённому преступлению некоторых из них.

156

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Особенности методики расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями»

1. Конституция Российской Федерации. М.: Юридическая литература, 1993.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации (по состоянию на 20 сентября 2007 г.). Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2007.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (по состоянию на 15 сентября 2007 г.). М.: Проспект, 2007.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (по состоянию на 01 января 2007 г.) М.: Проспект, 2007.

5. О внесении изменений и дополнений в Уголовный Кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ // Российская газета. 2003. - 16 декабря.

6. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление от 27 декабря 2002 г. № 29 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003. - № 2.

7. О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 // Российская газета. 1999. - 9 февраля.

8. Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг: Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 г. № 27 // Вестник ФКЦБ России. 1997. - № 7.157

9. Аверьянова Т.В., Белкин Ю.Г., Корухов P.C. Криминалистика: Учебник для вузов. М.: НОРМА-ИНФРА • М, 1999. - 990 с.

10. Баширов P.A., Баширова Н.В. Судебная бухгалтерия. Краснодар: Краснодарская академия МВД России, 2004. - 201 с.

11. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частная теории. М.: Юридическая литература, 1987. - 272 с.

12. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Юридическая литература, 1988. - 304 с.

13. Белкин P.C. Криминалистическая энциклопедия. М.: Изд-во БЕК, 1997.-342 с.158

14. Букаев Н.М., Яровенко В.В. Криминалистика: методика расследования преступлений: Курс лекций. Владивосток: Изд-во Дальневосточного государственного университета, 2000. - 103 с.

15. Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп: Учебное пособие. Ташкент: Ташкентская высшая школа МВД СССР, 1986.-72 с.

16. Быков В.М. Особенности расследования групповых преступлений. -Ташкент: Ташкентская высшая школа МВД СССР, 1980. 60 с.

17. Возгрин И.А Введение в криминалистику. История, основы теории, библиография. СПб.: Юр. Центр Пресс, 2003. - 230 с.

18. Возгрин И.А. Криминалистическая методика. Минск, 1983.-215с.

19. Возгрин И.А. Криминалистические версии и планирование расследования. Л.: Издательство ВПУ МВД СССР, 1985. - 20 с.

20. Волынский А.Ф., Аверьянова Т. В., Александрова И. Л. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. А. Ф. Волынского. М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 615 с.

21. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск: ТомГУ, 1985.-333 с.

22. Гавло В.К., Клочко В.Е., Ким Д.В. Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты: Монография / Под ред. проф. В.К. Гавло. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. - 226 с.

23. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. -Свердловск: Свердл. Уральск, кн. изд, 1975. 184 с.

24. Грешников И.П. Субъекты гражданского права: юридическое лицо в праве и законодательстве. СПб., 2002.

25. Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции: Монография. М.: Волтерс Клувер, 2006. - 736 с.

26. Драпкин Л.Я. Основные теории следственных ситуаций. Свердловск: Изд-во Уральского государственного университета, 1987. - 163 с.159

27. Ерёмин С. Г. Судебная бухгалтерия: Учебник. М.: ЦОКР МВД России, 2005. - 368 с.

28. Ищенко Е.П., Топорков A.A. Криминалистика: Учебник / под ред. Е.П. Ищенко. М.: Инфро - М., 2006. - 748 с.

29. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1992. - 176 с.

30. Кирсанов З.И. Криминалистические учения о механизме преступления и его отражении: Лекция. М., 1994. - 88 с.

31. Коновалов С.И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики: Монография. Ростов-на-Дону: Ростовский юридический институт МВД России, 2001. - 208 с.

32. Корноухов В.Е. Понятие объекта и предмета науки криминалистики // Курс криминалистики. Общая часть / Под ред. В.Е. Корноухова. М.: Юрист, 2000.-497 с.

33. Криминалистика: Курс лекций / Отв. ред. В.В. Яровенко. Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2002. - 114 с.

34. Криминалистика: Учебник / Под. ред. В.А. Образцова. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 1999. - 735 с.

35. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. А.Н. Васильева. -М.: Изд-во Московского университета, 1980. 496 с.

36. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. А.Ф. Волынского. -М.: ЮНИТИ, 2000. 240 с.

37. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Н.П. Яблокова. -М.: Изд-во БЕК, 1995. 236 с.

38. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. А.И. Долговой. М.: Изд-во НОРМА, 2002. - 464 с.

39. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. -2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2006. - 304 с.

40. Курс криминалистики. Общая часть/ Отв. ред. В.Е. Корноухов. -М.: Юристъ, 2000. 435 с.160

41. Кустов A.M. Криминалистика и механизм преступления. Цикл лекций. М.: Изд-во МПСИ. - Воронеж, 2002. - 301 с.

42. Кустов A.M. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления. М., 1997. - 225 с.

43. Лавров В.П., Сидоров В.Е. Расследование преступлений по горячим следам. М.: ВЮЗШ МВД СССР, 1989. - 57 с.

44. Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности. Методология криминалистического исследования. Н. Новгород, 1997.

45. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М., 1973.-215 с.

46. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. -М.: Юрид. лит, 1981. 152 с.

47. Мазунин Я.М. Установление участников организованного преступного формирования и тактические основы допроса на стадии предварительного расследования: Монография. Омск: Омская академия МВД России, 2003.-228 с.

48. Петров Э.И., Марченко Р.Н., Баринова Л.В. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений. М., 1995.

49. Объект и предмет криминалистики (генезис, содержание, перспективы развития): Монография / Под ред. И.А. Возгрина. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2001. - 158с.

50. Российская Е.Р. Судебно-бухгалтерская экспертиза: Учебное пособие для студентов вузов / Под ред. Е.Р. Российской, Н.Д. Эриашвили. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 351 с.161

51. Селиванов H.A. Советская криминалистика: система понятий. -М., 1982.- 152 с.

52. Философский энциклопедический словарь / Редкол. С.С. Аверен-цев и др. 2-е изд. - М.: Сов. энциклопедия, 1989. - 815 с.

53. Челышева О. В. Криминалистическое учение о механизме преступления: Учебное пособие / Под ред. И.А. Возгрина. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2001. - 32 с.

54. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. М., 1994. - 335 с.

55. Шеслер A.B. Криминологические и уголовно-правовые аспекты групповой преступности: Учебное пособие. Тюмень: Тюменский юридический институт МВД РФ, 2005. - 118 с.

56. Шмонин A.B. Методика расследования преступлений: Учебное пособие. М.: Юстицинформ, 2006. - 464 с.

57. Яблоков Н.П. Криминалистика. М.: Изд-во НОРМА-ИНФРА*М, 2000. - 384 с.

58. Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрист, 1999. - 718 с.1.I. Статьи и публикации

59. Аничин А. Денежный захват// Российская газета 2008 - 30 января № 18 (4575).

60. Агапов П. Критерии разграничения организованной группы и преступного сообщества // Законность. 2007. - № 5.

61. Алексеев Ю. Рейдеры атакуют // Финансовый контроль. 2005. -№ п (48).

62. Бахин В.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1. - М.: Спарк, 2000.162

63. Белкин P.C. Перспективы исследования проблемы следственной ситуации // Следственная ситуация: Сборник научных трудов. М., 1985.

64. Васильев А.Н. К вопросу о следственной ситуации // Следственная ситуация: Сборник научных трудов. М., 1985.

65. Воскобойников Е. Вице-мэру не дали дойти до работы // Российская газета. 2007. - 21 апреля.

66. Гавло В.К., Клочко В.Е., Ким Д.В. Методологические аспекты криминалистики на современном этапе ее развития // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 2 (14). - М.: Спарк, 2005.

67. Галиакбаров P.P. Квалификация преступлений по признаку их совершения организованной группой // Российская юстиция. 2000. - № 10.

68. Герасимов И.Ф. К вопросу о следственной ситуации // Следственная ситуация: Сборник научных трудов. М., 1985.

69. Два цвета современного рейдерства // Российская газета. 2006. -4 августа.

70. Досюкова Т.В. Уголовно-правовые особенности форм соучастия в преступлениях в сфере экономической деятельности // Современное право. -2005. -№3.

71. Жук О.Д. Осуществление прокурором уголовного преследования в суде кассационной инстанции по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 210 УК РФ // «Черные дыры» в российском законодательстве. -2004.-№2.

72. Земцов А. На рейде // Слияние и поглощение. 2005. - № 3 (25).

73. Каневский JI.J1. Дискуссионные проблемы сущности типовой криминалистической характеристики преступлений и её использования в процессе расследования // Вестник криминалистики / Отв. ред. А. Г. Филиппов. -Вып. 1 (3). -М.: Спарк, 2002.

74. Кирпичёв А. Пираты 21 века // Щит и меч. 2007. - 31 мая.

75. Киселев В.В. Нормы корпоративного законодательства не позволяют в полной мере противостоять рейдерству // Как противостоять угрозе163рейдерства: Материалы межрегионального форума. Н. Новгород, 2007.

76. Клишин A.A. Кто такие отечественные рейдеры и как с ними бороться? // Как противостоять угрозе рейдерства: Материалы межрегионального форума. Н. Новгород, 2007.

77. Коломацкий В.Г. Криминалистическая концепция преступления // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 3 (11). - М.: Спарк, 2003.

78. Комплексная экспертная оценка уязвимости бизнеса при подготовке недружественного поглощения // Слияния и поглощения. 2004. - №7-8.

79. Корноухов В.Е. О структуре методик по расследованию преступлений // Вестник криминалистики / Отв.ред. А.Г. Филиппов. Вып. 2 (10). -М.: Спарк, 2004.

80. Корноухов В.Е. Понятие и виды методик расследования преступлений // Вестник криминалистики / Отв.ред.А. Г. Филиппов. Вып. 2 (6).-М.: Спарк, 2003.

81. Кузнецов Н.Ф. Кодификация норм о хозяйственных преступлени-ях//Вестник МГУ. Серия 11. 1993. № 4.

82. Кустов A.M. Криминалистика этапы эволюционного развития// Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. - Вып. 2 (10). - М.: Спарк, 2004.

83. Кустов A.M. Понятие и элементы механизма преступления // Вестник криминалистики / Отв. ред. А. Г. Филиппов. Вып. 2 (14). - М.: Спарк, 2005.164

84. Кустов A.M. Типовая модель механизма преступления основа частной криминалистической методики // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. - Вып. 1 (9). -М.: Спарк, 2004.

85. Марков П. Совокупность проблем теории и практики недружественных поглощений // Право и экономика. 2007. - № 2.

86. Михеев И. Квалификация преступных деяний // Законность. -2006. -№ 10.

87. Набатова М. Против рейдеров всем миром // Слияние и поглощение. -2007.-№4(50).

88. Никифоров И. В суд против рейдеров: от «точечных» процессов к «кумулятивным» искам // Слияние и поглощение. 2007. - № 7-8.31 .Нобатова М. Вор должен сидеть в тюрьме // Слияние и поглощение. -№1-2.

89. Разинкин B.C. К вопросу о классификации и улучшении доказательственных возможностей института соучастия в организованной преступности // Уголовное судопроизводство. 2006. - № 1.

90. Разинкин B.C. Правовое обеспечение конкурентноспособности в сфере коммерции // Российский следователь. 2005. - № 6.

91. Ратинов А.Р., Лукашевич В.Г., Ратинов В.А. Личность в преступной группе // Личносгь преступника как объект психологического исследования. -М., 1979.

92. Селиванов Н. Сущность методики расследования и ее принципы // Соц. законность. 1976. - № 5. - С. 61.

93. Степанов Д.И. Правовая природа устава юридического лица // Хозяйство и право. 2000. - № 6.

94. Субботина М.В. Структура базовой методики расследования преступлений // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. -Вып. 2 (18). -М.: Спарк, 2006.

95. Сычёв П. Рейдеры получают по заслугам // Слияние и поглощение. -2007. № 1-2 (47-48). - С. 104.165

96. Танасевич В. Г. Проблемы методики раскрытия и расследования преступлений // Советская криминалистика. Теоретические проблемы. -М, 1978.

97. Цепов Г. Договор или обязательство // Журнал для акционеров. -1999.-№ 1.

98. Челышева О.В. Механизм преступления понятие и значение для криминалистических исследований // Вестник криминалистики. -2006. -№4(20).

99. Челышева О.В. Механизм преступления и криминалистическая характеристика // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. -Вып. 2 (10). М.: Спарк, 2004.

100. Чистова Л.Е. О соотношении уголовно-правовой и криминалистических характеристик // Вестник криминалистики. Вып. 1 (17). - 2006.

101. Чуясов А. Механизмы незаконного поглощения предприятий // Право и экономика. 2007. - № 3. - С. 7-10.

102. Щедрин В. Рейдеров из отечественной экономики выдавят // Российская газета. 2006. - 15 августа.

103. Яблоков Н.П. О некоторых проблемах разработки криминалистической методики расследования // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 3 (15). - М.: Спарк, 2005.1.. Диссертации и авторефераты

104. Алексий П.В. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности: Дис. канд. юрид. наук. -М., 1996.

105. Григоренко С.М. Гражданско-правовой статус гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица: Дис. канд. юрид. наук. -М., 2001.166

106. Зайцев P.B. Обеспечение органами внутренних дел экономической безопасности субъекта Российской Федерации (на материалах приморского края): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2007.

107. Лубин А.Ф. Методология криминалистического исследования механизма преступной деятельности: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 1997.

108. Нефедов Д.В. Правовой статус коммерческого банка: Дис. . канд. юрид. наук. СПб., 1994.

109. Селифонов A.A. Правовой статус объединений предприятий в промышленности Российской Федерации: Дис. . канд. юрид. наук. М., 2002.

110. Шмонин A.B. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий: Автореф. дис. . д-ра. юрид. наук. М., 2007. - 43 с.

111. Щербаков В.А. Механизм индивидуального поведения лиц, совершающих насильственные преступления против личности: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2003.

Автор: Сергеев, Михаил Андреевич
Город: Тюмень
Год: 2008
Звание: кандидата юридических наук
КОД ВАК: 12.00.09

Диссертация

Особенности методики расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями тема диссертации по юриспруденции

Автореферат

ПОХОЖИЕ РАБОТЫ

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции, автор работы: Сергеев, Михаил Андреевич, кандидата юридических наук

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Сергеев, Михаил Андреевич, кандидата юридических наук