Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

Архипова, Марьяна Владимировна

Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчугатекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.08 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга»

На правах рукописи

АРХИПОВА Марьяна Владимировна

бАЖАЛЬСШИ

□0344ЬГЭО

ГССУДАРСТЕЕИНЬ.И УНИЙЕРСИ1ЕТ

экономии и ПРАВА УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ПРИРОДНЫХ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ ИЛИ ЖЕМЧУГА

Специальность 12 00 08 - уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Иркутск - 2008

2 2 СЕН 2003

003446793

Работа выполнена в Байкальском государственном университете экономики и права (г Иркутск)

Научный руководитель -

доктор юридических наук, доцент Середа Ирина Михайловна

Официальные оппоненты:

доктор юридических наук, профессор Шншко Ирина Викторовна

кандидат юридических наук Романова Нелли Львовна

Ведущая организация —

Бурятский государственный университет

Защита состоится 09 октября 2008 г в 10 00 часов на заседании совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212 070 02 при Байкальском государственном университете экономики и права по адресу 664003, г Иркутск, ул Ленина, 11, корпус 9 (зал заседаний ученого совета)

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Байкальского государственного университета экономики и права по адресу 664003, г Иркутск, ул Ленина, 11, корпус 2, ауд 101

Текст объявления о защите и электронный вариант автореферата диссертации размещен на официальном сайте университета http //www isea ru 09 сентября 2008 г

Автореферат разослан ° сентября 2008 г

Ученый секретарь диссертационного совета доктор юридических наук, доцент

ДА Степаненко

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Всемерная защита экономической деятельности была и остается одной из функций государства Вопросам ее охраны и укрепления уделяется большое внимание всеми ветвями власти Российской Федерации В решении этих задач важная роль отводится различным, в том чнсле уголовно-правовым, средствам борьбы с посягательствами на свободу предпринимательской деятельности и разнообразие ее организационно-правовых форм, защиту финансовых интересов государства в условиях постоянно возрастающего количества совершаемых преступлений в сфере экономической деятельности Поэтому в современных условиях на совершенствование уголовного законодательства, практику его применения в этой сфере должно быть обращено значительное внимание с тем, чтобы они полностью удовлетворяли новые потребности общественного развития

Одним из преступных посягательств, грубо нарушающих финансовые интересы государства, является незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (далее — незаконный оборот драгоценных металлов и природных драгоценных камней) Эта сфера и ранее отличалась повышенной криминогенностыо, а в последнее время стала одной из самых притягательных для лиц, занимающихся противоправной деятельностью

Для Республики Саха (Якутия) эта проблема является весьма актуальной, так как алмазная и золотодобывающая промышленность республики, с учетом ее специфических условий как региона с преимущественно сырьевой направленностью экономики и развивающейся производственной и социальной инфраструктурой, составляет ее социально-экономическую базу

сложных комплексных мероприятий по предупреждению преступлений крайне важным остается решение теоретических и практических проблем, относящихся к совершенствованию уголовного законодательства и конкретной уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

Существование в законодательстве, регулирующем обращение ценностей, большого количества оговорок и противоречий, несоответствие терминов, использованных в нормативных документах, еще раз подчеркивает необходимость научной разработки данных уголовно-правовых проблем, а также определяет актуальность настоящего комплексного исследования, его значимость для теории и практики

Степень разработанности темы. Проблемам совершенствования уголовно-правовой нормы о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга посвящены работы М В Арзамасцева, Б В Волженкина, Л Д Гаухмана и С В Максимова, В А Докучаева, Т В Досюковой, А Н Ивановой, И А Клепицкого, М П Карпушина, А П Кузнецова, А Г Королева, В Д Ларичева, Н А Лопашенко, С Н Мальтова, Т В Пинкевич, О И Цоколовои, П С Яни и других ученых Однако в теории продолжает оставаться спорными ряд проблем, связанных с определением правовой природы объекта и предмета, объективной стороны этого посягательства

Правоохранительными органами слабо используются уголовно-правовые методы предупреждения данного преступления, что обусловлено сложностью и противоречивостью законодательства, которое необходимо учитывать при применении бланкетной статьи о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее - УК РФ) Немало вопросов при толковании данного состава преступления возникает и в судебной практике,

Анализ научной литературы и диссертационных работ свидетельствует в большей степени об изучении характеристики преступности в целом, чем о наличии глубоких региональных исследований этого вида преступности Изучение же региональных особенностей преступности в сфере оборота драгоценных металлов и природных дра1 оценных камней необходимо для раз-

работки эффективных мер профилактики данного явления в конкретном регионе

С учетом изложенного следует отметить, что анализируемая проблема заслуживает дальнейшего, всестороннего исследования

Цель и основные задачи исследования. Цель настоящего исследования состоит в изучении и описании криминологических характеристик региональной преступности в сфере оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней как основы для создания и разработки системы предупредительных мер данного вида преступности, уголовно-правовых проблем, возникающих при правоприменении ст 191 УК РФ, а также в разработке рекомендаций, направленных на оптимизацию уголовного законодательства в данной сфере

В этой связи были поставлены и решены следующие задачи

> изучены количественные и качественные показатели преступности в сфере оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней,

> дан криминологический анализ личности преступника, определены его типологические характеристики,

> проанализированы причины и условия, детерминирующие данный вид преступности,

> дан юридический анализ уголовно-правового состава преступления, предусматривающего ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга,

> разработаны научно обоснованные рекомендации по применению ст 191 УК РФ в следственной и судебной практике,

> определены основные направления профилактического воздействия на детерминанты преступности в данной сфере и разработана система воздействия на нее,

> внесены предложения по совершенствованию действующего уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

ных драгоценных камней, а также преступность в данной сфере в Республике Саха (Якутия) с присущими ей особенностями и характеристиками

Предмет исследования составили современное состояние и тенденции преступности в сфере оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней в Республике Саха (Якутия), личность преступников, совершивших данные преступления в исследуемом регионе, причины и условия, детерминирующие рассматриваемый вид преступности, нормы действующего уголовного законодательства, устанавливающие ответственность за оборот драгоценных металлов и камней, судебная практика по вопросам квалификации и применения ст 191 УК РФ

Методология и методика исследования. Диссертационное исследование выполнено на основе современных научных методов познания, диалектических воззрений на взаимосвязь и взаимообусловленность явлений, составляющих предмет изучения, с применением метода системного анализа При изучении предмета исследования использовались и другие методы научного познания формально-логический, сравнительно-правовой, статистический, конкретно-социологические, включающие анкетирование, интервьюирование, анализ документов и контент-анализ

Эмпирическую базу исследования составили

результаты изучения 250 уголовных дел, рассмотренных судами Республики Саха (Якутия) с 1997 по 2006 г ;

> статистические данные Главного информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел Российской Федерации, информаци-онно-аналитическо! о центра Министерства внутренних дел Республики Саха (Якутия) о состоянии преступности с 1997 по 2006 г ,

> статистические данные Государственного комитета Республики Саха по статистике о демографических, социально-экономических процессах в Республике Саха (Якутия) с 1997 по 2006 г ,

> результаты анкетирования 150 сотрудников органов внутренних дел Республики Саха (Якутия), чья профессиональная деятельность непосредственно связана с выявлением и рассмотрением данной категории преступлений,

> результаты опроса 120 работников предприятий, связанных с обращением драгоценных металлов и природных драгоценных камней,

> контент-анализ средств массовой информации Для сравнения использовались опубликованные данные социологических и криминологических исследовании, проведенных другими авторами

Достоверность результатов исследования обеспечивается его методологией и методикой, а также репрезентативностью эмпирического материала, на котором базируются научные положения, предложения и выводы

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые на монографическом уровне исследованы не только уголовно-правовые, но и криминологические проблемы предупреждения незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней Научную новизну исследования отражают основные положения, выносимые на защиту

1 Криминологический анализ региональных преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и камней, показал, что темпы их прироста в настоящее время превышают среднероссийские показатели в 20 раз, а коэффициент преступности данного вида преступлений -в 8,5 раз Помимо этого такие преступления обладают высокой латентностыо и чаще имеют организованный характер

2 Выявлен комплекс специфических характеристик личности преступника, совершившего преступление, предусмотренное ст 191 УК РФ Это в своем большинстве мужчины (в 33 % случаев — мигранты) более старшего возраста, чем среднестатистический преступник, имеющие, как правило, высшее или среднее специальное образование, по социальному статусу -служащие

3 Криминологический анализ причинного комплекса, основанный на социально-психологический концепции причинности, позволил сделать вывод о том, что специфическими детерминантами анализируемого вида преступности являются несовершенство нормативной базы, регулирующей оборот драгоценных металлов и природных драгоценных камней, слабый контроль за деятельностью гранильных предприятий как со стороны их руководства, так и со стороны правоохранительных органов К их числу можно отнести и географическое положение мест добычи драгоценных металлов (отдаленность от центра), а также организационные аспекты деятельности алмазных и золотодобывающих предприятий (использование вахтового метода работы)

4 На основе уголовно-правового и криминологического анализа преступлений в сфере оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней были выявлены недостатки законодательной конструкции диспозиции ст 191 УК РФ и в порядке de lege ferenda сформулированы предложения по совершенствованию действующего уголовного законодательства, касающиеся правовой конструкции состава рассматриваемого общественно опасного деяния и практики его применения

5 Для эффективного предупреждения незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней необходимо привести в соответствие уголовному законодательству иные нормативные акты, регулирующие оборот драгоценных металлов и камней, организовать эффективное взаимодействие служб безопасности коммерческих структур, участвующих в обороте драгоценных металлов или камней, и правоохранительных органов, и последних между собой, подготовку и переподготовку специалистов (гем-мологов) для работы в специальных подразделениях органов внутренних дел Кроме этого, необходимо развивать международное сотрудничество между органами внутренних дел России и зарубежных стран, где распространен данный вид преступного поведения

Теоретическая значимость исследования заключается в возможности и целесообразности использования его результатов для дальнейшего изучения проблем криминологической обоснованности законодательства о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней, внесение корректив в действующее законодательство, совершенствование отдельных сторон деятельности субъектов предупреждения данного преступления

Практическая значимость диссертации состоит в том, что основные положения диссертации и содержащиеся в ней выводы прикладного характера могут быть использованы в правотворческой деятельности при совершенствовании уголовного и законодательства других отраслей права, при разработке новых федеральных законов Российской Федерации, при доработке ведомственных нормативных актов МВД России, регулирующих деятельность субъектов предупреждения незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, в практической деятельности органов внутренних дел, судебных органов, при совершенствова-

нии информационного, организационного обеспечения мер по предупреждению преступности в сфере оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней, в учебном процессе при преподавании курсов уголовного права и криминологии

Апробация результатов исследования и внедрение их в практику. По теме диссертационного исследования автором опубликовано восемь научных статей общим объемом 4,59 п л , в том числе одна статья опубликована в издании, рекомендованном ВАК Положения, выносимые на защиту, выводы и предложения, имеющие прикладное значение, излагались и обсуждались в период с 2005 по 2007 г на научно-практической конференции «Практика формирования имиджа региона опыт и перспективы» (г Якутск, 11 мая 2005 г), межрегиональной научно-практической конференции «Юридическая защищенность человека в России вопросы теории и практики» (г Якутск, 24 ноября 2005 г), межвузовской научно-практической конференции молодых ученых и студентов «Современные проблемы экономики и права» (г Якутск, 27 апреля 2006 г), международной конференции «Современные научные достижения - 2007» (г Днепропетровск, 19 января 2007 г), на конференциях преподавателей, аспирантов и соискателей Байкальского государственного университета экономики и права, а также его филиала в г Якутске в период с 2005 по 2007 г

Материалы исследования используются в ходе изучения учебных курсов «Уголовное право Особенная часть» и «Криминология» в Байкальском государственном университете экономики и права, а также в его филиале в г Якутске, Восточно-Сибирском филиале Российской академии правосудия (г Иркутск)

Структура диссертации обусловлена целями и задачами исследования и состоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения, библиографии и приложений

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы диссертационного исследования, раскрывается степень научной разработанности проблемы, определяются цели и задачи, объект и предмет исследования, определена методология, методика, эмпирическая основа, научная новизна работы, формулируются основные положения, выносимые на защиту, характеризуется теоретическая и практическая значимость диссертации, приводятся сведения об ее апробации

Первая глава «Юридический анализ незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ)» состоит из трех параграфов и посвящена уголовно-правовой характеристике незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней

В первом параграфе «Объект и предмет незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга» исследуется объект и предмет этих деяний

Вопрос об объекте преступления является дискуссионным Рассмотрев существующие точки зрения в юридической литературе, соискатель считает, наиболее приемлемым следующее определение видового объекта рассматриваемых преступлений это охраняемая государством система общественных отношений, складывающихся в сфере экономической деятельности в обществе, ориентированном на развитие рыночной экономики Такое понимание видового объекта преступлений в сфере экономической деятельности в полной мерс отражает те ценности, которые охраняются уголовным законом от преступных посягательств, указанных в гл 22 УК РФ.

В современной уголовно-правовой литературе нет единой точки зрения и по поводу непосредственного объекта преступления, предусмотренного ст 191 УК РФ В ходе исследования был определен непосредственный объект преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ, как нарушение правил операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Предмет преступления, предусмотренного ст 191 УК РФ, состоит из трех частей Первую его часть составляют драгоценные металлы Вторую —

природные (т е не созданные искусственным путем) драгоценные камни К драгоценным камням (только в результате прохождения специальной экспертизы) могут быть приравнены уникальные янтарные образования И третью часть - жемчуг

В ходе диссертационного исследования были сделаны выводы о том, что в ст 191 УК РФ используется не совсем удачная формулировка «природные драгоценные камни или жемчуг», поскольку она не соответствует понятию драгоценных камней, закрепленному в ст 1 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» Данный закон прямо указывает, что драгоценными камнями являются лишь природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг, т е неприродные (искусственные) камни не могут считаться драгоценными В ст 191 УК РФ жемчуг выделяется отдельно, хотя в том же Федеральном законе сказано, что жемчуг является органичным драгоценным камнем Как представляется, словосочетание «природные драгоценные камни или жемчуг» необходимо заменить словами «драгоценные камни», что упростит текст статьи и позволит избежать разногласий в толковании предмета преступления

Термин «драгоценные камни» является условным, поэтому деление камней на «драгоценные» и «полудрагоценные» несколько некорректно и представляет собой, по сути, законодательную абстракцию Отнесение основано на ценовых, территориальных критериях, однако большинство из «полудрагоценных» камней вполне удовлетворяют этим критериям и, следовательно, могут быть отнесены к «драгоценным» В связи с этим делается вывод об исключении понятия «полудрагоценные» камни из российского законодательства и отнесении их к категории «драгоценных» камней

Кроме того, предметом преступления, предусмотренного ст 191 УК РФ, «полудрагоценные» камни не являются, хотя незаконные сделки с ними могут также нанести значительный ущерб экономике России

Не могут рассматриваться в качестве предмета данного преступления 1) драгоценные камни, непригодные для изготовления ювелирных изделий, 2) ограненные драгоценные камни, 3) ювелирные изделия, 4) бытовые изделия, 5) искусственные драгоценные камни, 6) лом ювелирных и бытовых изделий

Важной характеристикой предмета преступления выступает его стоимость В то же время в нормативно-правовых актах не определен минимальный размер (стоимость, вес, объем) драгоценных металлов и драгоценных камней, достаточный для наступления уголовной ответственности за незаконный оборот указанных предметов

Думается, что необходимо указать определенный вес драгоценного металла или драгоценного камня в качестве критерия для установления минимального размера предмета преступления и закрепить указанные размеры драгоценных металлов и драгоценных камней непосредственно в УК РФ

Во втором параграфе «Объективная сторона престутения, предусмотренного ст 191 УК РФ» раскрывается содержание признаков объективной стороны вышеуказанных деяний, а также рассматриваются спорные вопросы квалификации

Состав незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней по конструкции объективной стороны является формальным

В данном параграфе предлагается анализ таких понятий, как «незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней», «незаконная сделка, связанная с данными ценностями», их незаконные хранение, перевозка, пересылка, а также проводится сравнение понятий «гражданский оборот» и «обращение»

При этом сделка, связанная с драгоценными металлами и камнями, будет считаться совершенной в нарушение правил, установленных законодательством РФ, а деяние - составлять признак объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст 191 УК РФ, в следующих случаях

а) сделка совершена с нарушением установленной формы ее заключения,

б) сделка совершена физическим или юридическим лицом, не имеющим права на совершение подобных сделок,

в) сделка совершена надлежащим лицом, но с превышением полномочий, данных ему законом,

г) сделка совершена относительно драгоценных металлов и драгоценных камней, добытых преступным путем

Определение нарушения правил заключения сделки требует учета предмета сделки, являющегося либо драгоценными металлами, либо драго-

ценными камнями Совершение с драгоценными металлами и драгоценными камнями любой из сделок, прямо запрещенных нормативно-правовыми актами, должно признаваться уголовно наказуемым

Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, как уже отмечалось, может быть совершен в форме их незаконного хранения, перевозки, пересылки

Представляется, что нарушение правил хранения полученных законным путем драгоценных металлов и драгоценных камней влечет за собой привлечение к уголовной ответственности, в равной степени как и хранение тех же ценностей, полученных преступным путем Такие деяния, совершенные добросовестным владельцем, посягают на защищаемые ст 191 УК РФ общественные отношения Государство недополучает налоговые и другие отчисления, в том числе и от организаций, уполномоченных на хранение

Под «перевозкой» следует понимать действия по перемещению драгоценных металлов или драгоценных камней из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспортного средства

«Пересылка» определяется как перемещение драгоценных металлов и драгоценных камней в виде почтовых, багажных отправлений, с нарочным либо иным способом, когда транспортировка этих средств и веществ осуществляется в отсутствие отправителя

Незаконные перевозка, пересылка и хранение драгоценных металлов и драгоценных камней — самостоятельные формы преступного деяния, предусмотренные диспозицией ст 191 УК РФ в качестве альтернативных

В случае совершения незаконной реальной сделки, преступление, предусмотренное ст 191 УК РФ, должно считаться оконченным только с момента фактической передачи драгоценных металлов или драгоценных камней от одного лица другому При использовании указанных ценностей в качестве средств платежа, преступление будет оконченным с момента их фактической передачи другой стороне сделки

Хранение, перевозка и пересылка драгоценных металлов и драгоценных камней являются длящимися преступлениями, поскольку все эти деяния растянуты во времени Ответственность за их совершение наступает независимо от продолжительности данных действий Преступление, выразившееся в хра-

нении или перевозке драгоценных металлов и драгоценных камней, следует считать оконченным, соответственно, с момента начала хранения или начала перевозки ценностей Пересылка должна признаваться оконченным преступлением с момента передачи указанных предметов лицу, предоставляющему транспортные или почтовые услуги

Квалифицированные виды незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, как и любого другого преступления, определяются квалифицирующими признаками Часть вторая ст 191 УК РФ имеет два квалифицирующих признака

Квалифицирующим признаком п «б» ч 2 ст 191 УК РФ является крупный размер предмета преступления Согласно требованиям изучаемой уголовно-правовой нормы квалифицирующий признак «в крупных размерах» относится и к совершению сделки с драгоценными металлами и камнями в нарушение правил, установленных законодательством РФ, и к незаконному их хранению, перевозке и пересылке Он определяется стоимостью предметов незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней

Согласно примечанию к ст 169 УК РФ деяние признается совершенным в крупном размере, если стоимость предметов незаконного оборота превышает 250 тысяч рублей, а особо крупным - 1 миллион рублей

Содеянное виновным квалифицируется как незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней в крупном размере, если указанный размер образовался и в результате совершения нескольких незаконных сделок или нескольких случаев незаконного хранения, перевозки или пересылки драгоценных металлов или драгоценных камней

При совершении незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней группой лиц размер предмета престугшения должен определяться общей стоимостью предметов оборота всех участников преступления, а не долей отдельного соучастника

Пункт «в» ч 2 ст 191 УК РФ предусматривает ответственность за совершение преступления организованной группой Для определения данного признака необходимо обратиться к ч 3 ст 35 УК РФ, в которой указываются признаки организованной группы Согласно этой норме «преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устой-

чивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений»

При квалификации исследуемых деяний по данному признаку необходимо учитывать ряд моментов Во-первых, организованную группу характеризует количественный признак Она должна состоять из двух и более человек, вменяемых и достигших возраста уголовной ответственности Во-вторых, члены группы должны заранее объединиться для совершения одного или нескольких актов незаконного оборота драгоценных металлов или драгоценных камней Причем организованная группа может специализироваться только на незаконном обороте драгоценных металлов или только драгоценных камней, либо с теми и другими предметами, а также может совершать и другие преступления В-третьих, данная группа характеризуется устойчивостью

Таким образом, как представляется, вышеизложенное свидетельствует о том, что законодательная дефиниция является явно несовершенной и требует корректировки Думается, что наиболее оптимальным вариантом, включающим в себя весь спектр альтернативных действий, связанных с регулированием оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, будет изменение словосочетания «незаконный оборот» на «нарушение правил операций»

В третьем параграфе «Субъективные признаки незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга» автор рассматривает особенности субъекта и субъективной стороны вышеназванных деяний

В результате проведенного исследования признаков субъекта преступления, предусмотренного ст 191 УК РФ, таковым предлагается признавать -физическое лицо (граждане России, так и иностранные граждане, а также лица без гражданства), достигшее 16 лет, вменяемое, совершившее незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней

В то же время исследование преступной деятельности в рассматриваемой сфере позволило установить, что незаконные сделки с данными ценностями могут осуществляться как общим субъектом преступления, так и специальным субъектом — должностным лицом, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации Соверше-

нис рассматриваемого преступления этой категорией лиц признано более общественно опасным, нежели совершение его иными лицами Как представляется, целесообразным учесть исторические традиции правового регулирования квалифицирующих признаков незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней и вернуться к прежней практике дифференциации ответственности за данное преступление с учетом должностного положения лица Ст 191 УК РФ следует дополнить этим квалифицирующим признаком

С субъективной стороны рассматриваемое преступление характеризуется виной в форме прямого умысла Виновный осознает общественно опасный характер совершаемого им незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (интеллектуальный момент) и желает совершить его (волевой момент)

Иные признаки субъективной стороны — мотив и цель - являются факультативными и не влияют на квалификацию преступления, но могут быть учтены при назначении наказания

Исследование мотива и цели незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней позволяет определить направление профилактической деятельности в борьбе с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней

Вторая глава «Криминологическая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга» состоит из трех параграфов

В первом параграфе «Количественная и качественная характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга» анализируется современное состояние и тенденции развития данного вида преступности в Российской Федерации и Республике Саха (Якутия)

Криминологический анализ динамики состояния незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней свидетельствует о неблагоприятных тенденциях его развития В настоящее время количество зарегистрированных преступлений в данной сфере по Российской Федерации находится на уровне 1997 г и составляет 1571, максимальное значение приходилось на 2001 г, когда было зарегистрировано 2284 таких преступлений В

последующем наблюдается устойчивая тенденция снижения в их регистрации Представляется, что в реальной действительности снижения таких преступлений не происходит, а, как показало исследование, увеличивается их латентность

Анализируя количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст 191 УК РФ, в Республике Саха (Якутия), следует отметить, что в целом динамика их регистрации имеет волнообразный характер При этом максимальное количество таких преступлений было зарегистрировано в 2006 г - 87, а минимальное в 2002 г - 53. На протяжении же последних четырех лет (2003-2006 гг) их количество постоянно растет

Установлено, что удельный вес исследуемого вида преступности в ее общей структуре в Республике Саха (Якутия) несколько выше, чем в среднем по России и составляет в настоящее время 0,5 %

Соотношение темпов прироста исследуемых преступлений по России и Республике Саха (Якутия) показывает, что на протяжении восьми лет (1998— 2005 гг) данный показатель по Российской Федерации во много раз превышал республиканские значения При этом с 2001 г наблюдается устойчивая тенденция снижения данного вида преступления Развитие же аналогичного показателя по исследуемому региону с 2002 г имело противоположную тенденцию Так, за пять лет темпы прироста преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, увеличились с -29,3 % в 2002 г до +16,0 % в 2006 г и стали превышать общероссийские показатели

Негативные тенденции развития данного вида преступности подтверждают относительные показатели Так, коэффициент преступности, связанной с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, в Республике Саха (Якутия) во много раз превышает общероссийские значения В настоящее время разница между этими значениями составляет 8,5 раз Латентность исследуемого вида преступления по оценкам экспертов составляет около 80 %

Большая часть респондентов из числа сотрудников правоохранительных органов (71,2 %) убеждены в том, что одной из причин латентности является существующая нормативно-правовая база, которая не полностью отражает существенные изменения, произошедшие в последнее

время, не устанавливает ограничения для потенциальных участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней

Среди современных тенденций преступности в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней отмечается усиление организованного характера (около 16 % зарегистрированных деяний совершено в группе)

Во многом высокий уровень организованности объясняется коррупцией органов власти, а также огромными материальными ресурсами, вращающимися в области добычи, переработки и использования драгоценных металлов и драгоценных камней

Анализ судебно-следственной практики позволил сделать вывод о том, что в основном незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней сконцентрирован в местах добычи, переработки и использования драгоценных металлов и камней Из числа зарегистрированных преступлений по ст 191 УК РФ большую часть составляет их добыча

Значительное количество драгоценных камней становится предметом незаконного оборота после обработки, а также предметом хищений в ходе технологического процесса огранки Имеют место также факты незаконного оборота несертифицированных бриллиантов Для данного вида преступлений характерным является совершение незаконных сделок с физическими лицами, которым сбываются драгоценные камни без сертификации в нарушение порядка, установленного Правительством Российской Федерации, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, связанную с ремонтом, изготовлением и реализацией ювелирных изделий При этом индивидуальные предприниматели приобретают готовую продукцию (бриллианты) у гранильных предприятий от ом, при наличии сертификата на всю партию, для осуществления ювелирной деятельности в соответствии с правилами, установленными законодательством

Далее оценивается ущерб, причиненный государству в результате незаконного оборога драгоценных металлов и камней Отмечается, что за последние пять лет из незаконного оборота изъято 157 кг 181 г золота, 2571,219 каратов алмазов, 15 кг 703 г серебра, 3 кг платины

Во втором параграфе «Характеристика личности преступника, совершившего незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоцен-

ных камней или жемчуга» рассматривается комплекс личностных характеристик преступников, совершивших преступления, предусмотренные ст 191 УК РФ

Анализ социально-демографической характеристики личности преступников, посягающих на общественные отношения, охраняемые ст 191 УК РФ позволяет говорить о преобладании среди них лиц мужского пола (88 %)

Чаще всего в исследуемом регионе преступления в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней совершают лица в возрасте от 30 до 39 лет (44,0 %), каждый пятый относится к группе от 40 до 49 лет, а каждый шестой - к группе от 25 до 29 лет Почти поровну представленными оказались группы молодых (от 18 до 24 лет) и пожилых лиц (50 и старше лет) - в среднем по 10 %

В целом анализ социально-демографических признаков личности преступника показал, что это, как правило, мужчина в возрасте от 30 до 39 лет, имеющий среднее образование, женатый или состоящий в гражданском браке, работающий, по социальному статусу — служащий

Изучение уголовно-правовой характеристики личности преступника показало, что подавляющее большинство изучаемой категории преступников совершают преступления впервые (более 90 %) Это объясняется тем, что большинство работников артелей являются сезонными рабочими и в их интересах сохранить за собой рабочее место, поскольку данный вид работы является высокооплачиваемым

Характеризуя интенсивность рецидива, следует отметить, что временные интервалы между совершенными преступлениями распределились следующим образом 5,4 % изучаемых лиц совершили новые преступления в течение первого года после окончания воздействия мер уголовно-правового характера, большая половина - в течение первых трех лет и 43,1 % - по истечении трех лет после отбытия наказания

В ходе исследования выявлены и деформации нравственно-психологической сферы личности преступника Так, анализ полученных данных показал, что на первое место среди жизненных целей и ценностей исследуемая группа осужденных поставила развитие профессионального мастерства, на второе - достижение материального благополучия

Криминологическая характеристика личности преступника позволила выделить некоторые их группы, которые характеризуются наиболее типичными признаками

Согласно критериев типологизации — степени и устойчивости криминогенной деформации личности и воздействии ситуации на механизм преступного поведения — выделены следующие типы личности преступника, совершившего незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней закоренелый, условно-обстоятельственный и сомневающийся

В третьем параграфе «Анализ причин и условий, детерминирующих незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга» с позиций социально-психологической концепции причинности дается объяснение причин и условий преступности в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней

Исследование показало, что основными причинами данного вида преступности являются деформации экономического, нравственного и семеино-бытового сознания На индивидуальном уровне эти деформации проявляются в корыстной мотивации, потребительстве, пренебрежении уголовно-правовыми и нравственными запретами, эгоцентризме и индивидуализме, психологической несовместимости людей, конфликтности, осознании ненадежности социального статуса, материального и служебного положения

Роль формирующих условий в первую очередь выполняют противоречия, сложившиеся в социально-экономической сфере общественного развития (социальное расслоение населения, безработица, инфляция и т д) Они также являются основополагающими по отношению к другим сферам жизнедеятельности общества, поскольку негативные их проявления формируют не только деформации экономического сознания, но и оказывают влияние на формирование деформаций в других сферах общественной психологии Проведенный анализ условий жизни населения в исследуемом регионе и установленная специфика криминологической характеристики личности преступников свидетельствуют о том, что на совершение рассматриваемых преступлений наибольшее влияние оказывают противоречия, связанные с переходом государства к рыночной экономике

Одним из основных противоречий в социально-экономической сфере общества является противоречие между ростом потребностей и возможностями общества по их удовлетворению Помимо этого условиями, оказывающими влияние на негативные тенденции в динамике преступности в изучаемой сфере деятельности являются спад производства, закрытие нерентабельных поселков, нарастание официальной и скрытой безработицы, дробление единых комплексов на отдельные предприятия, ограниченное финансирование социальной сферы, реформирование алмазной и золотодобывающей промышленности, что приводит к возникновению большого количества новых субъектов хозяйствования на базе акционерного и частного капитала

На состояние преступности в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней оказывают определенные территориально-климатические особенности Республики Саха (Якутия) Огромная протяженность территории, удаленность предприятий и производственных участков от мест дислокации органов внутренних дел (ОВД) (250 км и более) и связанные с этим трудности транспортного сообщения (до многих можно добраться только вертолетом, при летной погоде, либо на лошадях или пешком) порождают трудности для контроля за состоянием сохранности месторождений драгоценных металлов и камней, а также в проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий

Вместе с тем, существенное влияние на исследуемый вид преступности оказывают и недостатки в правовой сфере, обусловливающие деформации правосознания К их числу можно отнести излишнюю объемность и сложность нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, недостатки регулирования внешнеэкономической деятельности, системы лицензирования, квотирования, налогообложения, установления цен на драгоценные металлы и камни для вывоза драгоценных металлов и драгоценных камней (в особенности алмазов) за рубеж

Среди других условий, детерминирующих данный вид преступности, выделяются условия организационного характера, среди которых вахтовый способ работы, слабый контроль со стороны руководителей гранильных предприятий за учетом обработки алмазного сырья, недостаточно эффективная работа правоохранительных органов

Таким образом, в общем комплексе причин и условий, детерминирующих преступность в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, взаимодействуют не только те, которые принято оценивать как причины преступности в целом, но и специфические детерминанты, которые должны стать предметом пристального внимания при организации предупреждения данного вида преступности

Третья глава «Предупреждение незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга» состоит из двух параграфов

Первый параграф «Общесог/иалыюе предупреждение незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга» посвящен анализу и повышению эффективности общесоциальных мер предупреждения анализируемого вида преступности

Комплекс социально-экономических мер предупреждения преступности в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, к которым относятся меры социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения, оздоровления экономики в целом, должны стать приоритетными в общесоциальном предупреждении данного вида преступности

Отмечается, что данные меры должны быть направлены на обеспечение социальной, экономической и правовой защищенности российских граждан, повышение эффективности использования ресурсного потенциала экономики, обеспечение эффективного управления экономикой

Вместе с тем, одним из важных элементов общесоциального предупреждения преступности является и нравственное воспитание граждан, а осуществление предупредительных мероприятий как составной части социальной политики государства должно базироваться, прежде всего, на нормативном регулировании возникающих отношений

Целый комплекс мер, ориентированный на нравственно-правовую сферу, целесообразно посвятить вытеснению из сознания людей правового нигилизма К таковым можно отнести меры по усилению государственной власти, возрождению престижа закона как одной из высших социальных ценностей В силу этого безотлагательное ужесточение мер ответственности и их реализация за совершенные преступления, в том числе и в сфере оборота

драгоценных металлов и драгоценных камней, должно стать важным направлением уголовной политики государства

Во втором параграфе «Специачьно-криминоюгическое предупреждение незаконного оборота драгоценных мешаное, природных драгоценных камней или жемчуга» предлагается комплекс специально-криминологических мер, направленных на повышение эффективности борьбы с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней

Уголовно-правовые меры являются доминирующими в специально-криминологическом предупреждении преступности данного вида Эффективность их применения позволяет сдерживать преступность уже на ранних стадиях Как показало исследование, законодательная база, регулирующая отношения в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, далека от совершенства, а эффективность ее применения крайне ншка

В ходе проведенного уголовно-правового анализа нормы ст 191 УК РФ были выявлены недостатки, касающиеся объекта и предмета данного преступления, признаков его объективной стороны, а также субъекта, и предложена новая редакция ст 191 УК РФ

Статья 191. Нарушения правил операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями

1 Нарушения правил операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, — наказываются

2 Те же деяния, совершенные

а) в крупном размере,

б) должностным лицом с использованием своего служебного положения,

в) группой лиц по предварительному сговору, организованной группой — наказываются

Примечание. Лицо подлежит уголовной ответственности поч 1 ст 191 УК РФ, если масса драгоценного металла превышает для золота, платины, палладия, иридия, осмия — 10 граммов, для серебра, рутения — 50100 граммов, а вес драгоценных камней превышает 2 карата

В качестве первоочередной меры специального предупреждения следует также назвать совершенствование нормативно-правовой базы развивающегося рынка драгоценных металлов и драгоценных камней

Особую значимость специально-криминологическая профилактика преступности в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней приобретает при ее проведении на индивидуальном уровне

Важной мерой общей профилактики незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней является правовое просвещение и воспитание граждан Особое внимание подобной работе должно быть уделено в районах активной добычи и переработки данных ценностей

Важное место в системе контроля за законностью оборота драгоценных металлов и драгоценных камней принадлежит органам внутренних дел Необходима обдуманная программа борьбы с преступностью в данной сфере, учитывающая социальное, экономическое, политическое состояние общества

Определение и реализация предупредительных мер должны основываться на взвешенном, научном подходе, так как только системное научное осмысление процессов, детерминирующих данный вид преступности, позволит достигнуть реальных результатов по их предупреждению, заключающийся в целенаправленной деятельности определенных субъектов но нейтрализации и устранению вызывающих его криминогенных факторов и пресечению совершаемых преступлений

В заключении диссертации сформулированы основные выводы и предложения

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях автора:

I Работы, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, указанных в перечне ВАК

1 Архипова, MB О некоторых причинах незаконно1 о оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга / М В Архипова — Иркутск Известия Иркутской государственной экономической академии -2006 - № 6 - С 102-104 (0,38 п л)

II Работы, опубчикованные в иных изданиях

2 Архипова, М В Алмаз как предмет преступления, предусмотренного ст 191 УК РФ / MB Архипова // Практика формирования имиджа региона опыт и перспективы материалы межрегион науч -практ конф - Якутск, 2005 -С 224-226 (0,1 Зп л)

3 Архипова, М В Субъект незаконного оборота драгоценных металлов и камней / М В Архипова // Юридическая защищенность человека в России вопросы теории и практики материалы межрегион науч -практ конф — Якутск Изд-во Филиала БГУЭП в г Якутске, 2006 - С 75-80 (0,44 п л )

4 Архипова, MB Объект преступления, предусмотренный статьей 191 УК РФ когнитивный подход / М В Архипова // Современные научные достижения — 2007 материалы II межрегион науч -практ конф - Днепропетровск Наука образование, 2007 - С 80-85 (0,5 п л )

5 Архипова, М В Исторический очерк развития ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов и природных драгоценных камней / MB Архипова// 10-летие УК РФ проблемы реалии, перспективы материалы «круглого стола» - Иркутск Изд-во БГУЭП, 2007 - С 14—23 (0,56 п л )

6 Архипова, М В Некоторые проблемы субъективной стороны незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга / М В Архипова // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступностью сб науч тр / под ред А JI Репецкой - Иркутск Изд-во БГУЭП, 2007 -Вып 4 - Ч 1 -С 42-52 (0,63 п л )

7 Архипова, М В Криминологическая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней / М В Архипова // Сборник научных трудов молодых ученых и студентов — Якутск Изд-во Якут ун-та, 2007 - Вып 1 -С 16-24 (0,7 п л)

8 Архипова, М В Некоторые вопросы предупреждения преступности в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и камней / М В Архипова // Современные проблемы экономики и права материалы II межвуз студ науч -практ конф / науч ред А А Пахаруков - Иркутск Изд-во БГУЭП, 2007 -Вып 2-С 13-24 (1,25 п л)

Архипова Марьяна Владимировна

Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Бумага офсетная Печать RISO Тираж 150 экз Заказ № 150

Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО Оперативная типография "На Чехова " Иркутск, ул Чехова, 10, тел (3952) 209-355, 209-056 E-mail info@print irk ru www pnnt irk ru

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Архипова, Марьяна Владимировна, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ПРИРОДНЫХ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ ИЛИ ЖЕМЧУГА (СТ. 191 УК РФ).

1.1. Объект и предмет незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

1.2. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ.

1.3. Субъективные признаки незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

Глава 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ПРИРОДНЫХ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ ИЛИ ЖЕМЧУГА.

2.1. Количественная и качественная характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

2.2. Характеристика личности преступника, совершившего незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

2.3. Анализ причин и условий, детерминирующих незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ПРИРОДНЫХ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ ИЛИ ЖЕМЧУГА.

3.1. Общесоциальное предупреждение незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

3.2. Специально-криминологическое предупреждение незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга"

Актуальность темы диссертационного исследования. Всемерная защита экономической деятельности была и остается одной из функций государства. Вопросам ее охраны и укрепления уделяется большое внимание всеми ветвями власти Российской Федерации. В решении этих задач важная роль отводится различным, в том числе уголовно-правовым, средствам борьбы с посягательствами на свободу предпринимательской деятельности и разнообразие ее организационно-правовых форм, защиту финансовых интересов государства в условиях постоянно возрастающего количества совершаемых преступлений в сфере экономической деятельности. Поэтому в современных условиях на совершенствование уголовного законодательства, практику его применения в этой сфере должно быть обращено значительное внимание с тем, чтобы они полностью удовлетворяли новые потребности общественного развития.

Одним из преступных посягательств, грубо нарушающих финансовые интересы государства, является незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (далее - незаконный оборот драгоценных металлов и природных драгоценных камней). Эта сфера и ранее отличалась повышенной криминогенностью, а в последнее время стала одной из самых притягательных для лиц, занимающихся противоправной деятельностью.

Изменение экономических и валютных отношений в стране и вступление в силу Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», а также Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» привели к тому, что нормы уголовного права, предусматривающие наказание за нарушение порядка обращения драгоценных металлов и природных драгоценных камней, вошли в противоречие с новыми требованиями. Все это свидетельствует о том, что в условиях осуществления сложных комплексных мероприятий по предупреждению преступлений крайне важным остается решение теоретических и практических проблем, относящихся к совершенствованию уголовного законодательства и конкретной уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

Степень разработанности темы. Проблемам совершенствования уголовно-правовой нормы о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга посвящены работы М.В. Арзамасцева, Б.В. Волженкина, Л.Д. Гаухмана и С.В. Максимова, В.А. Докучаева, Т.В. Досюковой, А.Н. Ивановой, И.А. Клепицкого, М.П. Карпушина, А.П. Кузнецова, А.Г. Королева, В.Д. Ларичева, Н.А. Лопашенко, С.Н. Мальтова, Т.В. Пинкевич, О.И. Цоколовой, П.С. Яни и других ученых. Однако в теории продолжает оставаться спорными ряд проблем, связанных с определением правовой природы объекта и предмета, объективной стороны этого посягательства.

Федерации (далее - УК РФ). Немало вопросов при толковании данного состава преступления возникает и в судебной практике,

Анализ научной литературы и диссертационных работ свидетельствует в большей степени об изучении характеристики преступности в целом, чем о наличии глубоких региональных исследований этого вида преступности. Изучение же региональных особенностей преступности в сфере оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней необходимо для разработки эффективных мер профилактики данного явления в конкретном регионе.

С учетом изложенного следует отметить, что анализируемая проблема заслуживает дальнейшего, всестороннего исследования.

Цель и основные задачи исследования. Цель настоящего исследования состоит в изучении и описании криминологических характеристик региональной преступности в сфере оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней как основы для создания и разработки системы предупредительных мер данного вида преступности, уголовно-правовых проблем, возникающих при правоприменении ст. 191 УК РФ, а также в разработке рекомендаций, направленных на оптимизацию уголовного законодательства в данной сфере.

В этой связи были поставлены и решены следующие задачи: изучены количественные и качественные показатели преступности в сфере оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней; дан криминологический анализ личности преступника, определены его типологические характеристики; проанализированы причины и условия, детерминирующие данный вид преступности; дан юридический анализ уголовно-правового состава преступления, предусматривающего ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга; разработаны научно обоснованные рекомендации по применению ст. 191 УК РФ в следственной и судебной практике; определены основные направления профилактического воздействия на детерминанты преступности в данной сфере и разработана система воздействия на нее; внесены предложения по совершенствованию действующего уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения в сфере создания и применения правовых норм, устанавливающих ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней, а также преступность в данной сфере в Республике Саха (Якутия) с присущими ей особенностями и характеристиками.

Предмет исследования составили: современное состояние и тенденции преступности в сфере оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней в Республике Саха (Якутия); личность преступников, совершивших данные преступления в исследуемом регионе; причины и условия, детерминирующие рассматриваемый вид преступности; нормы действующего уголовного законодательства, устанавливающие ответственность за оборот драгоценных металлов и камней; судебная практика по вопросам квалификации и применения ст. 191 УК РФ.

Методология и методика исследования. Диссертационное исследование выполнено на основе современных научных методов познания, диалектических воззрений на взаимосвязь и взаимообусловленность явлений, составляющих предмет изучения, с применением метода системного анализа. При изучении предмета исследования использовались и другие методы научного познания: формально-логический, сравнительно-правовой, статистический, конкретно-социологические, включающие анкетирование, интервьюирование, анализ документов и контент-анализ.

Эмпирическую базу исследования составили: результаты изучения 250 уголовных дел, рассмотренных судами Республики Саха (Якутия) с 1997 по 2006 г.; статистические данные Главного информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел Российской Федерации, информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел Республики Саха (Якутия) о состоянии преступности с 1997 по 2006 г.; статистические данные Государственного комитета Республики Саха по статистике о демографических, социально-экономических процессах в Республике Саха (Якутия) с 1997 по 2006 г.; результаты анкетирования 150 сотрудников органов внутренних дел Республики Саха (Якутия), чья профессиональная деятельность непосредственно связана с выявлением и рассмотрением данной категории преступлений; результаты опроса 120 работников предприятий, связанных с обращением драгоценных металлов и природных драгоценных камней; контент-анализ средств массовой информации.

Для сравнения использовались опубликованные данные социологических и криминологических исследований, проведенных другими авторами.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые на монографическом уровне исследованы не только уголовно-правовые, но и криминологические проблемы предупреждения незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней. Научную новизну исследования отражают основные положения, выносимые на защиту:

1. Криминологический анализ региональных преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и камней, показал, что темпы их прироста в настоящее время превышают среднероссийские показатели в 20 раз, а коэффициент преступности данного вида преступлений -в 8,5 раз. Помимо этого такие преступления обладают высокой латентностью и чаще имеют организованный характер.

2. Выявлен комплекс специфических характеристик личности преступника, совершившего преступление, предусмотренное ст. 191 УК РФ. Это в своем большинстве мужчины (в 33 % случаев — мигранты) более старшего возраста, чем среднестатистический преступник, имеющие, как правило, высшее или среднее специальное образование, по социальному статусу — служащие.

3. Криминологический анализ причинного комплекса, основанный на социально-психологический концепции причинности, позволил сделать вывод о том, что специфическими детерминантами анализируемого вида преступности являются: несовершенство нормативной базы, регулирующей оборот драгоценных металлов и природных драгоценных камней, слабый контроль за деятельностью гранильных предприятий как со стороны их руководства, так и со стороны правоохранительных органов. К их числу можно отнести и географическое положение мест добычи драгоценных металлов (отдаленность от центра), а также организационные аспекты деятельности алмазных и золотодобывающих предприятий (использование вахтового метода работы).

4. На основе уголовно-правового и криминологического анализа преступлений в сфере оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней были выявлены недостатки законодательной конструкции диспозиции ст. 191 УК РФ и в порядке de lege ferenda сформулированы предложения по совершенствованию действующего уголовного законодательства, касающиеся правовой конструкции состава рассматриваемого общественно опасного деяния и практики его применения.

5. Для эффективного предупреждения незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней необходимо привести в соответствие уголовному законодательству иные нормативные акты, регулирующие оборот драгоценных металлов и камней; организовать эффективное взаимодействие служб безопасности коммерческих структур, участвующих в обороте драгоценных металлов или камней, и правоохранительных органов, и последних между собой; подготовку и переподготовку специалистов (геммологов) для работы в специальных подразделениях органов внутренних дел. Кроме этого, необходимо развивать международное сотрудничество между органами внутренних дел России и зарубежных стран, где распространен данный вид преступного поведения.

Практическая значимость диссертации состоит в том, что основные положения диссертации и содержащиеся в ней выводы прикладного характера могут быть использованы: в правотворческой деятельности при совершенствовании уголовного и законодательства других отраслей права; при разработке новых федеральных законов Российской Федерации; при доработке ведомственных нормативных актов МВД России, регулирующих деятельность субъектов предупреждения незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга; в практической деятельности органов внутренних дел, судебных органов; при совершенствовании информационного, организационного обеспечения мер по предупреждению преступности в сфере оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней; в учебном процессе при преподавании курсов уголовного права и криминологии.

Апробация результатов исследования и внедрение их в практику. По теме диссертационного исследования автором опубликовано восемь научных статей общим объемом 4,59 п. л., в том числе одна статья опубликована в издании, рекомендованном ВАК. Положения, выносимые на защиту, выводы и предложения, имеющие прикладное значение, излагались и обсуждались в период с 2005 по 2007 г. на научно-практической конференции «Практика формирования имиджа региона: опыт и перспективы» (г. Якутск, 11 мая 2005 г.); межрегиональной научно-практической конференции «Юридическая защищенность человека в России: вопросы теории и практики» (г. Якутск, 24 ноября 2005 г.); межвузовской научно-практической конференции молодых ученых и студентов «Современные проблемы экономики и права» (г. Якутск, 27 апреля 2006 г.); международной конференции «Современные научные достижения - 2007» (г. Днепропетровск, 19 января 2007 г.); на конференциях преподавателей, аспирантов и соискателей Байкальского государственного университета экономики и права, а также его филиала в г. Якутске в период с 2005 по 2007 г.

Материалы исследования используются в ходе изучения учебных курсов «Уголовное право. Особенная часть» и «Криминология» в Байкальском государственном университете экономики и права, а также в его филиале в г. Якутске, Восточно-Сибирском филиале Российской академии правосудия (г. Иркутск).

Структура диссертации обусловлена целями и задачами исследования и состоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения, библиографии и приложений.

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право", Архипова, Марьяна Владимировна, Иркутск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Существование в законодательстве, регламентирующем правовые взаимоотношения в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, большого количества оговорок и противоречий еще раз подчеркивает необходимость научной разработки данных уголовно-правовых проблем.

Проведенные исследования и практические его результаты дают основание сделать следующие выводы:

1. Изучение существующих в современной российской науке уголовного права подходов к вопросу о выделении объекта преступления приводит нас к выводу о необходимости выделения видового объекта незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. До 2003 года в качестве такового выступала система валютного регулирования и валютного контроля. Валютное регулирование и валютный контроль сменили, в результате экономических преобразований, систему государственной монополии в данной сфере. После изменения законодательства «О валютном регулировании и валютном контроле» назрела необходимость пересмотра видового объекта данной группы преступлений. Предполагается, что видовым объектом данной группы является охраняемая государством система общественных отношений, складывающихся в сфере экономической деятельности в обществе, ориентированном на развитие рыночной экономики. В современной уголовно-правовой литературе нет единой точки зрения и по поводу непосредственного объекта преступления предусмотренного ст. 191 УК РФ. В ходе проведенного исследования непосредственный объект был определен как нарушения правил операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Государственная монополия в области операций с драгоценными металлами сильно трансформировалась в последние годы. Приватизирована большая часть ювелирного производства и даже, частично, аффинажного.

Сферой государственной монополии остались только экспорт государственных запасов и закупка драгоценных металлов для государственных нужд. Подобные процессы происходят и в сфере обращения драгоценных камней.

Существенное сокращение государственной монополии в сфере операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями должно привести к изменению характера контрольных функций государства в отношении субъектов рынка.

Предполагается необходимым сохранить определенное ограничение свободы предпринимательства в сфере операций с драгоценными металлами и камнями. Сохранение государственного контроля не противоречит интересам развития рыночных отношений, более того, только оно и способно обеспечить их устойчивость.

3. В ходе проведенного исследования установлено, что в ст. 191 УК РФ используется не совсем удачная формулировка «природные драгоценные камни или жемчуг», которую необходимо заменить словами «драгоценные камни», что упростит текст статьи и позволит избежать разногласий в толковании предмета преступления.

Деление камней на «драгоценные» и «полудрагоценные» несколько некорректно. Отнесение основано на ценовых, территориальных критериях, однако большинство из «полудрагоценных» камней вполне удовлетворяют этим критериям и следовательно могут быть отнесены к «драгоценным». В связи с этим, полагаем оптимальным исключить понятие «полудрагоценные» камни из российского законодательства, отнеся их к категории «драгоценных» камней.

Также, представляется необходимым указать определенный вес драгоценного металла или драгоценного камня в качестве критерия для установления минимального размера предмета преступления и закрепить указанные размеры драгоценных металлов и драгоценных камней непосредственно в Уголовном кодексе РФ.

4. Сделка будет считаться совершенной с нарушением правил, если она совершена резидентом, хотя и в пределах его полномочий, но с нарушением формы сделки.

Нарушения правил заключения сделок с драгоценными металлами может выражаться в заключении сделки ненадлежащим субъектом, т.е. лицом, не имеющим законного основания и разрешения (лицензии), если оно необходимо для совершения любой подобной сделки или сделки по поводу предмета, являющегося драгоценным металлом, камнем или жемчугом.

Вторая форма нарушения правил заключения сделки с драгоценными металлами, образующая состав преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ, выражается в совершении резидентом действий, помимо тех, что разрешены законодательством. Среди разрешенных действий предусмотрены нарушение правил хранения полученных законным путем драгоценных металлов и драгоценных камней, влечет за собой привлечение к уголовной ответственности, в равной степени, как и хранение тех же ценностей, полученных преступным путем. Такие деяния, совершенные добросовестным владельцем, посягают на защищаемые статьей 191 УК РФ общественные отношения.

Целесообразно было бы учесть исторические традиции правового регулирования квалифицирующих признаков незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней и вернуться к прежней практике дифференциации ответственности за данное преступление с учетом должностного положения лица. Ст. 191 УК РФ следует дополнить этим квалифицирующим признаком.

5. Криминогенная ситуация в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней на ближайшие годы с учетом латентности определяется сохраняющимся на этот период причинным комплексом криминогенных детерминант в экономике. Количественные показатели выявленных преступлений и изъятых ценностей нельзя однозначно воспринимать как объективный процесс улучшения или ухудшения криминогенной ситуации. С учетом этих обстоятельств можно реально прогнозировать количество преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.

Общий количественный рост преступлений в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней будет сопровождаться повышением их общественной опасности за счет более организованных форм совершения и дальнейшего сращивания с общеуголовной преступностью.

6. В условиях перехода на рыночные методы хозяйствования с целью обеспечения сохранности драгоценных металлов и драгоценных камней и борьбы с их незаконным оборотом требуется дальнейшее совершенствование взаимодействия с государственными и негосударственными структурами как внутри России, так и с государствами Ближнего и Дальнего Зарубежья.

7. Рынок драгоценных металлов и драгоценных камней будет и в дальнейшем динамично развиваться, оставаться одной из важных отечественных экспортоориентированных отраслей и составной частью мирового рынка. В связи с этим, одной из приоритетных задач органов внутренних дел является обеспечение сохранности драгоценных металлов и драгоценных камней на объектах их добычи и переработки.

8. Организационная структура подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих сохранность драгоценных металлов и драгоценных камней, должна постоянно совершенствоваться и полностью соответствовать социально-экономическим и нормативно-правовым изменениям, происходящим в данной сфере экономики, а также складывающейся в этой сфере криминогенной обстановке.

149

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга»

1. НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

2. Законодательство Российской Федерации и иные официальные документы

3. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993, - 25 дек. - № 237.

4. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-Ф3 // Собрание законодательства РФ. 2003. - № 50. - Ст. 4859.

5. О драгоценных металлах и драгоценных камнях: Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. - № 13. -Ст. 1463.

6. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 № 144-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. - № 33. - Ст. 3349.

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30 декабря 2001г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002,-№ 1 (ч. 1).-Ст. 1.

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30 ноября 1994г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. - № 32. - Ст. 3301.

9. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996г. № 63-Ф3 // Собрание законодательства РФ. 1996. - № 25. - Ст. 2954.

10. Об утверждении Правил отбора и оценки ценностей, отнесенных к уникальным и подлежащих зачислению в Алмазный фонд Российской

11. Федерации: Постановление Правительства РФ от 21 августа 2000 г. № 614 // Собрание законодательства РФ. 2000. - № 35. - Ст. 3583.

12. О порядке и критериях отнесения самородков драгоценных металлов и драгоценных камней к категории уникальных: Постановление Правительства РФ от 22 сентября 1999 г. № 1068 // Собрание законодательства РФ. 1999. - № 43.-Ст. 5212.

13. О порядке согласования вопроса о создании государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней субъекта Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 15 мая 1999 г. № 537 // Собрание законодательства РФ. 1999. - № 21. - Ст.2628.

14. О сертификации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них: Постановление Правительства РФ от 5 апреля 1999 г. № 372 // Собрание законодательства РФ. 1999. - № 15. - Ст.1822.

15. Об утверждении Правил осуществления государственного контроля за качеством сортировки и оценки драгоценных камней: Постановление Правительства РФ от 5 апреля 1999 г. № 371 // Собрание законодательства РФ.- 1999.-№15.-Ст. 1821.

16. Об утверждении Порядка отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням: Постановление Правительства РФ от 5 января 1999 г. № 2 // Собрание законодательства РФ. 1999. - № 2. - Ст. 310.

17. Об утверждении порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа: Постановление

18. Правительства РФ от 01 декабря 1998 г. № 1419 // Собрание законодательства РФ. 1998. - № 49. - Ст. 6058.

19. Об утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации природных алмазов и бриллиантов: Указ Президента РФ от 30 ноября 2002 г. № 1373 // Собрание законодательства РФ. 2002. -№49. - Ст. 4874.

20. О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней: Указ Президента РФ от 21 июня 2001 г. № 742 // Собрание законодательства РФ. 2001. - № 26. -Ст. 2653.

21. Об утверждении Положения об Алмазном фонде Российской Федерации: Указ Президента РФ от 15 ноября 1999 г. № 1524 // Собрание законодательства РФ. 1999. - № 47. - Ст. 5683.

22. О поставках на экспорт закрытым акционерным обществом «Серебро -Дукат» концентратов, содержащих драгоценные металлы: Указ Президента РФ от 14 октября 1999 г. № 1360 // Собрание законодательства РФ. 1999. - № 42. - Ст. 5007.

23. О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН» 1173 от 12 июня 1998 г. и 1176 от 24 июня 1998 г.: Указ Президента РФ от 20 октября 1998 г. № 1271 // Собрание законодательства РФ. 1998. - № 43. - Ст. 5334.

24. О судебном приговоре: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 1996 г. № 1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 7. - 1996.

25. О внесении изменений в Инструкцию по учету сделок, совершаемых с необработанными драгоценными камнями: Приказ Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 66н // Российская газета. 2003. - 12 сен. - № 182.

26. О драгоценных металлах и драгоценных камнях: Закон Республики Саха (Якутия) от 24 ноября 1998 года №45-11 // Якутские ведомости. 1998. -№23.

27. Информационно-аналитическая справка по вопросу «Предупреждение и профилактика преступлений в сфере добычи алмазов и камней». — М., 2005.

28. Криминологический анализ преступности в сфере обращения драгоценных камней на территории Республики Саха (Якутия) за период с 1998 г.-Якутск, 2005.

29. О состоянии преступности в Республике Саха (Якутия): Статистический сборник / Саха (Якутия) стат. Якутск, 2006.

30. Об оперативной обстановке в сфере обращения драгоценных металлов и камней. Проблемные вопросы в работе по обеспечению их сохранности. — Якутск, 2005.

31. Справка о состоянии работы правоохранительных органов по противодействию преступности в сфере добычи, переработки, реализации драгоценных металлов и камней (по итогам 2006 года).

32. Справка о состоянии работы правоохранительных органов по противодействию преступности в сфере добычи, переработки, реализации драгоценных металлов и камней (по итогам 2005 года).

33. Стенограмма принятия закона «О драгоценных металлах и камнях», Москва, 2003.1.. ЛИТЕРАТУРА

34. Монографии, учебники, комментарии УК

35. Абрамов, В.А. Сделки и договоры. Комментарии. Разъяснения. / В. А. Абрамов. М., 1997.

36. Агапов, А. Б. Постатейный комментарий к ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» / А. Б. Агапов. М.: Статут, 2000.

37. Алексеев, А. И. Криминология. Учебное пособие / А. И. Алексеев. М., 2003.

38. Алексеев, А. И., Герасимов, С. И., Сухарев, А. Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы: Монография / А.И. Алексеев, С.И. Герасимов, А.Я. Сухарев. -М., 2001.

39. Алексеев, П. Е., Егоров, Е. Г. Экономика золото и алмазопромышленного комплексов в условиях переходного периода / П. Е. Алексеев, Е.Г. Егоров. - Новосибирск: Наука. Сиб. предприятие РАН, 1997.

40. Ананьев, Б. Г. Психология и проблемы человекознания / Б. Г. Ананьев. -М.: Изд-во «Институт практической психологии», 1996.

41. Антонян, Ю. М. Криминология. Избранные лекции / Ю. М. Антонян. -М.: «Логос», 2004.

42. Антонян, Ю. М., Кудрявцев, В. Н., Эминов, В. Е. Личность преступника / Ю. М. Антонян, В. Н. Кудрявцев, В. Е. Эминов. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004.

43. Арзамасцев, М. В., Базаров, Р. А., Михайлов, К. В. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней: Учебное пособие / Р. А. Базаров. — Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2001.

44. Балабанов, И. Т. Драгоценные металлы и драгоценные камни: операции на российском рынке / И. Т. Балабанов // Финансы и статистика. -1998.

45. Бантышев, А. Ф. Борьба органов внутренних дел с нарушениями правил о валютных операциях / А. Ф. Бантышев. Киев, 1990.

46. Брайнин, Я. М. Уголовный закон и его применение / Я. М. Брайнин. -М., 1996.

47. Волженкин, Б. В. Экономические преступления / Б. В. Волженкин. — СПб., 1999.

48. Выготский, Л. С. Психология развития человека / Л. С. Выготский. -М.: Из-во «Смысл», 2006.

49. Гадиятов, В. Т., Тыллар, Ю. Г. Современный рынок драгоценных камней и их продуценты / В. Т. Гадиянов, Ю. Г. Тыллар. Якутск: Из-во ЯНЦ СО РАН, 2001.

50. Глазырин, Ф. В., Резван, А.П. Расследование хищений промышленного золота: Учебное пособие / Ф. В. Глазырин, А. П. Резван. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983.

51. Глистин, В. К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений (объект и классификация преступлений) / В. К. Глистин. JL, 1979.

52. Голоднюк, М. Н., Зубкова, В. И. Предупреждение преступности / М. Н. Голоднюк, В.И. Зубкова. -М., 1990.

53. Горелик, А. С., Шишко, И. В., Хлупина, Г. Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях / А. С. Горелик, И. В. Шишко, Г.Н. Хлупина. Красноярск, 1998.

54. Гражданское право. Часть I / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. М., 1998.

55. Гуров, А. И. Организованная преступность не миф, а реальность / А. И. Гуров. -М.: Знание, 1992.

56. Дементьева, Е.А. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой (на материалах США И Германии) / Е. А. Дементьева. М.: ИНИОН РАН, 1999.

57. Долгова, А. И. Преступность, её организованность и криминальное общество / А. И. Долгова. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2006.

58. Ефремов, JI. В. Соучастие в преступлении. Лекция / Л. В. Ефремов. -Л., 1989.

59. Зелинский, А. Ф. Криминология. Учебное пособие / А. Ф. Зелинский. Харьков, 2000.

60. Иванова, А. Н. Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Учебное пособие / А. Н. Иванова. -Якутск, 2001.

61. Иванова, В. В. Организация работы органов внутренних дел в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. Вводная лекция / В. В. Иванова. М.: ЮИ МВД РФ, 1998.

62. Игошев, К. Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. Монография / К. Е. Игошев. Горький, 1974.

63. Илларионова, Т. И. Учебник Гражданского права // Под ред. Т. И. Илларионовой. -М.: Юридическая литература, 1998.

64. Иншаков, С. М. Криминология. Учебное пособие / С. М. Иншаков. -М., 1998.

65. Келина, С. Г., Кудрявцев, В. Н. Принципы советского уголовного права / С. Г. Келина, В. Н. Кудрявцев. М., 1988.

66. Кириллин, А. Д. Алмазодобывающий комплекс России / А. Д. Кириллин. М.: Издательство государственного горного университета, 1996.

67. Кириллин, А. Д., Кириллин, О. А., Кириллин, Г. А. Мировой алмазный рынок / А. Д. Кириллин, О. А. Кириллин, Г.А. Кириллин. М.: Издание акционерной компании «АЛРОСА», 1999.

68. Кириллов, Д. А. Индивидуальная профилактика преступлений органами внутренних дел / Д. А. Кириллов. Тюмень, 1994.

69. Козлов, А. П. Виды и формы соучастия в уголовном праве / А. П. Козлов. Красноярск, 1992.

70. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В. М. Лебедева. М.: Инфра-М - Норма, 2006.

71. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. М.: Инфра-М - Норма, 2004.

72. Коржанский, Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны / Н. И. Коржанский. М., 1980.

73. Криминология / Под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Кудрявцева. М.: Юристъ, 2002.

74. Криминология. Учебник для юридических вузов / Под общ. ред.

75. A. И. Долговой. М.: Издательская группа Инфра-М - Норма, 2006.

76. Криминология. Общая часть: Учеб. пособие / Под общ. ред. В.Я. Рыбальской. — Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1999.

77. Криминология. Особенная часть: Учеб. пособие / Под общ. ред.

78. B.Я. Рыбальской. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2001.

79. Криминология. Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой. М., 2007.

80. Криминология: Учебник. /Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского.-М.: БЕК, 2004.

81. Крылов, А. А. Социально-экономические нейтрализации криминальной экономики: Лекция / А. А. Крылов. М.: Акад. МВД РФ, 1992.

82. Кудрявцев, В. Н. Общая теория квалификации преступлений / В.Н. Кудрявцев. М.: Норма, 2005.

83. Кудрявцев, В. Н. Борьба мотивов в преступном поведении / В.Н. Кудрявцев. М.: Норма, 2007.

84. Кудрявцев, В. Н., Эминов, В. Е. Причины преступности в России: Криминологический анализ / В. Н. Кудрявцев, В. Е. Эминов. М.: Норма, 2006.

85. Куликов, В. И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности / В. И. Куликов. Ульяновск, 1994.

86. Куренное, Б. А. Научные основы квалификации преступлений / Б. А. Куриное. М.: Изд. МГУ, 1984.

87. Курс советского уголовного права в шести томах / Под ред. А. А. Пионтковского, П. С. Ромашкина, В. М. Чхиквадзе. Т. 4. - М.: Наука, 1970.

88. Курс советской криминологии. Кн. 1 и 2 / Под ред. В. Н. Кудрявцева, И. И. Карпеца, Б. В. Коробейникова. М.: Юрид. лит., 1985, 1986.

89. Курс уголовного права. Особенная часть \\ Под ред. Г. Н. Борзенкова и В. С. Комиссарова. Т. 4. - М.: Норма, 2005.

90. Логинов, В. Д. Ювелирные товары и часы (товароведение) / В. Д. Логинов. М., 1984.

91. Лопашенко, Н. А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности / Н. А. Лопашенко. Саратов, 1997.

92. Лопашенко, Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности. Комментарий к главе 22 УК РФ / Н. А. Лопашенко. Ростов-н/Д, 1999.

93. Лопашенко, Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания / Н. А. Лопашенко. Саратов, 1997.

94. Лунев, В. В. Мотивация преступного поведения / В. В. Лунев. М., 1991.

95. Лунев, В. В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ / В. В. Лунев. М., 1997.

96. Миграционные процессы и преступность иностранцев в Иркутской области / Под ред. А.Л. Репецкой. Иркутск: ИОГНИУ «Институт законодательства и правовой информации», 2006.

97. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. / Под ред. П.Н. Панченко. Н. Новгород, 1996.

98. Никифоров, Б. С. Объект преступления по советскому уголовному праву / Б. С. Никифоров. М., 1960.

99. Никулина, В. А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия / В. А. Никулина. М., 2001.

100. Новое Уголовное право России. Особенная часть: Учебное пособие / Под ред. Н. Ф. Кузнецова-М.: Зерцало, ТЕИС, 1996.

101. Организованная преступность / Под ред. А. И. Долговой, С. В. Дьякова. -М.: Юрид. лит., 1989.

102. Основы борьбы с организованной преступностью: Монография / Под ред. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. М., 1996.

103. Павлов, В. Г. Субъект преступления в уголовном праве / В. Г. Павлов. СПб., 1999.

104. Павлухин, А. Н. Виды и ответственность соучастников преступления: Монография / А. Н. Павлухин, Р. С. Рыжов, Н. Д. Эриашвили / Под ред. А. Н. Павлухина. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007.

105. Петров, Э. И., Марченко, Р. Н., Баринова, JI. В. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений / Э. И. Петров, Р. Н. Марченко, JI. В. Баринова. М., 1995.

106. Пинкевич, Т. В. Криминологическая характеристика экономической преступности в России: Монография / Т. В. Пинкевич. Ставрополь, 2001.

107. Пинкевич, Т. В. Преступления в сфере экономической деятельности: уголовно-правовая характеристика, система, особенности квалификации / Т. В. Пинкевич. Ставрополь: Ставрополь сервис школа, 2000.

108. Пинкевич, Т. В., Эльканов, А. И. Экономическая организованная преступность: криминологический аспект / Т. В. Пинкевич, А. И. Эльканов. -Ставрополь: Ставрополь сервис школа, 2001.

109. Пионтковский, А. А. Уголовное право РСФСР. Часть общая / А. А. Пионтковский. М., 1924.

110. Побегайло, Э. Ф. Тенденции современной преступности и совершенствование уголовно-правовой борьбы с ней / Э. Ф. Побегайло. М., 1990.

111. Побегайло, Э. Ф. Организованная преступность и совершенствование уголовно-правовой борьбы с ней. Укрепление законности иборьба с преступностью в условиях формирования правового государства. / Э. Ф. Побегайло. -М., 1990.

112. Предпринимательское право. Курс лекций / Под ред. Н. И. Клейн. -М., 2004.128: Преступления в сфере экономики. Уголовно-правовой анализ и квалификация. / Б. Д. Завидов, О. Б. Гусев, А. П. Коротков, И. А. Попов, В. И. Сергеев. -М.: Экзамен, 2001.

113. Преступность и реформы в России/ Под ред. А. И. Долговой. М., 1998.

114. Причины отдельных видов преступности и проблемы борьбы с ними / Под ред. А.И. Долговой. М.: ВНИИ проблем укрепления законности и правопорядка, 1989.

115. Проблемы преступности: традиционные и нетрадиционные подходы / Под ред. А. И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2003.

116. Прозументов, JI. М., Шеслер, А. В. Личность преступника: криминологический аспект / Л. М. Прозументов, А. В. Шеслер. Томск, 1995.

117. Рарог, А. И. Вина и квалификация преступления / А. И. Рарог. М.: Юридическая литература, 1982.

118. Романов, В. В. Юридическая психология: Учебник / В. В. Романов. М.: Юристъ, 1998.

119. Российское уголовное право. Общая часть: В 2-х томах. Т. 1 / Учебник / Под ред. Л. В. Иногамова-Хегай, В. С. Комиссаров, А. И. Рарог. -М.: Инфра-М, 2003.

120. Рудестам, К. Г. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика / К. Г. Рудестам. М., 1990.

121. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. -Питер, 2007.

122. Садиков, О. Н. Гражданское право России. Курс лекций / О. Н. Садиков. М.: Юридическая литература, 2006.

123. Свенссон Бу. Экономическая преступность. Пер. со шведск. / Свенссон Бу. М., 1987.

124. Середа, И. М. Преступления против налоговой системы: характеристика, ответственность, стратегия борьбы / И. М. Середа. Иркутск, 2006.

125. Скляров, С. В. Мотивы индивидуального преступного поведения и их уголовно-правовое значение / С. В. Скляров. М., 2000.

126. Теоретические основы предупреждения преступности / Ю. М. Антонян, А. Э. Жалинский, В. К. Звирбуль, В. В. Клочков, и др. / Отв. ред.: В. К. Звирбуль, В. В. Клочков, Г. М. Миньковский М.: Юрид. лит., 1977.

127. Теоретические проблемы предупреждения правонарушений несовершеннолетних / Отв. ред. Ф.А. Лопушанский. — Киев, 1977.

128. Тер-Акопов, А. А. Ответственность за нарушение специальных правил поведения / А. А. Тер-Акопов. М.: Юридическая литература, 1995.

129. Токарев, А. Ф. Общее предупреждение в деятельности органов внутренних дел / А. Ф. Токарев. М., 1995.

130. Токарев, С. А. Методическое пособие для борьбы с преступлениями в сфере обращения драгоценных металлов и природных драгоценных камней / С. А. Токарев // Информационный бюллетень МВД PC (Я). 1997. - № 22.

131. Трайнин, А. Н. Общее учение о составе преступления / А. Н. Трайнин.-М., 1957.

132. Туранов, М. Ю. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга: Лекция / М. Ю. Туранов. — М.: ЦИиНМОКП МВД России, 2000.

133. Тюнин, В. И. Некоторые аспекты толкования, применения и совершенствования уголовного законодательства, охраняющего отношения в сфере экономической деятельности / В. И. Тюнин. — СПб., 2001.

134. Тюнин, В. И. Юридическая конструкция деяний в сфере экономической деятельности и решение спорных вопросов конкуренции и совокупности уголовно-правовых норм / В. И. Тюнин. СПб., 2001.

135. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Отв. ред.: Б. В. Здравомыслов. М.: Юристъ, 2006.

136. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред.: А. И. Рарога. М., 1996.

137. Уголовное право России: Учебник: В 2 т. Т. 1. Общая часть / Под ред.: А. Н. Игнатов, Ю. А. Красиков. М., 1998.

138. Уголовное право России: Учебник: В 2 т. Т. 2. Особенная / Под ред.: А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. М., 1998.

139. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Конспект лекций / Под ред.: JI. В. Иногамовой Хегай. - М.: ИНФРА-М, 2002.

140. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред.: А. И. Чучаева. М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2005.

141. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Под ред.: Б. В. Здравомыслова. М., 1996.

142. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Под ред.: Г. Н. Борзенкова и В. С. Комиссарова. М., 2001.

143. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред.: Н. И. Ветрова и Ю. И. Ляпунова. М., 1997.

144. Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов / Под ред.: И. Я. Козаченко, 3. А. Незнакомова, Г. П. Новоселов. М.: Издательство НОРМА, 2005.

145. Устинов, В. С. Методы предупредительного воздействия на преступность / В. С. Устинов. Горький, 1989.

146. Ушинский, К. Д. Человек как предмет воспитания. Собр. соч. / К. Д. Ушинский. М., 1950. Т. 8.

147. Чернов, А. В. Криминогенная обстановка в Сибирском федеральном округе: опыт комплексной научной оценки / Под ред.: С. Ф. Милюкова. СПб., 2006.

148. Шестаков, Д. А. Введение в криминологию семейных отношений / Д. А. Шестаков. Л.: 1990.

149. Шестаков, Д. А. Криминология. Преступность как свойство общества/Д. А. Шестаков. СПб.: СПбГУ, 2001.

150. Шиханцов, Г. Г. Криминология. Учебник / Г. Г. Шиханцов. М. Инфра-М, 1998.

151. Шиханцов, Г. Г. Юридическая психология / Г.Г. Шиханцов. М: Зерцало, 1998.

152. Якушин, В. А. Ошибка и ее уголовно-правовое значение / В. А. Якушин. Казань, 1988.

153. Якушин, В. А. Субъективное вменение и его значение в уголовном праве / В. А. Якушин. Тольятти, 1998.

154. Научные статьи, тезисы докладов

155. Акутаев, Р. М. Латентная преступность: актуальность проблемы и понятие / Р. М. Акутаев // Государство и право. -1997. № 12. - С. 79 — 87.

156. Басыгысов, В. Н., Курский, А. Н. О развитии законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях / В.Н. Басыгысов, А. Н. Курский // Минеральные ресурсы России. 2001. - № 1. - С. 66-70.

157. Булатова, X., Гончарова, Е. Производственная кооперация: пожелания и реальность / X. Булатова, Е. Гончарова // Ювелирное обозрение. -2003. № 8. - С. 9-10.

158. Быков, В. Виды преступных групп / В. Быков // Российская юстиция. 1997. - № 2. - С. 19-20.

159. Волков, В. Бриллиантовая рука: продолжение следует / В. Волков // Московские Новости. 1995. 26 нояб.

160. Вольпина, М. Проблемы экспорта драгоценных металлов и драгоценных камней / М. Вольпина // Ювелирное обозрение. 2002. - № 12. -С. 10.

161. Вольпина, М. Конференция РДМК: От законотворчества к экономическим проблемам / М. Вольпина // Ювелирное обозрение. 2001. - № И.-С. 10—11.

162. Вольпина, М. Огранка «драгоценного» указа продолжается / М. Вольпина // Ювелирное обозрение. 2001. - № 9. - С. 6-7.

163. Докучаева, В. А., Ларичева, В. Д. Практика борьбы с незаконным оборотом драгоценных камней / В. А. Докучаева, В. Д. Ларичева // Адвокат. -2003.-№5.- С.18-23.

164. Елисеев, В. Национальная система сертификации алмазов / В. Елисеев // Драгоценные камни и драгоценные металлы. 2003. - № 6. — С. 4548.

165. Елисеев, С. А. О правовом воспитании как средстве предупреждения преступности против собственности / С. А. Елисеев // Актуальные проблемы правоведения в современный период. Томск. - 1991. -С. 179-181.

166. Емельянов, А. С. Понятие организованной преступности и проблемы борьбы с ней / А. С. Емельянов // Вопросы организованной преступности и борьбы с ней. М., 1993.

167. Есипов, В. М. Коррупция в России: состояние и проблемы / В. М. Есипов // Материалы научно-практической конференции. М., 1996.

168. Жалинский, А. Э. О соотношении уголовного и гражданского права в сфере экономики / А. Э. Жалинский // Государство и право. 1999. - № 12. -С. 48.

169. Збойков, В. Проблемы сертификации алмазов / В. Збойков// Ювелирное обозрение. 2003. - № 8. - С. 21- 22.

170. Збойков, В. Некоторые соображения о праве и правоприменении в области драгоценных камней / В. Збойков // Драгоценные камни. — 2004. — №10. С. 97-105.

171. Звечаровский, И. Совершение преступления в соучастии, проблема квалификации / И. Звечаровский // Законность. 1999. № 11.- С.21-24.

172. Иванова, С. Возрождение концессий / С. Иванова // Ювелирное обозрение. 2001. - № 12. - С. 13-15.

173. Камынин, И. Борьба с отмыванием доходов: уголовно-правовые проблемы, опыт международного сотрудничества / И. Камынин // Уголовное право. 2000. - № 3. - С. 27.

174. Камышева, Н. Комментируем инструкцию Минфина / Н. Камышева // Ювелирное обозрение. 2001. - № 12. - С. 9.

175. Касаткин, А. В. Лицензирование деятельности с драгоценными камнями / А. В. Касаткин // Законодательство и экономика. 2002. — №7. - С. 4-17.

176. Киреев, А. Н. Правовое регулирование операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями / А. Н. Киреев // Право и экономика. -2001.-№6.-С. 77-80.

177. Козырин, А. Н. Новое в законодательстве о валютных ценностях / А. Н. Козырин // Бухалтерский учет. 1998. - № 11. - С. 5-11.

178. Комаева, Т. О. Преступления в сфере экономической деятельности: комментарий к УК РФ / Т. О. Комаева // Право и экономика. 1999. - № 6. - С. 72-74.

179. Короткое, Н. А. Квалификация отдельных преступлений в сфере экономической деятельности / Н. А. Короткое // Российский следователь.1999, №№ 5,6. - С. 34-40.

180. Крекин, А., Водяников, Д. Квалификация преступлений, связанных с нарушением правил о валютных операциях / А. Крекин, Д. Водяников // Сов. Юстиция. 1981. - № 6. - С. 22.

181. Кузнецов, А. П. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности / А. П. Кузнецов //Следователь. -2000. №№ 1, 4. -С. 23; С. 42.

182. Кузнецов, А. П. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие место, классификация / А. П. Кузнецов // Следователь. —2000.-№2.-С. 2-10.

183. Кузнецов А. П. Уголовно-правовая ответственность за нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм // Следователь. 1999. №8. С. 32.

184. Кузнецов, А. П. Уголовный кодекс России: ответственность за преступления, совершаемые в сфере валютного регулирования и кредитно-финансовой системе / А. П. Кузнецов // Следователь. М.: Юрист, 1999, №11. -С. 2-23.

185. Кузнецов, А. П. Уголовный кодекс России: ответственность за преступления, совершаемые в сфере валютного регулирования и кредитно-финансовой системе / А. П. Кузнецов // Следователь. М.: Юрист, 1999. - № 12.-С. 2- 29.

186. Кузнецов, Г. Золотое зеркало. Россия / Г. Кузнецов. 1997. -Апрель. - С. 33-35.

187. Кузнецова, Н. Ф. О проекте Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации / Н. Ф. Кузнецова // Российская юстиция. 1994. - № 7. - С. 26-27.

188. Лагутин, А. В. Некоторые проблемные вопросы регулирования незаконного оборота драгоценных металлов в Забайкалье / А. В. Лагутин.

189. Закон и практика научно-практический правовой журнал 2(18). — Чита: ЧитГТУ, 2006.-С. 11-16.207. ' Логинов, Е. Борьба с российской организованной преступностью: международный аспект / Е. Логинов // Законность. 1998. - № 7. - С. 36-39.

190. Лопашенко, Н. А. Глава 22 УК нуждается в совершенствовании / Н. А. Лопашенко // Государство и право. 2000. - № 12. - С. 21-24.

191. Лопашенко, Н. А. Экономическая преступность: понятие, социальная опасность, некоторые проблемы борьбы и пути их решения / Н.А. Лопашенко // Организованная преступность и коррупция. Социально-правовой альманах. 2000. - № 2. - С. 46.

192. Макарова, О. Н. Особенности заключения внешнеторговых сделок / О.Н. Макарова // Ювелирное обозрение. 2002. - № 11. - С. 62.

193. Малетина, Н. Некоторые вопросы уголовной ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга / Н. Малетина // Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права. 2004. - С. 133-135.

194. Материалы научно-практической конференции по проблемам обеспечения экономической безопасности в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней. Якутск, 1997.

195. Медведев, А. М. Экономические преступления: понятие и система / А. М. Медведев // Советское государство и право. — 1992. № 1. — С. 78-87.

196. Миньковский, Г. М., Ревин, В. П., Баринова, Л. В. Об основах предупреждения преступлений / Г. М, Миньковский, В. П. Ревин, Л. В. Баринова // Уголовная политика и проблемы безопасности государства. М. - 1998. - С. 32.

197. Непомнящий, С. Государство и золото / С. Непомнящий // Драгоценные металлы и драгоценные камни. 1997. - №10. - С.24-30.

198. Пискунов, В. В. «Кровавые» алмазы на Всемирном Алмазном Конгрессе / В. В. Пискунов // Драгоценные камни и драгоценные металлы. -2003.-№8.-С. 34-38.'

199. Полетаев А., Савелий М. Основные способы отмывания денег // Профессионал. 2000. № 3.

200. Репецкая, A. JI. Миграция и региональная преступность: характеристика и проблемы борьбы / A. JI. Репецкая // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. -2007. -№ 1-2.-С. 48-53.

201. Санько, В. Алмазный передел. «Забота» государства о производителях бриллиантов источник криминала в отрасли / В. Санько // Независимая Газета. - 2000, 21 сент.

202. Сахаров, А. Б. Теоретические основы предупреждения преступлений / А. Б. Сахаров // Советская юстиция. 1972. - № Зг. - С. 6.

203. Селютина, JI. К. Основы правового регулирования рынка драгоценных металлов в России / JI. К. Селютина // Минеральные ресурсы России: экономика и управление. 2001. - № 6. - С. 48-51.

204. Тесленко, В. «Конфликтные» алмазы: проблемы и пути их решения / В. Тесленко // Ювелир Информ. - 2001. - № 3. - С. 11.

205. Феоктисов, М. В. Уголовно наказуемые нарушения валютного законодательства / М. В. Феоктисов // Государство и право. 1995. — № 8. — С. 48-49.

206. Филлипова, Т. Битвы алмазных королей / Т. Филлипова // Деловые люди. 1997. - № 1. - С. 141.

207. Хаспулатова, К. Предмет и пределы валютной монополии / К. Хаспулатова // Соц. законность. 1978. - № 3. - С. 61.

208. Чепайкина, JI. Так можно ли сегодня работать? / JI. Чепайкина // Ювелирное обозрение. 2001. - №12. - С. 11.

209. Юрков, М. Нефть и алмазы в законе / М. Юрков // Российская газета. 2002. - № 10. - С. 23-25.

210. Яни, П. С. Проблемы уголовной ответственности за экономические преступления / П. С. Яни // Законность. 2001. - № 1. - С. 24-31.

211. Яни, П. С. Ответственность за незаконные сделки с валютой / П.С. Яни // Экономика и жизнь. 1996. - № 15.

212. Диссертации и авторефераты

213. Арзамасцев, М. В. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 191 УК): Автореферат дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 / М. В. Арзамасцев. СПб, 2001.

214. Бражников, Г. Н. Уголовная ответственность за нарушение правил о валютных операциях: Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / Г. Н. Бражников. -Харьков, 1982.,

215. Герт, Г. Ц. Информационное обеспечение управления профилактическими подразделениями ОВД: Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09 /Г.Ц. Герт. М., 1978.

216. Годунов, И. В. Транснациональная организованная преступность в России: пути и формы противодействия: Автореферат дис. . д-ра юрид. наук: 12.00.08 / И. В. Годунов. Рязань, 2002.

217. Гришко, Е. А. Организация преступного сообщества (преступной организации): Уголовно-правовой и криминологический аспекты: Автореферат дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / Е. А. Гришко. М.: МИ МВД РФ, 2000.

218. Дементьева, Е. Е. Проблемы борьбы с экономической преступностью в зарубежных странах: Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / Е. Е. Дементьева. М., 1996.

219. Деревянко, С. С. Особенности расследования незаконного оборота природных драгоценных камней: Автореферат дис. . канд. юрид. наук: 12Ж09 / С. С. Деревянко. М., 2007.

220. Иванова, А. Н. Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов и камней: Автореферат дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / А.Н. Иванова. М., 2000.

221. Королев, А. Г. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия незаконному обороту драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга: Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / А. Г. Королев. СПб., 2004.

222. Мальтов, С. Н. Уголовная ответственность за нарушения законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях: Автореферат дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / С. Н. Мальтов. — Красноярск, 2006.

223. Мурзаков, С. И. Стоимостные критерии преступности и наказуемости деяний, совершаемых в сфере экономики: Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / С. И. Мурзаков. Н. Новгород, 1997.

224. Овчинский, В. С. Криминологические, уголовно-правовые и организационные основы борьбы с организованной преступностью в Российской Федерации: Дис. . д-ра юрид. наук в форме науч. докл., вып. функции автореферата: 12.00.08 / В. С. Овчинский. М., 1994.

225. Плешаков, А. М. Уголовно-правовая борьба с экономическими преступлениями: Автореферат дис. . кан. юрид. наук: 12.00.08 / А. М. Плешаков. М., 1994.

226. Починкин, В. М. Борьба с хищениями с алмазодобывающей промышленности: Дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / В. М. Починкин. М., 1964.

227. Степанов, Р. О. Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга: Автореферат дис. . кан. юрид. наук: 12.00.08 / Р. О. Степанов. М., 2006.

228. Сухарев, А. Я. Феномен российской преступности в переходный период: Тенденции, пути и средства противодействия: Дис. . д-ра юрид. наук: 12.00.08 / А. Я. Сухарев. М, 1996.

229. Тумалевич, Г. С. Спорные вопросы квалификации незаконных операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями: вопросы теории и практики: Автореферат дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / Г. С. Тумалевич. Екатеринбург, 2002.

230. Шутова, В.Н. Криминологическая характеристика посягательств на сырьевые ресурсы Восточной Сибири и их предупреждение: Автореферат дис. . канд. юрид. наук: 12.00.08 / В.Н. Шутова. Иркутск, 2007.

231. Словари, энциклопедии, справочники

232. Максимов, С. В. Краткий криминологический словарь. М., 1995.

233. Литература на иностранных языках253.

234. Patrick Donovan, Russian treat to diamond prices // Guardian; 23/04/05.1741. Судебная практика

235. Уголовное дело 241/99. Архив Оймяконского районного суда.

236. Уголовное дело № 1-21/02. Архив Якутского городского суда.

237. Уголовное дело № 1223/05. Архив Алданского районного суда.

238. Уголовное дело № 1223/06. Архив Якутского городского суда.

239. Уголовное дело № 1233/04. Архив Якутского городского суда.

240. Уголовное дело № 1-234/98. Архив Якутского городского суда.

241. Уголовное дело № 1-345/03. Архив Якутского городского суда.

242. Уголовное дело № 1365/05. Архив Нерюнгринского городского суда.

243. Уголовное дело № 145/03. Архив Мирнинского городского суда.

244. Уголовное дело № 1583/04. Архив Якутского городского суда.

245. Уголовное дело № 1-61/05. Архив Якутского городского суда.

246. Уголовное дело № 213/06. Архив Оймяконского районного суда.

247. Уголовное дело № 3563/06. Архив Якутского городского суда.

248. Уголовное дело № 3752/03. Архив Мирнинского городского суда.

249. Уголовное дело № 4491/98. Архив Мирнинского городского суда.

250. Уголовное дело № 813/05. Архив Якутского городского суда.

251. Уголовное дело №263/04. Оймяконского районного суда.

Автор: Архипова, Марьяна Владимировна
Город: Иркутск
Год: 2008
Звание: кандидата юридических наук
КОД ВАК: 12.00.08

Диссертация

Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга тема диссертации по юриспруденции

Автореферат

ПОХОЖИЕ РАБОТЫ

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции, автор работы: Архипова, Марьяна Владимировна, кандидата юридических наук

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ по специальности "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право", Архипова, Марьяна Владимировна, Иркутск

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Архипова, Марьяна Владимировна, кандидата юридических наук

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право", Архипова, Марьяна Владимировна, Иркутск